Постановление № 1-148/2022 1-20/2023 1-4/2025 1-4/2026 1-4/26 1-9/2024 1-963/2021 от 19 января 2026 г.

Дело №


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 20 января 2026 года

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Миронова Б.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

с участием государственного обвинителя ФИО28,

представителя потерпевшего Потерпевший №1 – адвоката ФИО29,

подсудимой ФИО34 (ФИО2) Т.А., ее защитника адвоката ФИО33,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющего высшее образование, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, д. <данные изъяты><адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Потерпевший №1 с 2004 года фактически являлся руководителем группы компаний, осуществляющих деятельность по ремонту автотранспортных средств, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93» (далее по тексту – группа компаний, объединенная под брендом «Ремонт 93»), куда входили ряд индивидуальных предпринимателей, а именно: ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ИП ФИО7, зарегистрированные в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

С учетом длительного знакомства с ФИО31 и доверительного отношения к ней, Потерпевший №1 с 2004 г. фактически возложил на ФИО31 обязанности главного бухгалтера в указанной группе компаний, а в 2012 году, по распоряжению Потерпевший №1, согласно приказа ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 была официально назначена в качестве бухгалтера в ИП ФИО7

Потерпевший №1, являясь фактическим руководителем указанной группы компаний, с учетом продолжительного времени работы с ФИО31, доверял ей, в связи с чем, полагая, что ФИО31 будет осуществлять трудовую деятельность в интересах группы компаний, устным распоряжением возложил на нее следующие полномочия: совершать и сопровождать связанные с финансово-хозяйственной деятельностью сделки от имени группы компаний; вести бухгалтерский учет; подавать сведения в налоговый орган о финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО7; при необходимости для оздоровления финансово-хозяйственной деятельности группы компаний привлекать кредитные денежные средства, согласовывать своей подписью в качестве главного бухгалтера справки формы 2НДФЛ лицам, формально трудоустроенным у индивидуальных предпринимателей входящих в группу компаний, работающей под незапатентованным брендом «Ремонт 93»; выполнять иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в отсутствие Потерпевший №1. При этом Потерпевший №1 довел данную информацию до подчиненных сотрудников, оформивших трудовые отношения в ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО5 и потребовал выполнять все указания ФИО31 как одного из руководителя.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием неустановлено, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, у ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. ФИО31, обладая в силу своих служебных обязанностей и неоднократных обращений в банки за получением кредитного продукта, информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи денежных средств по кредитному договору, разработала план преступных действий, согласно которому, ей надлежало под предлогом выполнения своих функциональных обязанностей убедить индивидуального предпринимателя, входящего в группу компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», в необходимости оформить на свое имя кредит в банке, якобы для развития финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, а иных сотрудников выступить поручителями по указанным кредитным обязательствам, передав этим лицам недостоверные сведения о суммах дохода индивидуальных предпринимателей, указывающих на ведение ими якобы прибыльной финансово-хозяйственной деятельности, о наличии залогового оборудования по своей стоимости соразмерного выдаваемому кредиту.

По замыслу ФИО31, сотрудники банка, на основании предоставленных фиктивных сведений, должны были подготовить все необходимые документы для получения положительного решения о предоставлении кредита, а ФИО31 с целью создания видимости достоверности предоставляемых вышеуказанными индивидуальными предпринимателями сведений о наличии залогового имущества и ведении финансово-хозяйственной деятельности, надлежало совместно с представителем банка, в случае необходимости осуществить выезды по месту нахождения указанного ею в представленных в банк документах, залогового оборудования. В дальнейшем, как планировала ФИО31, после получения одобрения банком заявки на получение гражданами - индивидуальными предпринимателями кредитов, сотрудникам банка, неосведомленным о ее преступных намерениях, надлежало оформить кредитные договоры и договоры поручительства, и осуществить выдачу денежных средств по заключенным договорам путем зачисления на расчетный счет, по системе удаленного электронного доступа, электронный ключ к которому лицу, оформившему кредит, не осведомленному о преступных намерениях ФИО31, надлежало передать ФИО31 непосредственно после заключения кредитного договора.

С момента зачисления денежных средств на расчетный счет лица, с которым заключен кредитный договор, ФИО31, фактически распоряжаясь расчетным счетом, планировала обратить денежные средства, полученные в результате ее преступных действий в свою пользу, то есть похитить. При этом, с целью сокрытия своих преступных действий, под видом надлежащего исполнения кредитных обязательств, якобы в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», по электронной системе удаленного доступа, намеревалась на протяжении непродолжительного времени осуществлять частичные погашения данных кредитов, а затем умышленно прекращала перечислять Банкам денежные средства, обязательств по кредиту не выполняла.

1. ФИО31, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 13 000 000 рублей, принадлежащих Открытому Акционерному Обществу «Сбербанк России» (в настоящее время Публичное акционерное общество «Сбербанк России», далее по тексту ПАО «Сбербанк России»), при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у находящейся на территории <адрес> ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО31, в неустановленный в ходе предварительного следствия период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО7, полностью ей доверяет, фактически находится в ее подчинении и воспринимает как одного из руководителей группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», обратилась к ФИО7 с предложением оформить на него как на индивидуального предпринимателя кредит в размере 13 000 000 рублей в ПАО «Сбербанк России» якобы для покупки оборудования, при этом сознательно вводя ФИО7 в заблуждение, заверила его в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на покупку дорогостоящего оборудования и развитие деятельности указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, будут выполнены в полном объеме. Вместе с этим, ФИО31, из корыстных побуждений, намеревалась противоправно, безвозмездно изъять и обратить кредитные денежные средства в свою пользу, то есть похитить, не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по использованию кредитных денежных средств для покупки оборудования и развития группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а также не намеревалась выполнять обязательства по погашению кредита.

ФИО7, являясь финансово неграмотным и фактически не осуществляя предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки, согласился на ИП ФИО7 оформить кредит в ПАО «Сбербанк России» для покупки оборудования.

Непосредственно после этого, ФИО31, не посвящая в свои преступные планы фактического руководителя группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» - Потерпевший №1, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически главного бухгалтера группы компаний, умышленно изготовила ряд подложных документов, содержащих, в том числе недостоверные сведения о финансовом состоянии ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственной деятельности, а именно: анкету – заявку на получение кредита, содержащую ложные сведения о сумме доходов ИП ФИО7, налоговые декларации за 2012 год, документы о наличии залогового имущества. ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что ФИО31 как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности, не ознакомившись с содержанием документов, по просьбе ФИО31 подписал указанные подложные документы. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО31, осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, вышеуказанные подложные документы умышленно направила неосведомленному о ее преступных действиях сотруднику ПАО «Сбербанк России» ФИО8

С целью осуществления задуманного, ФИО31, обладая информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи денежных средств по кредитному договору, достоверно осознавая, что ПАО «Сбербанк России» выдаст кредит в размере 13 000 000 рублей, только при условии наличия поручителей и дорогостоящего залогового оборудования, привлекла к заключению кредитного договора поручителей. Так, в неустановленное время до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО31, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО5 полностью ей доверяет, фактически находится в ее подчинении и воспринимает как одного из руководителей группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», обратилась к ФИО5 с предложением выступить в качестве поручителя при заключении ИП ФИО7 с ПАО «Сбербанк России» кредитного договора в размере 13 000 000 рублей, при этом сознательно вводя ФИО5 в заблуждение, не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства, заверила его в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на закупку оборудования и развитие указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, выполнены в полном объеме. ФИО5, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки, согласился выступить в качестве поручителя ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в ПАО «Сбербанк России». После этого ФИО31, при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно изготовила налоговые декларации за 2012 год, в которых отразила недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО5 и, пользуясь доверительными отношениями с ФИО5, подписала у него указанные документы, а впоследствии предоставила их в ПАО «Сбербанк России». Также ФИО31, пользуясь доверием ФИО7, вводя последнего в заблуждение, убедила его в необходимости привлечь к заключению кредитного договора в качестве поручителя супругу ФИО7 - ФИО9

Кроме того, ФИО31, в неустановленный день до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, пользуясь доверительными отношениями с Потерпевший №1, являющимся фактическим руководителем группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» и его супругой ФИО10, на которую был зарегистрирован объект недвижимости – производственный корпус (ангар), общей площадью 784,7 кв.м., расположенный на территории ГСК № по Свердловскому тракту в <адрес>, где осуществлялся ремонт автотранспортных средств, не посвящая их в свои преступные планы, предложила им выступить в качестве поручителей ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в ПАО «<данные изъяты>» в размере 13 000 000 рублей, заключаемого якобы для покупки оборудования, а производственный корпус (ангар), оценочной стоимостью 11 729 000 рублей передать в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. При этом ФИО31, сознательно вводя ФИО35 в заблуждение, заверила их в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на покупку оборудования, развитие деятельности указанной группы компаний и получение прибыли, а обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленный срок. Потерпевший №1 и ФИО10, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она, как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные денежные средства будут действительно способствовать увеличению оборотных средств предприятия и извлечению прибыли, согласились выступить в качестве поручителя ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в ПАО «<данные изъяты>», передав в залог указанный объект недвижимости.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, ФИО31, для подтверждения наличия у ИП ФИО7 дорогостоящего оборудования, которое может быть передано Банку в залог для обеспечения кредита, в неустановленные время и месте, умышленно изготовила фиктивный договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», фактически не осуществляющим финансово – хозяйственной деятельности в лице директора ФИО11, выполняющего функции охранника у ИП ФИО7 и ИП ФИО7, согласно которому ООО «<данные изъяты> якобы передало в собственность ИП ФИО7 следующее оборудование на общую сумму 13 000 000 рублей: стенд проверки ТНВД, КМА 802 комплексная система анализа количества топлива, КМА 822 комплексная система анализа количества топлива, VPM 844 (насосы), CRS 845 (насосы), набор СР 1, набор СР 2, CRIN (форсунки), набор СР3, CRIN (форсунки грузовые), CAM 847 (насосы – форсунки). Вместе с тем указанное оборудование находилось по адресу: <адрес>, Свердловский тракт, 7В и без оформления документов, подтверждающих права собственности ИП ФИО7, эксплуатировалось группой компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», о чем было достоверно известно ФИО31

Вводя в заблуждение ПАО «<данные изъяты>», ФИО31, действуя из корыстных побуждений, сознательно предоставила сотрудникам указанной кредитной организации, заведомо ложные сведения о заключении договора поставки оборудования между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7, заверив Банк, что кредитные денежные средства будут наплавлены на покупку вышеуказанного дорогостоящего оборудования. В неустановленный в ходе предварительного следствия день сотрудник ПАО «<данные изъяты>» ФИО12 совместно с ФИО31, выехал по месту нахождения якобы залогового имущества - по адресу: <адрес>, Свердловский тракт, 7В, где ФИО31, сознательно вводя в заблуждение ФИО12, подтвердила, что оборудование поставлено ООО <данные изъяты>», а кредитные денежные средства будут направлены на покупку данного оборудования. ФИО12, находясь под воздействием обмана ФИО31, не выявив подложность заключенного договора поставки между ООО <данные изъяты>» и ИП ФИО7, убедился в наличии залогового имущества. После чего ФИО31 подтвердила сотруднику ПАО «<данные изъяты>», неосведомленному о ее преступных намерениях, ФИО8, заведомо ложные сведения о том, что указанное оборудование якобы принадлежит ООО «НОРТ».

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России» путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных данных, предварительно получив одобрение банка, в неустановленный в ходе предварительного следствия день до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, в ходе личной беседы сообщила ИП ФИО7, неосведомленному о ее преступных намерениях, о необходимости ДД.ММ.ГГГГ приехать в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>В, согласовать своей подписью пакет документов, необходимых для получения кредита, подтвердив сведения, указанные ею в анкете-заявке на получение кредита и информацию о якобы прибыльном финансово-хозяйственном положении ИП ФИО7. Кроме того ФИО31, сообщила введенным в заблуждение ФИО10, Потерпевший №1, ФИО13, ФИО5 о необходимости также приехать ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>В, и согласовать своей подписью договоры поручительства на получение кредита ИП ФИО7, вновь сообщив им ложные сведения о необходимости получения кредитных денежных средств якобы для покупки оборудования и развития бизнеса группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93».

ФИО7, ФИО5, ФИО9, Потерпевший №1, ФИО10, будучи уверенными в том, что ФИО31, действуя в интересах группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», будет выполнять взятые ФИО7 кредитные обязательства, и полностью доверяя ей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, приехали в офис ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>В, где ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, подтвердил предоставленные в банк ФИО31 ложные сведения о наличии залогового имущества и сумме своего дохода, согласовав своей подписью кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму 13 000 000 рублей, график платежей по указанному кредиту, а затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>В, согласовал своей подписью договор залога приобретаемого оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, где предметом залога являлись стенд проверки ТНВД, КМА 802 комплексная система анализа количества топлива, КМА 822 комплексная система анализа количества топлива, VPM 844 (насосы), CRS 845 (насосы), набор СР 1, набор СР 2, CRIN (форсунки), набор СР3, CRIN (форсунки грузовые), CAM 847 (насосы – форсунки).

Для перевода денежных средств, предоставляемых ПАО «<данные изъяты>» по договору о невозобновляемой кредитной линии на основании заявления ФИО7 в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>В, для ИП ФИО7 открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7 заключен договор на обслуживание клиента по системе «<данные изъяты>». При этом в тот же день ФИО7 передал сертификат открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» с расчетным счетом № ФИО31, тем самым ФИО31 фактически распоряжалась указанным расчетным счетом.

ФИО5, ФИО9, Потерпевший №1 и ФИО10, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и установленные сроки, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>В, согласовали своей подписью договора поручительства, а именно: ФИО5 - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 -договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ФИО10 согласовала своей подписью договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передала Банку в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору ИП ФИО7 принадлежащий ей на праве собственности объект недвижимости - производственный корпус (ангар), общей площадью 784,7 кв.м., расположенный на территории ГСК № по Свердловскому тракту в <адрес>, оценочной стоимостью 11 729 000 рублей.

Во исполнение заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк России» и ИП ФИО7 договора о невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 13 000 000 рублей перечислил на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на ИП ФИО7

С момента зачисления денежных средств в размере 13 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО31, являясь владельцем сертификата открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» и фактически распоряжаясь данным расчетным счетом, совершила хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 13 000 000 рублей, причинив ПАО «<данные изъяты>» имущественный вред на сумму 13 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Впоследствии ФИО31, действуя вопреки принятым на себя обязательствам о направлении кредитных денежных средств для покупки оборудования в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», игнорируя взятые обязательства перед ПАО «<данные изъяты>», преследуя корыстную цель получения имущественной выгоды в особо крупном размере, распоряжаясь похищенными денежными средствами, размещенными на расчетном счете № по своему усмотрению, пользуясь сертификатом открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скрывая свои преступные действия и придавая правомерный вид владению и пользованию похищенными денежными средствами, умышленно перевела денежные средства на открытые в ПАО «Примсоцбанк» расчетные счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей и организаций, фактических не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО14, ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», а также лицевые счета супруга ФИО15 и знакомого ФИО16. Распоряжаясь расчетными и лицевыми счетами указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ФИО31, в банкоматах <адрес> снимала денежные средства с расчетных и лицевых счетов, получая тем самым имущественную выгоду в особо крупном размере.

При указанных обстоятельствах, ФИО31, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически бухгалтера группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 13 000 000 рублей, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», причинив данной коммерческой организации имущественный вред на указанную сумму.

Кроме того, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащих Закрытому Акционерному Обществу Коммерческий Банк «<данные изъяты> (далее ЗАО КБ «ЛОКО – Банк»), при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у находящейся на территории <адрес> ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ЗАО КБ «<данные изъяты> – <данные изъяты>», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО31, в неустановленный в ходе предварительного следствия период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО7, полностью ей доверяет, фактически находится в ее подчинении и воспринимает как одного из руководителей группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», обратилась к ФИО7 с предложением оформить на него как на индивидуального предпринимателя кредит в размере 5 000 000 рублей в ЗАО КБ «<данные изъяты>» якобы для покупки оборудования, при этом сознательно вводя ФИО7 в заблуждение, заверила его в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на покупку дорогостоящего оборудования и развитие деятельности указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, будут выполнены в полном объеме. Вместе с этим, ФИО31, из корыстных побуждений, намеревалась противоправно, безвозмездно изъять и обратить кредитные денежные средства в свою пользу, то есть похитить, не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по использованию кредитных денежных средств для покупки оборудования и развития группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а также не намеревалась выполнять обязательства по погашению кредита.

ФИО7, являясь финансово неграмотным и фактически не осуществляя предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и установленные сроки, согласился на ИП ФИО7 оформить кредит в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» для покупки оборудования.

Непосредственно после этого, ФИО31, не посвящая в свои преступные планы фактического руководителя группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» - Потерпевший №1, при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно изготовила ряд подложных документов, содержащих, в том числе недостоверные сведения о финансовом состоянии ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственной деятельности, а именно: анкету – заявку на получение кредита, содержащую ложные сведения о сумме доходов ИП ФИО7, налоговые декларации за 2013 год, документы о наличии залогового имущества. ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что ФИО31 как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности, не ознакомившись с содержанием документов, по просьбе ФИО31 подписал указанные подложные документы. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО31, осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, вышеуказанные подложные документы умышленно направила неосведомленному о ее преступных действиях сотруднику ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО17

С целью осуществления задуманного, ФИО31, обладая информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи денежных средств по кредитному договору, достоверно осознавая, что ЗАО КБ «<данные изъяты>» выдаст кредит в размере 5 000 000 рублей, только при условии наличия поручителей и дорогостоящего залогового оборудования, привлекла к заключению кредитного договора поручителей. Так, в неустановленное время до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО31, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО5 и ИП ФИО6 полностью ей доверяют, фактически находятся в ее подчинении и воспринимают как одного из руководителей группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», обратилась к ФИО5 и ФИО6 с предложением выступить в качестве поручителя при заключении ИП ФИО7 с ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитного договора в размере 5 000 000 рублей, при этом сознательно вводя ФИО5 и ФИО6 в заблуждение, не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства, заверила их в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на закупку оборудования и развитие указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, бкдкт выполнены в полном объеме. ФИО5 и ФИО6, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки, согласились выступить в качестве поручителя ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в ЗАО КБ «<данные изъяты>». После этого ФИО31, при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно изготовила налоговые декларации за 2013 год, в которых отразила недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО5 и ИП ФИО6 и, пользуясь доверительными отношениями с ФИО5 и ФИО6 подписала у них указанные документы, а впоследствии предоставила их в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк».

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, ФИО31, для подтверждения наличия у ИП ФИО7 дорогостоящего оборудования, которое может быть передано Банку в залог для обеспечения кредита, в неустановленные время и месте, умышленно изготовила фиктивные договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> не осуществляющего финансово – хозяйственной деятельности, в лице директора ФИО18, являющегося менеджером ИП ФИО6, и ИП ФИО7, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», не осуществляющим финансово – хозяйственной деятельности, в лице директора ФИО20, являющейся родной сестрой ФИО31, и ИП ФИО7, согласно которым ИП ФИО7 якобы приобрел оборудование для осуществления ремонтных работ автотранспорта – испытательный стенд, подъемную платформу и электрогидравлический подъемник.

С целью введения Банка в заблуждение относительно наличия у ИП ФИО7 дорогостоящего оборудования, ФИО31, достоверно зная, что ИП ФИО19 по адресу: <адрес> «А» осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере ремонтных работ автомобилей и топливной системы транспортных средств и использует установленное там оборудование, спланировала осуществить подмену «шильдиков» (пластин с характеристиками оборудования) на принадлежащим ИП ФИО19 оборудовании для последующего предоставления сведения о данном оборудовании в Банк как о якобы принадлежащим ИП ФИО7 С этой целью ФИО31 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила «шильдики» с характеристиками оборудования для ремонта автотранспорта.

Осуществляя задуманное, ФИО31, действуя из корыстных побуждений, в неустановленный период до ДД.ММ.ГГГГ, прибыла к ИП ФИО19 по адресу: <адрес>А, где, не ставя последнего в известность, умышленно осуществила подмену «шильдиков», установленных на дорогостоящем оборудовании ИП ФИО19 на фиктивные ранее подготовленные «шильдики», после чего сфотографировала данное оборудование с замененными шильдиками и через электронную почту отправила неосведомленному о преступных намерениях ФИО31 сотруднику ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» ФИО17 фотоизображения имущества ИП ФИО19, сообщив заведомо ложные сведения, что указанное оборудование якобы принадлежит ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с которыми у ИП ФИО7 заключены договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, сознательно скрыв от сотрудника банка ФИО17 факты о фиктивности данных договоров, указанных обществ и отсутствии залогового имущества у ИП ФИО7

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>» путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных данных, предварительно получив одобрение банка, в неустановленный в ходе предварительного следствия день до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, в ходе личной беседы сообщила ИП ФИО7, неосведомленному о ее преступных намерениях, о необходимости ДД.ММ.ГГГГ приехать в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк»» по адресу: <адрес>, согласовать своей подписью пакет документов, необходимых для получения кредита, подтвердив сведения, указанные ею в анкете-заявке на получение кредита и информацию о якобы прибыльном финансово-хозяйственном положении ИП ФИО7. Кроме того ФИО31, сообщила введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО6 о необходимости также приехать ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк»» по адресу: <адрес>, и согласовать своей подписью договоры поручительства на получение кредита ИП ФИО7, вновь сообщив им ложные сведения о необходимости получения кредитных денежных средств якобы для покупки оборудования и развития бизнеса группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93».

ФИО7, ФИО5, ФИО6, будучи уверенными в том, что ФИО31, действуя в интересах группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», будет выполнять взятые ФИО7 кредитные обязательства, и полностью доверяя ей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, приехали в офис ЗАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, подтвердил предоставленные в банк ФИО31 ложные сведения о наличии залогового имущества и сумме своего дохода, согласовав своей подписью кредитный договор <***> – 2014/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и кредитный договор <***> – 2014/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, графики платежей по указанным кредитам, договора залога № ЧЗМ – 2014/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЧЗМ – 2014/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ, где предметом залога являлись испытательный стенд AVM2- PC, стенд ТНВД EPS 807/815, подъемник электрогидравлический, платформенный, грузоподъемностью 24,0 тонны, платформа подъемная, модель 24.Г272М, а также договор поручительства № ЧПМ – 2014/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ.

В это же время и месте, не осведомленные о преступных намерениях ФИО31 и введенные ею в заблуждение ФИО5 согласовал своей подписью договора поручительства № ЧПМ – 2014/2/14 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЧПМ – 2014/4/14 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 договора поручительства № ЧПМ – 2-14/5/14 от ДД.ММ.ГГГГ и №ЧПМ – 2014/3/14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Для перевода денежных средств, предоставляемых ЗАО КБ «<данные изъяты> по кредитному договору на основании заявления ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для ИП ФИО7 открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты> и ИП ФИО7 заключен договор на обслуживание клиента по системе «<данные изъяты>». При этом в тот же день ФИО7 передал сертификат открытого ключа для работы клиента с расчетным счетом № в системе «iBank2» ФИО31, тем самым ФИО31 фактически распоряжалась указанным расчетным счетом.

Во исполнение заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «ЛОКО – банк» и ИП ФИО7 кредитных договоров <***> – 2014/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ <***> – 2014/1/13 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «ЛОКО – банк» денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет №, открытый в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» по адресу: <адрес>, на ИП ФИО7,

С момента зачисления денежных средств в размере 5 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №, открытый в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» по адресу: <адрес>, ФИО31, являясь владельцем сертификата открытого ключа для работы в системе «<данные изъяты>» и фактически распоряжаясь данным расчетным счетом, совершила хищение принадлежащих ЗАО КБ «<данные изъяты> – банк» денежных средств в размере 5 000 000 рублей, причинив ЗАО КБ «<данные изъяты>» имущественный вред на сумму 5 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Впоследствии ФИО31, действуя вопреки принятым на себя обязательствам о направлении кредитных денежных средств для покупки оборудования в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», игнорируя взятые обязательства перед ЗАО КБ «<данные изъяты>», преследуя корыстную цель получения имущественной выгоды в особо крупном размере, распоряжаясь похищенными денежными средствами, размещенными на расчетном счете № по своему усмотрению, пользуясь сертификатом открытого ключа для работы в системе «iBank2», скрывая свои преступные действия и придавая правомерный вида владению и пользованию похищенными денежными средствами, умышленно перевела денежные средства на открытые в ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> Банк» расчетные счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей и организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ИП ФИО7, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> а также лицевые счета своего супруга ФИО15, родственников и знакомых - ФИО20, ФИО21 Распоряжаясь расчетными и лицевыми счетами указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ФИО31, в банкоматах <адрес> снимала денежные средства с расчетных и лицевых счетов, получая тем самым имущественную выгоду в особо крупном размере.

При указанных обстоятельствах, ФИО31, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически бухгалтера группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащих ЗАО КБ «ЛОКО – банк», причинив данной коммерческой организации имущественный вред на указанную сумму.

Кроме того, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, принадлежащих Акционерному Обществу «<данные изъяты>» (далее по тексту АО «<данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у находящейся на территории <адрес> ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО31, в неустановленный в ходе предварительного следствия период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО7, полностью ей доверяет, фактически находится в ее подчинении и воспринимает как одного из руководителей группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», обратилась к ФИО7 с предложением оформить на него как на индивидуального предпринимателя кредит в размере 10 000 000 рублей в АО «Россельхозбанк» якобы для покупки оборудования, при этом сознательно вводя ФИО7 в заблуждение, заверила его в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на покупку дорогостоящего оборудования и развитие деятельности указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, будут выполнены в полном объеме. Вместе с этим, ФИО31, из корыстных побуждений, намеревалась противоправно, безвозмездно изъять и обратить кредитные денежные средства в свою пользу, то есть похитить, не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по использованию кредитных денежных средств для покупки оборудования и развития группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а также не намеревалась выполнять обязательства по погашению кредита.

ФИО7, являясь финансово неграмотным и фактически не осуществляя предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «<данные изъяты>», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки, согласился на ИП ФИО7 оформить кредит в АО «Россельхозбанк» для покупки оборудования.

Непосредственно после этого, ФИО31, не посвящая в свои преступные планы фактического руководителя группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» - Потерпевший №1, при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно изготовила ряд подложных документов, содержащих, в том числе недостоверные сведения о финансовом состоянии ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственной деятельности, а именно: анкету – заявку на получение кредита, содержащую ложные сведения о сумме доходов ИП ФИО7, налоговые декларации за второе полугодие 2013 год, документы о наличии залогового имущества. ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что ФИО31 как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности, не ознакомившись с содержанием документов, по просьбе ФИО31 подписал указанные подложные документы. В неустановленный в ходе предварительного следствия день, ФИО31, осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, вышеуказанные подложные документы умышленно направила неосведомленному о ее преступных действиях сотруднику АО «<данные изъяты>

С целью осуществления задуманного, ФИО3, обладая информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи денежных средств по кредитному договору, достоверно осознавая, что АО «<данные изъяты>» выдаст кредит в размере 10 000 000 рублей, только при условии наличия поручителей и дорогостоящего залогового оборудования, привлекла к заключению кредитного договора поручителей. Так, в неустановленное время до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО31, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, пользуясь доверительными отношениями с Потерпевший №1, являющимся фактическим руководителем группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» и его супругой ФИО10, на которую был зарегистрирован земельный участок, свободный от расположенных на них объектов недвижимого имущества, относящийся к категории земель поселений, общей площадью 666,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, участок №а, не посвящая их в свои преступные планы, предложила им выступить в качестве поручителей ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в АО «Россельхозбанк» в размере 10 000 000 рублей, заключаемого якобы для покупки оборудования, а земельный участок, оценочной стоимостью 1 035 000 рублей передать в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. При этом ФИО31, сознательно вводя ФИО35 в заблуждение, заверила их в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на развитие деятельности указанной группы компаний и получение прибыли, а обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и в установленный срок. Потерпевший №1 и ФИО10, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она, как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные денежные средства будут действительно способствовать увеличению оборотных средств предприятия и извлечению прибыли, согласились выступить в качестве поручителя ИП ФИО7 при оформлении кредитного договора в АО «<данные изъяты>», передав в залог указанный объект недвижимости.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, ФИО31, для подтверждения наличия у ИП ФИО7 дорогостоящего оборудования, которое может быть передано Банку в залог для обеспечения кредита, в неустановленные время и месте, умышленно изготовила фиктивные договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТехСнаб», не осуществляющей финансово – хозяйственной деятельности, в лице директора ФИО18, оформившего трудовые отношения в качестве менеджера у ИП ФИО6, и ИП ФИО7 С целью получить обманным путем денежные средства АО «Россельхозбанк» под предлогом оформления кредитного договора, не имея при этом намерений его выполнять, а, наоборот, обратить денежные средства АО «Россельхозбанк» в свою пользу, ФИО31 предоставила неосведомленному о ее преступных намерениях сотруднику АО «Россельхозбанк» - ФИО22, документы на оборудование, сообщив заведомо ложные сведения о том, что указанное оборудование якобы принадлежит ООО «<данные изъяты>».

Вместе с тем указанное оборудование находилось по адресу: <адрес>, Свердловский тракт, 7В и без оформления документов, подтверждающих права собственности ИП ФИО7, эксплуатировалось группой компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», о чем было достоверно известно ФИО31

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных данных, предварительно получив одобрение банка, в неустановленный в ходе предварительного следствия день до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31, в ходе личной беседы сообщила ИП ФИО7, неосведомленному о ее преступных намерениях, о необходимости ДД.ММ.ГГГГ приехать в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>А, согласовать своей подписью пакет документов, необходимых для получения кредита, подтвердив сведения, указанные ею в анкете-заявке на получение кредита и информацию о якобы прибыльном финансово-хозяйственном положении ИП ФИО7 Кроме того ФИО31, сообщила введенным в заблуждение ФИО10, Потерпевший №1 о необходимости также приехать ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, и согласовать своей подписью договоры поручительства на получение кредита ИП ФИО7, вновь сообщив им ложные сведения о необходимости получения кредитных денежных средств якобы для покупки оборудования и развития бизнеса группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93».

ФИО7, Потерпевший №1, ФИО10, будучи уверенными в том, что ФИО31, действуя в интересах группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», будет выполнять взятые ФИО7 кредитные обязательства, и полностью доверяя ей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, приехали в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>А, где ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, подтвердил предоставленные в банк ФИО31 ложные сведения о наличии залогового имущества и сумме своего дохода, согласовав своей подписью кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму 10 000 000 рублей, график платежей по указанному кредиту, договор залога приобретаемого оборудования № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ, где предметом залога являлись подъемник электрогидравлический, платформенный грузоподъемностью 24 тонны, платформа подъемная модель 24.Г272 М в количестве 6 штук; испытательный стенд AVM2 – PC, стенд ТНВД EPS 807/815.

В это же время и месте, не осведомленные о преступных намерениях ФИО31 и введенные ею в заблуждение Потерпевший №1 согласовал своей подписью договор поручительства № – 9/2 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 - договор поручительства № – 9/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке (залоге) земельных участков № – 7.10 от ДД.ММ.ГГГГ.

Для перевода денежных средств, предоставляемых АО «Россельхозбанк» по договору о невозобновляемой кредитной линии на основании заявления ФИО7 в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>А, для ИП ФИО7 открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россельхозбанк» и ИП ФИО7 заключен договор на обслуживание клиента по системе «Интернет-Банк». При этом в тот же день ФИО7 передал сертификат открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» с расчетным счетом № ФИО31, тем самым ФИО31 фактически распоряжалась указанным расчетным счетом.

Во исполнение заключенного между АО «Россельхозбанк» и ИП ФИО7 договора о невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» перечислил денежные средства на общую сумму 10 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>А, на ИП ФИО7 двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8447500 рублей 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1552500 рублей 00 копеек.

С момента зачисления денежных средств в размере 10 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>А, ФИО31, являлся владельцем сертификата открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» и фактически распоряжаясь данным расчетным счетом, совершила хищение принадлежащих АО «Россельхозбанк» денежных средств в размере 10 000 000 рублей, причинив АО «Россельхозбанк» имущественный вред на сумму 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Впоследствии ФИО31, действуя вопреки принятым на себя обязательствам о направлении кредитных денежных средств для покупки оборудования в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», игнорируя взятые обязательства перед АО «Россельхозбанк», преследуя корыстную цель получения имущественной выгоды в особо крупном размере, распоряжаясь похищенными денежными средствами, размещенными на расчетном счете № по своему усмотрению, пользуясь сертификатом открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк», скрывая свои преступные действия и придавая правомерный вида владению и пользованию похищенными денежными средствами, умышленно перевела денежные средства на открытые в ОАО «Банк 24.ру», ОАО Банк «Снежинский», ОА «Россельхозбанк», ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Примсоцбанк» расчетные счета подконтрольных ей индивидуальных предпринимателей и организаций, фактических не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ИП ФИО7, ИП ФИО6, ООО «НОРТ», ООО «Техснаб» а также лицевые счета супруга ФИО15, родственников и знакомых - ФИО21 ФИО23 Распоряжаясь расчетными и лицевыми счетами указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, ФИО31, в банкоматах <адрес> снимала денежные средства с расчетных и лицевых счетов, получая тем самым имущественную выгоду в особо крупном размере.

При указанных обстоятельствах, ФИО31, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически бухгалтера группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, принадлежащих АО «Россельхозбанк», причинив данной коммерческой организации имущественный вред на указанную сумму.

Кроме того, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершила покушение на хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, принадлежащих Открытому Акционерному Обществу «Сбербанк России» (в настоящее время Публичное акционерное общество «Сбербанк России», далее по тексту ПАО «Сбербанк России»), при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у находящейся на территории <адрес> ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО31, в неустановленный в ходе предварительного следствия период до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте <адрес>, воспользовавшись своим служебным положением главного бухгалтера, осознавая, что с учетом возложенных на нее Потерпевший №1 обязанностей, ИП ФИО7, полностью ей доверяет, фактически находится в ее подчинении и воспринимает как одного из руководителей группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», обратилась к ФИО7 с предложением оформить на него как на индивидуального предпринимателя кредит в размере 3 000 000 рублей в ПАО «Сбербанк России» якобы для покупки оборудования, при этом сознательно вводя ФИО7 в заблуждение, заверила его в том, что кредитные денежные средства будут безусловно направлены на покупку дорогостоящего оборудования и развитие деятельности указанной группы компаний, а обязательства перед Банком ею, как главным бухгалтером, будут выполнены в полном объеме. Вместе с этим, ФИО31, из корыстных побуждений, намеревалась противоправно, безвозмездно изъять и обратить кредитные денежные средства в свою пользу, то есть похитить, не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по использованию кредитных денежных средств для покупки оборудования и развития группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а также не намеревалась выполнять обязательства по погашению кредита.

ФИО7, являясь финансово неграмотным и фактически не осуществляя предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что она действует в интересах группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93», а кредитные обязательства перед Банком будут выполнены в полном объеме и установленные сроки, согласился на ИП ФИО7 оформить кредит в ПАО «Сбербанк России» для покупки оборудования.

Непосредственно после этого, ФИО31, не посвящая в свои преступные планы фактического руководителя группы компаний, объединенных под брендом «Ремонт 93» - Потерпевший №1, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически главного бухгалтера группы компаний, умышленно изготовила ряд подложных документов, содержащих, в том числе недостоверные сведения о финансовом состоянии ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственной деятельности, а именно: анкету – заявку на получение кредита, содержащую ложные сведения о сумме доходов ИП ФИО7, налоговые декларации, документы о наличии залогового имущества. ФИО7, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, полагая, что ФИО31 как бухгалтер, добросовестно выполняет свои служебные обязанности, не ознакомившись с содержанием документов, по просьбе ФИО31 подписал указанные подложные документы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ направила неосведомленному о ее преступных намерениях сотруднику ПАО «Сбербанк России» ФИО8, пакет документов, содержащих, в том числе недостоверные сведения о финансовом состоянии ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственную деятельность, а именно: анкету – заявку на получение кредита, содержащие ложные сведения о наличии залогового имущества, прибыльной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФИО31, осознавая, что с учетом сведений о движениях по расчетному счету ИП ФИО7, не осуществляющем финансово-хозяйственную деятельность, отсутствии залогового имущества, истинных поручителях и иных критериев, неосведомленный о преступных намерениях ФИО31, ИП ФИО7 не имеет реальной возможности законным способом получить кредит в сумме 3 000 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что не намерена выполнять условия заключенного в будущем кредитного договора, в неустановленном следствием месте в <адрес>, продолжая вводить в заблуждение ФИО7, провела дополнительный инструктаж с ИП ФИО7, о том, что сотруднику банка при оформлении кредитного договора необходимо сообщить ложную информацию о прибыльном финансово-хозяйственном положении ИП ФИО7, подтвердить сведения, указанные ею в анкете-заявке на получение кредита.

Однако ФИО31 довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от ее воли обстоятельствам, так как после проверки сотрудниками ПАО «Сбербанк России» представленных ФИО31 документов, выполненных от имени ИП ФИО7, в выдаче кредита ИП ФИО7, а фактически ФИО31 было отказано.

При указанных обстоятельствах, ФИО31, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения бухгалтера в ИП ФИО7 и фактически бухгалтера группы компаний, объединенных под маркой незапатентованного бренда «Ремонт 93», совершила покушение на хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», намереваясь причинить данной коммерческой организации имущественный вред на сумму 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от ее воли обстоятельствам.

Кроме того, ФИО31, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 2 745 000 рублей, принадлежащих Общества с Ограниченной Ответственностью ГК «Уралмедснаб» (далее по тексту ООО ГК «Уралмедснаб»), при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у находящейся в <адрес> ФИО31, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств Общества с Ограниченной Ответственностью ГК «Уралмедснаб» (далее по тексту ООО ГК «Уралмедснаб») путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением данной организации имущественного вреда в особо крупном размере. С целью осуществления задуманного, ФИО31 решила создать и зарегистрировать в налоговом органе фиктивное предприятие, открыть для указанного предприятия в банке расчетный счет, получить доступ к расчетному счету, а затем, заключив фиктивный гражданско-правовой договор, под видом надлежащего исполнения договора, обеспечить поступление на указанный расчетный счет денежных средств от неосведомленного о преступных намерениях ФИО31 заказчика якобы в счет оплаты по условиям договора. Вместе с тем ФИО31, не имела намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и исполнить возложенные, согласно заключенного договора обязательства, а поступившие на расчетный счет денежные средства решила похитить.

Во исполнение преступного умысла, ФИО31, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, обратилась к неосведомленному о ее преступных намерениях директору ООО Юридическая Компания «Гарант» по адресу: <адрес>, ФИО24, оказывающему услуги по образованию (созданию) юридического лица, а также представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с просьбой создать и зарегистрировать в налоговом органе ООО «Уралмаркет» на постороннее лицо, документы которого она предоставит.

ФИО24, не подозревая о преступных планах ФИО31, согласился, подготовил необходимый пакет документов по образованию (созданию) ООО «Уралмаркет» на имя ФИО25, не осведомленного о преступных намерениях ФИО31, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> зарегистрировано ООО «Уралмаркет», не осуществлявшее финансово – хозяйственной деятельности, директором которой номинально оформлен ФИО25 Во исполнение устного обязательства сотрудники ООО ЮК «Гарант», не осведомленные о преступных намерениях ФИО31, по предварительной договоренности, открыли на имя и при участии неосведомленного о преступных намерениях ФИО31, ФИО25 для ООО «Уралмаркет» расчетный счет в ОАО «Челябинвестбанк», с электронной системой удаленного доступа, передав в неустановленный в ходе предварительного следствия день электронный ключ от указанного расчетного счета пластиковую карту с персональным кодом ФИО31

С целью осуществления своих преступных планов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО31, в <адрес>, по предварительной договоренности встретилась с ранее знакомым ФИО26, действовавшим от имени ООО ГК «Уралмедснаб» и пользуясь доверительными отношениями с ним, вводя ФИО26 в заблуждение относительно истинных намерений и сообщая заведомо ложные сведения о том, что от имени ООО «Уралмаркет» она якобы сможет поставить мебель, заключила с ФИО26 устный договор на поставку мебели от ООО «Уралмаркет» в адрес ООО ГК «Уралмедснаб» на сумму 2 750 000 рублей, пообещав ФИО26 надлежащим образом составить письменный договор на поставку мебели в январе 2016 года. Вместе с этим ФИО31 преследовала цель хищения денежных средств ООО ГК «Уралмедснаб» и фактически не намереваясь выполнять условия указанного договора.

В декабре 2015 г., точное время следствием не установлено, ФИО26, будучи введенным в заблуждение и доверяя ФИО31, предоставил руководителю ООО ГК «Уралмедснаб» ФИО27, неосведомленному о преступных намерениях ФИО31 счет на оплату по поставке мебели. При этом ФИО27 полагал, что ФИО31 добросовестно выполнит принятые на себя обязательства и поставить мебель в установленные сроки.

Руководитель ООО ГК «Уралмедснаб» ФИО27, находясь под воздействием обмана ФИО31 и доверяя ей, добросовестно выполняя взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 2 745 000 рублей в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, Площадь Революции,8 на ООО «Уралмаркет».

С момента зачисления денежных средств в размере 2 745 000 рублей на расчетный счет ООО «Уралмаркет» № открытый в ОАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, Площадь Революции,8 на ООО «Уралмаркет», ФИО31, являлся владельцем сертификата открытого ключа для работы в системе «Интернет-Банк» и фактически распоряжаясь данным расчетным счетом, совершила хищение принадлежащих ООО ГК «Уралмедснаб» денежных средств в размере 2 745 000 рублей, причинив ООО ГК «Уралмедснаб» имущественный вред на сумму 2 745 000 рублей, что является особо крупным размером.

Впоследствии ФИО31, игнорируя взятые обязательства перед ООО ГК «Уралмедснаб», распорядилась похищенными денежными средствами, размещенными на расчетном счете № по своему усмотрению, получив имущественную выгоду в особо крупном размере, поставку мебели не произвела, денежные средства ООО ГК «Уралмедснаб» не вернула.

При указанных обстоятельствах, ФИО31, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме 2 745 000 рублей, принадлежащих ООО ГК «Уралмедснаб», причинив данной коммерческой организации имущественный вред на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимой ФИО1 и ее защитником адвокатом ФИО33 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом подсудимая указала на то, что ходатайство заявлено ею добровольно, последствия удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности ей разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель ФИО28 в судебном заседании полагала ходатайство не подлежащим удовлетворению, поскольку подсудимая не признала вину.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 – адвокат ФИО29, не возражал о прекращении уголовного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы как три преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В силу ст. 15 УК РФ данные преступления относятся к категории тяжких преступлений.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления прошло 10 лет.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается в случае, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Поскольку с периода инкриминируемого ФИО1 деяний (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) истекло более 10 лет, обстоятельств, которые бы приостанавливали течение сроков давности, судом не установлено, ФИО1 не возражала о прекращения уголовного преследования за истечением сроков давности, суд считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Как разъяснено в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» обязательным условием прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В судебном заседании ФИО1 и ее защитник выразили свое согласие на прекращение уголовного дела по указанному выше основанию. При этом, подсудимая пояснила, что ей разъяснены и понятны последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а именно, что данное обстоятельство является нереабилитирующим основанием.

Согласно ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в том числе, в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Отказ государства от уголовного преследования ввиду истечения срока давности имеет безусловный характер, не зависит от усмотрения органов и должностных лиц и исключает возможность осуществления уголовного преследования как правоохранительными органами, так и потерпевшим. Возможность прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности законодатель не связывает с признанием либо оспариванием своей вины подсудимым в совершении инкриминируемого деяния.

На обязанность, а не на право суда, принять указанное решение неоднократно указывал в своих определениях и Конституционный Суд РФ.

В связи с чем, довод государственного обвинителя о невозможности прекращения уголовного дела в связи с непризнанием подсудимой вины, подлежит отклонению.

В соответствии с абз. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при наличии нереабилитирующих оснований, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку производство по настоящему уголовному делу подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования, гражданские иски Потерпевший №1 к ФИО1 на сумму 13 047 000 рублей, ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» к ФИО1 на сумму 3 692 965 рублей 29 копеек, ООО ГК «Уралмедснаб» к ФИО1 на сумму 2 745 000 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения с указанием на наличие потерпевших права на их предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Гражданские иски Потерпевший №1 к ФИО1 на сумму 13 047 000 рублей, ЗАО КБ «ЛОКО – Банк» к ФИО1 на сумму 3 692 965 рублей 29 копеек, ООО ГК «Уралмедснаб» к ФИО1 на сумму 2 745 000 рублей, оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на обращение с исковыми требованиями о возмещении вреда, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы, составляющие кредитное досье ИП ФИО7, изъятые в ПАО «Сбербанк России»; документы, составляющие кредитное досье ИП ФИО7, изъятые в ЗАО КБ «ЛОКО – Банк»; документы, составляющие кредитное досье ИП ФИО7, изъятые в АО «Россельхозбанк»; документы и две печати, изъятые в ходе обысков; CD – диски с выписками движения денежных средств в количестве 16 штук, документы, предоставленные потерпевшим Потерпевший №1: копия выписки по лицевому счету 40№, открытому в АО «Россельхозбанк» на имя Потерпевший №1, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности на сумму 1 400 000 рублей перед ПАО «Сбербанк России»; копия отзыва финансового управляющего; копия заявления о переводе №, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные по запросу в ПАО «Сбербанк России», хранящиеся в материалах уголовного дела, надлежит хранить в деле на весь срок хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Б.А. Миронов