Решение № 2А-777/2019 2А-777/2019~М-750/2019 М-750/2019 от 24 июля 2019 г. по делу № 2А-777/2019

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

<адрес> 24 июля 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> ЧР в составе: судьи - Горчханова В.А.,

при секретаре ФИО1,

с участием помощника прокурора <адрес> ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-777/2019 по административному исковому заявлению и.о. прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Байкал-Кредо», ООО микрофинансовая организация«Тристан-2015 М», ООО микрофинансовая организация

«Финансовый страж»об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора ЧР обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Байкал-Кредо», ООО микрофинансовая организация «Тристан-2015 М», ООО микрофинансовая организация«Финансовый страж» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.

В административном исковом заявлении указал, что прокуратурой республики в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнениятребованийзаконодательстваомикрофинансовойдеятельностии микрофинансовых организациях.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства, требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Так, на основании п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.07.2010№ -ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»(далее - Федеральный закон № - ФЗ) микрофинансовой организацией признаетсяюридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность исведения, о котором внесены в государственный реестр микрофинансовыхорганизаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять своюдеятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

В соответствии с ч. 2 ст. 5_Федерщщцого закона № - ФЗ юридическое лицоприобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает его со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Как определено ч. 15 ст. 5 Федерального закона № — ФЗ (в редакции, действующей с ДД.ММ.ГГГГ), ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившему в силу с ДД.ММ.ГГГГ, микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются микрокредитными компаниями независимо от отсутствия в их наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» и обязаны в течение одного года со дня вступления в силу данного Федерального закона привести свое наименование в соответствие с требованиями Федерального закона № - ФЗ.

Прокурорской проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Байкал-Кредо» (ИНН <***>) (далее - ООО «Байкал-Кредо») зарегистрировано в качестве юридического лица, - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Тристан-2015 М» ИНН2015004851) (далее - ООО «Тристан-2015 М»), ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Финансовый страж» (ИНН <***>) (далее - ООО «Финансовый страж»).

Вместе с тем ООО «Байкал Кредо» ДД.ММ.ГГГГ включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 0№, ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Тристан-2015 М» (№), - ООО «Финансовый страж» (№).

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1698 ООО «Байкал-Кредо» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций, от 26.01.2017№ ОД-187 - ООО «Тристан-2015 М», от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-717 - ООО «Финансовый страж». При этом данными обществами до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «Байкал-Кредо», ООО «Тристан-2015 М», ООО «Финансовый страж» уведомлений о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ названными организациями какие- либо меры не приняты.

При этом в ходе выездов, осуществленных ДД.ММ.ГГГГ по юридическим адресам ООО «Байкал-Кредо» (<адрес>, оф. 4, <адрес>, ЧР), ООО «Тристан-2015 М» (ул. им. Абдаллы 2 Бен Аль-Хусейна, <адрес>, блок 27, <адрес>, ЧР), ООО «Финансовый страж» (ил.Орджоникидзе, <адрес>, оф. 9, <адрес>, ЧР), не установлено.

Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением.

Доказательствами, являются заверенные копии обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, приказов Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1698, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-187, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-717, писем Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акта о выездах по юридическим адресам.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО2, поддержал требования прокурора по доводам, изложенным в заявлении, и просил их удовлетворить. Против рассмотрения дела в отсутствие ответчиков не возражал.

Представители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Байкал-Кредо», ООО микрофинансовая организация «Тристан-2015 М», ООО микрофинансовая организация«Финансовый страж»в судебное заседание не явились.

Представитель МИ ФНС России № по ЧР ФИО3 направил в суд заявление о признании требований прокурора.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования административного истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 46, 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск и.о. прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, ООО микрофинансовая организация «Байкал-Кредо», ООО микрофинансовая организация «Тристан-2015 М», ООО микрофинансовая организация «Финансовый страж» об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц- удовлетворить.

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в части использования обществами с ограниченной ответственностью микрофинансовых организаций «Байкал-Кредо», «Тристан-2015 М», «Финансовый страж» словосочетаний «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Обязать межрайонную инспекцию ФНС России № по ЧР внести изменения в запись в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационными номерами от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, исключающие из наименования обществ с ограниченными ответственностью микрофинансовых организаций «Байкал-Кредо», «Тристан-2015 М», «Финансовый страж» словосочетаний «микрофинансовая организация», а также сочетаний букв «МФО».

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Чеченской Республики через Ленинский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья В.А. Горчханов

Копия верна

Подлинник решения храниться в деле №а-777/2019 г.

Судья В.А. Горчханов