Решение № 2-2886/2019 2-2886/2019~М-3070/2019 М-3070/2019 от 29 июля 2019 г. по делу № 2-2886/2019

№ 2-2886/19


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

29 июля 2019 года город Краснодар

Октябрьский районный суд города Краснодара в составе:

Председательствующего судьи Крюкова В.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

представителя третьего лица, действующего на основании

доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2,

при секретаре судебного заседания Худяковой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора ЦАО <адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Сейфти Консалтинг» о запрете и признании деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, незаконной,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор ЦАО <адрес> обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Сейфти Консалтинг» о запрете и признании деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, незаконной.

Требования истца мотивированы тем, что прокуратурой округа проведена проверка по обращению Южного ГУ ЦБ РФ о нарушении законодательства и наличии признаков «финансовой пирамиды» в деятельности «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>. Проверкой установлено, что юридическое лицо осуществляет деятельность по приему вкладов от физических лиц наличными денежными средствами под проценты и выплатой процентов по вкладам. При приеме вкладов заключаются договора займов с выпиской приходных кассовых ордеров. По сведениям Южного ГУ ЦБ РФ, ответчик не состоит в реестре кредитных организаций ФБ РФ, в связи с чем, деятельность должностных лиц обособленного подразделения «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг» по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты ведется незаконно. В связи с чем, прокурор ЦАО <адрес> в целях предупреждения и предотвращения нарушения прав граждан, неопределенного круга лиц обратился в суд с настоящим исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Истец просит суд признать деятельность «СберЦентр» обособленного подразделения ООО «Сейфти Консалтинг» по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, незаконной; запретить деятельности «СберЦентр» обособленного подразделения ООО «Сейфти Консалтинг» по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 настаивала на удовлетворении исковых требований по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще путем вручения нарочно судебной повестки, о причинах неявки в суд не сообщил, письменных возражений относительно предмета спора в суд не представил.

Представитель третьего лица ФИО2 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора ЦАО <адрес> ссылаясь на наличие в деятельности ответчика признаков «финансовой пирамиды».

На основании ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя ответчика.

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Судом установлено, что прокуратурой ЦАО <адрес> по поручению прокуратуры <адрес> проведена проверка по обращению Южного ГУ ЦБ РФ о нарушении законодательства и наличии признаков «Финансовой пирамиды» в деятельности «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг» ИНН № расположенного по адресу: <адрес>. ИФНС России № по <адрес> во исполнение поручения прокуратуры округа проведен осмотр помещений ответчика по указанному адресу в присутствии руководителя организации по <адрес> ФИО3

В результате осмотра установлено, что на 1 этаже 2-х этажного здания находится «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг», который осуществляет деятельность по приему вкладов от физических лиц наличными денежными средствами под проценты и выплате процентов по вкладам. При приеме вкладов заключаются договора займов с выпиской приходных кассовых ордеров.

В соответствии с данными информационных баз, основным видом деятельности данной организации является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Согласно анализу выписки из банковского счета налогоплательщика, сумма поступивших денежных средств составила 25 000 рублей. Единственный контрагент – АО «Альфа-Банк», виды операций – комиссия банка и прием наличных денежных средств.

Вместе с тем, по сведениям Южного ГУ ЦБ РФ, ООО «Сейфти Консалтинг», не состоит в реестрах кредитных организаций ЦБ РФ, в связи с чем, в деятельность должностных лиц обособленного подразделения «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг» по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты ведется незаконно, а непринятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений закона, нарушает гарантированные Конституцией РФ права неопределенного круга лиц, что в соответствии со ст. 45 ГПК РФ предоставляет право прокурору обратиться в суд для защиты этих прав и законных интересов.

При таких обстоятельствах, в целях устранения нарушений законодательства и наличием признаков «финансовой пирамиды» в деятельности «СберЦентр» ООО «Сейфти Консалтинг», заявленные исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора ЦАО <адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Сейфти Консалтинг» о запрете и признании деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, незаконной, - удовлетворить.

Признать деятельность «СберЦентр» обособленного подразделения ООО «Сейфти Консалтинг» ИНН №, КПП № по адресу: <адрес> по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, незаконной.

Запретить деятельности «СберЦентр» обособленного подразделения ООО «Сейфти Консалтинг» ИНН № КПП № по адресу: <адрес> по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты.

Решение суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение изготовлено 29.07.2019 г.

Судья -