Постановление № 5-77/2025 от 1 июня 2025 г. по делу № 5-77/2025

Дело № 5-77/2025 ...

УИД 54RS0018-01-2025-001740-91


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2025 года г. Искитим Новосибирской области

Судья Искитимского районного суда Новосибирской области Казак Ю.А.,

при секретаре Горчаковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «Региональное бюро взыскания», ОГРН Номер, ИНН Номер, местонахождение по государственной регистрации: <Адрес>,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении Номер от 28.04.2025 в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре поступило обращение ФИО по вопросу возврата просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от Дата № 230-ФЗ).

В связи с выявлением по результатам рассмотрения обращения ФИО административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, 13.02.2025 уполномоченным должностным лицом Управления вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования Номер в отношении неустановленного лица.

Руководствуясь статьями 26.10, 28.7 КоАП РФ, в рамках дела об административном правонарушении, в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, 27.02.2024 по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (<Адрес>), ООО ПКО «РБВ» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении Номер.

Согласно требованиям должностного лица, осуществлявшего производство по делу об административном правонарушении, ООО ПКО «РБВ» в трехдневный срок со дня получения определения необходимо было представить по адресу электронной почты: <Адрес>, а также в подлиннике или надлежащим образом заверенные копии в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по адресу: <Адрес>, сведения необходимые для разрешения дела об административном правонарушении Номер в отношении неустановленного лица:

1) об основаниях проведения в отношении ФИО, Дата г.р. (далее-Должник) мероприятий по возврату просроченной задолженности, с указанием периода проведения таких мероприятий и приложением копии агентского договора, либо договора цессии (с указанием суммы долга на дату уступки прав (требования));

2) контактные номера телефонов, указанные Должником при заключении договора займа (в том числе дополнительные контактные номера, а также дополнительно предоставленные номера в качестве контактных, номера третьих лиц);

3) о дате/периодах образования просроченной задолженности с приложением дополнительных соглашений (если такие заключались), а также о размере и структуре просроченной задолженности Должника (по каждому финансовому обязательству отдельно), с предоставлением документа в котором содержатся:

- сведения о размере задолженности на конкретную дату (даты) (с момента возникновения задолженности);

- сведения о частичном погашении задолженности, с указанием размера внесённой суммы и дате внесённых денежных средств;

- в случае, если задолженность погашена в полном объёме, указать дату погашения и сумму погашенного долга;

4) о даче Должником согласия на взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата его просроченной задолженности, с приложением копии указанного согласия и документа, подтверждающего факт его получения кредитором;

5) о даче третьим лицом (дополнительный контактный номер телефона), согласия на осуществление с ним взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Должника с приложением копии указанного согласия, согласия на обработку его персональных данных, и документа, подтверждающего факт получения кредитором согласия на взаимодействие с третьими лицами;

6) об отзыве Должником согласия на взаимодействие с третьими лицами, с указанием даты поступления данного документа;

7) о даче Должником согласия передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и её взыскании и любых других персональных данных;

8) о непосредственном взаимодействии с Должником и иными лицами по вопросу возврата просроченной задолженности путем телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (по каждому финансовому обязательству отдельной таблицей), с указанием даты и времени непосредственного взаимодействия; номеров телефонов на которые были инициированы телефонные звонки; номеров телефона с которых осуществлены телефонные звонки, с приложением аудиозаписей непосредственного взаимодействия;

9) о взаимодействии с Должником по вопросу возврата просроченной задолженности путем направления текстовых сообщений, в том числе с использованием мессенджеров (по каждому финансовому обязательству отдельной таблицей), с указанием даты и времени направления сообщений и номеров телефонов с которых они направлены, а также с предоставлением копий (содержания) текстовых сообщений;

10) о заключении с Должником соглашения, предусматривающего частоту взаимодействия, отличную от предусмотренной Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016, с приложением копии указанного документа;

11) о поступлении от Должника заявления об отказе от взаимодействия, с указанием даты поступления и результате рассмотрения указанного заявления;

12) о передаче сведений о Должнике третьему лицу для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, с приложением копий подтверждающих документов;

13) об уведомлении Должника о привлечении третьего лица для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, с приложением копий всех подтверждающих документов согласно условиям части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016. В случае, если уведомление о привлечении представителя кредитора направлено способом, не предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, предоставить копию соответствующего соглашения, заключенного между кредитором и должником;

14) об уступке прав (требований) по финансовому обязательству Должника третьему лицу, с приложением копий всех подтверждающих документов согласно условиям части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016. В случае, если уведомление об уступке прав (требований) по финансовому обязательству направлено способом, не предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, предоставить копию соответствующего соглашения, заключенного между кредитором и должником;

15) о принадлежности и (или) использовании в деятельности по возврату просроченной задолженности абонентского номера: Номер, Номер.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 27.02.2025 Номер, обязывало ООО ПКО «РБВ» при невозможности представления указанных сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее данное определение, с указанием причин непредставления, а также содержало предупреждение об административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ, за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Почты России, определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 27.02.2025 Номер, направленное заказной почтовой корреспонденцией Номер, получено адресатом 04.03.2025.

Согласно протоколу об административном правонарушении Номер от 28.04.2025 информация по запросу должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в установленный срок не предоставлена. Уведомление о невозможности представления запрошенных сведений в адрес должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, также не поступило.

В судебном заседании представитель ООО ПКО «РБВ» ФИО1 возражала против привлечения общества к административной ответственности, по обстоятельствам дела пояснила, что определение об истребовании сведений было получено обществом 04.03.2025, в определении запрашивалась информация в отношении двух лиц – ФИО и ФИО.

05.03.2025 обществом был направлен ответ на запрос на электронную почту, указанную административным органом в определении - <Адрес>, что подтверждается скрин-шотом. В своем ответе общество сообщило, что между ООО ПКО «РБВ» и ФИО задолженность не передавалась в рамках агентского договора, прямых договоров не заключалось, что подтверждается скрин-шотом из программы. Кроме того, общество просило уточнить, допущена ли ошибка в указании ФИО должника, а также просило повторно направить запрос в адрес ООО ПКО «РБВ» с уточненными данными по должнику. Однако повторных запросов относительно взаимодействия с ФИО от административного органа в адрес общества не поступало. ООО ПКО «РБВ» полагает, что были приняты все зависящие от общества меры по соблюдению положений действующего законодательства по исполнению требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Непредставление запрашиваемой информации являлось следствием допущенной в определении от 27.02.2025 Номер ошибки, а не преднамеренного уклонения общества от исполнения требований органов, осуществляющих контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.

Заместитель начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ФИО в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях является, в том числе всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом (ст. 24.1 КоАП РФ).

На основании ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исходя из положений 1.5, 2.1, 24.5 КоАП РФ в рамках административного производства подлежит выяснению вопрос о виновности лица в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена нормами КоАП РФ или закона субъекта РФ.

Статьей 17.17 КоАП РФ, предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на … юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Перечень органов, должностные лица которых уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, определен гл. 23 КоАП РФ. Законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, обусловлены его процессуальными полномочиями, установленными КоАП РФ.

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, в УФССП Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре поступило обращение ФИО по вопросу возврата просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

В связи с выявлением по результатам рассмотрения обращения ФИО административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, 13.02.2025 уполномоченным должностным лицом Управления вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования Номер в отношении неустановленного лица.

Руководствуясь статьями 26.10, 28.7 КоАП РФ, в рамках дела об административном правонарушении, в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, 27.02.2024 по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (633209, <Адрес>), ООО ПКО «РБВ» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении Номер.

Согласно требованиям должностного лица, осуществлявшего производство по делу об административном правонарушении, ООО ПКО «РБВ» в трехдневный срок со дня получения определения необходимо было представить по адресу электронной почты: <Адрес>, а также в подлиннике или надлежащим образом заверенные копии в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по адресу: <Адрес>, сведения необходимые для разрешения дела об административном правонарушении Номер в отношении неустановленного лица:

1) об основаниях проведения в отношении ФИО, Дата г.р. (далее-Должник) мероприятий по возврату просроченной задолженности, с указанием периода проведения таких мероприятий и приложением копии агентского договора, либо договора цессии (с указанием суммы долга на дату уступки прав (требования));

2) контактные номера телефонов, указанные Должником при заключении договора займа (в том числе дополнительные контактные номера, а также дополнительно предоставленные номера в качестве контактных, номера третьих лиц);

3) о дате/периодах образования просроченной задолженности с приложением дополнительных соглашений (если такие заключались), а также о размере и структуре просроченной задолженности Должника (по каждому финансовому обязательству отдельно), с предоставлением документа в котором содержатся:

- сведения о размере задолженности на конкретную дату (даты) (с момента возникновения задолженности);

- сведения о частичном погашении задолженности, с указанием размера внесённой суммы и дате внесённых денежных средств;

- в случае, если задолженность погашена в полном объёме, указать дату погашения и сумму погашенного долга;

4) о даче Должником согласия на взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата его просроченной задолженности, с приложением копии указанного согласия и документа, подтверждающего факт его получения кредитором;

5) о даче третьим лицом (дополнительный контактный номер телефона), согласия на осуществление с ним взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Должника с приложением копии указанного согласия, согласия на обработку его персональных данных, и документа, подтверждающего факт получения кредитором согласия на взаимодействие с третьими лицами;

6) об отзыве Должником согласия на взаимодействие с третьими лицами, с указанием даты поступления данного документа;

7) о даче Должником согласия передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и её взыскании и любых других персональных данных;

8) о непосредственном взаимодействии с Должником и иными лицами по вопросу возврата просроченной задолженности путем телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (по каждому финансовому обязательству отдельной таблицей), с указанием даты и времени непосредственного взаимодействия; номеров телефонов на которые были инициированы телефонные звонки; номеров телефона с которых осуществлены телефонные звонки, с приложением аудиозаписей непосредственного взаимодействия;

9) о взаимодействии с Должником по вопросу возврата просроченной задолженности путем направления текстовых сообщений, в том числе с использованием мессенджеров (по каждому финансовому обязательству отдельной таблицей), с указанием даты и времени направления сообщений и номеров телефонов с которых они направлены, а также с предоставлением копий (содержания) текстовых сообщений;

10) о заключении с Должником соглашения, предусматривающего частоту взаимодействия, отличную от предусмотренной Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016, с приложением копии указанного документа;

11) о поступлении от Должника заявления об отказе от взаимодействия, с указанием даты поступления и результате рассмотрения указанного заявления;

12) о передаче сведений о Должнике третьему лицу для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, с приложением копий подтверждающих документов;

13) об уведомлении Должника о привлечении третьего лица для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, с приложением копий всех подтверждающих документов согласно условиям части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016. В случае, если уведомление о привлечении представителя кредитора направлено способом, не предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, предоставить копию соответствующего соглашения, заключенного между кредитором и должником;

14) об уступке прав (требований) по финансовому обязательству Должника третьему лицу, с приложением копий всех подтверждающих документов согласно условиям части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016. В случае, если уведомление об уступке прав (требований) по финансовому обязательству направлено способом, не предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, предоставить копию соответствующего соглашения, заключенного между кредитором и должником;

15) о принадлежности и (или) использовании в деятельности по возврату просроченной задолженности абонентского номера: Номер, Номер.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 27.02.2025 Номер, обязывало ООО ПКО «РБВ» при невозможности представления указанных сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее данное определение, с указанием причин непредставления, а также содержало предупреждение об административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ, за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Почты России, определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 27.02.2025 Номер, направленное заказной почтовой корреспонденцией Номер, получено адресатом 04.03.2025.

Согласно протоколу об административном правонарушении Номер от 28.04.2025 информация по запросу должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в установленный срок не предоставлена. Уведомление о невозможности представления запрошенных сведений в адрес должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, также не поступило.

Вместе с тем, из представленных ООО ПКО «РБВ» в судебное заседание документов следует, что 05.03.2025 обществом был направлен ответ на определение об истребовании сведений от 27.02.2025 Номер на электронную почту, указанную административным органом в определении - <Адрес>, что подтверждается скрин-шотом. Согласно указанному ответу, между ООО ПКО «РБВ» и ФИО задолженность не передавалась в рамках агентского договора, прямых договоров не заключалось. Кроме того, общество просило уточнить, допущена ли ошибка в указании ФИО должника, а также повторно направить запрос в адрес ООО ПКО «РБВ» с уточненными данными по должнику.

Таким образом, судом установлено, что в определении Номер от 27.02.2025 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, допущена ошибка в указании имени должника – "данные изъяты", вместо верного – "данные изъяты" (как указано в обращении – л.д. 1).

При этом лицо, в отношении которого ведется производство по делу, направило сведения об отсутствии правоотношений с ФИО с одновременным предложением уточнения данных должника.

Административный орган информацию с указанием верного имени должника не запросил.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, состоит в невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, которое заключается в непредставлении или несвоевременное представлении сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.

Субъективная сторона данного состава правонарушения характеризуется умышленной формы вины. Отсутствие умысла на совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ, свидетельствует об отсутствии субъективной стороны как обязательного элемента состава административного правонарушения.

Оценив имеющиеся доказательства, выслушав участников процесса, суд приходит к выводу об отсутствии умысла лица, в отношении которого ведется производство по делу, на совершение инкриминируемого правонарушения, поскольку запрашиваемые сведения в отношении должника - ФИО были своевременно предоставлены 05.03.2025 в 16:16 час., посредством направления на адрес электронной почты административного органа, указанной в определении от 27.02.2025, при этом непредставление документов в отношении ФИО обусловлено тем, что данные сведения не запрашивались у общества. Кроме того, общество, предположив наличие ошибки в определении административного органа, указало на необходимость проверки данных о ФИО должника с просьбой продублировать запрос.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ при невозможности представления истребуемых сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Данная обязанность была своевременно исполнена представителем ООО ПКО «РБВ».

Указанные обстоятельства безусловно указывают на наличие умысла в действиях лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: отсутствие состава административного правонарушения.

При таких обстоятельствах, производство по делу в отношении ООО ПКО «РБВ» подлежит прекращению ввиду отсутствия состава правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ судья,

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «Региональное бюро взыскания» - прекратить в связи отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья (подпись) Ю.А. Казак

...