Постановление № 5-125/2018 от 28 мая 2018 г. по делу № 5-125/2018

Дело № 5-125/18 г.


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 29 мая 2018 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – Магомедов С.И..,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО3, ( ОГРНИП <***>; ИНН <***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ года, уроженки г.Махачкалы, зарегистрированной по адресу: <адрес> осуществления деятельности, <адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проверки была установлено, что ИП ФИО1 не исполняла требования Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО1 было выдано предписание об устранении правонарушений от 28.02.2018 года №02-11-ФМ/005, где предлагалось ей до 30 марта 2018 года устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении. Однако до указанного срока в ИП ФИО1 не исполнила предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений, тем самым ФИО1 совершила административное правонарушение, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании, ИП ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась.

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

Протоколом об АП №02-12-ФМ/025 от 13 апреля 2018 года;

Актом проверки №02-05/ФМ/005 от 28 февраля 2018 года;

Предписанием №02-11-ФМ/005 от 28 февраля 2018 года из которого усматривается что оно получено ИП ФИО1 28.02.2018 года, со сроком исполнения до 30 марта 2018 года.

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз 4 п.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что часть 2 статьи 29.10 КоАП РФ предусматривает единственный случай, когда при назначении такого вида административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма судья обязан одновременно с приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей или юридических лиц решить вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

При назначении наказания, суд также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер совершенного административного правонарушения, признание вины лицом привлекаемым к административной ответственности.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО4, ( ОГРНИП <***>; ИНН <***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ года, уроженки г.Махачкалы, зарегистрированной по адресу: <адрес>, дом, 24 РД, адрес осуществления деятельности, <адрес> виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности с применением приостановления операций по всем банковским счетам ФИО1 ФИО5 сроком на 15 (пятнадцать) суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья Магомедов С.И