Постановление № 5-91/2025 от 2 июня 2025 г. по делу № 5-91/2025

№ 5-91/2025

УИД 24RS0056-01-2025-005093-20


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноярск 03 июня 2025 года

Судья Центрального районного суда города Красноярска Федорова О.А.,

с участием представителя МРУ Пробирной палаты России по СФО – ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Красзолото» (ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/246001001),

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Красноярска поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Красзолото», составленный ст. инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней №1 МРУ Федеральной пробирной палаты по СФО ФИО1

Согласно представленным материалам Приказом Федеральной пробирной палаты Российской Федерации № 57 от 29.03.2024г. утвержден План проведения плановых проверок соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химически соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Российской Федерации на 2024 г.

Деятельность ООО «Красзолото» подлежит проверке в соответствии с Планом проведения проверок, утвержденным Приказом № 57 от 29.03.2024 г.

24.12.2024 г. ООО «Красзолото» в соответствии с требованиями пункта 27 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Приказом Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. N 141н, проинформировано о проведении в отношении него плановой документарной проверки в период с 28.12.2024 по 27.03.2025 путем направления уведомления исх. № 08-01-02/24/2620 от 24.12.2024 г. с копией распоряжения о проведении проверки № 08-01/31 от 24.12.2024 г. по адресу электронной почты. Сведения об адресе электронной почты представлены контролируемым лицом при регистрации и постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в ГИПС ДМДК - goldkrasl9bk.ru.

Одновременно этим же письмом направлен запрос исх. № 08-01-02/24/2621 от 24.12.2024 с указанием перечня документов и информации для проведения проверки.

Письмо доставлено на электронную почту ООО «Красзолото», что подтверждается уведомлением о доставке.

Кроме того, уведомление о проведении проверки, копия распоряжения о проведении проверки и запрос о проведении документарной проверки с указанием перечня документов и информации для проведения проверки 27.12.2024 г. направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения ООО «Красзолото», указанному в ЕГРЮЛ: 660017, <...>.

Заказное письмо с вышеуказанными документами во вложении возвращено в МРУ федеральной пробирной палаты по СФО по истечении срока хранения 04.02.2025 г. ООО «Красзолото» обязано было направить документы, указанные в запросе, в адрес МРУ Пробирной палаты Росси по СФО не позднее 14.01.2025 г.

Однако, в период с 14.01.2025 года по 04.03.2025 г. года документы и иная информация, необходимые для проведения документарной проверки, указанные в запросе от 24.12.2024, МРУ Пробирной палаты Росси по СФО получены не были.

Ходатайство о продлении срока исполнения Запроса в соответствии с п. 32 Порядка от контролируемого лиц не поступало.

Представители ООО «Красзолото» извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлено, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Представитель МРУ Пробирной палаты России по СФО в судебном заседании просила привлечь ООО «Красзолото» к административной ответственности.

Санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.05.2025) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 N 141н утвержден Порядок проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с пунктом 30 Порядка контролируемое лицо обязано направить в адрес Федеральной пробирной палаты (территориального органа Федеральной пробирной палаты) документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки, не позднее семи рабочих дней со дня получения запроса.

Исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что вина ООО «Красзолото» полностью установлена и доказана представленными материалами:

- копией карты специального учета ООО «Красзолото»;

- копией уведомления о постановке ООО «Красзолото» на специальный учет;

- копией выписки ЕГРЮЛ ООО «Красзолото»;

- копией уведомления о проведении проверки от 24.12.2024 г. исх. № 08-01-02/24/2620;

- копией распоряжения о проведении плановой документарной проверки от 24.12.2024 г. исх. № 08-01/31,

- копией запроса о предоставлении документов от 24.12.2024 г. исх. № 08-01-02/24/2621;

- копией уведомления о направлении и доставлении электронного письма от 24.12.2024 г., содержащего уведомление, распоряжение, запрос на электронную почту ООО «Красзолото»;

- копией почтового реестра от 27.12.024 г. МРУ федеральной пробирной палаты по СФО;

- копией почтового конверта с отметкой о направлении, возврате;

- копией сопроводительного письма к акту о воспрепятствовании проведения плановой документарной проверки, акт, копия почтового конверта с отметкой о направлении, возврате;

- копией уведомление о направлении и доставлении электронного письма от 04.03.2025 г., содержащего сопроводительное письмо, акт на электронную почту ООО «Красзолото»;

- копией уведомления о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, копией почтового конверта о направлении, возврате;

- копией уведомления о направлении и доставлении электронного письма от 04.03.2025г., содержащего уведомление о дате и времени составления протокола об административном правонарушении на электронную почту ООО «Красзолото» и другими материалами.

Согласно сведениям, представленным из ЕГРЮЛ и карты специального учета, ООО «Красзолото» осуществляет следующие виды экономической деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями: 6.72.23 - торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, 24.41 - производство драгоценных металлов, 32.12 - производство ювелирных изделий и аналогичных изделий, 38.32.2 - обработка отходов и лома драгоценных металлов, 46.48.2 - торговля оптовая ювелирными изделиями, 46.77 - торговля оптовая отходами и ломом, следовательно, в соответствии со ст.5 Федерального закона №115-ФЗ, является субъектом указанного выше закона и на него в полной мере распространяются требования указанного закона.

При этом, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на адрес путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (части 2, 3 статьи 54 ГК РФ).

Согласно п.23 Положения о контроле в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2022 года №219, а также п.28 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, утвержденного приказом Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 года №141Н, запрос о проведении документарной проверки с приложением копии документов о проведении проверки направляется в адрес контролируемого лица посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или нарочным.

Анализ вышеназванных норм позволяет сделать вывод, что юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по таким адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. В частности, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Таким образом, при рассмотрении дела судом установлены обстоятельства направления ООО «Красзолото» юридически значимых сообщений административного органа по юридическому адресу Общества и адресу осуществления деятельности Общества <...>, поступивших в обслуживающее его почтовое отделение, и получение которых юридическим лицом не обеспечено. Иными сведениями о месте нахождения ООО «Красзолото» должностное лицо не располагало.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, указанным соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц по адресу, указанному при регистрации юридического лица.

Уклонение юридического лица от получения по адресу государственной регистрации запроса МРУ Пробирной палаты России по СФО о предоставлении документов, делает невозможным достижение целей проверки.

На почтовый адрес юридического лица, был направлен запрос от 24.12.2024 г. исх. № 08-01-02/24/2621 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с идентификационным номером 80084004159625. Согласно отчету об отслеживании указанного почтового отправления, указанная корреспонденция не получена, возвращена за истечением срока хранения.

Положенные в основу постановления доказательства получены с соблюдением требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, их следует признать допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела по существу.

Оценив собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что ООО «Красзолото» совершило административное правонарушение в части воспрепятствования проведению уполномоченным органом проверки в противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст.28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так в протоколе имеются все необходимые сведения, в частности: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение.

Обстоятельств, свидетельствующих о каких-либо ограничениях прав ООО «Красзолото» при составлении протокола об административном правонарушении, в судебном заседании не установлено.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, специфику деятельности юридического лица, его имущественное и финансовое положения, характер и последствия совершенного правонарушения, степень вины юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.

Вместе с тем, поскольку назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к правонарушителю в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства, не исключая степени общественной опасности совершенного правонарушения в условиях действующего режима повышенной готовности, исходя из требований справедливости, индивидуализации административной ответственности, а также целей предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, суд считает, что в данном случае с учетом отсутствия данных о том, что ООО «Красзолото» ранее привлекалось к административной ответственности, суд полагает возможным назначить наказание в виде административного штрафа с применением ч.3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в размере 350 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Красзолото» (ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/246001001), виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю (МРУ Пробирной палаты России по СФО л/с <***>) ИНН <***>, КПП 246301001, ОГРН <***>, наименование банка: Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, номер банковского счета (корреспондентский счет): 40102810245370000011, номер казначейского счета (банковский счет): 03100643000000011900, БИК 010407105, ОКОГУ 1327000, ОКТМО 04701000001, ОКАТО 04401371000, КБК 145 1 16 01151 01 9002 140, в поле назначения платежа указывать – административный штраф по постановлению от 03.06.2025 г. №5-91/2025.

Разъяснить ООО «Красзолото», что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, законному представителю или защитнику ООО «Красзолото» необходимо предоставить в Отдел обеспечения судопроизводства по административным делам Центрального районного суда г. Красноярска (Уголовная канцелярия (УПК РФ и КоАП РФ) по адресу: <...>, каб. 3-06, (лично, посредством почтовой связи по указанному адресу, по электронной почте centr.krk@sudrf.ru с указанием номера дела № 5-91/2025).

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, штраф взыскивается принудительно, а в отношении лица, не уплатившего административный штраф, по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, может быть составлен судебным приставом-исполнителем протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня вручения копии постановления, с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

Судья О.А. Федорова