Постановление № 5-683/2018 от 4 октября 2018 г. по делу № 5-683/2018

Ад.<адрес>


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

04 октября 2018 года <адрес>

Судья Кировского районного суда <адрес> Мутаев М.А.,

с участием представителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» ФИО3, защитника лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении ИП ФИО1 по доверенности ФИО4,

рассмотрев административное дело ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» в отношении ИП ФИО1 об административном правонарушении, предусмотренном по. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Из административного материала, поступившего из ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» следует, что в ходе проведения административного расследования в отношении ИП ФИО1, осуществляющая деятельность по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15:00 выявлены нарушения законодательства не исполняла требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля (акт проверки прилагается).

По результатам проверки ИП ФИО1 было выдано Предписание об устранении правонарушений от 29.06.2018г. №-ФМ/025, где предлагалось ей до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении (прилагается).

Однако до указанного срока ИП ФИО1 не исполнила Предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений.

По факту выявленных нарушений в отношении ИП ФИО1 составлен административный протокол.

В суде представитель ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» ФИО3, показал, что выявленные нарушения имеют место быть и просил суд назначить наказание в пределах санкции статьи.

В судебном заседании защитник лица, привлекаемое к административной ответственности ИП ФИО1 - по доверенности ФИО4 вину признал, просил назначить наказание в пределах санкции статьи.

Изучив материалы административного правонарушения, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему.

Согласно протоколу об административном правонарушении за №-ФМ/049 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения административного расследования в отношении ИП ФИО1, осуществляющая деятельность по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15:00 выявлены нарушения законодательства не исполняла требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля (акт проверки прилагается).

По результатам проверки ИП ФИО1 было выдано Предписание об устранении правонарушений от 29.06.2018г. №-ФМ/025, где предлагалось ей до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении (прилагается).

Однако до указанного срока ИП ФИО1 не исполнила Предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений.

Выявленные и отраженные в протоколе №-ФМ/049 от ДД.ММ.ГГГГ образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. ст. 15.27 КоАП РФ

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о виновности ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения и считает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности ИП ФИО5, зарегистрированной по адресу: <адрес> - сроком на 90 суток, со дня вступления данного постановления в законную силу.

Руководствуясь ст. ст. 6.3. 29.9-29.11, КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ур. <адрес>, ДАССР, зарегистрированную по адресу: РД, <адрес>, (ИНН <***>; ОГРНИП №), признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности ИП ФИО1, осуществляющую деятельность по адресу: РД, <адрес>- сроком на 90 суток, со дня вступления данного постановления в законную силу.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление.

Судья М.А.Мутаев