Приговор № 1-454/2019 от 3 сентября 2019 г. по делу № 1-454/2019Дело № ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Тамбов «4» сентября 2019 года Судья Октябрьского районного суда Волощенко А.П., с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> г.Тамбова Болотиной М.М., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Гордеева В.А., представившего удостоверение № и ордер 17, а также потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, при секретарях судебного заседания Иминовой Е.Ю. и Комовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего без регистрации по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по двум преступлениям), ФИО1 совершил два мошенничества в крупном размере, при следующих обстоятельствах: В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи ноутбука торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером: C02H389NDJYC, подключенного к всемирной сети «Интернет», с целью введения в заблуждение граждан о возможности приобретения грузового автомобиля марки «Daff», 2011 года выпуска, стоимостью около 2250000 рублей и прицепа к грузовому автомобилю марки «Schmitz», стоимостью 1200000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разместил на сайте «Авито» объявление о продаже вышеуказанной грузовой автомобильной техники, не имеющейся у него в наличии, указав в объявлении контактный номер телефона <***>. ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 26 минут, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и будучи введенным в заблуждение последним, что ФИО1 действительно продаёт указанную автомобильную технику, связался с ФИО1, осуществив телефонный звонок с абонентского номера <***> на указанный в размещенном на сайте «Авито» объявлении абонентский №. В ходе телефонного разговора, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись менеджером по продажам ООО «ЕВРОПА-СЕРВИС» под данными - ФИО2, убедил Потерпевший №1 в достоверности предоставленной им информации, при этом не имея намерений и реальной возможности предоставить последнему грузовую автомобильную технику, а также сообщил Потерпевший №1 о необходимости внесения предоплаты за приобретаемую транспортную технику в сумме 500000 рублей путем безналичного перевода на счет №, после подписания предварительного договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью незаконного личного обогащение за счет хищения чужих денежных средств, при помощи имевшегося у него в пользовании ноутбука, на основании личных установочных данных Потерпевший №1, предоставленных последним ФИО1 путем направления ему по электронной почте сканированных копий личных документов, создал фиктивный предварительный договор купли-продажи №.357.58.27 от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «ЕВРОПА-СЕРВИС» по продаже грузового автомобиля марки «DAF» модели «XF 105.460», мощностью 460 л.с., с КПП типа-механика, VIN №-XLRTE47MS0E9095 и шторно-бортового полуприцепа производителя «Schmitz SCS» VIN №-№, общей стоимостью 3700000 рублей, сканированную копию которого перенаправил по электронной почте Потерпевший №1 по адресу-«olga.bovinova@yandex.ru». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, заблуждаясь относительно истинности намерений ФИО1, передал денежные средства в размере 500000 рублей своей супруге ФИО3 №8, которая в тот же день, будучи в офисе ПАО Национальный банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: <адрес> указанную сумму перечислила на счет № банковской карты №, оформленной ДД.ММ.ГГГГ по договору № в офисе ПАО Национальный банк «ТРАСТ» на имя ФИО1, <адрес>.р. Завладев путём обмана, принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами, ФИО1 похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 500000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, находясь в районе <адрес>, при помощи имеющегося у него при себе персонального мобильного технического средства, подключенного к всемирной сети «Интернет», с целью введения в заблуждение граждан о возможности приобретения магистрального тягача «Scania R450 LA4X2MNA», 2015 года выпуска, с пробегом 148334 км, мощностью 450 л/с., действуя умышленно, из корыстных побуждений, разместил на сайте «Авито» объявление № о продаже вышеуказанного грузового автомобиля, не имеющегося у него в наличии, указав в объявлении контактный номер телефона <***>. ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 17 минут, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и будучи введенным в заблуждение последним, полагая, что ФИО1 действительно продает указанную автомобильную технику, связался с ФИО1, осуществив телефонный звонок с абонентского номера <***> на указанный в размещенном на сайте «Авито» объявлении абонентский №, сим-карта которого была установлена в находящемся у ФИО1 пользовании сотовом телефоне торговой марки «iPhone» поколения «5» модели «А1429» с imei номером: №. В ходе данного и последующих телефонных переговоров, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись сотрудником ООО «Авто-Транс» по имени ФИО26, убедил Потерпевший №2 в достоверности предоставленной им информации, не имея при этом намерений и возможности предоставить последнему грузовую автомобильную технику, а также сообщил Потерпевший №2 о необходимости предоставления «аккредитива», то есть условного денежного обязательства, принимаемого банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) за приобретаемую транспортную технику в сумме 500000 рублей, путём пополнения счета платежного сервиса одного из партнеров ООО «Авто-Транс», перечислив при этом перечень возможных партнеров и склонив Потерпевший №2, сославшись на надежность организации, воспользоваться услугами ООО НКО «Яндекс.Деньги». Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, ФИО1 с целью незаконного личного обогащение за счёт чужих денежных средств, при помощи, имевшегося у него в пользовании персонального технического средства, с функцией выхода во всемирную сеть «Интернет», на основании личных установочных данных Потерпевший №2, предоставленных последним ФИО1 путем передачи на адрес электронной почты - «avto-trans-xx@yandex.ru» фотоизображений личных документов, сам создал на имя Потерпевший №2 электронное средство платежа № на сервисе ООО НКО «Яндекс.Деньги», при этом, привязав к данному электронному средству платежа находящийся в пользовании ФИО1 абонентский №, а так же выпустив виртуальную карту без материального носителя №, являющуюся средством управления электронным средством платежа № сервиса «Яндекс.Деньги», предназначенную для совершения платежей в интернете, которая так же используется для оплаты при её привязке к сервису мобильных платежей (таких как Apple Pay и т.д.), получив тем самым доступ к электронному средству платежа Потерпевший №2, а для придания достоверности прикрепил абонентский номер Потерпевший №2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, Потерпевший №2 заблуждаясь относительно истинности намерений ФИО1 и доверяя ему, по указанию последнего, для прохождения процедуры идентификации, прибыл в салон сотовой связи «Евросеть», расположенный по адресу: <адрес>, где пополнил счёт созданного ФИО1 электронного средства платежа № на сумму 1 рубль. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут, так же по указанию ФИО1, Потерпевший №2, находясь в помещении салона сотовой связи «Связной», расположенном на первом этаже гипермаркета «Ашан» по адресу: <адрес> вновь пополнил счет электронного средства платежа № на общую сумму 499999 рублей, проведя 35 операций по зачислению денежных средств суммами по 14000 рублей и 1 операцию по зачислению денежных средств в сумме 9999 рублей. Путём обмана Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 05 минут по 21 час 17 минут, ФИО1 имея доступ к электронному средству платежа Потерпевший №2 подал распоряжения на переводы денежных средств в размерах 77706,29 рублей, 84006,80 рублей, 80856,55 рублей, 89257,23 рублей, 93457,57 рублей, 73505,95 рублей, 1209,61 рублей, а всего на общую сумму 500 000 рублей. Завладев путём обмана, принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами, ФИО1 похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500000 рублей. В ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в возмещение вреда, причиненного ему преступлением, 500000 рублей (т.3 л.д.163). Потерпевшим Потерпевший №2 также заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в возмещение вреда, причиненного ему преступлением, 500000 рублей (т.3 л.д.106). Подсудимый ФИО1 вину не признал и показал суду, что преступлений не совершал, а сам стал жертвой обмана случайного знакомого, который в разговоре устно просил его в 2017-2018 г.г. быть консультантом в социальных сетях в Интернете от имени ООО «Авто-Транс», которое занималось реализацией автомобилей. Он действительно консультировал потенциальных покупателей, но сам никаких объявлений не размещал, никаких сделок не заключал и никаких денег не получал. ФИО1, ознакомившись с материалами уголовного дела, считает предъявленное ему обвинение формальным, поскольку доказательства по делу противоречивы и не имеют отношения к ФИО1. Просил суд учесть, что он (ФИО1) имеет высшее образование по специальности экономист. Потерпевшего Потерпевший №1 он не знает и никогда с ним не общался. Банковскую карту в феврале 2015 г. ФИО1 действительно оформлял на свое имя в банке «Траст» по просьбе случайного знакомого, которому она нужна была для обналичивания денежных средств. После получения банковской карты на свое имя, ФИО1 передал её этому человеку и больше об этой карте ничего не знает. Ноутбук, который использовался при совершении преступления в отношении Потерпевший №1, ФИО1 приобрел у того же случайного знакомого только в феврале 2017 г., что подтверждается распиской, копию которой ФИО1 предоставил следователю. Потерпевшего Потерпевший №2 подсудимый знает и действительно консультировал его под псевдонимом ФИО26. Потерпевший №2 хотел приобрести тягач «Скания». ФИО1 проконсультировал Потерпевший №2, а затем Потерпевший №2 сам выбрал способ внесения аккредитива в размере 500000 рублей на счет партнера ООО «Авто-Транс». ФИО1 только помог Потерпевший №2 создать на его имя и по его документам, которые получил от Потерпевший №2 по электронной почте, электронное средство платежа на сервисе «Яндекс.Деньги», к которому прикрепил абонентский номер и копию паспорта Потерпевший №2 Затем сообщил все это Потерпевший №2, а тот уже сам сменил временный пароль на свой постоянный пароль, перевел 500000 рублей на этот счет, а куда затем эти деньги исчезли, ФИО1 не знает. Потерпевший №2 сообщил ФИО1, что с его счета в «Яндекс.Деньги» снимаются денежные средства, а доступ Потерпевший №2 к счету заблокирован. ФИО1 сообщил об этом своему знакомому, но тот сказал, что все так и должно быть, и ФИО1 сообщил об этом Потерпевший №2. Считает, что Потерпевший №2 должен иметь претензии не к ФИО1, а к платежной системе, где у него пропали деньги. Следствию ФИО1 желал активно помогать, но от его помощи отказались. Он добровольно сообщил сотрудникам полиции все пароли доступа к своим ноутбуку и двум айфонам, но полагает, что сотрудники что-то напутали, поэтому доступ к айфону был заблокирован. Свои показания в ходе следствия, которые были подсудимым ФИО1 воспроизведены в судебном заседании дословно (т.6 л.д.16-22, 23-24), просил суд принять во внимание и оправдать его. Виновность подсудимого ФИО1, несмотря на не признание им вины, подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом. Потерпевший Потерпевший №2 в ходе следствия (т.1 л.д.11-13; т.4 л.д.110-111, л.д.133; т.5 л.д.68) показал суду, что ФИО1 узнал в ходе следствия, а на сайте Авито подсудимый общался с Потерпевший №2 под именем ФИО26. По существу дела Потерпевший №2 показал, что у него была идея приобрести себе автомобиль. Для подбора автомобиля он использовал сайт Авито. Одно из объявлений его заинтересовало, и он решил по нему позвонить. Когда Потерпевший №2 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, трубку взял ФИО1, который представился ФИО26. С ним он много раз созванивался, узнавал про автомобиль, ФИО1 ему предоставил VIN-номер автомобиля и уверил, что такой автомобиль существует, но находится в Европе. Для того чтобы автомобиль переправить в Россию, Потерпевший №2 необходимо было внести задаток в размере 500000 рублей. Сделать это нужно было через одну из платежных систем и ФИО1 предложил Потерпевший №2 несколько банков, на счета которых можно было перечислить деньги. ФИО1 ему объяснил, что эти деньги будут заморожены до прихода автомобиля в Россию. В разговоре ФИО1 было упомянуто, что банки берут комиссию, но самую меньшую комиссию берет Яндекс-деньги. После этого Потерпевший №2 решил воспользоваться этой системой. ФИО1 попросил Потерпевший №2 предоставить копии личных документов и Потерпевший №2 отправил сканы паспорта и ИНН для последующего заключения договора. Затем ФИО1 сообщил, что создал аккаунт под названием «господин Потерпевший №2». Потерпевший №2 заходил в него, к аккаунту были привязаны номер сотового телефона Потерпевший №2 и скан его паспорта. ФИО1 также сообщил временный пароль, который Потерпевший №2, со слов ФИО1, должен поменять на свой пароль. Потерпевший №2 все это было сделано, также он скачал себе приложение для контроля за этим счетом. Именно на этот счет Потерпевший №2 перечислил деньги 500000 рублей. Затем Потерпевший №2 получил подтверждение, что на счет, указанный ФИО1, поступили деньги в размере 500000 рублей. Он успокоился, но уже вечером того же дня, ему на телефон пришло смс-сообщение, что номер телефона Потерпевший №2 со счета удален или изменен другим пользователем, а затем ему стали поступать на телефон сообщения, что с его счета частями снимаются деньги. Потерпевший №2 позвонил ФИО1, сообщил об этом, на что ФИО1 ему сказал, что это нормально, так должно быть и вообще сказал ему, чтобы Потерпевший №2 удалил свое приложение и не забивал себе голову. Тогда только Потерпевший №2 понял, что его обманули. На следующий день он поехал в полицию и написал заявление. После того, как стали со счета пропадать деньги, Потерпевший №2 звонил также в Яндекс-деньги и переписывался с ними. Но все деньги уже были сняты. Потерпевший №2 приходил письменный ответ от Яндекс-деньги, что его деньги похищены мошенническим путем и ему советуют обратиться в правоохранительные органы. Также Потерпевший №2 пояснил, что общение с ФИО1 сразу не прекратилось. После обращения в полицию Потерпевший №2 уже следователи посоветовали, как можно дольше быть с ФИО1 на связи. Потерпевший №2 продолжил общаться с ФИО1, заявив о желании также приобрести прицеп после завершения сделки с тягачом. Все эти события происходили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Также Потерпевший №2 пояснил, что все разговоры с ФИО26 он записывал через приложение в телефоне. От следователя ему стало известно, что ФИО26 является ФИО1. По делу заявил гражданский иск и просил взыскать с виновного 500000 рублей в возмещение вреда. Свои показания в ходе следствия, которые были оглашены в судебном заседании, Потерпевший №2 также подтвердил (т.1 л.д.11-13; т.4 л.д.110-111, л.д.133; т.5 л.д.68). Потерпевший Потерпевший №1 показал суду, что в 2015 г. нашел объявление на сайте Авито, на котором было размещено, что фирма продает грузовой автомобиль. Его это заинтересовало, потому что автомобиль можно было приобрести также в кредит. Надо было внести первоначальный взнос в размере 500000 рублей, а остальная сумма могла идти в кредит. ФИО72 скинули на электронную почту копию договора, а он, в свою очередь, тоже скинул на этот сайт копии необходимых документов. Спустя время с ним созвонились и сказали, что деньги можно перевести по безналичному расчету или привести самостоятельно. У него возможности поехать в другой город не было, поэтому он выбрал безналичный расчет. Он работал и поэтому попросил свою супругу (ФИО3 №8), чтобы она перевела деньги. Супруга пошла в Трастбанк и ей там пояснили, что денежную сумму они могут перевести на именную карту. Супруга позвонила по телефону, который был указан в объявлении, ей продиктовали все данные человека, на которого оформлена карта. Карта была оформлена на ФИО1. После получения данных о карте ФИО1, супруга перевела на неё денежные средства. На следующий день ему пришла квитанция из банка, что деньги получены адресатом. Через день ему позвонил продавец и сказал, что деньги получил, но ему необходимо отъехать. Прошла неделя, но от продавца звонков не было, тогда он решил позвонить сам. Позвонил, но телефон продавца был недоступен. Больше продавец на связь не выходил. После этого ФИО72 обратился в полицию с заявлением. Через какое-то время в полиции ему пояснили, что дело приостановлено, в связи с не установлением лица, причастного к преступлению. После того как всё это произошло, он смотрел на Авито, не появлялись ли аналогичные объявления. Аналогичные объявления появлялись на Авито и с контактами этой же фирмы, только имя менеджера было другое. Денежные средства в размере 500000 рублей были переведены на именную карту ФИО1 По делу Потерпевший №1 заявил гражданский иск и просил взыскать с виновного 500000 рублей в возмещение вреда. Свои показания в ходе следствия, которые были оглашены в судебном заседании, Потерпевший №1 также подтвердил (т.2 л.д.241-242; т.3 л.д.165) ФИО3 ФИО3 №13 показал суду, что он занимал должность следователя СУ УМВД России по г.Тамбову. В начале августа 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у гр-на Потерпевший №2 После написания Потерпевший №2 заявления и дачи показаний об обстоятельствах хищении у него денежных средств, ФИО3 №13 вместе с сотрудником ОУР УМВД России по г.Тамбову ФИО3 №7 выезжал в служебную командировку на территорию <адрес> с целью задержания и проведения неотложных следственных действий с лицом, причастным к совершению вышеуказанного преступления. ДД.ММ.ГГГГ был задержан гр-н ФИО1. После задержания, у ФИО1 было изъято два сотовых телефона торговой марки «Apple» и ноутбук. Сообщенный ФИО1 пароль к айфону, не дал доступа для входа в систему мобильного устройства. Когда ФИО1 был доставлен в г.Тамбов, то был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. ФИО3 ФИО3 №14 показала суду, что она занимает должность старшего эксперта ЭКЦ УМВД России по Тамбовской области. ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской области для участия в качестве специалиста при осмотре сотовых телефонов торговой марки «Apple» с участием следственно-арестованного ФИО1. После прихода ФИО1 в следственную кабину №, следователем, в присутствии защитника, было объявлено ФИО1 о том, что следственное действие (осмотр предметов) будет происходить в присутствии специалиста. После чего, ФИО1 заявил, что может и не участвовать в данном следственном действии, на что следователем ФИО77. было указано, что проведение данного следственного действия было запланировано именно по ходатайству обвиняемого. После этого ФИО1 заявил, что хочет пообщаться со своим защитником. Пообщавшись наедине со своим защитником, ФИО1 сообщил, что будет принимать участие в следственном действии. После этого из опечатанного полимерного пакета было извлечено два сотовых телефона. ФИО1 включил один из них и, введя пароль, называть который он отказался, при этом ФИО1, пояснил, что интересующего контактного номера телефона его знакомого с именем ФИО3 №3 в данном телефоне нет. После этого был запущен второй сотовый телефон аналогичной марки. ФИО1 назвал пароль от данного телефона, однако при вводе данного пароля в доступе было отказано, по причине его неверного введения. В связи с чем, провести исследование, имеющейся на данном электронном устройстве информации, не представилось возможным. ФИО3 ФИО3 №8 показала суду, что проживает в Тамбове со своей семьей, потерпевший её муж. В 2015 г. муж (Потерпевший №1) передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, попросил сходить в отделение банка «Траст» по адресу: <адрес>, для того, чтобы перевести эти денежные средства в счет предоплаты за грузовой автомобиль, который он ранее нашел на интернет-сайте «Авито». Сам муж был очень занят и не мог сходить в банк, чтобы перевести денежные средства. Когда ФИО3 №8 пришла в банк, ей сказали, что для перевода денежных средств необходимы данные человека, на которого зарегистрирована карта. Она позвонила по телефону, который дал ей муж, и попросила предоставить данные банковской карты. Минут через 20 ей перезвонили и предоставили такие данные. Банковская карта была зарегистрирована на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Дату рождения ФИО1 она запомнила, потому что у ее супруга (Потерпевший №1) день рождения в этот же день, но только год другой. После получения данных о владельце карты, она перевела на неё деньги и пошла домой. На следующий день пришло оповещение, что деньги ФИО1 получены. В последующем от мужа ей стало известно, что перечисленные ею денежные средства в размере 500 000 рублей похищены, а ее муж обратился с заявлением в полицию. Свои показания, данные в ходе следствия (т.2 л.д.244-245) и оглашенные в судебном заседании, свидетель ФИО3 №8 подтвердила суду. Оглашенными с согласия сторон, а также по ходатайству государственного обвинителя, показаниями в ходе следствия, согласно которых: – свидетель ФИО43 показал, что он на протяжении последних 10 лет занимает должность главного специалиста в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. В его обязанности входит проверка клиентов банка на предмет наличия негативной информации и противодействие мошенничеству. В ходе допроса ему была предъявлена выписка о движении денежных средств по карте № (счет №) с информацией о персональных данных участников операций и номерами банкоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения представленной выписки, на оборотной стороне ее 3-го листа имеется 7 операций, совершенных ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00, а именно операции по зачислению денежных средств (СН Payment) в размере 89000 рублей, 85000 рублей, 77000 рублей, 42327,06 рублей, 80000 рублей, 74000 рублей, 70000 рублей на счет банковской карты № (счет №) от второго участника операции, а именно: номер телефона (7999****8021), номер карты, либо номер электронного кошелька-5106****9471. Данные о вторых участниках данных операций отсутствуют. По какой причине во всех 7 операциях указано время 00:00:00 он пояснить не может. Для упрощения расшифровки данной выписки, к протоколу допроса приложил ксерокопию пояснительной записки с указанием значений и содержаний выписки и отчета по банковской карте (т.2 л.д.158); – свидетель ФИО3 №7 показал, что он занимает должность начальника отделения ОУР УМВД России по г.Тамбову. В августе 2018 г. ФИО3 №7 проводились оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), направленные на установление лица, совершившего хищение мошенническим путем, под предлогом продажи грузового автомобиля денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 В ходе проведения указанных ОРМ был установлен imei-номер телефона лица, совершившего данное преступление, так как потерпевший Потерпевший №2 с данным лицом постоянно находился на связи в ходе телефонных разговоров. Было установлено, что указанный телефон, которым пользовался злоумышленник, работал по адресу: <адрес> Был осуществлен выезд в служебную командировку по указанному адресу. Там был задержан гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., который непосредственно перед задержанием, так же вел общение при помощи сотового телефона торговой марки «Айфон» с потерпевшим Потерпевший №2 Сам факт общения с Потерпевший №2 ФИО1 не отрицал, и, разблокировав свой телефон, показал список своих смс-сообщений, где среди множества сообщение, имелось одно сообщение под названием «Саша Тамбов Перевел». После чего, экран сотового телефона ФИО1 заблокировался и при просьбе разблокировать устройство для сотовой связи, ФИО1 было введено несколько неверных комбинаций, в связи с чем, на его сотовом телефоне активировалась система блокировки, и произвести более подробный осмотр устройства не представилось возможным. На последующие просьбы в адрес ФИО1 о предоставлении доступа к указанному мобильному устройству, так как на нём наиболее вероятно содержалась информация, представляющая значение для раскрытия и расследования данного преступления, ФИО1 в категорической форме отказался. Так же при ФИО1 был обнаружен второй телефон для сотовой связи торговой марки «Айфон», который с момента обнаружения так же был заблокирован и предоставить к нему доступ ФИО1 так же отказался. Помимо этого, в ходе беседы с ФИО1, тот сам сообщил, что у него по месту проживания имелся планшетный компьютер, доступ к которому он с легкостью предоставил и дал согласие на изменение пароля на доступ к системе. В результате чего, для удобства последующего доступа и исследования, имевшейся на нём информации, пароль был изменен и установлен новый пароль «1111». Изменения паролей доступа к двум мобильный устройства для сотовой связи торговой марки «Айфон», принадлежащих ФИО1, не производилось, так как доступ ФИО1 предоставлен не был и вход в операционную систему заблокирован. С целью проведения дальнейшего разбирательства ФИО1 был доставлен в г.Тамбов (т.2 л.д.167); – свидетель ФИО3 №2 показала, что проживает по адресу: <адрес> вместе со своим мужем ФИО1 У нее есть сын ФИО1, который проживает в <адрес> на съемной квартире, какой у него адрес проживания, ей неизвестно. Ей известно, что ее сын работает в строительной компании в <адрес>, но как именно называется фирма ей неизвестно, какие у сына доходы, она также не знает. Иногда сын звонит ей с абонентского номера <***> в свободное время. ФИО3 №2 известно, что у ФИО1 один сотовый телефон марки «Айфон». Так же у него есть компьютер «Макбук» стального цвета. Никаких денежных средств сын ФИО1 при ней домой к ним не приносил. Иногда, она со своей банковской карты № переводила ФИО1 денежные средства в сумме по 8 000 рублей по мере надобности. Так же ФИО3 №2 сообщила, что в собственности у ФИО1 ничего нет, кроме доли в квартире по месту ее жительства. Дополнительно ФИО3 №2 пояснила, что название таких организаций как ООО «Ладья», «Европа сервис» и «Авто-Транс» ей не известны, слышит она их впервые. Ей известно, что ее сын (ФИО1) является учредителем строительной организации, это та организация, где ФИО1 осуществлял свою трудовую деятельность. У ФИО1 была карта Сбербанка России, какой у нее был номер, она не знает. Есть ли у ФИО1 карты других банков, в том числе банка «Траст» с №, ей не известно. Изредка, ФИО1 просил ему помочь путем перевода денежных средств в сумме от 8000 до 50000 рублей, которые он спустя некоторое время возвращал, но были ли у него какие-либо денежные средства помимо этих ее денег, ФИО3 №2 не известно. Где ФИО1 жил в <адрес> ей также не известно, так как тот жил на съемных квартирах, которые менял около трех раз. Ей не знаком абонентский №. В ходе допроса ФИО3 №2 была предъявлена выписка движения денежных средств по карте № (счёт 40№ на имя ФИО1), но откуда наличие этих денежных средств на упомянутой карте ей неизвестно (т.1 л.д.37-38, т.2 л.д.154-157); – свидетель ФИО3 №3 показал, что проживает по адресу: <адрес> совместно со своей женой ФИО45 Работает в должности директора стадиона «Прогресс», расположенного по адресу: <адрес>. На территории стадиона находятся четыре вышки освещения футбольного поля и беговых дорожек, на которых установлены антенны сотовых операторов Мегафон и Билайн (т.2 л.д.123-126); – свидетель ФИО3 №4 показал, что проживает по адресу: <адрес> совместно со своей мамой ФИО3 №5 Он является одним из учредителей ООО «Ладья», кроме него учредителями ООО «Ладья» является его мама ФИО3 №5 с долей в уставном капитале в 33,3%, она же является генеральным директором ООО «Ладья», и ФИО1 с долей в уставном капитале в 33,3%. ООО «Ладья» функционирует с мая 2015 года по настоящее время. С августа 2018 года ООО «Ладья» не осуществляет никакой деятельности. В 2015 году в организации официально работало 4 человека и на договорной основе с ООО «Ладья» работало около 20 человек. ООО «Ладья» осуществляло свою деятельность в сфере строительства, а именно осуществляло отделку квартир, домов, офисных помещений, а также осуществляло малоэтажное строительство. В ООО «Ладья» ФИО1 занимался развитием ООО «Ладья» в сфере рекламы, за что ранее получал финансовое вознаграждение в соответствии со своей долей в уставном капитале около 60000 рублей. С февраля 2017 года ФИО1 никакой деятельности в ООО «Ладья» не осуществлял, в связи с чем, в ООО «Ладья» ФИО1 никаких денежных средств не получал (т.2 л.д.127-130); – свидетель ФИО3 №5 дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО3 №4, дополнительно пояснив, что ФИО1 никаких управленческих функций в ООО «Ладья» не имеет и не осуществляет, являясь лишь одним из трех учредителей. С ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ладья» сотрудники написали заявления об увольнении по собственному желанию, поэтому ООО «Ладья» никакой деятельности не осуществляет, заработная плата сотрудникам не начисляется и не выплачивается (т.2 л.д.132-135); – свидетель ФИО3 №6 показала, что проживает по адресу: <адрес>, осуществляет функции старшего по подъезду. Ей известно, что на крыше дома установлена вышка сотовой связи (антенна). Какие точно сотовые операторы используют антенну (вышку) сотовой связи ей не известно, но знает, что в их доме установлено оборудование сотовых операторов: Теле-2; Билайн; Ростелеком (т.2 л.д.150-153); – свидетель ФИО3 №15 показал, что проживает по адресу: <адрес>. У него в собственности имеется квартира по адресу: <адрес>, которую он с октября 2015 года по договору аренды сдал ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., за 15 тысяч рублей ежемесячно, плюс коммунальная плата. Знает, что в то время ФИО1 пользовался абонентскими номерами <***>, 89127147047. В квартире ФИО1 проживал один, каких-либо сожителей или гостей в квартире у него он не видел. Со слов ФИО1, тот занимался оказанием девелоперских услуг, но в какой именно сфере, ФИО3 №15 неизвестно. Где-то в 2016 году ФИО1 зарегистрировал в этой съемной квартире через АО «ЭР-Телеком Холдинг» «Дом.Ru» сеть Интернет. Однако какие ему были предоставлены реквизиты, и на чьё имя был оформлен договор по оказанию услуг связи, ФИО3 №15 так же не знает. В квартире во время проживания ФИО1, ФИО3 №15 видел какой-то ноутбук в корпусе, как ему кажется, серебристого цвета с логотипом «Apple», которым ФИО1 пользовался с момента заселения в квартиру. Кроме того, ФИО1 использовал Wi-Fi роутер, но какой марки не знает. Услуги интернет-провайдера оплачивал сам ФИО1. В июле 2018 года ФИО1 перестал выходить на связь и в квартире не появлялся. ФИО3 №15 сразу подумал, что ФИО1 достроил свой частный дом и съехал, однако вещи ФИО1 остались в квартире. В начале сентября 2018 года с ФИО3 №15 связалась мама ФИО1, сообщила, что у того какие-то проблемы и что все его вещи она будет вывозить из квартиры сама, что ею было сделано ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время в этой квартире проживают другие лица. Также ФИО3 №15 пояснил, что у матери ФИО1 на момент вывоза вещей сына из его квартиры ключи от данной квартиры были на руках. Каких-либо знакомых ФИО1 он не знает и не видел. ФИО1 может охарактеризовать как коммуникабельного, вежливого и пунктуального человека. Каких-либо просрочек по оплате за квартиру у него не было, квартплату тот вносил за год вперед. Передвигался постоянно на автомобиле «Мерседес» чёрного цвета, регистрационный номер ФИО3 №15 не помнит. Какой маркой телефона пользовался ФИО1, ФИО3 №15 не знает (т.5 л.д.38-39); – свидетель ФИО3 №17 показал, что проживает по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ и занимает должность менеджера в ООО «Орион 43», офис которого находится по адресу: <адрес>. Данная организация занимается реализацией запасных частей для бытовой техники. С момента начала работы между организацией ООО «Орион 43» и «Интернет Дом.ru Бизнес» был заключен договор по предоставлению услуг связи и выделен Ip-адрес: 91.144.173.163. Ранее, по данному адресу находилось туристическое агентство, а в последующем студия красоты ООО «Время отдыхать», которое в настоящее время перестало осуществлять свою деятельность и на протяжении около полугода, до момента аренды помещения ООО «Орион 43» оно пустовало. Какой ip-адрес был предоставлен ООО «Время отдыхать» ему неизвестно. К протоколу допроса приложил ксерокопии акта сдачи-приема услуг по предоставлению доступа к услуге связи «Интернет Дом.ru Бизнес», паспорта, а так же первого и последнего листов договора аренды нежилого помещения (т.5 л.д.41 - 44); – свидетель ФИО3 №1 показал, что проживает по адресу: <адрес> со своей семьей, работает в сфере перевозок грузов по территории России, у него имеются два грузовых автомобиля. В конце июля 2018 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ он нашел объявление на интернет сайте «Авито» о продаже грузового автомобиля марки «Daf», в объявлении было указано, что автомобиль продает компания ООО «Авто-Транс», которая располагалась в <адрес> и был указан контактный номер менеджера вышеуказанной компании <***>. Он созвонился с менеджером, который представился именем ФИО26, узнал у него о состоянии и характеристиках данного автомобиля, его все устроило, и он принял решение приобрести данный автомобиль. После чего этот менеджер ФИО26 предложил ему воспользоваться аккредитивом, на что ФИО73 согласился, и менеджер прислал ему договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; список банков для аккредитива на одном листе; приложение к договору на одном листе с информацией об автомобиле; прайс-лист на одном листе, в котором была указана стоимость дополнительного оборудования. Он внимательно изучил предоставленные документы, проверил фирму ООО «Авто-Транс», она действительно занималась реализацией грузовых автомобилей. После чего ФИО73 согласился приобрести данный автомобиль. Менеджер ФИО26 ему посоветовал воспользоваться услугами ПАО «Яндекс-деньги», так как там отсутствовали штрафы за просрочку платежей. Он согласился воспользоваться услугами ПАО «Яндекс-деньги». Тогда этот ФИО26 попросил его сделать предоплату в размере 500 тыс. рублей за приобретаемый автомобиль, разместив её на счёте в ПАО «Яндекс-деньги». Также этот ФИО26 пояснил, что сам зарегистрирует ФИО73 в ПАО «Яндекс-деньги», для чего ФИО73 предоставил ему свою фотографию с разворота паспорта, а также скриншот самого своего паспорта. ФИО26 произвел регистрацию в ПАО «Яндекс-деньги» от имени ФИО73, пояснил, что ФИО73 должен произвести подтверждение в любом отделе магазина «Связной» и выслал ему на почту «gruznvrsk@yandex.ru» инструкцию о порядке подтверждения регистрации. ФИО73 пришел в отдел «Связной», где подтвердил открытие счета. Далее ФИО73 позвонил менеджеру ФИО26 и сообщил, что прошёл процедуру подтверждения открытия счёта, на что ФИО26 попросил ФИО73 передать ему код от открытого счёта и разместить на данном счёте денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый автомобиль. На такие условия ФИО73 уже не согласился, а на следующий день закрыл счёт в ПАО «Яндекс-деньги». Кроме того, после отказа ФИО26 в переводе денежных средств, ФИО73 сказал ему, что он лично приедет в Санкт-Петербург и лично привезет денежные средства за приобретаемый им автомобиль, но ФИО26 сказал, что они так не работают, и на предложения ФИО73 оплатить автомобиль любыми другими средствами этот ФИО26 ответил отказом. ФИО73 прекратил общение с представителем данной организации, так как заподозрил, что его могут обмануть. ФИО73 пояснил, что менеджер ФИО26 использовал свой номер телефона <***>, электронную почту AVTO-TRANS-XX@YANDEX.RU. При допросе ФИО73 предоставил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписок с ФИО26 на интернет почте, скриншот о продаже автомобиля «DAF», а также документы, которые ему прислал этот ФИО26. Кроме того ФИО73 также обратился в отдел полиции по месту своего проживания, где написал заявление по данному факту. Ранее к ООО «Авто-Транс» ФИО73 отношения не имел и никогда там не работал. К компании «Яндекс-деньги» ФИО73 также не имеет никакого отношения. Мог ли использовать в личных целях менеджер ФИО26 его фотографию, ФИО73 не знает, так как не общался с ним после отказа от покупки автомобиля. В настоящее время в «Яндекс-деньги» каких-либо счетов на его имя не открыто, счет который открывал на его имя ФИО26, ФИО73 закрыл. Также ФИО73 пояснил, что связывался с менеджером ФИО26 со своего номера 89094601000 и 89996373004. При необходимости он сможет узнать голос ФИО26, так как неоднократно общался с ним по телефону (т.3 л.д.230-233); – свидетель ФИО3 №18 показала, что проживает по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ занимает должность менеджера в ООО «Виктории Плюс», офис которого расположен по адресу: <адрес>. Данная организация занимается подбором, консультацией и продажей туров по Российской Федерации, а так же заграничных туров. В июле 2018 года в их организацию обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., который приобрел заграничный тур в Черногорию, где находился с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прилетел в аэропорт Внуково <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон с абонентского номера <***> позвонил ФИО1, сказал, что тур в Черногорию ему очень понравился и что он желает еще раз в ближайшее время слетать в данную страну вместе со своей знакомой, с которой он познакомился там же в Черногории и что оплату путевок он возьмет на себя. ФИО3 №18 сообщила ФИО1, что ближайший тур в Черногорию состоится ДД.ММ.ГГГГ, на что тот согласился и сказал, что ему необходим тур на более длительный период времени по сравнению с предыдущим. Она сообщила ФИО1, что можно забронировать тур длительностью на 18 ночей, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на что тот согласился. Так как в их организации действует наличная оплата услуг и денежные средства вносятся в кассу организации, то ФИО1, чтобы лично не посещать агентство для оплаты услуги, предложил перевести ФИО3 №18 на банковскую карту денежные средства в сумме 134000 рублей за путевку, а ФИО3 №18 этими деньгами сама оплатит стоимость путевки. ФИО3 №18 согласилась, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 на счет её банковской карты с номером № перевел сумму равную 134 304 рубля для оплаты путевки. ФИО3 №18 обналичила эти деньги, внесла их в кассу организации по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Внеся указанную сумму, оформила все необходимые документы, а затем ФИО3 №18 отправила их в электронном варианте на электронную почту ФИО1 ФИО1 подтвердил получение документов и ФИО3 №18 сообщила ФИО1, что тому необходимо явиться в аэропорт Внуково <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вместе со своей попутчицей для вылета в Черногорию. В настоящее время адрес электронной почты ФИО1 она указать не может, так как он у нее не сохранился. После этого разговора ФИО1 больше с ней на связь не выходил, а ДД.ММ.ГГГГ в агентство позвонила неизвестная ФИО3 №18 девушка, сообщила о том, что именно она собиралась лететь с ФИО1 в тур и что тот перестал выходить с ней на связь. Девушка спросила у ФИО3 №18, что ей теперь делать. ФИО3 №18 ей сказала, что если ФИО1 не выйдет с ней на связь, то можно ФИО1 заменить на другое лицо, чтобы оплаченный тур не «сгорел», на девушка ответила, что с другим человеком она не полетит. ФИО1 в назначенное время не улетел в оплаченный им тур, денежные средства уже были переведены на счет тур оператора ООО «Тур-Плюс», поэтому путевка просто «сгорела». ФИО3 №18 также пояснила, что ООО «Тур-Плюс» были переведены денежные средства в сумме 124000 рублей, а 10000 рублей являлись процентами за оказанные их агентством услуг. В настоящее время банковская карта, на которую ФИО1 были перечислены денежные средства, ФИО3 №18 была перевыпущена. Также при допросе ФИО3 №18 предоставила ксерокопии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а так же счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ Помимо этого, ФИО1 в разговоре пояснил ФИО3 №18, что раньше занимался аналогичным родом деятельности в туристической фирме, но фирма оказалась невыгодной, в связи с чем, ФИО1 стал заниматься строительством (т.5 л.д.45-47); – свидетель ФИО3 №9 показал, что проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей семьёй. Занимает должность заместителя управляющего банка ПАО «ФК Открытие». Ранее занимал должность регионального директора филиала в <адрес> банка «Траст» ПАО с 2012 г. по сентябрь 2018 г. С ДД.ММ.ГГГГ филиал в <адрес> банка «Траст» ПАО был закрыт, в связи с чем прекратил свою деятельность на территории <адрес>. Филиал Банка «Траст» ПАО в <адрес> располагался по адресу: <адрес>. Архив филиала банка предположительно был вывезен в <адрес>, точного адреса он не знает. В связи с тем, что филиал банка «Траст» на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ закрыт, а все его сотрудники уволены, то принять запросы в филиале банка «Траст» в <адрес> не предоставляется возможным. Банковские карты банка выдавались первично при посещении банка, а так же отправлялись по почте при перевыпуске карты. По общей установленной практике в момент выдачи карты в отделении происходит обязательная идентификация клиента по паспорту со сличением фотографии в паспорте с внешностью клиента (т.3 л.д.87-88); – свидетель ФИО3 №12 показал, что занимает должность эксперта департамента безопасности Национального Банка «ТРАСТ» (ПАО). В его основные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами по заявлениям банка по фактам причиненного материального ущерба в результате совершения преступных действий и т.п. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопию которой он прилагает к протоколу своего допроса, он уполномочен представлять интересы Национального банка «ТРАСТ». В ходе допроса ему было предъявлено постановление по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях в рамках уголовного дела №. В настоящее время в офисе ПАО Национальный банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: <адрес>, находится оригинал Анкеты заявления на заключение «Договора о выпуске и обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта равного 0» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с гражданином ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., с приложением в виде ксерокопии паспорта ФИО1, которые он готов выдать в интересах следствия (т.4 л.д.37-38); - свидетель ФИО3 №10 показал, что проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время является генеральным директором ООО «Авто-Транс». Данная организация располагается по адресу: <адрес>. ФИО1 он не знает. Их организация занимается сдачей в аренду техники российского производства марки «Камаз». ООО «Авто-Транс» сайта во всемирной сети Интернет не имеет, и никогда не имела, электронной почты также у ООО не было. Каким образом в сети Интернет появились реквизиты ООО «Авто-Транс», ФИО3 №10 не известно (т.3 л.д.94-95); - свидетель ФИО79 показал, что зарегистрирован по адресу: <адрес>, но там не проживает, проживает у своих знакомых по разным адресам. Последние пять лет работал в такси, а также занимался грузоперевозками в качестве водителя. В такси ему предоставляли автомобиль, а при осуществлении грузоперевозок, он возил груз на своём автомобиле Мерседес Спринтер, г.р.з. Т263ОС 178 рег. При поиске постоянной работы на сайте «Авито», «джоб.ру», «вконтакте» и других, он потенциальным работодателям отправлял анкеты своих персональных данных со сканами своих личных документов, в том числе и своего паспорта. ООО «Европа-Сервис» ему ни о чем не говорит, и ФИО5 ему не знаком. ФИО4 никогда не устраивался и не работал в ООО «Европа-Сервис» ни менеджером, ни кем-либо. Свою фамилию ФИО2 он изменил на ФИО4 в первых числах июля 2014 г. по причине ранее испорченной биографии под фамилией ФИО2 в АльфаБанке, расположенном в <адрес>. Абонентские номера <***> и 89030940736 ему не знакомы, ими он никогда не пользовался (т.3 л.д.99-100); - свидетель ФИО3 №16 показал, что работает в должности начальника отделения 5 отдела УУР УМВД России по Кировской области. В начале августа 2018 года им совместно с сотрудниками УМВД России по г.Тамбову проводились ОРМ, направленные на установление лица, совершившего хищение мошенническим путем, под предлогом продажи грузового автомобиля денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих гр-ну Потерпевший №2, проживающего на территории Тамбовской области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен imei-номер телефона лица, причастного к совершению данного преступления, было установлено, что указанный телефон работал по адресу: Кировская область, <адрес>. Был осуществлен выезд по данному адресу, где был задержан гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., который непосредственно перед задержанием вел общение по телефону торговой марки «Айфон». При задержании, ФИО1 был выдан использованный им для общения сотовый телефон, imei которого совпадал с imei номером телефона, который в тот момент представлял для нас интерес, и который был установлен при помощи проведенных оперативно-технических мероприятий. На вопрос к ФИО1 знает ли он, по какой причине тот попал в поле зрение сотрудников полиции, ФИО1 ответил, что понимает, о чем идет речь, но стал говорить, что работает на организацию, и занимается рекламированием грузовых автомобилей по объявлению, выложенному на сайте Авито. В процессе разговора с ФИО1 факт общения с Потерпевший №2 тот не отрицал, сам разблокировав свой телефон, показал им список своих смс-сообщений, где среди множества сообщений, имелось одно сообщение, которое заинтересовало сотрудника ОУР УМВД России по г.Тамбову. Данное сообщение на экране монитора сотового телефона ФИО1 было сфотографировано на личный телефон сотрудником оперативного подразделения УМВД России по г. Тамбову. Что это было за сообщение, свидетель не знает, так как не обратил на него особого внимания. Затем экран телефона ФИО1 погас и автоматически заблокировался. При последующих просьбах разблокировать сотовый телефон, ФИО1 несколько раз сам ввел неверные пароли, в связи с чем, активировалась система блокировки. Из-за этого последующий осмотр данного телефона был не возможен. При ФИО1 был также обнаружен второй телефон для сотовой связи торговой марки «Айфон», который с момента его обнаружения так же был заблокирован и предоставить к нему доступ ФИО1 отказался. Данные сотовые телефоны были изъяты у ФИО1 в ходе проведенного следственного действия, которое производилось в присутствии приглашенных лично ФИО73 понятых. После изъятия телефонов, ФИО1 сообщил, что у него по месту проживания имееется планшетный компьютер, доступ к которому он предоставил и дал согласие на изменение пароля на доступ к системе. Каких-либо изменений в настройках доступа к сотовым телефонам не производилось, так как пароль ФИО1 не предоставил. Затем ФИО1 увезли в г. Тамбов (т.5 л.д.40). Оглашенными в судебном заседании по ходатайству сторон письменными материалами дела: (по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №1): - рапортом оперативного дежурного ОП № УМВД России по г.Тамбову о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут в дежурную часть ОП № УМВД России по г.Тамбову поступило сообщение от Потерпевший №1, что по <адрес> в банке «Траст» он перевел задаток за приобретение автомобиля, который похищен (т.2 л.д.201); - заявлением Потерпевший №1, в котором он просит разобраться по факту не возврата денежных средств в сумме 500000 рублей, которые он перечислил в качестве предоплаты за покупку автомобиля на банковскую карту №, ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка «Траст», расположенного на <адрес> (т.2 л.д.202); - ответом на запрос из ООО «КЕХ еКоммерц» № К-19/1542 от ДД.ММ.ГГГГ, с информацией по объявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Ip-адресом последнего действия является: 109.194.195.99 и номер телефона указанный в объявлении:<***> (т.3 л.д.14); - протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которого было осмотрено помещение <адрес>, в ходе осмотра был обнаружен и изъят компьютер (ноутбук) «MacBook Air» серого цвета (т.1 л.д.31-34); - ответом на запрос из ПАО Банк «Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была предоставлена информация по персональной карте №** **** 7396 (СКС №), открытой на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., с привязанным номером абонента: <***> (т.3 л.д.50); - ответом на запрос из ПАО Банк «Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была предоставлена информация об Ip-адресах к персональной карте №** **** 7396 (СКС №), а именно: 109.194.195.99 (т.3 л.д.51-52); - протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого были осмотрены: - зарядное устройство торговой марки «Apple» модели А1343, выполненное в корпусе белого цвета размером 80х80х30 мм с адаптером и кабелем; - ноутбук торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370», размером 300х142х10 мм, выполненный в цельном корпусе из материала, напоминающего алюминий серебристого цвета со стеклянными вставками на крышке. На задней панели ноутбука имеется наклейка с указанием серийного номера ноутбука - Serial No: C02H389NDJYC. Ноутбук бывший в эксплуатации, о чём свидетельствуют многочисленные царапины и потёртости на поверхности корпуса, загрязнения пазовых областей. При попытке запуска ноутбука, происходит загрузка операционной системы, после чего на дисплее отразилось приложение системы безопасности с полем ввода пароля, а так же отпечатка пальца (т.4 л.д.45-50); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ноутбука торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером: C02H389NDJYC в комплекте с зарядным устройством торговой марки «Apple» модели А1343 (т.4 л.д.51); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на ноутбуке торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером: C02H389NDJYC содержатся файлы, содержащие документы с фразами «Общество с ограниченной ответственностью «Европа-Сервис», «Потерпевший №1», «evropa-service@yandex.ru», «DAF XF 105.460», «Schmitz SCS» и иные (т.3 л.д.113-127); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования у обвиняемого ФИО1 подписи на 3 листах формата А-4 (т.3 л.д.210); - протокол выемки у свидетеля ФИО3 №12 оригинала Анкеты заявления на заключение «Договора о выпуске и обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта равного 0» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с гражданином ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., на 4 листах формата А-4 с приложением ксерокопии паспорта серии 3308 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженца: <адрес> на 2 листах формата А-4 (т.4 л.д.42-43); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводов которого, указано: - в процессе проведения экспертизы на ноутбуке торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером: C02H389NDJYC при обнаружении файлов «Скан 60001.jpg»,«Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов», и файлов «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов/Доки», специальные программные средства восстановления удаленных файлов не использовались; - на представленном ноутбуке имеется информация о датах изменения (создания) файлов «Скан 60001.jpg», «Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов». Дата изменения (создания) указанных файлов – ДД.ММ.ГГГГ; - на представленном ноутбуке имеется информация о датах изменения (создания) файлов «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов/Доки». Дата изменения (создания) указанных файлов – ДД.ММ.ГГГГ; - информации на представленном ноутбуке о субъекте-создателе файлов «Скан 60001.jpg», «Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf» недостаточно для установления личности создателя указанных файлов; - на представленном ноутбуке обнаружено программное средство Avast SecureLine VPN версии 3.3.1 (47851), которое используеться для сокрытия настоящего IP-адреса устройства во время обращения к ресурсам в сети Интернет пользователя данного устройства (т.4 л.д.194-202); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., в выводах которого указано, что подписи от имени ФИО1, расположенные в анкете-заявлении на заключение договора о выпуске и обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта равны 0 № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО1 (т.4 л.д.64-67); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого были осмотрены: 1)Приложение к ответу на запрос из Филиала ПАО Банк «Траст» в <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде выписки по счету № по банковской карте №******7396, открытой на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. В данном отчете красителем салатового цвета выделены следующие операции: 1) зачислению на денежных средств в размере 500000 рублей на счет № банковской карты №******7396 ДД.ММ.ГГГГ; 2) операция по перечислению денежных средств в размере 420000 рублей со счета № банковской карты №******7396 на банковский счет № ДД.ММ.ГГГГ, 3) операция от ДД.ММ.ГГГГ по снятию наличных денежных средств в размере 40 000 рублей со счета № банковской карты №******7396, 4) операция от ДД.ММ.ГГГГ по снятию наличных денежных средств в размере 40 000 рублей со счета № банковской карты №******7396. 2) Приложение № к ответу на запрос из Филиала ПАО Банк «Траст» в <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде выписки по счету №, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. В данном отчете красителем салатового цвета выделены следующие операции: 1) ДД.ММ.ГГГГ операция по онлайн переводу денежных средств в размере 199800 рублей для зачисления на счет ФИО1 № (ОАО КБ «Хлынов» <адрес>); 2) ДД.ММ.ГГГГ зачислению на денежных средств в размере 420000 рублей на счет №; 3) ДД.ММ.ГГГГ операция по перечислению денежных средств в размере 199800 рублей со счета № на банковский счет ОАО КБ «Хлынов» <адрес>. 3) Оригинал анкеты заявления на заключение «Договора о выпуске и обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта равным 0» № от ДД.ММ.ГГГГ оформлен односторонне на четырех листах белой бумаги прямоугольной формы размером 210х297 мм, и представляет собой печатный текст и линии графления, выполненные красящим веществом черного цвета. Соответствующие графы заполнены рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета. Данный документ оформлен на гр-на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., место рождения: <адрес>. Кодовое слово: ФИО6. Паспортные данные: серия 3308 №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан: <данные изъяты>. Мобильный телефон: <***>. - ксерокопия паспорта серии 3308 № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполненная на 2 листах формата А-4. В данной ксерокопии указана следующая информация: место рождения: <адрес>., дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан: ТП УФМС России по Кировской области в <адрес>, код подразделения: 430-036. 4) Выписка из АО КБ «Хлынов» по счету № (карта №***6127), открытому ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка по адресу: <адрес>, 155 на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. В данном отчете красителем салатового цвета выделены следующие операции: 1) ДД.ММ.ГГГГ операция по зачислению денежных средств в размере 199800 рублей на счет ФИО1 со счета Филиала НБ «Траст»; 2) ДД.ММ.ГГГГ операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 30000 рублей при помощи устройства, расположенного по адресу: <адрес>; 3) ДД.ММ.ГГГГ операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 30000 рублей при помощи устройства, расположенного по адресу: <адрес>; 4) ДД.ММ.ГГГГ операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 30000 рублей при помощи устройства, расположенного по адресу: <адрес>; 5) ДД.ММ.ГГГГ операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 30000 рублей при помощи устройства, расположенного по адресу: <адрес>; 6) ДД.ММ.ГГГГ операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 30000 рублей при помощи устройства, расположенного по адресу: <адрес>. 5) Детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру <***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 6 листах формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. На лицевой стороне третьего листа детализации красителем оранжевого цвета выделены следующие соединения: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 14:26:11 входящий звонок с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 232 секунды, 2) ДД.ММ.ГГГГ в 11:53:37 входящий звонок с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 30 секунд с привязкой к базовой станции по адресу: <адрес>, 3) ДД.ММ.ГГГГ в 12:11:45 входящий звонок с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 861 секунду. На оборотной стороне третьего листа детализации красителем оранжевого цвета выделены следующие соединения: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 11:34:56 исходящий вызов с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 365 секунд, 2) ДД.ММ.ГГГГ в 11:46:16 исходящий вызов с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 86 секунд. На лицевой стороне четвертого листа детализации красителем оранжевого цвета выделены следующие соединения: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 18:50:16 исходящий вызов с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 295 секунд с привязкой к базовой станции по адресу: <адрес>, 2) ДД.ММ.ГГГГ в 18:56:27 входящий звонок с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 61 секунду с привязкой к базовой станции по адресу: <адрес>, 3) ДД.ММ.ГГГГ в 18:57:49 исходящий вызов с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 146 секунд с привязкой к базовой станции по адресу: <адрес>, 4) ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:09 исходящий вызов с абонентского номера <***> на абонентский № длительностью 249 секунд (т.5 л.д.211-213); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 1) приложения к ответу на запрос из Филиала ПАО Банк «Траст» в <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде выписки по счету № по банковской карте №******7396, открытой на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2) приложения № к ответу на запрос из Филиала ПАО Банк «Траст» в <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде выписки по счету №, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3) Оригинала анкеты заявления на заключение «Договора о выпуске и обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта равным 0» № от ДД.ММ.ГГГГ с ксерокопией паспорта серии 3308 № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., 4) Выписки из АО КБ «Хлынов» по счету № (карта №***6127), открытому ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка по адресу: <адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 5) Детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру <***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.246-247); (по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №2): - заявлением Потерпевший №2 в полицию о проведении проверки по факту списания неустановленным лицом со счёта № «Яндекс.Деньги» в период времени с 21:00 по 21:30 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 500000 рублей (т.1 л.д.6); - протоколом выемки с фототаблицей, согласно которого у ФИО1 были изъяты: сотовый телефон торговой марки «Iphone 5» чёрного цвета с imei: №, сотовый телефон торговой марки «Iphone SE» чёрно-серого цвета с imei: №, один прозрачный чехол, один чехол красного цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО1 (т.1 л.д.27-30); - ранее указанным протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе осмотра был обнаружен и изъят компьютер (ноутбук) «MacBook Air» серого цвета (т.1 л.д.31-34); - ответом на запрос из ООО «КЕХ еКоммерц» №К-18/8982 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого была предоставлена информация об объявлении № (т.1 л.д.109-110); - ранее указанным протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого были осмотрены зарядное устройство торговой марки «Apple» модели А1343 и ноутбук торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером - Serial No: C02H389NDJYC (т.4 л.д.45-50); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей при участии специалиста ФИО3 №14, согласно которого было осмотрено: - сотовый телефон торговой марки «Iphone 5» в корпусе черного цвета в силиконовом пластиковом чехле красного цвета. При запуске данного телефона, на его мониторе появилось окно, в котором необходимо было указать пароль. Ввиду отсутствия пароля, войти в меню телефона и провести его дальнейший осмотр не представилось возможным; - сотовый телефон торговой марки «Iphone SE» в корпусе серо-черного цвета в силиконовом прозрачном чехле. При запуске данного телефона, на его экране появилось окно, в котором необходимо было указать пароль. Ввиду отсутствия пароля, войти в меню телефона для производства его дальнейшего осмотра не представилось возможным. Участвовавшая в ходе осмотра специалист ФИО3 №14 пояснила, что получить доступ к информации, содержащейся на мобильных телефона, которые запрашивают код-пароль, программными и аппаратными средствами, имеющегося в наличии ЭКЦ УМВД России по Тамбовской области не представляется возможным (т.1 л.д.145-149); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №2 было изъято: 1) Сотовый телефон торговой марки «Samsung»; 2) Копии чека о переводе денежных средств на счет «Яндекс.Деньги» №; 3) Копия заявления на резервирование денежных средств, находящихся на счете №; 4) Диск с детализацией телефонных переговоров сотового оператора «Мегафон» абонентского номера <***>; 5) Диск с телефонными переговорами между Потерпевший №2 и ФИО1 Изъятые предметы и документы не упаковывались (т.1 л.д.153-155); - протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей при участии потерпевшего Потерпевший №2, согласно которого было осмотрено: 1.Сотовый телефон торговой марки «Samsung» модели «Galaxy S7» черного цвета с сенсорным дисплеем. Осматриваемый телефон двухсимочный. На момент осмотра, в слотах сим-карт находятся две сим-карты. Первая сим-карта – сотового оператора «Мегафон», вторая – сотового оператора «МТС». В рамках проведения осмотра, техническим путем были определены IMEI-1: 358436/07/537080/3, IMEI-2: 358436/07/537080/1. Кроме того, в ходе осмотра, в меню телефона, среди прочих, были обнаружены следующие установленные мобильные приложения «Я.Деньги», «Avito», «E-mail». В ходе осмотра телефона, в почтовом ящике мобильного приложения «E-mail» обнаружено входящее письмо от ООО «Автотранс» с вложенными файлами формата jpg. На одном из файлов обнаружено изображение мужчины с паспортом в руках, в развернутом виде, на имя ФИО3 №1 ДД.ММ.ГГГГ.р. В паспорте указаны следующие данные: ФИО3 №1, ДД.ММ.ГГГГр. уроженец <адрес> паспорт серия 0304 № выдан ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, в почтовом ящике мобильного приложения «E-mail» обнаружены входящее письма от ООО «Автотранс» с текстом «ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ» и «ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВАШ НОМЕР СЧЕТА №». Внизу, под текстом данных писем указаны следующие данные: «<***> ФИО26 – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ ООО «АВТОТРАНС Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Кроме того, во входящих письмах обнаружены реквизиты ООО «Автотранс», а именно: "ООО \"АВТО-ТРАНС\" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИНН: <***> КПП: 780601001 ОКПО: 51564610 ОГРН: <***> ЮР. АДРЕС: 195253, <адрес> ФАКТ. АДРЕС: 195253, <адрес> Р/С 47№ В АО «КИВИ БАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. К/С30№" Участвующий в ходе осмотра потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что осматриваемыми электронными письмами, является его переписка с мужчиной, представившемся ФИО26, относительно приобретения полуприцепа для грузового автомобиля. В отправленных письмах обнаружено исходящее письмо с почтового ящика kombarov-alеksandr@yandex.ru на почтовый ящик avto-trans-xx@yandex.ru. Участвующий в осмотре Потерпевший №2 пояснил, что данный почтовый ящик принадлежит ему. С данного почтового ящика Потерпевший №2 отправлял документы, а именно чек о переводе денежных средств на «Яндекс деньги» №, заявление на резервирование денежных средств находящихся на счете №, копию паспорта на свое имя. Далее, в ходе осмотра телефона, в контактах обнаружен контакт с именем «ФИО26 Тягач» с абонентским номером <***>, а также переписка посредствам смс-сообщений между Потерпевший №2 и абонентом с именем «ФИО26 Тягач». Текст данной переписки представлен в прилагающейся к протоколу осмотра фототаблице. По сути переписки Потерпевший №2 пояснил, что речь в ней шла о продаже ему прицепа к автомобилю «Scania R 450». 2.Копия чека о переводе денежных средств на счет «Яндекс деньги» № на трех листах формата А-4 с двусторонней печатью на трех листах формата А-4. В осматриваемом чеке имеется номер счета №, на который Потерпевший №2 перечислил денежные средства в сумме 499 999 рублей с датой внесения от ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 46 минут. Участвующий в ходе осмотра потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что данный чек отражает проводимую им операцию по перечислению денежных средств в сумме 499999 рублей на счет «Яндекс деньги» № в качестве задатка за приобретаемый автомобиль «Scania R 450». 3.Копия заявления на резервирование денежных средств находящихся на счете № на одном листе формата А-4. Участвующий в ходе осмотра потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что данный бланк заявления был предоставлен ему в электронном виде, мужчиной, представившемся по имени ФИО26. Данный бланк был им лично заполнен под диктовку мужчины, представившегося по имени ФИО26, который пояснил, что данное заявление является гарантией факта приобретения потерпевшим Потерпевший №2 грузового автомобиля «Scania R 450» общей стоимостью 2750000 рублей, и в случае последующего отказа от проводимой сделки, переведенные Потерпевший №2 денежные средства будут перечислены на счет организации. 4.Компакт-диск CD-R, объемом 700 Мb. При запуске данного компакт-диска, на нем имеется файл с детализацией телефонных переговоров абонентского номера <***>, оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из 83 листов. В данной детализации имеется большое количество соединений, как входящих, так и исходящих вызовов между абонентским номером <***> и абонентским номером <***>. После произведенного осмотра: 1. сотовый телефон торговой марки «Samsung», упакован в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати «СУ УМВД России по г.Тамбову» с подписью следователя; 2. копия чека о переводе денежных средств на счет «Яндекс деньги» № не упаковывалась; 3. копия заявления на резервирование денежных средств находящихся на счете № не упаковывалась; 4) компакт-диск CD-R с детализацией телефонных переговоров абонентского номера <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, упакован в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати «СУ УМВД России по г.Тамбову» с подписью следователя (т.1 л.д.156-166); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве вещественных доказательств было приобщено: 1) сотовый телефон «Samsung» модели «Galaxy S7» IMEI-1: 358436/07/537080/3, IMEI-2: 358436/07/537080/1, 2) копия чека о переводе денежных средств на счет «Яндекс деньги» №, 3) копия заявления на резервирование денежных средств, находящихся на счете №, 4) компакт-диск CD-R с детализацией телефонных переговоров абонентского номера <***>, оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.179); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого: - на информационном накопителе в составе ноутбука торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером - Serial No: C02H389NDJYC имеются сведения о посещении ресурсов сети интернет, а именно сайтов «avito.ru» и «yandex.ru»; содержатся файлы, содержащие документы с фразами «Аккредитивы» и «Аккредитив», «SCANIA R400»; среди существующей и удаленной информации на ноутбуке не обнаружены вредоносные программы; - в конструктиве телефона «Iphone 5» имеются особенности, не позволяющие осуществить исследование информационного накопителя в его составе, исключающее какую-либо запись данных на исследуемый объект в целях полной сохранности первичной информации, имеются особенности, не позволяющие осуществить исследование информационного накопителя в его составе, исключающее какую-либо запись данных на исследуемый объект в целях полной сохранности первичной информации (т.1 л.д.208-220); - ответом на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что карта (без материального носителя) № является средством управления не банковским счётом, а электронным средством платежа № в платежном сервисе «Яндекс.Деньги» (т.2 л.д.7-8); - ответом на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что карты без материального носителя (то есть виртуальные) выпускаются пользователем самостоятельно к электронным средствам платежа платежного сервиса «Яндекс.Деньги» и предназначены для совершения платежей в интернете. Карта также может использоваться для оплаты в магазинах при ее привязке к сервису мобильных платежей (таких как Apple Рау и т.д.). При выпуске виртуальной карты ей присваивается номер, срок действия и CVC код. Поскольку баланс виртуальной карты синхронизирован с балансом ЭСП, прямое зачисление сумм приходных операций на виртуальную карту (списание сумм расходных операций с виртуальной карты), минуя баланс ЭСП, невозможно. Техническая возможность определить, подано ли клиентом распоряжение о совершении расходной операции с использованием интерфейса ЭСП или виртуальной карты, отсутствует. В связи с изложенным выписки о движении денежных средств по ЭСП и по выпущенным к ним виртуальным картам совпадают. Абонентский №, был привязан к электронному средству платежа (ЭСП) № платежного сервиса «Яндекс.Деньги» (т.2 л.д.99); - ответом на запрос из ООО «Яндекс» №, в котором указано, что пользователь ресурса «avto-trans-xx@yandex.ru» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса 92.38.138.110. Подтвержденный номер телефона <***>. Авторизации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: -ДД.ММ.ГГГГ в 12:00:51 с IP-адреса: 92.38.138.110, -ДД.ММ.ГГГГ года в 15:04:43 с IP-адреса: 94.181.210.200, -ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:06 с IP-адреса: 85.93.49.35, -ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:42 с IP-адреса: 85.93.49.35, -ДД.ММ.ГГГГ в 18:15:50 с IP-адреса: 85:93:49:35, -ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:07 с IP-адреса: 85:93:49:35, -ДД.ММ.ГГГГ в 19:43:52 с IP-адреса: 85.93.49.35, -ДД.ММ.ГГГГ в 12:42:26 с IP-адреса: 92.38.138.99, -ДД.ММ.ГГГГ в 17:09:30 с IP-адреса: 92.38.138.71, -ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:28 с IP-адреса: 92.223.103.160, -ДД.ММ.ГГГГ в 10:34:36 с IP-адреса: 92.38.138.99 (т.2 л.д.111-112); - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которого были осмотрены и расшифрованы аудиофайлы телефонных переговоров между Потерпевший №2 и ФИО1 по факту приобретения прицепа к грузовому автомобилю (т.2 л.д.171-187); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве вещественного доказательства был приобщен компакт-диск с аудиозаписями (т.2 л.д.188); - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего Потерпевший №2, согласно которого был прослушан лазерный компакт-диск, на верхней поверхности которого имеется надпись «VS CD-R 80min/700 Mb». Указанный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Packard Bell» модели «Easy Note TK85». После чего в окне «Компьютер» в графе «Устройства со съёмными носителями» появилась надпись «28 авг 2018». После запуска данного диска было установлено, что на диске имеется папка под названием «телефонные переговоры», в которой имеется 18 звуковых файлов, выполненных в формате «.amr». После прослушивания фонограмм, потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что данными аудиофайлами являются записи его телефонных переговоров с мужчиной, которым, как выяснилось, являлся гр-н ФИО1 Голос под обозначением М 2 принадлежит ФИО80, а голос под обозначением М 1 принадлежит ФИО1 Потерпевший №2 также пояснил, что телефонные переговоры он стал записывать после того, как понял, что его обманули и мошенническим путем завладели, принадлежащими ему денежными средствами в сумме 500000 рублей, для оказания помощи сотрудникам полиции в его розыске и задержании, так как на момент записи этих телефонных переговоров, деньги Потерпевший №2 уже были переведены со счета «Яндекс.Деньги», а Потерпевший №2 подано заявление в полицию (т.3 л.д.102-105); - ответом на запрос из АО «Эр-Телеком Холдинг» № от ДД.ММ.ГГГГ года согласно которого была предоставлена информация по Ip-адресу: 94.181.210.200, который был оформлен по адресу: <адрес>, телефоны: <***>, 79195115115, 79127147047 (т.3 л.д.155); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого была осмотрена банковская карта платежной системы «VISA» ПАО «Cбербанк» с номером: 4276 2700 4867 7676, выполненная из полимерного материала напоминающем пластик размером 85х54 мм. На карте указан срок ее действия до декабря 2020 года. Владельцем карты является «MAKSIM TARASOV», а так же номер отделения, выпустившего банковскую карту: 8612/0104 R. На оборотной стороне пластиковой карты имеется код безопасности-389, а так же рукописная подпись владельца, выполненная красителем синего цвета (т.3 л.д.158-160); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств банковской карты ПАО «Сбербанк» № на имя «MAKSIM TARASOV» (т.3 л.д.162); - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника, согласно которого осмотрен и прослушан лазерный компакт-диск, на верхней поверхности которого имеется надпись «VS CD-R 80min/700 Mb», диск был помещён в привод ноутбука, марки «Packard Bell» модели «Easy Note TK85», после запуска диска было установлено, что на диске имеется папка под названием «телефонные переговоры», а в ней имеется 18 звуковых файлов, выполненных в формате «.amr». После прослушивания фонограмм, присутствовавший при осмотре обвиняемый ФИО1 показал, что один из голосов, а именно под обозначением М 1 на прослушанных аудиозаписях принадлежит ему и данными аудиозаписями являются его телефонные разговоры с потерпевшим Потерпевший №2 по поводу приобретения прицепа для грузового автомобиля. При этом на вопросы следователя ФИО1 пояснил, что: - переводы денежных средств Потерпевший №2 он никаким образом не отслеживал и доступа к этому не имел; сроков доставки транспортных средств ФИО1 не знал; действительно говорил Потерпевший №2, что общался с представителем компании «Яндекс.Деньги» по имени ФИО26, но это было неправдой, на самом деле ФИО1 общался с другим лицом «представитель компании Авто-Транс», который его уверил, что общался по поводу проблем с переводом денег (т.3 л.д.197-200); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого было осмотрено: 1) Компакт-диск с ответом на запрос из ООО «Скартел», на данном компакт-диске имеется один файл под названием «детализация 51734», выполненный в формате Exel, объемом 168 Кb. При запуске данного файла установлено, что на нем имеется детализация по телефонным номерам <***>, <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же принадлежность номеров телефонов, с которыми производились соединения. В ходе осмотра детализации по абонентскому номеру <***>, установлено, что 28 и ДД.ММ.ГГГГ имеется множество звонков типа «Звонок PSTN (без направления)». Адреса базовых станций не установлены. Кроме того, 28 и ДД.ММ.ГГГГ имеется множество смс-сообщений с привязкой базовой станции: «Фаленки, башня ОАО "Мегафон" вблизи ПРС "Фаленки" ОАО "Ростелеком"». Общее количество соединений-71. При осмотре детализации по абонентскому номеру <***> в ней имеются указания о направленных смс-сообщениях, а так же о выходе в сеть «Интернет». Так же имеются входящие и исходящие вызовы абонентского номера <***> и абонентских номером «Б», принадлежность которых так же указана в осматриваемом файле. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в 16:57:41 имеется 1 смс-сообщение на сервис Yandex, а так же ДД.ММ.ГГГГ в 16:59:10 имеется 1 смс-сообщение на сервис Avito. Помимо этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется большое количество соединений с абонентским номером <***>, как входящих, так и исходящих вызовов. Первое входящие соединение имело место ДД.ММ.ГГГГ в 16:17:56 длительность 52 секунды, последнее соединение имело место ДД.ММ.ГГГГ в 13:25:16 длительностью 361 секунды. ДД.ММ.ГГГГ так же имеются соединения абонентских номеров <***> и <***>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 11:45:36 длительность 69 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 13:04:43 длительностью 617 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:11 длительность 2203 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 17:00:48 длительностью 134 секунды, ДД.ММ.ГГГГ в 17:31:28 длительностью 952 секунды, ДД.ММ.ГГГГ в 18:59:51 длительностью 300 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 19:36:36 длительностью 300 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 21:11:46 длительностью 106 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 21:18:45 длительностью 15 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 21:19:14 длительностью 697 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 21:42:02 длительностью 5 секунд, ДД.ММ.ГГГГ в 21:54:16 длительностью 453 секунды, ДД.ММ.ГГГГ в 22:05:24 длительностью 535 секунд, а так же смс-сообщения ДД.ММ.ГГГГ в 14:24:16, в 14:25:21. Абонентский номер <***> во время соединений имеет привязку к базовой станции: Фаленки, башня ОАО "Мегафон" вблизи ПРС "Фаленки" ОАО "Ростелеком". При осмотре принадлежности абонентских номеров установлено, что номер <***> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на гр-ку ФИО9, <адрес>р., адрес: <адрес>, паспорт: <данные изъяты>, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на гр-ку ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ.р., адрес: <адрес> паспорт: <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ оуфмс России по кировской области в ленинском районе <адрес>. При осмотре принадлежности абонентских номеров установлено, что номер <***> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на гр-ке ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ.р., адрес: <адрес>, паспорт: <данные изъяты>, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на гр-не ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ.р., адрес: <адрес>, паспорт <данные изъяты> (т.4 л.д.97-103); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств компакт-диска с детализациями абонентских номеров <***> и <***> (т.4 л.д.107); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО1, защитника и специалиста ФИО3 №14 с фототаблицей, согласно которого были осмотрены: 1) сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «SE» модели «А1723» с imei номером: № в комплекте с чехлом. При запуске данного телефона, обвиняемым ФИО1 был введен пин-код, назвать который он отказался. Произвести вход по отпечатку пальца не представилось возможным. При входе в меню телефона, экспертом ФИО3 №14 был осуществлен вход в меню вызовов, исходящих и входящих, а так же вход в контактный лист. В ходе осмотра было установлено, что в списке вызовов имеются следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ исходящий вызов на абонент «Дина» с номером 89250290350 длительностью 1 минута. ДД.ММ.ГГГГ исходящий вызов на абонент «Мария-черногория» с номером +79265607230 длительностью 1 секунда. ДД.ММ.ГГГГ исходящий вызов на абонент «ДарьяТурАгент» с номером 89091388028 в 13:55 длительностью 18 секунд, 13:56 длительностью 10 минут, 20:47 длительностью 7 минут. ДД.ММ.ГГГГ в 08:58 отмененный вызов на абонент «ФИО3 №15» с номером <***>. ДД.ММ.ГГГГ исходящий вызов на № длительностью 28 секунд. ДД.ММ.ГГГГ в 10:18 исходящий вызов на абонент «КириллЧерныйФорд» с номером 89531331193 длительностью 1 минута. ДД.ММ.ГГГГ в 10:25 исходящий вызов на абонент «ФИО3 №15» с абонентским номером <***>. ДД.ММ.ГГГГ в 10:29 отмененный и входящий вызова на номер +79195115113 продолжительностью 5 минут. ДД.ММ.ГГГГ исходящий вызов на абонент «Дина» с номером 89250290450 длительностью 9 минут в 10:36. Присутствовавший при осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что в данном телефоне контактного номера лица и по имени ФИО3 №3, с которым он вел общение по поводу продажи грузовиков, а также телефонных соединений нет, так как это его личный телефон и указать его пароль для последующего свободного входа отказался. - сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «5» модели «А1429» с imei номером: № в комплекте с чехлом. При запуске данного телефона, который сканером отпечатка пальца не оборудован, на экране появился запрос пароля, после чего специалистом ФИО3 №14 был введен предоставленный обвиняемым ФИО1 пароль «М.198-743лучший», однако во входе в систему было отказано по причине ошибки в указании пароля (т.4 л.д.124-128); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве вещественных доказательств было приобщено: 1) сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «5» модели «А1429» с imei номером: № в комплекте с чехлом, 2) сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «SE» модели «А1723» с imei номером: № в комплекте с чехлом (т.3 л.д.174); - протоколом выемки при участии потерпевшего Потерпевший №2, согласно которого у последнего было изъято: 1) Распечатки выписки из ООО НКО «Яндекс.Деньги» НКО/3-4304-19 об осуществлении приходно-расходных операций по счету № за период с 30 по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4. Изъятый документ не упаковывался (т.4 л.д.135-136); - ответом на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО НКО "Яндекс.Деньги" не был зафиксирован взлом электронного средства платежа № (далее - Кошелек) с использованием вредоносных или хакерских атак. В платежном сервисе «Яндекс.Деньги» доступ к Кошельку возможен при наличии информации об авторизационных данных — данные, позволяющие провести аутентификацию клиента либо при наличии доступа к компьютеру или телефону клиента, например, рабочая сессия на которых клиентом не завершена. По умолчанию авторизационными данными являются логины (основной и, при наличии, дополнительный) и пароль клиента. Переводы денежных средств, а также выпуск карт без материального носителя, подтверждаются вводом одноразового пароля, который приходит на абонентский номер, привязанный к Кошельку. При этом в некоторых случаях совершение аналогичных операций может осуществляться без запроса одноразового пароля, например, если клиент совершил операцию, и она была успешно подтверждена, то при повторном совершении аналогичной операции с того же устройства (совпадают IP-адреса и девайсы), такая операция считается надежной и одноразовый пароль не запрашивается. Без доступа к персональному компьютеру или телефону клиента, а также, не имея информации об авторизационных данных, стороннее лицо не имеет доступа к персональной информации клиента, отображенной в интерфейсе Кошелька, а также не может осуществить и подтвердить операции по переводу денежных средств и выпуску карт без материального носителя. ООО НКО "Яндекс.Деньги" относит совершенные с электронного средства платежа № расходные операции денежных средств в размере 77706,29 руб., 84006,80 руб., 80856,55 руб., 89257,23 руб., 93457,57 руб., 73505,95 руб., 1209,61 к ряду сомнительных (т.4 л.д.138); - ответом на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ в 21:05:05, 21:07:05, 21:08:32, 21:09:51, 21:11:15, 21:15:29 были поданы распоряжения на переводы денежных средств в размерах 77706,29 руб., 84006,80 руб., 80856,55 руб., 89257,23 руб., 93457,57 руб., 73505,95 руб., что подтверждается выпиской НКО/З-4304-19, выданной Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ в 13:01:54, 13:02:25, 13:06:51, 13:07:41, 13:1 1:43, 13:12:17 было произведено уменьшение остатка электронных денег клиента (списание денежных средств) в следующих размерах: 77706,29 руб., 84006,80 руб., 80856,55 руб., 89257,23 руб., 93457,57 руб., 73505,95 руб., что отображено в выписке, приложенной к ответу за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 21:17:03 было подано распоряжение и произведено уменьшение остатка электронных денег клиента (списание денежных средств) в размере 1209,61 руб., что подтверждается выписками НКО/3-4304-19, выданной Потерпевший №2 и приложенной к ответу за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.140); - протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №7 и обвиняемым ФИО1, в ходе которого свидетель ФИО3 №7 подтвердил свои показания, изложенные выше, в том числе, что факт общения с Потерпевший №2 ФИО1 не отрицал, и, разблокировав свой телефон, показал ему список своих смс-сообщений, где среди множества сообщение, имелось одно сообщение под названием «Саша Тамбов» «Перевёл», свидетель сделал фотографию этого сообщения с экрана телефона, после чего, экран сотового телефона ФИО1 заблокировался, а, при просьбе разблокировать его, самим ФИО1 было введено несколько неверных комбинаций, в связи с чем, на его сотовом телефоне активировался режим ожидания. По этой причине, произвести более подробный осмотр устройства не представилось возможным, так как указанный ФИО1 пароль «М. лучший» и какие-то цифры в конце, был неверным. На последующие просьбы в адрес ФИО1 относительно разблокировки устройства, ФИО1 ответил отказом. Разблокировать второй сотовый телефон ФИО1 так же отказался, а обвиняемый ФИО1 подтвердил показания свидетеля частично, пояснив, что действительно целенаправленно вводил неверные пароли, чтобы заблокировать телефоны, с той целью, чтобы сотрудники полиции не могли увидеть, находящиеся там личные сведения во время следственного действия, однако впоследствии он написал верный пароль – «М.198-743лучший» следователю ФИО3 №13 (т.4 л.д.151-152); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого: - на представленном ноутбуке при обнаружении файлов «Скан 60001.jpg»,«Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов», и файлов «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов/Доки», специальные программные средства восстановления удаленных файлов не использовались; имеется информация о датах изменения (создания) файлов «Скан 60001.jpg», «Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов». Дата изменения (создания) указанных файлов – ДД.ММ.ГГГГ; имеется информация о датах изменения (создания) файлов «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf», расположенных в каталоге «/Users/mba/Documents/Дом/Другое/ XXX/Европа/Клиенты/7/Виталии? Тамбов/Доки». Дата изменения (создания) указанных файлов – ДД.ММ.ГГГГ; информации на представленном ноутбуке о субъекте-создателе файлов «Скан 60001.jpg», «Скан 60007.jpg», «Скан 60009.jpg», «Скан 60012.jpg», «заявление.pdf», «инн.pdf», «пд.pdf», «права.pdf», «страховое свидетельство.pdf» недостаточно для установления личности создателя указанных файлов; на представленном ноутбуке обнаружено программное средство Avast SecureLine VPN версии 3.3.1 (47851), которое могло использоваться для сокрытия настоящего IP-адреса устройства во время обращения к ресурсам в сети Интернет пользователя данного устройства (т.4 л.д.194-202); - ответом на запрос из БСТМ УМВД России по Тамбовской области № от 17.04.2019 г., в котором указано: Пользователи сети Интернет, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют возможность создания различных профилей (аккаунтов), электронных средств платежей, электронных почтовых ящиков и т.п., используя программные средства (анонимайзеры), предназначенные для подмены и сокрытия реально используемого IP-адреса, на IP-адрес провайдеров, территориально расположенных за пределами Российской Федерации. К таким средствам могут относиться виртуальные частные сети (VPN), анонимные сети общего пользования (TOR, I2P) - система прокси-серверов, позволяющие устанавливать анонимное защищённое сетевое соединение, иное программное обеспечение, предназначенное для подмены настоящего IP-адреса. Такие программные средства анонимности находятся в открытом сегменте сети Интернет и доступны любому пользователю на территории Российской Федерации. Для их функционирования необходима установка соответствующего программного обеспечения. Пользователь сети Интернет, находящийся на территории Российской Федерации, имеет возможность создания электронного средства платежа системы ООО НКО «Яндекс.Деньги» с IP-адреса интернет-провайдера, расположенного за пределами Российской Федерации, используя для этого программные средства анонимности (т.4 л.д.155); - ответ на запрос из АО «ЭР-Телеком Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ № относительно принадлежности статического IP-адреса 109.194.195.99. Согласно которому IP-адрес 109.194.195.99 был предоставлен ДД.ММ.ГГГГ ООО «Время отдыхать», расположенному по адресу: <адрес> (т.4 л.д.219); - протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №13 и обвиняемым ФИО1 с участием защитника, в ходе которой свидетель ФИО3 №13 подтвердил свои показания, изложенные выше, в том числе, что во время изъятия мобильных устройств он спросил у ФИО1 пароль от одного из сотовых телефонов, так как именно данный телефон представлял интерес, ФИО1 ответил согласием и продиктовал ему пароль от телефона, который ФИО3 №13 записал на фрагмент бумаги. После чего показал ФИО1 свои записи, чтобы тот мог проверить, правильно ли все записано. ФИО1 сказал, что все указано верно, однако, когда ФИО3 №13 ввел данный пароль в телефон, пароль оказался неверным. Введя данный пароль, который состоял из цифр и слов, один раз, он оба телефона и компьютер упаковал надлежащим образом и опечатал. По факту изъятия оргтехники был составлен соответствующий протокол. Больше одного раза вводить пароль ФИО3 №13 не стал, так как знал, что при вводе неверного пароля более 5 раз, телефон блокируется. Так же данный гражданин был мною допрошен. Впоследствии, после допроса ФИО1 в качестве обвиняемого, ФИО3 №13 спросил у ФИО1 по какой причине указанный им пароль от телефона был неверным, а ФИО1 ответил, чтобы ФИО3 №13 вводил пароль чаще, и тогда будет ему счастье или радость, точное слово свидетель не помнит. Обвиняемый ФИО1 подтвердил показания свидетеля частично, пояснив, что ФИО78 он передал действующий пароль и не знает почему заблокировался телефон, а также просил учесть, что ФИО3 №13 все таки предоставил в качестве доказательства его причастности к совершению данного преступления, фото разблокированного телефона с текстом "Саша Тамбов перевёл" (т.4 л.д.248-249); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО3 №18 ксерокопии приходного кассового ордера № отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4; ксерокопии договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 листах формата А-4; ксерокопии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4 (т.5 л.д.49-50); - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого было осмотрено: 1) Приложение к ответу на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде сведений о движении денежных средств по ЭСП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 2 листах формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета; на первом листе указана операция пополнения электронного средства платежа № ООО НКО «Яндекс.Деньги» на сумму 1 рубль ДД.ММ.ГГГГ в 12:59:28, а так же 11 операций пополнения при помощи корреспондента АО «Связной Логистика» в размере 14000 рублей по каждой из операций ДД.ММ.ГГГГ в 16:47:56, в 17:17:56, в 17:18:01, в 17:18:10, в 17:18:13, в 17:18:19, в 17:18:26, в 17:18:29, в 17:18:35, в 17:18:39, в 17:18:44. 2) Приложение к ответу на запрос из РЦСРБ <адрес> ПАО Сбербанк исх. номер ЗНО0071076942 от ДД.ММ.ГГГГ в виде отчёта по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. В данном отчете красителем салатового цвета выделены следующие операции: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 89000 рублей с карты/кошелька №, 2) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 80000 рублей с карты/кошелька №, 3) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 85000 рублей с карты/кошелька №, 4) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 70000 рублей с карты/кошелька №, 5) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 74000 рублей с карты/кошелька №, 6) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 77000 рублей с карты/кошелька №, 7) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 42327,06 рубля с карты/кошелька №, 8) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 28327,06 рубля с карты/кошелька №, 9) ДД.ММ.ГГГГ в 0:00 операция по зачислению на счет № банковской карты № денежных средств в размере 29999,99 рубля с карты/кошелька №, 10) ДД.ММ.ГГГГ в 13:47 операция по списанию денежных средств в размере 100000 рублей со счета № банковской карты № при помощи банковского термина АТМ 60001029 FALENKI RU, 11) ДД.ММ.ГГГГ в 13:49 операция по списанию денежных средств в размере 50000 рублей со счета № банковской карты № при помощи банковского терминала АТМ 60001029 FALENKI RU, 12) ДД.ММ.ГГГГ в 13:51 операция по списанию денежных средств в размере 25000 рублей при помощи системы «Сбербанк Онлайн» со счета № банковской карты №, 13) ДД.ММ.ГГГГ в 14:04 операция по списанию денежных средств в размере 59935,05 рублей со счета № банковской карты № при помощи OSB 5766 0077 FALENKI RU. 3) Распечатка выписки из ООО НКО «Яндекс.Деньги» НКО/3-4304-19 об осуществлении приходно-расходных операций по счету № за период с 30 по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. На первом листе данной выписки указана одна операция в 12:59:28 от ДД.ММ.ГГГГ по зачислению денежных средств на сумму 1,00 рубль, а так же 26 операций от ДД.ММ.ГГГГ в 16:47:56, в 17:17:56, в 17:18:01, в 17:18:10, в 17:18:13, в 17:18:19, в 17:18:26, в 17:18:29, в 17:18:35, в 17:18:39, в 17:18:44, в 17:18:49, в 17:18:51, в 17:18:53, в 17:18:56, в 17:19:12, в 17:19:15, в 17:19:20, в 17:19:24, в 17:19:26, в 17:19:31, в 17:19:38, в 18:48:16, в 18:48:19, в 18:48:25, в 18:48:30 по зачислению денежных средств в размере по 14000 рублей каждая операция, а так же одна операция ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:51 по зачислению денежных средств в размере 9999 рублей. На втором листе данной выписки указано 9 операций от ДД.ММ.ГГГГ по зачислению денежных средств в размере 14000 рублей по каждой из операций в 18:48:32, в 18:48:41, в 18:48:44, в 18:48:47, в 18:48:55, в 18:49:02, в 18:49:20, в 18:49:33, в 18:49:36, а так же 7 операций по списанию денежных ДД.ММ.ГГГГ в 21:05:05 на сумму 77706,29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:07:05 на сумму 84006,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:08:32 на сумму 80856,55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:09:51 на сумму 89257,23 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:11:15 на сумму 93457,57 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:15:29 на сумму 73505,95 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:17:03 на сумму 1209,61 рублей. 4) Ответ на запрос из АО КИВИ Банк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в виде конверта с компакт-диском. Конверт видимых повреждений не имеет, при его вскрытии в нем обнаружен лазерный компакт-диск CD-R фирмы Verbatim. После извлечения компакт-диска из бумажного конверта и помещения в привод ноутбука, установлено, что на данном компакт-диске имеется один файл под названием «<***>» объемом 34,5 Кб. При запуске данного файла на нем имеется информация об аккаунте <***>, а именно: дата создания: ДД.ММ.ГГГГ 10:21:07, Входящие платежи по счету <***>: 1) ДД.ММ.ГГГГ 18:52:02 Оплата с банковской карты универсальная <***> Пополнение QIWI Кошелька на сумму 150 рублей WEB v4.38.0 92.38.138.95, 2) ДД.ММ.ГГГГ 15:26:41 КИВИ БАНК (АО) Перевод на QIWI Кошелек на сумму 30000 рублей №->VISA MONEY TRANSFER->Visa Direct->RU, 3) ДД.ММ.ГГГГ 15:37:27 КИВИ БАНК (АО) Перевод на QIWI Кошелек на сумму 30000 рублей №->VISA MONEY TRANSFER->Visa Direct->RU. Исходящие платежи по счету <***>: 1) ДД.ММ.ГГГГ 16:55:31 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS № на сумму 42327,06 рублей, 2) ДД.ММ.ГГГГ 18:54:12 QIWI Кошелек Перевод на карту Mastercard или Maestro RUS № на сумму 98,04 рублей, WEB v4.38.0 92.38.138.95, 3) ДД.ММ.ГГГГ 15:30:23 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS карта № на сумму 28327,06 рублей, WEB v4.38.0, 92.38.138.71, 4) ДД.ММ.ГГГГ 15:38:44 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS карта № на сумму 29999,99 рублей, WEB v4.38.0, 92.38.138.71, 5) ДД.ММ.ГГГГ 14:50:04 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS карта № на сумму 349,42 рублей WEB v4.38.0, 92.38.138.71. Платежи по счету <***>: 1) ДД.ММ.ГГГГ 15:53:27 Оплата с банковской карты универсальная <***> Оплата с банковской карты универсальная 427627******7676 Пополнение QIWI Кошелька на сумму 8808 рублей, WEB v4.37.0 92.38.138.96, 2) ДД.ММ.ГГГГ 18:52:02 Оплата с банковской карты универсальная <***> Оплата с банковской карты универсальная 427627******7676 Пополнение QIWI Кошелька Оплата с банковской карты универсальная 427627******7676 на сумму 150 рублей, WEB v4.38.0, 92.38.138.95, 3) ДД.ММ.ГГГГ 15:30:23 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS QIWI Кошелек № на сумму 28327,06 рублей, WEB v4.38.0, 92.38.138.71, 4) ДД.ММ.ГГГГ 15:38:44 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS карта № на сумму 29999,99 рублей, WEB v4.38.0, 92.38.138.71, 5) ДД.ММ.ГГГГ 14:50:04 QIWI Кошелек Перевод на карту Visa RUS карта № на сумму 349,42 рублей WEB v4.38.0, 92.38.138.97. В ходе осмотра произведена распечатка информации. 5) Копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, выполнены на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. По центру данного документа имеется оттиск круглой печати ООО «Виктори-Плюс», выполненной красителем синего цвета, а так же рукописный текст со следующим содержанием: «Копия верна ФИО3 №18» и рукописная подпись. В указанных документах отражен факт оплаты суммы равной 134000 рублей ФИО1 путевки совместно со вторым лицом в Черногорию. 6) Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением между ООО «Виктори-Плюс» и ФИО1, выполненные на трех листах формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. По центру данного документа имеется оттиск круглой печати ООО «Виктори-Плюс», выполненной красителем синего цвета, а так же рукописный текст со следующим содержанием: «Копия верна ФИО3 №18» и рукописная подпись. Согласно данного договора ООО «Виктори-Плюс» обязуется оказать ФИО1 услугу по предоставлению туристического тура. 7) Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на 1 листе формата А-4 печатным текстом чернилами черного цвета. По центру данного документа имеется оттиск круглой печати ООО «Виктори-Плюс», выполненной красителем синего цвета, а так же рукописный текст со следующим содержанием: «Копия верна ФИО3 №18» и рукописная подпись. В указанном документе отражен факт оплаты ООО «Виктори-Плюс» денежных средств ООО «ТУР-Плюс» денежных средств в размере 124719 рублей, по путевке ФИО1 в Черногорию с ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.211-213); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в качестве вещественных доказательств было приобщено: 1) Приложение к ответу на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в виде сведений о движении денежных средств по ЭСП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2) Приложение к ответу на запрос из РЦСРБ <адрес> ПАО Сбербанк исх. номер ЗНО0071076942 от ДД.ММ.ГГГГ в виде отчёта по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3) Распечатка выписки из ООО НКО «Яндекс.Деньги» НКО/3-4304-19 об осуществлении приходно-расходных операций по счету № за период с 30 по ДД.ММ.ГГГГ, 4) Компакт-диск из АО КИВИ Банк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об аккаунте <***>, 5) Копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, 6) Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, 7) Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.246-247). По ходатайству подсудимого ФИО1 в ходе следствия были приобщены к материалам дела: копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.109-110, 112-113), копия расписки о приобретении ноутбука ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.111), копия расписки без указания даты о получении 50% денежных средств за ООО «Дизайн Престиж» (т.5 л.д.130), копии договоров купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.131, 133), копии не зарегистрированного в установленном законом порядке соглашения об уступке ФИО1 прав и обязанностей участника долевого строительства иному лицу от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.131). Согласно оглашенных в суде материалов дела, подсудимый ФИО1 характеризуются следующим образом: является гражданином РФ (т.5 л.д.138-139), ранее не судим (т.5 л.д.144-147), по месту жительства, регистрации и последнему месту работы характеризуется положительно (т.5 л.д.155,178,179), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.5 л.д.175,177), по месту содержания под стражей характеризуется отрицательно (т.5 л.д.183), имеет диплом о высшем образовании по специальности «экономист» (т.5 л.д.186-187), а также грамоты и благодарственные письма в период службы в Вооруженных Силах РФ по призыву (т.5 л.д.188-194). Согласно копии трудовой книжки с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 официально не трудоустроен (т.5 л.д.126-129, 184-185). Суд, проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, пришел к выводу, что вина ФИО1 доказана и квалифицирует его действия по двум преступлениям по ч.3 ст.159 УК РФ - как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. Суд исключил из объема обвинения в отношении потерпевшего Потерпевший №1 квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный органом следствия, поскольку указанный признак не был подтвержден ни в ходе следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Квалификацию действий ФИО1 суд основывает на показаниях потерпевших и свидетелей, которые последовательны, в целом неизменны, логичны, взаимно дополняют друг друга, и объективно подтверждаются письменными материалами дела? заключениями экспертов, протоколами осмотров документов, и в своей совокупности достаточны для разрешения настоящего уголовного дела. Суд принял во внимание, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Согласно указанных доказательств, судом установлено, что ФИО1, действуя по единой схеме, посредством сети Интернет и, используя программные средства (анонимайзеры), предназначенные для подмены и сокрытия реально используемого IP-адреса, предоставлял сведения в открытый доступ о мнимой деятельности ООО «Европа-Сервис» и «Авто-Транс», к которым не имел отношения, путем обмана сформировал ложный имидж менеджера указанных ООО, избегая реального контакта с потерпевшими, используя персональные данные других лиц и псевдоним, убедил потерпевших в правомерности своих действий, заверил в реальности сделок, а после перечислении потерпевшими денежных средств на счета, которые были доступны ФИО1, в том числе счет, который был открыт им самим, похитил указанные денежные средства потерпевших и распорядился ими по своему усмотрению. Суд критически относится к доводам подсудимого о непричастности к преступлениям, о том, что ФИО1 действовал только в интересах случайного знакомого, которому он просто поверил, передал свою банковскую карту для обналичивания денежных средств, а затем, по его же просьбе, стал консультировать в Интернете по поводу реализации автомобилей, данных о котором он не смог предоставить, полагал, что действует законно, а также полагал, что доказательства его обвинения противоречивы. Также критически суд относится к предоставленным ФИО1 копиям расписки о приобретении ноутбука, а также документов, подтверждающих, по мнению подсудимого, его денежную состоятельность, поскольку указанные копии изготовлены вне рамок правового режима, предусмотренного законодательством России, и не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Указанные обстоятельства подтверждаются также целенаправленными действиями ФИО1 после его задержания, поскольку подсудимый под надуманным предлогом о наличии какой-то, по его мнению, важной личной информации, умышленно заблокировал доступ к своему мобильному устройству, которое было использовано при совершении преступления в отношении Потерпевший №2 Доводы подсудимого и предоставленные им копии, изготовленных в неустановленном следствием месте и времени, противоречат совокупности доказательств, исследованных судом, показаниям свидетелей, в том числе матери подсудимого, пожелавшей дать показания, поэтому суд отвергает их, расценивая как один из способов защиты подсудимого с целью избежать ответственности за содеянное. Крупный размер суд определяет, руководствуясь примечанием к ст.158 УК РФ, согласно которых, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Решая вопрос о виде, размере и порядке отбывания наказания подсудимым, суд учитывает положения ч.2 ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, общие начала назначения наказания, предусмотренные положениями ст.60 УК РФ, характер и степень общественной опасности, совершенных ФИО1 двух умышленных тяжких преступлений против собственности, данные о личности подсудимого, обстоятельство, смягчающее ему наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, в силу ст.61 УК РФ, суд признает его положительные характеристики, а также грамоты и благодарственные письма в период службы по призыву в Вооруженных Силах РФ. Обстоятельств, отягчающих в силу ст.63 УК РФ наказание ФИО1, судом не установлено. С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что наказание ФИО1 в виде лишения свободы при реальном его отбывании, будет обоснованным и справедливым, поскольку, по мнению суда, его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества. Применение дополнительных наказаний в отношении ФИО1 в виде штрафа и ограничения свободы, не являющихся обязательными, суд полагает, с учетом данных о личности подсудимого и фактических обстоятельств дела, нецелесообразным. Вид исправительного учреждения, где надлежит отбывать наказание ФИО1, суд определяет в виде исправительной колонии общего режима на основании положений п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ. Гражданские иски Потерпевший №1 и Потерпевший №2, в соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в полном объеме. Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев по каждому преступлению. В соответствии с положениями ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить ФИО1 к отбытию 3 (Три) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО № г.Тамбова. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора в законную силу включительно, в соответствии с положениями п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, засчитать ФИО1 в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски Потерпевший №1 и Потерпевший №2 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №2 500000 (Пятьсот тысяч) рублей. Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: - компакт-диски с записями, выписки, детализации и иные документы, банковскую карту на имя ФИО1, приобщенные к материалам уголовного дела, – хранить в уголовном деле; - ноутбук торговой марки «Apple МасВоок» модели «Аir А1370» с серийным номером: C02H389NDJYC в комплекте с зарядным устройством торговой марки «Apple» модели А1343, сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «5» модели «А1429» с imei номером: № в комплекте с чехлом, сотовый телефон торговой марки «iPhone» поколения «SE» модели «А1723» с imei номером: № в комплекте с чехлом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Тамбову, - уничтожить; - сотовый телефон «Samsung» модели «Galaxy S7», переданный на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №2 – оставить по принадлежности у последнего. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Октябрьский районный суд г.Тамбова. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий А.П.Волощенко Суд:Октябрьский районный суд г. Тамбова (Тамбовская область) (подробнее)Судьи дела:Волощенко Андрей Павлович (судья) (подробнее)Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
