Решение № 12-676/2019 от 5 ноября 2019 г. по делу № 12-676/2019

Решение

г.Тольятти 06 ноября 2019 года.

Судья Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области Марочкин Н.Г.,

с участием представителя заявителя председателя правления кредитного потребительского кооператива «Победа Инвест» ФИО1- ФИО2,

представителя Центрального банка Р.Ф.- главного юрисконсульта юридического отдела Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ- ФИО3,

при секретаре Демушкиной Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление от ДД.ММ.ГГГГ,

установил:

Постановлением заместителя управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления кредитного потребительского кооператива «Победа Инвест» ФИО1 привлечен к административной ответственности по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ, с наложением административного наказания в виде предупреждения.

Согласно данного постановления председатель правления кредитного потребительского кооператива «Победа Инвест» ФИО1, как должностное лицо не выполнил предусмотренные законодательством обязанности по представлению необходимых сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного порядка и сроков.

В своей жалобе, заявитель ФИО1, просит указанное постановление признать незаконным и отменить, поскольку считает, что с его стороны были приняты все зависящие от него меры, свидетельствующие об отсутствии его вины, как должностного лица.

В судебное заседание представитель ФИО1- ФИО2 доводы изложенные в жалобе поддержала.

Представитель Центрального банка РФ ФИО3 пояснила суду, что с жалобой заявителя ФИО1 не согласна, считает, что последний обосновано привлечен к административной ответственности.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ объективной стороной правонарушения является неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях легализации(отмывания) доходов полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как должностное лицо- председатель правления кредитного потребительского кооператива «Победа Инвест», был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и на него было наложено взыскание в виде предупреждения.

Имея возможность для соблюдения требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7 ФЗ от 07.08.2001ё г. №115-ФЗ, п.5,18 Указания №-У, ФИО1 не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, а именно: согласно ФЭС от ДД.ММ.ГГГГ информация о проведенной Кооперативом проверке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представлена КПК «Победа Инвест» в Росфинмониторинг ДД.ММ.ГГГГ, между тем как согласно п.5 вышеуказанного Указания Банка России, такая информация направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.

В подтверждение выводов о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ ФИО1, в обжалуемом постановлении приведены доказательства, необходимость повторного приведения которых, в данном решении суда не имеется.

Существенных нарушений действующего административного законодательства, влекущих отмену обжалуемого постановления, судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что вина ФИО1, как должностного лица, нашла свое подтверждение в судебном заседании, действия его правильно квалифицированы по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ.

Наказание ФИО1 назначено минимально возможное в пределах санкции ч.1 ст.15.27 КоАП РФ с учетом обстоятельств и характера совершенного правонарушения, данных правонарушителя, оснований для изменения административного наказания не имеется.

При указанных обстоятельствах обжалуемое постановление является законным и обоснованным, а жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 30.7, ст. З0. 8 КоАП РФ, суд,

решил:

Постановление заместителя управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении председателя правления кредитного потребительского кооператива «Победа Инвест» ФИО1 к административной ответственности по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ, с наложением административного наказания в виде предупреждения, оставить без изменения, жалобу ФИО1- без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Центральный районный суд г.о. Тольятти в течении десяти дней со дня получения его копии.

Копия верна

Судья Н.Г. Марочкин

Подлинный документ подшит в деле № (63RS0№-82) и находится в производстве Центрального районного суда <адрес>

Помощник судьи ФИО7