Приговор № 1-349/2019 от 1 августа 2019 г. по делу № 1-349/2019ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Астрахань 2 августа 2019 г. Советский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего Ферапонтова Н.Н., с участием государственного обвинителя Чирковой И.Д., подсудимых ФИО1, ФИО2, адвокатов Константинова А.А., Шагинян И.Д., при ведении протокола секретарём Разгильдеевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>», зарегистрированного по месту жительства и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1? п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации, ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации ФИО1 образовал (создал) юридические лица через подставных лиц, а также представлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. <ФИО>14 Н.В. оказывал пособничество в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Преступления совершены ФИО1 и ФИО2 при следующих обстоятельствах. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на образование (создание) юридических лиц на территории г. Астрахани через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в период с мая по июнь 2017 года предварительно договорился с установленным лицом и лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении данного преступления, доведя до них преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до установленного лица и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, ФИО1 обязал установленное лицо осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Установленное лицо и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,не предложение ФИО1 согласились. Установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, предложил ранее знакомому ФИО2 и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо обязало ФИО2 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнять его поручения и поручения ФИО1, связанные с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи их ему и ФИО1 <ФИО>14 Н.В. и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение установленного лица и ФИО1 После этого, установленное лицо совместно с ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо и ФИО1 обязали лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 и установленного лица. Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1 и установленного лица, в период с мая 2017 года до 9 июня 2017 г., введя ФИО3, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложили ФИО3 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что ФИО3 на предложение лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился. <ФИО>14 Н.В. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с целью оказания пособничества в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, получили от ФИО3 документы, удостоверяющие его личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, и передали их ФИО1 и установленному лицу. Затем, ФИО3, введенный лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленный об их преступном умысле, действовавший под контролем последних и в их присутствии, выдавая себя по указанию данных лиц за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата> представил в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> подготовленные по указанию установленного лица и ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе ФИО3, являющимся подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в период с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил установленному лицу и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до установленного лица и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность,для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, ФИО1 обязал установленное лицо осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Установленное лицо и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому ФИО2 и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо обязало ФИО2 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении его поручений и поручений ФИО1, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей ему и ФИО1 <ФИО>14 Н.В. и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение установленного лица и ФИО1 После этого, установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, обязало иное установленное лицо, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение установленного лица. Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица, которое в свою очередь действовало по указанию ФИО1, в период с сентября 2017 года до 4 октября 2017 г., введя <ФИО>3, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>3 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>3 согласилась. <ФИО>14 Н.В. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с целью оказания пособничества в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, получили от <ФИО>3 документы, удостоверяющие её личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, и передали их ФИО1 и установленному лицу. Затем, <ФИО>3, введенная иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> подготовленные по указанию установленного лица и ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>3, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в период с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил установленному лицу и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до установленного лица и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность,для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, ФИО1 обязал установленное лицо осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Установленное лицо и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому ФИО2 и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо обязало ФИО2 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполненять его поручения и поручения ФИО1, связанные с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей их передачи ему и ФИО1 <ФИО>14 Н.В. и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение установленного лица и ФИО1 После этого, установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, обязало иное установленное лицо, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение установленного лица. Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица, которое в свою очередь действоваол по указанию ФИО1, в период с ноября 2017 года до 7 декабря 2017 г., введя <ФИО>4, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>4 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>4 на предложение иного установленного лица согласилась. <ФИО>14 Н.В. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с целью оказания пособничества в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, получили от <ФИО>4 документы, удостоверяющие её личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, и передали их ФИО1 и установленному лицу. Затем, <ФИО>4, введенная иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «Продторгснаб», <дата>, представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> подготовленные по указанию установленного лица и ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>4, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в период с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил установленному лицу и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до установленного лица и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность,для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, ФИО1 обязал установленное лицо осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Установленное лицо и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому ФИО2 и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо обязало ФИО2 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполненять его поручения и поручения ФИО1, связанные с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей их передачи ему и ФИО1 <ФИО>14 Н.В. и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение установленного лица и ФИО1 После этого, установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, обязало иное установленное лицо, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение установленного лица. Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица, которое в свою очередь действовало по указанию ФИО1, в период с ноября 2017 года до 7 декабря 2017 г., введя <ФИО>5, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложило <ФИО>5 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>5 согласилась. <ФИО>14 Н.В. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с целью оказания пособничества в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, получили от <ФИО>5 документы, удостоверяющие её личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, и передали их ФИО1 и установленному лицу. Затем, <ФИО>5, введенная иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», 7 декабря 2017 г. представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию установленного лица и ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>5, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в период с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил установленному и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до установленного лица и иных лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность,для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, ФИО1 обязал установленное лицо осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Установленное лицо и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому ФИО2 и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо обязало ФИО2 и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении его поручений и поручений ФИО1, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей их передачи ему и ФИО1 <ФИО>14 Н.В. и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение установленного лица и ФИО1 После этого, установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо, действуя по указанию ФИО1, обязало иное установленное лицо, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение установленного лица. Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, в период с ноября 2017 года до 15 декабря 2017 г, введя <ФИО>6, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>6 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>6 согласился. <ФИО>14 Н.В. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с целью оказания пособничества в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, получили от <ФИО>6 документы, удостоверяющие его личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, и передали их ФИО1 и установленному лицу. Затем, <ФИО>6, введенный иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленный о его преступном умысле, действовавший под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата> представил в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию установленного лица и ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>6, являющегося подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по изготовлению для подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности. Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал иное установленное лицо., в обязанности которого входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение ФИО1 Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, в период с декабря 2017 года до <дата>, введя <ФИО>7, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>7 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>7 согласилась и передала иному установленному лицудокументы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 Затем, <ФИО>7, введенная иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата> представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>7, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по изготовлению для подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности. Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал иное установленное лицо, в обязанности которого входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение ФИО1 Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, в период с <дата> до <дата>, введя <ФИО>8, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>8 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>8 согласилась и передала иному установленному лицу последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 Затем, <ФИО>8, введенная иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата> представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>8, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. ФИО1, имея умысел, возникший у него до мая 2017 года, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с мая по июнь 2017 года, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 довел до иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по изготовлению для подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности. Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, приняли предложение ФИО1 Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил иному установленному лицу участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал иное установленное лицо, в обязанности которого входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Иное установленное лицо приняло предложение ФИО1 Далее, иное установленное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, в период с января 2017 года до <дата>, введя <ФИО>9, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>9 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>9 согласился и передал иному установленному лицудокументы, удостоверяющие его личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 Затем, <ФИО>9, введенный иным установленным лицом в заблуждение и не осведомленный о его преступном умысле, действовавший под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по его указанию за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата> представил в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>9, являющегося подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. В судебном заседании подсудимые ФИО1 и <ФИО>14 Н.В. поддержали ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства, то есть постановлении приговора без судебного разбирательства, так как вину в предъявленном обвинении они признают в полном объеме, согласны с ним и обстоятельствами в нём изложенными, данное ходатайство ими заявлено добровольно, после консультации с защитником, и они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании защитники поддержали своего подзащитных, государственный обвинитель согласилась с особым порядком судебного разбирательства. Суд, выслушав заявленное ходатайство, защитников и государственного обвинителя приходит к выводу, что в данном случае соблюдены все условия, предусмотренные гл. 40 УПК Российской Федерации для постановления приговора в отношении ФИО1 и ФИО2 без проведения судебного разбирательства, поскольку наказание за преступление, в совершении которого они обвиняются, не превышает 10 лет лишения свободы, ходатайство ФИО1 и ФИО2 заявлено добровольно, после консультации с защитником, в период, установленный ст. 315 УПК Российской Федерации. Существо обвинения ФИО1 и ФИО2 понятно, они согласны с обвинением и осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Предъявленное ФИО1 и ФИО2 обвинение является обоснованным, и подтверждённым собранными по делу доказательствами. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют. Суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из совершенных им преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что ФИО1, действуя умышленно, образовал (создал) юридические лица – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» через подставных лиц, у которых фактически отсутствовала цель управления юридическими лицами. Кроме того, ФИО1 представлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС <номер> по <адрес>, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Эти действия были совершены ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, о чём свидетельствуют согласованные, взаимообусловленные и взаимодополняемые действия лиц, входящих в группу. Действия ФИО2 по каждому из совершённых им преступлений суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации как пособничество в незаконном образовании (создании) юридического лица, через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что <ФИО>14 Н.В., действуя умышленно, содействовал в незаконном образовании (создании) юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, путем получения от приисканных подставных лиц документов, удостоверяющих их личность и передачи их ФИО1 и установленному лицу для последующего составления документов, необходимых для создания юридических лиц. Эти действия были совершены ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору, о чём свидетельствуют согласованные, взаимообусловленные и взаимодополняемые действия лиц, входящих в группу. При назначении наказания ФИО1 и ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на их исправление, а также на условия жизни семьи ФИО1 Признание ФИО1 и ФИО2 своей виновности, их положительные характеристики по месту жительства, а так же то, что они на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоят, признаются судом смягчающими наказание обстоятельствами ФИО1 и ФИО2 Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признаёт его положительную характеристику по месту работы, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, имеющего заболевание. ФИО2 обстоятельством, смягчающим наказание, суд признаёт также его явку с повинной по всем преступлениям. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 и ФИО2, не имеется. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания в соответствии со ст. 43 УК Российской Федерации и исправление ФИО1, и ФИО2 возможны при назначении им наказания в виде штрафа. Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых ФИО1 и ФИО2 преступлений, по делу не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации, не имеется. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 316 УПК Российской Федерации ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1? п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание по каждому преступлению в виде штрафа в размере 350000 рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 600000 рублей. ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание по каждому преступлению в виде штрафа в размере 300000 рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей. Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении каждому оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: - договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения)<номер>/ЮФО/2017 от <дата> на 7 листах; - договор <номер>-к о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 2 листах; - соглашение от <дата> о расторжении договора аренды недвижимого имущества <номер>/ЮФО/2017 от <дата> на 2 листах; - соглашение от <дата> о расторжении договора <номер>-к о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 1 листе; - договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) <номер>/ЮФО/2017 от <дата> на 7 листах; - договор <номер>-к о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 2 листах; - соглашение от <дата> о расторжении договора аренды недвижимого имущества <номер>/ЮФО/2017 от <дата> на 2 листах; - соглашение от <дата> о расторжении договора <номер>-к о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 1 листе оставить на ответственном хранении в Региональном отделении Общероссийской общественно-государственной организации «<данные изъяты>» по <адрес> до рассмотрения выделенного уголовного дела, - договор <номер> аренды нежилого помещения от <дата> на 1 листе; - акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 1 листе; - акт приема – передачи к договору аренды нежилого помещения <номер> от <дата> от <дата>; - дополнительное соглашение <номер> к договору аренды нежилого помещения <номер> от 25.12.2017 оставить на ответственном хранении в ООО «<данные изъяты>» до рассмотрения выделенного уголовного дела, - договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 6 листах; - акт <номер> от <дата> на 1 листе; - акт <номер> «б» от <дата> на 1 листе; - договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 6 листах; - акт <номер> от <дата> на 1 листе оставить на ответственном хранении у ИП <ФИО>19 и ИП <ФИО>20 до рассмотрения выделенного уголовного дела, - договор аренды нежилого помещения от <дата> на 5 листах; - акт приема-передачи от <дата> на 1 листе; - договор аренды нежилого помещения от <дата> на 5 листах; - акт приема-передачи от <дата> на 1 листе; - письмо о расторжении договора аренды на 1 листе; - акт приема-передачи (возврата) арендуемого имущества от <дата> на 1 листе оставить на ответственном хранении у ИП <ФИО>21 до рассмотрения выделенного уголовного дела, - договор аренды нежилых помещений <номер> от <дата> на 10 листах; - дополнительное соглашение от <дата> к договору аренды нежилых помещений <номер> от <дата> на 2 листах; - договор субаренды нежилого помещения от <дата> на 7 листах оставить на ответственном хранении в ЗАО «<данные изъяты>» до рассмотрения выделенного уголовного дела, - справка <данные изъяты> на 1 листе; - гарантийное письмо <данные изъяты> на 1 листе; - акт сверки взаимных расчетов за период 2017 года между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; - счет на оплату <номер> от <дата> на 1 листе; - акт взаиморасчета <номер> от <дата> на 1 листе; - счет на оплату <номер> от <дата> на 1 листе; - акт взаиморасчета <номер> от <дата> на 1 листе; - счет на оплату <номер> от <дата> на 1 листе; - акт <номер> от <дата> на 1 листе; - счет на оплату <номер> от <дата> на 1 листе; - квитанция <номер> от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации - ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» - решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - договор о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 2 листах; - договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) от <дата> на 6 листах; - справка на 2 листах; - устав ООО «<данные изъяты>» на 13 листах; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - информационное письмо об открытии счета ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; - акт выполненных работ № <номер> от <дата> на 1 листе; - акт выполненных работ № <номер> от <дата> на 1 листе; - решение единственного участника <номер> о создании ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе в 2 экземплярах; - устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах; - платежное поручение <номер> от <дата> на 1 листе; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; - письмо от директора ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; - договор субаренды нежилого помещения от <дата> на 7 листах; - приказ <номер> ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах; - налоговая декларация по налогу на прибыл ООО «<данные изъяты>» в 2 экземплярах; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о записи создании ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 4 листах; - решение <номер> единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; - договор аренды недвижимости (нежилого помещения) от <дата> на 2 листах; - устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; - договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 7 листах; - решение единственного учредителя <номер> от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 2 листах, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; - договор <номер> аренды нежилого помещения от <дата> на 1 листе; - решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о приобретении физическим лицом – <ФИО>6 статуса индивидуального предпринимателя; - устав ООО «<данные изъяты>» на 13 листах; - договор аренды нежилого помещения от <дата> на 6 листах; - договор о расчетах за коммунальные услуги от <дата> на 2 листах; - решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 1 листе, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о приобретении физическим лицом – <ФИО>5 статуса индивидуального предпринимателя; - устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; - договор аренды нежилого помещения от <дата> на 6 листах; - решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> «О вступлении в должность» на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> «О вступлении в должность» на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 2 листах, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>; - устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; - договор аренды нежилого помещения от <дата> на 7 листах; - решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; - свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 1 листе, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; - печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, хранить в камере хранения вещественных доказательств следственного отделения УФСБ России по <адрес> до рассмотрения выделенного дела, - лазерный диск марки «SmartTrack», учетный <номер> от <дата>; - лазерный диск марки «Verbatim», учетный <номер> от 18.05.2018 - лазерный диск, на котором хранится детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты>», находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО3, - лазерный диск, на котором хранится детализация телефонных соединений абонентского номера «<данные изъяты>», находящегося в пользовании у обвиняемого ФИО3, - лазерный диск с детализациями телефонных соединений ФИО2 и <ФИО>22, - 2 лазерных диска с детализациями телефонных соединений <ФИО>23 и <ФИО>22 хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 10 листах; 4) гарантийное письмо на 1 листе генеральному директору ООО «<данные изъяты>» <ФИО>24 от ИП <ФИО>21; 5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; 6) решение единственного учредителя <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; 8) чек – ордер от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 10 листах; 4) гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» на 1 листе в МИФНС России <номер> по <адрес>; 5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 10 листах; 8) чек-ордер от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) пасписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 10 листах; 4) гарантийное письмо в МИФНС России <номер> по <адрес> от ИП <ФИО>19 и ИП <ФИО>20; 5) копии свидетельств о государственной регистрации права на 4 листах; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; 8) чек-ордер от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». 10) заявление заинтересованного лица (<ФИО>20) о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата> на 6 листах; 11) договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 7 листах; 12) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе. · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 9 листах; 4) гарантийное письмо на 1 листе генеральному директору от и.о. председателя <данные изъяты><ФИО>25; 5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 13 листах; 8) приходно-кассовый ордер <номер> от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 9 листах; 4) гарантийное письмо на 1 листе от и.о. председателя <данные изъяты><ФИО>25; 5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 13 листах; 8) приходно-кассовый ордер <номер> от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 10 листах; 4) гарантийное письмо на 1 листе в МИФНС России <номер> по <адрес> от ИП <ФИО>19 и ИП <ФИО>20; 5) копии свидетельств о государственной регистрации права на 2 листах; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 9 листах; 8) чек-ордер от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; 10) заявление заинтересованного лица (<ФИО>20) о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата> на 6 листах; 11) договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата> на 7 листах; 12) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе. · регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы: 1) опись; 2) лист учета выдачи документов от <дата>; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании от <дата> на 9 листах; 4) гарантийное письмо на 1 листе Начальнику МИФНС России <номер> по <адрес> от <ФИО>26; 5) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 листе; 6) решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на 1 листе; 7) устав ООО «<данные изъяты>» на 17 листах; 8) чек-ордер от <дата> об уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей; 9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», - регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» хранить в камере хранения вещественных доказательств следственного отделения УФСБ России по <адрес> до рассмотрения выделенного дела, - мобильный телефон марки «Iphone 5» черного цвета IMEI: <номер> (пароль <данные изъяты>); - мобильный телефон марки «Iphone 7» черного цвета IMEI: <номер> (пароль <данные изъяты>) (том № 8, л.д. 120-122) хранить у <ФИО>27 до рассмотрения выделенного дела. Приговор может быть обжалован в суд апелляционной инстанции Астраханского областного суда в порядке, установленном гл. 45.1 УПК Российской Федерации в течение 10 суток со дня его постановления. Осуждённые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, поручать осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному им защитнику, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от защитника. Председательствующий Н.Н. Ферапонтов Суд:Советский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) (подробнее)Судьи дела:Ферапонтов Никита Николаевич (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |