Постановление № 1-1177/2023 1-248/2024 1-75/2025 от 16 марта 2025 г. по делу № 1-1177/2023

№ 1-75/2025 (1-248/2024; 1-1177/2023;)

(42201040001000555)

24RS0048-01-2023-002104-67


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2025 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Широбоковой Н.С.

при секретаре Узбекове А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Красноярска Черноиванова Р.И.,

защитника в лице адвоката Немовой И.А.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, работающего главным инженером в <данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>94, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Советского районного суда находится уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ в <адрес> при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, согласно которым:

ФИО1, с лицом 1, лицом 2 уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, проживающие на территории <адрес>, являясь юридическими и фактическими руководителями коммерческих организаций, выполняющие административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции, действуя в целях нанесения вреда другим лицам – инвесторам долевого строительства, используя свои полномочия вопреки интересам возглавляемых коммерческих организаций, совершили умышленное преступление против интересов службы в коммерческих организациях, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшие тяжкие последствия, в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ застройщиком строительства (в редакции Федерального закона N418-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) является - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора долевого участия в строительстве регулируются федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно- правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для целей строительства (создания) многоквартирного дома и иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и представления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договоры аренды, договоры субаренды такого земельного участка.

Застройщик обязан передать объект долевого строительства участнику долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором участия в долевом строительстве (далее по тексту ДДУ). Указанный срок является единым для всех участников долевого строительства, в который застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, и не может быть изменен в одностороннем порядке.

Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляется путем подписания сторонами договора долевого участия передаточного акта или иного документа о передаче, в котором указываются дата передачи, основные характеристики объекта долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон.

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

В соответствии с частью 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иного объекта недвижимости.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 ст. 6 214-ФЗ. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная указанной частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены по договору или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в следующих целях: строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание); возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление, права собственности или права аренды, права субаренды на земельные участки, на которых осуществляется строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным; строительство систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией; возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения; возмещение затрат в связи с заключением в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договора о развитии застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору (за исключением затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов социальной инфраструктуры), если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной территории; возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельном участке, предоставленном застройщику для комплексного освоения в целях жилищного строительства, или земельных участках, образованных в границах земельного участка, предоставленного застройщику для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Согласно ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

В соответствии с ч.ч.1,4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с ч.ч.1,3 ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

ООО «Монтаж-Строй» (далее по тексту ООО «Мотаж-Строй», Общество) учреждено ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 2465086082.

Юридическим и фактическим адресом ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>, помещение 7; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, офис 3. Согласно Уставу ООО «Монтаж-Строй», утвержденному Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности Общества являлось строительство зданий (сооружений) различного уровня сложности. Финансово - хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанным выше адресам. Таким образом, ООО «Монтаж-Строй» являлось коммерческой организацией и осуществляло предпринимательскую деятельность на территории <адрес>.

Протоколом внеочередного собрания участников ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 назначено на должность генерального директора ООО «Монтаж-Строй».

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 1.

На основании внеочередного собрания участников ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность Генерального директора Общества назначено Лицо 2.

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 2.

На основании протокола заседания советов директоров ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность Генерального директора Общества вновь назначено Лицо 1.

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось лицо 1.

На основании протокола заседания советов директоров ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность Генерального директора Общества вновь назначено Лицо 2.

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 2.

На основании протокола внеочередного собрания участников ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность Генерального директора Общества вновь назначено Лицо 1.

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 1.

На основании внеочередного собрания участников ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность Генерального директора Общества вновь назначено Лицо 2.

Генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 2.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола внеочередного собрания участников ООО «Монтаж-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола внеочередного собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, лицо 1, являлось владельцем 100% доли уставного капитала ООО «Монтаж-Строй».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № заседания Совета директоров Общества от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Монтаж-Строй» являлся <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № заседания Совета директоров ООО «Монтаж-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором Общества являлся <данные изъяты>., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № заседания совета директоров ООО «Монтаж-Строй» от 12.102016, генеральным директором Общества являлся <данные изъяты>., которые фактически административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции в указанном Обществе не осуществляли, назначены на должности по инициативе единственного участника (учредителя) Общества Лица 1 номинально, с целью дальнейшего избежания ответственности и имущественных рисков, возникающих при ведении бизнеса.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Монтаж-Строй» введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> ООО «Монтаж-Строй» признано несостоятельным (банкротом).

Несмотря на кадровые замены руководителей, фактическим руководством, распоряжением финансовыми средствами, принятием управленческих решений в ООО «Монтаж-строй» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически занималось Лицо 1, которое являлось в период официального руководства деятельностью Общества единоличным исполнительным органом Общества.

Компетенцией единоличного исполнительного органа Общества являлось руководство текущей деятельностью Общества; действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении и т.д.; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с положениями п.1.4, п.2.1. Устава ООО «Монтаж-Строй», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли.

Согласно п.11.4. Устава Общества «генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава».

В соответствии с положениями п.11.5. Устава Общества «генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно».

С целью осуществления строительства нескольких многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД) и распределения финансово- хозяйственных функций по инициативе Лица 1 созданы и включены в группу компаний «Монтаж-Строй» следующие юридические лица:

ООО «Монтаж-Строй. Девелопмент» (далее по тексту — ООО «МС. Девелопмент», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Учредителем и генеральным директором указанного общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 1. Юридическим и фактическим адресом ООО «МС. Девелопмент» являлся: <адрес>, помещение 7. Основным видом деятельности Общества являлось предоставление посреднических услуг при купле - продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Финансово- хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанному выше адресу. В соответствии со статьями 40, 44 Федерального закона №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 11.1, 11.7 Устава ООО «МС.Девелопмент» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного протоколом учредительного собрания № ООО «МС. Девелопмент», генеральный директор ООО «МС. Девелопмент» Лицо 1 обладало управленческими функциями в Обществе и входило в структуру управления Обществом, а также являлось единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входило: руководство текущей деятельностью Общества; действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении и т.д.; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с положениями п.1.4, п.2.1. Устава ООО «МС. Девелопмент», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли.

Согласно п.11.4. Устава Общества «генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава».

В соответствии с положениями п.11.5. Устава Общества «генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно».

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «МС. Проект» (далее по тексту — ООО «МС. Проект», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в налоговом органе межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ единственным участником (учредителем) указанного Общества являлось Лицо 1. Юридическим и фактическим адресом ООО «МС. Проект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>, помещение 7, ДД.ММ.ГГГГ адрес Общества изменен на <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, офис 3. Основным видом деятельности Общества являлась деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Финансово- хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанным выше адресам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «МС. Проект» являлось Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - генеральным директором Общества являлся <данные изъяты> фактически административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции в указанном Обществе не осуществляли, назначены на должности по инициативе единственного участника (учредителя) Общества Лица 1 номинально, с целью дальнейшего избежания ответственности и имущественных рисков, возникающих при ведении бизнеса. Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось лицом фактически управляющим и владеющим указанным Обществом.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй. Инвест» (далее по тексту — ООО «МС. Инвест», ООО «Монтаж-Строй. Инвест», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Единственным участником Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 1, директором ООО «Монтаж-Строй. Инвест» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось так же Лицо 1. Юридическим и фактическим адресом ООО «Монтаж-Строй. Инвест» являлся: <адрес>, помещение 7. Основным видом деятельности Общества являлось строительство жилых и нежилых зданий. Финансово- хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанному выше адресу. В соответствии со статьями 40, 44 Федерального закона №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 10.1, 10.8 Устава ООО «Монтаж-Строй. Инвест» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного Решением председателя собрания Лица 1 участника общества с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй. Инвест», директор ООО «Монтаж-Строй. Инвест» Лицо 1 обладало управленческими функциями и входил в структуру управления Обществом, а также являлся единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входило: руководство текущей деятельностью Общества; действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении и т.д.; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с положениями п.1.4, п.2.1. Устава ООО «Монтаж-Строй. Инвест», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли.

Согласно п.10.4. Устава Общества «директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава».

В соответствии с положениями п.10.5. Устава Общества «директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно».

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Новая земля», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Единственным участником (учредителем) и директором указанного общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 1. Юридическим адресом ООО «Новая земля» являлся: <адрес>. В соответствии с Основным видом деятельности Общества являлось строительство зданий (сооружений) различного уровня сложности. Финансово -хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанному выше адресу. В соответствии со статьями 40, 44 Федерального закона №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 10.6, 10.8 Устава ООО «Новая земля» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного протоколом № учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью «Новая земля», директор ООО «Новая земля» Лицо 1 обладало управленческими функциями и входил в структуру управления Обществом, а также являлся единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входило: руководство текущей деятельностью Общества; действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении и т.д.; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с положениями п. 1.4, п. 2.1. Устава ООО «Новая земля», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли.

Согласно п. 10.4. Устава Общества «директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава».

В соответствии с положениями п. 10.5. Устава Общества «директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно».

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Современные строительные системы» (далее по тексту ООО «ССС», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Единственным участником (учредителем) указанного общества являлось ООО «Монтаж-Строй». Юридическим и фактическим адресом ООО «ССС» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>А. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанному выше адресу. Основным видом деятельности Общества являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ССС» являлся <данные изъяты>., который фактически административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции в указанном Обществе не осуществлял, назначен на должность до Лица 1, являющегося лицом в действительности управляющим и владеющим указанным Обществом.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, являясь юридически и фактически единоличным исполнительным органом ООО «Монтаж-Строй», ООО «Монтаж-Строй. Девелопмент», ООО «МС. Проект», ООО «Монтаж- Строй. Инвест», ООО «ССС», ООО «Новая земля», осуществлял организационно - распорядительные и административно -хозяйственные функции в коммерческих организациях, то есть отвечал признакам руководителя каждой коммерческой организации, обладал управленческими функциями в указанных Обществах и соответствовал требованиям, предъявляемым к единоличным исполнительным органам и руководителям коммерческих организаций.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Содружество», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Директором указанного общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось Лицо 2. Юридическим адресом ООО «Содружество» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>, офис 405, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, пом. 15. Основным видом деятельности Общества являлось строительство жилых и нежилых зданий. Финансово - хозяйственная деятельность Общества осуществлялась и распоряжение денежными средствами производилось по указанным выше адресам. В соответствии со статьями 40, 44 Федерального закона №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, главой XIII Устава ООО «Содружество», утвержденного решением единственного участника Общества ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2 обладало управленческими функциями и входил в структуру управления Обществом, а также являлось единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входило: осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; право первой подписи финансовых документов; распоряжение имуществом и средствами Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; прием и увольнение работников Общества; принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества; организация бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществление иных полномочий.

В соответствии с положениями п. 1 Главы II Устава ООО Содружество», Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Монтаж-Строй», ООО «Содружество», осуществляло организационно - распорядительные и административно -хозяйственные функции в коммерческих организациях, то есть отвечало признакам руководителя каждой коммерческой организации, обладало управленческими функциями в указанных Обществах и соответствовало требованиям, предъявляемым к единоличным исполнительным органам и руководителям коммерческих организаций.

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности по строительству МКД на территории <адрес> и <адрес>) в качестве подрядчика и застройщика ООО «Монтаж-Строй» получена лицензия № ГС-6-24-№-005075-1 на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, выданная федеральным государственным учреждением «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до прекращения строительства в мае 2017 года ООО «Монтаж-Строй» являлось генеральным подрядчиком по следующим объектам строительства в <адрес> края:

Строительная площадка, жилой <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>;

Строительная площадка, жилой <адрес>Б, VIII микрорайон, <адрес>;

Строительная площадка, жилой <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>.

Кроме того, помимо осуществления строительных работ в качестве генерального подрядчика в период с 2013 года до прекращения строительства в мае 2017 года ООО «Монтаж-Строй» являлось застройщиком объектов строительства на территории <адрес>, а именно:

Многоэтажные жилые дома <адрес>, жилой <адрес>;

Многоэтажные жилые дома <адрес>, жилой <адрес>.

Таким образом, ООО «Монтаж-Строй» выполняло функции застройщика и генерального подрядчика при строительстве МКД, финансирование которых осуществлялось за счет средств участников долевого строительства (дольщиков), полученных от реализации им имущественных прав на помещения в строящихся домах.

Действуя в целях увеличения производственных активов и финансовых оборотов, вопреки законным интересам участников долевого строительства и интересам указанных Обществ, не имея необходимых условий и средств для достижения положительных результатов экономической деятельности Обществ, Лицо 1 заключало и непосредственно участвовало в заключении договоров долевого участия в строительстве МКД с инвесторами долевого строительства, что входило в круг его полномочий, однако, заведомо зная об отсутствии финансовой возможности в полном объеме выполнять условия договоров, при отсутствии обязательных условий и оснований для их совершения и прямо нарушая положения части 1 статьи 4 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в соответствии с которым по договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а именно предоставление зарегистрированных прав инвесторам на объекты недвижимости по адресу: <адрес>, жилой <адрес>; <адрес>, жилой <адрес>; <адрес>, жилой <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>; жилой <адрес>Б, VIII микрорайон, <адрес>; жилой <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>.

При осуществлении строительства указанных выше объектов, под руководством Лица 1, при его осведомленности о фактических событиях при выполнении строительных работ и распределении денежных средств, полученных от инвесторов строительства, Лицо 1 осуществляло расходование денежных средств инвесторов на цели, не связанные со строительством, завышало документальные объемы выполненных работ на объектах строительства, для получения оплаты инвесторами с учетом выполнения этих работ, кроме того, являясь руководителем организации – генерального подрядчика реализовало жилые помещения без фактического выполнения в полном объеме предусмотренных работ, что не позволило собственникам зарегистрировать свои права в установленном порядке, повлекло причинение материального ущерба застройщику ООО «СибБытСтрой» в связи с завершением выполнения подрядных работ за счет собственных средств. Так, указанные умышленные действия Лица 1 причинили существенный вред правам и законным интересам инвесторов и застройщика, выраженный в материальном ущербе, что повлекло тяжкие последствия, в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам.

Кроме того, не ранее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на злоупотребление своими полномочиями, достоверно осведомленное о наличии у Общества обязательств как застройщика и обязательств по выполнению условий договоров генерального подряда, имея намерения избежать ответственности за причиненный участникам долевого строительства, в случае не завершения строительства домов №№, 14Б и 15 в VIII микрорайоне <адрес> края, жилых домов № и № по адресу: <адрес>, предложил Лицу 2 совместно с ним и последовательно выполнять организационно - распорядительные и финансово- хозяйственные функции и последовательно возглавить юридические лица: ООО «Монтаж-Строй», ООО «Содружество», с целью совершения незаконных действий в отношении инвесторов строительства, а именно необоснованного обещания выполнить свои обязательства по завершению строительства при получении денежных средств инвесторов. При этом при строительстве объектов по адресу: <адрес> (жилой <адрес> жилой <адрес>) ООО «Монтаж- Строй» и ООО «Содружество», по замыслу Лица 1 должны были выступать в качестве застройщика и подрядчика. Лицо 2 на предложение Лица 1 ответило согласием, и было назначено руководителем указанных Обществ. И не ранее, ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у Лица 2, возник преступный умысел, направленный на совершение злоупотребления своими служебными полномочиями, с использованием своего служебного положения и своих управленческих функций, вопреки интересам возглавляемых им Обществ: ООО «Монтаж-Строй», ООО «Содружество», а так же законным интересам участникам долевого строительства, в целях нанесения вреда другим лицам, совершая входящие в круг его полномочий действия при отсутствии обязательных условий и оснований для их совершения, что повлекло тяжкие последствия, в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам и образования кредиторской задолженности и в дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ признание несостоятельным ООО «Монтаж-Строй».

Одновременно с этим, генеральным подрядчиком ООО «Монтаж- Cтрой» под руководством Лица 1, Лица 2 на территории <адрес> края осуществлялось строительство многоэтажного жилого <адрес> VIII микрорайоне.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Индустрия» (далее по тексту – ООО «Строй Индустрия», Общество) учреждено ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «Строй Индустрия» и поставлено на учет в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

Согласно Уставу ООО «Строй Индустрия», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ, юридическим адресом ООО «Строй Индустрия» являлся: <адрес>. Основным видом деятельности Общества являлось подготовка строительного участка, дополнительными видами Общества являлось строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ.

Фактическим адресом ООО «Строй Индустрия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>, помещение 7. Финансово - хозяйственная деятельность Общества и распоряжение денежными средствами осуществлялись по указанному выше адресу.

Таким образом, ООО «Строй Индустрия» являлось коммерческой организацией и осуществляло предпринимательскую деятельность на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй Индустрия» (заказчик) в лице директора <данные изъяты> и ООО «Монтаж-Строй» (подрядчик) в лице генерального директора Лица 1 заключен договор генерального подряда № на строительство жилого <адрес> VIII микрорайоне <адрес> края. Согласно п. 1 указанного договора ООО «Монтаж-Строй» принимает на себя генеральный подряд на строительство объекта – «Жилой дом с инженерным обеспечением № второго квартала в VIII микрорайоне <адрес> края», расположенного по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, строительный №. Срок выполнения работ по условиям договора 2 квартал 2015 года.

Согласно п. 5.1 вышеуказанного договора стоимость работ определена сторонами в размере № рублей. Расчет застройщиком ООО «Строй Индустрия» за выполненные работы с ООО «Монтаж-Строй» производился путем передачи имущественных прав на квартиры в объекте долевого строительства по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №. Оплата по договору производилась путем выдачи справок об оплате соответствующих квартир по договору долевого участия с последующим проведением взаимозачета. Участником долевого строительства ООО «Монтаж-Строй» заключен ряд договоров с гражданами и юридическими лицами об уступке права требования квартир и получены денежные средства.

Одновременно с этим, генеральным подрядчиком ООО «Монтаж-Строй» под руководством Лица 1, Лица 2 на территории <адрес> края осуществлялось строительство многоэтажного жилого <адрес> «Б» в VIII микрорайоне.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект» (далее по тексту – ООО «Строй-Проект», Общество) учреждено ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «Строй-Проект» и поставлено на учет в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

Согласно Уставу ООО «Строй-Проект», утвержденному протоколом внеочередного собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, юридическим адресом ООО «Строй-Проект» являлся: <адрес>. Основным видом деятельности Общества являлось подготовка строительного участка, дополнительными видами Общества являлось строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ.

Фактическим адресом ООО «Строй-Проект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся: <адрес>, помещение 7. Финансово - хозяйственная деятельность Общества и распоряжение денежными средствами осуществлялись по указанному выше адресу.

Таким образом, ООО «Строй-Проект» являлось коммерческой организацией и осуществляло предпринимательскую деятельность на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Проект» (заказчик) в лице <данные изъяты> и ООО «Монтаж-Строй» (подрядчик) в лице генерального директора Лица 1 заключен договор генерального подряда №б/8. В соответствии с договором подрядчик (ООО «Монтаж-Строй») принимает на себя генеральный строительный подряд на строительство объектов – «Жилые дома с инженерным обеспечением №,12,13,14,14а,14б в 4 квартале VIII микрорайона <адрес> края. Первая очередь строительства: Жилой <адрес>Б с пристроенным нежилым помещением. Жилой <адрес>Б. Поземная автостоянка. Второй этап строительства: жилой <адрес>Б с встроенными нежилыми помещениями», обязуется выполнить из своих материалов, собственными и привлечёнными силами все работы по его возведению в соответствии с утвержденной на «Объект» проектно-сметной документацией, включая строительство его подземной и надземной частей, устройство внешних сетей, благоустройство и озеленение, в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, иными документами, являющимися приложениями к договору. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ подрядчика и уплатить обусловленную договором цену.

Согласно п. 5.1 вышеуказанного договора стоимость работ определена сторонами в размере 250 000 000 рублей. Расчет с застройщиком ООО «Строй-Проект» за выполненные работы с ООО «Монтаж-Строй» производился путем передачи имущественных прав на квартиры в объекте долевого строительства по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №б-8. Оплата по договору производилась путем выдачи справок об оплате соответствующих квартир по договору долевого участия с последующим проведением взаимозачета. Участником долевого строительства ООО «Монтаж-Строй» заключен ряд договоров с гражданами и юридическими лицами об уступке права требования квартир и получены наличные денежные средства и услуги.

Лицо 1, Лицо 2, продолжая действовать в рамках преступного умысла, направленного на злоупотребление своими полномочиями, являющиеся генеральными директорами ООО «Монтаж — Строй», выполняющими управленческие функции в указанной коммерческой организации, используя свои полномочия, вопреки интересам поочередно возглавляемого ими Общества, в целях нанесения вреда инвесторам долевого строительства, осознавая, что их действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и тяжкие последствия в виде материального ущерба инвесторам строительства в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам, в связи с фактическим прекращением строительства объектов по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>Б, продолжили совершать незаконных действий в отношении инвесторов строительства, в виде необоснованного обещания выполнить свои обязательства по завершению строительства при получении денежных средств инвесторов.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лицо 1 и Лицо 2, являющиеся юридическими и фактическими руководителями ООО «Монтаж-Строй», действуя согласованно, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на совершение действий вопреки интересам коммерческих организаций с целью причинения вреда инвесторам долевого строительства, предложили ранее знакомому ФИО1, на тот период времени выполняющему обязанности заместителя директора по строительству в аффилированной Лицом 1 организации — ООО «Импульс» (субподрядной организации при строительстве домов №№ и 14 «Б» в <адрес>), возглавить ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй - Проект», для возможности дальнейшего оформления договоров участия долевого строительства, выдаче справок об оплате квадратных метров в пользу ООО «Монтаж-Строй» без фактически выполненных работ на объектах строительства и привлечения денежных средств участников долевого строительства. На предложение Лица 1 и Лица 2 ФИО1 ответил согласием, и ДД.ММ.ГГГГ на основании протоколов внеочередного собрания ООО «Строй-Проект», ООО «Строй Индустрия» ФИО1 назначен директором вышеуказанных Обществ.

В силу должностных обязанностей и договорных отношений ФИО1, являясь директором ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй- Проект», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял полномочия по организации управленческих решений по согласованию с Лицом 1, а также по распоряжению, управлению и хранению денежных средств указанных Обществ.

В соответствии с п. 1 Главы 2 Устава ООО «Строй-Проект», основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Компетенцией единоличного исполнительного органа Общества являлось в соответствии с Главой 13 Устава: осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; право первой подписи финансовых документов; распоряжение имуществом и средствами Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; прием и увольнение работников Общества; принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества; организация бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществление иных полномочий.

В соответствии с п. 1 Главы 2 Устава ООО «Строй Индустрия», основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Компетенцией единоличного исполнительного органа Общества являлось в соответствии с Главой 13 Устава: осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; право первой подписи финансовых документов; распоряжение имуществом и средствами Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; прием и увольнение работников Общества; принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества; организация бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществление иных полномочий.

У ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, обладающего организационно- распорядительными и административно- хозяйственными полномочиями в ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй - Проект», возник преступный умысел на совершение злоупотребления своими полномочиями вопреки интересам возглавляемых им Обществ и причинению существенного вреда инвесторам строительства МКД, повлекшее тяжкие последствия, которые выражаются в виде не завершения строительства объектов, не предоставления инвесторам прав на объекты незавершенного строительства - квартиры и нежилые помещения в многоквартирных жилых домах.

С целью реализации преступного умысла ФИО1, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях ООО «Строй-Проект», ООО «Строй Индустрия», действуя вопреки интересам руководимых им Обществ, с целью причинения вреда инвесторам долевого строительства многоквартирных домов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соглашаясь на предложение руководителей ООО «Монтаж-Строй» Лица 1, Лица 2, осознавая общественную опасность своих умышленных действий и противоправные последствия их совершения, выдавал последним справки о полной оплате квадратных метров в строящихся домах № VIII микрорайона <адрес> и № «б» VIII микрорайона <адрес>, без фактического выполнения объема строительных работ на указанных объектах, для дальнейшей их реализации за наличные денежные средства иным лицам.

При этом генеральные директора ООО «Монтаж-Строй» Лицо 1, Лицо 2, директор ООО «Строй-Проект», ООО «Строй Индустрия» ФИО1, действуя согласованно, осознавая, что незавершение строительства домов приведет к кредиторской задолженности и возникновения признаков банкротства у возглавляемых ими Обществ, а так же то, что совершенные действия влекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и тяжкие последствия в виде материального ущерба инвесторам строительства и невозможности в установленные договором долевого участия с инвесторами сроки предоставления законных прав на построенные объекты недвижимости, продолжая привлекать денежные средства граждан, заключая договоры участия в долевом строительстве указанных домов, мер к завершению строительства не предпринимали.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 действуя вопреки интересам руководимых им Обществ, с целью причинения вреда инвесторам долевого строительства МКД, согласился на предложение руководителей ООО «Монтаж-Строй» Лица 1 и Лица 2 являться лицом, на имя которого будет оформлен подотчет якобы выданных из кассы денежных средств ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй - Проект», без фактического получения денежных средств и отсутствия обязательств по их возврату в кассу Обществ, осознавая общественную опасность своих умышленных действий и противоправные последствия их совершения. Оформление подотчетных средств, без фактического основания их получения ФИО1 являлось способом сокрытия реализации прав на строящиеся объекты, без фактического внесения денежных средств инвесторами, получившими справки о полной оплате инвестируемого строительства и дальнейшей их реализации за наличные денежные средства иным лицам.

Продолжая реализацию совместного с Лицом 1 и Лицом 2 преступного умысла ФИО1, вопреки интересам возглавляемых им Обществ в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», достоверно зная об оформлении расходных ордеров на свое имя без фактической выдачи денежных средств в свой подотчет, и не намереваясь использовать указанные денежные средства исходя из целей выдачи, не намереваясь возвращать денежные средства и отчитываться за их расходование, а преследуя цель беспрепятственного сокрытия совершенной ранее реализации прав на квартиры в строящихся МКД без внесения денежных средств при наличии выданных инвесторам справок о полной оплате по ДДУ, подписал расходные кассовые ордера.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с расходным кассовым ордером № денежные средства участников долевого строительства в размере 47 167 560 рублей оформлены в подотчет директору ООО «Строй Индустрия» ФИО1 без фактической их выдачи из кассы. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с расходным кассовым ордером № денежные средства участников долевого строительства в размере 39 413 680 рублей по указанию оформлены в подотчет директору ООО «Строй - Проект» ФИО1 без фактической их выдачи из кассы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в результате руководства Лица 1 и Лица 2 финансово- хозяйственной деятельности ООО «Монтаж-Строй», Общество приобрело признаки несостоятельности, в связи с чем генеральным подрядчиком ООО «Монтаж-Строй» под руководством Лица 1, Лица 2 строительство объектов капитального строительства, расположенных по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>Б прекращено.

При этом руководители ООО «Монтаж-Строй» Лицо 1, Лицо 2, выполняющие организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, вопреки интересам Общества, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих умышленных действий и противоправные последствия их совершения, в условиях недостаточности собственных денежных средств ООО «Монтаж-Строй» для завершения строительства по договорам генерального подряда и исполнения обязательств перед всеми участниками долевого строительства, профинансировавшими строительство указанных объектов капитального строительства, в нарушение Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», меры к завершению планируемого обществом и начатого строительства объекта капитального строительства ни самостоятельно ни с привлечением субподрядной организации не предприняли, строительно-монтажные работы по возведению указанных домов №№ и 14 Б в VIII микрорайоне <адрес> края не осуществили, а, предвидя наступление общественно – опасных последствий в виде причинения существенного вреда, выраженного в причинении материального ущерба участникам долевого строительства в результате неисполнения обязательств по завершению строительства указанных домов и передаче инвесторам оплаченных объектов долевого строительства, используя свои управленческие функции, продолжили привлекать денежные средства инвесторов, заключая договоры участия в долевом строительстве домов по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, строительный № и строительный №Б.

Лицо 1, Лицо 2 в условиях недостаточности денежных средств ООО «Монтаж-Строй» для завершения строительства по договору генерального подряда и исполнения обязательств перед всеми участниками долевого строительства, профинансировавшими строительство объекта капитального строительства в нарушение Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», то есть не имея законных оснований для привлечения денежных средств инвесторов по договору уступки имущественного права требования, использовали полученные от инвесторов денежные средства по вышеуказанным договорам генерального подряда, расположенных по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>Б, в целях увеличения производственных активов и финансовых оборотов компаний, в которых строительство жилых домов не являлось основным видом деятельности, в том числе ООО «МС. Девелопмент», ООО «ССС», что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, являющихся участниками долевого строительства, заключившими договоры уступки имущественного права требования с ООО «Монтаж-Строй», на объект долевого строительства объекта капитального расположенного по адресу: <адрес>, VIII микрорайон, <адрес>Б, в виде неполучения указанными гражданами и организациями права требования на завершенные строительством объекты недвижимости, стоимость которых они оплатили в период осуществления деятельности руководителей Лица 1, Лица 2, что является тяжкими последствиями, в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам.

Таким образом, Лицо 1, Лицо 2, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь единоличным исполнительным органом в коммерческих организациях, действуя согласованно, причинили существенный вред, выраженный в материальном ущербе, нарушив права и законные интересы граждан и юридических лиц, что является тяжкими последствиями, который выражается в виде не завершения строительства объекта, не предоставления инвесторам прав на объекты незавершенного строительства - квартиры и нежилые помещения в многоквартирном жилом <адрес> VIII микрорайона <адрес> края, строительство которых они оплатили путем выполнения строительных работ и оказания услуг, а также внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств по договорам участия в долевом строительстве и договорам уступки права требования на общую сумму 174 444 976 рублей 20 копеек, а именно:

<данные изъяты>.

- квартиры и нежилые помещения в многоквартирном жилом <адрес>Б VIII микрорайона <адрес> края, строительство которых они оплатили путем выполнения строительных работ и оказания услуг, а также внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств по договорам уступки права требования на общую сумму не менее 171 139 202 рубля 40 копеек, а именно:

<данные изъяты>.

Умышленными преступными действиями Лицо 1, Лицо 2, ФИО1, использовавшие управленческие функции в коммерческой организации вопреки ее интересам нарушили права и законные интересы граждан и организаций, в том числе право на жилище, гарантированное Конституцией РФ, а именно нарушили их права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, лишением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, повлекшие невозможность законного получения зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества, причинив материальный ущерб инвесторам долевого строительства по объекту № VIII микрорайона <адрес> края, на общую сумму 174 444 976 рублей 20 копеек и по объекту №Б VIII микрорайона <адрес> края на общую сумму 171 139 202 рубля 40 копеек, что является существенным вредом, повлекшим тяжкие последствия, в виде не предоставления объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам.

Несмотря на имеющиеся обязательства по осуществлению строительства ООО «Монтаж-Строй» в качестве генерального подрядчика строительства объекта недвижимости, денежные средства, вложенные в строительство указанными инвесторами в полном объеме не были направлены на осуществление строительства, о чем свидетельствует наличие разницы в суммах между обязательствами по строительству жилого дома и фактическим вложением средств в его строительство.

Так, согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Индустрия» при строительстве жилых помещений <адрес> VIII микрорайона <адрес> заключило договоры долевого участия в строительстве (далее по тексту ДДУ) в отношении 108 жилых помещений на общую сумму 238 165 259,87 рублей, в том числе с ООО «Монтаж Строй» на общую сумму 213 758 890,35 рублей. ООО «Монтаж-Строй» уступило право требования в отношении 958 жилых помещений на сумму 209 188 699,62 рублей.

Вместе с тем, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость выполненных работ при строительстве <адрес> VIII микрорайона <адрес> в соответствии с параметрами предоставленных на исследование актов о приемке выполненных работ КС-2, с учетом НДС. Составляет 41 854 951,64 рубль.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй-Проект» при строительстве жилого <адрес> Б VIII микрорайона <адрес> заключило ДДУ в отношении 201 нежилых и жилых помещений на общую сумму 289 683 568,85 рублей, в том числе с ООО «Монтаж Строй» на общую сумму 249 946 888,85 рублей. ООО «Монтаж-Строй» уступило право требования в отношении 184 жилых помещений на сумму 245 683 984,21 рубля.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по формам КС-2 при строительстве жилого <адрес> Б VIII микрорайона <адрес> завышены фактически выполненные работы на сумму 11 069 764 рублей 08 копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по формам КС-2 завышены фактически выполненные на указанном объекте строительства работы на сумму 951 618 рублей 27 копеек.

Действия ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы ч.2 ст.201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.

Как установлено в судебном заседании, согласно свидетельству о смерти от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 умер ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав защитника – адвоката Немову И.А., прокурора Черноиванова Р.И., полагавших необходимым производство по уголовному делу прекратить, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены указанные в пунктах 3-6 части первой ст. 27 настоящего Кодекса.

Поскольку подсудимый ФИО1 умер, его законный представитель не возражает против прекращения уголовного дела и на реабилитации не настаивает, поэтому необходимо данное уголовное дело прекратить.

При наличии иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, ст. 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, прекратить на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с его смертью.

Вещественные доказательства, хранящиеся в деле-хранить при деле.

Гражданские иски оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение 15 суток с момента вынесения.

Судья Н.С.Широбокова