Приговор № 1-117/2026 от 22 марта 2026 г. по делу № 1-117/2026

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тайшет 23 марта 2026 года

Тайшетский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Лаптева Е.А., при секретаре судебного заседания Матвеевой А.А., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Тайшетского межрайонного прокурора Капустиной Е.Б., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Баландина В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-117/2026 в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведений,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил восемь контрабанд, то есть незаконных перемещений через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступления подсудимым ФИО1 совершены при следующих обстоятельствах: ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которого является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс» в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс», именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемый в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 595,150 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 595,150 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 595,150 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 595,150 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 595,150 куб. м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 595,150 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс», по декларациям на товары, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № MCZ777 от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 595,150 куб. м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 595,150 куб. м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 595,150 куб. м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 595,150 куб. м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 595,150 куб. м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 595,150 куб. м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 595,150 куб. м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 595,150 куб. м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР. Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 595,150 куб.м., составляет 4 166 050 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 595,150 куб. м., рыночной стоимостью 4 166 050 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс», в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс», именуемой в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемый в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1 в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 311,960 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 311,960 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 311,960 куб. м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы объемом не менее 311,960 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 311,96 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 311,960 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс», по декларациям на товары, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 311,960 куб. м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 311,960 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 311,960 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 311,960 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 311,960 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 311,960 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 311,960 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 311,960 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №№,10607052/290420/0001108,10607052/290420/0001109,10607052/300420/0001130,10607052/300420/0001131,10607052/030620/0001618, объемом, в том числе 311,960 куб.м., составляет 2 183 720 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 311,960 куб.м., рыночной стоимостью 2 183 720 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс», в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс» именуемой в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемой в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1 в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 772,460 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, в виде бревен, в объеме не менее 772,460 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 772,460 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 772,460 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 772,460 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 772,460 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс», по декларациям на товары, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № MCZ777 от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 772,460 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 772,460 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 772,460 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 772,460 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 772,460 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 772,460 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 772,460 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 772,460 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 772,460 куб.м., составляет 5 407 220 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес> и таможенный пост ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 772,460 куб. м., рыночной стоимостью 5 407 220 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс» в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находящегося на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс», именуемой в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемой в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 490,270 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию, по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № MCZ777 от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 490,270 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 490,270 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы объемом не менее 490,270 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 490,270 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 490,270 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс», по декларациям на товары, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 490,270 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 490,270 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 490,270 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 490,270 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 490,270 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 490,270 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 490,270 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 490,270 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 490,270 куб.м., составляет 3 431 890 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 490,270 куб. м., рыночной стоимостью 3 431 890 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ.

Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс» в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс» по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс» именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемый в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1 в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 398,350 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 398,350 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 398,350 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 398,350 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 398,350 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 398,350 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс» по декларациям на товары за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 398,350 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 398,350 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 398,350 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 398,350 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 398,350 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 398,350 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 398,350 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 398,350 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 398,350 куб.м., составляет 2 788 450 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 398,350 куб.м., рыночной стоимостью 2 788 450 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес> ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс», в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс» именуемой в дальнейшем «Продавец», с Эрляньской Торговой Компанией с ограниченной ответственностью "Цзинь Тай", именуемой в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Тянь Янань, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 209,930 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 209,930 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 209,930 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 209,930 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 209,93 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 209,930 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс», по декларациям на товары ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 209,930 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 209,930 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 209,930 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 209,930 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 209,930 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 209,930 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 209,930 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 209,930 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 209,930 куб.м., составляет 1 469 510 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 209,930 куб. м., рыночной стоимостью 1 469 510 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п.21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс», в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс», по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находящегося на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс» именуемой в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемой в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 665 куб.м., на общую стоимость товара 5 985 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1 в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород, сосны обыкновенной, пихты сибирской, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 386,110 куб.м., пихты сибирской, объемом не менее 178,100 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 386,110 куб.м., «хвойных пород пихты сибирской», в виде бревен, в объеме не менее 178,100 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной, пихты сибирской» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 386,110 куб.м., «пиломатериал хвойных пород пихты сибирской» в объеме 178,100 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 564,210 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 386,110 куб.м., «пиломатериалов хвойных пород пихты сибирской» в объеме 178,100 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, общим объемом 564,210 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс» по декларациям на товары, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», «пиломатериал хвойных пород пихты сибирской», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в общем объеме 564,210 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», «пиломатериала хвойных пород пихты сибирской», в общем объеме 564,210 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 564,210 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 386,110 куб.м., «пиломатериалы хвойных пород пихты сибирской, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800, объемом 178,100 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копий документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в общем количестве 564,210 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 564,21 куб.м., «пиломатериалы хвойных пород пихты сибирской, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800, объемом 178,100 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в общем количестве 564,210 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 386,110 куб.м., «пиломатериалы хвойных пород пихты сибирской, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800, объемом 178,100 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 564,210 куб.м., составляет 3 949 470 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, «пиломатериалы хвойных пород пихты сибирской, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, объемом 386,110 куб.м., рыночной стоимостью 2 702 770 рублей, «пиломатериалы хвойных пород пихты сибирской, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800, объемом 178,100 куб.м., рыночной стоимостью 1 246 700 рублей, общим объемом 564,210 куб.м., общей рыночной стоимостью 3 949 470 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сомон-транс» (ИНН <***>/ОГРН <***>), основным видом деятельности которой является – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, находясь в <адрес>, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «Сомон-транс» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН <***>, ОГРН <***>. Юридический адрес: <адрес>. ФИО1 согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора ООО «Сомон-транс». Согласно Устава ООО «Сомон-транс» (далее по тексту – Устав), генеральный директор данного ООО наделен административно-хозяйственными и организационно – распорядительными полномочиями. Так, на основании п. 21.1 Устава ООО «Сомон-транс» единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Таким образом, ФИО1, как генеральный директор ООО «Сомон-транс» в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента вступления в должность генерального директора ООО «Сомон-транс» по ДД.ММ.ГГГГ, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место и время следствием не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Сомон-транс», действуя от имени указанного общества, имея печать организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «Сомон-транс» именуемой в дальнейшем «Продавец», с ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", именуемой в дальнейшем «Покупатель» (КНР) в лице директора Ван Хэ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу товара – пиломатериалов, объемом 650 куб.м., на общую стоимость товара 5 850 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1 в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – хвойных пород, сосны обыкновенной, в целях ее приобретения, переработки и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, хвойных пород, сосны обыкновенной, объемом не менее 432,290 куб.м., достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения, переработки на арендованной им территории по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 ИНН <***> и Свидетель №3, и далее до места отправки на арендованную им территорию по адресу: <адрес>, согласно договора субаренды фронта погрузки на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Технология» ИНН <***> в лице директора ФИО9, для отправителя ООО «Сервистранс» ИНН <***>, согласно агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории <адрес>, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины «хвойных пород сосны обыкновенной», в виде бревен, в объеме не менее 432,290 куб.м., неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и переработки на территорию по адресу: <адрес>, где осуществил переработку древесины в пиломатериал посредством использования неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1, с последующей доставкой «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной» на территорию по адресу: <адрес>, для отправителя ООО «Сервис-транс» ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, незаконно приобрел, переработал и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 432,290 куб.м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не менее 432,290 куб.м., не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде «пиломатериалов хвойных пород сосны обыкновенной» в объеме 432,290 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 432,290 куб.м., желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., при этом фактически лесоматериалы в адрес ИП ФИО1 от ООО «Сибирская древесина» и в адрес ООО «Сомон-транс» от ИП «ФИО1 не поставлялись.

Таким образом, всего ООО «Сомон-Транс» по декларациям на товары за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного международного контракта № MCZ777 от ДД.ММ.ГГГГ, отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ИП ФИО1), в объеме 432,290 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Сомон-транс», в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде «пиломатериала хвойных пород сосны обыкновенной», в объеме 432,290 куб.м., осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 432,290 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 432,290 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>, с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>), в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал передачу ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «Сомон-транс», копии документов – договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1 (ИНН <***>) и ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в лице директора ФИО10, на поставку в адрес ИП ФИО1 древесины хвойных пород в объеме 3000 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 800 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 1300 куб.м., договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Сомон-транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку в адрес ООО «Сомон-Транс» пиломатериала хвойных пород в объеме 161,99 куб.м., содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 432,290 куб.м.

Далее, ФИО11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оказывая услуги для ООО «Сомон-транс», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 432,290 куб.м., производителем которых фактически является ИП ФИО1 ИНН <***>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО11 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в количестве 432,290 куб.м., которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, объемом 432,290 куб.м., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отделом таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №, объемом, в том числе 432,290 куб.м., составляет 3 026 030 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов. Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в том числе таможенный пост «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес>, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил в Китайскую Народную Республику товар – «пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной, распиленные вдоль, обрезные не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без торцевых соединений» код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 432,290 куб.м., рыночной стоимостью 3 026 030 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ. В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал вину в совершении каждого из преступлений, указав о том, что он раскаивается в содеянном, сделал для себя соответствующие выводы.

В ходе судебного следствия вина подсудимого в совершении указанных выше преступлений нашла свое подтверждение представленными суду доказательствами.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, отказавшись от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ, полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем и руководителем ООО «Сомон Транс», кроме того с ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Пункт приема и переработки древесины ООО «Сомон Транс» располагался в <адрес>. Так как ООО «Сомон-Транс» в его лице заключило агентский договор с ООО «Сервис-Транс» на оказание услуг по отправке лесоматериалов железнодорожным транспортом. Основным видом деятельности ООО «Сомон-Транс» являлось приобретение и продажа лесопродукции. Бухгалтерский учет ООО «Сомон-Транс» осуществлялся ООО «Лазурит», руководитель которого являлась Свидетель №5. В 2020 году ООО «Сомон Транс» в его лице как генерального директора являлось экспортером лесопродукции, лесопродукция поставлялась в Китайскую Народную Республику: ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", ООО Маньчжурская торговая компания «ИЧУАНЬ» и Эрляньская Торговая Компания с ограниченной ответственностью «Цзинь Тай». В связи с тем, что ООО «Сомон Транс» поставляло лесопродукцию на экспорт в 2020 году, а для отправки лесопродукции нужны официальные документы по приобретению лесопродукции, им было принято решение вставить в цепочку производителя ООО «Сибирская древесина». Фактически ООО «Сибирская древесина» лесопродукцию в адрес ИП ФИО1 и ООО «Сомон Транс» не поставляло. Между ООО «Сибирская древесина» и ИП ФИО1 был заключен договор на поставку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, объем поставки 3000 куб.м. После получения договора купли-продажи по его указанию были внесены сведения в базу «Лес Егаис» о поставке лесопродукции ООО «Сибирская древесина» в адрес ИП ФИО1, однако фактически лесопродукция в адрес ИП ФИО1 не производилась. Сведения в базу «Лес Егаис» вносила ФИО2 на основании документов, которые он ей предоставлял. Оплата по данному договору не производилась, так как лесопродукция от ООО «Сибирская древесина» не поставлялась в адрес ИП ФИО1 Также им были заключены договора поставки древесины, которую он якобы приобрел в ООО «Сибирская древесина», между ИП ФИО1 и ООО «Сомон Транс» договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 300 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 800 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 1 300 куб.м.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 161,99 куб.м. При этом по данным договорам ООО «Сомон-Транс» не производила оплату за поставленную лесопродукцию в адрес ИП ФИО1 так как поставки древесины не было, данные договора были заключены с целью легализации древесины. В ДД.ММ.ГГГГ им также были заключены договора поставки древесины между ООО «Сомон-Транс» в его лице и ООО «Сибирь», а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 250 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 150 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 70 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 250 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 600 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 350 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 764 куб.м.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ общим объемом 1 000 куб.м. По данным договорам древесина поставлялась, она была оплачена. В период заключения вышеуказанных договоров в ДД.ММ.ГГГГ были заключены внешнеэкономические контракты: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых по 8 контрактам - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщиками древесины были ИП «ФИО1» и ООО «Сибирь». Древесина поставщиком по которой был указан ИП ФИО1 отправлялась по договору заключенному с ООО «Сибирская древесина», то есть данная древесина была незаконной, фактически официальных документов на данную древесину не было. К восьми внешнеэкономическим контрактам и декларациям в приложении был указан договор на поставку лесопродукции с ООО «Сибирская древесина» № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием объема поставленной древесины 3000 куб.м., однако фактически в КНР был поставлен больший объем древесины, чем указано по данному договору. Древесину, которую он отправлял через границу и указывал производителем ИП ФИО1 он приобретал в ДД.ММ.ГГГГ начиная с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где у него был пункт приема и переработки древесины. На данный тупик неизвестные ему граждане привозили круглый лес, без документов по заниженным ценам, который он приобретал. Законно или незаконно данный лес был заготовлен ему было неважно. Древесину он скупал начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Он думал, что у него не возникнет никаких проблем с продажей лесопродукции, но для поставки лесопродукции на экспорт в КНР необходимы были документы, подтверждающие законность заготовки древесины, в связи с чем им была придумана вышеуказанная схема по изготовлению фиктивных документов договоров с ООО «Сибирская древесина» и ИП «ФИО1» и договоров между ИП «ФИО1» и ООО «Сомон Транс», так как ИП «ФИО1» самостоятельно заготовкой древесины не занимался. Также в ДД.ММ.ГГГГ им приобреталась лесопродукция у ИП ФИО12 и ООО «Комплекс лес», данная лесопродукция была реализована им на внутреннем рынке <адрес>. Незаконно заготовленная и приобретенная древесина, которая скупалась и перерабатывалась им в <адрес>, а также древесина поставляемая ООО «Сибирь» в адрес ООО «Сомон Транс», поставлялась на пункт приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес>. У ООО «Сервистранс» был заключен договор субаренды с ООО «Технология» на тупик по адресу: <адрес>. После чего между ООО «Сомон-транс» и ООО «Сервистранс» был заключен договор на аренду и перевозку лесопродукции, в связи с чем ООО «Сервистранс» являлся отправителем лесопродукции, декларантом был ООО «Сомон-транс» и производителем ИП «ФИО1», заявки на перевозку груза, документы на подачу, погрузку и отправку вагонов с пиломатериалом в ДД.ММ.ГГГГ составляли сотрудники ООО «Сервистранс». Мастером погрузки на пункте приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, являлась Свидетель №6 Декларантом в ООО «Сомон Транс» являлась Свидетель №4 В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сомон Транс» прекратило поставку лесопродукции на экспорт в КНР. О том, что он совершил преступление, связанное с незаконной поставкой лесопродукции на экспорт, а также внесением заведомо ложных сведений в таможенные декларации, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, также поясняет, что данная схема была придумана им и декларанты и иные лица, которые осуществляли оформление всех соответствующих документов на экспорт древесины об этом не знали, он предоставлял им лично соответствующие документы на основании которых и составлялись документы на экспорт древесины. Денежные средства за продажу древесины по внешнеэкономическим контрактам перечислялись на счет ООО «Сомон Транс», данным счетом распоряжался лично он сам. С размером причиненного ущерба он согласен в полном объеме, его не оспаривает, в настоящее время у него нет имущества и денежных средств для возмещения причиненного ущерба. (т. 4 л.д. 189 – 195, т. 7 л.д. 72 – 79, т. 8 л.д. 154 – 158, т. 8 л.д. 211 – 217).

Помимо полного признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении указанных выше преступлений подтверждается также и иными доказательствами, представленными суду.

Свидетель Свидетель №4 суду показала о том, что ранее в период ДД.ММ.ГГГГ она являлась индивидуальным предпринимателем, занималась оформлением в том числе таможенных деклараций. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обращался ФИО1 который пояснил, что является генеральным директором ООО «Сомон Транс», а также индивидуальным предпринимателем и в связи с тем, что он осуществляет деятельность связанную с приобретением и отправкой лесопродукции на экспорт, ему необходим декларант который будет осуществлять составление и отправку таможенных деклараций в таможенный орган. Между ней и ООО «Сомон-Транс» в лице ФИО1 был заключен соответствующий договор. Согласно заключённого договора она должна была подготавливать таможенные декларации и подать их в таможенный орган. Документы для оформления таможенных декларации ей предоставляли ФИО1, а также его работники ФИО13 и Свидетель №6, данные документы направлялись ей на электронную почту, а также ФИО1 привозил их лично. За пакетом документов выпущенных таможенным органом приезжал лично ФИО1 Все вопросы по предоставлению документов решались с ФИО13 и Свидетель №6 однако окончательное решение по внесению сведений в таможенные декларации принимал ФИО1, который их подписывал. Ранее при допросе следователем ей предоставлялись на обозрение копии контрактов, деклараций, спецификации и инвойсов. Представленные ей на обозрение декларации были оформлены ею, после оформления данных деклараций она передавала их по электронным каналам связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста. Таможенные декларации оформлялись ей на основании следующих контрактов: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ Декларации составлялись на основании предоставленных документов ФИО1, в декларации, указан номер сделки с древесиной указанный в Егаис, сами договора купли-продажи ФИО1 ей не предоставлял. В настоящее время сведений предоставляемых ей для составления деклараций не сохранилось, так как с 2021 года она уже не работает декларантом и вышеуказанной электронной почтой не пользуется. О том, что ФИО1 предоставил фиктивные договора поставки лесопродукции для оформления соответствующих декларации, ей известно не было.

Свидетель Свидетель №8 суду показал о том, что она работает в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни. В настоящее время она плохо помнит обстоятельства по которым она была допрошена ранее, в качестве свидетеля по уголовному делу возбужденному в отношений ФИО1, просит огласить ранее данные ею показания. Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в её должностные обязанности в период ДД.ММ.ГГГГ входило таможенное декларирование товаров, проведение фактического контроля товара. В своей деятельности она руководствуется Таможенным кодексом Евразийского экономического Союза, ФЗ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Порядок декларирования товаров на экспорт регулируется ТК ЕАЭС и ФЗ №. Ст. 106 ТК ЕАЭС установлены сведения, подлежащие отражению в декларациях на товары. Порядок заполнения декларации на товары установлен решением комиссии Таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ В ст. 108 ТК ЕАЭС указано о том, какие документы должны представляться в таможенный орган для заполнения соответствующей декларации. На основании запроса СО ОМВД России по <адрес> были предоставлены таможенные декларации на товары (древесину), поставляемую по внешнеэкономическим контрактам ООО «Сомон-транс» за ДД.ММ.ГГГГ по которым производителем товара является ИП ФИО1 со всеми имеющимися приложениями к ним. В Графе 44 таможенной декларации вносятся сведения о сделках с древесиной, сведения на основании которых заполняется декларация. Вместе с тем, просмотрев декларации и ссылки указанные в графе №, установить приложения в виде внутренних договоров поставки товара и купли-продажи не представилось возможным. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудники отдела таможенного оформления также использовали программу которая в настоящее время не действует, в которой возможно подгружались договора купли-продажи и поставки товара для ООО «Сомон-транс». Однако в настоящее время проверить это не возможно, так как программа «Лес Егаис» не работает, в основном данные документы проверялись по ссылкам в декларации на товары, самих договоров в программе нет, только их реквизиты. На основании представленных документов и таможенных деклараций объем древесины указанный во внутреннем договоре, контролировался сотрудниками отдела таможенного оформления, однако контроль был неофициальный. (т. 4 л.д. 174 – 179, т. 7. л.д. 212 – 214).

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №8 подтвердила их в полном объеме.

Свидетель Свидетель №11 суду показал о том, что у его матери ФИО14 в собственности с ДД.ММ.ГГГГ имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Вид разрешенного использования земли - объекты железнодорожного, воздушного и железнодорожного транспорта. На данном земельном участке в том числе имеется подъездной железнодорожный путь, собственником которого также является ФИО14 Указанными объектами недвижимости фактически распоряжается он, а не его мать ФИО14 В ДД.ММ.ГГГГ указанное выше имущество было передано по договору аренды ООО «Сервис – Транс». После заключения договора аренды ООО «Сервис-Транс», приступил к работе и на территории начала появляться древесина в виде пиломатериала, которая периодически вывозилась в вагонах. ФИО1 ему знаком, но он не знал, что он поставлял древесину на территорию тупика по указанному выше адресу в ДД.ММ.ГГГГ. О том, что с тупика совершалось преступление, а именно контрабанда древесины ООО «Сомон-Транс» в лице генерального директора ФИО1 ему было не известно, он думал, что на территории тупика ведется законная деятельность.

Свидетель Свидетель №5 суду показал о том, что она является руководителем ООО «Лазурит», основным видом деятельности данной организации является оказание бухгалтерских и юридических услуг юридическим и физическим лицам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лазурит» обслуживало ООО «Сомон Транс» и ИП ФИО1 Между ООО «Лазурит» в ее лице и ООО «Сомон Транс» в лице ФИО1 был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг. ООО «Лазурит» в ее лице осуществлялись работы для ООО «Сомон Транс» и ИП ФИО1, а именно: составление и предоставление налоговой отчетности, предоставление услуг в составлении договоров, контрактов, подача сведений с систему «Лес Егаис», производили оплаты по системе Бизнес онлайн, а также работа с декларантом и мастером погрузки, данный договор в настоящее время не сохранился. У ООО «Сомон Транс» пункт приема и переработки древесины располагался в <адрес>, также у ИП ФИО1 имел пункт приема и переработки древесины в <адрес>. Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сомон-Транс» и ИП ФИО1, ООО «Сибирь», ООО «Сибирская древесина» были заключены договора на поставку лесопродукции, данные сведения ей известны в связи с предоставлением данных договоров ФИО1, какие еще были контрагенты в ДД.ММ.ГГГГ по поставке лесопродукции ИП ФИО1 она уже не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ оплата за поставленную лесопродукцию в адрес ООО «Сомон Транс» и ИП ФИО1 не перечислялась, перечислений денежных средств не было. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сомон Транс» (ИНН <***>) в лице ФИО1 как генерального директора являлось экспортером лесопродукции, лесопродукция поставлялась в Китайскую Народную Республику. ФИО1 лично предоставлял ей все необходимые документы для подготовки внешнеэкономических контрактов, после чего лично подписывал данные контракты. Все данные по договорам поставки лесопродукции и внешнеэкономическим контрактам предоставлял лично ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 забрал все финансово-хозяйственные документы ООО «Сомон транс» и ИП ФИО1 и прекратил сотрудничество с ООО «Лазурит». По факту того, что ФИО1 предоставил договора на поставку лесопродукции, которая фактически не была поставлена, ей ничего известно не было. О том, что ФИО1 предоставил ей фиктивные договоры поставки лесопродукции она не знала, подробности заключения данных договоров не известны.

В ходе проведения очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №5, свидетель Свидетель №5 подтвердила ранее данные ею показания, в части оказанных ею услуг ФИО1 по оформлению документации, в том числе необходимой для транспортировки лесоматериала, а также связанной с расчетами за лесоматериал. Кроме того, свидетель Свидетель №5 пояснила о своей не осведомленности относительно того, каким образом поставлялась древесина ФИО1, а также каким образом он производил оплату по соответствующим договорам. Подозреваемый ФИО1 подтвердил показания свидетеля Свидетель №5 в полном объеме. (т. 7 л.д. 63 – 67).

Свидетель Свидетель №6 суду показала о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности мастера погрузки в ООО «Сервис-Транс». В ее должностные обязанности входила подача и уборка вагонов на подъездные пути, правильная погрузка в вагоны. Погрузка в вагоны осуществлялась на тупике, расположенном по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сомон-Транс» заключило договор на аренду и перевозку лесопродукции с ООО «Сервис-Транс» в связи с чем генеральным директором ООО «Сомон-Транс» ФИО1 осуществлялась поставка древесины на территорию тупика. Поставленный лесоматериал грузился в вагоны, затем через брокерскую контору, принадлежащую ФИО11, составлялись декларации, её задачей было получить фитосанитарный сертификат. Документы для оформления фитосанитарных сертификатов для ФИО1 ей предоставляла бухгалтер ФИО13, данные документы подписывал сам ФИО1 Подсчет древесины на территории тупика должен был вести учетчик древесины ООО «Сомон-Транс», она данных лиц не знает, данные учетчики и отгружали вагоны на территории тупика. Документов о происхождении древесины она никогда не видела, ей данные документы не предоставляли, так как в пакет документов, который она собирала, документы о происхождении древесины не входили, их ФИО1 не передавал и не показывал, поэтому она не знает, с кем заключались договора. Ей не было известно о том, что ФИО1 использовал подложные договора о происхождении древесины, данная информация ей стала известна от сотрудников полиции.

Свидетель Свидетель №13 суду показала о том, что она работает в должности приема-сдатчика груза и багажа ОАО «РЖД» на <адрес>. В ее обязанности входит приемка вагонов, проверка схемы погрузки, чтобы все соответствовало нормам. В ДД.ММ.ГГГГ она также работала приемо-сдатчиком вагонов, осматривала вагоны на пункте приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, на данном пункте отгружался пиломатериал в вагоны. В связи с тем, что прошло много времени, она не помнит кто в ДД.ММ.ГГГГ был грузоотправителем в пункте приема и отгрузки древесины, информация по этому поводу не сохранилась. Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Сибирская древесина» (ИНН <***>) в должности коммерческого директора. Его непосредственным начальником являлся генеральный директор ООО «Сибирская древесина» - Свидетель №2 Основным видом деятельности ООО «Сибирская древесина» являлась торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 (покупатель) и ООО Сибирская древесина» (продавец) заключен договор купли-продажи древесины № на поставку 3000 куб.м. древесины из сосны. Договор был заключен о чем сведения внесены в систему «Лес Егаис», однако фактически поставки по данному договору не было, поскольку ИП ФИО1 не перевел предоплату согласно данного договора. ФИО3 подписывала договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, а также товарно-транспортные накладные, которые были переданы представителю ИП ФИО1 По данному договору действительно не было фактической поставки древесины и оплаты за данную древесину не было. Работники ИП ФИО1 ему не известны, так как он общался с ИП ФИО1 только через Петра, ни с кем из работников не контактировал. (т. 4 л.д. 168 – 171).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «Сибирская Древесина», данная фирма занимается куплей-продажей древесины. ИП ФИО1 ей не знаком, поскольку она не занималась заключением договоров купли-продажи, всем руководил Свидетель №1 У него в пользовании находилась печать организации. Пароль к порталу «Лес Егаис» также был у него. Она только подписывала документы, которые он приносил (договора купли-продажи, товаротранспортные накладные и т.п.). Вся информация по сделкам также приходила к нему на почту, она никакого отношения к деятельности фирмы ООО «Сибирская древесина» не имела, поскольку полностью доверяла Свидетель №1 ведение деятельности ООО «Сибирская древесина». Все документы по деятельности ООО «Сибирская древесина» ей подписывались, поскольку Свидетель №1 ее уверял, что все будет хорошо и с документами полный порядок. Осуществлялось ли фактическая поставка древесины по данному договору она пояснить не может, поскольку не занималась деятельностью ООО «Сибирская древесина», всем процессом руководил Свидетель №1 Подпись в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ее рукой, печать организации стоит ООО «Сибирская древесина», скорее всего данный договор купли-продажи ей принес подписать Свидетель №1, поскольку с виду он выглядит заполненным как положено, то она подписывала данные договора, поскольку доверяла ведение деятельности ООО «Сибирская древесина» Свидетель №1, который утверждал, что все в порядке. По данному договору денежные средства на счет ООО «Сибирская древесина» не поступали, так как у нее был доступ к банковскому счету ООО «Сибирская древесина» она бы заметила появление на балансе фирмы такой огромной суммы денежных средств, так что сказать может точно, таких денег к ней не поступало. А осуществлялась ли фактическая поставка по данному договору в адрес ИП ФИО1 она сообщить не может, поскольку этими делами занимался исключительно Свидетель №1 (т. 4 л.д. 163 – 166).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он взял в аренду территорию, расположенную по адресу: <адрес>, общая площадь 19732 кв.м., с видом разрешенного использования «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор субаренды вышеуказанной территории с ФИО1 Ему было известно, что ФИО1, является индивидуальным предпринимателем, а также директором ООО «Сомон транс», род деятельности лесозаготовка, переработка и продажа древесины. Договор был заключен сроком на 11 месяцев, оплата 14000 рублей в месяц. После заключения данного договора ФИО1 как ему известно открыл на территории пункт приема и переработки древесины, сам ФИО1 заготовкой древесины не занимался, он скупал древесину у других лиц, у кого он не знает, точно каким образом, по документам или нет он скупал древесину ему не известно, он только сдавал территорию в аренду, в дела ФИО1 не вникал. Ему не известно у кого ФИО1, приобретал древесину, куда он потом ее продавал, он в его работу не вмешивался. ФИО1 работал на территории с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8. л.д. 93 – 96).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главы администрации Черчетского МО <адрес>. На территории Черчетское муниципального образования имеется территория, находящаяся в собственности <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ Комитет по управлению муниципальным имуществом <адрес> заключил договор аренды территории по адресу: <адрес>, с Свидетель №3 Затем на данной территории в ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован пункт приема, переработки и отгрузки древесины. Данный пункт был открыт на имя ИП ФИО1, зарегистрирован в Тайшетском лесничестве. На данной территории была поставлена пилорама, на которой работали только граждане Таджикистана, местные жители не привлекались. На основании поданных им обращении в Комитет по управлению муниципальным имуществом <адрес> была проведена проверка на территории указанной пилорамы, в результате проверки было установлено, что на территории пилорамы в ДД.ММ.ГГГГ находились деревянные постройки, навесы, техника в виде лесовоза и лесопогрузчика, кому они принадлежали ему не известно. Также на территории пилорамы были соответствующие станки для распиловки круглого леса на пиломатериал, древесина в виде круглого леса и пиломатериала. Объем переработанной древесины ему не известен, по своей деятельности ИП ФИО1 отчитывался в лесничество. Где скупалась древесина, куда затем продавалась, кто вывозил пиломатериал с территории пилорамы ему не известно. Данный пункт приема и переработки древесины функционировал в ДД.ММ.ГГГГ, затем никакой деятельности на территории пилорамы не осуществлялось. (т. 8 л.д. 111 – 113). Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился мужчина не русской национальности, имени его точно не помнит, с просьбой помочь поточить ленты на пилорамах, расположенных на территории пункта приема и переработки древесины на территории МО Черчетское, он согласился на данное предложение. По вечерам по надобности он ходил на территорию пилорамы, где точил ленты, на территории было две пилорамы, на пилорамах работали только граждане Таджикистана. На территории пункта приема и переработки древесины находился круглый лес и пиломатериал. Кто привозил древесину на пункт приема, переработки древесины он не знает, не видел. На территории пункта приема и переработки древесины граждане Таджикистана работали менее года, начиная с ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 127 – 130).

Из показаний свидетеля ФИО5 Т.В., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает в должности инспектора отдела фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте по Иркутской области. В ее обязанности входит выдача фитосанитарных сертификатов на основании заключения о фитосанитарном состоянии выданного ФГБУ ВНИИЗЖ, ранее данное заключение выдавали ФГБУ ВНИИКР, ФГБУ МВЛ. В ДД.ММ.ГГГГ она выезжала по адресу: <адрес> для осмотра вагонов с древесиной и оформления документов на выдачу фитосанитарных сертификатов, данная древесина принадлежала ООО «Сомон-Транс», директором которого являлся ФИО1, с ФИО1 она лично не общалась, все документы данной организацией подавались в электронном виде. Забирала сертификаты представитель ООО «Сомон-Транс» Свидетель №6 Так как прошло много времени, подробности она не помнит. Вся информация которая у них имеется выдана по запросу в виде реестра. Легальность древесины их организацией не проверялась. (т. 7 л.д. 209 – 211).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работала в качестве учетчика древесины на территории базы расположенной по адресу: <адрес>. Её работодателями являлись граждане КНР, устроена на работу она была не официально. На территории базы, где она работала, был расположен подъездной железнодорожный путь. Она занималась подсчетом древесины, которая загружалась в вагоны, затем данную информацию она передавала мужчине китайской национальности по имени Андрей. Также ей не известно, кто и откуда привозил пиломатериал на территорию, на территорию привозили пиломатериал уже в готовом виде, который отгружался в вагоны. Совместно с ней на территории пункта приема и отгрузки работала Свидетель №6, которая была мастером погрузки вагонов, она скидывала также ей подсчет древесины в вагонах и она уже оформляла соответствующие документы. Также в ДД.ММ.ГГГГ в период ее работы она видела на территории тупика ФИО1, лично с ним не знакома, но видела, что ФИО1 лично вел подсчет древесины в вагонах, также ему помогали лица не русской национальности. Точно пояснить для какой организации она вела подсчет древесины не может, никаких документов у нее не сохранилось, (т. 8 л.д. 38 – 41). Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, данные показания являются стабильными как в ходе следствия, так и в судебном заседании, согласуются между собой и с показаниями подсудимого. В связи с чем, суд признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, позволяющими положить их в основу обвинительного приговора, наряду с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Кроме того, объективно виновность ФИО1 в совершений указанных выше преступлений, подтверждается следующими письменными доказательствами:

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 651,31 м.к., стоимостью 5 356 350 руб. (т. 3 л.д. 78). Данный рапорт вынесен при выявлении преступления, совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 393,73 м.к., стоимостью 3 266 910 руб. (т. 2 л.д. 244). Данный рапорт вынесен при выявления преступления совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 825,82 м.к., стоимостью 6 952 140 руб. (т. 2 л.д. 149). Данный рапорт вынесен при выявления преступления совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 421,63 м.к., стоимостью 3 522 510 руб. (т. 2 л.д. 68). Данный рапорт вынесен при выявлении преступления совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 314,86 м.к., стоимостью 2 651 760 руб. (т. 1 л.д. 248). Данный рапорт вынесен при выявления преступления совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 329,47 м.к., стоимостью 2 822 760 руб. (т. 1 л.д. 174). Данный рапорт вынесен при выявлении преступления совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 604,82 м.к., стоимостью 5 077 890 руб. (т. 1 л.д. 95). Данный рапорт вынесен при выявлении преступления, совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД МРО (ПН) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области майора полиции ФИО15, зарегистрированного в КУСП ОМВД России по Тайшетскому району № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в связи с перемещением стратегически важного ресурса - лесоматериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС, общий объем перемещенного ресурса составил 460,61 м.к., стоимостью 3 890 610 руб. (т. 1 л.д. 4). Данный рапорт вынесен при выявления преступления, совершенного ФИО1 в рамках заключенного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что была осмотрена территория по адресу: <адрес>. В ходе осмотра в том числе установлено, что на ней имеются подъездные железнодорожные пути не общего пользования. (т. 8. л.д. 24.-27). На основании протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ был произведен обыск в жилом помещении подозреваемого ФИО1 по адресу: <адрес>, в ходе обыска изъяты документы: паспорт транспортного средства (дубликат) – <адрес> на автомобиль марки «Камаз 53215С, собственник ФИО1; выписка из ЕГРН сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый номер – №, правообладатель ФИО1; выписка из ЕГРН сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, здание по адресу: <адрес>, кадастровый номер – №, правообладатель ФИО1 (т. 7 л.д. 206 – 208). На основании протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы были осмотрены. (т. 8. л.д. 58-60). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 8 л.д. 61).

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ был произведен обыск территории, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе обыска ничего не изъято. (т. 8 л.д. 35 – 37).

На основании протокола осмотра мета происшествия от ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена территория, расположенная по адресу: <адрес>. (т. 8. л.д. 42 -45).

На основании протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение отдела таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенное по адресу: <адрес>. (т. 8 л.д. 73 – 75). Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен обыск на территории, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе обыска ничего не изъято. (т. 8. л.д. 121 – 122).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен осмотр территории, расположенной по адресу: <адрес>, на территории имеются остатки древесины горбыль, щепа, постройки. (т.8 л.д. 123 – 124).

Согласно протокола осмотра предметов, документов от «04-05».09.2025 г. следует, что были осмотрены: сопроводительное письмо Иркутской таможни от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложение оптический DVD-R диск с находящимися на нем декларациями на товары и приложениями к ним, оформленные ООО «Сомон-Транс»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Таможенной службы Сибирское таможенное управление Иркутская таможня на 1 листе и приложение оптический DVD-R диск. (т. 4 л.д. 98 – 111). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 112).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в отделе таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни – <адрес>, изъят DVD-R диск с находящимися на нем таможенными декларациями на товары и приложениями к ним, оформленными ООО «Сомон-Транс» за ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 202 – 205). Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр указанного выше DVD-R диск с содержащейся на нем информацией (т. 4 л.д. 220 – 227). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше DVD-R диск с содержащейся на нем информацией признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д. 228).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен осмотр сведений в электронном виде, содержащихся на портале «ЕГАИС учет древесины и сделок с ней» с целью проверки цепочки поставок лесопродукции, в рамках контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Произведя осмотр должностное лицо пришло к выводу о том, что законность приобретения древесины, поставленной в адрес иностранного контрагента со стороны ООО «Сомон-Транс» подтверждается договорами купли-продажи между ИП ФИО1 – покупатель и ООО «Сибирская древесина» - продавец № от ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом 3000 куб.м., по которому древесина фактически не поставлялась, и далее была реализована между ИП ФИО1 – продавец и ООО «Сомон-Транс» - покупатель договор № от ДД.ММ.ГГГГ объем 300 куб.м., договор № от ДД.ММ.ГГГГ объем 800 куб.м., договор № от ДД.ММ.ГГГГ объем 1300 куб.м., договор № от ДД.ММ.ГГГГ объем 161,99 куб.м. (т. 6 л.д. 41 – 48). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанная выше информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (т. 6 л.д. 49).

На основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрены выписки по счетам ООО «Сомон-Транс», сопроводительное письмо МИФН России №17 по Иркутской области, выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ. (т. 6 л.д. 241 – 249). Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 250).

Согласно протокола осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен осмотр ответов Читинской таможни ФТС Дальневосточное Таможенное управление, ответ Таможенного поста ЖДПП Наушки ФТС Дальневосточное Таможенное управление Бурятская таможня, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС №6 Иркутской области с приложением CD-RW диска. При осмотре в том числе было установлено, что из ответа Читинской таможни ФТС Дальневосточное Таможенное управление следует, что ООО «Сомон-Транс» за ДД.ММ.ГГГГ подало 59 декларации, из которых 40 декларации имеют значение для уголовного дела. Из ответа Бурятской таможни ФТС Дальневосточное Таможенное управление следует, что ООО «Сомон-Транс» за ДД.ММ.ГГГГ подало 3 декларации. (т. 7 л.д. 1 – 8). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 7 л.д. 9).

Согласно протокола осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр ответа, представленного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе осмотра было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сомон-Транс» было получено 43 фитосанитарных сертификата. В протоколе осмотра отражены данные указанных сертификатов. (т. 8 л.д. 4-8). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 8 л.д. 13).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был произведен осмотр документов, представленных ГКУ <адрес> «Тайшетское лесничество», в том числе касающихся деятельности ИП ФИО1 и ООО Сомон-Транс». (т. 7 л.д. 192 – 198). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 7 л.д. 199).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр ответа представленного Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз), касающихся осуществления деятельности ИП ФИО1 и ООО «Сомон-Транс». В том числе информации отраженной в системе единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней. (т. 8 л.д. 76 – 80). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 8 л.д. 90).

На основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр сопроводительного письма ПАО «Сбербанк», выписки по счетам ФИО4 на CD-R диске. (т. 8. л.д. 99 – 103). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 8 л.д. 110).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъяты регистрационное дело № ИП ФИО1, на 43 листах, ОГРНИП №,; регистрационное дело № ООО «Сомон-транс», на 80 листах, ОГРНИП <***>. (т. 6 л.д. 35 – 37). На основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы были осмотрены. (т. 9 л.д. 22- 28). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 9 л.д. 29).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: сопроводительное письмо МИНФС № 6 по Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 3 листах формата А 4, о предоставлении информации в отношении ИП ФИО1, выписки по счету ИП ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, информация о счетах ИП ФИО1, информация о счетах ФИО1 на DVD –R диске. (т. 9 л.д. 43 – 47). На основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 9 л.д. 48).

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 595,150 куб.м., рыночная стоимость 4 166 050 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 311,960 куб.м., рыночная стоимость 2 183 720 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 772,460 куб.м., рыночная стоимость 5 407 220 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 490,270 куб.м., рыночная стоимость 3 431 890 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 398,350 куб.м., рыночная стоимость 2 788 450 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Эрляньская Торговая Компания с ограниченной ответственностью "Цзинь Тай", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 209,930 куб.м., рыночная стоимость 1 469 510 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 386,110 куб.м., хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, пихты сибирской, сорт 1-4, различных размеров, составляет 178,100 куб.м., всего 564,210 куб.м., рыночная стоимость 3 949 470 рублей. Объем лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сомон-Транс» и ООО Маньчжурская экспортно-импортная торговая компания "ЧЭНЦЗЭ", где в графе 31 деклараций указан в качестве производителя ИП ФИО1, хвойных пород ГОСТ 8486-86, обрезные, сосны обыкновенной, сорт 1-4, различных размеров, составляет 432,290 куб.м., рыночная стоимость 3 026 030 рублей. (т. 4 л.д. 135 – 159). Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми, поскольку они добыты и исследованы с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Суд также признает исследованные доказательства относимыми к делу и достаточными для принятия решения по делу, и приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступлений, указанных в описательной части настоящего приговора нашла свое подтверждение. Показания подсудимого, свидетелей, а также письменные материалы дела суд полагает возможным использовать в качестве доказательств по делу, поскольку они отвечают требованиям допустимости, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено. Согласованность показаний подсудимого ФИО1 с другой совокупностью доказательств позволяет суду использовать его признательные показания как доказательство по настоящему уголовному делу. Никаких противоречий между показаниями подсудимого и иными исследованными доказательствами суд не установил. Показания, в ходе судебного следствия, подсудимый ФИО1 давал в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав и положений ст.51 Конституции РФ, заявлений о недозволенных методах ведения следствия, в ходе судебного следствия ФИО1 не делал. Все это позволяет суду использовать признательные показания подсудимого ФИО1 как доказательство по настоящему уголовному делу.

Исследованное судом заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. Оснований подвергать сомнению достоверность выводов, содержащихся в заключении эксперта у суда не имеется. Экспертиза проведена компетентным лицом, обладающим специальными познаниями и навыками в исследуемой области, необходимым стажем работы по специальности, эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в заключении приведены результаты исследований с указанием примененных методик.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, поскольку характерное для бланкетных диспозиций статей уголовного закона указание на незаконный характер конкретных деяний в сфере оборота тех или иных предметов означает, что юридической предпосылкой применения соответствующих уголовно-правовых норм является несоблюдение действующих в данной сфере правил, постольку решение вопроса о наличии признаков состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, предполагает выявление нарушения правил трансграничного перемещения предметов, посягающего на охраняемые законом таможенные отношения, а также установление принадлежности незаконно перемещаемых предметов к числу названных в этой статье предметов контрабанды (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и др.).

В целях таможенного регулирования под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается их перемещение, в частности, с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации (подпункт 25 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). Не придается иной смысл понятию незаконного перемещения и для вопросов применения статьи 226.1 УК Российской Федерации (абзац второй пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в рамках положений о таможенном декларировании при помещении товаров под таможенные процедуры закрепляет необходимость подачи декларации на товары с отражением в ней необходимых сведений и приложением подтверждающих таковые документов, а также предполагает ответственность декларанта за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения (пункт 3 статьи 84, статьи 105, 106 и 108). При этом согласно данному Кодексу таможенные правоотношения, не урегулированные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, до их урегулирования такими международными договорами и актами регулируются законодательством государств - членов Союза о таможенном регулировании (пункт 5 статьи 1).

С учетом этого действует Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ранее действовал Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»), устанавливающий, в частности, особенности таможенного контроля в отношении древесины и продукции ее переработки. В свою очередь, введенная с 1 февраля 2014 года глава 2.2 Лесного кодекса РФ устанавливает специальные правила, регулирующие отношения, связанные с транспортировкой древесины и сделками с ней, том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации. В соответствии с данными правилами юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, среди прочего обязаны представить уполномоченному органу декларацию о сделках с древесиной, в которой должна указываться информация о собственниках древесины и сторонах сделок с ней, сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе, а также сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, включая сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором) (части 1 и 2 статьи 50.5 указанного Кодекса). Как отметил Конституционный Суд РФ, декларирование сделок с древесиной обеспечивает контроль за перемещением древесины из мест ее заготовки, позволяя выявить участников незаконного оборота лесных ресурсов, и выступает в качестве дополнительной меры противодействия нарушениям лесного законодательства (незаконным рубкам лесных насаждений) (Определения от 30 января 2020 года № 13-О, от 26 сентября 2024 № 2175-О).

Судом достоверно установлено, что при заполнении таможенных деклараций во всех случаях указаны недостоверные сведения в отношении перевозимого лесоматериала, с представлением к таможенному оформлению заведомо подложных документов о происхождении товара.

При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.

Лесоматериалы указаны в качестве стратегически важного товара и ресурса в списке стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденном Постановлением в редакции списка на момент инкриминируемых деяний.

Исходя из анализа всей совокупности доказательств, судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО1 совершил восемь преступлений связанных с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериал) в крупном размере.

Действия подсудимого свидетельствуют о том, что действовал он при наличии прямого умысла на совершение преступлений. Преступная деятельность подсудимого имела своей целью получение источника дохода от преступной деятельности, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов

О корыстном мотиве ФИО1 свидетельствует совершение ими преступлений с целью перемещения через таможенную границу лесоматериалов для получения материальной выгоды.

Предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения предмета преступления заведомо поддельных документов, либо документов, полученных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы, является использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах.

Перемещение ресурсов через таможенную границу с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, является незаконным перемещением ресурсов через таможенную границу.

При установленных судом обстоятельствам, оценивая все доказательства обвинения в совокупности, учитывая, что они содержат фактические данные, а именно сведения о фактах и обстоятельствах дела, подлежащих доказыванию, получены из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами доказывания, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, изложенных в описательной части приговора, доказанной, а совокупность собранных по делу доказательств достаточной для вынесения обвинительного приговора по делу.

Квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как «крупный размер» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку указанные лесоматериалы входят в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 г., а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признана стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», и, учитывая заключение экспертизы о стоимости перемещенной через таможенную границу древесины по инкриминируемым деяниям, согласно примечанию 2 к статье 226.1 УК РФ, таковая признается крупным размером.

Суд не усматривает основании для квалификации действий подсудимого ФИО1 как единого продолжаемого преступления с учетом того, что несмотря на схожесть фактических обстоятельств, при которых были совершены преступные деяния, и при наличие единой цели на незаконное извлечение прибыли, фактически умысел на совершение преступлений у подсудимого ФИО1 возникал каждый раз самостоятельно в результате заключения отдельного контракта, обеспечивающего возможность сбыта лесопродукции и получения денежных средств, для исполнения которого в разные установленные судом периоды времени подавались таможенные декларации с указанием заведомо недостоверных сведений, при этом характер совершенных действий свидетельствует о совершении отдельных преступлений - контрабанды стратегически важных ресурсов при реализации восьми контрактов, каждый из которых в отдельности являлся документом - основанием, позволившим осуществить перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, суду не представлено доказательств того, что весь объем пиломатериалов был приобретен подсудимым ФИО1 единовременно, с целью его дальнейшего экспорта в КНР путем заключения восьми международных контрактов. В связи с чем, недостоверное декларирование и перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров по каждому из контрактов, образует объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а всего восьми преступлении, совершенных ФИО1 На стадий предварительного расследования, ФИО1 признал вину по всем восьми вмененным ему преступлениям.

Решая вопрос о психическом состоянии подсудимого ФИО1, у суда не возникло сомнений по поводу его вменяемости или способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, травмы головы отрицает, суд также учитывает поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании, который поддерживает адекватный речевой контакт, правильно воспринимает судебную ситуацию. Как лицо вменяемое, ФИО1 подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

Определяя размер и вид наказания, суд принимает во внимание положения ст. 43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, а также положения ст. 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ и с учетом положений Общей части УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые на момент их совершения относились к категории тяжких преступлении, в настоящее время отнесены к категорий средней тяжести, а также данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств. Учитывает суд и влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Федеральным законом № 43-ФЗ от 11.03.2024 г., вступившим в законную силу с 01.04.2024 г., часть первая статьи 226.1 УК РФ изложена в новой редакции, которая улучшает положение лиц, совершивших преступление до введения её в действие, а потому, указанный закон в силу ч. 1 ст.10 УК РФ имеет обратную силу.

До внесения изменений в Уголовный кодекс РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, относилось к категории тяжких. Федеральным законом № 43-ФЗ от 11.03.2024 г., санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов, в качестве наиболее строгого вида наказания за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Таким образом, в новой редакции уголовного закона преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, отнесено к категории преступлений средней тяжести.

При таких обстоятельствах содеянное ФИО1 подлежит квалификации в новой редакции закона.

Как личность по месту жительства ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на учете в ОМВД России по Тайшетскому району не состоит. Суд полагает, что в целом по месту жительства ФИО1 характеризуется с положительной стороны. (т. 8 л.д. 243).

На основании п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по каждому из преступлений, вмененных ФИО1, суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие троих малолетних детей (на момент совершения преступлений), активное способствование расследованию преступления, посредством дачи полных, последовательных признательных показаний по делу.

Иными смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлении, вмененных ФИО1, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает возможным учесть полное признание ФИО1 своей вины по обвинению, его раскаяние, состояние его здоровья, включая все имеющиеся у него заболевания, его пожилой возраст, наличие несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступлений, положительную характеристику.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимому ФИО1, на основании ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из совершенных преступлений, вмененных ФИО1, ролью виновного, поведением во время и после их совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из них, судом не установлено, в силу чего оснований для применения в отношении подсудимого по каждому из преступлений положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, на дату постановления приговора относящихся к категории средней тяжести, данных о его личности, иных обстоятельств установлены по делу, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, в отношений каждого из преступлении вмененных подсудимому.

Решая вопрос о мере ответственности подсудимого ФИО1 и, учитывая тяжесть содеянного, данные о личности, суд не находит оснований для освобождения его от уголовной ответственности.

При назначении наказания по каждому из преступлений, принимая во внимание здоровье и условия жизни семьи подсудимого, тяжесть совершенных преступлений, обстоятельства совершения преступлений, материальное положение подсудимого, данные о его личности, суд не находит оснований для назначения таких видов наказания как штраф и принудительные работы.

Оценивая в совокупности все приведенное выше, поведение подсудимого, фактические обстоятельства содеянного, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, соотнося это с тем, что он посягал на социально значимые общественные отношения, совершив умышленные преступления посягающие на общественную безопасность, определяя соразмерность наказания содеянному, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения подсудимым ФИО1 новых преступлений, обеспечения достижения иных целей наказания, о назначении подсудимому наказания по каждому из вмененных преступлений в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, что будет отвечать требованиям справедливости, соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Назначая лишение свободы с установлением испытательного срока, суд руководствовался тем, что именно такое наказание не окажет негативное влияние на условия жизни подсудимого и членов его семьи, при котором бы пострадал баланс между публичными интересами государства в виде достижения целей справедливого наказания и частными интересами отдельно взятой семьи подсудимого. При этом суд возлагает на подсудимого ряд дополнительных обязанностей, стимулирующих к правопослушному поведению.

При определении размера наказания суд применяет требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывая назначение самого тяжкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ. Оснований для применения ч. 5 ст. 62 УК РФ не имеется.

При назначении окончательного наказания, суд учитывает требования ст. 69 ч. 2 УК РФ, по которым, если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Суд находит возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Принимая во внимание тяжесть каждого из совершенных преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, с учетом установленных выше обстоятельств, учитывая установленные по делу смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным при назначении итогового наказания, применить требования ст. 73 УК РФ и назначить отбывать наказание условно, возложив на ФИО1 обязанности с учетом состояния здоровья, трудоспособности и возраста. Ограничений, предусмотренных ст. ч. 1 ст. 73 УК РФ, не имеется.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями, предусмотренными ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 226.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В силу ч. 2 ст. 104.2 УК РФ при недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета.

Исходя из требований ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфискация имущества является обязательной мерой уголовно-правового характера, направленной на достижение задач уголовного закона.

Поскольку имущество, являющееся предметом контрабанды, вывезено за пределы Российской Федерации, оно в ходе расследования не изымалось, к материалам дела не приобщалось, то в доход государства подлежит конфискации с ФИО1 сумма денежных средств в размере 26 422 340 рублей, сопоставимая и не превышающая совокупный размер предмета контрабанды.

Процессуальные издержки, которые могли бы быть взысканы с подсудимого по уголовному делу, не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 11.03.2024 г. №43-ФЗ) (по эпизоду с периодом совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание определить путем частичного сложения, и окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) год. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на условно осужденного возложить следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, не менее одного раза в месяц, являться в указанный орган для регистрации в дни, установленные органом.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ст. 104.2 УК РФ конфисковать и обратить в доход государства с осужденного ФИО1 денежные средства либо иное имущество, стоимость которого соответствует предмету конфискации - лесоматериалу, реализованному путем незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере 26 422 340 рублей . По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- выписки из ЕГРН на земельный участок и здание по адресу: <адрес>; таможенные декларации на товары и приложения к ним оформленные ООО «Сомон-Транс» за ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R диске; сопроводительные письма Иркутской таможни; информацию «вагоны, ттн, пункты пропуска»; графу 44ДТ; ДСП; контракты; унк ООО «Сомон Транс» за ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R диске; DVD-R диск с находящимися на нем таможенными декларациями на товары и приложениями к ним оформленные ООО «Сомон Транс» за ДД.ММ.ГГГГ; сведения содержащиеся на портале «ЕГАИС учет древесины и сделок с ней» в отношении ООО «Сомон-транс»; сопроводительное письмо МИФН России № 17 по Иркутской области; сведения о банковских счетах ООО «Сомон-Транс»; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк»; выписка о движении денежных средств по счету ООО «Сомон-Транс» на СD-диске; сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету; выписку ЕГРЮЛ на ООО «Сомон-Транс»; выписку из ЕГРИП на ФИО1; выписку ЕГРЮЛ на ООО «Сибирская древесина»; ответ Читинской таможни ФТС Дальневосточное Таможенное управление; ответ Таможенного поста ЖДПП Наушки ФТС Дальневосточное Таможенное управление Бурятская таможня; сопроводительное письмо от Межрайонной ИФНС №6 Иркутской области, с приложением на CD-RW диске; сопроводительное письмо ГКУ Иркутской области «Тайшетское лесничество» с документами в отношении ИП ФИО1, ООО «Сибирь» и ООО «Сомон-Транс»; сопроводительное письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; реестр оформленных фитосанитарных сертификатов ООО «Сомон-Транс», с заключениями Иркутского филиала ФГБУ «ИМВЛ», Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» находящиеся на CD-R диске; сведения содержащиеся в единой Государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней и в Федеральной Государственной информационной системе лесного комплекса в отношении ООО «Сомон-Транс» и ИП ФИО1, находящиеся на CD-R диске; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» с выписками по счетам ФИО4 на CD-R диске; сопроводительное письмо МИНФС № 6 по Иркутской области о предоставлении информации в отношении ИП ФИО1 с информацией по счету ИП ФИО1 на DVD –R диске; сопроводительное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) с приложенным CD-R диском - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- регистрационное дело № в отношений ИП ФИО1; регистрационное дело № в отношений ООО «Сомон-Транс», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Тайшетскому району, по адресу: <адрес> – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности МИФНС №17 по Иркутской области;

- паспорт транспортного средства (дубликат) № на автомобиль марки «Камаз 53215С» - по вступлению приговора в законную силу вернуть законному владельцу ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Тайшетский городской суд Иркутской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника.

Председательствующий Е.А. Лаптев