Решение № 2А-36/2017 2А-36/2017(2А-564/2016;)~М-577/2016 2А-564/2016 М-577/2016 от 22 января 2017 г. по делу № 2А-36/2017

Дело № 2а-36/2017


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

23 января 2017года гор.Мантурово

Мантуровский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Праздниковой О.А.,

при секретаре Кузнецовой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка РФ к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Содружество», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о ликвидации СКПК «Содружество» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации,

У С Т А Н О В И Л:

В Мантуровский районный суд обратился Центральный Банк Российской Федерации с административным иском к СКПК «Содружество», а также его учредителям ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о ликвидации СКПК «Содружество» и возложении обязанности на последних произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кооператива, в шестимесячный срок. Свое требование мотивировал тем, что 09.06.2006 года МРИ ФНС № 3 по Костромской области зарегистрирован СКПК «Содружество», учредителями которого являются 7 вышеуказанных физических лиц. В ходе осуществления контроля предоставления отчетности, поступившей в Банк России установлено, что СКПК «Содружество» по состоянию на 27.09.2016 г. не представлены отчеты о деятельности за 2015 год со сроком представления 30 календарных дней и 115 календарных дней по окончании календарного года, за 1 квартал 2016 года и полугодие 2016 года, а также отчет о персональном составе за 2015 год. В связи с выявленными нарушениями, Банком в адрес СКПК «Содружество» были направлены предписания об устранении выявленных нарушений, которые до настоящего времени не были исполнены кооперативом. Часть предписаний возвратилось в Банк с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. Запрос Банка об уточнении адреса места нахождения организации и о предоставлении информации об осуществлении или не осуществлении деятельности, полученный СКПК «Содружество» 10.12.2015 г., также не был исполнен. За неисполнение предписания Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от 25.01.2016г. № Т134-66-14-18/1118, на основании Постановления от 18.04.2016 года № 34-16 Ю/0009/3110, вступившего в силу 31.05.2016 года, СКПК «Содружество» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 510 000 рублей. Штраф до настоящего времени не уплачен. За неуплату штрафа на основании постановления от 14.09.2016 года по делу № 5-356/2016 СКПК «Содружество» подвергнуто административному наказанию в виде штрафа 1 020 000 рублей. В результате анализа данных автоматизированной системы «Анализ корреспондентских счетов кредитных организаций» установлено, что за период с 01.07.2015 года по 15.09.2016 года по счету СКПК «Содружество» операций не проводилось. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что СКПК «Содружество» неоднократно в течение текущего 2016 года были нарушены требования п.3 ст.40.2 ФЗ № 193-ФЗ и Указания № 3816-У в части непредставления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности Общества и отчет о персональном составе руководящих органов Общества. Неисполнение Обществом установленных требований наносит вред общественным отношениям в регулируемой сфере, поскольку не позволяет Банку России качественно оценивать и определять легальную деятельность кооператива. Возможность ликвидации юридического лица, как меры реагирования на правонарушения, посягающие на интересы государства в области реализации единой государственной политики в сфере регулирования деятельности кредитных кооперативов установлена ФЗ № 193-ФЗ по указанным в законе основаниям. Ликвидация СКПК «Содружество» является соразмерной допущенным нарушениям. Обязанности по осуществлению ликвидации Банк просит возложить на учредителей (участников) кооператива в шестимесячный срок со дня вступления решения в законную силу.

В судебное заседание представитель Центрального Банка РФ в судебное заседание не явился, направив ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя.

Ответчики ФИО3, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО5 в судебное заседание не явились, согласно их телефонограммам и заявлениям, ответчики просили рассмотреть административное исковое заявление в их отсутствие с заявленными требованиями согласны.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, будучи надлежаще уведомленной о дате и времени судебного заседания.

Определением суда от 23 января 2017 г. прекращено производство по делу по иску Центрального Банка Российской Федерации к ФИО4 о ликвидации СКПК «Содружество» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации, в связи с его смертью.

Третье лицо – МРИ ФНС № 3 по Костромской области, будучи надлежаще уведомленной о дате и времени судебного заседания в суд своего представителя не направила.

Изучив материалы дела, суд считает, что требования административного истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 КАС РФ суды в порядке административного судопроизводства рассматривают и разрешают подведомственные им дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В силу пунктов 1 и 2 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Основания для ликвидации юридического лица установлены в ст. 61 ГК РФ.

В силу п. 3 ч. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Ликвидация некоммерческой организации является одним из видов ответственности юридических лиц за допущенные нарушения.

В соответствии со ст.6 Федерального закона «О Центральном банке» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом.

Согласно подпункта 11 пункта 1 ст.40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Банку России предоставлено право обращения в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (абзац 1); неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России (абзац 3).

В силу п. 10 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 года N 14-П по конституционно-правовому смыслу положений ст. 61 ГК РФ предполагается, что санкция в виде ликвидации юридического лица должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям.

Судом установлено, что СКПК «Содружество» зарегистрировано 09 июня 2006 года МРИ ФНС № 3 по Костромской области. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1064434007846.

В соответствии с Уставом СКПК «Содружество» местонахождением кооператива и его юридическим адресом является: [адрес].

Согласно п.3 раздела 1 Устава, СКПК «Содружество» является некоммерческой организацией и образован для кредитования и сбережения денежных средств своих членов.

Согласно п. 17 ст. 76.1 ФЗ № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п.3 ст.40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Как следует из материалов дела, Отделением Банка России по Костромской области в целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований, установленных законами РФ, в адрес СКПК «Содружество» был направлен запрос от 07.12.2015 года № Т134-66-14-16/16321 об уточнении адреса места нахождения организации и о предоставлении информации об осуществлении либо неосуществлении деятельности СКПК в соответствиии с ФЗ № 193-ФЗ. Запрос был получен кооперативом 10.12.2015 года. Ответной информации на запрос от респондента не последовало.

Судом установлено и из материалов дела следует, что СКПК «Содружество» не представлены отчеты о деятельности за 2015 год со сроком предоставления 30 календарных дней и 115 календарных дней по окончании календарного года, за 1 квартал 2016 года и полугодие 2016 года, а также отчет о персональном составе за 2015 год.

В связи с выявленными нарушениями Отделением Банка России по Костромской области в адрес СКПК «Содружество» было направлены предписания от 25.01.2016 г. № Т134-66-14-18/1118, от 20.02.2016 г. № Т134-66-14-18/2492, от 27.04.2016 г. № Т134-66-14-18/6021, от 06.05.2016 г. № Т134-66-14-18/6460, от 10.08.2016 г. № Т134-66-14-18/10997 об устранении нарушений законодательства РФ в 30 - дневный срок с даты получения предписания и предоставлении отчетов об исполнении предписаний.

Указанные предписания были направлены по месту нахождения потребительского кредитного кооператива, однако по указанному адресу они не были получены, а были возвращены Почтой России с отметкой «отсутствие адресата по указанному адресу», за исключением Предписания от 25.01.2016 года № Т134-66-14-18/1118. Указанные предписания кооперативом исполнены не были.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в них доказательства в их совокупности по правилам статьи 84 КАС РФ, суд приходит к выводу о том, что СКПК «Содружество» допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер, подтверждаются необходимым и достаточным количеством имеющихся в деле доказательств, доказательств того, что указанная организация ведет какую-либо деятельность в качестве юридического лица, не представлено.

Как следует из анализа представленных доказательств по делу, организация в течение длительного времени не предприняла никаких мер к устранению выявленных нарушений, что свидетельствует об отсутствии намерения устранять нарушения федерального законодательства и осуществлять в дальнейшем уставную деятельность в соответствии с его требованиями. При таких обстоятельствах требования о ликвидации организации в качестве меры, направленной на защиту прав и законных интересов других лиц, охраняемых законом публичных интересов, подлежат удовлетворению.

Согласно части 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (п. 5 ст. 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. 2 ст. 62).

В силу ст. 1 ФЗ от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 4 названного Закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителями данного потребительского кооператива являются 7 физических лиц – ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 Согласно записи акта о смерти [№] от [Дата] ФИО4 умер [Дата].

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для принятия решения о ликвидации кооператива и возложения на его учредителей обязанностей произвести все необходимые действия, связанные с его с ликвидацией, в шестимесячный срок.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 264 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Содружество», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о ликвидации СКПК «Содружество» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации в 6-месячный срок со дня вступления в законную силу судебного решения – удовлетворить.

Ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содружество», [данные изъяты].

Обязать СКПК «Содружество» и его учредителей: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией СКПК «Содружество» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Мантуровский районный суд в течение месяца со дня изготовления в полной форме.

Судья: О.А Праздникова.