Постановление № 1-239/2024 от 24 июня 2024 г. по делу № 1-239/2024

Дело № 1-239/2024

УИД – 39RS0001-01-2024-002565-40


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2024 года город Калининград

Ленинградский районный суд города Калининграда в составе

председательствующего Примака М.В.,

при секретаре Скачковой Я.В.,

с участием государственных обвинителей Процевской А.А., Пахомова Г.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника Иванова П.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1

М.В., родившейся <данные изъяты>

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что она, будучи <данные изъяты>, предоставляла участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «ГРАНИТ» (ИНН <***>), ООО «ФАБРИКА ВКУСА» (ИНН <***>), ООО «АЛЬФА ГРУПП» (ИНН <***>), ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» (ИНН <***>), ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» (ИНН <***>), ООО «СК «СОКОЛ» (ИНН <***>), ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» 3906307050), ООО «ДИПЛОК» (ИНН <***>), ООО «МАНУФАКТУРА» (ИНН <***>) таможенные услуги, выражавшиеся в подготовке ею деклараций на товары, ввозимых участником внешнеэкономической деятельности на территорию Калининградской области, по любым таможенным процедурам и подаче деклараций в таможенные органы, контроле и прямом взаимодействии от имени вышеуказанных юридических лиц.

В целях ускоренного порядка проведения проверок поданных ею таможенных деклараций от имени участников внешнеэкономической деятельности ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, принятия в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа и создания таким образом благоприятных условий своей экономической деятельности, не позднее 1 января 2019 года ФИО1 решила систематически давать взятки должностным лицам Калининградского таможенного поста (Центра электронного декларирования) за совершение ими действий, входящих в их служебные полномочия в её пользу и представляемых ею юридических лиц, способствования ими в силу своего должностного положения совершению указанных действий, а также за общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.

Не позднее 1 января 2019 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории Калининградской области, вступила в сговор с должностным лицом Калининградского таможенного поста (Центра электронного декларирования) «Лицом № 1», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, назначенным на основании приказа и.о. начальника Калининградской областной таможни № от 27 сентября 2018 года на должность <данные изъяты> действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), являющимся представителями власти, наделенными организационно-распорядительными функциями, которые в силу занимаемых должностей наделены служебными полномочиями по способствованию ускорения товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза, осуществлению проверок поданных деклараций на товары в виде электронного документа (далее – ЭДТ), оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций, осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, направленный на систематическую дачу им взяток в размере 500 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации, поданную ФИО1 в предыдущем месяце от имени участника внешнеэкономической деятельности - ООО «СК «СОКОЛ», а также в размере 1000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации, поданную ФИО1 в предыдущем месяце от имени участников внешнеэкономической деятельности ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, а также за общее покровительство по службе, то есть за совершение ими указанных действий, входящих в их служебные полномочия.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО1 должна была информировать «Лицо № 1», действовавшее группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), посредством мобильных приложений обмена мгновенными сообщениями, установленных на их мобильных телефонах, об электронных таможенных декларациях, оформляемых ею от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА», по которым необходимо в ускоренном порядке проведение проверок, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, путем направления им номеров, присваиваемых таможенным органом электронным таможенным декларациям.

В свою очередь «Лицо № 1», действовавший группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), используя свои служебные полномочия, должны были совершать действия в пользу ФИО1, способствовать в силу своего должностного положения совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных ФИО1 деклараций от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, а также осуществлять общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.

На основании достигнутой преступной договоренности, в период времени с 1 февраля 2019 года по 10 февраля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действовавшему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в январе 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» и ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 марта 2019 года по 10 марта 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в феврале 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» и ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 апреля 2019 года по 10 апреля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в марте 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 мая 2019 года по 10 мая 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в апреле 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июня 2019 года с 10 июня 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 8 000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в мае 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, № №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июля 2019 года по 10 июля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4 000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июне 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 августа 2019 года по 10 августа 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5 000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июле 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 сентября 2019 года по 10 сентября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3 500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в августе 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 октября 2019 года по 10 октября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5 500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в сентябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 ноября 2019 года по 10 ноября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в октябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 декабря 2019 года по 10 декабря 2019 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в ноябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 января 2020 года по 10 января 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в декабре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «МАНУФАКТУРА» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 февраля 2020 года по 10 февраля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 1000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в январе 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированной таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 марта 2020 года по 2 марта 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в феврале 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в марте 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГРАНИТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 мая 2020 года по 10 мая 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в апреле 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июня 2020 года по 10 июня 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в мае 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК «СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июля 2020 года по 10 июля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданной в июне 2020 года ФИО1 декларации на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированной таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 августа 2020 года по 10 августа 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 6500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июле 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 сентября 2020 года по 10 сентября 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в августе 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГРАНИТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 октября 2020 года по 10 октября 2020 года, ФИО1, находясь вблизи магазина «Виктория» по адресу: <...>, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 1», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 6500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в сентябре 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «ДИПЛОК», ООО «АЛЬФА-ГРУПП» - участников внешнеэкономической деятельности зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

Таким образом, за период с 1 февраля 2019 года по 10 октября 2020 года, ФИО1, действуя умышленно, лично передала «Лицу № 1», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), взятку в виде денег в сумме 81 500 рублей, то есть в значительном размере, за способствование ими в силу своего должностного положения совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» - участников внешнеэкономической деятельности, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы декларации на товары в виде электронного документа, а также за общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.

Органом предварительного расследования данные действия ФИО1 квалифицированы как дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, – преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ.

Кроме того, ФИО1 предъявлено обвинение в том, что она, будучи <данные изъяты>, предоставляла участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «ГРАНИТ» (ИНН <***>), ООО «ФАБРИКА ВКУСА» (ИНН <***>), ООО «АЛЬФА ГРУПП» (ИНН <***>), ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» (ИНН <***>), ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» (ИНН <***>), ООО «СК «СОКОЛ» (ИНН <***>), ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» 3906307050), ООО «ДИПЛОК» (ИНН <***>) таможенные услуги, выражавшиеся в подготовке ею деклараций на товары, ввозимых участником внешнеэкономической деятельности на территорию Калининградской области, по любым таможенным процедурам и подаче деклараций в таможенные органы, контроле и прямом взаимодействии от имени вышеуказанных юридических лиц.

В целях ускоренного порядка проведения проверок поданных ею таможенных деклараций от имени участников внешнеэкономической деятельности ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, принятия в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа и создания таким образом благоприятных условий своей экономической деятельности, не позднее 1 января 2019 года ФИО1 решила систематически давать взятки должностным лицам Калининградского таможенного поста (Центра электронного декларирования) за совершение ими действий, входящих в их служебные полномочия в её пользу и представляемых ею юридических лиц, способствования ими в силу своего должностного положения совершению указанных действий, а также за общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.

Не позднее 1 января 2019 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, но на территории Калининградской области, вступила в сговор с должностным лицом Калининградского таможенного поста (Центра электронного декларирования) «Лицом № 2», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, назначенное на основании приказа и.о. начальника Калининградской областной таможни № от 7 ноября 2019 года на должность <данные изъяты> действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), являющимся представителями власти, наделенными организационно-распорядительными функциями, которые в силу занимаемых должностей наделены служебными полномочиями по способствованию ускорения товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза, осуществлению проверок поданных деклараций на товары в виде электронного документа (далее – ЭДТ), оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций, осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, направленный на систематическую дачу им взяток в размере 500 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации, поданную ФИО1 в предыдущем месяце от имени участника внешнеэкономической деятельности - ООО «СК «СОКОЛ», а также в размере 1000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации, поданную ФИО1 в предыдущем месяце от имени участников внешнеэкономической деятельности ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, а также за общее покровительство по службе, то есть за совершение ими указанных действий, входящих в их служебные полномочия.

Согласно достигнутой договоренности ФИО1 должна была информировать «Лицо № 2», действовавшее группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), посредством мобильных приложений обмена мгновенными сообщениями, установленных на их мобильных телефонах, об электронных таможенных декларациях, оформляемых ею от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА», по которым необходимо в ускоренном порядке проведение проверок, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, путем направления им номеров, присваиваемых таможенным органом электронным таможенным декларациям.

В свою очередь «Лицо № 2», действовавшее группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), используя свои служебные полномочия, должны были совершать действия в пользу ФИО1, способствовать в силу своего должностного положения совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных ФИО1 деклараций от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, а также осуществлять общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.

На основании достигнутой договоренности, в период времени с 1 февраля 2019 года по 15 февраля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 1000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в январе 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 марта 2019 года по 15 марта 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в феврале 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу №», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в марте 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 мая 2019 года по 15 мая 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4000 руб. наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в апреле 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июня 2019 года по 15 июня 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты>Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 1500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в мае 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июля 2019 года по 15 июля 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июне 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 августа 2019 года по 15 августа 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 1000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июле 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в августе 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 октября 2019 года по 15 октября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в сентябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в октябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 декабря 2019 года по 15 декабря 2019 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в ноябре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности зарегистрированной таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 января 2020 года по 15 января 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 1500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в декабре 2019 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 4500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в январе 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 марта 2020 года по 15 марта 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в феврале 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГРАНИТ», ООО ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «ДОМТЕКСТ», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 апреля 2020 года по 15 апреля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в марте 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 мая 2020 года по 15 мая 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 3000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в апреле 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ДОМТЕКСТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июня 2020 года по 15 июня 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в мае 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 июля 2020 года по 15 июля 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 2500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июле 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ФАБРИКА ВКУСА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 августа 2020 года по 15 августа 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в июле 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ДОМТЕКСТ» - участников внешнеэкономической деятельности зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 сентября 2020 года по 15 сентября 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 5500 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в августе 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

В продолжение задуманного, в период времени с 1 октября 2020 года по 8 октября 2020 года, ФИО1, находясь вблизи <...> в г. Калининграде, умышленно, из иной личной заинтересованности, лично передала <данные изъяты> «Лицу № 2», действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), в качестве взятки денежные средства в размере 17000 рублей наличными, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверки поданных в сентябре 2020 года ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «ДИПЛОК», ООО «ДОМТЕКСТ», ООО «МАНУФАКТУРА» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа.

Таким образом, за период с 1 февраля 2019 года по 8 октября 2020 года, ФИО1, действуя умышленно, лично передала «Лицу № 2», материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Калининградского таможенного поста (Центр электронного декларирования), взятку в виде денег в сумме 85 500 рублей, то есть в значительном размере, за способствование ими в силу своего должностного положения совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных ФИО1 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «СК «СОКОЛ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «АЛЬФА ГРУПП», ООО «ДИПЛОК», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР» - участников внешнеэкономической деятельности, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы декларации на товары в виде электронного документа, а также за общее покровительство по службе, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении ФИО1, осуществляющей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности

Органом предварительного расследования данные действия ФИО1 квалифицированы как дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, – преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 и её защитник Иванов П.П. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 на основании примечания к статье 291 УК РФ, поскольку ФИО1 явилась с повинной в правоохранительные органы и сообщила о совершенных ею преступлениях до возбуждения в отношении неё уголовного дела, а также активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений.

Государственный обвинитель Пахомов Г.А. не возражал против освобождения ФИО1 от уголовной ответственности по примечанию к статье 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием, поскольку ФИО1 явилась с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений и изобличению «Лица № 1» и «Лица № 2».

Заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

Исходя из примечания к статье 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст. 28 УПК РФ.

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, а в отношении лица по уголовному делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии лица - в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

В силу ч. ч. 1, 2 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части данного Кодекса.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась и дала показания, аналогичные по своему содержанию предъявленному ему обвинению. 25 августа 2023 года она прибыла в Калининградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России и созналась в совершенных преступлениях. При этом о наличии в отношении неё подозрения, либо о каких-либо доказательствах её причастности к даче взятке сотрудники полиции ей не сообщали.

Как следует из протокола явки с повинной от 25 августа 2023 года, ФИО1 добровольно сообщила о совершенных преступлениях (т. 1, л.д. 24-25).

После принятия указанной явки с повинной, 25 сентября 2023 года руководитель Калининградского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России Нужная П.В. приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (т. 1, л.д. 1-2), а затем, 22 февраля 2024 года по второму эпизоду аналогичного преступления – по ч. 2 ст. 291 УК РФ (т. 1, л.д. 5-6).

Впоследствии на протяжении всего предварительного расследования ФИО1, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, давала подробные последовательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений с сообщением органу следствия фактических обстоятельств достижения договоренности с должностными лицами таможенного поста о передаче денежных средств в качестве взятки (т. 3, л.д. 31-35, 40-43, 50-54, 85-98). Подтвердила свои показания ФИО1 и в суде.

Данные ФИО1 показания орган предварительного расследования расценил в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления, о чем указал в обвинительном заключении.

Таким образом, совокупность установленных судом обстоятельств, свидетельствует о том, что ФИО1 выполнила все условия, предусмотренные примечанием к ст. 291 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО1 ранее не судима, она добровольно сообщила органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, о совершенных ею преступлениях, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, суд приходит к выводу о том, что имеются все основания для применения в отношении ФИО1 примечания к ст. 291 УК РФ и прекращении в отношении неё уголовного дела на основании ч. 2 ст. 28 УПК РФ, ч. 2 ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 УК РФ, ст. ст. 28, 254, 256, УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ, на основании примечания к ст. 291 УК РФ и ч. 2 ст. 75 УК РФ, ч. 2 ст. 28 УПК РФ прекратить в связи с деятельным раскаянием, освободив ФИО1 от уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств:

- листов бумаги, частей листов бумаги, обнаруженных и изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО16. ; денежных средств в размере 17 000 рублей в листе бумаги с надписью <данные изъяты>»; денежных средств в размере 19 000 рублей в листе бумаги с надписью <данные изъяты>»; денежных средств в размере 26 000 рублей в листе бумаги с надписью «Б 19+7 26»; 2 тетрадных листов с таблицами; компакт диска с записью объяснения ФИО18.; графиков дежурств Калининградского таможенного поста (центра электронного декларирования); таможенных деклараций ООО «ТЕКСТ ИМПОРТ», ООО «ГРАНИТ», ООО «ГК СТАЛЬПРОМСЕРВИС», ООО «СК СОКОЛ», ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПОВАР», ООО «ФАБРИКА ВКУСА», ООО «ДИПЛОК», ООО «ДОМТЕКСТ», ООО «АЛЬФА-ГРУПП», ООО «МАНУФАКТУРА», – подлежит разрешению при рассмотрении уголовных дел № № 12302009707000033, 12002009707000027;

- оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» ФИО1, – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий М.В. Примак