Приговор № 1-1/2024 1-28/2022 1-460/2021 1-5/2023 от 15 февраля 2024 г. по делу № 1-1/2024

Дело № 1-1/2024

22RS0066-01-2021-005041-20

В Ы П И С К А

И З
П Р И Г О В О Р А

Именем Российской Федерации

16 февраля 2024 года г.Барнаул

Судья Железнодорожного районного суда г.Барнаула Пашкова Е.В.,

при секретаре Сизовой Ю.Д.,

с участием:

государственного обвинителя -

ст.помощника прокурора Железнодорожного района г.Барнаула Сербовой Е.Н.,

подсудимых - ФИО33, ФИО34, ФИО35,

защитников - адвоката Дорожкина С.С., представившего удостоверение №1511 и ордер №025064 от 22.09.2021; адвоката Диль Ю.Ю., представившей удостоверение №1504 и ордер №030737 от 22.09.2021; адвоката Шапошникова А.В., представившего удостоверение №764 и ордер №033678 от 22.09.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке в отношении:

ФИО33, <данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО34, <данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО35, <данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО33 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему за указанное деяние наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы назначенное ФИО33 считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО33 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Признать ФИО34 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей за указанное деяние наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы назначенное ФИО34 считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО34 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Признать ФИО35 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей за указанное деяние наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы назначенное ФИО35 считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО35 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Назначенное дополнительное наказание ФИО33, ФИО34, ФИО35 в виде штрафа в доход федерального бюджета исполнять самостоятельно.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО33, а именно денежные средства в размере 107500 рублей и имущество ФИО35, а именно денежные средства в размере 30850 рублей, переданные в бухгалтерию УМВД России по г. Барнаулу для дальнейшей сдачи на лицевой счет (для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств) до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу и при уголовном деле:

1. юридические дела ООО «МАРС», изъятые в АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «РайффайзенБанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк»; юридические дела ООО «Монтажник» и ИП ФИО1., изъятые в АО «Россельхозбанк»; подшивки документов по открытию и ведению счетов ООО «Монтажник», ООО «СМУ-1», представленные ПАО АКБ «Авангард»; юридические дела ООО«Синева», ООО «Стройматик», ООО «Онексим», ИП ФИО1., ИП ФИО34, ФИО2., ФИО3., ФИО4., ИП ФИО5., ФИО6., представленные АО «Альфа-Банк»; юридические дела ИП ФИО7, ИП ФИО8., ИП ФИО9., ИП ФИО6., ИП ФИО10., ООО «АВАНТА», ООО «Синева», ООО «Лидер», представленные ПАО «Промсвязьбанк»; юридические дела ИП ФИО11., ООО «Планета», ООО «Стройлес», ООО «Сириус +», ООО «Стройматик», ООО «Прогресс», ИП ФИО12., ИП ФИО1., ИП ФИО34, ИП ФИО13., ИП ФИО7., ИП ФИО8., ИП ФИО2, ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО9., ИП ФИО6., представленные АО КБ «Модульбанк»; письмо АО «Тинькофф Банк»; юридические дела ООО «Монтажник», ООО «Стройлес», ООО «Онексим», ООО «Прогресс», ИП ФИО13., ИП ФИО7., ИП ФИО11., ИП ФИО8., ИП ФИО15., ИП ФИО2., ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО5., ИП ФИО9., ИП ФИО6., представленные АО «Тинькофф Банк»; юридические дела ООО«Агроторг», ООО «Комтрейд», ООО «Монтажник», ООО «Стройматик», ООО «Лидер», ООО «СМУ-1», ИП ФИО1., представленные АО КБ «Форбанк»; юридическое дело ИП ФИО12., содержащееся на оптическом диске, представленное АО «Тинькофф Банк»; юридические дела ООО «АВАНТА», ООО «АЛЬЯНС», ООО «Комтрейд», ИП ФИО13., ИП ФИО15., ИП ФИО5., ИП ФИО34, ИП ФИО9., ИП ФИО4., ИП ФИО6., ИП ФИО3., ИП ФИО12., ИП ФИО7., ИП ФИО1., ООО «СТРОЙЛЕС», ООО «Мегаполис», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «ОНЕКСИМ», ООО «МОНТАЖНИК», ООО «Синева», ООО «Планета», ООО «Агроторг», ООО «Лидер», изъятые в ПАО Сбербанк; юридическое дело ООО «Аванта», заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Аванта», сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, копия решения №1 о создании ООО «Аванта»; копия паспорта ФИО14.; юридические дела ООО «Стройлес», ООО «Сириус+», ООО «Строительно-монтажное управление-1», ИП ФИО34, ИП ФИО6., изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие»; копии актов №76, 77, 78 от 22.10.2020 о необнаружении документов; юридические дела ИП ФИО5., ИП ФИО7., ИП ФИО4., ИП ФИО3., ИП ФИО15., ИП ФИО2., ООО «Сириус+», ИП ФИО8., ИП ФИО9., ИП ФИО34, ИП ФИО12., ООО «Стройлес», ООО «Стройматик», ИП ФИО10., изъятые в АО «РайффайзенБанк»; юридические дела ИП ФИО8., ИП ФИО14., ИП ФИО3., ИП ФИО4., ИП ФИО15., ИП ФИО34, ИП ФИО12., ИП ФИО7., ООО «СТРОЙЛЕС», ИП ФИО5., ИП ФИО6., ООО «Строительно-монтажное управление - 1», изъятые в ПАО «Росбанк»; юридические дела ИП ФИО1., ИП ФИО4., ИП ФИО12., изъятые в АО «Киви Банк»; юридические дела ИП ФИО8., ИП ФИО14., ИП ФИО9, изъятые в АО «Локо Банк»; юридическое дело ИП ФИО8., изъятое в АО «БКС Банк»; юридическое дело ИП ФИО14., изъятое в АО «Почта Банк»; оптический диск, представленный ПАО «ВТБ» в отношении ООО «Аванта», ООО «Онексим», ООО «Сириус+», ООО «СМУ-1»; информацию в отношении ИП ФИО3., ООО «Онексим», ООО «Стройматик», ИП ФИО2., ИП ФИО4., содержащуюся на оптическом диске, представленную АО «Альфа-Банк»; расширенные выписки по расчетным счетам ИП ФИО5., ИП ФИО10., ООО «Онексим», ИП ФИО14., ИП ФИО4.; сведения о соединениях и ip-адресах, с которых осуществлялась связь по системе «Интернет Банк» с сервером банка; копии заявлений о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему; информацию в отношении ИП ФИО6 на оптическом диске, представленном АО «Тинькофф Банк»; расширенные выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО8., ИП ФИО9., заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету на бумажном носителе, сведения о соединениях и ip-адресах, с которых осуществлялась связь по системе «iBank2» с сервером банка на бумажном носителе; выписки по расчетным счетам ООО «Строительно-монтажное упрвление-1», ООО «Монтажник», ООО «Лидер», ИП ФИО1.; копии документов по открытию и ведению расчетных счетов, сведения об IP-адресах, с которых указанные организации осуществляли доступ к системе «Банк-клиент», представленные АО КБ «Форбанк»; выписку по расчетному счету ООО «Монтажник», копии документов по открытию и ведению расчетного счета ООО «Монтажник», справку об IP-адресах, используемых ООО «Монтажник» для входа в систему «Интернет-Банк», представленные АО «Тинькофф Банк»; выписки по операциям на счетах ИП ФИО1 и ООО «Монтажник»; копии документов по открытию и ведению расчетных счетов ФИО1 (ИП) и ООО «Монтажник»; сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Интернет-Клиент» ИП ФИО1 и ООО «Монтажник», представленные АО «Россельхозбанк»; выписки по расчетным счетам ООО «МАРС» и ООО «Стройлес»; копии документов по открытию и ведению расчетных счетов ООО «МАРС» и ООО «Стройлес»; справки об IP-адресах, используемых ООО «МАРС» и ООО «Стройлес» для входа в систему «Банк-Клиент», представленные АО «Тинькофф Банк»; выписки по расчетному счету ООО «Строительно-монтажное управление-1»; справку об IP-адресах, используемых ООО «Строительно-монтажное управление-1» для входа в систему «Банк-Клиент», копии документов Клиента ООО «СМУ-1» по открытию и ведению расчетного счета, представленные ПАО ВТБ; выписку по операциям на счете ИП ФИО11., сведения об IP-адресах, использовавшихся ИП ФИО11.; копию заявления ФИО11. о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, представленные АО КБ «Модульбанк»; выписку по расчетным счетам ФИО7., сведения об IP-адресах ИП ФИО7., копии документов по открытию и ведению расчетного счета ИП ФИО7, представленные ПАО «Промсвязьбанк»; выписку по расчетному счету ИП ФИО8 сведения об IP-адресах ИП ФИО8., представленные АО «БКС Банк»; выписки по расчетным счетам ООО «Марс» и ИП ФИО34; статистика соединений с системой ДБО ООО «Марс» и ИП ФИО34, копии заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания, представленные Точка ПАО Банк «ФК Открытие»; выписка по расчетному счету ИП ФИО12., копии документов по открытию и ведению расчетного счета, справка об IP-адресах, используемых ИП ФИО12 для входа в систему «Интернет-Банк», представленные АО «Тинькофф Банк»; выписки по счетам ИП ФИО13., ООО «Стройлес», ООО «СМУ-1», ООО «Планета», ООО "Сириус+", ИП ФИО34, ИП ФИО6., содержащиеся на оптическом диске, представленные ПАО Банк «ФК Открытие»; выписки по счетам ИП ФИО15., ИП ФИО2., ИП ФИО1., ООО «МАРС», ООО «Стройлес», ИП ФИО13., ИП ФИО12., ИП ФИО34, ИП ФИО16., ИП ФИО7., ООО «ПЛАНЕТА», ООО «Агроторг», ИП ФИО9., ИП ФИО6., ИП ФИО5., ООО «Комтрейд», ООО «ПРОГРЕСС», ИП ФИО8., ИП ФИО4., ООО «Сириус+», представленные АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк; выписку по счетам ООО «Сириус+», содержащуюся на оптическом диске, представленном АО КБ «Модульбанк»; выписки по расчетным счетам ИП ФИО7., ИП ФИО13., ИП ФИО15., ИП ФИО2.; копии заявлений о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, представленные АО «Тинькофф банк»; выписки по счетам ИП ФИО4., ИП ФИО14., ИП ФИО10., ИП ФИО2., ИП ФИО3., ООО «Стройматик», содержащиеся на оптическом диске, представленном АО КБ «Модульбанк»; выписки по счетам ИП ФИО12., ИП ФИО1.; копии заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; статистику соединений с системой ДБО, представленные АО Филиал Точка Банк «КИВИ Банк»; выписку по лицевому счету ИП ФИО11.; копию заявления на регистрацию пользователя; копию заявления о присоединении к условиям Договора на бумажном носителе; ответ с IP-адресами, используемыми для входа в систему «Интернет-банк», представленные АО «Тинькофф Банк»; расширенную выписку о движении денежных средств по счетам ИП ФИО14., копию заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету на бумажном носителе; сведения о соединениях и ip-адресах, с которых осуществлялась связь по системе «iBank2» с сервером банка, представленные АО КБ «Локо Банк»; оптический диск со сведениями по IP- адресам и выпиской по счету ИП ФИО7., представленный АО «Райффайзенбанк»; информацию в отношении ИП ФИО12., ООО «Марс», ИП ФИО3., ИП ФИО5., ИП ФИО8., ИП ФИО9., содержащуюся на оптических дисках, представленную АО «Райффайзенбанк»; выписки по счетам ИП ФИО16., ИП ФИО34, ООО «СИНЕВА», ИП ФИО1., ООО «МАРС», ООО «Стройлес», ИП ФИО10., ООО «Стройматик», ИП ФИО12., ИП ФИО1., ИП ФИО4., содержащиеся на оптическом диске;выписки по счетам ИП ФИО3., ИП ФИО4., содержащиеся на бумажном носителе, представленные АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Райффайзенбанк», АО Филиал «Точка Киви Банк»; выписки по расчетным счетам ИП ФИО8., ИП ФИО14 ИП ФИО9., представленные АО КБ «Локо Банк»; выписки по расчетным счетам ИП ФИО34, ООО «Стройлес», ИП ФИО12., ИП ФИО7., ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО15., ИП ФИО2., ИП ФИО4., ООО «Стройматик», ИП ФИО5., ИП ФИО8., ИП ФИО9., ООО «Сириус+», представленные АО «Райффайзенбанк»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ИП ФИО3., ИП ФИО8., ИП ФИО9., ИП ФИО10., ИП ФИО1., ИП ФИО14., ИП ФИО13., ИП ФИО11., ИП ФИО6., ИП ФИО12., ИП ФИО7., ИП ФИО34, ИП ФИО2., ИП ФИО16., ИП ФИО4., ООО «ПЛАНЕТА», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «СИРИУС +», ООО «СТРОЙЛЕС», ООО «Стройматик», представленным АО КБ «Модульбанк»; выписку по расчетному счету ИП ФИО8., представленную АО «БКС Банк»; выписку по расчетному счету ИП ФИО10., представленную ПАО КБ «УБРиР»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «Онексим», ООО «Сириус+», ООО «СМУ-1», представленный ПАО ВТБ; оптический диск с выписками по расчетным счетам ИП ФИО3., ИП ФИО5., ИП ФИО1., ООО «Онексим», ООО «Синева», ООО «Стройматик», ИП ФИО6., ИП ФИО34, ИП ФИО2, ИП ФИО16., ИП ФИО4., представленный АО «Альфа Банк»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ИП ФИО1., ООО «Монтажник», представленный АО «Россельхозбанк»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «Монтажник», ООО«Стройлес», ООО «Онексим», ООО «Прогресс», ИП ФИО12., ИП ФИО13., ИП ФИО7., ИП ФИО11., ИП ФИО8., ИП ФИО15, ИП ФИО2., ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО5., ИП ФИО9., ИП ФИО6., представленный АО «Тинькофф Банк»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «Стройлес», ИП ФИО16., ООО «Монтажник», ООО «СМУ-1», представленный ПАО «Авангард»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «Монтажник», ООО «Стройматик», ООО «СМУ-1», ИП ФИО1., представленный АО КБ «Форбанк»; оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «Лидер», ООО «Монтажник», ООО «Онексим», ООО «Синева», ООО «Планета», ООО «Стройлес», ООО «Прогресс», ИП ФИО4., ИП ФИО9., ИП ФИО34, ИП ФИО12., ИП ФИО7., ИП ФИО13., ИП ФИО10., ИП ФИО6., ИП ФИО16., ИП ФИО3., ИП ФИО1., ИП ФИО8., ИП ФИО15., ИП ФИО4., представленный ПАО Сбербанк; оптический диск с выписками по расчетным счетам ИП ФИО8., ИП ФИО5., ИП ФИО14., ИП ФИО6., ИП ФИО7., ИП ФИО34, ИП ФИО4., ИП ФИО3., ИП ФИО12., ООО «СМУ-1», ООО «Стройлес», ИП «ФИО15.», представленный ПАО «Росбанк»; выписку по расчетному счету ИП ФИО14., предоставленную АО «Почта Банк»; выписки по расчетным счетам ИП ФИО9., ИП ФИО8., ИП ФИО7., ООО «Лидер», ООО «Синева», ООО «Аванта, представленные ПАО «ПромсвязьБанк»; документы по ведению бухгалтерской и иной документации ООО «Марс», ООО «Комтрейд», ООО «Агроторг», ООО «Планета», ООО «Стройлес», ООО «Прогресс», ООО «Онексим», ООО «Стройматик», ООО «Сириус+», ООО «СМУ-1», ИП ФИО34, ИП ФИО7., ИП ФИО12., ИП ФИО1., ИП ФИО13., ИП ФИО11., ИП ФИО8., ИП ФИО15., ИП ФИО2, ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО5., ИП ФИО9., ИП ФИО6., изъятые в ходе обыска в гаражном боксе №241 по адресу: <адрес>, арендованном ФИО33; документы по ведению бухгалтерской и иной документации ООО «Марс», ООО «Комтрейд», ООО «Агроторг», ООО «Планета», ООО «Стройлес», ООО «Прогресс», ООО «Онексим», ООО «Стройматик», ООО «Сириус+», ООО «СМУ-1», ИП ФИО34, ИП ФИО7., ИП ФИО12., ИП ФИО1., ИП ФИО13., ИП ФИО11., ИП ФИО8., ИП ФИО15., ИП ФИО2., ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО5., ИП ФИО9., ИП ФИО6., изъятые в автомобиле марки «Тойота Камри», г.р.з. №; доверенность ООО «МеталлКом» от 05.09.2019 в 3-х экз., листы формата А4 с оттиском печати ООО «МеталлКом» в 4-х экз., изъятые в ходе обыска в автомобиле Мицубиси Лансер; оптические диски с приложением №2 к заключению эксперта №10916, приложением №3 к заключению эксперта №10916, с приложением №4 к заключению эксперта №10916, с приложением №1,2,3,4,5 к заключению эксперта №10917; договор поставки товара от 01.02.2016, подшивку документов, содержащую счет-фактуры и товарные накладные ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»; реестры документов «Поступление (акт, накладная)» за январь 2020-июль 2020 год и «Поступление(акт, накладная)» за 2019 год; книги покупок ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» за 2018 год, 2016 год, 2017 год, изъятые в ходе обыска в ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»; договоры подряда №6/18 от 29.06.2018, №8/18 от 14.09.2018, №2/18 от 12.01.2018; договор №10 на проведение строительно-ремонтных работ от 01.06.2018; акты №10 и №11 от 10.04.2018; счета-фактуры №36 от 10.07.2018, №46 от 23.08.2018, №57 от 21.09.2018, №35 от 03.07.2018, №27 от 22.06.2018, №24 от 14.06.2018, №15 от 27.04.2018; книги покупок ООО «СК Платформа Сибирь» за период с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.04.2018 по 30.06.2018, с 01.07.2018 по 30.09.2018, с 01.10.2018 по 31.12.2018, за 2019 год, 2016 год, 2017 год, 2020 год, изъятые в ходе обыска в ООО «Строительная компания платформа Сибирь»; акты сверок взаимных расчетов за период январь 2017-декабрь 2019, январь 2017-март 2020; договор поставки №ДП-001 от 01.03.2018; спецификации от 19.03.2018, 22.03.2018, 26.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018, 30.03.2018, 28.06.2018, 25.06.2018, 21.06.2018, 14.06.2018, 08.06.2018, 01.03.2018, 05.03.2018, 06.03.2018, 12.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018, 01.06.2018, 28.05.2018, 23.05.2018, 17.05.2018, 16.05.2018, 24.04.2018, 13.05.2018; реестр документов «Реализация за 3 квартал 2018»; спецификации от 05.07.2018, 11.07.2018, 19.07.2018, 24.07.2018, 29.07.2018, 01.08.2018, 03.08.2018, 07.08.2018, 10.08.2018, 14.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 28.08.2018, 04.09.2018, 07.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018, 24.09.2018, 26.09.2018, 28.09.2018, 02.11.2018, 08.11.2018, 12.11.2018, 15.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 29.11.2018, 05.12.2018, 11.12.2018, 05.10.2018, 08.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 25.10.2018, 29.12.2019, 23.12.2019, 16.12.2019, 05.12.2019, 19.11.2019, 18.11.2019, 25.10.2019, 22.10.2019, 09.01.2019, 10.01.2019, 11.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019, 27.01.2019, 31.01.2019, 06.02.2019, 12.02.2019, 18.02.2019, 11.03.2019, 11.03.2019, 03.04.2019, 05.04.2019, 10.04.2019, 15.04.2019, 18.04.2019, 23.04.2019, 29.04.2019, 06.05.2019, 14.05.2019, 17.05.2019, 21.05.2019, 24.05.2019, 04.06.2019, 10.06.2019, 14.06.2019, 24.06.2019; договор поставки №ДП-003 от 10.02.2017; дополнительное соглашение №1 к договору поставки от 10.02.2017 №ДП-003; спецификации №1 от 13.02.2017, №2 от 23.02.2017, №3 от 04.03.2017, №4 от 22.03.2017, №5 от 24.03.2017, №6 от 27.03.2017, №7 от 29.03.2017, №8 от 01.04.2017, №9 от 12.04.2017, №10 от 20.04.2017, №11 от 03.05.2017, №12 от 05.05.2017, №13 от 10.05.2017, №14 от 17.05.2017, №15 от 19.05.2017, №16 от 22.05.2017, №17 от 25.05.2017, №18 от 26.05.2017, №19 от 30.05.2017, №20 от 09.06.2017, №21 от 12.06.2017, №22 от 14.06.2017, №23 от 16.06.2017, №24 от 20.06.2017, №25 от 22.06.2017, №26 от 26.06.2017, №29 от 21.07.2017, №28 от 11.07.2017, №27 от 02.07.2017, №30 от 24.07.2017, №31 от 28.07.2017, №32 от 04.08.2017, №33 от 08.08.2017, №34 от 14.08.2017, №35 от 17.08.2017, №36 от 21.08.2017, №37 от 31.08.2017, №38 от 05.09.2017, №39 от 14.09.2017, №40 от 19.09.2017, №41 от 28.09.2017, №42 от 01.10.2017, №43 от 04.10.2017, №44 от 11.10.2017, №45 от 17.10.2017, №46 от 23.10.2017, №47 от 30.10.2017, №48 от 09.11.2017, №49 от 12.11.2017, №50 от 22.11.2017, №51 от 27.11.2017, №52 от 01.12.2017, №53 от 04.12.2017, №54 от 05.12.2017, №55 от 08.12.2017, №56 от 12.12.2017, №57 от 20.12.2017; книги продаж с 01.10.219 по 31.12.2019, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.01.2019 по 31.03.2019, с 01.10.2018 по 31.12.2018, с 01.07.2018 по 30.09.2018, с 01.04.2018 по 30.06.2018, с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.10.2017 по 31.12.2017, с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 01.04.2017 по 30.06.2017, с 01.01.2017 по 31.03.2017; книги покупок с 01.01.2017 по 31.03.2017, с 01.01.2017 по 31.03.2017, с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 01.10.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.04.2018 по 30.06.2018, с 01.07.2018 по 30.09.2018, с 01.10.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2019 по 31.03.2019, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.07.2019 по 30.09.2019, с 01.10.2019 по 31.12.2019, изъятые в ходе обыска в ООО НПП «Логокомпозит»; книги покупок ООО «Акмилайт», книги продаж ООО «Акмилайт», платежные поручения ООО «Акмилайт», договоры №04/0519 и №04/0519 от 28.05.2019, изъятые в ходе обыска в ООО «Акмилайт»; «Авангард Интернет-Банк», рекомендации «Авангард Интернет-Банк»; соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; приходный кассовый ордер №73 от 19.03.2013; акт приема- передачи Кэш-карты от 19.03.2013; акт приема-передачи от 19.03.2013; сертификат ключа подписи №36106-463350621 в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард»; договор №1Ф-2 безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.03.2016; договоры поставок товара 303/02/2017 от 03.02.2017, №10 от 01.12.2017, №5 от 09.02.2018, №10/01-2020 от 10.01.2020, изъятые в ходе обыска в ООО «Феникс Про»; договор №3/16 на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке грузов от 01.04.2017; договор подряда от сентября 2018; протокол общего собрания участников ООО «Дискас» от 01.02.2017; трудовой договор с директором ООО «Дискас» от 01.02.2017; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2017-декабрь 2018; книги покупок ООО «Дискас» за период с 01.10.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.01.2017 по 31.03.2017, с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 01.07.2019 по 30.09.2019, с 01.07.2019 по 30.09.2019, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.01.2019 по 31.03.2019; книги продаж ООО «Дискас» за период с 01.01.2018 по 31.03.2018, с 01.04.2018 по 30.06.2018, с 01.07.2018 по 30.09.2018, с 01.10.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2017 по 31.03.2017, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.01.2019 по 31.03.2019, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.04.2019 по 30.06.2019, с 01.10.2019 по 31.12.2019, изъятые в ходе обыска в ООО «ПК Дискас»; договор субподряда на выполнение научно-исследовательской работы №1 от 18.05.2018; счет-фактуру №18011712 от 17.12.2018; письмо исх. №8 от 10.12.2018; платежные поручения №503524 от 18.02.2019, №149567 от 30.01.2019, №289331 от 07.02.2019; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 год, изъятые в ходе обыска в ФГБОУВО «РАНХиГС»; обратно-сальдовые ведомости ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» за январь 2017 г. - март 2019 г., январь 2017 г. - март 2019 г.; акты сверок взаимных расчётов за период январь 2017 г. - февраль 2019 г. между ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» и ИП ФИО4., ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СМУ-1», ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «Монтажник», ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «Спецстрой»; реестры документов «Поступление» ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» с контрагентами: ООО «Монтажник» на общую сумму 1606346,17 рублей, ИП «ФИО4.» на общую сумму 2114426,85 рублей; ООО «Спецстрой» на общую сумму 384283,26 рублей, ООО «СМУ-1» на общую сумму 22333123,86 рублей, ООО «Спецстрой» на общую сумму 8817291,58 рублей; книги покупок за период с 01.10.2018 по 31.12.2018 на общую сумму 144704,17 рублей, с 01.01.2018 по 31.03.2018 на общую сумму 712817,44 рублей, с 01.04.2018 по 30.06.2018 на общую сумму 475671,65 рублей, с 01.07.2018 по 30.09.2018 на общую сумму 695401,76 рублей, с 01.10.2018 по 31.12.2018 на общую сумму 144704,17 рублей, с 01.01.2017 по 31.03.2017 на общую сумму 755005,30 рублей, с 01.04.2017 по 30.06.2017 на общую сумму 1499854,21 рублей, с 01.07.2017 по 30.09.2017 на общую сумму 1423016,90 рублей, с 01.10.2017 по 31.12.2017 на общую сумму 1183833,54 рублей; книги продаж за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 на общую сумму 5028192,00 рублей, с 01.04.2017 по 30.06.2017 на общую сумму 8546362,12 рублей, с 01.07.2017 по 30.09.2017 на общую сумму 7731698,31 рублей, с 01.10.2017 по 31.12.2017 на общую сумму 7025019,31 рублей, с 01.01.2018 по 31.03.2018 на общую сумму 4855149,54 рублей, с 01.04.2018 по 30.06.2018 на общую сумму 3701751,22 рублей, с 01.07.2018 по 30.09.2018 на общую сумму 4700540,25 рублей, с 01.10.2018 по 31.12.2018 на общую сумму 1030996,00 рублей, с 01.01.2019 по 31.03.2019 на общую сумму 0,00 рублей; договоры поставок № 1 ссм от 08.06.2018 между ИП ФИО4 и ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ», от 10.08.2017 между ООО «Монтажник» и ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ»; договоры на выполнение подрядных работ от 15.09.2017 и 16.01.2017 между ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «Строительно-монтажное управление-1»; договор субподряда №1-16 от 26.02.2016 между ООО «Спецстрой» и ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ»; ведомость договорной цены на выполнение комплекса внутренних сантехнических работ на объекте на общую сумму 8199955,70 рублей; график производства на объекте генподрядчик: ООО «Спецстрой», субподрядчик: ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» на общую сумму 8199955,70 рублей; ведомость электрооборудования и инструмента: «генподрядчик: ООО «Спецстрой», субподрядчик: ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ»; дополнительное соглашение №2 от 25.08.2016 к договору субподряда №1-16 от 26.02.2016 между ООО «Спецстрой» и ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ»; ведомость договорной цены на общую сумму 8925676,94 рублей; график производства на объекте генподрядчик: ООО «Спецстрой», субподрядчик: ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» на общую сумму 8925676,94 рублей; подшивки в отношении ООО «СИБСАНТЕХМОНТАЖ» под названием: «Покупка 1 кв. 2018 г.», «Покупка реализация 2 кв. 2018 г.», «Покупка 3-4 кв. 2018 г.», «Реализация 2017 г.», «Реализация 2016 г.», «Покупка 1 кв. 2017 г.», «Покупка 2 кв. 2017 г.»; «Покупка 3 кв. 2017 г.», «Покупка 4 кв. 2017 г.», «Покупка 4 кв. 2016 г.», «Покупка 3 кв. 2016 г.», «Покупка 2 кв. 2016 г.», «Покупка 1 кв. 2016 г.», изъятые в ходе обыска в ООО «Сибсантехмонтаж»; приказ №1 от 21.10.2015; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; акты сверок взаимных расчетов между ООО «ВидеоСистемы» и ООО «Онексим», ООО «ВидеоСистемы» и ИП ФИО7., ООО «ВидеоСистемы» и ИП ФИО9.; дополнительные соглашения №4, №5, №6 к договору №150709-1 от 15.07.2019; акты №1, №2, №3, №4, №5, №6 сдачи-приемки выполненных работ по договору №150719-1 от 15.07.2019; товарные накладные от 09.01.2018, 18.01.2018, 12.02.2018, 14.03.2018, 23.03.2018, 11.04.2018, 30.05.2018, 07.08.2018, 18.10.2018; реестры документов «Реализация (акт, накладная)» за январь 2018-июнь 2020, «Поступление (акт, накладная)» за январь 2018-июнь 2020; договор №150719-1 от 15.07.2019; дополнительные соглашения №1, №2, №3 к договору №150709-1 от 15.07.2019; оптический диск №1354 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проводимых в отношении ФИО33; оптические диски №48/5/1392с от 10.04.2020, №48/5/1369с от 30.03.2020, №48/5/1368с от 30.03.2020, №48/5/1367с от 30.03.2020, №48/5/1366с от 30.03.2020, №48/5/1365с от 30.03.2020, №48/5/1364с от 30.03.2020, №48/5/1363с от 30.03.2020, №48/5/1362с от 30.03.2020, №48/5/1361с от 30.03.2020, №48/5/1360с от 30.03.2020 с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Опрос» с использованием специальных технических средств, проводимых в отношении ФИО33, ФИО12., ФИО17., ФИО5., ФИО8., ФИО16., ФИО14., ФИО11 ФИО10., ФИО13., ФИО4.; выписки о движении денежных средств, предоставленные ПАО АКБ «Авангард» по расчетным счетам ФИО17., ФИО12., ФИО13., ФИО11.; оптические носители с содержащимися на них выписками ПАО «АК Барс» по банковским счетам ФИО18., ФИО13., ФИО19., ФИО6.; ПАО «Левобережный Банк» по банковским счетам ФИО13., ФИО6.; АО «Альфа-Банк» по банковским счетам ФИО20., ФИО3., ФИО1., ФИО13., ФИО14., ФИО16., ФИО17., ФИО6.; ПАО «ВТБ» по банковским счетам ФИО21., ФИО1., ФИО6.; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по банковским счетами ФИО11., ФИО13., ФИО33, ФИО1.; выписки ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по расчетным счетам ФИО1., ФИО33, ФИО35; DVD диски №48/5/1256с, №48/5/1257с, №48/5/1258с, №48/5/1259с, №48/5/1260с, №48/5/1261с, №48/5/1271с, №48/5/1275с, №48/5/1274с, №48/5/1262с, №48/5/1273с, №48/5/1272с, №48/5/1264с, №48/5/1265с, №48/5/1270с, №48/5/1269с, №48/5/1268с, №48/5/1267с, №48/5/1266с, №48/5/1277с, №48/5/1276с, №48/5/1263с от 23.12.2019 с результатами ОРМ «Наблюдение» с использованием аудио и видео фиксации, проводимых в отношении ФИО33, ФИО35, ФИО34; оптический диск, представленный ПАО «Мегафон», с детализацией соединений абонентских номеров, используемых ФИО19., ФИО34, ФИО22., ФИО20., ФИО33, ФИО21., ФИО35, ФИО18., ФИО16., ФИО17., ФИО1., ФИО12., ФИО14., ФИО4. ФИО8. ФИО5., ФИО11., ФИО13., ФИО2., ФИО15.; оптический диск, представленный ПАО «МТС», с соединениями абонентских номеров, ФИО34, ФИО22., ФИО33, ФИО35, ФИО18., ФИО17., ФИО1., ФИО12., ФИО14., ФИО4. ФИО8. ФИО5., ФИО11., ФИО13., ФИО2., ФИО15., ФИО19., ФИО20., ФИО21., ФИО23., ФИО10., ФИО3., ФИО6., ФИО10., ФИО24., и ФИО16; оптический диск, представленный ПАО «ВымпелКом», с соединениями абонентских номеров, используемых ФИО34, ФИО22., ФИО33, ФИО35, ФИО18., ФИО17., ФИО1., ФИО12., ФИО14., ФИО4. ФИО8. ФИО5., ФИО11., ФИО13., ФИО2., ФИО15., ФИО19., ФИО20., ФИО21., ФИО23., ФИО10., ФИО3., ФИО6 и ФИО16.; оптический носитель, предоставленный ПАО «Сбербанк», с содержащимися на нем выписками по счетам ФИО2., ФИО3., ФИО8., ФИО9., ФИО10., ФИО1., ФИО25., ФИО35, ФИО18., ФИО14., ФИО13., ФИО11., ФИО6., ФИО12., ФИО34, ФИО17., ФИО19., ФИО15., ФИО20., ФИО33; оптический диск, предоставленный ПАО «Росбанк», с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по расчётным счетам ФИО3., ФИО5., ФИО8., ФИО12., ФИО15., ФИО14., ФИО34, ФИО4.; оптический носитель, предоставленный АО «Газпромбанк», с содержащимися на нем выписками по банковским счетами ФИО33, ФИО14., ФИО35, ФИО19., ФИО1.; оптический носитель, предоставленный АО «Россельхозбанк», с содержащимися на нем выписками по банковским счетам ФИО11., ФИО13., ФИО18.; оптический носитель, представленный ПАО «Банк Уралсиб», с содержащейся на нем выпиской по банковскому счету ФИО33; оптический носитель, предоставленный ПАО КБ «УБРиР», с содержащимися на нем выписками по банковскому счету ФИО10.; выписку, предоставленную АО КБ «ФорБанк», в отношении ФИО9., ФИО13., ФИО1.; выписки ПАО «АТБ» по банковским счетам ФИО33, ФИО35; выписки, предоставленные АО «БКС Банк» по расчетному счету ФИО8.; оптический диск, представленный ПАО «Промсвязьбанк» с фотоматериалом с банкоматов «Промсвязьбанк»; оптический носитель, предоставленный АО «Альфа-Банк», с содержащимися на нем выписками по банковским счетами ИП ФИО3., ФИО35, ФИО14., ФИО7., ФИО34., ФИО17.; оптический диск, представленный АО «Альфа-Банк» с видеоматериалами с банкомата АО «Альфа-Банк»; оптический диск, предоставленный «Государственной Корпорацией Агентства по страхованию вкладов» в отношении ООО «Сириус+»; акты сверок взаимных расчетов за 2019 г. в 2-х экз., за 4 квартал 2019 г. в 2-х экз.; лист формата А4 с названием по центру листа «Письмо», счета-фактуры А24 от 03.10.201 на 1 листе формата А4, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО21.; трудовые книжки на имя ФИО9. и ФИО8.; справки о доходах и суммах налога физического лица; карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2019 год; справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года; трудовой договор №768 от 31.05.2018; справки о доходах физического лица; заявление на получение карты; трудовую книжку; налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц; листы записи ЕГРИП; папку «Документы о государственной регистрации», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО8.; документы по ведению бухгалтерской и иной документации ООО «Марс», ООО «Комтрейд», ООО «Агроторг», ООО «Планета», ООО «Стройлес», ООО «Прогресс», ООО «Онексим», ООО «Стройматик», ООО «Сириус+», ООО «СМУ-1», ИП ФИО34, ИП ФИО7., ИП ФИО12., ИП ФИО1., ИП ФИО13., ИП ФИО11., ИП ФИО8., ИП ФИО15., ИП ФИО2., ИП ФИО3., ИП ФИО10., ИП ФИО14., ИП ФИО4., ИП ФИО5., ИП ФИО9., ИП ФИО6., изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: <...> (офис на третьем этаже здания); договор субаренды гаражного бокса №35 от 16.07.2018, акт приема-передачи от 16.07.2018, кассовые чеки: ПАО Сбербанк от 24.12.2018 внесено на карту 150000 рублей, АО Альфа-банк от 21.11.18 на счет № внесено 200000 рублей, ПАО Сбербанк от 02.07.2018 внесено на карту 100000 рублей, АО Альфа-банк от 0711.18 на счет № внесено 100000 рублей, ПАО Сбербанк от 13.09.2018 внесено на карту 209000 рублей, ПАО Сбербанк от 29.05.2018 внесено на карту 150000 рублей, ПАО Сбербанк от 31.05.2018 внесено на карту 100000 рублей, ПАО Сбербанк от 13.04.2018 внесено на карту 49400 рублей, ПАО Сбербанк от 13.04.2018 внесено на карту 50100 рублей, ПАО Сбербанк от 11.07.2018 внесено на карту 113050 рублей, чек-ордер ПАО «Сбербанк», а именно: ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 7338,50 руб., ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 7338,50 руб., ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 1721 руб., ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 1721 руб., ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 1721, ПАО Сбербанк оплата услуг ФНС по Алтайскому краю от 28.06.19 на сумму 7338,50 руб., банковская карта Modulbank № с банковским паролем; ежедневник в обложке черного цвета; черновые рукописные записи, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО33; документы по ведению бухгалтерской и иной документации ООО «Прогресс», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО13.; доверенность ООО «МеталлКом» от 05.09.2019, изъятую в ходе обыска в жилище ФИО35; документы по ведению бухгалтерской и иной документации ООО «Аванта» ; УПД №г15/08 от 15.08.2019, лист формата А4 с рукописными записями с текстом «активы какие есть ….», УПД №г03/07 от 03.07.2019, УПД №г03/06 от 03.06.2019, УПД №г29/08 от 29.08.2019, лист формата А4 с таблице «номенклатура, количество, един. Измер., цена (руб), итого», на оборотной стороне таблица «наименование в программе», приходный кассовый ордер 20/122 от 20.12.2019, УПД №г20/06 от 20.06.2019, УПД №30 от 19.07.2019, лист формата А4 с таблице на обеих сторонах, УПД №г15/08 от 15.08.2019 лист 2, УПД №г03/06 от 03.06.2019 лист 2, лист формата А4 с рукописными записями «3095 ….», лист формата с рукописными записями на листе из блокнота на обеих сторонах, УПД №г22/07 от 22.07.2019, банковская карта «АК БАРС БАНК» №, банковская карта «СБЕРБАНК» №, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО22., - хранить при уголовном деле;

2. - сотовый телефон «Honor 9» в корпусе серебристого цвета, изъятый у свидетеля ФИО5., - возвратить последнему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «BQ» в корпусе черного цвета, изъятый у свидетеля ФИО10., - возвратить последнему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Samsung Galaxy J5Prime» в корпусе золотистого цвета, изъятый в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО13., - возвратить последнему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Samsung», изъятый в ходе обыска в жилище у свидетеля ФИО14., - возвратить последнему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе синего цвета в силиконовом чехле черного цвета с флеш-картой «QUMO» micro SD 32 GB, сотовый телефон марки «Meizu» в корпусе белого цвета, изъятые в ходе обыска в жилище у свидетеля ФИО11., - возвратить последнему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе кораллового цвета в прозрачном силиконовом чехле с сим-картой оператора «МТС», изъятый в ходе обыска в жилище у свидетеля ФИО22., - возвратить последней по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета в силиконовом чехле зеленого цвета с блестящими вставками, сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе синего цвета в твердом чехле черного цвета, изъятые в ходе обыска в жилище у свидетеля ФИО8., - возвратить последнему по принадлежности.

- сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе золотистого цвета в твердом чехле красного цвета, сотовый телефон марки «SAMSUNG» в корпусе золотистого цвета в прозрачном силиконовом чехле, сотовый телефон марки «SAMSUNG» в корпусе золотистого цвета, изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО16., - возвратить последней по принадлежности.

- сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе серого цвета, сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе золотистого цвета, сотовый телефон марки «iPhone 7» в корпусе черного цвета, изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО20., - возвратить последнему по принадлежности.

- сотовый телефон марки «honor» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска у свидетеля ФИО19., - возвратить последнему по принадлежности;

- видеорегистратор «Ревизор» в корпусе черного цвета, изъятые в ходе обыска в ООО «Видео Системы», возвратить ФИО26. по принадлежности;

- сотовый телефон Samsung Galaxy A9 (2018), возвращенный под сохранную расписку ФИО35, - оставить у последней по принадлежности.

- сотовый телефон IPhone, возвращенный под сохранную расписку свидетелю ФИО22., - оставить у последней по принадлежности.

- USB-модем «МТС», USB-модем «МТС», сим-карту оператора сотовой связи «Ростелеком», сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон», флэш-накопитель USB «avangard.ru», флэш-накопитель USB «Faktura.ru», сотовый телефон «Lenovo»; ноутбук марки «DNS» модель А17FD; ноутбук марки «Samsung» модель NP355V5C, счетчик банкнот в корпусе серого цвета Pro Intellect technology 40 Neo, с/н 40103057, изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: <...> (офис на третьем этаже здания) - вернуть по принадлежности ФИО22.,

- ноутбук марки «acer» в корпусе черного цвета, S\N NXGFSER003652150A87600, возвращенный под сохранную расписку свидетелю ФИО19., - оставить у последнего по принадлежности.

- сотовый телефон марки «Samsung DUOS» в корпусе синего цвета; сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе черного цвета в твердом чехле темно-синего цвета, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО33, вернуть по принадлежности ФИО33;

- ноутбук марки «ASUS X540SA-XX012D» S/N G56N0GR02V721206 в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «ASUS F552CL-SX102H» S/N D9N0CV11494737A в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «acer» в корпусе черного цвета, S/N NXMS3ER0045220AB4A7600 с зарядным устройством; флеш-карту с названием «avangard.ru» в корпусе зеленого цвета; флеш-карту с названием «avangard.ru» в корпусе зеленого цвета; флеш-карту с названием «avangard.ru» в корпусе зеленого цвета и пометкой «СБИС»; флеш-карту с названием «Verbatim» в корпусе оранжевого цвета; флеш-карту с названием «Apacer» в корпусе черного цвета; флеш-карту с названием «QUMO 32 GB» в корпусе белого цвета; флеш-карту с названием «SLICON POWER» в корпусе черного цвета; флеш-карту с названием «GOOD RAM 8GD» в корпусе стального цвета; флеш-карту с названием «открытие» в корпусе синего цвета с колпачком бардового цвета; сотовый телефон марки «honor» в корпусе синего цвета, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО34, вернуть по принадлежности ФИО34;

3. регистрационные дела ИП ФИО6., ИП ФИО4., ИП ФИО8., ИП ФИО1., ООО «Планета», ИП ФИО34, ИП ФИО9., ИП ФИО5., ИП ФИО10., ИП ФИО3., ИП ФИО2., ИП ФИО15., ИП ФИО11., ИП ФИО7., ИП ФИО13., ИП ФИО12., ООО «Мегаполис», ООО «Сириус+», ООО «Стройматик», ООО «Онексим», ООО «Прогресс», ООО «Лидер», ООО «Стройлес», ООО «Синева», ООО «Марс», ООО «Монтажник», ООО «СМУ-1»; налоговые отчетности ООО «Онексим», ООО «Марс», ООО «Марс»; учетные дела ООО «Марс», ООО «Стройлес», ООО «Прогресс», ООО «Монтажник», ООО «Онексим», ООО «Агроторг», ООО «Комтрейд», ИП ФИО14., ООО «Альянс», ООО «Аванта», изъятые в ИФНС России №15 по Алтайскому краю, переданные на хранение в ИФНС России №16 по Алтайскому краю, - оставить на хранении в ИФНС России №16 по Алтайскому краю.

4. печати ООО «Мегаполис», ООО «Сварогеосинт», ООО «Пресс-центр», ООО «Офис-Рент», оснастка с ручкой, упакованные в пакет №7; печати ООО «Стройматик», ООО «Марс», ООО «Интегра», ООО «РУСС-ОПТ», ООО «СМУ-1»; банковскую карту «Открытие» № на имя ФИО27, банковскую карту «Точка» № на имя ФИО12, банковскую карту «Открытие» №, банковскую карту «Точка» № на имя ФИО14, банковскую карту «Открытие» №, банковскую карту «Открытие» №, банковскую карту «Открытие» №, банковскую карту «Альфа» №, банковскую карту «Альфа» №, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО34, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО3, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО14, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО7, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО17, банковскую карту «Альфа-банк» №, банковскую карту «Альфа-банк» № на имя ФИО35, банковскую карту «Альфа-банк» №, банковскую карту «Промсвязьбанк» №, банковскую карту «Промсвязьбанк» №, банковскую карту «Промсвязьбанк» № на имя ФИО12, банковскую карту «Промсвязьбанк» № на имя ФИО9, банковскую карту «Промсвязьбанк» № на имя ФИО28, банковскую карту «Промсвязьбанк» № на имя ФИО8, банковскую карту «Промсвязьбанк» №, банковскую карту «Промсвязьбанк» №, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО11, банковскую карту «Сбербанк» №, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО7, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ООО «Техникс» ФИО29, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ООО «Интегра» ФИО30, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО9, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО34, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО8, банковскую карту «ВТБ» №, банковскую карту «Уральский банк» №, банковскую карту «Уральский банк» №, банковскую карту «Уральский банк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Локобанк» №, банковскую карту «Форбанк» №, банковскую карту «Сфера» №, банковскую карту «Сфера» №, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО30, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО34, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО3, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО34, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО8, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО34, банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО12, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО12, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО30, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО31, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО8, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО34, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО9, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «Тинькофф» № на имя ФИО28, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, банковскую карту «МодульБанк» №, находящиеся в органайзере коричнево-золотистого цвета; мастичную печать ООО «Аванта»; банковскую карту «Росбанк» № на имя ФИО33, банковскую карту «Сбербанк» № на имя ФИО33, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО33; печать ООО «GSM - Индустрия», печать ООО «Связь», печать ФИО3», печать ООО «Легастрой», печать ООО «Техникс»»; банковскую карту Modulbank № с банковским паролем, печать ООО «Эксперт», печать ООО «Практик», печать ООО «Техномир», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО33; печать с ручной оснасткой в корпусе черного цвета «ИП ФИО32», изъятую в ходе обыска у ФИО16., конверт с сим-картой сотового оператора TELE2, изъятую в ходе обыска в жилище ФИО34, - уничтожить.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам:

Получатель: УФК по Алтайскому краю (УМВД России по г. Барнаулу, л/с <***>);

Номер казначейского счета: 03100643000000011700;

Единый казначейский счет: 40102810045370000009;

Банк получателя: Отделение Барнаул Банка России/УФК по Алтайскому краю г. Барнаул;

БИК 010173001, КПП 222401001, ИНН <***>; ОКТМО: 01701000; КБК 188 1 1603122 01 0000 140,

УИН ФИО33 18800348930218385348, УИН ФИО35 18800348930218385380, УИН ФИО34 18800348930218385364.

Осужденным разъясняется, что в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.74 УК РФ, если условно осужденный уклонится от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонится от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершит нарушение общественного порядка, за которое на него будет возложено административное взыскание, суд по представлению специализированного органа, может продлить испытательный срок до одного года. В случае систематического не исполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, суд по представлению специализированного органа, может постановить об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г. Барнаула, а осужденным – в том же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья Е.В. Пашкова