Приговор № 1-7/2024 1-90/2023 от 6 февраля 2024 г. по делу № 1-7/2024

Дело № 1-7/2024

УИД: 44RS 0006-01-2023-000346-83


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Антропово «07» февраля 2024 года

Костромской области

Галичский районный суд Костромской области в составепредседательствующего судьи Копалыгиной В.С.

при помощнике судьи Селезнёве Н.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Антроповского района Лисицина А.С.,

подсудимойФИО1,

защитника Ветохина Г.Б., представившего удостоверение ..... от01.11.2002г. и ордер ..... от 12.07.2023г., защитника Селецкой Т.Н., представившей удостоверение ..... от 01.11.2002г. и ордер ..... от 06.02.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,<дата> рождения, уроженкип. <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, индивидуального предпринимателя, не судимой, зарегистрированнойпо адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 приобрела, хранила в целях сбыта, сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период с <дата>. (точные дата и время не установлены) ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории <адрес>, договорилась с ФИО4 №2 об открытии на её имя индивидуального предпринимательства, внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней (ФИО2 (ФИО3), какиндивидуальном предпринимателе, при отсутствии у неё цели ведения деятельности как индивидуального предпринимателя, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах ФИО4 №2 на имя ФИО1 как индивидуального предпринимателя расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, а затем сбыть указанному лицу полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1

При этом ФИО1 осознавала неправомерность данных операций, поскольку не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, была осведомлена об отсутствии цели осуществления предпринимательской деятельности, о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью ИП ФИО1, приэтом указанные операции будут осуществлять с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации не ею как их законным получателем и владельцем, а иными не уполномоченными на это лицами, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ, не позволиткредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут <дата>.(точное время не установлено) ФИО1, реализуя преступный умысел, находясь в филиале областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Антроповского муниципального района Костромской области» по адресу: <адрес>, с целью внесения в интересах вышеуказанных лиц в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО1, не имея цели ведения предпринимательской деятельности, где при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени ФИО1 неустановленным лицом подготовлено заявление по форме Р21001 о регистрации физического лица вкачестве индивидуального предпринимателя от <дата>., а также проведена оплата государственной пошлины. После этого указанные документы в отношении ФИО1 неустановленным лицом предоставлены в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области.

На основании указанных документов <дата>. в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО1

После внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вышеуказанных сведений о ИП ФИО1, ФИО2 (ФИО3), продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - ИП ФИО1, действуя из корыстных целей, не желая в последующем осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1, и, осознавая, что после открытия счета для ИП ФИО1 и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанному счету и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1, то есть неправомерно совершила следующие действия:

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут <дата>. (точное время не установлено) ФИО1, находясь в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона +....., используемого ФИО4 №2 и адрес его электронной почты <данные изъяты>, предназначенные для получения одноразовых кодов для управления расчетным счетом, открыла расчетный счет ..... на ИП ФИО3, являясь единоличным владельцем которого получила банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер вышеуказанного телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ИП ФИО1

При открытии расчетного счета ФИО1 была ознакомлена с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративных информационных систем указанного индивидуального предпринимателя, незамедлительно извещать банковскую организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В указанный период времени 23.05.2022г.ФИО1 находясь в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> реализуя свой преступный умысел, после открытия вышеуказанного расчетного счета и получения вышеуказанной банковской карты, предоставила право ФИО4 №2 осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО1, указав при этом сотруднику банка предназначенные для получения одноразовых кодов для управления счетом вышеуказанные номер телефона и адрес электронной почты ФИО4 №2, не имеющего право распоряжения указанным счетом, осуществив тем самым сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету.

После этого, ФИО1, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк» банковскую карту, в период с <дата>. (точные дата и время не установлены), находясь в достоверно неустановленном месте на территории <адрес>, передала её ФИО4 №2, осуществив тем самым сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету ....., открытому в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк».

В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата>. (точные дата и время не установлены) неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1, по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании призналавиновность в совершении инкриминируемого ей деяния.На основании требований ст.51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний подозреваемойФИО1 от <дата>. следует. Она согласилась с подозрением в отношении неё по части 1 ст. 187 УК РФ. Указала, что нигде не работает, по документам является индивидуальным предпринимателем. До апреля-месяца 2022 года она выполняла малярные работы неофициально. Она знает ФИО4 №2 в течение длительного периода времени в связи с тем, что под его руководством выполняла малярные и отделочные работы. Ей стало известно от ФИО4 №2, что у него судебными приставами за долги арестовали банковские и расчетные счета. Вначале мая-месяца 2022 года она пожаловалась ФИО4 №2 на отсутствие работы, на что он предложил ей создать индивидуальное предпринимательство на её имя по документам. В ходе разговора между ней и ФИО4 №2 была достигнута договоренность о том, что он помогает ей с оформлением индивидуального предпринимательства и в дальнейшем он сам будет осуществлять предпринимательскую деятельность, искать рабочих для выполнения подрядных работ, заключать с ними договоры, и будет оплачивать ей за это небольшие денежные средства. Уплатой налогов и социальных вычетов должен был заниматься он сам. Она согласилась на его предложение, поскольку хотела заработать денежных средств. После этого разговора <дата>. в рабочее время она пришла с ФИО4 №2 в МФЦ <адрес> и сообщила, что желает стать индивидуальным предпринимателем, представила свой паспорт, сообщила о том, какие виды экономической деятельности будет осуществлять, оплатила государственную пошлину. При её обращении в МФЦ присутствовал ФИО4 №2 Денежные средства в сумме 800 рублей на оплату государственной пошлины ей передал ФИО4 №2, поскольку указанные денежные средства у неё отсутствовали. После оформления документов и их получения в электронном виде из налогового органа примерно <дата>. она вместе с ФИО4 №2 поехала в г. Галич Костромской области, где в филиале ПАО «Сбербанк России» на ул. Ленина г. Галич Костромской области она оформила расчетный счет ..... и получила банковскую карту ПАО «Сбербанк» ....., которая была привязана к указанному расчетному счету. При оформлении указанного расчетного счета она указала номер телефона ФИО4 №2:..... и адрес его электронной почты <данные изъяты>, поскольку у неё не было электронной почты и телефона, с которого возможно осуществить вход в приложение «Сбербанк Онлайн». Кроме того, она сама не планировала вести предпринимательскую деятельность. При оформлении банковского счета и получении банковской карты сотрудником банка ей разъяснены правила пользования средствами и управления счетами, в том числе и то, что никто, кроме неё не вправе знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является компрометацией, что впоследствии может повлечь неправомерный оборот денежных средств. Об этом она расписалась в необходимых документах. Перед банком она обязалась не разглашать и не передавать информацию третьим лицам, связанную с расчетным счетом и банковской картой, обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению третьими лицами указанным счетом и банковской картой. В конце мая-месяца 2022 года она подписала доверенность на имя ФИО4 №2 о том, что он от её имени будет осуществлять предпринимательскую деятельность, а именно заключать от её имени договоры подряда, пользоваться её расчетным счетом, подписывать акты выполненных строительных и ремонтных работ, а она получит от него денежное вознаграждение. Однако банковскую организацию она не извещала об этом. Ей известно, что ФИО4 №2 от её имени заключал договоры подряда на выполнение ремонтных и строительных работ, однако подписывала их она. Кроме этого, ФИО4 №2 сам проводил ремонтные работы, искал рабочих. В указанные подробности она не вдавалась, поскольку вопросы осуществления предпринимательской деятельности её не интересовали. Обо всех подрядных работах, проводимых от её имени как индивидуального предпринимателя ФИО4 №2 её извещал. Иногда она сама выполняла ремонтные и отделочные работы по заказам, выполняемым от её имени ФИО4 №2 Финансово-хозяйственной деятельностью занимался сам ФИО4 №2 Банковскую карту она передала ФИО4 №2 в <адрес> в конце сентября 2022 года, в связи с чем расчетным счетом и банковской картой распоряжался он. ФИО4 №2 за её фиктивное предпринимательство выплачивал ей от 5000 до 8000 рублей от каждого заключенного договора подряда. За период неправомерного использования ФИО4 №2 её банковской картой она получила вознаграждение в общей сумме около 30 000 рублей. Бухгалтерскую отчетность в отношении себя как индивидуального предпринимателя она не сдавала и ей неизвестно, делал ли это ФИО4 №2 Её интересовала лишь материальная выгода. Она не задумывалась о том, что по оформленному на её имя как индивидуального предпринимателя расчетному счету могут осуществляться неправомерные операции. В период с мая-месяца 2022 года по сентябрь-месяц 2022 года банковская карта, открытая на её имя как индивидуального предпринимателя находилась у неё, поскольку она выполняла подсобные работы по договору подряда от <дата>. по ремонту муниципальной квартиры ФИО5 и уборке строительного мусора возле муниципальной квартиры по договору от <дата>., для чего ей была необходима банковская карта, по которой она приобретала строительные материалы. Указанные договоры были заключены с ней как с индивидуальным предпринимателем. В ноябре-месяце 2022 года она находилась в г. Галиче Костромской области, ей позвонил ФИО4 №2 и попросил подписать договор на выполнение подрядных работ в д. <адрес>, однако она сказала ему, чтобы он подписал сам и указанный договор подряда не подписывала. Указанную банковскую карту ФИО4 №2 возвратил ей в январе-месяце 2023 года и пояснил, что на него написали жалобу и отделом полиции проводится проверка. Перевод с банковского счета <дата>. в сумме 110 000 рублей на расчетный счет ФИО4 №1, являвшейся супругой ФИО4 №2 она не осуществляла. <дата>. с её расчетного счета осуществлен перевод С. – сестре ФИО4 №2, об этом ей ничего неизвестно.(том №1 л.д. 100-110)

Те же показания дала ФИО1 и при допросе в качестве обвиняемого <дата>., в которых она признала виновность в совершении инкриминируемого ей деяния. Дополнительно указала, что заработную плату себе, а также иным лицам она не выплачивала, иной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности не вела. Оформляя на своё имя индивидуальное предпринимательство, она преследовала цель не осуществления деятельности, а получение от ФИО4 №2 денежного вознаграждения за то, что он имел доступ к её расчетному счета ПАО «Сбербанк» и банковской карте.(том №1 л.д. 117-124).

Те же показания она дала при проведении очной ставки с ФИО4 №2 06.03.2023г. (том ..... л.д. 150-158).

При допросе в качестве обвиняемой <дата>. ФИО1 свою виновность в совершении инкриминируемого ей деяния, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ признала. Дополнительно указала, что понимала, что по оформленному на её имя в банке расчетному счету могут осуществляться неправомерные операции, поскольку она сама им не пользовалась, а передала ФИО4 №2 (том №1 л.д. 186-188).

При допросе в качестве обвиняемого <дата>. ФИО1 признала виновность в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ. Указала,что денежные переводы со своего расчетного счета путем использования мобильного приложения Сбербанк-онлайн ФИО4 №6, С., ФИО4 №5, ФИО4 №6 она не осуществляла. Доступа к онлайн-переводам она не имела, поскольку при открытии расчетного счета указала номер телефона и адрес электронной почты, принадлежащие ФИО4 №2 (том №2 л.д. 65-68).

ФИО1 <дата>. добровольно, до возбуждения уголовного дела дала объяснения, в которых указала на обстоятельства происшедшего (том №1 л.д. 94-97).

Виновность ФИО1 подтверждена показаниями свидетелей ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №4, ФИО4 №1, оглашенными показаниямисвидетеля ФИО4 №3, выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документами Федеральной налоговой службы РФ, выпиской с расчетного счета ФИО3, договорами подряда и другими материалами дела, исследованными судом.

ФИО4 ФИО4 №4 в судебном заседании указал, что является главой администрации Антроповского сельского поселения Антроповского муниципального района с 02.12.2018г. по настоящее время. В период 2022-2023г. администрацией сельского поселения заключались договоры подряда на выполнение различных подрядных работ в отношении муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем ФИО1 Ему также известно, что работы по договорам подряда, заключенным с ИП ФИО1 выполнялись ФИО4 №2 и имеющейся у него бригадой работников. Денежные средства администрацией поселения перечислялись на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО1

ФИО4 ФИО4 №1 указала, что является главным бухгалтером администрации Антроповского сельского поселения <адрес>. Кроме того, она является бывшей супругой ФИО4 №2 Указала, что ФИО1 и ФИО4 №2 работают совместно уже давно. Ей как главному бухгалтеру поступали договоры подряда, заключенные с ФИО1 Указанные договоры были подписаны ФИО1, акты выполненных работ также подписывала она. Один раз ей на счет поступили денежные средства в сумме 110 000 рублей, ФИО4 №2 и ФИО1 попросили её снять с карты указанные денежные средства. Она сняла указанные денежные средства и передала их ФИО1 и ФИО4 №2

ФИО4 ФИО4 №5 в судебном заседании указал, что ФИО4 №2 знает давно. С ФИО1 он ни о чем не договаривался. В 2022 году он договорился с ФИО4 №2 о выполнении подрядных работ по ремонту сараев, забора и других работ в п. Антропово (за железнодорожной линией), в этом же году – по ремонту канализации в д. <адрес>. За выполненные работы по ремонту сараев, забора и других работ в п. Антропово (за железнодорожной линией), ФИО4 №2 перечислял ему денежные средства в сумме 58000 рублей на банковскую карту. От чьего имени поступали денежные средства ему на банковскую карту, он не помнит. За ремонт канализации в д. <адрес> ФИО4 №2 передал ему денежные средства в наличной форме. С ФИО1 в 2022 году совместно выполнял работы. Она выполняла работы по шпаклевке.

Из показаний свидетеля ФИО4 №6. данных в ходе предварительного и судебного следствия и оглашенных в ходе судебного следствия следует, что он работал под руководством ФИО4 №2 в 2022 году. С ФИО1 ни о чем не договаривался. Она ему не сообщала о том, что является индивидуальным предпринимателем. Он выполнял ремонтные работы. А денежные средства ему на банковскую карту перечислялись с банковской карты ФИО1 ФИО1 также выполняла различные работы по договорам, заключенным сельским поселением с ФИО4 №2 Так, в октябре 2022 года он выполнял сварочные работы у ФИО4 №2, а также работал подсобным рабочим. В 20 числах ноября 2022 года, в период его работы на ФИО4 №2 с банковской карты ФИО1 на его банковскую карту переведены денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые перечислил лично ФИО4 №2 путем перевода Сбербанк-онлайн за выполненные работы на территории Парфеньевского и Нейского районов Костромской области.(том №2 л.д. 56-58)

Из показаний свидетеля ФИО4 №3, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в ходе судебного следствия следует.

Она является старшим клиентским менеджером по работе с ключевыми клиентами УРМ Галич №8640 ПАО «Сбербанк». Указала, что к документам, которыми регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в том числе электронным средствами, электронными носителями информации, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, правила безопасности их использования, права и обязанности клиента, относятся следующие. Договор – конструктор (правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), и приложения к нему: условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; порядок предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету; условия обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках Пакета услуг; условия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента. Договоры по направлениям правил и условий согласно ст. 428 ГК РФ состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в том числе архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных банковских документах. Существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но, не ограничиваясь, являются: непредоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами.

Электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента: мобильное приложение «СберБанк Онлайн» или «СберБизнес» (для юридических лиц и предпринимателей) – компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций;Веб-версия интернет-банка «СберБанк Онлайн» – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций;банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. При подключении к Системе Банк присваивает уполномоченному лицу клиента сформированный по алгоритму Банка временный идентификатор (логин) и направляет его на адрес электронной почты (e-mail) уполномоченного лица Клиента, указанный в заявлении о присоединении. Временный идентификатор (логин) должен быть самостоятельно изменен уполномоченным лицом клиента при первом входе в систему на постоянный идентификатор (логин). Клиент может начать работу в системе с момента передачи Банком уполномоченному лицу клиента на телефонный номер, указанный в заявлении о присоединении, электронного уведомления от Банка, содержащего первоначальный пароль. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи позволяет идентифицировать пользователя в системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в системе совершено определенным пользователем) и обеспечивают доступ этого пользователя в систему с установленными правами доступа. Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами третьим лицам лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. ФИО1 обслуживалась <дата>.по операции открытия расчетного счета в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, менеджер – ФИО6 <дата>. открыт банковский счет ....., указан номер телефона: +....., адрес электронной почты <данные изъяты>. ФИО1 выдана моментальная бизнес карта, она же является её единственным держателем. На данный номер телефона и электронную почту банком направлены логин и пароль, используемый для получения доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн» для управления вышеуказанным расчетным счетом. Также на указанный номер телефона Банком направлено уведомление об авторизации указанной банковской карты, и с этого периода, то есть с <дата>. у лица, имеющего доступ к вышеуказанной электронной почте и номера мобильного телефона, возникло возможность управления вышеуказанным расчетным счетом.Данный абонентский номер, адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. В тоже время третье лицо, не уполномоченное, при наличии достаточных средств управления счетом, например, логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Каждому клиенту банка согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты. Никто, кроме клиента не имеет права использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. <дата>. ФИО1 обращалась в отделение банка с заявлением о внесении изменений в её юридическое дело, согласно которого она повторно оформляла доступ в систему Сбербанк бизнес онлайн. Изменения были внесены в адресе первоначальной электронной почте <данные изъяты> на <данные изъяты>. Согласно Правилам запрещена передача банковских карт и пин-кода клиентов банка третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, так как это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать. Логин был выслан на электронную почту, указанную в заявлении. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента – ФИО1 (том №1 л.д. 176-180).

Согласно исследованной судом выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ..... от <дата>. ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя <дата>., имеет государственный регистрационный ....., имеет адрес электронной почты <данные изъяты>. Согласно указанной выписке основным видом её деятельности является подготовка строительной площадки. Дополнительными видами деятельности являются расчистка территории строительной площадки, производство земляных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы свайные и работы по строительству фундаментов.(том №2 л.д. 39-42).

Согласно заявления ФИО1 от <дата>. она обратилась в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В заявлении указан номер мобильного телефона заявителя ..... и адрес электронной почты <данные изъяты>.К заявлению приложены копия паспорта и квитанция об оплате государственной пошлины.(том №25-30).

Из сведений, представленных УФНС России по Костромской области 14.03.2023г. следует, что ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя <дата>. Её деятельности не прекращена, налоговую отчетность и сведения по форме 2-НДФЛ не представляла, сведений о финансово-хозяйственной деятельности в налоговом органе не имеется. (том №2 л.д. 44).

Согласно информации ПАО Сбербанк индивидуальный предприниматель ФИО1 с <дата>. имеет расчетный счет ...... Согласно выписке по движению денежных средств за период с <дата>. в указанный период <дата>. ФИО4 №1 перечислены денежные средства в сумме 110 000 рублей, от администрации Антроповского сельского поселения <дата>. поступили денежные средства в сумме 177 000 рублей; от ФИО4 №1 поступили <дата>. денежные средства в сумме 7000 рублей;от администрации Антроповского сельского поселения поступили <дата>. денежные средства в сумме 14000 рублей и 40 000 рублей; <дата>. ФИО4 №6 перечислены денежные средства в сумме 14000 рублей; от администрации Просекского сельского поселения <дата>. поступили денежные средства в сумме 15353 рублей; <дата>. перечислены денежные средства в сумме 6500 рублей С.; <дата>. перечислены денежные средства ФИО4 №6 в сумме 500 рублей; <дата>. ФИО4 №6 перечислены денежные средства в сумме 30000 рублей и ФИО4 №5 в сумме 58500 рублей.(том №1 л.д. 32-36).

Из постановления о производстве выемки от <дата>. и протокола выемки от <дата>., исследованных судом, следует, что у начальника управления безопасности Костромского ГОСБ №8640 ПАО «Сбербанк» ФИО7 изъят оригинал юридического дела индивидуального предпринимателя ФИО1 (том №1 л.д. 161-166).

Из протокола осмотра документов от <дата>., исследованного судом, следует, что при осмотре изъятого в ходе выемки <дата>. юридического дела на имя ФИО1 содержатся следующие документы: заявление о присоединении клиента: индивидуального предпринимателя ФИО3 на 7 листах, на которых имеется отметка ИНН/....., КПП, ОГРН ....., место нахождения, адрес: <адрес>, <адрес>. Из заявления следует, что ФИО1 просила об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, о подключении Пакета услуг «Легкий старт», просила на указанных Условиях заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. В указанном заявлении ФИО1 просила предоставить доступ. Полномочия в системе - Единственная подпись. Продукт и платежная система: Для пакета услуг «Легкий старт» - Дебетовая бизнес-карта Visa. Информирование о поступлении/списании средств на счете - не подключать. Одноразовые SMS пароли - получать. Услуга SMS – информирование по бизнес карте - не подключать. <дата> открыт банковский счет ....., указан номер телефона: +....., адрес электронной почты <данные изъяты>. ФИО3 ознакомилась с действующими условиями обслуживания расчетного счета, подписала указанное заявление. Имеется отметка о том, что документ составлен <дата>. Указаны сведения о клиенте ..... на 1 листе, на котором имеется отметка ЕИО организации / ИП - присутствует лично, сфера деятельности организации / ИП - предоставление услуг, сведения о количестве планируемых операций по счету в месяц – до 10, сведения о планируемых операции по снятию наличных денежных средств со счета в месяц - до 100 тыс.руб., сведения о сумме планируемых операций (предполагаемых оборотов) по счету в месяц до 1 млн. руб., сведения на основании каких документов будут проводиться операции по счету (какие договоры будут фигурировать в назначении платежа) – договор купли-продажи (товарный) сведения о контрагентов - контрагенты не определены, бенифициарным владельцем организации / ИП - является единоличный исполнительный орган организации / сам ИП, к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления не действует. Имеется отметка о дате составления документа - <дата>.Кроме того, имеется заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента на 1 л., согласно которого <дата> клиент ФИО1 повторно оформила доступ в систему Сбербанк бизнес онлайн. Основания для внесения изменений в системе «Сбербанк бизнес онлайн - Сбербанк бизнес» - телефон для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений. Просила предоставить доступ. Полномочия в системе - единственная подпись. Вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS - пароли. Постановлением от <дата>. указанный оригинал юридического дела признан вещественным доказательством по делу.(том №1л.д. л.д. 167-174)

Из протокола выемки от <дата>., исследованного судом следует, что в ходе выемки у ФИО3 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» ....., полученная ею <дата>. в Дополнительном офисе № 8640/03 Костромского отделения № 8640 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Указанная банковская карта осмотрена, признана вещественным доказательством по делу, передана на ответственное хранение ФИО1 (том №1 л.д. 189-190, 191-193, 194-196, 197-198).

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ от <дата>., заключенного между главой администрации Антроповскогосельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> установленный договором срок до <дата>, а администрация Антроповского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 177000 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложен акт выполненных работ от <дата>., а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 17-20).

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ от <дата>., заключенного между главой администрации Антроповского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ по уборке строительного и прочего мусора после очистки прилегающей территории около муниципальной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> установленный договором срок до <дата>, а администрация Антроповского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 40000 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложен акт выполненных работ от <дата>., а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 21-24).

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ от <дата>., заключенного между главой администрации Антроповскогосельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> установленный договором срок до <дата>, а администрация Антроповского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 90500 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложен перечень видов работ, акт выполненных работ от <дата>., а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 13-16)

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ от <дата>., заключенного между главой администрации Антроповского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ по ремонту забора и выгребной ямы около муниципальной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> установленный договором срок до <дата>, а администрация Антроповского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 40000 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложен перечень видов работ, акт выполненных работ от <дата>., а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 25-28).

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ от <дата>., заключенного между главой администрации Антроповского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ по утеплению сооружения (водокачки), расположенной в д. <адрес> в установленный договором срок до <дата>, а администрация Антроповского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 14000 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложен акт выполненных работ от <дата>., а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 29-32).

Из исследованной судом копии договора подряда на проведение ремонтных работ №1 от <дата>., заключенного между главой администрации Просекского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем ФИО1, следует, что ИП ФИО2 (ФИО3) Д.А являлась подрядчиком и ей поручалось выполнение работ в муниципальной квартире в установленный договором срок до <дата> по смене участка канализации по адресу: <адрес><адрес><адрес>, а администрация Просекского сельского поселения обязалась оплатить стоимость выполненных работ в сумме 15353 рублей. Договор подписан сторонами. К договору приложена локальная смета на выполнение указанных работ, а также платежное поручение ..... от <дата>. об оплате стоимости выполненных работ. (том №2 л.д. 3-10)

Оценивая указанные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о том, что ФИО1 совершила преступление, предусмотренное частью 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К такому выводу суд пришёл исходя из следующего. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 в мае-месяце 2022 года, не имея цели на ведение предпринимательской деятельности, согласилась на уговоры ФИО4 №2 о её регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, оформлении расчетного счета. При этом она имела корыстную заинтересованность и рассчитывала на получение денежного вознаграждения от ФИО4 №2, который фактически от её имени осуществлял предпринимательскую деятельность, а именно: осуществлял поиск ремонтных работ, заключал договоры на выполнение подрядных работ, имел бригаду рабочих для выполнения ремонтных работ, в которую входила и она в качестве рабочего, пользовался расчетным счетом ФИО1, на которые поступали денежные средства за выполненные ремонтные работы и переводил денежные средства за выполненные работы рабочим с её расчетного счета и без её волеизъявления.

Указанные обстоятельства в ходе судебного следствия подтверждены показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного следствия. Указанные показания ФИО1 ею подтверждены. В указанных показаниях она указала, что приобрела электронные средства и электронные носители информации – банковскую карту и доступ к ней посредством входа в Сбербанк Онлайн с использованием логина и пароля, поступивших на номер мобильного телефона и электронный адрес, принадлежащие ФИО4 №2 как необходимые средства для осуществления предпринимательской деятельности, хранила их при отсутствии цели ведения предпринимательской деятельности и с целью передачи ФИО4 №2, затем передала ФИО4 №2 банковскую карту для осуществления для неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств.Об этом свидетельствуют и действия ФИО1, а именно сообщение ею в банковской организации не личного номера мобильного телефона и личной электронной почты, а личных мобильного телефона и электронной почты ФИО4 №2 не смотря на то, что ей разъяснены условия использования принадлежащего ей как индивидуальному предпринимателю расчетного счета и недопустимости передачи сведений о расчетном счете и доступе к нему третьим лицам.

Об умышленном характере действий ФИО1, не планировавшей осуществление предпринимательской деятельности, а желающей приобрести, хранить с целью сбыта и сбыть электронные средства и электронные носители информации свидетельствуют и показания допрошенных свидетелей ФИО4 №5, указавшего на то, что ФИО4 №2 нанял его в 2022 году для выполнения ремонтных работ в <адрес> и д. <адрес> и он же перечислял ему денежные средства за выполненные работы. Аналогичные показания в судебном следствии дал свидетель ФИО4 №6 Они указали, что знают ФИО1 не как индивидуального предпринимателя, а как работника, выполнявшего совместно с ними определенный вид работ. То же следует из выписки о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1, а также сведений УФНС России по Костромской области, из которых следует, что сведений о ведении деятельности в налоговый орган ФИО1 за период 2022 год не представлялось.

Таким образом, ФИО1 умышленно, осознавая противоправный характер свои действий, имея корыстную заинтересованность, приобрела, хранила с целью сбыта и сбыла ФИО4 №2 электронные средства информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд не относит к доказательствам виновности подсудимой ФИО1 показания свидетеля ФИО4 №2, указавшего в судебном следствии на то, что только помогал ФИО1 в оформлении статуса индивидуального предпринимателя. Все договоры на выполнение подрядных работ заключала ФИО1, он со своей бригадой выполнял указанные подрядные работы. Указанные показания не соответствуют обстоятельствам дела, установленным судом и исследованным доказательствам.

По тем же основаниям суд критически оценивает показания свидетеля ФИО4 №1, являющейся бывшей супругой ФИО4 №2 и проживающей с ФИО4 №2

Содержащаяся в деле доверенность ФИО1 также не относится к доказательствам невиновности ФИО3 в совершении инкриминируемого ей деяния, поскольку сведений о её представлении в соответствующие кредитную организацию и налоговый орган не имеется. (том №1 л.д. 148-149)

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывал тяжесть, характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, данные, характеризующие её личность, обстоятельства, смягчающие её наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, состояние здоровья.

В соответствии с п. «г» части 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 является наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка (том №1л.д. 233-234).

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, явку с повинной, выраженную в объяснении от <дата>., данных добровольно до возбуждения уголовного дела (том №1 л.д. 94-97), а также активное способствование расследованию преступления, выразившееся признательных показаниях, данных ею в ходе допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого.(том №1 л.д. 100-110, №1 л.д. 117-124, л.д. 150-158, 186-188, том №2 л.д. 65-68).

Обстоятельств, отягчающих наказание, ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывал то, что она по месту жительства характеризуетсяудовлетворительно.(том №1 л.д. 230).

С учётом обстоятельств совершения преступления, сведений, характеризующих личность ФИО1, семейного положения, суд не видит оснований для назначения ейболее мягкого наказания, чем лишение свободы. По мнению суда, данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. Однако с учётом обстоятельств совершения преступления, сведений, характеризующих личность ФИО1 суд считает, что в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества назначенное наказание должно быть признано условным с испытательным сроком и с возложением дополнительных обязанностей.

ФИО1 должно быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, при назначении размера наказания суд учитывал требования части 1 ст.62 УК РФ.

Указанные смягчающие обстоятельства суд не признаёт исключительными и считает, что оснований для применения требований ст. 64 УК РФ не имеется.

С учётом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО1, ненаступления тяжких последствий в результате её действий, раскаяния ФИО1 в содеянном, суд считает, что общественная опасность совершенного ею уголовно-наказуемого деяния существенно снижена, в связи с чем имеются основания для применения требований части 6 ст. 15 УК РФ снижения категории преступления, совершенного ФИО1 с тяжкой на средней тяжести.

С учётом того, что ФИО1 добровольно явилась с повинной, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, ФИО1 ранее не судима, вследствие чего перестала быть общественно опасной, а защитником Селецкой Т.Н. заявлено ходатайство об освобождении от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием, ФИО1 не возражала против этого, суд считает, что ФИО1 на основании пункта 2 части 5 ст. 302 УПК РФ должна быть освобождена от назначенного наказания в виде лишения свободы со штрафом на основании ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 должна быть сохранена до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: оригинал юридического дела индивидуального предпринимателя ФИО1 должен быть возвращен в ПАО «Сбербанк», банковская карта ФИО1 должна быть возвращена ФИО1

Выплаченные из средств федерального бюджета процессуальные издержки за осуществление защиты в ходе предварительного расследования по уголовному делу защитнику Ветохину Г.Б. в сумме 13052 рублей подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ, поскольку она не возражала в судебном заседании против взыскания с неё указанных процессуальных издержек, является трудоспособным лицом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, п.2 части 5 ст. 302, 28 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ признать назначенное основное наказание условным с испытательным сроком 1 (один) год. На период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде условного лишения свободы в дни, им установленные, не менее одного раза в месяц, не менять место жительства и (или) регистрации, а также работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

На основании части 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершенного ФИО1, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ с тяжкой на преступление средней тяжести.

На основании ст. 75 УК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде сохранить до вступления приговора в законную силу.

Выплаченные из средств федерального бюджета процессуальные издержки за осуществление защиты в ходе предварительного расследования по уголовному делу защитнику Ветохину Г.Б. в сумме 13052 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ.

Вещественные доказательства – оригинал юридического дела индивидуального предпринимателя ФИО1 – возвратить в ПАО «Сбербанк», банковскую карту ФИО1 – возвратить ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Галичский районный суд (п. Антропово) в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, кроме этого, он вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должен заявить ходатайство при подаче апелляционной жалобы.

Судья В.С. Копалыгина