Приговор № 1-1942/2025 1-654/2026 от 24 марта 2026 г. по делу № 1-1942/2025

Уголовное дело № 1-654/2026 23RS0041-01-2025-020284-81


Приговор

Именем Российской Федерации

25 марта 2026 года город Краснодар

Прикубанский районный суд города Краснодара в составе:

под председательством судьи Попова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ипчиди К.М.,

с участием:

помощника судьи Огалевой М.В.,

государственного обвинителя Павлиди В.М.,

подсудимого ФИО4 и его защитников – адвокатов Тугуз А.А., Квеитая Л.К.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

установил:

ФИО4 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

в соответствии с ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление - 8» ИНН № (ООО «СМУ-8») от ДД.ММ.ГГГГ за основным регистрационным номером № которое зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, с уставным капиталом 10 000 рублей, учредителем которого с долей в уставном капитале 100% и генеральным директором является подсудимый ФИО4 Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «СМУ-8» осуществляет основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.

На основании ч. 1 ст. 855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 29.06.2021 №-762П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в Приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 29.06.2021 №-762П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Обладая указанной информацией, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Краснодара, точное место предварительным следствием не установлено, у единственного учредителя и генерального директора ООО «СМУ-8» ФИО4, обладающего организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, в целях неправомерного вывода денежных средств из оборота ООО «СМУ-8», с целью извлечения имущественной выгоды для себя, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.

При этом, ФИО4, с целью придания своим действиям вида законности принял решение внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежей «Оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», осуществляемого во исполнение договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «СМУ-8» и ООО «Промэлстрой-Торг» не существует, указанный договор заключался фиктивно, счёт на оплату не выставлялся и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счета ООО «СМУ-8» на расчётный счёт ООО «Промэлстрой-Торг» у него не имеется.

Во исполнение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> между ООО «СМУ-8» (Заказчик) в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Промэлстрой-Торг» (Подрядчик) в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор подряда №-АР, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами и из материалов Заказчика строительные работы в соответствии с проектной и рабочей документацией на объекте: Жилой комплекс «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>. 2 очередь строительства, расположенный по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес> идентификационный номер объекта р-7468.

ФИО4, как генеральному директору ООО «СМУ-8», была подключена услуга дистанционного управления вышеуказанным счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ №П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Согласно договору подряда №-АР, заключённому между ООО «СМУ-8» и ООО «Промэлстрой-Торг», формирование платёжных поручений и их отправку на исполнение осуществлял генеральный директор ООО «СМУ-8» ФИО4, у которого имелась электронно-цифровая подпись (ЭПЦ) на флеш-накопителе.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе ООО «СМУ-8», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № на сумму 293 300 рублей, указав в основании платежа «Оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», подписал ЭЦП и направил на исполнение в АО «Банк ДОМ.РФ».

В результате указанных преступных действий ФИО4 кредитное учреждение АО «Банк ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, приняло платежное поручение к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на сумму 293 300 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО4, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе ООО «СМУ-8», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № на сумму 6 000 000 рублей, указав в основании платежа «Оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», подписал ЭЦП и направил на исполнение в АО «Банк ДОМ.РФ».

В результате указанных преступных действий ФИО4 кредитное учреждение АО «Банк ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, приняло платежные поручения к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на сумму 6 000 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО4, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе ООО «СМУ-8», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировал и изготовил при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № на сумму 2 086 700 рублей, указав в основании платежа «Оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», подписал ЭЦП и направил на исполнение в АО «Банк ДОМ.РФ».

В результате указанных преступных действий ФИО4 кредитное учреждение АО «Банк ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, приняло платежные поручения к исполнению и в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета № ООО «СМУ-8», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на сумму 2 086 700 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 380 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину признал, суду показал, что является директором и учредителем ООО «СМУ-8», занимается строительством многоквартирных домов. Его организация работала в качестве субподрядчика с НАО «РСК КК». В рабочей обстановке он познакомился с ФИО10, которого ему представили как генерального директора НАО «РСК КК». В мае 2023 года ФИО10 обратился к нему с просьбой помочь организации ООО «Промэлстрой-Торг» путем займа денежных средств в размере около 10 000 000 рублей сроком на 2-3 месяца, а та в свою очередь предоставит ему дополнительную рабочую силу для выполнения работ на объекте ЖК «Парусная регата». Данное предложение его заинтересовало. Договоренность о перечислении денежных средств была достигнута при однократной встрече. Перечисление денежных средств было осуществлено в рамках одного договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, реализовать договоренность одним перечислением всей суммы не представилось возможным по причине отсутствия денежных средств на расчетном счете ООО «СМУ-8». По этой причине перечисление денежных средств в общей сумме 8 380 000 рублей осуществлено им тремя платежами. Просил квалифицировать его действия как одно преступление. При назначении наказания учесть, что все работы, указанные в подложных актах выполненных работ, выполнены силами ООО «СМУ-8», все налоговые отчисления оплачены, в том числе штрафы.

Помимо признания вины подсудимым, вина ФИО4 в совершении описанного преступления, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2018 года его познакомили с ФИО1, которая как ему позже стало известно является бухгалтером. ФИО1 в последующем познакомила его с ФИО2, который предложил ему заработную плату в размере 32 000 рублей за его деятельность в ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН <данные изъяты> в качестве номинального директора, на что он согласился. Он был зарегистрирован в качестве номинального директора ООО «Промэлстрой-Торг», однако, управлением финансово-хозяйственной деятельности данной организации занималась ФИО1 Вся документация учредительного и иного юридически значимого характера хранилась у ФИО1 Он ездил с ФИО1 в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Т Банк» и иные банки, расположенные на территории <адрес>, где по указанию ФИО1 подписывал документы по открытию расчетных счетов на ООО «Промэлстрой-Торг» ИНН №, полученные документы, программу банк-клиента, банковские карты с паролями доступа забирала ФИО1 Расчетными счетами ООО «Промэлстрой-Торг» он никогда не пользовался, финансовых и банковских операций по расчетным счетам ООО «Промэлстрой-Торг» никогда не производил, данными расчетными счетами пользовались и управляли ФИО1 и ФИО2 Он не руководил финансово-хозяйственной деятельностью указанной организации, не имел никакого отношения к её деятельности. Кто является заказчиками, поставщиками и покупателями ООО «Промэлстрой-Торг», не знает. У ФИО1 хранилась его ЭЦП, которой та подписывала договорную, бухгалтерскую документацию ООО «Промэлстрой-Торг» (т. 2 л.д. 211-214).

Вина подсудимого ФИО4 также подтверждается материалами уголовного дела:

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотры результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, а именно:

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. 4/7-1850; постановление № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум № от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО11;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в сумме 293 300 рублей, основание платежа: «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, основание платежа: «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 2 086 700 рублей, основание платежа: «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2023 года между ООО «СМУ-8» и ООО «Промэлстрой-Торг» на сумму 8 380 000 рублей; справка № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 718 286 рублей; локальная смета № от ДД.ММ.ГГГГ; график производства работ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; требования, подлежащие обязательному включению в план по охране труда и пожарной безопасности; правила распорядка на строительной площадке; особые условия; график производства работ; требования, подлежащие обязательному включению в план по охране труда и пожарной безопасности; правила распорядка на Строительной площадке; особые условия; локальная смета №; локальный сметный расчет (смета) №; справка № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 857 рублей; акт за май 2023 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 857 рублей; акт за май 2023 года о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СМУ-8»;

- договор подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «СМУ-8» в лице генерального директора ФИО4 (Заказчик) и ООО «Промэлстрой-Торг» в лице генерального директора Свидетель №1 (Подрядчик) заключен договор подряда на выполнение строительных работ на объекте: Жилой комплекс «Парусная регата» по <адрес> в <адрес>. 2 очередь строительства, расположенный по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>Д Литер 2: идентификатор объекта р-7468» со сроком исполнения в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора;

- договор подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «СМУ-8» в лице генерального директора ФИО4 (Заказчик) и ООО «Промэлстрой-Торг» в лице генерального директора Свидетель №1 (Подрядчик) заключен договор подряда на выполнение строительных работ на объекте: Жилой комплекс «Парусная регата» по <адрес> в <адрес>. 2 очередь строительства, расположенный по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>Д Литер 2: идентификатор объекта р-7468» со сроком исполнения в течение 3 рабочих дней, с даты подписания договора (т. 2 л.д. 33-36).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: <адрес> изъяты копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СМУ-8» (т. 2 л.д. 55-59).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе выемки в АО «Банк ДОМ.РФ» документы:

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 293 300 рублей, основание платежа «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, основание платежа «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме 2 086 700 рублей, основание платежа «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СМУ-8» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «СМУ-8» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчетный счет ООО «Промэлстрой-Торг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 293 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6 00 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 2 086 700 рублей, основание платежа «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы» (т. 2 л.д. 60-62).

Все перечисленные доказательства полностью отвечают требованиям относимости, достоверности и допустимости, их совокупность является достаточной для признания подсудимого ФИО4, виновным в совершении описанного преступления. Доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются между собой. Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Дав оценку представленным доказательствам, подтверждающим вину подсудимого ФИО4 в совершении описанного преступления, суд пришел к выводу, что все доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела и признании вины подсудимого ФИО4 доказанной.

Орган предварительного следствия действия ФИО4 по каждому эпизоду изготовления поддельного платежного поручения в целях неправомерного осуществления перевода денежных средств, квалифицировал как три самостоятельных эпизода преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства дела свидетельствуют о том, что по всем инкриминируемым эпизодам преступлений ФИО4 действовал с единым умыслом, одинаковым способом, совершал однородные действия и преследовал одну и ту же цель. Так, по смыслу закона под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели. При юридической оценке, с целью разграничения деяний как единое продолжаемое преступление или совокупность преступлений следует также принимать во внимание период совершения деяний, способ их совершения.

Как установлено судом, вмененные подсудимому деяния совершались ФИО4 в незначительный период времени (август - ноябрь 2023 года). Подсудимым совершались однородные действия, а именно сформировывались и изготавливались при помощи компьютерной техники поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, с целью последующего незаконного перевода денежных средств с расчетного счета № ООО «СМУ-8», открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на расчётный счёт № ООО «Промэлстрой-Торг», открытый в ПАО «Промсвязьбанк». При этом во всех изготовленных подсудимым платежных поручениях основанием платежа указывалась «оплата по договору подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы», заключенного им фиктивно, с целью придания вида законности своим преступным действиям.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия ФИО4 охватывались единым умыслом, который был направлен на неправомерный вывод денежных средств из оборота ООО «СМУ-8», с целью извлечения имущественной выгоды.

Таким образом, оценив все исследованные доказательства в совокупности, суд считает доказанной вину ФИО4 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и квалифицирует его действия как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оценивая в совокупности показания подсудимого ФИО4 в суде, его поведение во время судебного заседания, то, что он осознает, в каком преступлении обвиняется, четко выстраивает свою линию поведения и излагает свои пояснения, при этом на учете у врача-психиатра не состоит, суд признает подсудимого ФИО4 в отношении инкриминируемого ему деяния вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания за совершенное подсудимым преступление, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает при назначении наказания: признание вины, раскаяние в содеянном, тот факт, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, пожилой возраст подсудимого, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний: сахарного диабета 2 типа, гипертонической болезни 2 стадии.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом учитываются данные о личности подсудимого ФИО4, который является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории России, получил высшее образование, холост, не имеет на иждивении детей, официально трудоустроен, состоит на воинском учете, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, положительно характеризуется как по месту жительства, так и по месту работы, имеет множество грамот и благодарностец за добросовестный труд, весомый вклад в развитие строительства на Кубани, имеет почетный знак Фонда поддерки предприниматеских инициатив, ранее не судим.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО4 не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

Установленная судом совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, а также то, что силами ООО «СМУ-8» выполнены работы, указанные в подложных актах и оплачены все налоговые отчисления и штрафы, не уменьшает степень общественной опасности содеянного и не является безусловным основанием для назначения подсудимому более мягкого вида наказания, чем предусмотренного санкцией статьи, так как положения ст. 64 УК РФ применяются при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, которых по настоящему уголовному делу судом не установлено.

С учетом степени общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется.

Принимая во внимание характер и степень тяжести совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные данные о личности подсудимого, который к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется исключительно с положительной стороны, пожилой возраст подсудимого, состояние его здоровья, суд считает возможным исправление ФИО4 без реального отбывания наказания, что является основанием для применения положений ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимый своим поведением должен доказать исправление, а также возложением на него определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимому более мягкого вида наказания, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

Предусмотренных законом оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Таким образом, по мнению суда, назначение подсудимому ФИО4 именно такого вида и размера наказания будет являться адекватной мерой правового воздействия, соответствующей степени общественной опасности совершенного им преступления, его личности, а также в должной мере отвечать целям уголовного наказания и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с требованиями п. 10.1 ст. 299 УПК РФ и ст. 307 УПК РФ при постановлении приговора разрешению подлежат вопросы о возможной конфискации имущества.

Согласно требованиям п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора.

В случае, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ).

Исходя из указанных норм, положения закона о конфискации носят императивный (обязательный) характер, направлены на достижение задач уголовного закона.

Принимая во внимание, что денежные средства в ощей сумме 8 380 000 рублей, полученные подсудимым ФИО4 в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, поступили в неконтролируемый оборот, то с подсудимого в доход государства подлежит взысканию денежная сумма в размере 8 380 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления.

В соответствии с положениями ст. 115 УПК РФ, наложенный постановлением Прикубанского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО4 - нежилое помещение с кадастровым номером №, находящееся по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 20 555 031, 14 рублей - следует сохранить до полного исполнения приговора в части конфискации имущества и наказания в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь требованиями статей 307, 308, 309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с установлением испытательного срока 3 (три) года, в течение которого ФИО4 должен своим поведением доказать свое исправление.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Контроль за условно осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического жительства, обязав осужденного не менять своего места жительства, а также не выезжать а пределы территории Краснодарского края, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

Обязать осужденного ФИО4 в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его фактического жительства.

Штраф должен быть уплачен в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Управление МВД России по городу Краснодару), 350063, <...>, л/с <***>, ИНН <***>, КПП 230901001, ОКТМО 03701000, банковский счет 03100643000000011800, номер счета получателя платежа 40102810945370000010, наименование банка Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю, БИК 010349101, код БК 18811603122010000140, УИН 18852325010010001068.

Взыскать с ФИО4 денежные средства в сумме 8 380 000 (восемь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных осужденным в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Наложенный на основании постановления Прикубанского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО4 - нежилое помещение с кадастровым номером №, находящееся по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 20 555 031, 14 рублей - сохранить до полного исполнения приговора в части конфискации имущества и наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. 4/7-1850; постановление № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; справку-меморандум № от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО3; копию платежного поручения № ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2023 г. между ООО «СМУ-8» и ООО «Промэлстрой-Торг» на сумму 8 380 000 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 718 286 рублей; локальную смету № от ДД.ММ.ГГГГ; график производства работ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; требования, подлежащие обязательному включению в план по охране труда и пожарной безопасности; правила порядка на Строительной площадке; особые условия; график производства работ; требования, подлежащие обязательному включению в план по охране труда и пожарной безопасности; правила распорядка на Строительной площадке; особые условия; локальная смета №; локальный сметный расчет (смета) №; справку № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 857 рублей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справку № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 857 рублей; акт за май 2023 о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СМУ-8»; договор подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №-АР от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СМУ-8» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Прикубанский районный суд г. Краснодара.

При подаче апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный может указать в апелляционной жалобе, а если дело подлежит рассмотрению по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу в течение 10 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий судья