Приговор № 1-325/2020 от 1 ноября 2020 г. по делу № 1-325/2020

у/д № 1-325/20


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 ноября 2020 года город Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при помощнике судьи: Михаленковой С.М.,

при секретаре: Денисовой А.С., Сологубовой И.Г.,

с участием: государственного обвинителя: помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Губиной А.П., ФИО1,

подсудимой: ФИО2,

защитника: адвоката Гавриковой Е.А., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело по обвинению ФИО2, <данные изъяты>, ранее не судимой,

мера пресечения или принуждения не избиралась, в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживалась,

копию обвинительного заключения получила 29.07.2020,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере; незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

так, в 2015 году, не позднее 17.07.2015, у ранее знакомых лица №1 (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период времени с 27.05.2008 по 05.02.2016) и лица №2 (зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 08.09.2011), длительное время находящихся между собой в дружеских отношениях, находящихся на территории г. Смоленска, осознававших для себя сложность и длительность регистрации легальной кредитной организации, а также, исходя из личного опыта, полученного при осуществлении от своего имени легальной предпринимательской деятельности о потребностях некоторых руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и соответственно не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации, сокрытие их, таким образом, от государственного и налогового контроля в целях уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, действующих из корыстных побуждений, в ходе личного общения и переговоров между собой, возник совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем создания на территории г. Смоленска, обособленного незаконного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией, не зарегистрированного в установленном законом порядке и не имеющего специального разрешения (лицензии) на осуществления банковских операций, использующего в своей преступной деятельности механизмы «теневой» экономики для оказания потенциальным клиентам такого рода услуг за соответствующее денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы обналиченных денежных средств.

В соответствии с формируемым преступным замыслом лица №№1,2, создаваемый ими обособленный незаконный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) должен был состоять из ряда подконтрольных им незаконно образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих легальную предпринимательскую деятельность, каждый из которых являлся его структурным элементом, совокупно объединенных в единую структуру и под единым началом.

При этом, единоличным исполнительным органом (директором) незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц, учредителем данных юридических лиц, а равно и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, входящими в структуру создаваемого лицами №№1,2 незаконного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) являлись подставные лица, то есть лица, у которых отсутствовала цель управления созданными для данных целей юридическими лицами и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, в связи с чем, какая-либо фактическая и легальная предпринимательская деятельность от имени данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществлялась.

Создаваемые таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в состав образованного лицом №№1,2 нелегального банка, не обладали штатом работников и специалистов, материально-техническими ресурсами и имуществом, при которых возможно осуществление реальной предпринимательской деятельности, и функционировали для искусственного создания видимости реальной деятельности с целью сокрытия совершаемого преступления, с использованиям их реквизитов и открытых им банковских счетов.

Каждому из незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, входящих в единую структуру созданного лицом № №1,2 нелегального банка, при дальнейшем совершении преступления открывались банковские счета в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации, в том числе и с возможностью их дистанционного банковского обслуживания по системам электронного документооборота.

В свою очередь, доступ к банковским счетам, открытым незаконно образованным (созданным, реорганизованным) юридических лицам и зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, входящим в единую структуру созданного нелегального банка, и контроль за их фактической деятельностью был сосредоточен непосредственно у лица №№ 1,2 на первоначальном этапе совершения преступления, а в последующем, под контролем лица № 1, как организатора преступления, и у иных участников преступления, по мере их привлечения к его совершению и увеличению объемов преступной деятельности.

Таким образом, посредством открытия банковских счетов незаконно образованным (созданным, реорганизованным) юридических лицам и зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, входящих в единую структуру созданного лицом №№ 1,2 нелегального банка в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации и последующего их неправомерного использования со стороны участников преступления в качестве экономического аналога легальных корреспондентских счетов, была осуществлена интеграция созданного нелегального банка в существующую банковскую систему Российской Федерации.

Вместе с этим, неправомерный перевод денежных средств в форме безналичных расчетов между банковскими счетами, открытыми подконтрольным лицом №№1,2 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и являющимся структурными элементами созданного ими нелегального банка, с целью их дальнейшего обналичивания, осуществлялся путем изготовления и последующего использования распоряжений о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П/ (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) относится платежное поручение, изготовленных как в документальной форме, так и в форме электронного документооборота. Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного лицом №№ 1,2 нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в платежные поручения и указываемые в назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 86 и 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили как мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, так и притворный характер, то есть были совершены с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом, в связи с чем, являлись ничтожными.

В соответствии с возникшим у лица №№ 1,2 совместным преступным умыслом, оказание клиентам созданного ими нелегального банка услуг по обналичиванию денежных средств, то есть по осуществлению незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и соответственно не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации, осуществлялось следующим образом:

- на первоначальной стадии совершения преступления привлеченные от клиентов нелегального банка денежные средства в безналичной форме, по мнимым и притворным основаниям, под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции (сделки), поступали на банковские счета подконтрольных им юридических лиц, входящих в структуру нелегального банка;

- на второй стадии совершения преступления привлеченные указанным образом и находящиеся на подконтрольных им банковских счетах юридических лиц входящих в структуру нелегального банка денежные средства, на основании выставленных платежных поручений, содержащих мнимые и притворные сведения, путем веерного распределения и дробления поступившей первоначально суммы, распределялись по банковским счетам подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, также входящих в структуру нелегального банка. В свою очередь банковские счета первого и второго уровня, имеющие единое управление сосредоточенное непосредственно у лица №№1,2 и осуществляемое посредством программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания, фактически образовывало в своей совокупности систему корреспондентских счетов созданного нелегального банка, аналогичную по своему экономическому содержанию корреспондентским счетам легально действующих кредитных организаций, то есть счетам открываемых им как в Центральном Банке Российской Федерации так и в иных банках;

- на третей стадии совершения преступления, поступившие на банковские счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей денежные средства перечислялись на открытые им же в качестве физического лица лицевые счета, после чего, при помощи дебетовых карт премиум-класса, с высоким лимитом снятия наличных денежных средств, так же находящихся в их распоряжении, снимались в наличной форме через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций;

- на окончательной стадии совершения преступления осуществлялось аккумулирование снятых указанным способом денежных средств в наличной форме у участников преступления и последующая их передача клиенту нелегального банка, с удержанием комиссии за оказанную услугу в размере не менее 9 % от суммы обналиченных денежных средств.

Приведенная и разработанная схема оказания клиентам созданного лицом №№ 1,2 нелегального банка услуг по обналичиванию денежных средств, по своему экономическому содержанию, характеру выполняемых действий и вкладываемому в эти действия экономическому смыслу, является аналогом легальной банковской операции, предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, правомерное осуществление которой возможно только лишь при наличии соответствующего разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России.

Таким образом, в 2015 году, не позднее 17.07.2015, лицо №№1,2 в силу многоступенчатого характера планируемого преступления, сложности его совершения в сфере экономики, необходимости специальных познаний и большого объема выполняемых при его совершении преступных действий, с целью достижения намеченного для себя преступного результата, разработав для себя указанный план преступной деятельности, направленный на получение преступного дохода от совершения действий, направленных на незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, решило создать организованную преступную группу.

Во исполнение преступного умысла, лицо №№ 1,2 совместно разработало структуру организованной преступной группы и определило минимальное количество участников, которые должны были входить в состав организованной группы, необходимых для совершения планируемого преступления, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, определили методы конспирации членов организованной группы, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной группы за выполнение возложенных на них преступных ролей.

Кроме того, лицо №№1,2 определило цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершения преступления.

Задачей организованной группы, согласно заранее разработанного лицом №№ 1,2 преступного плана, являлось совершение за материальное вознаграждение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Целью функционирования создаваемой при указанных обстоятельствах лицом №№1,2 организованной преступной группы являлось извлечение посредством совершаемых незаконных действий и выполнения, тем самым, стоящих перед организованной группой преступных задач, незаконной материальной выгоды являющейся по своей сути незаконно полученным преступным доходом, в особо крупном размере.

Для выполнения стоящих перед создаваемой организованной преступной группой преступных задач и достижения намеченных преступных целей лицо №№ 1,2 определило в качестве места совершения преступления офисное помещение, расположенное по адресу: <...>.

С целью прикрытия совершаемого преступления и создания видимости легальной предпринимательской деятельности, лицо №№1,2 обеспечило заключение следующих договоров аренды названного офиса с собственником нежилого помещения – ОАО «Строительное управление Московского военного округа», ИНН <***>:

- договор №23-2015 аренды недвижимого имущества от 01.12.2015, заключенный между ОАО «Строительное управление Московского военного округа», ИНН <***> (арендодатель) и ООО «ПромТоргИнвест», ИНН <***> (подконтрольной лицу №2);

- договор № АР-1008/16 аренды недвижимого имущества от 01.09.2016, заключенный между ОАО «Строительное управление Московского военного округа», ИНН <***> (арендодатель) и ООО «Алтынторг», ИНН <***> (подконтрольной лицу №1), сроком до 31.07.2018.

Кроме того, в целях обеспечения своей противоправной деятельности и достижения намеченного преступного умысла, лицо №№ 1,2 обеспечивало деятельность участников организованной преступной группы следующими техническими средствами, способствующими совершению преступления:

- счетчики банкнот: DeLaRue 2000, DPRS CT1015;

- мобильные телефоны, со следующими IMEI номерами: №; - персональные компьютеры (ноутбуки) марки «HР», модели RTL8723DE каждый, в количестве 3 штук, используемые участниками преступления - лицо № №1,2,3,4,5 и ФИО2 при его совершении, а именно: аккумулировании обналиченных денежных средств (счетчики купюр); общении с сотрудниками легальных кредитных организаций в целях придания видимости легальной предпринимательской деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (мобильные телефоны); составлении ничтожных гражданско-

- персональные компьютеры (ноутбуки) марки «HР», модели RTL8723DE каждый, в количестве 3 штук,

используемые участниками преступления - лицо № №1,2,3,4,5 и ФИО2 при его совершении, а именно: аккумулировании обналиченных денежных средств (счетчики купюр); общении с сотрудниками легальных кредитных организаций в целях придания видимости легальной предпринимательской деятельности подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (мобильные телефоны); составлении ничтожных гражданско-правовых договоров служивших основанием перечисления обналичиваемых денежных средств, неправомерному обороту средств платежей и составлению налоговой отчетности от имени подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (персональные компьютеры (ноутбуки)).

В качестве временного промежутка совершения планируемого преступления лицо №№1,2 определило длительный, неограниченный период времени, начинаемый не позднее 17.07.2015 и направленный на достижение планируемого им преступного результата в виде извлечения преступного дохода в особо крупном размере.

Способом совершения преступления, в соответствии с разработанным лицом №№1,2 преступным планом служило совершение последовательных и взаимосвязанных между собой действий, направленных на незаконную конвертацию полученных неограниченным числом лиц, являющихся клиентами нелегального банка, доходов от осуществления ими легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную, посредством использования участниками организованной преступной группы заранее незаконно образованных (созданных, реорганизованных) для этих целей и находящихся под их контролем юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, путем осуществления неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, лицо №№1,2 целенаправленно совершило ряд последовательных, взаимосвязанных между собой действий, объединенных единым умыслом на создание организованной преступной группы, и отраженных в поиске лиц, склонных к совершению умышленных преступлений корыстной направленности, легко поддающихся влиянию и нуждающихся в постоянном источнике дохода, а также обладающих необходимыми для реализации преступного умысла познаниями, связями и возможностями, с целью их последующего объединения в организованную преступную группу.

Реализуя возникший преступный умысел, с целью расширения состава участников созданной преступной группы и дальнейшего распределения между ними их преступных ролей, облегчения совершения запланированного преступления и увеличения объемов незаконной материальной выгоды получаемой от его совершения, лицо №№1,2 в период времени с 17.07.2015 по 25.01.2016, в ходе личного общения предложило за незаконное материальное вознаграждение участие в совершаемом преступлении лицу № 3, имеющему обширные связи среди лиц, нуждающихся в постоянном источнике дохода и находящихся в тяжелом материальном положении, разъяснив ему его преступную роль, возлагаемые на него преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь лицо №3, в период времени с 17.07.2015 по 25.01.2016, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласилось с поступившим ему преступным предложением и тем самым вступило в созданную организованную преступную группу, став ее активным участником.

В состав участников созданной организованной преступной группы лицо № 3 было включено и выполняло возложенную на него преступную роль и преступные обязанности, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени предшествующий 25.01.2016 по 19.12.2016.

В дальнейшем, с целью расширения состава участников созданной организованной группы, лицо №№1,2 совместно, в сентябре 2016 года, не позднее 19.09.2016, находясь около дома № 8/1 по ул. Багратиона г. Смоленска, в ходе личного общения предложило за незаконное материальное вознаграждение участие в совершаемом преступлении ФИО2, имеющей обширные познания и опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения (в период времени с 03.02.2016 по 19.09.2016 занимала должность <данные изъяты>), разъяснив ей её преступную роль, возлагаемые на нее преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь, ФИО2 в сентябре 2016 года, но не позднее 19.09.2016, находясь около дома № 8/1 по ул. Багратиона г. Смоленска, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласилась с поступившим ей преступным предложением и тем самым вступила в созданную организованную преступную группу, став ее активным участником.

В состав участников созданной организованной преступной группы ФИО2 была включена и выполняла возложенную на нее преступную роль и преступные обязанности, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени с сентября 2016 года, но не позднее 19.09.2016, по 19.09.2018, то есть до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УМВД России по Смоленской области.

В последующем, с целью расширения состава участников созданной преступной группы и дальнейшего распределения между ними их преступных ролей, облегчения совершения запланированного преступления и увеличения объемов незаконной материальной выгоды получаемой от его совершения, лицо №№1,2 в период времени с 19.12.2016 по 03.03.2017, на территории г. Смоленска, в ходе личного общения предложило за незаконное материальное вознаграждение, участие в совершаемом преступлении лицу № 4, имеющему обширные связи среди лиц, нуждающихся в постоянном источнике дохода и находящихся в тяжелом материальном положении, разъяснив ему его преступную роль, возлагаемые на него преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь лицо №4, в период времени с 19.12.2016 по 03.03.2017, на территории г. Смоленска, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласилось с поступившим ему преступным предложением и тем самым вступило в созданную организованную преступную группу, став ее активным участником.

В состав участников созданной организованной преступной группы лицо №4 было включено и выполняло возложенные на него преступные роли и преступные обязанности, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени предшествующий 03.03.2017, но не ранее 19.12.2016 по 19.09.2018, то есть до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УМВД России по Смоленской области.

В дальнейшем, в связи с увеличением оборотов осуществляемой преступной деятельности и распределением между участниками существовавшей организованной преступной группы их преступных ролей, лицо № 1, в январе 2018 года, находясь в помещении офиса расположенного по адресу: <...>, в ходе личного общения предложило за незаконное материальное вознаграждение участие в совершаемом преступлении лицу №5, разъяснив его преступную роль, возлагаемые на него преступные обязанности и размер незаконного материального вознаграждения.

В свою очередь лицо № 5, в январе 2018 года, находясь в помещении офиса расположенного по адресу: <...>, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласилось с поступившим преступным предложением и тем самым вступило в созданную организованную преступную группу, став его активным участником.

В состав участников созданной организованной преступной лицо №5 было включено и выполняло возложенную на него преступную роль и преступные обязанности, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени с января 2018 года по 19.09.2018, то есть до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УМВД России по Смоленской области.

Кроме указанного устойчивого состава участников созданной организованной преступной группы, лицо №1, на различных временных этапах осуществления незаконной банковской деятельности, в зависимости от возникающих потребностей при совершении преступления, за разовое материальное вознаграждение, привлекало лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, к которым относилось иные лица, осуществляющие поиск и подбор лиц, которые в последующем были бы зарегистрированы в регистрирующем органе в качестве учредителей, участников и руководителей юридических лиц, то есть в качестве подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом или же в качестве индивидуальных предпринимателей, и являющимися по своей сути структурными элементами созданного нелегального банка.

В процессе становления и создания указанной организованной преступной группы и при распределении между её участниками их преступных обязанностей, общее руководство и преступную роль организатора незаконной банковской деятельности лицо №1 возложило на себя, преступную роль исполнителей преступления возложило на лицо №№ 2,3,4,5 и ФИО2

В свою очередь, роли участников организованной преступной группы при совершении преступления были распределены лицом №1 как между собой, в качестве организатора, так и между исполнителями, следующим образом:

Лицо №1, являясь организатором совершаемого преступления, обладая такими индивидуально-психологическими особенностями личности как поиск признания и стремление к сопричастности в межличностном взаимодействии, плохая переносимость формальных рамок наряду с отстаиванием собственных установок, упорством, агрессивностью, и прослеживаемыми ориентировками на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям, развитым чувством соперничества, значимостью собственной социальной позиции, потребностью в преодолении ограничений и стремлению в самостоятельности принимаемых решений, а также обладающее безусловным влиянием и авторитетом среди участников преступления, в период времени с момента создания организованной преступной группы до момента пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками правоохранительного органа, осуществляло следующие преступные функции:

- осуществляло общее руководство участниками организованной преступной группы в ходе осуществления преступной деятельности;

- осуществляло контроль и корректирование действий участников организованной преступной группы - непосредственных исполнителей преступления;

- организовывало необходимый уровень взаимодействия между членами организованной преступной группы;

- единолично принимало решения о привлечении в состав организованной преступной группы новых участников, определяло им их преступные роли и конкретные преступные функций;

- осуществляло поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (или их представителями), заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля;

- проводило переговоры с клиентами (заказчиками) нелегального банка об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на счета нелегального банка и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

- организовывало передачу клиентам реквизитов, подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимых для перечисления (перевода) денежных средств в безналичной форме;

- обеспечивало привлечение безналичных денежных средств на счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- самостоятельно принимало решения и обеспечивало организацию последующего перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания и дачи соответствующих распоряжений участнику организованной преступной группы лицу № 5;

- осуществляло учет и контроль за безналичными денежными средствами, поступившими от клиентов нелегального банка и находящихся на расчетных счетах первого, второго и третьего уровня подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, посредством формирования соответствующей внутренней отчетности;

- обеспечивало организацию получение иными участниками преступления наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их инкассацию, перевозку и выдачу клиентам нелегального банка либо их представителям;

- осуществляло учет выданных с расчетных счетов нелегального банка посредством формирования соответствующей внутренней отчетности;

- осуществляло распределение полученных преступных доходов между участниками организованной группы в соответствии с отведенной каждому преступной ролью и выполняемыми преступными функциями;

- наряду с другими членами организованной преступной группы, самостоятельно осуществляло поиск подставных лиц, готовых за материальное вознаграждение стать учредителями и руководителями юридических лиц, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляя при этом в действительности законной коммерческой деятельности, и, не принимая реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи финансово-хозяйственные инструменты (реквизиты, расчетные счета) использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- давало поручения на поиск подставных лиц иным участникам организованной преступной группы, отвечающим за данное направление преступной деятельности;

- организовывало и оплачивало незаконное создание, приобретение и регистрацию на подставных лиц подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, а также регистрацию подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие им расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях;

- организовывало выплату материального вознаграждения подставным лицам (номинальным учредителям и руководителям подконтрольных юридических лиц, а так же лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей), неосведомленным о противоправности действий участников организованной преступной группы, оплачивало иные расходы, неизбежно возникавшие в связи с деятельностью организованной преступной группы и нелегального банка, в том числе связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием (покупкой) новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением оргтехники и т.д.;

- обеспечивало деятельность созданной организованной преступной группы путем аренды и оплаты офиса выступающего в качестве места совершения преступления.

Лицо №2, являясь одним из исполнителей совершаемого преступления, обладая, в том числе, такими индивидуально-психологическими особенностями личности как ориентировка на мнение значимых других и референтной группы, стремление к сопричастности в межличностном общении, стремление укрепить самооценку через престижность позиции и популярность среди окружения, в период времени с момента создания организованной преступной группы до момента пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками правоохранительного органа, осуществляло следующие преступные функции:

- осуществляло поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (или их представителями), заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля;

- проводило переговоры с клиентами (заказчиками) нелегального банка об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе о порядке перечисления денежных средств на счета нелегального банка и размере комиссии (процентной ставке), взимаемой с клиентов за оказанные им услуги;

- организовывало передачу клиентам реквизитов, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимых для перечисления (перевода) денежных средств в безналичной форме;

- обеспечивало привлечение безналичных денежных средств на счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- осуществляло снятие денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы, их инкассацию, перевозку и выдачу клиентам нелегального банка либо их представителям;

- аккумулировало у себя снятые денежные средства с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы;

- осуществляло выплату ежемесячного незаконного материального вознаграждения участникам организованной преступной группы и извлеченного в результате совершенных преступлений;

- осуществляло поиск юридических адресов в процессе незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц на подставных лиц, являющихся органами управления юридического лица, у которых отсутствовала цель их управлением;

- осуществляло непосредственный отчет перед руководителем организованной преступной группы лицом № 1 о проделанной работе.

Лицо №3, в период времени предшествующий 25.01.2016, но не ранее 17.07.2015 по 19.12.2016, а так же лицо № 4, в период времени предшествующий 03.03.2017, но не ранее 19.12.2016 по 19.09.2018 обладая, в том числе, такими индивидуально-психологическими особенностями личности как активная позиция, высокая мотивация достижений, потребность в самореализации, неустойчивая самооценка, наряду с высоким уровнем притязаний неуверенность в себе, являясь одними из исполнителей преступления на различных временных этапах его совершения, осуществляло следующие преступные функции:

- наряду с другими членами организованной преступной группы, самостоятельно осуществляло поиск подставных лиц, готовых за материальное вознаграждение стать учредителями и руководителями юридических лиц, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляя при этом в действительности законной коммерческой деятельности, и, не принимая реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи финансово-хозяйственные инструменты (реквизиты, расчетные счета) использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- проводило инструктажи с привлеченными ими подставными лицами о правилах поведения последних при предоставлении документов в регистрирующий орган или в легально действующую кредитную организацию;

- обеспечивало контроль подписания привлеченными ими подставными лицами изготовленных документов, предоставляемых впоследствии в налоговые органы;

- обеспечивало поддержание связи с привлеченными ими подставными лицами, которые становились учредителями, участниками и руководителями юридических лиц или регистрировались в качестве индивидуального предпринимателя;

- участвовало в незаконном образовании (создании, реорганизации) юридических лиц на подставных лиц в регистрирующем органе, открытии им счетов в различных легально действующих кредитных организациях Российской Федерации;

- организовывало получение и последующую передачу руководителю организованной преступной группы (лицо № 1) учредительных (регистрационных) документов и печатей незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юридических лиц, электронных ключей дистанционного управления счетами, банковских карт;

- по указанию руководителя организованной группы (лицо №1) организовывало и принимало непосредственное участие в получении, как лично, так и через подставных лиц, наличных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в легально действующих кредитных учреждениях (используя полученные ранее этими лицами банковские карты или путем закрытия вклада), их инкассацию, перевозку и передачу лицу № 2;

- осуществляло выплату материального вознаграждения привлеченными ими подставным лицам (номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям) из денежных средств, полученных для этих целей от лица № 1;

- являясь номинальными руководителями, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, по указанию лица № 1, подписывало фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания законности проводимым финансовым операциям, организовывало подписание вышеуказанной документации привлеченными подставными лицами;

- осуществляло непосредственный отчет перед руководителем организованной преступной группы (лицо № 1) о проделанной работе.

Лицо № 5, являясь одним из исполнителей совершаемого преступления, обладая, в том числе, такими индивидуально-психологическими особенностями личности как повышенная ранимость в отношении критических замечаний со стороны окружающих, уязвимое самолюбие, значимость социального престижа, потребность в самоуважении и уважении со стороны окружающих, избирательность в межличностных отношениях, ирреальность притязаний, в период времени с января 2018 года по 19.09.2018, то есть до момента пресечения ее преступной деятельности, осуществляло следующие преступные функции:

- по требованию лица № 1, посредством дистанционного банковского обслуживания, осуществляло перечисления безналичных денежных средств между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня открытым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимися структурными элементами нелегального банка, путем изготовления и дальнейшего использования платежных поручений в электронной форме;

- вело письменный учет перечисленных путем изготовления и дальнейшего использования платежных поручений в электронной форме безналичных денежных средств между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня открытым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимися структурными элементами нелегального банка, представляло данные сведения лицу № 2 для осуществления дальнейшего снятия денежных средств с указанных расчетных счетов, их инкассации, перевозки и выдачи клиентам нелегального банка либо их представителям;

- осуществляло телефонные переговоры по представленным мобильным телефонам с представителями различных легально функционирующих кредитных организаций или государственных органов, представляясь при этом различными сотрудниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем участников организованной преступной группы и являющихся структурными элементами нелегального банка, в целях придания вида законности и правомерности совершаемых ими преступных действий;

- осуществляло непосредственный отчет перед руководителем организованной преступной группы (лицо № 1) о проделанной работе.

ФИО2, являясь одним из исполнителей совершаемого преступления, обладая, в том числе, такими индивидуально-психологическими особенностями личности как смешанный, эмоционально неустойчивый рисунок индивидуально-личностных свойств, выявляющий высокую подверженность внешним (средовым) воздействиям, ранимость, чувствительность, зависимость от значимых других, в период времени с сентября 2016 года, но не позднее 19.09.2016 по 19.09.2018, то есть до момента пресечения ее преступной деятельности, осуществляла следующие преступные функции:

- лично вела бухгалтерский (налоговый) учет подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляющих в своей совокупности структуру нелегального банка;

- обеспечивала подготовку и сдачу в надзорные государственные органы налоговой, бухгалтерской и иных форм отчетности в отношении подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляющих в своей совокупности структуру нелегального банка;

- по требованиям лица № 1 или по просьбам клиентов нелегального банка или их представителей изготавливала первичную финансово-хозяйственную документацию (гражданско-правовые договоры, товарные и товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие документы), являющуюся по своему фактическому характеру ничтожной и не отражающую реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а призванную лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступление при ее отражении в бухгалтерском учете клиентов нелегального банка;

- по требованию лица № 1 подготавливала документы, необходимые для образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц и последующего внесения сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ о подставных лицах, а так же подготавливала необходимые документы для регистрации подставных лиц в качестве индивидуального предпринимателя;

- осуществляла непосредственный отчет перед руководителем организованной преступной группы (лицо № 1) о проделанной работе.

Таким образом, реализуя свой намеченный преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, понимая и осознавая противоправность и общественную опасность своих противоправных действий, лицо № 1, создало, а в процессе ее становления и возглавило на территории г. Смоленска организованную преступную группу для совершения ряда длящихся, взаимосвязанных между собой, преступлений в сфере экономической деятельности к которым относится незаконная банковская деятельность, незаконное образование (создание, реорганизаций) юридического лица и неправомерный оборот средств платежей, осуществлявшую свою противоправную деятельность в период времени с 2015 года, но не позднее 17.07.2015 по 19.09.2018, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительного органа, и характеризующуюся такими признаками как организованность, сплоченность и устойчивость.

Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного периода времени, свидетельствовало планирование и тщательная подготовка преступной деятельности, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.

На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной преступной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.

Средства, добытые в результате совершения преступлений, являлись основным и единственным источником дохода соучастников, которые в свою очередь руководствовались корыстным мотивом – получением финансовой выгоды и единой преступной целью, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности, незаконное образование (создание, реорганизаций) юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, организованная преступная группа, созданная и возглавляемая лицом № 1, имела все основные, свойственные ей признаки, выразившиеся в следующем:

- объединение двух и более лиц (лицо №№ 1,2,3,4,5 и ФИО2, под руководством лица №1) для совершения преступной деятельности;

- наличие организатора - руководителя организованной преступной группы в лице №1, поддерживающего субъективную связь с другими участниками криминального объединения, заключающуюся во взаимной осведомленности организатора (руководителя) и других участников организованной группы о совместном осуществлении преступной деятельности, ставящего задачи отдельным участникам организованной преступной группы;

- заранее разработанный план совместных преступных действий, в соответствии с которым лидером организованной группы (лицо №1) были определены цели и задачи, схема осуществления деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности;

- четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы – разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения; члены организованной группы подчинялись лицу №1, как руководителю, его указания выполнялись членами организованной группы беспрекословно; каждому члену преступной группы, в соответствии с указаниями лица № 1, отводилась определенная роль при совершении преступных действий;

- соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы – выраженные узким кругом лиц, осведомленных о деятельности организованной преступной группы, и минимизация информации о совершаемой преступной деятельности для ряда членов организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; создание видимости легальной предпринимательской деятельности путем составления гражданско-правовых договоров, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности;

- техническая оснащенность (использование технических средств) – использование офисного помещения, оснащенного средствами компьютерной техники для изготовления документов, мобильными телефонами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной преступной группы и иными лицами, ключами для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию;

- наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности и хранящихся у одного человека (лицо №2), распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной преступной группы, выплата членом организованной преступной группы ежемесячной заработной платы получаемой в результате совершения преступлений;

- высокая степень организованности – выразившаяся в строгом подчинении участников организованной преступной группы указаниям лица № 1 как организатора, наличии единой цели совместной преступной деятельности, четком распределении ролей между участниками, наличии плана и единого способа совершения преступления;

- единый корыстный мотив (получение финансовой выгоды) – получение лицом № 1 и членами организованной преступной группы прибыли от совершения преступной деятельности, отсутствие у членов организованной преступной группы каких-либо официальных источников дохода на протяжении всего времени функционирования криминального объединения;

- сплоченность – психологическая общность членов организованной преступной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу, единое целое;

- масштабность – привлечение к деятельности организованной преступной группы большого числа лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы;

- длительность существования организованной преступной группы – совершение преступлений в период свыше 3 лет, а именно в период времени с 2015 года, но не позднее 17.07.2015 по 19.09.2018, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительного органа.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в различные временные периоды, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы были незаконно образованы (созданы, реорганизованы) 44 юридических лица, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного лицом №1 нелегального банка и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, каждому из которых в свою очередь, были открыты расчетные счета в различных легально действующих кредитных организациях Российской Федерации, к которым, соответственно относятся: ООО «Строймонтаж» (ИНН <***>), ООО «Подрядинвест» (ИНН <***>), ООО «ССКомпания» (ИНН <***>), ООО «ССМК» (ИНН <***>), ООО «Интер Инвест» (ИНН <***>), ООО «Тефида» (ИНН <***>), ООО «ТехПромСнаб» (ИНН <***>), ООО «Паллада» (ИНН <***>), ООО «Медиагрупп» (ИНН <***>), ООО «Смолгеосфера» (ИНН <***>), ООО «Продпоставка» (ИНН <***>), ООО «Фрегат» (ИНН <***>), ООО «Каскад» (ИНН <***>), ООО «С-Альянс» (ИНН <***>), ООО «Партнер-Строй» (ИНН <***>), ООО «Приоритет» (ИНН <***>), ООО «Орион» (ИНН <***>), ООО «Фаворит-А» (ИНН <***>), ООО «Спецстрой» (ИНН <***>), ООО «Строй-Комплект» (ИНН <***>), ООО «Техальянс» (ИНН <***>), ООО «Конкорд» (ИНН <***>), ООО «Арсенал строй» (ИНН <***>), ООО «Спектр» (ИНН <***>), ООО «С-Ресурс» (ИНН <***>), ООО «Агротехторг» (ИНН <***>), ООО «Аквилон» (ИНН <***>), ООО «Ригель» (ИНН <***>), ООО «Трианон» (ИНН <***>), ООО «Техноком» (ИНН <***>), ООО «Аванта» (ИНН <***>), ООО «Алькор» (ИНН <***>), ООО «Макрос» (ИНН <***>), ООО «Аспект» (ИНН <***>), ООО «Техносфера» (ИНН <***>), ООО «Логитекс» (ИНН <***>), ООО «Вариант-СМ» (ИНН <***>), ООО «Гермес-Торг» (ИНН <***>), ООО «Агро-Импульс» (ИНН <***>), ООО «Агролига» (ИНН <***>), ООО «Максимум» (ИНН <***>), ООО «Веста» (ИНН <***>), ООО «Сармат» (ИНН <***>), ООО «Гелиос» (ИНН <***>).

Кроме того, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в различные временные периоды, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы были совершены действия, направленные на обеспечение регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 72 лица, также являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного лицом №1 нелегального банка и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, каждому из которых так же, были открыты расчетные счета в различных легально действующих кредитных организациях Российской Федерации, как в качестве индивидуального предпринимателя, так и в качестве физического лица, к которым, соответственно относятся: ИП СДН (№), ИП ЛАП (№), ИП ЗАЛ (№), ИП ПИ (№), ИП ФИО3 (№), ИП ЕРС (№), ИП МНА (№), ИП ШД (№), ИП БА (№), ИП ИА (№), ИП ТЮА (№), ИП ВАР (№), ИП НПА (№), ИП САН (№), ИП КРА (№), ИП ГДВ (№), ИП ЧСВ (№), ИП ФИО4 (№), ИП ФИО5 (№, ИП ФИО6 (№), ИП СОИ (№), ИП БЮЯ (№), ИП ФИО5 (№), ИП ТАА (№), ИП БАА (№), ИП ШСВ (№), ИП ИСМ (№), ИП ИДА (№), ИП ДЮВ (№), ИП ЗЮЕ (№), ИП ДЭВ (№), ИП РВВ (№), ИП БМЕ (№), ИП ДИЕ (№), ИП ПРЮ (№), ИП ШМА (№), ИП ФЕВ (№), ИП ЛСБ (№), ИП ГТД (№), ИП ЗЕА (№), ИП БКВ (№), ИП БАИ (№), ИП ЗКВ (№), ИП СЕА (№), ИП ЛМН (№), ИП ИАА (№), ИП КАЮ (№), ИП МВА (№), ИП КРС (№), ИП ЖММ (№), ИП БНС (№), ИП ФМА (№), ИП КНА (№), ИП САВ (№), ИП АЕА (№), ИП СКА (№), ИП МРТ (№), ИП НДВ (№), ИП БСО (№), ИП ПЛВ (№), ИП РРА (№), ИП ККК (№), ИП СТС (№), ИП СТ (№), ИП КА (№), ИП РВИ (№), ИП ЦДМ (№), ИП ФИО7 (№), ИП ЛГА (№), ИП АВС №), ИП ЧОА (№), ИП АИГ (№).

Конкретная преступная деятельность участников, в том числе ФИО2, созданной при указанных обстоятельствах и возглавляемой лицом №1 организованной преступной группы, была выражена в следующем:

в период времени с декабря 2016 по январь 2017, но не позднее 11.01.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска предложило НАЮ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а также будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а также в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, НАЮ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь НАЮ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и, представил в распоряжение лица №1 свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица.

Затем, в период времени с декабря 2016 по январь 2017, но не позднее 11.01.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, передало представленные НАЮ паспортные данные, в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2 для использованиях их при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а также совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с декабря 2016 по январь 2017, но не позднее 11.01.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Фрегат», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 11.01.2017 о создании юридического лица ООО «Фрегат», в соответствии с которым НАЮ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что НАЮ не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы НАЮ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 12.01.2017, НАЮ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №, и иных неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 17.01.2017 на основании предоставленных НАЮ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Фрегат», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – НАЮ

После чего, 19.01.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение НАЮ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в последующем, точные дата и время в рамках следствия не установлены, в ходе личной встречи передал лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ООО «Фрегат», лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия НАЮ, обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Фрегат» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 02.02.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 25.04.2017г.);

- №, открытый 02.02.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 25.04.2017г.);

- №, открытый 31.01.2017г. в ПАО «Сбербанк» (закрыт 28.07.2017г.);

- №, открытый 30.01.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 13.04.2017г.);

- №, открытый 30.01.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 24.05.2017г.);

- №, открытый (03.02.2017г.) в АО «Россельхозбанк» (закрыт 10.07.2017г.);

- №, открытый 30.01.2017г. в Банк ВТБ (ПАО).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные НАЮ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с 17.01.2017 по 30.01.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, вновь предложило НАЮ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, НАЮ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь НАЮ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение и так же по предложению лица №1, представлял ему документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществлял предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации на себя как на подставное лицо юридического лица (ООО «Фрегат», зарегистрирован МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 17.01.2017), вновь согласился с поступившим ему предложением, и тем самым, разрешил использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

Затем, в период времени с 17.01.2017 по 30.01.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, передало представленные НАЮ паспортные данные, в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях их при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с 17.01.2017 по 30.01.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Каскад», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 30.01.2017 о создании юридического лица ООО «Каскад», в соответствии с которым НАЮ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что НАЮ не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, в неустановленные в рамках следствия дату, время и место, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы НАЮ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 30.01.2017, НАЮ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 02.02.2017 на основании предоставленных НАЮ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Каскад», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – НАЮ

После чего, 03.02.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с возложенной на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение НАЮ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в последующем, в ходе личной встречи передал лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ООО «Каскад», лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия НАЮ обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Каскад» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 05.05.2017г. в АО «Тинькофф Банк» (закрыт 21.06.2017г.);

- №, открытый 29.03.2017г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 02.08.2017г.);

- №, открытый 01.03.2017г. в Банк ВТБ (ПАО) (закрыт 10.04.2017г.);

- №, открытый 14.02.2017г. в АО «Россельхозбанк» (закрыт 20.04.2017г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные НАЮ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в январе 2017, но не позднее 16.01.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ранее привлеченному в качестве подставного лица ИАЮ (ООО «ССКомпания» ОГРН <***> зарегистрирована МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 21.04.2016 на подставное лицо ИАЮ), не осведомленному о совершаемом преступлении, за разовое материальное вознаграждение, осуществить действия связанные с поиском лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них как на подставных лиц юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь ИАЮ в январе 2017, но не позднее 16.01.2017, с целью получения разового материального вознаграждения, будучи неосведомленном о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, на территории г. Смоленска, предложило СВВ, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, СВВ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия по привлечению ИАЮ к поиску подставных лиц и дальнейшей регистрацией на них юридических лиц, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь СВВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и, представил в распоряжение участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в январе 2017, но не позднее 16.01.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные СВВ паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «С-Альянс», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 16.01.2017 о создании юридического лица ООО «С-Альянс», в соответствии с которым СВВ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что СВВ не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ИАЮ, в целях их дальнейшего представление СВВ в регистрирующий орган.

После чего, 13.02.2017, СВВ, действуя в соответствии с указаниями в интересах лица № 1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 16.02.2017 на основании предоставленных СВВ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «С-Альянс», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – СВВ

После чего, 20.02.2017, ИАЮ продолжая действовать в соответствии с указаниями лица № 1, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил посещение СВВ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица ООО «С-Альянс» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал ИАЮ, а тот, в свою очередь, передал лицу № 1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий, связанных с государственной регистрацией ООО «С-Альянс», лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ИАЮ и СВВ обеспечило посещение ими различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «С-Альянс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 17.05.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные СВВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

Далее, в период времени с 09.01.2017 по 19.01.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ДЮВ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а также будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, ДЮВ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу № 1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ДЮВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение и так же по предложению лица № 1, представляла ему документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществляла предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель ДЮВ зарегистрирована МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 09.01.2017), согласилась с поступившим ей предложением и, тем самым, разрешила лицу №1 использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

Затем, в период времени с 09.01.2017 по 19.01.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, передало представленные ДЮВ паспортные данные, в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях их при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с 09.01.2017 по 19.01.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Партнер-Строй», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 19.01.2017 о создании юридического лица ООО «Партнер-Строй», в соответствии с которым ДЮВ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ДЮВ не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ДЮВ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 13.02.2017, ДЮВ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 16.02.2017 на основании предоставленных ДЮВ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Партнер-Строй», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ДЮВ

После чего, 20.02.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ДЮВ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица ООО «Партнер-Строй» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Партнер-Строй» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ДЮВ обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Партнер-Строй» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 04.04.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 25.10.2017г.;

- №, открытый 04.04.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 25.10.2017г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ДЮВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в мае 2017, но не позднее 22.05.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило НРа за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, НРа не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь НРа, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением и, представила в распоряжение лица №1, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридического лица.

Затем, в мае 2017, но не позднее 22.05.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, передало представленные НРа паспортные данные, в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях их при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в мае 2017, но не позднее 22.05.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Приоритет», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 22.05.2017 о создании юридического лица ООО «Приоритет», в соответствии с которым НРа является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что НРа не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы НРа, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 22.05.2017, НРа, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 25.05.2017 на основании предоставленных НРа документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Приоритет», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – НРа

После чего, 20.05.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение НРа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание ООО «Приоритет» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Приоритет» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия НРа обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Приоритет» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 08.06.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк»;

- №, открытый 02.06.2017г. в АО «Россельхозбанк» (закрыт 09.11.2017г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные НРа в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с 03.02.2017 по 23.05.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ранее привлеченному в качестве подставного лица НАЮ (ООО «Фрегат» ОГРН <***> зарегистрировано МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 17.01.2017 и ООО «Каскад» ОГРН <***> зарегистрировано МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 03.02.2017, на подставное лицо НАЮ), не осведомленному о совершаемом преступлении, за разовое материальное вознаграждение, осуществить действия связанные с поиском лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них как на подставных лиц юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осуществляя указанные действия по привлечению НАЮ к поиску, подставных лиц и дальнейшей регистрацией на них юридических лиц, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь НАЮ, в период времени с 03.02.2017 по 23.05.2017, с целью получения разового материального вознаграждения, будучи неосведомленном о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, предложил КОВ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, КОВ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов, неизвестным ей лицам.

КОВ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, и представила в распоряжение участников организованной преступной группы свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с 03.02.2017 по 23.05.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Орион», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 23.05.2017 о создании юридического лица ООО «Орион», в соответствии с которым КОВ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что КОИ не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы НАЮ, в целях их дальнейшего представление КОВ в регистрирующий орган.

После чего, 23.05.2017, КОВ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 26.05.2017 на основании предоставленных КОВ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Орион», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – КОВ

После чего, 30.05.2017, НАЮ, продолжая действовать в соответствии с указаниями лица №1, и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил посещение КОВ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Орион» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала НАЮ, а тот, в свою очередь, передал лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Орион» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия НАЮ и КОВ обеспечило посещение ими различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Орион» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 02.06.2017г. в АО «Райффайзенбанк (закрыт 27.12.2017г.);

- №, открытый 15.09.2017г. в АО «Тинькофф Банк» (закрыт 22.11.2017г.);

- №, открытый 06.06.2017г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 04.08.2017г.);

- №, открытый 05.06.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 18.08.2017г.);

- №, открытый 05.06.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 18.08.2017г.);

- №, открытый 05.06.2017г. в ПАО «Сбербанк»;

- №, открытый 08.06.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 20.10.2017г.);

- №, открытый 08.06.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 20.10.2017г.);

- №, открытый 14.06.2017г. в Банк ВТБ (ПАО).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КОВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в августе 2017, но не позднее 16.08.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ЛСБ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, ЛСБ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ЛСБ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение и так же по предложению лица №1, представлял ему документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществлял предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель ЛСБ зарегистрирован МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 15.06.2017), согласился с поступившим ему предложением и, тем самым, разрешил лицу №1 использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

Затем, в августе 2017, но не позднее 16.08.2017, лицо №1 продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ЛСБ паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в августе 2017, но не позднее 16.08.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Спецстрой», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 16.08.2017 о создании юридического лица ООО «Спецстрой», в соответствии с которым ЛСБ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ЛСБ не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ЛСБ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 16.08.2017, ЛСБ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 21.08.2017 на основании предоставленных ЛСБ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Спецстрой», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ЛСБ

После чего, 22.08.2017 лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ЛСБ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание ООО «Спецстрой» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Спецстрой» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЛСБ обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Спецстрой» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 05.09.2017г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 22.12.2017г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЛСБ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в августе 2017, но не позднее 30.08.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложил участнику организованной преступной группы лицу №4 за дополнительное материальное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, лицо №4 не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, участникам преступления.

Осуществляя указанные действия лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимал, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавал противоправность данных действий и желал наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь лицо №4, с целью получения дополнительного материального вознаграждения, действуя из корыстных побуждений, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилось с поступившим ему предложением, представило в распоряжение участников организованной преступной группы и тем самым разрешило использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в августе 2017, но не позднее 30.08.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные лицом №4 паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Строй-Комплект», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 30.08.2017 о создании юридического лица ООО «Строй-Комплект», в соответствии с которым лицо №4 является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

При подготовке названных документов, название создаваемого юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

После чего, 30.08.2017, лицо №4, действуя в интересах всех участников организованной преступной группы, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписало и подало сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 04.09.2017 на основании предоставленных лицом №4 документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Строй-комплект», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – лицо №4.

После чего, 05.09.2017, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с указаниями лица №1, и в интересах всех участников организованной преступной группы, посетил Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>, получило от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Строй-комплект» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передало лицу №1, с целью использования в преступной дельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Строй-комплект» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия лица №4, обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Строй-комплект» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 23.10..2017г. в ПАО КБ «УБРИР» (закрыт 21.12.2017г.);

- №, открытый 16.10.2017г. в АО «Тинькофф Банк» (закрыт 13.04.2018г).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные лицом №4 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, с 01.08.2017 по 19.09.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ПАю за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, ПАю не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ПАю, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления реорганизованным юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и представил в распоряжение лица №1 свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для реорганизации юридического лица.

Затем, в период времени с 01.08.2017 по 19.09.2017, лицо №1 продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, представленные ПАю паспортные данные, предоставило в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с 01.08.2017 по 19.09.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «ТехАльянс», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение № 1 от 15.09.2017 о создании юридического лица ООО «ТехАльянс», в соответствии с которым ПАю является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ПАю не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ПАю, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 19.09.2017, ПАю, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 22.09.2017 на основании предоставленных ПАю документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «ТехАльянс», за государственным регистрационным номером – 1176733017405, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ПАю

После чего, в сентябре 2017 года, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил посещение ПАю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «ТехАльянс» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ПАю обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «ТехАльянс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 18.10.2017г. в ПАО «Банк Уралсиб» (закрыты 19.12.2017г.);

- №, открытый 06.10.2017г. в ПАО КБ «Восточный» (закрыт 25.01.2018г.);

- №, открытый 06.10.2017г. в ПАО КБ «УБРИР» (закрыт 28.03.2018г.);

- №, открытый 06.10.2017г. в ПАО КБ «УБРИР» (закрыт 27.03.2018г.);

- №, открытый 05.10.2017г. в ПАО «Сбербанк» (закрыт 12.04.2018г.);

- №, открытый 05.10.2017г. в АО «Россельхозбанк» (закрыт 13.02.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ПАю в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо № 1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в сентябре 2017 года, но не позднее 19.09.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ООН за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, ООН не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты индивидуального предпринимателя и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ООН, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица №1 свои паспортные данные и тем самым, разрешила использовать их при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в сентябре 2017 года, но не позднее 19.09.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, представленные ООН паспортные данные, предоставило в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в сентябре 2017 года, но не позднее 19.09.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ООН указанные паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме № Р11001;

- устав ООО «Конкорд», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение № 1 от 19.09.2017 о создании юридического лица ООО «Конкорд», в соответствии с которым ООН является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ООН не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ООН, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 20.09.2017, ООН, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 25.09.2017 на основании предоставленных ООН документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Конкорд», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ООН

После чего, 26.09.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ООН Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание ООО «Конкорд» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Конкорд» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ООН обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Конкорд» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 17.10.2017г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 02.04.2018г.);

- №, открытый 13.10.2017г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 15.02.2018г.);

- №, открытый 10.10.2017г. в ПАО «Сбербанк» (закрыт 12.03.2018г.);

- №, открытый 12.10.2017г. в АО «Россельзозбанк» (закрыт 06.12.2017г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ООН в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в сентябре 2017 года, но не позднее 22.09.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ООН за материальное вознаграждение, осуществить действия по реорганизации юридического лица ООО «АрсеналСтрой» ОГРН <***>, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, ООН не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с реорганизацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты реорганизованного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ООН, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления реорганизованным юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением и представила в распоряжение лица №1, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для реорганизации ООО «АрсеналСтрой» ОГРН <***>.

Затем, в сентябре 2017 года, но не позднее 22.09.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, передало представленные ООН паспортные данные, в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях их при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации реорганизации юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в сентябре 2017 года, но не позднее 22.09.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ о юридическом лице в части назначения ООН директором ООО «АрсеналСтрой», а именно:

- решение № 4 единственного участника ООО «АрсеналСтрой» о назначении ООН директором ООО «АрсеналСтрой»;

- заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, реализуя намеченный преступный умысел, 22.09.2017, ФИО2, исполняя возложенную на нее преступную роль, совместно с ООН прибыла в нотариальную палату Смоленского городского нотариального округа Смоленской области РФ нотариуса ПВаа по адресу <...>, обеспечила нотариальное заверение подписи ООН на изготовленном ею ранее при указанных обстоятельствах заявлении по форме № Р14001 от имени врио нотариуса Смоленского городского нотариального округа Смоленской области ПВаа – ИЕС, не осведомленной о совершаемом преступлении.

После чего, 22.09.2017, ООН, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем реорганизуемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации реорганизации юридического лица, а так же, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 29.09.2017 на основании предоставленных ООН документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АрсеналСтрой», с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за государственным регистрационным номером – 2176733292877, которая содержит, сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ООН

После чего, 02.10.2017, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ООН Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношение ООО «АрсеналСтрой», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, который в последующем, в ходе личной встречи передала лицу №.

Затем, 10.11.2017, продолжая совершение преступления, действуя в соответствии с указаниями руководителя организованной преступной группы, ФИО2, совместно с ООН и ГНи, являющейся на тот момент единственным учредителем ООО «АрсеналСтрой», прибыла в нотариальную палату Смоленского городского нотариального округа Смоленской области РФ нотариуса ПВаа по адресу <...>, обеспечила составление нотариально заверенного договора купли-продажи доли в уставном капитале названного юридического лица от 10.11.2017, в соответствии с которым в собственность ООН переходит 100 % доли в уставном капитале организации.

После чего, 13.11.2017 нотариус Смоленского городского нотариального округа Смоленской области ЧНВ, не осведомленная о совершаемом преступлении, руководствуясь ч. 14 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», направила в Межрайонную ИФНС России №5 по Смоленской области заявление по форме № Р14001, содержащее, в том числе, сведения о новом участнике ООО «АрсеналСтрой» ООН, а также предоставленные ранее при оформлении вышеуказанной сделки ее паспортные данные.

В свою очередь, 20.11.2017 на основании предоставленных документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении ООО «АрсеналСтрой» ОГРН <***>, о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – 2176733358680, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе/директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ООН

Далее, после осуществления указанных действий связанных с реорганизацией ООО «АрсеналСтрой» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ООН обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «АрсеналСтрой» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 14.02.2018г. в АО «Тинькофф банк» (закрыт 13.04.2018г.);

- №, открытый 28.12.2017г. в ПАО «Сбербанк»;

- №, открытый 12.04.2016г. в Банк ВТБ (ПАО).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ООН в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с 10.11.2017 по 16.11.2017, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ЖММ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ЖММ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ЖММ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение и так же по предложению лица №4 представляла ему документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществляла предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель ЖММ, зарегистрирована МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 15.11.2017 с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя – №, документы на регистрацию поданы в регистрирующий орган – 10.11.2017), согласилась с поступившим ей предложением и, тем самым, разрешила лицу №4 использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

Затем, в период времени с 10.11.2017 по 16.11.2017, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, представленные ЖММ паспортные данные, предоставило в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с 10.11.2017 по 16.11.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Спектр», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение № 1 от 16.11.2017 о создании юридического лица ООО «Спектр», в соответствии с которым ЖММ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ЖММ не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

В свою очередь лицо №2, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя одновременно, совместно и согласованно с иными участниками преступления, исполняя свою преступною роль, в целях незаконного образования юридического лица, подыскал юридический адрес создаваемому соучастниками юридическому лицу ООО «Спектр», расположенный по адресу: <...>.

Лицо №2 в целях предоставления в регистрирующий орган при регистрации юридического лица и последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о месте нахождения юридического лица, понимая, что ООО «Спектр» не будет осуществлять свою деятельность по указанному адресу, и, осознавая противоправность своих действий, обеспечило заключение договора аренды нежилого помещения № 45 от 25.11.2017 и акта приема-передачи от 25.11.2017, между ООО «Домино» (арендодатель) и ООО «Спектр» (арендатор), о представлении во временное пользование и владении арендатору недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...>, площадью 10 кв.м., сроком на 11 месяцев.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ЖММ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 16.11.2017 ЖММ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 21.11.2017 на основании предоставленных ЖММ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Спектр», за государственным регистрационным номером – №, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ЖММ

После чего, 24.11.2017, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ЖММ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Спектр» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЖММ обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Спектр» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 13.03.2018г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 19.04.2018г.);

- №, №, открытые 13.12.2017г. в ПАО «Банк Уралсиб»;

- №, открытый 13.12.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк»;

- №, открытый 13.12.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 28.02.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЖММ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с ноября по декабрь 2017 года, но не позднее 12.12.2017, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ССС за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ФИО8 не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ССС, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и представил в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ему, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица.

Затем, в период времени с ноября по декабрь 2017 года, но не позднее 12.12.2017, лицо № 4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ССС паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с ноября по декабрь 2017 года, но не позднее 12.12.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «С-Ресурс», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 12.12.2017 о создании юридического лица ООО С-Ресурс», в соответствии с которым ССС является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ССС не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ССС, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 13.12.2017, ССС, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 18.12.2017 на основании предоставленных ССС документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «С-Ресурс», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ССС

После чего, 19.12.2017, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ССС Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «С-Ресурс» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «С-Ресурс» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ССС обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «С-Ресурс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 29.12.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 05.04.2018г.);

- №, открытый 29.12.2017г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 05.04.2018г.);

- №, №, открытые 12.01.2018г. в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ССС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в декабре 2017 года, но не позднее 21.12.2017, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило КАнн за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, КАнн не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь КАнн, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и представил в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ему, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в декабре 2017 года, но не позднее 21.12.2017, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные КАнн паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в декабре 2017 года, но не позднее 21.12.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Агротехторг», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 12.12.2017 о создании юридического лица ООО «Агротехторг», в соответствии с которым КАнн является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что КАнн не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

В свою очередь лицо №2, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя одновременно, совместно и согласованно с иными участниками преступления, исполняя свою преступною роль, в целях незаконного образования юридического лица, подыскало юридический адрес создаваемому соучастниками юридическому лицу ООО «Агротехторг», расположенный по адресу: <...>.

Лицо №2 целях предоставления в регистрирующий орган при регистрации юридического лица и последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о месте нахождения юридического лица, понимая, что ООО «Агротехторг» не будет осуществлять свою деятельность по указанному адресу, и, осознавая противоправность своих действий, обеспечило заключение договора аренды нежилого помещения от 27.12.2017 и акта приема-передачи от 27.12.2017, между ИП ФИО9 (арендодатель) и ООО «Агротехторг» (арендатор), о передаче во временное владение и пользование арендатору нежилого помещения, общей площадью 12,32 кв.м., расположенное по адресу: <...>, сроком до 30.06.2018.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы КАнн, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 22.12.2017, КАнн, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 27.12.2017 на основании предоставленных КАнн документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Агротехторг», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – КАнн

После чего, 29.12.2017, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение КАнн Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица ООО «Агротехторг» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Агротехторг» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КАнн обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ООО «Агротехторг» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 13.03.2018г. в АО «Тинькофф Банк» (закрыт 03.05.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КАнн в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо № первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в декабре 2017 года, но не позднее 28.12.2017, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило МВА за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, МВА не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь МВА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение по предложению лица №1, представлял ему документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществлял предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель МВА, зарегистрирован МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 02.11.2017), согласился с поступившим ему предложением, представил в распоряжение лица №1 свои паспортные данные и тем самым, разрешил использовать их при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в декабре 2017 года, но не позднее 28.12.2017, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные МВА паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в декабре 2017 года, но не позднее 28.12.2017, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Аквилон», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 28.12.2017 о создании юридического лица ООО «Аквилон», в соответствии с которым МВА является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что МВА не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

В свою очередь лицо №2, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя одновременно, совместно и согласованно с иными участниками преступления, исполняя свою преступною роль, в целях незаконного образования юридического лица, подыскало юридический адрес создаваемому соучастниками юридическому лицу ООО «Аквилон», расположенный по адресу: <...>.

Лицо №2 в целях предоставления в регистрирующий орган при регистрации юридического лица и последующего внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о месте нахождения юридического лица, понимая, что ООО «Аквилон» не будет осуществлять свою деятельность по указанному адресу, и, осознавая противоправность своих действий, обеспечило заключение договора аренды нежилого помещения от 11.01.2018 и акта приема-передачи от 11.01.2018, между ИП ФИО9 (арендодатель) и ООО «Аквилон» (арендатор), о предоставлении арендатору в аренду части нежилого помещения площадью 5 кв.м. по адресу: <...>, с целью использования его в качестве офиса.

Затем, лицо №2, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы МВА, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 29.12.2017, МВА, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 11.01.2018 на основании предоставленных МВА документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Аквилон», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – МВА

После чего, 19.01.2018, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение МВА Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Аквилон» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в последующем, в ходе личной встречи передал в распоряжение участников организованной преступной группы.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Аквилон» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия МВА обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Аквилон» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 26.01.2018г. в ПАО «Банк Уралсиб»;

- №, открытый 29.01.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 01.03.2018г.);

- №, открытый 29.01.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 01.03.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные МВА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в январе 2018 года, но не позднее 19.01.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило НОв за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, НОв не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь НОв, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением и, представила в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в январе 2018 года, но не позднее 19.01.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные НОв паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в январе 2018 года, но не позднее 19.01.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Ригель», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 19.01.2018 о создании юридического лица ООО «Ригель», в соответствии с которым НОв является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что НОв не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передал подготовленные при указанных обстоятельствах документы НОв, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 22.12.2017, НОв, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 25.01.2018 на основании предоставленных НОв документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Ригель», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – НОв

После чего, 29.01.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение НОв Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Ригель» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые та в последующем, в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, в феврале 2018 года, но не позднее 14.02.2018, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило АВА, не осведомленной о совершаемом преступлении, за разовое материальное вознаграждение, осуществить действия связанные с поиском лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшего регистрации на них как на подставных ли юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осуществляя указанные действия по привлечению АВА к поиску, подставных лиц и дальнейшей регистрацией их в качестве индивидуальных предпринимателей, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь АВА, в феврале 2018 года, но не позднее 14.02.2018, с целью получения разового материального вознаграждения, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, предложила БАИ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, БАИ не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов, неизвестным ему лицам.

БАИ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением, и представил в распоряжение участников организованной преступной группы свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, в целях достижения общего преступного умысла, в феврале 2018 года, но не позднее 14.02.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Аванта», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 14.02.2018 о создании юридического лица ООО «Аванта», в соответствии с которым БАИ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что БАИ не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы АВА, в целях их дальнейшего представление БАИ в регистрирующий орган.

После чего, 14.02.2018, БАИ, действуя в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 19.02.2018 на основании предоставленных БАИ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Аванта», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – БАИ

После чего, 20.02.2018 АВА, продолжая действовать в соответствии с указаниями лица №1 и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечила посещение БАИ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Аванта» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал АВА, а та, в свою очередь, передала лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Аванта» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия АВА и БАИ обеспечило посещение ими различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Аванта» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 14.03.2018г. в АО «Россельхозбанк» (закрыт 10.09.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные БАИ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило АВА, не осведомленной о совершаемом преступлении, за разовое материальное вознаграждение, осуществить действия связанные с поиском лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшего регистрации на них как на подставных лиц юридических лиц или же регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осуществляя указанные действия по привлечению АВА к поиску, подставных лиц, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь АВА, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, с целью получения разового материального вознаграждения, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении участниками организованной преступной группы, предложила ИДа зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим предложением, ИДа не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов, неизвестным ему лицам.

ИДа, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и представил в распоряжение участников организованной преступной группы свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на его имя, как на подставное лицо, юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, в целях достижения общего преступного умысла, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Алькор», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 13.03.2018 о создании юридического лица ООО «Алькор», в соответствии с которым ИДа является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ИДа не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передал подготовленные при указанных обстоятельствах документы лицу №4, который в свою очередь передало их АВА, в целях их дальнейшего представление ИДа в регистрирующий орган.

После чего, 13.03.2018, ИДа, действуя в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 16.03.2018 на основании предоставленных ИДа документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «Алькор», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ИДа

После чего, 20.03.2018 АВА, продолжая действовать в соответствии с указаниями лица №1 и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечила посещение ИДа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Алькор» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал АВА, а та, в свою очередь, передала лицу №1, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Алькор» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия АВА и ИДа обеспечило посещение ими различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ООО «Алькор» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 12.04.2018г. в ПАО «Сбербанк»;

- №, открытый 02.04.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 20.07.2018г.),

№, открытый 02.04.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 01.08.2018г.);

- №, открытый 28.03.2018г. в АО «Россельхозбанк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ИДа в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ПЛВ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ПЛВ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В свою очередь ПЛВ, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение и так же по предложению лица №4, представляла ему документ, удостоверяющий ее личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществляла предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель ПЛВ, зарегистрирована МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 27.02.2018 с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя – №), согласилась с поступившим ей предложением и, тем самым, разрешила лицу №4 использовать при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации на ее имя, как на подставное лицо, юридического лица, свои паспортные данные.

Затем, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, представленные ПЛВ паспортные данные, предоставило в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в марте 2018 года, но не позднее 13.03.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Макрос», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение № 1 единственного учредителя от 13.03.2018 о создании юридического лица ООО «Макрос», в соответствии с которым ПЛВ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ПЛВ не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ПЛВ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 13.03.2018, ПЛВ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 16.03.2018 на основании предоставленных ПЛВ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Макрос», о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером – 1186733004754, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ПЛВ

После чего, 19.03.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ПЛВ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, находясь в помещении которой, та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Макрос» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ПЛВ обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Макрос» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 06.04.2018г. в АО «Тинькофф Банк»;

- №, открытый 28.03.2018г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 10.08.2018г.);

- №, открытый 28.03.2018г. в ПАО «Бинбанк» (закрыт 26.06.2018г.);

- №, открытый 26.03.2018г. в ПАО «Сбербанк» (закрыт 02.08.2018г.);

- №, открытый 29.03.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 09.08.2018г.);

- №, открытый 29.03.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 08.08.2018г.);

- №, открытый 27.03.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 03.08.2018г.);

- №, открытый 27.03.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 03.08.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ПЛВ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в марте 2018, но не позднее 21.03.2018, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило АВА за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, АВА не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведении о подставном лице.

В свою очередь АВА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица №1 свои паспортные данные и тем самым, разрешила использовать их при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в марте 2018, но не позднее 21.03.2018, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные АВА паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в марте 2018, но не позднее 21.03.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Аспект», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 11.01.2017 о создании юридического лица ООО «Аспект», в соответствии с которым АВА является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что АВА не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы АВА, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 22.03.2018, АВА, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 27.03.2018 на основании предоставленных АВА документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создания ООО «Аспект», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – АВА

После чего, 29.03.2018, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение АВА Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Аспект» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала участнику организованной преступной группы лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Аспект» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия АВА обеспечил посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Аспект» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 10.04.2018г. в АО «Россельхозбанк»;

- №, открытый 06.07.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 06.07.2018г.);

- №, открытый 05.04.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 06.07.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные АВА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с марта по апрель 2018 года, но не позднее 10.04.2018, лицо №№1,4, являясь активными членами организованной преступной группы, исполняя свои преступные роли и функции по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило КИС за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лиц №№1,4 предложением, КИС не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицам №№1,4 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №№1,4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В свою очередь КИС, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением и представил в распоряжение лицам №№1,4 и иных, неизвестных ему, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в период времени с марта по апрель 2018 года, но не позднее 10.04.2018, лица №№1,4, продолжая исполнение своих преступных ролей, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, неустановленным в рамках следствия способом, лицо №№1,4, используя представленные КИС паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с марта по апрель 2018 года, но не позднее 10.04.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Техносфера», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 10.08.2018 о создании юридического лица ООО «Техносфера», в соответствии с которым КИС является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что КИС не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передал подготовленные при указанных обстоятельствах документы ФИО10, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 13.04.2018, КИС действуя в соответствии с указаниями и в интересах лиц №№1,4 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 18.04.2018 на основании предоставленных КИС документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы было принято решение о государственной регистрации создания ООО «Техносфера», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – КИС

После чего, 20.04.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение КИС Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Техносфера» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Техносфера» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КИС обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ООО «Техносфера» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 21.05.2018г. в АО «Россельхозбанк» (закрыт 21.08.2018г.);

- №, открытый 18.05.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 10.08.2018г.);

- №, открытый 18.05.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк» (закрыт 10.08.2018г.);

- №, открытый 26.04.2018г. в ПАО «Сбербанк» (закрыт 20.09.2018г.);

- №, открытый 26.04.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 02.07.2018г.);

№, открытый 18.05.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 02.07.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КИС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с апреля по май 2018 года, но не позднее 10.05.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило КЕю за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, КЕю не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь КЕю, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением и представила в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в период времени с апреля по май 2018 года, но не позднее 10.05.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные КЕю паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с апреля по май 2018 года, но не позднее 10.05.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Логитекс», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 10.05.2018 о создании юридического лица ООО «Логитекс», в соответствии с которым КЕю является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что КЕю не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы КЕю, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 14.05.2018, КЕю, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 17.05.2018 на основании предоставленных КЕю документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Логитекс», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – КЕю

После чего, в период времени с 17.05.2018 по 29.05.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение КЕю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Логитекс» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Логитекс» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КЕю обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего ООО «Логитекс» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 29.06.2018г. в ПАО «Бинбанк»;

- №, №, открытые 24.07.2018г. в ПАО «Банк Уралсиб»;

- №, открытый 29.05.2018г. в АО «Россельхозбанк»;

- №, открытый 04.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 04.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 30.05.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 09.07.2018г.);

- №, открытый 30.05.2018г. в ПАО «СКБ-Банк» (закрыт 09.07.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КЕю в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в июне 2018, но не позднее 27.06.2018, лицо №1, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило КА за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №1 предложением, КА не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №1 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №1, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь КА, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, понимая, что ранее, аналогичным способом, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение по предложению лица №4, представлял ему документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации и осуществлял предоставление документов в регистрирующий орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель КА зарегистрирован МИ ФНС России № 5 по Смоленской области 16.05.2018), согласился с поступившим ему предложением, представил в распоряжение лица №1 свои паспортные данные и тем самым, разрешил использовать их при подготовке учредительных документов необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в июне 2018, но не позднее 27.06.2018, лицо №1, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные КА паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в июне 2018, но не позднее 27.06.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Гермес-Торг», в 2-х экземплярах;

- решение единственного учредителя № 1 от 27.06.2018 о создании юридического лица ООО «Гермес-Торг», в соответствии с которым КА является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что КА не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №1, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы КА, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 29.06.2018, КА, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №1 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 04.07.2018 на основании предоставленных КА документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Гермес-Торг», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно об органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – КА

После чего, 05.07.2018, лицо №1, продолжая действовать в соответствии с взятой на себя преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечил посещение КА Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №1, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание ООО «Гермес-Торг» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал в распоряжение участников организованной преступной группы.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Гермес-Торг» лицо №1, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия КА обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Гермес-Торг» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 09.07.2018г. в АО КБ «Модульбанк» (закрыт 11.09.2018г.);

- №, открытый 09.07.2018г. в АО КБ «Модульбанк» (закрыт 10.09.2018г.).

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные КА в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №1 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с июня по июль 2018 года, но не позднее 11.07.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ПМв за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ПМв не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ПМв, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в период времени с июня по июль 2018 года, но не позднее 11.07.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ПМв паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с июня по июль 2018 года, но не позднее 11.07.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Агролига», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 11.07.2018 о создании юридического лица ООО «Агролига», в соответствии с которым ПМв является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ПМв не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передал подготовленные при указанных обстоятельствах документы ПМв, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 12.07.2018, ПМв, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 17.07.2018 на основании предоставленных ПМв документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Агролига», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ФИО11

После чего, 18.07.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ПМв Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Агролига» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Агролига» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ПМв обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Агролига» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 14.08.2018г. в ПАО «Сбербанк»;

- №, №, открытые 30.07.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк»;

- №, открытый 25.07.2018г. в АО «Россельхозбанк»;

- №, открытый 25.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 25.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 27.07.2018г. в ПАО «СКБ-Банк»;

- №, открытые 26.07.2018г. в ПАО «СКБ-Банк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ПМв в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ЧДа за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором он будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ЧДа не должен был самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ему лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ЧДа, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласился с поступившим ему предложением, представил в распоряжение лицу №4 и иных, неизвестных ему, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, представленные ЧДа паспортные данные, предоставил в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Максимум», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 17.07.2018 о создании юридического лица ООО «Максимум», в соответствии с которым ЧДа является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ЧДа не имел перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ЧДа, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 17.07.2018, ЧДа, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ему лиц, прибыл в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписал и подал сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представил вышеуказанный документ, удостоверяющий его личность.

В дальнейшем, 20.07.2018 на основании предоставленных ЧДа документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Максимум», а так же внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ, за государственным регистрационным номером – 1186733012652, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ЧДа

После чего, 02.08.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ЧДа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где тот, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получил от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Максимум», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передал лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Максимум» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЧДа обеспечило посещение им различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Максимум» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 06.08.2018г. в АО «Россельхозбанк»;

- №, открытый 06.08.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 06.08.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 16.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк»;

- №, открытый 17.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЧДа в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ЧЕс за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ЧЕс не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ЧЕс, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ЧЕс паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в июле 2018 года, но не позднее 17.07.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Веста», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 17.07.2018 о создании юридического лица ООО «Веста», в соответствии с которым ЧЕс является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ЧЕс не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ЧЕс, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 17.07.2018, ЧЕс, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 20.07.2018 на основании предоставленных ЧЕс документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Веста», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ЧЕс

После чего, 23.07.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ЧЕс Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание ООО «Веста» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Веста» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ЧЕс обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Веста» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, №, открытые 30.07.2018г. в ПАО «Бинбанк»;

- №, №, открытые 31.07.2018г. в ПАО «Банк Уралсиб»;

- №, №, открытые 27.07.2018г. в ПАО «Промсвязьбанк»;

- №, открытый 26.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 26.07.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 02.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк»;

- №, открытый 01.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ЧЕс в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в августе 2018 года, но не позднее 07.08.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ККС за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ККС не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ККС, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица № и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в августе 2018 года, но не позднее 07.08.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ККС паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создании юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в августе 2018 года, но не позднее 07.08.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Сармат», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 06.08.2018 о создании юридического лица ООО «Сармат», в соответствии с которым ККС является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ККС не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ККС, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 07.08.2018, ККС, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 10.08.2018 на основании предоставленных ККС документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Сармат», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером – 1186733014764, которая содержит в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ККС

После чего, 14.08.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ККС Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создание юридического лица, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Сармат» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ККС обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Сармат» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 23.08.2018г. в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытый 30.08.2018г. в ПАО «Бинбанк»;

- №, открытый 20.08.2018г. в ПАО «Бинбанк»;

- №, открытый 10.09.2018г. в ПАО «Почта Банк»;

- №, открытый 22.08.2018г. в ПАО «Сбербанк»;

- №, открытый 21.08.2018г. в АО «Россельхозбанк»;

- №, открытый 17.08.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 17.08.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 20.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк»;

- №, открытый 21.08.2018г. в ПАО «СКБ-Банк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ККС в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем, в период времени с июля по август 2018 года, но не позднее 03.08.2018, лицо №4, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя возложенную на него преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, на территории г. Смоленска, предложило ГЮИ за материальное вознаграждение, зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет учредителем, а так же будет занимать должность директора, то есть единоличного исполнительного органа, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, а так же в различных легально функционирующих кредитных организациях Российской Федерации открыть ряд банковских счетов. В соответствии с поступившим от лица №4 предложением, ГЮИ не должна была самостоятельно принимать каких-либо административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного юридического лица, представив решение этих вопросов непосредственно лицу №4 и иным, неизвестным ей лицам.

Осуществляя указанные действия, связанные с регистрацией юридического лица на подставное лицо, лицо №4, действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимало, что реквизиты зарегистрированного юридического лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавало противоправность данных действий и желало наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В свою очередь ГЮИ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, согласилась с поступившим ей предложением, представила в распоряжение лица №4 и иных, неизвестных ей, участников организованной преступной группы, свои паспортные данные, тем самым разрешив их использовать при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Затем, в период времени с июля по август 2018 года, но не позднее 03.08.2018, лицо №4, продолжая исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, в интересах всех членов организованной преступной группы, используя представленные ГЮИ паспортные данные, предоставило их в распоряжение участника организованной преступной группы ФИО2, для использованиях при подготовке учредительных документов необходимых при государственной регистрации создания юридического лица.

В свою очередь ФИО2, являясь активным членом организованной преступной группы, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, а так же совместно и согласованно с иными участниками преступления, и в целях достижения общего преступного умысла, в период времени с июля по август 2018 года, но не позднее 03.08.2018, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, используя представленные ей паспортные данные, подготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации создаваемого юридического лица, перечень которых закреплен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации по форме N Р11001;

- устав ООО «Гелиос», в 2-х экземплярах, в соответствии с п. 9.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор.

- решение единственного учредителя № 1 от 03.08.2018 о создании юридического лица ООО «Гелиос», в соответствии с которым ГЮИ является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом названного Общества – директором.

В связи с тем, что ГЮИ не имела перед собой цели самостоятельно осуществлять от своего имени управление создаваемым юридическим лицом, при подготовке названных документов, название юридического лица, его организационно-правовая форма, виды экономической деятельности, место нахождение по юридическому адресу, участниками организованной преступной группы были выбраны самостоятельно, в целях дальнейшего их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо №4, реализуя намеченный преступный умысел и продолжая исполнение преступления, передало подготовленные при указанных обстоятельствах документы ГЮИ, в целях их дальнейшего представление в регистрирующий орган.

После чего, 06.08.2018, ГЮИ, действуя в соответствии с указаниями и в интересах лица №4 и иных, неизвестных ей лиц, прибыла в помещение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенное по адресу: <...>, будучи подставным лицом, заведомо для себя не собираясь являться фактическим директором и учредителем создаваемого юридического лица и осуществлять от его имени реальную финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельно подписала и подала сотруднику регистрирующего органа, неосведомленному о совершаемом преступлении, указанные документы, представляемые при регистрации создания юридического лица, а так же, в соответствии с ч. 1.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представила вышеуказанный документ, удостоверяющий ее личность.

В дальнейшем, 13.08.2018 на основании предоставленных ГЮИ документов и представленным паспортом гражданина Российской Федерации, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, неосведомленными о преступных действиях участников организованной преступной группы, было принято решение о государственной регистрации создании ООО «Гелиос», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, за государственным регистрационным номером – <***>, которая содержит, в том числе и сведения о подставном лице, а именно органе управления юридическим лицом (учредителе, директоре), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом – ГЮИ

После чего, в период времени с 13.08.2018 по 07.09.2018, лицо №4, продолжая действовать в соответствии с возложенной на него преступной ролью и в интересах всех участников организованной преступной группы, обеспечило посещение ГЮИ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, где та, действуя в соответствии с указаниями лица №4, получила от сотрудников регистрирующего органа документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Гелиос» ОГРН <***>, а именно: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав юридического лица, которые в ходе личной встречи передала лицу №4, получив от него материальное вознаграждения за произведенные действия.

В дальнейшем, после осуществления указанных действий связанных с государственной регистрацией ООО «Гелиос» лицо №4, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя возложенные на него преступные обязанности, продолжая исполнение преступления, в целях дальнейшего использования реквизитов созданного юридического лица в незаконной банковской деятельности, контролируя, инструктируя и направляя действия ГЮИ обеспечило посещение ею различных легально функционирующих кредитных организаций Российской Федерации, в результате чего, ООО «Гелиос» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты:

- №, открытый 11.09.2018г. в ПАО «Почта банк»;

- №, открытый 10.09.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 10.09.2018г. в ПАО «Совкомбанк»;

- №, открытый 07.09.2018г. в ПАО «СКБ-Банк»;

- №, открытый 10.09.2018г. в ПАО «СКБ-Банк».

В свою очередь, осуществляя указанные действия, документы, банковские пластиковые карты, ключи удавленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ГЮИ в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, лицо №4 первоначально аккумулировало у себя, а в последующем, в зависимости от возникающей преступной необходимости, передавало их иным участникам преступления, с целью использованиях их в незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы.

Одновременно с этим, в период времени с 2015 года, но не позднее 17.07.2015, по 19.09.2018, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительного органа, лицо №№ 1,2, исполняя свои преступные роли, действуя совместно и согласованно как между собой, так и с иными участниками организованной преступной группы, а так же в соответствии с разработанным ранее преступным планом и схемой осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечивая деятельность «нелегального банка», привлекло ряд лиц, являющихся «клиентами» созданного «нелегального банка», являющихся представителями не менее 384 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желавших за денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы обналиченных денежных средств воспользоваться услугами «нелегального банка» по обналичиванию денежных средств.

По мере поступления от клиентов заявок в свободной форме о необходимости оказания им услуг по обналичиванию денежных средств, лицо №№1,2 предоставляли представителю клиента реквизиты и номера банковских (расчетных) счетов, подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка», для зачисления на эти банковские счета денежных средств, подлежавших дальнейшему обналичиванию, согласовывало объемы и основания поступления денежных средств, сроки их дальнейшего незаконного конвертирования из безналичной формы в наличную и передачу представителю клиента, за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками организованной группы с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания – производства расчетов по фиктивным сделкам между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Так, в период времени с 17.07.2015 по 19.09.2018 на подконтрольные членам организованной группы банковские счета указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с распоряжениями клиентов (заказчиков незаконных банковских операций) поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и услуги на общую сумму 991 776 228,68 рублей (в том числе, в отношении ООО «Строймонтаж», ОГРН <***>: - на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в размере 330 000,00 рублей от ООО «НПО «Явир» (ИНН <***>) с расчетного счета № №, в ПАО «Сбербанк», с назначением платежа – «за строительные материалы»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 206 520,00 рублей от ООО «РеалТек» (ИНН <***>) с расчетного счета № в АБ «Россия», с назначением платежа – «за редуктор»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 2 175 240,00 рублей от ООО «Арткс» (ИНН <***>) с расчетного счета № в ПАО «Бинбанк», с назначением платежа – «за работы по устройству фундамента»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 147 970,00 рублей от ООО «СтройКапитал» (ИНН <***>) с расчетного счета № в филиале ПАО Банк «Югра», с назначением платежа – «за строительные материалы»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 2 306 250,00 рублей от ООО «ЭКОСтрой» (ИНН <***>) с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», с назначением платежа – «за строительные материалы»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 8 029 257,00 рублей от ООО «Строй Деливери» (ИНН <***>) с расчетного счета № в КБ «Вега-Банк», с назначением платежа – «за строительные материалы»;

- на расчетный счет общества № в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 998 735,12 рублей от ООО «Торговый путь» (ИНН <***>) с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», с назначением платежа – «за оборудование»;

- на расчетный счет общества № в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» поступили денежные средства в размере 2 226 079,00 рублей от НАО «Масармат» (ИНН <***>) с расчетного счета № в ООО КБ «Кредит Экспресс», с назначением платежа – «оплата за выполненные строительно-монтажные работы»;

- на расчетный счет общества № в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» поступили денежные средства в размере 350 000,00 рублей от ЗАО Фирма «Химчистка-22» (ИНН <***>) с расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», с назначением платежа – «оплата за выполненные работы», а всего на общую сумму 16 770 051,12 рублей. Аналогичным способом поступали денежные средства в отношении остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от «клиентов» денежных средств на банковские счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка» эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников организованной преступной группы и теряли свои индивидуальные признаки (принадлежность), в результате чего проследить путь их дальнейшего движения становилось невозможно.

Обеспечив, таким образом, зачисление от «клиентов» существовавшего «нелегального банка» денежных средств на общую сумму 991 776 228,68 рублей на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся подконтрольными участникам организованной преступной группы, лицо №1, исполняя взятую на себя преступную роль, будучи организатором и руководителем совершаемого преступления, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, обеспечило дальнейшее перечисление привлеченных денежных средств, путем их веерного распределения и дробления на лицевые счета физических лиц включенных в состав «нелегального банка», с целью их дальнейшего снятия через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций.

Вместе с этим, дальнейшее неправомерное перечисление привлеченных от «клиентов» денежных средств, осуществлялось участниками преступной группы посредством использования программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей входящих в структуру «нелегального банка», и путем изготовления и последующего использования распоряжений о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) относится платежное поручение. Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в платежные поручения и указываемые в назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 170 ГК РФ, п. 86 и 87 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили как мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, так и притворный характер, то есть были совершены с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом, в связи с чем, являлись ничтожными.

Так, в период времени с 17.07.2015 по 19.09.2018, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, лицо №1, будучи руководителем созданной им организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по координации действий участников преступления, при неустановленных в рамках следствия обстоятельствах, обеспечило изготовление в целях использования, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следующих платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, направленных на исполнение сотрудникам легально функционирующих кредитных организаций (в том числе, в АО «Россельхозбанк» от имени ИП СДН, ОГРНИП №: № 11 от 01.09.2015, № 13 от 02.09.2015, № 14 от 02.09.2015, № 12 от 02.09.2015, № 15 от 03.09.2015, № 16 от 04.09.2015, № 17 от 07.09.2015, № 18 от 09.09.2015, № 20 от 11.09.2015, № 21 от 14.09.2015, № 306579 от 21.09.2015, № 22 от 18.09.2015, № 306581 от 21.09.2015, № 23 от 23.09.2015, № 737533 от 24.09.2015, № 306578 от 06.08.2015, №306578 от 10.08.2015, №306578 от 11.08.2015, № 306578 от 17.08.2015, № 3 от 21.08.2015, № 4 от 24.08.2015, № 5 от 24.08.2015, № 6 от 26.08.2015, № 7 от 27.08.2015, № 8 от 27.08.2015, № 10 от 31.08.2015, а всего не менее 26 платежных поручений. Аналогичным способом оформлялись платежные поручения в отношении остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Таким образом, в период времени с 17.07.2015 по 19.09.2018, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, лицо №1, будучи руководителем созданной им организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по координации действий участников преступления, при неустановленных в рамках следствия обстоятельствах, организовало и обеспечило изготовление в целях использования, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не менее 2539 платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, направленных на исполнение сотрудникам 14 следующих легально функционирующих кредитных организаций: АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Росбанк, ПАО Сбербанк, ПАО КБ «УБРИР», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Бинбанк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «РГС Банк».

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в каждое из приведенных платежные поручения и указываемые в назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления по обналичиванию денежных средств и извлечению в последующим незаконного материального вознаграждения от совершаемых противоправных действий.

Каждое из указанных платежных поручений было изготовлено участниками преступления в приведенную дату и направлено для исполнения в перечисленные легально функционирующие кредитные организации по каналам электронного документооборота. В свою очередь, сотрудниками названных легально функционирующих кредитных организаций, не осведомленными о совершаемом преступлении, перечисленные платежные поручения в количестве не менее 2 539 штук были приняты к исполнению.

С целью сокрытия преступной деятельности ФИО2, в период времени с сентября 2016 года, но не позднее 19.09.2016, по 19.09.2018, находясь в офисном помещении нелегального банка по адресу: <...>, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с указаниями лица №1 и по согласованию с ним, изготавливала налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность от имени подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в том числе:

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Интер Инвест», ИНН <***>, за следующие временные периоды: январь 2017, февраль 2017, март 2017, апрель 2017, май 2017, июнь 2017, август 2017, сентябрь 2017, ноябрь 2017, декабрь 2017, январь 2018, февраль 2018, март 2018, апрель 2018, июнь 2018, июль 2018, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации;

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Фрегат», ИНН <***>, за следующие временные периоды: март 2017, апрель 2017, май 2017, июнь 2017, август 2017, сентябрь 2017, ноябрь 2017, декабрь 2017, январь 2018, февраль 2018, март 2018, апрель 2018, июль 2018, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации;

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Конкорд», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Гермес-Торг», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Вариант-СМ», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Агротехторг», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Смолгеосфера», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, сформированные в отношении ООО «Партнер-Строй», ИНН <***>, за следующие временные периоды: август 2018 года, представленные в Пенсионный Фонд Российской Федерации (изготовленные 06.09.2018);

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС, сформированные в отношении ООО «Интер Инвест», ИНН <***>, за следующие временные периоды: за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, за 2017 год, за 1 квартал 2018 года, представленные в Фонд Социального Страхования Российской Федерации;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС, сформированные в отношении ООО «Фрегат», ИНН <***>, за следующие временные периоды: за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, за 2017 год, 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, представленные в Фонд Социального Страхования Российской Федерации;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС, сформированные в отношении ООО «Фаворит-А», ИНН <***>, за следующие временные периоды: за 1 полугодие 2017 года, за 1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, представленные в Фонд Социального Страхования Российской Федерации;

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (33 отчетный период 2017 год) сформированная в отношении ООО «Техальянс», ИНН <***>, представленная в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (23 отчетный период 2017 года) сформированная в отношении ООО «Техальянс», ИНН <***>, представленная в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации;

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (отчетный год 2018) сформированная в отношении ООО «Орион» ИНН <***>, представленная в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации;

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, сформированные в отношении ООО «Фрегат», ИНН <***>, за отчетный период 21, год 2017, представленный в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации;

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, сформированные в отношении ООО «Фрегат», ИНН <***>, за отчетный период 31, год 2017, представленный в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации.

Для изготовления указанных документов ФИО2 использовала печати подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, хранившиеся в офисе нелегального банка.

Обналиченные денежные средства, лицо №№ 2,3,4, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями и указаниями лица № 1, транспортировало в офис нелегального банка по адресу: <...>, где лицо №2 в дальнейшем обеспечивало их учет и хранение, а так же совместно с лицом №1 выдачу неустановленным в рамках следствия представителям клиентов нелегального банка при личных встречах, тем самым осуществляя их инкассирование.

Одновременно с этим за совершение операций по переводу денежных средств клиентов нелегального банка из безналичной формы в наличную (обналичивание) членами организованной группы под руководством лица № 1 незаконно удержана комиссия в размере не менее 9 % от суммы обналиченных денежных средств, что составило 59 453 719,87 рублей.

Таким образом, участники организованной группы незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 17.07.2015 по 19.09.2018, члены организованной преступной группы лицо №№ 1,2,3,4,5 и ФИО2 (с сентября 2016 года) умышленно, из корыстных побуждений, в результате деятельности созданного ими нелегального банка и осуществления незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций), предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания; осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольных им юридических лиц, в том числе незаконно созданных (приобретенных) через подставных лиц и индивидуальных предпринимателей; изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 59 453 719,87 рублей, что является особо крупным размером; а также, в процессе осуществления своей преступной деятельности, в период времени с июня 2015 по 19.09.2018, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы при непосредственном участии ФИО2 (с сентября 2016 года), были незаконно образованы (созданы, реорганизованы) 31 юридическое лицо через подставных лиц, представлены в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведения о подставных лицах, в отношении: ООО «Фрегат» (ИНН <***>), ООО «Каскад» (ИНН <***>), ООО «С-Альянс» (ИНН <***>), ООО «Партнер-Строй» (ИНН <***>), ООО «Приоритет» (ИНН <***>), ООО «Орион» (ИНН <***>), ООО «Фаворит-А» (ИНН <***>), ООО «Спецстрой» (ИНН <***>), ООО «Строй-Комплект» (ИНН <***>), ООО «Техальянс» (ИНН <***>), ООО «Конкорд» (ИНН <***>), ООО «Арсенал строй» (ИНН <***>), ООО «Спектр» (ИНН <***>), ООО «С-Ресурс» (ИНН <***>), ООО «Агротехторг» (ИНН <***>), ООО «Аквилон» (ИНН <***>), ООО «Ригель» (ИНН <***>), ООО «Трианон» (ИНН <***>), ООО «Аванта» (ИНН <***>), ООО «Алькор» (ИНН <***>), ООО «Макрос» (ИНН <***>), ООО «Аспект» (ИНН <***>), ООО «Техносфера» (ИНН <***>), ООО «Логитекс» (ИНН <***>), ООО «Вариант-СМ» (ИНН <***>), ООО «Гермес-Торг» (ИНН <***>), ООО «Агролига» (ИНН <***>), ООО «Максимум» (ИНН <***>), ООО «Веста» (ИНН <***>), ООО «Сармат» (ИНН <***>), ООО «Гелиос» (ИНН <***>).

В ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ, с ФИО2 09.10.2018 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Смоленской области Жарикова Д.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемой ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению причастных к ним лиц, пояснив, что в ходе расследования настоящего уголовного дела ФИО2 дала подробные правдивые показания относительно инкриминируемых ей преступлений, полностью согласующиеся с другими собранными по делу доказательствами, согласилась с предъявленным ей обвинением, полностью признав вину; пояснила о своей преступной роли в ходе совершения указанных преступлений, сообщила о лицах, совместно с которыми совершила данные преступления, а именно - дала подробные показания о своей роли в совершенных преступлениях, а так же о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с лицом №№1,2,3,4,5 и иными лицами; о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщила полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка», а также сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка», а также, сообщила следственному органу сведения о совершенном ею совместно с лицом №№1,4 и иными лицами преступлении, ответственность за которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по результатам проведенных следственных действий следственным органом по данному факту противоправной деятельности в период с 29.03.2019 по 17.09.2019 возбуждено 7 уголовных дел, соединенные в одно производство с уголовным делом №); свои признательные показания по уголовному делу ФИО2 подтвердила при производстве очных ставок с другими участниками совершенных преступлений, таким образом, ФИО2 выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, она с ним полностью согласна и в полном объеме признаёт себя виновной, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, при участии защитника, в её присутствии и после консультации с ним; также, ею выполнены обязательства, заключенные досудебным соглашением, а именно: дала подробные показания о своей роли в совершенных преступлениях, а также о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с иными лицами; о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщила полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка», а также сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка», а также, сообщила следственному органу сведения о совершенном ею преступлении совместно с иными лицами, ответственность за которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по результатам проведенных следственных действий следственным органом по данному факту противоправной деятельности в период с 29.03.2019 по 17.09.2019 возбуждено 7 уголовных дел, соединенные в одно производство с уголовным делом №); свои признательные показания по уголовному делу ФИО2 подтвердила при производстве очных ставок с другими участниками совершенных преступлений. ФИО2 полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны, и ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, – при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве.

Государственный обвинитель, защитник не возражали против особого порядка проведения судебного заседания при заключенном с обвиняемой досудебном соглашении о сотрудничестве.

Обвинение, с которым в полном объеме согласилась подсудимая, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Препятствий для принятия судебного решения в особом порядке судом не установлено, так как подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены и приговор может быть вынесен без проведения судебного следствия по делу.

Исследовав характер и пределы содействия ФИО2 следствию, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимой соблюдены, а обязательства, предусмотренные в нем (давать правдивые показания о своей роли в совершенных преступлениях, ответственность за которые предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ; сообщить о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с иными лицами, о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщить полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка» и сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка»; подтвердить свои показания на очных ставках, в дальнейшем не отказываться от данных показаний в ходе предварительного следствия и в суде; не отказываться от предъявленного обвинения, если оно будет основано на фактических обстоятельствах уголовного дела), – выполнены, что подтверждается: протоколом допроса подозреваемой от 19.09.2018, 17.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 29.10.2018, 05.03.2019, 11.03.2019, 19.04.2019, 22.04.2019 (том 91 л.д.44-54, 55-67, 68-79, 80-90,124-136, 137-148, 149-163, 164-170, 171-183), протоколом допроса обвиняемой от 09.07.2020 (том 108 л.д.79-82), протоколом очной ставки между подозреваемыми ФИО2 и лицом №5 от 31.10.2018 (том 91 л.д.91-101), протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО2 и обвиняемым лицом №1 от 08.11.2018 (том 91 л.д.102-112), протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО2 и обвиняемым лицом №2 от 26.11.2018 (том 91 л.д.113-123), протоколом очной ставки между обвиняемыми лицом №4 и ФИО2 от 13.05.2020 (том 88 л.д.35-41).

С учетом вышеприведенного и позиции в судебном заседании государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере; а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Согласно заключению судебной амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы № 907 от 25.07.2019 (том 67 л.д.178-180), ФИО2 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдала в период времени совершения инкриминируемых ей деяний и не страдает в настоящее время. Какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, которое лишало бы ФИО2 способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний, не обнаруживала. Признаков зависимости от алкоголя, наркотических средств, токсических веществ у ФИО2 не выявлено, в лечении она не нуждается. В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО12 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО2 не нуждается. У ФИО2 не выявлено психического расстройства, связанного с возможностью причинения ею иного существенного вреда, опасностью для себя и других лиц. ФИО2 обнаруживает следующие индивидуально-психологические особенности: <данные изъяты>. <данные изъяты> Признаков повышенной внушаемости ФИО2 не обнаруживает. Указанные индивидуально-психологические особенности не оказали существенного влияния на фактический характер ее действий.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности виновной, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Совершенные преступления относятся к категориям: тяжкого преступления и преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт по каждому преступлению: согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, - полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимой, её возраст, имущественное положение, суд отмечает, что ФИО2 по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, официально трудоустроена, то есть имеет постоянный официальный источник дохода, среднемесячный доход около <данные изъяты>, по местам работы характеризуется исключительно положительно; на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит, инвалидом не является; ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась; не замужем, иждивенцев не имеет, вину полностью признала, в содеянном раскаялась, активно способствовала расследованию совершённых преступлений; также, при назначении наказания суд учитывает влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи – проживает одна, имеет родителей, <данные изъяты>.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, при наличии указанных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для освобождения от уголовной ответственности судом не установлено.

При данных изложенных обстоятельствах, в совокупности, с учетом характера и особой общественной значимости в обществе совершенных преступлений, с учетом ст.ст. 6, 7, 43 УК РФ, а также, с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по каждому преступлению, суд применяет правила ч. 2 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению и назначает наказание в пределах санкции п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде реального лишения свободы, учитывая, что от преступной деятельности ФИО2 имела материальную выгоду, суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, оснований для применения принудительных работ не имеется; в пределах санкции п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде реального лишения свободы, по совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказания в виде лишения свободы, так как данный вид наказания позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений.

Исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, её возраст, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, желание ФИО13 исправиться суд приходит к выводу, что в целях исправления ФИО2 не нуждается в изоляции от общества и, полагая возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания, применяет, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условное осуждение с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление, с возложением на подсудимую, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязанностей, способствующих её исправлению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ:

- поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела №, при рассмотрении которого по существу могут понадобиться вещественные доказательства, имеющие отношение к настоящему делу, то суд считает необходимым вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела №, оставить при материалах уголовного дела №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в сумме 150 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание ФИО2 в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в сумме 150 000 рублей.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, с возложением на условно осужденную ФИО2 следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, в период отбытия наказания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться ежемесячно на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в установленные инспекцией сроки.

Вещественные доказательства:

- вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела №, – оставить при материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УК РФ, а именно: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора либо копии жалобы или представления.


Председательствующий Д.В. Никишов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>