Постановление № 1-13/2017 1-273/2016 от 21 августа 2017 г. по делу № 1-13/2017

Дело (номер обезличен)


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного преследования

г.Кстово

Нижегородской области 22 августа 2017 года

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Кирпичниковой М.Н., с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника Кстовского городского прокурора Андропова А.Ю., подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката Адвокатской конторы Советского района НОКА Скворцова А.Н., представившего удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен), с участием представителя потерпевшей Е.Е.Ю. – адвоката Адвокатской конторы № 23 НОКА ФИО2, представившей удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен), при секретаре Тузкове Р.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося (дата обезличена) в (адрес обезличен), гражданина РФ, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего (данные обезличены), зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес обезличен), ранее не судимого, -

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, совершенном в отношении потерпевших Б.С.И. и П.А.А., при следующих обстоятельствах.

Из предъявленного органом предварительного расследования обвинения следует, что ФИО1, имея высшее экономическое образование, значительный опыт работы в сфере бухгалтерского учета, аудита и в банковской сфере, а также богатый опыт работы в сфере страхования и оказания юридических услуг, стал оказывать консультации и заключать финансовые договора как физическое лицо на выгодных для себя условиях и под высокие процентные ставки, что значительно выше процентных ставок Центробанка РФ.

(дата обезличена) ФИО1 был принят на работу на должность (данные обезличены), которое впоследствии было реорганизовано в ОАО «(данные обезличены)», и до (дата обезличена) работал в должности (данные обезличены) и имел неограниченный доступ к базе данных расчетных счетов клиентов банка. (дата обезличена) ФИО1 из «(данные обезличены)» в порядке перевода был трудоустроен в Закрытое акционерное общество «(данные обезличены)», где являлся управляющим.

По роду своей деятельности в банке «(данные обезличены)» в служебные обязанности ФИО1 входило непосредственное руководство кредитным отделом, привлечение физических и юридических лиц в качестве клиентов банка, их сопровождение и кредитование.

Наработав клиентскую базу, а также обладая достоверными данными о финансовых оборотах денежной массы на расчетных счетах клиентов банка «(данные обезличены)», ФИО1 как физическое лицо оказывал им консультации и вступал в договорные отношения как с лицами, которые нуждались на тот момент времени в денежных средствах, так и с лицами, которые располагали свободной денежной массой, предоставляя займы или выступая в роли заемщика денежных средств на выгодных для себя условиях под высокие процентные ставки.

В процессе общения с данной категорией граждан у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Так, в (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении Закрытого акционерного общества «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), на своем рабочем месте в дневное время принял телефонный вызов от ранее незнакомого ему Б.С.И., жителя (адрес обезличен), которому от друзей стало известно о коммерческой деятельности ФИО1, о привлечении денежных средств под высокие процентные ставки, и что он при необходимости и по сложившимся обстоятельствам как физическое лицо, выступает как «займодавец» или как «кредитор».

Также, в (дата обезличена), точная дата следствием не установлена в дневное время при телефонном разговоре с Б.С.И., ФИО1 стало известно о наличии у Б.С.И. свободных денежных средств в размере 1 550 000 рублей, и у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего Б.С.И., путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла, а именно: с целью хищения денежных средств, принадлежащих Б.С.И., ФИО1, в ходе телефонного разговора, предложил Б.С.И. передать ему как физическому лицу, под предлогом получения высоких процентов, имеющиеся у Б.С.И. свободные от оборота денежные средства, и чтобы притупить бдительность Б.С.И. и впоследующем, в случае обращения его в правоохранительные органы, избежать уголовной ответственности, ФИО1 предложил составить договор займа на очень выгодных условиях. При этом, ФИО1 в ходе реализации своего преступного умысла умышленно сообщил Б.С.И. о выгодных условиях договора займа на один год под 36 процентов годовых, что значительно выше процентных ставок Центробанка РФ. Б.С.И., не подозревающего об истинных преступных намерениях ФИО1, данные условия договора устроили, и он по телефону дал свое предварительное согласие на оформление договора займа на сумму 1 550 000 рублей.

В (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, ФИО1 для достижения своего преступного умысла и облегчения для себя хищения денежных средств, принадлежащих Б.С.И., по телефону пригласил последнего в свой загородный дом, расположенный по адресу: (адрес обезличен), чтобы умышленно ввести Б.С.И. в заблуждение относительно своей материальной обеспеченности и финансовой стабильности.

Согласно предварительной договоренности с ФИО1, Б.С.И. (дата обезличена) около 12 часов 00 минут приехал к (адрес обезличен), где его встретил ФИО1 и пригласил пройти к себе на земельный участок. ФИО1 с целью достижения своих корыстных целей, направленных на хищение денежных средств Б.С.И., путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести последнего в заблуждение относительно своей материальной обеспеченности и финансовой стабильности, продемонстрировал земельный участок, общей площадью 1 500 кв.м, на котором находился трехэтажный дом, а также продемонстрировал двухэтажную баню с бассейном и сауной, расположенную на смежном земельном участке, заявив, что данная недвижимость принадлежит лично ему. Б.С.И., поверив ФИО1 в его материальное благополучие и состоятельность, не подозревая об его истинных преступных намерениях, проникся к нему доверием. При этом, ФИО1 заверил Б.С.И., что никакого риска в передаче ему денежных средств не будет, так как он обеспеченный человек, имеющий дорогостоящую недвижимость в (адрес обезличен), а также является руководителем Закрытого акционерного общества «(данные обезличены)» и имеет крупные доходы, тем самым стараясь произвести на Б.С.И. впечатление как ответственного и надежного человека, и дал определенные гарантии о возврате предоставленной Б.С.И. денежной суммы в размере 1 550 000 рублей и суммы процентов согласно договора займа.

После чего, ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Б.С.И., (дата обезличена) около 13 часов 00 минут на улице в беседке, расположенной около (адрес обезличен), получил лично в руки от Б.С.И. денежные средства в размере 1 550 000 рублей, после чего составил и подписал с Б.С.И. договор займа без номера от (дата обезличена), обязательства по которому он выполнять не намеревался. Также, ФИО1 после получения от Б.С.И. денежных средств в размере 1 550 000 рублей, чтобы притупить бдительность Б.С.И. и отсрочить обращение его в правоохранительные органы за защитой своих прав, написал ему расписку от (дата обезличена) в получении вышеуказанной суммы, достоверно зная, что денежные средства ФИО1 возвращать не будет.

Таким образом, ФИО1, не имея намерений исполнить принятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием Б.С.И., (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), похитил денежные средства в размере 1 550 000 рублей, принадлежащие Б.С.И., и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

То есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона РФ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ).

Кроме того, (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, находясь в помещении Закрытого акционерного общества «(данные обезличены)», расположенного по адресу: (адрес обезличен), на своем рабочем месте в дневное время ФИО1 принял телефонный вызов от Б.С.И., жителя (адрес обезличен), с которым накануне познакомился при телефонном разговоре и предварительно заключил устное соглашение о договоре займа на сумму 1 550 000 рублей. Б.С.И. в ходе доверительной беседы с ФИО1 рассказал последнему, что его друг, житель (адрес обезличен) – П.А.А., располагает свободной денежной массой в сумме 2000 000 рублей.

В ходе телефонной беседы с Б.С.И. у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего П.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять обязательства, которые последуют после подписания договора займа.

С целью реализации своего преступного умысла и незаконного завладения денежными средствами при телефонном разговоре с Б.С.И. ФИО1 предложил П.А.А. передать по договору займа как физическому лицу, под предлогом получения высоких процентов имеющиеся у него свободные от оборота денежные средства, и чтобы притупить бдительность П.А.А. и впоследующем, в случае обращения его в правоохранительные органы, избежать уголовной ответственности, ФИО1 предложил составить договор займа на очень выгодных условиях. ФИО1, с целью реализации своего преступного умысла, сообщил об условиях договора займа на один год под 36 процентов годовых, что значительно выше процентных ставок Центробанка РФ. П.А.А. данные условия ФИО1 по договору займа устроили, и он, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по телефону через Б.С.И. дал предварительное согласие на заключение договора займа на сумму 2 000 000 рублей.

В (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, ФИО1 для достижения своего преступного умысла и облегчения для себя хищения, путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего П.А.А., из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, при телефонном разговоре с Б.С.И. пригласил П.А.А. в свой загородный дом, расположенный по адресу: (адрес обезличен).

Согласно предварительной договоренности с ФИО1, (дата обезличена) около 12 часов 00 минут П.А.А. приехал к дому (адрес обезличен), где его встретил ранее не знакомый ему ФИО1, который пригласил пройти на земельный участок, где у него на тот момент времени было завершено строительство дома и бани.

ФИО1 с целью достижения своих корыстных целей, а именно хищения денежных средств, принадлежащих П.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести последнего в заблуждение относительно своей материальной обеспеченности и финансовой стабильности, продемонстрировал земельный участок, общей площадью 1 500 кв.м, на котором находился трехэтажный дом, а также продемонстрировал двухэтажную баню с бассейном и сауной, расположенную на смежном земельном участке, заявив, что данная недвижимость принадлежит именно ему. П.А.А., поверив ФИО1 в его материальное благополучие и состоятельность, не подозревая об его истинных преступных намерениях, проникся к нему доверием. При этом, ФИО1 заверил П.А.А., что никакого риска в передаче ему денежных средств не будет, так как он обеспеченный человек, имеющий дорогостоящую недвижимость в (адрес обезличен), а также является руководителем Закрытого акционерного общества «(данные обезличены)» и имеет крупные доходы, тем самым стараясь произвести на П.А.А. впечатление как ответственного и надежного человека, а также дал определенные гарантии о возврате предоставленной П.А.А. денежной суммы в размере 2 000 000 рублей в полном объеме.

ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед П.А.А., (дата обезличена) около 13 часов 10 минут на улице в беседке, расположенной около (адрес обезличен), получил лично в руки от П.А.А. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, после чего составил и подписал с П.А.А. договор займа без номера от (дата обезличена). Также, ФИО1 после получения от П.А.А. денежных средств в размере 2 000 000 рублей, чтобы притупить бдительность П.А.А. и отсрочить обращение его в правоохранительные органы за защитой своих прав, написал ему расписку от (дата обезличена) о получении вышеуказанной суммы достоверно зная, что возвращать потерпевшему деньги не будет.

Таким образом, ФИО1, не имея намерений исполнить принятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием П.А.А., (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), похитил денежные средства в размере 2 000 000 рублей, принадлежащие П.А.А., и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

После этого, ФИО1, с целью избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по договорам займов, заключенным с Б.С.И. и П.А.А., оформил фиктивный договор займа от (дата обезличена) на сумму 3 550 000 рублей с гражданином Б.Э.В., скрыв, таким образом, следы преступления.

То есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона РФ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ).

В ходе судебного разбирательства защитник подсудимого ФИО1 – адвокат Скворцов А.Н. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по двум преступлениям, совершенным (дата обезличена) в отношении Б.С.И. и П.А.А., квалифицированным каждое из них органами следствия по ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1 ходатайство защитника поддержал, против прекращения производства по уголовному делу в этой части не возражал.

В соответствии с п. 1 ст. 254, п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в случаях, если во время судебного разбирательства будет установлено, что сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности истекли.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по делу продолжается в обычном порядке.

В силу п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

Из материалов уголовного дела следует, что течение сроков давности в связи с уклонением ФИО1 от следствия и суда, не приостанавливалось.

Как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, подсудимому инкриминируется совершение (дата обезличена) двух преступлений, предусмотренных каждое из них ч.4 ст.159 УК РФ.

Часть 4 статьи 159 УК РФ, в силу ст. 15 УК РФ, отнесена законом к категории тяжких преступлений.

Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела судом установлено, что сроки давности уголовного преследования ФИО1 по обвинению в совершении (дата обезличена) двух преступлений, предусмотренных каждое из них ч.4 ст. 159 УК РФ, отнесенных законом к категории тяжких, истекли.

Поскольку подсудимый ФИО1 против прекращения уголовного преследования по указанному не реабилитирующему основанию не возражал, суд считает, что имеются все основания к прекращению в отношении ФИО1 уголовного преследования в этой части в связи с истечением сроков давности.

Вместе с тем, принимая решение о прекращении в отношении ФИО1 уголовного преследования, суд учитывает, что в соответствии с ч. 4 ст. 133 УПК РФ прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности не является реабилитирующим основанием, в связи с чем, лица, в отношении которых уголовное преследование прекращено по данному основанию, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

В связи с чем, заявленные потерпевшими и гражданскими истцами в ходе предварительного расследования гражданские иски о возмещении причиненного в результате преступлений материального ущерба: Е.Е.Ю. – в размере 15 267 170 рублей; Б.С.И. – в размере 4 000 000 рублей; П.А.А. – в размере 6 000 000 рублей, суд находит подлежащими оставлению без рассмотрения, с признанием за гражданскими истцами права на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, (дата обезличена) постановлением Кстовского городского суда Нижегородской области разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности М.А.А., а именно: на жилой дом, общей площадью 88,9 кв.м, расположенного по адресу: (адрес обезличен), и земельный участок, общей площадью 689 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен); на имущество, принадлежащее на праве собственности М.Л.Р., а именно: на земельный участок площадью 500 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен), фактически расположенный по адресу: (адрес обезличен), и на дом-баню, общей площадью 94,7 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен), фактически расположенный по адресу: (адрес обезличен) (том 8 л.д. 204-208), и на которое (дата обезличена) следователем СО ОМВД России по Кстовскому району Нижегородской области С.Е.А. был наложен арест, о чем составлены протоколы (том 8 л.д. 212-217, 220-225).

Поскольку необходимость в применении данной меры процессуального принуждения не отпала, суд считает необходимым сохранить арест на данное имущество в целях обеспечения возмещения имущественных взысканий в части гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 27, 254 и 256 УПК РФ, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное преследование ФИО1 по обвинению в совершении (дата обезличена) двух преступлений, предусмотренных каждое из них ч.4 ст.159 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Производство по уголовному делу прекратить.

По вступлении постановления суда в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Признать за гражданскими истцами Е.Е.Ю., Б.С.И. и П.А.А. право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного в результате преступления материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- договор займа от (дата обезличена) между ФИО1 и Б.Э.В.; акт приема-передачи векселей ООО «(данные обезличены)» от (дата обезличена), договор займа от (дата обезличена) между Е.Е.Ю. и ФИО1; расписку ФИО1 о получении двух векселей на сумму 6 000 000 рублей; две светокопии простых векселей «(данные обезличены)»; договор займа от (дата обезличена) между Б.С.И. и ФИО1; расписку ФИО1 о получении 1 550 000 рублей, договор займа от (дата обезличена) между П.А.А. и ФИО1; расписку ФИО1 о получении 2 000 000 рублей; договор займа от (дата обезличена) между ФИО1 и Б.Э.В.; расписку Б.Э.В. о получении 3 550 000 рублей, изъятые у ФИО1 в ходе производства выемки от (дата обезличена) (том 4 л.д. 199);

- заявку (номер обезличен) от (дата обезличена) на приобретение векселей к соглашению (номер обезличен) от (дата обезличена); акт приема-передачи векселей от (дата обезличена); договор купли-продажи векселей (номер обезличен) от (дата обезличена); акт приема-передачи векселей от (дата обезличена); договор купли-продажи векселей (номер обезличен) от (дата обезличена); акт приема-передачи векселей от (дата обезличена); корешок векселя (номер обезличен) номиналом 1 000 000 рублей; простой вексель номиналом 1 000 000 рублей серии (номер обезличен) (номер обезличен); корешок векселя серии (номер обезличен) (номер обезличен) номиналом 5 000 000 рублей; простой вексель номиналом 5 000 000 рублей серии (номер обезличен) (номер обезличен); светокопию договора о предоставлении кредитной линии (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора поручительства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора о залоге товаров в обороте (номер обезличен) от (дата обезличена),;светокопию состава товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО «(данные обезличены)» и передаваемых в залог ОАО «(данные обезличены)»; светокопию договора о предоставлении кредитной линии (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора поручительства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора поручительства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора о залоге товаров в оборот (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию состава товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО «(данные обезличены)» и передаваемых в залог ОАО «(данные обезличены)» в г.Н.Новгород; светокопию договора о предоставлении кредитной линии (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора поручительства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора поручительства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора о залоге товаров в обороте (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию состава товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО «(номер обезличен)» и передаваемых в залог филиалу ОАО «(данные обезличены)» в г.Н.Новгород; светокопию перечня товаров в обороте; светокопию договора о залоге транспортного средства (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию договора о залоге транспортного средства (номер обезличен) от(дата обезличена); светокопию договора (номер обезличен) уступки прав требования (цессии) от (дата обезличена); светокопию акта приема-передачи документов по договору уступки прав требования (цессии) от (дата обезличена); светокопию договора уступки права требования (цессии) (номер обезличен) от (дата обезличена); светокопию Приложения (номер обезличен) к договору уступки прав требования (цессии) от (дата обезличена), изъятые в ходе производства выемки в банке «(данные обезличены)» (том 4 л.д. 204, 211-212);

- светокопии документов на 123 листах, предоставленных по запросу из дела о банкротстве ООО «(данные обезличены)» в Арбитражном суде Нижегородской области (том 4 л.д. 217);

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) (номер обезличен) ЗАО «(данные обезличены)», открытом в Филиале ОАО «(данные обезличены)» в г.Нижний Новгород, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на 65 листах (том 4 л.д. 221);

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) (номер обезличен) ООО «(данные обезличены)», открытом в Филиале ОАО «(данные обезличены)» в г.Нижний Новгород, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на 31 листе (том 4 л.д. 226);

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) (номер обезличен) ООО «(данные обезличены)», открытом в Филиале ОАО «(данные обезличены)» в г.Нижний Новгород, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на 85 листах (том 4 л.д. 230);

- выписку по операция на счете (специальном банковском счете) (номер обезличен) ООО «(данные обезличены)», открытом в Филиале ОАО «(данные обезличены)» в г.Нижний Новгород, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на 62 листах (том 4 л.д. 234);

- выписку по операция на счете (специальном банковском счете) (номер обезличен) ООО «(данные обезличены)», открытом в Филиале ОАО «(данные обезличены)» в г.Нижний Новгород, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на 13 листах (том 4 л.д. 238);

- договор купли-продажи векселя от (дата обезличена) между ООО «(данные обезличены)» в лице генерального директора Б.Э.В. и ЗАО «(данные обезличены)» в лице генерального директора М.Н.А.; акт приема-передачи векселей от (дата обезличена), изъятые у Б.Э.В. (дата обезличена) (том 5 л.д. 235), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего;

- регистрационное дело ЗАО «(данные обезличены)» в трех томах (том № 1 на 38 листах, том № 2 на 243 листах, том № 3 на 80 листах), изъятое в ИФНС России (номер обезличен) по г.Кирову (том 8 л.д. 235), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать в ИФНС России (номер обезличен) по г.Кирову по принадлежности;

- балансовую отчетность и регистрационное дело ООО «(данные обезличены)» в двух томах (том № 1 на 32 листах, том № 2 на 80 листах), изъятые в ИФНС России по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода (том 8 л.д. 235), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать в ИФНС России по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода по принадлежности;

- регистрационные дела по объектам недвижимости, адрес объекта: (адрес обезличен), и земельные участки, расположенные по адресу: (адрес обезличен), изъятые в Кстовском отделении Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (том 8 л.д. 242), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать в Кстовское отделение Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «(данные обезличены)» в одном томе на 66 листах, изъятое в ИФНС России по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода (том 8 л.д. 246), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать в ИФНС России по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода по принадлежности;

- кредитный договор (номер обезличен) от (дата обезличена); дополнительное соглашение (номер обезличен) к кредитному договору; график возврата по кредитному договору; уведомление Б.Э.В. и светокопии на 7 листах; договор (номер обезличен) смета садового освещения; акт выполненных работ; договор (номер обезличен); смета на устройство покрытий из брусчатки, тротуарной плитки, камня; акт (номер обезличен) выполненных работ по устройству покрытий из брусчатки, тротуарной плитки, камня; акт (номер обезличен) выполненных работ по устройству покрытий из брусчатки, тротуарной плитки, камня; договор (номер обезличен); смета на устройство забора вокруг территории; акт (номер обезличен) выполненных работ на устройство забора вокруг территории; договор (номер обезличен); смета на работу по благоустройству территории; акт (номер обезличен) выполненных работ по благоустройству существующего коттеджа; акт (номер обезличен) выполненных работ по благоустройству территории существующего коттеджа; договор (номер обезличен); договор (номер обезличен); смета на устройство каркаса живой изгороди; акт выполненных работ на устройство каркаса живой изгороди, изъятые у ФИО1 (дата обезличена) (том 9 л.д. 121), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать ФИО1 по принадлежности;

- цветную фотографию; ежедневник в обложке синего цвета; лист бумаги формата А 4; бумажный конверт «Сбербанка» на имя А.М.; лист бумаги «СБЕРБАНК» с рукописной надписью; сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черного цвета имей (номер обезличен); сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черного цвета в корпусе черного цвета имей (номер обезличен); сим-карта «Мегафон» (номер обезличен); сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черного цвета; договор займа от (дата обезличена); расписку от (дата обезличена); договор займа от (дата обезличена); расписку от (дата обезличена); договор займа от (дата обезличена); расписку от (дата обезличена), составленную в компьютерном варианте на 1 листе; лист бумаги формата А 4 из «Сбербанка»; флешкарту белого цвета объемом 2 ГБ на пластмассовом корпусе; флешкарту «Айкумена» в металлическом корпусе в виде ключа; флешкарту «Кинстон» в пластмассовом корпусе черного цвета; флешкарту «Кинстон» белого цвета; флешкарту марки «Кинстон» объемом 1 ГБ в корпусе серебристого цвета; ноутбук марки «Asus» в корпусе черно-серого цвета (номер обезличен) и зарядное устройство от ноутбука серии (номер обезличен); флешкарту в корпусе красного цвета объемом 2 Гб; флешкарту в корпусе черного цвета объемом 4 Гб марки «Смартбай»; круглую печать ООО «(данные обезличены)» ИНН (номер обезличен) ОГРН (номер обезличен); договор без номера от (дата обезличена); спецификацию к договору Б\Н от (дата обезличена) на поставку наименования выполненных работ на 3-х листах; кассовые чеки ОАО «(данные обезличены)» в количестве 5 штук; приходный кассовый ордер от (дата обезличена) на сумму 700 000 рублей; приходный кассовый ордер от (дата обезличена) на сумму 602 200 рублей; ежедневник в переплете коричневого цвета; ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета серийный номер (номер обезличен), изъятые у ФИО1 в ходе проведения обысков (том 9 л.д. 161-162), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Кстовского городского суда Нижегородской области – передать ФИО1 по принадлежности.

Сохранить арест, наложенный постановлением Кстовского городского суда Нижегородской области от (дата обезличена) на имущество, принадлежащее на праве собственности М.А.А., а именно: на жилой дом, общей площадью 88,9 кв.м, расположенного по адресу: (адрес обезличен), и земельный участок, общей площадью 689 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен); на имущество, принадлежащее на праве собственности М.Л.Р., а именно: на земельный участок площадью 500 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен), фактически расположенный по адресу: (адрес обезличен), и на дом-баню, общей площадью 94,7 кв.м, расположенный по адресу: (адрес обезличен), фактически расположенный по адресу: (адрес обезличен), в целях обеспечения возмещения имущественных взысканий в части гражданского иска.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области. В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: