Постановление № 05-0950/2025 5-950/2025 от 23 декабря 2025 г. по делу № 05-0950/2025

Дело № 5-950/25 УИД 77RS0032-02-2025-018788-57


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении


24 декабря 2025 года адрес


Судья Черемушкинского районного суда адрес Федорова Ираида Петровна (по адресу: адрес,) рассмотрев в соответствии с ч. 3 ст.23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя фио, паспортные данные, ИНН: <***>, ОГРНИП <***>, зарегистрированного по адресу: адрес,

УСТАНОВИЛ:

25 ноября 2025 года главным государственным инспектором отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного приборного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты фио составлен протокол об административном правонарушении № 55-05/25/019-пр, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя фио (далее – ИП фио)

Протокол передан на рассмотрение в Черемушкинский районный суд адрес.

Согласно государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота ИП фио состоит на специальном учете в Государственной инспекции пробирного надзора по адрес и адрес как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии со свидетельством о постановке на специальный учет от 09 октября 2023 года с кодами ОКВЭД 32.1 (производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров), 46.48.2 (торговля оптовая ювелирными изделиями), 47.77 (торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах). .

Таким образом, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на ИП фио распространяются требования и обязанности, установленные указанным законом по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как следует из протокола об административном правонарушении, на основании распоряжения Федеральной пробирной палаты о проведении проверки индивидуального предпринимателя от 14 августа 2025 г. № 23, принятого заместителем руководителя Федеральной пробирной палаты фио, проведена плановая документарная проверка в рамках государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ). Акт проверки составлен 21 ноября 2025 г.

В ходе проведения проверки установлено, что ИП фио осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, что подтверждается информацией, полученной из государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК).

Согласно статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) в целях Федерального закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно- исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде ИП фио правила внутреннего контроля не разрабатывались и не утверждались, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначалось.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона р № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителей клиента, его выгодоприобретателей.

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио в проверяемом периоде идентификация клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей до приема на обслуживание не проводилась, какие-либо подтверждающие документы к проверке не представлены.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, характера и видов их деятельности, характера используемых ими продуктов (услуг), предоставляемых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и относить каждого клиента к группе риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.

В отсутствие правил внутреннего контроля и в условиях непроведения идентификации клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей в нарушение подпункта 3.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио в проверяемом периоде при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций не оценивалась, к группам риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций клиенты не относились.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень экстремистов и террористов), а также принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (далее - перечень МВК).

В нарушение подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио в проверяемом периоде деятельности не скачивал и не просматривал перечень экстремистов и террористов, не скачивал и не просматривал перечень МВК.

Последний перечень экстремистов и террористов в проверяемом периоде деятельности размещен 22 августа 2025 г. и подлежал скачиванию (просмотру) не позднее 25 августа 2025 г. Время совершения административного правонарушения - 26 августа 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Последний перечень МВК в проверяемом периоде деятельности размещен 30 мая 2025 г. и подлежал скачиванию (просмотру) не позднее 02 июня 2025 г. Время совершения административного правонарушения - 03 июня 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Согласно пункту 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (далее - перечни СБ ООН), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

В нарушение пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио в проверяемом периоде деятельности не скачивал и не просматривал перечни СБ ООН.

Последний перечень экстремистов и террористов в проверяемом периоде деятельности размещен 22 августа 2025 г. в 21 час 58 минут и подлежал скачиванию (просмотру) не позднее 17 часов 58 минут 23 августа 2025 г. Время совершения административного правонарушения - 23 августа 2025 г. в 17 час. 59 мин.

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

Согласно пункту 11.1.2 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 (далее - Порядок), для направления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны использовать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также пункта 11.1.2 Порядка ИП фио за проверяемый период деятельности не проводил необходимые проверки в отношении своих клиентов и не информировал Росфинмониторинг о результатах таких проверок.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

В соответствии со статьей 3, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в рамках осуществления внутреннего контроля выполнять требования законодательства по подготовке и обучению кадров. Требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Приказом Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203 утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Положение).

В нарушение статьи 3, пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также требований Положения ИП фио не проходил обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, не утверждал перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, не разрабатывал программу подготовки и обучения в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Согласно пунктам 4 и 32 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, действовавшим до 9 августа 2025 г. (далее - Требования), правила внутреннего контроля включают в себя программу проверки осуществления внутреннего контроля, которая должна предусматривать:

проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения в организации и у индивидуального предпринимателя правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;

представление руководителю организации по результатам проверок письменных отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно- распорядительных документов организации, индивидуального предпринимателя, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок нарушений.

В отсутствие правил внутреннего контроля ИП фио в нарушение пунктов 4 и 32 Требований в проверяемом периоде деятельности не проводились внутренние проверки.

На основании части 2 статьи 4.5 КоАП РФ время совершения административного правонарушения 21 ноября 2025 г. в 00 час. 00 мин.

В соответствии с пунктом 1, подпунктом 8 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять информацию в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, если сумма, на которую совершается операция (сделка), равна или превышает сумма либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной сумма, или превышает ее.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ определено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом (далее - операции), совершаемым их клиентами.

Согласно пункту 15 информационного письма Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 г. № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В нарушение пункта 1, подпункта 8 пункта 4 статьи 6, подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио не представлены в Росфинмониторинг сведения об операции, превышающей пороговое значение сумма и подлежащей обязательному контролю.

По договору с адрес (ИНН <***>) на изготовление сувенирной продукции из серебра и золота от 23 июля 2025 г. № 88-22072508 получено в качестве оплаты за изготовление сувенирной продукции из серебра и золота сумма (без учета стоимости футляров из картона в размере сумма) - платежное поручение от 28 июля 2025 г. № 1694. Сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее 31 июля 2025 г. Время совершения административного правонарушения 01 августа 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Кроме того, в ходе проверки установлена операция, подпадающая под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Одним из оснований документального фиксирования информации является запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких- либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям обязательного контроля, предусмотренным статьей 6, пунктом 6 статьи 7.4 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Согласно статье 13.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» сведения о юридических лицах (за исключением организаций, определяемых Правительством Российской Федерации), осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат включению в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Юридические лица, сведения о которых должны быть включены в реестр, однако отсутствуют в нем, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Описанием структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18, предусмотрено в качестве признака необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, неисполнение клиентом обязанности по постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате (критерий №3810).

В нарушение пунктов 2 и 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ ИП фио не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения о подозрительной операции с клиентом, не состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате.

По договору от 28 июня 2023 г. № 88-28062308 с ООО «Логистика для Вас» (ИНН <***>) ИП фио получено в качестве оплаты за изготовление сувенирной продукции из золота сумма - платежное поручение от 28 ноября 2024 г. № 6501. Сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее 3 декабря 2024 г. Время совершения административного правонарушения 04 декабря 2025 г. в 00 час. 00 мин.

Таким образом, ИП фио допущено неисполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, что указывает на наличие в действиях (бездействии) ИП фио признаков административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

ИП фио в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался судом заблаговременно, надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения дела в суд не направил, участие защитника не обеспечил.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие ИП фио

Изучив материалы дела, выслушав показания должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении – фио, суд приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью.

Административная ответственность по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, и влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от двухсот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Факт совершения административного правонарушения и вина ИП фио подтверждаются доказательствами, которые в совокупности сомнений в своей допустимости и достоверности не вызывают:

- протоколом об административном правонарушении № 55-05/25/019-пр от 25 ноября 2025 года, составленным в присутствии ИП фио;

- копией Договора № 88-22072508 от 23.07.2025, заключенного между ИП фио и адрес Компаний Нацпроект строй» с приложениями;

- копией счета на оплату № 25 от 22.07.2025;

- копией счет-фактуры;

- копией платежного поручения № 1694 от 28.07.2025;

- копией Договора № 88-28062308 от 28.06.2023, заключенного между ИП фио ООО «Логистика для Вас» с приложениями;

- копией счет-фактуры № 2 от 23.01.2025;

- копией платежного поручения № 6501 от 28.11.2024;

- копией паспорта на фио ИС.;

- уведомлением ИП фио о проведении проверки;

- распоряжением о проведении плановой документарной проверки от 14.08.2025 № 23;

- картой специального учета ИП фио, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- скриншотом раздела «Действия с перечнями террористов» в личном кабинете ИП фио на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет;

- скриншотом раздела «Действия с перечнем СБ ООН» в личном кабинете ИП фио на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет;

6) скриншотом раздела «Действия с перечнем МВК» в личном кабинете ИП фио на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет;

7) скриншотом раздела «Все сообщения» в личном кабинете ИП фио на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет;

- выпиской из ЕГРИП на фио;

- Актом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов на ИП фио от 21.11.2025;

- заявлением о привлечении к административной ответственности ИП фио

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля главный государственный инспектором отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного приборного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты фио показал, что ранее с ИП фио знаком не был, оснований для оговора не имеет, неприязненных отношений к нему не испытывает, после проведенной плановой документарной проверки ИП фио в действиях фио выявлены нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, при составлении протокола об административном правонарушении ИП фио присутствовал, возражений не высказывал, после выдачи ему предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 21.11.2025, вынесенного по итогам проведенной плановой документарной проверки от 14.08.2025 № 23, выполнил все указанные предписания. Также пояснил, что в протоколе об административном правонарушении на странице 7 в абзаце 6 им допущена техническая опечатка при указании времени совершения правонарушения – вместо 4 декабря 2024 года указана дата 4 декабря 2025 года.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, уполномоченным должностным лицом, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в связи с чем признаю их допустимыми доказательствами. При этом полагаю установленным, что время совершения правонарушения, выразившееся в несообщении об операции по договору от 28 июня 2023 г. № 88-28062308 с ООО «Логистика для Вас» (ИНН <***>) ИП фио совершено 04 декабря 2024 года, поскольку такое сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее 3 декабря 2024 г.

Из анализа указанных правовых норм и фактических обстоятельств дела следует, что ИП фио своевременно не представил в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, в связи с чем правомерно привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ИП фио приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства, а именно подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у ИП фио имелась, доказательства принятия организацией всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены. Данный факт свидетельствует о наличии вины в действиях ИП фио

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения привлекаемого лица от административной ответственности суд не усматривает.

На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ; при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

С учетом санкции ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от двухсот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток, во взаимосвязи с примечанием к ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающего, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица, конкретных обстоятельств настоящего дела, данных о привлекаемом к административной ответственности лице, считаю возможным назначить ИП фио административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать индивидуального предпринимателя фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф необходимо уплатить по указанным ниже реквизитам:

Федеральная пробирная палата, номер казначейского счета (банковский счет) - 03100643000000019500;

БИК 024501901,

Банк – Операционный департамент Банка России/ Межрегиональное операционное УФК адрес;

ОГРН - <***>;

ИНН - <***>;

ОКОГУ - 1327013;

КПП – 770301001;

ОКТМО - 45380000;

ОКАТО - 45286575;

ОКВЭД - 84.11.11;

ОКФС - 12;

ОКОПФ- 75104;

ОКПО - 75735558;

к/с - 40102810045370000002;

КБК – 145 1 16 01151 01 9002 140;

Назначение платежа – административный штраф по постановлению от 24.12.2025 № 05-950/25,

Лицевой счет администратора доходов бюджета – Межрегиональное операционное УФК (Федеральная пробирная палата л/с <***>)

УИН - 14500000000014269610.

Платежное поручение об оплате штрафа необходимо предоставить в Черемушкинский районный суд адрес, как документ, подтверждающий исполнение назначенного наказания.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано Московский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии

Судья: Федорова И.П.