Приговор № 1-576/2024 от 23 сентября 2024 г. по делу № 1-576/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Калуга 24 сентября 2024 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием прокурора Суконкиной В.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Баукова И.О.,

при секретаре судебного заседания Силаевой П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно п. 1 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство РФ у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01.01.2007 года.

05.10.2017 года в государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Калужской области, было принято решение № 1462 о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка. 05.10.2017 года ФИО1 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК - 10 № №.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 6 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В 2017 году, в период времени предшествующий 04.12.2017 года, у ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, а именно обмана сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области (далее по тексту ОСФР по Калужской области) под предлогом улучшения жилищных условий под видом строительства жилого дома на земельном участке.

В указанное время ФИО1 решила, что может получить средства материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в личное распоряжение под предлогом строительства жилого дома для улучшения жилищных условий, для этого ФИО1 задумала приобрести в собственность недорогой земельный участок, получить разрешение на строительство на приобретенном земельном участке и получить займ для строительства индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке в кредитной организации. После получения займа на строительство индивидуального жилого дома, ФИО1 задумала обратиться в ОСФР по Калужской области с заявлением о перечислении средств материнского (семейного) капитала на оплату основного долга займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, и процентов по нему в кредитную организацию, тем самым обманув и введя в заблуждение сотрудников ОСФР по Калужской области. На самом деле ФИО1 денежные средства на улучшение жилищных условий направлять не собиралась, а решила распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 в 2017 году, в период времени предшествующий 04.12.2017 года, находясь на территории г.Кургана, Курганской области, приискала неосведомленного о ее преступном умысле сотрудника ООО «АН Наш Дом» свидетеля К., которой передала доверенность 45 АА № от 04.12.2017 года, удостоверенную нотариусом нотариального округа г. Кургана, Курганской области Н. на право свидетелем К. представлять и получать от имени ФИО1 необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях на территории РФ, в том числе и территориальных органах Пенсионного фонда РФ.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 04.12.2017 года, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа г.Кургана, Курганской области Н., расположенного по адресу: <адрес>, засвидетельствовала нотариальное обязательство 45 АА №, согласно которого ФИО1 обязуется оформить жилой дом, построенный на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером объекта: №, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность свою, ее супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего и последующих детей), с определением размера долей по соглашению, в течении 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, при этом не имея намерения использовать денежные средства, полученные в дальнейшем в качестве целевого займа на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого дома.

04.12.2017 года ФИО1 находясь на территории г. Кургана, Курганской области, приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером объекта: №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 50000 рублей, после чего в период времени предшествующий 21.12.2017 года, находясь на территории Звериноголовского района, Курганской области, ФИО1 подала заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. 21.12.2017 года администрацией Звериноголовский района Курганской области ФИО1 было выдано разрешение на строительство № 45-RU45505302-146-2017.

В период времени с 21.12.2017 года по 01.06.2018 года, ФИО1 находясь на территории г. Кургана, Курганской области, обратилась к агенту по подбору клиентов ООО «АН Наш Дом» свидетелем К., с просьбой выдать целевой займ на строительство жилья в ООО «АН Наш Дом», не ставя последнюю в известность относительно своего преступного умысла. свидетель К. на просьбу ФИО1 ответила согласием. После чего ФИО1 подала свидетелю К., документы для заключения договора целевого займа для строительства индивидуального жилого дома №57 от 01.06.2018 года, по результатам рассмотрения которых, руководством ООО «АН Наш Дом» было принято решение о предоставлении ФИО1 целевого займа на сумму 453026 рублей. Согласно указанного договора, ФИО1 получает денежные средства в размере 453026 рублей на строительство индивидуального жилого дома, путем перечисления их на расчетный счет №, открытый 31.05.2018 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе №8599/45 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

01.06.2018 года денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «АН Наш Дом» №, открытого 16.10.2015 в дополнительном офисе №8599/083 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...> на расчетный счет №, открытый 31.05.2018 года на имя ФИО1 в дополнительном офисе № 8599/45 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

Продолжая реализацию преступного умысла в период времени с 08 часов 00 минут по 15 часов 45 минут 22.06.2018 года, ФИО1, находясь на территории г. Калуги через своего представителя свидетеля К., неосведомленную о преступном умысле ФИО1 и действующую на основании доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, по средствам почтового отправления подала в клиентскую службу ОСФР по Калужской области, расположенную по адресу: <...>, заявление, которое было принято сотрудником клиентской службы ОСФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, а также документы о намерении произвести улучшение жилищных условий, в которые входили:

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № номер №, выданного 12.10.2007 года отделом УФМС России <данные изъяты>, код подразделения №;

- копия паспорта гражданина РФ на имя представителя ФИО1- свидетеля К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № номер №, выданного 27.07.2017 года Отделом УФМС России <данные изъяты>, код подразделения №;

- копия СНИЛС № от 24.12.2004 года на имя ФИО1;

- копия платежного поручения № 190 от 01.06.2018 года на основании которого с расчетного счета ООО «АН Наш Дом» № на расчетный счет ФИО1 № были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей по договору целевого (процентного) займа № 57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1;

- копия договора целевого займа №57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1 на денежную сумму в размере 453 026 рублей, для строительства ФИО1 индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>;

- копия доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, выданная Н. - нотариусом нотариального округа города Кургана Курганской области на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая указанной доверенностью уполномочивает свидетеля К. представлять ее интересы;

- копия обязательства 45 АА № от 04.12.2017 года, зарегистрированного в реестре № 3-4919 на основании которого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обязуется оформить жилой дом, построенный на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность, свою, ее супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства;

- копия разрешения на строительство №45-RU45505302-146-2017 от 21.12.2017 года, выданное администрацией Звериноголовского района на имя ФИО1;

- копия справки о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО1, на основании которой, она получила займ от ООО «АН Наш Дом» в размере 453 026 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, по договору целевого займа № 57 от 01.06.2018 года;

- копия выписки из лицевого счета № от 01.06.2018 года от ПАО Сбербанк, на основании которой ФИО1 на указанный счет были зачислены денежные средства на сумму 453026 рублей;

- копия договора залога земельного участка от 01.06.2018 года составленного в Курганской области Звериноголовском районе на основании которого ФИО1 передает под залог недвижимое имущество по договору займа № 57 от 01.06.2018 года в ООО «АН Наш Дом» в лице директора М., а именно земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>а;

- копия договора купли-продажи от 04.12.2017 года, на основании которого ФИО1 приобретает земельный участок площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес> у Б.;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2017 года на земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>.

По результатам рассмотрения заявления ФИО1 от 06.07.2018 года, сотрудниками ОСФР по Калужской области, введенными в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1 06.08.2018 года было принято решение № 1207, вынесенное ОСФР по Калужской области о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «АН Наш Дом» на строительство жилья.

14.08.2018 года должностные лица ОСФР по Калужской области с расчетного счета №, открытого 09.01.2014 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области в г. Калуге по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу и уплату процентов по нему ФИО1, выданному ей в соответствии с договором целевого займа № 57 от 01.06.2018 года на расчетный счет ООО «АН Наш Дом» №, открытый 16.10.2015 года в дополнительном офисе № 8599/083 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

Впоследствии ФИО1 свои обязательства по строительству дома и улучшению жилищных условий не исполнила, денежными средствами в размере 453 026 рублей распорядилась по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 ОСФР по Калужской области был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, и воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний. В связи с чем, были оглашены показания ФИО1 данные ею на предварительном следствии, согласно которым, из имущества у нее находится земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, который она приобрела в собственность 04.12.2017 года. Помогала ей в приобретении земельного участка свидетель К. - представитель ООО «АН Наш Дом», и делала это по ее личной просьбе на основании доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, которая была удостоверена нотариусом нотариального округа г. Кургана, Курганской области Н., при обращении в этот же день. В указанной доверенности она позволила свидетелю К. представлять ее интересы касаемо сбора документов за нее по объекту недвижимости, а именно вышеуказанного земельного участка и подписывать документы, также осуществить покупку любого земельного участка находящегося в Курганской области, также оформить разрешение на строительство, что конкретно входило в пункты полномочий свидетеля К., которые она ей позволяла осуществлять по доверенности, она не помнит. Также в доверенности она разрешала от своего имени представлять ее интересы и быть ее представителем в ПАО «Сбербанк России», «Россельхозбанке» по вопросу открытия счета на ее имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на ее имя счета.

05.10.2017 года она получила сертификат на средства материнского капитала в сумме 453026 рублей в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в г.Калуге, и подавала она документы на получение сертификата также через указанное учреждение, расположенное по адресу: <...>. Получила она данный сертификат при рождении второго ребенка - <данные изъяты>. В соответствии с договором целевого займа № 57 от 01.06.2018 года заключенного между ею и ООО «АН Наш Дом», она получила целевой заем (кредит) в ООО «АН Наш Дом» 01.06.2018 года в размере 453026 рублей, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с разрешением о строительстве жилого дома, которое она получила ранее 21.12.2017 года из Администрации Звериноголовского района Курганской области. Какие она подавала документы, чтобы получить указанное разрешение она уже не помнит, так как прошло много времени и подавала она их через свидетеля К. Сама в Курганскую область она для этого лично не ездила, за нее это делала свидетель К., которая получила от ее имени разрешение на строительство дома и передала его ФИО1

Об ООО «АН Наш Дом» она узнала посредствам сети интернет, в конце ноября 2017 года, так как решила взять кредитный заем, на строительство дома, но сам дом строить она не планировала, ей нужна была лишь земля, но так как у нее была плохая кредитная история, она была уверена, что все доступные банки, ей в этом откажут, а в указанном ООО «АН Наш Дом» ей также понравилась низкая ставка по процентам.

Свидетель К. ей пояснила, что она получит целевой займ на строительство жилого дома на земельном участке, за счет которого легально сможет получить денежные средства на покупку данного земельного участка от указанного ООО, а пенсионный фонд закроет ей долг перед данным ООО и чтобы упростить процедуру, ей необходимо будет оформить в г. Курган на имя ФИО1 доверенность, и согласно этой доверенности свидетель К. самолично все сделает, ей лишь необходимо будет подписывать документы, которые та будет ей передавать и будет помогать ей с документами.

Свидетель К. с ее согласия и на основании доверенности открывала от ее имени в банке «Сбербанк» расчетный счет, снимала с него указанные выше денежные средства на сумму 453 026 рублей, и когда ФИО2 передала ей деньги, она (ФИО1) потратила их по своему усмотрению на личные нужны. При открытии указанного счета она не присутствовала, но присутствовала при снятии денежных средств.

Все документы, которые она подписывала на получение займа и приобретение земельного участка, а также заявление на получение материнского капитала она подписывала в г. Курган и Курганской области. Свидетеля К. она не ставила в известность о том, что не будет строить дом на земельном участке. Свидетелем К. от своего имени она позволила подать заявление на разрешение на получение средств материнского (семейного) капитала от ОПФР по Калужской области. Кредит (займ) ФИО1 перед ООО «АН Наш Дом» был полностью погашен пенсионным фондом - ОПФР России по Калужской области.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами и иными материалами уголовного дела.

Показаниями представителя потерпевшего М.Л,, (т.1 л.д.105-110), оглашенными в суде, согласно которым, ему для ознакомления в ходе допроса следователем было представлено: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, а также копии платежных поручений, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе по улучшению жилищных условий.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказ в удовлетворении заявления о распоряжении.

22.06.2018 года ФИО1, через своего представителя свидетеля К., действующую на основании доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, выданной Н. - нотариусом нотариального округа города Кургана Курганской области обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через клиентскую службу УПФР в городе Калуге Калужской области, расположенную по адресу: <...>. Данное заявление 05.07.2018 года было зарегистрировано сотрудником клиентской службы УПФР в городе Калуге Калужской области в журнале регистрации, а в программном комплексе УПФР в городе Калуге Калужской области, заявление было зарегистрировано 06.07.2018 года.

По результатам рассмотрения заявления указанному лицу в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Решение было вынесено от 06.08.2018 года за №1207 в размере 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией ООО «АН Наш Дом» на строительство жилья.

На основании решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчетный счет № перечислил денежные средства в размере 453 026 рублей на счет ООО «АН Наш Дом» №, что подтверждается платежным поручением №41513 от 14.08.2018 года. Перечисление средств произведено в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО1 в соответствии с договором займа № 57 от 01.06.2018 года.

От сотрудников полиции ему известно, что ФИО1 распорядились средствами материнского (семейного) капитала, не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке.

В результате использования ФИО1 средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ, ОСФР (отделение фонда пенсионного и социального страхования по Калужской области), ранее ОПФР причинен ущерб в сумме 453 026 рублей.

Показаниями свидетеля П., (т.1 л.д.116-122), оглашенными в суде, согласно которым, она работает в ОСФР по Калужской области в управлении установления социальных выплат отдела установления материнского (семейного) капитала в должности заместителя начальника отдела.

22.06.2018 года ФИО1, через своего представителя свидетеля К., действующую на основании доверенности от 04.12.2017 года, выданной Н. - нотариусом нотариального округа города Кургана Курганской области обратились с заявлением и пакетом документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, через клиентскую службу УПФР в городе Калуге Калужской области, расположенную по адресу: <...>, с последующей целью, чтобы указанные документы и заявление были зарегистрированы для одобрения решения о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Указанное заявление и пакет документов подавала от лица ФИО1 - свидетель К. почтовым отправлением на почтовый адрес УПФР в городе Калуге Калужской области, и они были зарегистрированы за входящим номером 8037 от 05.07.2018 года в УПФР в городе Калуге Калужской области. Данное заявление 05.07.2018 года было зарегистрировано сотрудником клиентской службы УПФР в городе Калуге Калужской области, а в программном комплексе УПФР в городе Калуге Калужской области, заявление было зарегистрировано 06.07.2018 года.

При обращении в клиентскую службу УПФР в городе Калуге Калужской области, расположенную по адресу: <...>, свидетелем К. от лица ФИО1 сотруднику УПФР - А. был передан следующий пакет документов, который был приложен к заявлению:

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № номер №, выданного 12.10.2007 года отделом УФМС России <данные изъяты> код подразделения №;

- копия паспорта гражданина РФ на имя представителя ФИО1- свидетеля К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № номер №, выданного 27.07.2017 года Отделом УФМС России <данные изъяты>, код подразделения №-002;

- копия СНИЛС № от 24.12.2004 года на имя ФИО1;

- копия платежного поручения № 190 от 01.06.2018 года на основании которого с расчетного счета ООО «АН Наш Дом» № на расчетный счет ФИО1 № были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору целевого (процентного) займа № 57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1;

- копия договора целевого займа № 57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1 на денежную сумму в размере 453 026 рублей, для строительства ФИО1 индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>;

- копия доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, выданная Н. - нотариусом нотариального округа города Кургана Курганской области на имя ФИО1, которая указанной доверенностью уполномочивает свидетеля К. представлять ее интересы;

- копия обязательства 45 АА № от 04.12.2017 года, зарегистрированного в реестре № 3-4919 на основании которого ФИО1, обязуется оформить жилой дом, построенный на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность, свою, ее супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства;

- копия разрешения на строительство № 45-RU45505302-146-2017 от 21.12.2017 года, выданное администрацией Звериноголовского района на имя ФИО1;

- копия справки о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29.06.2018 года на имя ФИО1, на основании которой, она получила займ от ООО «АН Наш Дом» в размере 453026 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, по договору целевого займа № 57 от 01.06.2018 года;

- копия выписки из лицевого счета № от 01.06.2018 года от ПАО Сбербанк, на основании которой ФИО1 на указанный счет были зачислены денежные средства на сумму 453026 рублей;

- копия договора залога земельного участка от 01.06.2018 года составленного в Курганской области Звериноголовском районе, на основании которого ООО «АН Наш Дом» в лице директора М. передает под залог ФИО1 недвижимое имущество по договору займа № 54 от 01.06.2018 года, а именно земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>а;

- копия договора купли-продажи от 04.12.2017 года на основании которого ФИО1 приобретает земельный участок площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, у Б..;

-копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2017 года на земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>;

По результатам рассмотрения заявления ФИО1 в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Решение было вынесено от 06.08.2018 года за № 1207 в размере 453 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «АН Наш Дом» на строительство жилья.

На основании вышеуказанного решения ОСФР (ОПФР) по Калужской области через свой расчетный счет № перечислил денежные средства в размере 453 026 рублей на счет ООО «АН Наш Дом» №, что подтверждается платежным поручением №41513 от 14.08.2018 года.

От сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1 распорядились средствами материнского (семейного) капитала, не по целевому назначению, а именно не для строительства дома на земельном участке, который ФИО1 приобрела в собственность 04.12.2017 года.

В связи с чем, ФИО1 причинила ущерб РФ в лице ОСФ -отделение фонда пенсионного и социального страхования по Калужской области в сумме 453 026 рублей.

Показаниями свидетеля А. (т.1 л.д.136-139), оглашенными в суде, согласно которым, кто такая ФИО1 ему неизвестно. При каких обстоятельствах продавался земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>, ему неизвестно.

По какой причине он фигурирует в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 04.12.2017 года, как лицо, в интересах которого осуществляется продажа земельного участка с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, ему неизвестно. О существовании организации ООО «АН Наш Дом» ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля Б., (т.1 л.д.142-146), оглашенными в суде, согласно которым, он осуществляет свою трудовую деятельность в качестве руководителя службы архитектуры администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

Им было проведено оформление разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: № за номером № 45-RU45505302-147-2017 от 21.12.2017 года на имя ФИО1 Само разрешение на строительство забрала свидетель К., которая являлась представителем по доверенности ФИО1

Представитель по доверенности свидетель К. подавала заявление на разрешение строительства на земельном участке нарочно, в администрацию. Им была проведена соответствующая проверка, по результатом которой, было принято решение о выдаче разрешения на строительство № 45-RU45505302-146-2017 от 21.12.2017 года.

Помимо поданного заявления, свидетель К. предоставила доверенность № 45 АА №, выданную свидетелю К. в г. Кургане Курганской области 04.12.2017 года, удостоверенная в надлежащем порядке нотариусом Н. сроком на три года; схему планировочной организации земельного участка; договор купли-продажи на земельный участок с кадастровым номером: №, заключенный 04.12.2017 года в Звериноголовском районе Курганской области; выписку из ЕГРН на земельный участок с вышеуказанным кадастровым номером; градостроительный план земельного участка №; копию паспорта на имя ФИО1, выданного ОУФМС России по <данные изъяты>, 12.10.2017 года.

Показаниями свидетеля М., (т.1 л.д.149-151), оглашенными в суде, согласно которым, ООО «АН Наш Дом» осуществляет свою деятельность с 2015 года, где она является единственным учредителем, а также занимает должность директора. С 2015 по 2019 год, одним из основных видов деятельности их Общества являлась выдача займом на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка. В настоящее время никаких сотрудников в Обществе не трудоустроено и Общество не ведет никакой хозяйственной деятельности.

В настоящее время точную процедуру заключения договора целевого займа № 223 от 04.12.2017 года на сумму 453 026 рублей, она пояснить не может, в связи с давностью прошедших событий. Техническую работу по составлению основных положений договора займа осуществлял офис-менеджер, однако процедуру подписания она осуществляла лично, так как предпочитала лично общаться с заемщиком. Договор займа и иные договоры подписываются непосредственно в офисе Общества, который с августа 2017 года располагается по адресу: <...> и подписываются лично заемщиком, а не его представителем. После подписания договора займа, между Обществом и заемщиком подписывается договор залога, основным предметом которого является земельный участок, который, после подписания, сдается в Росреестр. В настоящее время она не помнит подробности заключения договора займа №57 от 01.06.2018 года на сумму 453 026 рублей.

Она лично осуществляла подписание договоров, лично осуществляла перевод заемных денежных средств заемщику. Касаемо договора займа № 57 от 01.06.2018 года, может пояснить, возможно, данный договор займа был заключен с целью погашения задолженности перед их Обществом по ранее заключенному договору № 223 от 04.12.2017 года, то есть была проведена процедура перезаема, то есть заемные денежные средства по договору займа №57 от 01.06.2018 года были получены с целью погашения предыдущей задолженности.

Свидетель К. знакома ей по ее профессиональной деятельности, однако никаких дружеских отношений между ними не было. Также свидетель К. никогда не работала в ООО «АН Наш Дом».

Показаниями свидетеля свидетеля К., (т.1 л.д.154-156), оглашенными в суде, согласно которым, в период с 2017 по 2018 год она сотрудничала с ООО «АН Наш Дом», но официально она там никогда не была трудоустроена. Сотрудничество с данным Обществом заключалось в следующем: с ней связывался по мобильному телефону директор Общества - М., которая предлагала ей ту или иную работу по оказанию сопровождения по сбору необходимой документации для последующей подачи заявления в ПФР.

ФИО1 приезжала в офис ООО «АН Наш Дом», который располагался по адресу: <...>. Также она представляла интересы ФИО1 в местном филиале Росрееста, Отделении пенсионного фонда, местном отделении ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетных счетов на имя ФИО1, а также представляла интересы в МФЦ, расположенном по адресу: <...>. Данные действия она производила на основании нотариальной доверенности № 45 АА № от 04.12.2017 года, Доверенность была оформлена в присутствии ФИО1

Она занималась сопровождением сделок по недвижимости и оказанием юридической помощи при подготовке различного рода документов для их подачи в ПФР с целью получения выплат материнского капитала.

Всех обстоятельств договора № 57 от 01.06.2018 года она не помнит, в связи с давностью событий.

С М. она познакомилась непосредственно в 2017 году, когда обратилась в Общество с целью подработки, где М. занимала должность директора данного Общества.

04.12.2017 года на нее была оформлена доверенность № 45 АА №, что позволяло ей на основании указанной доверенности представлять интересы ФИО1 касаемо сбора документов по объекту недвижимости, а именно земельного участка и подписывать документы, также осуществить покупку любого земельного участка находящегося в Курганской области, оформить разрешение на строительство дома на земельном участке, а также от своего имени представлять интересы ФИО1 и быть представителем ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счета на имя ФИО1, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на имя ФИО1 счета.

Она встречалась с ФИО1, но сколько раз и при каких обстоятельствах она пояснить не может, ввиду давности произошедших событий. За оказанные услуги от ФИО1 денежных средств она не получала.

Она снимала денежные средства в размере 453 026 рублей со счета № на имя ФИО1 в банке «Сбербанк» г.Курган, когда точно не помнит, и передала денежные средства ФИО1 лично в руки.

ФИО1 не сообщала ей о своих планах, о том, что не собирается строить индивидуальный жилой дом на земельном участке по вышеуказанному адресу.

протоколом осмотра места происшествия от 14.05.2024 года, согласно которого, был осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке следы строительных работ отсутствуют, жилых домов и иных сооружений не обнаружено. (т.1 л.д.157-159, иллюстрационная таблица л.д.160)

протоколом осмотра места происшествия от 15.05.2024 года, согласно которого был осмотрен офис ООО «АН Наш Дом» по адресу: <...>. (т.1 л.д.161-163, иллюстрационная таблица л.д.164-167)

протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2024 года, согласно которому осмотрен 3 этаж Бизнесцентра «Московский», расположенный по адресу: <...>, где в кабинете №305 ранее находилась клиентская служба УПФР в г. Калуге Калужской области. (т.1 л.д.123-126, фототаблица л.д.127-128)

протоколом выемки от 04.04.2024 года, согласно которому, в ОСФР по Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей, в отношении ФИО1 (т.1 л.д.170-173)

протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 года, согласно которому были осмотрены:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 № 022221 СНИЛС №, изъятое протоколом выемки от 04.04.2024 года из кабинета № 4 ОСФР по Калужской области по адресу: <...>, в котором имеются: копия паспорта на имя ФИО1; копии свидетельств о рождении детей на имя <данные изъяты> года рождения, на имя <данные изъяты> года рождения; копия государственного сертификата от 05.10.2017 на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1 на сумму 453026 рублей; копия паспорта гражданина РФ на имя представителя ФИО1 – свидетеля К.; копия СНИЛС № от 24.12.2004 года на имя ФИО1; копия платежного поручения №190 от 01.06.2018 года, на основании которого с расчетного счета ООО «АН Наш Дом» на расчетный счет ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей по договору целевого (процентного) займа №57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1; копия договора целевого займа №57 от 01.06.2018 года, заключенного между ООО «АН Наш Дом» и ФИО1 на сумму 453026 рублей, для строительства ФИО1 индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>; копия доверенности 45 АА № от 04.12.2017 года, выданная Н. – нотариусом нотариального округа г.Кургана, Курганской области на имя ФИО1, которая указанной доверенностью уполномочивает свидетеля К. представлять ее интересы; копия обязательства 45 АА № от 04.12.2017 года, зарегистрированного в реестре №3-4919 на основании которого ФИО1, обязуется оформить жилой дом, построенный на земельном участке площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес> с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность, свою, ее супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства; копия разрешения на строительство №45-RU45505302-146-2017 от 21.12.2017, выданное администрацией Звериноголовского района на имя ФИО1; копия справки о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29.06.2018 года на имя ФИО1; копия выписки из лицевого счета № от 01.06.2018 года от ПАО Сбербанк, на основании которой ФИО1 на указанный счет были зачислены денежные средства на сумму 453 026 рублей; копия договора залога земельного участка от 01.06.2018 года составленного в Курганской области Звериноголовском районе, на основании которого, ФИО1 передает под залог недвижимое имущество по договору займа № 57 от 01.06.2018 года в ООО «АН Наш Дом» в лице директора М., а именно земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по <адрес>; копия договора купли-продажи от 04.12.2017 года, на основании которого ФИО1 приобретает земельный участок площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, у Б.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2017 года на земельный участок, площадью 895 кв.м., с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>.

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ООО «АН Наш Дом», полученная в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ПАО Сбербанк за № 270-22НН/РКК-219311, содержащаяся на СD-R диске, упакованном в белый бумажный конверт;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ФИО1, полученная в ходе ответа на запрос от 15.04.2024 года из ПАО Сбербанк за № 3НО0337852557, которая содержится на двух листах формата А4

сведения о принадлежности счета №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области, полученные в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ОСФР по Калужской области за № ДА- 02-05/13346, в котором имеются сведения о перечислении ОПФР (ОСФР) по Калужской области по платежному поручению от 14.08.2018 года денежных средств ФИО1 в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «АН Наш Дом»;

копия платежного поручения № 41513 от 14.08.2018 года, полученная в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ОСФР по Калужской области за № ДА- 02-05/13346. (т.1 л.д.181-185)

Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает установленной вину ФИО1 в совершении преступления и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Данный вывод суда полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего М.Л,, свидетелей П., А., Б., М., свидетеля К., которые объективны, последовательны, согласуются между собой и иными вышеприведенными в приговоре материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 впервые совершила тяжкое преступление, полностью признала вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что следует из ее объяснений (т.1 л.д.16-17 в протоколе опроса), в психиатрической больнице и наркологическом диспансере на учете не состоит, <данные изъяты> согласно материалам дела характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления и степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, не находит оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО1 и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания и с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств, полагает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, на основании ст.73 УК РФ постановляет считать наказание условным, устанавливает ФИО1 испытательный срок и возлагает на нее определенные судом обязанности.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, исковые требования отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области подлежат удовлетворению в полном объеме на сумму 453026 рублей и взысканию с ФИО1

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1 по постановлению Калужского районного суда Калужской области от 16.04.2023 года, а именно на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 895 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В период отбывания наказания возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу – не избирать.

Взыскать с ФИО1 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калужской области 453026 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

До исполнения приговора суда в части гражданского иска, сохранить арест на имущество ФИО1 наложенный по постановлению Калужского районного суда Калужской области от 16.04.2023 года, а именно на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 895 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 № № СНИЛС №, изъятое протоколом выемки от 04.04.2024 года из кабинета № 4 ОСФР по Калужской области по адресу: <...> – возвратить в ОСФР по Калужской области.

выписку о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ООО «АН Наш Дом», полученную в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ПАО Сбербанк за № 270-22НН/РКК-219311, содержащуюся на СD-R диске, упакованном в белый бумажный конверт; выписку о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО Сбербанк, зарегистрированному на ФИО1, полученную в ходе ответа на запрос от 15.04.2024 года из ПАО Сбербанк за № 3НО0337852557, которая содержится на двух листах формата А4; сведения о принадлежности счета №, зарегистрированного на ОПФР (ОСФР) по Калужской области, полученные в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ОСФР по Калужской области за № ДА - 02-05/13346; копию платежного поручения № 41513 от 14.08.2018 года, полученную в ходе ответа на запрос от 05.04.2024 года из ОСФР по Калужской области за № ДА- 02-05/13346 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Калужский районный суд Калужской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий :