Постановление № 1-606/2019 от 1 декабря 2019 г. по делу № 1-606/2019

61RS0007-01-2019-005179-77

11901600095000577

№ 1-606\2019\Б


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

судебного заседания

г. Ростов-на-Дону 02 декабря 2019 года

Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону Бондарев А.А.

при секретаре Колюшевой Н.И.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону Федорковой О.Н.,

защитника Макеевой И.Ю.,

обвиняемого ФИО1,

рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ФИО1, <данные изъяты> ранее не судимого

- в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, суд -

У С Т А Н О В И Л :

Органами предварительного расследования ФИО2 обвиняется в том, что имея умысел на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в период времени с октября 2015 года по 23.10.2015, более точное время следствием не установлено, совершил преступление группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в период времени с октября 2015 года по 23.10.2015, более точное время, следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, распределив при этом между собой преступные роли, согласно которых ФИО2 должен был приискать подставное лицо, не имеющего цели управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» и сопроводить подставное лицо в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления необходимого пакета документов с целью внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», а неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли соучастника преступления должно было изготовить необходимый пакет документов о смене директора указанного юридического лица для их предоставления в налоговый орган.

Далее ФИО2 действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, по указанию неустановленного в ходе предварительного следствия лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее распределенными ролями, не позднее 23.10.2015, более точное время следствием не установлено, для организации совместного преступного умысла, приискал из числа своих знакомых Свидетель №1, которому предложил стать директором юридического лица ООО «СТРОЙМАСТЕР», пообещав денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, при этом, пояснив последнему, что он будет являться номинальным директором указанного юридического лица.

Свидетель №1 будучи в тяжелом материальном положении согласился на предложение ФИО2 стать директором ООО «<данные изъяты>», оформить и подписать необходимые документы для их предоставления в налоговый орган, при этом, предоставив ФИО2 документы на свое имя.

После этого, ФИО2 сообщил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что приискал Свидетель №1 в качестве подставного лица для смены директора в юридическом лице ООО «<данные изъяты>» и предоставил документы на имя Свидетель №1, необходимые для изготовления пакета документов, с целью внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице ООО «<данные изъяты> и последующего предоставления изготовленных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Затем, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя задуманный совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время и месте, подготовило пакет документов о смене директора, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» на Свидетель №1, как будущего директора указанного юридического лица, а именно: решение № от 16.10.2015 о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>» от 16.10.2015 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №<данные изъяты>, после чего, передало указанный пакет документов ФИО2 для подписания Свидетель №1, совершения нотариальных действий и дальнейшей передачи указанных документов в межрайонную инспекцию Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области.

Далее, ФИО2, продолжая совместный с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Свидетель №1, получив, изготовленный неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов, предъявил указанный пакет документов на подпись Свидетель №1

16 октября 2015 года, более точное время следствием не установлено, Свидетель №1, получил и подписал изготовленный неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов, а именно: решение № от 16.10.2015 о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты> от 16.10.2015 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №№

После чего, 16 октября 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2 сопроводил Свидетель №1 к нотариусу, где документы, представленные и подписанные Свидетель №1 были заверены в нотариальном порядке, затем, понимая, что последний, то есть Свидетель №1 после регистрации изменений будет являться директором ООО «<данные изъяты>», и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть органом управления указанного юридического лица, при этом зная и осознавая, что Свидетель №1, не имеет цели управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты> доставил Свидетель №1 с вышеуказанным пакетом, нотариально заверенных документов в приемную межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес>, после чего, находясь в здании приемной межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, дал указание Свидетель №1 предоставить вышеуказанный пакет документов, изготовленный неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудникам межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, с целью внесения изменений в сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть органом управления юридического лица ООО «<данные изъяты>», находясь в здании приемной межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием точное время, в соответствии с полученными от ФИО2 инструкциями, предоставил пакет подписанных им документов и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №№ сотрудникам указанной налоговой службы, при этом подтверждая, достоверность всех предоставляемых им сведений.

Далее сотрудники приемной межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы России № по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, направили вышеуказанные документы о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» на рассмотрение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и регистрацию внесения изменений в сведения о юридических лицах в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Ростовской области, расположенную по адресу: <адрес>, для рассмотрения указанных документов и принятия решения о государственной регистрации заявленных изменений в юридическом лице ООО <данные изъяты>».

23.10.2015, на основании представленных документов, принятых от Свидетель №1, регистрирующим органом – сотрудниками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Ростовской области, расположенной по адресу: <адрес>, не подозревающими о совместных преступных намерениях ФИО2 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, было принято решение о регистрации заявленных изменений в сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть об органе управления юридического лица ООО «<данные изъяты>» и была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, государственный регистрационный № от 23.10.2015, согласно которой Свидетель №1 стал директором юридического лица ООО «<данные изъяты>, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В подтверждение выдвинутого в отношении ФИО3 обвинения органы предварительного расследования представили доказательства: показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3; копией регистрационного дело ООО «<данные изъяты>»; копий налогового дело ООО «<данные изъяты>»; копией юридического дела ООО «<данные изъяты>»; CD-R диском с результатами ОРД; CD-RW диском с аудиозаписью разговора от 07.09.2018 между Свидетель №1 и ФИО2; протоколом выемки от 23.09.2019; протоколом осмотра предметов и документов от 23.09.2019, в ходе которого осмотрен CD-RW диск; протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ОГРН № протоколом осмотра предметов и документов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск c результатами ОРД; протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии налогового дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Совокупность доказательств свидетельствует о наличии в действиях подсудимого события и состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ.

В судебном заседании, адвокатом Свидетель заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимый ФИО2 заявленное адвокатом ходатайство поддержал в полном объеме, настаивал на прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании государственный обвинитель помощник прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону Федоркова О.Н. не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд считает возможным прекращение уголовного дела в отношении ФИО2 и применение к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ - суд по собственной инициативе, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 72.2 УК РФ - лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести, ранее не судим, положительно характеризуется.

ФИО2 заглажен причиненный преступлением вред, путем оказания спонсорской помощи детям с ограниченными возможностями ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков <адрес>», на общую сумму 18772 рубля.

Обстоятельств, препятствующих освобождению ФИО2 от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не усматривается.

При определении размера судебного штрафа, судом учитываются правила ст. 104.5 УК РФ, а также обстоятельства, характеризующие личность ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, 254, 256 УПК РФ, 76.2 УК РФ, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 ( сто пятьдесят тысяч ) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: Получатель средств - УФК по Ростовской области ( Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, л\с 04581186370); ИНН <***>; КПП 616801001; БИК 046015001 Отделение Ростов-на-Дону; ОКТМО 60701001; КБК 18811621040046000140; расчетный счет <***>.

Установить срок для уплаты судебного штрафа до истечения 30 дней со дня вступления постановления в законную силу. При этом, сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю не позднее 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО2, что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя, на основании ст. 104.2 ч.2 УК РФ и ст. 446.5 УПК РФ, в порядке, установленном ч.ч.2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке(ст.446.5 УПК РФ).

Вещественные доказательства по делу: копию регистрационного дело ООО «<данные изъяты>»; копию налогового дело ООО «<данные изъяты>»; копию юридического дела ООО «<данные изъяты>»; CD-R диск с результатами ОРД; CD-RW диск марки «SmartTrack» с аудиозаписью разговора от 07.09.2018 между Свидетель №1 и ФИО1 - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд, через суд Пролетарского района г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток, со дня его вынесения.

СУДЬЯ :