Постановление № 1-190/2017 от 21 сентября 2017 г. по делу № 1-190/2017

Дело № 1-190/2017 (24057350)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саяногорск 22 сентября 2017 года

Саяногорский городской суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Тетенко Ю.С.,

при секретаре Федоровой Е.С.,

с участием

государственного обвинителя -

помощника прокурора г. Саяногорска Чарковой И.С.,

представителя потерпевшего ФИО6,

подсудимой ФИО7,

защитника - адвоката Конгарова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, <>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДАТА № 207-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО7 обвиняется в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере в г. Саяногорске Республики Хакасия.

Как следует из содержания предъявленного обвинения, в период с первой половины октября 2013 года, но не позднее ДАТА по ДАТА ФИО7, являясь руководителем Общества с ограниченной ответственностью «СоветникЪ» (далее ООО «СоветникЪ», Общество, организация), зарегистрированного в установленном законом порядке ДАТА и состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Республике Хакасия, основными видами деятельности которого являлось оказание юридических услуг и оптово-розничная торговля, занимаясь предпринимательской деятельностью, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, совершила умышленное корыстное преступление - хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

Решением единственного участника ООО «СоветникЪ» № от ДАТА, на основании приказа № л/с от ДАТА ФИО7 назначена на должность директора Общества, который в соответствии с п.3 ст.12 Устава руководит текущей деятельностью организации, являясь единоличным исполнительным органом.

В ДАТА ФИО7, по предложению своего знакомого ФИО2, выехала в <> с целью установления связей и ознакомления с процедурой участия в торгах на Белорусской нефтяной бирже для дальнейшего приобретения топлива и ввоза на территорию России с учетом требований налогового законодательства.

Получив необходимые навыки и знания о предъявляемых требованиях к участию в торгах и приобретению топлива на территории <адрес> ФИО7 привела в соответствие учредительные документы ООО «СоветникЪ» путем внесения в Устав Общества дополнительных видов деятельности, а именно: розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, зарегистрировав ДАТА указанные изменения в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Республике Хакасия и ДАТА как директор ООО «СоветникЪ» заключила соглашение о задатке № для участия в торгах по реализации нефтепродуктов на Единой торговой площадке Белорусского государственного концерна по нефти и химии с Республиканским дочерним унитарным предприятием «Белорусский нефтяной торговый дом» (далее РДУП «БНТД»). Согласно условиям указанного соглашения ООО «СоветникЪ» обязалось внести на банковский счет Организатора торгов (РДУП «БНТД») денежные средства (задаток) для допуска к участию в торгах по розыгрышу права на заключение договора поставки нефтепродуктов на экспорт, принадлежащих продавцам, и проводимых комиссией на Единой торговой площадке, в обеспечение совершения ООО «СоветникЪ» при признании его победителем торгов действий, указанных в соглашении.

Одновременно с этим, заинтересовав ФИО2 предложением о выгодном вложении денежных средств в приобретение ГСМ на территории <> и последующей его продаже на территории России по более высокой цене, ФИО7 убедила последнего в успешности сотрудничества с возглавляемым ею обществом. Добросовестно заблуждаясь относительно компетентности ФИО7 в данном вопросе, и надеясь на получение прибыли, ФИО2 через своего брата ФИО3 предпринял усилия по поиску потенциальных инвесторов, готовых вложить денежные средства в указанный проект по приобретению ГСМ в <>, в результате чего в качестве инвестора было предложено ООО «Единая транспортная компания» (далее ООО «ЕТК»). Получив от ФИО2 в первой половине ДАТА информацию о ООО «ЕТК», готовом профинансировать приобретение ГСМ в <>, у ФИО7 возник преступный умысел на завладение чужими денежными средствами путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

В ходе встречи, состоявшейся ДАТА в офисе № по адресу: <адрес> ФИО7 с целью введения директора ООО «ЕТК» ФИО6 в заблуждение сообщила ложные сведения о наличии возможности возглавляемого ею Общества приобрести ГСМ по выгодной цене в <адрес>, до этого фактически ни разу таких сделок не совершая, предоставив в подтверждение своих слов соглашение о задатке № от ДАТА, заключенное ею ранее для участия в торгах по реализации нефтепродуктов на Единой торговой площадке Белорусского государственного концерна по нефти и химии с РДУП «БНД», заверив о наличии у нее договорных отношений с РДУП «БНД», на основании которого оно (РДУП «БНД») осуществит поставку нефтепродуктов в адрес ООО «СоветникЪ», что не соответствовало действительности.

Для достижения своей преступной цели ФИО7 уверила ФИО6 в том, что в случае приобретения в <> ГСМ уже имеет покупателей на него, предоставив копию договора купли-продажи № от ДАТА, заключенного при неустановленных следствием обстоятельствах между ООО «СоветникЪ» в её лице и ООО «Магистраль» в лице директора ФИО4, согласно которому ООО «СоветникЪ» (продавец) обязуется передать в собственность, а ООО «Магистраль» (покупатель) оплатить и принять нефтепродукты, что не соответствовало действительности.

В условиях отсутствия в указанный период какой-либо финансово -хозяйственной деятельности, в том числе в области купли-продажи ГСМ и денежных средств на счете предприятия, ФИО7, преследуя цель незаконного обогащения, представив себя руководителем успешного предприятия, имеющего налаженные связи в бизнесе, в том числе в области ГСМ и действующие контракты по купле-продажи нефтепродуктов, предложила ФИО6 заключить договор сотрудничества и совместной деятельности в целях расширения сферы деятельности в области торговли нефтепродуктами на территории РФ, поиска поставщиков и потенциальных покупателей, а также извлечения прибыли.

Введенная в заблуждение ФИО6, полагая, что ФИО7 действует в ее интересах, дала свое согласие и в тот же день, т.е. ДАТА, находясь в офисе по вышеуказанному адресу подписала договор сотрудничества и совместной деятельности, по условиям которого ООО «СоветникЪ» в лице директора ФИО7 вносит в совместную деятельность вклад: согласовывает необходимую документацию, связанную с выполнением договора; осуществляет поставки нефтепродуктов через ЗАО «Белорусская нефтяная компания» с нефтеперерабатывающих заводов <> (ОАО «Мозырский НПЗ, ОАО «Новопоцкий НПЗ») до франко-станции перехода границы <> по цене, согласованной сторонами договора; в общих интересах использует профессиональные знания, навыки и умения сотрудников, связанные с финансовой деятельностью, планированием и налогооблажением, имеющиеся у него деловые связи, сложившиеся на рынке нефтепродуктов. ООО «ЕТК» в свою очередь осуществляет привлечение денежных средств для выполнения условий договора; обеспечивает полную реализую нефтепродуктов путем привлечения потенциальных покупателей по цене, согласованной сторонами.

Кроме того, в тот же день ДАТА для придания видимости законности получения денежных средств и искренности своих намерений ФИО7 по просьбе ФИО6 подписала договор займа от ДАТА от имени директора ООО «СоветникЪ», согласно которому обязалась принять денежные средства от ООО «ЕТК» в сумме <> под 15% годовых в качестве оборотных средств на закупку ГСМ и осуществить возврат суммы займа и проценты не позднее ДАТА.

Во исполнение взятых на себя по договору о сотрудничестве от ДАТА обязательств, ООО «ЕТК» ДАТА на основании платежного поручения № перечислило на расчетный счет ООО «СоветникЪ» №, открытый в операционном офисе «Саяногорск» Восточно-Сибирского филиала ОАО АКБ «Росбанк» (в настоящее время Сибирский филиал ПАО «Росбанк»), по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <>, указав в назначении платежа «по договору займа от ДАТА».

Получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, ФИО7, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, каких-либо действий, направленных на приобретение ГСМ в Белоруссии не предприняла, полученные от ООО «ЕТК» денежные средства в размере <> похитила путем обмана, распорядившись ими в своих интересах, сняв наличными и осуществив расчеты с контрагентами, а именно:

- ДАТА, находясь в дневное время в операционном офисе «Саяногорск» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, ФИО7 получила наличными денежные средства общей сумме <>;

- ДАТА, находясь в дневное время в операционном офисе «Саяногорск» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, ФИО7 перечислила денежные средства в сумме <> в качестве оплаты по договору купли-продажи № от ДАТА за дизельное топливо на счет ООО «СибТоргОпт» №, согласно платежному поручению № от ДАТА;

- ДАТА, находясь в неустановленном месте, ФИО7 с помощью системы удаленного доступа «Банк-Клиент» перечислила денежные средства в сумме <> в качестве возврата заемных средств на находящуюся в её пользовании банковскую карту (счет №), оформленную на имя не состоящего с ней в преступном сговоре сына ФИО5 в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

- ДАТА, находясь в неустановленном месте, ФИО7 с помощью системы удаленного доступа «Банк-Клиент» перечислила денежные средства в сумме <> в качестве оплаты по договору займа на находящуюся в её пользовании банковскую карту (счет №), оформленную на имя не состоящего с ней в преступном сговоре сына ФИО5 в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

Завладев путем обмана денежными средствами, принадлежащими ООО «ЕТК» ФИО7 своих обязательств преднамеренно не исполнила, поставки нефтепродуктов через ЗАО «Белорусская нефтяная компания» с нефтеперерабатывающих заводов <> не осуществила, причинив ООО «ЕТК» материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Защитник Конгаров В.В. поддержал ходатайство подсудимой о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, поскольку ФИО7 впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, возместила ущерб, принесла извинения.

Представитель потерпевшего ФИО6 согласна и просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО7 за деятельным раскаянием, дополнив, что ФИО7 возместила ущерб, принесла извинения.

Прокурор Чаркова И.С. возражает против прекращения дела за деятельным раскаянием, поскольку в материалах дела отсутствует явка с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления не усматривается.

Выслушав стороны, суд полагает возможным прекратить уголовное дело.

В силу ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В соответствии со ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.

ФИО7 <>

Совокупность указанных обстоятельств, в т.ч. поведение подсудимой после совершения преступления, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО7 вследствие деятельного раскаяния перестала быть лицом, общественно опасным. Подсудимая правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием осознает.

Таким образом, условия прекращения уголовного дела, предусмотренные ч.1 ст.75 УК РФ, ст.28 УПК РФ, имеются. В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст.28 УПК РФ.

Представитель потерпевшего ФИО6 в судебном заседании заявила об отказе от иска, что в силу ч. 5 ст. 44 УПК РФ, влечет прекращение производства по нему.

Вещественными доказательствами по данному уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.При этом документы, добровольно выданные свидетелем ФИО1 в ходе выемки ДАТА (т.8 л.д.83), следует передать ему, поскольку им заявлено ходатайство о возврате указанных документов (т.8 л.д.79-81).

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют, защитник осуществлял защиту по соглашению с ФИО7

Руководствуясь ст. 28, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО7, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), прекратить за деятельным раскаянием на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО7 отменить после вступления постановления в законную силу.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего общества с ограниченной ответственностью «Единой Транспортной Компании» ФИО6 к ФИО7 о взыскании материального ущерба в размере <> - прекратить.

Вещественные доказательства: <> хранящиеся в материалах уголовного дела, вернуть генеральному директору Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруский нефтяной торговый дом» ФИО1, по адресу: <адрес><> хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его вынесения, через Саяногорский городской суд.

Председательствующий Ю.С. Тетенко