Приговор № 1-33/2025 1-441/2024 от 17 марта 2025 г. по делу № 1-33/2025

УИД №

Дело № 1-33/2025


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 марта 2025 года г. Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи ФИО36,

с участием государственного обвинителя – помощника Альметьевского городского прокурора ФИО33,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4,

защитника – адвоката ФИО34, представившего ордер № и удостоверение №,

подсудимого ФИО1,

при секретаре ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 ФИО37, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, в браке не состоящего, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, образование среднее общее, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, будучи достоверно осведомленными о способах и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста под вымышленным предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, посредством звонков с мобильных телефонов на стационарные и мобильные абонентские номера, преследуя цель личного обогащения и осознавая, что для обеспечения постоянного дохода от такой преступной деятельности требуются усилия многих лиц, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана имущества граждан пожилого возраста.

При этом, вышеуказанные неустановленные лица, желая избежать уголовной ответственности за свои преступные действия, разработали систему бесконтактного способа хищения денежных средств путем обмана граждан, заключающуюся в следующем. При помощи неустановленных следствием устройств, имеющих доступ к глобальной информационной сети «Интернет» и установленных на них интернет-приложений, отличающихся высокой степенью защищенности, посредством текстовых сообщений достигалась договоренность о совместном совершении преступлений с лицами, желающими заработать денежные средства от незаконной преступной деятельности с указанием способа хищения денежных средств путем обмана граждан.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находившийся в неустановленном месте на территории <адрес> ФИО1, не имевший достаточного законного источника дохода, имея в своем распоряжении сотовый телефон марки «<данные изъяты>» IMEI 1: №», IMEI 2: №, со встроенной сим-картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>» с абонентским номером «№», а также сотовый телефон марки «<данные изъяты>» IMEI 1: №, IMEI 2: №, со встроенной сим-картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>» с абонентским номером «№», оборудованные программным обеспечением, предоставляющим доступ к глобальной информационной сети «Интернет» и обладая навыками его использования, под ником «<данные изъяты>» (ФИО10) зарегистрировался в мессенджере «<данные изъяты>», где на неустановленном следствием общедоступном <данные изъяты>-канале увидел, размещенную неустановленными следствием лицами информацию о возможном заработке.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «<данные изъяты>» (Оператор), а также иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством целенаправленного общения в глобальной информационной сети «Интернет», с целью осуществления преступной деятельности, направленной на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации пожилого возраста, в приложении «<данные изъяты>» сети «Интернет» посвятили ФИО1 в их преступный план, разработанный с целью совершения хищения денежных средств граждан под предлогом освобождения их родственников и знакомых от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, и предложили ему за денежное вознаграждение забирать у введенных в заблуждение граждан денежные средства и затем передавать их участниками преступной группы путем зачисления денежных средств на подконтрольные им банковские счета за вычетом своего вознаграждения за участие в преступлении. На данное предложение ФИО1 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор, направленный на хищение имущества граждан путем обмана.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил ряд хищений имущества граждан путем обмана под предлогом «родственник попал в беду», при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 43 минут неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного следствием устройства, совершило звонок на городской стационарный номер «№», принадлежащий Потерпевший №1 и установленный по месту её проживания по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, выдавая себя за сноху Потерпевший №1 – ФИО2, сообщило заведомо ложные сведения и несуществующий в действительности факт о том, что совершила по своей вине ДТП, в результате чего она находится в больнице, пострадал человек, однако имеется возможность договориться с сотрудниками полиции с целью избежания уголовной ответственности.

После чего, в телефонный разговор вступило иное неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и с иными неустановленными следствием лицами, представился потерпевшей Потерпевший №1 сотрудником полиции и, подтвердив, что якобы её сноха совершила ДТП, нуждается в медицинской помощи и виновна в происшествии, предложил Потерпевший №1 с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её снохи, передать ему денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Потерпевший №1, находясь в этот момент у себя дома по адресу: <адрес>, будучи обманутой, поверив, что разговаривает со своей снохой и сотрудником полиции, желая помочь своей снохе избежать уголовной ответственности, согласилась передать денежные средства в сумме 700 000 рублей участникам преступной группы.

Далее неустановленное лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, сообщило Потерпевший №1, что денежные средства ей необходимо сложить в куртку, которую затем поместить в полиэтиленовый пакет. При этом до прихода по месту проживания потерпевшей другого участника преступной группы, неустановленное следствием лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

После чего, неустановленное лицо, использующее никнейм (псевдоним) под названием «<данные изъяты>» (Оператор), ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 06 минут, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, в мессенджере «<данные изъяты>» сообщило ФИО1 адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №1, а именно <адрес>, у которой необходимо путем обмана похитить личное имущество.

Далее ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 43 минуты прибыл к <адрес>, где находясь в тамбурном помещении при входе в квартиру №, получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 700000 рублей, завернутые в куртку и упакованные в полиэтиленовый пакет, принадлежащие Потерпевший №1, которые ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами похитил путем обмана, после чего скрылся с похищенным с места совершения преступления.

Похищенными путем обмана у Потерпевший №1 имуществом и денежными средствами в сумме 700 000 рублей ФИО1 распорядился согласно достигнутой договоренности с иными неустановленными участниками преступной группы, а именно полиэтиленовый пакет с курткой, не представляющими для Потерпевший №1 материальной ценности, ФИО1 выкинул в неустановленном месте на территории <адрес>, а денежные средства перечислил на подконтрольные участникам преступной группы банковские счета:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут посредством банкомата АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод денежных средств в сумме 410 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО4, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы;

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 14 минут посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 285000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО24, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы.

Согласно достигнутой договоренности с иными неустановленными участниками преступной группы, за участие в указанном преступлении ФИО1 получил остаток похищенных денежных средств в размере 5 000 рублей и денежное вознаграждение на сумму 65 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 700 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб в крупном размере. Полученными от Потерпевший №1 незаконным путем денежными средствами ФИО1 и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 03 минут, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными следствием лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном следствием месте, посредством неустановленного устройства, совершило звонок на городской стационарный номер «№», принадлежащий Потерпевший №2 и установленный по месту её проживания по адресу: <адрес>.

В ходе телефонного разговора неустановленное лицо представился потерпевшей Потерпевший №2 сотрудником полиции, сообщило ей заведомо ложные сведения и несуществующий в действительности факт о том, что её сноха ФИО13 совершила по своей вине ДТП, в результате чего получила травму и пострадал иной человек.

После чего в телефонный разговор вступило иное неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными лицами, выдавая себя за сноху Потерпевший №2 – ФИО13, подтвердив, что якобы она совершила ДТП и виновна в происшествии.

Далее, неустановленное лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, предложил Потерпевший №2 с целью избежания привлечения к уголовной ответственности её снохи, передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом сообщило, что денежные средства ей необходимо упаковать в постельное белье, а затем с такими вещами, как халат, тапочки, подушка, предназначенные для ее снохи, поместить в полиэтиленовый пакет, которые необходимо будет передать сотруднику службы «<данные изъяты>». При этом до прихода по месту жительства потерпевшей «таксиста», неустановленное следствием лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Потерпевший №2, находясь в этот момент у себя дома по адресу: <адрес>, будучи обманутой, поверив, что разговаривает со своей снохой и сотрудником полиции, желая помочь своей снохе избежать уголовной ответственности, согласилась передать денежные средства в сумме 200 000 рублей участникам преступной группы.

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными следствием лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства, получив согласие Потерпевший №2 на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 03 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «<данные изъяты>») на адрес <адрес>, при этом посредством указанного приложения, отправило сообщение водителю такси ФИО14 о необходимости забрать по указанному адресу посылку и доставить ее по адресу: <адрес>, где ожидал другой участник преступной группы – ФИО1

При этом ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно преступной договоренности, посредством приложения «<данные изъяты>», используя сеть Интернет, находясь на территории <адрес> постоянно держал связь с другими неустановленными участниками преступной группы и, получив не позднее 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «<данные изъяты>» (Оператор), сообщение в мессенджере «<данные изъяты>», прибыл на указанный адрес.

Далее Потерпевший №2, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, примерно в 13 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой, поверив, что её сноха совершила ДТП, желая ей помочь в избежание уголовной ответственности, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей приехавшему к ней таксисту ООО «<данные изъяты>» ФИО14, не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и неустановленных следствием лиц. ФИО14, действуя по указанию и под контролем неустановленных участников преступной группы, примерно в 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с постельным бельем, халатом, тапочками, подушкой, принадлежащими Потерпевший №2

Далее, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 03 минут до 14 часов 31 минут, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, совершило звонок на городской стационарный номер «№», принадлежащий Потерпевший №2, установленный по месту её проживания по адресу: <адрес>, и представившись сотрудником полиции, сообщило Потерпевший №2 о необходимости получения дополнительных денежных средств для решения вопроса и не привлечения к ответственности её сноху ФИО13, и велело передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

После этого Потерпевший №2, будучи обманутой, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей снохе избежать уголовной ответственности, согласилась передать денежные средства в сумме 200 000 рублей участникам преступной группы, сообщив, что у нее на банковском счете АО «<данные изъяты>» имеются нужная сумма, и назвала адрес отделения указанного банка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 31 минуты, находясь в дополнительном офисе АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №2 сняла со своего банковского счета № денежные средства в сумме 216 113 рублей, и находясь около аптеки «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с памперсами, перчаткой, медицинской капельницей (инфузионной системой), жидким мылом.

Похищенным путем обмана у Потерпевший №2 имуществом и денежными средствами на общую сумму 400 000 рублей ФИО1 распорядился согласно достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, а именно полиэтиленовый пакет с памперсами, перчаткой, медицинской капельницей (инфузионной системой), жидким мылом, полиэтиленовый пакет с постельным бельем, халатом, тапочками, подушкой, не представляющими для Потерпевший №2 материальной ценности, ФИО1 выкинул в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, а денежные средства перечислил на подконтрольные неустановленным участникам преступной группы банковские счета:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 145000 рублей на банковский счет №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО15, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 11 минут посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 30 000 рублей на банковский счет №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО15, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 5 000 рублей на банковский счет №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО15, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минуты по 14 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено, посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 80 000 рублей на банковский счет №, открытый в территориальном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на имя ФИО6, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минуты по 14 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено, посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 100 000 рублей на банковский счет №, открытый в территориальном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО6, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы.

Согласно достигнутой договоренности с иными неустановленными участниками преступной группы, остаток похищенных денежных средств в размере 40 000 рублей ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за участие в указанном преступлении.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства на общую сумму 400 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последней материальный ущерб в крупном размере. Полученными от Потерпевший №2 незаконным путем денежными средствами ФИО1 и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 08 минут неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного следствием устройства, совершило звонок на городской стационарный номер «№», принадлежащий Потерпевший №3, установленный по месту её проживания по адресу: <адрес>.

В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, выдавая себя за дочь Потерпевший №3 – ФИО7, сообщило ей заведомо ложные сведения и несуществующий в действительности факт о том, что совершила по своей вине ДТП, однако имеется возможность договориться с сотрудниками полиции с целью избежания уголовной ответственности.

После чего, в телефонный разговор вступило иное неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и с иными неустановленными следствием лицами, представился сотрудником полиции и, подтвердив, что якобы её дочь совершила ДТП, виновна в происшествии, предложил ей с целью избежания привлечения к уголовной ответственности ее дочери, передать ему денежные средства в сумме 240 000 рублей.

Потерпевший №3, находясь в этот момент у себя дома по адресу: <адрес>, будучи обманутой, поверив, что разговаривает со своей дочерью и сотрудником полиции, желая помочь дочери избежать уголовной ответственности, согласилась передать денежные средства в сумме 240 000 рублей участникам преступной группы.

Далее, неустановленное лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, сообщило ФИО7, что денежные средства ей необходимо завернуть простыней, и затем поместить их в полиэтиленовый пакет, который передать направленному им сотруднику службы «<данные изъяты>». При этом до прихода по месту проживания потерпевшей таксиста, неустановленное лицо, выдающее себя за «сотрудника полиции», не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №3, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного устройства, получив согласие Потерпевший №3 на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 08 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «<данные изъяты>») на адрес: <адрес>, при этом посредством указанного приложения отправило сообщение водителю такси – Свидетель №3 о необходимости забрать по указанному адресу посылку и доставить её по адресу: <адрес>, где ожидал другой участник преступной группы – ФИО1

При этом ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно преступной договоренности, посредством приложения «<данные изъяты>», используя сеть Интернет, находясь на территории <адрес> постоянно держал связь с другими неустановленными участниками преступной группы и, получив не позднее 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «<данные изъяты>» (Оператор), сообщение в мессенджере «<данные изъяты>», прибыл на указанный адрес.

Далее Потерпевший №3, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, примерно в 20 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой, поверив, что её дочь совершила ДТП, желая ей помочь в избежание уголовной ответственности, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 240 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с простыней приехавшему к ней таксисту ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3, не осведомленному о преступных действиях ФИО1 и неустановленных следствием лиц. Свидетель №3, действуя по указанию и под контролем неустановленных участников преступной группы, примерно в 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около <адрес>, передал ФИО3 денежные средства в размере 240 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с простыней, принадлежащие Потерпевший №3

Похищенным путем обмана у Потерпевший №3 имуществом и денежными средствами в сумме 240 000 рублей ФИО1 распорядился согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, а именно: полиэтиленовый пакет с простыней, не представляющие для Потерпевший №3 материальной ценности, ФИО1 выкинул в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, денежные средства перечислил на подконтрольный участникам преступной группы банковский счет, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 53 минуты посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 239 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО24, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы.

Согласно достигнутой договоренности с иными неустановленными участниками преступной группы, за участие в указанном преступлении ФИО1 получил остаток похищенных денежных средств в размере 1 000 рублей и денежное вознаграждение на сумму 23 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства на сумму 240 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последней значительный материальный ущерб. Полученными от Потерпевший №3 незаконным путем денежными средствами ФИО1 и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 26 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного следствием устройства, совершило звонок на городской стационарный номер «№», принадлежащий Потерпевший №4, установленный по месту её проживания по адресу: <адрес>.

В ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, выдавая себя за дочь Потерпевший №4 – ФИО16, сообщило ей заведомо ложные сведения и несуществующий в действительности факт о том, что совершила по своей вине ДТП, что нуждается в медицинской помощи, и имеется возможность договориться с сотрудниками полиции с целью избежания уголовной ответственности.

После чего, в телефонный разговор вступило иное неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и с иными неустановленными следствием лицами, представился потерпевшей Потерпевший №4 сотрудником полиции и, подтвердив, что якобы ее дочь совершила ДТП, виновна в происшествии, предложил ей с целью избежания привлечения к уголовной ответственности ее дочери, передать ему денежные средства в сумме 175 000 рублей.

Потерпевший №4, находясь в этот момент у себя дома по адресу: <адрес>, будучи обманутой, поверив, что разговаривает со своей дочерью и сотрудником полиции, желая помочь дочери избежать уголовной ответственности, согласилась передать денежные средства в сумме 175 000 рублей участникам преступной группы.

Далее неустановленное лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, сообщило Потерпевший №4, что денежные средства необходимо упаковать в пакет вместе с предметами, как чашка, ложка, тарелка, простынь, пододеяльник, и передать водителю автомобиля, который далее приедет по месту ее проживания. При этом до приезда по месту проживания потерпевшей таксиста, неустановленное следствием лицо, выдающее себя за сотрудника полиции, не прекращая, вело телефонный разговор с Потерпевший №4, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, а также с иными неустановленными лицами, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного следствием устройства, получив согласие Потерпевший №4 на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 26 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «<данные изъяты>») на адрес: <адрес>, при этом посредством указанного приложения, отправило сообщение водителю такси – Свидетель №2 о необходимости забрать по указанному адресу посылку и доставить ее по адресу: <адрес>, где ожидал другой участник преступной группы – ФИО1

При этом ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно преступной договоренности, посредством приложения «<данные изъяты>», используя сеть Интернет, находясь на территории <адрес> постоянно держал связь с другими неустановленными участниками преступной группы и, получив не позднее 13 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного следствием лица, использующее никнейм (псевдоним) под названием «<данные изъяты>» (Оператор), сообщение в мессенджере «<данные изъяты>», прибыл на указанный адрес.

Далее Потерпевший №4, находясь у своего дома по адресу: <адрес>, примерно в 13 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой, поверив, что ее дочь совершила ДТП, желая ей помочь в избежание уголовной ответственности, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 175 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с чашкой, ложкой, тарелкой, простыней, пододеяльником, приехавшему к ней таксисту ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, не осведомленному о преступных действиях ФИО1 и неустановленных следствием лиц. Свидетель №2, действуя по указанию и под контролем неустановленных участников преступной группы, примерно в 13 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь около <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 175 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет с чашкой, ложкой, тарелкой, простыней, пододеяльником, принадлежащие Потерпевший №4

Похищенным путем обмана у Потерпевший №4 имуществом и денежными средствами в сумме 175 000 рублей ФИО1 распорядился согласно достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, а именно полиэтиленовый пакет с чашкой, ложкой, тарелкой, простыней, пододеяльником, не представляющими для Потерпевший №3 материальной ценности, ФИО1 выкинул в неустановленном месте на территории <адрес>, денежные средства перечислил на подконтрольные неустановленным участникам преступной группы банковские счета:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 46 минут по 14 часов 41 минуту, более точное время следствием не установлено, посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 23 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО17, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы.

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 46 минут по 14 часов 41 минуту, более точное время не установлено, посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, совершил перевод на сумму 135000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО17, не осведомленного о преступных действиях вышеуказанной преступной группы.

Согласно достигнутой договоренности с иными неустановленными участниками преступной группы, остаток похищенных денежных средств в размере 17 000 рублей, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за участие в указанном преступлении.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства на сумму 175 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив последней значительный материальный ущерб. Полученными от Потерпевший №4 незаконным путем денежными средствами ФИО1 и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Доказательства по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ

принадлежащих ФИО18 денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления по эпизоду хищения денежных средств ФИО18 признал частично и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в <адрес>, искал работу. В приложении «<данные изъяты>» он нашел объявление с предложением работы, перешел по ссылке. Было предложение о работе курьером. Он написал сообщение и спросил, законна ли эта деятельность. Ему ответили, что все законно. «ФИО38» написал ему, что они работают с военными и правоохранительными органами, все законно. Сказал, что его работа будет заключаться в том, что он с различных адресов должен будет забирать пакеты, в которых находились денежные средства и переводить их через банкомат на счета, которые ему будут указаны, на что он согласился. За данную работу ему пообещали 10% от взятых им денег. Его данный заработок заинтересовал и он согласился. Его работа заключалась в том, что он с 08.00 до 24.00 должен был находиться на связи и принимать заказ. Ему оператор отправлял скриншот «<данные изъяты>», он (ФИО1) должен был принять посылку, из сумки с вещами доставал денежные средства, пересчитывал их, потом звонил куратору, который давал реквизиты для перечисления денежных средств. Себе он оставлял 10 % от суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился в компьютерном клубе по адресу: <адрес>. В этот момент ему оператор написал адрес заказа: <адрес>, с которого он должен был забрать посылку. Приехав по указанному адресу, в 18 часов 40 минут ему позвонил оператор через приложение «<данные изъяты>», и сказал, чтобы он (ФИО1) поднялся на третий этаж и постучался в <адрес>. Дверь указанной квартиры ему открыла женщина пожилого возраста, в настоящее время ему известно, что это Потерпевший №1, она была заплаканная, передала ему полиэтиленовый пакет, сказав при этом: «Это для ФИО39». Он в диалог не вступал, забрал сумку, после чего доехал до торгового центра «<данные изъяты>». В машине он пересчитал деньги, сумма была 700 000 рублей. Сумку с вещами он где-то оставил, а деньги частями перевел на банковские счета, которые ему дал оператор. 70 тысяч рублей из указанной суммы он оставил себе.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанного эпизода подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО18 в ходе судебного заседания подтвердила свои показания, данные в ходе следствия. ФИО18 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: <адрес>. В это день вечером поступил звонок на домашний стационарный телефон, в трубке услышала женский плачущий голос, которая кричала в телефон, что ее посадят на 15 лет. Она испугалась и подумала, что это ее сноха ФИО2, которая проживает с ее сыном в <адрес>. Дочь ФИО19 живет с ней по причине своей инвалидности. Она спросила, как ее зовут, женщина ответила, что ФИО9, тогда она поверила. После чего телефон взял незнакомый ей мужчина, который представился сотрудником полиции. Так как в тот момент она находилась в шоковом состоянии, незнакомый ей человек, который представился сотрудником полиции, сообщил, что надо помочь ее снохе избежать тюрьмы, а для этого необходимы денежные средства, спросил сколько у нее есть денег. Она ответила, что есть 300 000 рублей. Далее этот незнакомый ей человек, который представился сотрудником полиции, пояснил ей, что данные денежные средства необходимо сложить в куртку, упаковать и передать мужчине, который придет. Далее примерно спустя 15 минут она открыл входную дверь в квартиру, где встретила незнакомого ей молодого человека. Получив денежные средства, он ушел. После этого она подошла к телефону, где плачущий женский голос сказал, что нужны еще деньги на операцию. Она в растерянности сказала, что у нее есть еще 700 000 рублей, но больше нет. После чего телефон взял тот же мужчина, и сказал ей, что приедет другой парень за деньгами и деньги необходимо собрать быстрее. Собрав деньги, сложила их в другую куртку красного цвета, которую положила в пакет. Около 18 часов 00 минут позвонили в домофон, в тамбуре стоял молодой парень худощавого телосложения, которому передала пакет. Далее она подошла к телефону, сообщила мужчине что передала деньги, на это мужчина ответил, что с ней свяжутся и закончил разговор. После этого она позвонила снохе узнать, как у нее дела, на что последняя ей сказала, что у нее все хорошо. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники. В последствии, в ходе расследования ей вернули 700 000 рублей.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении указанного эпизода преступления подтверждается следующими материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого в кабинете № <данные изъяты> были обнаружены и изъяты принадлежащие ФИО1: банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №; банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №; меховая шапка черного цвета с рыжим мехом; черная куртка с подкладом из цветного меха (том 1, л.д. 130-134).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого в кабинете № <данные изъяты> были обнаружены и изъяты принадлежащие ФИО1: сотовый телефон «<данные изъяты>» темно-синего цвета с имей1: №, имей2: № с сим-картой оператора «<данные изъяты>» с абонентским номером №; сотовый телефон «<данные изъяты>» черного цвета с имей1: №, имей2: № с сим-картой оператора «<данные изъяты>» с абонентским номером №; повербанк «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета; провод микро USB черного цвета, провод <данные изъяты> белого цвета (том 1, л.д. 135-139).

Распиской Потерпевший №1, согласно которой Потерпевший №1 получила от отца ФИО1 - ФИО20 денежные средства в размере 700 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда (том 3, л.д. 160).

Как следует из ответа АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № привязана к счету №, открытому на имя ФИО4 Согласно выписке по движению денежных средств установлено, что на счет данной карты поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут внесение наличных денежных средств в размере 410 000 рублей через банкомат «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Также со счета данной карты осуществлен перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 31 минут в размере 410 000 рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № со счетом № на имя ФИО1 ФИО40 (том 2, л.д. 189-193).

Из ответа АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что банковская карта № привязана к счету №, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно выписке по движению денежных средств установлено, что на счет данной карты ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 31 минут поступили денежные средства в размере 410 000 рублей с банковской карты АО «<данные изъяты>» № со счетом №, оформленной на имя ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 52 минут осуществлён перевод в размере 278 000 рублей с банковской карта ПАО «<данные изъяты>» через приложение «<данные изъяты>».

Также со счета данной карты осуществлён следующий перевод денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 32 минут в размере 200 000 рублей на банковскую карту другого банка №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 38 минут в размере 200 000 рублей на банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 54 минут в размере 304 123,27 рублей на счет ПАО «<данные изъяты>» № на имя ФИО1 ФИО41 (том 2, л.д. 176-187).

Из ответа АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что банковская карта № оформлена на имя ФИО21 и привязана к лицевому счету №. Согласно выписке по движению денежных средств по карте № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут на счет данной карты поступили денежные средства в размере 200 000 рублей с банковской карты АО «<данные изъяты>» (том 2, л.д. 120-157).

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ следователем были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №», IMEI 2: №»), мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе темно-синего цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №»), повербанк (внешний аккумулятор) марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, провод (шнур) USB разъема Type-C белого цвета, провод (шнур) USB разъема micro USB черного цвета, полиэтиленовый пакет синего цвета, мужская зимняя шапка-ушанка (с ушками), куртка зимняя облегченная черного цвета однотонная длинная, банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №, банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №, СD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдении, установленных рядом с домом <адрес>, а также в расположенном в данном доме отделении ПАО «<данные изъяты>», СD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдении, установленных по месту жительства потерпевшей Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, детализация соединений по номеру №, предоставленная потерпевшей Потерпевший №1, заявление о закрытии уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, написанное потерпевшей Потерпевший №3 под влиянием мошенников, предоставленной потерпевшей Потерпевший №3, детализация абонентского номера №, предоставленная потерпевшей Потерпевший №3, отрывной талов к расходному кассовому ордеру, предоставленный потерпевшей Потерпевший №2, детализация соединений по номеру №, предоставленная потерпевшей Потерпевший №2, детализация соединений по номеру №, предоставленная потерпевшей Потерпевший №4, скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №1, скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №2, скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №3 (том 3, л.д. 63-95).

Доказательства по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ

принадлежащих ФИО22 денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении данного преступного эпизода хищения денежных средств ФИО22 признал частично и показал, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут он находился в номере отеля «<данные изъяты>» по <адрес>. В это время ему в приложении «<данные изъяты>» написал куратор о том, что автомобиль едет с денежными средствами к месту его проживания. Затем он вышел из номера отеля и на улице встретился с ранее незнакомой ему девушкой, та ему не представилась. Он подошел к девушке и сказал, что он за посылкой, так ему велел сказать оператор. После чего девушка передала ему пакет с вещами, и он пошел к себе в номер. В номере он открыл содержимое пакета, где находилась подушка, из которой он достал платок, в котором находились денежные средства в размере 200 000 рублей. Оператор ему отправил голосовое сообщение, чтобы денежные средства в размере 180 000 рублей он отправил ему (оператору) на карту, а денежные средства в размере 20 000 рублей оставил себе. Через пару часов ему от оператора пришел заказ, а именно возле аптеки по <адрес> он должен был забрать денежные средства. Оператор ему отправил голосовое сообщение о том, что должна выйти бабушка из аптеки «<данные изъяты>» и передать ему денежные средства. Пешком он дошел до <адрес>, подошел к аптеке «<данные изъяты>», где из аптеки вышла пожилая женщина. Он подошел к ней. Бабушка в тот момент общалась по своему телефону с кем-то. Ничего не говоря, бабушка переделала ему свой сотовый телефон, и девушка спросила у него: «ФИО10 ли я?» и назвала какую-то фамилию, вернее от него ли он, на что он ответил, что да. После он передал обратно телефон бабушке, а та отдала ему полиэтиленовый пакет, после чего он ушел, с бабушкой диалога он не вел. Затем он прошел в отделение «<данные изъяты>» по <адрес>, где открыл пакет и посмотрел его содержимое, в пакете находились коробки с медикаментами, в пакете он нашел платок, в котором находились денежные средства в размере 200 000 рублей. После этого куратор прислал ему номер банковских карт, на которое он перечислил полученные деньги.

Кроме частичного признания вины подсудимым, его вина в совершении данного преступного эпизода подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №2 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время она находилась у себя дома. В это же время на её стационарный телефон с абонентским номером телефона № поступил телефонный звонок. Подняв трубку, она услышала мужской голос, мужчина представился сотрудником полиции и сообщил ей, что ее сноха по имени ФИО42 стала виновной в ДТП, в результате ДТП девушка очень сильно пострадала и сейчас находится в реанимации. После чего трубку взяла девушка, которая плакала, и её голос был сильно похож на голос её снохи ФИО43. Она (ФИО35), испугавшись, поверила в происходящее. Далее телефон снова взял мужчина и сказал, что для решения о возбуждении уголовного дела необходимы деньги в сумме 200 000 рублей. Также мужчина спросил её адрес и сообщил, что в скором времени приедет такси, ей необходимо будет собрать денежные средства в пакет, а также в данный пакет необходимо положить халат, тапочки, подушку, постельное белье. Примерно через 20 минут к соседнему от неё дому подъехала автомашина такси. Она сразу же подошла к девушке, которая управляла такси, и передала ей пакет. Примерно через минуту на ее телефон снова поступил телефонный звонок, звонил полицейский, который сказал, что у пострадавшей девушки черепно-мозговая травма, и спросил есть ли еще деньги. Она (ФИО35) ответила, что у неё есть денежные средства в размере 200 000 рублей, но они находятся на счету в банке, и их надо снять со счета. Мужчина сказал, что нужно еще приобрести памперсы, перчатки, физраствор. Далее она поехала в отделение банка «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где сняла 216 000 рублей. После этого она зашла в аптеку, где приобрела средства, о приобретении которых ей сказал звонивший ранее мужчина. Деньги и лекарства она сложила в один пакет. Выйдя из аптеки, она увидела парня – ФИО1, которому передала пакет с деньгами и лекарствами. Она спросила парня, как его зовут, на что тот ответил «ФИО10». В этот же день ей стало известно, что ее сноха ни в какую аварию не попадала. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей. В настоящее время этот ущерб ей полностью возмещен.

Свидетель Свидетель №1, суду показала, что она около года назад начала подрабатывать в «<данные изъяты>» в должности курьера. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 43 минуты от неизвестного лица в приложении «<данные изъяты>» ей поступил заказ забрать посылку от адреса: <адрес> доставить до адреса: <адрес>. На своем автомобиле она поехала на указанный адрес: <адрес>. Там на улице стояла пожилая женщина, которая в руках держала пакет и разговаривала по телефону. Она забрала у бабушки пакет и поехала на <адрес>

<адрес>, потом повернула на <адрес> и припарковалась. После чего ей поступил телефонный звонок, и женский голос сообщил, что ей необходимо подойти к магазину «<данные изъяты>», там к ней подойдет брат звонившей. Она пошла к магазину и там к ней подошел ранее незнакомый ФИО1, которому она передала пакет.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении указанного эпизода преступления подтверждается следующими материалами дела.

Как следует из ответа ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта №, открытая на имя ФИО15 оформлена к счету №.

Согласно выписке по движению денежных средств по карте № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет данный карты осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 180 000 рублей тремя операциями, а именно:

- в 14 часов 09 минут в размере 145 000 рублей, зачисление через банкомат (АТМ) № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- в 14 часов 11 минут в размере 30 000 рублей зачисление через банкомат (АТМ) № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- в 14 часов 16 минут в размере 5 000 рублей зачисление через банкомат (АТМ) № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Банковская карта № оформлена к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ТО <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Согласно выписке по движению денежных средств (где не отражено время) по карте № установлено, что на счет данный карты ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 180 000 рублей двумя операциями, а именно:

- в размере 80 000 рублей через банкомат (АТМ) № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- в размере 100 000 рублей через банкомат (АТМ) № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 2, л.д. 94-101).

Как следует из расписки о получении денежных средств, Потерпевший №2 получила от отца ФИО1- ФИО20 денежные средства в размере 400 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда (том 3, л.д. 159).

Доказательства по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ

денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3

Подсудимый ФИО1 виновным себя по данному эпизоду признал частично и показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в номере отеля «<данные изъяты>» по <адрес>. В вечернее время ему через приложение «<данные изъяты>» от оператора пришло сообщение о том, через несколько минут подъедет к его отелю автомобиль и нужно будет у водителя забрать пакет. В сообщении было указано о марке автомобиля и его государственный номер. В 20 часов 30 минут он вышел на улицу и к нему подъехал указанный автомобиль. Водитель автомобиля восточной национальности передал ему пакет. В номере отеля он открыл содержимое пакета, где находились подушка, внутри подушки платок с находившимися внутри денежными средствами в размере 240 000 рублей. После чего он пошел в отделение банка «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где по просьбе оператора перевел полученные денежные средства на банковский счет, переданный ему куратором. Из указанной суммы 24000 рублей он оставил себе.

Кроме частичного признания вины подсудимым, его вина в совершении данного преступного эпизода подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №3 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она находилась у себя дома по адресу: <адрес> со своим супругом ФИО23. В это время на стационарный телефон поступил звонок. Трубку взял супруг и потом передал трубку ей, сказав: «Это тебя». Она взяла трубку и услышала женский голос, который плакал и говорил, что по её вине попала в ДТП, а именно проехала на перекрестке на красный свет и сбила девушку. Ее голос был похож на голос ее дочери - ФИО7 и она подумала, что это она. Женщина, которая выдавала себя за ее дочь, сказала, что нужно заплатить 800 000 рублей, на что она ответила, что таких денег у неё нет, есть только 240 000 рублей. Тогда женщина сказала, что сейчас ей позвонят на сотовый телефон позвонит сотрудник полиции, которого она должна была слушать и выполнять все его указания, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности из-за ДТП. Далее ей на сотовый телефон позвонил мужчина и подтвердил, что ее дочь попала в ДТП и стала виновницей этого происшествия, что дочь в полиции и задержана, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности нужны деньги. Также мужчина сказал ей, чтобы эти деньги она завернула в простынь и положила в пакет, который заберет таксист и спросил, где она проживает. Мужчина сказал, чтобы с таксистом она не разговаривала. Она согласилась передать денежные средства и назвала свой адрес. Также мужчина сказал ей написать заявление о возмещении ущерба. Через некоторое время, около 20 часов она услышала звук калитки и вышла на улицу. Там стоял мужчина лет 30. Она молча отдала данному мужчине пакет с вещами и деньгами, и тот уехал. До этого времени «сотрудник полиции» постоянно с ней разговаривал по телефону. Он ей сказал, чтобы она написала заявление о закрытии уголовного дела и о возмещении ущерба. Также сказал, что за этим заявлением позднее приедит человек. Она написала заявление и стала ждать того, кто заберет заявление, но никто не приехал. После этого, примерно через час, она позвонила своей дочери, которая сообщила, что она в ДТП не попадала и ей на городской телефон не звонила, находится дома. Она поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Ей был причинен значительный материальный ущерб в размере 240 000 рублей. В настоящее время этот ущерб ей полностью возмещен.

В связи с неявкой на судебное заседание свидетеля Свидетель №3, по ходатайству государственного обвинителя на основании части 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №3 в ходе следствия показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал на должности автомобильного курьера в ООО «<данные изъяты>» (в народе говорят <данные изъяты>) на автомобиле марки «<данные изъяты>» с государственными регистрационными номерами «№». В его обязанности входило получение и доставка посылок (в некоторых случаях продуктов питания), информация об адресах получения и доставки он получал через приложение «<данные изъяты>», которое было установлено на его сотовом телефоне. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут ему в вышеуказанном приложение поступил заказ забрать посылку с адреса: <адрес>, после чего в это же время он поехал туда. Прибыл по данному адресу в 20 часов 08 минут, подошел к калитке на территорию дома. Калитка была закрыта, постучавшись, вышла бабушка и отдала ему молча пакет, вроде черного цвета. Далее в приложении он указал, что получил посылку и ему вышел адрес доставки: <адрес>, куда он выдвинулся в 20 часов 11 минут. В пути заказчик изменил адрес: <адрес>, где находилась гостиница «<данные изъяты>». Прибыв туда примерно в 20 часов 28 минут, он оставил автомобиль и направился в сторону входа в гостиницу «<данные изъяты>». В этот момент из гостиницы вышел молодой парень, который молча забрал данный пакет. Лицо у парня имело восточные черты. Отдав заказ в 20 часов 30 минут, он указал в приложении, что заказ исполнен, и поехал по другим заказам (том 2 л.д. 87-89).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступного эпизода подтверждается следующими материалами дела.

Ответом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № привязана к счету №, открытому на имя ФИО24 Согласно выписке по движению денежных средств установлено, что на счет указанной карты поступили денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ 20:53:10 часов взнос наличными денежными средствами в размере 239 000 рублей через банкомат-АТМ № по адресу: <адрес>.

Также со счета данной карты осуществлен перевод денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02:27 часов перевод денежных средств в размере 108000 рублей на карту № со счетом №, открытым на имя ФИО25;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:06:13 часов перевод денежных средств в размере 108 000 рублей на карту № со счетом №, открытым на имя ФИО26 (том 2 л.д. 113-116).

Ответом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № привязана к счету №, открытому на имя ФИО25

Согласно выписке по движению денежных средств установлено, что на счет данной карты ДД.ММ.ГГГГ 21:02:28 часов поступили денежные средства в размере 108 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО24 (том 2 л.д. 105-106).

Ответом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта № привязана к счету №, открытому на имя ФИО26 Согласно выписке по движению денежных средств, на счет указанной карты ДД.ММ.ГГГГ в 21:06:13 часов поступили денежные средства в размере 108 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО24 (том 2, л.д. 103-104);

Распиской о получении денежных средств, согласно которой Потерпевший №3 получила от отца ФИО1 - ФИО20 денежные средства в размере 240 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда (том 3 л.д. 158).

Доказательства по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ

денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4

Подсудимый ФИО1 вину в совершении данного преступного эпизода признал частично и показал, что ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время через приложение «<данные изъяты>» ему от оператора пришло голосовое сообщение с просьбой выслать ему его (ФИО1) геоданные. После чего в 13 часов 32 минуты оператор отправил ему скриншот с информацией об автомобиле «такси», который должен был подъехать по месту его (ФИО1) нахождения. В 13 часов 40 минут автомобиль «такси» марки «<данные изъяты>» под управлением водителя по имени Свидетель №2 подъехал к остановке, расположенной возле <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и данный водитель передал ему (ФИО1) прозрачную сумку, при этом он (ФИО1) все это время был на связи с оператором, с водителем он не разговаривал, лишь сказал, что он за посылкой. После чего он в уборной столовой <данные изъяты> открыл сумку, где находились полотенце с находившимися в нем денежными средствами в размере 175 000 рублей. После чего, по указанию оператора он поехал в отделение банка «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где перевел денежные средства в размере 158 000 рублей на банковскую карту, номер которой ему указал оператор в приложение «<данные изъяты>». При этом себе он оставил 17000 рублей, которые в последующем потратил на собственные нужды. Сумку и полотенце он выкинул, где именно, не помнит. ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники полиции, и он признался им в совершенных им преступлениях. Он полностью не осознавал, что совершается в отношении граждан мошеннические действия, поскольку куратор перед приемом его на работу объяснил ему, что они осуществляю помощь в освобождении граждан от призыва на службу в армию.

Кроме частичного признания вины подсудимым, его вина в совершении данного преступного эпизода подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, была одна. В это время на ее стационарный телефон поступил звонок. Взяв трубку, она услышала женский хриплый голос, похожий немного на голос ее дочери - ФИО16, которая сказала, что стала виновницей в ДТП, при этом нуждается в медицинской помощи, и из-за этого происшествия ее могут привлечь к уголовной ответственности и что сейчас трубку возьмет сотрудник полиции, который объяснит ей, как можно будет избежать наказания. Далее в разговор вступила другая женщина, представившись сотрудником полиции, она ей объяснила, что для того, чтобы избежать наказания нужны деньги в размере 175 000 рублей и спросила у нее ее адрес проживания, на что она ответила согласием и назвала адрес. Звонившая женщина ей сказала, что денежные средства необходимо упаковать в пакет, при этом в пакет поместить еще чашку, ложку, тарелку, простынь, пододеяльник и отдать это все тому, кто приедет к ней на автомашине. При этом эта женщина, представившаяся сотрудником полиции, сказала никому ничего не рассказывать. Далее, примерно в 13 часов 26 минут приехал молодой парень на автомобиле, которому она около своего дома отдала пакет с вышеуказанным содержимым и денежные средства в размере 175 000 рублей. До приезда данного парня звонившая женщина всегда была с ней на связи. После отъезда парня она не звонила. В этот же день в вечернее время домой пришла ее дочь ФИО16, которая сказала, что в ДТП она не попадала. После этого она поняла, что ее обманули, дочь сообщила о случившемся в полицию. Потерпевшая указала, что ей был причинен материальный ущерб в размере 175 000 рублей, что этот ущерб для нее является значительным, так как она является пенсионеркой. В настояще время ущерб ей возмещен полностью.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности автомобильного курьера в ООО «<данные изъяты>» на доставке. В его обязанности входило получение и доставка посылок, информация об адресах получения и доставки он получал через приложение «<данные изъяты>», которое было установлено на его сотовом телефоне. ДД.ММ.ГГГГ 13 часов 20 минут ему в вышеуказанном приложение поступил заказ забрать посылку с адреса: <адрес>. Когда он приехал по данному адресу, около ворот на улице стояла бабушка, которая молча отдала ему сумку, в которой виднелись какие-то вещи, ему показалось, что там одеяло. Далее, в приложении он указал, что получил посылку и оператор ему выслали адрес доставки: <адрес>, сообщив, что там его будет ждать парень. Прибыв на место, он поставил машину около шлагбаума и передал сумку ожидавшему его парню. Что находилось в сумке ему не известно.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данного преступного эпизода подтверждается следующими материалами уголовного дела.

Как следует из ответа ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № выдана к счету №, открытому на имя ФИО17 Согласно выписке по движению денежных средств по счету данной карты установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет данной карты поступили денежные средства на общую сумму 158 000 рублей двумя операциями: на 23000 рублей и 135 000 рублей посредством банкомата-АТМ №, расположенного по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 172-174).

Как следует из расписки о получении денежных средств, Потерпевший №4 получила от отца ФИО1 - ФИО20 денежные средства в размере 175 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда (том 3 л.д. 157).

Анализируя в совокупности все изложенные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении всех четырех эпизодов преступлений, указанных в описательной части настоящего приговора, установленной полностью.

Доводы подсудимого о том, что он не знал о том, что совершает преступление и его кураторы объяснили ему, что все его действия находятся в рамках закона, суд считает несостоятельными и связывает их с тактикой защиты.

Сами обстоятельства, при которых у потерпевших изымались денежные средства, а также порядок перечисления подсудимым этих денег неустановленным лицам со всей очевидностью свидетельствуют о том, что ФИО1 осознавал преступный характер своих действий.

Действия ФИО1 по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО1 по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №2, суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО1 по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №3, суд квалифицирует по части 2 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО1 по эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №4, суд квалифицирует по части 2 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает признание им своей вины и раскаяние в содеянном, наличие у него и его близких родственников серьезных заболеваний, полное возмещение причиненного ущерба.

Иных смягчающих наказание обстоятельств судом не установлено

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При избрании вида и меры наказания подсудимому, суд руководствуется положениями статей 6, 43, 60 УК РФ, и учитывает вышеуказанные смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также мнение всех потерпевших по делу, не имеющих претензий к подсудимому.

Как следует из имеющихся в деле сведений о личности подсудимого, ФИО1 является гражданином <данные изъяты>, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога по месту регистрации в <данные изъяты> не состоит (том 3 л.д. 175, 176 ), к уголовной и административной ответственности по месту жительства не привлекался (том 3 л.д. 163-165, 177), по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим (т. 3, л.д. 178).

Кроме того, суд учитывает материальное положение подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. Другие, менее строгие виды наказаний, предусмотренные санкциями статьи обвинения, к подсудимому применены быть не могут.

С учетом обстоятельств дела, общественной опасности содеянного, применение статьи 73 УК РФ, по мнению суда невозможно, поскольку подсудимый является гражданином другого государства, не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, не имеет каких-либо правовых оснований находиться на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО1 следует назначить исправительную колонию общего режима.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 309 УПК РФ, решая вопрос о вещественных доказательствах, приобщенных к уголовному делу, суд считает необходимым приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Судебных расходов по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1 в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по части 3 статьи 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2 в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по части 2 статьи 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №3 в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по части 2 статьи 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №4 в виде лишения свободы сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить в виде содержания под стражей, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания период содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора суда в законную силу с учетом положений, установленных пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №; банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №; СD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдении, установленных рядом с домом № по <адрес>, а также в расположенном в данном доме отделении ПАО «<данные изъяты>»; СD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдении, установленных по месту жительства потерпевшей Потерпевший №1 по адресу: <адрес>; детализацию соединений по номеру №, предоставленную потерпевшей Потерпевший №1; заявление о закрытии уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, написанное потерпевшей Потерпевший №3 под влиянием мошенников, предоставленной потерпевшей Потерпевший №3; детализацию абонентского номера №, предоставленную потерпевшей Потерпевший №3; отрывной талон к расходному кассовому ордеру, предоставленный потерпевшей Потерпевший №2; детализацию соединений по номеру №, предоставленнаую потерпевшей Потерпевший №2; детализацию соединений по номеру №, предоставленную потерпевшей Потерпевший №4; скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №1; скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №2; скриншоты с мобильного приложения «<данные изъяты>», предоставленные свидетелем Свидетель №3-хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе темно-синего цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №); повербанк (внешний аккумулятор) марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, провод (шнур) USB разъема Type-C белого цвета, провод (шнур) USB разъема micro USB черного цвета – хранящиеся в камере хранения <данные изъяты> по адресу: <адрес> – обратить в доход государства.

- мужскую зимнюю шапку-ушанку (с ушками), куртку зимнюю облегченную черного цвета однотонную длинную - хранящиеся в камере хранения <данные изъяты> по адресу: <адрес> – вернуть ФИО1 ФИО45.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба и (или) представление в Верховный Суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 15 суток со дня вынесения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: