Приговор № 1-32/2024 от 30 октября 2024 г. по делу № 1-32/2024

Дело № (05RS0№-44)


Приговор

Именем Российской Федерации

30 октября 2024 года <адрес>

Гергебильский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Абдулжалимова М.М.,

при секретаре ФИО29,

с участием государственных обвинителей ФИО30 и ФИО31,

защитника в лице адвокатов ФИО43 и ФИО39,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированного в <адрес> РД, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, детей не имеющего, временно не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4ст.159УКРФ

установил:

ФИО16 И.А. совершил мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО16 И.А., являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ председателем Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь исполнительным органом кооператива, осуществляющим руководство его деятельностью, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 И.А., руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, в нарушение условий пунктов 7, 14 Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативом Республики Дагестан на развитие материально-технической базы, утвержденным Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, выраженного в предоставлении недостоверных сведений о членах и учредителях <данные изъяты>», указанных в протоколе общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении бизнес-плана на строительство овощехранилища и одобрения сделок по реализации проекта», которые в деятельности <данные изъяты>» фактически никакого участия не принимали, не имея собственных средств в размере не менее 40 процентов от запрашиваемой суммы, добился заключения с ним в лице председателя <данные изъяты>» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в лице министра ФИО32 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК» в размере 25 000 000 рублей, в целях достижения целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных председателем <данные изъяты>» ФИО4 документов с недостоверными сведениями, предоставляющих право на получение гранта, Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> платежным поручением № с расчетного счета №, открытого в отделении НБ <адрес>, расположенного по адресу: РД, <адрес>, через УФК по <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в <адрес><данные изъяты>» расположенном по адресу: РД, <адрес> героев, <адрес>.

После поступления денежных средств гранта на счет СпоК Хонобах, ФИО4 в соответствии с заключенными договорами подряда намерения с генеральным директором ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» ИНН № ФИО6 №6, перечислил на расчетный счет №, открытый в <адрес>, расположенном по адресу: РД, <адрес> «а», денежные средства авансовыми платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 545 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей, в сумме 1 075 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 380 000 рублей, всего на общую сумму 25 000 000 рублей.

Генеральный директор ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» ИНН № ФИО6 №6 в рамках взятых на себя обязательств по договору подряда намерения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО4 выполнила только часть строительно-монтажных работ на сумму 11 486 163 рублей при строительстве овощехранилища в <адрес> РД, а часть работ на сумму 13 513 837 рублей не выполнила, в связи с чем возвратила последнему указанную сумму наличными.

ФИО16 И.А. получив денежные средства гранта в размере 13 513 837 рублей у ФИО6 №6 решил похитить в ходе завершения строительства овощехранилища в <адрес> РД часть этих денежных средств.

С этой целью, в ходе выполнения предусмотренных проектно-сметной документацией работ на сумму 20 620 000 рублей, ФИО16 И.А. умышленно отразил в унифицированной строительной форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, но фактически не выполнил работы по устройству металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей, что с учетом металлического каркаса, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составило 64 174,6 руб., которые он похитил.

Кроме того, ФИО16 И.А. похитил денежные средства на сумму 4 380 000 рублей, предусмотренные планом расходов, предназначенные для софинансирования за счет средств гранта для приобретения холодильного оборудования, вентиляционного оборудования, автопогрузчика, которые фактически не приобрел.

В результате своих мошеннических действий, ФИО16 И.А. похитил всего 4 444 174,6 (64 174,6+4 380 000) рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО16 И.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере - преступление, предусмотренное частью 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 И.А. вину свою по предъявленному обвинению признал полностью, но воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался давать показания по существу дела, пояснив, что полностью подтверждает свои признательные показания, данные в ходе предварительного следствия по данному делу.

Помимо признания подсудимого, вина ФИО4 в совершении вмененного ему преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний ФИО4, данных ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что он с августа 2014 по 2020 год он являлся председателем сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «<данные изъяты> зарегистрированного в <адрес>. Основным видом деятельности кооператива было смешанное сельское хозяйство. В 2017 году из средств массовой информации ему стало известно, что <адрес> планирует провести конкурсный отбор получателей грантов на развитие материально-технической базы СпоК. Тогда посредством доступа к сети интернет он ознакомился с Порядком предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативом Республики Дагестан на развитие материально-технической базы, утвержденным Постановлением Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому грант предоставлялся победителям конкурса по отбору сельскохозяйственных кооперативов при соблюдении условий. Ознакомившись с условиями, приведенными в Постановлении Правительства №, он решил, что их кооператив вполне может претендовать на получение гранта, поскольку кооператив работал, имелись финансы, все требования он мог выполнить. С этой целью он начал собирать все документы для принятия участия в конкурсном отборе, проводимом в Минсельхоз РД, в ходе которого выполнил все условия. Для отражения денежных средств на счету кооператива с целью получения гранта им были получены в кредит денежные средства 7 миллионов рублей в ООО КБ «Кредитинвест», расположенном в <адрес>, и имелась часть своих личных средств, поскольку одним из условий для получения гранта в соответствии требованиями <адрес> было наличие у получателя 40 процентов личных средств от общей суммы указанной в рабочем проекте. После представления необходимых документов в соответствии с перечнем он на следующий же день погасил полученный кредит в банке. В то время для представления в Минсельхоз РД с целью получения гранта были собраны все необходимые документы, которые подтверждали его намерения построить овощехранилище, а именно заключены договора подряда намерения с ООО ЕвроАлюминьПласт на строительство овощехранилища в сумме 20 млн. 620 тысяч рублей, договор о намерении поставке вентиляционного оборудования и автопогрузчика «Максимал» на сумму 7 млн. 625 500 рублей, всего на общую сумму 28 245 500 тыс. рублей, также был заключен договор намерения с ООО «Даги» на приобретение холодильного оборудования, составлен рабочий проект, план расходов на цели, сведения с налоговой службы, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении бизнес-плана на строительство овощехранилища и одобрения сделок по реализации этого проекта. Данный протокол в действительности носил формальный характер, поскольку члены кооператива указанные в протоколе, в деятельности кооператива участия не принимали и не были осведомлены о его намерениях получения гранта. Протокол общего собрания им был составлен в <адрес> в родительском доме и после подписан у каждого члена кооператива отдельно, пояснив, что это нужно ему по работе для кооператива. После сбора всех документов он их представил в Минсельхоз РД. По результатам конкурсного отбора ФИО1 в лице министра заключило с ним соглашение № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СпоК от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма гранта составляла 25 млн. рублей. Денежные средства, полученные в соответствии с грантом, он должен был потратить на цели, указанные в плане расходов, которые заключались в строительстве овощехранилища, приобретении погрузчика Максимал, вентиляционного и холодильного оборудования. Общая сумма рабочего проекта составляла около 41 миллион рублей. После заключения соглашения на счет СпоК «Хонобах», открытого в <данные изъяты>», поступили денежные средства гранта в размере 25 млн. рублей. Указанные средства в соответствии с договорами подряда намерения были перечислены на счет <данные изъяты> где в период с конца 2017 по 2018 год выполнена только часть работ, это были виды железобетонных работ, как разработка грунта в отвал в котлованах, устройство водоотводной канавы, разработка продольных водоотводных и нагорных канав, водоотлив из котлованов, армирование подстилающих слоев бетона, подготовка площадки и т.д. Поработав до середины 2018 года, руководитель ООО «<данные изъяты> ФИО6 №6 приостановила работы строительства овощехранилища, поясняя, что часть денежных средств перечисленных ей на счет в соответствии с договором, заключенным между ними, она в качестве финансовой поддержки заняла своему знакомому руководителю другой организации. Он был возмущен и начал требовать продолжения работ, поясняя ей, что достаточно денег ей перечислил для выполнения работ, на что она начала просить чуть подождать, что в результате она так и не смогла возобновить работы. Когда ФИО6 №6 сообщила, что не сможет продолжить строительство овощехранилища из-за финансовых трудностей, он начал требовать у нее возврата разницы денежных средств, то есть от суммы фактически выполненных строительных работ, так как им в качестве аванса была перечислена вся сумма денежных средств, полученная в соответствии с грантом. ФИО6 №6 в период с 2019 по 2020 года рассчиталась с ним, возвращая денежные средства частями в виде наличных средств, всего на общую сумму около 13 миллионов рублей. После этого, получив указанные средства, он возобновил строительство, нанял наемных рабочих, выполнил сварочные работы, построил каркас, купил строительный материал из сэндвич-панелей, где собрал коробку овощехранилища. Расходные документы о приобретении материала у него не сохранились. Выполненные виды работ он в последующем сдал новому председателю кооператива ФИО6 №7, который у него их принял и подписал акты о приемке выполненных работ. Всего на строительство овощехранилища он потратил примерно 21 миллион рублей, более точную сумму не помнит. ФИО6 №7 требовал у него выполнить обязательства в полном объеме, так как он еще должен был приобрести погрузчик и часть оборудования, поскольку ему было известно о том, что <адрес> обратился в суд с иском о взыскании денежных средств с кооператива. Также ФИО6 №7 начал говорить, что, если он не выполнит свои обязательства, он обратится либо в суд, либо в правоохранительные органы для принятия в отношении него законных мер. Тогда он обманул ФИО34, попросив его повременить, ссылаясь на то, что все обязательства выполнит, хотя у него на тот период уже не было денег, поскольку, получая их у ФИО6 №6, он тратил на свои нужды. В тот момент он понимал, что овощехранилища достаточно и покупать оборудование и погрузчик уже не собирался. Для убедительности он сказал, что данные обязательства перед ним должна выполнить ООО «ЕвроАлюминьПласт», с которым он когда - то заключил договора подряда. О том, что ФИО6 №6 рассчиталась с ним полностью, он не стал говорить ФИО6 №7, так как денежные средства, полученные от ФИО6 №6, он потратил на свои нужды. ФИО6 №7 пошел ему навстречу и обратился с иском в суд о продлении срока исполнения гранта. Вину свою признает, в связи с чем ущерб причиненный <адрес> в размере 200 тыс. рублей возместил.

(т.9 л.д. 105-111)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он по поручению руководства <адрес> он уполномочен представлять интересы Министерства в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении председателя <данные изъяты>» ФИО4 В ходе следствия ему стало известно, что ФИО16 И.А., являясь председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива «<данные изъяты>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстным мотивом, путем обмана, выраженного в предоставлении недостоверных сведений о членах и учредителях <данные изъяты>», изложенных в протоколе общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении бизнес-плана на строительство овощехранилища и одобрения сделок по реализации проекта», которые в деятельности <данные изъяты> фактически никакого участия не принимали, ДД.ММ.ГГГГ добился заключения с ним в лице председателя <данные изъяты>» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в лице <адрес> и продовольствия Республики Дагестан ФИО32 Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК в размере 25 000 000 рублей, в целях достижения целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы, а также в соответствии с Порядком предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативом <адрес> на развитие материально-технической базы, утвержденным Постановлением Правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, который обязателен в соответствии с п. «ж» ч. 14 указанного постановления.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО16 И.А. документов с недостоверными сведениями предоставляющих право на получение гранта, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей на расчетный счет <адрес>», которые в последующем ФИО16 И.А., неустановленные должностные лица <адрес> и другие похитили и использовали по своему усмотрению, чем причинили <адрес> материальный ущерб в особо крупном размере. Просит принять меры по возмещению материального ущерба.

(т.4л.д.28-30)

ФИО6 ФИО6 №11 в судебном заседании показала, что с подсудимым ФИО4 и представителем потерпевшего ФИО40 она не знакома. По просьбе своего соседа по имени она дала тому свой паспорт и больше ничего по данному делу ей не известно. Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, полностью подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО6 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй. В настоящее время я нигде не работает, занимается своим хозяйством.

Ранее данные ею объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту учредительства <адрес>» она подтверждает, поскольку хоть она и была учредителем, но в действительности она к деятельности <данные изъяты>» отношения не имела и не имеет, участие в нем не принимала, паевые взносы для вступления в него не вносила.

Подпись, выполненная напротив её данных в списке членов сельскохозяйственного кооператива и доли внесенных имущественных паев выполнена ею, но она никакие деньги не вносила. Данный документ она подписала по просьбе её соседа ФИО53 ФИО57, который попросил её быть учредителем данного кооператива. С документом он пришел к ней домой, и она тогда согласилась и сказала ему, что хоть подписывает его, но в деятельности участвовать не будет, какое он имел тогда отношение к документу, она не знает.

С ФИО4 она не знакома и отношений не имела.

О том, что Спок «Хонобах» в 2017 году получил субсидии в Минсельхозпрод РД ей ничего не известно.

Из учредителей кооператива, которые указаны в списке учредителей, она знает ФИО46 и ФИО6 №8, при этом деятельность кооператива с ними никогда не обсуждала.

Ей было известно, что она и ФИО53 ФИО58 являются учредителями кооператива, об остальных учредителях она не знала.

(т.6 л.д.211-213)

ФИО6 ФИО16 М.И. в судебном заседании показал, что подсудимый ФИО4 является его двоюродным братом. С представителем потерпевшего ФИО33 он не знаком.

По данному делу ему известно, что лет 7-8 назад, сельчане, у которых имелись сады, приняли решение, что ФИО19 построит у овощехранилище. Овощехранилище построили, но работает ли оно, он не знает, так как его несколько лет не было в селе. Он знал, что ФИО19 получил деньги для развития материально-технической базы <данные изъяты>», но сумму этих денег он не знал. К получению этих денег ФИО19 он отношение не имел. Тогда там собрались несколько человек – члены кооператива, в том числе и он, и подписывали бумаги. Подробных обстоятельств подписания бумаг он не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО6 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своей семьей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли продажи она приобрела у ФИО2 всю долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ФИО47-ФИО15-ФИО22» и стала единственным участником данного общества. Основными видами деятельности общества являлись производство металлических конструкций, пластмассовых конструкций, торговля металлическими и неметаллическими конструкциями, также были дополнительные виды как производство строительных работ, производство изделий из бетона, оптовая торговля прочими строительными материалами. Расчетный счет общества был открыт в <адрес>». Руководство обществом осуществляла она и денежными средствами всегда распоряжалась она, так как у неё других компаньонов не было. Примерно в 2021 году в связи банкротством общества, а именно из-за долговых обязательств перед банком «Россельхозбанк», была введена процедура банкротства и на основании решения Арбитражного суда предприятие прекратило свою деятельность. После этого она находилась в декрете и нигде не работала, кроме того, как начала работать «Маркетплейс» около 2-х месяцев назад.

Она знакома с председателем кооператива СпоК «Хонобах» ФИО4, они заключали договор на строительство овощехранилища в <адрес>, договор они заключали в здании её офиса, более других договоров между ними заключено не было. Оплата согласно договору заказчиком была произведена полностью, при этом все работы по строительству овощехранилища ею выполнены не были, поскольку в 2018 году она вышла в декрет, и заниматься строительством овощехранилища не получалось. Всего было ею освоено около 12 миллионов рублей, работы выполнялись прорабом, который ею был назначен по устной договоренности, как его звали, она уже не помнит, все рабочие нанимались по устной договоренности. Работы по строительству овощехранилища были начаты сразу, как поступили деньги на счет предприятия, и велись около года. Часть строительных материалов для строительства приобретались ею вместе с прорабом по согласованию в ООО «ФИО47-строй», руководителем которого являлся ФИО17 Н., а оставшиеся материалы приобретала в других организациях, в каких именно не помнит. В ходе строительства работ она выезжала только на начальном этапе, в последующем после беременности она на месте не была. В настоящее время пояснить, какие именно были проведены работы, она затрудняется ответить. При этом может пояснить, что по всем выполненным видам работ наемными рабочими (как их звать и их контакты не помнит), были составлены формы КС-2 и КС-3, которые были подписаны на стадии производства работ ею как подрядчиком и заказчиком. Обстоятельства подписания форм КС она уже не помнит, это могло быть как у неё в офисе, так и у него, который располагался в этом же здании. Образцы форм КС-2 КС-3, которые были у неё, не сохранились. Работы велись ориентировочно до 2018 года и был момент, когда она предприятием не руководила, то есть находилась на декрете, в связи с чем и принято решение не продолжать стройку. До и в ходе строительства к ней неоднократно обращался генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №1 за оказанием финансовой поддержки, на что она дала свое согласие и после поступления денежных средств на основании договора временной финансовой помощи перечислила денежные средства на счет его организации. Указанный договор у неё не сохранился, но должен быть отражен в банковской выписке «СпоК Хонобах». Ориентировочно ею было перечислено около 17-18 миллионов рублей на счет Кикунинского завода, более точно не помнит, также не помнит, в течении какого периода были перечислены указанные средства. В последующем указанные средства так и не были возвращены её организации, хотя она неоднократно письменно обращалась в адрес завода, письменные обращения у неё не сохранились. Как ей известно, у них началась процедура банкротства и по этой причине деньги не были возвращены, сам Кикунинский завод признан банкротом. Руководитель кооператива ФИО16 И.А. неоднократно обращался к ней по вопросу выполнения обязательств по строительству овощехранилища, поясняя, что это у него целевые деньги и ему необходимо отчитаться перед государством, обосновывая тем, что из-за неё у него будут проблемы с законом. Всю степень ответственности его она понимала, так как он мне неоднократно говорил, что денежные средства им получены в соответствии с грантом и ему обязательно надо отчитаться перед <адрес> Когда она поняла, что уже точно не сможет строить дальше объект, с целью его не подвести, она предприняла все необходимые меры, чтобы рассчитаться с ним. Тогда она заняла деньги взаймы у знакомых, родственников и рассчиталась с ФИО19, передав ему наличными деньги в сумме около 13 млн. рублей, если быть точным 13 млн. и сколько-то тысяч рублей, при этом точную сумму, она уже не помнит. Денежные средства она ему возвратила частями к 2019 году, более точно, в каком месяце, не вспомнит, передача денег всегда происходила в <адрес>, при этом при каких обстоятельствах, также не помнит. Касаемо займа денег говорить, у кого из знакомых и родственников она заняла, она не желает сообщать следствию, поскольку это не имеет значение, так как свои долговые обязанности по договору перед <адрес> ФИО19 она выполнила полностью, возвратив деньги за невыполненную часть работ по строительству овощехранилища. После этого она каких- либо общих дел с ФИО4 не имела, в том числе сделок на оказание услуг не заключала.

Ею была выписана доверенность на имя ФИО2 совершать в <адрес>» банковские операции по получению денежных средств, поскольку какие то виды строительных материалов она приобретала у него в ООО «ФИО47-строй», в связи с чем у неё были долговые обязательства перед ним, а также у него были проблемы с расчетным счетом (заблокирован). В связи с этим она уполномочила его, чтобы он мог получить деньги. В настоящее время, какая именно сумма её долга была, она не помнит.

Из банковской выписки расчетного счета ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» следует, что ФИО2 по чекам получил денежные средства всего на общую 1 млн. 390 тыс. рублей тремя банковскими операциями. Вся сумма оставалась у него, поскольку она должна была ему за приобретенные строительные материалы в ходе строительства овощехранилища.

В документах юридического дела ООО «ЕвроАлюминь-ФИО22» подписи, выполненные от её имени в документах: карточке с образцами подписей и оттиска печати, приложении № к карточке с образцами на 2 л., доверенность на ФИО3, бланке сертификата открытого ключа, запросе на выдачу сертификата ключа, заявлении на повторное изготовление сертификата ключа, запросе на выдачу сертификата ключа, сертификате, расписке, приложении № к акту от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, сведениях о владельцах от ДД.ММ.ГГГГ, анкете физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, решении единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, приказе № и № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи доли от ДД.ММ.ГГГГ, решении № от ДД.ММ.ГГГГ, изменении к уставу от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежат ей и оттиск печати соответствует ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22».

Договор подряда намерения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерения № по поставке товаров от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны либо у неё в офисе, либо у ФИО4, который находился в этом здании, обстоятельства подписания договора и кем они были подготовлены, не помнит, документы были подписаны в указанный период.

Она не помнит, сколько экземпляров указанных договоров было подписано с ФИО4 по строительству овощехранилища и поставке товаров.

Печать её организации находилась всегда у неё, либо в кабинете офиса.

До ДД.ММ.ГГГГ часть овощехранилища была построена. Поставка вентиляционного оборудования и автопогрузчика «Максимал» не была осуществлена, в связи не с завершением строительства. Приобретались ли ею

вентиляционное оборудование и автопогрузчик «Максимал» в рамках заключенного договора с ФИО4, она не помнит.

(т.8 л.д. 110-116).

Из показаний свидетеля ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является индивидуальным предпринимателем с января 2023 года, основным видом деятельности является услуги в области права, то есть осуществляет юридическое сопровождение деятельности организаций, предприятий и общества, а также участвует в качестве их представителя в судах и других государственных органах. В начале 2020 года, более точное время не помнит, им было заключено устное соглашение с руководителем <данные изъяты>» ФИО4 представлять интересы по банкротному производству, которое рассматривалось в Арбитражном суде Республики Дагестан. По результатам рассмотрения было вынесено решение о прекращении банкротного производства в связи с тем, что конкурсная масса не позволяла погасить текущие расходы конкурсного управляющего. В то время ФИО16 И. неоднократно просил его стать руководителем, так как он хорошо владел информацией по процедуре банкротства кооператива. Изначально он был против, однако, ФИО16 И. его убедил, что кооператив возродится, и будут реализовываться различные сельхозпроекты. Его предложение его заинтересовало, и после этого он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания он был назначен председателем <данные изъяты>», где является по настоящее время руководителем. В процессе осуществления его руководства ФИО4 велись работы по строительству овощехранилища, пояснив, что данные работы по договору ему должны выполнить представители ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22». В то время ему было известно о том, что <адрес> выступил с иском о взыскании суммы гранта в размере 25 млн. рублей, так как еще до его управления он представлял интересы кооператива. Зная об исковых требованиях Минсельхоза РД, он начал требовать у ФИО4, чтобы тот выполнил все обязательства в соответствии с грантом, поскольку на момент начала его работы была подготовлена только площадка под овощехранилище, были проведены железобетонные работы, стояли железобетонные колонны под ферму. ФИО16 И. начал проводить строительно-монтажные работы в конце 2022 года и завершил в марте 2023 года. Таким образом, тем был построен каркас здания из сэндвич панелей, крыша накрыта шифером, проведены сварочные работы, которые он у него принимал сам лично. По результатам проведенных работ ФИО4 ему был предъявлен акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан ими. Когда он тому сообщил, что имеется отсрочка исполнения решения суда по исполнению средств гранта, ФИО16 И. начал просить его, чтобы он обратился с заявлением об отсрочке исполнения решения суда, обещав выполнить все требования в соответствии с грантом. ФИО16 И. говорил, что ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» должно ему денег за погрузчик и, как ему вернут, сразу же купит его и холодильное оборудование. Учитывая, что ФИО4 действительно был построено овощехранилище, он ему поверил и продлил срок исполнения решения суда до конца 2023 года.

Оплату за выполненные виды работ ФИО4 он не производил.

Акт о приемке выполненных работ, подписанный им с ФИО19, не сохранился.

(т.8 л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля ФИО6 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй. В настоящее время он где-либо официально не работает.

Ранее данные им объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту подписания протокола общего собрания членов потребительского кооператива Спок «Хонобах» он подтверждает полностью. В действительности он никакого отношения к деятельности Спок «Хонобах» не имел, участие в нем не принимал, паевые взносы для вступления в него не вносил.

В период времени с 2005 по 2019 года он являлся председателем крестьянского фермерского хозяйства «Горец». Основным видом деятельности кооператива было животноводство, выращивание фруктов и овощей. В последующем в связи с процедурой банкротства предприятия был назначен конкурсный управляющий, и он ушел с данной работы в 2019 году.

Примерно в августе 2017 года в <адрес> к нему обратился его племянник - ФИО4 и попросил расписаться в документах, объясняя, что это просто формальность и это нужно ему. После этого он бегло ознакомился с протоколом и расписался в нем, при этом в суть самого протокола он не вник, так как доверился тому. После дачи объяснений сотруднику правоохранительных органов по данному факту он понял, что он как председатель <данные изъяты>» вместе с другими членами кооператива утвердили бизнес-план по строительству овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования за счет средств гранта в размере 25 млн. рублей и за счет получения кредитных средств в ООО КБ «<данные изъяты> в размере 11 млн. 700 тыс. рублей. По данному факту пояснил, что никакого общего собрания не было и он, как сказал выше, просто расписался в нем. В последующем спустя годы ему ФИО19 рассказал, что построил овощехранилище в <адрес>, но к данной постройке он отношения не имел. Не придавая его делам особого значения, он у того не спрашивал про данное строительство.

ФИО16 И.А. является сыном его старшей родной сестры - ФИО5. Отношения у них родственные, хорошие и по сей день. Ему было известно, что он является председателем Спок «Хонобах».

Когда я видел начало строительства овощехранилища в <адрес>, то есть когда был возведен каркас примерно 3-4 года назад, он слышал, что данное строительство возводится на средства субсидии, при этом он сам на эту тему с ФИО4 не разговаривал и тот ему об этом ничего не сообщал.

Насколько ему известно, кроме ФИО4, еще кто-либо осуществлял руководство <данные изъяты>» не осуществлял.

В Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ подпись, выполненная в напротив фамилии - ФИО6 №2 принадлежит ему.

Он знаком с членами кооператива, которые указаны в протоколе №. Он их всех знает, среди которых мои родственники, односельчане и работники организаций, которых он знал по работе. Ему не было известно, что они являются членами кооператива Хонобах.

С кем-нибудь из списка членов кооператива вопросы получения гранта в размере 25 млн. рублей для материально-технического обеспечения <данные изъяты> он не обсуждал.

Он не утверждал бизнес-план на строительство овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования и в одобрении сделок по реализации проекта на общую сумму 41 700 500 рублей, из них за счет средств гранта 25 млн. рублей не участвовал и по просьбе ФИО4

подписывал какие-то документы, но какие именно, не помнит.

(т.6 л.д.160-163).

Из показаний свидетеля ФИО6 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй. В настоящее время он где-либо официально не работает.

Ранее данные им объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту подписания протокола общего собрания членов потребительского кооператива <данные изъяты>» он подтверждает полностью. В действительности он никакого отношения к деятельности Спок «Хонобах» не имел, участие в нем не принимал, паевые взносы для вступления в него не вносил.

В 2017 году он работал у своего отца ФИО6 №2 менеджером в <данные изъяты>». Основным видом деятельности хозяйства было животноводство, выращивание фруктов и овощей. В данном хозяйстве он проработал около года и в последующем, как ему известно, в связи с процедурой банкротства предприятия деятельность хозяйства прекращена.

Примерно в августе 2017 года в <адрес> к нему обратился его двоюродный брат - ФИО4 и попросил расписаться в документах, объясняя, что это просто формальность и это нужно тому. После этого он бегло ознакомился с протоколом и расписался в нем, при этом в суть самого протокола он не вник, так как доверился тому. После дачи объяснений сотруднику правоохранительных органов по данному факту он понял, что он в лице председателя КФХ «Горец» вместе с другими членами кооператива утвердили бизнес-план по строительству овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования за счет средств гранта в размере 25 млн. рублей и за счет получения кредитных средств в ООО КБ «<данные изъяты> в размере 11 млн. 700 тыс. рублей. По данному факту пояснил, что он никогда не был председателем <данные изъяты>» и никакого общего собрания не было, он, как сказал выше, просто расписался в нем. В последующем спустя годы ему ФИО19 рассказал, что построил овощехранилище в <адрес>, но к данной постройке он отношения не имел.

ФИО16 И.А. приходится ему двоюродным братом по линии отца, отношения у них родственные, хорошие и по сей день. В те годы ему не было известно, что тот является председателем Спок «Хонобах», об этом он узнал несколько лет тому назад.

О получении <данные изъяты>» в 2017 году субсидии в <адрес> ему стало известно, когда началась проверка, до этого времени он ничего не знал.

Ему не известно, кроме ФИО4 еще кто-либо осуществлял ли руководство <данные изъяты>».

В Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ подпись, выполненная в графе <данные изъяты> в лице ФИО6 №8 выполнена им.

Членов кооператива, которые указаны в протоколе №, почти всех знает, среди которых его родственники, односельчане, а также работники организаций. Ему не было известно, что данные участники являются членами кооператива «Хонобах».

С кем-либо из списка членов кооператива вопросы получения гранта в размере 25 млн. рублей для материально-технического обеспечения <данные изъяты>» не обсуждали.

Ответ: нет.

Он не участвовал в утверждении бизнес-плана на строительство овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования и одобрении сделок по реализации проекта на общую сумму 41 700 500 рублей, из них за счет средств гранта 25 млн. рублей и подписывал по просьбе ФИО4 какие-то документы, но какие именно не помнит.

(т.1 л.д.123-127).

Из показаний свидетеля ФИО6 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй. В настоящее время он где-либо официально не работает.

Ранее данные им объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту подписания протокола общего собрания членов потребительского кооператива <данные изъяты>» он подтверждает полностью. В действительности он никакого отношения к деятельности <данные изъяты>» не имел, участие в нем не принимал, паевые взносы для вступления в него не вносил.

В период времени с 2015 по 2018 года он являлся председателем Сельскохозяйственного производственного кооператива (далее СПК) «Ури». Основным видом деятельности кооператива было животноводство, растениеводство. В последующем в связи с процедурой банкротства предприятия был назначен конкурсный управляющий и он ушел с данной работы в 2018 году.

Примерно в августе 2017 года в <адрес> к нему обратился его знакомый ФИО4 и попросил расписаться в документах, объясняя, что это просто формальность и ему ничего не надо будет сделать. После этого он бегло ознакомился с протоколом и расписался в нем, при этом в суть самого протокола он не вник, так как доверился ФИО19. После дачи объяснений сотруднику правоохранительных органов по данному факту он понял, что он как председатель СПК «Ури» вместе с другими членами кооператива утвердили бизнес-план по строительству овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования за счет средств гранта в размере 25 млн. рублей и за счет получения кредитных средств в ООО КБ «Кредитинвест» в размере 11 млн. 700 тыс. рублей. По данному факту пояснил, что никакого общего собрания не было и он, как сказал выше, просто расписался в нем. В последующем спустя годы ему ФИО19 рассказал, что построил овощехранилище в <адрес> и не более.

ФИО4 примерно с 2016 года он знал как председателя кооператива «Хонобах», отношения у них нормальные.

О том, что Спок «Хонобах» в 2017 году получил субсидии в Минсельхозпрод РД он узнал примерно в 2020 году, при этом от кого именно, он уже не помнит.

Подпись в Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная в графе СПК «Ури» в лице председателя ФИО6 №9 выполнена им.

Из членов кооператива, которые указаны в протоколе к№ он знает только ФИО6 №8, больше никого не знает.

ФИО6 №8 когда-либо беседу с ним по поводу участия в кооперативе Спок «Хонобах» для получения гранта не имел.

(т.6 л.д.177-179).

Из показаний свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй. В настоящее время я где-либо официально не работает.

Ранее данные мной объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту подписания протокола общего собрания членов потребительского кооператива СПоК «Хонобах» он подтверждает полностью. В действительности он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел, участие в нем не принимал, паевые взносы для вступления в качестве члена кооператива я не вносил

В 2017 году он был председателем СПК «Хонобах», основным видом деятельности СПК было сельскохозяйственное направление.

Подпись в Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная напротив фамилии «ФИО6 №3» выполнена им.

Примерно в августе 2017 года, когда он находился в родительском доме, расположенном в <адрес>, к нему обратился родной брат ФИО4 и попросил расписаться в документах, объясняя, что это просто формальность и это нужно тому по его работе. Он не стал особо вникать и читать документы, после чего расписался в нем. После дачи объяснений сотруднику правоохранительных органов по данному факту он понял, что он как член <данные изъяты>» в лице председателя СПК «Хонобах» вместе с другими членами кооператива утвердили бизнес-план по строительству овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования за счет средств гранта в размере 25 млн. рублей и за счет получения кредитных средств в ООО КБ «<данные изъяты>» в размере 11 млн. 700 тыс. рублей. По данному факту пояснил, что никакого общего собрания не было и он, как сказал выше, просто расписался в нем. В последующем спустя годы ему ФИО19 рассказал, что получил грант на средства и будет строить овощехранилище в <адрес>, но к данной постройке он отношения не имел и не имеет. В ходе их разговора тот также не пояснял, что им был подписан документ, который послужил основанием для получения гранта.

Когда шло строительство овощехранилища в <адрес> на стадии каркаса примерно 3-4 года назад он понял, что данное строительство возводится на средства гранта, о чем ему говорил сам ФИО16 И.

Насколько ему известно, кроме ФИО4 еще кто-либо руководство «<данные изъяты>» не осуществлял.

Он знаком с членами кооператива, которые указаны в протоколе №. Среди которых его родственники, односельчане и работники организаций, которых он знал по работе. Ему не было известно, что они являются членами кооператива «Хонобах».

С кем-нибудь из списка членов кооператива вопросы получения гранта в размере 25 млн. рублей для материально-технического обеспечения <данные изъяты>» он не обсуждал.

В утверждении бизнес-плана на строительство овощехранилища с установкой холодильного и вентиляционного оборудования и одобрении сделок по реализации проекта на общую сумму 41 700 500 рублей из них за счет средств гранта 25 млн. рублей он не участвовал и подписывал по просьбе ФИО4 какие-то документы, возможно, это и есть тот документ, который он подписал тогда.

(т.2 л.д.39-42).

Из показаний свидетеля ФИО6 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он в настоящее время проживает у сына ФИО35 вышеуказанному адресу, где проходит реабилитацию после полученного сердечного инфаркта.

В 2017 году он работал в <адрес> на складе Кикунинского завода, расположенном в районе южного поста ГАИ.

Он слышал название <данные изъяты>», но к его деятельности отношения не имел и его членом не являлся.. Ему известно, что «<данные изъяты> занимался сухофруктами, так как неоднократно участвовал на ярмарках. При этом кто их представлял, он не помнит и руководителя кооператива не знает.

Во время работы на Кикунинском консервном заводе он помнит, что на склад приезжал ФИО4, а для чего и для каких целей, он не знает. Отношений с ним он не имел.

О том, что ФИО4 являлся руководителем кооператива, он не знал и просил ли тот его подписать какие-либо документы, связанные с «Хонобах» он не помнит.

О получении <данные изъяты>» гранта в размере 25 млн. рублей на строительство овощехранилища и приобретение холодильного оборудования ему ничего не известно.

Подпись в Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная напротив его данных похожа на его подпись. При каких обстоятельствах он подписал, он не помнит. Данный протокол он видит впервые и участие при проведении собрания согласно протоколу он не принимал.

(т.2 л.д.44-47).

Из показаний свидетеля ФИО6 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй.

Ранее данные ею объяснения сотруднику УЭБиПК МВД России по СКФО по факту подписания протокола общего собрания членов потребительского кооператива <данные изъяты>» она подтверждает полностью. В действительности данный документ она подписала, не ознакомившись, и, более того, никакого отношения к деятельности <данные изъяты>» не имеет, участие в нем не принимала, паевые взносы для вступления в него не вносила.

В связи со старческим возрастом последние 10 лет она официально нигде не работает, я занималась хозяйством и более ничем.

Подпись, выполненная напротив фамилии ФИО6 №4 в Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, учинена ею. В 2017 году, в каком в месяце уже не помнит, когда она находилась у себя дома в <адрес>, к ней обратился её внук ФИО4 и попросил расписаться в документах, объясняя, что это ему нужно по работе. После этого, не придавая особое значение, не ознакомившись, подписала какие-то документы и сразу передала ФИО19, при этом что за были документы, она тогда не узнавала, возможно это и есть тот документ, который она тогда подписала. В прошлый раз при даче объяснений сотруднику полиции, ей стало известно о данном документе и по этому поводу может пояснить, что она никакого отношения к деятельности кооператива «Хонобах» не имеет и по данному поводу собрание не проводилось.

О том, что <данные изъяты>» в 2017 году получил субсидии в <адрес> ей ничего не известно.

Членов кооператива, которые указаны в протоколе №, она почти всех знает, это её знакомые и работники консервного завода <адрес>.

Из членов кооператива с ней когда-либо беседу по поводу участия в кооперативе Спок «Хонобах» для получения гранта не имел.

(т.6 л.д.198-200).

Из показаний свидетеля ФИО6 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своей семьёй.

Она членом кооператива не являлась и никакого отношения к деятельности <данные изъяты>» не имела, участие в нем не принимала, паевые взносы для вступления в него не вносила.

В 2017 году она нигде не работала, занималась своим хозяйством.

Подпись, выполненная в графе ФИО6 №5 в Протоколе № собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, похожа на её подпись. В 2017 году, в каком месяце уже не помнит, когда она находилась у себя дома в <адрес>, к ней домой приходил родственник ФИО4 и просил подписать документы, поясняя, что это ему нужно по работе Спок «Хонобах». Тогда она, не ознакомившись, подписала их, с его слов данные документы ему нужны по работе и ей за это ничего не будет. Возможно, это и есть тот самый данный документ.

О том, что <данные изъяты>» в 2017 году получил субсидии в <адрес>, ей стало известно недавно, ранее она ничего об этом не знала, более того, она к этому никакого отношения не имеет.

Членов кооператива, которые указаны в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ, она знает как жителей <адрес> и работников консервного завода <адрес>.

К ней из представленного списка членов кооператива «Хонобах» от ДД.ММ.ГГГГ по поводу получения гранта в <адрес> для материально-технического обеспечения кооператива никто не обращался.

(т.6 л.д. 218-220).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по итогам контрольного обмера объемов строительно-монтажных работ, выполненных по объекту «Строительство здания овощехранилища контейнерного типа в <адрес><адрес>» выявлено завышение объемов строительно-монтажных работ на сумму 64 174,6 рублей.

(т. 9 л.д. 76-84)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены следующие документы:

- заявление ФИО4 на участие в конкурсном отборе получателей грантов на развитие материально-технической базы СПоК на 2 листах;

- копия паспорта ФИО4 на 9 листах;

- Устав <данные изъяты>» на 22 листах;

- приказ № о назначении на должность председателя кооператива ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица за ОГРН № на 1 листе;

- свидетельство о постановке на учет в налоговый орган с присвоенным ИНН/КПП № на 1 листе;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- уведомление от ДагестанСтат и приложение к нему на 2 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ о <данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- протокол № общего собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- договор аренды земельного участка, заключенный между ФИО36 и в лице председателя кооператива <данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт приема- передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- бизнес-план СПоК «Хонобах» от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему на 59 листах;

- договор подряда, заключённый между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и <данные изъяты>» в лице ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- договор о намерениях по поставке товаров, заключенный между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и <данные изъяты>» в лице ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор намерения поставки №, заключенный между <данные изъяты>» в лице ФИО37 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- рабочий проект на строительство здания овощехранилища контейнерного типа от 2017 г., генеральным директором является ФИО6 №6, а главным инженером проекта ФИО16 Н.С. на 15 листах;

- локальный сметный расчет № на 30 листах;

- план расходов на 2 листах;

- свидетельство о подтверждении членства в СК РССК «Югагроконтроль» от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе;

- ревизионное заключение на проект бизнес-плана на получение гранта СПоК «Хонобах» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;

- справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- справка о заработной плате по СПоК «Хонобах» на 1 листе;

- выписка по расчетному счету с банка ООО КБ «Кредитинвест», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- соглашение № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- план расходов на 2 л.; отчет о расходах СПоК «Хонобах» на 3 листах;

- претензия от МСХиП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах;

- протокол № заседания конкурсной комиссии МСХиП по РД по отбору участников мероприятия по грантовой поддержке от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- соглашение № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- план расходов на 2 листах;

- заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах;

- отчет о расходах <данные изъяты>» на 3 листах;

- банковская выписка ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22»;

- банковская выписка <данные изъяты> по р/с счету №, открытому в КредитинвестБанк;

- платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

(т.9 л.д. 32-38,39-41)

Из справки № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Хонобах» (<данные изъяты>»), ИНН <***>, усматривается причастность в совершении преступления председателя <данные изъяты> ФИО4

том № л.д. 29-45

Вещественными доказательствами: заявлением на участие в конкурсном отборе получателей грантов на развитие материально-технической базы СПоК от имени ФИО4; копией паспорта ФИО4; Уставом СПоК «Хонобах»; приказом № о назначении на должность председателя кооператива ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о государственной регистрации юридического лица за ОГРН №; свидетельством о постановке на учет в налоговый орган с присвоенным ИНН/КПП №; решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением от ДагестанСтат и приложением к нему; выпиской из ЕГРЮЛ о СПоК «Хонобах» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № общего собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ; договором аренды земельного участка, заключенным между ФИО36 и в лице председателя кооператива СПоК «Хонобах» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-планом СПоК «Хонобах» от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к нему; договором подряда, заключённым между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; договором о намерениях по поставке товаров, заключенным между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификацией № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договором намерения поставки №, заключенным между <данные изъяты>» в лице ФИО37 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; рабочим проектом на строительство здания овощехранилища контейнерного типа от 2017 г., генеральным директором является ФИО6 №6, а главным инженером проекта ФИО16 Н.С.; локальным сметным расчетом №; планом расходов; свидетельством о подтверждении членства в СК РССК «Югагроконтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; ревизионным заключением на проект бизнес-плана на получение гранта СПоК «Хонобах» от ДД.ММ.ГГГГ; справкой № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справкой о заработной плате по СПоК «Хонобах»; выпиской по расчетному счету с банка ООО КБ «Кредитинвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; соглашением № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ; планом расходов; отчетом о расходах СПоК «Хонобах».; претензией от МСХиП РД от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № заседания конкурсной комиссии МСХиП по РД по отбору участников мероприятия по грантовой поддержке от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ; планом расходов на 2 л.; заявкой на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; отчетом о расходах СПоК «Хонобах»; банковской выпиской ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22», банковской выпиской СпоК Хонобах по р/с счету №, открытому в КредитинвестБанк, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 9 л.д. 42-45)

Исследованные в судебном заседании письменные доказательства составлены с соблюдением требований закона, а потому суд признает их допустимыми доказательствами, и так же полагает возможным положить в основу приговора.

Таким образом, оценив собранные доказательства с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, а также оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд, исходя из их совокупности, приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО4 в совершении мошенничества при получении выплат в особо крупном размере нашла свое полное подтверждение, в связи с чем квалифицирует действия ФИО4 по ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, а также требования п.1 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», где обращено внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, а так же ст.6 УК РФ, согласно которым справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни, семьи, состояние здоровья, поведение в быту.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ за № от ДД.ММ.ГГГГ установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет значение при назначении лицу, совершившему преступления, как основного, так и дополнительного наказания.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым ФИО4, в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

Подсудимый ФИО16 И.А. своими признательными показаниями активно способствовал раскрытию преступления, частично возместил причиненный его действиями материальный ущерб, что суд в соответствии с п.п. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ соответственно признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4

Также суд принимает во внимание, что ФИО16 И.А. ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, вину свою по предъявленному обвинению признал полностью и раскаялся в содеянном, является инвалидом третьей группы, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, позволяющими назначить ему по ч.4 ст.159 УК РФ наказание в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ без штрафа и ограничения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 в соответствии со ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

На учете у врачей психиатра и нарколога ФИО16 И.А. не состоит.

Оснований для изменения категории совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Заявленный по делу гражданский подлежит частичному удовлетворению.

Как установлено в судебном заседании, в результате совершенного ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потерпевшему <адрес> причинен материальный ущерб на общую сумму в размере 4 444 174 рубля 60 копеек, согласно поданному в ходе предварительного следствия исковому заявлению, однако, из суммы заявленного ущерба, следует вычесть внесенную подсудимым ещё до принятия решения по настоящему уголовному делу сумму в размере 2 245 000 рублей (200 000+800 000+395 000-850 000), что подтверждается представленным квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и двумя квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ о внесении указанных денежных сумм на счет <адрес>

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего <адрес> ФИО40 о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворить частично, взыскать с осужденного ФИО4 в пользу <адрес> сумму с учетом ранее выплаченной суммы в размере 2 199 174 рубля (два миллиона сто девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 60 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: заявление на участие в конкурсном отборе получателей грантов на развитие материально-технической базы СПоК от имени ФИО4; копию паспорта ФИО4; Устав СПоК «<данные изъяты>; приказ № о назначении на должность председателя кооператива ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица за ОГРН №; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган с присвоенным ИНН/КПП №; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДагестанСтат и приложение к нему; выписку из ЕГРЮЛ о <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания членов потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка, заключенный между ФИО36 и в лице председателя кооператива СПоК «Хонобах» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему; договор подряда, заключённый между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о намерениях по поставке товаров, заключенный между ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22» в лице ФИО6 №6 и СПоК «Хонобах» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификацию № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор намерения поставки №, заключенный между ООО «<данные изъяты> в лице ФИО37 и СПоК «<данные изъяты>» в лице ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; рабочий проект на строительство здания овощехранилища контейнерного типа от 2017 г.; локальный сметный расчет №; план расходов; свидетельство о подтверждении членства в СК РССК «Югагроконтроль» от ДД.ММ.ГГГГ; ревизионное заключение на проект бизнес-плана на получение гранта СПоК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; справку № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справку о заработной плате по СПоК «<данные изъяты>»; выписку по расчетному счету с банка ООО КБ «Кредитинвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ; план расходов; отчет о расходах СПоК «<данные изъяты>»; претензию от МСХиП РД от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания конкурсной комиссии МСХиП по РД по отбору участников мероприятия по грантовой поддержке от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы СПоК от ДД.ММ.ГГГГ; план расходов на 2 л.; заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о расходах <данные изъяты>»; банковскую выписку ООО «ФИО47-ФИО15-ФИО22», банковскую выписку СпоК Хонобах по р/с счету №, открытому в <данные изъяты>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения через Гергебильский районный суд РД.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.М. Абдулжалимов