Решение № 2А-3193/2020 2А-412/2021 2А-412/2021(2А-3193/2020;)~М-3081/2020 М-3081/2020 от 28 июня 2021 г. по делу № 2А-3193/2020

К делу №2а-412/2021 г.


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 июня 2021 года Крымский районный суд г.Крымск в составе:

председательствующего судьи Литвиненко Т.А.

при секретаре Щербатовой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «УСПЕХ», ФИО1, ФИО2, ФИО3 о ликвидации СХПК «УСПЕХ»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «УСПЕХ», ФИО1, ФИО2, ФИО3 о ликвидации СКПК «УСПЕХ.

Административные исковые требования мотивирует тем, что в соответствии со ст.76.1 и 76.5 Федерального закона №86-ФЗ, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы на дату подготовки искового заявления Кооператив является действующим юридическим лицом.

Согласно пункту 3 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ, Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований Федерального закона №193-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 40.3 Федерального закона №193-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона №193- ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов последующих уровней, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Требование об обязательном членстве СКПК в СРО применяется с 01.01.2020 согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 03.07.2016 г. №292-ФЗ.

В связи с вышеизложенным, Южным ГУ Банка России в адрес СКПК «УСПЕХ» в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена было направлено письмо от 28.11.2019 г.№ТЗ-2-1-7/40187 с указанием на необходимость соблюдения Кооперативом требований подпункта 1 пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона №193-ФЗ.

В рамках проводимой работы по контролю соблюдения требований членства в СРО на основании сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, единого реестра СРО в сфере финансового рынка по состоянию на 02.10.2020 года установлено, что 28.05.2020 г. прекращено членство СКПК «УСПЕХ» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Сельскохозяйственных Потребительских Кредитных Кооперативов «Выбор».

Крайний день для вступления СКПК «УСПЕХ» в СРО – 26.08.2020 г. В ходе анализа сведений Государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов установлено, что СКПК «УСПЕХ» на дату подготовки настоящего искового заявления не является членом ни одной СРО.

На основании изложенного просит суд ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «УСПЕХ» (ИНН<***>, ОГРН <***>); возложить обязанность по осуществлению ликвидации Сельскохозяственного Кредитного потребительского кооператива «УСПЕХ» на его учредителя (участника) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <...>; установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действия- шесть месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

Представитель административного истца начальник Южного ГУ Банка России ФИО4, действующий на основании генеральной доверенности в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Административный ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом исковые требования признал и не возражал возложении на него обязанности по ликвидации СКПК «УСПЕХ».

Административный ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом не возражал против удовлетворения требований в части ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «УСПЕХ» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации на ФИО1

Административный ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, представила письменные возражения, в которых указала, что она является главой крестьянского фермерского хозяйства и у нее есть земельный пай в аренде. Точную дату и год она не помнит, когда к ней обратилась ФИО5 и сказала, что в Крымском районе создается сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, и для того, чтобы он функционировал, нужны люди, чисто формально, его организаторы сами будут решать все вопросы, касающиеся его деятельности, а от нее требуется только взнос 2500 рублей. Она получила удостоверение фермера и платила взносы примерно три года, ни в какой ведомости не расписывалась.

Однако, с 2000 года она потеряла связь с фермерами, так как занималась воспитанием 4-х детей. Никто никогда ни устно, ни письменно, ни по телефону не приглашал ее на какие-либо мероприятия. Она не знала о существовании сельскохозяйственного кредитного кооператива «УСПЕХ», о его деятельности. О том, что она является одним из учредителей указанного кооператива, она не знает, и не знала, никакие документы не подписывала. О том, что созданный кооператив брал в каких-либо банках денежные средства, она также не знала.

В части удовлетворения заявленных требований Южным главным Управлением Центрального банка РФ о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «УСПЕХ» она возражает, по тем основаниям, что она не является одним из учредителей указанного кооператива и не хочет нести обязанность, как учредитель при его ликвидации, ответчиком себя не считает. Считает, что данная обязанность должна быть возложена на ФИО1

Представитель заинтересованного лица – Межрайонной ИФНС России №16 по Краснодарскому краю ФИО6 в судебное заседание не явилась, представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные административные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что СКПК «УСПЕХ» зарегистрирован в ИФНС №16 г.Краснодара и состоит на налоговом учете в г. Краснодаре.

В процессе рассмотрения дела судом в качестве административных ответчиков были привлечены ФИО2 и ФИО3, которые являются учредителями кооператива согласно выписки из ЕГРЮЛ.

Как указано в ст. 37 Закона о кредитной кооперации и п. 1 ч 2 ст.7 ФЗ «О саморегулируемых организациях» на сайтах саморегулируемых организаций должна размещаться информация о реестре членов.

В соответствии со ст.76.1 и 76.5 Федерального закона №86-ФЗ, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы на дату подготовки искового заявления Кооператив является действующим юридическим лицом.

Согласно пункту 3 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ, Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований Федерального закона №193-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 40.3 Федерального закона №193-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона №193- ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов последующих уровней, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Требование об обязательном членстве СКПК в СРО применяется с 01.01.2020 согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 03.07.2016 г. №292-ФЗ.

Южным ГУ Банка России в адрес СКПК «УСПЕХ» в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена направлено письмо от 28.11.2019 г.№ТЗ-2-1-7/40187 с указанием на необходимость соблюдения Кооперативом требований подпункта 1 пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона №193-ФЗ.

В рамках проводимой работы по контролю соблюдения требований членства в СРО на основании сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, единого реестра СРО в сфере финансового рынка по состоянию на 02.10.2020 года установлено, что 28.05.2020 г. прекращено членство СКПК «УСПЕХ» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Сельскохозяйственных Потребительских Кредитных Кооперативов «Выбор».

Крайний день для вступления СКПК «УСПЕХ» в СРО – 26.08.2020 г. В ходе анализа сведений Государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов установлено, что СКПК «УСПЕХ» на дату подготовки настоящего искового заявления не является членом ни одной СРО.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ за нарушение кредитным кооперативом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, которое установлено Федеральным законом от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

В силу п.9.1 ст.4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации» (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Согласно ч.1, п.8 ч.2 ст.5 Федерального закона от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет регулирование отношений в сфере кредитной кооперации, в том числе в рамках установленных полномочий обращается в суд с требованием о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Частью 3 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 №190-ФЗ предусматривается, что кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятым в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Учитывая, что в нарушение названной нормы СКПК «УСПЕХ» после исключения не вступил в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, суд приходит к выводу о ликвидации кооператива в судебном порядке и применении последствий, предусмотренных ст.ст.62-64 ГК РФ.

В соответствии с ч.5 ст.61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются в частичности сроки завершения ликвидационной процедуры.

Из содержания пункта 1 части 3 статьи 1 и статьи 17 КАС РФ, административные дела о ликвидации некоммерческих организации, одним из видов которых являются кредитные кооперативы, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке, предусмотренном КАС РФ.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 части 1 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Подтверждением том, что данная категория дел подлежит рассмотрению и разрешению районным судом в порядке, предусмотренном КАС РФ, является сложившая судебная практика (решение Первомайского районного суда от 27.05.2019 года №2а-5158/2019, решение Советского районного суда г.Краснодара от 07.04.2017 г. по делу №2а-2103/2017; решение Краснодарского краевого суда от 28.03.2017 года по делу №33а-8548/2017 г.)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «УСПЕХ», ФИО1, ФИО2, ФИО3 о ликвидации СХПК «УСПЕХ», удовлеворить.

Ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «УСПЕХ» (ИНН<***>, ОГРН <***>).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации Сельскохозяственного Кредитного потребительского кооператива «УСПЕХ» на его учредителя (участника) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <...>.

Установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действия- шесть месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Краснодарский краевой суд через Крымский районный суд.

Судья. подпись. Копия верна