Дело № 5-19/20

№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2020 года город Южно-Сахалинск

Судья Южно-Сахалинского городского суда Лукша Е.Н., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1,

у с т а н о в и л:

7-15 октября 2019 года сотрудниками Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка соблюдения ФИО1 требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В результате проверки выявлены многочисленные нарушения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые зафиксированы в акте проверки от 15 октября 2019 года.

В этот же день в адрес ФИО1 вынесено предписание об устранении допущенных нарушений законодательства в срок до 27 ноября 2019 года.

Учитывая, что в установленный срок требования предписания ФИО1 не исполнены, 17 декабря 2019 года ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора в отношении ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который 25 декабря 2019 года направлен для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.

В судебном заседании ФИО1 обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, подтвердила, указала, что не исполнила отраженные в предписании требования по причине тяжелой жизненной ситуации, в январе 2020 года предписание было ею исполнено.

Проверив материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, по результатам проведенной сотрудниками Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора проверки, наряду с выдачей предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства, в отношении ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 29 октября 2019 года ФИО1 привлечена к административной ответственности за совершение указанного правонарушения в виде предупреждения.

Таким образом, вступившим в законную силу судебным постановлением, имеющим преюдициальное значение для данного дела, вывод административного органа о допущенных ФИО1 нарушениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении операций с драгоценными металлами и камнями признан правильным.

В этой связи судья приходит к выводу о том, что выданное ФИО1 предписание является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах и учитывая, что требования предписания ФИО1 в установленный срок не исполнены, в ее действиях имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание характер совершенного ФИО1 административного правонарушения, являющийся обязательным элементом назначения наказания, и свидетельствующий о многочисленных нарушениях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении ею операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами, полагаю необходимым назначить ФИО1 административное наказание в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) ювелирного салона «

<

адрес>

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л:

индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) ювелирного салона «

<

адрес> на 20 (двадцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности объекта.

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление по делу может быть обжаловано в Сахалинский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Южно-Сахалинского

городского суда Е.Н. Лукша