Постановление № 1-223/2020 от 13 мая 2020 г. по делу № 1-223/2020

1-223/2020


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Сергиев Посад 14 мая 2020 года

Судья Сергиево-Посадского городского суда Московской области Баранова Л.В.,

с участием заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора ФИО6,

обвиняемого ФИО1,

защитника адвоката ФИО10 (удостоверение № и ордер №),

при секретаре ФИО7,

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя Следственного Управления УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области капитана юстиции ФИО9 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> через подставное лицо, которым являлся ФИО1, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО1, который согласился быть номинальным учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «<данные изъяты>, для чего ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная, что он формально будет являться учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение № 1 Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>» и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы <данные изъяты>

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе и приискать нежилое помещение, расположенное на территории Сергиево-Посадского района, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью образования юридического лица через подставное лицо, подготовило и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передало ФИО1 пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе, а именно: Решение № Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в городе Сергиев Посад Московской области создано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» и ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО <данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», в которых ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, поставил свои подписи; заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы <данные изъяты>, а также гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, и копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении Инспекции ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области, расположенной по адресу: <адрес> предъявив паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, а также заранее подписанные им правоустанавливающие документы, а именно: Решение № 1 Единственного Общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «<данные изъяты>», подтверждающие полномочия ФИО1, как учредителя и генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», подписал в присутствии государственного налогового инспектора ИФНС России по г. Сергиеву Посаду ФИО14 заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в тот же день, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, подал в Инспекцию ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в городе Сергиев Посад Московской области создано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» и ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО <данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по г. Дмитрову Московской области, расположенной по адресу: <адрес> было вынесено Решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <данные изъяты> и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО <данные изъяты> через подставное лицо, которым являлся ФИО1, и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО <данные изъяты>, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ УК РФ.

Следователь следственного Управления УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области капитан юстиции ФИО9 обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании прокурор полагал возможным удовлетворить представленное ходатайство и назначить обвиняемому ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник адвокат ФИО10 согласились с представленным ходатайством, просили суд прекратить уголовное дело и назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнения участников процесса, суд считает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что причиненный преступлением вред заглажен ФИО1 в полном объеме путем подачи соответствующих заявлений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о недостоверности внесенных в ЕГРЮЛ сведений, совершенное им преступление относится к категории преступлений средней тяжести, судимостей он не имеет.

В соответствии с положениями ст.25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Поскольку в данном случае все вышеуказанные условия соблюдены, суд приходит к выводу о возможности прекращения в соответствии со ст.25.1 УПК РФ уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО1 и освобождении его на основании ст.76.2 УК РФ от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа в соответствии со ст.104.5 УК РФ суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное и семейное положение ФИО1, то, что материальной выгоды от совершения преступления он не получил.

На основании изложенного и руководствуясь ст.25.1, ст.446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя Следственного Управления УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области капитана юстиции ФИО9 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии со ст.25.1 УПК РФ прекратить и на основании ст.76.2 УК РФ освободить его от уголовной ответственности.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Назначенный судебный штраф ФИО1 обязан уплатить в течение одного месяца со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в вышеуказанный установленный срок суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2,3,6,7 ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Судебный штраф подлежит внесению по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел России по Сергиево-Посадскому району. Юридический адрес: <адрес>; Почтовый адрес: <адрес> банковские реквизиты: <данные изъяты>

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «<данные изъяты> изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки – вернуть в ИФНС России по г. Сергиеву Посаду.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Сергиево-Посадский городской суд.

Судья: <данные изъяты> Л.В.Баранова