Решение № 2А-432/2017 2А-432/2017~М-363/2017 М-363/2017 от 25 мая 2017 г. по делу № 2А-432/2017

Дело № 2а-432/2017


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Павловская 26 мая 2017 г.

Павловский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Кириченко М.Б.,

при секретаре Блажко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Банка России в лице Южного ГУ Банка России к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Провинция» и ФИО1 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция»,

УСТАНОВИЛ:

Банк России в лице Южного ГУ Банка России обратился в Павловский районный суд Краснодарского края с административным исковым заявлением к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Провинция» и ФИО1 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» и просит суд ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Провинция» № Возложить на учредителя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» - ФИО1 (<адрес>) обязанность по ликвидации Кооператива. Обязать ФИО1 завершить процедуру ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» в шестимесячный срок с даты вступления в законную силу решения суда.

В обоснование требований административный истец указывает, что в соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Провинция», согласно пункту 17 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ является организацией, поднадзорной Банку России.

СКПК «Провинция» № зарегистрирован 20.06.2007. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), СКПК действующим юридическим лицом. Сведений о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Учредителем и одновременно председателем СКПК «Провинция» является ФИО1.

В соответствии с Указанием № 3816-У сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны направлять в Банк России отчётность в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Электронные документы должны направляться в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н (действовал до 26.03.2016), Указанием Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

В результате мониторинга представления кооперативами отчетов о деятельности и персональном составе руководящих органов Южным ГУ Банка России выявлено, что СКПК «Провинция» не представил в Банк России следующую отчетность: - отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); - отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за 2015 год; - отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - отчет о деятельности Кооператива за первый квартал 2016 года; - отчет о деятельности Кооператива за полугодие 2016 года; - отчет о деятельности Кооператива за 9 месяцев 2016 года.

Непредставление Кооперативом Отчетности послужило основанием для направления Банком России в адрес Кооператива предписаний об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 05.02.2016 № ТЗ-27-1-4/4341, от 22.03.2016 № ТЗ-27-1-4/10243 которые СКПК «Провинция» также не исполнены.

Сведениями о причинах неисполнения обязательных предписаний Банка России, нарушения Кооперативом требований действующего законодательства Российской Федерации в области кредитной кооперации, Южное ГУ Банка России не располагает.

Таким образом, неисполнение обязательных предписаний Банка России, неоднократное нарушение СКПК «Провинция» Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов кооператива, что подтверждается скрин-копией экрана программного средства Сервиса аналитической обработки данных отчетности участников финансового рынка IBM Cognos по ссылке: http//172.16.0.203/Home/Packages, являются достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Кооператива в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Представитель административного истца в судебное заседание не явился, имеется ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

В судебное заседание административные ответчики - представитель сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» и ФИО1 не явились, о дате и месте рассмотрения уведомлены своевременно и надлежащим образом.

Оценив представленные доказательства и исследовав материалы административного дела, суд считает, что административное исковое заявление Банка России в лице Южного ГУ Банка России подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

На основании пп. 3 п.3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда: по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно ч.1 ст. 40.2 Федерального закона от 8.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в отношении кредитных кооперативов Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 40.3 настоящего Федерального закона дает кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае: неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В силу ч.3 указанной статьи Федерального закона кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.Согласно ч.1, п. 2 ч.2 ст. 42 Федерального закона о сельскохозяйственной кооперации, ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим лицам.

Кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями настоящего Федерального закона, иных законов или правовых актов.

Как установлено в судебном заседании и подтверждено материалами дела, Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Провинция», согласно пункту 17 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ является организацией, поднадзорной Банку России.

СКПК «Провинция» (№ зарегистрирован 20.06.2007. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), СКПК действующим юридическим лицом. Сведений о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Учредителем и одновременно председателем СКПК «Провинция» является ФИО1.

В соответствии с Указанием № 3816-У сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны направлять в Банк России отчётность в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Электронные документы должны направляться в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н (действовал до 26.03.2016), Указанием Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

Как следует из материалов дела, в результате мониторинга представления кооперативами отчетов о деятельности и персональном составе руководящих органов Южным ГУ Банка России выявлено, что СКПК «Провинция» не представил в Банк России следующую отчетность: - отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); - отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за 2015 год; - отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - отчет о деятельности Кооператива за первый квартал 2016 года; - отчет о деятельности Кооператива за полугодие 2016 года; - отчет о деятельности Кооператива за 9 месяцев 2016 года.

Непредставление Кооперативом отчетности послужило основанием для направления Банком России в адрес Кооператива предписаний об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 05.02.2016 № ТЗ-27-1-4/4341, от 22.03.2016 № ТЗ-27-1-4/10243 которые СКПК «Провинция» также не исполнены.

Неисполнение обязательных предписаний Банка России, неоднократное нарушение СКПК «Провинция» Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов кооператива, что подтверждается скрин-копией экрана программного средства Сервиса аналитической обработки данных отчетности участников финансового рынка IBM Cognos по ссылке: http//172.16.0.203/Home/Packages, являются достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Кооператива в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Таким образом, установлено, что СКПК «Провинция» неоднократно в течение 2015 года и за 9 месяцев 2016 года допустил нарушения ч.3 ст. 40.2 Федерального закона от 8.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», что влечет применение меры публично-правовой ответственности в виде ликвидации кооператива.

Допущенные СКПК «Провинция» нарушения делают невозможным осуществление контроля и надзора за соблюдением кооперативом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц. Непредоставление СКПК «Провинция» отчетности в течение длительного периода деятельности влечет отсутствие у надзорного органа – Банка России актуальных сведений об адресе места нахождения, об адресе фактического местонахождения, о счетах кооператива, открытых в кредитных организациях, об активах кооператива, в том числе о займах и привлеченных средствах, о составе руководящих органов.

Согласно п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Руководствуясь указанной нормой гражданского законодательства, суд возлагает на учредителя СКПК «Провинция» ФИО1 обязанности по осуществлению ликвидации кооператива в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований Банка России в лице Южного ГУ Банка России к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Провинция» и ФИО1 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция»,

На основании изложенного, административный иск Банка России в лице Южного ГУ Банка России к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Провинция» и ФИО1 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 175-181, ч.1 ст. 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального Банка России в лице Южного ГУ Банка России к сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Провинция» и ФИО1 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция», удовлетворить.

Ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Провинция» (№).

Возложить на учредителя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» - ФИО1 (<адрес>) обязанность по ликвидации Кооператива.

Обязать ФИО1 завершить процедуру ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Провинция» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Павловский районный суд Краснодарского края.

Судья Павловского районного суда

Краснодарского края М.Б. Кириченко