Постановление № 5-38/2019 от 19 марта 2019 г. по делу № 5-38/2019

5-38/2019


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Нерюнгри 20 марта 2019 года

Судья Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) Ткачев В.Г., с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении:

директора общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри недвижимость» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу в отношении директора ООО «Нерюнгри недвижимость» ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении № по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1 в судебном заседании обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и вину в его совершении признала.

ООО «Нерюнгри недвижимость» состоит на учете в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> (Якутия) с присвоением основного государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации № с ДД.ММ.ГГГГ.

Основным видом деятельности ООО «Нерюнгри недвижимость» является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.31).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «Нерюнгри недвижимость» является <адрес>.

Приказом № 16/127 от 16.10.2018 МРУ ФИО2 по ДФ на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, и Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191 (далее - Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191), назначено проведение по месту нахождения МРУ Росфинмониторинга по ДФО камеральной проверки исполнения ООО «Нерюнгри недвижимость» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01.05.2016 по 30.09.2018

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что согласно информации размещенной на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нерюнгри недвижимость» оказывало посреднические услуги по приобретению квартир для <данные изъяты> для муниципальных нужд в целях переселения граждан, всего было заключено 5 контрактов на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В рамках данных муниципальных контрактов ООО «Нерюнгри недвижимость» выступало в качестве «Продавца» по доверенностям от физических лиц, предметом которых являлось приобретение Муниципальным заказчиком в собственность недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности физическим лицам.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 115-ФЗ данный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В силу статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль.

В соответствии с пунктом 23 Административный регламент, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры (административные действия): проведение проверки: осуществление выездной проверки; осуществление камеральной проверки; оформление результатов проверки.

Камеральные проверки осуществляются путем анализа документов и информации, полученных от организации (индивидуального предпринимателя) по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов (далее - запрос) (пункт 45 Административного регламента).

Согласно пункту 48 Административного регламента запрос о проведении проверки с приложением копии приказа о проведении проверки направляется организации (индивидуальному предпринимателю) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или может быть доставлен нарочным. Днем получения организацией (индивидуальным предпринимателем) запроса считается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении, либо дата вручения запроса на представление документов и информации нарочным.

В соответствии с пунктом 49 Административного регламента организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить Росфинмониторингу или его территориальному органу документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса.

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росинфомониторинг по ДФО в адрес ООО «Нерюнгри недвижимость» ( <адрес>) направлен запрос № о предоставлении информации, согласно которому юридическому лицу в течении 7 дней со дня получения запроса необходимо предоставить для проведения проверки определенный перечень документов, связанный, в том числе с оказанием посреднических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Факт направления запроса о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается списком внутренних почтовых отправлений заказной корреспонденции от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № о приеме почтовых отправлений по безналичному расчету. Согласно отчету ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № заказная корреспонденция получена ООО «Нерюнгри недвижимость» ДД.ММ.ГГГГ.

Также по юридическому адресу ООО «Нерюнгри недвижимость» направлена телеграмма от ДД.ММ.ГГГГ с извещением о необходимости предоставления в МРУ Росинфомониторинга по ДФО ответа на запрос о предоставлении документов для проведения камеральной проверки в семидневный срок.

Следовательно, срок для предоставления юридическим лицом документов для проведения камеральной проверки истек ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с не предоставлением ООО «Нерюнгри недвижимость» документов, перечисленных в запросе от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении юридического лица составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ о воспрепятствовании проведению проверки ООО «Нерюнгри недвижимость».

Акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и уведомление о вручении акта проверки направлено в адрес юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, однако адресатом не получено, что подтверждается отчетом ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росинфомониторинга по ДФО направлено уведомление о составлении протокола в отношении директора ООО «Нерюнгри недвижимость» ФИО1 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ на ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 00, которое было получено лично директором ООО «Нерюнгри недвижимость» ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ специалистом – экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу ФИО3 в отношении директора ООО «Нерюнгри недвижимость» ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ

В соответствии ч. 3. ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Суд отмечает, что воспрепятствование организацией проведению уполномоченным органом проверок, может заключаться как в действиях, так и в бездействии организации, в отношении которой осуществляются проверочные мероприятия.

В частности, воспрепятствованием осуществлению проверочных мероприятий является бездействие по предоставлению документов и информации, указанных в запросе об их предоставлении, в установленный срок. Последствием такого бездействия, является невозможность осуществления проверочных мероприятий и невозможность оценки законности определенных действий организации

Материалами дела подтверждается, что директор ООО «Нерюнгри недвижимость» была уведомлена о сроках предоставления документов для проведения камеральной проверки, но в установленный срок документы не предоставила.

Таким образом, в действиях директора ООО «Нерюнгри недвижимость» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Вина ФИО1 в совершенном правонарушении подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, актом воспрепятствования проведения проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность ФИО1, является признание вины в совершении правонарушения. Отягчающих вину обстоятельств не усматривается.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает разъяснения, содержащиеся в пункте 22 постановления Пленума Верховного суда РС (Я) № от 24.03.2005, согласно которым по делам, перечисленным в части 2 ст.23.1 КоАП РФ, переданным уполномоченным органом на рассмотрение судьи, последний не связан мнением указанного органа и вправе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, руководствуясь общими правилами назначения наказания, назначить любую меру наказания, предусмотренную санкцией соответствующей статьи, в том числе и такую, применение которой не относится к исключительной компетенции судьи.

При назначении наказания суд учитывает характер деятельности, в сфере осуществления которой допущены нарушения, количество и характер допущенных нарушений, а также установленные обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий.

Принимая во внимание характер и способ совершенного правонарушения, с учетом наличия в рассматриваемой ситуации смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд считает, что административный штраф будет соответствовать целям административного наказания, поскольку данная санкция направлена на достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках производства по делу об административном правонарушении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри недвижимость» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженку <адрес>, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (МРУ Росфинмониторинга по ДФО),

ИНН <***>,

КПП 272101001,

расчетный счет <***> в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, БИК 040813001,

КБК 724 1 16 12000 01 6000 140,

ОКТМО 08701000001;

назначение платежа - административный штраф по делу об административном правонарушении № 16-04-11/2/2019 за нарушение

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.Г. Ткачев