Постановление № 1-576/2017 от 2 октября 2017 г. по делу № 1-576/2017

Дело № 1-576/17


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

г. Нальчик 03 октября 2017 года

Судья Нальчикского городского суда КБР Шердиева М.Х.,

с участием: государственного обвинителя, помощника прокурора г.Нальчика Макаренко И.В.,

обвиняемого ФИО1 ФИО65,

защитника Уянаева А.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Гошоковой З.З.,

а так же представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» ФИО11, действующего по доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев ходатайство адвоката Уянаева А.А. по уголовному делу в отношении ФИО1 ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, с <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

установил:

ФИО1 обвиняется в том, что он, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и относясь к ним безразлично, незаконно получил кредиты на инвестиционные цели в открытом акционерном обществе (ОАО) «Российский сельскохозяйственный банк», которое переименовано в акционерное общество на основании изменений внесенных в устав общества за № от 04.08.2015г. (КБ РФ АО «Россельхозбанк») путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в начале августа 2011 года (более точная дата и время следствием не установлены), зная необходимые требования и условия КБ РФ АО «Россельхозбанк» для предполагаемых заемщиков, принял решение о незаконном получении кредитов в КБ РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, <адрес> на сумму 110000000 руб. с использованием принадлежащей ему фирмы - общество с ограниченной ответственностью «СоюзАгро» (далее ООО «СоюзАгро» или «Общество»).

ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СоюзАгро», имеющего юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «СоюзАгро» от 28.01.2011г., являющегося юридическим лицом, имеющего самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, круглую печать, согласно п. 2.1 Устава «Общества», являющегося коммерческой организацией, преследующего извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, зарегистрированного 14.02.2011г. в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>-Балкарской Республики (ОГРН №, ИНН №, КПП №), назначенный на должность согласно протокола Общего собрания учредителей ООО «СоюзАгро» б/н от 05.08.2011г. - руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава «Общества» входило руководство текущей деятельностью, распоряжение имуществом «Общества», организация бухгалтерского и статистического учета, руководство хозяйственной деятельностью «Общества», совершение всякого рода необходимых для осуществления целей «Общества» сделок, актов, договоров, выдачи доверенностей, действие без доверенности от имени «Общества», представление его интересов, открытие в банках расчетных и иных счетов, совершил незаконное получение кредитов в период с 07.09.2011г. по 15.09.2011г. в КБ РФ АО «Россельхозбанк».

При этом, ФИО1 совершил преступление путем предоставления в банк документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СоюзАгро», на основании, которых он добился незаконного получения, как руководитель «Общества» в КБ РФ АО «Россельхозбанк» кредитных средств в сумме 40000000 руб. и 70000000 руб., всего 110000000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредитов, ФИО1, 07.09.2011г., в дневное время (более точное время следствием не установлено) обратился в КБ РФ АО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита на сумму 40000000 руб. и 70000000 руб.

В соответствии с п.2.1 приложения к Инструкции №–И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением Правления АО «Россельхозбанк» (протокол № от 10.08.2007г.) Заемщик обязан предоставить в кредитную организацию финансовую отчетность организации за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату.

В продолжение своих умышленных преступных действий ФИО1, в период с 07.09.2011г. по 15.09.2011г., для создания видимости о намерении ООО «СоюзАгро» ведения эффективной финансово-экономической и производственной деятельности, обоснования целевого и эффективного использования предоставленных кредитов, изготовил при неустановленных следствием обстоятельствах, документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СоюзАгро», существенно изменяющие его показатели в сторону улучшения и предоставил их в КБ РФ АО «Россельхозбанк»:

светокопии налоговых деклараций по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал и полугодие 2011г.;

технико-экономическое обоснование проекта ООО «СоюзАгро» по получению кредитных средств в сумме 70000000 руб. и 40000000 руб. на пополнение оборотных средств для проведения сезонных работ (закупка зерна для перепродажи);

светокопию договора аренды б/н от 17.01.2011г., согласно которого ООО «СоюзАгро» арендовало нежилое помещение общей площадью 2774 кв.м., расположенное по адресу: КБР, <адрес> «а»;

светокопию договора поставки № от 22.08.2011г., согласно которого ООО «Диос» обязалось поставить ООО «СоюзАгро» зерно третьего класса (пшеница) в количестве 5533 тонн по цене 5 700 руб. за 1 тонну, на общую сумму 31652100 руб.;

светокопию договора поставки № от 29.08.2011г., согласно которого ООО «Юг-Зерно» обязалось поставить ООО «СоюзАгро» зерно третьего класса (кукуруза) в количестве 2949 тонн по цене 8 500 руб. за 1 тонну, на общую сумму 25066500 руб.;

светокопию договора поставки № от 08.09.2011г., согласно которого ООО «Барс» обязалось поставить ООО «СоюзАгро» зерно третьего класса (пшеница) в количестве 6735 тонн по цене 5 700 руб. за 1 тонну, на общую сумму 38389500 руб.;

светокопию договора поставки № от 09.08.2011г., согласно которого ООО «РегионПродТорг» обязалось поставить ООО «СоюзАгро» зерно третьего класса (кукуруза) в количестве 1846 тонн по цене 8 500 руб. за 1 тонну, на общую сумму 15691000 руб.;

В налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал 2011г., представленной ФИО1 28.04.2011г. в ИФНС России № по <адрес>, последний указал, что «Доходы от реализации» составляют 3797820 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» составляют 3779797 руб.; «Прибыль» составляет 18023 руб.; «Налоговая база» составляет 18023 руб.; «Сумма исчисленного налога на прибыль» составляет 3604 руб.

С целью введения в заблуждение ответственных работников КБ РФ АО «Россельхозбанк» относительно хозяйственного положения и финансового состояния «Общества», ФИО1, в предоставленной им в КБ РФ АО «Россельхозбанк» налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал 2011г., заменил листы и цифровые значения о прибылях и убытках «Общества» за 1 квартал 2011г., указав в них следующие заведомо ложные завышенные положительные показатели о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им «Общества»: якобы «Доходы от реализации» составляют 49252 034 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» составляют 46735 406 руб.; «Прибыль» составляет 2516 628 руб.; «Налоговая база» составляет 2516 628 руб.; «Сумма исчисленного налога на прибыль» составляет 503 326 руб.

Таким образом, ФИО1 умышленно завысил в налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал 2011г., представленной им в КБ РФ АО «Россельхозбанк», следующие показатели: «Доходы от реализации» на 45454 214 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» на 42955 609 руб.; «Прибыль» на 2498605 руб.; «Налоговую базу» на 2498 605 руб.; «Сумму исчисленного налога на прибыль» на 499 722 руб.

В налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за полугодие 2011г., представленной ФИО1 28.07.2011г. в ИФНС России № по <адрес>, последний указал, что «Доходы от реализации» составляют 79140 41 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» составляют 78761 122 руб.; «Прибыль» составляет 379 297 руб.; «Налоговая база» составляет 379 297 руб.; «Сумма исчисленного налога на прибыль» составляет 75 859 руб.

С целью введения в заблуждение ответственных работников КБ РФ АО «Россельхозбанк» относительно хозяйственного положения и финансового состояния «Общества», ФИО1, в предоставленной им в КБ РФ АО «Россельхозбанк» налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за полугодие 2011г., заменил листы и цифровые значения о прибылях и убытках «Общества» за полугодие 2011г., указав в них следующие заведомо ложные завышенные положительные показатели о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им «Общества»: якобы «Доходы от реализации» составляют 103484 132 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» составляют 96365 503 руб.; «Прибыль» составляет 7118 629 руб.; «Налоговая база» составляет 7118 629 руб.; «Сумма исчисленного налога на прибыль» составляет 1423 726 руб.

Таким образом, ФИО1 умышленно завысил в налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за полугодие 2011г., представленной им в КБ РФ АО «Россельхозбанк», следующие показатели: «Доходы от реализации» на 24343 713 руб.; «Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации» на 17604 381 руб.; «Прибыль» на 6739 332 руб.; «Налоговую базу» на 6739 332 руб.; «Сумму исчисленного налога на прибыль» на 1347 867 руб.

В качестве обеспечения кредита, ФИО1 в период с 07.09.2011г. по 15.09.2011г. (более точное время следствием не установлено) вместе с заявками, налоговыми декларациями по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал и полугодие 2011г. и другими документами, были предоставлены документы на объекты недвижимости с земельным участком: механический цех площадью 5 797,90 кв. м., лит.А2,А3,А4, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.), здание клуба площадью 347,90 кв. м., лит.Л, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.), здание столовой площадью 167,90 кв. м., лит.М, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 15.09.2011г.), трансформаторная подстанция площадью 274,50 кв. м., лит.Т, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.), здание котельной площадью 454,70 кв. м., лит.З, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.), склад материалов площадью 539,60 кв. м., лит.Ж,Ж1, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.), здание энергоцеха (ЭМО) площадью 1562,50 кв. м., лит.К,К1,К2,К4, кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.) и земельный участок площадью 64301 кв. м., кадастровый № (свидетельство о государственной регистрации Серии 07-АВ № от 10.09.2011г.) расположенные по адресу: КБР, <адрес>, принадлежащие ФИО1 с залоговой стоимостью зданий (сооружений, помещений) в размере 118994 444 руб. и залоговой стоимостью земельного участка, на котором располагалось заложенное имущество, в размере 60076 616 руб., всего на общую сумму 179071 060 руб. (с учетом НДС, а без учета НДС 160919365 руб.). Итого, ФИО1 было предоставлено залоговое имущество с размером обеспечения - 179071060 руб. (с учетом НДС).

Таким образом, ФИО1, предоставив в КБ РФ АО «Россельхозбанк» документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии руководимого им общества, добился вынесения ответственными лицами КБ РФ АО «Россельхозбанк», неосведомленными о ложности сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в представленных им налоговых декларациях по налогу на прибыль ООО «СоюзАгро» за 1 квартал и полугодие 2011г., решения № от 15.09.2011г. о предоставлении ООО «СоюзАгро» двух кредитов в сумме 40 000000 руб. и 70000000 руб., поручив оформление и сопровождение кредитных сделок Дополнительному офису (ДО) КБ РФ АО «Россельхозбанк» №.

Далее, ФИО1, 16.09.2011г. в дневное время (более точное время следствием не установлено), находясь в здании ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» №, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, ул. 2-ой <адрес>, 2 «а», как руководитель, от имени ООО «СоюзАгро», заключил с ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» кредитный договор № от 16.09.2011г. на предоставление кредитных средств, на пополнение оборотных средств для проведения сезонных работ (приобретение зерна для перепродажи) в размере 40000000 руб. и кредитный договор № от 16.09.2011г. на предоставление кредитных средств на пополнение оборотных средств для проведения сезонных работ (приобретение зерна для перепродажи) в размере 70000000 руб.

Во исполнение условий вышеуказанных кредитных договоров от 16.09.2011г. ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» перечислил на расчетный счет ООО «СоюзАгро» №, открытый в КБ РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 40000 000 руб. в соответствии с банковским ордером № от 16.09.2011г. и 70000 000 руб. в соответствии с банковским ордером № от 16.09.2011г., всего на общую сумму 110000000 руб., которые были использованы ФИО1 по своему усмотрению в предпринимательской деятельности.

Однако, в дальнейшем, руководитель ООО «СоюзАгро» ФИО1, в нарушение своих обязательств перед КБ РФ АО «Россельхозбанк», в установленные указанными кредитными договорами сроки выполнение своих обязательств по погашению вышеуказанных кредитов на общую сумму 110000000 руб. прекратил 21.02.2012г., денежные средства использовал в предпринимательской деятельности по своему усмотрению.

Задолженность ООО «СоюзАгро» перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» на 22.03.2016г. (на момент возбуждения уголовного дела) по кредитному договору № от 16.09.2011г. составляет – 55114279,40 руб., в том числе: задолженность по основному долгу - 40000000 руб.; задолженность по процентам – 14169 662,00 руб.; задолженность по комиссиям – 944 617,40 руб.

По кредитному договору № от 16.09.2011г. задолженность составляет – 95805 167,82 руб., в том числе: задолженность по основному долгу - 70000000 руб.; задолженность по процентам – 24123 213,33 руб.; задолженность по комиссиям – 1681 954,49 руб. Всего, общий размер задолженности ООО «СоюзАгро» перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» на 22.03.2016г. по кредитным договорам № и № от 16.09.2011г. составляет 150919447,22 руб.

Таким образом, в результате преступных действий руководителя организации - генерального директора ООО «СоюзАгро» ФИО1 КБ РФ АО «Россельхозбанк» - банку со сто процентным государственным участием причинен материальный ущерб на общую сумму 150919447,22 руб., что является крупным ущербом.

Действия ФИО1 на предварительном следствии квалифицированы по ч.1 ст. 176 УК РФ, по признакам: «получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ)».

В судебном заседании адвокат Уянаев А.А. в интересах ФИО1 заявил ходатайство, поддержанное его подзащитным о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, мотивируя тем, что согласно материалам уголовного дела ФИО1 инкриминируется совершение преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что на данный момент истекли сроки привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Суд, выслушав участников процесса, считает ходатайство подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Часть 2 ст.27 УПК РФ допускает прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, если обвиняемый против этого не возражает.

Как следует из материалов уголовного дела ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, совершенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ст. 15 УК РФ данное преступление относится к категории средней тяжести, ФИО1 согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему его основанию.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Таким образом, по делу по обвинению ФИО1 по ч. 1 ст. 176 УК РФ истекли сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, предусмотренные п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает, возможным прекращение производства по делу, исходя из положений п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ суд,

постановил:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 ФИО67, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу, оставить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья М.Х. Шердиева