Приговор № 1-503/2025 1-71/2026 от 18 января 2026 г. по делу № 1-503/2025

Дело № 1- 71/2026

УИД: 91RS0012-01-2025-005223-93


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 19 января 2026 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Алтанец И.Г.,

с участием:

государственного обвинителя – Мелешко С.И.,

подсудимого – ФИО1,

защитника– адвоката Мудрехи Н.А.,

при секретаре – Пивоваровой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу по адресу <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, к ФИО1 обратился ФИО8, который предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и обратиться в банк для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, на что ФИО1 согласился, тем самым у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, предварительно зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП №/№) в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, из ложно понятого чувства товарищества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в обособленное отделение № «Российского национального коммерческого банка» (публичное акционерное общество) (далее – РНКБ Банк (ПАО), расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в вышеуказанном отделении банка по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику РНКБ Банк (ПАО) свой паспорт гражданина РФ, собственноручно заполнил карточку с образцами подписей, а также заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в РНКБ Банк (ПАО) на публичных условиях. На основании предоставленных ФИО1 документов, сотрудниками РНКБ Банк (ПАО) ему был открыт и передан в полное распоряжение специальный карточный счет в валюте РФ №, предоставлена расчетная карта на его имя, а также подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом ФИО1 под роспись был ознакомлен целями применения и условиями эксплуатации СКЗИ/USB-токена, а также с условиями Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, в обособленном отделении № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1 лично получил от сотрудников РНКБ Банк (ПАО) один электронный носитель информации «USB-токен» №А2 - специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом под роспись был ознакомлен с правилами пользования «USB-токеном», указанных в Правилах комплексного банковского обслуживания в Российском национальном коммерческом банке, утвержденных Приказом РНКБ Банк (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО1 как клиент обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе № по адресу: <адрес>, ФИО1, действуя умышленно, из ложно понятого чувства товарищества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал из рук в руки принадлежащий ему электронный носитель информации «USB-токен», являющийся в соответствии с Федеральными законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, третьему лицу – Свидетель №1 Указанные неправомерные действия ФИО1 повлекли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ противоправный вывод денежных средств в сумме 5 479 706 рублей со счетов ООО «КТЛК» и ООО «Нефтегаз Морсервис» в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Согласно оглашенного по ходатайству стороны защиты в порядке ч.3 ст. 276 УПК РФ протокола допроса подозреваемого ФИО1 последний показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает, в содеянном раскаивается. В 2009 году, точной даты не помнит, он познакомился с гражданином ФИО8 при обучении в автошколе. Примерно с 2015 по 2018 годы он (ФИО1) неофициально работал на ФИО8 водителем-экспедитором, занимался доставкой питьевой воды в торговые точки. Примерно в апреле 2018 года ФИО8 предложил ему зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, открыть в ПАО РНКБ (БАНК) расчетный счет, получить платежную карту и соответственно доступ к системе «Клиент-Банк» по счету ИП ФИО1, к которому привязана указанная карта, токен и пароль. Как пояснил ФИО8 вышеуказанные: платежную карту, токен и пароль необходимо передать бухгалтеру Свидетель №1, которая поможет ему с оформлением ИП и открытием счета в банке, а также будет вести всю финансовую отчётность по его счету. Вышеуказанное необходимо для того, чтобы через расчетный счет ИП ФИО1, выводились денежные средства ООО «Нефтегаз-Морсервис». При этом ФИО8 ему пояснил, что с его (ФИО1) стороны не требуется какое-либо исполнение каких-либо сделок. С каждой такой операции, которая будет проходить через счет ИП ФИО1, ФИО8 обещал определенный процент, какой именно не сообщил. Примерно через две недели, по указанию ФИО8 он прибыл в офис, находившийся по адресу: <адрес>, 2-этаж, номер которого он не помнит, где бухгалтер Свидетель №1 ему подробно объяснила процедуру открытия ИП, а также расчетного счета в банке. После чего, он направился в МИФНС № где открыл ИП, после чего прибыл в ПАО РНКБ (БАНК) где открыл расчетный счет. После оформления всех документов, он передал Свидетель №1 платежную карту, токен и пароль от расчетного счета ИП. Таким образом, в период времени с апреля 2018 по август 2018 года через его расчетный счет ИП ФИО8 вывел около 5 000 000 рублей. При этом вознаграждение от каждой из подобных сделок, по факту вывода денежных средств он (ФИО1) от ФИО8 не получал, в связи с чем в августе 2018 года он (ФИО1) обратился к Свидетель №1, у которой забрал все документы и токен на свое ИП и попросил больше никакие операции через ИП, открытое на его имя, не осуществлять. В последствии ФИО8 через Свидетель №1 пользовался его расчетным счетом без согласования с ним, а именно выводил через расчетный счет ИП, открытого на него, денежные средства ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК». После открытия счета он (ФИО1) также осуществлял фактическую предпринимательскую деятельность, в сфере оптово-розничной продажи дизельного топлива. Он распоряжался своим банковским счетом в ПАО «РНКБ Банк (ОГРНИП/ИНН №), так как взаимодействовал с контрагентами по продаже дизельного топлива. Финансовые операции с расчетным счетом своего ИП, после того как передал все документы, а также токен бухгалтеру Свидетель №1 он осуществлял следующим образом, давал поручения Свидетель №1 о необходимости выставлять счета для оплаты за проданное дизельное топливо. Движение по счету своего ИП он контролировал следующим образом, контрагенты присылали ему платежные поручения на электронную почту. Доступа к расчетному счету его ИП у него не было. (том 1 л.д. 38-45)

Согласно оглашенного по ходатайству стороны защиты в порядке ч.3 ст. 276 УПК РФ протокола допроса обвиняемого ФИО1 последний дал аналогичные показания, а также дополнил, что у него не было какой -либо договоренности (соглашения) с Свидетель №1 на осуществление бухгалтерского сопровождения его предпринимательской деятельности. Свидетель №1 не согласовывала с ним финансовые операции с контрагентами ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК» по его расчетным счетам, финансовые операции с контрагентами ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК» по поставкам различных строительных материалов. Им фактически не осуществлялась, указанные сделки были бестоварными. (том 1 л.д. 53-62)

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса специалиста ФИО10, последняя показала, что с 2014 года она состоит в должности главного специалиста сектора продаж и обслуживания ПАО «РНКБ». В её обязанности входит работа с клиентами – физическими и юридическими лицами, открытие счетов, банковских продуктов. ПАО «РКНБ» осуществляет услуги по открытию расчетных счетов, в том числе лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Для открытия счета индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить специалисту ПАО «РНКБ» свой паспорт гражданина РФ, заполнить заявление комплексного договора и карточку образцов подписей. Ранее также необходимо было также предоставлять копию уведомления о регистрации, о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Далее специалистом ПАО «РНКБ» данное лицо проверяется по базам – сайту налоговой службы для установления отсутствия приостановления деятельности ИП, и проверяется действительность паспорта. После прохождения проверок, в течение часа, лицу открывается расчетный счет. Далее для получения ««USB-токена» - устройства для хранения криптографической цифровой подписи, позволяющей осуществлять операции через личный кабинет с помощью сети «Интернет», лицом оплачивается стоимость хранилища и регистрации ключа, в настоящее время стоимость 3200 рублей. Сотрудником ПАО «РНКБ» берется новый «USB-токен» из кассы, составляет акт приема-передачи с внесением серийного номера «USB-токен», который также фиксируется в банковской программе. Клиент подписывает акт и получает «USB-токен» в запечатанном виде. Далее клиент должен самостоятельно с помощью своего оборудования сгенерировать ключ на сайте банка, при этом подключает «USB-токен» к своему компьютеру, проходит 12 шагов регистрации, где вносит регистрационные данные, имя и пароли своего ключа, распечатать сертификат ключа, подписать его и лично принести в банк. После этого сертификат, карточка образцов подписей и заявление о присоединении к комплексному договору (на открытие счета, подключение клиент-банка и выдача корпоративной карты) сотрудником ПАО «РНКБ» для регистрации в системе направляются в отдел регистрации, где происходит активация ключа. Один раз в год клиент должен обновлять ключ цифровой подписи. Далее клиент для осуществления операций по своему счету с помощью «USB-токена», подключенного к своему компьютеру, заходит на сайт ПАО «РНКБ», выбирает имя и вводит присвоенный ему при регистрации пароль, после чего может составлять платежные поручения, вести переписку с банком, просматривать выписку по счету, то есть программный доступ к своему счету. Без указанного «USB-токена» клиент при работе со своим счетом будет обязан все платежные поручения лично приносить в банк, скреплять их подписью и печатью, а также получать услуги через непосредственное посещение банка. С помощью данного устройства у индивидуального предпринимателя имеется возможность выполнять платежные поручения в электронном виде, которые подписываются электронной подписью – дистанционное банковское обслуживание. При этом вести составлять платежные поручения в бумажном виде не обязательно. С момента открытия счета, не позднее следующего дня, банк в обязательном порядке уведомляет об открытии счета налоговую службу. Выставление счета от ИП осуществляется им самостоятельно, без использования данной процедуры. Для использования «USB-токена» обществом с ограниченной ответственностью существует аналогичная процедура оформления, добавляются дополнительные документы об органах управления обществом. Для ИП по операциям по счету ограничений не имеется, имеются лимиты снятия денежных средств в наличном виде с дебетовой карты в размере 200000 рублей для ИП и 100000 для физических лиц в сутки, и 2000000 рублей в месяц для обоих видов клиентов. При достижении данной суммы, банкомат не выдаст денежные средства. Сомнительные операции с большими суммами денежных средств банк вправе проверить, как правило, операции должны превышать 600000 рублей в месяц.(л.д. 184-187)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса свидетеля Свидетель №1 последняя показала, что примерно в конце 2017 года она подала объявление о поиске работы на сайт «Керчьнет», через некоторое время ей позвонил ФИО8, который сообщил, что он занимается розничной продажей автозапчастей и ему нужен бухгалтер с заработной платой в размере 15000 рублей, без официального оформления, на что она дала согласие. В январе 2018 она приступила к выполнению работы, в её обязанности входило ведение отчетной документации по розничной продаже товаров в автомагазине и магазине «Крепеж», которые располагались по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Офис располагался по тому же адресу. В конце апреля 2018 года, более точно время она не помнит, их офис переехал по адресу: <адрес>, офис №. В указанное время ФИО8 сообщил, что у неё, как у бухгалтера появятся новые обязанности, а именно будет необходимо готовить документы для регистрации лиц как индивидуальных предпринимателей, которых будет около 10 человек, при этом ФИО8 пояснил, что данные ИП будут зарегистрированы для ведения деятельности с ООО «Нефтегаз Морсервис». Она должна будет заниматься документооборотом, а он будет давать указания. Более ей не следует вникать в данные документы. Примерно в апреле 2018 года, точную дату она не помнит, к ним в офис расположенный по адресу: <адрес>, офис № пришел ФИО1, который был ей известен как товарищ ФИО8, и передал ей документы, связанные с ИП (выписку из ЕГРИП, налоговое уведомление), а также «USB-токен» (электронный ключ для доступа в «Клиент-Банк») от расчетного счета ИП открытого в ПАО РНКБ (БАНК). По указанию ФИО8, регистрационные документы на ИП ФИО1, а также платежное средство «USB-токен» от расчетного счета ИП ФИО1 были необходимы для организации обналичивания денежных средств, которые будут поступать нарасчетный счет ИП ФИО1 от ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК». Как ей пояснил ФИО8 у ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК» на счете имеется большая сумма денежных средств, однако данные предприятия не могут, обналичивать их, поэтому необходимо вывести данные денежные средства через фиктивные сделки с ИП ФИО8. За выполнение вышеуказанной работы ФИО8 пообещал ей платить 30000 рублей в месяц, на что она согласилась. В конце апреля 2018 года ФИО8 привез в офис номенклатуру товаров, где были указаны стоимость и вид товара, по которой она подготавливала накладные и выставляла счета от имени ИП ФИО1, о том, что якобы ИП ФИО1 по заключенным ранее договорам с ООО «Нефтегаз-Морсервис» в ООО «КТЛК» осуществлял поставку товаров, таких как ветошь, болты, гайки, анты. ГСМ, запчасти и другие товары, необходимые для обслуживания судов. Договоры с ИП ФИО1 были заключены с ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК» на поставку товаров. Образцы договоров предоставил юрист ООО «Нефтегаз-Морсервис» ФИО11. Она подготовила договоры с ИП ФИО1 по образцу и подписала их лично от имени ИП ФИО1, при этом расписывалась за последнего. Фактически поставки товаров не осуществлялись, все накладные и счета были фиктивными. Данные накладные она подготавливала на компьютере, который был установлен в офисе на <адрес>. Сумму, на которую необходимо было подготовить накладные, ей указал ФИО8, примерно она составляла 50000 рублей за один счет. Накладные от имени ИП она формировала сама, при этом просто подбирала позиции товаров по предоставленной ей ФИО8 номенклатуре на нужную сумму. После подготовки накладных и счетов, она подписывала их сама лично от имени ИП ФИО1. Образец подписи ФИО1 и копия его паспорта имелись у неё в офисе. После подготовки и подписания накладных и счетов, она передавала, их ФИО8, либо сама по его указанию относила в ООО «Нефтегаз- Морсервис», офис которого находился по <адрес> г. Kepчи, a позже по <адрес>. После передачи документов, она проверяла расчетный счет ИП ФИО1 и после поступления денежных средств на счета ИП и с помощью «Клиент-банка» переводила их на дебетовую банковскую карту ИП ФИО1. Фактическую предпринимательскую деятельность ИП ФИО1 не осуществлял, все сделки от его имени были бестоварными, с целью обналичивания денежных средств ООО «Нефтегаз-Морсервис» и ООО «КТЛК». По счету ФИО1 она оплачивала только ежеквартальные платежи - налог на доходы. Более никакой отчетности она не предоставляла. Каких-либо решений по сделкам ФИО1 не принимал, никаких договоров, накладных, счетов и иных финансовых документов не подписывал. Поставкой товаров последний не занимался. Где в настоящее время находится «USB-токен» и банковская карта ФИО1 ей не известно, возможно они утрачены. Никаких договоров с ФИО1 она не заключала, и доверенностей от него ей не выдавалось. В принципе представлять его интересы в банке она не могла, поскольку банк работает с клиентом напрямую, либо через нотариальную доверенность, которая ей также не выдавалась. ИП ФИО1 мог отслеживать движение денежных средств по его счету, так как ему на его мобильный телефон приходило смс-уведомление о каждой транзакции по его расчётному счету. (том 1 л.д. 188-192)

Протоколом очной ставки свидетеля Свидетель №1 с подозреваемым ФИО1, согласно которого свидетель Свидетель №1 дала аналогичные показания, подозреваемый ФИО1 не возражал по поводу показаний вышеуказанного свидетеля.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено офисное помещение № находящееся на втором этаже административного здания, расположенного по адресу: <адрес>. В котором со слов свидетеля Свидетель №1 располагался офис, в котором в 2018 году она осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера. В мае 2018 года в указанном месте ФИО1 передал Свидетель №1 электронное средство платежа «USB-токен».(том1 л.д. 165-169)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении отдела внутренней безопасности Управления безопасности Департамента по обеспечению безопасности РНКБ Банка (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, эксперт отдела добровольно выдал оригинал банковского дела индивидуального предпринимателя ФИО1 ЕИД №.(том 1 л.д. 82-86)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра материалов банковского дела ИП ФИО1 изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: <адрес>, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в РНКБ Банк «ПАО) документы на открытие счета, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в вышеуказанное банковское учреждение с заявлением о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в РНКБ Банк (ПАО) на публичных условиях.На основании предоставленных ФИО1 документов, сотрудниками РНКБ Банк (ПАО) ему был открыт и передан в полное распоряжение специальный карточный счет в валюте РФ №, предоставлена расчетная карта на его имя, а также подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга iBank 2», при этом ФИО1 под роспись был ознакомлен с целями применения и условиями эксплуатации СКЗИ/USB-токена, а также с условиями Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему. ДД.ММ.ГГГГ в обособленном отделении № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1 лично получил от сотрудников РНКБ Банк (ПАО) один электронный носитель информации «USB-токен» №А2 - специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, при этом под роспись был ознакомлен с правилами пользования «USB-токеном», указанных в Правилах комплексного банковского обслуживания в Российском национальном коммерческом банке, утвержденных Приказом РНКБ Банк (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО1 как клиент обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк. (том 1 л.д. 88-145)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела №А/2018 на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП №/ИНН <***>), предоставленного МИФНС № по <адрес> (905-12/000124дсп от ДД.ММ.ГГГГ) (том 1 л.д. 160-161)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск с выписками о движении денежных средств клиента РНКБ Банк (ПАО) ФИО1, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО1 от ООО «Крымская транспортная логистическая компания», ООО «Нефтегаз» за поставку бытовых предметов, запчастей, болтов, гаек судового маловязкого топлива поступило 5 479 706 рублей. (т. 1 л.д. 174-175)

Протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний добровольно сообщил о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с ФИО8 зарегистрировал на себя ИП, открыл расчетный счет в банке РНКБ, после чего передал свою банковскую карту, а также средство доступа к системе клиент-банк USB-токен и пароль ФИО8.(том 1 л.д. 19)

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и считает вину последнего в совершении указанного преступления полностью доказанной.

Суд доверяет показаниям свидетеля Свидетель №1 и специалиста ФИО10, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, которые они давали в ходе предварительного расследования. Судом установлено, что свидетель и специалист, неприязненных отношений с подсудимым не имеют, причин для оговора подсудимого не имеют. Показания свидетеля и специалиста последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и дополняются исследованными судом письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия вышеуказанные лица были допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, последние были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, оснований не доверять показаниям указанных лиц суд не усматривает.

Суд оценивает показания подсудимого ФИО1, которые он давал в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, как достоверные и правдивые, поскольку не имеет оснований считать их самооговором, а также в виду того, что показания подсудимого согласуются с показаниями свидетеля и специалиста и с другими исследованными судом доказательствами.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО1, это деяние совершил подсудимый, и оно предусмотрено УК РФ. Подсудимый виновен в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, не имеется.

На основании собранных по делу доказательств действия ФИО1, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности его действий, обстоятельства, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит. (том 1 л.д. 223)

Учитывая поведение ФИО1 в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимого и признает ФИО1 вменяемым.

По месту проживания ФИО1 характеризуется с удовлетворительной стороны (л.д.214), ранее не судим (л.д.211).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в порядке ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, активная жизненна позиция подсудимого, который занимается благотворительной помощь, оказывает материальную помощь детским домам, а также закупил противодроновое оружие на сумму 8 746 693 рубля для нужд Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

Обстоятельства отягчающие наказание ФИО1 в порядке ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая установленные данные о личности подсудимого ФИО1, конкретные фактические обстоятельства дела, объект преступного посягательства, тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, а также предупреждения совершения им новых преступлений, подсудимому необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, однако находит возможным исправление подсудимого ФИО1 без изоляции от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением ФИО1 испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, и с возложением исполнения обязанностей.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний подсудимому не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении дополнительного наказания в виде штрафа суд руководствуется положениями ст. 46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Как установлено судом ФИО1 является индивидуальным предпринимателем и его среднемесячный доход составляет около 300 000 рублей, на иждивении подсудимого имеются двое малолетних детей и супруга, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, активно занимается благотворительной помощью.

Вместе с тем, суд, руководствуясь положениями п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», признаёт исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст.64 УК РФ, совокупность всех вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и приходит к выводу о необходимости применить положения ст.64 УК РФ, назначив дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

В отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую необходимо оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос относительно вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд –

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Срок основного наказания в виде лишения свободы назначенного ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачтя в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа перечислить по следующим реквизитам:

УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> и городу Севастополю, л/с <***>)

Юридический адрес: 295000, <адрес>

ИНН/КПП <***>/910201001

л/с <***> в УФК по <адрес>

БИК 013510002 Отделение <адрес> России//УФК

по <адрес>

р/с 03№

к/с 40№

ОКТМО – 35701000

Код классификации доходов федерального бюджета: 4171160312501 0000140.

УИН (ФИО1) 41№

Вещественные доказательства по уголовному делу:

материалы банковского дела на имя индивидуального предпринимателя ФИО1, переданные на ответственное хранение в РНКБ Банк (ПАО), оставить по принадлежности там же (том 1 л.д. 146);

- копию регистрационного дела №А/2018 на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП №/ИНН №), находящегося в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, (том 1 л.д. 164);

- оптический CD-R диск с выписками о движении денежных средств клиента РНКБ Банк (ПАО) ФИО1, находящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 183).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы или представления через Керченский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления другими участниками уголовного судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Судья (подпись) И.Г.Алтанец