Постановление № 1-156/2017 от 9 октября 2017 г. по делу № 1-156/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при секретаре Гильванове М.А.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Вергуш К.В..,

представителя потерпевшего по доверенности ФИО6, защитника адвоката Сердитовой И.О, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

защиты адвоката Горшкова А.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, общественного защитника Гавриленко Л.В.,

подсудимого ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке судебного разбирательства в отношении

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО7 обвиняется в том, что он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

13.02.2013 года решением участников <данные изъяты> «Энвайрогрин», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> лице директора ФИО12 и <данные изъяты> «ДБР-3», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> в лице директора ФИО13 создано <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» (далее <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», Общество).

28.02.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тульской области с присвоением регистрационных номеров: №

Юридический адрес и фактическое месторасположение <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»: <адрес>, <адрес>

Для осуществления деятельности генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7 в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...> были открыты расчетные счета №№ и №.

Согласно Уставу <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», в редакции № 1 от 13.02.2013 года и в редакции № 2 от 08.08.2013 года, цель деятельности Общества – извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности; Общество вправе преследовать иные цели, незапрещенные действующим законодательством РФ; виды деятельности Общества – оптовая торговля прочими строительными материалами; внешнеэкономическая деятельность; общество имеет право заниматься любыми иными видами деятельности, незапрещенными действующими законодательствами Российской Федерации (далее РФ).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры по поощрению и налагает дисциплинарные взыскания.

Приказом №1 от 28.02.2013 года ФИО7 назначен на должность генерального директора <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», и в тот же день он приступил к исполнению должностных обязанностей.

Согласно трудовому договору № 1-ТД от 28.02.2013 года, заключенному между <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 и ФИО7, он как генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» обязан: добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, должностными инструкциями, иными локальными актами Общества и трудовым договором; осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; обеспечивать выполнение решений общего собрания учредителей Общества; обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества; обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Общества; обеспечивать ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности.

При выполнении возложенных на него обязанностей, как генеральный директор ФИО7 имеет право: представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти; заключать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договоры; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам; открывать все виды счетов Общества; утверждать штатное расписание Общества; принимать на работу и увольнять работников Общества; поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества; в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества; крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершать в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, ФИО7, являясь генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, то есть обладал совокупностью прав и обязанностей по управлению, распоряжению имуществом и денежными средствами <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит».

В период времени с 28.02.2013 года по июнь 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, являясь генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО1 принял в штат <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, которые должны были исполнять свои обязанности и осуществлять деятельность по закупке и продаже нерудных строительных материалов, тем самым создавая и поддерживая имидж <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» как благонадежного поставщика, который всегда своевременно поставляет оплаченную продукцию.

В период времени с 28.02.2013 года по 08.08.2013 года, более точные дата и время следствием не установлены, коммерческое предложение <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», было рассмотрено отделом по закупкам <данные изъяты> «БраерII», после чего начался процесс согласования условий поставки (доставка и разгрузка за счет поставщика). В ходе переговоров с представителями <данные изъяты> «БраерII» ФИО19 и ФИО20, ФИО1 заверил их, что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» на территории РФ является поставщиком гранитного щебня от предприятий из Республик Беларусь и Украина, и в подтверждение предоставил письма от <данные изъяты> «Белорусский Торгово-выставочный и Информационно-маркетинговый центр» (далее ЗАО «БелТВ и ИМЦ») о том, что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» является уполномоченным представителем <данные изъяты> «БелТВ и ИМЦ» по Центральному Федеральному округу по вопросам сотрудничества и установления деловых контактов по продвижению продукции белорусских производителей, в том числе республиканского унитарного производственного предприятия «Гранит» Республики Беларусь (далее <данные изъяты> «Гранит»), которое является производителем гранитного щебня и осуществляет его продажу согласно правительственным квотам.

В связи с тем, что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» выразило готовность выстроить схему логистики по поставке материалов от производителя до конечного потребителя, генеральным директором <данные изъяты> «БраерII» ФИО23 было принято решение о заключении договора поставки с <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7

08.08.2013 года в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО7 являясь генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», находясь в офисе <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» по адресу: <адрес>, <адрес>, заключил с <данные изъяты> «БраерII» в лице генерального директора ФИО23 договор поставки №1/8 на поставку нерудных строительных материалов – гранитного щебня фракции 5- 10 мм и песка из отсева дробления горных пород фракции 2,5 - 5 мм, согласно спецификациям, которые являются неотъемленной частью договора.

Согласно спецификации № 1 от 08.08.2013 года, в срок до 30.08.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» должно поставить <данные изъяты> «БраерII» товар – <данные изъяты> 5-10 мм в количестве 5 000 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме 15.08.2013 года, согласно платежному поручению № 665.

Согласно спецификации № 2 от 08.08.2013 года, в срок до 30.08.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «Браер II» товар – <данные изъяты> фракции 2,5-5 в количестве 5 000 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму 5 <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме 09.09.2013 года, согласно платежному поручению № 771.

Согласно спецификации № 3 от 09.09.2013 года, в срок до 30.09.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «Браер II» товар – <данные изъяты> 5-10 в количестве 5 000 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты> Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме 27.09.2013 года, согласно платежному поручению № 872.

Согласно спецификации № 4 от 09.09.2013 года, в срок до 30.10.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «Браер II» товар – <данные изъяты> 5-10 в количестве 10 000 тонн, стоимостью за 1 тонну 1 <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» 17.10.2013 года в размере <данные изъяты>., согласно платежному поручению № 930.

Согласно спецификации № 5 от 09.09.2013 года, в срок до 30.09.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «Браер II» товар – <данные изъяты> фракции 2,5-5 в количестве 10 000 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме 27.09.2013 года, согласно платежному поручению № 871.

Согласно спецификации № 6 от 09.09.2013 года, в срок до 30.10.2013 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «Браер II» товар – <данные изъяты> фракции 2,5-5 в количестве 10 000 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в размере <данные изъяты> 17.10.2013 года, согласно платежному поручению № 931.

Доставка товара <данные изъяты> «Браер II» согласно условиям договора, должна была осуществляться транспортом <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит».

Таким образом, в период времени с 15.08.2013 года по 17.10.2013 года с расчетного счета <данные изъяты> «БраерII» на расчетный счет <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» №, открытый в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...>, в качестве предоплаты за поставку товара, согласно договору № 1/8 от 08.08.2013 года и спецификациям к нему №№ 1,2,3,4,5,6 были переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> Указанная сумма денежных средств полностью оказалась в распоряжении генерального директора <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, то есть была вверена ему <данные изъяты> «БраерII», поскольку он, являясь генеральным директором, единолично обладал правом по распоряжению указанными денежными средствами.

В период времени с 15.08.2013 года по 17.10.2013 года, более точные дата и время следствием не установлены, у генерального директора <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенных ему <данные изъяты> «Браер II» денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем их присвоения.

Для реализации своих преступных намерений ФИО7 разработал преступный план, согласно которому он с целью сокрытия своих преступных действий планировал на часть денежных средств, вверенных ему <данные изъяты> «БраерII», закупить и поставить товар, согласно спецификациям к договору № 1/8 от 08.08.2013 года, а остальную часть денежных средств, вверенных ему <данные изъяты> «БраерII», обратить в свою пользу и пользу других лиц, против воли <данные изъяты> «БраерII», тем самым похитив.

В период времени с 15.08.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствие не установлены, реализуя свои преступные намерения, желая убедить руководство <данные изъяты> «БраерII», что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» выполнит взятые на себя обязательства по договору № 1/8 от 08.08.2013 года в полном объеме, и зная, что <данные изъяты> «БраерII», в связи со сложившимися доверительными отношениями, не будет направлять претензии о поставке всего объема продукции в предусмотренный спецификациями срок, ФИО7 из общей суммы в размере <данные изъяты>., перечисленных <данные изъяты> «БраерII», закупил и поставил <данные изъяты> «БраерII» <данные изъяты> фракции 5-10 мм и <данные изъяты> пород фракции 2-2,5 мм, согласно спецификациям к указанному договору, на сумму в размере <данные изъяты>., таким образом, скрывая свои преступные действия, создавая у руководства <данные изъяты> «БраерII» репутацию благонадежного поставщика.

Далее, ФИО7, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему <данные изъяты> «БраерII», денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, намериваясь скрыть от руководства <данные изъяты> «БраерII» свои преступные действия, 09.09.2013 года, более точное время в ходе следствием неустановленно, заключил с <данные изъяты> «Вторичные металлы» в лице генерального директора ФИО21, не осведомленного о преступных намерениях ФИО7, договор № 5, согласно которому <данные изъяты> «Вторичные металлы» предоставило <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» территорию в районе железнодорожного тупика по адресу: г. Тула, <...>, а также осуществило перевалку <данные изъяты>, приходящего по железной дороге, его хранение на своей территории, погрузку на автотранспорт для доставки покупателю, взвешивание порожнего автотранспорта и автотранспорта после загрузки.

В период времени с 16.08.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, продолжая реализовывать свои преступные действия, используя свое служебное положение, на часть денежных средств из суммы <данные изъяты>, перечисленных <данные изъяты> «БраерII», в нарушение условий договора № 1/8 от 08.08.2013 года, закупил <данные изъяты>, который не соответствовал спецификациям к указанному договору и не мог быть поставлен <данные изъяты> «БраерII». Доставку указанного <данные изъяты> ФИО7 в период времени с 19.09.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, осуществил на территорию <данные изъяты> «Вторичные металлы». Далее, пользуясь тем, что визуально невозможно определить, какой конкретно объем и какого размера <данные изъяты> находится на территории <данные изъяты> «Вторичные металлы», поскольку <данные изъяты> занимает значительную площадь, ФИО7, продолжая реализовывать свои преступные действии, вводил руководство <данные изъяты> «БраерII» в заблуждение относительно количества товара, закупленного для него, таким образом, скрывая свои преступные действия, продолжая создавать у руководства <данные изъяты> «БраерII» репутацию благонадежного поставщика.

Оставшуюся часть вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в размере <данные изъяты> в период времени с 15.08.2013 года по 03.09.2014 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО7, имея реальную возможность выполнить перед <данные изъяты> «БраерII» обязательства по договору № 1/8 от 08.08.2013 года по закупке и поставке <данные изъяты> фракции 5-10 мм и <данные изъяты> фракции 2-2,5 мм, согласно спецификациям к указанному договору, противоправно обратил в свою пользу и пользу третьих лиц, тем самым похитив их, путем присвоения.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих <данные изъяты> «БраерII», путем их присвоения, осознавая, что срок действия договора № 1/8 от 08.08.2013 года подходит к концу, под предлогом дальнейшего сотрудничества и реализации <данные изъяты>, находящегося на перевалочном пункте <данные изъяты> «Вторичные металлы», заведомо зная, что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» не выполнило и не способно выполнить в полном объеме обязательства по поставке товара, согласно спецификациям №№ 1,2,3,4,5,6 в связи с хищением им части вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств и отсутствием других крупных денежных поступлений, с целью получения от <данные изъяты> «БраерII» еще денежных средств, генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, действуя единым умыслом, убедил руководство <данные изъяты> «БраерII» на дальнейшее плодотворное сотрудничество, в результате чего действие договора № 1/8 от 08.08.2013 года было пролонгировано на год с дальнейшей автоматической пролонгацией.19.08.2014 года, более точное время следствием не установлено, после пролонгации действия договора № 1/8 от 08.08.2013 года, между <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 и <данные изъяты> «БраерII» в лице генерального директора ФИО25 полагающего, что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» действительно является благонадежным поставщиком, были подписаны спецификации № 7 и № 8 к договору поставки № 1/8 от 08.08.2013 года.

Согласно спецификации № 7 от 19.08.2014 года, в срок до 31.09.2014 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «БраерII» товар – <данные изъяты> ФР (0-1,25) в количестве 1 932 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты>., а всего на общую сумму 1 <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме 03.09.2014 года, согласно платежному поручению № 194.

Согласно спецификации № 8 от 19.08.2014 года, в срок до 31.09.2014 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит»» должно поставить <данные изъяты> «БраерII» товар – <данные изъяты> ФР (2,4-2,8) в количестве 13 850 тонн, стоимостью за 1 тонну <данные изъяты> а всего на общую сумму <данные изъяты>. Оплата по данной спецификации была осуществлена <данные изъяты> «БраерII» в полном объеме несколькими платежами 10.09.2014 года, согласно платежному поручению № 217, 11.09.2014 года, согласно платежному поручению № 223, 12.09.2014 года, согласно платежному поручению № 234 и 15.09.2014 года, согласно платежному поручению № 248.

Таким образом, в период времени с 03.09.2014 года по 15.09.2014 года с расчетного счета <данные изъяты> «БраерII» на расчетный счет <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» №, открытый в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...>, в качестве предоплаты за поставку товара, согласно пролонгированному договору № 1/8 от 08.08.2013 года и спецификациям к нему №№ 7,8 были переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты>. Указанная сумма денежных средств полностью оказалась в распоряжении генерального директора <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, то есть была вверена ему <данные изъяты> «БраерII», поскольку он, являясь генеральным директором, единолично обладал правом по распоряжению указанными денежными средствами.

В период времени с 19.08.2014 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствие не установлены, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя единым умыслом, желая убедить руководство <данные изъяты> «БраерII», что <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» выполнит взятые на себя обязательства по договору № 1/8 от 08.08.2013 года в полном объеме, и зная, что <данные изъяты> «БраерII», в связи с сложившимися доверительными отношениями, не будет направлять претензии о поставке всего объема продукции в предусмотренный спецификациями срок, ФИО7 из общей суммы в размере <данные изъяты>., перечисленных <данные изъяты> «БраерII», закупил и поставил <данные изъяты> «БраерII» товар, согласно спецификации № 7 к указанному договору, на сумму в размере <данные изъяты> таким образом, продолжая скрывать свои преступные действия.

Оставшуюся часть вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в размере <данные изъяты> в период времени с 19.08.2014 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО7 имея реальную возможность выполнить перед <данные изъяты> «БраерII» обязательства по договору № 1/8 от 08.08.2013 года по закупке и поставке товара, согласно спецификациям №№ 7 и 8 к указанному договору, противоправно обратил в свою пользу и пользу третьих лиц, тем самым похитив их, путем присвоения.

Таким образом, в период времени с 15.08.2013 года по 15.09.2014 года с расчетного счета <данные изъяты> «БраерII» на расчетный счет <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» №, открытый в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...>, в качестве предоплаты за поставку товара, согласно договору № 1/8 от 08.08.2013 года и спецификациям к нему №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 были переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты>., из которых, с целью скрыть свои преступные действия, в период времени 15.08.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, используя свое служебное положение, закупил и поставил <данные изъяты> «БраерII» товар на общую сумму <данные изъяты>. Оставшуюся часть вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в размере <данные изъяты>, в период времени с 15.08.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО7 имея реальную возможность выполнить перед <данные изъяты> «БраерII» обязательства по договору № 1/8 от 08.08.2013 года, используя свое служебное положение, противоправно обратил в свою пользу и пользу третьих лиц, тем самым их похитив, путем присвоения, следующим образом.

27.09.2013 года ФИО7 реализуя своей преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему по договору № 1/8 от 08.08.2013 года денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> «БраерII», являясь генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», используя свое служебное положение, приобрел в <данные изъяты> «Скан-Юго-Восток», согласно договора № 0544/09-2013 от 27.09.2013 года, <данные изъяты> который 18.04.2014 года, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении МРЭО ГИБДД по адресу: <...> на основании договора № 1627 от 18.04.2014 года продал <данные изъяты>. ФИО7, являясь генеральным директором <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», используя свое служебное положение, указанные денежные средства за продажу <данные изъяты>. в кассу <данные изъяты> "Торговый дом "Гранит" по адресу: <адрес><адрес> не сдал, обратив в свою пользу, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем присвоения.

Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в особо крупном размере, генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО7, используя свое служебное положение, в период времени с 11.09.2014 года по 16.09.2014 года, после перевода денежных средств <данные изъяты> «БраерII», заключил пять договоров займов:

- договор займа №, согласно которому ФИО7 <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 выдает заем на неотложные нужды на сумму <данные изъяты>

- договор займа №, согласно которому ФИО7 <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 выдает заем на неотложные нужды на сумму <данные изъяты>

- договор займа №, согласно которому ФИО26 <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 выдает заем на неотложные нужды на сумму <данные изъяты>., указанная сумма денежных средств сразу после получения была передана ФИО7;

- договор займа №, согласно которому ФИО7 <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 выдает заем на неотложные нужды на сумму <данные изъяты>

- договор займа №, согласно которому ФИО7 <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» в лице генерального директора ФИО7 выдает заем на неотложные нужды на сумму <данные изъяты>

Таким образом, в период времени с 11.09.2014 года по 16.09.2014 года генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, оформил для себя займы на общую сумму <данные изъяты>., различными способами, в том числе путем безналичного перевода на свой расчетный счет №, открытый в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...>, тем самым присвоив их себе, обратив в свою пользу, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в особо крупном размере, генеральный директор <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> ФИО7, используя свое служебное положение, в период времени с 15.08.2013 года по 01.05.2015 года, совершил действия по расходованию денежных средств, переведенных <данные изъяты> «БраерII» в качестве предоплаты по договору № на хозяйственную деятельность <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит», то есть в свою пользу и пользу третьих лиц. Так, за указанный период времени с расчетных счетов <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» № и №, открытых в ТОСБ № 8604, расположенном по адресу: <...>, были израсходованы, денежные средства: на закупку <данные изъяты>, заведомо не подходящего для поставки <данные изъяты> «БраерII», с последующей его продажей и приобретением за указанный товар объектов недвижимости, оформленных в собственность <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» по договорам долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договору об уступке права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; на оплату услуг грузоперевозки, предоставления вагонов; на оплату услуги связи, телекоммуникационных услуг; на добровольное пожертвование; на выдачи денежных средств под отчет; на авансовые платежи для таможни; на выплаты обязательных платежей (налоги, взносы, пени, заработная плата, комиссия, услуги банка).

По итогам хозяйственной деятельности генерального директора <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» ФИО7, направленной на хищение денежных средств <данные изъяты> «БраерII», переведенных в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, убытки за 2013 год составляли <данные изъяты>, за 2014 год - <данные изъяты>, то есть прибыль не покрывала затраты. Таким образом, по состоянию на 01.08.2014 года <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» не способно было исполнить обязательства перед <данные изъяты> «БраерII» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с их хищением.

К 01.05.2015 года денежные средства, переведенные <данные изъяты> «БраерII» в качестве предоплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. генеральным директором <данные изъяты> Торговый дом «Гранит»» ФИО7, были полностью израсходованы, иных источников вливаний денежных активов в <данные изъяты> «Торговый дом «Гранит» не было, в связи с чем указанное Общество прекратило свою деятельность.

Таким образом, в период времени с 15.08.2013 года по 01.05.2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, генеральный директор <данные изъяты> Торговый дом «Гранит» ФИО7, действуя единым умыслом, используя свое служебное положение, осуществляя финансово-хозяйственной деятельность указанного Общества по адресу: <адрес>, <адрес>, совершил присвоение вверенных ему <данные изъяты> «БраерII» денежных средств в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>., обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил своими преступными действиями <данные изъяты> «БраерII» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в том числе, в случае, если: обвинительное заключение, составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии со ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения: место, время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела: формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление.

Данные требования закона свидетельствуют о необходимости четкого изложения следствием в своих итоговых выводах всех элементов состава преступления и разъяснения его существа. В противном случае нарушается неотъемлемое право обвиняемого- знать, в чем он обвиняется и возражать против обвинения.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного ФИО8 от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснено, что противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Однако, в обвинительном заключении отсутствуют сведения, свидетельствующие, что инкриминируемые ФИО7 растраченные денежные средства поручались или вручались последнему, на основании договора или специального поручения и согласно ему же он осуществлял свои полномочия по управлению ими, доставке, использованию и хранению.

Только при установлении вышеприведенных полномочий, действия лица могут быть квалифицированы как растрата.

В обвинительном заключении ФИО7 инкриминируется присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Однако, из обвинительного заключения следует, что ФИО7 совершил и растрату вверенного имущества в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Таким образом, обвинительное заключение содержит указание на различные, противоречащие друг другу способы хищения имущества.

При этом отсутствие в обвинительном заключении сведений об обстоятельствах, подлежащих обязательному установлению при обвинении лица в совершении инкриминированных деяний и имеющих значение по делу, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется.

В силу чего, руководствуясь ст.237 УПК РФ суд полагает необходимым возвратить данное уголовное дело прокурору для устранения недостатков препятствующих его рассмотрению в суде, решив при этом вопрос о мере пресечения.

Суд полагает, что мера пресечения в отношении ФИО7 подлежит изменению на домашний арест, исходя из данных о его личности, который суд полагает необходимым избрать по месту жительства его сестры ФИО2, по адресу: <адрес>, <адрес>.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ:

постановил:

возвратить уголовное дело по обвинению ФИО7, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ прокурору Центрального района г. Тулы для устранения препятствий рассмотрения дела судом.

Меру пресечения ФИО7 изменить с содержания под стражей на домашний арест, освободив его из-под стражи в зале суда.

Избрать в отношении ФИО7 меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства его сестры ФИО2 по адресу: <адрес>, ул. <адрес> сроком на два месяца, то есть до 10 декабря 2017 года.

Установить обвиняемому ФИО7 следующие ограничения:

- не покидать место жительства: <адрес>, <адрес> течение 24 часов, без разрешения соответствующих сотрудников правоохранительных органов;

- не общаться с любыми лицами, за исключением зарегистрированных и проживающих по данному адресу лиц: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, защитника, осуществляющего защиту обвиняемого по данному уголовному делу, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, на которых возложен надзор за соблюдением меры пресечения, следователя, которому поручено производство по расследованию данного уголовного дела;

- не получать и отправлять корреспонденцию;

-не вести переговоры с использованием любых средств связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением общения со следователем, адвокатом, вызова экстренных служб (скорая помощь, сотрудники правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб) и, соответственно вести переговоры с сотрудниками данных экстренных служб.

Возложить осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений на филиал по городу Новомосковск ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области, ответственным за осуществление надзора назначить начальника указанной службы.

постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

судья: / подпись /