Решение № 2-368/2024 2-368/2024(2-6177/2023;)~М-4227/2023 2-6177/2023 М-4227/2023 от 3 июля 2024 г. по делу № 2-368/2024

дело № 2-368/2024

УИД: 65RS0001-01-2023-005975-08


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Осколковой А.Н.

при секретаре Полянской Д.В.,

с участием представителя истца по первоначальному иску ФИО, ответчика по первоначальному иску ФИО, ответчика по первоначальному иску ФИО, представителя ответчиков по первоначальному иску ФИО, представителя третьего лица по первоначальному иску ФИО,

04 июля 2024 года, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Сахалинской области к ФИО, ФИО о взыскании денежных средств,

по встречному исковому заявлению ФИО к Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, Прокурору Сахалинской области о признании распоряжений незаконными, отмене дисциплинарного взыскания, признании незаконными решения о проведении проверки и результатов проверки,

установил:

прокурор Сахалинской области, с учетом уточнений, в интересах Российской Федерации и неопределённого круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ФИО, ФИО о взыскании денежных средств в солидарном порядке.

В обоснование требований указал, что в ходе проведённой прокурорской проверки установлены факты представления ведущим советником управления отчетности и исполнения бюджетной сметы Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области ФИО неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своего супруга ФИО за отчетные периоды 2019-2021 гг. На банковские счета ФИО и ее супруга ФИО за период 2019 – 2021 гг. поступили денежные средства, существенно превышающие их совокупный доход за отчетный период и два предшествующих года. Законность получения поступивших на банковские счета ответчиков денежных средств ответчиками в ходе проверки не представлено. Поскольку ФИО не представлены достоверные доказательства, подтверждающие законность появления денежных средств, то поступившие на банковские счета денежные средства приобретены в результате недобросовестного поведения и в силу требований Законов №№ 230-ФЗ и 273-ФЗ подлежат обращению в доход РФ.

С учетом уточнений, просит взыскать с ответчиков в солидарном порядке денежные средства в размере 13 744 445,13 руб.

ФИО, с учетом уточнений, обратилась со встречным исковым заявлением к Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, Прокурору Сахалинской области о признании распоряжений незаконными, отмене дисциплинарного взыскания, признании незаконными решения о проведении проверки и результатов проверки.

В обоснование заявленных требований ссылалась на то, что с 01 декабря 2016 года занимала должность советника отдела отчетности и исполнения бюджетной сметы финансово-экономического департамента Правительства Сахалинской области, с 01 февраля 2020 года по настоящее время занимает должность государственного гражданского служащего – ведущего советника управления отчетности и исполнения бюджетной сметы Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области. На протяжении всего периода ее работы ее должность не была включена в Перечни должностей, при замещении которых государственные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах. Обязанность предоставлять сведения о доходах не была предусмотрена ни ее контрактом, ни должностным регламентом. В марте 2020 года ей сообщили о необходимости предоставить такие сведения в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей. Письменно данное распоряжение до нее не доводилось. Сведения о доходах представила своему непосредственному руководителю ФИО, не предполагая, что это может повлечь какие-то последствия.

Управляющим делами Губернатора и Правительства Сахалинской области 14 декабря 2022 года было принято распоряжение № 90-р «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в отношении сведений, представленных за 2019-2021 гг.

16 августа 2023 года на основании доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений, представленных ФИО за период с 2019-2021 гг., протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, руководителей подведомственных Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области организаций и урегулированию конфликта интересов от 11 апреля 2023 года № 2 Управляющим делами Губернатора и Правительства Сахалинской области принято распоряжение № 134-к от 16 августа 2023 года «О применении взыскания» в виде объявления выговора, с которым ознакомлена 17 августа 2023 года.

Ознакомившись с указанными документами, полагает незаконным решение о проведении проверки и подлежащим отмене дисциплинарное взыскание в виде выговора, поскольку отсутствует законодательно установленная обязанность предоставлять сведения о доходах.

Кроме того, Управлением делами Губернатора и Правительства Сахалинской области представлен акт от 14 апреля 2020 года об отказе в ознакомлении под роспись с приказом Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области от 30 марта 2020 года № 22-п, который является документом, возлагающим обязанности по предоставлению сведений о доходах на ФИО Между тем, допрошенный свидетель ФИО пояснил, что подписал акт у себя в кабинете, отказа от ФИО не слышал.

Как установлено судом при рассмотрении административного дела №, письмом Губернатора Сахалинской области № Управделами отправило результаты с нарушением трехдневного срока, установленного ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который является пресекательным и восстановлению не подлежит.

Кроме того, проверка в отношении ФИО завершена 13 марта 2023 года, однако 28 сентября 2023 года Управделами направляет в прокуратуру Сахалинской области «дополнительную информацию» по счетам ФИО и ФИО

Прокурор также не уведомил ФИО о проводимой проверке, что установлено апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Сахалинского областного суда от 04 апреля 2024 года, а также не вправе был проводить проверку на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также фактически проверка в отношении ФИО закончена прокурором 21 мая 2024 года, тогда как 4-месячный срок, установленный законом для проведения проверки, является пресекательным и прокурором в данном случае нарушен.

С учетом уточнений, просит признать незаконными распоряжение управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» от 14 декабря 2022 года № 90-р; распоряжение управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области «О применении взыскания» от 16 августа 2023 года № 134-к; отменить примененное дисциплинарное взыскание в виде выговора; признать незаконными решение № от 21 апреля 2023 года прокурора Сахалинской области ФИО о проведении проверки в отношении ФИО, результат проверки по решению № от 21 апреля 2023 года прокурора Сахалинской области ФИО

Представитель истца по первоначальному иску ФИО в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям предъявления, во встречном иске просил отказать, ссылаясь на необоснованность доводов встречного иска,

Ответчик по первоначальному иску ФИО в судебном заседании с первоначальными исковыми требованиями не согласилась, просила в иске отказать по доводам, изложенным в возражениях, встречный иск просила удовлетворить по его доводам.

Ответчика по первоначальному иску ФИО в судебном заседании с первоначальными исковыми требованиями не согласился, просил в иске отказать по доводам, изложенным в возражениях, встречный иск поддержал по его доводам.

Представитель ответчиков по первоначальному иску ФИО в судебном заседании с первоначальными исковыми требованиями не согласился, просил в иске отказать по доводам, изложенным в возражениях, встречный иск просил удовлетворить по его доводам.

Представитель третьего лица по первоначальному иску Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области ФИО в судебном заседании полагала требования, заявленные прокурором, подлежащими удовлетворению. Во встречном иске просила отказать по доводам, изложенным в возражениях.

Представитель третьего лица Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской области ФИО в судебном заседании пояснила, что результаты проверки были направлены с задержкой в Прокуратуру Сахалинской области, поскольку действовали в интересах ФИО, которой необходимо было предоставить сведения, подтверждающие законность доходов.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом.

Согласно части 1 статьи 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание (часть 2 статьи 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ).

Как следует из положений статьи 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии.

Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания определен статьей 58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ.

До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной форме.

Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка.

При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок.

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки (части 1 - 4).

Порядок проведения служебной проверки регламентирован статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ.

Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка; вина гражданского служащего; причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка; характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка; обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки (части 1 - 2).

В соответствии с частью 1 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Согласно части 2 указанной статьи при применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей.

Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (часть 3 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ).

В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона (часть 4 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ).

Согласно пункту 2 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

Как следует из пункта 3.2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Как установлено судом, на основании служебного контракта от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения №, приказа Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее – Управделами) № «О назначении на должность» ФИО с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность государственной гражданской службы - <данные изъяты>.

Согласно записи акта о заключении брака № между ФИО и ФИО заключен брак, который расторгнут ДД.ММ.ГГГГ, что следует из записи акта о расторжении брака №.

Приказом Управделами от 30.03.2020 № 22-п утвержден Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в управлении делами Губернатора и Правительства Сахалинской области и Перечень должностей государственной гражданской службы в управлении делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно данному перечню, к должностям государственной гражданской службы Сахалинской области в управлении делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей отнесена, в том числе должность ведущего советника в управлении отчетности и исполнения бюджетной сметы, исполнение должностных обязанностей по которой в соответствии с должностным регламентом, предусматривает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (п. 5.1 Перечня).

В соответствии с должностным регламентом, с которым ФИО ознакомлена 21 февраля 2020 года, что подтверждается ее подписью в должностной инструкции, ведущий советник управления отчетности и исполнения бюджетной сметы исполняет, в том числе, следующие должностные обязанности:

- своевременно составляет платежные документы на бумажных и электронных носителях по перечислению всех видов платежей через обслуживающие органы Федерального казначейства по Сахалинской области и министерства финансов Сахалинской области, конвертирует электронные платежные документы из программы «1C: Предприятие 8.3» в систему электронного документооборота «СУФД» и программный комплекс министерства финансов Сахалинской области «СМАРТ-бюджет»;

- производит своевременное перечисление денежных средств с лицевого счета средств временных распоряжений, открытого в органе казначейства министерства финансов Сахалинской области, на основании представленных документов, ежедневно сверяет остатки по лицевому счету средств временных распоряжений с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 3 304 01;

- осуществляет учет санкционирования расходов бюджета, отражает суммы бюджетных обязательств в программе «1C: Предприятие 8.3», в пределах утвержденных бюджетной сметой расходов лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, а также суммы внесенных изменений в объем принятых бюджетных обязательств, формирует журнал операций № 9 «По санкционированию» (ф. 0504071), ежемесячно проверяет правильность отнесения сумм в журнале операций, подсчитывает итоги и сверяет остатки по счетам с журналом «Главная книга» (ф. 0504072);

- осуществляет контроль по проведению операций с безналичными денежными средствами по соответствующим кодам целевой статьи, вида и экономической классификации расходов в пределах утвержденных бюджетной сметой расходов лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет операции главного администратора по администрированию доходов бюджета Сахалинской области и Межбюджетных трансфертов;

- по распоряжению управляющего делами пользуется правом второй подписи при подписании расчетно-платежных документов в электронном (ЭЦП) и бумажном виде (платежные поручения, заявки на кассовый расход, расходные и приходные кассовые ордера, чеки) денежных, валютных, кредитных и других финансовых документов на период отсутствия начальника управления отчетности и исполнения бюджетной сметы — главного бухгалтера (распоряжение управления делами от 13.02.2020 № 3.14- 3 р «О наделении правом электронной цифровой подписи»);

- на время отсутствия начальника управления отчетности и исполнения бюджетной сметы - главного бухгалтера по решению представителя нанимателя исполняет обязанности начальника управления отчетности и исполнения бюджетной сметы - главного бухгалтера;

- осуществляет финансовую проверку отчетов по грантам;

- осуществляет внутренний финансовый контроль при организации и выполнении внутренних бюджетных процедур;

- проводит работы по обеспечению строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, сохранности бухгалтерских документов.

Ведущий советник управления отчетности и исполнения бюджетной сметы принимает решения и несет ответственность по вопросам, входящим в его должностные обязанности.

Таким образом, государственный служащий по указанной должности исполняет должностные обязанности, связанные с подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных ассигнований, предоставлением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, с исполнением контрольных функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков. В связи с чем, ведущий советник обязан предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей.

Работодателем составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО, ФИО отказались знакомиться с приказом №.

Допрошенные в зале судебного заседания свидетели ФИО, ФИО составление указанного акта подтвердили.

Между тем, суд полагает, что содержание данного приказа было доведено до ФИО, поскольку ею представлены сведения о доходах в рамках декларационных компаний за 2019, 2020, 2021, 2022 гг.

В ноябре 2022 года Прокуратурой Сахалинской области проведена проверка соблюдения государственными служащими управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее – Управделами) требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе, в части представления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе проверки выявлены факты представления государственными служащими Управделами неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16 ноября 2022 года прокурором Сахалинской области в адрес управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.

В отношении ФИО распоряжением Управделами № назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ею за 2019-2021 гг.

Проверкой установлено, что ФИО за 2019-2021 гг. представила недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруга, выразившиеся в сокрытии полученных ФИО денежных средств в размере 320 000 руб., и средств, полученных в виде мер социальной поддержки (выплаты беременной женщине) в размере 14 598,00 руб. В отношении супруга не указаны сведения об участии его в ООО ТД <данные изъяты> (100 % доля) за 2019-2021 гг., и ООО <данные изъяты> (50 % доля участия) за 2019-2020 гг.; не указан доход (заработная плата) за 2019 год от ООО ТД <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в размере 106 331, 00 руб. и 235 136, 00 руб. соответственно; не указан доход (заработная плата) за 2020-2021 от ООО ТД <данные изъяты> в размере 341 040,00 руб. и 360 360,00 руб. соответственно; не указаны сведения за 2019-2021 гг. о 5-ти банковских счетах, открытых в ПАО <данные изъяты>, о банковском счете в ПАО <данные изъяты>, о банковском счете в КБ <данные изъяты>, о 4-х банковских счетах в АО <данные изъяты>, о банковском счете в <данные изъяты>, о 4-х банковских счетах в <данные изъяты> (АО), о 2-х банковских счетах в ПАО <данные изъяты>; при этом указан банковский счет, открытый в <данные изъяты> (АО) за 2019-2021 гг. с остатками средств, сведения по которому банком не представлены.

16 декабря 2022 года ФИО представлены пояснения, согласно которым сведения относительно супруга ФИО даны ею с его слов. Относительно банковских счетов пояснила, что сведения дала согласно справкам банка.

С докладом от 13 марта 2023 года по результатам проверки ФИО ознакомлена 24 марта 2023 года.

11 апреля 2023 года состоялось заседание комиссии Управделами по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управделами, руководителей подведомственных Управделами организаций и урегулированию конфликта интересов, в ходе которого участие также принимала ФИО, что подтверждается протоколом №.

Члены комиссии решили, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные ФИО являются недостоверными и неполными. Рекомендовано применение дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Поскольку ФИО находилась в отпуске по уходу за ребенком, дисциплинарное взыскание в виде выговора было применено к ней на основании распоряжения № со ссылкой на статью 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ. С данным распоряжением ФИО ознакомлена 17 августа 2023 года, что подтверждается ее подписью в распоряжении.

В Определении Конституционного Суда РФ от 29 января 2019 года N 95-О указывается, что одной из основных мер профилактики коррупции в рамках контроля государства за имущественным положением государственных служащих в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" названо установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения с замещаемой должности лица, замещающего должность государственной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо для применения в отношении него иных мер юридической ответственности непредставление таким лицом сведений (представление заведомо недостоверных или неполных сведений, представление заведомо ложных сведений) о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (пункт 4 статьи 6).

Такое правовое регулирование, направленное на предотвращение и преодоление коррупции, обусловлено спецификой государственной службы, поступая на которую гражданин реализует право на свободное распоряжение своими способностями к труду (статья 37, часть 1, Конституции Российской Федерации) и добровольно избирает профессиональную деятельность, предполагающую наличие определенных запретов и обязанностей, связанных с реализацией публично-правовых полномочий.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований о признании незаконными распоряжения управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» от 14 декабря 2022 года № 90-р и распоряжения управляющего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области «О применении взыскания» от 16 августа 2023 года № 134-к, отмене примененного дисциплинарного взыскания в виде выговора, суд исходит из того, что предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений следует понимать то обстоятельство, когда государственный гражданский служащий знал и (или) должен был знать, что предоставляет недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Вопреки доводам ФИО, установлен факт совершения ею проступка, поскольку предоставляя соответствующие сведения работодателю, при наличии значительного количества банковских счетов, вкладов в различных банках, предоставлял соответствующие сведения "со слов супруга", без получения официальной справочной информации, соответственно знала и должна была знать, что предоставляет недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своего супруга, что и было установлено при проведении соответствующей проверки.

Обстоятельства предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений, объективно также подтверждаются и дальнейшим фактическим бездействием со стороны ответчиков по первоначальному иску, которые не предприняли достаточных и необходимых мер для устранения выявленных недостатков, ФИО, не подала уточненные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с приложением соответствующих документов.

При этом нарушения процедуры применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 59.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" работодателем не допущено.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований о признании незаконными решения № прокурора Сахалинской области ФИО о проведении проверки в отношении ФИО, результата проверки по решению № прокурора Сахалинской области ФИО, суд исходит из следующего.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

Контроль за расходами устанавливается, в частности, в отношении лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; государственные должности субъектов Российской Федерации; муниципальные должности; должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, других лиц, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В силу положений Федерального закона N 230-ФЗ от 3 декабря 2012 г. лица, занимающие соответствующие должности, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Установленная названным Федеральным законом система контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, включая государственных гражданских служащих, основывается, в числе прочего, на презумпции незаконности доходов, на которые были приобретены указанные дорогостоящие объекты гражданского оборота, если их стоимость превышает общий доход такого лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П).

Согласно части 1 статьи 3 названного Федерального «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 года лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Достаточная информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, соответствующие материалы в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 3 статьи 16 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

При получении указанных материалов Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы (статья 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно названному выше постановлению Конституционного Суда Российской Федерации № 26-П от 29 ноября 2016 г. по делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ и статьи 17 Федерального Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного Суда РФ Республики Башкортостан, положения Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении.

В соответствии с п. 7 Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в управлении делами Губернатора и Правительства Сахалинской области и Перечня должностей государственной гражданской службы Сахалинской области в управлении делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утв. Приказом Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области от 30.03.2020 N 22-п, гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, в случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Как следует из материалов дела, 31.03.2023 года Управлением делами Губернатора и Правительства Сахалинской области в прокуратуру Сахалинской области в целях проведения контроля за законностью получения денежных средств государственным служащим были направлены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего советника управления отчетности и исполнения бюджетной сметы ФИО, которые поступили в Прокуратуру Сахалинской области 07.04.2023 года.

Рассмотрев представленные документы, 21.04.2023 года прокурор Сахалинской области ФИО принял решение о проведении проверки, предметом которой являлось исполнение предусмотренных законодательством о противодействии коррупции обязанностей по предоставлению полных и достоверных сведений о расходах, подтверждающих законность получения денежных средств, поступивших в отчетных периодах 2019-2021 годов на банковские счета, открытые на имя ФИО и ФИО

Решением Южно-Сахалинского городского суда от 08 декабря 2023 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по административным делам Сахалинского областного суда 04 апреля 2024 года, установлено, что при вынесении решения о проведении проверки процедура принятия такого решения соблюдена. В сил ст. 61 ГПК РФ данное решение суда имеет преюдициальное значение.

Проведенной проверкой установлено, а также как следует из представленных банковских выписок по запросу суда, общая сумма денежных средств, полученных ФИО за 2017-2021 годы составляет 12 083 892,26 рублей, из которых 7 499 248,64 рублей – доход, полученный по основному месту работы и в виде социальных выплат, подлежащий указанию в разделе 1 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 4 584 643,62 рубля, не являющиеся доходом кредитные обязательства, подлежащие указанию в подразделе 6.2 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе:

За 2017 год получено 1 070 206,13 рублей (доход по основному месту работы).

За 2018 год получено 1 193 509,35 рублей (доход по основному месту работы).

За 2019 год получено 3 487 989,15 рублей (1 546 005,53 рублей доход по основному месту работы и 1 941 983,62 рубля кредитные обязательства по договору от 29.11.2018).

За 2020 год получено 4 641 927,05 рублей (1 370 258,07 рублей доход по основному месту работы, 2 642 660,00 рублей кредитные обязательства по договору от 06.02.2020, 320 000,00 рублей поступили в порядке дарения от материи, 278 465,77 рублей пособие по беременности и родам, 10 000,00 рублей единовременная выплата семьям, имеющим детей, 5 000,00 рублей единовременная выплата семьям, имеющим детей, 14 598,00 рублей в виде социальной выплаты беременной женщине и 945,21 рублей пособие по беременности и родам).

За 2021 год получено 1 690 260,58 рублей (179 812,22 рублей доход по основному месту работы, 639 431,83 рубль федеральный материнский капитал на погашение ипотеки, 266 194,00 рубля единовременная выплата на погашение ипотеки, 250 000,00 рублей региональный материнский капитал на погашение ипотеки, 236 803,84 рубля единовременное пособие при рождении ребенка, 36 821,92 рубль пособие по беременности и родам, 27 753,00 рубля выплата на питание ребенку, 25 205,77 рублей единовременная выплата при рождении ребенка, 15 000,00 рублей материальная помощь при рождении ребенка, 10 000,00 рублей единовременная выплата семьям, имеющим детей и 3 238,00 рублей капитализация по банковскому счету).

Поступило на банковские счета ФИО за 2019-2021 годы 20 851 771,45 рубля, из них за 2019 год 6 662 972,34 рубля, за 2020 год 12 133 115,68 рублей и за 2021 год 2 055 683,43 рубля, в том числе:

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 7 755 332,88 рубля, из них 6 219 854,97 рубля в виде переводов на карту с карты через мобильный банк (номер карты или счета не известен), 1 125 200,00 рублей взнос наличными через АТМ, 320 000,00 рублей в порядке дарения от материи, 75 080,00 рублей возврат денег за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления), 599,91 рублей возврат родительской платы (не подлежит учету в качестве первичного поступления) и 14 598,00 рублей в виде социальных выплат, из которых за 2019 год 3 569 711,00 рублей (3 527 261,00 рубль в виде переводов на карту с карты или взноса наличными через АТМ и 42 450,00 рублей возврат денег за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления)), за 2020 год 3 595 492,20 рубля (3 228 264,20 рубля в виде переводов на карту с карты или взноса наличными через АТМ, 320 000,00 рублей в порядке дарения от материи, 32 630,00 рублей возврат денег за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления) и 14 598,00 рублей в виде социальных выплат) и за 2021 год 590 129,68 рублей (589 529,77 рублей в виде переводов на карту с карты или взноса наличными через АТМ и 599,91 рублей возврат родительской платы (не подлежит учету в качестве первичного поступления)).

Первично поступило на банковский счет 7 679 652,97 рубля, из них за 2019 год 3 527 261,00 рублей, за 2020 год 3 562 862,20 рубля и за 2021 год 589 529,77 рублей.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 27.04.2020 – 2 197 507,26 рублей, из них 1 567 050,00 рублей взнос наличными через АТМ, 476 367,97 рублей в виде переводов на карту с карты через мобильный банк (номер карты или счета не известен) и 154 090,00 рублей налоговый вычет (учитывается в качестве первичного поступления, поскольку является возвратом части НДФЛ, ранее учтенного в качестве дохода), из которых за 2019 год 1 721 942,26 рублей и за 2020 год 475 565,00 рублей.

Первично поступило на банковский счет 2 197 507,26 рублей, из них за 2019 год 1 721 942,26 рублей и за 2020 год 475 565,00 рублей.

На счет №, поступило с 13.03.2020 по 31.12.2021 – 2 373 505,00 рублей, из них 1 991 960,00 рублей взнос наличными через АТМ, 381 545,00 рублей в виде переводов на карту с карты через мобильный банк (номер карты или счета не известен), из которых за 2020 год 1 855 825,00 рублей и за 2021 год 517 680,00 рублей.

Первично поступило на банковский счет 2 373 505,00 рублей, из них за 2020 год 1 855 825,00 рублей и за 2021 год 517 680,00 рублей.

На счет №, поступило с 03.08.2011 по 01.03.2021 – 0,55 рублей, из них в виде капитализации по вкладу 0,55 рублей, из которых за 2019 год 0,55 рублей, за 2020 год и за 2021 год денежные средства не поступали.

Первично поступило на банковский счет 0,55 рублей, из которых за 2019 год 0,55 рублей, за 2020 год и за 2021 год денежные средства не поступали.

На счет №, поступило с 13.03.2020 по 31.12.2021 – 3 307 160,00 рублей, из них 2 642 660,00 рублей в виде кредитных средств по договору от 06.02.2020, а также 663 000,00 рублей и 1 500,00 рублей со своего банковского счета №, из которых за 2020 год 3 307 160,00 рублей и за 2021 год денежные средства не поступали.

Первично поступило на банковский счет 2 642 660,00 рублей», из которых за 2020 год 2 642 660,00 рублей и за 2021 год денежные средства не поступали.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 5 206 765,76 рублей, из них 3 727 855,33 рублей в виде заработной платы и различных социальных выплат, 694 000,00 рублей взнос наличными через АТМ, 639 446,43 рублей источник не известен (срочный ссудный счет), 101 426,00 рублей налоговый вычет (учитывается в качестве первичного поступления, поскольку является возвратом части НДФЛ, ранее учтенного в качестве дохода), 39 384,00 рубля возврат за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления), 3 154,00 рубля накопленный кэшбэк и 1 500,00 рублей источник не известен (со счета на счет), из которых за 2019 год 1 371 318,53 рублей (1 345 818,53 рублей в виде заработной платы и различных социальных выплат и 25 500,00 рублей взнос наличными через АТМ), за 2020 год 2 899 073,48 рубля (1 492 201,05 в виде заработной платы и различных социальных выплат, 666 000,00 рублей взнос наличными через АТМ, 639 446,43 рублей источник не известен (срочный ссудный счет) и 101 426,00 рублей налоговый вычет (учитывается в качестве первичного поступления, поскольку является возвратом части НДФЛ, ранее учтенного в качестве дохода) и за 2021 год 936 373,75 рубля (889 835,75 рублей в виде различных социальных выплат, 39 384,00 рубля возврат за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления) и 3 154,00 рубля накопленный кэшбэк, 2 500,00 рублей взнос наличными через АТМ, 1 500,00 рублей источник не известен (со счета на счет)).

Первично поступило на банковский счет 5 167 381,76 рублей, из них за 2019 год 1 371 318,53 рублей, за 2020 год 2 899 073,48 рубля и за 2021 год 896 989,75 рублей.

На счет №, поступило с 18.03.2021 по 06.05.2021 – 11 500,00 рублей, из них 500,00 рублей взнос наличными, а также 4 000,00 рублей и 7 000,00 рублей перевод с карты на карту (номер карты или счета не известен).

Первично поступило на банковский счет 11 500,00 рублей.

Таким образом, за 2019-2021 годы на банковские счета ФИО первично (без дублирования) поступило 19 918 117,54 рубля, из которых за 2019 год 6 466 432,34 рубля, за 2020 год 11 435 985,68 рублей и за 2021 год 2 015 699,52 рублей.

Общая сумма денежных средств, полученных ФИО за 2017-2021 годы составляет 10 615 754,54 рубля, из которых 6 527 407,31 рубля - доход по основному месту работы и от осуществления предпринимательской деятельности, подлежащий указанию в разделе 1 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 4 088 347,23 рублей не являющиеся доходом кредитные обязательства, подлежащие указанию в подразделе 6.2 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе:

За 2017 год получено 1 349 924,00 рубля (1 349 924,00 рубля от предпринимательской деятельности).

За 2018 год получено 1 961 330,00 рублей (1 356 530,00 рублей от предпринимательской деятельности, 360 360,00 рублей от ООО <данные изъяты> и 244 440,00 рублей от ООО ТД <данные изъяты>).

За 2019 год получено 1 401 614,31 рублей (657 068,00 рублей от предпринимательской деятельности, 500 000,00 рублей кредит по договору №, 244 440,00 рублей от ООО ТД <данные изъяты>, 106,24 рублей, доход от вкладов в АО <данные изъяты> и 0,07 рублей, доход от вкладов в ПАО <данные изъяты>).

За 2020 год получено 1 444 688,00 рублей (1 103 648,00 рубля от предпринимательской деятельности, 341 040,00 рублей от ООО ТД <данные изъяты>).

За 2021 год получено 869 851,00 рубля (509 491,00 рублей от предпринимательской деятельности, 360 360,00 рублей от ООО ТД <данные изъяты>).

Кроме этого, в период с 2019 по 2021 годы ФИО пользовался кредитной картой в рамках кредитного договора №, на которую получил кредитные средства в размере 2 468 124,66 рубля, картой с техническим овердрафтом в рамках кредитного договора №, на которую получил кредитные средства в размере 754 638,57 рублей и кредитной картой в рамках кредитного договора №, на которую получил кредитные средства в размере 365 584,00 рубля. Всего получено кредитных средств в размере 3 588 347,23 рублей.

Поступило на банковские счета ФИО за 2019-2021 годы 18 103 496,78 рублей, из них за 2019 год 7 627 806,45 рублей, за 2020 год 4 518 300,08 рублей и за 2021 год 5 957 390,25 рублей, в том числе:

На счет №, поступило с 01.10.2021 по 31.12.2021 – 5 014,46 рублей, из них 5 000,00 рублей в виде перевода на карту с карты через мобильный банк (физическое лицо), 14,46 рублей в виде капитализации по банковскому счету.

Первично поступило на банковский счет 5 014,46 рублей.

На счет №, поступило с 20.02.2021 по 31.12.2021 – 117 495,63 рублей, из них 104 795,63 рублей в виде транша (технического овердрафта) и 12 700,00 рублей в виде погашения траншей.

Первично поступило на банковский счет 117 495,63 рублей.

На счет №, поступило с 11.01.2019 по 10.04.2020 – 467 550,76 рублей, из них 236 342,00 рубля в виде транша (технического овердрафта), 230 858,76 рублей в виде погашения траншей и 350,00 возврат за покупку (не подлежит учету в качестве первичного поступления), из которых за 2019 год 425 261,40 рубль, за 2020 год 42 289,36 рублей, за 2021 год денежные средства не поступали.

Первично поступило на банковский счет 467 200,76 рублей, из них за 2019 год 424 911,40 рублей, за 2020 год 42 289,36 рублей, за 2021 год денежные средства не поступали.

На счет №, поступило с 01.10.2021 по 31.12.2021 – 0,00 рублей.

На счет №, поступило с 27.04.2021 по 31.12.2021 – 1 419 046,19 рублей, из них 587 650,00 рублей взнос наличными через АТМ, 427 287,38 рублей в виде переводов на карту с карты через мобильный банк (номер карты или счета не известен), 398 415,51 рублей возврат денег за покупки и 5 693,30 рублей налоговый вычет.

Первично поступило на банковский счет 1 020 630,68 рублей.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 0,07 рублей, из них 0,07 рублей в виде капитализации по банковскому счету, из которых за 2019 год 0,07 рублей, за 2020-2021 годы денежные средства не поступали.

Первично поступило 0,07 рублей, из которых за 2019 год 0,07 рублей, за 2020-2021 годы денежные средства не поступали.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 0,00 рублей.

На счет №, поступило с 12.11.2021 по 27.12.2021 – 396 637,00 рублей, из них 365 584,00 рубля в виде кредитных средств по договору от 12.11.2021 и 31 053,00 рубля в виде переводов с карты на счет (владельцы карт не известны).

Первично поступило на банковский счет 396 637,00 рублей.

На счет №, поступило с 12.11.2021 по 15.12.2021 – 286 000,00 рублей, из них 286 000,00 рублей со своего банковского счета №.

Первично поступило на банковский счет 0,00 рублей.

На счет №, поступило с 27.01.2021 по 28.12.2021 – 1 440 296,44 рублей, из них 754 638,57 рублей в виде кредитных средств по договору от 27.01.2021 и 685 657,87 рублей в виде зачисления на счет (способ зачисления не установлен).

Первично поступило на банковский счет 1 440 296,44 рублей.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 29.12.2021 – 5 130 963,58 рубля, из них 4 142 000,00 рублей в виде переводов с карты на карту через мобильный банк (частично со счетов ИП ФИО, ООО ТД <данные изъяты> и ООО ТД <данные изъяты> (учитываются в качестве первичного поступления, поскольку указанные счета учету не подвергались и ранее средства в качестве первично поступивших не учитывались), частично со счета ИП ФИО (300 000,00 рублей), частично владельцы счетов не известны (87 000.00 рублей)), 977 810,00 рублей в виде заработной платы, 10 216,54 рублей возврат денег за покупки (не подлежит учету в качестве первичного поступления) и 937,04 рублей в виде кредитных средств по овердрафтному кредиту по договору №, из которых за 2019 год 1 992 167,00 рублей, за 2020 год 2 333 299,54 рублей и за 2021 год 805 497,04 рублей.

Первично поступило на банковский счет 5 119 810,10 рублей, из них за 2019 год 1 992 267,00 рублей, за 2020 год 2 322 983,00 рубля и за 2021 год 804 560,00 рублей.

На счет №, поступило с 13.02.2020 по 28.08.2021 – 11 000,00 рублей, из них 11 000,00 рублей взнос наличными через АТМ, из которых за 2020 год 1 000,00 рублей и за 2021 год 10 000,00 рублей.

Первично поступило на банковский счет 11 000,00 рублей, из которых за 2020 год 1 000,00 рублей и за 2021 год 10 000,00 рублей.

На счет №, поступило с 01.11.2019 по 01.04.2021 – 789 140,09 рублей, из них 625 700,00 рублей в виде кредитных средств по договору от 01.11.2019, 66 398,30 рублей в виде переводов со своих счетов (не подлежит учету в качестве первичного поступления, поскольку учтены по иным банковским счетам), 96 500,00 рублей взнос наличными через АТМ и 541,79 рублей остатки денежных средств после закрытия счета, из которых за 2019 год 525 700,00 рублей, за 2020 год 234 629,11 рублей и за 2021 год 28 810,98 рублей.

Первично поступило на банковский счет 722 741,79 рубль, из них за 2019 год 525 700,00 рублей, за 2020 год 197 041,79 рубль и за 2021 год денежные средства не поступали.

На счет №, поступило с 01.11.2019 по 01.04.2021 – 500 211,57 рублей, из них 500 000,00 рублей со своего банковского счета №, 156,31 рублей проценты от капитализации по вкладу и 55,26 рублей кэшбэк, из которых за 2019 год 500 161,50 рубль, за 2020 год 49,71 рублей и за 2021 год 0,36 рублей.

Первично поступило на банковский счет 211,57 рублей, из них за 2019 год 161,50 рубль, за 2020 год 49,71 рублей и за 2021 год 0,36 рублей.

На счет №, поступило с 12.01.2019 по 17.12.2021 – 5 247 167,81 рублей, из них 2 468 124,66 рубля в виде кредитных средств по договору от 09.08.2013, 2 195 464,15 рубля в виде переводов из неизвестных источников, 309 200,00 рублей со своих счетов (не подлежит учету в качестве первичного поступления, поскольку учтены по иным банковским счетам), 218 739,00 рублей в виде заработной платы и 55 640,00 рублей взнос наличными через АТМ, из которых за 2019 год 3 527 448,59 рублей, за 2020 год 780 618,07 рублей и за 2021 год 939 101,15 рубль.

Первично поступило на банковский счет 4 937 967,81 рублей, из них за 2019 год 3 527 448,59 рублей, за 2020 год 711 418,07 рублей и за 2021 год 699 101,15 рубль.

На счет №, поступило с 12.01.2019 по 26.09.2019 – 0,00 рублей.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 0,00 рублей.

На счет №, поступило с 01.01.2019 по 31.12.2021 – 2 292 973,18 рубля, из них 2 286 914,18 рублей от осуществления предпринимательской деятельности и 6 005,00 рублей возврат излишне уплаченных денежных средств (не подлежит учету в качестве первичного поступления), из которых за 2019 год 657 067,41 рублей, за 2020 год 1 126 414,77 рублей и за 2021 год 509 491,00 рубль.

Первично поступило на банковский счет 2 286 968,18 рублей, из них за 2019 год 657 067,41 рублей, за 2020 год 1 120 409,77 рублей и за 2021 год 509 491,00 рубль.

Таким образом, за 2019-2021 годы на банковские счета ФИО первично (без дублирования) поступило 16 525 974,49 рублей, из них за 2019 год 7 127 555,97 рублей, за 2020 год 4 395 191,70 рубля и за 2021 год 5 003 226,72 рублей.

В связи с изложенным, за период 2017-2021 годов ФИО и ФИО получен совокупный доход в размере 14 026 655,95 рублей, а также у них имелись кредитные обязательства в размере 8 672 990,85 рублей.

Всего в указанный период у ФИО и ФИО была возможность распорядиться денежными средствами в размере 22 699 646,80 рублей, из них за 2017 год 2 420 130,13 рублей, за 2018 год 3 154 839,35 рублей, за 2019 год 5 558 419,92 рублей (доход 2 447 619,84 рублей и кредитные средства в сумме 1 941 983,62 рубля и 1 168 816,46 рублей), за 2020 год 7 239 063,59 рубля (доход 3 443 955,05 рублей и кредитные средства в сумме 2 642 660,00 рублей и 1 152 448,54 рублей), за 2021 год 4 327 193,81 рубля (доход 2 560 111,58 рублей и кредитные средства в сумме 754 638,57 рублей, 646 859,66 рублей и 365 584,00 рубля).

Всего на банковские счета открытые на имя ФИО и ФИО за 2019-2021 годы поступили денежные средства в сумме 38 955 268,23 рублей, из них за 2019 год 14 290 778,79 рублей, за 2020 год 16 651 415,76 рубль и за 2021 год 8 013 073,68 рубля, в том числе первично (без дублирования) 36 444 091,93 рубль, из них за 2019 год 13 593 988,01 рублей, за 2020 год 15 831 177,38 рублей и за 2021 год 7 018 926,24 рублей.

Общая разница между полученными ФИО и ФИО за 2017-2021 годы денежными средствами в виде доходов и кредитных обязательств и первично (без дублирования) поступившими на открытые на их имя банковские счета в период 2019-2021 годы денежными средствами составляет сумму в размере 13 744 445,13 рублей.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 5.2 Постановления от 29 ноября 2016 года №26-П, исходя из презумпции незаконности доходов, на которые было приобретено перечисленное в части 1 статьи 4 и статье 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» имущество, в случае если стоимость этого имущества превышает общий доход государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчётному периоду, федеральный законодатель установил соответствующую систему контроля за соблюдением государственным (муниципальным) служащим возложенных на него запретов и ограничений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».

В рамках этой системы подлежат обязательной проверке достоверность и полнота представляемых государственным (муниципальным) служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, причём непредставление таких сведений или представление недостоверных сведений является основанием для привлечения лица к дисциплинарной ответственности (статья 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»). В случае если общая сумма сделок по приобретению определённого имущества превышает общий доход государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчётному периоду, на государственного (муниципального) служащего возлагается также обязанность представления сведений о расходах; непредставление указанных сведений или представление недостоверных сведений также является основанием для привлечения лица к дисциплинарной ответственности (статья 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статья 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 июня 2017 года), бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчиков. При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

В соответствии со статьёй 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определёнными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Исходя из положений Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» безусловному учёту подлежат доходы, полученные должностным лицом за три предшествующих сделкам года, а также доходы супруга за аналогичный период, тогда как доказательства законности получения дохода за иные периоды и из иных источников, возлагается на ответчика.

При этом, учитывая установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» принципы законности, публичности и открытости деятельности должностных лиц в сфере противодействия коррупции, допустимыми доказательствами являются такие доказательства, которые получены в соответствии с требованиями закона, позволят с очевидной ясностью определить источник и легитимность полученного дополнительного или накопленного дохода, а также установить чёткую связь, что именно эти доходы стали составной частью тех расходов, в отношении которых осуществляется контроль.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В частности, гражданские права и обязанности возникают в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом.

Положениями статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации установлен законный режим имущества супругов, который является их совместной собственностью.

Таким образом, при отсутствии со стороны ответчиков надлежащих доказательств, подтверждающих законность приобретения спорных денежных средств в период брака, требования прокурора удовлетворяются в полном объеме. С ФИО, и ФИО в солидарном порядке подлежат взысканию денежные средства в размере 13 744 445, 13 руб.

Довод стороны ответчиков о том, что фактически проверка прокурором окончена в мае 2024 года, основанием к отказу в иске не является. Увеличивая исковые требования, прокурор реализовал свое право, предусмотренное ст. 39 ГПК РФ, при этом руководствовался банковскими выписками, поступившими по запросу суда. В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 года N 27-П указано, что правила взаимодействия тех или иных органов, подразделений и должностных лиц с прокуратурой введены данным Федеральным законом, прежде всего для поддержания порядка в проведении контрольных мероприятий и процедур в публичных интересах противодействия коррупции, которые могут завершаться реализацией права прокурора на обращение в суд с иском при наличии на то оснований. Будучи наделенной функцией по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, прокуратура правомочна на основе собственной проверки не согласиться с результатами контрольных мероприятий и с оценкой этих результатов указанной комиссией, а значит, она не может быть лишена как права составить свою позицию, в том числе по поводу наличия оснований иска, так и права на собственное решение относительно обращения с исковым заявлением в суд. Равным образом, обладая надзорными правами и в отношении органов, осуществляющих контроль соответствия семейных расходов государственных служащих их семейным доходам, прокуратура может средствами прокурорского реагирования предотвращать или пресекать нарушения законодательства с их стороны, включая ненадлежащее осуществление контрольных мероприятий (п. 1.3).

Довод стороны ответчика о неправомерном допуске к участию в деле в качестве представителя прокурора Сахалинской области ФИО ошибочен.

Как следует из положений статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор в качестве представителя органа прокуратуры выступает по спорам, в которых органы прокуратуры Российской Федерации являются стороной спорных правоотношений (в данном случае истец).

По смыслу главы 5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор участвует в гражданском деле на основании служебного удостоверения, выданного согласно статье 41.1 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2022-1 "О прокуратуре Российской Федерации".

Служебное удостоверение, как следует из протоколов судебных заседаний, ФИО было предъявлено на стадии установления лиц, участвующих в деле.

Поскольку прокуроры, участвующие в гражданском деле в качестве представителей органов прокуратуры, подтверждают свои полномочия посредством предъявления удостоверения, и не обязаны предъявлять к нему дополнительно доверенность и документы о высшем юридическом образовании или о наличии ученой степени по юридической специальности согласно требованиям частей 2, 3 статьи 49 и части 5 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, нарушений правил представительства в суде по делу не усматривается.

Доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности судом отклоняются по следующим основаниям.

Из положений статей 196 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В Определении от 19.12.2019 N 3559-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что каких-либо специальных сроков исковой давности Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не установлено, а потому к таким правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, включая пункт 1 его статьи 200, закрепляющий общее правило о начале течения срока исковой давности со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите нарушенного права. Причем Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что законодательная дискреция позволяет вводить, изменять и отменять сроки исковой давности в зависимости от цели правового регулирования и дифференцировать их при наличии к тому объективных и разумных оснований, а также закреплять порядок их течения во времени, с тем, чтобы обеспечивались возможность исковой защиты права, стабильность и предсказуемость правового статуса субъектов правоотношений; названная же норма сформулирована так, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности, исходя из фактических обстоятельств дела (определения от 8.04.2010 N 456-О-О, от 20.03.2014 N 534-О, от 29.03.2016 N 516-О, от 19.07.2016 N 1555-О, от 29.09.2016 N 2071-О, от 25.10.2016 N 2309-О и др.).

В данном случае течение сроков исковой давности по делам данной категории начинается не с даты подачи подотчетным лицом сведений о доходах и расходах, а с момента выявления нарушения интересов Российской Федерации в соответствие с процедурой, регламентированной Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", то есть в данном случае с ноября 2022 года. Иск предъявлен в суд 29 июня 2023 года.

В соответствии со ст. 88, 98, и 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст.333.19 Налогового кодекса РФ, с учетом того, что истец в силу Закона освобожден от уплаты государственной пошлины, и учитывая удовлетворение исковых требований, с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию в доход бюджета городского округа «г. Южно-Сахалинск» государственная пошлина в сумме 60 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования прокурора Сахалинской области в интересах Российской Федерации и неопределенного лиц к ФИО, ФИО о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с ФИО (СНИЛС №), ФИО (СНИЛС №) в доход государства денежные средства в сумме 13 744 445, 13 рублей.

Взыскать с ФИО (СНИЛС №), ФИО (СНИЛС №) в доход бюджета городского округа «г. Южно-Сахалинск» солидарно государственную пошлину в сумме 60 000 рублей.

Встречное исковое заявление ФИО к Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, Прокурору Сахалинской области о признании распоряжений незаконными, отмене дисциплинарного взыскания, признании незаконными решения о проведении проверки и результатов проверки – оставить без удовлетворения в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в Сахалинский областной суд через Южно-Сахалинский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Председательствующий А.Н. Осколкова

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий А.Н. Осколкова