Приговор № 1-113/2019 от 1 июля 2019 г. по делу № 1-113/2019

Дело № 1-113/2019 г.


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 июля 2019 года г. Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Разяповой Л.М.,

при секретаре Асфандияровой Р.Р.,

с участием государственных обвинителей Дорофеева О.П., Немчиновой О.В.,

потерпевших: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6,

представителя потерпевших – ФИО10,

представителя потерпевшей ФИО2 - ФИО11,

подсудимой Заряновой Л.Б., защитника - адвоката Шерстнева С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Заряновой Людмилы Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>; гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, состоящей в браке, не военнообязанной, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу <...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Зарянова Людмила Борисовна являясь директором ООО «Аркаим» совершила – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в отношении потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6, при следующих обстоятельствах.

Зарянова Л.Б., являясь единственным учредителем и директором ООО «Аркаим», на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении директором ООО «Аркаим», Устава ООО «Аркаим», утвержденного решением участника ООО «Аркаим» № от ДД.ММ.ГГГГ, Устава ООО «Аркаим», утвержденного решением участника ООО «Аркаим» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, директором является единоличным исполнительным органом, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, используя свое служебное положение, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, единолично контролируя всю финансово-хозяйственную деятельность организации, придавая совершаемым преступным деяниям законный и правовой характер, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6, путем обмана, в особо крупном размере.

Преступным умыслом Заряновой Л.Б., предполагалось использование в своей преступной деятельности организации ООО «Аркаим», в котором она являлась единоличным учредителем и руководителем, и, привлечение на этом основании денежных средств как можно большего количества физических лиц в качестве взносов и целевого финансирования на якобы осуществление ее организацией общестроительных работ в строящихся многоквартирных домах на территории <адрес> и <адрес>, привлекая граждан заниженной стоимостью квадратного метра жилья, обманывая тем, что принятые от них денежные средства будут направлены непосредственно на проведение общестроительных работ и оплату за приобретаемое жилье при строительстве указанных объектов, при этом, частично использовала денежные средства на проведение отделочных работ при строительстве указанных объектов для имитации выполнения обязательств перед гражданами.

Зарянова Л.Б., поступившие денежные средства от клиентов в ООО «Аркаим», на расчетный счет предприятия не внесла, по кассе не оприходовала в последующем использовать на свои корыстные цели. При этом, Зарянова Л.Б. поясняла, что квартиры руководимой ею организации ООО «Аркаим» выделяют застройщики: ООО «Инвестрайстройзаказчик», ООО «Жилье Плюс», а также ООО «Промстрой», в связи с тем, что ее организация выполняет общестроительные работы, тем самым вводила в заблуждение граждан, заведомо зная о том, что ООО «Аркаим» в ее лице не имеет права на привлечение денежных средств физических лиц, так как предлагаемые ею квартиры ей и управляемой ею организации не принадлежали.

Введенные в заблуждение Заряновой Л.Б. физические лица - потерпевшие: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6 передавали денежные средства лично Заряновой Л.Б. для того, чтобы она могла использовать данные средства при проведении общестроительных работ в строительстве жилых многоквартирных домов и в конечном счете приобрести в собственность квартиры в этих домах путем проведения взаимозачетов между ООО «Аркаим» и Застройщиками, а также для того, чтобы она вносила данные средства от их имени на расчетный счет Застройщиков согласно договоров участия в долевом строительстве жилого дома (при их наличии), составленного между гражданами и Застройщиком.

Эпизод №. ДД.ММ.ГГГГ, около 12.00 часов, Зарянова Л.Б., зная о том, что между ООО «Аркаим» и Застройщиком ООО «Инвестрайстройзаказчик» не имеется договорных отношений в ходе строительства многоквартирного <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, находясь около <адрес>, расположенного по <адрес> РБ, получила от обратившейся к ней ФИО1 деньги в сумме 1 330 000 рублей под предлогом продажи квартиры, общей площадью 37,45 квадратных метров, в вышеуказанном строящемся доме, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой изначально не обладала.

Только ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркаим» и ООО «Вента», которое выступает в качестве Генподрядчика, был заключен договор подряда № на выполнение устройство кровли жилого <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, сроком с ноября 2013 года до окончания работ согласно графика производства работ.

Получив денежные средства от ФИО1 в общей сумме 1 330 000 рублей, Зарянова Л.Б. обязалась передать вышеуказанную квартиру для оформления в собственность, однако, свое обязательство не выполнила, а полученные деньги похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Инвестрайстройзаказчик» не внесла, чем причинила ФИО1 ущерб на общую сумму 1 330 000 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №. ДД.ММ.ГГГГ, Зарянова Л.Б., зная о том, что между ООО «Аркаим» и Застройщиком ООО «Жилье Плюс» не имеется договорных отношений в ходе строительства многоквартирного <адрес> микрорайоне 4 Б «Западный», расположенного в городе Стерлитамак РБ, находясь около <адрес>, расположенного по <адрес> РБ, получила от обратившегося к ней ФИО4 деньги в сумме 1 166 000 рублей под предлогом продажи однокомнатной квартиры в вышеуказанном строящемся доме, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой изначально не обладала; после чего Зарянова Л.Б. обязалась передать вышеуказанную квартиру для оформления в собственность, однако, обязательство не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Жилье Плюс» не внесла, чем причинила ФИО4 материальный ущерб на общую сумму 1 166 000 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №. ДД.ММ.ГГГГ, Зарянова Л.Б., зная о том, что между ООО «Аркаим» и Застройщиком ООО «Инвестрайстройзаказчик» не имеется договорных отношений в ходе строительства многоквартирного <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, находясь около <адрес>, расположенного по <адрес> РБ, получила от обратившейся к ней ФИО 5 деньги в сумме 1 370 000 рублей под предлогом продажи однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,2 квадратных метра, в вышеуказанном строящемся доме, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой изначально не обладала.

Только ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркаим» и ООО «Вента», был заключен договор подряда №, согласно которого ООО «Аркаим» принимает на себя обязанность в установленный срок выполнить работы по устройству мягкой кровли по строительству объекта: Жилой <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, сроком выполнения работ: начало работ- май 2014 года, окончание работ- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив денежные средства от ФИО 5 в общей сумме 1 370 000 рублей, Зарянова Л.Б. обязалась передать вышеуказанную квартиру для оформления в собственность, однако, свое обязательство не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Инвестрайстройзаказчик» не внесла, чем причинила ФИО 5 материальный ущерб на общую сумму 1 370 000 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №. ДД.ММ.ГГГГ, Зарянова Л.Б., зная о том, что между ООО «Аркаим» и Застройщиком ООО «Инвестрайстройзаказчик» не имеется договорных отношений в ходе строительства многоквартирного <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, находясь около <адрес> «А», расположенного по <адрес> РБ, получила от ФИО7 денежные средства в сумме 1 354 560 рублей под предлогом продажи квартиры, общей площадью 37,21 квадратных метров, в вышеуказанном строящемся доме, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой изначально не обладала.

Узнав о том, что принятые на себя обязательства Зарянова Л.Б. не выполняет, ФИО7 обратился к ФИО3 с целью переоформления имеющейся у нее в собственности однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 955 000 рублей, на его имя. При этом, ФИО7 передал ФИО3 в счет приобретения данной квартиры денежные средства в сумме 600 000 рублей и долг Заряновой Л.Б. перед ним в сумме 1 354 560 рублей. Данные отношения между ФИО7 и ФИО3 документально оформлены не были.

Далее, ФИО3, желая приобрести в собственность трехкомнатную квартиру в строящемся доме, обратилась к директору ООО «Аркаим» Заряновой Л.Б., которая ранее взяла денежные средства у ФИО7 в сумме 1 354 560 рублей под предлогом продажи квартиры, общей площадью 37,21 квадратных метров, в строящемся многоквартирном <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, при этом квартиру последнему не предоставила, денежные средства не вернула.

В последующем, между ООО «Инвестрайстройзаказчик», выступающим в качестве Застройщика, а также ФИО3, ФИО8 и ФИО9, выступающими в качестве Дольщиков, был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого <адрес>/ 9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, предметом договора является долевое участие Сторон в финансировании строительства многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, квартал 1В, микрорайон 1 «Западный». По окончании строительства дома и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, Дольщикам передается в общую долевую собственность находящееся в доме вновь созданное недвижимое имущество- <адрес>, общей площадью 75,55 квадратных метров. Цена договора- сумма денежных средств, подлежащих уплате Дольщиками и расходуемых на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и оплату услуг Застройщика, составляла на сумму 3 022 000 рублей.

Согласно данного договора, финансирование строительства Дома производится Дольщиками после регистрации договора в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в следующем порядке: сумма в размере 600 000 рублей вносится на расчетный счет Застройщика в срок до ДД.ММ.ГГГГ; сумма в размере 429 408 рублей 50 копеек вносится на расчетный счет Застройщика в срок до ДД.ММ.ГГГГ за счет заемных средств предоставляемых Дольщикам, согласно договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ими с ООО «Инвестрайстройзаказчик»; оставшаяся сумма в размере 1 992 591 рубль 50 копеек вносится в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Только ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркаим» и ООО «Вента», которое выступает в качестве Генподрядчика, был заключен договор подряда №, согласно которого ООО «Аркаим» принимает на себя обязанность собственными или привлеченными силами и средствами в установленный срок выполнить работы по устройству мягкой кровли по строительству объекта: Жилой <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, сроком выполнения работ: начало работ- май 2014 года, окончание работ- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Выполняя условия договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого <адрес>/ 9 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет ООО «Инвестрайстройзаказчик» деньги в сумме 600 000 рублей, которые она получила от ФИО7, а ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 совместно с ФИО9 внесли деньги в сумме 429 408 руб. 50 коп. на расчетный счет ООО «Инвестрайстройзаказчик».

Зарянова Л.Б., не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, обязалась внести оставшуюся сумму в размере 1 992 591 руб. 50 коп. на расчетный счет ООО «Инвестрайстройзаказчик» (согласно ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ).

Данная сумма исходила из суммы долга Заряновой Л.Б. перед ФИО3 в размере 1 354 560 рублей, а также денежных средств в сумме 638 031 руб. 50 коп., которые ФИО3 передала Заряновой Л.Б. ДД.ММ.ГГГГ под расписку, которая обязалась внести их на расчетный счет Застройщика согласно вышеуказанного договора, однако, свое обязательство в полном объеме не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Согласно акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Инвестрайстройзаказчик», ООО «Вента», ООО «Аркаим» и физическое лицо ФИО3 провели зачет взаимной задолженности на сумму 500 943 рубля 08 копеек. ООО «Инвестрайстройзаказчик» погашает свою задолженность за выполненные строительно- монтажные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Вента», ООО «Вента» погашает свою задолженность перед ООО «Аркаим» за выполненные строительно- монтажные работы по жилому дому, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Аркаим» погашает свою задолженность перед физическим лицом ФИО3 по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а физическое лицо ФИО3 принимает долевое участие в строительстве жилой <адрес> общей площадью 75,55 квадратных метров по адресу: жилой <адрес>/к 1В Западный, договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Инвестрайстройзаказчик», ООО «Вента», ООО «Аркаим» и физическое лицо ФИО3 провели зачет взаимной задолженности на сумму 396 841 руб. 37 коп. ООО «Инвестрайстройзаказчик» погашает свою задолженность перед ООО «Вента», ООО «Вента» погашает свою задолженность перед ООО «Аркаим» за выполненные строительно- монтажные работы по жилому дому, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Аркаим» погашает свою задолженность перед физическим лицом ФИО3 по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а физическое лицо ФИО3 принимает долевое участие в строительстве жилой <адрес> общей площадью 75,55 квадратных метров по адресу: жилой <адрес>/к 1В Западный, договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оставшуюся сумму в размере 1 094 807 рублей 05 копеек Зарянова Л.Б. на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Инвестрайстройзаказчик» по условиям договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого <адрес>/ 9 от ДД.ММ.ГГГГ не внесла, денежные средства ФИО3 не вернула, чем потерпевшей ФИО3 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 094 807 руб. 05 коп., что является особо крупным размером.

Эпизод №. В начале июня 2014 года, Зарянова Л.Б., находясь около ресторана «Бетти», расположенного по адресу: <адрес>, получила от обратившейся к ней ФИО2 деньги в сумме 650 000 рублей под предлогом продажи <адрес> строящемся многоквартирном <адрес>, расположенного на пересечении улиц Водолаженко и ФИО12 <адрес> РБ, по которому между ООО «Аркаим» и ООО «Промстройподрядчик» заключен договор подряда на выполнение общестроительных работ по устройству мягкой кровли по строительству объекта, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой не обладала. В свою очередь, между Застройщиком ООО «Промстрой», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «Просмстройподрядчик», выступающим в качестве Подрядчика, заключен договор генподряда, согласно которого, предметом договора является строительство объектов жилья: жилого <адрес>, расположенного на пересечении улиц Водолаженко и ФИО12 (строительный адрес) <адрес> РБ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Зарянова Л.Б., под предлогом продажи вышеуказанной квартиры, находясь около вышеуказанного ресторана «Бетти», дополнительно получила от ФИО2 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Зарянова Л.Б., не сумев выполнить обязательства перед Генподрядчиком ООО «Промстройподрядчик» и Застройщиком ООО «Промстрой», и понимая, что в связи с этим вышеуказанную квартиру она заполучить не сможет, ввела в заблуждение ФИО2 с целью привлечения дополнительных денежных средств от нее при следующих обстоятельствах: в августе 2014 года, Зарянова Л.Б., путем обмана, сообщила ФИО2 о том, что квартиры в строящемся многоквартирном <адрес>, расположенного на пересечении улиц Водолаженко и ФИО12 (строительный адрес) <адрес> РБ, являются якобы плохими и посоветовала последней приобрести квартиру у Застройщика ООО «Инвестрайстройзаказчик», расположенного в строящемся многоквартирном <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, по наиболее высокой цене, обозначив сумму необходимых денежных средств в размере 980 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не зная о корыстных преступных намерениях Заряновой Л.Б., передала последней денежные средства в сумме 980 000 руб., с целью приобретения вышеуказанной квартиры.

Между ООО «Аркаим» и ООО «Вента», которое выступает в качестве Генподрядчика, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субподряда № на выполнение строительно- монтажных объекта: Жилой <адрес> квартала «В» микрорайона 1 «Западный», расположенного в селе <адрес> РБ, сроком: начало работ- май 2014 года, окончание работ-не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, между застройщиком ООО «Инвестрайстройзаказчик», выступающим в качестве заказчика, и ООО «Вента», выступающим в качестве Подрядчика, заключен договор генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, предметом договора является строительство объектов жилья: жилого <адрес> квартала В, микрорайона 1 «Западный» <адрес>.

В последующем, между ООО «Инвестрайстройзаказчик», и ФИО2 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>/ 10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, предметом договора является долевое участие Сторон в финансировании строительства <адрес>, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, квартал 1В, микрорайон 1 «Западный» (строительный адрес). По окончании строительства дома и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, Дольщику передается находящееся в доме вновь созданное недвижимое имущество- <адрес>, общей площадью 58,76 квадратных метров. Цена договора- сумма денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком и расходуемых на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и оплату услуг Застройщика, составляла на сумму 2 467 920 рублей.

Получив денежные средства от ФИО2 в сумме 980 000 рублей, Зарянова Л.Б. обязалась внести их на расчетный счет Застройщика согласно вышеуказанного договора, однако, свое обязательство не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Инвестрайстройзаказчик» не внесла, чем причинила ФИО2 материальный ущерб на общую сумму 1 930 000 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №. ДД.ММ.ГГГГ, около 17.00 часов, Зарянова Л.Б., находясь около <адрес> «А», расположенного по <адрес> РБ получила от ФИО6 денежные средства в сумме 300 000 рублей под предлогом продажи <адрес> строящегося многоквартирного <адрес>, расположенного в границах улиц Тукаева, пер. Тукаева, Цементников, ФИО15 (строительный адрес) <адрес> РБ. Между ООО «Аркаим» и ООО СГИА «Жилье» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № на выполнение общестроительных работ мягкой кровли ГЭУ1 на объекте: «Многоквартирный жилой <адрес> границах улиц Тукаева, пер. Тукаева, Цементников, ФИО15», расположенного в городе Стерлитамак РБ, сроком с февраля по июнь 2015 года, хотя правами на распоряжение и реализации данной квартирой не обладала. В свою очередь, между Застройщиком ООО «Жилье Плюс», выступающим в качестве Заказчика, и ООО СГИА «Жилье», выступающим в качестве Генподрядчика, заключен договор генподряда, согласно которого, предметом договора является строительство объектов жилья: Многоквартирный жилой <адрес> границах улиц Тукаева, пер. Тукаева, Цементников, ФИО15», расположенного в городе Стерлитамак РБ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, около 10.00 часов, Зарянова Л.Б., под предлогом продажи вышеуказанной квартиры, находясь около <адрес> «А», расположенного по <адрес> РБ, дополнительно получила от ФИО6 деньги в сумме 800 000 рублей.

В последующем, между ООО «Жилье Плюс» и ФИО6 заключен договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>- Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, предметом договора является долевое участие Дольщика в финансировании строительства многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в границах улиц Тукаева, пер. Тукаева, Цементников, ФИО15». Цена договора- сумма денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком и расходуемых на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и оплату услуг Застройщика, составляла на сумму 1 504 290 рублей.

Получив денежные средства от ФИО6 в общей сумме 1 100 000 рублей, Зарянова Л.Б. обязалась внести их на расчетный счет Застройщика согласно вышеуказанного договора, однако, свое обязательство не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, на расчетный счет ООО «Аркаим» или ООО «Жилье Плюс» не внесла, чем был причинен ФИО6 материальный ущерб на общую сумму 1 100 000 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями Зарянова Л.Б. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (шесть эпизодов по протерпевшим ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Зарянова Л.Б. вину в предъявленном обвинении не признала, факт получения денег от потерпевших признала, суду показала, что она работала директором ООО «Аркаим», которая являлась субподрядной организацией. ООО «Аркаим» занимался выполнением кровельных работ. За выполненные работы с ее предприятием рассчитывались квартирами, которые в дальнейшем предприятие которым она руководила производило продажу покупателям. Есть клиенты, которые удачно приобрели квартиры по данной схеме. Она получала денежные средства от покупателей - физических лиц и оформляла простую письменную расписку. Деньги, полученные от потерпевших оприходовала не в полном объеме, так как старалась удешевить затраты путем закупок стройматериалов за наличный расчет. Денежные средства физических лиц пошли на закупку строительных материалов, заработную плату, покрытие налогов. На личные нужды денежные средства она не тратила. Квартиры им отписывались руководителями, в последующем закрепленные квартиры она продавала дешевле, чем у застройщика, так как клиентов было найти сложно, да и квартиры за ней закреплялись не самые лучшие. Ее организация стала работать на убыток, так как шло удорожание строительных материалов. До последнего надеялась исправить ситуацию в работе; намерена рассчитаться с потерпевшими.

Виновность подсудимой Заряновой Л.Б. в совершении преступлений, несмотря на частичное признание своей вины, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО 10 пояснила суду, что работает начальником юридического отдела ООО «Жилье плюс». Знает Зарянову Л.Б. как директора ООО «Аркаим», фирма занималась строительными работами и была субподрядной организацией. Дополнительными соглашениями закреплялись квартиры за подрядными организациями. В случае невыполнения работ, дополнительные соглашения расторгаются. Однако, наличие дополнительного соглашения не давало право Заряновой продавать квартиры физическим лицам. Физические лица должны были рассчитываться только с застройщиком, согласно договора долевого участия.

Свидетель ФИО 11 в судебном заседании пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «Инвестрайстройзаказчик». Фирму ООО «Аркаим» знает как субподрядную организацию, которая заключила договор с генподрядчиком ООО «Вента». Только застройщик – это ООО «Инвестрайстройзаказчик» имеет право на заключение договоров с физическими лицами.

Свидетель ФИО 12 показала суду, что ранее работала в отделе продаж ООО «Инвестрайстройзаказчик». Знакома с директором фирмы ООО «Аркаим» Заряновой Л.Б., ее фирма выполняла подрядные работы; был заключен договор с генподрядчиком. Никогда квартиры не закреплялись за подрядными организациями. Их организация, как застройщик заключает договора долевого участия с физическим лицами; после чего оформляется право в регистрационной палате.

Свидетель ФИО13 пояснила суду, что работает начальником отдела реализации ООО «Жилье плюс». С организацией Аркаим и с директором Заряновой Л.Б, она знакома; их организация была подрядчиком, выполняла кровельные работы. На практике существовало некое закрепление квартир на основании устной договоренности и деньги от продажи квартир должны быть направлены на погашение задолженности перед подрядной организацией; но договор долевого участия заключается только с физическим лицом и застройщиком.

Свидетель ФИО14 пояснила суду, что работает главным бухгалтером «Жилье», ранее «СГИАЖилье». Знакома с Заряновой Л.Б., как с директором ООО «Аркаим», фирма занималась кровельными работами. Может охарактеризовать деятельность Заряновой Л.Б. только с положительной стороны. На практике существовало «условное закрепление», оформлялось дополнительное соглашение. Старший специалист-ревизор межрайонного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с дислокацией в г.<адрес>, Салават, Мелеуз УЭБиПК МВД по РБ ФИО22 пояснил суду, что проводил исследование финансовой деятельности ООО «Аркаим». Денежные средства от потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6 в кассу ООО Аркаим не поступали.

Свидетель ФИО 15 допрошенный в судебном заседании суду показал, что является директором ООО «Вента». ООО «Вента», а ранее ООО «Интеко» является генеральным подрядчиком ООО «Инвестрайстройзаказчик». Фирма ООО «Аркаим» занималось кровельными работами и являлись субподрядной организацией; за все выполненные объемы работ была произведена оплата. Работы выполнены все качественно. На практике иногда «Закреплялись, резервировались квартиры». Квартиры имел продавать только застройщик, согласно ФЗ- 214, путем заключения договора долевого участия в строительстве.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по первому эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО1, являются:

Показания потерпевшей ФИО1 в судебном заседании, которая пояснила, что в 2012 года узнала, что Зарянова Л.Б. является директором ООО «Аркаим», которая занимается подрядными работами в строящихся домах и продает квартиры. При встрече, Зарянова Л.Б. пояснила, что у ее фирмы есть договор с ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», о том, что данная фирма в счет оплаты услуг ее фирмы, выделяет квартиры. Имеется однокомнатная квартира, общей площадью 37,45 кв.м., которая находится в <адрес>. Так, потерпевшая ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле Хундай Гетц, принадлежащей Заряновой, возле <адрес>, передала деньги в сумме 1 330 000 руб. Зарянова Л.Б. после получения денег написала расписку на фирменном бланке, где указала, что она как директор ООО «Аркаим» получила деньги в сумме 1 330 000 рублей за продаваемую вышеуказанную квартиру. Зарянова Л.Б. убедила в том, что ее расписка на фирменном бланке, является тем же предварительным договором купли- продажи, и она поверила. Считает, что Зарянова Л.Б. путем обмана завладела деньгами в размере 1330000 рублей, а затем долгое время обманывала относительно ее возможности передать квартиру по расписке, и в настоящее время отказывается вернуть добровольно деньги.

Заявление ФИО1, согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности Зарянову Л.Б., которая ДД.ММ.ГГГГ, около 12.00 час., находясь в автомашине, расположенной возле <адрес>, путем обмана завладела ее деньгами в сумме 1 330 000 рублей (том №, л.д. 3).

Расписка Заряновой Людмилы Борисовны, согласно которой, она взяла деньги в сумме 1 330 000 рублей под однокомнатную квартиру в <адрес> пл. 37,45 у ФИО1. На подписи Заряновой Л.Б. имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «Аркаим» (том №, л.д. 89).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО16 которая пояснила, что ее знакомая ФИО1 попросила поехать вместе с ней в качестве поддержки к Заряновой Л. ФИО1 немного поговорила с Заряновой Л.Б. о приобретаемой квартире, после чего они вдвоем сели в автомобиль Заряновой Л.Б.. В ходе разговора с ФИО1, стало известно, что переданы Заряновой Л.Б. деньги (том №, л.д. 178- 180).

Доказательствами, подтверждающими обвинение по второму эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО4, являются:

Показания потерпевшего ФИО4, который пояснил, что ему было известно, что ООО «Аркаим», выполняет подрядные работы по монтажу и установке кровли в строящихся многоквартирных домах, у разных застройщиков. За выполненные работы застройщики рассчитываются квартирами, соответственно стоимость квартир ниже. ДД.ММ.ГГГГ, возле дома Заряновой в <адрес>, в салон её автомашины марки «Хендай Гетц», обещала, что в течении 1 года она предоставит квартиру, стоимость одного квадратного метра будет составлять 33000 рублей, всего стоимость квартиры составит 1 266 000 рублей. После этого он передал ей наличные денежные средства в сумме 1 166 000 рублей. По договоренности с Заряновой Л.Б., оставшуюся сумму 100000 рублей, должен был внести после того как получу квартиру. После она обещала предоставить квартиру до ДД.ММ.ГГГГ, снова написала расписку. По истечении срока, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, Зарянова Л.Б. стала скрываться, перестала отвечать на телефонные звонки.

Заявление ФИО4, согласно которого, он просит привлечь к установленной законом ответственности Зарянову Людмилу Борисовну, которая не возвращает ему денежные средства в сумме 1 166 000 рублей (том №, л.д. 225).

Заявление ФИО4, согласно которого, он просит привлечь к ответственности Зарянову Людмилу Борисовну, которая взяла у него сумму в размере 1 166 000 рублей за однокомнатную квартиру в строящемся доме ж/<адрес> м-не 4Б Западного жилого района. На данный момент, ни квартиры, ни денег не предоставила, скрывается (том №, л.д. 15).

Расписка Заряновой Людмилы Борисовны, согласно которой, она обязуется предоставить однокомнатную квартиру пл. не менее 37 кв. метров ФИО4 до ДД.ММ.ГГГГ, в новом строящемся доме. На подписи Заряновой Л.Б. имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «Аркаим» (том №, л.д. 90).

Показания свидетеля ФИО17, который показал, что у него есть знакомый ФИО4, который попросил присутствовать при разговоре с женщиной по имени Зарянова Людмила, которая занималась кровлей крыш в строящихся многоквартирных домах. В ходе общения с Заряновой Людмилой, она подтвердила, что брала денежные средства в сумме 1 166 000 рублей у Рима и не смогла предоставить ему квартиру по объективным причинам. При этом, Рим попросил ее написать расписку о том, что она обязуется предоставить квартиру до определенного срока. Зарянова Л. собственноручно написала расписку и передала ее Риму (том №, л.д. 181- 183).

Доказательствами, подтверждающими обвинение по третьему эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО 5, являются:

Показания потерпевшей ФИО 5, которая показала, что была знакома с Заряновой Л.Б., которая рассказывала, что после выполнения подрядных работ застройщик ООО «ИРСЗ» предоставляет ей квартиры, которые она в последующем предлагает населению по взаиморасчету. Также она пояснила, что если покупать квартиру через ее организацию, стоимость квадратного метра будет ниже, чем у застройщика. Зарянова Л.Б. обещала возможность приобрести <адрес> по взаиморасчету с ООО «ИРСЗ», общей площадью 37,2 квадратных метра, в <адрес> за 1 370 000 рублей. После чего в офисе ООО «ИРСЗ», написала заявление о намерении приобрести однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>. На какие цели Зарянова Л.Б. использовала денежные средства ФИО 5 в сумме 1 370 000 рублей, неизвестно. Поверила Заряновой Л.Б. и стала ждать квартиры, однако на протяжении длительного времени Зарянова Л.Б. квартиру не предоставила, денежные средства не вернула.

Заявление ФИО 5, согласно которого, она просит привлечь к установленной законом ответственности Зарянову Людмилу Борисовну, которая не возвращает денежные средства в сумме 1 370 000 рублей, в счет которых обещала предоставить для покупки квартиры (том №, л.д. 23).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра места происшествия является многоквартирный дом, расположенный по адресу: РБ, <адрес> (том №, л.д. 168- 169).

Расписка от Заряновой Л.Б., согласно которой, она взяла деньги у ФИО 5 в сумме 1 370 000 рублей на однокомнатную квартиру готовую, обязуется купить до ДД.ММ.ГГГГ. Взамен старой расписки, квартиру предоставит в новостройке. На подписи Заряновой Л.Б. имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «Аркаим» (том №, л.д. 87).

Расписка Заряновой Л.Б., согласно которой, она взяла деньги у ФИО 5 в сумме 1 370 000 рублей под однокомнатную квартиру в <адрес>. На подписи Заряновой Л.Б. имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «Аркаим» (том №, л.д. 88).

Доказательствами, подтверждающими обвинение по четвертому эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО3, являются:

Показания потерпевшей ФИО3 которая пояснила, что сожитель ФИО7 хотел приобрести однокомнатную квартиру, в связи с чем, по объявлению встретились с женщиной, которая представилась директором ООО «Аркаим» Заряновой Л.Б., которая сообщила, что является субподрядчиком у ООО «Инвестрайстройзаказчик» и проводит кровельные работы при строительстве жилых многоквартирных домов в микрорайоне Лазурный. Расчет с ней производят квартирами, и она может реализовать им однокомнатную квартиру в <адрес> этаж 3, площадью 37,21 кв.м. ФИО7, передал Заряновой Л.Б., денежные средства в сумме 1 354 560 руб., которые были совместно нажитыми денежными средствами, о чем Заряновой Л.Б., как директором ООО «Аркаим» была написана расписка. В апреле 2014 года Зарянова Л.Б., позвонила ФИО7, и пояснила, что однокомнатной квартиры ей не выделяют. ФИО23 потребовал вернуть деньги. После чего начались разногласия с ФИО7, и он начал требовать, чтобы она переоформила на него свою однокомнатную квартиру, а трехкомнатную забрала себе и сама производила дальнейший расчет. После чего было принято решение переоформить однокомнатную квартиру на ФИО7, оценила в 1 955 000 рубю, в связи с чем, ФИО7, передал еще денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, и долг Заряновой Л.Б., в сумме 1354 560 руб. ДД.ММ.ГГГГ совместно с Заряновой Л.Б., в ООО «Инвестрайстройзаказчик» заключила договор долевого участия в строительстве, на трехкомнатную квартиру, расположенную в <адрес> этаж № <адрес>. При этом ДД.ММ.ГГГГ она в кассу ООО «Инвестрайстройзаказчик» внесла деньги в сумме 600 тысяч руб., которые она получила от ФИО7, в договоре долевого участия так же участвовали старшая дочь ФИО9, ее супруг ФИО8, и ее двое несовершеннолетних детей. Второй взнос был произведен на средства материнского капитала дочери в сумме 429 408 руб. 50 коп. Оставшаяся задолженность в сумме 1992 591руб. 50 коп. должна была быть внесена директором ООО в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом Заряновой Л.Б., передала еще наличные в сумме 638 031,50 руб., то есть разницу, так как квартира стоила 3 022 000 тыс., и она обязалась все это отработать. О чем она написала расписку. ООО «Аркаим» были отработаны денежные средства в общей сумме 897,784,45 рублей, что подтверждается актами взаимозачетов, данная сумма ушла на погашение моей задолженности. Акт сверки был представлен. Зарянова Л.Б., в лице директора ООО «Аркаим» осталась должна была внести сумму 1 094 807 руб. Но свои обязательства так и не выполнила, договор с ООО «Аркаим» с генеральным подрядчиком ООО «Инвестрайстройзаказчик» ООО «Вента» был расторгнут, в связи с невыполнением работ.

Заявление ФИО3, согласно которого, она просит провести законность действий ООО «Инвестрайстройзаказчик», ООО «Вента» и ООО «Аркаим» в отношении директора Заряновой Л.Б. на предмет мошенничества при заключении с ней договора долевого участия, расположенного по адресу: <адрес> (том №, л.д. 98).

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО7, который пояснил, что осенью 2013 года, решил приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме микрорайона «Лазурный». По объявлению встретились с женщиной, которая представилась директором ООО «Аркаим» Заряновой Л.Б., пояснила, что она является субподрядчиком у ООО «Инвестрайстройзаказчик» и производит кровельные работы. Расчет с ней производят квартирами, и она может реализовать им однокомнатную квартиру в <адрес> этаж 3, площадью 37,21 кв.м.. Он согласился и решил приобрети у Заряновой Л.Б. однокомнатную квартиру и в салоне машины ФИО1 марки «Хендай Солярис», в присутствии ФИО1 и ФИО3, передал Заряновой Л.Б. - 1 354 560 руб. В апреле 2014 года Зарянова Л.Б., позвонила и пояснила, что однокомнатную квартиру ей не выделяют, а есть трехкомнатная квартира в том же доме, на что он не согласился и попросил вернуть деньги. Зарянова Л.Б. в ответ стала говорить, что полученные денежные средства она использовала на нужды предприятия, и ей проще отработать трехкомнатную квартиру. После этого, с ФИО3 решили переоформить однокомнатную квартиру, по адресу: РБ, <адрес>, в которой в то время проживали, на него, за которую я доплатил разницу в сумме 600 тысяч руб. В свою очередь, ФИО3 приобретает у Заряновой Л.Б. предложенную ею 3-х комнатную квартиру. Чтобы полностью рассчитаться с ООО «Инвестрайстройзаказчик» и не остаться без жилья, так как Зарянова Л.Б. обещала в кратчайшие сроки вернуть деньги. ФИО3 оформила в одном из банков договор ипотеки. Однако, до настоящего времени Зарянова Л.Б. денежные средства ФИО3 не вернула, и не выполняет своих обязательств, скрывается, на телефонные звонки не отвечает (том №, л.д. 91- 95).

Доказательствами, подтверждающими обвинение по пятому эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО2, являются:

Показания потерпевшей ФИО2, которая показала, что в апреле 2014 года, я приехала из <адрес> в <адрес>, так как с мужем являются пенсионерами, то намеревались остаться в <адрес> на постоянное проживание и решили купить квартиру. В июне 2014 года, в кафе «БЭТТИ» <адрес> встретились с ФИО18 и женой Заряновой Людмилой Борисовной, которые пояснили, что их организация выполняет подрядные работы по монтажу и установке кровли в строящихся многоквартирных домах у разных застройщиков. За выполненные работы застройщики рассчитываются с ними квартирами, соответственно стоимость квартир у них ниже, чем у застройщиков; показали учредительные документы. Зарянова Л.Б. сказала, что есть <адрес>, площадью 63,16 кв. м., в строящемся <адрес>, застройщиком которого является ООО «ПромСтрой» и стоимость квадратного метра будет 35 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она передала Заряновой Л.Б. деньги в сумме 650 000 руб., на что была написана расписка. Через некоторое время Зарянова передала письмо подписанное директором ООО «ПромСтрой» о том, что <адрес> строящемся <адрес> закреплена за сыном ФИО5. После передала еще сумму 300 000 рублей, вновь была написана расписка. В августе 2014 года, обратился муж Заряновой Л.Б.- ФИО18, который сообщил, что состояние квартир в строящемся <адрес>, застройщиком которого является ООО «ПромСтрой» очень плохое, квартиры будут холодные, так как при строительстве допущено много дефектов. При этом, в ходе разговора, посоветовал приобрести квартиру в ООО «ИнвестРайстройЗаказчик». При этом, ФИО18 сказал, что ООО «Аркаим» выполняет подрядные работы для ООО «ИнвестРайстройЗаказчик», где у них также имеются квартиры, на что они дали согласие и по предложению Заряновой Л.Б. в кассу ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» должны были внести 300 000 рублей, оставшуюся часть суммы 1 930 000 рублей, в которую входят 950 000 рублей, оплаченные ранее, за приобретаемую квартиру в ООО «ПромСтрой», а также 980 000 рублей, которые должна была передать наличными. Был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, но платежи должна была вносить Зарянова Л.Б.. В декабре 2015 года, стало известно, что ООО «ИнвестРайстройЗаказчик» расторгает заключенный договор долевого участия и возвращает ей 300 000 руб., а также 20 000 рублей, по агентскому договору. В последующем Зарянова Л.Б. с мужем стали скрываться, не отвечают на телефонные звонки. Действиями Заряновой Л.Б. причинен материальный ущерб на сумму 1 930 000 рублей.

Показания свидетеля ФИО19, который в суде пояснил, что с супругой ФИО2 решили купить квартиру в Стерлитамак и переехать на постоянное место жительства. Поверив Заряновой Л.Б. и ее мужу ФИО18, которые убеждали и предлагали различные варианты квартир, а после и сопровождали в отделе реализации квартир в Инвестрайстройзаказчик, они передали денежные средства 1930 000 руб., чем был причинен материальный ущерб.

Заявление ФИО2, согласно которого, она просит разобраться в сложившейся ситуации, в которой она стала жертвой мошенников, которые обманули ее и забрали большую сумму денег на получение квартиры в строящемся доме. Заявитель лишилась своих денег на приобретение квартиры (том №, л.д. 192- 193).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра места происшествия является дом, расположенный по адресу: РБ, <адрес> (том №, л.д. 164- 165).

Доказательствами, подтверждающими обвинение по шестому эпизоду по факту мошеннических действий в отношении ФИО6, являются:

Показаниями потерпевшего ФИО6 который показал суду, что в начале мая 2015 года продал свою однокомнатную квартиру общей площадью 30 квадратных метров, расположенную по адресу: <адрес>, за 1 150 000 рублей, и желал купить однокомнатную квартиру, но в новом доме и большей площадью. От знакомого ФИО24 узнал, что он работает в ООО «Аркаим», которая занимается подрядными работами по кровле крыш в новостройках <адрес>; после чего познакомился с директором Заряновой Л.Б. Зарянова пояснила, что в ООО «Жилье Плюс» однокомнатная квартира будет стоить порядка 1 500 000 рублей, у ООО «Аркаим» данную квартиру сможет купить за 1 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 17.00 часов, во дворе своего дома по <адрес> а он передал Заряновой, в присутствии ФИО24 и Зарянова сумму денег 300 000 руб. Зарянова на фирменном бланке ООО «Аркаим» написала расписку о том, что получила денежную сумму авансом за однокомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор №-Т от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома. Из содержания следовало, что данный договор заключается между Застройщиком: ООО «Жилье Плюс» и Дольщиком. Прдметом договора является долевое участия Дольщика в финансировании строительства жилого <адрес> по строительному адресу: РБ, <адрес>, в границах улиц Тукаева, пер.Тукаева, Цементников, ФИО15 и после ввода дома в эксплуатацию Застройщиком передается однокомнатная <адрес> общей площадью 36,69 кв. м., жилой площадью 18,23 кв.м., стоимость квартиры составляет 1 504 290 руб., которые он должен был внести на расчетный счет Застройщика до ДД.ММ.ГГГГ. После чего вновь передал в присутствии своего сына 800 000 руб., где также присутствовали Зарянов и ФИО24. Зарянова дописала в той же расписке что получила 800 000 рублей за однокомнатную квартиру, то есть в общей сумме передал Заряновой за <адрес> 100 000 рублей. Впоследствии от ФИО24 узнал, что Зарянова не работает с ООО «Жилье Плюс». Обещанную квартиру не предоставили, деньги не вернули.

Заявление ФИО6, согласно которого, он просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ директора ООО «Аркаим» Зарянову Л.Б., которая обманным путем похитила у него денежную сумму в размере 1 100 000 рублей (том №, л.д. 146- 147)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО20, который показал, что работал в ООО «Аркаим» снабженцем. Своему знакомому ФИО6 сообщил, что ООО «Аркаим» занимается кровлей крыш и в скором времени будут крыть крыши в новостройках района «Сода». Застройщиком домов является ООО «СГИА Жилье плюс». Зарянова предложила ФИО6 однокомнатную квартиру в новостройке по <адрес>. ФИО6 передал Заряновой 1 100 000 рублей (сначала 300 000 руб. после 800 000 руб.). В итоге, Зарянова Л.Б. квартиру ФИО6 не предоставила, денежные средства в сумме 1 100 000 рублей не вернула. От различных знакомых узнал, что таких обманутых Заряновой Л.Б. людей, которым она продавала квартиры, несколько человек (том №, л.д. 235- 237).

Оглашенные показания свидетеля ФИО21, который показал, что в мае 2015 года его отец ФИО6 продал свою однокомнатную квартиру, которая располагалась по адресу: <адрес>, и решил купить однокомнатную квартиру в новостройке, побольше площадью и в том же районе «Сода» <адрес>. Ему известно, что отец передал женщине Заряновой Л.Б. всего 1 100 000 тысяч рублей. В 2016 году, от отца стало известно, что Зарянова Людмила Борисовна, обманула отца, квартиру ему не предоставила, денежные средства похитила (том №, л.д. 244- 245).

Вина подсудимой Заряновой Л.Б. подтверждается также иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в ходе производства обыска в жилом доме, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, у подозреваемой Заряновой Л.Б. изъяты бухгалтерские документы и иные документы, имеющие значение по уголовному делу (том №, л.д. 107- 111).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра места происшествия является дом и земельный участок, расположенные по адресу: РБ, <адрес> (том №, л.д. 162- 163).

- Протоколом осмотра предметов, согласно которого, предметом осмотра являются бухгалтерские документы и иные документы (том №, л.д. 112- 114; том №, л.д. 184- 188)).

- заключением специалиста №с от ДД.ММ.ГГГГ, - ревизора межрайонного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с дислокацией в г.<адрес>, Салават, Мелеуз УЭБиПК МВД по РБ майор полиции ФИО22 (№, л.д. 103- 140).

Изложенные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными, подтверждающими вину Заряновой Л.Б. в совершении преступлений. Совокупность вышеуказанных доказательств получена с соблюдением норм УПК РФ, таким образом, суд считает вину подсудимой в совершении преступлений доказанной полностью. Оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей, допрошенных и оглашенных в судебном заседании у суда не имеется, поскольку данные показания непротиворечивы, согласуются между собой дополняя друг друга, и с показаниями на предварительном следствии самой подсудимой Заряновой Л.Б. в качестве подозреваемой, которая вину признавала частично, и не отрицает, получения денег от потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6 за квартиры, а также с другими доказательствами по уголовному делу исследованными в судебном заседании. Судом установлено, что подсудимая Зарянова Л.Б. являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Аркаим» на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении директором ООО Аркаим» единственного учредителя ООО «Аркаим», будучи директором указанной организации, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере путем подписания от имени директора ООО «Аркаим» и в лице Заряновой Л.Б. расписок на приобретение имущества - квартир с физическими лицами и привлечение, на этом основании, денежных средств с физических лиц ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО 5, ФИО6, представляясь потерпевшим, собственником строящихся жилых квартир, с целью хищения чужого имущества путем обмана, путем подписания расписок под жилые квартиры, с указанием строительного адреса, не имея намерений исполнять условия как по предоставлению квартир, так и по возврату денег гражданам, которые она решила безвозмездно обратить в свою пользу.

При этом, Зарянова Л.Б., не имела намерений и реальной возможности исполнить обязательства перед потерпевшими в связи с тем, что квартиры Заряновой Л.Б. и ООО «Аркаим» не выделялись и не принадлежали, а принадлежали Застройщикам, которые имели право осуществлять продажу данных квартир согласно Федерального закона «Об Участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы Заряновой Л.Б. и ее защиты о том, что по факту в строительном бизнесе существовала такая практика как бронирования квартир и она не знала о том, что не имеет права на получение денежных средств от граждан, предназначенных на приобретение квартир, а также полученные денежные средства она не присваивала, тратила на приобретение строительных материалов, выплаты заработной платы рабочим, то есть у нее отсутствовал умысел на хищение чужого имущества, в связи с этим отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, а в ее действиях имеет место состав преступления предусмотренный. ч.4 ст.159.4 УК РФ, суд считает необоснованными и несостоятельными, так как опровергаются собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами, и квалифицирует действия Заряновой Л.Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по всем шести эпизодам.

Таким образом, суд считает, что действия Заряновой Л.Б. по всем шести эпизодам следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления и личность подсудимой, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает, что подсудимая Зарянова Л.Б. ранее не судима, впервые совершила преступления, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, признательные показания Заряновой Л.Б., суд расценивает как явку с повинной; частичное возмещение имущественного ущерба всем потерпевшим; наличие тяжелых заболеваний у подсудимой и ее близких родственников, пенсионный возраст, принесение извинений потерпевшим в зале судебного заседания;

Кроме того суд учитывает, что подсудимая по месту жительства характеризуется положительно состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Суд также принимает во внимание, что подсудимая по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Подсудимая пояснила, что она каким-либо психическим расстройством не страдает. В судебном заседании она также признаков расстройства психической деятельности не обнаруживала, отвечала на вопросы участников процесса, давала показания, участвовала в судебных прениях и последнем слове. При таких обстоятельствах, ее психическая полноценность у суда сомнений не вызывает.

Обстоятельств отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ в отношении Заряновой Л.Б. не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений и степени их общественной опасности, характера и последовательности действий, направленных на реализацию преступного умысла, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

С учетом личности подсудимой, ее возраста, степени опасности совершенного ею преступления, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты назначением с применением ч. 1 ст. 62 УКРФ, наказания в виде лишения свободы. По мнению суда, при указанных обстоятельствах, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания предусмотренных ст.43 УК РФ.

Учитывая личность подсудимой и обстоятельства совершенного преступления суд не находит оснований для применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Оснований для применения ст.64, 73 УК РФ суд не находит.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ согласно которой Заряновой Л.Б. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л :

Зарянову Людмилу Борисовну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ФИО1)- 3 (три) года лишения свободы

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ФИО2)- 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ФИО3)- 3 (три) года 2 (два) месяца лишения свободы

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ФИО4)- 3 (три) года лишения свободы

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ФИО 5)- 3 (три) года лишения свободы

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ФИО6)- 3 (три) года лишения свободы

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Заряновой Л.Б. определить в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Заряновой Л.Б. по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: системный блок от ПК в корпусе черного цвета, хранящийся в пакете при деле – возвратить Заряновой Л.Б.; документы, перечисленные в томе №, л.д. 115- 116 - хранящиеся в коробках при деле - возвратить Заряновой Л.Б.; Документы, перечисленные в томе №, л.д. 189- 190, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. По другим основаниям, указанным в п.2-4 ст.389.15 УПК РФ, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд РБ, а лицом, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденная вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий судья: подпись Л.М. Разяпова

Копия верна: судья: Л.М. Разяпова

секретарь: Р.Р. Асфандиярова