Решение № 2А-3412/2021 2А-3412/2021~М-2670/2021 М-2670/2021 от 26 июля 2021 г. по делу № 2А-3412/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Советский районный суд <адрес> Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи - Мамаева А.К.,

при секретаре судебного заседания – ФИО17,

с участием представителя административного истца Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации по доверенности - ФИО19,

представителя заинтересованного лица Управления федеральной налоговой службы по <адрес> по доверенности - ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации к КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2 о принятии решения о ликвидации КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» и возложении на КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2 обязанности в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ»,

установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с вышеуказанным административным исковым заявлением к КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2, мотивируя свои требования тем, что Банком России в ходе надзорных мероприятий по результатам мониторинга сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» была проведена смена наименования КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ «СТО ДРУЗЕЙ». На основании изложенного, Банком России направлена жалоба в УФНС России по <адрес> на действия регистрирующего органа по факту совершения регистрационных действий в отношении КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» в части изменения наименования и организационно-правовой формы КПК, а также запрошены копии решения общего собрания членов Кооператива, являющихся основанием для смены организационно-правовой формы Кооператива, а также дополнительных сведений, имеющихся в распоряжении УФНС России по <адрес>. В ответ на указанную жалобу УФНС России по <адрес> сообщено о признании недействительной записи в отношении КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ». По Данным ЕГРЮЛ по состоянию на 13.01.2021г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> внесена запись о решении вышестоящего налогового органа о признании записи об изменениях, вносимых в учредительные документы в ЕГРЮЛ недействительной (от ДД.ММ.ГГГГ №). В ходе рассмотрения представленной копии протокола от ДД.ММ.ГГГГ № ВОС/2020/1 внеочередного общего собрания членов КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» установлено, что на общем собрании Кооператива было принято решение об изменении полного фирменного наименования КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛБСКГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ «СТО ДРУЗЕЙ», сокращенного фирменного наименования КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» на ПК общественного развития «СТО ДРУЗЕЙ», а также об утверждении устава Кооператива в новой редакции в связи с принятыми изменениями. Вышеуказанное решение было принято в нарушение части 6 статьи 7 Федерального закона №190-ФЗ, согласно которой, наименование потребительского кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную ч.1 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ, должно содержать словосочетание «кредитный потребительский кооператив». Кроме того, в течение года кооперативом допускались неоднократные нарушения пункта 6 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ, Указания Банка России №-У, в связи с чем Банком России к Кооперативу были применены следующие меры воздействия: в связи с неисполнением Запроса Банка России КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» направлено Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/22452 далее - предписание). Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/24992 предписание признано исполненным; в связи с неисполнением Запроса Банка России КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» направлено Предписание Банка России об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов от 17.11.2020 № ТЗ-2-11/28867 (далее - предписание об ограничении). По состоянию на дату обращения в суд, предписание об ограничении является действующим. В соответствии с подпунктом «В» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ за неоднократное нарушение кредитным потребительским кооперативом Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица. При таких обстоятельствах имеются основания для ликвидации Кооператива.

В судебном заседании представитель административного истца Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации по доверенности - ФИО19 поддержал административное исковое заявление, просил его удовлетворить и дал объяснения, в основном аналогичные тексту административного искового заявления.

Административный ответчик – КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», извещенный о месте и времени рассмотрения дела своего представителя не направил.

Административный ответчик ФИО7 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО8 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО3 в судебное заседание не явилась; о времени и месте судебного разбирательства извещена.

Административный ответчик ФИО4 в судебное заседание не явилась; о времени и месте судебного разбирательства извещена.

Административный ответчик ФИО9 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО10 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО11 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО12 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО13 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО20 в судебное заседание не явилась; о времени и месте судебного разбирательства извещена.

Административный ответчик ФИО14 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО15 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась; о времени и месте судебного разбирательства извещена.

Административный ответчик ФИО6 в судебное заседание не явилась; о времени и месте судебного разбирательства извещена.

Административный ответчик ФИО16 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Административный ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился; о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Представитель заинтересованного лица - Управления федеральной налоговой службы по <адрес> по доверенности - ФИО18 требования не признал, просил суд отказать в их удовлетворении. Представил в дело письменные возражения.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле и изучив письменные материалы дела, суд пришел к следующему выводу.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», зарегистрирован в качестве юридического лица Инспекций ФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, сокращенное наименование - КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ»; ОГРН - <***>; ИНН - <***>, его основным видом деятельности является деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита, а дополнительными видами деятельности выступают деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества.

Выписка с ЕГРЮЛ также содержит сведения о руководителе ликвидационной комиссии КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ», которым является ФИО7 и об учредителях юридического лица, которыми являются ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" установлено, что отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В соответствии с подпунктом "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" в случае нарушения установленного ст. 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены пунктом 4 части 3 статьи 1 Закона о кредитной кооперации.

По информации, имеющейся в распоряжении Банка России и представленной в материалы дела, КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

ДД.ММ.ГГГГ прекращено членство КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» в саморегулируемой организации, в связи с чем, у КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» возникла обязанность в течение девяноста дней со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию крайний срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предоставленной информации, КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» не является членом ни одной из существующих саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов Российской Федерации.

Сведения, подтверждающие членство КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» в одной из саморегулируемых организаций, административными ответчиками в материалы дела не представлены.

Неисполнение КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в силу закона является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ».

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Однако, ни одним из административных ответчиков не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие их выход из числа учредителей кооператива.

Учитывая изложенное, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам статьи 84 КАС РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении административного иска, поскольку установленные фактические обстоятельства дела, не опровергнутые административными ответчиками, свидетельствуют о наличии правовых оснований для ликвидации КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» по причине допущенного нарушения законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.175-180 КАС Российской Федерации,

решил:

административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации к КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2 о принятии решения о ликвидации КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» и возложении на КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2 обязанности в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПКГ «СТО ДРУЗЕЙ», удовлетворить.

Ликвидировать КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» (ОГРН – <***>, ИНН - <***>) и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Возложить обязанности на руководителя ликвидационной комиссии КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ» ФИО7, а также его учредителей ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21 ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО5, ФИО6, ФИО16, ФИО2 в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ», предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «СТО ДРУЗЕЙ».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение одного месяца со дня вынесения его в мотивированной форме, через Советский районный суд <адрес> Республики Дагестан.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья А.К. Мамаев