Приговор № 1-435/2024 от 1 декабря 2024 г. по делу № 1-342/2023

№ 1-435/2024

27RS0003-01-2022-004007-47


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 02 декабря 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Калгановой Т.Ф.,

при секретаре судебного заседания Аксененко О.Э.

с участием: государственного обвинителя помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Чупруновой И.В.,

защитника-адвоката Ширыборова А.Г.,

подсудимого ФИО16,

переводчика ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего в <адрес>, не судимого,

-содержавшегося под стражей в качестве меры пресечения с 25.12.2020 по 05.12.2023,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, п.«б» ч.6 ст.327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО16 не позднее 30.09.2020 совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, решили создать организованную группу, в составе которой планировали извлечение дохода от осуществления незаконной деятельности, связанной с производством и оборотом спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужого товарного знака и использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

Порядок производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно п. 1, 2.1. ст. 11, п. 1,2 ст.18 п.2,2.4. ст.12 которого производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляются организациями; производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением производства водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей; лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением: производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; розничной продажи спиртосодержащей продукции; закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях; перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемых в объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве не спиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на транспортных средствах, находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении таких организаций; производства и оборота виноградного сусла, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями; розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в случае, если указанная продукция размещена на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам для потребления (распития) на борту воздушного судна при оказании услуг общественного питания от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; международных автомобильных перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемых иностранными перевозчиками - юридическими лицами (за исключением иностранных перевозчиков государств - членов ЕАЭС), если пункт отправления находится на территории Российской Федерации, а пункт назначения - за пределами таможенной территории ЕАЭС; производства спиртосодержащей продукции в виде полиграфических красок, лаков, красителей для мебельной промышленности при наличии заключения о подтверждении производства такой промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации; лицензии выдаются на осуществление деятельности: производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, производимая на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке; федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности. Порядок маркировки алкогольной продукции регламентируется правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 775 от 27.07.2012 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции».

Реализуя возникший преступный корыстный умысел, ФИО16, обладая организаторскими способностями и качествами лидера и осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при увеличении численности соучастников, в период с 01.09.2020 по 30.09.2020, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил своему знакомому иному лицу №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться с ним в организованную группу для совместного осуществления незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях розничной продажи и розничной продаже спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции без соответствующей лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, с использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, предложив ему роль водителя, на что последний согласился, вступил в организованную группу.

В свою очередь иное лицо №1, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, в период с 30.09.2020 по 20.12.2020, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил иным лицам №№3,4,5,6 объединиться в организованную группу для совместного осуществления незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции без соответствующей лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, с использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, на что те согласились, вступили в организованную группу.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, ФИО16 и иное лицо №1, действуя в качестве организаторов организованной группы, разработали и довели до соучастников преступный план, в соответствии с которым ФИО16 и иное лицо №1 должны приобретать у ранее знакомых неустановленных лиц на территории Российской Федерации этиловый спирт, пустые бутылки и банки, этикетки с различными товарными знаками водки и коньяка, пробки, поддельные акцизные марки, а также наклейки с имитацией федеральной специальной марки, которые перевозить в г. Хабаровск, где в специально отведенном помещении смешивать воду, этиловый спирт, а в некоторых случаях добавлять ароматизатор, тем самым производить спиртосодержащую жидкость под видом алкогольной продукции, то есть алкогольную продукцию, без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна. После чего произведенную алкогольную продукцию ФИО16 и иное лицо планировали разливать в приобретенные пустые бутылки и банки, оклеивать их поддельными акцизными марками и этикетками с различными товарными знаками водки и коньяка, а также наклейками с имитацией федеральных специальных марок, закупоривать крышками (пробками) с различными товарными знаками водки и коньяка, то есть незаконно использовать чужие товарные знаки, затем запечатывать, упаковывать в картонные коробки, перевозить и реализовывать в розницу различным покупателям на территории г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, а также на территории иных регионов Российской Федерации. При этом ФИО16 и иное лицо №1 отвели себе роль руководителей организованной группы, непосредственно участвующих в совершении в ее составе преступлений, самостоятельно планировали совместную преступную деятельность, распределяли роли каждого участника организованной группы и давали им указания на совершение конкретных действий, направленных на производство, хранение и перевозку алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, и ее розничную продажу под видом алкогольной продукции, обеспечивая, тем самым, согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимали специальные меры защиты от разоблачения их преступной деятельности.

В обязанности ФИО16 и иного лица №1, как создателей и руководителей организованной группы, входило: подбор ее участников и вовлечение их в совершение преступлений; планирование организованной преступной деятельности, определение основных видов и направлений действий организованной группы; общее руководство участниками организованной группы, координация их деятельности при подготовке к совершению преступлений и в ходе непосредственного их совершения; дача указаний лично и посредством сотовой связи непосредственным исполнителям преступлений, контроль над их исполнением; - осуществление общего контроля за производством алкогольной продукции, определение количества и ассортимента производимой алкогольной продукции; определение количества и заказ в целях производства алкогольной продукции этилового спирта, пустых бутылок и банок, наклеек с имитацией федеральных специальных марок, поддельных акцизных марок, этикеток и пробок (крышек) с различными товарными знаками водки (комплектующие для производства алкогольной продукции), расчеты с поставщиками этой продукции; обучение работников по производству алкогольной продукции процессу розлива продукции, оклеивания тары и ее закупоривания; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающих отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара; совместное распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений. Кроме этого в обязанности ФИО16 входило организация, координация и контроль за деятельностью по производству, хранению, перевозке и розничной продаже алкогольной продукции, а также организация мест хранения такой продукции. В обязанности иного лица №1 также входило: организация и выбор мест производства и хранения алкогольной продукции, производство алкогольной продукции, включая доставку воды, мытье банок и бутылок, наклеивание на бутылки и банки поддельных акцизных марок, этикеток с различными товарными знаками водки и коньяка, смешивание этилового спирта, воды, добавление ароматизаторов, в случае производства коньяка, разлив полученной алкогольной продукции в пустые бутылки и банки, закупоривание бутылок и банок пробками (крышками) с различными товарными знаками водки и коньяка, и их упаковка в коробки; организация, координация и контроль за деятельностью по производству, хранению, перевозке и розничной продаже алкогольной продукции, а также организация мест хранения такой продукции.

Иным лицам №№2,3,4,5,6 руководители ФИО16 и иное лицо №1 отвели роли исполнителей и, посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределили между ними преступные обязанности. Все члены организованной группы знали о целях ее создания и для реализации общих преступных намерений, беспрекословно выполняли указания руководителей ФИО16 и иного лица №1, при этом каждый из участников преступной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, действовал в ее интересах и желал наступления общественно-опасных последствий.

Так в обязанности иных лиц №№2,3,4,5,6, как участников организованной группы и непосредственного исполнителей организованной преступной деятельности, кроме как подчинение руководителям организованной группы ФИО16 и иному лицу №1 при подготовке и совершении преступлений, входило:

- иного лица №2 - доставка пустых бутылок и банок, этилового спирта, ароматизаторов, пробок (крышек) и этикеток с различными товарными знаками водки с территории Приморского края к месту производства и хранения алкогольной продукции в г. Хабаровске; получение от руководителя организованной группы ФИО16 денежного вознаграждения за совершение преступлений;

- иного лица №6 - производство алкогольной продукции, включая мытье загрязненных банок и бутылок, наклеивание на бутылки и банки поддельных акцизных марок, этикеток с различными товарными знаками водки и коньяка, наклеек, имитирующих федеральные специальные марки; сообщение иному лицу №1 о необходимости поставки в помещения по производству алкогольной продукции их комплектующих; получение от руководителя организованной группы иного лица №1 денежного вознаграждения за совершение преступлений;

- иного лица №3 - производство алкогольной продукции, включая смешивание этилового спирта и воды, разлив полученной алкогольной продукции, включая коньяк в пустые банки и бутылки, укупоривание банок и бутылок пробками (крышками) с различными товарными знаками водки и коньяка, их упаковка в коробки, а также в случае отсутствия работников, наклеивание на бутылки и банки поддельных акцизных марок, этикеток с различными товарными знаками водки и коньяка, а также наклеек с имитацией федеральных специальных марок; сообщение иному лицу №1 о необходимости поставки в помещения по производству алкогольной продукции их комплектующих; получение от руководителя организованной группы иного лица №1 денежного вознаграждения за совершение преступлений;

- иного лица №4 - производство алкогольной продукции, включая мытье загрязненных банок и бутылок, разлив полученной алкогольной продукции в пустые банки и бутылки, их укупоривание и упаковка в коробки, а также их погрузка и разгрузка; сообщение иному лицу №1 о необходимости поставки в помещения по производству алкогольной продукции их комплектующих; получение от руководителя организованной группы иного лица №1 денежного вознаграждения за совершение преступлений.

- иного лица №5 - производство алкогольной продукции, включая разгрузку канистр со спиртом, погрузку коробок с произведенной алкогольной продукцией в автомобили; сообщение иному лицу №1 о необходимости поставки в помещения по производству алкогольной продукции их комплектующих; получение от руководителя организованной группы иного лица №1 денежного вознаграждения за совершение преступлений.

Для производства и хранения готовой алкогольной продукции, произведенной организованной группой с целью ее последующей розничной продажи, а также комплектующих для ее производства ФИО16 и иное лицо №1 определили складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Для хранения комплектующих для производства алкогольной продукции ФИО16 и иное лицо №1 отвели гаражный бокс № 44, расположенный по адресу: <адрес> и гаражный бокс № 61, расположенный по адресу: <адрес>.

Продажа производимой участниками организованной группы спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции осуществлялась: Свидетель№18 (магазин ИП ФИО9, расположенный по адресу: <...> торговый павильон №); Свидетель№1 (магазин ИП Свидетель№1, расположенный по адресу <...> торговый павильон №); Свидетель№2 (складское помещение, расположенное по адресу: <адрес> корпус 6); Свидетель№3 в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края посредством транспортной компании ООО «Траффик ДВ».

В период 01.09.2020 по 20.12.2020 ФИО16, иные лица №№ 1,2,3,4,5,6, действуя по заранее разработанному преступному плану, согласно распределенным в организованной группе ролям, осуществляли производство и оборот алкогольной продукции, сопряженный с незаконным использованием чужих товарных знаков и использованием для маркировки алкогольной продукции, заведомо поддельных акцизных марок.

Организованная преступная группа под руководством ФИО16 и иного лица №1, в состав которой входили иные лица №№ 2,3,4,5,6, характеризовалась признаками: предварительным сговором участников, четким распределением преступных ролей, постоянством форм и методов преступной деятельности, высокой организованностью, устойчивостью, сплоченностью, конспирацией, длительностью совершения однотипных преступлений.

При этом предварительный сговор на совершение преступлений и высокая организованность преступной группы выражались в четком распределении преступных ролей между участниками, так как каждый из участников выполнял только строго отведенную ему роль, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, постоянной связи между ФИО16 и иным лицом №1, являющимися организаторами организованной группы с использованием условной терминологии.

Постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы выражалось в том, что на протяжении всего периода ее существования, способы и методы, совершаемых преступлений, оставались неизменными, в том числе способы оплаты, установленные ФИО16 и иным лицом №1, которые с учетом собственных материальных интересов устанавливали для покупателей отпускную стоимость произведенной спиртосодержащей жидкости, реализованной под видом алкогольной продукции. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что, выполняя отведенную ему преступную роль, извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы.

Сплоченность и устойчивость организованной преступной группы выражалась в постоянстве ее состава, в стабильном осуществлении преступной деятельности, тщательном планировании и подготовке совершаемых преступлений, связанных с оборотом алкогольной продукции, реализуемой широкому кругу лиц на территории г. Хабаровска, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, а также иных регионов Российской Федерации на протяжении длительного периода времени с момента создания организованной группы по 20.12.2020, в целях получения материальной прибыли, являющейся основным источником существования организованной преступной группы, при осознании каждым ее участником общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней.

Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась в выработке ее участниками комплекса специальных мер в целях предупреждения разоблачения преступной деятельности. Так, в процессе преступной деятельности ФИО16 представлял иному лицу №2, перевозившему комплектующие для производства алкогольной продукции, путевые листы на груз несоответствующие товару, а также пломбировал полуприцеп. Иное лицо №1 в арендуемом складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, установил перегородку, заклеил окна и двери, а также исключил доступ в данное помещение посторонних лиц.

Неоднократно повторяя разработанную ФИО16 и иным лицом №1, схему совершения преступлений, организованная преступная группа, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляла преступную деятельность по производству, хранению, перевозке и розничной продаже алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, до 20.12.2020, то есть до момента пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Так, организованной преступной группой под руководством ФИО16 и иного лица №1 совершены следующие преступления:

ФИО16, иные лица №№1,2,3,4,5,6, действуя в составе организованной группы совершили покушение на производство, хранение и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Иное лицо №1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный оборот алкогольной продукции, в период с 01.09.2020 по 20.12.2020, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль, для производства и хранения изготовленной участниками организованной группы спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции, и комплектующих для ее производства, арендовал складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, подыскал помещения гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес>; и гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес> для хранения комплектующих для производства алкогольной продукции, а также заказал комплектующие для производства алкогольной продукции: этикетки с названием «водка «Осетии», с наименованиями «коньяк «Лезгинка», «водка Gold 999,9», «водка «Царская охота», «Сопки Манч-Журии», «водка «Триумф Облепиховая», «водка «Finskaya Silver», «водка «След Тигра», «водка «Мыс Чуркин», «водка «Родники Сибири», «водка «Пшеничная», «водка «Finskaya Ice», «водка «Портовая», «водка «Хортиця», «водка «Хайшеньвей», «водка «Пять озёр», «водка «Подмосковные вечера», «водка «Старорусская», поддельные акцизные марки и наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, шланги для разлива продукции, ароматизаторы, которые перевез в места производства и хранения алкогольной продукции, а также в период с 30.09.2020 по 20.12.2020 нашел покупателей незаконно произведенной алкогольной продукции.

ФИО16, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконного оборота алкогольной продукции, в период с 01.09.2020 по 20.12.2020, действуя в составе организованной группы, находясь в Приморском крае, приобрел у неустановленных лиц комплектующие для производства алкогольной продукции, а именно этиловый спирт, пустые бутылки емкостью 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра и 1,0 литр, банки 0,5 литра и 0,7 литра с надписями «водка «Нефть (Neft)», пробки, наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, ароматизатор «Коньяк классический», этикетки с наименованиями: «водка Gold 999,9», «водка «Царская охота», «Сопки Манч-Журии», «водка «Триумф Облепиховая», «водка «Finskaya Silver», «водка «След Тигра», «водка «Мыс Чуркин», «водка «Родники Сибири», «водка «Пшеничная», «водка «Finskaya Ice», «водка «Портовая», «водка «Хортиця», «водка «Хайшеньвей», «водка «Пять озёр», «водка «Подмосковные вечера», «водка «Старорусская», которые в указанный период времени иное лицо №2, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, перевез до складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Кроме того, ФИО16 и иное лицо №1 в вышеуказанный период времени доставили воду к месту производства спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции, расположенному по адресу: <адрес>.

После чего, иные лица №№1, 3, 4,5,6, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, реализуя совместный преступный умысел, в период с 30.09.2020 по 20.12.2020, в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя приобретенные ФИО16 и иным лицом №1 комплектующие для производства алкогольной продукции и воду, в нарушение п. 1 ст. 11 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995, без регистрации юридического лица, умышленно, незаконно осуществили производство алкогольной продукции в определенных ФИО16 и иным лицом №1 объемах и ассортименте, путем смешивания чистой воды, этилового спирта, а при изготовлении коньяка к смешанной жидкости с добавлением ароматизатора «Коньяк классический», которую разлили в стеклянные бутылки емкостью 0,25 литра, 0,5 литра, 1,0 литр и банки емкостью 0,5 литра, 0,7 литра, после чего на бутылки и банки наклеили этикетки с различными товарными знаками водки и коньяка, поддельные акцизные марки, затем бутылки закрыли крышками (пробками) с различными товарными знаками водки и коньяка, и расфасовали в картонные коробки.

При этом, иное лицо №1, согласно отведенной ему роли, смешивал воду со спиртом, добавлял ароматизатор, наклеивал на пустые бутылки этикетки с различными товарными знаками водки и коньяка, поддельные акцизные марки, а также наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, расфасовывал в картонные коробки пустые бутылки, разливал в пустые бутылки произведенную продукцию, укупоривал бутылки крышками (пробками) с различными товарными знаками водки и коньяка. Иное лицо №3, согласно отведенной ему роли, смешивал воду со спиртом, разливал в пустые бутылки произведенную спиртосодержащую продукцию, укупоривал бутылки крышками (пробками) с различными товарными знаками водки и коньяка, а при нехватке работников наклеивал этикетки с различными товарными знаками водки и коньяка, поддельные акцизные марки, а также наклейки, имитирующие федеральные акцизные марки на пустые бутылки. Иное лицо №4, согласно отведенной ему роли, мыл загрязненные бутылки и банки, разливал в пустые бутылки произведенную спиртосодержащую продукцию, укупоривал бутылки крышками (пробками), упаковывал их в коробки, а также осуществлял погрузку и разгрузку произведенной алкогольной продукции и ее комплектующих. Иное лицо №6, согласно отведенной ей роли, мыла загрязненные бутылки и банки, наклеивала этикетки с различными товарными знаками водки и коньяка, поддельные акцизные марки, наклейки, имитирующие федеральные специальные марки на бутылки и банки. Иное лицо №5, согласно отведенной ему роли, осуществлял погрузку и разгрузку произведенной алкогольной продукции, а также комплектующих для ее производства.

Таким образом, ФИО16, иные лица №№1,2,3,4,5,6, действуя в составе организованной группы, достоверно зная о том, что виды деятельности по производству и обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию; производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) продукции осуществляются организациями и не допускается оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, а алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01.09.2020 по 20.12.2020 на территории г. Хабаровска осуществили производство немаркированной федеральными специальными марками алкогольной продукции. При этом часть незаконно произведенной спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции они разлили в бутылки и банки, а именно: «коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 908 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Gold 999,9» в количестве не менее 294 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Царская охота» в количестве не менее 292 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Сопки Манч-Журии» в количестве не менее 12 бутылок объемом 1 литр каждая, «водка «Триумф Облепиховая» в количестве не менее 3 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Finsky Silver» в количестве не менее 167 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «След Тигра» в количестве не менее 18 бутылок объемом 1 литр каждая, «водка «Мыс Чуркин» в количестве не менее 24 бутылок объемом 1 литр каждая, «водка «Родники Сибири» в количестве не менее 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Пшеничная» в количестве не менее 20 бутылок объемом 0,25 литра каждая, «водка «Finsky Ice» в количестве не менее 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Портовая» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра, «водка «Хортиця» в количестве не менее 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, водка «Хайшеньвей» в количестве не менее 29 бутылок объемом 1 литр каждая, «водка «Водка Осетии» в количестве не менее 7 банок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Пять озёр» в количестве не менее 5 бутылок объемом 0,5 литра каждая, «водка «Подмосковные вечера» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра, «водка «Нефть (Neft)» в количестве не менее 1 банки объемом 0,7 литра, «водка «Старорусская» в количестве не менее 12 бутылок объемом 1 литр каждая, а также не менее 912 бутылок со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета под видом коньяка объемом 0,5 литра каждая, из которых: не менее 193 бутылок коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра каждая, не менее 208 бутылок «водка «Gold 999,9», объемом 0,5 литра каждая, не менее 292 бутылок «водка «Царская охота», объемом 0,5 литра каждая, не менее 167 бутылок «водка «Finsky Silver», объемом 0,5 литра каждая, не менее 12 бутылок «Сопки Манч-Журии» объемом 1 литра каждая, не менее 3 бутылок «водка «Триумф Облепиховая», объемом 0,5 литра каждая, не менее 18 бутылок «водка «След Тигра», объемом 1 литр каждая, не менее 24 бутылок «водка «Мыс Чуркин», объемом 1 литр каждая, не менее 20 бутылок «водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра каждая, не менее 1 бутылки «водка «Портовая» объемом 0,5 литра, не менее 29 бутылок «водка Хайшеньвей» объемом 1 литр каждая, не менее 5 бутылок «водка «Пять озёр» объемом 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки «водка «Подмосковные вечера» объемом 0,5 литра, не менее 1 банки «водка «Нефть (Neft)», объемом 0,7 литра, не менее 40 бутылок «водка «Родники Сибири», объемом 0,5 литра каждая, не менее 60 бутылок «водка «Finsky Ice», объемом 0,5 литра каждая, не менее 40 бутылок «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая, не менее 12 бутылок «водка «Старорусская», объемом 1 литр каждая, иное лицо №1, выполняя свою роль в совершении преступления, не имея лицензии, наличие которой обязательно, продал в розницу Свидетель№18 (магазин ИП ФИО9, расположенный по адресу: <...> торговый павильон №); Свидетель№1 (магазин ИП Свидетель№1, расположенный по адресу <...> торговый павильон №); Свидетель№2 (складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>); Свидетель№3 в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края посредством транспортной компании ООО «Траффик ДВ».

Оставшуюся часть произведенной алкогольной продукции в количестве 715 бутылок «коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, 86 бутылок «водка Gold 999,9» объемом 0,5 литра каждая, 7 банок «водка «Водка Осетии» объемом 0,5 литра каждая, 912 бутылок под видом коньяка, объемом 0,5 литра каждая, а также 352 литра спиртосодержащей жидкости под видом водки в баке, 51 литр спиртосодержащей жидкости под видом коньяка в баке, ФИО16 и иное лицо №1, действуя в составе организованной группы хранили в месте ее производства в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>.

Всего участниками организованной группы без соответствующей лицензии произведено алкогольной продукции в особо крупном размере на общую сумму 1249607 рублей, из расчета стоимости одной бутылки водки объемом 0,5 литра 230 рублей, одной бутылки коньяка объемом 0,5 литра 433 рублей в соответствии с Приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225, а именно: под видом коньяка 1820 бутылок объемом 0,5 литров, под видом водки 910 бутылок объемом 0, 5 литров, 95 бутылок объемом 1 литр, 20 бутылок объемом 0,25 литра, 1 банка объемом 0,7 литра (в общем количестве не менее 2846 бутылок), а также под видом водки 352 литра спиртосодержащей жидкости и под видом коньяка 51 литр спиртосодержащей жидкости, часть которой продали в розницу, а оставшуюся часть планировали рознично продать в вышеуказанные торговые точки как алкогольную продукцию и получить доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 1249607 рублей, однако довести свой корыстный преступный умысел, направленный на розничную продажу произведенной алкогольной продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку указанная продукция 20.12.2020, 21.12.2020 и 30.03.2021 изъята сотрудниками правоохранительных органов в местах ее производства, хранения и розничной продажи.

Он же, действуя с иными лицами в №№1,3,6 в составе организованной группы, неоднократно, без согласия правообладателей АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «ТД «Мегаполис», ООО «ТКМ», ФКП «Союзплодимпорт», компании «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед» в нарушение ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ, незаконно использовал товарные знаки, отображенные на алкогольной продукции, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Иное лицо №1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака при осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции, в период с 01.09.2020 по 20.12.2020, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, заказал у неустановленных лиц этикетки и пробки (крышки) с наименованиями водки и коньяка, в том числе «коньяк «Лезгинка», «водка «Finskaya Silver», «водка «Хортиця», «водка «Пять озёр», «водка «Старорусская», поддельные акцизные марки и наклейки, имитирующие федеральные специальные марки.

ФИО16, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака при осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции, в период с 01.09.2020 по 20.12.2020, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, приобрел у неустановленных лиц на территории Приморского края банки с надписями «Нефть (Neft)», емкостью 0,7 литра, поддельные акцизные марки и наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, пробки (крышки) и этикетки с различными наименованиями водки «водка «Старорусская», «водка «Пять озер», «водка «Finskaya Silver», «водка «Хортиця».

После чего, иные лица №1,3,6, действуя в составе организованной группы, согласно отведенных им ролей, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака при осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции, в период с 30.09.2020 по 20.12.2020, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, без согласия правообладателей наклеили на пустые бутылки различной емкости, в том числе 0,5 литра, этикетки с товарными знаками правообладателей АО «Кизлярский коньячный завод» №№ 512762, 177, 478940 - «коньяк «Лезгинка»; «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», интересы которой на территории РФ представляет ООО «ТД «Мегаполис» № 283998, 384359 – «водка «Хортиця»; «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед» №№ 580343, 105 – «водка «Пять озер»; ФКП «Союзплодоимпорт» № 554385 - «водка «Старорусская»; компания «Браун-Форман Финланд Лтд», интересы которой на территории РФ представляет ООО «ТКМ» № 325706 – водка «Finskaya Silver», а также поддельные акцизные марки и наклейки с имитацией федеральных специальных марок, в которые последующем иные лица №№1,3 разлили произведенную продукцию, и без разрешения правообладателей закупорили крышками (пробками) с товарными знаками правообладателей: АО «Кизлярский коньячный завод» №№ 512762, 604022 - «коньяк «Лезгинка», ООО «ТД «Мегаполис» № 283998, 384359 – «водка «Хортиця», ООО «ТКМ» № 325706 – водка «Finskaya Silver». Кроме этого произведенную спиртосодержащую жидкость иные лица №№1,3 разлили в металлические банки, емкостью 0,7 литра, на которых были нанесены товарные знаки правообладателя компания «Neft Global Inc.», интересы которой на территории РФ представляет ООО «ТКМ» - №№ 1 094 056, 1 094 054 - «водка «Нефть (Neft)».

Таким образом, ФИО16, действуя с иными лицами №№1,3,6 в составе организованной группы, достоверно зная о том, что виды деятельности по производству и обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию; производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) продукции осуществляются организациями и не допускается оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, а алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками; правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствие запрета не считается согласием; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 30.09.2020 по 20.12.2020, находясь на территории г. Хабаровска, незаконно, неоднократно использовали чужие товарные знаки: на не менее 908 бутылках объемом 0,5 литров каждая «коньяк «Лезгинка», чем причинили ООО «Кизлярский коньячный завод» крупный ущерб на сумму 426760 рублей, на не менее 40 бутылках объемом 0,5 литра каждая «водка «Хортиця», чем причинили ООО «ТД «Мегаполис» ущерб на сумму 10030 рублей, на не менее 12 бутылках объемом 1 литр каждая «водка «Старорусская», чем причинили ФКП «Союзплодоимпорт» ущерб на сумму 4632 рубля, на не менее 5 бутылках «водка «Пять озер», на не менее 167 бутылках объемом 0,5 литров каждая «водка «Finskaya Silver», на не менее 1 банке объемом 0,7 литра «водка «Нефть (Neft)», чем причинили ООО «ТКМ» ущерб на общую сумму 125542 рубля, из которых не менее 193 бутылок коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра каждая, не менее 167 бутылок «водка «Finsky Silver», объемом 0,5 литра каждая; не менее 5 бутылок «водка «Пять озёр» объемом 0,5 литра каждая, чем причинили «Файв Лэйкс Сайпрус Лтд» ущерб на общую сумму 965 рублей 00 копеек; не менее 1 банки «водка «Нефть (Neft)», объемом 0,7 литра; не менее 40 бутылок «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая, не менее 12 бутылок «водка «Старорусская», объемом 1 литр каждая, реализовано Свидетель№18 (магазин ИП ФИО9, расположенный по адресу: <...> торговый павильон №); Свидетель№1 (магазин ИП Свидетель№1, расположенный по адресу <...> торговый павильон №); Свидетель№2 (складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>); Свидетель№3 в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края посредством транспортной компании ООО «Траффик ДВ», а оставшиеся 715 бутылок коньяка «Лезгинка», объемом 0,5 литра каждая, хранились на месте производства.

Таким образом, ФИО16, в составе организованной группы, совместно с иными лицами №№1,3,6, незаконно неоднократно использовал чужие товарные знаки правообладателей: компании «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед», ФКП «Союзплодоимпорт», ООО «ТД «Мегаполис» ООО «ТКМ», АО «Кизлярский коньячный завод», причинив правообладателям крупный ущерб на общую сумму 567929 рублей.

Он же, действуя совместно с иными лицами №№1,3,6 в составе организованной группы, использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные акцизные марки при следующих обстоятельствах.

Иные лица №№1,3,6, в период с 30.09.2020 по 20.12.2020, действуя в составе организованной группы, согласно отведенных им ролей, реализуя совместный с ФИО16 преступный умысел, направленный на осуществление незаконного оборота алкогольной продукции, в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и пункта 1 правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», а также в нарушение Постановления Правительства РФ № 775 от 27.07.2012 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» не маркированной федеральными специальными и акцизными марками, не имея при этом в нарушение п. 1 ст. 10.2 и п. 1, 2 ст. 18 данного Федерального закона сопроводительных документов на оборот алкогольной продукции и лицензий на производство, хранение и розничную продажу алкогольной продукции, необходимых для данных видов деятельности, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, наклеили на 786 бутылок емкостью 0,5 литра незаконно произведенной организованной группой в составе ФИО16 алкогольной продукции «коньяк «Лезгинка» с целью ее реализации, наклейки в виде акцизных марок: 064 701464999, 064 701464992, 064 701464991, 064 701464993, 064 701464990, 064 701464998, 064 701464996, 064 701465001, 064 701464994, 064 701464995, 064 701465000, 064 701464997, 064 701464989, 064 701464987, 064 701464988, 064 701464982, 064 701464986, 064 701464983, 064 701464984, 064 701464983, 064 701464683, 064 701464695, 064 701464702, 064 701464686, 064 701464699, 064 701464700, 064 701464701, 064 701464693, 064 701464697, 064 701464696, 064 701464698, 064 701464691, 064 701464689, 064 701464683, 064 701464687, 064 701464688, 064 701464684, 064 701464690, 064 701464694, 064 701464692, 064 701464898, 064 701464882, 064 701464899, 064 701464901, 064 701464900, 064 701464889, 064 701464884, 064 701464883, 064 701464887, 064 701464888, 064 701464886, 064 701464890, 064 701464892, 064 701464897, 064 701464896, 064 701464891, 064 701464893, 064 701464895, 064 701464894, 064 701464963, 064 701464967, 064 701464974, 064 701464972, 064 701464980, 064 701464973, 064 701464962, 064 701464971, 064 701464979, 064 701464976, 064 701464975, 064 701464978, 064 701464968, 064 701464966, 064 701464977, 064 701464981, 064 701464964, 064 701464969, 064 701464970, 064 701465168, 064 701465172, 064 701465170, 064 701465252, 064 701465293, 064 701465167, 064 701465251, 064 701465247, 064 701465248, 064 701465250, 064 701465169, 064 701465249, 064 701465295, 064 701465294, 064 701465171, 064 701465173, 064 701465297, 064 701465166, 064 701465174, 064 701465296, 064 701464655, 064 701464654, 064 701464656, 064 701464649, 064 701464647, 064 701464650, 064 701464648, 064 701464657, 064 701464658, 064 701464651, 064 701464652, 064 701464653, 064 701464659, 064 701464660, 064 701464661, 064 701464661, 064 701464510, 064 701464509, 064 701464507, 064 01464508, 064 701464526, 064 701464514, 064 701464521, 064 701464517, 064 701464522, 064 701464512, 064 701464523, 064 701464511, 064 701464518, 064 701464505, 064 701464519, 064 701464536, 064 701464524, 064 701464515, 064 701464520, 064 701464513, 064 01464593, 064 701464589, 064 701464583, 064 701464441, 064 701464586, 064 701464595, 064 701464596, 064 701464600, 064 701464598, 064 701464390, 064 701464603, 064 701464602, 064 701464591, 064 701464594, 064 701464587, 064 701464599, 064 701464604, 064 701464601, 064 701464592, 064 701464588, 064 70146459*, 064 701464594, 064 701464593, 064 701464946, 064 701464960, 064 701464955, 064 701464961, 064 701464952, 064 701464947, 064 701464944, 064 701464945, 064 701464959, 064 701464956, 064 701464951, 064 701464948, 064 701464957, 064 701464950, 064 701464949, 064 701464943, 064 701464942, 064 701464958, 064 701464624, 064 701464619, 064 701464622, 064 701464615, 064 701464623, 064 701464611, 064 701464612, 064 701464613, 064 701464623, 064 701464617, 064 701464621, 064 701464620, 064 701464608, 064 701464614, 064 701464607, 064 701464609, 064 701464610, 064 701464618, 064 701464606, 064 701464626, 064 701464605, 064 701465038, 064 701465037, 064 701465030, 064 701465029, 064 701465022, 064 701465039, 064 701465036, 064 701465031, 064 701465028, 064 701465023, 064 701465040, 064 701465033, 064 701465032, 064 701465027, 064 701465024, 064 701465026, 064 701465023, 064 701465034, 064 701465041, 064 701464908, 064 701464915, 064 701464907, 064 701464906, 064 701464914, 064 701464905, 064 701464920, 064 701464921, 064 701464904, 064 701464916, 064 701464902, 064 701464910, 064 701464909, 064 701464919, 064 701464913, 064 701464917, 064 701464912, 064 701464903, 064 701464911, 064 701464918, 064 701464457, 064 701464451, 064 701464448, 064 701464460, 064 701464446, 064 701464459, 064 701464453, 064 701464454, 064 701464449, 064 701464458, 064 701464450, 064 701464447, 064 701464443, 064 701464445, 064 701464455, 064 701464442, 064 701464452, 064 701464444, 064 701464456, 064 701465232, 064 701465246, 064 701465233, 064 701465229, 064 701465234, 064 701465230, 064 701465241, 064 701465242, 064 701465240, 064 701465239, 064 701465244, 064 701465238, 064 701465236, 064 701465228, 064 701465243, 064 701465245, 064 701465237, 064 701465235, 064 701465231, 064 701464469, 064 701464482, 064 701464462, 064 701464483, 064 701464474, 064 701464461, 064 701464479, 064 701464478, 064 701464467, 064 701464463, 064 701464468, 064 701464471, 064 701464464, 064 701464475, 064 701464555, 064 701464362, 064 701464361, 064 701464558, 064 701464360, 064 701464554, 064 701464556, 064 701464557, 064 701464559, 064 701464553, 064 701464552, 064 701464549, 064 701464546, 064 701464525, 064 701464332, 064 701464545, 064 701464551, 064 701464547, 064 701464548, 064 701464550, 064 701464682, 064 701464678, 064 701464673, 064 701464670, 064 701464664, 064 701464663, 064 701464669, 064 701464674, 064 701464677, 064 701464681, 064 701464668, 064 701464672, 064 701464676, 064 701464680, 064 701464666, 064 701464675, 064 701464671, 064 701464667, 064 701464665,064 701464679, 064 701465048, 064 701465050, 064 701465060, 064 701465051, 064 701465043, 064 701465059, 064 701465055, 064 701465061, 064 701465042, 064 701465046, 064 701465049, 064 701465057, 064 701465044, 064 701465054, 064 701465053, 064 701465045, 064 701465047, 064 701465052, 064 701465058, 064 701465182, 064 701465193, 064 701465186, 064 701465183, 064 701465184, 064 701465175, 064 701465190, 064 701465185, 064 701465187, 064 701465176, 064 701465188, 064 701465189, 064 701465177, 064 701464799, 064 701464795, 064 701464790, 064 701464787, 064 701464782, 064 701464797, 064 701464796, 064 701464789, 064 701464788, 064 701464583, 064 701464381, 064 701464580, 064 701464572, 064 701464575, 064 701464566, 064 701464576, 064 701464571, 064 701464569, 064 701464363, 064 701464568, 064 701464570, 064 701464574, 064 701464377, 064 701464567, 064 701464578, 064 701464563, 064 701464379, 064 701464584, 064 701464564, 064 701464573, 064 701464382, 064 701464780, 064 701464779, 064 701464778, 064 701464777, 064 701464773, 064 701464774, 064 701464775, 064 701464776, 064 701464770, 064 701464772, 064 701464771, 064 701464767, 064 701464768, 064 701464769, 064 701464765, 064 701464766, 064 701464764, 064 701464763, 064 701465106, 064 701465114, 064 701465112, 064 701465104, 064 701465111, 064 701465120, 064 701465109, 064 701465108, 064 701465110, 064 701465105, 064 701465103, 064 701465118, 064 701465123, 064 701465115, 064 701465121, 064 701465122, 064 701465107, 064 701465116, 064 701465117, 064 701465113, 064 701464743, 064 701464744, 064 701464745,064 701464746, 064 701464750, 064 701464749, 064 701464748, 064 701464747, 064 701464754, 064 701464753, 064 701464751, 064 701464752, 064 701464755, 064 701464756, 064 701464757, 064 701464758, 064 701464762, 064 701464761, 064 701464760, 064 701464759, 064 701465099, 064 701465098, 064 701465090, 064 701465089, 064 701465088, 064 701465087, 064 701465091, 064 701465097, 064 701465100, 064 701465101, 064 701465096, 064 701465092, 064 701465086, 064 701465102, 064 701465094, 064 701465093, 064 701465083, 064 701465210, 064 701465227, 064 701465219, 064 701465214, 064 701465218, 064 701465213, 064 701465216, 064 701465217, 064 701465221, 064 701465226, 064 701465211, 064 701465224, 064 701465215, 064 701465225, 064 701465223, 064 701465222, 064 701 465986, 064 701465220, 064 701464500, 064 701464504, 064 701464502, 064 701464499, 064 701464496, 064 701464503, 064 701464488, 064 701464494, 064 701464495, 064 701464497, 064 701464501, 064 701464487, 064 701464493, 064 701464486, 064 701464485, 064 701464492, 064 701464491, 064 701464490, 064 701464498, 064 701464489, 064 701465018, 064 701465017, 064 701465019, 064 701465010, 064 701465009, 064 701465002, 064 701465016, 064 701465011, 064 701465008, 064 701465020, 064 701465015, 064 701465012, 064 701465003, 064 701465021, 064 701465007, 064 701465014, 064 701465013, 064 701465006, 064 701465004, 064 701465905, 064 701464800, 064 701464793, 064 701464792, 064 701464783, 064 701464786, 064 701464791, 064 701464783, 064 701464798, 064 701464794, 064 701464477, 064 701464470, 064 701464476, 064 701464480, 064 701464484, 064 701464481, 064 701464465, 064 701464472, 064 701464473, 064 701464466, 064 701464742, 064 701464733, 064 701464741, 064 701464481, 064 701464734, 064 701464740, 064 701464731, 064 701464739, 064 701464730, 064 701464732, 064 701464723, 064 701464736, 064 701464724, 064 701464725, 064 701464729, 064 701464726, 064 701464727, 064 701464728, 064 701464737, 064 701464738, 064 701464630, 064 701464631, 064 701464627, 064 701464628, 064 701464629, 064 701464638, 064 701464637, 064 701464633, 064 701464632, 064 701464634, 064 701464646, 064 701464644, 064 701464640, 064 701464642, 064 701464635, 064 701464641, 064 701464636, 064 701464639, 064 701464645, 064 701464643, 064 701464719, 064 701464706, 064 701464710, 064 701464714, 064 701464709, 064 701464717, 064 701464705, 064 701464713, 064 701464708, 064 701464703, 064 701464718, 064 701464704, 064 701464712, 064 701464720, 064 701464716, 064 701464707, 064 701464711, 064 701464721, 064 701464715, 064 701464722, 064 701465*9*, 064 701464535, 064 701465181, 064 701464544, 064 701464531, 064 701464529, 064 701464537, 064 701464530, 064 701464540, 064 701464527, 064 701464528, 064 701464539, 064 701464541, 064 701465298, 064 701464533, 064 701464543, 064 701464542, 064 701464538, 064 7014**134, 064 701464800, 064 701464719, 064 701465015, 064 701467893, 064 701467895, 064 701467899, 064 701467924, 064 701467897, 064 701467918, 064 701467927, 064 701467925, 064 701467923, 064 701467920, 064 701466094, 064 701467927, 064 701467925, 064 701467923, 064 701467920, 064 701466094, 064 701467900, 064 701467922, 064 701467919, 064 701467901, 064 701467895, 064 701467926, 064 701466053, 064 701467894, 064 701467921, 064 701467903, 064 701467904, 064 701467917, 064 701467902, 064 701467977, 064 701467974, 064 701467965, 064 701467972, 064 701467980, 064 701467976, 064 701467978, 064 701467966, 064 701467966, 064 701467981, 064 701467967, 064 701467973, 064 701467969, 064 701467979, 064 701467968, 064 701467975, 064 701466095, 064 701466011, 064 701465971, 064 701466091, 064 701465970, 064 701466073, 064 701466018, 064 701466072, 064 701466016, 064 701466021, 064 701466024, 064 701466025, 064 701466014, 064 701466017, 064 701466022, 064 701466016, 064 701466008, 064 701466019, 064 701466015, 064 701466020, 064 701466009, 064 701466013, 064 701466010, 064 701465882, 064 701466023, 064 701465898, 064 701465888, 064 701465880, 064 701465897, 064 701465879, 064 701465883, 064 701465891, 064 701465893, 064 701465894, 064 701465890, 064 701465891, 064 701465884, 064 701465887, 064 701465889, 064 701465892, 064 701466016, 064 701465886, 064 701466016, 064 701465885, 064 701466079, 064 701465895, 064 701466068, 064 701466016, 064 701465896, 064 7014***70, 064 701466070, 064 701466004, 064 7014660**, 064 7014661*9, 064 701466007, 064 701466016, 064 701465999, 064 701466058, 064 701466067, 064 701466006, 064 701465998, 064 701466076, 064 701466159, 064 701466001, 064 701466000, 064 701466071, 064 701466002, 064 701466056, 064 701466066, 064 701465985, 064 701465990, 064 701466005, 064 701465988, 064 701466062, 064 701466061, 064 701465993, 064 701465987, 064 701465983, 064 701465982, 064 701465984, 064 701466065, 064 701466016, 064 701465995, 064 701465994, 064 701465991, 064 701466092, 064 701465997, 064 701466063, 064 701465996, 064 701465985, 064 701466093, 064 701465960, 064 701465989, 064 701465992, 064 701466074, 064 701465955, 064 701465908, 064 701465959, 064 701465950, 064 701465963, 064 701465949, 064 701466080, 064 701465952, 064 701465958, 064 701465947, 064 701465957, 064 701465962, 064 701465956, 064 701465951, 064 701465953, 064 701465964, 064 701465954, 064 701465961, 064 701465117, 064 701465113, 064 701465101, 064 701465005, тем самым ФИО16 и иные лица №№1,3,6 в составе организованной группы использовали 786 заведомо поддельных акцизных марок для маркировки алкогольной продукции.

Подсудимый ФИО16 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, признал в полном объеме, суду пояснил, что он и иное лицо № 1 создали организованную группу для незаконной деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции. Разрешения на производство алкогольной продукции у них не было. Иное лицо №1 снял склад по адресу <адрес>, где производилась алкогольная продукция, и два гаража, где хранились комплектующие. Он привлек водителя иное лицо №2, а иное лицо №1 привлек иных лиц, для производства алкогольной продукции. Он приобрел спирт, пустые бутылки, банки, этикетки и марки. На складе производили водку, размешивая спирт с водой, после чего разливали по бутылкам. С покупателями договаривался иное лицо №1. Чистую прибыть, то есть прибыть после учета всех расходов, он и иное лицо №1 делили пополам. Они приобрели 100 литров спирта, из которого хотели сделать водку, но их задержали сотрудники полиции, изъяли продукцию, пустую тару. Он подтверждает объем и наименования произведенной алкогольной продукции, указанной в обвинении, а также, что неоднократно незаконно использовали чужие товарные знаки, использовали акцизные марки. В содеянном раскаивается.

Из показаний ФИО16, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.15 л.д.15-23, л.д.58-61, д.д.86-91, 97-108), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с наличием противоречий, следует, что в сентябре 2020 года он с иным лицом №1 решили совместно заняться бизнесом по производству, хранению, маркировке поддельными акцизными марками, сбыту контрафактной алкогольной продукции, а именно коньяка и водки. При этом, они понимали, что данная деятельность является незаконной, так как необходима соответствующая лицензия, определенное помещение, сотрудники, обладающие специальными познаниями. Договорившись, они распределили между собой роли, согласно которым в его обязанности, входило: закупка сырья для производства контрафактной алкогольной продукции, поставка тары (бутылок) для контрафактной алкогольной продукции (коньяк, водка), спирта для разбавления его с водой, этикеток, акцизных марок, крышек для закупоривания бутылок, поиск покупателей контрафактной алкогольной продукции. В обязанности иного лица входило: организация производства контрафактной алкогольной продукции (коньяк, водка) на территории г. Хабаровска, поиск и аренда помещения для производства контрафактной алкогольной продукции, заказ оборудования (наклейки с наименованием водки и коньяка, акцизных марок и федеральных специальных марок, спирта для разбавления его с водой, ароматизаторы – для изготовления коньяка, шланги – для розлива воды, разбавленной с водой в пустые стеклянные бутылки, поиск работников для производства контрафактной алкогольной продукции (коньяк, водка), ее розлива в бутылки в целях последующей реализации (сбыта), развозка контрафактной алкогольной продукции по торговым точкам г. Хабаровска, с целью ее реализации, обучение работников процессу производства контрафактного алкоголя; поиск покупателей контрафактной алкогольной продукции. После реализации готовой контрафактной алкогольной продукции и вырученных денежных средств покрывались все расходы (бензин на транспортировку сырья, готовой алкогольной продукции, оплата труда работников на складе по производству водки, возвращение долгов за сырье). Оставшаяся прибыль делилась между ним и иным лицом №1 пополам, об этом они договорились сразу. Круг покупателей контрафактной алкогольной продукции не ограничивался, так как их намерения были направлены на извлечение большого дохода от указанной деятельности, продажа контрафактной алкогольной продукции была направлена, в том числе, и за пределы Хабаровского края. Для транспортировки сырья, необходимого для производства контрафактной алкогольной продукции в качестве водителя, он вовлек иное лицо №2, рассказав о перевозке сырья для производства контрафактной алкогольной продукции, на что тот согласился, о чем он сообщил ФИО1 Транспортировка всего сырья производилась в принадлежащей ему фуре марки Вольво г.н.з. №. 30.09.2020 иное лицо №1 арендовал складское помещение для производства контрафактной алкогольной продукции, расположенное по адресу: <адрес>. Он приобрел сырье для производства алкогольной продукции и с иным лицом №2 дважды в конце сентября, октябре 2020 года привез с Приморского края на вышеуказанный склад в г. Хабаровске пустую стеклянную тару - 7000 бутылок объемом 0.5 литра, 100 канистр, объемом 5 литров каждая спирта, множество рулонов этикеток с наименованиями «Сибирский Родник», «Гжелка», «Царская Охота», «Лезгинка», «Кизляр», «водка Осетии», «Neft», множество мешков с крышками красного и синего цветов, также около 30 рулонов акцизных марок и федеральных специальных марок для наклеивания их на вышеуказанные бутылки, для производства контрафактной алкогольной продукции в целях последующего сбыта. В декабре он сам привез сырье для производства алкоголя, а именно 1350 коробок с 21600 бутылками объемом по 0.7 литра и 0.5 литра. Весь груз, который он, в том числе вместе с иным лицом №2, перевозил в г. Хабаровск на склад, иное лицо №1 разгружал с мужчинами и женщинами, которых привлек для выполнения отведенной им соответствующей роли для производства контрафактной алкогольной продукции. В качестве разнорабочих иное лицо №1 привлек иных лиц №№3,5. Также, иное лицо №1 привлекал женщин для производства контрафактной алкогольной продукции. Контрафактная водка производилась следующим способом: к колонкам, расположенным на улицах г. Хабаровска устанавливались фильтры, через которые в тару набиралась обычная вода, после чего вода доставлялась им в складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Женщинами мылись бутылки для контрафактной водки, на которые клеились наклейки с наименованием алкогольной продукции (водки) и поддельные акцизные марки. Затем, в пластиковых бочках синего цвета, смешивались вода и спирт, к указанной бочке присоединялся дозатор со шлангом, в подготовленные бутылки заливалась контрафактная водка, на бутылки, надевались крышки и закрывались, после чего упаковывались в коробки и в дальнейшем развозились по торговым точкам г. Хабаровска. Процесс производства контрафактного коньяка был аналогичным, только в жидкость добавлялся краситель. Иное лицо №1 лично обучал, как надо наклеивать наклейки и акцизные марки на бутылки, в каких пропорциях размешивать спирт с водой, в каких пропорциях добавлять ароматизатор в спиртосодержащую жидкость для получения контрафактного коньяка, как упаковывать коробки. Иногда, находясь в г. Хабаровске, он помогал иному лицу №1 и его работникам производить контрафактный алкоголь, а именно он клеил на пустые стеклянные бутылки этикетки с наименованиями водки, поддельные акцизные марки, а также закупоривал крышками бутылки с уже разлитой спиртосодержащей жидкостью. Также иное лицо №1 клеил на пустые стеклянные бутылки этикетки с наименованиями водки, поддельные акцизные марки, закупоривал крышками бутылки с уже разлитой спиртосодержащей жидкостью, носил ящики с готовой контрафактной алкогольной продукцией к двери и составлял (готовил к погрузке), размешивал спирт с водой в бочках. Иное лицо №3 разливал спиртосодержащую жидкость в бутылки и закупоривал крышками бутылки. Иное лицо №5 был помощником, выполнял функции переноса коробок с готовой контрафактной алкогольной продукцией, подносил пустую тару для розлива и наклейки наклеек с акцизами. Иное лицо №6 мыла пустые бутылки, наклеивала наклейки с наименованиями алкогольной продукции и поддельные акцизные марки. Каждый из работников склада, знал, что деятельность по производству алкогольной продукции незаконная. Денежные средства, полученные в качестве прибыли от реализации контрафактной алкогольной продукции расходовались как на личные цели, так на выплату ежедневных заработных плат подчиненным, на аренду складского помещения и гаражей (вышеуказанных), на топливо в автомобиль, так как на нем в основном осуществлялся развоз контрафактного алкоголя покупателям, а также на приобретение сырья (пустых бутылок, этикеток, акцизных марок, крышек) для последующего изготовления контрафактной алкогольной продукции. Расчет с работниками производил иное лицо №1. В целях конспирации участники организованной группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных переговорах спирт, контрафактную водку называли словом «Вода», а контрафактный коньяк - «Сладкий чаем». Склад, расположенный по адресу: <адрес> был специально оборудован для производства контрафактной алкогольной продукции, т.е. стекла, установленные на входной двери были заклеены темной пленкой, через которую не возможно было увидеть, что происходит внутри склада. Также, работников склада, участвовавших в производстве контрафактной алкогольной продукции, инструктировали, чтобы они нигде не рассказывали, чем занимаются. Также, иное лицо №1 специально просил собственника склада, установить металлическую перегородку в помещении склада, чтобы никто не видел, чем они занимаются. Весь контрафактный алкоголь, изъятый сотрудниками полиции, предназначался для сбыта.

Оглашенные показания подсудимый ФИО16 подтвердил в полном объеме, пояснив, что противоречия возникли в связи с давностью событий, в ходе предварительного следствия события помнил лучше.

Из протокола проверки показаний на месте подозреваемого ФИО16 от 25.12.2020 (т.15 л.д.24-39), следует, что ФИО16 указал: на склад, расположенный по адресу: <адрес>, куда он совместно с ФИО2 в конце 2020 года привозил комплектующие для производства спиртосодержащей жидкости под видом алкогольной продукции, где осуществлялось производство алкогольной продукции; на гаражный бокс № 44, расположенный по адресу: <адрес>, и гаражный бокс № 61 по адресу: <адрес>, где осуществлялось хранение комплектующих для производства алкогольной продукции.

Кроме полного признания вины ФИО16, его виновность в совершении инкриминируемых ему деяний установлена следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель№4, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 319-322), из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В его служебные обязанности входит выявление и пресечение преступлений в сфере терроризма и экстремистских преступлений, а также выявление и пресечение преступлений общеуголовного характера, совершенных представителями моноэтнических диаспор и землячеств. В конце сентября 2020 года в его отдел от оперативных источников поступила информация о том, что на территории г. Хабаровска граждане Азербайджанской Республики осуществляют незаконное производство, хранение и реализацию алкогольной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данная информация нашла своё подтверждение, а именно проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «Опрос», «Наведение справок», «Прослушивание телефонных переговоров», «Оперативный эксперимент», «Наблюдение», в ходе которых было установлено, что организаторами данной деятельности являются ФИО1 и ФИО16, деятельность по производству алкогольной продукции осуществлялась в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, с участием Свидетель№11, ФИО4; ФИО5, ФИО3 Для участия в ОРМ «Оперативный эксперимент» был приглашен Свидетель№5, который по просьбе ФИО1 пригласил работать на склад Свидетель№6, последняя в свою очередь, привела на склад Свидетель№7 и Свидетель№8 Девушки на складе в основном мыли бутылки и занимались оклейкой этикеток и акцизных марок. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО16 и ФИО1 занимались закупкой комплектующих для производства алкогольной продукции, в том числе и спирта, которые перевозили на склад – к месту производства, а также в гаражи, расположенные по <адрес>. ФИО16 привозил комплектующие с территории Приморского края на своем автомобиле «Volvo» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО2, Свидетель№9 ФИО1 приобретал комплектующие на территории г. Хабаровска. Обучением работников занимался в основном ФИО1, бывали случаи, когда показывал, как работать, и ФИО16 При этом ФИО1 сам принимал участие в производстве алкогольной продукции – смешивал жидкости, разливал полученную жидкость, оклеивал этикетками, акцизами, закупоривал крышками. За один рабочий день ФИО1 платил работникам около 1000-1500 рублей наличными. Произведенную продукцию ФИО1 продавал как на территории г. Хабаровска (Свидетель№2, Свидетель№18, Свидетель№1), так и за ее пределами – Свидетель№3 в г. Комсомольск-на-Амуре посредством транспортной компании «Траффик ДВ». Произведенную продукцию ФИО1 развозил на своем автомобиле. 20.12.2020 деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО1, ФИО16 была пресечена. Производимая алкогольная продукция и все комплектующие для ее производства были изъяты, кроме этого алкогольная продукция была изъята и в местах ее сбыта.

Справкой о результатах негласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 08.12.2020 с фототаблицей (т.6 л.д.14-41), из которой следует, что 22.11.2020 обследован склад, расположенный по адресу <адрес>, в ходе ОРМ установлено, что в помещении склада за перегородкой расположен цех по производству контрафактного алкоголя. В ходе ОРМ изъято: 1 пустая бутылка и 8 крышек от алкогольной продукции.

Показаниями свидетеля Свидетель№10, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 323-326), из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Хабаровскому краю. В его служебные обязанности входит выявление и пресечение преступлений в сфере экономической безопасности и в сфере коррупции. В декабре 2020 года в его отдел поступила оперативная информация о незаконном производстве, хранении и продаже алкогольной продукции гражданами Азербайджанской республики на территории г. Хабаровска. В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что граждане Азербайджанской республики на территории г. Хабаровска организовали преступную группу, в состав которой вошли рабочие, осуществляющие непосредственно производство алкогольной продукции в складском помещении по адресу: <адрес>. Комплектующие для производства алкогольной продукции хранились в гаражных боксах № по адресу: <адрес> лит 3, и № по адресу: <адрес>В/1. Сотрудниками УФСБ России по <адрес> было установлено, что реализация продукции осуществлялась в торговые точки оптовой базы «Многорядов» - Свидетель№18 и Свидетель№1 ДД.ММ.ГГГГ совместно с сотрудниками УФСБ России по <адрес> было проведены осмотры места происшествия по вышеуказанным адресам - местам производства алкогольной продукции и хранения комплектующих для ее производства, а также по местам реализации данной продукции. В ходе проведенных мероприятий были изъяты комплектующие для производства алкогольной продукции (крышки, этикетки, пробки, бутылки, акцизные марки и федеральные специальные марки), сама продукция. Было установлено, что ФИО1 и ФИО16 являлись руководителями организованной группы, ФИО2 являлся водителем, перевозящим комплектующие для производства продукции из Приморского края на территорию г. Хабаровска, Свидетель№11, ФИО3, ФИО4, ФИО5 являлись работниками, которые мыли грязные банки, оклеивали их этикетками и поддельными акцизными марками, после чего разливали в бутылки смесь этилового спирта с водой, закупоривали бутылки. Реализовывал вышеуказанную продукцию ФИО1, в том числе, Свидетель№2, которая хранила ее по адресу: <адрес>, и Свидетель№3 в г. Комсомольск-на-Амуре посредством транспортной компании «Траффик ДВ». Реализованная ФИО1 продукция в последующем была изъята. При изготовлении алкогольной продукции участники организованной группы использовали чужие товарные знаки.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2020 (т.2 л.д. 25-42), согласно которому в ходе осмотра складского помещения, расположенного по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, обнаружено и изъято: 715 бутылок объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка»; 912 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью коричневого цвета под видом коньяка; 86 бутылок объемом 0,5 л «GOLD 999,9»; 7 банок объемом 0,5 л «Водка Осетии»; канистра с жидкостью; 17 мотков с этикетками «Родники Сибири», «Водка «Гжелка», «Водка «Фаворит» в 2 картонных коробках, жидкость с баков в 11 канистрах по 25 л, 7 канистрах по 10 л, 8 канистрах по 5 л, 10 канистрах по 5 л; 1 канистра с надписью «Вита Септ»; 3 пустых бака, в которых находилась жидкость; пробки и этикетки для пробок в 6 коробках; 3 мотка с наклейками – имитацией федеральных специальных марок; 1 рулон с акцизными марками в количестве 1427 шт; 850 коробок по 12 пустых бутылок в каждой; 301 коробка пустых банок по 12 в каждой; 331 пустая канистра с надписями «Вита-Септ»; пластиковые трубки, 2 воронки, 2 пузырька «Ароматизатор Коньяк Классический», 2 спиртометра, 2 пистолетных крана; сотовый телефон «LG Q6» с сим-картой в нем №, принадлежащий ФИО1

Заключением эксперта № 8э от 26.01.2021 (т. 8 л.д. 142-145), согласно которому жидкость в 3 канистрах, изъятая из баков, а также жидкость в канистре «Вита-Септ», изъятая по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими, содержание этилового спирта составляет 35,2 %, 29,6% и 32,3% и 95,2 %. Жидкость в канистре «Вита Септ» не соответствует этиловому спирту по ГОСТ 5962-2-13 и ГОСТ Р 51723-2001. По содержанию этилового спирта и отсутствию действующего вещества жидкость в канистре «Вита Септ» не соответствует показателям на этикетке. Жидкости в 2 канистрах из баков изготовлены на основе водного раствора этилового спирта. Жидкость в третьей канистре с баков изготовлена на основе водного раствора этилового спирта с добавлением ароматической композиции и спиртового дистиллята. Содержание микропримесей в жидкостях, в представленных канистрах не превышает нормы для спирта из пищевого сырья по ГОСТ 5962-2013 и ГОСТ Р 51723-2001.

Заключением эксперта № 12э от 27.01.2021 (т. 8 л.д. 157-161), согласно которому жидкости во всех емкостях, изъятые в ходе осмотра места происшествия – складского помещения, расположенного по адресу: <адрес> являются спиртосодержащими. Содержание этилового спирта в бутылках составляет 36,5 %, 31,5 %, 39,1 % по объему. По проверенным показателям жидкости в бутылках с этикетками «GOLD 999,9 %» и в банках с этикетками «Водка Осетии» не соответствуют ГОСТ 12712-2013 и водкой не являются, указанные жидкости изготовлены на основе водного раствора этилового спирта. Жидкости коричневого цвета изготовлены на основе водного раствора этилового спирта с добавлением ароматической композиции и спиртового дистиллята, требованиям ГОСТ 31732 не соответствуют, коньяком не являются. Содержание микропримесей в жидкостях не превышает нормы для спирта из пищевого сырья по ГОСТ 5962-2013.

Заключением эксперта № 12-э от 18.01.2021 (т. 8 л.д. 136-137), из которого следует, что вопрос об изготовлении акцизных/федеральных специальных марок на представленной продукции «Водка Осетии», изъятой по адресу: <адрес>, не решался, поскольку исследуемые объекты не являются защищенной полиграфической продукцией ввиду несоответствия текстов, несоответствия графического оформления, несоответствия типографских бланков, отсутствия атрибутов защиты. Акцизные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией коньяк «Лезгинка», изъятой по вышеуказанному адресу с разрядами и номерами «064 701464526», «064 701464536» изготовлены не производством «Гознак».

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2020 (т. 2 л.д. 3-11), согласно которому осмотрен гаражный бокс № 44 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружено и изъято: 142 коробки с пустыми бутылками; 26 коробок с пустыми бутылками; 2 коробки с крышками; рулон с этикетками из-под водки «Урожай».

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2020 с фототаблицей (т. 2 л.д. 13-23), согласно которому в гаражном боксе № 61 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: 265 коробок с пустыми бутылками «Мыс Чуркин», «Сопки Манч-Журии», «Старорусская», «Хайшеньвей», «След Тигра»; 228 пустых канистр по 5 л, 2 пустых канистры по 10 л; 28 рулонов с наклейками с названиями алкогольной продукции в 5 коробках; 143 пустых канистры по 5 л «Спирт Этиловый»; 40 пустых канистр «Вита Септ» по 5 л; 2 пустых канистры «Спирт этиловый»; 1 коробка с крышками.

Показаниями свидетеля Свидетель№5 (псевдоним), данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 62-70), из которых следует, что в середине ноября 2020 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пригласили его для участия в ходе оперативного эксперимента. Ему разъяснили, что на территории г. Хабаровска группа лиц организовала завод по производству контрафактной алкогольной продукции, которую сбывала как в г. Хабаровске, так и за его пределами. Он должен был устроиться на работу на данный нелегальный завод по производству алкоголя, осуществить скрытую видеозапись процесса и зафиксировать всех лиц, кто принимал в этом участие, на что он ответил согласием. Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю предоставили ему фотографии и анкетные данные лиц, которые предположительно принимают участие в деятельности по производству и сбыту контрафактной алкогольной продукции, а именно ФИО1, Свидетель№11, ФИО16, ФИО2 19.11.2020 он позвонил ФИО1 и договорился о трудоустройстве. Утром 20.11.2020 ФИО1 на автомобиле, в котором находились Свидетель№11 и мужчина азербайджанец, привез его к складскому помещению по адресу <адрес>. В багажнике автомобиля находились синие канистры объемом по 25 литров с водой и белые канистры по 5 литров со спиртом. По дороге ФИО1 предупреждал его о необходимости никому не рассказывать, что он будет делать. Внутри склада он увидел много коробок с расставленными в них стеклянными бутылками, две синие бочки (объемом около 220 литров) с подсоединёнными к ним шлангами, коробки с этикетками с наименованиями алкогольной продукции, белые пластмассовые канистры, на которых были наклейки с надписью спирт, коробки с рулонами акцизных марок, пробками, дозаторами, крышками, стеклянными банками, Также на деревянных поддонах стояло много стеклянной тары (бутылок) высотой почти до половины склада, перемотанной плёнкой и накрытой синим тентом. ФИО1 сказал ему клеить акцизные марки и этикетки с наименованиями алкогольной продукции на пустые стеклянные бутылки, и пообещал платить по 1000 рублей за день работы. Свидетель№11 и второй мужчина с автомобиля стали разливать из синих бочек объемом около 220 литров спиртосодержащую жидкость по готовым бутылкам, на которые он уже наклеил этикетки с наименованиями алкогольной продукции и акцизные марки, и расставлять их в коробки. 20.11.2020 примерно до 18 часов 00 минут он клеил акцизные марки и этикетки с наименованиями водки и коньяка на бутылки объема 0.5 литра. ФИО1 следил, чтобы он аккуратно клеил акцизные марки и этикетки с наименованиями алкогольной продукции на бутылки, показывал, как надо клеить, для того, чтобы данные бутылки внешне были схожи с бутылками с завода. После того как рабочий день был закончен, ФИО1 заплатил каждому работнику наличными, после чего отвез его и других работников по домам. ФИО1 сказал, что ежедневно будет привозить на работу, и спросил о возможности взять проверенных людей, которые никому ничего не расскажут. 21.11.2020 он взял на работу свою знакомую Свидетель№7 ФИО1 утром отвез их на <адрес>. В этот день на складе работали, только они с Свидетель№7 Последняя по указанию ФИО1 мыла пустые стеклянные бутылки объемом 0.5 литра, а он расклеивал акцизные марки и этикетки с наименованиями алкогольной продукции. Вечером ФИО1 проверил выполненную ими работу, оплатил каждому сумму за трудовой день наличными и отвез их домой. 22.11.2020 Свидетель№7 привела с собой Свидетель№8 ФИО1 на своем автомобиле привез их на склад. Его обязанности были теми же - расклейка этикеток с наименованиями алкогольной продукции и акцизных марок на бутылки, Свидетель№7 и Свидетель№8 мыли пустые стеклянные бутылки и банки объемом 0.5 литра. Примерно в 12 часов 00 минут на склад приехал ФИО16 на красной фуре Вольво г.н.з. №, который интересовался у него, как идёт работа, какой объем алкоголя в день производится, смотрел как он клеит этикетки с наименованиями алкогольной продукции и акцизные марки на пустые стеклянные бутылки, оценивал чистоту бутылок и банок, а также рассказал, как удобнее всего закупоривать бутылки, чтобы не уставать. ФИО16 говорил о необходимости приобретения ширмы, для ограждения бутылок, коробок, оборудования для розлива водки от посторонних глаз со стороны улицы, при открытии ворот, и, что через неделю будет доставлено 18000 бутылок, предназначенных для розлива производимого на этом складе алкоголя. 23 и 24.11.2020 он отдыхал. 25.11.2020 ФИО1 привез его, Свидетель№7, Свидетель№8 и Свидетель№11 на склад, где сказал Свидетель№8 и Свидетель№7 мыть банки и обклеивать бутылки, а ему подносить коробки с пустыми бутылками с наклеенными акцизными марками и этикетками с наименованиями водки к Свидетель№11, который будет наливать из бочек жидкость, после чего он должен будет вставлять в них дозаторы и крышки. ФИО1 показал, как вставлять дозаторы, как надевать крышки. Потом ФИО1 показывал Свидетель№7 и Свидетель№8 как надо сортировать банки, т.е. на складе было два вида банок, они отличались друг от друга по внешнему виду (на одном виде банок были рисунки), объёмом 0,5 литра, также предназначенные для розлива в них контрафактной алкогольной продукции. ФИО1 смотрел, как они работают, проверял качество и аккуратность наклеенных этикеток с наименованиями алкогольной продукции, акцизных марок на бутылки, расстановки бутылок в коробки. За весь день 25.11.2020 он принес к Свидетель№11 около 20 коробок, в каждой коробке было по 20 бутылок 0.5 литра с наклеенными акцизами и этикетками с наименованиями водки, Свидетель№11 все бутылки наполнил жидкостью из синих бочек, а он вместе с ним все бутылки закупорил дозаторами и крышками, затем составил все бутылки обратно по коробкам, которые поставил возле стены. Когда жидкость в баках заканчивалась, Свидетель№11 или ФИО1 в бочки заливали воду из канистр и разбавляли данную воду спиртом из канистр. Также ФИО1 сказал ему переворачивать банки с надписью NEFT (НЕФТЬ), так те были перевернуты крышками вниз и могли разлиться. 27.11.2020 Свидетель№7 и Свидетель№8 мыли бутылки и оклеивали их, а он по указанию ФИО1 сушил горлышко бутылки «коньяка «Лезгинка», для придания ей вида заводского производства, выгружал из машины ФИО1 канистры с темной жидкостью и коробку с крышками для бутылок, закупоривал бутылки с водкой. Свидетель№11 разливал алкоголь по бутылкам. ФИО1 показал как надо правильно закупоривать бутылки, так как тому не понравилось, как он их закупоривал. До самого вечера он, Свидетель№11 и ФИО1 занимались розливом, закупоркой и составлением бутылок с разлитыми в них водкой и коньяком в коробки. Вечером домой их развез ФИО1 28.11.2020 и 29.11.2020 они также выполняли работу, на которую им указывал ФИО1 На складе производилась контрафактная алкогольная продукция: «Царская охота водка», «Лезгинка», «Водка Осетии», «Родники Сибири», «Gold», «Московский арбат», «Финская», «Урожай», «Сопки Манч-Журии», «Мыс Чуркин», «Гжелка», «Нефть», «Шамора» и коньяки «Лезгинка», «Кизляр», «Пшеничная», «Черпачок». На каждую бутылку водки клеились поддельные акцизные марки.

Показаниями свидетеля Свидетель№12, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 223-226), из которых следует, что осенью 2020 года ее сестра Свидетель№7 предложила ей подзаработать, а именно мыть бутылки за 1000 рублей в день. Она согласилась. После чего в утреннее время их с Свидетель№7 забирал белый легковой универсал, за рулем автомобиля находился мужчина по имени <данные изъяты>, как она позже узнала ФИО1 В автомобиле иногда мог находиться мужчина кавказской национальности по имени Свидетель№11. ФИО1 отвозил их на склад, расположенный по <адрес>, где они работали каждый день с утра до вечера. Всего на складе обычно находилось 4 человека: ФИО1, Свидетель№11, она и Свидетель№7 ФИО1 был старшим на складе, контролировал их, говорил, что делать, учил правильно клеить наклейки. Свидетель№7 сначала мыла банки для «Водки Осетии», после клеила и акцизы и этикетки на бутылки и банки из-под водки. Она мыла бутылки, объемом 1 л и 0,7 л «Сопки Манч-Журии», «Мыс Чуркин», «Хайшеньвей», «След Тигра», «Шамора» и клеила на них акцизы. Также клеила акцизы и наклейки на бутылки из-под водки «Царская охота», «Гжелка», «Родники Сибири», «Урожай» и коньяка «Кизляр». На синих акцизных марках был написан номер, а также надпись: подделка, не является акцизной маркой. После мытья бутылок и наклеивания этикеток на них она сразу составляла их в коробки. Свидетель№11 заливал в синие бочки спирт из 5 литровых канистр, после чего разливал из синих бочек прозрачную жидкость в бутылки из-под водки. Когда он разливал коньяк, то в бочку добавлял какао, шоколад, и еще какие-то ароматизаторы для коньяка. Таким образом, процесс производства водки был следующим: сначала жидкость для водки из канистр помещалась в бочки, готовились банки для них (при необходимости мыли), банки сначала оклеивались до разлива акцизами и этикетки, после чего Свидетель№11 (Свидетель№11) разливал жидкость из канистр в банки (бутылки), закручивал крышки, коробки с наполненными бутылками складывались за ширму, а позднее грузились в фуры и машины, которые уезжали. Посторонних людей на складе не было. Входная дверь была прозрачного цвета, но заклеена черными пакетами. ФИО1 предупреждал, чтобы они никому не говорили, что делают водку. Каждый вечер ФИО1 платил им по 1000 рублей. Всего на складе она проработала около полутора месяцев – примерно до середины декабря 2020 года.

Показаниями свидетеля Свидетель№8, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 220-222), из которых следует, что осенью 2020 года Свидетель№7 предложила ей подзаработать, сказала что нужно мыть банки за 1000 рублей в день. На следующий день мужчина на белом автомобиле привез их на склад, расположенный на территории Хабаровск-2. На складе было всего 5 человек: мужчина, который их привез, Свидетель№7, она и еще 2 мужчины. Она поняла, что на складе делают паленую водку, так как там находились пустые бутылки из-под водки, этикетки от водки и наклейки для водки в рулонах. При этом она не видела как разливают данную водку, так как при ней жидкость не разливали, но то что они мыли бутылки предназначенные для водки она поняла, о чем сказала Свидетель№7 Всего на складе она проработала 3 дня. За 2 дня работы с ней рассчитался мужчина, который был главным на складе, он ходил и давал указания, смотрел, как они работают, а также куда-то уезжал и приезжал. Мужчины на складе клеили этикетки, переставляли бутылки, она с Свидетель№7 мыла банки. На третий день ее поставили в самом цеху клеить этикетки на бутылки из-под водки, но это у нее очень плохо получалось, и ее уволили.

Показаниями свидетеля Свидетель№13, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 334-336), согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Хабаровскому краю. В декабре 2020 года в его отделе находился материал проверки по факту незаконного производства алкогольной продукции и ее хранения. Было установлено, что местом производства данной продукции являлся склад, расположенный по адресу: <адрес>. Руководством управления ему было поручено проведение обыска в указанном складском помещении. Осмотр места происшествия был начат в дневное время 20.12.2020, а окончен ночью с 20.12.2020 на 21.12.2020. На складе находились рабочие – Свидетель№11, ФИО5, ФИО4, позднее прибыл ФИО1. В осмотре принимал участие специалист МРУ «Росалкогольрегулирование по ДФО» ФИО6 Склад представлял собой кустарный завод по производству алкогольной продукции, где не было никакого заводского оборудования. На складе имелись 3 огромных бака с жидкостью (имитация водки и коньяка), который со слов работников они сами получали путем смешивания этилового спирта и воды, а в случае изготовления коньяка – добавления ароматизатора. Кроме этого на складе были обнаружены пустые бутылки, оклеенные этикетками, пустые бутылки, не окленные этикетками, крышки, этикетки, акцизные марки. Все обнаруженные предметы были изъяты. Кроме этого был изъят сотовый телефон «Q6» с сим-картой, принадлежащий ФИО1 Рядом со складом находилось 2 контейнера, из которого были изъяты пустые бутылки.

Показаниями свидетеля Свидетель№14, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 267-272), из которых следует, что в октябре 2020 года он по просьбе ФИО16 нашел пустые банки под водку марки «Нефть», которые в г. Артем Приморского края передал ФИО16

Показаниями свидетеля Свидетель№15, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 48-52), из которых следует, что он является директором ООО «Хабаровский комбинат продуктов», юридический и фактический адрес которого располагается по адресу: <адрес>. В конце сентября 2020 года по его объявлению о сдаче в аренду складского помещения, обратился ФИО1, который хотел арендовать часть склада площадью 205 квадратных метров. Он сообщил ФИО1, что для заключения договора аренды необходимо контактное лицо с паспортом гражданина РФ, а также само данное лицо. ФИО1 через мессенджер «Вотсап» отправил ему 2 фотографии с изображением паспорта ФИО7, на основании которого он подготовил договор аренды на ФИО7 в электронном виде. ФИО1 приехал на территорию по адресу: <адрес>, 10» с Свидетель№16 и пояснил, что ФИО7 занята и нужно оформить договор с Свидетель№16 Последний предоставил ему свой паспорт гражданина РФ. Им был составлен договор аренды № 02 от 01.10.2020 от имени ИП ФИО8 с Свидетель№16, в котором указан номер телефона ФИО1 и Свидетель№16 ФИО1 говорил, что данное помещение необходимо для разгрузки в оборудования по производству антисептических растворов, и попросил установить перегороку, чтобы оградиться от не арендуемой части помещения. 02.10.2020 в данном помещении была установлена металлическая перегородка высотой 4.5 метра (помещение высотой 5 метров). За период с 01.10.2020 по 20.12.2020 несколько раз приезжали фуры, что разгружалось или погружалось не было видно, так как фуры всегда приезжали вплотную к воротам склада. Склад работал практически ежедневно с 09 часов 30 минут и в среднем до 18 часов 30 минут. 20.12.2020 сотрудниками полиции в арендуемом ФИО1 помещении изъято большое количество алкогольной продукции, пустых бутылок и банок, этикеток с наименованиями алкогольной продукции, спирта, крышек, баков, рулонов с акцизными марками.

Показаниями свидетеля Свидетель№16, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 56-58), из которых следует, что 28-30 сентября 2020 года ФИО1 попросил арендовать на его (Свидетель№16) имя складское помещение по адресу: <адрес>, пояснив, что склад нужен для продуктов. 01.10.2020 он с ФИО1 приехал на территорию склада, где он передал свой паспорт гражданина РФ мужчине, который сдавал складское помещение. Мужчина подготовил договор аренды складского помещения, сделал копию его паспорта. Он в договоре не расписывался, свою подпись поставил ФИО1

Показаниями свидетеля Свидетель№17, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 22-26), из которых следует, что в конце сентября 2020 года Свидетель№11 и ФИО1 попросили ее предоставить паспорт гражданина РФ на ее имя для аренды склада и подписать договор аренды, на что она согласилась, но склад с ними арендовать не смогла, так как в этот день была занята. За период с 01.10.2020 по 20.12.2020 ФИО1 практически ежедневно в 08 часов 30 минут забирал на своем автомобиле из дома Свидетель№11 Возвращался Свидетель№11 домой около 19 часов 00 минут, а несколько раз около 23 часов 00 минут, при этом каждый раз говорил, что работал вместе с ФИО1 Последний всегда платил Свидетель№11 наличными денежными средствами. 10.12.2020 ФИО1 привез ее к складскому помещению по адресу: <адрес>. В помещении склада размером 200 квадратных метров, огороженное металлической стеной от остальной части склада, она увидела очень много картонных коробок с стеклянными бутылками, как полными так и пустыми, оклеенными этикетками с наименованиями алкогольной продукции и этикетками, похожими на акцизные марки, канистры с надписями спирт и витасепт, три больших бака со шлангами, рулоны с этикетками с наименованиями алкогольной продукции и рулоны с этикетками, похожими на акцизные марки. В помещении склада находился Свидетель№11 Она поняла, что Свидетель№11 и ФИО1 занимаются производством алкогольной продукции. На ее вопрос о законности этого, ФИО1 ответил, что на самом деле этот склад они арендовали для производства контрафактного алкоголя и его сбыта, что это все не законно, акцизные марки поддельные, и попросил, чтобы она никому об этом не рассказывала. 20.12.2020 ей от Свидетель№11 стало известно, что его, ФИО1 и других работников задержали за производство и сбыт контрафактного алкоголя, также Свидетель№11 ей рассказал, что в вышеуказанном складе ФИО1 организовал производство в целях сбыта контрафактной алкогольной продукции, а Свидетель№11 ему помогал в этом, размешивал спирт с водой в баках, разливал данную жидкость по бутылкам, расклеивал поддельные акцизные марки и этикетки с наименованиями алкогольной продукции на бутылки, закрывал крышками бутылки.

Показаниями свидетеля Свидетель№2, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 41-44), из которых следует, что она является помощником ее супруга - генерального директора ООО «Герион-ДВ», которое арендует склад по адресу: <адрес>. В первой декаде декабря 2020 года к ней обратился мужчина по имени <данные изъяты> (ФИО1), который предложил приобрести контрафактный алкоголь по цене 70 рублей за бутылку водки и 150 рублей за бутылку коньяка. Она решила приобрести данную продукцию для себя и возможной реализации. Через несколько дней ФИО1 привез ей 20 коробок с бутылками водки. Весь объем приобретенной продукции был изъят в ходе обыска 21.12.2020, поскольку она не успела пользоваться. На бутылке с коньяком она видела наклейку акцизной марки, ее законность не проверяла. О данном факте ее супруг осведомлен не был.

Протоколом обыска от 21.12.2020 (т. 2 л.д. 74-86), из которого следует, что в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес> корпус 6 обнаружено и изъято: 190 бутылок объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка»; 100 бутылок объемом 0,5 л «GOLD 999,9»; 200 бутылок объемом 0,5 л «Царская охота»; 12 бутылок объемом 1 л «Сопки Манч-Журии»; 127 бутылок объемом 0,5 л «Finsky Silver»; 18 бутылок объемом 1 л «След Тигра»; 12 бутылок объемом 1 л «Мыс Чуркин»; 20 бутылок объемом 0,25 л «Пшеничная»; 1 бутылка объемом 0,5 л «Портовая», 3 бутылки объемом 0,5 л «Облепиховая Триумф», 1 бутылка объемом 0,5 л «Подмосковные Вечера», 1 бутылка «Финская Серебро», 2 пустых бутылки водки «Хортиця» объемом по 0,7 л каждая, 1 пустая бутылка «Родники Сибири», 1 пустая бутылка «Портовая» объемом 0,5 л; 29 бутылок объемом 1 л «Хайшеньвей»; 5 бутылок объемом 0,5 л «Пять Озер».

Заключением эксперта № 21э от 19.02.2022 (т. 8 л.д.225-232), согласно которому жидкости во всех емкостях «водка «Портовая», «Водка «Облепиховая», «Водка «Подмосковные вечера», «Водка «Finsky Silver», «Водка «Сопки Манч-Журии», «Водка «Хайшеньвей», «Водка «GOLD 999,9», «Водка «Пшеничная», «Водка «Пять Озер», «водка Мыс Чуркин», «Водка След Тигра», «Коньяк «Лезгинка», изъятых в ходе обыска 21.12.2020 по адресу: <адрес> являются спиртосодержащими. Все жидкости за исключением «Коньяк «Лезгинка» изготовлены на основе водного раствора и этилового спирта, требованиям ГОСТ 12712-2013 не соответствуют и водкой не являются. Жидкости в бутылках «Коньяк «Лезгинка» изготовлены на основе водного раствора этилового спирта с добавлением ароматической композиции и спиртового дистиллята, ГОСТ 31732-20014 не соответствуют и коньяком не являются. Содержание микропримесей в исследуемых жидкостях не превышает нормы для спирта из пищевого сырья по ГОСТ 5962-2013. Содержание метанола в жидкостях не превышают требования СанПин 2.3.2.1078-2001.

Заключением эксперта № 23-э от 27.01.2021 (т. 8 л.д. 218-220), согласно которому вопрос об изготовлении акцизных/федеральных специальных марок на представленной продукции «Водка «Мыс Чуркин», «Водка «След Тигра», «Водка «Хайшеньвей», «Водка «Пять Озер», «Водка «Finsky Silver», «Водка «Царская охота», «Водка «Сопки Манч-Журии», «водка «Подмосковные вечера», «Водка «Портовая», «водка «Облепиховая», изъятых по адресу: <адрес> корпус 6, не решался, поскольку исследуемые объекты не являются защищенной полиграфической продукцией ввиду несоответствия текстов, несоответствия графического оформления, несоответствия типографских бланков, отсутствия атрибутов защиты. Акцизные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией коньяк «Лезгинка», изъятой по вышеуказанному адресу с разрядами и номерами «064 701465908», «064 701465905» изготовлены не производством «Гознак».

Показаниями свидетеля Свидетель№18, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 292-294), согласно которым она работает у ИП ФИО9, последний занимается оптово-розничной продажей продуктов питания. Магазин находится на оптово-розничной базе «Многорядов» по адресу: <...>, помещение №. ФИО9 является ее сожителем, на его имя зарегистрировано ИП, но фактически всю деятельность ведет она. Примерно в октябре 2020 года к ней обратился мужчина по имени <данные изъяты>, который предложил ей купить водку «Нефть», при этом он показал бутылку, сказал, что водка очень хорошего качества. Внешний вид бутылки ей понравился, а также понравилась стоимость водки, которая составляла 230 рублей за 0,7 литра. Она согласилась. В первый раз ФИО1 привез ей коробку водки «Нефть» в банках черного цвета, в которой находилось 12 банок. Она продала 11 бутылок водки физическим лицам, 1 бутылку продать не успела. Всего в период с октября по декабрь 2020 года Равшан привозил алкогль около 3 раз: водку «Нефть» в металлических банках черного, белого и красного цвета по 0,7 л. и коньяк «Лезгинка» в бутылках. Коньяк «Лезгинка», красную и белую «Нефть», она ему вернула, так как они отдавали «аммиаком». Во второй половине декабря 2020 в торговом павильоне, где находится ее магазин, сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, в ходе которого была изъята 1 банка водки «Нефть», которую ей передал Равшан. В ходе допроса свидетелю Свидетель№18 предъявлялся для ознакомления DVD-R диск № 35/848/530 с результатами проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», при прослушивании аудиофайлов которого Свидетель№18 пояснила, что узнает свой голос и голос Равшана (ФИО1), они разговаривают о контрафактной продукции.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2020 (т. 1 л.д. 236-239), согласно которому в торговом павильоне № по адресу: <...> г. Хабаровска обнаружена и изъята 1 жестяная банка «водка «Neft (Нефть)», емкостью 0,7 л.

Заключением эксперта № 7э от 25.01.2021 (т. 8 л.д. 150-152), согласно которому изъятая жидкость в банке «НЕФТЬ» 20.12.2021 по ходе осмотра места происшествия - торгового павильона № расположенного по адресу: <...>, является спиртосодержащей. Содержание этилового спирта составляет более 29,8 % в жидкости по объему. По проверенным показателям жидкость в банке с надписью «НЕФТЬ» не соответствует ГОСТ 12712-2013 и водкой не является. Содержание микропримесей не превышает требования ГОСТ 5962-2013.

Показаниями свидетеля Свидетель№1, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 297-299), из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, род деятельности – розничная продажа продуктов питания. Реализацию осуществляет на торговом месте № «Рынок многорядов», расположенном по адресу: <...>. В один из дней осенью - в начале зимы 2020 года к ней в магазин пришел мужчина, позже она узнала ФИО1, и предложил купить у него недорого алкогольную продукцию хорошего качества. На его предложение она согласилась, так как хотела купить алкоголь себе и своим знакомым, друзьям. Она приобрела у него водку «GOLD», «Царская охота», «Финская», а также несколько бутылок коньяка «Лезгинка». Никаких сопроводительных документов на водку не было. Данную водку и коньяк она не употребляла, так как понимала, что она произведена незаконно, стоила очень дешево, она использовала ее как антисептик. Так как она приобрела много продукции, то хранила продукцию в металлическом контейнере своей торговой точки. Во второй половине декабря 2020 года сотрудники полиции провели осмотр места происшествия - ее магазина. В ходе осмотра места происшествия у нее изъяли всю алкогольную продукцию, которую она приобрела у мужчины.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2020 (т. 1 л.д. 243-248), согласно которому в торговом павильоне № по адресу: <...> обнаружено и изъято: 3 бутылки объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка»; 108 бутылок объемом 0,5 литра «GOLD 999,9»; 92 бутылки «Царская охота»; 40 бутылок объемом 0,5 литра «Финская Серебро».

Заключением эксперта № 13э от 28.01.2021 (т. 8 л.д. 166-170), согласно которому жидкости во всех емкостях изъятые в ходе осмотра места происшествия – складского помещения №, расположенного по адресу: <...> являются спиртосодержащими. Содержание этилового спирта в бутылках составляет 29,5 %, 31,5 %, 36,2 % по объему. По проверенным показателям жидкости в бутылках с этикетками «GOLD 999,9 %», «Финская Серебро», «Царская охота» не соответствуют ГОСТ 12712-2013 и водкой не являются, указанные жидкости изготовлены на основе водного раствора этилового спирта. Жидкости в бутылках «Коньяк Лезгинка» изготовлены на основе водного раствора этилового спирта с добавлением ароматической композиции и спиртового дистиллята, требованиям ГОСТ 31732 не соответствуют, коньяком не являются. Содержание микропримесей в жидкостях не превышает нормы для спирта из пищевого сырья по ГОСТ 5962-2013.

Заключение эксперта № 11-э от 20.01.2021 (т. 8 л.д. 127-130), из которого следует, что вопрос об изготовлении акцизных/федеральных специальных марок на продукции «Финская Серебро», «GOLD 999,9», изъятой в ходе осмотра места происшествия по адресу: <...>, торговое помещение № не решался, поскольку исследуемые объекты не являются защищенной полиграфической продукцией ввиду несоответствия текстов, несоответствия графического оформления, несоответствия типографских бланков, отсутствия атрибутов защиты.

Протоколом обыска от 30.03.2021 (т.2 л.д. 171-175), согласно которому в ходе обыска в складском помещении 18/3 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре <адрес>, обнаружено и изъято: 40 бутылок объемом 0,5 л каждая с надписью «водка «Хортиця» в 2 картонных коробках; 60 бутылок объемом 0,5 л каждая с надписью «водка «Finskaya Ice» в 2 картонных коробках; 12 бутылок объемом 1 л каждая с надписью «водка «Старорусская» в 1 картонной коробке; 12 бутылок объемом 1 л каждая с надписью «водка «Мыс Чуркин» в 1 картонной коробке; 40 бутылок объемом 0,5 л каждая с надписью «водка «Родники Сибири» в 2 картонных коробках.

Протоколом осмотра предметов от 09.02.2021 (т.10 л.д. 93-98), из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу г. Комсомольск-на-Амуре <адрес>: 2 коробки по 20 бутылок объемом 0,5 л «водка «Хортиця»; 3 коробки по 20 бутылок в каждой объемом 0,5 л «водка «Finskaya Ice»; 12 бутылок объемом 1 л «водка «Старорусская»; 12 бутылок объемом 1 л «водка «Мыс Чуркин»; 2 коробки по 20 бутылок в каждой объемом 0,5 л «водка «Родники Сибири».

Показаниями свидетеля Свидетель№3, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 160-162, 163-169), из которых следует, что он приобрел у ФИО1 водку в бутылках по 0,5 л «Finskaya Ice», «Гжелка», «Родники Сибири», «Царская охота», а также водку «Neft» в банках по 0,7 л. ФИО1 отправлял ему алкогольную продукцию через транспортную компанию ООО «Траффик ДВ». ФИО1 ему говорил, что водка контрафактная. Алкогольную продукцию он хранил в арендованном складе № 18/3 по <адрес> в г. Комсомольск-на-Амуре, откуда она была изъята сотрудниками полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель№19, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 128-134), из которых следует, что она работает в должности кладовщика ООО «Траффик ДВ», иногда ее заменяет ее сын Свидетель№20 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 05.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020 в адрес Свидетель№3 в г.Комсомольск-на-Амуре отправлялась алкогольная продукция. О том, что в коробках находилась алкогольная продукция она знала, так как бутылки были плохо упакованы, она дополнительно оклеивала коробки или был слышен звук стекла, при взвешивании коробок. Она видела, что в коробках находятся бутылки по 0,5 л с надписями «Гжелка», «Родники Сибири», «Царская охота», «Neft». Отправку продукции осуществлял человек азербайджанской национальности.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.03.2021 (т.5 л.д. 135-138), согласно которому свидетель Свидетель№19 опознала ФИО1, как лицо, которое отправляло в конце 2020 года транспортной компанией ООО «Траффик ДВ» в г. Комсомольск-на-Амуре на имя Свидетель№3 алкогольную продукцию.

Показаниями свидетеля Свидетель№20, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 139-145), из которых следует, что он работает в должности кладовщика ООО «Траффик ДВ», но фактически выполняет погрузочно-разгрузочные работы, иногда заменяет мать Свидетель№19 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 05.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020 в адрес Свидетель№3 в г.Комсомольск-на-Амуре отправлялась алкогольная продукция – водка «Гжелка», «Родники Сибири», «Царская охота», «Neft». Отправку продукции осуществлял человек азербайджанской национальности.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.03.2021 (т. 5 л.д. 146-149), согласно которому свидетель Свидетель№20 опознал ФИО1, как мужчину, который отправлял в конце 2020 года транспортной компанией ООО «Траффик ДВ» в г. Комсомольск-на-Амуре на имя Свидетель№3 алкогольную продукцию.

Показаниями свидетеля Свидетель№21, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 150-155), из которых следует, что она работает в должности менеджера ООО «Траффик ДВ». В ее обязанности входит, в том числе, выдача груза клиентам. 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 05.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020 в адрес Свидетель№3 в г.Комсомольск-на-Амуре отправлялись коробки со стеклянными бутылками, на некоторых коробках были надписи «Водка», на некоторых «Нефть».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.03.2021 (т. 5 л.д. 156-159), согласно которому свидетель Свидетель№21 опознала ФИО10, который в г. Комсомольске-на-Амуре в транспортной компании «ООО Траффик ДВ» получал отправления из г. Хабаровска.

Протоколом осмотра предметов от 19.02.2021 (т.10 л.д.108-112), из которого следует, что осмотрены транспортные накладные №№ 16851 от 15.10.2020, 17503 от 22.10.2020, 17772 от 29.10.2020, 18374 от 05.11.2020, 18364 от 05.11.2020, 18554 от 10.11.2020, 18883 от 17.11.2020 ООО «Траффик ДВ», согласно которым из г. Хабаровска в г. Комсомольск-на-Амуре на имя Свидетель№3 отправлялся груз - контрафактная алкогольная продукция.

Заключением эксперта № 2720/01.12/05/1733/2021 от 18.06.2021 (т.8 л.д.176-181), из которого следует, что проба водки «GOLD 999,9» по физико-химическим показателям, показателям безопасности соответствует приложению № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В части маркировки – не соответствует ст. 1, п. 3; ст. 4 п. 4.1 подпункта 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Пробы водки «Царская охота», «Мыс Чуркин», «Хайшеньвей» по физико-химическим показателям, показателям безопасности соответствует приложению № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В части маркировки – не соответствует ст. 1, п. 3; ст. 4 п. 4.1 подпункта 4, подпункта 9, подпункта 11 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Проба коньяка «Лезгинка» по показателям безопасности соответствует приложению № 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», не соответствует ст. 1, п. 3; ст. 4 п. 4.1 подпункта 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Заключением № 6 от 12.07.2021 (т. 8 л.д.189-197), согласно которому, согласно которому «водка «Финская», «водка «Водка Осетии», «водка «Пять Озер», «коньяк «Лезгинка», «водка «Хайшеньвей», «водка «Мыс Чуркин», «водка «GOLD 999,9», «водка «Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Водка Пшеничная», «водка «Сопки Манч-Журии», «Водка «Портовая», «водка «Облепиховая», водка «Подмосковные вечера», «водка «След Тигра», «водка «Нефть», спиртосодержащая жидкость «Вита-Септ» в своем составе не содержат примесей, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Содержание токсичных элементов, метилового спирта не превышает требования СанПин 2.3.2.1078-2001. При чрезмерном употреблении через рот вышеперечисленных жидкостей будет развиваться вред здоровью, такой же, какой возникает после чрезмерного употребления алкогольной продукции, разрешенной в Российской Федерации.

Показаниями свидетеля Свидетель№22, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 180-183), из которых следует, что она работает в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в должности врача общей гигиены. В ее обязанности входит отбор проб, составление экспертных заключений. 18.06.2021 ею составлено экспертное заключение по результатам санитарно- эпидемиологической экспертизы № 2720/01.12/05/1733/2021, которое в последующем проверено непосредственно лицом проводившими санитарно- эпидемиологическую экспертизу, а именно ФИО11 В ходе проведения вышеуказанной экспертизы установлено, что вся продукция, представленная на исследование, не соответствует по следующим параметрам: по маркировки в части крепости, отсутствие даты изготовления алкогольной продукции, что является обязательным. Кроме того, на части алкогольной продукции отсутствует знак таможенного союза, наличие которого также обязательно, на части алкогольной продукции пищевая ценность указана только в калориях, однако помимо калорий должна быть указана единица измерения в килоджоулях. Согласно физико-химическим показателям и показателям безопасности алкогольная продукция, представленная на исследование, не является опасной для жизни и здоровья потребителей, так как согласно вышеуказанному экспертному заключению уровень метилового спирта, токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) не превышает установленные гигиенические нормативы.

Протоколами осмотра предметов от 21.10.2021, 10.11.2021 (т. 9 л.д. 241-250; т. 10 л.д. 1-34), из которых следует, что осмотрены: - предметы, изъятые 21.12.2020 в ходе производства обыска в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>: 190 бутылок со объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка», 100 бутылок объемом 0,5 л каждая «GOLD 999,9», 200 бутылок объемом 0,5 л каждая «Царская охота», 12 бутылок объемом 1 л «Сопки Манч-Журии», 127 бутылок объемом 0,5 л каждая «Finsky Silver», 18 бутылок объемом 1 л каждая «След Тигра», 12 бутылок объемом 1 л каждая «Мыс Чуркин», 29 бутылок объемом 1 л каждая «Хайшеньвей», из которых 2 бутылки пустые,; 20 бутылок объемом 0,25 л каждая «Пшеничная», 1 бутылка объемом 0,5 л «Портовая», 3 бутылки объемом 0,5 л «Облепиховая Триумф», 1 бутылка объемом 0,5 л «Подмосковные Вечера», 1 бутылка «Финская Серебро», а также 5 пустых бутылок водки «Талка» по 0,5 л, 2 пустых бутылки водки «Хортиця» объемом по 0,7 л каждая, 1 пустая бутылка «Родники Сибири», 1 пустая бутылка «Портовая» объемом 0,5 л; 5 бутылок объемом 0,5 л каждая «Пять Озер»;

- предметы, изъятые 20.12.2020 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>: 715 бутылок объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка», 912 бутылок объемом 0,5 л с жидкостью коричневого цвета под видом коньяка, 86 бутылок объемом 0,5 л «GOLD 999,9», 7 банок объемом 0,5 л «Водка Осетии», 17 мотков с этикетками «Родники Сибири», «Водка «Гжелка», «Водка «Фаворит» в 2 картонных коробках, 1 канистра со спиртосодержащей жидкостью с надписью «Вита Септ»; 3 пустых бака, в которых находилась спиртосодержащая жидкость; спиртосодержащая жидкость с баков в 11 канистр по 25 л, 7 канистр по 10 л, 8 канистр по 5 л, 10 канистр по 5 л; пробки и этикетки для пробок в 6 коробках; 3 мотка с наклейками – имитацией федеральных специальных марок; рулон с акцизными марками в количестве 1427 шт; 331 пустая канистра с надписями «Вита-Септ»; пластиковые трубки, 2 воронки, 2 пузырька «Ароматизатор Коньяк Классический», 2 спиртометра, 2 пистолетных крана – в зеленом мешке в опечатанном виде;

- банка со спиртосодержащей жидкостью «Нефть», изъятая 20.12.2020 в ходе осмотра места происшествия торгового павильона №, расположенного по адресу: <...>.

- предметы, изъятые 20.12.2020 в ходе осмотра места происшествия торгового павильона №, по адресу: <...> бутылки объемом 0,5 л «Коньяк Лезгинка», 108 бутылок объемом 0,5 литра «GOLD 999,9», 92 бутылки «Царская охота» объемом 0,5 л, 40 бутылок объемом 0,5 литра «Finsky Silver»,

- предметы, изъятые 20.12.2020 в ходе осмотра места происшествия – гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес> 2 коробки с крышками в опечатанном виде; рулон (моток) с этикетками из-под водки «Урожай» в полимерной пленке.

- предметы, изъятые 20.12.2020 в ходе осмотра места происшествия – гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес> 228 пустых канистр по 5 л, 2 пустых канистр по 10 л; 28 рулонов с наклейками с названиями алкогольной продукции; 143 пустых канистры по 5 л «Спирт Этиловый»; 40 пустых канистр «Вита Септ» по 5 л; 2 пустых канистры «Спирт этиловый»; 1 коробка с крышками.

- предметы, изъятые 22.11.2020 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, помещений, сооружений и участков местности»: 1 пустая бутылка и 8 крышек от алкогольной продукции.

Протоколом дополнительного осмотра от 04.02.2022 (т.10 л.д.39-45), согласно которому осмотрены бутылки «коньяка «Лезгинка», изъятые по адресам <адрес>, 629 из которых оклеены акцизными марками.

Протоколом осмотра предметов от 09.07.2021 (т. 9 л.д. 223-226), согласно которому осмотрены коробки, изъятые в ходе осмотров места происшествия 20.12.2020 в гаражном боксе № по адресу <адрес>, складского помещения по адресу <адрес>, в гаражном боксе № по адресу: <адрес> : 142 коробки с пустыми бутылками; 26 коробок с пустыми бутылками; 265 коробок с пустыми бутылками «Мыс Чуркин», «Сопки Манч-Журии», «Старорусская», «Хайшеньвей», «След Тигра»;- 850 коробок по 12 пустых бутылок в каждой; 301 коробка по 12 пустых банок в каждой.

Показаниями свидетеля Свидетель№23, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 124-126), из которых следует, что она работает в ООО «Ботанический сад» в должности менеджера. 05.10.2020 в офисе ООО «Ботанический сад» ФИО1 обратился к ней с просьбой об изготовлении партии наклеек в количестве 1000 штук размерами 12*6 см, фон наклейки должен быть красного цвета, по бокам наклейки должны быть нарисованы колоски, в центре наклейки должна быть надпись «Водка Осетии» белого цвета, слева внизу наклейки должна быть надпись «40 % vol», в правом углу должна быть надпись «0,5L». Она приняла заказ. После чего на своем рабочем компьютере она создала макет наклейки и отправила ФИО1 через мессенджер «Вотсап», который сообщил, что наклейка его устраивает. Она отправила данные наклейки в печатный цех, через компьютерную сеть, для распечатывания. После изготовления наклеек, ФИО1 забрал их. 26.11.2020 ФИО1 заказал 2600 таких же наклеек. 30.11.2020 ФИО1 забрал изготовленные наклейки.

Показаниями свидетеля Свидетель№24, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 111-115), из которых следует, что он работает в ООО РПК «Ботанический сад» печатником широформатной печати. В ноябре и октябре 2020 года от менеджера ООО РПК «Ботанический сад» Свидетель№23 поступил заказ на печать 1000 и 2600 наклеек с надписью «Водка Осетии», которые он распечатал на плоттере «Mimaki 150-160» и положил на стол выдачи готовой продукции, где заказ забрали менеджеры.

Протоколом осмотра предметов от 10.02.2021 (т.10 л.д.55-63), согласно которому осмотрен плоттер «Mimaki CIV 300-160», на котором осуществлялась распечатка наклеек «Водка Осетии» по заказу ФИО1 В ходе осмотра плоттера распечатано 10 наклеек «Водка Осетии».

Показаниями представителя потерпевшего ФИО10, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 4 л.д. 79-85; 107-111), из которых следует, что он представляет интересы АО «Кизлярский коньячный завод», основным видом деятельности которого является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков, в том числе коньячной продукции на территории Российской Федерации. На обнаруженной и изъятой фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с наименованием Российский коньяк КВ «Лезгинка», незаконно использованы охраняемые законодательством Российской Федерации чужие товарные знаки, исключительные права на которые имеются только у АО «ККЗ». Так на продукции незаконно использованы товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО19 (Свидетельство на ТЗ № 512762 от 08.05.2014); общеизвестный ТЗ «Лезгинка» Свидетельство за рег. № 177; ТЗ «Лезгинка» (словесное обозначение) Свидетельство за рег. № 478940; товарный знак для укупорочных средств ТЗ «Багратион» Свидетельство за рег. № 604022. Продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. На контрафактной алкогольной продукции товарные знаки, нанесённые на пробки, этикетки и контрэтикетки, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод - изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – форма бутылок, этикеткии контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесённым товарным знаком в виде портрета полководца (уроженца г. Кизляра) ФИО19 – сходны с легальной продукцией завода - изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции: на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной – яркий. На контрафактной продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неравномерно (не заводским способом на линии розлива), укупорочные средства (колпачки), имеют неровности, гофрирование, потертости и перекос. По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации, можно утверждать, что изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а так же незаконно (без разрешения и ведома правообладателя) использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки, правообладателем которых является АО «ККЗ». Ввиду того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Расчет причиненного преступлением ущерба (упущенной выгоды) АО «ККЗ» производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя - правообладателя. Продукция в том виде, в котором она изъята - выпускалась предприятием до конца 2017 года, однако до настоящего времени находится в гражданском обороте на территории РФ - в свободной оптовой и розничной реализации по «старым» отпускным ценам 2017 года. В январе 2018 года внешний вид продукции (бутылки) претерпел изменения (рестайлинг продукции, с изменением цен на новый вид продукции). Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5л., выпускаемой АО «ККЗ» (ГУП «ККЗ») по состоянию на 2020 год, составляет 470 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Учитывая, что всего изъято по данной позиции (КВ «Лезгинка») фальсифицированной немаркированной продукции в количестве 908 бутылок, таким образом: 908 бут. х 470 руб. = 426760 рублей. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, рассчитана исходя из общего количества изъятой фальсифицированной продукции, в пересчете на отпускную минимальную стоимость оригинальной продукции правообладателя составляет 426760 рублей.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО11, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 4 л.д. 165-173), согласно которым он работает в ООО «ТКМ». Компания «Браун-Форман Финланд Лимитед», являющаяся правообладателем товарных знаков на водку «Finlandia» уполномочила ООО «ТКМ» представлять защиту объектов интеллектуальной собственности. Основным видом деятельности ООО «ТКМ» является представление интересов на территории РФ, Украины, Казахстана и Киргизии различных компаний по защите объектов интеллектуальной собственности. От правоохранительных органов стало известно, что в декабре 2020 года обнаружена и изъята алкогольная продукция без соответствующей, предусмотренной законом обязательной маркировки федеральными специальными марками (ФСМ), и лицензии, в том числе с наименованиями «водка «Finskaya silver» объемом 0,5 литра в количестве 167 бутылок. На обнаруженной и изъятой фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с наименованием водка «Finskaya», незаконно использован охраняемый законодательством Российской Федерации чужой товарный знак, зарегистрированный по свидетельству № 325706, исключительные права на который имеются только у компании «Браун-Форман Финланд Лимитед», которая на территории РФ предоставила только ООО «ТКМ» представлять ее интересы по защите интеллектуальной собственности. На контрафактной алкогольной продукции товарный знак, нанесённый на пробки и на этикетки идентичен товарному знаку, который наносит завод - изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – а именно колпачки с нанесённым товарным знаком в виде оленей, а также этикетки с изображением оленей – сходны с легальной продукцией завода - изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции - так имеются визуальные различия: в названии водки, оригинальная водка – «Finlandia», на которой изображены олени, на контрафактной продукции имеется название «Finskaya», внешне схожее с оригинальной продукцией; обертка горлышка бутылки отличается от оригинала качеством исполнения, у оригинальной бутылки серебристого цвета, у фальсифицированной белого цвета; бутылка «Finlandia» оригинальная неоднородная и имеет выпуклые грани, фальсифицированная бутылка «Finskaya» гладкая. Изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а так же незаконно (без разрешения и ведома правообладателя) использованы чужие средства индивидуализации - товарный знак, правообладателем которого является компания «Браун-Форман Финланд Лимитед». Кроме этого ООО «ТКМ» является официальным представителем торговой компании «NEFT Global Inc.» на территории РФ на основании доверенности, согласно которой компания «NEFT Global Inc.», являющаяся правообладателем товарных знаков на водку «Neft», уполномочивает ООО «ТКМ» на представление ее интересов по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации во всех правоохранительных органах и учреждениях. На обнаруженной и изъятой 1 банке объемом 0,7 литра «водка «Нефть» на этикетке, пробке, упаковке и т.д. с наименованием водка «Neft», незаконно использованы охраняемые Международным законодательством чужие товарные знаки, зарегистрированные по свидетельству № 1 094 056, 1 094 054 исключительные права на которые имеются только у компании «NEFT Global Inc.» («НЕФТЬ ГЛОБАЛ ИНК.»), которая на территории РФ предоставила только ООО «ТКМ». Обязательная маркировка ФСМ, установленного законодательством образца, на обнаруженной продукции отсутствует, что также подтверждает ее контрафактность. Хоть и внешний вид контрафактной продукции сходен с легальной продукцией завода: укупорка контрафактной алкогольной продукции идентична укупорке завода – изготовителя, а также идентичны используемые названия – словесные товарные знаки и надписи в нижней части банки «Объем 0,7 л Крепость 40 %», «700 ML 40 % VOL», вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции - так оригинальная банка имеет поперечные ребра жесткости с плавными (округлыми) переходами; у фальсированной продукции – имеются поперечные резкие (неплавные) грани; номер партии на оригинальной продукции всегда располагается на верхней части банки под круглым кольцом, номер начинается с английской буквы «L», после которой имеются 5 цифр. У изъятой продукции данная информация отсутствует. На оригинальной продукции поперек банки имеется указание о дистрибьюторе: «Distributed by NEFT BEVERAGES GMBH», на фальсифицированной банке указан дистрибьютер: «DISTRIBUTED BY NEFT VODKA DISTRIBUTION LLC 1055 BUDAPEST». Кроме того на внешней стороне дна оригинальной банки имеется расширенная информация о месте и дате производства, составе, пищевой ценности, ограничениях, поставщиках, импортерах и прочее. На контрафактной продукции данной расширенной информации не представлено, а имеется лишь надпись из двух слов. Изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а так же незаконно (без разрешения и ведома правообладателя) использованы чужие средства индивидуализации - товарный знак, правообладателем которого является компания «NEFT Global Inc.», интересы которой на территории РФ представляет лишь ООО «ТКМ». Расчет причиненного преступлением ущерба ООО «ТКМ» производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя - правообладателя. Продукция в том виде, в котором она изъята до настоящего времени находится в гражданском обороте на территории РФ - в свободной оптовой и розничной реализации.Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Водка «Finlandia» емкостью 0,5л., выпускаемой компанией «Altia PLC» по состоянию на запрашиваемый период, а именно 2020 год, составляет 729 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции Водка «Finskaya», на которой неоднократно на колпачке и на этикетке использован товарный знак (свидетельство за рег. № 325706) фальсифицированной немаркированной продукции 167 бутылок, таким образом: 167 х 729 руб. = 121743 рубля (сумма ущерба, рассчитанная исходя из количества изъятой фальсифицированной продукции с наименованием водка «Finlandia», умноженного на минимальную отпускную стоимость одной единицы оригинальной продукции правообладателя). Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Водка «Neft» емкостью 0,7 л., выпускаемой компанией «Хаммерле ГмбХ и Ко» по состоянию на 2020 год составляет 3799 руб. за одну единицу оригинальной продукции (банку). Всего изъято по данной позиции Водка «Neft», на которой неоднократно использованы товарные знаки (свидетельство за рег. № 1 094 056, 1 094 054) фальсифицированной немаркированной продукции 1 банка, таким образом сумма ущерба 3799 рубля. Таким образом, убытки, причиненные предприятию незаконными действиями лиц по использованию чужих товарных знаков, составляют 125542 рубля.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 4 л.д. 232-239), согласно которым он представляет интересы ООО «ТД «Мегаполис». Между ООО «ТД «Мегаполис» и компанией «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» заключен договор, согласно которому компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», являющаяся правообладателем товарных знаков на водку «Хортиця» уполномочивает ООО «ТД «Мегаполис» на представление ее интересов по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности ООО «ТД «Мегаполис» является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков и оптовая реализация алкогольной продукции на территории Российской Федерации. От правоохранительных органов стало известно, что в декабре 2020 года на территории г. Комсомольск-на-Амуре обнаружена и изъята из незаконного оборота алкогольная продукция, в том числе, с наименованием «водка «Хортиця», объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок. На изъятой фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, и т.д.) с наименованием водка «Хортиця» незаконно использованы охраняемые законодательством Российской Федерации чужие товарные знаки, зарегистрированные по свидетельству № 283998, № 384359, исключительные права на которые имеются только у компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», которая на территории РФ предоставила право только ООО «ТД «Мегаполис» представлять ее интересы по защите интеллектуальной собственности. Законным правообладателем товарного знака № 283998, 384359 на территории РФ является ООО «ТД «Мегаполис». При производстве водки «Хортиця» (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) предприятием используется товарный знак в виде изобразительного элемента буквы «Х» в круге (свидетельство на ТЗ № 283998 от 14.03.2005), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Кроме того, в качестве средств индивидуализации зарегистрирован и используется при производстве оригинальной водки товарный знак ТЗ в виде словесного элемента «Хортиця» (свидетельство за рег. № 384359 от 27.07.2017). Хоть и внешний вид бутылки, укупорки, наклейки у изъятой продукции и схож с оригинальной, но она имеет различия. Так у оригинальной продукции колпачок золотистого цвета, в нижней части колпачка надпись «Хортиця» красного цвета, на лицевой части бутылки над этикеткой имеется изобразительный элемент – товарный знак № 283998, у фальсифицированной продукции данного элемента нет; сама наклейка у оригинальной продукции имеет параллельные вертикальные золотистые прямые линии, у фальсифицированной продукции таких линий на этикетке нет; на оборотной стороне оригинальной бутылки также имеются выпуклые надписи на стекле, на фальсифицированной продукции таких надписей нет. На оригинальной продукции имеется акцизная марка, на фальсифицированной продукции таких марок нет. Изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а так же незаконно, без разрешения и ведома правообладателя, использованы чужие средства индивидуализации – 2 товарных знака, правообладателями которых является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», интересы которой на территории РФ представляет лишь ООО «ТД «Мегаполис». В декабре 2020 года стоимость одной бутылки водки «Хортиця» объемом 0,5 литра составляла 250 рублей 75 копеек. Расчет причиненного преступлением ущерба ООО «ТД «Мегаполис» производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя - правообладателя. Продукция в том виде, в котором она изъята до настоящего времени находится в гражданском обороте на территории РФ - в свободной оптовой и розничной реализации. Всего изъято фальсифицированной немаркированной продукции Водка «Хортиця», на которой использован товарные знаки свидетельство за рег. № 283998, 384359, 40 бутылок, таким образом общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет 10030 рублей, из расчета 40 бут. х 250 рублей 75 копеек.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО13 (т. 4 л.д. 201-208), данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым он представляет интересы ООО «Омсквинпром», основным видом деятельности которого является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и т.п. ООО «Омсквинпром» занимается производством, оптовой реализацией, а также розничной реализацией в специализированных магазинах алкогольной продукции на территории Российской Федерации. На продукции ООО «Омсквинпром» используются товарные знаки, правообладателем которых являются иные организации. В частности, правообладателем товарных знаков, используемых при производстве водки «Пять озер» является организация «Файв Лэйкс Сайпрус ЛТД», утвержденная и зарегистрированная в Республике Кипр. Он также является представителем компании «Файв Лэйкс Сайпрус ЛТД» на основании доверенности. Между ООО «Омсквинпром» и торговой компанией «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед» заключен лицензионный договор на использование ООО «Омсквинпром» товарных знаков правообладателя - «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед». Согласно полученной информации в ходе обыска на территории складского помещения расположенного по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята из незаконного оборота алкогольная продукция без соответствующей, предусмотренной законом обязательной маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензии, с признаками контрафактности и признаками незаконного использования чужого товарного знака, в том числе с наименованием водка «Пять озер». На изъятой фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с наименованием водка «Пять озер» незаконно использованы охраняемые законодательством Российской Федерации чужие товарные знаки, зарегистрированные по свидетельству № 580343, 105, права на которые имеются только у ООО «Омсквинпром». Законным правообладателем Товарных знаков № 580343, 105 является «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед». ООО «Омсквинпром» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. Предприятием ООО «Омсквинпром» используется Товарный знак - форма бутылки (свидетельство на ТЗ № 580343 от 12.07.2016), а также общеизвестный товарный знак № 105 (словесное обозначение – Пять озер). Обязательная маркировка ФСМ, установленного законодательством образца на обнаруженной продукции отсутствует, что также подтверждает контрафактность обнаруженной продукции. Изъятая продукция является неоригинальной, так как отсутствует дата розлива. Товарные знаки, нанесённые на этикетки и их расположение на изъятой продукции, идентичны товарным знакам, которые наносит завод - изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – форма бутылок, этикетки с изображением волнистых линий в нижней части, название, надписи и их расположение, цвет колпачков сходны с легальной продукцией завода - изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции: оригинальная этикетка в верхней части имеет округлую форму, на фальсифицированной прямая линия, на колпачках имеется лазерная маркировка даты серого цвета, на фальсифицированной продукции она отсутствует, на оригинальной продукции на контрэтикетке имеется изображение лодочника, на фальсифицированной оно отсутствует; при производстве оригинальной продукции используется специальная стеклянная бутылка с элементами, имитирующими волны, а также с надписью на английском языке «VODKA FROM SIBERIA» из синего стекла, на фальсифицированной продукции водка разлита в бутылки из прозрачного стекла без надписей; при производстве оригинальной продукции используется винтовой алюминиевый колпак синего цвета с нанесенным логотипом товарного знака «Пять озер», на фальсифицированной продукции бутылка укупорена пластиковым колпачком синего цвета типа «Гуала» без логотипа товарного знака «Пять озер». Изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного образца, а так же незаконно, без разрешения и ведома правообладателя, использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки, правообладателем которых является торговая компания «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед». Продукция водка «Пять озер» выпускается предприятием и в настоящее время находится в гражданском обороте на территории РФ в свободной оптовой и розничной реализации. Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Водка «Пять озер» емкостью 0,5л., выпускаемой ООО «Омсквинпром», по состоянию на 2020 год составляет 193 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято фальсифицированной немаркированной продукции «Водка «Пять озер» 5 бутылок. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, рассчитанного исходя из общего количества изъятой фальсифицированной продукции, в пересчете на отпускную минимальную стоимость оригинальной продукции правообладателя составляет 965 рублей 00 копеек.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО14, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 4 л.д. 261-264), согласно правоохранительными органами изъята продукция с наименованиями «водка «Старорусская», в количестве 12 бутылок объемом 1 литр. В представленном дизайне оригинальная алкогольная продукция (водка) «СТАРОРУССКАЯ» лицензиатами ФКП «Союзплодоимпорт» никогда не производилась. ФКП «Союзплодоимпорт» на 2020 год не осуществляла производство и продажу алкогольной продукции. При расчете ущерба за основу взята минимальная допустимая цена для алкогольной продукции (водка), установленная для производителей приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, и о признании утратившим силу приказа Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». В соответствии с указанным приказом минимальная отпускная цена за 0,5 л водочной продукции (процентное содержание спирта в готовой продукции свыше 39 до 40), установленная для производителя на декабрь 2020 года, составляла 193 рубля 00 копеек. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, хранение и перевозка являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. Расчет причиненного преступлением ущерба ФКП «Союзплодоимпорт» производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя - правообладателя. Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции водка «Старорусская» по состоянию на запрашиваемый период, а именно 2020 год, составляет 193 руб. 00 копеек, за одну единицу оригинальной продукции (бутылку) объемом 0,5 литра, а за бутылку водки объемом 1 литр составляет 386 рублей 00 копеек соответственно. Всего изъято фальсифицированной немаркированной продукции водка «Старорусская», на которой использован товарные знаки свидетельство за рег. № 554385, в количестве 12 бутылок, таким образом: 12 бут. х 386 рублей 00 копеек = 4 632 рубля. На изъятой контрафактной продукции «водка «Старорусская» незаконно и неоднократно (одинаковый товарный знак № 554385 использован на этикетке и контрэтикетке на каждой из 12 бутылок водки «Старорусская»), на каждой бутылке используются комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент» «СТАРОРУССКАЯ», сходный до степени смешения с товарными знаками.

Протоколами осмотра предметов от 13.04.2021, от 02.07.2021 (т.10 л.д.200-292, т. 11 л.д. 1-66), согласно которым осмотрены диски №№ 35/848/528/20 (БТ-2912), 35/848/529/20 (БТ-2913), 35/848/530/20 (БТ-2914), 35/848/531-20 (БТ-2915), 35/848/532/20 (БТ-2916), 35/848/533/20 (БТ-2917), 35/848/534/20 (БТ-2918) с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащие разговоры ФИО16, ФИО1, Свидетель№11 и других участников организованной группы, о производстве, хранении и розничной продаже спиртосодержащей жидкости, свидетельствующие о причастности ФИО16 к незаконному обороту алкогольной продукции.

Протоколом осмотра предметов от 27.01.2021 (т.10 л.д.121-149), согласно которому осмотрены диски №№ БТ-2829; БТ-2830; БТ-2831 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», зафиксировавшего факт погрузки и выгрузки ФИО1 канистр, коробок в автомобиль, а так же факт посещения ФИО1 на автомобиле базы «Многорядов», расположенной по адресу: <...>.

Протоколами осмотра предметов от 02.03.2021, от 11.03.2021 (т.10 л.д.163-194, л.д.114-119), из которого следует, что осмотрены диски №№ 35/848/509/20 (БТ-2893), 35/848/510/20 (БТ-2894), 35/848/511/20 (БТ-2895), БТ-2828, БТ/3, БТ/4 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», запечатлевшими производство контрафактной алкогольной продукции на складе, расположенном по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра предметов от 11.03.2021 (т.11 л.д. 73-209, т.12 л.д.1-198), согласно которому осмотрены 3 жестких диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого в период с 22.11.2020 по 20.12.2020, запечатлевших факт производства, хранения и подготовки к розничной продаже алкогольной продукции, производимой ФИО16 и иными лицами.

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2022 (т.10 л.д.67-90), согласно которому осмотрен CD-R диск № БТ-3423, содержащий видеозаписи от 10.12.2020 и 11.12.2020, зафиксировавшие, как ФИО1 осуществляет погрузку и выгрузку коробок в автомобиль.

Протоколом выемки от 24.12.2020 (т.9 л.д. 29-32) согласно которому у подозреваемого ФИО16 изъят сотовый телефон «Apple» с сим-картой №, принадлежащий последнему.

Протоколом выемки от 22.12.2020 (т. 9 л.д. 14-17), согласно которому у Свидетель№11 изъят сотовый телефон «Samsung» c сим-картой №, принадлежащий последнему.

Протоколом выемки от 24.12.2020 (т. 9 л.д. 20-22), согласно которому у ФИО2 изъят сотовый телефон «Samsung» c 2 сим-картами.

Протоколами осмотра предметов от 12.03.2022 (т.12 л.д.222-228, л.д. 201-201), из которых следует, что осмотрены: сотовый телефон «Samsung», принадлежащий Свидетель№11, сотовый телефон «Samsung», принадлежащий ФИО2, сотовый телефон «Apple» принадлежащий ФИО16; копия договора аренды складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>; диски, полученные в ходе компьютерных экспертиз сотовых телефонов, содержащие изображения производимой контрафактной алкогольной продукцией.

Ответом ПАО «Сбербанк» (т.9 л.д.38-66), протоколом осмотра предметов от 05.02.2022 (т.9 л.д.69-71), согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» ВХ № ЗНО0141208638 от 26.02.2021, содержащий сведения об операциях по карте Свидетель№11, находящейся в пользовании ФИО1, в том числе, о переводах ФИО16, ФИО2, о поступлении денежных средств от Свидетель№2, Свидетель№1, Свидетель№18

Показаниями свидетеля Свидетель№9, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса (т. 5 л.д. 233-238), из которых следует, что он является водителем категории «С» и «Е» и длительное время работал водителем на большегрузных автомобилях. В конце 2020 ФИО16 предложил ему подзаработать перевозкой продуктов из г. Артема Приморского края в г. Шилка Забайкальского края. Он согласился и перевез– продукты на арендованном автомобиле в г. Шилка Забайкальского края. Так же в декабре 2020 года он для ФИО16 отвез товар в г. Чита со склада, расположенного по ул. Целинная г. Хабаровска. После выгрузки товара в г. Чита, он подметал будку своей машины и обнаружил осколки стеклянных бутылок, в будке стоял запах спирта, он понял, что перевозил алкоголь. После чего он позвонил ФИО16 и сказал, что больше перевозкой его товара заниматься не будет, так как это незаконно.

Так же в судебном заседании исследованы документы, представленные стороной обвинения в качестве доказательств:

- протокол обыска от 03.02.2021 в помещении магазина ООО «Гермес» по адресу <адрес> (т.6 л.д.252-254);

- протокол осмотра предметов от 07.05.2021 (т.12 л.д.236-239);

- протокол осмотра предметов от 30.12.2020 (т.10 л.д.102-105);

- протокол осмотра места происшествия от 22.12.2020 (т.5 л.д.5-7);

- протокол осмотра места происшествия от 22.12.2020 (т.5 л.д.13-16);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 03.02.2021 ФИО15 (т.5 л.д.88-91);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 03.02.2021 (т.5 л.д.97-100).

Оценивая представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в соответствие со ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учетом требований ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит их допустимыми, достоверными, непротиворечащими друг другу и согласующимися между собой и совокупностью доказательств по делу, и достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого.

Показания ФИО16, как данные в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд признает достоверными, так как они подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, согласуются с ними, дополняют их, и не противоречат им, и допустимыми, поскольку они даны в присутствии адвоката, получены в соответствии с требованиями закона, в связи с чем, нет оснований не доверять им, и эти показания принимаются за доказательства по делу.

Оценивая показания представителей потерпевших ФИО10, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО14, данные в ходе предварительного следствия, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, получены с соблюдением закона, в целом согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания свидетелей Свидетель№17, Свидетель№2, Свидетель№15, Свидетель№16, Свидетель№24, Свидетель№23, Свидетель№19, Свидетель№20, Свидетель№21, Свидетель№3, Свидетель№8, Свидетель№12, Свидетель№9, Свидетель№14, Свидетель№18, Свидетель№1, Свидетель№10, Свидетель№13, Свидетель№4, Свидетель№22, Свидетель№5 (псевдоним) данные в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными, так как они получены с соблюдением закона, в целом согласуются с доказательствами по делу и показаниями представителей потерпевших и подсудимого.

Существенных противоречий между показаниями свидетелей суд не усматривает.

В ходе судебного разбирательства не были установлены обстоятельства, свидетельствовавшие бы о наличии у свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимого.

Оценивая протоколы осмотра места происшествия, обыска, протоколы осмотра предметов, протоколы выемки, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку фактические данные, установленные данными протоколами, согласуются с совокупностью других исследованных судом доказательств, получены с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд не принимает как доказательство протокол обыска от 03.02.2021 (т.6 л.д.252-254); протоколы осмотра предметов от 07.05.2021, 30.12.2020 (т.12 л.д.236-239, т.10 л.д.102-105); протоколы осмотра места происшествия от 22.12.2020 (т.5 л.д.5-7, л.д.13-16); протоколы предъявления для опознания по фотографии от 03.02.2021 (т.5 л.д.88-91, л.д. 97-100), так как они не содержат сведений, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу.

Давая оценку имеющимся в деле заключениям экспертов, суд приходит к выводу об их достоверности. Экспертизы проведены надлежащими лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст. 200 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, полностью соответствуют требованиям ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами даны ответы на все постановленные вопросы. Нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при проведении экспертиз и оформлении ее результатов судом не установлено.

В ходе судебного разбирательства проверялись законность и обоснованность проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» получено в установленном законом порядке. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, начаты после поступления сведений о преступных действиях, то есть при наличии на то оснований, были направлены на фиксацию этих действий, выявление причастных к ним лиц и пресечение преступной деятельности. Оснований подвергать сомнению правомерный характер проведенных оперативно-розыскных мероприятий не имеется. Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров» «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», протоколы следственных действий, приобщенные к делу вещественные доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Квалифицирующий признак - совершение преступлений организованной группой нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Так судом, из показаний ФИО16, показаний свидетелей, а так же исследованных в ходе судебного заседания письменных доказательств, установлено, что группа, в составе которой ФИО16 совершал преступления, имела все признаки организованной, поскольку характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, четком распределении ролей, постоянством форм и методов совершения однотипных действий в целях получения материальной выгоды. Подсудимый и иные лица заранее объединились для совершения преступлений, действовали согласованно и последовательно для достижения цели преступлений, при этом ФИО16 являлся одним из организаторов совершения преступлений и руководил их совершением, распределив совместно с иным лицом №1 функции и роли в совершении иных лиц №№2,3,4,5,6. При этом каждый участник преступной группы осознавал, что выполняет свою определенную роль, а незаконная деятельность по обороту контрафактной алкогольной продукции осуществляется благодаря согласованным действиям всех членов группы.

В судебном заседании установлено, что ФИО16 в составе организованной группы осуществлял производство, хранение и розничную продажу именно алкогольной продукции. Так, из показаний ФИО16 следует, что организованная группа создавалась для осуществления незаконной деятельности по производству, хранению, сбыту контрафактной алкогольной продукции, а именно коньяка и водки.

В соответствии со ст. 12 Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно п. 7 ст. 2 этого же закона алкогольная продукция это пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. При этом положения вышеуказанного закона не связывают признание алкогольной продукции с требованием о соответствии ее ГОСТу.

Согласно заключений экспертов, изъятые спиртосодержащие жидкости изготовлены на основе водного раствора и этилового спирта из пищевого сырья, имели объемную долю этилового спирта в пределах от 29,5% до 37,2% т.е., крепость изъятой водки и коньяка по содержанию этилового спирта превышает 0,5% объема готовой продукции. Из исследованных материалов дела следует, что часть изъятой продукции содержалась в предусмотренной законодательством таре (стеклянных бутылках), закрытых колпачками и пробками определенного типа, на бутылках имелись этикетки с нанесением наименования продукции, также были изъяты пустые бутылки и этикетки с наименованиями алкогольной продукции, в которые ФИО16 и иные участники организованной группы намеревались перелить часть изъятой спиртосодержащей жидкости, содержащейся в баках с целью дальнейшей реализации под видом водки и коньяка. По внешнему оформлению производимая спиртосодержащая жидкость относилась к алкогольной продукции, продукция готовилась к продаже с поддельными акцизными марками и продавалась под видом алкогольных напитков, содержащих более 0,5% этилового спирта от объема готовой продукции. Таким образом суд, приходит к выводу, что при описании преступного деяния, предусмотренного ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, орган предварительного следствия ошибочно указал, о производстве ФИО16 в составе организованной группы спиртосодержащей продукции, поскольку фактически описывал незаконное производство и оборот алкогольной продукции, в том числе производя расчет стоимости продукции, как алкогольной.

Установление судом данного обстоятельства не влияет на квалификацию действий подсудимого, не ухудшает его положения и не нарушает право подсудимого на защиту.

Квалифицирующий признак - в особо крупном размере, при совершении преступления, предусмотренного ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку стоимость алкогольной продукции, которую ФИО16 в составе организованной группы произвел, превышает один миллион рублей, что согласно примечанию к ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером. Суд считает верным расчет стоимости контрафактной алкогольной продукции согласно Приказа Минфина России от 11.12.2019 № 225 (действовавшего до 01.01.2021), при этом органом предварительного следствия при расчете стоимости алкогольной продукции допущена техническая ошибка. Так стоимость одной бутылки водки объемом 0.5 л составляет 230 рублей, стоимость одной бутылки коньяка объемом 0,5 л составляет 433 рубля. Общая стоимость контрафактной алкогольной продукции, произведенной ФИО16о в составе организованной группы, составляет 1249607 рублей из расчета: 910 бутылок водки объемом 0, 5 литров х 230 рублей; 95 бутылок водки объемом 1 литр х 460 рублей; 20 бутылок водки объемом 0,25 литра х 115 рублей; 1 банка водки объемом 0.7 х 161 рубль; 1820 бутылок коньяка 0,5 х 433 рублей; 352 литра водки х 460 рублей; 51 литр коньяка х 866 рублей. В связи с чем суд считает необходимым исключить из описания предъявленного обвинения сумму стоимости произведенной алкогольной продукции в размере 161 рубль, что не влияет на квалификацию действий подсудимого, не ухудшает его положение и не нарушает право подсудимого на защиту.

В судебном заседании установлена неоднократность незаконного использования чужого товарного знака, поскольку подсудимым в составе организованной группы неоднократно использовались, как одни и те же средства индивидуализации товара, так и одновременно использовались несколько чужих товарных знаков правообладателей: компании «Файв Лэйкс Сайпрус Лимитед», ФКП «Союзплодоимпорт», ООО «ТД «Мегаполис» ООО «ТКМ», АО «Кизлярский коньячный завод». При этом общий размер ущерба, причиненного незаконным использованием чужих товарных знаков правообладателям, в том числе ущерб, причиненный незаконным использованием товарных знаков, правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод», превышает четыреста тысяч рублей, и в соответствии с примечанием к ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 N 79-ФЗ) является крупным.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об их допустимости, поскольку нарушений требований УПК РФ при их получении допущено не было. Принимая во внимание, что приведенные выше показания представителей потерпевших, свидетелей последовательны, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона и Конституции РФ, согласуются между собой и, объективно подтверждаются письменными доказательствами, суд признает их достоверными и, в совокупности с другими доказательствами, достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

При этом суд, оценив собранные доказательства, считает, что преступление, предусмотренное п. «а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО16 и иные лица до конца довести не смогли, а именно действия направленные на розничную продажу произведенной алкогольной продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере, поскольку деятельность организованной группы была пресечена, произведенная алкогольная продукция изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ в статью 180 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, улучшающие положение лица, совершившего преступление.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО16:

- по ч.3 ст.30 п.«а,б» ч.2 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 N 203-ФЗ) – покушение на производство, хранение и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по ч.3 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 N 79-ФЗ) - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершенно неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой;

- по п. «б» ч.6 ст.327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой.

Поведение подсудимого в суде не вызывает сомнений в его психической полноценности и способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая это, суд признает ФИО16 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Решая вопрос о мере наказания, в соответствии со ст. 60-62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, являющимися умышленными преступлениями средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлением, личность подсудимого, ранее не судимого, имеющего постоянное место жительства и работы, характеризующегося в целом положительно, а также влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, его состояние здоровья.

В соответствие со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает по всем преступлениям признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выполнение условий досудебного соглашения, наличие малолетних детей у виновного, наличие на иждивении близкого родственника (мамы) и супруги, имеющих заболевания, наличие заболеваний у ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, руководствуясь принципами справедливости наказания, приходит к выводу, что ФИО16 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, суд не находит оснований для освобождения подсудимого от наказания, а также назначения ему наказания с применением ст.64,73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд, учитывая все фактические обстоятельства совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО16, считает возможным изменить категорию указанного преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление, при этом не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3, ч.3 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации, инкриминируемых ФИО16

Кроме того, учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности ФИО16, его отношение к содеянному, суд полагает возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и считает необходимым применить положения ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, заменить осужденному наказание в виде лишения свободы за каждое преступление принудительными работами.

Суд не находит целесообразным применение к ФИО16 дополнительного вида наказания, поскольку его исправление может быть достигнуто при отбытии основного вида наказания.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по итогам рассмотрения уголовного дела № 12001080059000503 в отношении иных лиц.

Гражданский иск, соответствующий требованиям ст.131,132 ГПК РФ по данному уголовному делу не заявлен, в связи с чем арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Хабаровска от 09.02.2022 на банковские счета, принадлежащие осужденному ФИО16, открытые в ПАО «Совкомбанк» «Центральный»; в Приморском отделении № ПАО «Сбербанк России»; в Дальневосточном ПАО «Восточный экспресс банк», арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Хабаровска от 24.02.2022 на транспортные средства, принадлежащие осужденному ФИО16: автомобиль марки «Тойота Корона», государственный регистрационный знак №, № двигателя (кузова) №, <данные изъяты> года выпуска, автомобиль марки «Мицубиси Фусо», государственный регистрационный знак №, № двигателя (кузова) №, <данные изъяты> года выпуска, - подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО18 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 3 ст.30 п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО16 наказание заменить принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

- ч.3 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО16 наказание заменить принудительными работами на срок 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

- п. « б» ч.6 ст.327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление.

На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО16 наказание заменить принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

С применением ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО18 назначить наказание в виде принудительных работ на срок 4 года 3 месяца с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок принудительных работ ФИО16о время его содержания под стражей с 25.12.2020 по 05.12.2023 из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

В силу ч.3 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное ФИО16, считать отбытым.

Меру пресечения в отношении ФИО16 – подписка о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Хабаровска от 09.02.2022 на банковские счета, принадлежащие осужденному ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открытые в ПАО «Совкомбанк» «Центральный»; в Приморском отделении № ПАО «Сбербанк России»; в Дальневосточном ПАО «Восточный экспресс банк» - отменить.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Хабаровска от 24.02.2022 на транспортные средства, принадлежащие осужденному ФИО18: автомобиль марки «Тойота Корона», государственный регистрационный знак №, № двигателя (кузова) №, <данные изъяты> года выпуска, автомобиль марки «Мицубиси Фусо», государственный регистрационный знак №, № двигателя (кузова) №, <данные изъяты> года выпуска, - отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит рассмотрению по итогам рассмотрения уголовного дела № в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через суд его постановивший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок в своей основной жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.Ф.Калганова

Копия верна. Судья Т.Ф.Калганова