Приговор № 1-149/2021 от 16 июня 2021 г. по делу № 1-149/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июня 2021 года г.Тула

Центральный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Криволаповой И.В.,

при секретаре Баландиной Д.А.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокуора Центрального района г.Тулы ФИО1,

потерпевшей Н.,

подсудимого ФИО3,

защитников адвокатов Кулова С.С., представившего ордер № 009570 от 27 мая 2921 года, удостоверение № от 03.2019 года, ФИО4, представившего ордер № 1021 от 27 мая 2021 года, удостоверение № от 06..09.2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО3, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период времени предшествующий 01.05.2020, более точное время следствием не установлено, у неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, путем обмана женщин в ходе электронной переписки от имени мужчины, являющегося гражданином иностранного государства.

С целью реализации своего преступного умысла неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3 вступили в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли, согласно которым одно из неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) должно было зарегистрироваться на сайте знакомств «Love planet», разместить анкету от имени вымышленного лица, являющегося гражданином иностранного государства, выбрать из представленных на указанном сайте знакомств анкету женщины и вступить с ней в электронную переписку, в ходе которой должно было выстроить доверительные отношения между ними, а после чего, поняв, что женщина ему доверяет, с целью завоевания окончательного доверия, сообщить ей о том, что у него имеются денежные средства, которые он хочет передать ей для сохранения, и в последующем обеспечить взаимодействие с другим неустановленным лицом (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство). Второе неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) должно было вести электронную переписку с выбранной женщиной от имени якобы дипломата – лица, обеспечивающего сохранность посылки до ее передачи по назначению и сообщающего о всех передвижениях посылки с деньгами, и под различными предлогами сообщать ложные сведения о том, что ему необходимы денежные средства, принадлежащие выбранной женщине, для решения якобы возникших проблем с передвижением посылки, а также сообщать реквизиты счетов, куда необходимо переводить денежные средства. ФИО3, в свою очередь должен был привлечь лиц из числа граждан Российской Федерации, и не осведомляя их о преступных намерениях, оформить на них расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», затем передать реквизиты счетов неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществляющим переписку с выбранной женщиной, а после перечисления на расчетные счета денежных средств, принадлежащих женщине, ФИО3 должен был обеспечить обналичивание денежных средств и их дальнейшее распределение.

Так, реализуя свои совместные преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, в период времени предшествующий 01.05.2020, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, разместило на сайте знакомств «Love planet» анкету от имени гражданина иностранного государства – «ХХХ», в которой преднамеренно указало ложные сведения относительно личности, рода занятий и образа жизни, а также приобщило фотографию мужчины из сети Интернет. В указанный период времени свою анкету на сайте знакомств «Love planet» также разместила Н. При просмотре анкет на сайте знакомств «Love planet» неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, увидело анкету Н. Далее, продолжая реализовывать свой совместный единый преступный умысел, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, в период времени с 01.05.2020 по 08.05.2020, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, направило на электронный адрес Н. электронное сообщение с предложением познакомиться, на которое Н. ответила согласием. В период времени с 01.05.2020 по 08.05.2020, в процессе общения, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, предложило Н. общаться сообщениями через приложение-мессенджер «WhatsApp», используя абонентский номер иностранного государства +№ подтверждая тем самым, что он является иностранным гражданином, на что Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), решила продолжить общение с лицом, представляющимся «Марк Стилвелл», и вновь согласилась.

В период времени с 08.05.2020 по 14.05.2020, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, через приложение-мессенджер «WhatsApp», неоднократно писало сообщения Н., в которых сообщало информацию не соответствующую действительности, а именно, что он является американским военнослужащим, который в настоящее время проходит службу в <адрес>, и в ближайшее время планирует покинуть службу, уйти на пенсию; о том, что является вдовцом, имеет несовершеннолетнего ребенка по имени «Эванс», обучающегося в интернате в <адрес>; о своих увлечениях и предпочтениях; о том, что он хочет создать ресторанный бизнес, и обзавестись семьей, с которой планирует переехать в какой-нибудь город на постоянное место жительство, где намерен жить долго и счастливо; а также сообщив ложные сведения о возникших личных чувствах и желании быть вместе; о том, что Н. является той самой женщиной, которой он может воплотить в реальность все свои мечты, тем самым обманывая Н., вводило ее в заблуждение относительно своих преступных намерениях, и создавая между ним и Н. доверительные отношения. В результате чего, в указанный период времени, в ходе общения у Н. сформировалось доверие, и она поверила словам и в истинность намерений неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «Марк Стилвелл».

14.05.2020 в период времени с 19 час. 53 мин. до 19 час. 57 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся «Марк Стилвелл», действуя согласно своей преступной роли, с целью убедиться, что Н. ему доверяет через приложение-мессенджер «WhatsApp», написало Н. сообщения с просьбой приобрести для него подарочную карту для App Store&iTunes; с балансом 150 долларов США, предназначенную для покупки различного цифрового контента. В результате чего в период времени с 19 час. 57 мин. 14.05.2020 по 13 час. 34 мин. 15.05.2020, Н., будучи введенная в заблуждение текстами сообщений, под воздействием обмана, в интернет - магазине приобрела подарочную карту App Store&iTunes; с балансом 100 долларов США, не представляющую для нее материальной ценности, после чего 15.05.2020 в 13 час. 34 мин. через приложение-мессенджер «WhatsApp» сообщила ключ для ее активации неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ».

Далее, поняв, что Н. ему полностью доверяет, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, 15.05.2020, через приложение-мессенджер «WhatsApp», написало Н. сообщения о том, что у него имеются денежные средства в иностранной валюте, которые он хотел бы передать ей на сохранение, до того как выйдет на пенсию, и если она согласна обеспечить их сохранность, сообщить ему своей почтовый адрес, тем самым продолжая обманывать Н., вводя ее в заблуждение, не намереваясь в действительности отправлять какую-либо посылку. Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», осуществляющего с ней переписку, будучи введенная в заблуждение текстами сообщений, на его предложение ответила согласием, пообещав обеспечить сохранность денежных средств, при их получении, и сообщила неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) свой почтовый адрес, на который необходимо выслать посылку с денежными средствами.

Далее, 15.05.2020, продолжая реализовывать свои совместные преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Н., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp» написало Н. сообщения о том, что он отправил на ее адрес посылку, содержащую денежные средства, и в подтверждение своих слов представил Н. подложный документ в электронном виде, тем самым вводя Н., в заблуждение относительно истинности своих преступных намерениях, и таким образом, продолжая ее обманывать.

Далее, 15.05.2020 неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp», попросило Н. написать своей адрес электронной почты, сообщив при этом, с целью продолжения вхождения в доверие Н., что посылку будет сопровождать человек, являющейся дипломатом, который будет связываться с ней через электронную почту и сообщать о движение посылки с денежными средствами. Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», осуществляющего с ней переписку, будучи введенная в заблуждение, указала адрес своей электронной почты <данные изъяты>.

17.05.2020 в 08 час. 43 мин., иное неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты> отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо с ложной информацией о том, что он является дипломатом Западной доставки, который следует вместе с посылкой, отправленной ХХХ, и что на границе с республикой Турцией возникли проблемы, для решения которых необходимо заплатить денежные средства в размере 2 750 EUR, таким образом, вводя Н. в заблуждение относительно своих преступных намерений, и тем самым обманывая ее.

17.05.2020 в 11 час. 05 мин., о возникших проблемах с получением посылки с денежными средствами, через приложение-мессенджер «WhatsApp», Н., находясь под воздействием обмана, написала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ».

Далее, 17.05.2020 в период времени с 11 час. 20 мин. до 13 час. 55 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp», пользуясь тем, что в результате обманных действий между ним и Н. сложились доверительные отношения, стало писать Н. сообщения с просьбами заплатить данную сумму денежных средств, пообещав ей впоследствии вернуть затраченные ею денежные средства, в действительно не собираясь исполнять взятые на себя денежные обязательства, поскольку посылки с денежными средствами не существовало, тем самым продолжая обманывать Н.

Далее, 17.05.2020 в 13 час. 55 мин., Н., будучи введенная в заблуждение текстами сообщений, полностью доверяя неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», отправила неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся дипломатом, на электронный почтовый адрес <данные изъяты> электронное письмо с информацией о том, что она согласна заплатить денежные средства в размере 2 750 EUR и с просьбой предоставить ей реквизиты, на которые необходимо осуществить платеж.

17.05.2020 в период времени с 13 час. 55 мин. до 14 час. 56 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, получив от Н. согласие, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, вновь отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо с указанием реквизитов номера счета №, открытого на имя ФИО2 в филиале <адрес>, на который необходимо осуществить перевод денежных средств размере 2 750 EUR за решение возникших проблем с посылкой.

18.05.2020 в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., Н., будучи введенная в заблуждение текстами сообщений, под воздействием обмана, находясь в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а, осуществила перевод денежных средств в размере 2 751,61 EUR на реквизиты расчетного счета №, открытого на имя ФИО2 в филиале <адрес>. После осуществления перевода денежных средств, Н. отправила фотографию поручения на осуществление перевода денежных средств на электронный почтовый адрес <данные изъяты> лицу, выступающему в роли дипломата и в сообщении приложения-мессенджера «WhatsApp» лицу, выступающему в роли «ХХХ», для подтверждения перевода денежных средств в размере 2 751,61 EUR.

В период времени с 11 час. 27 мин. 18.05.2020 до 12 час. 31 мин. 19.05.2020, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, вновь отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо с информацией о том, что ей необходимо вернуться в банк и изменить имя получателя на ФИО44, поскольку агент, который должен получить денежные средства, не дежурит в этот день, тем самым вводя Н. в заблуждение относительно своих преступных намерений, и таким образом продолжая обманывать ее.

19.05.2020 в 13 час. 28 мин., о возникших проблемах, через приложение-мессенджер «WhatsApp», Н., находясь под воздействием обмана, написала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ».

19.05.2020 в 13 час. 33 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp», пользуясь тем, что в результате обманных действий между ним и Н. сложились доверительные отношения, написало Н. сообщение с просьбой выполнить указания неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющегося дипломатом, поскольку для него это важно.

19.05.2020, в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., Н., будучи введенная в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>-а, поменяла получателя денежных средств в размере 2 751,61 EUR на имя ФИО44.

В период предшествующий 16.05.2020, ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с целью реализации своих совместных преступных намерений привлек для получения переводов денежных средств, не ставя в известность о своих преступных намерениях, своего знакомого К., который в свою очередь привлек своего брата Г. и свою знакомую А.

В результате чего, 16.05.2020 в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> оформил на свое имя расчетный счет №, о чем сообщил своему брату К., также неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), который сообщил номер счета и данные своего брата ФИО3 Далее, в период времени с 16.05.2020 до 20.05.2020, более точные дата и время следствием не установлено, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, неустановленным в ходе следствия способом, ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, сообщил номер расчетного счета № и данные лица на кого он оформлен – «Г.» неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство).

20.05.2020 в период времени с 10 час. 00 мин. до 13 час. 35 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, вновь отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронные письма с информацией о том, что получателю не выдают денежные средства, и необходимо осуществить перевод денежных средств на русскую учетную запись, а именно на расчетный счет №, открытый на имя Г., тем самым вводя Н. в заблуждение относительно своих преступных намерений, и таким образом продолжая обманывать ее.

20.05.2020 в 12 час. 37 мин., о возникших проблемах, через приложение-мессенджер «WhatsApp», Н., находясь под воздействием обмана, вновь написала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ».

20.05.2020 в 12 час. 48 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp», пользуясь тем, что в результате обманных действий между ним и Н. сложились доверительные отношения, написало Н. сообщение, в котором предложило написать дипломату о предоставление ей номера счета в российском банке, чтобы упростить осуществление перевода.

20.05.2020 в период времени с 12 час. 37 мин. до 14 час. 00 мин., Н. будучи введенная в заблуждение, под воздействием обмана, вернулась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>-а, где отменила перевод и вернула денежные средства в размере 2 751,61 EUR, поскольку указанному дипломатом получателю запрещено получать денежные переводы.

20.05.2020 в период времени с 14 час. 00 мин. до 14 час. 47 мин., Н. полностью доверяя неустановленным лицам, будучи введенная в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в Тульском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 216 000 руб. на реквизиты расчетного счета №, открытого на имя Г. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, комиссия за осуществление перевода составила 2 000 руб.

20.05.2020 в период времени с 14 час. 00 мин. до 14 час. 47 мин., осуществив перевод денежных средств, Н., будучи введенная в заблуждение, отправила фотографию платежного поручения неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся дипломатом, на электронный почтовый адрес <данные изъяты>, а также неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ» через приложение-мессенджер «WhatsApp» с целью подтверждения ею перевода денежных средств в сумме 216 000 руб.

20.05.2020 в период времени с 14 час. 47 мин. до 14 час. 51 мин., неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, отправили фотографию платежного поручения через приложение-мессенджер «WhatsApp» на мобильный телефон, находящийся в пользовании ФИО3

20.05.2020 в период времени с 14 час. 47 мин. до 14 час. 51 мин., ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с единым преступным умыслом с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), получив фотографию платежного поручения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp» отправил ее К., не осведомленному о его преступных намерениях и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с просьбой обналичить поступившие денежные средства для последующей передачи ему.

20.05.2020 в 15 час. 06 мин. К., не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), отправил через приложение-мессенджер «WhatsApp» фотографию платежного поручения своему брату Г., с просьбой перевести денежные средства на его счет (К.).

20.05.2020 в период времени с 15 час. 06 мин. до 15 час. 11 мин., Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществил перевод денежных средств в размере 216 000 руб. с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего, в указанный день, 20.05.2020 в 15 час. 11 мин. Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 215 000 руб. (без учета комиссии в размере 1 000 руб. затраченной за осуществление перевода) на банковскую карту №***7532, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя К. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк России, по адресу: <адрес>.

20.05.2020 в 21 час. 08 мин. К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с банковской карты №***7532, привязанной к расчетному счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес> через банкомат ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес> осуществил обналичивание денежных средств в размере 150 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в размере 65 000 руб. К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), в указанный день, 20.05.2020, в 21 час. 09 мин. перевел на банковскую карту №***3799, привязанную к расчетному счету № открытому на имя его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>. После чего, 20.05.2020 в 21 час. 10 мин. К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с банковской карты №***3799 привязанной к расчетному счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес> через банкомат ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: г. № 11, осуществил обналичивание денежных средств в размере 65 000 руб.

Далее, 20.05.2020 в период времени с 21 час. 09 мин. до 23 час. 59 мин., К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), находясь возле подъезда <адрес> передал ФИО3 денежные средства на общую сумму 215 000 руб. (без учета комиссии в размере 1 000 руб. затраченной за осуществление перевода).

Таким образом, неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, с единым умыслом, путем обмана похитили принадлежащие Н. денежные средства в размере 218 000 руб.

24.05.2020 в 18 час. 16 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, вновь отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо с ложной информацией о том, что на границе с республикой Украиной вновь возникли проблемы, для решения которых вновь необходимо заплатить денежные средства в размере 11 950 EUR, таким образом, вводя Н. в заблуждение относительно своих преступных намерений, и тем самым продолжая обманывать ее.

24.05.2020 в 18 час. 39 мин., о вновь возникших проблемах с получением посылки с денежными средствами, через приложение-мессенджер «WhatsApp», Н., находясь под воздействием обмана, написала неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», при этом указав также в сообщения о том, что у нее нет в наличии необходимой суммы денежных средств.

Далее, 24.05.2020 в период времени с 18 час. 55 мин. до 21 час. 23 мин., неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся «Марк ХХХ», действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp», пользуясь тем, что в результате обманных действий между ним и Н. сложились доверительные отношения, стало писать Н. сообщения с просьбами найти денежные средства и заплатить данную сумму, убеждая ее в необходимости это сделать, а также как это для него важно, пообещав ей впоследствии вернуть затраченные ею денежные средства, в действительно не собираясь исполнять взятые на себя денежные обязательства, поскольку посылки с денежными средствами не существовало, тем самым продолжая обманывать Н.

Далее, 25.05.2020 в период времени с 12 час. 35 мин. до 13 час. 21 мин., Н., будучи введенная в заблуждение текстами сообщений, полностью доверяя неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ», отправила неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся дипломатом, на электронный почтовый адрес <данные изъяты> электронные письма с информацией о том, что она согласна заплатить денежные средства в размере 11 950 EUR, но только частями, поскольку у нее отсутствует вся сумма полностью. В ответ на это, в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо в котором указал реквизиты расчетного счета №, открытого на имя Г., на который необходимо осуществить перевод денежных средств.

26.05.2020 в период времени с 14 час. 05 мин. до 14 час. 42 мин., Н. полностью доверяя неустановленным лицам, будучи веденная в заблуждение текстами сообщений, под воздействием обмана, находясь в Тульском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 890 000 руб., что эквивалентно сумме 11 125 EUR на расчетный счет №, открытый на имя Г. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, комиссия за осуществление перевода составила 1 500 руб.

26.05.2020 в период времени с 14 час. 05 мин. до 14 час. 42 мин., осуществив перевод денежных средств, Н., будучи введенная в заблуждение, отправила фотографию платежного поручения неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся дипломатом, на электронный почтовый адрес <данные изъяты>, а также неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ» через приложение-мессенджер «WhatsApp» с целью подтверждения ею перевода денежных средств в размере 890 000 руб.

26.05.2020 в период времени с 14 час. 42 мин. до 15 час. 02 мин., неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, отправили фотографию платежного поручения через приложение-мессенджер «WhatsApp» на мобильный телефон, находящийся в пользовании ФИО3

26.05.2020 в 15 час. 02 мин., ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с единым преступным умыслом с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), получив фотографию платежного поручения, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, через приложение-мессенджер «WhatsApp» отправил ее К., не осведомленному о его преступных намерениях и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с просьбой обналичить поступившие денежные средства для последующей передачи ему.

26.05.2020 в 15 час. 07 мин. К., не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), отправил через приложение-мессенджер «WhatsApp» фотографию платежного поручения своему брату Г., с просьбой перевести денежные средства на его счет (К.).

26.05.2020 в 20 час. 17 мин., Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществил перевод денежных средств в размере 890 000 руб. с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на банковскую карту №***3214, привязанную к расчетному счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего, в указанный день, 26.05.2020, в 20 час. 18 мин. Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществил перевод денежных средств в размере 889 000 руб. (без учета комиссии в размере 1 000 руб. затраченной за осуществление перевода) на банковскую карту №***7532, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя К. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>.

26.05.2020 в 20 час. 20 мин. К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с расчетного счета №, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, осуществил обналичивание денежных средства в размере 889 000 руб.

26.05.2020 в период времени с 20 час. 20 мин. до 23 час. 59 мин., К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), находясь возле подъезда <адрес> передал денежные средства в размере 889 000 руб. ФИО3

Таким образом, неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3 действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, с единым умыслом, путем обмана похитили принадлежащие Н. денежные средства в размере 891 500 руб.

27.05.2020, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющееся дипломатом, действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с иным неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, используя электронный почтовый адрес <данные изъяты>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, вновь отправило на электронный почтовый адрес Н. <данные изъяты> электронное письмо с информацией о необходимости сделать полный платеж, продолжая вводить Н. в заблуждение с целью дальнейшего хищения принадлежащих ей денежных средств.

28.05.2020 в период времени с 11 час. 49 мин. до 12 час. 44 мин., Н. полностью доверяя неустановленным лицам (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), будучи веденная в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в Тульском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 60 500 руб., что эквивалентно сумме в размере 750 EUR на расчетный счет №, открытый на имя Г. дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, комиссия за осуществление перевода составила 1 000 руб.

28.05.2020 в период времени с 11 час. 49 мин. до 13 час. 04 мин., осуществив перевод денежных средств, Н., будучи введенная в заблуждение, отправила фотографию платежного поручения неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся дипломатом, на электронный почтовый адрес <данные изъяты>, а также неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), представляющимся «ХХХ» через приложение-мессенджер «WhatsApp» с целью подтверждения ею перевода денежных средств в сумме 60 500 руб.

28.05.2020 в период времени с 11 час. 49 мин. до 12 час. 49 мин., неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя согласно своей преступной роли, с единым преступным умыслом с ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, отправили фотографию платежного поручения через приложение-мессенджер «WhatsApp» на мобильный телефон, находящийся в пользовании ФИО3

28.05.2020 в период времени с 12 час. 49 мин. до 13 час. 14 мин., ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с единым преступным умыслом с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, получив фотографию платежного поручения, действуя согласно отведенной ему преступной роли, через приложение-мессенджер «WhatsApp» отправил ее К., не осведомленному о его преступных намерениях и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с просьбой передать ему поступившие денежные средства для последующей передачи ему.

28.05.2020 в 13 час. 14 мин. К., не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), отправил через приложение-мессенджер «WhatsApp» фотографию платежного поручения своему брату Г., с просьбой перевести денежные средства на его счет (К.).

28.05.2020 в 13 час. 17 мин., Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществил перевод денежных средств в размере 60 500 руб. с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на банковскую карту №***3214, привязанную к расчетному счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После чего, в указанный день, 28.05.2020, в 13 час. 18 мин. Г., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), осуществил перевод денежных средств в размере 59 900 руб. (без учета комиссии в размере 600 руб. затраченной за осуществление перевода) на банковскую карту №***6944, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя К. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>.

28.05.2020 в 19 час. 17 мин. К., будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), с расчетного счета 40№, открытого на его имя в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 59 900 руб. на банковскую карту №***0815, находящуюся в пользовании и распоряжении ФИО3, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк России, по адресу: <адрес> на имя А., неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство).

Таким образом, неустановленные в ходе следствия лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, с единым умыслом, путем обмана похитили принадлежащие Н. денежные средства в размере 61 500 руб.

Таким образом, в период времени с 01.05.2020 до 28.05.2020 неустановленные в холе следствии лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с единым преступным умыслом, похитили путем обмана принадлежащие Н. денежные средства, на общую сумму 1 171 000 руб., которые обратили в свое совместное пользование и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Н. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 171 000 руб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину свою в инкриминируемом ему преступлении не признал, пояснив, что он лишь по просьбе гражданина Нигерии по имени ФИО56 передавал последнему денежные средства, которые поступали на счет его друга К., который передавал их ему, а он в свою очередь ФИО56. О том, что данные денежные средства получены мошенническим путем, он не знал. Потерпевшую Н. никогда не видел и с ней не встречался. Возместил ей причиненный ущерб, так как он верующий человек и полагал необходимым помочь ей.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве подозреваемого, с участием защитника ( в томе № на л.д.15-20), он полностью признавал свою вину и раскаивался в содеянном, пояснял, что именно он обманывал женщину, которую встретил на сайте знакомств. Писал ей, что работал в США в военной армии, и то, что их отправили в Афганистан. Сообщал, что ему нужны деньги, сказал, что работал военным. Обман заключался в том, что много обещал, что именно не помнит. Сказал, что ему нужны деньги, просил ее помочь, обещал, что окажет ей денежную помощь. Попросил, чтобы она отправила ему деньги, и она отправила деньги. Снял данныеп деньги с помощью счета своего друга, который ничего не знал, и направил номер счета этой женщина. И она отправила деньги на этот счет. Всего было отправлено денег в размере 1 000 000 рублей. Просит прощения за то, что сделал, вину признает, раскаивается в содеянном.

Показания ФИО3, данные им в качестве подозреваемого 12 июня 2020 года, в присутствии защитника, об обстоятельствах совершенного преступления в ходе допроса, являются свободными, подробными, содержат детали, данные о которых на момент проведения данного следственного действия кому-либо, кроме непосредственного исполнителя данных действий и участника описываемых событий не могли быть известны.

Оценивая данные показания суд полагает, что его показания являются правдивыми, достоверными, так как они полностью согласуются с другими добытыми по делу доказательствами.

Данные показания даны подсудимым ФИО3 непосредственно после задержания, спустя непродолжительный промежуток времени, в связи с чем суд придает доказательственное значение данным показаниям.

Несмотря на полное непризнание подсудимым ФИО3 своей вины, его вина, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания и подтверждается совокупностью представленных обвинением доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Н. подвердила, что в первых числах мая 2020 года, зарегистрировалась на сайте знакомств «LovePlanet». При регистрации указала свои биографические данные, также на сайте выложила свою фотографию. На данном сайте зарегистрировалась с целью найти мужчину для общения. На аккаунт на сайте знакомств стали приходить смс-сообщения от мужчин, которые хотели познакомиться с ней. В один из дней, в какой именно, не помнит, пришло сообщение от мужчины с именем ХХХ. На его странице, на сайте знакомств была указана фамилия и имя, а также одна фотография. На фотографии увидела мужчину приятной внешности, на вид где-то 50 – 55 лет, с седыми волосами и бородой. В связи с тем, что человек на фотографии вызвал у нее симпатию, решила продолжить с ним общение. Пару дней обменивались сообщениями на сайте знакомств «LovePlanet». Затем в ходе общения, Марк предложил продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», она была не против, так как это было действительно удобно.

08 мая 2020 года ХХХ в мессенджере «WhatsApp» написал ей сообщение с номера, который в насмтоящее время не помнит. Проверив этот номер в сети интернет, убедилась, что он зарегистрирован на территории США, тем самым убедилась, что он иностранец. Общение происходило с помощью сообщений, телефонных разговоров между ними не было. Переписка происходила в основном на русском языке, иногда на английском. Для удобства использовала программы перевода. В начале общения мужчина, представился ХХХ, рассказал, что он является гражданином США. В 15 лет остался сиротой, жил на территории США. После того как умер его единственный родственник, решил пойти в армию. Писал, что от брака остался сын ФИО65, который постоянно проживает в <адрес> в интернате. В процессе переписки стало известно, что он в настоящее время проходит службу на территории государства Афганистан, а также ждет подтверждение отставки. После того как получит отставку хочет приехать в Россию для постоянного проживания. Между ними возникли теплые отношения, она прониклась к его проблемам, стала сопереживать ему. ХХХ просил удалить аккаунт на сайте знакомств «LovePlanet», пояснив, что он нашел её, и не хочет, чтобы она общалась с другими мужчинами. Она сказала, что удалила свою страницу, поскольку не захотела больше не с кем знакомиться. В ответ на это ХХХ сказал, что свою страницу он уже давно удалил. У неё сложились доверительные отношении, общение поддерживали ежедневно.

14 мая 2020 года в ходе переписки ХХХ обратился к ней с просьбой приобрести для него подарочную карту для App Store&iTunes; с балансом 150 долларов, предназначенную для покупки различного цифрового контента. В связи с тем, что она действительно хотела ему помощь, пообещала купить данную карту. На следующий день, то есть 15 мая 2020 года в одном из интернет- магазинов приобрела для ХХХ подарочную карту App Store&iTunes; с балансом 100 долларов, стоимость карты составила 10 000 руб., материальной ценности она для нее не представляла. В сообщении сообщила ключ для ее активации.

В этот же день, 15 мая 2020 года ХХХ написал, что в качестве компенсации за его службу армия Соединенных Штатов выплачивает ему компенсацию за службу наличными денежными средствами. И деньги находятся при нем, на военной базе. А в связи с тем, что он отправляется в спасательную миссию, оставлять деньги на базе не безопасно. Поэтому он предложил отправить денежные средства ей в целях сохранности, до момента его возвращения. Деньги планировал отправить в пакете. Поверила в слова ХХХ, так как писал он убедительно, и она действительно решила помочь ему вывезти денежные средства из страны. О какой сумме денежных средств шла речь, не знает, ей он её не озвучивал. Он попросил прислать ему её полные данные: имя, адрес, номер мобильного, адрес электронной почты и координаты ближайшего морского порта, так как из-за эпидемиологической обстановки в стране самолеты не летали, и посылка будет доставлена кораблём. Она отправила ему запрашиваемую информацию. Через несколько часов он ответил, что посылку отправил и скинул скриншот квитанции, пояснив, что в течение 48 часов она будет доставлена. Также пояснил, что в кротчайшее время с ней свяжется дипломат, который ей ее доставит.

17 мая 2020 года на электронную почту пришло письмо от <данные изъяты> от неизвестного мужчины, который представился сотрудником – дипломатом, отвечающим за доставку посылки. В сообщении было указано, что при доставке посылки возникла проблема и возникла необходимость оплатить таможенным платеж на территории Турции в размере 2 750 евро. Она отправила скриншот электронного сообщения ХХХ, на что он ответил, что переживает за посылку и попросил оплатить таможенный платеж в полном объеме, при этом обещая вернуть деньги при первой возможности. Его слова её полностью убедили. У нее имелись собственные сбережения в размере 218 000 руб., которыми решила оплатить посылку.

Затем вступала в переписку с дипломатом и попросила выслать платежную информацию, чтобы смогла произвести оплату и своевременно получить посылку. Он прислал номер расчетного счета №, на который должна перевести денежные средства. Счет был открыт в филиале <адрес> на ФИО2.

18 мая 2020 года пошла в ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>-а, где осуществила перевод на указанный выше счет денежные средства в размере 2 751,61 EUR. Переводила денежные средства в указанной валюте. После чего сделала фотографию платежного поручения, которую отправила дипломату и ХХХ.

19 мая 2020 года от дипломата пришло сообщение, в котором он пояснил, что необходимо вернуться в банк и изменить получателя на ФИО44, поскольку агент который должен получить денежные средства, не дежурит в этот день. О возникшей проблеме сразу же сообщила ХХХ. В ответ на это ХХХ просил выполнить указания дипломата, поскольку для него важно. В этот же день она снова поехала в ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>-а 1, где в платежном документе изменила данные получателя.

20 мая 2020 года сообщили из ПАО «Банк Уралсиб», что указанный получатель не может получить денежные средства. Об этом она сообщила ХХХ, в ответном сообщении он написал, что стоит спросить у диплома счет в банке России. Также о возникшей проблеме сообщила диплома. Последний на электронную почту отправил письмо с информацией о том, что получателю не выдают денежные средства, и необходимо осуществить перевод на русскую учетную запись, а именно на расчетный счет открытый на имя Г.. О данной проблеме также сообщила в ходе переписке ХХХ. И также ХХХ просил осуществить перевод. В связи с тем, что она была введена в заблуждение, и верила словам ХХХ, и хотела ему помочь, поехала снова в ПАО «Банк Уралсиб», где сотрудники выдали ей денежные средства в русской валюте, которые ранее пыталась перевести.

20 мая 2020 года примерно в 14 час. 00 мин. направилась в отделение ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: <адрес>. В отделении банка обратилась к сотруднику, пояснив, что необходимо совершить перевод. Ее отправили в кассу, где она внесла 218 000 руб. (2 000 руб. составила комиссия за перевод) на счет. Согласно имеющейся информации в квитанции перевод денежных средств в размере 216 000 руб. осуществлен на счет, открытый в ПАО Сбербанк России <адрес> на имя Г.. После осуществления перевода она сфотографировала квитанции и отправила на электронную почту дипломата. Ей пришло сообщение от диплома, в котором тот пояснил, что платеж подтвержден, и таможенная служба Турции начнет работать над Сертификатом страхования, чтобы избежать контроля и сканирования посылки.

24 мая 2020 года на электронную почту ей пришло сообщение от диплома, в котором он сообщил, что находится на территории Украины, и готов доставить посылку. Однако в соответствии с правилами страны, чтобы пакет не вскрывать, нужно на него поставить отметку и штамп. Стоимость данной услуги таможенная служба Украины обозначила 11 950 евро. При переводе указанной суммы посылка будет доставлена в течение 48 часов. О возникшей проблемы снова сообщила ХХХ, который ответил, что очень переживает за сохранность пакета, и боится, что он не дойдет до адресата. Она в свою очередь как-то пыталась его успокоить, написав, что обязательно найдет деньги и заплатит за доставку. В связи с тем, что у нее больше не было денежных средств, которыми могла бы оплатить посылку, решила взять кредит в банке.

25 мая 2020 года обратилась в банк Открытие, расположенный по адресу: <адрес>, где ей предоставили кредит на сумму 891 000 руб. На следующий день, то есть 26 мая 2020 года около 14 час. 00 мин. взяв денежные средства направилась в отделение ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: <адрес>. В отделении банка обратилась к сотруднику, пояснив, что ей необходимо совершить перевод. Ее отправил в кассу, где она внесла денежные средства в размере 891 500 руб. на счет (комиссия за перевод составила 1 500 руб.). Согласно имеющейся информации в квитанции перевод денежных средств в размере 890 000 руб. осуществлен на счет, открытый в ПАО Сбербанк России <адрес> на имя Г.. Платеж осуществлялся российскими деньгами, но если их перевести в валюту, то получалась сумма в размере 11 125 евро. После осуществления перевода сфотографировала квитанции и отправила их на электронную почту дипломата для подтверждения. Однако ею была внесена не вся запрашиваемая сумма. На протяжении нескольких дней дипломат и ХХХ в сообщениях задавали вопросы о том, когда будет внесена вся сумма окончательно. Она им отвечала, что занимается поисками оставшийся части.

28 мая 2020 года, примерно в 12 час. 00 мин., находясь в отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес> совершила еще перевод денежных средств в размере 61 500 рублей, чтобы полностью сделать платеж. Комиссия за перевод составила 1 000 руб. Платеж осуществлялся российскими деньгами, но если их перевести в валюту, то получалась сумма в размере 750 евро. Согласно имеющейся информации в квитанции перевод денежных средств составил в размере 60 500 руб., денежные средства были перечислены на тот же счет, что и ранее, открытый в ПАО Сбербанк России <адрес> на имя Г..

Решив, что дипломат может обманывать ее и ХХХ, в ходе переписки, неоднократно выражала сомнения по поводу достоверности посылки. Просила предоставить документальное подтверждение на оплату таких больших сумм. Дипломат заверял, что посылка идет первым классом, и не подлежит вскрытию, поэтому за нее приходится платить деньги. Он говорил, что не первый раз доставляет такие посылки, и у него много клиентов, которые доверяют ему, не верить ему нет причины. Однако если она ему не доверяет, то он может оставить посылку на границе, развернуться и уехать в свою страну. При вопросе ХХХ, почему он сам не может оплатить посылку, тот отвечал, что в целях безопасности не может в службе доставки афишировать содержимое посылки. И если узнают, что у американского военного есть такие большие деньги, то большая вероятность того, что он пострадает. Она высказывала свои сомнения про действия дипломата ХХХ, он же ее убеждал, что дипломат – это проверенное лицо и неоднократно доставлял такие же посылки его друзьям и не верить ему нет оснований. ХХХ меня убедил, и она им поверила.

28 мая 2020 года пришло очередное сообщение от дипломата о том, что он находится в <адрес>, на русской таможне и что нужно еще заплатить 18 000 евро. Ее очень удивило данное сообщение. Ранее, когда она переводила денежные средства спрашивала у дипломата будут ли еще платежи за посылку. Ей он ответил, что больше трудностей не возникнет. А сейчас ей необходимо было заплатить огромную сумму. Она ответила дипломату, что таких денег нет, и взять их не откуда.

29 мая 2020 года в вечернее время пришла в гости к подруге Ш. В ходе разговора, ей рассказала о том, что познакомилась на сайте знакомств с иностранцем, с которым поддерживает общение. Иностранец отправил посылку в которой находятся денежные средства, заработанные им во время службы в армии. За получение пакеты она заплатила сумму более 1 000 000 руб. Царева попросила фотографию иностранца, чтобы проверить ее в общей базе сети интернет. Оказалось, что фото, которое он прислал находиться в общем доступе в сети Интернета, и не являются эксклюзивными, то есть личным. После чего поняла, что стала жертвой мошенников и 01 июня 2020 года обратилась с заявлением в отделение полиции «Косогорское» УМВД России по <адрес>, по факту хищения денежных средств. Также она продолжала вести переписку, чтобы мошенник ничего не заподозрил. Она писала, что ищет необходимую сумму для перевода, тем самым специально оттягивая время.

Ей стало известно, что проверку по её заявлению по факту хищения денежных средств проводит старший оперуполномоченный ОУР ОП «Косогорское» УМВД России по <адрес> Х., с которым она поддерживала связь. Также ей было известно, что 10 июня 2020 года Х. поехал в <адрес> с целью установления лиц, причастных к совершению преступления по факту совершения хищения моих денежных средств. Примерно в обеденное время она созвонилась с С. и пояснила ему, что мошенники продолжают общение с ней и просят перевести 18 000 евро на расчетный счет, зарегистрированный на В. в ПАО Сбербанк России. Х. пояснил, что данная информация поможет в установлении преступников. С указанной целью он изготовит платежный документ по указанным реквизитам, на которые она якобы должна отправить мошенникам денежные средства. Х. отправил фотографию платежного документа, который она получила и оправила на электронную почту дипломату. После отправки фотографии связь с указанными лицами прекратилась, больше они на связь не выходили.

От сотрудников полиции стало известно, что к совершению преступления причастен гражданин Нигерии Осегале. Всего причинен материальный ущерб на сумму 1 171 000 руб., который в настоящее время полностью возмещен защитниками Осегале – Куловым и ФИО4.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

К. от 11 июня 2020 года о том, что в июне 2018 году, познакомился с мужчиной по имени ФИО3. Он обратился к нему за помощью в переводе денег в Нигерию. Он помог ему, так они подружились.

Он по просьбе Осегале осуществлял перевод со своей карты «Кукуруза». Осегале приходил в салон связи с наличными денежными средствами. Далее передавал их ему, полученные денежные средства он клал в кассу, затем брал карту «кукуруза» сканировал ее по штрих-коду, после чего идентифицировался по данной карте. Далее Осегале сообщал данные получателя, и он от своего имени через салон связи по системе «Мани Греем» отправлял деньги. За каждый перевод салон брал 1% от суммы переводов. Осегале не мог осуществлять переводы от своего имени, поскольку не является гражданином РФ.

В середине мая 2020 года, Осегале позвонил на мобильный телефон и поинтересовался, есть ли у него в пользовании банковские карты «Сбербанка России». Он сказал, что есть несколько банковских карта ПАО «Сбербанка России». Также сказал, что есть банковские карты у брата Г. и у друзей А. и В..

20 мая 2020 года в мобильном приложении «Ватцап» Осегале написал сообщение, что в котором просил прислать ему номер счета в ПАО «Сбербанк России». Он поинтересовался, зачем ему данные счета. Осегале ответил, что ему должны прислать деньги, за что и какую сумму он не говорил. Он ему также по «Ватцап» отправил номера двух счетов своего брата Г., данные счета не привязаны к конкретным банковским картам, а привязаны к отделениям, но через сбербанк онлайн денежные средства с данных счетов можно перевести на карту владельца этого счета, после чего уже с карты можно свободно распоряжаться денежными средствами, а именно можно обналичить в банкомате, можно перевести другому лицу, в не зависимости от банка держателя карты. Он позвонил брату и предупредил, что ему поступят деньги, и он должен будет их перевести на карту ПАО «Сбербанк России», которую он открывал в отделении по адресу: <адрес>, кор.1. Через некоторое время ему на Ватсап Осегале прислал фотографию чека о переводе денежных средств в сумме 216 000 рублей. Данный перевод был отправлен гражданкой Н.. После этого ему на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 215 000 рублей. Когда поступили денежные средства он находился в м. Теплый стан <адрес>. 1 000 рублей составила комиссия за перевод. Указанные денежные средства частично обналичил, а именно снял 150 000 рублей в банкомате по ул. <адрес>, так как с карте был лимит 150 000 рублей. 65 000 рублей через сбербанк онлайн перевел на другую свою банковскую карту открытую в том же отделении. С ним был В.. Далее вдвоем с В. поехали к Осегале домой по адресу: <адрес>, где в присутствии В. передал Л. денежные средства в сумме 215 000 рублей. За это Лоренс из этих денежных средств передал ему 10 000 рублей. Он забрал данные денежные средства и с В. уехали домой.

Далее 26 мая 2020 года в 15 часов находился около м. Третьяковская <адрес>, когда ему Осегале снова прислал фото чека на 890 000 рублей, перевод был снова отправлен от Н.. Он, как и в прошлый раз позвонил брату и попросил перевести данные денежные средства, что брат и сделал. Деньги поступили на банковскую карту. С данной банковской карты денежные средства в сумме 890 000 рублей перевел на свой счет, а после обналичил их в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> Также, как и в прошлый раз при снятии присутствовал В.. Далее вдвоем поехали к Осегале по адресу: <адрес>, где по приезду встретились на улице около подъезда дома, где живет Осегале. Там ему передал денежные средства в сумме 890 000 рублей. Осегале из данных денежных средств передал ему 47 000 рублей. После этого он поинтересовался у Осегале, кто переводит ему такие большие суммы, на что Осегале ответил, что это деньги за любовь и засмеялся. Это было сказано с каким-то сарказмом, и он предположил, что данные деньги получены преступным путем. В связи с этим решил больше не снимать для него деньги.

28 мая 2020 года с ним снова связался Осегале и пояснил, что брату опять будут перечислены денежные средства, и эти деньги нужно будет снять и снова передать ему. Он не хотел больше связываться с переводами денежных средств Осегале, так как предполагал, что это деньги получены обманом. Г. перевел деньги в сумме 59990 рублей, на банковскою карту открытую на его имя в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Он не хотел больше встречаться с Осегале и передавать ему деньги, поэтому просто перевел их на банковскую карту, открытую на А., которая находилась в пользовании Осегале. Брат переводил денежные средства с банковских карт № и №.

10 июня 2020 года от сотрудников полиции стало известно, что денежные средства которые поступали для Осегале получены в результате мошенничества. Он не знал, что данные денежные средства получены преступным путем, если бы знал, то никогда не стал бы помогать Осегале с данными переводами денежных средств. В мобильном телефоне имеется переписка в Ватцап с Осегале. Осегале общался с номеров телефонов №.

10 июня 2020 года в обеденное время был вызван сотрудниками полиции в отдел полиции расположенный по адресу: <адрес>-а, для проведения беседы. Прибыв в отдел полиции встретили сотрудники полиции из г. Тулы, которые стали интересоваться поступлением денежных средства на его имя. Он пояснил обстоятельства, изложенные выше. В дальнейшем, один из сотрудников полиции <адрес>, пояснил о том, что ему необходимо оказать содействие в установлении места нахождения Осегале, а именно под предлогом встретиться с ним. С указанной целью, сотрудник полиции подготовил платежный документ о переводе денежных средств в сумме 300 000 рублей на имя В.. В дальнейшем данный платежный документ сотрудник полиции отправил сообщением женщине – потерпевшей (Н.) Примерно через 10 минут, ему поступило сообщение в приложении «Ватсап» от Осегале. В данном сообщении была фотография платежного документа, который подготовил сотрудник полиции. Примерно через пять минут позвонил Осегале, который спросил о поступлении денежных средств на банковскую карту В., он подтвердил зачисление денежных средств, и Осегале попросил снять денежные средства и привезти их по месту его проживания. Он согласился. Примерно через час, совместно с сотрудниками полиции прибыл к месту проживания Осегале. Осегале находился на улице, где его остановили сотрудники полиции. От Осегале получил именно ту фотографию платежного документа, которую изготовил сотрудник полиции в графическом редакторе и ему показывал перед отправкой Н.. ( л. д. 89 – 93 том №).

- свидетеля В. от 11 июня 2020 года который подтвердил, что совместно с К., в мае 2020 года, по просьбе гражданина Нигерии Осегале снимали в банке денежные средства и отвозили последнему домой. Первый раз К. снимал около 200 000 рублей, отвезли деньги Осегале и в его присуствии передали последнему, который пересчитал деньги и взял их себе.

Второй раз 26 мая 2020 года К. также в его присутствии снял чуть меньше миллиона рублей и они вместе отвезли и передали данные денежные средства Осегале. К. при нем спрашивал у Осегале, за что ему присылают такие днеьги и Осегале пояснил, что за любовь.. ( л. д. 95 – 98 том №)

- свидетеля Г. от 05 декабря 2020 года о том, что 20 мая 2020 года в дневное время, ему позвонил брат К. и предупредил, что сейчас ему на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк России поступят денежные средства, которые должен буду перевести ему на карту №****7532 ПАО «Сбербанк России». В связи с тем, что К. периодически просит переводить ему деньги, он не удивился. Откуда денежные средства поступали и кому предназначались, у брата не спрашивал. Почти сразу же от К. пришло сообщение в мессенджере «WhatsApp», в котором была фотография чека о переводе денежных средств в сумме 216 000 рублей. Данный перевод был осуществлен Н..

Данные денежные средства действительно ему были переведены какой то Н., а он в свою очередь перевел их на расчетный счет брата К..

26 мая 2020 года пришел второй перевод от Н. на сумму 890 000 рублей, он также по просьббе брата перечислил данные денежные средства на его счет.

28 мая 20202 года в очередной раз позвонил брат К. и сказал, что на расчетный счет поступят денежные средства, От Н. на суммму 65 000 рублей. Затем он сразу же перевел деньги на счет брата.

О том, кто такая Н. и что за денежные средства она переводила, у брата не спрашивал. Денежное вознаграждение ему за указанные переводы не предназначались, просто выполнял просьбы брата. (л. д. 117 – 120 том №).

- А. от 27 января 2021 года о том, что летом 2018 года К. познакомился с Осегале, ранее проживающим в респ. Нигерия. С Осегале виделась всего несколько раз, отношения никакие с ним не поддерживала. Со слов К., знает, что он иногда помогал Осегале переводить денежные средства в респ. Нигерия, так как банковских счетов Осегале на территории Российской Федерации не имел, поскольку являлся гражданином другой республики.

Подтвердила, что по просьбе К. передала Осегале в пользование свою банковскую карту, чтодбы он мог самостоятельно пополнять расчетный счет и использовать банковску карту. ( л. д. 131 – 133 том №).

- свидетеля Ш от 24 сентября 2020 года о том, что у нее есть подруга Н. От нее она узнала что она в социальный сетях сети Интернета познакомилась с мужчиной, проживающим за границей. Н. поясняла, что по просьбе данного мужчины переводит послепднему деньги. Это насторажило ее и когда Н. пришла к ней в гости и пояснила, что нужно перевести почти миллион рублей сказала, чтобы она никаких активных действий не предпринимала, и что они вместе подумают, где она может взять такую крупную сумму денежных средств. После ее ухода в сети Интернет набрала приблизительную историю знакомства и убедилась, что такие случаи неединичные и сети Интернет есть похожие истории. Фотографии иностранца добавила в общую базу сети интернета и оказалось, что фото, которые он прислал, находятся в общем доступе в сети Интернета, и не являются эксклюзивными.

На следующий день, то есть 30 мая 2020 года утром позвонила Н. и пригласила ее в гости. Когда Н. пришла к ней, показала в сети Интернет похожие случаи обмана женщин со схожими подробностями и попросила не обрывать с ним переписку до момент, ее обращения в полицию с заявлением. Н. поняла, что стала жертвой мошенников и 01 июня 2020 года обратилась с заявлением в отделение полиции «Косогорское» УМВД России по г. Туле, по факту хищения денежных средств в размере 1 171 500 руб. ( л. д. 81 – 83 том №)

- Х. П.А. в судебном заседании подвтердил, что работает в должности старшего оперуполномоченного отделения полиции «Косогорское» УМВД России по <адрес>. В должностные обязанности входит: раскрытие преступлений общеуголовной направленности.

01 июня 2020 года в ОП «Косогорское» УМВД России по <адрес> поступило заявление Н., в котором просила привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое с 20 по 28 мая 2020 года, мошенническим способом похитило денежными средствами в размере 1 171 000 руб. Данный материал поступил в его исполнение в тот же день. С целью установления лиц, причастных к данному преступлению получена информация из ПАО «Сбербанк России» о банковских счетах и картах, которые использовались в преступных целях. Содержалась информация о Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который возможно мог быть причастен к совершению данного преступления. Также было установлено, что К. фактически проживает по адресу: <адрес>. С целью опроса К. 10 июня 2020 года им был осуществлен выезд в <адрес>. Находясь в <адрес> было установлено местонахождение К. и проведена с ним беседа. В ходе разговора К. пояснил, что к данному преступлению причастен гражданин Нигерии по имени Л., с которым он был знаком лично. В указанный день в обеденное время позвонила Н., которая сообщила о том, что мошенники продолжают с ней общение в сети интернет и просят перевести деньги на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на имя В..

Данную информацию решил использовать с целью установления местонахождения мужчины по имени Л. и для организации встречи с ним под предлогом передачи ему крупной денежной суммы. Используя графический редактор в мобильном телефоне создал платежный документ ПАО «Сбербанк России», схожий по внешнему виду с оригиналом, в котором указал информацию о переводе денежных средств в сумме 300 000 руб. на банковский счет, оформленный на имя В. в ПАО «Сбербанк России». Данный чек распечатал в одном из офисных зданий <адрес>, сфотографировал его. С ним также находился К., которому было известно о его действиях. В 15 час. 46 мин. отправил фотографию Н.. Спустя 10 мин. на сотовый телефон К. поступило сообщение от гражданина по имени Лоренс, с фотографией изготовленного им платежного документа. Также спустя 10 мин. К. поступил телефонный звонок от мужчины по имени Лоренс, который интересовался, были ли ему переведены на счет денежные средства. К. действуя по его указаниям, подтвердил зачисление денежных средств, согласился обналичить их в банковском терминале и встретиться с Лоренсом для передачи денежных средств. Они договорились о встрече по месту жительства Л. по адресу: <адрес>. Примерно в 18 час. 00 мин. он с К. прибыли по указанному адресу. К. позвонил Л. и сообщил о своем прибытии, договорились о встрече возле его подъезда. Спустя несколько минут на встречу пришел мужчина, который представился Л.. При нем находился мобильный телефон, в котором содержалась фотография изготовленного им чека, что свидетельствовало о его причастности к совершению мошеннических действий в отношении Н.. К. и Л. были приглашены в УМВД России по <адрес> для дальнейшего разбирательства по данному факту.

Помимо этого вина, подсудимого ФИО3 подтверждается письменными материалами по делу:

-протоколом выемки от 12 июня 2020 года, согласно которому в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> потерпевшей Н. изъяты: мобильный телефон марки «iPhone», копия приходного кассового ордера № от 20 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 20.05.2020 года, копия заявления о переводе от 20 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 26 мая 2020 года, копия заявления о переводе от 26 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 28 мая 2020 года, копия заявления о переводе от 28 мая 2020 года. (л. д. 138 – 139 том №).

-протоколом выемки от 12 июня 2020 года, согласно которому в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> свидетеля С. изъята фотография чека от 10.06.2020 на сумму 300 000 руб. ( л. д. 151 – 152 том №).

-протоколом осмотра предметов (документов) от 10 октября 2020 года, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iPhone», копия приходного кассового ордера № от 20 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 20.05.2020 года, копия заявления о переводе от 20 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 26 мая 2020 года, копия заявления о переводе от 26 мая 2020 года, копия платежного поручения № от 28 мая 2020 года, копия заявления о переводе от 28 мая 2020 года, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Н. в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; фотография чека от 10.06.2020 на сумму 300 000 руб., изъятая в ходе выемки у свидетеля С. в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. И приобщепнием их в качестве вещественных доказательств. ( л. д. 165 – 237 том №, 1 – 105,106-107 том №).

-протоколом выемки от 11 июня 2020 года, согласно которому в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> свидетеля К. изъят мобильный телефон марки «iPhone 8Plus». ( л. д. 142 – 144 том №).

-протоколом осмотра предметов от 20 октября 2020 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 8Plus», изъятый в ходе выемки у свидетеля К. в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Данный телефон приобщен кв делу в качестве веществепнных доказательств. ( л. д. 117 – 125,126 том №).

-протоколом выемки от 11 июня 2020 года, согласно которому в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> подозреваемого ФИО3 изъят мобильный телефон марки «Lenovo». ( л.д.147-148, том №).

- данный телефон согласно протокола осмотра предметов от 11 января 2021 года, осмотрен мобильный телефон марки «Lenovo» изъятый в ходе выемки у подозреваемого ФИО3 в кабинете № ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. ( том № л.д.127-134, 135).-

-протоколом осмотра предметов от 16 декабря 2020 года, в ходе которого осмотрены данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 01.05.2020 по 11.06.2020, предоставленные ПАО ВымпелКом. Согласно данным отраженным в таблице в период времени с 19 час. 15 мин. 03 мая 20202 года до 14 час. 18 мин. 08 июня 2020 года на абонентский номер +№ поступали входящие sms-сообщения, звонки с абонентского номера +№, находящегося в пользовании Г., а также исходящие звонки. Данные выписки приобщены к делу в качестве веществепнных доказательств. ( л.д.173-175,176 том №).

-протоколом осмотра предметов (документов) от 18 января 2021 года, согласно которому осмотрены: выписка по счету №, открытому на имя Н., предоставленная ПАО Сбербанк России; диск формата CD-R, на котором содержится информация о банковских счетах №, 40№, 40№ открытых на имя Г.; №, 40№, 40№, 40№ открытых на имя К., № открытого на имя А., предоставленный ПАО Сбербанк России. ( л.д.211 том № ).

Оценивая показания потерпевшей Н., свидетеля С. в судебном заседании, свидетелей, данные ими на предварительном следствии, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, логичны, взаимно дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего в совокупности с другими доказательствами, представленными обвинением, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе указанной потерпевшей и свидетелей не допущено.

Кроме того, в судебном заседании не были установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о наличии у свидетеля и потерпевшей оснований для дачи по делу ложных показаний.

Все протоколы осмотров предметов, документов и приобщения их к материалам дела в качестве вещественных доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении данных следственных действий не установлено, в связи с чем доводы защиты о признании данных доказательств недопустимыми несостоятельны, так как уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшей Н. о совершенном в отношени нее преступлении, предварительным следствием были проведены все следственные действия, направленные на установление истины по делу. Истребованы выписки по счетам из банков, истребованы другие доказательства, дана юридическая оценка действиям Осегале. Постановлением от 11 июня 2020 года материал по проведению первоначальной проверки по заявлению Н. был отправлен по территориальности в ОП «Центральный» УМВД России по <адрес>. Все первоначальные неотложные оперативно-розыскные меропрятия были проведены оперативным сотрудником С. в строгом соблюдении с действующим законодательством.

Исходя из изложенного, оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что все представленные обвинением доказательства, в том числе письменные, вещественные, в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния, поскольку представленные стороной обвинения доказательства не противоречат друг другу, дополняют друг друга в части и по существенным позициям, и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а поэтому оснований не доверять им у суда не имеется.

Оценивая изложенные выше доказательства, суд учитывает, что ст.159 УК РФ предусматривает ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества, то есть совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что подсудимый Осегале и неустановленные лица (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в группе лиц по предварительному сговору, обманывая потерпевшую Н. завладели денежныеми средствами потерпевшей.

Предпринятые обманные действия обеспечили Осегале и неустановленным лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достижение главной цели – хищение денежных средств потерпевшей Н.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО3, совершая мошенничество, действовал умышленно, преследуя цель хищения имущества.

Таким образом, ФИО3 и неустановленные лица похитили денежные средства Н. на сумму 1 171000 рублей, то есть в особо крупном размере, путем обмана и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных, обвинением, и исследованных в судебном заседании.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «группой лц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку как установлено в судебном заседании, роли каждого из участников преступной группы были распределены, а действия каждого из данной группы были направлены на достижением единой цели – завладение обманным путем денежными средствами потерпевшей Н.

Квалифицирующий признак совершения хищений в особо крупном размере суд усматривает, исходя из примечания к статье 158 УК РФ.

Так, согласно примечанию 4 ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 Преступления против собственности УК РФ признается стоимость имущества, превышающая - один миллион рублей.

Суд находит вину ФИО3 по предъявленному ему обвинению установленной, исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, приведенными выше, которые оценены судом в их совокупности и признаны отвечающими требованиям допустимости, достоверности и относимости доказательств.

Согласно заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов от 22 сентября 2020 года № ФИО3 относительно инкриминируемого ему деяния признан вменяемы, в принудитепльных мерах медицинского характера не нуждается. л. д. 254 – 256 том №.

Данные выводы экспертов, чья заинтересованность в исходе дела не установлена, у суда сомнений не вызывают, в силу чего относительно инкриминируемого ему деяния суд признает ФИО3 вменяемым.

Действия подсудимого ФИО3, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, состояние здоровья членов его семьи, в том числе обстоятельства смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО3 впервые привлекающегося к уголовной ответственности, положитепльно характризующегося <данные изъяты>, по месту его содержания в ФКУ СИЗО № УФСИН России по <адрес>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, суд признает в соответствии с п.п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ полное возмещение материального ущерба, причиненного его действиями; наличие у него <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со ст.63 УК РФ наказание подсудимому ФИО3 судом не установлено.

Суд учитывает требования ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого ФИО3, влияния назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, состояния его здоровья, суд находит возможным его исправление и перевоспитание только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание в виде лишением свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, возмещение ущерба причиненного его действиями, считает возможным не назначать подсудимому ФИО3 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО3 суд считает, что оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.64 и 73 УК РФ не имеется, поскольку судом не установлено обстоятельств, которые могли бы существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного им преступления, как и не имеется оснований для изменения категории преступления на меняя тяжкое.

Отбывание наказания ФИО3 следует определить в исправительной колонии общего режима, исходя из данных о его личности и конкретных обстоятельств дела.

Судьбу веществепнных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде содержания под стражей в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Тульской области.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитать ему в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 10 июня 2020 года по день вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания по стражей ФИО3 в период с 10 июня 2020 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч. 3.3 указанной нормы закона.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии прговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий