Приговор № 1-12/2025 1-288/2025 1-54/2026 1-6/2026 от 29 марта 2026 г. по делу № 1-12/2025

Дело №1-54/2026 (1-288/2025)

УИД 27RS0001-01-2025-004334-93


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 30 марта 2026 года

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего Марусик О.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусевой А.В.

с участием государственных обвинителей Хижняковой Е.Н., Макушевой В.Б.

подсудимой ФИО4, её защитника-адвоката ФИО22

подсудимой ФИО1, её защитника-адвоката ФИО23

подсудимого ФИО2, его защитника ФИО25

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО34, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки России, зарегистрированной и проживающей в <адрес>, с высшим образованием, не судимой, по настоящему делу в порядке ст.91, 92 УПК РФ задерживавшейся 13.02.2024, находившейся под домашним арестом с 14.02.2024 по 15.10.2024,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ),

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки России, со средним профессиональным образованием, состоящей в браке, трудоустроенной, не судимой, зарегистрированной и проживающей в <адрес>, по настоящему делу в порядке ст.91, 92 УПК РФ задерживавшейся 13.02.2024, находившейся под домашним арестом с 14.02.2024 по 15.10.2024,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016№ 375-ФЗ),

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина России, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенного, не судимого, зарегистрированного проживающего в <адрес>

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО35, ФИО1, ФИО2 в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания не менее 19 иностранных граждан – граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации.

Преступление совершили умышленно в г. Хабаровске, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность (ст. 24); основанием для выдачи иностранному гражданину визы, в том числе, является приглашение на въезд в РФ, выданное уполномоченным органом по ходатайству гражданина РФ или юридического лица (ст. 25); в зависимости от цели въезда в РФ, иностранному гражданину выдается виза, которая, в том числе, может быть обыкновенной, а в зависимости от цели въезда подразделяется, в том числе, на рабочую (ст. ст. 25.1, 25.6).

Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или осуществляющему такую деятельность, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления (ст. 25.6).

В соответствии с положениями Федерального закона № 114-ФЗ одним из снований для выдачи иностранному гражданину визы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 25).

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» приглашение на въезд среди прочих обязательных сведений содержит: фамилию, имя, дату и место рождения, пол, гражданство приглашаемого лица, государство его проживания, цель поездки, наименование приглашающей организации и ее место нахождения (ч. 2); приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в РФ в части соответствия заявленной им цели въезда в РФ, фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы РФ по истечении определенного срока его пребывания в РФ.

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров.

Работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Таким образом, условиями получения визы и въезда в РФ для иностранных граждан являются предусмотренные нормативно-правовыми актами фактические и документальные основания, выраженные, в том числе, в обязательном наличии приглашающей стороны, обязанности приглашающей стороны принять на себя и соблюдать гарантийные обязательства, принятии приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином заявленной им цели въезда в РФ и фактическое соответствие цели въезда иностранного гражданина в РФ цели, заявленной в документах.

Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ОГРНИП №. Основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя является торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах.

Согласно выписки из Единого реестра юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 создала юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») с присвоением ОГРН №, в котором ФИО38 с момента регистрации Общества состоит в должности генерального директора. Основным видом экономической деятельности Общества является торговля оптовая фруктами и овощами.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО39, находящейся в г. Хабаровск возник преступный умысел, направленный на совершение организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В целях реализации своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, находясь на территории г. Хабаровска обладая специальными познаниями в области миграционного законодательства, выработанными при осуществлении предпринимательской деятельности с привлечением иностранных работников, будучи осведомленная о наличии большого количества иностранных граждан, желающих въехать в РФ для осуществления трудовой деятельности, и как следствие о высоком спросе на услуги по предоставлению оснований и документов, необходимых для получения обыкновенных рабочих виз и въезда в РФ, руководствуясь корыстным мотивом решила на возмездной основе оказывать услуги иностранным гражданам, желающим пребывать на территории РФ, путем оформления им приглашения на въезд в РФ, разрешения на работу и обыкновенной рабочей визы от имени индивидуального предпринимателя «ФИО41» и ООО «<данные изъяты>», не планируя что приглашенные иностранные граждане фактически будут осуществлять трудовую деятельность в подконтрольных ей ИП «ФИО42 и ООО «<данные изъяты>» и создать для совершения данного преступления устойчивую организованную группу.

Для осуществления своего преступного умысла ФИО43 не позднее ДД.ММ.ГГГГ начала активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлекла будущих участников подбирая их с учетом их личностных качеств, материальной и корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям ФИО44, находясь в г. Хабаровске не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискала для участия в деятельности организованной преступной группы ФИО45, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, которым предложила войти в организованную группу с целью незаконного получения дохода путем оформления иностранным гражданам приглашения на въезд в РФ, разрешения на работу и обыкновенной рабочей визы от имени ИП «ФИО46» и ООО «<данные изъяты>», без фактического осуществления иностранцами трудовой деятельности у указанного физического и юридического лица.

ФИО2 находясь в г. Хабаровск не позднее ДД.ММ.ГГГГ и ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разделяя общую, сложившуюся с ФИО47 систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия, осознавая незаконность своих действий и их общественную опасность, желая наступления преступных последствий, из корыстных побуждений, дали свое согласие ФИО48 на участие в организованной преступной группе, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Получив от ФИО2 и ФИО1 согласие на вхождение в состав организованной группы и участие в совершении преступления, ФИО49, в указанный период времени, находясь в г. Хабаровске, распределила между членами организованной группы роли в преступной деятельности.

ФИО51 возглавила организованную группу, поскольку обладала лидерскими качествами и организаторскими способностями, последняя как создатель и руководитель организованной группы, определила тактику и способы деятельности организованной ею группы, разработала схему совершения преступления, согласно которой планировала реализовать общий преступный умысел и распределила роли в совершении предстоящих преступлений следующим образом.

ФИО50 взяла на себя функции, в составе организованной группы, осуществления общего руководства участниками организованной группы, планирования преступной деятельности, направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, дачу указаний участникам организованной преступной группы, разработку мер конспирации преступной деятельности, распределение между участниками организованной группы доходов, полученных в результате организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, приискание иностранных граждан, желающих въехать на территорию РФ, заключение трудовых договоров с иностранными гражданами.

На ФИО2 и ФИО1 возложила обязанности по получению у иностранных граждан документов, необходимых для оформления разрешения на работу и обыкновенной рабочей визы; организацию осуществления перевода документов иностранных граждан и оплату государственной пошлины; изготовлению гарантийных писем от имени ИП «ФИО52» и ООО «<данные изъяты>» об обязательствах по приему приглашаемых иностранных граждан; изготовлению ходатайств на выдачу приглашений территориальным органам миграции на въезд в РФ иностранных граждан с рабочей целью; заключению трудовых договоров; отслеживанию сроков нахождения на территории РФ иностранных граждан; подаче документов в миграционные органы; получению денежных средств от иностранных граждан за оказанные услуги по организации их въезда на территорию РФ и передаче их ФИО4

В свою очередь ФИО2 и ФИО1 являясь участниками организованной группы, должны были подчиняться ФИО54, как руководителю организованной группы, выполнять её указания, а также обязанности, возложенные на них ФИО53, связанные с непосредственной организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В созданной организованной группе, руководимой ФИО4 действовал единый механизм совершения преступления, незаконно добытые денежные средства ФИО55 распределяла между всеми участниками, в зависимости от роли каждого. Действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды. Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах подчинения участниками указаниям её лидера ФИО57, выполнению всех её указаний и поручений, решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений, распределением ролей и функциональных обязанностей, планированием преступной деятельности, разработкой мер конспирации и внутренней дисциплиной. ФИО59 осуществляла непосредственное руководство организованной группой и координацию ее деятельности при совершении запланированного преступления.

Таким образом, созданная и руководимая ФИО58 организованная группа, действовавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризовалась наличием руководителя в её лице, организованностью и сплоченностью, единством преступной цели, распределением ролей, четким соблюдением конспирации, координацией и слаженностью преступных действий, постоянным составом, получением доходов от преступной деятельности, которые распределялись между участниками организованной группы в зависимости от личного вклада в преступную деятельность и была основана на общности достижения результатов, а именно извлечении постоянных доходов от организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Деятельность устойчивой организованной группы осуществлялась на протяжении длительного периода времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствовало о намерении участников организованной группы заниматься незаконной деятельностью на постоянной основе.

В целях предупреждения разоблачения преступной деятельности организованной группы ФИО60 был выработан комплекс специальных мер конспирации.

Так, по факту получения иностранными гражданами обыкновенной рабочей визы и осуществления трудовой деятельности в иных субъектах РФ, ФИО61 оформляла командировочные удостоверения, с целью сокрытия факта их фиктивного трудоустройства в ИП ФИО62 и ООО «<данные изъяты>», а также, в отношении определенного круга иностранных граждан осуществляла бюджетные и вне бюджетные отчисления. Кроме того, ФИО63 указывала участникам организованной группы о недопущении сохранения переписки с иностранными гражданами.

Действуя умышленно, в соответствии с указанной преступной договоренностью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, а также ФИО2 и ФИО1 по указанию руководителя организованной группы, находясь в точно неустановленном месте в г. Хабаровск получили, при точно не установленных обстоятельствах, как лично, так и посредством электронной почты и различных интернет-мессенджеров сведения в виде фотографий и скан-копий паспортов о 19 гражданах КНР, желающих въехать в РФ.

Получив указанные сведения, ФИО2 и ФИО1, действуя в интересах организованной группы и выполняя каждый свою роль в совершаемом преступлении, умышленно в тот же период времени, подготовили и предоставили от имени ИП «ФИО65» и ООО «<данные изъяты>» в УВМ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: <...>, заявления об оформлении разрешения на работу вышеуказанных иностранных граждан.

Далее в указанный период времени в результате рассмотрения предоставленных ФИО2 и ФИО1 документов, должностными лицами УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, неосведомлёнными о фактических намерениях участников организованной группы, ФИО2 и ФИО1 были выданы разрешения на работу в отношении 19 граждан КНР.

После указанных действий, продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО2 и ФИО1 подготовили от имени ИП «ФИО4 Ок» и ООО «ФИО11» гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд 19 иностранного гражданина на территорию РФ, содержащих заведомо ложные сведения о целях въезда приглашаемых граждан КНР и в последующем передали указанные документы должностным лицам УВМ УМВД России по Хабаровскому краю по адресу: <...>.

Должностные лица УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, будучи введенными в заблуждение предоставленными недостоверными сведениями о целях въезда иностранных граждан, о действительных намерениях приглашающей стороны исполнять гарантийные обязательства, выдали приглашения на въезд в РФ с трудовыми целями следующим гражданам КНР: ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приглашающей стороной у которых выступило ИП «ФИО83» и ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, и ФИО1, получив приглашения на указанных иностранных граждан, предоставили их при точно не установленных обстоятельствах указанным гражданам КНР и их неустановленным представителям, что явилось основанием в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для въезда в РФ 19 указанных выше граждан КНР.

После организованного преступной группой под руководством ФИО84 въезда 19 указанных граждан КНР на территорию РФ, последняя, действуя в интересах преступной группы, и выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в указанный период времени умышленно от имени ИП «ФИО85» и ООО «<данные изъяты>» заключила трудовые договора с вышеуказанными 19 гражданами КНР, без намерения фактического исполнения ими трудовой деятельности в указанных организациях, что в свою очередь явилось основанием для оформления иностранными гражданами обыкновенной рабочей визы, в соответствии с которой они фактически незаконно пребывали на территории РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО91 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО93 ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО109 ФИО95 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108 ФИО96 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО107 ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО104 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО102 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В результате преступной деятельности участники организованной группы получали от каждого гражданина КНР денежное вознаграждение в размере не более 135 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории РФ. Полученный от преступной деятельности доход ФИО111, выполняя свою роль в совершаемом преступлении самостоятельно распределяла между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО2, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО112, в составе организованной группы под руководством последней, совершили организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в Российской Федерации не менее 19 граждан Китайской Народной Республики.

В суде ФИО4 вину в организации незаконной миграции фактически не признала.

Пояснила о том, что гражданам КНР при трудоустройстве она разъясняла, что необходимо трудиться по договору, если после их трудоустройства узнавала, что кто-то не трудился, увольняла сотрудников, о чем информировала миграционную службу. Сообщила, что заключала договоры на аренду с целью освоить выделенные её организациям квоты на привлечение иностранной рабочей силы в лице граждан КНР, полагала, что её деятельность являлась законной.

В период расследования, сообщила аналогичные сведения (т.5 л.д.114-117, л.д. 135-139, 223-229, т. 10 л.д. 91-94), о том, что граждане Китайской Народной Республики все без исключения были официально трудоустроены в соответствии с законодательством Российской Федерации в ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО113». Иностранные граждане ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118 официально трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» по настоящее время. В ИП «ФИО120» официально трудоустроен иностранный гражданин ФИО119. В случае если гражданин КНР покидал свое рабочее место, то в установленном законом порядке в Управление по вопросам миграции направлялось уведомление о расторжении трудового договора на данного иностранного работника.

С 2006 года по настоящее время, она в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации занималась законной предпринимательской деятельностью от имени ООО «<данные изъяты>» в качестве генерального директора, а также от имени ИП ФИО121. Данная предпринимательская деятельность была направлена на привлечение и использование иностранных работников, в частности граждан Китайской Народной Республики.

Указала, что в районе имени Лазо и в Хабаровском районе (с. Тополево и с. Ильинка) заключены договоры аренды земельных участков на осуществление сельскохозяйственной деятельности. Для реализации продукции заключены договоры на аренду рабочих мест с ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО122 (ТЦ «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>» (ТЦ на <адрес>), ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. Кроме того с ИП ФИО20 заключен договор аренды производственных площадей для ремонта автомобильного транспорта. В связи с заключенными договорами направляла в указанные места граждан КНР трудиться от имени её компаний.

Подсудимая ФИО1 в суде вину признала частично и пояснила, что она стала учредителем ООО «<данные изъяты>» с целью помочь своей бабушке, в работу юридического лица не вникала, однако знала, что бабушка занимается трудоустройством граждан КНР в своих организациях, в этом ей и начала помогать пока училась в институте. Во время оформления документов ФИО123 поняла, что он в их организациях и в той, где она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не трудоустроен, а работает в другом кафе, однако с бабушкой данный вопрос обсуждать не стала, продолжила работу с гражданами КНР выполняя указания ФИО4 по их оформлению в миграционной службе. Знала, что на бабушку еще работает ФИО2, однако с ним ни о чем не договаривалась, работу не обсуждала.

Неоднократно допрошенная на следствии подробно рассказывала о своей деятельности (т. 6 л.д. 7-13) (т. 6 л.д. 46-50, 84-87, 102-106, том 10 л.д. 69-74) в 2021 г. бабушка попросила её ей помогать в оформлении документов для привлечения иностранной рабочей силы. Она согласилась и в связи с этим бабушка ее включила в состав учредителей ООО «<данные изъяты>». Также бабушка является индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО124», деятельность которой тоже связана с привлечением иностранной рабочей силы, отношении к этой фирмы она не имеет. После того как она стала вторым генеральным директором ООО «<данные изъяты>» бабушка ей рассказала подробно как необходимо оформлять документы. За услугу по оформлению документов иностранному гражданину берут от 80 000-135 000 рублей. Тех иностранных граждан с кем они уже работают, берут меньше 135 000 рублей, с кого брать какую сумму определяет бабушка. При первичном оформлении документов берет задаток в размере 30 000 рублей с каждого человека, задаток также определяет бабушка. Указанные суммы передавались наличными или переводились на ее карту, все переведенные и наличные денежные средства она отдавала бабушке. Граждане Китая обращаются сами к бабушке, так как бабушка уже давно в этой сфере работает и знает китайский язык, после того как бабушка ей говорит, что надо оформить обратившегося иностранного гражданина, после ее разрешения она занимается оформлением документов. Если по какой-то случайности граждане Китая обращаются к ней, то она в любом случае направляет их к бабушке, после того как бабушка с ними поговорит она уже ей говорит оформлять на них документы, и она оформляет документы. От осуществления указанной деятельности она получала от бабушки заработную плату в размере от 20 000 до 50 000 рублей в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она оформила весь комплект документов, за весь 2022 и 2023 год и примерно около 10 человек в 2021 года, так как она училась только оформлять документы. С ДД.ММ.ГГГГ когда бабушка ее начала привлекать для оформления документов иностранным гражданам от ее фирмы ИП «ФИО125» уже помогал ей ее племенник ФИО2, он также как и бабушка обучали ее каким образом оформлять документы на приглашение иностранцев, а также какие документы необходимо для оформления разрешения на работу, в какие организации эти документы подавать, в какие сроки данные документы будут готовятся и т.д. На момент прихода ее в организацию ООО «<данные изъяты>» ФИО2 занимался оформлением документов от двух фирм, а когда ее обучили оформлять документы с 2022 года она сама начала оформлять документы на иностранных граждан от ООО «<данные изъяты>», ФИО2 работал от ИП «ФИО126» от этой фирмы она не осуществляла оформление документов.

Она знает о том, что это незаконно и понимает о том, что оформляя иностранным гражданам разрешения на работу, они не будут работать в ООО «<данные изъяты>». Вину признает, в содеянном раскаивается.

В суде данные показания подтвердила.

Подсудимый ФИО2 вину фактически признал частично, указал, что был осведомлен о том, что занимается незаконной деятельностью, т.к. понял, что граждане, которых он должен был оформлять для компаний ФИО4, фактически трудовую деятельность у неё не осуществляли, получал за свою работу фиксированную зарплату, после 2021 г. продолжил трудиться у ФИО4 не официально, такое распоряжение дала она. Обращался к ФИО4 с вопросом о работе иностранных граждан, однако ФИО4 ему говорила, что это не его дело. В организованную группу не вступал.

На следствии сообщал, (т. 6 л.д. 176-184, т. 6 л.д. 191-195, 196-199, 213-216, 231-234, т. 10 л.д. 41-44), что ФИО4 в начале 2020 года, примерно в марте-апреле, предложила ему подработку в виде подачи документов в управление по вопросам миграции (<...>) и в управление по вопросам миграции (<...>) на иностранных граждан, приглашенных ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО127, при этом пообещала, что за свою работу он будет получать тысяч 80 наличными. Также ФИО4 пояснила, что у нее был человек, который занимался данной работой, но он уволился и ей срочно нужен был человек, который бы продолжил заниматься данной работой. Он согласился на предложение ФИО4.

Ему было известно, что ФИО4 на ИП и на ООО «<данные изъяты>» получала квоты на привлечение и использование иностранных работников, в частности граждан КНР. Вообще заявка на квоту подается на следующий год, приказ Министерства экономического развития РФ со списком юридических лиц и ИП, получивших квоты, размещается в сети Интернет, доступна для обозрения всем желающим. В данном приказе в качестве приложения размещена таблица, где в регионе Хабаровский край размещается информация какое количество квот выделено для определенного юридического лица или ИП. Количество людей в квоте для юридического лица запрашивается директором юридического лица. Насколько ему известно, юридическое лицо и ИП не платило за выделение им квот, только в дальнейшем юридическое лицо или ИП должны производить страховые взносы, уплату налогов, возможно какие-то еще другие взносы нужно было вносить, ему точно неизвестно. Если не производить выплаты, то на следующий год юридическое лицо или ИП не могло претендовать на привлечение и использование иностранных граждан. В начале года от юридического лица, ИП в управление по вопросам миграции подаются документы (два заявления, платежные документы (размер платежа зависит от количества привлекаемых иностранных граждан) и уставные документы организации) для получения сертификата на привлечение и использование иностранных работников юридическим лицом либо ИП. Данный сертификат дает право юридическому лицу или ИП право на приглашение иностранных граждан, получение виз для них. Обязательным условием для приглашения и оформления виз для иностранных граждан является то, что иностранные граждане должны быть трудоустроены в этом юридическом лице или ИП. У ИП ФИО128 основными квотами были общественное питание и торговля, у ООО «<данные изъяты>» - общественное питание, торговля, сельское хозяйство и, по-моему, ремонт автомобилей. На 2023 год на ИП ФИО4 было выделено 100 рабочих мест по квоте, освоили из них 50, на ООО «<данные изъяты>» было выделено порядка 300 рабочих мест, какое количество было освоено он не может сказать. При этом документы для большей части работников на въезд и пребывание на территории РФ были фиктивными, они фактически не работали ни в ООО «<данные изъяты>», ни у ИП ФИО129, для того, чтобы придать законность их нахождения на территории РФ.

Затем они с ФИО4 проехали в офис на ул. Руднева, где ФИО4 ему показала документы в электронном варианте и объяснила, что в данных документах нужно было изменять для их последующей подачи в вышеуказанные государственные органы. Также в офисе он увидел папки с документами, в которых хранились личные данные иностранных граждан (копии паспортов иностранных граждан, трудовые договоры, уведомления и пр.).

После этого он начал работать на ФИО4, он выполнял все ее требования. То есть ФИО4 приносила ему документы и говорила к какому числу ему необходимо подготовить документы для последующей подачи их в соответствующий государственный орган. Документы ФИО4 ему оставляла либо в офисе по ул. Руднева, либо в пиццерии по ул. Большая. ФИО4 выписала ему две доверенности, по которым он действовал от имени ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>». Также по доверенности он получал документы из государственных органов.

За проделанную работу каждый месяц наличными денежными средствами ФИО4 платила ему заработную плату в размере от 60000 до 80000 рублей, за полученные денежные средства он никаких расписок не писал. Примерно в таком режиме он работал полтора года, он лишь готовил документы по требованию ФИО4 и передавал их в государственные органы, с иностранными гражданами, на которых он готовил документы, он лично не был знаком. Спустя полтора года ФИО4 начала его постепенно знакомить с иностранными гражданами, а именно с гражданами КНР. Сначала, примерно осенью 2021 года, ФИО4 показала ему торговые точки, расположенные на рынке «<данные изъяты>» по проспекту 60-летия Октября г. Хабаровска, на которых работали граждане КНР на ИП ФИО4. Спустя примерно 2 месяца, ближе к зиме 2021 года от ФИО4 начали ему поступать указания забрать на других торговых точках документы для оформления. На тот момент он уже понимал, что эти граждане КНР не работают на ИП ФИО4 или на ООО «<данные изъяты>».

Его рабочий процесс с осени 2021 года начал выглядеть следующим образом. Ему звонила ФИО130 сообщала, что гражданин КНР хочет работать на нее, что она дала гражданину КНР или наоборот давала ему его контакты, чтобы они с ним связались, чтобы он оформил для него документы. Он связывался с гражданином КНР. В зависимости от желания гражданина КНР, он действовал по-разному. От чьего имени готовить заявление ему говорила сама ФИО4, заверенный перевод паспорта иностранного гражданина. Также необходимо было предоставить платежные документы для оформления приглашения, платеж вносился от имени ООО «<данные изъяты>» или ИП ФИО4, в размере 1600 рублей. Данный платеж проводила от имени ООО «<данные изъяты>» или ИП ФИО131 дочь ФИО4 ФИО3. ФИО3 действовала по указанию ФИО4, то есть ФИО4 одновременно говорила ему подготовить пакет документов на иностранного гражданина, а ФИО3 провести платеж на этого же гражданина, указывая назначение платежа.

После подачи документов в управление по вопросам миграции, он подавал пакет документов на иностранного гражданина в управление по вопросам миграции по ул. Дзержинского, д. 46а, а именно – гарантийное письмо и ходатайство о выдаче приглашения на въезд иностранного гражданина на территорию РФ и платежное поручение на сумму 800 рублей, платежным поручением также занималась по указанию ФИО4 ФИО3.

В процессе своей работы он знакомился с иностранными гражданами и в последующем для продления визы или получения приглашения на въезд его знакомым, находящимся заграницей, они могли напрямую, минуя ФИО4, обращаться к нему. О каждом таком случае личного обращения, он сообщал ФИО4 и она ему говорила что ему дальше делать, оформлять документы для иностранного гражданина или нет.

Денежные средства от иностранных граждан он не получал, все расчеты за оказанные услуги осуществляла ФИО4 и только наличными денежными средствами. Если все-таки так получалось, что денежные средства переводились на его банковский счет ПАО Сбербанк, привязанный к его абонентскому номеру, он снимал все денежные средства, поступившие ему от иностранного гражданина и наличные денежные средства передавал ФИО4.

Для удобства работы и контроля срока виз он вел список с указанием срока действия виз иностранных граждан. Он самостоятельно уведомлял ФИО4 о том, что срок действия визы иностранных граждан истекает и она сообщала нужно ли готовить документы для продления визы или нет. Либо ФИО4 самостоятельно просила его посмотреть сроки окончания виз у определенных иностранных граждан и говорила нужно им продлевать или нет. Также бывали случаи, когда иностранный гражданин приезжал работать у ООО «<данные изъяты>» или у ИП ФИО4, но по различным обстоятельствам трудовой договор разрывался и он покидал РФ. В этом случае, также по указанию ФИО4, он подавал в управление по вопросам миграции документы о прекращении трудового договора с данным иностранным гражданином.

Встречи с иностранными гражданами могли проходить где-нибудь на территории г. Хабаровска, также они встречались в офисе по ул. Руднева, в пиццерии по ул. Большая. Основным местом его работы являлся офис по ул. Руднева, где был установлен рабочий компьютер, но, когда начался ковид, с весны 2020 года, в его деятельности был перерыв, иностранные граждане не заезжали на территорию РФ, лишь продлевались визы тем иностранным гражданам, которые находились на территории РФ. Также хочет отметить, до 2021 года он вел документы и занимался оформлением иностранных граждан для ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4. После 2021 года, точную дату не может сказать, ФИО4 ему сказала, что он будет вести только ИП, а оформлением иностранных граждан для ООО «<данные изъяты>» будет заниматься ее внучка ФИО10, при этом размер его заработной платы будет составлять 40000-50000 рублей. ФИО4 также попросила его обучить работе ФИО10. Также ему известно, что ФИО4 оформила ФИО10 в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», ранее эту должность занимала ФИО4. ФИО10, также, как и он, совершала действия, аналогичны его, которые он описал выше, за исключением того, что ему неизвестно обращались ли к ней иностранные граждане лично, как обращались к нему. Сколько ФИО10 получала за свою работу, ему неизвестно, об этом ему никто не говорил.

Иностранные граждане платили ФИО4 за оформление документов для пребывания на территории РФ всегда разные суммы, со слов ФИО4, если срок визы меньше года, то в среднем 60000-80000 рублей, если год, то 100000-120000 рублей.

Официально со всеми иностранными гражданами заключались трудовые договоры, но фактически не все иностранные граждане работали в ООО «<данные изъяты>» или у ИП ФИО132. Ему известно, что иностранные граждане работали по г. Хабаровску у других работодателей или на себя, на земле в ЕАО, хотя фактически числились работниками в ООО «<данные изъяты>» или у ИП ФИО133. Со слов ФИО4, командировочное давало законные основания нахождения иностранного гражданина в ином месте. Также ФИО4 заключались фиктивные договоры аренды земельных участков с целью придания легальности нахождения иностранных граждан на территории РФ. Функции ФИО4 в данной деятельности - она собирала деньги, вела учет иностранных граждан, въехавших по приглашениям ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО134, давала ему, ФИО10 и ФИО3 указания по поводу их действий (оформить документы, провести платеж, созвониться с иностранными гражданами и т.д.), платила ему заработную плату, предоставляла офис для работы по <адрес>, то есть она осуществляла общее руководство.

С ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ИП «ФИО135 и ООО «<данные изъяты>» как специалист по подаче документов (подаче документов граждан КНР в миграционную службу.

У ФИО136 был ряд объектов, согласно разрешительным документам. Первый объект - оптовая база «<данные изъяты>», на которой ФИО137 арендует около 10 помещений – торговых павильонов различных размеров. В указанных павильонов в среднем работает около 30 граждан КНР. Второй объект – оптовая база по <адрес> в г. Хабаровске, там также ФИО138 арендует торговые павильоны, насколько он помнит 2 помещения, в которых в общем работает 4 гражданина КНР. Третий объект – овощехранилища (2), расположенные по адресу: <адрес>, на указанных объектах в среднем работает около 10 граждан КНР. Также у ФИО4 было 2 земельных участка. Первый участок расположен в районе с. Федоровка Хабаровского района, на котором в сезон посева и сбора урожая работало около 10 граждан КНР. Второй участок расположен в районе с. Ильинка Хабаровского района, на котором в сезон посева и сбора урожая работало около также около 10 граждан КНР.

Таким образом, с учетом движения, того, что граждане КНР неоднократно самостоятельно выезжали на родину или покидали рабочие места, то может примерно сказать, что в год ФИО140 для нужд ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО139» ввозила на территорию Российской Федерации около 100 человек. Руководством работай граждан КНР на всех указанных объектах руководит непосредственного ФИО141. Она самостоятельно на них выезжает, дает указания, решает вопросы, возникающие в связи с функционированием данных организаций.

ФИО142 осуществляла общее руководство деятельностью организаций, планирование, распределение ролей между ним и ФИО1 координацию их работы, также самостоятельное приискивала иностранных граждан, собирала денежные средства, распределяла их, взаимодействие с УВМ и комитетом по труду.

В его обязанности входила работа связанная с деятельностью именно по ИП «ФИО143», а именно: приискание граждан КНР, желающих въехать на территорию РФ; сбор денежных средств, полученных в результате организации незаконной миграции, получение от иностранных граждан копий паспортов, осуществление их перевод и оплату государственной пошлины, изготовление гарантийных писем об обязательствах этих компаний по приему приглашаемых иностранных граждан, изготовление ходатайств на выдачу приглашений территориальным органам миграции на въезд в России иностранных граждан с рабочей целью, заключение трудовых договоров, отслеживание сроков нахождения на территории РФ иностранных граждан, подача документов в отделение оформления виз и приглашений, получение денежных средств от организации незаконной миграции и передача их ФИО4

В обязанности ФИО1, насколько ему известно, входили такие же обязанности, как и у него, но только по линии компании ООО «<данные изъяты>».

ФИО1 осуществляла деятельность по оформлению и подаче документов в миграционную на граждан КНР от имени ООО <данные изъяты> с 2021 года.

На очных ставках с ФИО4 и ФИО1 свои показания подтвердил (т. 6 л.д. 51-55), (т. 5 л.д. 162-167), настаивал на них.

Оценивая показания подсудимых на протяжении всего судопроизводства, суд признаёт их достоверными только в той части, где они по значимым для дела обстоятельствам последовательны, детальны, согласуются между собой, с показаниями свидетелей, объективно подтверждаются протоколами осмотров, а также другими исследованными доказательствами, и не противоречат им.

В остальном суд расценивает показания подсудимых ФИО4, ФИО1 как позицию защиты от предъявленного обвинения, направленную на сознательное искажение фактических обстоятельств дела для того чтобы уйти от ответственности за содеянное.

Вина подсудимых, помимо их показаний, установлена совокупностью исследованных доказательств.

Так, граждане Китайской Народной Республики, допрошенные в качестве свидетелей, каждый, сообщили следующие сведения:

ФИО144 в суде и на следствии (т. 4 л.д. 197-200) сообщила, что познакомилась с Таней в 2019 году, находясь в РФ у нее заканчивалась виза и чтобы остаться в России она искала людей, которые могли бы ей продлить визу, ее знакомые дали ей номер телефона «Тани» и не позднее ДД.ММ.ГГГГ число точно не помнит она позвонила и спросила у нее может ли она продлить визу, она ответила согласием и приехала к ней на работу, сказала ей какие документы ей необходимо дать, чтобы она сделала визу и разрешение на работу, а также сказала, что оформление комплекта документов будет стоить 80 000 рублей. Она сказала Тани о том, что она работает сама на себя и работать у нее не будет. Спросила также у нее «если будут условия, что она будет работать на себя, все будет нормально?», Таня ей сказала, что так можно. Она также сказала, что ее маме ФИО148 и папе - ФИО149 тоже нужно продлить визы, она сказала, что без проблем, мама и папа работали с ней и в Таниной компании ООО «ФИО11» работать не собирались, об этом Таня знала. Когда Таня приехала, она отдала ей документы и 80 000 рублей, а мама и папа узнали у нее телефон Тани и сами занимались оформлением виз, сейчас мама и папа находятся в Китае. Также она, мама и папа продлили через Таню визы в 2020 году на тех же условиях. Когда у нее заканчивалась виза в 2020 году она опять через Таню оформила продление своей визы, условия были такие же, но после того как Таня отдавала ей продленную визу через некоторое время ей сказала, что необходимо ей платить за налоги каждый месяц 26 000 рублей, объяснила это тем, что раньше налогов не было сейчас появились, деньги она ней каждый месяц отдавала наличкой, она приезжала к ней на работу и забирала деньги. Она отдавала ей каждый месяц по 26 000 рублей потому, что думала, что так необходимо делать по закону, то, что она ее обманывает она не знала, платит ей 26 000 рублей каждый месяц по настоящее время, в этом месяце она еще не платила, как правило, она ей отдает деньги в конце месяца. В 2021, 2022, 2023 годах также и на таких же условиях продлевала через Таню визы, в 2023 году Таня сделала также документы ее мужу, который так же не работает в компании ООО «<данные изъяты>», трудовой договор он с ней не заключал и не подписывал его, муж не занимался подачей Тани документов для разрешения, этим она занималась. За все время с 2019 по настоящее время, она не одного дня не проработала у Тани в ее компании, так как у нее на «<данные изъяты>» есть место, где она осуществляет трудовую деятельность, официально арендует у представителей рынка помещение, платит им аренду и продает овощи. Таня знала о том, что она не будет у нее работать, при оформлении документов она ей об этом говорила. В 2023 году к ней обратились два ее знакомых ФИО155 и ФИО156 для того, чтобы помочь им продлить визы, так как у них они истекали, она посоветовала им обратится к Тане, оформила ли она им документы она не знает.

В суде показания подтвердила, указала, что знала ФИО4, ФИО1 и ФИО2 как людей, через которых можно сделать рабочую визу, ФИО4 (все ее называла Татьяна) говорила ей, что для легализации её деятельности ей необходимо оформить карту и получать на неё зарплату, что она и сделала, денежные средства, которые ей перечислялись в качестве зарплаты она передавала ФИО4 обратно, она и её супруг трудились на себя, в ООО <данные изъяты> и ИП ФИО4 не работали, доход от своей продуктовой точки получали самостоятельно.

Её супруг ФИО157, в суде и на следствии (т. 4 л.д. 209-211) сообщил, что по документам (визе и разрешение на работу) работает в ООО «<данные изъяты>»-комплектовщик, фактически нигде не работает, иногда помогает своей жене на рынке ФИО6, она продает овощи. Пояснил, что женщина по имени Татьяна ему не знакома, он ее видел, но так как он не знает русский язык он бы не мог с ней познакомиться, его жена с ней знакома, так как она через нее не один раз оформляла визы себе, своим маме и папе и ему, компания ООО «<данные изъяты>» ему не знакома, он знает ее название, так как ее название прописано у него в документах, трудовых и иных отношений у него с этой компанией нет. Трудовые договора с этой компанией он не подписывал. В разрешении на работу указано, что он комплектовщик, но он не знает даже такой профессии.

ФИО583 в суде и на следствии (т. 4 л.д. 223-228) сообщил, что он приехал в Российскую Федерацию в г. Хабаровск, ДД.ММ.ГГГГ, пересек границу через пункт пропуска Пограничный ДД.ММ.ГГГГ. года. Цель его приезда – открытие кафе китайской кухни, для этого он созвонился со своим знакомым, который на тот момент времени проживал в г. Хабаровске, к которому обратился с просьбой помочь ему въехать на территорию России, а именно в г. Хабаровск. Ему известно, что ФИО159 обратился с его просьбой о въезде на территорию города Хабаровска к своему знакомому ФИО2, который в свою очередь пообещал ему помочь. За свои услуги ФИО2 назвал цену в размере 100000 рублей, из которых он должен был сразу заплатить 30000 рублей, а затем по приезду в г. Хабаровск он должен был заплатить 70000 рублей, при этом ФИО2 пообещал оформить приглашение на въезд, временную регистрацию, разрешение на работу иностранному гражданину, пройти с ним обязательное дактилоскопирование и первичную визу на 3 месяца. Каких-либо договоров между ним и ФИО2 не заключалось договоров на оформление указанных документов, была лишь устная договоренность. Он получил электронное приглашение на въезд от ФИО160 через WeChat примерно в сентябре 2023 года, которое распечатал и обратился Визовый центр, расположенный в г. Суйфеньхэ. На основании данного приглашения он оформил необходимые документы, на основании которых он пересек границу ДД.ММ.ГГГГ, прибыл в г. Хабаровск ДД.ММ.ГГГГ. В г. Хабаровске он встретился с ФИО2 на следующий день после приезда. Он не знал какие документы нужны для оформления визы, и куда обращаться. ФИО2 сказал, что сам все оформит. Он передал ФИО2 свой паспорт и фотографии. ФИО2 пообещал ему оформить визу на 3 месяца и временную регистрацию. Спустя примерно неделю ФИО2 передал ему временную регистрацию по адресу: <адрес>, разрешение на работу иностранному гражданину, а также отдал ему паспорт, в который уже была вклеена виза сроком на 73 дня (в визе указана дата въезда ДД.ММ.ГГГГ, по какой причине указана именно это дата он не знает, предполагает, что это дата направления визовой службой КНР документов о его желании прибыть в г. Хабаровск) сроком по ДД.ММ.ГГГГ. Также за эту неделю он прошел вместе с ФИО2 обязательную дактилоскопию. За услуги ФИО2 он передал через ФИО161 денежные средства в размере 70000 рублей. У ФИО4 он никогда не работал, почему она указана в качестве принимающей стороны ему неизвестно, он с ней никаких трудовых договоров не заключал, с ней он лично не знаком и никогда ее не видел.

ФИО162 в суде и на следствии (том 5 л.д. 51-55) сообщил, что в конце 2022 года или в начале 2023 года от знакомых ему стало известно, что помочь с продлением и оформлением рабочей визы для нахождения и работы на территории Российской Федерации ему может женщина по имени Таня, как в последствии ему стало известно ФИО4 дали ее номер телефона. Он созвонился с указанной женщиной, сказал, что ему необходимо получить рабочую визу. Она сказала, что может в этом ему помочь, он сказал ей, что ему нужно продлить визу, чтобы проживать и работать на территории Российской Федерации. ФИО4 сказала, что сможет сделать ему визу и подготовка визы будет стоить 120 000 рублей, при этом он должен предоставить копию паспорта, медицинскую справку, сертификат о знании русского языка. Он согласился на указанные условия, после чего ФИО4 дала ему номер телефона ее помощницы по имени Маша и сказала, что как только он подготовит названные документы, он позвонил Маше и передал их, для подготовки ему рабочей визы. Через некоторое время он подготовил необходимые документы, позвонил Маше, сказал, что у него все готово. После чего они с Машей встретились на остановке «<данные изъяты>» он ей передал документы и аванс за подготовку визы в размере 30 000 рублей. Далее поскольку у него закончилась виза, он выехал из РФ в Китай. После чего, примерно в течении месяца Маша связалась с ним в мессенджере «Whatsapp», сообщила что приглашение готова. После чего он обратился в консульство в г. Шиньян, где ему дали однократную визу на въезд в РФ. Далее он приехал на территорию Российской Федерации, снова созвонился и встретился с Машей в офисе их компании, расположенном по адресу: <адрес> пиццерия «<данные изъяты>» и передал ей документы для подготовки ему разрешения на работы и многократной визы. После этого, примерно в течении 1 месяца Маша с ним снова связалась, сообщила, что виза и разрешение на работу готовы и он может приехать к ней в офис их забрать. Насколько он помнит на следующий день он приехал в офис компании, расположенный по указанному выше адресу, передал Марии оставшуюся часть денежных средств в размере 90 000 рублей и получил необходимый ему пакет документов, чтобы проживать и работать в течении одного года на территории Российской Федерации. При этом Маша ему сказала, что для того, чтобы он мог работать в г. Хабаровске ему необходимо заключить с ними (ООО «<данные изъяты>») трудовой договор. Он согласился, так как ему было не важно, при этом фактически в компании ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал, выручкой от своей выручки с компанией ООО «<данные изъяты>» он никогда не делился.

Примерно в этот же период, то есть в конце 2022 года или начале 2023 года его знакомый по имени Владимир предложил ему работать на себя, но в его помещении, при этом за аренду ему выплачивать кузовным ремонтом автомобилей, которые он пригонял. Указанные условия для него очень выгодные, в связи с чем он согласился. После чего он связался с Марией и спросил, может ли она также подготовить визы еще для 3-5 граждан КНР, которые бы работали у него на сервисе. Маша сказала, что сможет подготовить документы и, что подготовка документов, поскольку он повторно к ней обращался, будет стоить 100 000 рублей за подготовку визы для одного гражданина КНР.

Таким образом за период с 2022 года по 2024 год Маша ему подготовила визы примерно для 20 граждан КНР, за каждого из них он заплатил Марии по 100 000 рублей. При этом, хочет отметить, что все граждане КНР, которым Мария готовила визы в компании ООО «<данные изъяты>» никогда не работали, все они работали у него в сервисе.

В суде указал, что для легализации его нахождения и нахождения иных работников ФИО4 говорила о необходимости заключить договор аренды, а также оформить карты для перечисления зарплаты, однако он не трудился у ФИО4, деятельность осуществлял самостоятельно.

На очной ставке с ФИО4 (том 5 л.д. 175-180) сообщил, что его деятельность никак не связана с ФИО4 и ФИО1.

ФИО4 подтвердила показания свидетеля, пояснив, что он ей позвонил, спросил можно сделать рабочую визу, она ему ответила, нужно посмотреть документы. На то время него он был высококвалифицированный специалист. Она сказала ему, что можно для него сделать рабочую визу, для этого необходимо, чтобы он предоставил ей копию паспорта, сертификат о знании русского языка и медицинскую комиссию. После подготовки необходимых документов ФИО163 был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» на должность, связанную с осуществлением услуг автосервиса по <адрес>. Они с ним арендовали производственные цеха у индивидуального предпринимателя. После того, как он получил рабочую визу, они с ним заключили трудовой договор, она заказала кассовый аппарат, чтобы он пробивал все заказы по кассе и установила ему терминал.

ФИО166 пояснил, что она на самом деле установила терминал в автосервисе и кассовый аппарат, также на самом деле был заключен с ней трудовой договор с компанией ООО «<данные изъяты>». Но он не работал на компанию ООО «<данные изъяты>», выручкой от своей деятельности не делился, его непосредственным руководителем она не являлась. Он настаивает на своих показаниях.

На очной ставке с ФИО1 (т. 6 л.д. 56-62) установлено, что свидетель сообщил аналогичные сведения, а ФИО1 указала, что согласна с ними частично. Она не согласна с тем, что он с ней договорился по поводу оформления новых сотрудников. Он согласовывал это с ФИО167 (ФИО164), в случае, если она одобряла, то она занималась подготовкой документов для иностранных граждан, о которых просил ФИО168 для осуществления их въезда и работы на территории РФ.

Свидетель ФИО165 в суде и на следствии (т. 5 л.д. 75-77) сообщил, что он постоянно работает в ресторане «<данные изъяты>» в должности повара. Каким образом он трудоустроился в указанный ресторан, он в настоящее время не помнит. Как и при первоначальном приезде на территорию Российской Федерации, так и при последнем въезде и получении трудовой визы оформлением и подачей документов он не занимался. При въезде на территорию РФ он свои документы передавал начальнику (директору ресторана) - Свидетель №1, который ему через какое-то время отдавал паспорт с многократной визой. Каким образом и кто готовил документы, для того чтобы он легально находился и работал на территории Российской Федерации ему не известно, знакомств на территории РФ, у него нет. За получение указанных документов он никому не платил, все расходы брал на себя директор. Сколько стоит оформление документов, ему не известно. Компания ООО «<данные изъяты>» или ИП «ФИО169» ему не знакомы, и он в них никогда не работал, в офисах указанных компаний он никогда не был, весь период, что он приезжает в Российскую Федерацию работает только в «<данные изъяты>» и только в должности повара. Трудовых отношений с представителями компании ООО «<данные изъяты>» у него нет, трудовые договора с ними он не заключал. Почему согласно миграционной карте, а также согласно многократной визе приглашающей стороной является организация ООО «<данные изъяты>», он объяснить затрудняется, потому что документами, для его работы в России в Хабаровске занимался директор Свидетель №1, в указанной организации он никогда не работал. В кафе он неоднократно видел ФИО11 и ФИО2.

ФИО170 в суде и на следствии сообщил, что у него есть знакомый гражданин КНР, который несколько лет периодами работает на территории Российской Федерации ФИО173. Он неоднократно ему предлагал также приехать на работу в РФ, но по различным причинам у него не получалось.

В конце прошлого 2023 года ФИО174 очередной раз предложил ему работать с ним на территории РФ. Ему было известно, что ФИО177 работает в автосервисе. Он согласился на его предложение и ДД.ММ.ГГГГ въехал на территорию РФ. Порядок получения и оформления документов для работы на территории Российской Федерации ему не известен, поэтому данным вопросом занимался ФИО176. С его слов, ему известно, что подготовкой всех документов, необходимых для его въезда и работы на территории РФ занимались какие-то другие люда, за что ФИО175 платил им денежные средства, но в какой точно сумме не знает, как понял из разговора больше 10 тыс. юаней (около 120 000 рублей).

С момента приезда в г. Хабаровск в декабре 2023 года по настоящее время он проживает на территории автосервиса, расположенном в г. Хабаровске, точной адрес ему не известен. Он работает в указанном автосервисе, занимается покраской автомобилей. Его руководителем является гражданин КНР ФИО171, который оплачивает его работу, принимает заказы, распределяет работу. Также в автосервисе с ним работает еще 6 граждан КНР, которым также с документами на въезд и работу в РФ делал через своих знакомых ФИО172.

В ООО «<данные изъяты>» или ИП «ФИО178» он никогда не работал, указанные организации ему не известны, в их офисах он никогда не был. Трудовых отношений с представителями ООО «<данные изъяты>» у него никогда не было. Руководителем автосервиса, в котором он работает, является ФИО179.

ФИО180 в суде и на следствии (т. 4 л.д. 134-137) сообщил, что в ноябре 2021 году находясь с женой в РФ у нее заканчивалась виза и чтобы остаться в России они искали людей, которые могли бы ей продлить визу, их знакомые с женой дали ей номер телефона ФИО4 и примерно в конце ноября 2021 года число точно не помнит она позвонила ей и спросила у нее может ли она продлить визу, она ответила согласием и назначила встречу по адресу: <адрес> офисе пиццерии «<данные изъяты>», она с женой приехали в назначенное время и день к ФИО4 в офис. Зашли к ней в офис, супруга еще раз спросила у нее может ли она оказать услугу по продлении ее визы, она сказала, что может жену легализовать в РФ, и сказала о том, что она этим много лет занимается и хотела, чтобы они ей доверяли. Рассказала о том, что виза будет стоить 120 000 рублей на 1 год и разрешение на работу на 1 год, сказала какие документы необходимо ей предоставить, говорила, что устроит жену в ее фирме и она будет у нее работать. Через 2-3 дня жена снова позвонила ФИО4 и сказала о том, что она согласно через нее продлить визу и в этот же день они приехали к ФИО4 по тому же адресу для того, чтобы отдать ей задаток на получение визы, приехав в офис, они с ней встретилась, жена отдала ей 40 000 рублей задаток наличными, ФИО4 была против, чтобы они ей переводили деньги. И еще через два дня жена принесла ФИО4 необходимые документы для продления визы (копию паспорта с переводом на русский язык, фотографии, мед.комиссию). И через некоторое время она с мужем приехала к ней, чтобы подписать трудовой договор, в какой должности ФИО4 жену устраивала к себе на работу она не знает. ФИО4 сказала, что необходимо будет ждать 30 дней. Когда прошло примерно 30 дней, ФИО4 позвонила жене и сказала, что документы готовы и ей необходимо приехать и забрать их и привести оставшуюся сумму денег. Они приехали на следующий день к ФИО4 по тому же адресу. Зайдя к ней в офис жена отдала 80 000 рублей наличными, ФИО4 отдала жене паспорт и разрешение на работу, в паспорте виза отсутствовала, ФИО4 пояснила, что в период пандемии визу можно не делать, жена ей сказала, что она хотела визу и заплатила ей за нее. До 10.08.2022 года ФИО4 позвони жене и сказала, чтобы жена привезла ей паспорт, чтобы сделать визу, они отвезли ей паспорт и 10.08.2022 ФИО4 позвонила жене и сказала, чтобы она приезжала за паспортом и визой. Дополнительно за визу они еще заплатили ФИО4, какую сумму она тоже не помнит. До 14.11.2022 года жена позвонила ФИО4, сказала ей о том, что у них с мужем и у сестры жены заканчивается виза и им необходимо их продлить, ФИО4 сказала о том, что продлить не получится, она только сможет сделать им с мужем и ее сестре ФИО181, сделать приглашение для этого им необходимо улетел в Ереван, так как Китай не принимает. За приглашение и за разрешение на работу она запросила 120 000 рулей с каждого человека, задаток сразу в 60 000 с каждого человека. После того как жена поговорила с ФИО4, они посоветовалась с женой и решили делать ей и сестре жены приглашения и разрешения на работу, а жена нашла другую организацию, чтобы ей сделали приглашение и разрешение на работу, так как она переживала о том, что если ФИО4 не получится сделать им документы и они не смогут приехать в Россию, тогда ребенок останется один в России, так как они собирались улетать в Ереван с женой, а ребенка оставляли с родственниками. 12.11.2022 года они приехала с женой в офис к ФИО4, отдали ей деньги в сумме 120 000 рублей за нее и за сестру жены, а также отдали необходимые документы для оформления приглашения. 13.11.2022 она, жена и сестра жены улетели в Ереван через Москву. Находясь в Ереване они ждали приглашения. ФИО4 на телефон жены прислала приглашения на «Вот сап» на сестру и мужа, в этот же день они поехали в консульство получать визы. Она и сестра жены получили визы от ООО «<данные изъяты>», а жена получила визу от ООО «<данные изъяты>» и 02.12.2022 жена с сестрой вернулись в Россию через г. Сочи и 04.12.2022 приехали в Хабаровск, а она 14.12.2022 прилетел в Россию.

В визе и разрешении на работу значилась организация ООО «<данные изъяты>», жена попросила у ФИО4 трудовой договор на нее и на сестру, она им сказала, что она не может их дать. Она был устроен по специальности – агент торговый, а сестра жены не помнит. Она сестра жены в компании ООО «<данные изъяты>» не работали и не работают.

Примерно за месяц до окончания срока ее визы жена обратилась к ФИО4, чтобы ей продлить визу и сделать разрешение на работу, ФИО4 сказала, что это будет стоить 120 000 рублей, задаток необходимо заплатить 30 000 рублей и предоставить необходимые документы. Она один поехал к ней в офис и отдал необходимые документы для продления визы и отдал 30 000 рублей задаток.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 позвонила жене и сказала, что ее виза готова, необходимо приехать забрать. В этот же день она поехал к ФИО4 забирать документы, отдал ей 90 000 рублей. Она устроила на работу по специальности агент торговый. Она ни одного дня в ООО «<данные изъяты>» не работал. И после выдаче ей визы они с ней больше не общаются.

ФИО182 в суде и на следствии (т. 5 л.д. 41-44) сообщил, что в 2019 году от знакомых граждан КНР ему стало известно о том, что оформить миграционные документы и визу для работы на территории Российской Федерации ему женщина по имени Татьяна, как впоследствии ему стало известно ФИО183, ему дали ее номер телефона, по которому он через некоторое время позвонил и они договорились о встрече. При встрече с Таней он сказал, что ему необходима рабочая виза для работы на территории Российской Федерации. Также он ей сообщил, что работает на территории Еврейской автономной области занимается выращиванием сои и овощей. Наговицыная ему сказала, что подготовит необходимые документы для получения рабочей визы и обозначила стоимость ее услуг в размере 70 000 рублей. Далее он выехал из России в КНР, где ждал вызов от ФИО184, после получения вызова и однократной визы он въехал на территории Российской Федерации и ФИО4 ему подготовила многократную рабочую визу. Когда ему возникла необходимость в продлении визы, в 2020 году он также обратился к ФИО185, в офис, расположенный в районе ул. Большой в г. Хабаровске кафе «<данные изъяты>», которая его познакомила с парнем по имени ФИО2. Далее оформлением всех необходимых документов для того чтобы он мог работать на территории Российской Федерации (продлением и получением визы) занимался указанный парень с указанного периода по настоящее время. Стоимость услуг за подготовку миграционных документов составляла от 70 000 рублей до 135 000 рублей (сначала по 70 000 рублей, в 2022 и 2023 – за 135 000 рублей). Денежные средства за документы он отдавал как правило наличными ФИО2 или Тане (ФИО186). В период с 2019 года по настоящее время трудовую деятельность у ФИО4 он не осуществлял, работал сам на себя на полях, расположенных на территории Еврейской автономной области либо в теплицах на территории г. Уссурийска Приморского края. Какие специальности были указаны в миграционных документах, ему не известно, было не интересно, главное, что на основании указанных документов он легально находился на территории Российской Федерации и мог работать.

На очной ставке с ФИО4 (т. 5 л.д. 185-190) дал аналогичные показания, дополнив, что от ФИО4 заработную плату не получал, настаивал на своих показаниях, что сообщал ФИО4, что трудиться у неё не намерен, что будет работать в ЕАО.

ФИО187 в суде и на следствии (т. 5 л.д. 69-72) сообщил, что более 10 лет он осуществляет трудовую деятельность на территории Еврейской автономной области, связанную с выращиванием сельскохозяйственной продукции (соя), иногда он выполняет функции механизатора, работает на себя лично, предоставляет рабочие места гражданам РФ, которые осуществляют трудовую деятельность на его полях. Последний раз он въехал на территорию Российской Федерации 20.04.2024 года, на территорию Еврейской автономной области, в с. Ленинское, для выращивания сои. В районе с. Ленинское, у него есть сельскохозяйственные земли, на которых он осуществляет трудовую деятельность. Он самостоятельно арендует земли сельскохозяйственного назначения в районе с. Ленинское ЕАО, трудовые договоры с фирмами не заключал. ИП «ФИО188» и фирма ООО «<данные изъяты>» ему не известны. Ранее у него была однократная виза №, которую ему помогла оформить Таня. В 2023 году, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории Ленинского района ЕАО, он, через знакомых китайцев узнал номер телефона № (Таня), по которому можно договориться оформить визу. Созвонившись по указанному номеру с Таней, он договорился о встрече в г. Хабаровске. Встречи проходили в кафе по адресу, <адрес> (пицца). Для оформления визы он передал Тане копию паспорта, фотографии, медицинскую справку и заплатил сумму наличными деньгами в размере 50 000 руб. Остаток 80 000 руб. он должен был заплатить после получения готовой - годовой визы. Далее он убыл на территорию Китая, ожидать получения однократной визы. После того, как однократная виза № была готова, он въехал на территории РФ. В г. Хабаровске, в кафе (пицца) он встретился с Таней, где отдал паспорт для оформления годовой визы. После того, как годовая виза была готова. Таня отдала ему паспорт. За оформление годовой визы № он заплатил Тане остаток денежной суммы в размере 80 000 руб. В апреле 2024 г. срок действия многократной визы заканчивался. Он пытался повторно обратится к Тане, чтобы оформить новую визу, но связаться с Таней у него не получилось. Фирма ООО «<данные изъяты>», которая указана в его визе, ему не известна, трудовую деятельность в указанной фирме он не осуществлял, трудовые договоры не заключал.

Свидетель Свидетель №1 в суде и на следствии (т. 4 л.д. 34-37)сообщил, что он является владельцем кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В кафе «<данные изъяты>» осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане, в основном граждане республики Узбекистан и граждане КНР, а также граждане КНР. У них работает в среднем 2 гражданина КНР, которые трудоустроены на должности поваров. Трудоустройством и приглашением граждан КНР они не занимаются, они самостоятельно к ним обращаются с целью трудоустройства, при этом на руках имея многократную визу по приглашению для работы другой организации, в частности ООО «<данные изъяты>». Именно с работай ООО «<данные изъяты>» или кафе «<данные изъяты>» компания ООО «<данные изъяты>» никаким образом не связана, он к ним обращался для того, чтобы гражданам КНР сделали рабочую многократную визу. Также граждане КНР самостоятельно к ним устраивались на работу, имея документы для легального нахождения на территории РФ. Он взаимодействовал непосредственно с директором компании ФИО189 (ФИО192). В миграционной карте ФИО190 указана ООО «<данные изъяты>», поскольку данная организация осуществляла подготовку документов на въезд для граждан КНР. При этом хочет отметить, что ФИО5 ни дня не работал в ООО «<данные изъяты>». За каждого подготовку рабочей визы для гражданина КНР, который впоследствии работал в ООО «<данные изъяты>» он платил ФИО191 от 80 000 рублей до 100 000 рублей.

В суде показания подтвердил, пояснил, что с ФИО193 заключал договор, это было её требование, чтобы у них не было проблем с миграционной службой в части использования иностранной рабочей силы, понимал для себя это как легализацию труда его работников, которым зарплату он платил самостоятельно, в миграционные вопросы не вникал, всем занималась ФИО4. Видел в своем кафе также ФИО1 и ФИО2, ФИО1 к нему приезжала и передавала миграционные документы.

Свидетель ФИО194, в суде и на следствии сообщил, что в 2023 году через ФИО2 оформлял визу, для чего прибыл в пиццерию, где видел, в том числе ФИО1, за оформление визы заплатил 130 000 рублей, трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 никогда не осуществлял, о том, что необходимо трудиться в указанных организациях ни с кем не договаривался, осуществлял трудовую деятельность в г.Биробиджане ЕАО. На следствии сообщал в целом аналогичные сведения (том 4 л.д. 69-72) о том, что в июне 2023 года он через своих знакомых узнал о том, что на территории г. Хабаровска есть молодой человек по имени ФИО2, который помогает китайцам, как он думал законно оформлять необходимые документы для въезда Россию. В этот период его дядя попросил его узнать кто может помочь с оформлением документов для въезда в Россию для работы. Он позвонил ФИО2 и спросил у него может ли он оформить для китайцев рабочую визу, он пояснил, что может, и он попросил его оформить для него и для его дяди У Сян рабочую визу, для работы на полях в Еврейской автономной области, ФИО2 ответил, что может. Он у него спросил, что ему надо для этого сделать, он ответил, что ему надо дать ему копию паспорта, справка о здоровье и деньги в сумме 130000 рублей, также пояснил, что 130000 рублей за каждого человека, первоначальный взнос половину суммы, после получения визы оставшуюся сумму, также ФИО2 пояснил, что если справку о здоровье они сами представят, то сумма визы будет меньше. После разговора с ФИО2 он сообщил своему дяди, что за оформление визы необходимо 130000 рублей, копию паспорта и справку о здоровье. Дядя согласился. ДД.ММ.ГГГГ он отправил ФИО2 со своего телефона за себя и дядю двумя платежами 70000 рублей за оформления виз. Получатель указан был «ФИО195», отправил деньги по номеру №, а также отправил копию паспорта свою и своего дяди. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и сказал, что для него и его дяди оформлял приглашения и скинул фотографии приглашений на телефон в «Вот сап». Когда он получил на свой телефон фотографии приглашений, в приглашении приглашающая сторона значилась ООО «<данные изъяты>». Он позвонил дяде и сказал, что его виза готова и он может ее оформлять. После того как дядя оформил визу. 27.07.2023 на теплоходе через кпп «<данные изъяты>» дядя по однократной визе въехал в Россию. После прибытия дяди в Россию он позвонил ФИО2 и сказал, что дядя приехал и они договорились с ФИО2 встретиться в Хабаровске для передачи дядиных документов. После этого в августе он передал ФИО2 паспорт дяди для оформления разрешения на работу и рабочей визы при этом он ФИО2 говорил о том, что моему дяди необходимо работать в ЕАО, нужен ли для этого трудовой договор, ФИО2 ему ответил, что может сделать такое разрешение на работу трудовой договор для этого не нужен. ФИО2 позвонил ему и сказал, что разрешение на работу готово и просил перевести оставшуюся сумму, 02.08.2023 он перевел ФИО2 оставшуюся сумму за дядю в размере 78 000 рублей. В 13.10.2023 он забрал паспорт с многократной визой дяди, разрешение на работу и регистрацию по адресу: <адрес>. А ему ФИО2 оформил только приглашение, так как он не выезжал в Китай и не оформлял новую визу, поэтому он не оплатил оставшуюся сумму за себя. При разговоре об оформлении рабочей визы и разрешения на работу на него и дядя ФИО2 с ним не обсуждал вопрос об трудоустройстве на работу ООО «<данные изъяты>», трудовой договор не заключался, размер заработной платы не обсуждался. На его вопрос может ли он и дядя работать в с. Ленинское и будут ли у них вопросы со стороны миграционной службы, ФИО2 ему пояснил, что вопросов не будет он и дядя могут работать в с. Ленинское.

В судебном заседании были оглашены показания ФИО28, граждан КНР, которые сообщили следующее.

ФИО196 (т. 4 л.д. 107-110) о том, что в конце 2022 года ему было отказано в продлении учебной визы, но так как он имел желание остаться в России и продолжить трудовую деятельность на территории Еврейской автономной области он через знакомых китайцев узнал номер телефона человека по имени Таня, которая занимается оформлением рабочих виз для китайцев, ему дали номер телефона Тани, он позвонил ей и спросил, может ли она оформить ему и его жене ФИО197 рабочую визу на 1 год, сообщив Тане о том, что им с женой необходимо будет жить и работать в Биробиджане, она согласилась, озвучила сумму – 80 т.р. на человека и сообщила, какие документы необходимо подготовить, сообщила, что его документами будет заниматься Мария и дала её номер телефона. С Марией он договаривался по адресу: <адрес>, он отдал ей свой и жены паспорт и сообщил ей, что они будут жить и работать в Биробиджане. После этого они с женой они уехали в г. Биробиджан. Приблизительно через 20 дней, ему позвонила Маша и сказала, что документы готовы и ему необходимо приехать в г. Хабаровск по адресу: <адрес> и забрать документы. В этот же день он с женой приехали по указанному адресу, где их ждала Маша, после чего в миграционной службе у них сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, после чего Маша отдала им паспорт с многократной визой №, срок действия до 04.11.2023, цель трудовая деятельность, организация указана ООО «<данные изъяты>» г. Хабаровск (его виза), и виза жены №, срок действия до 04.11.2023, организация указана ООО «<данные изъяты>» г. Хабаровск, разрешение на работу и регистрацию, за которую они дополнительно заплатили Маши 10 000 рублей наличными купюрами номиналом по 5 000 рублей, в этот же день они поехали в г. Биробиджан. Приехав в Биробиджан, он продолжил осуществлять трудовую деятельность. В 2023 году он повторил вышеуказанные действия и Мария вновь сделала ему и его жене визу, за одно человека они заплатили 100 т.р.

При разговоре при оформлении рабочих виз и разрешений на работу на него и на его жену, Маша с ним не обсуждала вопрос о трудоустройстве на работу в ООО «<данные изъяты>», трудовой договор не заключался, размер заработной платы не обсуждался, вид трудовой деятельности указанный в разрешении на работу ему и его жене неизвестны. На его вопрос может ли он и жена работать в г. Биробиджане и будут ли у них вопросы со стороны миграционной службы, Маша ему пояснила, что, если будут вопросы со стороны миграционной службы, позвонить ей.

Дополнительно сообщает о том, что в апреле 2023 года им с женой необходимо было выехать в г. Москва для того, чтобы открыть ресторан, чтобы у него не было проблем с миграцией в Москве, он позвонил Тане и спросил, что ему надо для этого, она сказала, что может выписать ему командировочное удостоверение, первое командировочное удостоверение сроком на 90 дней бесплатно, а за последующее командировочные он должен заплатить ей 3 000 рублей на каждого.

Они договорились с Таней о встречи в г. Хабаровске, 10.04.2023 он встретился с ней в офисе по адресу: <адрес>, Таня при нем собственноручно выписала командировочное удостоверение на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сказала, что, если необходимо будет оформить второе командировочное удостоверение, ему необходимо обратится к ней. ДД.ММ.ГГГГ они с женой улетели в г. Москва, в июне 2023 года, когда у него заканчивалось командировочное удостоверение, он позвонил Тани и сказал, что ему необходимо повторно выписать командировочное удостоверение, она сказала, что Маша сделает командировочное удостоверение, после этого Маша позвонила и сказала, что она отправила ему на «Вот сап» фотографию командировочного удостоверения, после этого он Маше перевел 3 000 рублей.

ФИО198 подтвердила показания супруга, дав аналогичные показания (т. 4 л.д. 116-119).

ФИО199 (том 4 л.д. 235-239) 9 октября 2023 года приехал в г. Хабаровск, цель его приезда – работать в сфере сельского хозяйства, он тракторист, планировал работать у ФИО200. Для этого он своему знакомому, который на тот момент находился в России и на которого планировал работать, передал фотографию своего паспорта для оформления приглашения на въезд. Ему известно, что для оформления приглашения на въезд и в дальнейшем оформление разрешительных документов ФИО203 обратился к жителю г. Хабаровска по имени ФИО2. Он с ФИО2 не знаком, никогда с ним не встречался, оформлением всех документов (временная регистрация, обязательное дактилоскопирование, разрешение на работу, миграционная карта и виза) занимался ФИО202, единственное дактилоскопирование он проходил сам. После получения им приглашения на въезд, он обратился в миграционную службу КНР, где ему были оформлены необходимые для въезда в Россию документы. Вышеперечисленные документы ему передал ФИО201 по месту работы – в Еврейской автономной области. В документах указано место работы – ФИО4, однако он на этого человека никогда не работал, с ней трудовой договор не заключал, с ней не знаком, никогда не встречался.

ФИО204 (т. 5 л.д. 3-7) 13 октября 2023 года пересек границу Российской Федерации через пункт пропуска Амурзет. Целью его приезда на территорию Россию было работать в сфере сельского хозяйства на тракторе и выращивать сою, планировал работать у ФИО205, он отправил ему фотографию своего паспорта. Он на тот момент проживал и работал в России. За оформление документов, необходимых для въезда на территорию России и нахождения на ней, он ему денег не платил, ФИО208 финансовые вопросы решал самостоятельно. Он знает, что для оформления приглашения на въезд и в дальнейшем оформление разрешительных документов ФИО206 обращался к жителю г. Хабаровска по имени ФИО2. Он с ФИО2 познакомился, когда проходил обязательное дактилоскопирование. После того, как он получил приглашение на въезд на территорию России, он обратился в миграционную службу КНР, где ему были оформлены необходимые для въезда в Россию документы. После въезда на территорию России он встретился с ФИО207, который отвез его на место работы, а именно в Еврейскую автономную область, точное место работы, а также проживания (он проживал по месту работы) он не может назвать, где передал вышеперечисленные документы на его имя. За оформление документов он никому ничего не платил, так как между ними имелась такая договоренность. Ему известно, что за оформление всех документов оплачивал ФИО209, сумма, которая была им оплачена, ему неизвестна.

ФИО211 (т. 5 л.д. 15-19) и ФИО210 дали аналогичные показания, ФИО213 указал, что В документах указано место работы – ФИО4, однако он на этого человека никогда не работал, с этим человеком трудовых отношений у него не было, он лично с ней не знаком и никогда с ней не встречался. (т. 4 л.д. 246-250).

ФИО212 (т. 4 л.д. 156-158, 193-195) сообщил, что июле 2023 года он через своих знакомых узнал о том, что на территории г. Хабаровска есть молодой человек по имени «ФИО2», который помогает китайцам, как он думал законно оформлять необходимые документы для въезда Россию, так как у него и его друга заканчивалась виза им необходимо было их продлить, через знакомых китайцев он узнал номер телефона ФИО2. В конце июля – начале августа 2023 года он позвонил ему и спросил у него может ли он оформить для китайцев рабочую визу, он пояснил, что может, и он попросил его оформить для него и для его друга ФИО214 рабочую визу, для работы в Хабаровске без разницы где, и ФИО2 знал о том, что они у него не собираются работать. ФИО2 ответил, что может сделать документы. Он у него спросил, что ему надо для этого сделать, он ответил, что ему надо дать ему копию паспорта, справку о здоровье и деньги в сумме 70 000 рублей, также пояснил, что 70 000 рублей, так как у него виза будет меньше года, а другу сказал, что у него виза будет стоить 135 000 рублей. Первоначальный взнос был 30 000 рублей с каждого, после получения визы оставшуюся сумму должны были отдать. Он отправил ФИО2 со своего телефона за себя 30 000 рублей за оформления виз, получатель указан был «ФИО215», отправил деньги, а за друга он ФИО2 отдал 30 000 рублей наличкой, а также отправил копию паспорта свою и своего друга. После отправки необходимых документов и денег ФИО2, ФИО2 ему сказал, как будут готовы документы он ему позвонит.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на его телефон прислал приглашения на въезд для него и друга и сказал, что они могут получать визу на въезд в Россию, после 12.10.2023 он пошел в консульство России в Китае и получил визу, приглашающая сторона значилась ИП «ФИО216» и примерно 25-29 октября 2023 года он приехал в Россию и жил в Хабаровске, обратился опять к ФИО2, чтобы он сделал им рабочую визу и разрешение на работу. 12.10.2023 года он ФИО2 отправил 105 000 рублей за своего друга оставшуюся сумму за оформление документов. До 13.11.2023 года он встретился с ФИО2, чтобы сделать отпечатки пальцев в миграционной службе, его друг встречался с ним раньше, он сделал отпечатки пальцев, после этого он сказал, что ему позвонит. Потом ФИО2 позвонил и сказал, что надо встретиться, встретились где-то в Северном микрорайоне у него в машине, при встрече ФИО2 ему сказал, что у него проблемы, у него забрали все документы, что дальше будет он не знает.

ФИО217 (т. 4 л.д. 91-94) в апреле мае 2023 года спросил у своего племянника ФИО7 есть ли работа в России и можно ли приехать поработать. В этот период ФИО7 говорил, что визу помогает оформить гражданин РФ по имени «ФИО2» и что он живет в г. Хабаровск. Для оформления визы нужно 120 000 рублей. Он передал эти деньги своему племяннику (примерно в июне). В начале июля ему позвонил племянник и сообщил, что виза готова. Он получил ее в Китае 18.07.2023. После этого он приехал в г. Хабаровск 27.07.2023. В г. Хабаровск он и его племянник ездили к ФИО2. Он этого ФИО2 не видел и до настоящего времени незнаком. С ним лично встречался ФИО7. После этой встречи его племянник сказал, что решался вопрос по его рабочей визе. После этого он ждал поучения разрешения на работу и жил у своего племянника по адресу: <адрес>. Новую визу на работу он получил 14.09.2023 в России и потом ему пришлось уехать в Китай 29.09.2023 через пункт пропуска «Нижнеленинское». В дальнейшем решив свои вопросы в Китае, он попытался приехать в Россию, 13.10.2023 въехал в Россию через пункт пропуска «Нижнеленинское». С этого времени он пока нигде не работает и живет по адресу: <адрес>. у ФИО7. Название ООО «<данные изъяты>» ему незнакома. Он не знает, чем занимается эта компания.

ФИО218 (т. 4 л.д. 121-124, 128-132) в ноябре 2021 году находясь в РФ у нее заканчивалась виза и чтобы остаться в России она искала людей, которые могли бы ей продлить визу, ее знакомые дали ей номер телефона ФИО4 и примерно в конце ноября 2021 года число точно не помнит она позвонила и спросила у нее может ли она продлить визу, она ответила согласием они встретились в <адрес> в офисе пиццерии «<данные изъяты>», она с мужем приехали в назначенное время и день к ФИО4 в офис. Она еще раз спросила у ФИО4 может ли она оказать ей услугу по продлении ее визы, она сказала, что может ее легализовать в РФ, и сказала о том, что она этим много лет занимается и хотела, чтобы она ей доверяла. Рассказала о том, что виза будет стоить 120 000 рублей на 1 год и разрешение на работу на 1 год, сказала какие документы необходимо ей предоставить, говорила, что устроит ее в фирме и она будет у нее работать. ФИО4 сделала ей документы, после того, как она передала ей денежные средства отдала ей паспорт и разрешение на работу, в паспорте виза отсутствовала, она пояснила, что в период пандемии визу можно не делать, она ей ответила, что она хотела визу и заплатила ей за нее и до 10.08.2022 года она ей позвонит и скажет, чтобы она ей привезла паспорт, чтобы сделать визу, она отдала ей паспорт и 10.08.2022 ФИО4 ей позвонила и сказала, чтобы она приезжала за паспортом и визой. Дополнительно за визу она еще заплатила ФИО4, какую сумму она не помнит. В ИП «ФИО219» она не работала, она при выдаче ей документов говорила, что она может работать у нее в качестве переводчика, так как она хорошо знает русский язык, но так в качестве переводчика у нее не работала. До 14.11.2022 года она позвонила ФИО4 сказала ей о том, что у нее заканчивается виза и ей необходимо ее продлить, ФИО4 сказала о том, что продлить не получится, она только сможет сделать им с мужем и ее сестре ФИО220 приглашение, для этого им необходимо улететь в Ереван, так как Китай не принимает. За приглашение и за разрешение на работу она запросила 120 000 рублей с каждого человека, задаток сразу в 60 000 с каждого человека. После того как она поговорила с ФИО4 она посоветовалась с мужем и они решили делать ему и ее сестре приглашение и разрешение на работу, а она нашла другую организацию, чтобы ей сделали приглашение и разрешение на работу, так как она переживала о том, что если ФИО4 не получится сделать им документы и они не смогут приехать в Россию, тогда ребенок останется один в России, так как они собирались улетать в Ереван с мужем, а ребенка оставляли с родственниками. 12.11.2022 года она приехала с мужем в офис к ФИО4 и отдали ей деньги в сумме 120 000 рублей за мужа и за ее сестру, также отдали необходимые документы для оформления приглашения. 13.11.2022 она, муж и ее сестра улетели в Ереван через Москву. Находясь в Ереване, они ждали приглашения. ФИО4 ей на телефон прислала приглашения на «Вот сап» на сестру и мужа, в этот же день они поехали в консульство получать визу. Муж и сестра получили визы от ООО «<данные изъяты>», а она получила визу от ООО «<данные изъяты>» и 02.12.2022 они с сестрой вернулись в Россию через г. Сочи 04.12.2022 они приехали в Хабаровск, а муж ДД.ММ.ГГГГ прилетел в Россию.

После того как они прилетели в Россию она позвонила ФИО4 и они договорились о встрече. Встретившись с ней у нее в офисе, она отдала ей необходимые документы на мужа и на сестру для оформления разрешения на работу, она им дала трудовые договоры, муж сразу подписал трудовой договор, а сестре она его приносила, и она его подписывала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ей позвонила и сказала, что визы и разрешения на работу готовы и что им необходимо приехать с деньгами и забрать документы. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем приехали к ФИО4 в офис чтобы забрать документы. Зайдя в офис, она отдала деньги в размере 120 000 рублей за мужа и сестру, она отдала им паспорта с визами и разрешение на работу. В визе и разрешении на работу значилась организация ООО «<данные изъяты>», она попросила у ФИО4 трудовой договор на мужа и на сестру, она им сказала, что она не может их дать. Муж был устроен по специальности – агент торговый, а сестра не помнит. Ее муж и сестра в компании ООО «<данные изъяты>» не работают. Примерно за месяц до окончания срока визы мужа она обратилась к ФИО4, чтобы ему продлить визу и сделать разрешение на работу, ФИО4 сказала, что это будет стоить 120 000 рублей, задаток необходимо заплатить 30 000 рублей и предоставить необходимые документы. Муж поехал к ней в офис и отдал необходимые документы для продления визы и отдал 30 000 рублей задаток.

05.08.2023 ФИО4 позвонила ей и сказала, что виза мужа готова и необходимо приехать забрать. В этот же день муж поехал к ФИО4 забирать документы и отдал 90 000 рублей. Устроила мужа на работу по специальности агент торговый. Муж ни одного дня в ООО «<данные изъяты>» не работал. И после выдачи мужу визы они с ней больше не общаются. На очной ставке между свидетелем ФИО221 и ФИО4 (т. 5 л.д. 195-201) свидетель дала аналогичные показания, настаивала на них.

Свидетель ФИО222 в суде сообщил, что трудовую деятельность у ФИО4 и ФИО1 никогда не осуществлял, данные граждане ему знакомы, у них он оформлял визу.

Свидетель Свидетель №2 начальник сектора по привлечению иностранной рабочей силы комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в суде и на следствии (том 4 л.д. 15-18) сообщила, что ей знакомы фирмы ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО223» работодатели этих фирм подают ежегодно в Комитет заявки о потребности в привлечении иностранных работников. При получении заявок, Комитет формирует комплект документов на рассмотрение межведомственной комиссии и направляет их членам комиссии в том числе в ФСБ России, УМВД России, ФНС России, в Министерство экономического развития Хабаровского края, органы исполнительной власти, курирующие работодателей и т.д., для предложений и предварительного согласования. После получения предложений от членов комиссии, Комитет формирует проект протокола и выносит на рассмотрение комиссии. После вынесения решения комиссии, Комитет направляет предложения о потребности в привлечении иностранных работников в Министерство труда и социальной защиты РФ, в свою очередь Минтруд России выносит предложение на рассмотрение Межведомственной комиссии по определению потребности в привлечении в РФ иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешение на работу. Знает, что вышеуказанные организации занимались оформлением виз для иностранных граждан, поскольку имели на это квоты.

Свидетель Свидетель №4 начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, в суде и на следствии (том 4 л.д. 45-50) указала, что трудовая деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, на основании разрешения на работу установлены ФЗ от 25 июля 2002 № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». На примере Хабаровского края оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников оформляется отделом по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, расположенным по адресу: <...>. Сообщила требования, предъявляемые иностранным работникам при работе на территории РФ. Указала, что приглашение на въезд иностранных работников оформляется отделом разрешительно визовой работы УВМ УМВД России по Хабаровскому краю, расположенным по адресу: <...> «а».

Свидетель Свидетель №3 в суде и на следствии (т.4 л.д. 21-24) сообщил, что у него есть знакомая ФИО9, которая в настоящее время проживает в <...>. У нее в собственности имеется участок земли, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. На указанном земельном участке расположено здание, построенное под размещение автосервиса впоследствии. В настоящее время данное здание не введено в эксплуатацию, документу по данному поводу, для узаконивания строения находятся в Росреестре. Поскольку ФИО9 на протяжении длительного времени проживает в г. Сочи у него имеется от нее доверенность, подготовленная, чтобы он мог в Хабаровске самостоятельно от ее имени заниматься вопросами оформления постройки, а также в последующем предоставления указанного здания в аренду. По своей работе он познакомился около 10 лет назад с гражданином КНР ФИО224, который постоянно проживал и проживает в г. Хабаровске и занимается кузовными работами.

В ноябре 2022 года, поскольку указанное выше здание было уже построено и фактически не задействовано, он предложил гражданину КНР ФИО225 выполнять кузовные работы в нем. При этом, по устной договоренности он также осуществлял ремонт автомобилей, которые он привезет на безвозмездной для него основе. Таким образом оплачивая ему то, что он предоставляет ему помещение. В детали того, как он занимается данными видом деятельности, с кем, кто входит в его бригаду, он не вникал, поскольку ему это не интересно. После того, как он предоставил возможность ФИО226 выполнять кузовные работы в здание, расположенном по адресу: <адрес>, примерно в конце 2022 года, он попросил его связаться с руководителем организации ООО «<данные изъяты>» ФИО227. Насколько тогда он понял, из разговора с ним, указанная женщина занимается документами, связанными организацией въезда, проживанием и работой граждан КНР на территории Российской Федерации. При встрече ФИО228 ему сказала, что она является директором компании ООО «<данные изъяты>» и занимается приглашением граждан КНР в Россию и подготовкой документов связанных с нахождением граждан КНР на территории Российской Федерации и для того, чтобы ФИО229 продолжил работу ему необходимо с ней заключить договор аренды. Но поскольку в тот период указанное здание, в котором расположен автосервис также не был введен в эксплуатацию, договор аренды с ней он заключить не смог и все фактически осталось на том же уровне. А именно в автосервисе работают граждане КНР, на каком основании они находятся в Российской Федерации ему не известно и данными вопросами он не занимался, получал выгоду от того, что в автосервисе ему бесплатно делали кузовной ремонт автомобилей, которые он пригонял, кроме того, граждане КНР оплачивали электроэнергию и водоснабжение, для того чтобы у него не было убытков от здания.

Свидетель Свидетель №6 директор филиала по Хабаровскому краю Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации. В суде и на следствии (т. 4 л.д. 58-61) сообщила, что ей знакома ФИО230. С ней знакома она на протяжении длительного времени, знакомство было связано с ее трудовой деятельностью. Ей известно о том, что ФИО231 осуществляет предпринимательскую деятельность, в какой именно сфере точно сказать не может, но знает, что у нее есть Пиццерия, которая находится на ул. Большой г. Хабаровске, более точный адрес сказать не может. Кроме того, ей известно о том, что ФИО232 для осуществления трудовой деятельности на постоянной основе привлекает граждан КНР на основании, выданных ей Министерством труда РФ квот. ФИО233 неоднократно (может раза 4) обращалась лично к ней с целью приема документов на граждан КНР. Обращалась она к ней, в тех случаях, когда сроки сдачи документов были сжатыми или, например, если в период подачи документов Миграционная служба была перегружена и не могла принимать документы. Желает пояснить, что предусмотрены определенные месяцы, когда работодателям выдают квоты на привлечение иностранных граждан, это январь и февраль. Квоты выделают на год. После выделения квот все предприниматели активно начинают заниматься оформлением и подачей документов, в связи с чем Миграционная службы и филиал «ПВС» МВД России бывают крайне перегружены. В таких моментах ФИО234 и могла обратиться лично к ней, чтобы прием документов на иностранных граждан, которые привлекаются ФИО4 проходил в более маленькие сроки.

Ей знакома ФИО1, она знает, что та является внучкой ФИО235. ФИО1, также, как и ФИО236 занималась привлечением граждан КНР в качестве иностранных работников, поскольку является генеральным директором ООО «<данные изъяты>. Сферу деятельности Общества она не знает.

Вопреки доводам подсудимой ФИО4, оснований для оговора свидетелями – гражданами КНР, в том числе о том, что они сообщали ФИО4, что им нужна лишь виза, трудиться у неё в организации она им не говорила, не установлено, какой-либо выгоды от оговора ФИО4, ФИО1 и ФИО2, у них не было и нет.

Их допрос произведен в рамках предусмотренного законодательства, с участием переводчика.

Приведённые показания свидетелей – иностранных граждан, фактически не осуществлявших деятельность в ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 в целом последовательны, детальны, полностью согласуются между собой с показаниями подсудимого ФИО2 и частично с показаниями подсудимых ФИО1 и ФИО4, объективно подтверждаются фактическими данными, содержащимися в письменных доказательствах, устанавливают одни и те же относимые к делу значимые обстоятельства, не содержат существенных противоречий, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, в связи с чем признаются таковыми.

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе телефонного разговора во время оперативного эксперимента, с ФИО1 и ФИО4 в ходе которого подсудимые обсуждают возможность оформления визы гражданину КНР, который намеревается трудиться в ЕАО. Для легализации его трудовой деятельности сообщают о необходимости заключить договор аренды на небольшой участок земли. ФИО1 указывает, что в случае обнаружения гражданина на территории ЕАО это проблемы не их, далее перенаправляет для решения вопроса об аренде земли к ФИО4, с которой указанный вопрос обсуждается. В ходе диалога необходимость обязательной трудовой деятельности, с обсуждением обязанностей и заработной платы в ООО «<данные изъяты>» и в ИП ФИО4 не обсуждается. Также велась видеосъемка.

По окончанию осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что на прослушанных аудиозаписях и видеозаписях он узнает голос ФИО1 и ФИО237. (т. 2 л.д. 26-38).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ исследовался телефонный разговор ФИО1 и ФИО4, в ходе которого они обсуждают вопросы с оформлением граждан в миграционной службе, ФИО4 дает указания ФИО1 о деятельность, ФИО1 сообщает, что вела диалог с ФИО238 о возможности закрыть последнюю квоту и оформить кого-нибудь из его сотрудников,

По окончанию осмотра ФИО2 пояснил, что на прослушанных аудиозаписях телефонных переговоров под абонентским номером № он узнает голос ФИО1, под абонентским номером № он узнает ФИО239. В ходе прослушанных телефонных переговоров обсуждается организация въезда и оформления документов для граждан КНР желающих в дальнейшем получить рабочие визы. (т. 2 л.д. 92-110).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 111-126) в ходе которого также исследуются телефонные переговоры подсудимых между собой, из которых ФИО1 в ходе диалога с ФИО4 обсуждают документы на граждан КНР их оформление, а также работу, проделанную ФИО2.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> изъято: документы в отношении граждан КНР: копии паспорта, перевод паспорта на русский язык, копии миграционных карт, копии уведомлений в миграционную службу о заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров, копии уведомлений о расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров, справки о прохождении медицинских осмотров, сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, сотовый телефон марки «IPhone 13 mini», модель <данные изъяты>, красного цвета в чехле красного цвета. (т. 2 л.д. 153-158).

Протоколами осмотра предметов (документов): от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д. 172-180) осмотрены копии документов в отношении граждан КНР ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, а также печать «Индивидуальный предприниматель ФИО252 № ИП серия № № от 26.04.2010»;

от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 181-188) копии документов в отношении граждан КНР ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО260, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО286, ФИО287, ФИО288, ФИО289, ФИО290;

от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 189-203) копии документов в отношении граждан КНР ФИО300, ФИО299, ФИО298, ФИО291, ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, копия паспорта ФИО301, копия свидетельства о постановке на учет, копия решения ФИО302 об учреждении общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> изъято: оптический диск с видеозаписью Ch №.mp4, 34.99 Мб дата создания 13.11.2023, денежные средства на сумму 155 000 рублей, документы граждан КНР. (т. 2 л.д. 206-212).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен паспорт, миграционная карта, отрывная часть уведомления о прибытии гражданина КНР ФИО303; разрешения на работу ФИО304, ФИО305, ФИО306 (т. 2 л.д. 249-268).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены денежные средства в размере 155 000 рублей, номиналом по 5 000 каждая (т. 2 л.д. 271-272).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО307» согласно реестра изъятых документов ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО308» предоставленных Свидетель №2 (т. 3 л.д. 3-7),

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены протоколы заседания межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Хабаровского края. В которых указана информация о заявлении квоты на привлечение иностранных работников от ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, а именно протокол заседания от 21.05.2021 частичное согласование квоты на 2022 год в связи с возможностью удовлетворения потребности в рабочей силе по профессиям указанным в заявке ООО «<данные изъяты>», за счет региональных трудовых ресурсов Протокол заседания от 29.11.2021 частичное согласование квоты на 2022 год в связи с возможностью удовлетворения потребности в рабочей силе по профессиям указанным в заявке ООО «<данные изъяты>», за счет региональных трудовых ресурсов. Протокол заседания от 12.08.2022 частичное согласование квоты на 2023 год в связи с возможностью удовлетворения потребности в рабочей силе по профессиям указанным в заявке ООО «<данные изъяты>», за счет региональных трудовых ресурсов, согласовать в полном объеме заявленную квоту на 223 год ИП ФИО4 Протокол заседания от 03.10.2022 о сокращении квоты на привлечение и использование иностранных работников в 2022 году ООО «<данные изъяты>» (№-57 чел). Протокол заседания от 04.04.2023 об итогах привлечения иностранных работников в 2022году, согласовать квоту в полном объеме заявленную квоту на 2024 год ИП ФИО310 (№-97 чел.). Протокол заседания от 12.10.2023 о сокращении квоты на привлечение и использование иностранных работников в 2023 году ИП ФИО309 Заявки ООО «<данные изъяты>» о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ от 10.02.2021 на 192 человек, от 08.10.2021 на 70 человек, от 22.03.2022 на 235 человек, от 28.09.2022 об уменьшении размера потребности в привлечении иностранных работников на 12 человек, от 28.09.2022 об уменьшении размера потребности в привлечении иностранных работников на 45 человек, от 08.02.2023 о привлечении иностранных сотрудников в количестве 225 человек, от 30.09.2023 об уменьшении размера потребности в привлечении иностранных работников на 80 человек. Заявки ИП ФИО311 о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ от 10.02.2021 на 130 человек. Заявка потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ от 22.03.2022 на 100 человек, от 07.02.2023 на 97 человек, заявка об уменьшении размера потребности в привлечении иностранных работников от 30.09.2023 на 7 человек. Заключения о привлечении иностранных работников, запросы о выдаче заключения о привлечении и об использовании иностранных работников, запросы о подготовке предложений о привлечении и об использовании иностранных работников, предложения о привлечении и об использовании иностранных работников, сведения о результатах предоставления работодателю государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников в отношении ООО «<данные изъяты>» и ФИО4(т. 3 л.д. 8-10).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. изъят ноутбук HP, флэш-накопитель, документы граждан КНР (т. 3 л.д. 17-21), который осмотрен ДД.ММ.ГГГГ, в нём обнаружены документы на граждан КНР (т. 3 л.д. 24-26).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы в отношении граждан КНР, а именно: ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские справки, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО314», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО312», дополнительные соглашения к трудовому договору, фотографии); ФИО316, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские справки, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО313», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО315», уведомление в УВМ УМВД, фотографии, электронное приглашение на въезд в РФ); ФИО322, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские справки, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО321», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО319», уведомление в УВМ УМВД, фотографии, электронное приглашение на въезд в РФ); ФИО327, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские справки, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО318», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО491», уведомление в УВМ УМВД, фотографии, электронное приглашение на въезд в РФ); ФИО324, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские справки, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО326», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО325», уведомление в УВМ УМВД); ФИО328 ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта, копия разрешения на работу, уведомления о прибытии, электронное приглашение на въезд в РФ); ФИО329, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта, разрешение на работу, уведомление о прибытии, чек об оплате госпошлины, электронное приглашение на въезд в РФ); ФИО330, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО331», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО332», уведомление в УВМ УМВД, фотография, страховой полис № №); ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские заключения, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО335», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО334», уведомление в УВМ УМВД, фотография); ФИО336, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, медицинские заключения, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО338», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО337», уведомление в УВМ УМВД, фотография); ФИО339, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, медицинские заключения, фотография); ФИО340, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, медицинские заключения, фотография); ФИО341, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, медицинские заключения, фотография); ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № (копия паспорта с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО342», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО343», уведомление в УВМ УМВД. (т. 3 л.д. 27-38).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы в отношении граждан КНР: паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу гражданина КНР ФИО347, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу гражданина КНР ФИО348 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу, документ подтверждающий прохождение иностранным гражданином обязательной государственной дактилоскопической регистрации гражданина КНР ФИО346, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу, документ подтверждающий прохождение иностранным гражданином обязательной государственной дактилоскопической регистрации гражданина КНР ФИО349, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу, документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином обязательной государственной дактилоскопической регистрации гражданина КНР ФИО344, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Паспорт, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, разрешение на работу, документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином обязательной государственной дактилоскопической регистрации гражданина КНР ФИО350, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 39-52)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>. изъято: разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 26.01.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от17.05.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 01.09.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 14.10.2022г. (том 3 л.д. 152-159).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, осмотрены экземпляры разрешений на привлечение и использование иностранных работников датированные 26.01.2022, 17.05.2022, 01.09.2022, 14.10.2022, в количестве 4 шт. (т. 3 л.д. 189-197)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обыск произведен по адресу: <адрес>, изъято: разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 26.01.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от17.05.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 01.09.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 14.10.2022г.(т. 3 л.д. 203-207).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: копия разрешения на привлечение и использование иностранных работников № от ДД.ММ.ГГГГг., в котором указаны данные работодателя, а именно ООО «<данные изъяты>», адрес: <адрес>, регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ ИНН №, территория, на которой действует разрешение: край хабаровский, численность привлекаемых специалистов: 40 (сорок) чел, рабочие места по профессиям, так же указаны основания для выдачи разрешения: Доверенность от 10.10.2021г. в которой указано, что индивидуальный предпринимать ФИО351 уполномочивает ФИО10 осуществлять от имени ИП ФИО4 в УВМ УМВД по Хабаровскому краю следующие действия: подавать документы для оформления разрешении на привлечение и использование иностранных работников; подавать документы для оформления разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы; получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников; получать разрешения на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получение визы; подавать уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров с иностранными работниками; получать уведомления. (т. 3 л.д. 208-211).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен сотовый телефон марки «IPhone 13 mini», установлено наличие информации о необходимых для оформления визы для граждан КНР документов. (т. 2 л.д. 159-171).

Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 7 л.д. 93-117).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск с видеозаписью, на которой мужчина беседует с ФИО4, в ходе диалога обсуждается работа гражданина КНР в ЕАО, в ходе диалога ФИО4 звонит ФИО1, указывает ей на необходимость удалять сведения, которые она сообщает гражданам КНР после прочтения, а также указывает на неверно названную ей сумму, что необходимо было озвучить иную информацию о стоимости оформления визы. Далее обсуждает с мужчиной действия в связи с его обнаружением не на рабочем месте сотрудниками правоохранительных органов (т. 2 л.д. 214-218).

Все изложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

На основании приведённых доказательств суд приходит к выводу, что они по своему содержанию относимы к рассматриваемому делу, в части не противоречащей установленным судом обстоятельствам достоверны, и в своей совокупности достаточны для обоснования вывода о виновности подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2.

Доводы подсудимой ФИО4 о том, что она сообщала гражданам КНР о необходимости трудиться именно у неё, что в случае невыхода на работу сотрудников она увольняла, опровергаются не только показаниями подсудимого ФИО2 и свидетелей, но и объективными данными исследованными в судебном заседании, в виде письменных доказательств, а также показаниями самой ФИО4, объяснившей свои действия необходимостью освоения выделенных квот.

Факт осведомленности подсудимых о незаконности их деятельности, а соответственно и наличие в их действиях преступного умысла, в судебном заседании достоверно установлен, как и не оспаривалось наличие в их действиях корыстной заинтересованности в виде получения денежных средств от иностранных граждан. ФИО1 и ФИО2 сообщили, что каждый получал от ФИО4 денежные средства в виде фиксированной зарплаты.

Вместе с тем, суд полагает необходимым уменьшить объем обвинения в части количества иностранных граждан – граждан КНР, с учетом количества допрошенных свидетелей (19 граждан КНР) и подтверждающих сведений о том, что они фактически не осуществляли трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4

Суд не учитывает показания свидетелей ФИО352, ФИО353, ФИО354, допрошенных в судебном заседании, поскольку последние осуществляют(ли) трудовую деятельность у ФИО4

При таких обстоятельствах, анализируя в совокупности и сопоставляя представленные сторонами доказательства, в том числе показания подсудимых ФИО4, ФИО1, ФИО2, руководствуясь при этом положениями ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к убеждению о виновности ФИО4, ФИО1, ФИО2 в совершении инкриминируемых им деяний.

С учётом изложенного суд квалифицирует:

- действия ФИО4 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой;

- действия ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой;

- действия ФИО2 по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

Вопреки доводам подсудимых, суд считает доказанным совершение ими преступления в составе организованной группы.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что между подсудимыми имело место распределение ролей, кто отвечает за какую организацию, ФИО4 давала указания, кто, какие действия выполняет, их действия, как установлено из письменных доказательств и показаний свидетелей, носили длительный, устойчивый характер на протяжении всего инкриминированного периода.

Действия ФИО4 были тщательно спланированы и организованны, последняя распределила роли между ФИО1 и ФИО2, давала указания о том, как и от какой организации подавать документы для оформления граждан КНР, просила ФИО2 обучить ФИО1, когда та начала свою деятельность в ООО «<данные изъяты>», став учредителем, информировала последнюю о том, как необходимо удалять сообщения после общения с гражданами КНР и передачи последним информации о стоимости оформления визы.

Неоднократные действия, направленные на освоение квот, предоставленных ФИО4, на протяжении нескольких лет с участием ФИО1 и ФИО2, с распределением между ними ролей, свидетельствует о явной сплоченности организованной группы и направленности их действий на достижение единой цели. Кроме того суд учитывает, что ФИО4, ФИО1 и ФИО2 являлись между собой родственниками, их преступные действия, как установлено судом, характеризовались устойчивостью и сплочённостью.

Принимая во внимание сведения о личности подсудимых, их поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнений в их психическом состоянии, суд признает подсудимых вменяемыми по отношению к содеянному и способными нести уголовную ответственность.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, характер и степень общественной опасности, тяжесть содеянного подсудимыми, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, данные о личности подсудимых, их возрасте, состоянии их здоровья, влияние назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семьи.

Совершенное подсудимыми преступление относится законом к категории тяжких.

ФИО4 в быту характеризуется положительно, не судима, имеет ряд благодарственных писем за осуществление трудовой деятельности, занимается благотворительностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает: состояние здоровья – наличие заболевания головного мозга, благотворительная помощь участникам СВО в виде направления транспортного средства.

ФИО1 в целом характеризуется положительно, не судима, занимается благотворительностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает: частичное признание вины, раскаяние, молодой возраст, наличие заболевания опорно двигательного аппарата.

ФИО2 в целом характеризуется положительно, не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие двоих малолетних детей, признание вины и раскаяние, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на следствии, а также участие в процессуальных действиях.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых не установлено.

Определяя вид и размер наказания ФИО4, ФИО1 и ФИО2, суд учитывает все изложенные выше обстоятельства в совокупности, и считает, что с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, совершенных подсудимыми, данных об их личности, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, не связанного с реальным отбыванием наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ – условное осуждение, не находя при этом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, поскольку данное наказание будет справедливым, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, судом не установлено, с учетом тяжести содеянного и конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения при назначении наказания каждому из подсудимых положений ст.64 УК РФ, как и оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимых от уголовной ответственности и от наказания, изменения категории преступления.

Размер наказания ФИО2 подлежит определению с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ.

Назначение подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

Однако, учитывая обстоятельства преступления, совершенного из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды от осуществления трудовой деятельности незаконно пребывающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан, суд считает необходимым с целью исправления подсудимых назначить им дополнительный вид наказания в виде штрафа, размер которого подлежит определению с учетом материального положения подсудимых.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Суд полагает необходимым конфисковать в доход государства денежные средства на сумму 155 000 на основании п. «б» ч.1 ст.104.1 УК РФ.

Телефон и ноутбук в период следствия возвращены ФИО4 и ФИО2 соответственно, в связи с чем суд полагает возможным считать их возвращенными по принадлежности.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО355 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) и назначить ей наказание по данной норме закона в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО4 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении, в дни, установленные соответствующим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) и назначить ей наказание по данной норме закона в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении, в дни, установленные соответствующим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) и назначить ему наказание по данной норме закона в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО2 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении, в дни, установленные соответствующим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок наказания исчислять каждому со дня вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: оптический диск с видеозаписью Ch №, заявление в банк «Открытие» на открытие СКС получение расчетной карты от имени гражданина КНР ФИО356 ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 26.01.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 17.05.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 01.09.2022г., разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 14.10.2022г, флэш-накопитель SanDisk Cruzer Blade 8 GB; документы граждан КНР: ФИО357, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО358, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО359», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО361», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО363, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО360», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО362», дополнительные соглашения к трудовому договору, страховой полис. ФИО364, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО365», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО372», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО373, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО366», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО368», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО370, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО369», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО367», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО371, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО377», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО379», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО374, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО380», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО492», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО375, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО376», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО384», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО381», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО382», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО391, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО383», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО385», дополнительные соглашения к трудовому договору, страховой полис. ФИО387, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО386», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО389», уведомление в УВМ УМВД. ФИО388 ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО396», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО403», уведомление в УВМ УМВД. ФИО394, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО493», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО402», уведомление в УВМ УМВД. ФИО393, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО395», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО401», уведомление в УВМ УМВД. ФИО392, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО399», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО400», уведомление в УВМ УМВД, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО419, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО409», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО420», уведомление в УВМ УМВД, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО410, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО404», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО408», уведомление в УВМ УМВД. ФИО406, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО405», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО407», уведомление в УВМ УМВД, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО418, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО415», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО411», уведомление в УВМ УМВД. ФИО421, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО414», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО412», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО417, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО416», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО413», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО426, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО425», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО494», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО427, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО495», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО424», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО428, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО423», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО429», дополнительные соглашения к трудовому договору. ФИО422, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО438», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО439», дополнительные соглашения к трудовому договору, страховой полис. ФИО430 ДД.ММ.ГГГГ г.р., электронное приглашение на въезд в РФ, копия паспорта № с переводом, медицинские заключения. ФИО431, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, фотографии, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО436 ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, уведомления о прибытии, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО432, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, разрешение на работу, уведомление о прибытии, электронное приглашение на въезд в РФ. ФИО433, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер паспорта № копия паспорта с переводом. ФИО435, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, разрешение на работу, страховой полис. ФИО434, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО440», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО437», уведомление в УВМ УМВД. ФИО445, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО442», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО449», дополнительные соглашения к трудовому договору, уведомление в УВМ УМВД. ФИО446, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО448», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО441», уведомление в УВМ УМВД. ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО450», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО496», дополнительные соглашения к трудовому договору, уведомление в УВМ УМВД. ФИО444, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО443», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО451», уведомление в УВМ УМВД. ФИО452, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия разрешения на работу, уведомление в УВМ УМВД. ФИО453, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО497», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО458», дополнительные соглашения к трудовому договору, уведомление в УВМ УМВД. ФИО460, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО459», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО461», дополнительные соглашения к трудовому договору, уведомление в УВМ УМВД. ФИО498, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО457», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО462», уведомление в УВМ УМВД, фотография. ФИО456, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО499, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО455, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО500», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО463», уведомление в УВМ УМВД, страховой полис № №. ФИО454, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО466», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО464», копия разрешения на работу, уведомление в УВМ УМВД. ФИО501, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО467», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО465», уведомление в УВМ УМВД. ФИО468, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО475», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО476», справка №, уведомление в УВМ УМВД. ФИО490, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО478», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО469», уведомление в УВМ УМВД. ФИО472, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО477», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО470», уведомление в УВМ УМВД). ФИО473, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО474», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО471», уведомление в УВМ УМВД. ФИО480, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО479», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО489», уведомление в УВМ УМВД.ФИО481, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО484», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО487», справка №, уведомление в УВМ УМВД. ФИО483, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО485», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО486», уведомление в УВМ УМВД. ФИО482, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО502», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО503», уведомление в УВМ УМВД. ФИО505, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО504», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО517», уведомление в УВМ УМВД. ФИО506, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО507», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО508», уведомление в УВМ УМВД. №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, медицинские заключения, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО509», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО510», уведомление в УВМ УМВД. ФИО512, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО511, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО513, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО515, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО514, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом. ФИО516, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, медицинские заключения, фотография. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта № с переводом, копия разрешения на работу, приказ о назначении на работу в ИП «ФИО518», трудовой договор между иностранным гражданином и ИП «ФИО519», уведомление в УВМ УМВД, сотовый телефон марки «IPhone 13 mimi», модель <данные изъяты>, красного цвета в чехле красного цвета; документы в отношении граждан КНР: копии паспорта, перевод паспорта на русский язык, копии миграционных карт, копии уведомлений в миграционную службу о заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров, копии уведомлений о расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров, справки о прохождении медицинских осмотров, сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, в отношении следующих лиц: ФИО521 ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО520 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО522 ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО523 ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО524 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО526 ДД.ММ.ГГГГ г.р, ФИО527 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО528 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО529 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО530 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО531 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО532 ДД.ММ.ГГГГ г.р., печать «Индивидуальный предприниматель ФИО533 СВ-во рег. ИП серия № № от 26.04.2010»; документы граждан КНР: ФИО534: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО535: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении т рудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО536: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО537: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО538: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. ФИО539: ДД.ММ.ГГГГ.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык. ФИО584:ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО540: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО541: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО542: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО543: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык. ФИО544: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, налоговое уведомление, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО545: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО546: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык. ФИО547: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО548: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык. ФИО549: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО550: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора,, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО551: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО552: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО553: ДД.ММ.ГГГГ г.р, копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО554: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, справки о прохождении медицинских осмотров, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО555: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора,, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО556: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО557: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО558: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО559: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия визы, перевод паспорта на русский язык, уведомление о расторжении трудового (гражданско-правового) договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), приказ о прекращении трудового договора с работником, трудовой договор, приказ о приёме на работу, уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора, приказ о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. ФИО560: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия миграционной карты, копия паспорта №, перевод паспорта на русский язык. ФИО561: ДД.ММ.ГГГГ г.р., приказ о прекращении трудового договора, заявление об увольнении, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия паспорта №, перевод паспорта на русский язык, трудовой договор, уведомление о прекращении трудового договора, дополнительное соглашение к трудовому договору. ФИО562: ДД.ММ.ГГГГ г.р., приказ о прекращении трудового договора, заявление об увольнении, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия паспорта №, перевод паспорта на русский язык, трудовой договор, уведомление о прекращении трудового договора, дополнительное соглашение к трудовому договору. ФИО563: ДД.ММ.ГГГГ г.р., приказ о прекращение трудового договора, заявление об увольнении, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия миграционной карты, копия паспорта №, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, перевод паспорта на русский язык, приказ о приёме на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора, уведомление о прекращении трудового договора, дополнительное соглашение к трудовому договору, трудовой договор. ФИО564: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, дополнительное соглашение к трудовому договору, уведомление о прекращении трудового договора, приказ о прекращении трудового договора, заявление об увольнении, копия паспорта №, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копия визы, копия миграционной карты, дополнительное соглашение к трудовому договору, трудовой договор, перевод паспорта на русский язык. ФИО565: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия миграционной карты, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, перевод паспорта на русский язык. ФИО566: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта №, копия миграционной карты, копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, перевод паспорта на русский язык, дополнительное соглашение к трудовому договору, трудовой договор, уведомление о прекращении трудового договора, заявление об увольнении, приказ о прекращении трудового договора. ФИО567: ДД.ММ.ГГГГ г.р., приказ о прекращении трудового договора, заявление (о приёме и увольнении с рабочего места), копия визы, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, копия миграционной карты, копия паспорта №, копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, перевод паспорта на русский язык, приказ о приёме на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора, дополнительное соглашение к трудовому договору. ФИО568: ДД.ММ.ГГГГ.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО569: ДД.ММ.ГГГГ.р, копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО574: ДД.ММ.ГГГГ.р, копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО573: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО571: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО572: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО570: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО575: ДД.ММ.ГГГГ.р., копия паспорта с переводом №, трудовой договор, копия разрешения на работу. ФИО576: ДД.ММ.ГГГГ г.р., уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. ФИО577: ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта с переводом №, уведомление о прекращении трудового договора, копия разрешения на работу, трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, копия паспорта ФИО578, копия свидетельства о постановке на учет, копия решения ФИО579 об учреждении общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; печать с оттиском «<данные изъяты> Общество с ограниченной ответственностью * г. Хабаровск* ИНН № * ОГРН №»; протоколы заседания межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Хабаровского края в отношении ООО «<данные изъяты>», «ИП ФИО580», заявки ООО «<данные изъяты>» о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ, заявки ИП ФИО581 о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ, разрешение на привлечение и использование иностранных работников от 17.05.2022г., доверенность от 10.10.2021г. от ФИО582 в отношении ФИО10, оптический диск № с результатами ОРМ оперативный эксперимент, оптический диск № с результатами ОРМ прослушивание телефонных переговоров, оптический диск № с результатами ОРМ прослушивание телефонных переговоров – хранить при уголовном деле;

сотовый телефон марки «IPhone 13 mini», модель <данные изъяты>, красного цвета – считать возвращенным по принадлежности ФИО4

ноутбук HP модель <данные изъяты>, s/n: № – считать возвращенным по принадлежности ФИО2

денежные средства на сумму 155 000 рублей конфисковать в доход государства на основании п. «б» ч.1 ст.104.1 УК РФ.

Реквизиты для уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания: УФК по Хабаровскому краю Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области л/с №, Банк: ОКЦ № 2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю г.Хабаровск, БИК №, екс №, ИНН №, КПП №, номер казначейского счета №, ОКТМО №, КБК №.

УИН ФИО2 – №.

УИН ФИО4 – №.

УИН ФИО1 – №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Центральный районный суд г. Хабаровска, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: О.Р. Марусик