Дело №...

№...

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Печора **.**.**

Печорский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коровенко А.В., при секретаре Гридиной О.Ш., с участием государственного обвинителя Печорского транспортного прокурора Иванова А.Н., подсудимых ФИО1, ФИО2, защитника – адвоката Зараменского А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, **.**.** года рождения, уроженца ********** ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, **.**.** года рождения, уроженца **********, ранее не судимого, 

содержащегося под стражей в период с **.**.** до **.**.**, фактически с **.**.** находящегося под запретом определенных действий (без запрета выходить за пределы жилого помещения); 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «**********» (далее - ОАО «**********») на основании устава ОАО «**********», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от **.**.** №..., является коммерческой организацией, учредителем которой является Российская Федерация.

ФИО1 на основании приказа и.о. начальника ********** –структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********» №... от **.**.** назначен на должность начальника ********** участка эксплуатации ********** –структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********».

В соответствии с должностной инструкцией начальника эксплуатации ********** –структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********», утвержденн0й **.**.**, а также Должностной инструкцией начальника участка ремонта вагонов локомотивной тяги ********** –********** –филиала ОАО «**********», утвержденной **.**.**, с которыми ФИО1 ознакомлен под роспись **.**.** и **.**.** соответственно, ФИО1 выполняет следующие обязанности:

-п. 2.1., контролирует выполнение производственных заданий, обеспечивает своевременную подготовку, полную и бесперебойную работу участка в соответствии с законодательством РФ, приказами, указаниями, другими нормативно-правовыми актами ОАО «**********», ЦДМВ, СДМВ;

-п. 2.2., осуществляет оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами, технически правильной эксплуатацией оборудования и других основных средств, экономным расходованием топлива, материалов;

-п. 2.11., контролирует соблюдение работниками технологической, производственной, трудовой дисциплины, правил и инструкций по охране труда, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, представляет предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины или о поощрении отличившихся работников;

-п. 2.16., своевременно предоставляет служебные записки о направлении работников в командировки, на исполнение обязанностей за отсутствующих работников, полный пакет документов при приеме на работу кандидата, увольнении, перемещении работников, документы на смену персональных данных, получении документов об образовании, повышении квалификации, подготовке и переподготовке, больничные листы;

-п. 2.20., ведет подбор кандидатов на вакантные должности, контролирует укомплектованность кадрами на участке;

-п. 2.21., готовит и предоставляет в дирекцию проекты должностных инструкций и инструкционных карт на работников участка;

-п. 2.22., до установленного срока ежемесячной сдачи табелей учета рабочего времени своевременно вносит данные каждого работника участка в соответствии с утвержденным графиков работы, в системе ЕКАСУТР;

ФИО2 на основании приказа и.о. начальника **********–структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********» №... от **.**.** назначен на должность начальника сектора организации и оплаты труда **********–структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********».

В соответствии с должностной инструкцией начальника сектора организации и оплаты труда ********** –структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********», утвержденной **.**.**, с которой ФИО2 ознакомлен под роспись **.**.**, ФИО2 выполнял следующие обязанности:

-п. 2.1., обеспечивает осуществление работ по совершенствованию организации труда, управления производством форм и систем заработной платы, материального и морального стимулирования работников дирекции;

-п. 2.2., осуществляет контроль за правильным применением тарифных ставок, должностных окладов, доплат, надбавок, форм и систем оплаты труда, расходованием фонда оплаты труда;

-п. 2.3., разрабатывает проекты положений о премировании работников структурных подразделений, изучает эффективность действующих систем премирования и подготавливает предложения по совершенствованию материального стимулирования;

-п. 2.4, ежемесячно ведет расчет размеров премий на основе действующих положений о премировании линейных участков, структурных подразделений и дирекции в целом;

-п. 2.6., осуществляет контроль за правильностью установления наименования профессий и должностей, тарификацией работ и установлением в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками разрядов рабочим и категорий специалистам, а также за соблюдением режимов труда и отдыха, трудового законодательства;

-п. 2.8, ежемесячно анализирует использование фонда заработной платы по элементам, категориям персонала, производственным группам; постоянно контролирует плановый показатель фонда заработной платы списочного состава, не допускает перерасхода фонда;

-п. 2.14., проводит проверку состояния организации и нормирования труда линейных участков и структурных подразделений с выездом на место, дает свои заключения;

-п. 3.1., имеет право докладывать заместителю начальника по кадрам и социальным вопросам, начальнику Дирекции обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции;

-п. 3.4., имеет право требовать от руководителей структурных подразделений ********** –филиала ОАО «**********» выполнения руководящих документов ОАО «**********» по кругу своих обязанностей;

-п. 3.5, имеет право проверять состояние проводимой работы в структурных подразделениях по вопросам, указанным в должностной инструкции.

Из Положения об участке ремонта вагонов локомотивной тяги (участок **********) ********** –структурного подразделения ********** –филиала ОАО «**********», утвержденный **.**.** следует:

-п. 15., участок возглавляет начальник участка. Назначение начальника участка на должность и освобождение от должности производится начальником дирекции;

-п. 16., начальник участка: несет персональную ответственность за выполнение возложенных на участок задач и функций; принимает решение по вопросам хозяйственной деятельности участка, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «**********», заключенным с ним трудовым договором и Положением об участке; имеет право давать предложения по структуре и штату участка, производить подбор работников для приема на работу, перемещения и увольнения, давать указания по производственной деятельности, утверждать график рабочего времени работников участка по согласованию с комитетом профсоюза.

Таким образом, в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ ФИО1 и ФИО2 являлись лицами, постоянно выполняющими административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, то есть являлись должностными лицами.

Согласно Положению о порядке планирования и распределения вознаграждения из «Фонда мастера» работников ********** –филиала ОАО «**********», утвержденного распоряжением начальника ********** от **.**.** №..., и Распоряжению «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из «Фонда мастера» работников ********** –филиала ОАО «**********»» №№... от **.**.** (далее –Положение №...) следует: п. 2., положение устанавливает порядок планирования и распределения вознаграждения рабочим, специалистам и руководителям производственных участков моторвагонных депо из Фонда мастера; п. 3, действие Положения распространяется на работников производственных участков, выполняющих ремонт и обслуживание подвижного состава и снятого с него оборудования; п. 4., фонд мастера формируется в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в бюджете затрат моторвагонного депо, и составляет не более 3 % от установленного планового фонда заработной платы работников производственных участков (за исключением единовременного вознаграждения за преданность компании), работники которых подлежат премированию из Фонда мастера; п. 11., премирование из «Фонда мастера» производится при выполнении следующих условий: отсутствие по вине работников производственного участка крушений, аварий, событий, связанных с нарушением безопасности движения поездов, отказов технических средств и оборудования, случаев непланового ремонта (п. 11.1); выполнение установленного задания по программе ремонта (п. 11.2); выполнение задания по производительности труда (п. 11.3); отсутствие случаев производственного травматизма по вине работников (п. 11.4); непревышение права по фонду заработной платы, определенного для участка производства (п. 11.5); п. 13., размер премии с учетом выплат по районным коэффициентам и надбавкам за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работнику не должен превышать месячную тарифную ставку (должностного оклада) за фактически отработанное время и не должен быть ниже 500 рублей, при условии полного отработанного времени; п. 15., ежемесячно начальнику моторвагонного депо направляются представления: руководителей производственного участка–на премирование работников их подразделений с указанием по каждому работнику причитающейся суммы и обоснованием выплаты (конкретные достижения) с учетом мнения профгруппорга; заместителей начальника структурного подразделения–на премирование руководителей производственного участка; п. 16., основанием для начисления премии является приказ (распоряжение) начальника моторвагонного депо, с указанием установленной суммы при обязательном выполнении условий начисления в соответствии с приложением №... к настоящему Положению.

Из Положения о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера ********** – филиале ОАО «**********», утвержденного распоряжением ********** №№... от **.**.**, (далее – Положение №...) следует: п. 2., Фонд мастера формируется в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в бюджете затрат моторвагонного депо/производственных участков дирекции моторвагонного подвижного состава; п. 4., фонд мастера формируется в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в бюджете затрат и составляет не более 3 % от установленного планового фонда заработной платы производственных участков депо/дирекции, работники которых подлежат премированию из фонда мастера (за исключением вознаграждения за преданность компании); п. 12., премирование из «Фонда мастера» производится при выполнении следующих условий: отсутствие по вине работников производственного участка крушений, аварий, событий, связанных с нарушением безопасности движения поездов, отказов технических средств и оборудования, случаев непланового ремонта (пп. «а» п. 12); выполнение установленного задания по программе ремонта (пп. «б» п. 12); непревышение права по фонду заработной платы, определенного для участка производства депо/дирекции (пп «в» п. 12); п. 14., размер премии с учетом выплат по районным коэффициентам и надбавкам за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работнику не должен превышать месячную тарифную ставку (должностного оклада) за фактически отработанное время и не должен быть ниже 500 рублей, при условии полного отработанного времени; п. 16., ежемесячно на имя начальника депо/дирекции направляются представления: пп. «а» - руководителей производственных участков депо/дирекции – на выплату вознаграждения работникам их подразделений с указанием по каждому работнику причитающейся суммы и обоснованием выплаты (конкретные достижения).

В период с **.**.** по **.**.**, ФИО2, находясь на территории **********, являясь должностным лицом, в обязанности которого входит управление производством форм и систем заработной платы, материального и морального стимулирования работников дирекции, ежемесячный расчет размеров премий структурных подразделений и дирекции в целом, преследуя корыстную цель, решил неопределенный срок незаконно обогащаться, посредством хищения денежных средств работников производственных участков ********** –структурного подразделения ********** - филиала ОАО «**********» (далее–**********) в общей сумме не менее 3 109 800 рублей, то есть в особо крупном размере, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а именно организовывать в нарушении п. 13 Положения №... премирование работников из «Фонда мастера» свыше месячной тарифной ставки (должностного оклада) работника, с целью получения им от работников, получивших указанную премию, часть денежных средств, сообщив при этом им заведомо ложные сведения о намерении их использования на нужды **********, планируя распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Во исполнение указанного преступного плана, ФИО2 решил вовлечь в преступную группу начальника ********** –структурного подразделения ********** ФИО1, в отношении которого у него имеются властные полномочия в части организации и нормирования труда, а также расчета премий, в обязанности которого в соответствии с Положением №... входит ежемесячно представление начальнику моторвагонного депо на премирование работников возглавляемого им ********** участка.

В этих целях ФИО2, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на территории **********, осуществил телефонный звонок ФИО1, находящегося в тот момент на территории **********, в ходе которого, предложил последнему вступить с ним в предварительный преступный сговор с целью совершения хищения, путем обмана, денежных средств работников ********** участка и **********, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и посвятил в разработанный им преступный план, согласно которого ФИО1 должен был подобрать пять подчиненных ему работников, которые будут согласны на получении премии из «Фонда мастера», часть которой в сумме 10000 рублей от каждого работника, необходимо будет передавать через него ФИО2, а тот в свою очередь должен подготавливать проекты приказов о выплате премии из «Фонда мастера» с приложением списка работников и суммами выплат в нарушение п. 13 Положения №..., согласовать проект и подписать его у начальника **********, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, а затем передать подписанный приказ на исполнение в **********–филиала ОАО «**********» (далее–**********).

В ходе указанной беседы, у ФИО1 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение, путем обмана, денежных средств подчиненных ему работников ********** участка, а также **********, в виде части денежной премии из «Фонда мастера», группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, часть из которых в сумме 10000 рублей, согласно разработанному преступному плану ФИО2, он будет передавать последнему, а часть в сумме 10000 рублей будет похищать, путем обмана и тратить на личные нужды, в связи с чем, ФИО1 согласился вступить в предварительный преступный сговором с ФИО2

Во исполнение указанного преступного плана, ФИО1, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте в здании ********** участка по адресу: **********, согласно отведенной ему роли по подбору подчиненных ему работников для получения ими премий из «Фонда мастера» и возврата части денежных средств из указанной премии, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступных характер своих действий, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, пригласил к себе в кабинет подчиненных ему работников ********** участка И.И., Ф.Ф.., Т.Т., Л.С., обладая в отношении них властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, которым сообщил, что с **.**.** им будет дополнительно к заработной плате выплачиваться премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 20 000 рублей, они должны будут передавать ему, сообщив при этом им заведомо ложные сведения, что передаваемые ими денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, тем самым ввел подчиненных ему работников в заблуждение относительно своего преступного умысла, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» они могли оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если они не согласятся с данным требованием, то указанная премия им начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 указанные работники согласились.

После получения согласия от подчиненных работников, ФИО1, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте, в ходе телефонного разговора с ФИО2, в нарушение п. 15 Положения №... без направления представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, сообщил указанные фамилии работников ********** участка, которые согласились на получение премии из «Фонда мастера» и возврат части данной премии через него ФИО2

Далее, ФИО2, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в ********** по адресу: **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника **********, с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., Т.Т., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись начальнику **********, который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал указанный приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** поступила денежная премия из «Фонда мастера» на банковскую карту И.И. №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22113 рублей, на банковскую карту Т.Т. №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22113 рублей, на банковскую карту Ф.Ф.. №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 23478 рублей, на банковскую карту Л.С. №..., открытую к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №... в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, согласно отведенной ему роли по сбору денежных средств с подчиненных ему работников, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств подчиненных ему работников и **********, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, дал незаконное указание Т.Т., Ф.Ф.., И.И., Л.С. перевести на его банковскую карту №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии с банковских карт **.**.** Т.Т. в сумме 18000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, **.**.** в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут ФИО1 в **********, получил наличные денежные средства в сумме 20000 рублей от Л.С. через О.С.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минуты перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 28000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часа ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Т.Т., Ф.Ф.., И.И., Л.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, принадлежащие указанным работникам и **********, в общей сумме 78000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушение пп.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., Т.Т., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера» была перечислена денежная премия на банковские карты И.И. в сумме 22113 рублей, Т.Т. в сумме 22113 рублей, Ф.Ф. в сумме 23478 рублей, Л.С. в сумме 22304 рубля.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в здании **********, зная о том, что работникам ********** участка будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера» за ********** года, часть которой они должны будут передать ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступных характер своих действий, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в виде части денежной премии из «Фонда мастера» в сумме 50000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений премии из «Фонда мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей из своих личных средств, с целью последующего их возврата от премии из «Фонда мастера», которые получат подчиненные работники.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам ********** участка, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Т.Т., Ф.Ф.., И.И., Л.С. перевести, на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, **.**.** Т.Т. в сумме 20000 рублей, **.**.** в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут ФИО1 в **********, получил наличными в сумме 20000 рублей от Л.С. через О.С.

В свою очередь ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минуты перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 20000 рублей, а всего 70000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 10000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часа ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Т.Т., Ф.Ф.., И.И., Л.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, принадлежащие указанным работникам и **********, в общей сумме 80000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступных характер своих действий, пригласил к себе в кабинет подчиненного работника ********** участка А.Е., обладая в отношении него властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, и сообщил, что с **.**.** ему будет дополнительно к заработной плате выплачиваться премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 20000 рублей, он должен будет передавать ему, сообщив при этом заведомо ложные сведения, что передаваемые денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, планируя часть полученных денежных средств передать ФИО2, а часть оставлять себе, тем самым ввел А.Е. в заблуждение относительно своего преступного умысла, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» он мог оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если он не согласится с данным требованием, то указанная премия ему начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 А.Е. согласился.

ФИО1, после получения согласия от подчиненного работника, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте, в ходе телефонного разговора с ФИО2, в нарушение п. 15 Положения №... без направления представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, сообщил фамилии работников ********** участка, которые согласились на получение премии из «Фонда мастера» и возврат части данной премии через него ФИО2

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера» была перечислена денежная премия на банковские карты И.И. в сумме 22113 рублей, А.Е. №..., выпущенную к счету №..., открытого **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 23478 рублей, Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам ********** участка, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.**: Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, О.С. с карты №..., выпущенной к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №... в сумме 20000 рублей от Л.С.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 30000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступных характер своих действий, пригласил к себе в кабинет подчиненного ему работника ********** участка Д.С., обладая в отношении нее властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, и сообщил, что с **.**.** ей будет дополнительно к заработной плате выплачиваться премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 10000 рублей, она должна будет передавать ему, сообщив при этом заведомо ложные сведения, что передаваемые денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, планируя часть полученных денежных средств передавать ФИО2, а часть оставлять себе, тем самым ввел Д.С. в заблуждение относительно своего преступного умысла, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» она могла оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если она не согласится с данным требованием, то указанная премия ей начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 Д.С. согласилась.

ФИО1, после получения согласия от подчиненного работника, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте, в ходе телефонного разговора с ФИО2, в нарушение п. 15 Положения №... без направления представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, сообщил фамилии работников ********** участка, которые согласились на получение премии из «Фонда мастера» и возврат части данной премии через него ФИО2

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., Ф.Ф. Л.С., А.Е., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера» перечислена денежная премия на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 23478 рублей, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. №..., выпущенную к счету №..., открытого **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22331 рублей 40 копеек. 

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С., перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, в И.И. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 15000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Л.С. с карты №..., выпущенной к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №... в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минуты перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 45000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 95000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушение п. п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., Ф.Ф.., Л.С., А.Е., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера перечислена денежная премия на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в здании **********, зная о том, что работникам ********** участка будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера» за ********** года, часть из которой они должны будут передать ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в сумме 20000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений премии из «Фонда мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 20000 рублей из своих личных средств, с целью последующего их возврата от премии из «Фонда мастера», которые получат его подчиненные работники.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С., перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковский карт Д.С. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часов ********** минуты **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера» перечислена денежная премия на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 19000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 12800 рублей, **.**.** и **.**.** И.И. в сумме 10000 рублей и 5000 рублей;

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минуты перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства в сумме 102000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 86800 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.Е., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** из «Фонда мастера» была перечислена денежная премия на банковские карты Л.С. в сумме 22304 рубля 30 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Л.С., А.Е., Д.С. перевести, на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего непосредственного руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт А.Е. в сумме 19000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минут и **.**.** в ********** часов ********** минуту перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 30000 рублей и 20000 рублей соответственно, полученные им от его подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часов ********** минуту **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 49000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** была перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 22000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей;**.**.** Д.С. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 30000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 62000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Д.С., Ф.Ф.., И.И. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 92000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника ********** изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., Л.С., А.Е., перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1 относительно своего преступного умысла, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства, а именно **.**.** в сумме 50000 рублей, **.**.** в сумме 30000 рублей, **.**.** в сумме 40000 рублей, **.**.** в сумме 10000 рублей, а всего на сумму 130000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года, ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 60000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в ********** согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника ********** изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в здании **********, зная о том, что работникам ********** участка будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера» за ********** года, часть которой они должны будут передать ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступных характер своих действий, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в виде части денежной премии из «Фонда мастера» в сумме 10000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений премии из «Фонда мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 10000 рублей, с целью последующего их возврата из премии «Фонда мастера», которые получат его подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Л.С. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 20000 рублей, **.**.** в сумме 30000 рублей, а всего 60000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 30000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка в за ********** года будет начислена и выплачена премия Фонд мастера, часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступных характер своих действий, согласно распределению ролей, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в виде части денежной премии из «Фонда мастера» в сумме 20000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии из «Фонда мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 20000 рублей, с целью последующего их возврата премии из «Фонда мастера», которые получат подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1 относительно своего преступного умысла, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей; **.**.** Д.С. в сумме 10000 рублей;**.**.** Л.С. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности с ФИО2, по просьбе последнего, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 30000 рублей, **.**.** в сумме 20000 рублей, а всего 70000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 20000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника ********** **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия Фонд мастера, часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступных характер своих действий, согласно распределению ролей между собой в группе, позвонил ФИО1 и попросил перевести ему денежные средства в виде части денежной премии из «Фонда мастера» в сумме 50000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии из «Фонда мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства **.**.** в ********** часов ********** минут в сумме 50000 рублей, с целью последующего их возврата премии из «Фонда мастера», которые получат его подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1 относительно своего преступного умысла, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт А.Е. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей;

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с **.**.** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в ********** согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1 относительно своего преступного умысла, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Л.С.. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 50000 рублей, **.**.** в сумме 30000 рублей, а всего 80000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам Северной **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1 относительно своего преступного умысла, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Л.С.. в сумме 20000 рублей, А.Ф. Т.И. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, **.**.** Д.С. в сумме 10 000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, а также по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, а 40000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22 140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Л.С.. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей; а также **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 50000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 20000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 20000 рублей, а всего 90000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рублей 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Д.С. в сумме 10000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 30000 рублей, а всего 80 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за **********, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22 140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. перечислена денежная премия из «Фонда мастера» в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Д.С. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф... в сумме 20000 рублей, **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей, **.**.** Л.С. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50 000 рублей, полученные им от подчиненных работников в виде части денежной премии из «Фонда мастера», а 40000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам Северной **********» от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением к данному приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись С.С., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Ф. Т.И. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 39000 рублей, Д.С. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2 **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, а 59000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., похитили денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 109000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Д.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Д.С. в сумме 22331 рубль 40 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут **.**.** находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера», часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, согласно распределению ролей, позвонил ФИО1 и попросил перевести ему денежные средства в виде части денежной премии из «Фонда мастера» в сумме 80000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии «Фонд мастера» его подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** в ********** часов ********** минут перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 80000 рублей, с целью последующего их возврата премии из «Фонда мастера», которые получат подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Д.С. перевести, на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Д.С. в сумме 10000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 70000 рублей, а всего 150000 рублей, полученные им от работников из премии «Фонд мастера» ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Д.С. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в Северной ДМВ, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С., в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия «Фонд мастера», часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступных характер своих действий, согласно распределению ролей между собой, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в сумме 15000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии из «Фонда мастера» подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 15000 рублей, с целью последующего их возврата из премии «Фонд мастера», которые получат его подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И.. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, всего 65000 рублей, а 15000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера», часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, согласно распределению ролей, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии «Фонд мастера» подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 25000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 15000 рублей, с целью последующего их возврата из премии «Фонд мастера», которые получат его подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 15000 рублей, **.**.** в сумме 20000 рублей, всего 75000 рублей, а 5000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минуты **.**.** до ********** часов ********** минуту **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с **.**.** по **.**.**, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в здании ********** участка по адресу: **********, согласно отведенной ему роли по подбору подчиненных ему работников для получения ими премий из «Фонда мастера» и возврата части денежных средств из указанной премии, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступных характер своих действий, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, пригласил к себе в кабинет подчиненного работника ********** участка Н.Н., обладая в отношении нее властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, сообщил, что с **.**.** ей будет дополнительно к заработной плате выплачиваться премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 10000 рублей, она должна будет передавать ему, сообщив при этом заведомо ложные сведения, что передаваемые денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, планируя часть полученных денежных средств передавать ФИО2, тем самым ввел Н.Н. в заблуждение относительно своего преступного умысла, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» она могла оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если она не согласится с данным требованием, то указанная премия ей начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 Н.Н. согласилась.

ФИО1, после получения согласия от подчиненного работника, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте в здании ********** участка, в ходе телефонного разговора с ФИО2, в нарушении п. 15 Положения №... без направления представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, сообщил фамилии работников ********** участка, которые согласились на получение премии из «Фонда мастера» и возврат части данной премии через него ФИО2

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в ********** по адресу, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. №..., выпущенную к счету №..., открытому **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22140 рублей 30 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь на своем рабочем месте в ********** по адресу, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера», часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, согласно распределению ролей, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии «Фонд мастера» подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50000 рублей, **.**.** в сумме 20000 рублей, с целью последующего их возврата из премии «Фонд мастера», которые получат подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 25000 рублей, всего 95000 рублей, полученные им от указанных работников часть денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт Н.Н. в сумме 10000 рублей, А.Ф. Т.И. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 25000 рублей, **.**.** в сумме 20000 рублей, **.**.** в сумме 50000 рублей, всего 95000 рублей, полученные им от указанных работников часть денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минуты **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** К.Л. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись К.Л., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Л.С. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей,**.**.** Н.Н. в сумме 10000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице начальника К.Л., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в ********** согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись С.С., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, **.**.** Н.Н. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, а 40 000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице и.о. начальника С.С., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись С.С.., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 10000 рублей, всего 60000 рублей, а 30000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице и.о. начальника С.С., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись С.С., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22 467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту №... выпущенную к счету №... в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание непосредственного руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт:**.**.** Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, **.**.** И.И. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, а также по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 40000 рублей, а 50000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минуты **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице и.о. начальника С.С., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись С.С., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Ф. Т.И. в сумме 20000 рублей,, А.Е. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 денежные средства **.**.** в сумме 50000 рублей, **.**.** в сумме 70000 рублей, всего 120 000 рублей, полученные им от указанных выше работников часть денежной премии из «Фонда мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., Н.Н. и **********, в лице и.о. начальника С.С., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 70000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п.13,15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: И.И., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. №..., выпущенную к счету №..., открытого **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, И.И. в сумме 22113 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., И.И., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Н.Н. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, И.И. в сумме 20000 рублей,**.**.** А.Е. в сумме 20000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., И.И., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте в здании ********** участка, согласно отведенной ему роли по подбору подчиненных ему работников для получения ими премий из «Фонда мастера» и возврата части денежных средств из указанной премии, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих действий, пригласил к себе в кабинет подчиненного работника ********** участка А.А., обладая в отношении него властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечения к дисциплинарной ответственности, и сообщил, что с **.**.** ему будет дополнительно к заработной плате выплачиваться премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 20000 рублей, он должен будет передавать ему, сообщив при этом А.А. заведомо ложные сведения, что передаваемые им денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, планируя часть полученных денежных средств передавать ФИО2, а часть оставлять себе и тратить на личные нужды, тем самым ввел А.А. в заблуждение, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» он мог оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если он не согласится с данным требованием, то указанная премия ему начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 А.А. согласился.

ФИО1, после получения согласия от подчиненного работника, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте в здании ********** участка в ходе телефонного разговора с ФИО2, в нарушение п. 15 Положения №... без направления представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, сообщил фамилии работников ********** участка, которые согласились на получение премии из «Фонда мастера» и возврат части данной премии через него ФИО2

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к данному приказу, где внес на получение премии А.А., Ф.Ф.., Л.С., А.Е., Н.Н., согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2, передал в ********** для производства выплаты.

На основании приказа №... от **.**.** начальника Северной ДМВ перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты А.Ф. Т.И. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22 467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22 140 рублей 30 копеек, А.А. №..., выпущенную к счету №№..., открытого **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 22304 рубля 10 копеек.

ФИО2, в период с ********** часов до ********** часов ********** минуту **.**.**, находясь на своем рабочем месте в **********, зная о том, что указанными работникам ********** участка за ********** года будет начислена и выплачена премия из «Фонда мастера», часть которой они должны будут вернуть ему через ФИО1, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, согласно распределению ролей между собой в группе, позвонил ФИО1 и потребовал перевести ему денежные средства в сумме 70000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства он вернет себе с будущих поступлений в виде премии «Фонд мастера» подчиненным работникам. ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 20000 рублей, с целью последующего их возврата из премии Фонд мастера, которые получат его подчиненные работники, которыми ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.А. в сумме 20000 рублей, **.**.** Н.Н. в сумме 10000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.А., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» **.**.** с банковских карт: Л.С. в сумме 20 000 рублей, А.А. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.**, денежные средства в сумме 50000 рублей, со своей кредитной карты перевел **.**.** денежные средства в сумме 20000 рублей, **.**.** в сумме 40000 рублей, всего 110000 рублей, полученные им от указанных работников из премии «Фонд мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минуты **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени и.о. начальника ********** С.С. с приложением к приказу, где внес на получение премии А.А., Ф.Ф.., Л.С., А.Е., согласовал его и передал на подпись С.С., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** и.о. начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** А.А. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 50000 рублей, а 30000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А. и **********, в лице и.о. начальника С.С., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 80000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.А., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который впоследствии ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей, **.**.** А.А. в сумме 20000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50 000 рублей, с кредитной карты по требованию ФИО2 до получения «Фонда мастера» **.**.** в сумме 50 000 рублей, а всего 100000 рублей, полученные им от указанных работников из премии «Фонд мастера» за ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.А., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание непосредственного руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Ф.Ф. в сумме 20 000 рублей, Н.Н. в сумме 10 000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20 000 рублей, А.А. в сумме 20 000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, **.**.** перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2, денежные средства в сумме 30000 рублей, а 60000 рублей оставил себе.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минуты до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.А., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., после чего согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание непосредственного руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт: **.**.** А.А. в сумме 20 000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20 000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, **.**.** Н.Н. в сумме 10 000 рублей.

ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли и ранее достигнутой договоренности, по просьбе ФИО2, перевел со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 **.**.** денежные средства в сумме 50 000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 48 000 рублей, **.**.** денежные средства в сумме 50 000 рублей, а всего 148 000 рублей, полученные им от указанных работников из премии «Фонд мастера» за март и ********** года.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь на рабочем месте в **********, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения, путем обмана, в нарушение п.п. 13, 15 Положения №... без направленного ФИО1 представления на премирование работников своего подразделения в адрес начальника **********, изготовил проект приказа №... от **.**.** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам **********» от имени начальника ********** М.М. с приложением к приказу, куда внес на получение премии из «Фонда мастера»: А.А., А.Е., Ф.Ф.., Л.С., Н.Н., после чего согласовал его и передал на подпись М.М., который, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, подписал приказ, который ФИО2 передал в ********** для начисления и производства выплаты премии из «Фонда мастера» указанным работникам. На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22 467 рублей 90 копеек, Н.Н. в сумме 22194 рубля 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» вышеуказанным работникам, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, указанные работники, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание непосредственного руководителя, осуществили переводы части денежной премии из «Фонда мастера» с банковских карт **.**.** Н.Н. в сумме 10 000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20 000 рублей, А.А. в сумме 20 000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО1 и ФИО2, в период времени с **.**.** по **.**.**, направленных на совершение мошенничества, то есть хищение денежных средств, принадлежащих работникам ********** участка Л.С., Ф.Ф.., А.Е., А.А., И.И., Т.Т., Д.С., Н.Н., а также **********, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, выраженное: в использовании ФИО1 своих должностных обязанностей по контролю соблюдения работниками технологической, производственной, трудовой дисциплины, правил и инструкций по охране труда, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, представляет предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины или о поощрении отличившихся работников (п. 2.11 должностной инструкции ФИО1); в использовании ФИО2 своих должностных обязанностей по управлению систем заработной платы, материального и морального стимулирования работников дирекции (п. 2.1 должностной инструкции ФИО2), по осуществлению контроля за правильным применением тарифных ставок, должностных окладов, доплат, надбавок, форм и систем оплаты труда, расходованием фонда оплаты труда (п. 2.2 должностной инструкции ФИО2), по ежемесячному расчету размеров премий на основе действующих положений о премировании линейных участков, структурных подразделений и дирекции в целом (п. 2.4 должностной инструкции ФИО2), а также в нарушение пп. 13, 15 Положения №..., причинили имущественный ущерб: Л.С. на сумму 154 967 рублей 08 копеек, ********** на сумму 565 032 рубля 92 копейки, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 720 000 рублей 00 копеек на банковскую карту Л.С. в качестве премии из «Фонда мастера»; Ф.Ф. на сумму 167 635 рублей 83 копейки, ********** на сумму 532 364 рубля 17 копейка, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 700 000 рублей 00 копеек на банковскую карту Ф.Ф.. в качестве премии из «Фонда мастера»; А.Е. на сумму 329 899 рублей 65 копеек, ********** на сумму 348 100 рублей 35 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 678 000 рублей 00 копеек на банковскую карту А.Е. в качестве премии из «Фонда мастера»; А.А. на сумму 78 236 рублей 44 копейки, ********** на сумму 61 763 рубля 56 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 140 000 рублей 00 копеек на банковскую карту А.А. в качестве премии из «Фонда мастера»; И.И. на сумму 190 921 рубль 27 копеек, ********** на сумму 345 078 рублей 73 копейки, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 536 000 рублей 00 копеек на банковскую карту И.И. в качестве премии из «Фонда мастера»; Т.Т. на сумму 16 567 рублей 04 копейки, ********** на сумму 21 432 рубля 96 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 38 000 рублей, из которых общий имущественный ущерб **********, в том числе путем перечисления денежных средств Д.С. и Н.Н. в суммах 147 800 рублей 00 копеек и 150 000 рублей 00 копеек соответственно, составил 2 171 572 рубля 69 копеек, а всего на общую сумму 3 109 800 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, из которых ФИО1 получены денежных средства в сумме 809 800 рублей, ФИО2 – в сумме 2 300 000 рублей, которыми ФИО1 и ФИО2 соответственно, распорядились впоследствии по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 в период с **.**.** по **.**.**, находясь в **********, зная о том, что его подчиненным работникам будет перечислена премия из «Фонда мастера» за ********** года, понимая, что предложенная ранее схема ФИО2 по хищению, путем обмана, денежных средств работников ********** участка и **********, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, может существовать и без роли ФИО2, решил единолично осуществлять умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, подчиненных ему работников ********** участка, а также **********, путем обмана, в сумме не менее 716 000 рублей, то есть в крупном размере, высказывая заведомо ложные сведения, что передаваемые ему денежные средства будут израсходованы на нужды ********** участка, планируя тратить их на личные нужды.

Во исполнение преступного умысла, ФИО1, в период времени с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступных характер своих действий, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поочередно дал указание подчиненным работникам ********** участка Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н., обладая в отношении них властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, о передачи ему, после поступления им на банковские карты премии из Фонда мастера, части указанной премии в сумме 20000 рублей, сообщив заведомо ложные сведения, что передаваемые ими денежные средства необходимы для нужд ********** участка, тем самым ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла указанных работников, которые оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» могли оставить себе на личные нужды. На незаконное требование ФИО1 указанные выше работники согласились.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты Ф.Ф. в сумме 20437 рублей 20 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 20739 рублей 60 копеек, А.А. в сумме 20588 рублей 40 копеек, Н.Н. в сумме 20437 рублей 20 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств подчиненных ему работников и **********, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести, на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера **.**.** А.А. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 2000 рублей и 18000 рублей, **.**.** Н.Н. в сумме 10000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., А.Ф. Т.И., А.А., Н.Н. и ********** в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Он же, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** Н.Н. в сумме 10 000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20 000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, **.**.** А.А. в сумме 20000 рублей;

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и ********** в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО1, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту часть денежной премии из Фонда мастера, после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя его незаконное указание, как своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** Н.Н. в сумме 10000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, А.А. в сумме 20000 рублей,**.**.** в ********** часов ********** минут с банковской карты Л.С. в сумме 20 000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** до ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и ********** в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Он же, в период с ********** до ********** часов **.**.**, находясь в г. **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф. в сумме 22140 рублей 30 копеек, Л.С. в сумме 22304 рубля 10 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из Фонда мастера, после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1 и выполняя его незаконное указание, как своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, А.А. в сумме 20 000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов по ********** час ********** минуты **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и ********** в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

ФИО1, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф. в сумме 20437 рублей 20 копеек, Л.С. в сумме 20588 рублей 40 копеек, А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 20588 рублей 40 копеек, Н.Н. в сумме 20437 рублей 20 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из Фонда мастера, после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** А.А. в сумме 20000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф.. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20000 рублей, Н.Н. в сумме 10000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Он же, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф. в сумме 21672 рубля 00 копеек, Л.С. в сумме 21672 рубля 00 копеек, А.Е. в сумме 20739 рублей 60 копеек, А.А. в сумме 20588 рублей 40 копеек, Н.Н. в сумме 20437 рублей 20 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из Фонда мастера, после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1 и выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** Н.Н. в сумме 10 000 рублей, А.А. в сумме 20000 рублей, Ф.Ф. в сумме 20000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Л.С. в сумме 20000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он же, в период с ********** часов до ********** часов ********** минут **.**.**, находясь в **********, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, после перечисления денежной премии из «Фонда мастера» на основании приказа №... от **.**.** начальника ********** на банковские карты Ф.Ф.. в сумме 19866 рублей, на Л.С. в сумме 19866 рублей, А.Е. в сумме 20739 рублей 60 копеек, А.А. в сумме 18872 рубля 70 копеек, Н.Н. в сумме 18734 рубля 10 копеек, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств подчиненных ему работников и **********, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, дал незаконное указание Ф.Ф.., А.А., Л.С., А.Е., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из Фонда мастера, после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1 и выполняя незаконное указание своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** А.А. в сумме 19 000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Ф.Ф. в сумме 19 000 рублей, Л.С. в сумме 19 000 рублей, Н.Н. в сумме 9 000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка Л.С., А.Е., Ф.Ф.., А.А., Н.Н. и ********** в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 86000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в период с **.**.** по **.**.**, находясь на рабочем месте в здании ********** участка по адресу: **********, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая преступный характер своих действий, направленных на совершение мошенничества, то есть хищение, путем обмана, денежных средств подчиненных ему работников и **********, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, пригласил к себе в кабинет подчиненных работников ********** участка Потерпевший №11, И.И., обладая в отношении них властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности, и сообщил, что в ********** года им будет дополнительно к заработной плате выплачена премия из «Фонда мастера», часть из которой в сумме 20 000 рублей, они должны будут передавать ему, сообщив заведомо ложные сведения, что передаваемые ими денежные средства необходимы для нужд ********** участка, а в действительно он планировал их тратить на личные нужды, тем самым ввел подчиненных ему работников Потерпевший №11, И.И., в заблуждение относительно своего преступного умысла, а оставшиеся денежные средства от премии из «Фонда мастера» они могут оставить себе на личные нужды, при этом пояснил, что если они не согласятся с данным требованием, то указанная премия им начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 Потерпевший №11 и И.И. согласились.

На основании приказа №... от **.**.** начальника ********** перечислена денежная премия из «Фонда мастера» на банковские карты А.Е. в сумме 22467 рублей 90 копеек, А.А. в сумме 22304 рубля 10 копеек, банковскую карту Потерпевший №11 №..., выпущенной к счету №..., открыт **.**.** в Дополнительном офисе ПАО «**********» №..., в сумме 22331 рубль 40 копеек, И.И. в сумме 23 478 рублей, Н.Н. в сумме 22140 рублей 30 копеек.

После поступления денежной премии из «Фонда мастера» указанным работникам, ФИО1, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер своих действий, дал незаконное указание А.А., А.Е., Потерпевший №11, И.И., Н.Н. перевести на его банковскую карту, часть денежной премии из «Фонда мастера», после чего, последние, введенные в заблуждение ФИО1, выполняя незаконное своего руководителя, осуществили переводы части денежной премии из Фонда мастера с банковских карт **.**.** Потерпевший №11 в сумме 20 000 рублей, И.И. в сумме 20 000 рублей, А.Е. в сумме 20 000 рублей, Н.Н. в сумме 10 000 рублей, А.А. в сумме 20 000 рублей.

Таким образом, в период с ********** часов ********** минут **.**.** по ********** часов ********** минут **.**.**, ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил, путем обмана работников ********** участка А.Е., А.А., И.И., Потерпевший №11 Н.Н. и **********, в лице начальника М.М., денежные средства, выплаченные в качестве премии из «Фонда мастера» за ********** года, и принадлежащие указанным работникам, а также **********, в общей сумме 90000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с **.**.** по **.**.**, в результате единых умышленных преступных действий, ФИО1, направленных на совершение мошенничества, то есть хищение денежных средств, принадлежащих работникам ********** участка Л.С., Ф.Ф.., А.Е., А.А., Н.Н., И.И., Потерпевший №11, а также **********, путем обмана, с использованием своего служебного положения, выраженного: в использовании ФИО1 своих должностных обязанностей по контролю соблюдения работниками технологической, производственной, трудовой дисциплины, правил и инструкций по охране труда, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности; представляет предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины или о поощрении отличившихся работников (п. 2.11 должностной инструкции ФИО1), причинил имущественный ущерб: Л.С. на сумму 56 318 рублей 23 копейки, ********** на сумму 82 681 рубль 77 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 139 000 рублей 00 копеек на банковскую карту Л.С. в качестве премии из «Фонда мастера»; Ф.Ф. на сумму 56 997 рублей 75 копеек, ********** на сумму 82 002 рубля 25 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 139 000 рублей 00 копеек на банковскую карту Ф.Ф. в качестве премии из «Фонда мастера»; А.Е. на сумму 83 096 рублей 05 копеек, ********** на сумму 76 903 рубля 95 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 160 000 рублей 00 копеек на банковскую карту А.Е. в качестве премии из «Фонда мастера»; А.А. на сумму 93 666 рублей 62 копейки, ********** на сумму 65 333 рубля 38 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 159 000 рублей 00 копеек на банковскую карту А.А. в качестве премии из «Фонда мастера»; И.И. на сумму 9 900 рублей 12 копеек, ********** на сумму 10 099 рублей 88 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 20 000 рублей 00 копеек на банковскую карту И.И. в качестве премии из «Фонда мастера»; Потерпевший №11 на сумму 14 347 рублей 01 копейку, ********** на сумму 5 652 рубля 99 копеек, как необоснованно начисленные в нарушении п. 13 Положения №... и п. 14 Положения №..., из перечисленных в общей сумме 20 000 рублей 00 копеек на банковскую карту Потерпевший №11 в качестве премии из «Фонда мастера», из которых общий имущественный ущерб **********, в том числе с учетом перечисленных денежных средств Н.Н. в сумме 79 000 рублей 00 копеек, составил 401 674 рублей 22 копеек, а всего на общую сумму 716 000 рублей, т.е. в крупном размере, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 – вину в совершении преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что основными его должностными обязанностями являются: руководство участком, организация ремонта вагонов локомотивной тяги и другое. Он, как начальник участка принимает решения по вопросам хозяйственной деятельности, контролирует соблюдение работниками участка трудовой и исполнительской дисциплины, имеет право давать предложения по структуре и штату участка, производит подбор работников для приема на работу, перемещения и увольнения, дает указания по производственной деятельности, утверждает график рабочего времени работников участка по согласованию с комитетом профсоюза. В его подчинении с ********** года находилось 12 человек: техник – О.С., оператор – Н.Н., осмотрщики (ремонтники) – А.А., Потерпевший №11, слесарь-электрик – А.Е., слесари по ремонту подвижного состава – Т.Т., И.И., проводники по сопровождению вагонов в нерабочем состоянии (с ********** года все сокращены) – Ф.Ф.., К.К., З.З., Л.С., А.Ф. Он сам лично не может премировать или депремировать своим приказом, а также наложить дисциплинарное взыскание, так как у него нет таких полномочий, но может написать рапорт на поощрение либо составить протокол оперативного совещания на лишение премии вследствие какого-либо нарушения, и уже на основании его рапорта или протокола, начальник ********** издает приказ в отношении его подчиненного работника. По мимо всего прочего, он подписывает табель учета рабочего времени, который составляет О.С. Заработная плата подчиненных работников является почасовой, то есть сколько отработал часов, столько и получил заработную плату, но также есть норма часов, которые работник обязательно должен отработать в месяц. Кроме того, он является материально-ответственным лицом и отвечает за все имущество участка. «Фонд мастера» - это ежемесячное вознаграждение для наиболее отличившихся работников, которыми не были нарушены условия, указанные в Положении о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера, это не обязательная выплата, поэтому она может и не выделяться. Решение о выделении премии Фонд мастера принимается на уровне **********. 

В один из дней ********** года в течение рабочего дня, он находился на своем рабочем месте, ему позвонил на сотовый телефон начальник сектора труда и заработной платы ********** - ФИО2, который является его вышестоящим руководителем, но не прямым. В ходе разговора ФИО2 пояснил, что ему (ФИО1) нужно подобрать людей из числа работников, кто согласится на получение премии «Фонд мастера» и часть этой премии в сумме 13 000 рублей из примерно 23 000 рублей, передать ему через него (ФИО1). Если кто не согласится, то такого работника не надо, и соответственно он не будет получать данную премию. Он лишних вопросов ему задавать не стал, а сказал, что поговорит с работниками и сообщит ему фамилии позже. ФИО2 просил найти 5 работников. Также ФИО2 в ходе данного разговора сказал, что эти деньги ему нужны на нужды ********** и еще добавил, что он тоже может с этих денег взять на нужды участка. Сумму он не озвучивал, он ее определил сам, а именно округлил до 20 000 рублей с работника, то есть 13 000 рублей он должен был отдавать ФИО2, а 7 000 рублей оставлял себе, а оставшиеся примерно 3 000 рублей полагались работнику, в качестве «бонуса». Он согласился на его предложение о перечислении ему денежных средств, полученных им от подчиненных ему работников из Фонда мастера, потому что Ткач работает в вышестоящей организации. После звонка Ткача, в этот же день, он в свой кабинет вызвал поочередно И.И. и А.Ф. и предложил им «схему» Ткача, при этом пояснил, что деньги нужны на нужды предприятия, сказал, что им будет вместе с заработной платой приходить дополнительные деньги в сумме примерно 23 000 рублей, как премия Фонд мастера в расчетном листе, из которых они должны будут передавать ему 20 000 рублей, а оставшиеся деньги могут оставить себе в качестве вознаграждения. Также он пояснил, что если они не согласятся, то Фонд мастера им начисляться не будет. На его предложение И.И. и А.Ф. согласились. 

Коровин отметил, что Фонд мастер может выплачиваться всем работникам за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, но ********** года Фонд мастера никогда не выплачивался, и если бы Ткач не позвонил и не предложил данную схему, то и никто бы из работников никогда бы Фонд мастера не получил.

В ********** года он предложил указанную схему А.Е., на что тот также согласился. В ********** года он предложил данную схему Л.С., которая согласилась. Так как И.И. был уволен в ********** года, то вместо него он предложил схему ФИО2 А.А. в ********** года, который так же согласился на данное предложение. В ********** года данную схему предложил Потерпевший №11, который согласился. Также предлагал данную схему Д.С., которая, согласившись, переводила ему денежные средства, а он Ткачу.

ФИО1 отметил, что согласно Положения о Фонде мастера, он ежемесячно должен представлять в ********** на работников представления на премирование работников с указанием конкретного работника, причитающейся ему суммы и обоснование данной выплаты. Но он ничего подобного не делал. Ему просто ежемесячно в день заработной платы звонил Ткач и напоминал о переводе ему денежных средств. Он в свою очередь звонил своим работникам и напоминал о переводе ему денег для ФИО2 

Коровин пояснил, что денежные средства с ********** год, которые ему поступили от подчиненных, большая часть денежных средств была переведена ФИО2, а именно 2 465 000 рублей, а на нужды ********** участка было оставлено 619 000 рублей, при этом помимо указанных средств на нужды участка потрачены и собственные средства, в подтверждение чего предоставлены документы (фотографии приобретенного инвентаря, сметы, чеки).

Кроме того ФИО1, в своих показаниях отмечал, что в ********** года он передал лично У.У. по 10 000 рублей ежемесячно (**********), за подключение вагонов к зарядке 380В станции **********. У.У. не является работником ОАО «**********». Ц.У. также он выплатил 20000 рублей за ту же самую работу, Я.Р. было оплачено 3000 рублей за ремонт пожарной сигнализации, Ю.Б. выплачено наличными 15000 рублей в ********** года за копку траншей, К.М. выплачено 60000 рублей за мойку вагонов в ********** г.г., деньги передавались наличными, Ш.Ш. передал 60000 рублей за уборку южного парка в ********** г.г., деньги передавались наличными в сумме по 10 000 рублей после выполнения работ. Также ему выплатил 20000 рублей за подключение вагонов к зарядке 380 В станция **********, это было в ********** года по 10 000 рублей ежемесячно. А.Е. выплачено 77 000 рублей за отбивку подвагонного оборудования от льда и снега ежемесячно с ********** года по ********** года в размере 7 000 рублей, отбивка происходила в зимний период. Те же суммы и за ту же работу выплачены А.А., И.И., Т.Т.. Х.Д. выплачено 90 000 рублей за отбивку подвагонного оборудования от льда и снега. К.Ч. выплачено 260 000 рублей за отбивку подвагонного оборудования от льда и снега в ********** г.г. З.З. выплачено 60 000 рублей за покраску кабинета и комнаты приема пищи, ремонт душевой комнаты. Ремонт душевой комнаты был произведен в ********** года, в ремонт входило укладка плитки, покупка стройматериалов. Щ.З. в ********** года выплачено 40 000 рублей за покраску боксов после прорыва системы отопления. Н.Н. в ********** года он дал в долг 100 000 рублей, в течение примерно с ********** года Н.Н. перечисляла на его карту по 10 000 рублей ежемесячно в счет долга. Также он занимал из личных сбережений А.Е. в сумме 10 000 рублей в ********** года, которые впоследствии А.Е. перечислил ему на банковскую карту. Т.Т. летом ********** года приобрел у него велосипед за 18 000 рублей, деньги за покупку перевел ему на банковскую карту. В ********** г.г. он перевел И.Ч. денежные средства в сумме 21 000 рублей (********** год), 13 500 в ********** году, 14 000 рублей в ********** году за найм погрузчика. И.Ч. осуществлял работы по уборке снега, мусора. В ********** года он передал денежные средства А.А. в сумме 25000 рублей за сварку системы отопления в гараже. Уточнил, что каких–либо договоров с указанными лицами на осуществление перечисленных работ не заключалось, платил неофициально, из денежных средств, переданных ему подчиненными работниками из «Фонда мастера». Тем самым, денежные средства были потрачены на нужды ОАО «**********». 

Так же ФИО1 пояснил, что Л.С. в период с ********** по ********** года, и далее получала премию Фонд мастера, и ей, как и другим, он говорил передавать ему денежные средства на нужды ********** участка. Но Л.С. сказал, чтобы она передавала деньги О.С., а О.С. снимала денежные средства и передавала их ему. О.С. не знала о назначении денежных средств, которые ему переводила Л.С., 

Пояснил, что если же работник уходил в отпуск, на больничный, либо увольнялся, он говорил ФИО2 об этом и говорил фамилию работника, кто будет получать вместо ушедшего работника. Суммы работникам не назначал. С Д.С. он не брал часть премии Фонда мастера на нужды ********** участка, а брал только по 10 000 рублей на нужды **********, которые он перечислял Ткачу. 

В один из дней позвонил Ткач до получения Фонд мастера работниками, и потребовал с него денежные средства, которые он перевел ему из своих личных средств, на что Ткач сказал, что эти деньги он может взять себе из Фонда мастера, который придет позже. Таким образом, поступали неоднократно.

Кроме того ФИО1 даны подробные показания по обстоятельствам распределения поступающих денежных средств из Фонда мастера в инкриминируемый период. 

Отметил, что некоторые денежные средства к нему поступали не из фонда мастера, а в качестве возврата долга.

Почему переводил денежные средства ФИО2 в ********** года, когда тот уже не являлся сотрудника **********, пояснить не смог, но от него ему поступали требования, что данные деньги нужны якобы **********, поэтому и переводил эти денежные средства. 

Также он добавил, что между ним и Ткачом сговора на мошенничество не было, он действовал по его указанию, так как считал его вышестоящем руководителем и поэтому выполнял его указания беспрекословно, и действовал в интересах дирекции и участка ( т. **********).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО2 следует, что ранее он состоял в должности начальника сектора организации и оплаты труда ********** ОАО «**********» в период с **.**.** по **.**.**, откуда перевелся на **********, уволился **.**.**. В его должностные обязанности входило: нормирование труда, анализ использования фонда оплаты труда, режим труда и отдыха, подготовка приказов на неосновные выплаты работникам **********. Начальником дирекции в период с ********** года был К.Л., с ********** г. по настоящее время М.М. ФИО1 ему знаком, с момента, когда устроился в дирекцию, является начальником ********** участка **********. В ********** года, на должность начальника ********** был назначен К.Л., после этого он вызвал его в своей рабочий кабинет и поставил ему задачу о возможности проработать вопрос о выплате премии «Фонд мастера» работникам с последующим частичным возвратом из этих денежных средств для передачи ему для обеспечения деятельности дирекции. Он дал ему указание найти работников, на которых можно будет выписать премию «Фонд мастера», часть которой у них нужно будет забрать, и передать К.Л., которые он собирался тратить для обеспечения деятельности дирекции. В целях реализации указания К.Л., он принял решение не звонить работникам, а позвонить руководителям подразделений. Так как он знал ранее ФИО1, который является начальником **********, позвонил ему и попросил найти работников среди его подчиненных, которые согласятся на получение премии «Фонд мастера», часть которой необходимо будет ежемесячно возвращаться ему через ФИО1 Также он пояснил, что это указание К.Л., который таким образом, хочет деньги тратить на нужды дирекции. На его просьбу ФИО1 согласился, и через пару дней перезвонил ему и сказал, что нашел людей, согласных на его условия. Он думает, что К.Л. поручил это сделать ему, потому что руководимый им отдел отвечал за оплату труда и готовил проекты приказов на оплату труда. На тот момент не понимал, что это не законно, так как он ущерб организации не причиняет, а работники были согласны на это, в связи с чем, он не стал отказываться. Такие указания от К.Л. поступали часто, по мере возникновения непредвиденной ситуации, но не реже одного раза в месяц. По количеству работников, которым нужно было выплатить премию «Фонд мастера», он звонил ФИО1 ежемесячно, в зависимости от указаний К.Л., это было от 3 до 5 работников. Лимиты ФИО1 доводились ежеквартально в соответствии с Положением о премировании из Фонда мастера отделом экономики. ФИО1 ежемесячно, в различный период времени, присылал на имя начальника Дирекции служебную записку о премировании из Фонда мастера тех или иных работников **********, где указывал количество человек и сумму, подлежащую премированию. Каким образом он отправлял служебные записки, не знает. Были случаи, когда ФИО1 скидывал служебные записки ему, а он ее распечатывал и клал на подпись начальнику. После того, как начальник ставил свою резолюцию «в приказ» на служебной записке, ее передавали ему, и либо он, либо его подчиненные подготавливали проект приказа о выплате премии «Фонд мастера» работникам, и передовали на согласование заместителю начальника по экономике и заместителю начальника по кадрам, и далее уже на подпись начальнику. После того, как приказ подписывался начальником, он отправлялся в бухгалтерию на начисление и выплаты указанных денежных средств. После того, как ФИО1 подыскал работников, готовых отдавать часть премии «Фонд мастера», он ему ежемесячно с ********** года по ********** года перечислял со своей банковской карты, на его банковскую карту различные суммы денег, всего на сумму около 2 200 000 рублей, более точную сумму не помнит. Уточнил, что говорил ФИО1 забирать у работников часть денежной премии в сумме 10 000 рублей, а остальные денежные средства должны были оставаться у работников. Каких-либо разрешений на то, чтобы он мог взять деньги работников и тратить на нужды **********, он не давал и разговора об этом не было. Денежные средства, полученные от ФИО1 им тратились по указанию К.Л. на следующие нужды: в сумме 210 000 рублей (3 раза по 70 000 рублей, оплачивал он со своей банковской карты) на организацию посещения руководителями центральной дирекции хоккейных матчей в VIP-ложе на стадионе «**********» в **********, на которых К.Л. присутствовал вместе с руководителями; на проведение корпоративных мероприятий Дирекций приуроченных к 23 февраля, 8 марта, Дню железнодорожника, Дню компании, к Новому году в общей сложности за период с ********** по ********** гг. в размере 900 000 рублей (оплачивал наличными либо он, либо представителем профсоюза Н.Н,, которой он передавал наличные деньги по указанию К.Л., оплата была отдельная за тамаду, и отдельно платили за столы); на проведение балансовой комиссией в ********** года, которая проходила в гостинице «**********» в размере около 150 000 рублей (платил наличными он, отдельно оплачивал экскурсии, тамаду, банкетный зал); на покупку подарков по указанию К.Л. руководству центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ко Дню железнодорожника и к Новому году, а именно порядка 15 подарков, в которые входило: рыбная продукция из ********** или ********** (муксун, нельма, семга, красная икра), а также алкогольная продукция, конфеты и шоколад, которые покупались им, либо Р.Р., на деньги которые передавал он ему наличными, в общей сложности около 300 000 рублей. Подарки отвозил с ним и Р.Р. водитель – Г.Г. Часть денежных средств, полученных от ФИО1, по указанию К.Л. передавал ему, часть денежных средств путем перевода с его карты на его карту, а часть передавал наличными у него в кабинете, либо возле **********. Перед тем как взять денежные средства у него, К.Л. звонил ему, либо вызывал к себе в кабинет, и говорил, что ему необходима определенная сумма, обычно это было от 10 000 до 30 000 рублей. Как говорил ему К.Л., деньги он брал якобы на нужды Дирекции. Он по данному поводу пояснил, что, когда действительно нужны были деньги для Дирекции для обеспечения производственного процесса, К.Л. помимо него вызывал сотрудника по направлению деятельности, либо направлял к нему для решения вопроса, и он уже лично данному сотруднику либо переводил с карты на карту, либо отдавал наличными. По таким вопросам он передавал деньги С.С., С.К., Н.Н., С.И., поэтому он считает, что когда К.Л. брал у него деньги себе, то скорее всего он тратил их на личные нужды. Данный факт он может подтвердить тем, что в последнее время, перед тем как К.Л. перевелся на другое место работы, участились указания от него на изыскание денежных средств, которые он впоследствии передавал лично ему путем переводов с карты на карты, а также передавал в местах, оговоренных выше наличными из рук в руки наедине, либо в присутствии Р.Р. в кабинете в суммах от 10 000 до 30 000 рублей. Куда в действительности тратил К.Л. денежные средства, не знает. В общей сумме он передал К.Л. около 1 000 000 рублей, более точно он сказать не может. На нужды Дирекции денежные средства тратились на покраску, мойку, охрану (по станции **********) подвижного состава, закупку гирлянд на сумму 120 000 рублей (по указанию М.М.), которые он покупал лично, тратил наличными, чек, возможно, предоставлял, на покрытие лаком электрички к **.**.** в сумме 70 000 рублей (по указанию М.М.), отчетных документов нет, на обдувку стрелочных переводов зимой, на закупку запасных частей для рельсового автобуса (по указанию М.М.), покупка зимней резины для автомашины Дирекции Ш. О. (по указанию К.Л.); убирали шлак между участков. 

Ему с резолюцией начальника дирекции, либо лица, его замещающего, поступала служебная записка начальника того или иного участка, в которой указаны были должности и фамилии работников, которым по мнению начальника участка, должны получить премию из Фонда мастера, а также сумма, которая подлежала выплате. Сумма доводилась ежеквартально до каждого начальника участка, который за добросовестное выполнение работы, мог поощрить работников своего участка премией из Фонда мастера. После поступления в его адрес служебной записки, либо он, либо его подчиненные готовили проект приказа за подписью начальника дирекции, который проходил согласование, согласно внутренним приказам, после чего подписывался начальником дирекции и передавался в бухгалтерию для начисления и выплаты денежных средств. Функция сектора организации и оплаты труда заключался в проверки легитимности издания данного приказа по выплате премии из Фонд мастера, проверки наличия денежных средств в фонде оплаты труда. Проект приказа издавался в зависимости от количества служебных записок, то есть либо одним приказом по нескольким участкам, либо один приказ на участок. 

При дополнительном допросе ФИО2 пояснил, что в ********** г. на планерном совещании, К.Л. дал ему указание проработать вопрос о возможности реализации мероприятия по изысканию денежных средств на нужды предприятия, а именно изыскать людей, которым будет выплачена премия «Фонд мастера», часть которой они будут готовы вернуть на нужды предприятия. Данное указание К.Л. неоднократно повторял на планерных заседаниях, когда возникали какие-либо нужды ********** и подчиненных структурных подразделений. Действуя по указанию К.Л., он позвонил ФИО1 с целью помочь ему в исполнении указания руководителя, и попросил его подобрать людей из числа его работников, которые будут готовы получать премию «Фонд мастера» и часть, из которой, в сумме 10 000 рублей, передавать ему через ФИО1 Зная, что данная система практикуется практических на всех производственных предприятиях ОАО «**********», не увидел в этом обмана людей, ввиду их согласия и пошел на это, чтобы выполнять указание руководителя. После того, как ФИО1 подыскал работников, согласившихся на получение премии «Фонд мастера», часть из которой они будут передавать ему через ФИО1, о чем им было доложено К.Л., на что он дал свое согласие на составление проектов приказов и получения таким образом денежных средств от работников ********** участка. Таким образом, денежные средства выводились только из **********, так как других начальников участков он знал не так хорошо, как ФИО1 В соответствии с Распоряжением ********** «О Фонде мастера», указанная дополнительная денежная премия рассчитывалась из расчета 3% от фонда заработной платы ********** за квартал. На имя руководителя ежемесячно приходили служебные записки от руководителей подразделений, в которых указывались основания начисления премии «Фонд мастера», фамилии кому эта премия должна быть начислена по мнению руководителя подразделения, а также в какой сумме. Иногда суммы отсутствовали, и тогда К.Л. суммы проставлял сам. Откуда К.Л. брал суммы, подлежащие выплате тому или иному человеку, он не знает. На служебную записку К.Л. накладывал резолюцию «В приказ». Далее служебная записка попадала ему. Согласно резолюции К.Л., он готовил проект приказа, где указывал фамилии из служебных записок. В проекте приказа он прописывал на основании какого руководящего документа происходит выплата, за что производится выплата, на какой код вида выплаты относится выплата, и кто ответственный за контроль исполнения приказа, также в приказе прописывается, что выплата производится в соответствии с приложением № таким-то к приказу, и уже в приложении указываются ФИО сотрудника и сумма. В соответствии с документооборотом, приложение не подписывается. Проект приказа и приложения готовил на основании служебных записок, которые ему поступали от начальника дирекции с резолюцией. После того, как им был изготовлен проект приказа с приложением и служебными записками направлялся на согласование причастному руководителю: заместитель начальника дирекции по экономике Р.Р., который проверял наличие денежных средств в бюджете затрат, а также правомерность выплаты дополнительной премии; заместитель начальника дирекции по кадрам Е.П., которая вместе со служебными записками и проектом приказа с приложением шла к начальнику дирекции К.Л., где на сколько он знает, они обговаривали каждую, после чего Е.П. согласовывала данный приказ, а если возникали несоответствия со служебными записками, то не согласовывала приказ, и отдавал ему для исправления несоответствий. Далее проект приказа подписывал начальник дирекции К.Л., после чего приказ с подписями согласовавших данный приказ направлялся в бухгалтерию (**********) на оплату, где уже лицами, указанным в приложении к приказу, начислялась денежная премия. Таким образом, его роль в выплате премии «Фонд мастера» заключалась только в том, что после того, как от начальника приходила служебная записка с резолюцией, он готовил проект приказа с приложением, после чего согласование происходило в соответствии с Распоряжением ОАО «********** по ведению документооборота. (т. **********).

Согласно протоколу очной ставки между ФИО2 и ФИО1, последний пояснил, что в ********** года ему позвонил ФИО2 и сказал, чтобы он подыскал пятерых работников, чтобы они переводили деньги с полученного «Фонда мастера» сначала ему, а он уже должен был переводить ФИО2, на нужды предприятия. Он должен был переводить ежемесячно по 50 000 рублей, то есть по 10 000 рублей с каждого работника он должен был получить, чтобы перевести эти деньги ФИО2 Также он по собственной инициативе решил забирать у работников еще по 8 000 рублей на нужды ********** участка. Таким образом, он ежемесячно получал на карту от свои подчиненных работников по 90 000 рублей, из которых 50 000 рублей перечислял по указанию ФИО2, как тот говорил на нужды дирекции, а 40 000 рублей он оставлял себе на нужды ********** участка **********. Перечислял он денежные средства со своей карты на банковскую карту ФИО2 Указаний, чтобы помимо перечисления денежных средств, он мог оставить часть денежных средств себе, ФИО2 ему не давал, это он решил сам по собственной необходимости. Денежные средства ФИО2 переводил ежемесячно с ********** по ********** года. С ********** года все денежные средства он стал оставлять у себя, так как ему ФИО2 сказал, что в связи с его переводом в другое структурное подразделение, он должен оставлять все денежные средства у себя, и они могут понадобиться на нужды предприятия, но кто ему должен был позвонить и сказать, чтобы он перевел деньги, не сказал. Все полученные им денежные средства с ********** года по ********** года остались у него, где находятся в настоящий момент оставшиеся денежные средства - отвечать отказался. 

ФИО2 показания ФИО1 подтвердил частично, отметив, что он ему указания на подбор работников не давал, а передал просьбу руководителя дирекции К.Л. По поводу дачи указаний им ФИО1 о том, чтобы он оставлял деньги себе, в связи с его переводом в другую дирекцию, подобных указаний не давал. Когда он увидел приказ о переводе, в ходе очередного общения с ФИО1, сказал, что больше не работает в **********, этими вопросами больше не занимается, и денежные средства ему больше переводить не надо. С ********** года он денежные средства от ФИО1 больше не получал. В остальном показания ФИО1 правильные, повторяться не желает. Перечисления от ФИО1 ему переводились в разные даты, в связи с острой необходимостью на те или иные нужды предприятия. Так же он мог позвонить ФИО1 занять в долг у ФИО1, который тот впоследствии возмещал себе денежными средствами, полученными от работников «Фонд мастера». 

ФИО1 в свою очередь пояснил, что ФИО2 неоднократно упоминал фамилию К.Л., говорил, что тому нужны деньги для дирекции. ФИО2 также звонил ему и говорил, что деньги нужны ему на покраску вагона, на покупку какой-то детали. Это было неоднократно, даты и год не помнит, рыбу покупал в **********, на денежные средства, которые он получал от работников из «Фонда мастера». Всего было 2-3 раза за весь период, и отправлял в **********, на Новый год. Денежные средства ему за данную рыбу возвращали из «Фонд мастера», так как ФИО2 говорил ему взять на рыбу оттуда. (т. **********).

Вина подсудимых установлена следующими доказательствами.

Потерпевшая Д.С. суду показала, что работала бригадиром ********** участка ********** дирекции ********** по ********** год. Ее непосредственный руководитель - ФИО1 Заработная плата ей выплачивалась путем начисления на счет карты ежемесячно. В заработную плату входили премии, региональные и северные надбавки. Ей начислялась ежемесячная премия в зависимости от показателей производства организации. Премию из «Фонд мастера» назначает непосредственное руководство путем служебной записки и направляет на рассмотрение структурного подразделения, т.е. начальнику Дирекции на утверждение. Размер данной премии, которую получала, не помнит. ФИО1 ей как непосредственный руководитель сказал о том, что будет начислена премия, которая рассчитана на улучшение условий труда. Из этого фона руководство имеет право направить денежные средства на улучшение условий труда работников, т.е. они могут быть использованы на различные цели в рамках производственной необходимости. Помнит со слов ФИО1, что ей надо было из данной премии выделить сумму для производственных нужд и перевести ее на карту ФИО1, на что она согласилась, размер не помнит. Скорее всего, премия приходила ежемесячно. Не считает себя потерпевшей по уголовному делу, так как все действия были направлены на улучшение условий, отдавала часть премии, так как это было необходимо для организации. Ей известно, что производился ремонт здания гаражного комплекса цеха подготовки, восстанавливалось отопление.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Д.С. в связи с противоречиями, следует, что в ********** она работала в период с ********** г. по **.**.** В **.**.** г., к ней обратился ФИО1 и пояснил, что из ********** дирекции ********** вместе с заработной платой ей будут поступать дополнительные денежные средства в качестве премии «Фонд мастера», которые она должна будет перевести ему на банковскую карту. Так как ФИО1 является ее непосредственным начальником, она не стала задавать лишних вопросов и согласилась. ФИО1 пояснил, что эти деньги необходимы для нужд предприятия, сказал, что ему нужно будет переводить по 10 000 рублей, а остальное она может брать себе. Премия «Фонд мастера» стала приходить ей ежемесячно с ********** года по ********** года. ФИО1 предупреждал ее каждый раз перед тем, как должны были прийти деньги, чтобы она не забыла перевести ему денежные средства. Часть денежной премии «Фонд мастера» она переводила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1 через мобильное приложение «********** **********». Премия «Фонд мастера» приходила ежемесячно вместе с заработной платой одним платежом примерно с 10 по 14 число. Суммы были разные, иногда она перечисляла ему 10 000 рублей, а иногда 20 000 рублей. Как в дальнейшем ФИО1 распоряжался полученными денежными средствами ей не известно. Факты расходования ФИО1 полученных от нее денежных средств на нужды **********, а именно на покупку оборудования, материалов, на ремонт помещений и зданий ********** и другие цели ей не известны. С **.**.** по **.**.** года не знает, какую сумму перевела ФИО1 в качестве части денежной премии «Фонд мастера», так как не считала (т. **********). Потерпевшая подтвердила данные показания.

Потерпевший А.А. суду показал, что работает в должности осмотрщика-ремонтника, его руководителем является ФИО1 Заработную плату он получает на банковскую карту, премия «Фонд мастера» входит в заработную плату. Когда стали платить данную премию не помнит. У него был разговор с ФИО1, о том, чтобы каждый месяц переводить ему деньги из премии от «Фонда мастера», чтобы легче было работать, чтобы был ремонт, закупка. Он согласился добровольно, впоследствии видел, что у них появился нормальный инструмент, в том числе трос для чистки труб автоматический, болгарка, шуруповерт, электроболгарка, были отремонтированы бытовые помещения, туалет и душевая, закуплены микроволновка, чайник. Потерпевшим по уголовному делу себя не считает.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего А.А. следует, что в ********** участке ********** работает в должности осмотрщика-ремонтника примерно с ********** года, ранее до этого работал в должности –слесаря подвижного состава. Фонд мастера предусмотрен для выплаты премий работникам ОАО «**********» за добросовестную работу, отсутствие дисциплинарных взысканий, травматизма и т.д. В ********** года, ФИО1 сказал ему, что ему с ********** года будет переводиться на его банковскую карту денежная премия «Фонд мастера», из которой ему нужно будет переводить ему на карту 20 000 рублей, а остальное он мог оставить себе. Для каких целей и почему он должен был ему скидывать причитающуюся премию, не знает. После этого с ********** года по ********** года он начал получать премию из Фонда мастера, в сумме примерно 20 000 рублей. Денежная премия «Фонд мастера» приходила в день заработной платы одним платежом с заработной платой примерно с 10 по 14 числа каждого месяца. После того, как ему приходила премия, он по указанию ФИО1 переводил ему на его банковскую карту денежные средства в сумме 20 000 рублей через приложение «**********» по номеру телефона. Таким образом, он перечислил ФИО1 часть своей денежной премии «Фонд мастера» в общей сумме 319 000 рублей. В ********** года он перевел ФИО1 не 20 000 рублей, а 19 000 рублей, но по какой причине, не помнит. После поступления заработной платы ФИО1 иногда напоминал ему, что надо перевести ему денежные средства, и называл сумму перевода. Для чего ФИО1 были необходимы данные денежные средства, не знает, уточняющих вопросов не задавал. Работы в объеме ТО-1 выполняются каждый раз перед отправлением состава в рейсы. Работы в объеме ТО-2 проводятся весной и осенью, то есть подготовка состава к весеннее-летнему и осенне-зимнему периодам, работы производятся на железнодорожных тупиках на ********** Работы в объеме ТО-1 как слесаря-ремонтника и осмотрщика-ремонтника входит проверка работоспособности внутреннего и внешнего оборудования, устранение выявленных неисправностей, в зимний период времени при осмотре ходовых частей он убирал снег и лед. Отметил, что в документе, который регламентирует проведение ТО-1 и ТО-2, в его обязанности не входит отбивка подвагонного оборудования от снега и льда в зимний период времени. Работы по отбивки подвагонного оборудования вагонов пригородного сообщения от снега и льда он осуществлял в зимний период в ********** гг., примерно с ноября по апрель, то есть в зимний период времени. Работы он выполнял по приказу начальника ФИО1, но за это он ему платил 7 000 рублей наличными в конце каждого месяца. Также с ним данный вид работ выполняли Т.Т., А.Е. и И.И.. Договор с ним на данный вид работ никто не заключал. ФИО1 нанес ему имущественный вред на сумму 319 000 рублей, и до настоящего времени ущерб не возмещен (т.**********). Потерпевший подтвердил данные показания, но считает, что ущерб ему не причинен.

Потерпевший А.Е. суду показал, что работает в должности слесаря-электрика на ********** участке **********, его непосредственным руководителем является ФИО1 Заработная плата ему переводится на карту два раза в месяц. В заработную плату входят оклад, премии, различные доплаты, и в том числе премия «Фонд мастера». Данную премию ему начали платить с ********** года. К нему подошел ФИО1, который сообщил, что если он согласен, то ему из фонда мастера будут переводить в заработную плату премию, часть из которой он будет оставлять себе, а часть возвращать ФИО1 для нужд предприятия. Он согласился на данное предложение, в следующем месяце получил расчетный лист, в котором увидел графу –премия фонда мастера. Коровин называл ему суммы, которые он должен перевести ему на карту, в какие-то месяцы это было 19 тысяч, в какие-то 20 тысяч рублей, т.е. в зависимости от поступления. Для себя понял, что данная премия не является обязательной и выплачивается на усмотрение руководителя предприятия. Помимо основной работы по просьбе ФИО1 он выполнял отбивку вагонов с ********** по ********** года. Он оплачивал его труд по устной договоренности, в конце месяца наличными в размере 7 тысяч рублей. На данный момент на участке все сильно изменилось, покупалось оборудование, полностью был произведен капитальный ремонт в цеху, ремонт в комнате отдыха, понимает, что это было сделано из данных денег - из «Фонда мастера». Потерпевшим себя по делу не считает, полагает, что ущерб ему не был причинен.

Потерпевший Т.Т. суду показал, что работает в должности слесаря-ремонтника, его руководитель - ФИО1 С ********** года ему стала платиться премия «Фонд мастера». У него был разговор с руководителем о том, что ему будут платить данную премию и ее часть нужно будет отдавать на производство работ, для нужд производства- закупать материалы, делать ремонт производственных помещений. Размер премии составлял около 15000-20000 рублей, он возвращал всю сумму, ему оставались надбавки и другие начисления на данную премию. Деньги возвращал ФИО1 на карту переводом, который иногда ему напомнил об этом. Размер его заработной платы на тот момент составлял около 40 тысяч рублей. Помимо своих должностных обязанностей в период с ********** по ********** год в зимнее время он занимался отбивкой вагонов, за что по устной договоренности ФИО1 платил ему 7 тысяч рублей, полагает, что из тех средств, которые они передавали. В период с ********** по ********** года были отремонтированы комната отдыха, ванна, душевые, бытовое помещение, комната электрика, не считая закупки инструмента.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Т.Т. следует, что в период работы в ********** у него не было взысканий, свою работу выполнял качественно и добросовестно, поэтому считает, что подпадал под условия получения премий из «Фонда мастера». Данную премию он получал всего несколько раз. В ********** г., ему по телефону позвонил ФИО1 и сказал, что ему с ********** года из ********** поступят денежные средства в качестве премии «Фонд мастера», часть из которой в сумме 20 000 рублей он должен будет перевести в дальнейшем ему на банковскую карту, а остальное может оставить себе, он не стал задавать лишних вопросов и согласился. ФИО1 пояснил, что эти деньги будут потрачены на оборудование для **********. Всего с того момента ФИО1 на банковскую карту переводил денежные средства несколько раз, а именно **.**.**. в размере 18 000 рублей, **.**.**. -20 000 рублей, **.**.**. -5 000 рублей, **.**.**.- 10 000 рублей. Больше подобных фактов не помнит. И всегда при этом ФИО1 звонил ему и говорил, что ему на счет поступят с заработной платой дополнительные денежные средства и называл сумму, которую он должен будет перевести ему. Было, когда он забывал вовремя перевести ФИО1 денежные средства, он звонил ему повторно и спрашивал, когда он ему их переведет. О том, что ФИО1 на свои деньги, либо на деньги, которые он ему переводил с премий, покупал имущество (оборудование) для **********, либо делал ремонт на участке, тратил на нужды предприятия, он не знает. Работы по отбивки подвагонного оборудования вагонов пригородного сообщения от снега и льда осуществлял в зимний период в ********** г. примерно с ноября по апрель, по приказу ФИО1, но за это он ему платил в конце каждого месяца 7 000 рублей наличными. Также с ним данный вид работ выполняли И.И., А.Е. и А.А.. Договор с ним на данный вид работ не заключался. Ему было известно, что данный вид работ входил в его обязанности и регламентные работы ТО-1. Почему ФИО1 ему доплачивал за данный вид работ и из каких денежных средств, не знает. Работы по мойке, экипировке вагонов водой и углем, охране и топке вагонов он не делал. Добавил, что действиями ФИО1 ему причинен имущественный вред на сумму 53 000 рублей, до настоящего времени ущерб не возмещен (т. **********).

Потерпевший Потерпевший №11 суду показал, что в ********** года перевелся в ********** осмотрщиком-ремонтником, его руководителем был ФИО1 Слышал о том, что премия из «Фонда мастера» выплачивалась лучшим работникам, ее никогда не получал. В ********** года к нему подошел Коровин, который ему сказал, что со следующего месяца ему будет выплачиваться премия из «Фонда мастера» и эту премию надо будет отдавать ему обратно. Когда он перевелся, в должностную инструкцию включили отбивку вагонов, со слов коллег знает, что ранее в их обязанности это не входило. Они не успевали, так как объем работ зимой намного больше, добавляется отбивка и чистка печей в каждом вагоне от сажи. ФИО1 предложил, что им будет начисляться премия из Фонда мастера и эту премию они должны будут платить стороннему человеку, который будет заниматься отбивкой. На что он согласился. После этого ему пришел расчетный листок, где была указана премия из Фонда мастера, он сразу же стал, как только приходила зарплата, ежемесячно переводить ФИО1 деньги в районе 20 тысяч рублей. Был нанят человек, который отбивал подвагонное оборудование. Пояснил также, что был сделан ремонт в туалете и кабинете электрика. Себя потерпевшим не считает, полагает, что ущерб ему не причинен.

Потерпевшая Н.Н. суду показала, что с ********** года до ********** года работала бригадиром, ее непосредственный руководитель - ФИО1 С момента трудоустройства ей стала платиться премия из «Фонда мастера», в размере около 20 тысяч рублей. ФИО1 ей сказал, что она получит эту премию на улучшение условий участка, т.е. что она получит данную премию и будет отдавать определенную сумму. Она решила отдавать 10 тысяч рублей. Деньги переводила ежемесячно. Полагает, что они шли на канцелярию, заправку картриджей, ремонт в кабинете, на кабинет приема пищи, запчасти и инструменты, на вагоны тратились деньги, на покупку запчастей. Сумма ущерба подсчитана следователем по ее банковской выписке, она ее не осаривает. Потерпевшей себя не считает, полагает, что ущерб ей не причинен.

Потерпевшая Л.С. суду показала, что по ********** года работала проводником по сопровождению вагонов в нерабочем состоянии, ее руководителем являлся ФИО1 Премию из Фонда мастера ей начали платить с ********** или ********** года, вместе с заработной платой на банковскую карту. Премия составляла порядка 20 тысяч рублей. Данную премию она переводила ФИО1 по договоренности с последним, ей оставалось около 2000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Л.С. следует, что в ********** г. ее вызвал к себе ФИО3 в кабинет, в рабочее время и пояснил, что в следующем месяце, должна будет прийти на карту дополнительная выплата, которую нужно будет отдать ему в размере 20 000 рублей, а оставшуюся сумму около 3 000 рублей, может оставить себе. Она возражать не стала, согласилась на его требование, так как он был ее непосредственным начальником, также ей нужны были дополнительные деньги для содержания семьи, а это влияло на повышение среднемесячного заработка, который влияет на выплату заработной платы. Понимала, что если бы она отказалась отдавать денежные средства ФИО1, то не получала бы никаких денежных средств, так как ФИО1 являлся ее непосредственным начальником и принимал решение кому выплачивать премию, а кому нет. Когда ей ФИО1 говорил, что будет выплата, это подразумевалась премия «Фонд мастера». После того, как она согласилась на требование ФИО1, она стала ежемесячно, примерно 10-12 числа, сразу после получения премии «Фонд мастера» перечислять на банковскую карту ФИО1 20 000 рублей. Как правило, ФИО1 ежемесячно, после получения заработной платы звонил ей по телефону и говорил, что нужно перечислить денежные средства на его карту и называл сумму, которую надо перевести. Последний раз она перечислила ФИО1 денежные средства с премии «Фонд мастера» **.**.**. Кроме того, по требованию ФИО1 в период с **.**.** по **.**.** перечисляла премию на счет О.С., так как у ФИО1 были какие-то проблемы с банковской картой. Всего с **.**.** по **.**.** перечислила указанным образом ФИО1 напрямую часть денежных средств, полученные ей в качестве премии «Фонда мастера» в размере 797 000 рублей, и еще 60 000 рублей (в ********** г. по 20 000 рублей в месяц) по указанию ФИО1 она скидывала на карту О.С. В результате незаконных действий ФИО1 считает, что ей причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 857 000 рублей. ФИО1 возместил ей частично причиненный ущерб в сумме 790 000 рублей. О том, что якобы ФИО1 на свои деньги, либо на деньги, которые она ему передавала из фонда мастера, покупал имущество на ********** участок, либо где-то делал ремонт, что-то оплачивал на нужды предприятия, не знает (т. **********). Потерпевшая в судебном заседании подтвердила данные показания.

Потерпевшая Ф.Ф. суду показала, что работала проводником по сопровождению вагонов до ********** года. Пояснила, что ей выплачивалась премия «Фонд мастера» в размере 22000-23000 рублей, приходила вместе с заработной платой на банковскую карту. У нее с ФИО1 был разговор о том, что нужны средства для нужд участка, которые являлись денежными средствами из Фонда мастера. Она переводила ФИО1 данную премию по 20 тысяч рублей ежемесячно, посчитала, что, если руководитель сказал, значит надо так делать. Видела, что что-то покупается на участок, так: была сделана комната отдыха, на старые вагоны покупались запчасти, когда пришли новые вагоны, покупалось много инвентаря. Потерпевшей себя не считает, не считает деньги, которые выплачивались в качестве премии «Фонд мастера» своими.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Ф.Ф.., следует, что в ********** года, в рабочее время она находилась в кабинете у ФИО1, где последний сказал, что с ********** года ей будет приходить премия «Фонд мастера», из которой она должна будет передавать ему часть этой премии в сумме 20 000 рублей, а оставшиеся денежные средства может оставить себе. ФИО1 сказал, что эти деньги необходимы на нужды участка, что теперь денежные средства ********** не выделяет, а расходы на участке большие. Она согласилась с его требованием, понимала, что если бы отказалась, то данную премию не получила бы вовсе. С ********** года ей стала поступать ежемесячно денежная премия около 22 000 рублей, вместе с заработной платой одной суммой. Практически всегда, после поступления денежных средств ФИО1 звонил и требовал о переводе ему денежных средств в сумме 20 000 рублей. Она со своей банковской карты переводила на банковскую карту ФИО1 20 000 рублей ежемесячно, последний перевод был в ********** года на сумму 19 000 рублей. Денежные средства, которые приходили ежемесячно с 10 по 12 числа, она переводила через приложение ********** по номеру телефона ФИО1 В ********** года ушла на больничный, а вышла в ********** года. Фактически ********** года не работала, но премия «Фонд мастера» ей была выплачена в ********** года, часть из которой, перевела ФИО1 в сумме 19 000 рублей. 

О том, что Л.С. переводила деньги ФИО1 поняла, когда исполняла обязанности бригадира, и через нее проходили расчетные листы, где она видела, что у Л.С. премия «Фонд мастера» была точно в такой же сумме, поэтому и сделала такой вывод. С Распоряжением о фонде мастера она знакома, знает в каких случаях премия выплачивается, а в каких нет, в связи с чем, понимала, что ей данная премия была положена и получала она ее законно, так как случаев непланового ремонта, аварий, крушений и тому подобной не было на их участке. Однако, на сколько понимает, если бы отказалась от «схемы» ФИО1, то данную премию она бы точно не получала совсем. С ********** года по ********** года перечислила ФИО1 часть причитающейся ей денежной премии «Фонд мастера» в сумме 839 000 рублей. О том, что ФИО1 на свои деньги либо на деньги, которые она ему передавала, покупал имущество на ********** участок, делал ремонт, что-то оплачивал на нужды предприятия, не знает. Дополняет, что пока она работала в ********** участке ********** в должности проводника, централизованно поставлялись туалетная бумага, полотенца, дезинфицирующие средства, в ********** года парк вагонов обновился полностью, поэтому в ********** году запасные части не могли покупаться. Также, когда пришли новые вагоны, они не могли стоять в отстое без электричества, и поэтому прокладывались кабеля, которые постоянно срезали, и ФИО1 покупал данные кабеля (т. **********).

Потерпевший И.И. суду показал, что он работал в ********** осмотрщиком с ********** годы, его руководителем был ФИО1 Ему начислялась премия из «Фонд мастера» с ********** года. Перед этим у него был разговор с ФИО4, который пояснял ему, что он получит премию и ее надо перевести ему, после чего он начислит оплату за отбивку вагонов. На это предложение он согласился, данную премию получал и отдавал ФИО1, для того, чтобы ее распределили на всех, кто отбивал подвагонное оборудование. Кроме него отбивкой вагонов от снега занимались ФИО5 раз он передавал премию Коровину переводами на банковскую карту.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего И.И. следует, что ему известно, что в ОАО «**********» имеется «Фонд мастера», который предусмотрен для выплаты премий работникам за добросовестную работу, отсутствие дисциплинарных взысканий, травматизма и т.д. В период его работы в ********** у него не было взысканий, свою работу выполнял качественно и добросовестно, поэтому считает, что он подпадал под условия получения премий из «Фонда мастера». Данную премию получал ежемесячно с ********** года по ********** года, а также в ********** года, когда он работал за Т.Т. по договору с **********, в сумме примерно по 22 000 рублей. В ********** г., в рабочее время, после планерки в своем кабинете ФИО1 сказал ему, что с ********** года будет поступать ежемесячная денежная премия «Фонд мастера», часть которой в размере 20 000 рублей он должен будет переводить ему, так как эти деньги нужны на нужды ********** участка. Так как ФИО1 являлся его непосредственным руководителем, он лишних вопросов не задавал, просто согласился, тем более небольшая прибавка к заработной плате, а именно остаток от премии около 2 000 рублей, ему была необходима, а также увеличивался средний заработок, который влиял на получение отпускных. За период с ********** г. по ********** г. он перечислил ФИО1 путем перевода через мобильное приложение ********** по номеру телефона на его банковскую карту со своей банковской карты ежемесячно по 20 000 рублей, один раз перечислял ФИО1 в ********** года сумму в размере 20 000 рублей. Оставшиеся денежные средства оставлял себе. Уточняет, что был один перевод на 39 000 рублей, один перевод на 10 000 рублей и один перевод на 5 000 рублей. Данные суммы также были из части премии «Фонд мастера». Таким образом, всего он перевел ФИО1 часть своей денежной премии «Фонд мастера» в размере 556 000 рублей. Работы в объеме ТО-1 выполняются каждый раз перед отправлением состава в рейсы. Работы в объеме ТО-2 проводятся весной и осенью, то есть подготовка состава к весеннее-летнему и осенне-зимнему периодам. В объем работ ТО-1 как слесаря-ремонтника и осмотрщика-ремонтника входит проверка работоспособности внутреннего и внешнего оборудования, устранение выявленных неисправностей, в зимний период времени осуществление отбивки от снега и льда. Пояснил, что работы по отбивки подвагонного оборудования вагонов пригородного сообщения от снега и льда осуществлял в зимний период в ********** г., в ********** г., примерно с ноября по апрель. Работы он выполнял по приказу начальника ФИО1, но за это он ему платил 7 000 рублей наличными в конце каждого месяца. Также с ним данный вид работ выполняли Т.Т. и А.А.. Ему было известно, что данный вид работ входил в его обязанности и регламентные работы ТО-1. Почему ФИО1 ему доплачивал за данный вид работ, не знает. Из каких денежных средств ФИО1 платил, не знает. Работы по мойке, экипировке вагонов водой и углем, охране и топке вагонов не делал. Также добавляет, что действиями ФИО1 ему причинен имущественный вред на сумму 556 000 рублей, и до настоящего времени ущерб не возмещен (т. **********).

Представитель потерпевшего Е.Ч. суду показала, что полагает, что юридическому лицу ущерб не причинен поскольку сами лимиты размера фонда мастера по премиям не были превышены, эти деньги и так были бы выплачены в качестве премии из фонда мастера. Ответ об отсутствии ущерба ********** дирекция получила из **********. ********** дирекция-это структурное подразделение **********, в свою очередь ********** является филиалом ОАО **********

Свидетель Ш.Ш. суду показал, что он без трудового договора в период ********** г.г. работал истопником, топил пассажирские вагоны. Заработную плату получал наличными раз в месяц от Коровина в районе тридцати тысяч рублей. Также убирал «**********» - там, где стоят вагоны весной и осенью, за что получал вознаграждение в районе 10 тысяч рублей по устной договоренности. Занимался зарядкой вагонов, за подключение вагонов Коровин платил 20 тысяч рублей в месяц.

Свидетель Я.Р. суду показал, что он работал в **********, электромехаником по пожарной автоматике, обслуживали пожарную сигнализацию организации, где работал Коровин, в частности деревянное здание дирекции **********. В ********** году, когда в ходе ремонта в данном здании строители повредили пожарную сигнализацию, Коровин попросил его ее восстановить. На что он согласился. Он заменил провода, если датчик был поврежден- менял на новый, т.е. восстановил систему. Его услуги были оплачены Коровиным по устной договоренности. С учетом всех материалов, которые были им приобретены, в районе тридцати тысяч Коровин ему заплатил.

Свидетель К.М. суду показал, что с ********** года по ********** год работал по договорам на подключение вагонов к электроэнергии с **********, представителем которой был ФИО1 фактически работы не выполнял, договор являлся формальным, работали другие люди. С ним был заключен договор, а деньги на оплату он отдавал для тех, что подключали вагоны к электросети. Данная договоренность у него была с Коровиным, которому он передавал деньги, полученные в виде заработной платы на карту ежемесячно, себе оставлял суммы в районе 1 тысячи, 500 рублей. Сумму, которую надо было перевести из перечисленных денег, ему озвучивал ФИО1 С ********** года он работал у ИП Ц.З. по заправке пассажирских составом углем, водой.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.М. следует, что в период с ********** г. по **.**.** работал в АО «**********» в должности экипировщика подвижного состава, после чего был уволен по сокращению штатов. В начале ********** г. ФИО1 предложил ему работать у ИП Ц.З. также экипировщиком подвижного состава. При этом трудовой договор ИП Ц.З. с ним не заключала. У Ц.З. он проработал до **********. Заработная плата составляла ежемесячно 45 000 рублей. Платил ее ФИО1 Контролировал работу у ИП Ц.З. также ФИО1 С Ц.З. не знаком. С **.**.** работает в ********** участке **********. Его начальником является ФИО1 мойку вагонов осуществлял в ********** году в мае, за что получил 20 тысяч рублей от ФИО1 наличными, в ********** г. в мае получил от Коровина 20 тысяч рублей, в июне и июле по 10 тысяч ( т. **********).

Свидетель И.Ч. суду показал, что до ********** года был индивидуальным предпринимателем, занимался погрузочно-разгрузочными работами. Он оказывал услуги по чистке снега на перроне, также по загрузке угля в бункер. Договора с ФИО1 не заключал, работы носили разовый характер. Услуги оплачивались наличными деньгами либо на карту.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.Ч. следует, что в ********** г., ему позвонил ФИО1, и попросил оказать услугу по аренде погрузчика. Необходимо было выполнить различные работы. Работы выполнялись разовые, по звонку ФИО1, оплата была наличными после выполнения работ, либо банковскими переводами. Работы выполнял в период с ********** гг. Сколько денег получал, не помнит (т.**********). Свидетель дополнительно пояснил, что за свою услуги получал в день от 1500 до 5000 рублей.

Свидетель О.С. суду показала, что работает в **********, ее непосредственным руководителем является ФИО1 Ей известно о том, что существует премия «Фонд мастера», получателями которой являются рабочие специальности. Она составляла служебные записки, с указанием фамилий на получение премии из «Фонда мастера», которую подписывал ФИО1, а затем они направлялась в Дирекцию.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.С. следует, что в ********** она работает с ********** года, ранее работала в должности инженера, а в ********** года ее перевели на должность техника. По поводу премии «Фонд мастера» пояснила, что для того, чтобы работнику выплатить премию не должно быть нарушений, указанных в Приказе. Также премия «Фонд мастера» выплачивается только работникам, которых у них всегда 3-4 человека (слесарь по ремонту – Т.Т., И.И., слесарь-электрик – А.Е., А.А., Потерпевший №11 (пришел в ********** г.) и 2 осмотрщика были те же самые работники в разный период времени). Также в участке числились проводники вагонов – Л.С., А.Ф., К.К., Ж.Х., Н.Н. (бригадир). С ********** гг. от ФИО1, периодически, не каждый месяц, поступало указание о подготовке служебной записки от его имени на работников о выплате им премии «Фонд мастера». ФИО1 ей озвучивал сумму, которую необходимо было разделить на каких-либо работников. Сколько работников и кого она указывала, не помнит. Кого именно писать из работников в служебную записку, говорил ей ФИО1 Когда она подготавливала служебную записку, передавала ее ФИО1, который ее подписывал и говорил, чтобы она ее отправила по электронной почте в **********, в отдел труда и заработной платы Ткачу. Иногда отправляла в отдел кадров данную служебную записку на электронную почту О.Л. Во второй половине ********** года, начальником данного отдела стала Ю.Ж.. Также ФИО1 ей скидывал денежные средства для приобретения необходимого для участка. Последний раз, они сделали туалет, куда потратили 20 000 рублей, которые оплачивал ФИО1 Также с ********** украли кабеля, которые они покупали на денежные средства ФИО1 В полицию не обращались, возможно, ФИО1 писал заявление, но точно утверждать не может. Пояснила, что находящиеся 3 телевизора на балансе не состоят, один из телевизоров покупался для нужд технического класса. Два других телевизора стоят в комнате отдыха и в цеху подготовки на перроне, и их надобность в связи с производственной необходимостью отсутствует. Находящийся телевизор в цеху старый, кто его приобретал и когда не знает. В комнате отдыха, которую они с ФИО1 благоустраивали, телевизор, скорее всего, приобретал ФИО1 Для технического класса телевизор точно покупал ФИО1 За какую цену покупались телевизоры, не знает. Принтер был приобретен ФИО1, но на балансе не состоит. У оператора монитор приобретен ФИО1 Холодильник в чайной также на балансе не стоит, но приобретался ФИО1 За какую сумму покупалось все имущество, не знает. Еще много чего не состоит на балансе, которое приобреталось ФИО1, но что именно не помнит. На какие деньги ФИО1 все это приобретал, не знает. Пояснила, что в объем работ ТО-1 входит: проверка и устранение неисправностей электрооборудования вагона, которая выполняется слесарем-электриком А.Е. Осмотр и устранение неисправностей внутреннего и подвагонного оборудования, а также в зимний период времени отбивка подвагонного оборудования от снега и льда – слесарь-ремонтник и осмотрщик-ремонтник (Т.Т., А.А., Потерпевший №11, И.И.). Работы по помывке, экипировки водой и углем, сопровождение, охрана и топка вагонов осуществляется подрядными организациями (т. **********).

Свидетель Х.Д. суду показал, что работал у ФИО1 неофициально три месяца с **********. по отбивке подвагонного оборудования ото льда, какого-либо договора с ним не заключалось. Получал деньги наличными на руки один раз в месяц от ФИО1 в размере 30 тысяч рублей.

Свидетель Б.Б. суду показала, что в период с ********** года занимала должность начальника участка **********. Ткач работал в Дирекции и занимал должность начальника сектора оплаты труда. В зимний период времени при производстве ТО 1 пассажирским вагонам обязанности по отбивке подвагонного оборудования от снега входят в должностные обязанности осмотрщика –ремонтника и слесаря РПС. Они проводят таким образом техническое обслуживание в объеме ТО1. Экипировка пассажирских вагонов на ее участке и в общем в Дирекции осуществляется силами подрядных организаций, с которыми договор заключает Дирекция. Для приобретения ДМЦ составляется смета, пишется служебная записка и направляется в Дирекцию, которая ее рассматривает и если есть финансирование, то перечисляет деньги. Далее деньги уходят на нужды, составляется отчет, который уходит в бухгалтерию, это является системой самозакупа. Помимо системы самозакупа, осуществлялись поставки товарно-материальных ценностей, есть программа, в которой составляется годовая или квартальная заявка на необходимые материалы, запчасти, какие нужны для работы, для обеспечения ремонта пассажирских вагонов. Для поощрения работников участка из фонда мастера, составлялся пакет документов, в том числе список работников, и направлялся в Дирекцию, после чего начислялись деньги.

Свидетель Н.Н, суду показала, что являлась руководителем Первичной профсоюзной организации ********** до ********** года. Работники Коровин и Ткач являлись членами профсоюза. Для работников предприятия проводились праздники. У профсоюза есть бюджет, который утверждается на следующий год, в том числе на корпоративные мероприятия, если на что-то не хватало, тогда работниками скидывались дополнительно. О том, чтобы направлялись подарки в ********** ей не известно. 

Свидетель Ф.Ж. суду показал, что состоял в должности начальника участка эксплуатации **********. В объем ТО1 входит отбивка вагонов от снега в зимнее время. Насколько помнит, после изменения инструкции ходовую часть очищает Дирекция, а именно слесарь, который отвечает за механическое оборудование. Оплата труда слесаря в связи с этим не увеличилась. Все запчасти для подвижного состава получают от Дирекции материального обеспечения, для этого начальник участка делает заявку. 

Свидетель Ц.У. суду показал, что с ********** года занимается подключением к вагонам кабелей электричества для питания электротоком. За данную работу ФИО1 перечислял ему деньги на карту по 10 тысяч рублей ежемесячно, работал без договора. В последующем с ним был заключен договор с ********** на выполнение данной работы.

Из оглашенных в связи с противоречиями показаниями свидетеля Ц.У. в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО1 знает с начала ********** года. Он предложил ему работу по подключению и отключению вагонов от зарядки 380 В., которые прибывают на **********. Заработную плату он платит ему в размере 10 000 рублей за два вагона. Договор с ним был заключен только в ********** года (т. **********).

Свидетель Ю.Ж. суду показала, что с ********** года работает начальником сектора организации оплаты труда **********. С ФИО6 и ФИО2 у нее были рабочие отношения. В ********** года изменилось распоряжение по выплате из Фонда мастера: до ********** выплаты осуществлялись по участкам в размере трех процентов от фонда заработной платы по рабочим профессиям, также могли участвовать мастера, а с ********** года утвердился перечень определенных профессий, кому положена выплата, т.е. ремонтного персонала, исключили проводников. Сейчас фонд заработной платы формируется по каждому участку, ранее поскольку не было распоряжения, то брался общий фонд заработной платы. Определяется годовая сумма на каждый участок не более трех процентов и пропорционально делится ежемесячно. До ********** года три процента исчислялись от общего фонда заработной платы **********. Для получения данной премии должно направляться ходатайство или служебная записка от начальника участка, либо мастера, который распределяет уже по своим работникам вознаграждение. До ********** года кто-то по электронной почте писал, кто-то служебную записку присылал. Указание профессии и суммы непосредственно сообщал либо сам начальник участка, либо мастер. Коровин в большей части делал это по телефонному звонку, говорил сколько и кому положена премия. После ********** года Коровин направлял служебные записки. Фонд мастера - это дополнительная выплата, дополнительное премирование, она не является составной частью заработной платы. Она включена в расчетный лист и выплачивается вместе с заработной платой.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.Ж. следует, что по должности начальника сектора организации и оплаты труда у нее в обязанности входит руководство данным сектором, организация, нормирование и оплату труда, до нее на данной должности состоял ФИО2 Фонд мастера устанавливается в размере 3% от фонда заработной платы участков. Данный фонд планируется на последующий год, с разбивкой помесячно, который должен быть утвержден начальником дирекции и согласованный, подписанный причастными лицами. Из установленного фонда мастера, начальник или мастер участка распределяют денежные средства в пределах установленных лимитов не менее 500 рублей на работника и не выше месячной тарифной ставки с учетом районных и северных надбавок конкретному работнику. Распределение денежных средств должно быть зафиксировано в служебной записке, которая должна быть предоставлена в дирекцию. На основании данной служебной записки, издается приказ один по всем участкам, к которому прикладываются все служебные записки и передается приказ на подпись начальнику дирекции. После того, как приказ подписан, он передается в бухгалтерию для начисления и выплаты денежных средств. До ********** года она столкнулась с тем, что начальник ********** ФИО1 не предоставлял ей служебные записки по лицам, которым необходимо выплатить премию из Фонда мастера. На ее вопрос, где служебная записка, он говорил, что те же лица, что были в прошлом месяце и с той же суммой. Это продолжалось несколько месяцев, так как должность для нее новая, в результате чего она изготовила проект Распоряжения на основании Распоряжения центральной дирекции, который вступил в силу с ********** года. Также при ответе на запрос следственных органов, где необходимо было предоставить основание для выплаты премии из Фонда мастера, она увидела только приказы, но служебные записки от ********** участка отсутствовали, а от других участков были в наличии. Почему так происходило, не знает (т. **********).

Дополнительно поясняла, что Положение о Фонде мастера №... от **.**.** действовало до **.**.**. Внутреннего Положения о Фонде мастера, именно **********, не издавалось, поэтому руководствовались именно Положением о Фонде мастера Центральной дирекции ********** №... от **.**.**. Какого-либо перечня конкретных должностей, которые имеют право получить премию из Фонда мастера не имеется, в связи с чем, кто именно из рабочих и специалистов участка ********** должен получить премию определял начальник участка, в котором работают указанные сотрудники. Т.Т., работавший в должности аккумуляторщик, А.А. -слесарь по ремонту подвижного состава, И.И. - слесарь по ремонту подвижного состава, А.Е. -слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, Л.С. -проводник по сопровождению вагонов в нерабочем состоянии, А.Ф. Т.И. -проводник по сопровождению вагонов в нерабочем состоянии, Д.С. -бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта, Н.Н. -бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта, а с ********** г. –оператор вычислительных машин, Потерпевший №11 –осмотрщик-ремонтник, являются работниками, относящиеся к категории – «РАБОЧИЙ». Соответственно, в соответствии с п. 2 Положения о Фонде мастер, указанные лица имели право получать премию из Фонда мастера до **.**.**. В ********** года премия из Фонда мастера выплачивалась за ********** года еще по Положению о Фонде мастера №... от **.**.**, так как данная премия выплачивается вместе с заработной платой одним платежом за прошедший месяц, то есть за ********** года. Согласно новому Приказу «О вводе в действие Положения о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера **********» №... от **.**.**, с **.**.** в ********** действует Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера ********** дирекции ********** – филиале ОАО «**********», утвержденного распоряжением ********** дирекции ********** №№... от **.**.**. Согласно Положения №... (п. 3), оно устанавливает порядок планирования и распределения вознаграждения рабочим, специалистам и руководителям моторвагонных депо/дирекций, выполняющих ремонт и техническое обслуживание подвижного состава и снятого с него оборудования», и в этом же пункте идет отсылка к Приложению №..., в котором указан исчерпывающий перечень работников, имеющих право на получение вознаграждения из Фонда мастера, в связи с чем, по Положению №... право на получение премии имеет определенный перечень работников. По Положению №..., первая выплата была произведена за ********** года в ********** года вместе с заработной платой. 

Свидетель пояснила, что в ответе ********** №№... от **.**.** суммы указаны без вычета налога и иных вычетов, и как указано в ответе, имущественный ущерб ********** от действий ФИО2 и ФИО1 причинен на сумму более 2 млн. рублей. В ответе ********** уже представлены суммы, с учетом вычета налогов и иных вычетов. Сведения, указанные в ответе ********** за подписью начальника М.М. и в ответе ********** соответствуют друг другу, различие в том, что ********** указывает суммы с вычетом налогов и иных сборов, то есть сколько работник получил «на руки». Так, в соответствии с п. 13 Положения о Фонде мастера №... и п. 14 Положения о Фонде мастера №... следует, что размер вознаграждения с учетом выплат по районным коэффициентам и надбавкам за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не должен превышать месячную тарифную ставку (должностной оклад) за фактически отработанное время и не должен быть ниже 500 рублей. Исходя из этого, сумму выплаты из Фонда мастера, полученную работником, из которой вычитается размер оклада, так как в соответствии с Положением о Фонде мастера, работник имел право на получение указанной премии в размере не более оклада, и получившаяся сумма (сумма, полученная работником свыше должностного оклада) и будет являться имущественным ущербом **********, так как данная сумма денежных средств, полученная работником, получена им незаконно в нарушении п. 13 Положения о Фонде мастера №... и п. 14 Положения о Фонде мастера №.... Согласно ответа **********, в колонке с названием «Итого к выдаче по разнице между окладом и премией ФМ» указан как раз имущественный ущерб **********. Путем сложения окончательной суммы по всем работникам, получается, что сумма имущественного ущерба ********** составляет 1 855 387 рублей 64 копейки (т. **********).

Из показаний свидетеля Ю.Ж. следует, что в соответствии с приказами начальника ********** в период с ********** года по ********** года, указанным выше работникам ********** участка **********, действительно назначалась денежное вознаграждение в размере 13 000 рублей. Однако, в соответствии с частью 2 статьи 146, статьей 148 Трудового кодекса РФ труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере; оплата труда на работах в таких местностях производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Статьями 315 - 317 ТК РФ для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрено применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, размер которых устанавливается Правительством РФ. Аналогичные нормы предусмотрены статьями 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в котором указано, что лицам, работающим в городе Печоре на заработную плату, начисляется районный коэффициент в размере 30% и северная процентная надбавка в размере 80%. Все работники, работающие в ********** участке **********, расположенный в **********, получают заработную плату с общей процентной надбавкой 110%, в том числе и иные выплаты, как Фонд мастера. Поэтому получается, если 13 000 рублей умножить на 110%, то получается 27 300 рублей. Работник получает за вычетом 13% и иных удержаний, предусмотренных в ОАО «**********» (т. **********).

Свидетель Ч.Е. суду показала, что работает в должности оператора ЭВМ **********, работала в секторе, где начальником был ФИО2 процедура подготовки приказов на премирование работников из Фонда мастера была следующая: начальники участков, мастера присылали служебные записки, озвучивали работников, кому они хотели выделить премию, собрав записки она подготавливала проект приказа, весь пакет документов относила начальнику Дирекции, который его подписывал. Если не было записок, или какой-то участок не сообщал, она могла уточнить у ФИО2 платить или нет, он говорил «как в прошлом месяце». Коровин сообщал сведения о том, кому необходимо было назначить премию по телефону, в том числе после прихода Ю.Ж.

Свидетель К.Л. суду показал, что до ********** года работал начальником **********. Коровин являлся начальником участка подвижного состава, Ткач начальником сектора по оплате труда. Фонд мастера -это инструмент поощрения рабочих специальностей. Каждый начальник участка, присылал в Дирекцию ежемесячно список на поощрение работников, эти списки рассматривались Ткачем, происходило согласование, после чего готовился Ткачом приказ, с приложением служебных записок, приказ подписывался им и направлялся в бухгалтерию. Перечень с указанием фамилий работников ему предоставлялся, так как в нем состояла подпись начальника участка. Фонд мастера выплачивался ежемесячно. Распоряжения Ткачу, чтобы часть денежных средств, выплаченных в качестве премии, из фонда мастера изымать у работников он не давал, о таких случаях узнал, когда было возбуждено уголовное дело. По поводу снабжения участков пояснил, что составлялась ежегодная заявка, которые начальники участков направляли в Дирекцию, формировалась общая заявка, которую направляли на утверждение. Начальники участков ему не озвучивали фактов, что за свои деньги покупали запасные части, насколько помнит снабжение было достаточное. Существовала также система самозакупа, когда материально ответственные лица приобретали материалы, не вошедшие в централизованную заявку. Корпоративные мероприятия в Дирекции финансировались профсоюзом, на это была статья расходов. По балансовой комиссии в ********** году пояснила, что она проводилась два дня, каких-либо корпоративных мероприятий развлекательного характера после комиссии не проводилось, посещения спортивных мероприятий не было.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Л. следует, что на все потребности в дирекции заключены договора на различные поставки, по ремонту подвижного состава есть заявочная программа, в которой указываются все необходимые запасные части для ремонта подвижного состава. Если же Дирекция материально-технического обеспечения не может обеспечить закупку или доставку той или иной потребности, то они пишут открепительное письмо о том, что не могут выполнить определенную заявку, то на основании данного письма дирекция выдает деньги определенному человеку, которые закупает на эти деньги необходимые материалы, за которые потом отчитывается перед бухгалтерией. Факты закупки подарков вышестоящему руководству на День железнодорожника, на Новый год ему не известны. В дирекции банкеты (корпаративы) по поводу праздников «23 февраля», «8 марта», «День железнодорожника», «Новый год» проводились ежегодно, оплачивались каждым присутствующим работников из своих личных средств. Балансовая комиссия в ********** года проводилась в гостинице «**********». На проживание и питание денежные средства выделяются ОАО «**********», то есть это являются командировочные расходы. Также там был тамада, но кто его оплачивал, не знает, и из каких денежных средств он также не знает. Он лично ФИО2, либо кому-то еще, указание на изыскание денежных средств на оплату услуг тамады не давал. По факту приобретения VIP-ложи на хоккей ему ничего не известно, так как в это время (********** года) он уже не работал. Очистка ходовых частей вагона в зимний период времени входила в обязанности слесарей, работающих на участке. Очистка входит в техническое обслуживание №..., которое делают слесаря участка. Если вагон находится в эксплуатации, то вся ответственность лежит на пригородной пассажирской компании. Если вагон сдан на участок, то в обязательном порядке проводится ТО №..., где при производстве ТО №... проводится очитка от снега, так как без очистки от снега невозможно проверить ходовые части вагона и провести ТО. Это оговорено в регламенте взаимодействия между Дирекцией и перевозочной компанией. Экипировка вагонов углем и обмывка вагонов должна была проводиться сторонними организациями, по договорам. Туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло обеспечивается Дирекцией материально-технического обеспечения, путем организованных поставок в определенный промежуток времени. Если обнаружена поломка, например, смесителя, то начальник участка должен составить претензию к пригородной пассажирской компании за порчу имущества дирекции, на основании которой пригородная пассажирская компания возмещает убытки. Запасные части по заявке начальника участка обеспечивает Дирекцией материально-технического обеспечения. Кроме того, чтобы сдать вагон в эксплуатацию пригородной пассажирской компании, проводится приемочная комиссия, по результатам которой составляется Акт приемки, который хранится год на участке. В Акте приемки указываются недочеты, которые впоследствии устраняются. Часть зданий и сооружений состоят на балансе Дирекции зданий и сооружений, а часть на балансе дирекции. В любом случае, если здание, сооружение и помещение требует ремонта, то весь ремонт лежит на балансодержателе. Ни одно должностное лицо не делало ремонта за свои личные денежные средства, а тем более на денежные средства, полученные от подчиненных работников. По поводу покраски, мойки, охраны (по станции **********) подвижного состава пояснил, что мойка вагонов осуществлялась на основании договоров на участках, на станции ********** мойка не проводилась, также, как и покраска. Охрана вагонов не требовалась. По поводу закупки гирлянд на сумму 120 000 рублей ему ничего не известно. Уточняет, что на здании никаких гирлянд не было. По поводу покрытия лаком электрички к **.**.** пояснить ничего не может, так как уже не работал. Обдувка стрелочных переводов зимой –данный вид деятельности осуществляли слесаря участка. Перед зимним периодом издает приказ начальник дирекции о создании второй очереди, что означает, если на регионе объявляют вторую очередь, то работники, указанные в приказе, выходят и осуществляют очистку стрелочных переводом, и за этом им оплачивается работа дополнительно. На период его работы рельсовых автобусов на балансе Дирекции не состояло. Утилизация шлаков на участках осуществлялась в рамках действующих договоров. По поводу покупки зимней резины для автомашины Дирекции ********** пояснил, что водитель Г.Г. в подотчет получал денежные средства для приобретения зимней резины, отчетные документы должны быть в бухгалтерии (т. **********).

Свидетель С.И. суду показал, что является инженером по координации поставок в Дирекции. Основная заявка на закупку формируется централизовано, т.е. вносится заявка на будущий год, начальник участка вносит самостоятельно заявку в программу. На уровне Дирекции они распределяют лимит финансирования и утверждают общий фонд заявок, направляют их в **********. Если на участке необходимо приобрести что-то срочное, то начальник участка составляет смету на выделение денежных средств под отчет, после приобретения необходимого материала, начальник участка предоставляет авансовый отчет. До ********** года начальники участка присылали поквартально свои заявки с номенклатурой. Помнит, что иерархия заявок, т.е. структурных подразделений между ********** и ********** в компьютере задвоилась, т.е. была проблема, что год-полтора материалы все приходили на участок **********. Это было в период ********** г.г., после пандемии. Первое письмо в Дирекцию снабжения, чтобы они смотрели внимательнее расширенный код участка он написал в ********** году, о том, что материалы на ********** не поступают, узнал от инженера участка **********.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.И. следует, что он участвовал в двух корпоративах на Новый год с **.**.**, и на день железнодорожника в отеле «**********», скорее всего в ********** г.. Часть корпоратива оплачивал профсоюз, а часть денежные средства сдавались работниками, участвующими. На сколько помнит, сдавали по 1 500 рублей. Собирала Н.Н, Балансовая комиссия в ********** года была, но каким образом она оплачивалась, не знает, в ней он не участвовал. Обеспечением в дирекции занимается он, на участках занимаются начальники участков. Они заносят потребности в программе, которая централизованно отправляется в **********, которая централизованно осуществляет поставку на участке. В случае необходимости незапланированных расходов, материально-ответственное лицо направляет в дирекцию служебную записку со сметой, и выделяются деньги на приобретение необходимых товаров, после чего лицо отчитывается авансовым отчетом с приложением платежных документов. По поводу покраски вагона к **.**.** пояснил, что покраска вагонов была, осуществлялась по договору через электронный магазин. Подробностей не знает. Водитель Г.Г. купил в ********** году на свои денежные средства зимние колеса на служебный автомобиль ********** Чеки на приобретение отдал ему. На основании данных чеков он составил служебную записку, и получил денежные средства под отчет, а потом составил авансовый отчет. Получив деньги под отчет, он эти деньги отдал Г.Г. (т. **********).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем С.И. и обвиняемым ФИО7 пояснил, что он не слышал, чтобы ФИО2 от руководства ********** - К.Л., С.С., М.М. или же от других руководящих должностных лиц в период с ********** по ********** гг. поступали указания на изыскание денежных средств на нужды **********, а также какие-либо указания по «Фонд мастера». На совещаниях он присутствовал, но подобных указаний не слышал. ФИО2 ему никаких денежных средств (ни наличными, ни на карту) не передавал для приобретения товаров для нужд **********. в ********** в период с ********** гг. праздники и корпоративы проводились, денежные средства собирались с работников, в каких суммах не помнит. Покраска подвижного состава осуществлялась, скорее всего по указанию М.М., но точно не знает. Он договор на оплату не вел, кто его сопровождал не знает, хватило ли денежных средств поэтому договору, тоже не знает. По поводу приобретения шин пояснить ничего не может, так как не помнит, со склада шины не получались, так как не заказывали, по факту приобретения пояснить не может, так как не помнит (т. **********).

Свидетель С.С. суду показал, что работал в ********** дирекции моторвагонного подвижного состава в должности первого заместителя начальника ********** года, руководителем был К.Л., затем ФИО8 занимал должность начальника отдела сектора труда и заработной платы. Премия из фонда мастера выделяется согласно фонда и расчетов, подписывается приказ, а распределяет ее начальник участка. Документы для выплаты данной премии готовит отдел труда и заработной платы. О том, что часть премии работников у них изымалась узнал, когда было возбуждено уголовное дело. От Ткач и Коровина денежные средства никогда не получал. На корпоративные мероприятия скидывались из личных средств. Для проведения балансовой комиссии в ********** году выделялись деньги **********. Для обеспечения финансовой и материальной деятельности Дирекции рассчитывается программа годового ремонта, в зависимости от программы закладываются необходимые запчасти, которые идут по нормам сменяемости. Это закладывается в программу, утверждается на центральном уровне, потом через Дирекцию снабжения осуществляется поставка запчастей, также существовала система самозакупа, которой могли пользоваться начальники участков. 

Свидетель Е.П. суду показала, что она работала заместителем начальника дирекции по кадрам и социальным вопросам, начальником дирекции был К.Л., М.М.. Подтвердила, что существовала премия Фонд мастера, подготовкой документов по данной премии занимался начальник сектора труда и заработной платы ФИО2, ее виза для приказа на премию не требовалась. Подтверждает, что писала докладную записку от **.**.**, так как от специалиста ей стало известно, что ей Ткач предложил выписать премию, которую нужно будет отдать, та отказалась. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.П. следует, что «Фонд мастера» выдается в качестве дополнительной премии на усмотрение начальника участка, который может поощрить особо отличившихся работников, проекты приказов о премировании из «Фонда мастера» в период с ********** гг. готовил сектор оплаты труда и заработной платы, начальником которого являлся ФИО2, кто именно из работников данного сектора готовил проекты приказов, утверждать не может. Ей известно, что ФИО2 сам лично ходил к начальнику ********** К.Л., а после М.М. для подписания данных приказов, а после чего ФИО2 сам отвозил данные приказы в **********. Также, на сколько она знает, служебных записок от начальников участков, никогда не поступало, так как их в «подшивках» не имелось и не имеется. Также, на сколько ей известно, что внутреннего Положения о премировании из «Фонда мастера» ********** не было, действовал в период с ********** гг. Положение ********** №.... Уточнила, что она никогда с начальником К.Л., а после М.М., не обсуждала премию «Фонд мастера» и не распределяла, кому и в каком количестве выдать данную премию. Подобные обсуждения были при распределении разовых премий, например, за победу в соревнованиях и т.п. (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У.У., следует, что в ********** года он познакомился с ФИО1, который предложил ему работу по ст. ********** подключать и отключать от 380 В. За выполненную работу ФИО1 платил по 10 000 –11 000 рублей. Договора не заключались, так как ФИО1 сказал, что имеются какие-то проблемы с этим (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Е. следует, что с ********** года работала в должности ведущего инженера по документационному обеспечению **********. Напрямую подчинялась сначала К.Л., а после него ФИО9 ФИО2 давно, дружат семьями. В корпоративах, которые были приурочены к Новому году, она участвовала неоднократно. На корпоратив все работники скидывались суммами в районе 1000-2000 рублей. Обычно денежные средства собирала Н.Н, По поводу оплаты части корпоратива профсоюзом, ничего не знает. Пояснила, что когда работала, то слышала от коллег, что подарки покупались для руководства **********, но какие именно не знает. Также по слухам, якобы приобретением подарков занимался ФИО2, каким образом не знает. Пояснила, что факты дачи руководством указаний ФИО2 на изыскание денежных средств для нужд предприятия ей не известны (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ц.З. следует, что ФИО1 ей знаком примерно с ********** года, отношения деловые. В ********** работает ее племянница – О.С., которая примерно в ********** году, обратилась к ней, чтобы она пообщалась с ФИО1, у которого есть к ней предложение. В ходе беседы ФИО1 предложил ей открыть на себя ИП, чтобы оказывать услуги ********** участку **********. Она сказала, что в этом ничего не понимает, на что тот сказал, что будет ей во всем помогать, найдет работников, которые будут на нее работать. Считает, что ФИО1 сам на себя не мог открыть ИП, так как был железнодорожником. На его предложение согласилась, зарегистрировала на свое имя ИП, после чего передала все регистрационные документы и реквизиты ИП, открыла на свое имя расчетный счет в ПАО «**********» в офисе, реквизиты счета передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1 вел самостоятельно организационную, административную и хозяйственную функцию ИП. Персонал подыскивал ФИО1, так как она не разбирается в профессиональных особенностях работников. Договора заключала она, готовые договора ей присылали компании. Договора были с компаниями: МУП «**********» - на слив биоотходов в канализацию; ООО «**********» - на комплексное обслуживание вагонов (охрана, уборка, на экипировку пригородного состава углем и водой, экипировку вагонов дальнего следования углем и водой, сопровождение вагонов до станции **********, на откачку биотуалетов) (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Щ.З. в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ********** года она осуществляла покраску боксов ВЛТ-7 по просьбе ФИО1, которые находятся на территории ж/д вокзала **********. Стройматериал покупал непосредственно ФИО1 (краску, штукатурку, побелку, различные инструменты для покраски и ремонта). Данную работу выполняла одна, за что получила от ФИО1 наличными в сумме 40 000 рублей (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля З.З. следует, что она осуществляла покраску комнаты приема пищи и кабинета. На стройматериалы денежные средства ей передавал ФИО1, сколько не помнит, но она отчитывалась перед ним после покупки. Работу выполняла одна, за что получила 10 000 рублей наличными от ФИО1 В ********** г. осуществляла ремонт в душевом помещении, укладывала плитку. За стройматериалы, в том числе за плитку вышло около 30 000 рублей, за работу получила 20 000 рублей (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Я.Я. следует, что ремонт на ********** или ********** гг. был, но за счет каких средств пояснить не может. Работники не могли делать за свой счет ремонт, так как ремонт делается всегда по заявке сторонними организациями. Если здание состоит на балансе **********, то ремонт должны были делать **********. Факты по закупке подарков вышестоящему руководству на день железнодорожника ему неизвестны, он в таких мероприятиях не участвовал. Все корпоративы в организации оплачивал профсоюз, а недостающую сумму собирали со всех участников, сумму точно не помнит, она была не большая (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.Б. следует, что в ********** года он по просьбе ФИО1 копал траншею, без договора, за выполненную работу получил 15 тысяч рублей (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.Л. следует, что с ********** года она работает в ********** дирекции **********, является ведущим инженером по организации и нормированию труда в секторе по организации и нормированию труда дирекции, но фактически выполняет обязанности специалиста по кадрам отделения кадров дирекции. В период с ********** года ФИО2 являлся ее непосредственным руководителем, занимал должность начальника сектора организации оплаты труда. (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Д. следует, что с **********. по **********. работал в АО «********** в должности экипировщика подвижного состава. Его непосредственным начальником являлся ФИО1 Затем работал в ООО СПК «**********» так же экипировщиком. Его работу контролировал ФИО1 С **********. стал работать у ИП Ц.З. по договорам подряда в должности экипировщика вагонов. Контролировал его работу также ФИО1 Данную работу ему предложили в офисе ********** участка ********** кто именно не помнит. В **********. ФИО1 ему предложил заключать договора возмездного оказания услуг с **********», согласно которым, он должен был оказывать услуги по подключению/отключению вагонов к источнику внешнего питания на станции **********. Фактически по данным договорам не работал. По договоренности с ФИО1 большую часть оплаты по данным договорам должен был отдавать ФИО1 Он согласился. ФИО1 сказал, что будет тратить данные денежные средства на нужды предприятия. Таким образом, с **********. по **********. он перечислял ФИО1 денежные средства, полученные им по договорам возмездного оказания услуг от **********. Всего перевел ФИО1 25 815 рублей (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Ч. следует, что ФИО1 предложил ему подработать в ********** участке по заправке вагонов водой и отбивание ото льда подвагонного оборудования пассажирских вагонов. Договора с ним не заключались, работал неофициально. Заработную плату отдавал ФИО1 наличными в сумме 30 000 рублей. Работал ********** года, а в ********** года снова стал работать на той же должности. В ********** года ему заплатил ФИО1 – 15 000 рублей, в ********** г. –40 000 рублей за отбивку подвагонного оборудования и заправку вагонов водой, в ********** г. по 35 000 рублей, в ********** г. по 40 000 рублей. Указанные работы выполнял один (т. **********).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.Р. следует, что с ********** г. работает у ИП Ц.З. в должности экипировщика подвижного состава, трудовой договор не заключался. Заработная плата составляет ежемесячно 30 000 –40 000 рублей, которую платит ФИО1 Контролирует и организовывает его работу у ИП Ц.З. также ФИО1 В **********. при личной встречи, ФИО1 предложил ему заключать договора возмездного оказания услуг с **********. Согласно договоров, он должен оказывать услуги по подключению/отключению вагонов к источнику внешнего питания на станции **********. ФИО1 сказал, что по данным договорам работать фактически не будет, а заработную плату он будет отдавать ему. При этом ФИО1 сказал, что все пенсионные отчисления по данным договорам будут идти ему. Так как у ИП Ц.З. он работает не официально и отчисления в Пенсионный фонд РФ не идут, то он согласился на предложение ФИО1 Таким образом, с **********. по **********. он перечислял ФИО1 денежные средства, полученные им по договорам возмездного оказания услуг от **********. С **.**.**. по **.**.**. он перечислил ФИО1 денежные средства, полученные им по указанным договорам в общей сумме 75 000 рублей. При этом, как правило, с полученных денежных средств ФИО1 разрешал ему оставить в среднем около 1 000 рублей. В период с **********. он также перечислял ФИО1 денежные средства, полученные по указанным договорам около 10 000 –11 000 рублей каждый месяц. Денежные средства он переводил ФИО1 на его банковскую карту. Обычно он звонил ФИО1 и говорил, что пришли деньги по договору и ФИО1 после этого говорил, какую сумму перечислить ему, а какую оставить себе (т. **********).

Кроме того, вина подсудимых установлена исследованными письменными доказательствами по делу, а именно:

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и суд «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 от **.**.** (т. **********), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от **.**.** (т. **********

-постановлением Верховного суда Республики Коми от **.**.** о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 (**********);

-актом прослушивания компакт диска, стенограммой от **.**.**, **.**.**, **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого осмотрен диск №...с от **.**.**, с аудиофайлами, содержащими записи разговора ФИО1 с номера телефона №..., в том числе с Ф.Ф.., Л.С., А.А., А.Е., в ходе которого напоминает последним о необходимости перевести ему денежные средства (т. **********);

-сведениями ПАО ********** о наличии банковских счетов в отношении ФИО1 (т**********);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр диска, содержащего информацию по движению денежных средств по счетам ФИО1 (т. **********);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр отчета по картам клиентов ПАО «**********» (т. **********);

-должностной инструкцией начальника участка эксплуатации **********», утв. **.**.** (т. **********);

-положением о порядке планирования и распределения вознаграждения из фонда мастера, утв. распоряжением ОАО «**********» от **.**.** №.... (т. ********** )

-заявлением начальника ********** отдела правового обеспечения юридической службы ********** от **.**.**, согласно которого просит провести проверку по факту дачи указаний начальником ********** участка ФИО1 своим подчиненным переводить ему на банковскую карту часть денежных средств, поступающих на их карты в виде премии «Фонд мастера» ОАО «**********» (т. **********);

-заявлением Ф.Ф. о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, который давал указание о перечислении денежных средств из ее премии «Фонда мастера» (т. **********);

-заявлением Л.С., согласно которому ФИО1 требовал у нее перечислять ежемесячно 20 тысяч рублей, которые причитались ей как премия из Фонда мастера (т. **********);

-постановление о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от **.**.** в отношении ФИО1 (т. **********);

-приказом №... от **.**.** о переводе ФИО1 на должность начальника ********** участка **********. (т. **********);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от **.**.** в отношении ФИО1 (т. **********);

-постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей от **.**.** в отношении ФИО1 (т. **********);

-актом прослушивания компакт-диска от **.**.**, стенограммой записи телефонных переговоров ФИО1 от **.**.**,**.**.**,**.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен диск №...с от **.**.**, с аудиофайлами, содержащими записи разговора ФИО1 с Потерпевший №11, К.М., Е.Д., Р.Р. о необходимости перевести денежные средства (т. **********);

-сведения ПАО «**********», содержащими выписки по счетам, картам в период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр диска, содержащего сведения о движении по счетам работников **********» (т. **********);

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от **.**.** «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 (т**********);

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну от **.**.** в отношении ФИО1 (т. **********);

-акт прослушивания диска от **.**.**, стенограмма телефонных переговоров с номера телефона ФИО1 за **.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого осмотрен диск №...с от **.**.**, содержащий аудиофайлы разговора ФИО1 с ФИО2 (т. **********);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от **.**.** «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 (т. **********);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от **.**.** в отношении ФИО1 (т. **********);

-актом прослушивания компакт диска от **.**.**, стенограммой телефонных переговоров с номера телефона ФИО1 за **.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого осмотрен диск №...с от **.**.**, с аудиофайлами, содержащими разговор ФИО1 с Ф.Ф., А.Е., А.А., которым ФИО1 дает указание говорить сотрудникам полиции о том, что все денежные средства от Фонда мастера они оставляли себе, ничего не передавали (т**********);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от **.**.** «наведение справок», прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 (т. **********);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от **.**.** в отношении ФИО1 (т**********);

-актом прослушивания компакт-диска от **.**.**, стенограммой телефонных переговоров с номера телефона ФИО1 за **.**.**, **.**.**, **.**.**, **.**.**(т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого осмотрен диск №...с от **.**.**, с аудиофайлами, содержащими разговоры ФИО1 с Е.Д. (т. **********);

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т**********);

-выписка по банковским счетам ФИО1 (т.**********);

-рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК (дислокация г. **********) Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте от **.**.**, согласно которого в рамках ОРД проверены товарные и кассовые чеки, предоставленные ФИО1 в подтверждении расходования денежных средств на нужды предприятия, полученные им в ********** гг. В ходе проверки установлено, что оплата за ноутбук ********** и комплектные пакеты настроек общей стоимостью 20489 р. была произведена по банковской карте Ц.З. Согласно счет-фактуре №... от **.**.** на сумму 6230 р. покупателем и грузоотправителем товара числится Потерпевший №11 Также установлено, что Ц.З. в ********** г. по просьбе ФИО1 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Фактически сама Ц.З. все это время никакой предпринимательской деятельности не занималась, от имени Ц.З. всю финансово-хозяйственную деятельность ведет ФИО1, в том числе распоряжается денежными средствами, поступающими на банковский счет. От имени Ц.З. ФИО1 заключает договора оказания услуг с подрядчиками ОАО «**********». С момента регистрации ИП «Ц.З.» на ее расчетный счет по вышеуказанным договорам было перечислено свыше 10 млн. руб., которыми ФИО1 распоряжался. С **.**.** по **.**.** с банковского счета ИП Ц.З. на банковскую карту ФИО1 поступили денежные средства в сумме 1 181 000 рублей. Кроме того, в ходе опроса Ц.З., последняя пояснила, что она снимала, поступающие на ее счет денежные средства и передавала наличными ФИО1 За период с ********** гг. на банковскую карту ФИО1 были внесены наличные денежные средства на сумму 5 778 650 рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что ФИО1 приобретал ТМЦ указанные в представленные им документах за счет средств, полученных им от предпринимательской деятельности ИП Ц.З. и использовал данные ТМЦ для нужд ИП Ц.З..(т. **********);

-протоколом очной ставки между свидетелем С.С. и ФИО2, согласно которого последний пояснил, что руководством, а именно К.Л., либо лицом его замещающим С.С., ему давались указания изыскать денежные средства для решения производственных вопросов, а именно выдавать работникам дополнительную премию «Фонд мастера», которую работники, впоследствии должны были вернуть ему половину через ФИО1 На данную схему согласился начальник ********** участка ФИО1, который ежемесячно переводил ему со своей банковской карты, на его банковскую карту денежные средства, полученные им от работников ********** участка, которым была выдана премия «Фонд мастера». Указанные денежные средства он тратил на: нужды предприятия (на закупку запасных частей, покраску подвижного состава, на проведение корпоративов, покупку билетов на хоккей, на балансовую комиссию, покупку подарков); когда требовалось на нужды предприятия передавал наличными денежные средства начальнику отдела эксплуатации и ремонта Н.Н., ведущему инженеру по снабжению С.И., а также К.Л., которому большую часть денежных средств передавал наличными. Суммы передавал всегда разные от 20 000 до 30 000 рублей, иногда один, иногда два раза в месяц. Свидетель С.С.. пояснил, что показания ФИО2 не подтверждает в полном объеме. Он лично никогда ФИО2 не давал каких-либо указаний на изыскание денежных средств на нужды предприятия. Также он не слышал, чтобы К.Л., либо кто-то другой давал такое указание ФИО2 По факту траты денежных средств ФИО2 на нужды предприятия пояснил, что подобным образом никто не оплачивал нужды предприятия. Все статьи расходов обеспечивались ОАО «**********», а именно: балансовая комиссия происходила за счет средств командировочных расходов; запасные части покупались Дирекцией материально-технического обеспечения, а если она не могла обеспечить, то давала открепление и деньги выдавались под отчет, и уже то лицо, которому выданы деньги, обязан был купить запасную часть и отчитаться в бухгалтерию за трату денег авансовым отчетом. Корпоративы оплачивал каждый сам за себя, то есть собирались деньги со всех присутствующих заранее. По поводу приобретения подарков вышестоящему руководству ему ничего не известно. Покраска подвижного состава производилась по договору. По поводу покупки билетов на хоккей ему ничего не известно, так как он на хоккей никогда не ходил. Он сам лично, а также не слышал ни от кого. Указаний ФИО2 на передачу наличных денежных средств кому-либо из работников **********, не давал (т. **********);

-протоколом очной ставки между свидетелем С.К. и ФИО2, согласно которой С.К. пояснил, что не давал указаний ФИО2 в период с ********** гг. на изыскание денежных средств на нужды **********, в том числе на выплату работникам премии «Фонд мастера» и возврата этой премии ФИО2 Также не слышал подобных указаний от К.Л., С.С., М.М. или от других руководящих должностных лиц. ФИО2 в свою очередь показал, что С.К. неоднократно присутствовал на планерных совещаниях, а также на отдельных разговорах между ним и К.Л., С.С., М.М. при постановке таких задач. С.К. пояснил, что ФИО2 ему денежных средств (ни наличными, ни на карту) не передавал для приобретения товаров для нужд **********. Решение на покраску в рамках подготовки к юбилею Дня победы принималось на уровне **********. Договором на покраску занимался ФИО2 Праздники проводились в ********** кроме ********** г. Денежные средства собирались с работников в районе 3 000 рублей на спиртное и закуску, а также часть денежных средств оплачивал профсоюз. О привлечении каких-то дополнительных денежных средств, ему неизвестно (т. **********);

-протоколом очной ставки между свидетелем Р.Р. и ФИО2, согласно которого Р.Р. пояснил, каких-либо указаний не давал ФИО2 на изыскание денежных средств путем выдачи работникам иных выплат и премии «Фонд мастера» и возврата части денежных средств из указанных премии ФИО2, которые впоследствии должны были тратиться на нужды предприятия. Не слышал, чтобы подобные указания поступали ФИО2 от руководства, а именно К.Л., М.М., С.С. и иных лиц. ФИО2 пояснил, что Р.Р. ему таких указаний не давал, но неоднократно слышал на планерных совещания как другие указанные должностные лица давали ему подобные указания. Неоднократно совместно с Р.Р. ездили в **********, отвозили подарки руководству, в том числе на служебном автомобиле руководителя дирекции. Подарки закупали с Р.Р., на денежные средства, полученные им от работников ********** через ФИО1 из «Фонда мастера», в том числе, возможно он покупал что-то на собственные средства. Свидетель Р.Р. показания ФИО2 не подтвердил (т. **********);

-протоколом очной ставки между свидетелем К.Л. и ФИО2, согласно которого последний пояснил, что руководством, а именно К.Л., либо лицом его замещающим С.С., ему дано указание изыскать денежные средства для решения производственных вопросов, а именно выдавать работникам дополнительную премию «Фонд мастера», которую работники, впоследствии должны были вернуть ему половину через ФИО1 На данную схему согласился начальник ********** участка ФИО1, который ежемесячно переводил ему со своей банковской карты, на его банковскую карту денежные средства, полученные им от работников ********** участка, которым была выдана премия «Фонд мастера». Указанные денежные средства он тратил на: нужды предприятия (на закупку запасных частей, покраску подвижного состава, на проведение корпаративов, покупку билетов на хоккей, на балансовую комиссию, покупку подарков); когда требовалось на нужды предприятия передавал наличными денежные средства начальнику отдела эксплуатации и ремонта Н.Н., ведущему инженеру по снабжению С.И., а также К.Л. К.Л. денежные средства большую часть из которых передавал наличными, от 20 000 до 30 000 рублей, иногда один, иногда два раза в месяце. Свидетель К.Л. пояснил, что указания о том, что ФИО2, либо кто-то другой изыскал денежные средства на нужды ОАО «**********» никогда не давал. О том, что премия «Фонда мастера» выплачивалась работникам, он знал, так как подписывал данные приказы, но о том, что часть премии «Фонд мастера» возвращается работниками ********** участка их начальнику ФИО1, а тот уже часть денежных средств направляет ФИО2, ему известно не было. Также им не давались указания ФИО2 на изыскание денежных средств и оплату нужд предприятий, такие как: на закупку запасных частей, покраску подвижного состава, на проведение корпаративов, покупку билетов на хоккей, на балансовую комиссию, покупку подарков. Уточнил, что ФИО2 не обладает полномочиями по закупке запасных частей, так как данным направлением занимается Дирекция материально-технического обеспечения, и если она уже не может обеспечить закупку, то дается открепительное письмо, и уже на определенную деталь выдаются деньги под отчет лицу, которое закупает данную запчасть, и потом отчитывается в бухгалтерию за выданные деньги. Покраска подвижного состава осуществлялась в рамках договорных отношений на покрасочном комплексе, либо в ходе хозяйственной деятельности (поддержание подвижного состава в надлежащем состоянии). Корпоративы проводились коллективно, то есть часть денежных средств обеспечивалось профсоюзом, так как у них есть строка в расходах на проведение корпоративных мероприятий, а вторая часть денежных средств собиралась с каждого присутствующего на корпоративе. По поводу хоккея он пояснил, что указаний ФИО2 на покупку билетов на хоккей он не давал. Однако, он один раз ходил на хоккей с руководителем **********, когда именно ходил не помнит. Ходил на стадион «**********». Проходил он на стадион по абонементу своего знакомого – заместитель **********, в настоящее время он не помнит, как его фамилию. Балансовая комиссия проводилась и оплачивалась из средств ОАО «**********» и часть командировочных расходов лиц, которые прибыли в ********** в командировку. Никаких указаний ФИО2 на покупку подарков кому-либо он не давал. Он сам лично также никому никакие подарки не покупал. По поводу передачи ему ФИО2 денежных средств пояснил, что никаких наличных денежных средств от ФИО2 он не получал. Было несколько переводов от ФИО2 на сумму примерно 50 000 рублей за трехлетний период. Это денежные средства, которые ему ФИО2 возвращал долг. Также он не давал никаких указаний ФИО2 о том, чтобы тот изыскал денежные средства для нужд предприятия и передал их Н.Н. или С.И. (т. **********);

-протоколом очной ставки между свидетелем Н.Н. и ФИО2, согласно которого Н.Н. пояснил, что по просьбе начальников участков, он обращался к ФИО2 с вопросом о повышении премии «Фонд мастера» участкам, на что ФИО2 пояснил, что в рамках фонда, наверное, заработной платы, можно повысить премию «Фонд мастера», более с этим вопросом к ФИО2 не обращался. По поводу покраски вагона к 9-му мая ********** г., свидетель пояснил, что указания М.М. по покраске вагона к 9-му маю ********** г. было. М.М. изначально дал ему задачу найти подрядчика, который покрасит им вагоны. Он нашел несколько организаций, которые выслали в их адрес коммерческие предложения, однако, в ходе обсуждения данного вопроса, ФИО2 сказал, что он найдет организацию, которая покрасит вагоны дешевле. Что с того момента происходило с покраской, он не знает. Нюансы договора на покраску не знает, также не знает, на какую сумму был договор. Свидетель пояснил, что ФИО2 ему ни на какие нужды ********** никогда не передавал денежные средства. Все перечисления между ним и ФИО2 были только тогда, когда он либо брал в долг, либо отдавал. Также он пояснил, что больше было переводов от ФИО2, чем он давал наличными. ФИО2 пояснил, что показания Н.Н. не подтверждает в части передачи ему денежных средств на нужды **********, так как неоднократно передавал Н.Н. наличные денежные средства на покупку запасных частей подвижного состава. Это было постоянно, особенно когда зашли рельсовые автобусы по ********** (т. **********);

-протоколом очной ставки между М.М. и ФИО2, согласно которой свидетель М.М. пояснил, что он лично никаких указаний ФИО2 в период с ********** гг. на изыскание денежных средств на нужды **********, в том числе на выплату работникам премии «Фонд мастера» и возврата этой премии ФИО2 для последующей траты на нужды ********** не давал. ФИО2 пояснил, что такие указания ему давались неоднократно М.М. на планерном совещании, в присутствии заместителей начальников дирекции, начальников отделов и секторов, в ходе телефонных разговорах. М.М. пояснил, что ФИО2 ему никаких денежных средств (ни наличными, ни на карту) не передавал для приобретения товаров для нужд **********. ФИО2 показал, что денежные средства, полученные от работников ********** участка через ФИО1 из «Фонд мастера» по указанию М.М. передавал Н.Н. (наличные деньги на закупку запасных частей), Н.Н, (не помнит наличными или банковским переводом на проведение корпоратива в ********** году). Какие были суммы не помнит, Н.Н, передавал не менее 30 000 рублей за тамаду. М.М. показания ФИО2 не подтвердил, по поводу корпоратива он пояснил, что в ********** г. он был, но проводился за счет денежных средств профсоюза. Также дополнительно собирались денежные средства с участников корпоратива около 1 000 -1 500 рублей с человека. Дополнительные денежные средства не привлекались. Также указаний ФИО2 на то, чтобы он передал денежные средства Н.Н. на закупку запасных частей, он не давал, все закупки запасных частей осуществляются за счет хоз. нужд материально-ответственными лицами. По поводу покраски вагонов к 9-му мая ********** года М.М. пояснил, что подобное поручение им давалось Н.Н., который в ходе исполнения поручения подобрал подрядчика с целью проведения конкурсной процедуры с ним. Данный подрядчик предоставил коммерческое предложение на данный вид работ. После чего, ФИО2 предложил свои услуги по подбору подрядчиков, которые выполнят эту работу дешевле, и он как руководитель дал ему «добро» на проведение конкурсных процедур для выполнений указанной работы. В техническом задании было разработка макета, нанесение рисунка и последующее покрытие данного рисунка лаком. Далее был заключен договор с подрядной организацией, название не помнит. Работы по выполнению принимал он, акт выполненных работ подписывал он. Расчет по договору происходил безналично. Сумму договора не помнит, в бюджете закладывалось около 500 тыс. рублей. М.М. пояснил, что никаких указания ФИО2 на приобретение подарков вышестоящему руководству не давал, отметил, что в ********** году по просьбе ФИО2, он дал ему служебную автомашину ********** с водителем Г.Г. для поездки в ********** по рабочим вопросам. Возможно, какие-то подарки он и возил вышестоящему руководству, но это не было его инициативой и его указанием. Дарил ли на самом деле подарки ФИО2 вышестоящему руководству, не знает (т**********);

-протоколом обыска в здании структурного подразделения ОАО «**********» ********** участке ********** (т. **********);

-протоколом осмотра документов от **.**.**, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска **.**.** в здании ********** участка: документы, находящиеся в папке-регистратор серого цвета с надписью на боковой поверхности, выполненной машинописным способом красителем черного цвета: «Служебные записки», «**********». В данной папке находятся служебные записки по служебной деятельности. В ходе осмотра служебных записок в период с ********** гг. по «Фонд мастера» не обнаружено. Имеются служебные записки от **.**.**, **.**.** на поощрение из фонда мастера. Документы, содержащиеся в папке-регистратор темно-серого цвета с красными вставками на боковой поверхности и надписью, выполненной машинописным способом красителем черного цвета: «Нормативные документы О/К (прием, увольнение, перевод», «**********». В данной папке находятся приказы. Приказов по «Фонд мастера» не обнаружено. (т. **********);

-протоколом обыска от **.**.**, согласно которого в ********** по адресу: **********, изъяты: ежедневник в обложке красного цвета, служебные записки, заявление, сметы, письмо на 3 листах. (т. **********);

-протоколом осмотра документов от **.**.**, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ********** по адресу: **********. В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сметы на самостоятельные закупки ********** в **********., служебные записки о выделении денежных средств на приобретение товарно-материальных ценностей от **.**.**, **.**.**, **.**.**, **.**.** на ФИО1, служебные записки о выделении денежных средств на приобретение товарно-материальных ценностей ФИО2 (т. **********);

-сведения ПАО «**********» о детализации соединений за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого произведен осмотр дисков, содержащих сведения о соединении между абонентами по номерам ФИО1 Установлено при открытии файла с названием «**********_детализация.xlsx», что в нем содержатся сведения о соединениях абонента за период с **.**.** по **.**.** с номером «**********», принадлежащего ФИО1 Обнаружены соединения с номером «**********» ФИО2, установлены соединения между ФИО1 и ФИО2 в период с **.**.** по **.**.**. В файле содержится детализация по номеру «**********», которым пользовался ФИО1 за период с **.**.** по **.**.**. При осмотре установлено, что И.И. осуществлял перевод денежных средств на банковскую карту ФИО1 после звонка, в основном через 2 минуты после звонка или СМС-сообщения от ФИО1 Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО10 установлено, что ФИО1 звонил либо за некоторое время до осуществления перевода А.А., либо уже после осуществления перевода ФИО11 проведенной осмотра детализаций звонков между ФИО12 установлено, что Н.Н. и ФИО1 перед осуществлением перевода созванивались по сотовой связи. В ходе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО1 и Потерпевший №11 установлено, что ФИО1 звонил ему за некоторое время до осуществления перевода. Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО13 установлено, что последние перед осуществлением перевода созванивались между собой, либо ФИО1 направлял СМС-сообщение. Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО14 установлено, что последние перед осуществлением перевода созванивались между собой, либо ФИО1 направлял СМС-сообщение. Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО15 установлено, что последние перед осуществлением перевода созванивались между собой, либо ФИО1 направлял СМС-сообщение. Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО16 установлено, что ФИО1 направил СМС-сообщение Д.С. перед перечислением ею денежных средств ФИО1 Входе проведенного осмотра детализаций звонков между ФИО1 и ФИО2 установлено, что последние перед осуществлением перевода созванивались между собо (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам Ф.Ф. за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого в ходе осмотра счетов Ф.Ф. установлено, что последняя в период с **.**.** по **.**.** ежемесячно переводила на банковскую карту ФИО1 денежные средства 20 000 рублей (последний месяц 19 000 рублей), а всего на сумму 839 000 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам А.Е. за период с **.**.** по **.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого в ходе осмотра счетов А.Е. установлено, что последний с **.**.** по **.**.** ежемесячно переводил на банковскую карту ФИО1 денежные средства в различных суммах, а всего на сумму 937 200 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам Т.Т. за период с **.**.** по **.**.**. (**********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которым в ходе осмотра установлено, что Т.Т. в период с **.**.** по **.**.** перевел на банковскую карту ФИО1 денежные средства в сумме 53 000 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» в отношении Н.Н. по состоянию на **.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого в ходе осмотра счетов Н.Н. установлено, что последняя в период с **.**.** по **.**.** переводила ежемесячно на банковские карты ФИО1 денежные средства в сумме по 9 000 рублей и 10 000 рублей, а всего на сумму 209 000 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам Д.С. по состоянию на **.**.**(т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что Д.С. в период с **.**.** по **.**.** перевела на банковскую карту ФИО1 денежные средства в сумме 230 000 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» в отношении И.И. за период с **.**.** по **.**.** (т. **********

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что И.И. в период с **.**.** по **.**.** перевел на банковскую карту ФИО1 денежные средства в сумме 556 000 рублей. (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам О.С. за период с **.**.** по **.**.**. (т**********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что Л.С. перевела 60 000 рублей О.С. (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» в отношении А.А. по счетам за период с**.**.** по **.**.**. (т**********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого в ходе осмотра счетов А.А. установлено, что последний в период с **.**.** по **.**.** переводил на банковскую карту ФИО1 денежные средства в различных суммах: по 19 000 рублей, по 20 000 рублей, а всего на сумму 319 000 рублей (т**********);

-сведениями ПАО «**********» за период с **.**.** по **.**.**. в отношении Потерпевший №11 (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которому установлено, что Потерпевший №11 в период с **.**.** по **.**.** перевел на банковскую карту ФИО1 денежные средства всего на сумму 100000 рублей (**********);

-сведениями ПАО «**********» в отношении Л.С. за период с **.**.** по **.**.** (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что Л.С. в период с **.**.** по **.**.** ежемесячно переводила на банковскую карту ФИО1 денежные средства по 20 000 рублей, за исключением двух раз по 19 000 рублей и 18 000 рублей, а всего перевела за указанный период времени денежных средств на сумму 797 000 рублей, а также 60 000 рублей О.С. (т. **********);

-сведениями ПАО «**********» по счетам в отношении ФИО1 за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, в ходе которого в результате осмотра движения по счетам ФИО1 установлено, что последний получал от Л.С. в период с **.**.** по **.**.** всего 797 000 рублей. От Д.С. получил в период с **.**.** по **.**.** сумму 184 400 рублей, от И.И. за период с **.**.** по **.**.** сумму 549 000 рублей, от Т.Т. за период с **.**.** по **.**.** денежные средства на общую сумму 48 000 рублей, от А.А. за период с **.**.** по **.**.** общую сумму 319 000 рублей, от К.К. за период с **.**.** по **.**.** сумму 102 000 рублей, от Н.Н. за период с **.**.** по **.**.** общую сумму 231 500 рублей, от Потерпевший №11 за период с **.**.** по **.**.** общую сумму 100 000 рублей, от Ф.Ф. за период с **.**.** по **.**.** общую сумму 839 000 рублей, от А.Е. за период с **.**.** по **.**.** на общую сумму 937 200 рублей, от О.С. за период с **.**.** по **.**.** общую сумму 423 941 рублей. Всего за период с **.**.** по **.**.** ФИО1 получил от указанных лиц денежные средства в общей сумме 4 531 041 рублей, из которых за период с **.**.** по **.**.** ФИО1 переводил ежемесячно на банковскую карту ФИО2 денежные средства в общей сумму 2 455 370 рублей. Сумма в размере 2075671 осталась на счетах ФИО1 (т. **********);

-протоколом дополнительного осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что общая сумма денежных средств, полученных ФИО2 и ФИО1 от Л.С., Ф.Ф.., А.Е., А.А., Потерпевший №11 Д.С., И.И., Т.Т., Н.Н. за период с **.**.** по **.**.** составила 3 727 000 рублей, из которых ФИО1 перевел ФИО2 денежные средства в сумме 2 325 000 рублей, а ФИО1 оставил себе 1 402 000 рублей. От следующих работников получены суммы: от Л.С. 858 000 рублей, от Ф.Ф.. 839 000 рублей, от А.Е. 838 000 рублей, от А.А. 299 000 рублей, от Потерпевший №11 20 000 рублей, от Д.С. 160 000 рублей, от И.И. 535 000 рублей, от Т.Т. 38 000 рублей, от Н.Н. 140 000 рублей (т. **********);

-сведениями ПАО **********» о счетах ФИО2 за период с **.**.** по **.**.**. (т**********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, в ходе которого установлено, что ФИО2 получил от ФИО1 путем перевода последним со своей банковской карты ПАО «**********» № «№...», на банковскую карту ПАО «**********» ФИО2 №«№...». За период с **.**.** по **.**.**. расходные операции на общую сумму 3 559 295 рублей 40 копеек, операции по приходу на карту «№...» составили 3 560 323 рублей 74 копейки в 2017 году, из которых от ФИО1 получено 392 000 рублей. С **.**.** по **.**.**. на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 1 069 285 рублей 60 копеек, операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 1 089 285 рублей 60 копеек в ********** году, из которых в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1») денежные средства на сумму 438 449 рублей 98 копеек. С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 1 407 752 рублей 00 копеек, операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 1 367 752 рублей 60 копеек в ********** году, из которых в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1») денежные средства на сумму 438 449 рублей 98 копеек. В ходе осмотра движения денежных средств по картам ФИО2 установлено, что после получения денежных средств от ФИО1, указанные денежные средства переводились на две другие банковские карты ФИО2, а также тратились на личные нужды в виде различных покупок в магазине. Установлено, что операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 3 560 323 рублей 74 копейки в ********** году, из которых от ФИО1 получено 392 000 рублей, в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1») денежные средства на сумму 189 482 рублей 63 копейки.

С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 1 782 908 рублей 70 копеек, из которых снял наличными в сумме 25 000 рублей, перевел на банковскую карту «№...» сумму 125 339 рублей, на банковскую карту «№...» сумму 1 421 209 рублей 09 копеек. Установлено, что операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 1 762 908 рублей 66 копеек в 2018 году, из которых в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1» и «19») денежные средства на сумму 635 165 рублей 85 копеек, переведена с банковской карты «№...» сумма в размере 99 603 рубля, и с банковской карты «№...» на сумму 635 456 рублей 06 копеек. С **.**.** по **.**.** установлено, что на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 221 097 рублей 67 копеек, из которых перевел на банковскую карту «№...» сумму 99 603 рублей, на банковскую карту «№...» сумму 116 122 рублей 67 копеек. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 201 097 рублей 67 копеек в 2018 году, из которых получил с банковской карты «№...» сумму 125 339 рублей, с банковской карты «№...» сумму 54258 рублей 67 копеек. С **.**.** по **.**.**. на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 3 315 337 рублей 10 копеек, из которых переведено на банковскую карту «№...» сумма 54 258 рублей 67 копеек, на банковскую карту «№...» сумма 635 456 рублей 06 копеек, а также снял из банкомата наличные на сумму 803 200 рублей. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 3 315 068 рублей 39 копеек в ********** году, из которых от ФИО1 получено 735 000 рублей, с банковской карты «№...» получил сумму 116 122 рублей 67 копеек, с банковской карты «№...» получил сумму 1 421 209 рублей 92 копейки, внесено наличными через банкомат на сумму 185 000 рублей.

Согласно имеющейся справки о доходах ФИО2 за ********** год доход по основному месту работы составила 1 262 671 рублей 31 копейку. Таким образом, траты ФИО2 по банковским операциям превышают его доход по основному месту работы на сумму в размере 2 052 397 рублей 08 копеек. В ходе осмотра движения денежных средств по картам ФИО2 за ********** год установлено, что после получения денежных средств от ФИО1, указанные денежные средства переводились на две другие банковские карты ФИО2, а также тратились на личные нужды в виде различных покупок в магазине. 

С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 2 019 765 рублей 60 копеек, из которых снял наличными в сумме 264 600 рублей, перевел на банковскую карту «№...» сумму 364 242 рубля 81 копейку, на банковскую карту «№...» сумму 373 254 рублей 34 копейки. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 2 033 393 рублей 62 копейки в ********** году, из которых в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1», «19», «пустые ячейки») денежные средства на сумму 837 683 рубля 60 копеек, переведено с банковской карты «№...» сумма в размере 280 270 рублей 45 копеек, с банковской карты «№...» на сумму 238 216 рублей 88 копеек, внесено на карту через банкомат на сумму 28 000 рублей, от ФИО1 получено 435 000 рублей. С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 367 542 рубля 81 копеек, из которых перевел на банковскую карту «№...» сумму 280 270 рублей 45 копеек, с банкомата сняты полученные денежные средства 18 900 рублей. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 367 482 рублей 81 копеек в ********** году, из которых получил с банковской карты «№...» сумму 364 242 рублей 81 копеек, с банковской карты «№...» сумму 240 рублей. С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 1 015 066 рублей 50 копеек, из которых переведено на банковскую карту «№...» сумма 240 рублей, на банковскую карту «№...» сумма 238 216 рублей 88 копеек, а также снял из банкомата наличные на сумму 132 300 рублей. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 1 052 186 рублей 50 копеек, из которых от ФИО1 получено 417 000 рублей, с банковской карты «№...» получил сумму 373 253 рублей 34 копейки, внесено наличными через банкомат на сумму 22 000 рублей.

Согласно справки о доходах ФИО2 за ********** год доход по основному месту работы составила 1 186 016 рублей 83 коп. Таким образом, траты ФИО2 по банковским операциям превышают его доход по основному месту работы на сумму в размере 1 862 443 рублей 29 копеек. В ходе осмотра движения денежных средств по картам ФИО2 за ********** год установлено, что после получения денежных средств от ФИО1, указанные денежные средства переводились на две другие банковские карты ФИО2, а также тратились на личные нужды в виде различных покупок в магазине. 

С **.**.** по **.**.** на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 2 183 538 рублей 50 копеек, из которых снял наличными в сумме 533 400 рублей, перевел на банковскую карту «№...» сумму 763 368 рублей 09 копеек, установлено, что операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 2 205 452 рубля 39 копеек, из которых в качестве заработной платы получено (операции по зачислению с кодом «1», «19», «пустые ячейки») денежные средства на сумму 577 565 рублей 74 копейки, получено с банковской карты «№...» сумма в размере 562 042 73 копейки, внесено на карту через банкомат на сумму 276 700 рублей, от ФИО1 получено 428 000 рублей, получен кредит на сумму 206 472 рубля 93 копейки. С **.**.** по **.**.**. на банковской карте «№...» расходные операции на общую сумму 1 408 504 рублей 10 копеек, из которых перевел на банковскую карту «№...» сумму 562 042 рубля 73 копейки, с банкомата сняты полученные денежные средства 171 200 рублей. Операции по приходу на карту «№...» составили на общую сумму 1 458 564 рубля 09 копеек, из которых получил с банковской карты «№...» сумму 763 368 рублей 09 копеек, в качестве заработной платы получено 520 172 рубля, внесено наличными через банкомат 112 200 рублей, от ФИО1 поступило 50 000 рублей. 

Согласно справки о доходах ФИО2 за период с ********** год по основному месту работы составила 681 033 рублей 75 копеек. Таким образом, траты ФИО2 по банковским операциям превышают его доход по основному месту работы на сумму в размере 664 377 рублей 07 копеек. В ходе осмотра движения денежных средств по картам ФИО2 с ********** года установлено, что после получения денежных средств от ФИО1, указанные денежные средства переводились на другую банковскую карту ФИО2, а также тратили на личные нужды в виде различных покупок в магазине (т. **********);

-сведениями ********** по счетам на имя К.Л. за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, в ходе которого осмотрена информация о движение денежных средств по счетам К.Л. с **.**.** по **.**.** При осмотре установлено, что денежных операций по перечислению средств от ФИО2 или к ФИО2 не имелось (т. **********);

-сведениями ********** по счетам на имя ФИО2 за период с **.**.** по **.**.**. (т**********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого установлено, что со счета ФИО2 на счет К.Л. денежные средства не переводились (т**********);

-сведениями ********** по счетам ФИО1 за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-согласно протоколу осмотра предметов от **.**.**, установлено, что **.**.** с расчетного счета ФИО2 на расчетный счет ФИО1 переведены 20 тысяч рублей (т.**********)

-заключением специалиста от **.**.**, согласно которому в период с **.**.** по **.**.** с банковских карт ********** (руб) №... (счет №...), ********** (руб) №... (счет №...), ********** (руб) №... (счет №...), выпущенных ПАО ********** на имя Т.Т. осуществлено перечисление денежных средств через системы «**********» (описание «**********»), «**********» (описание «**********») на банковскую карту №..., выпущенную ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 53 300,00 рублей (в том числе 38 000,00 рублей).

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** (руб) №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя И.И., осуществлено перечисление денежных средств через системы «**********» (описание «**********»), «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 556 000,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковских карт ********** (руб) №... (счет №...), ********** (руб) №... (счет №...), выпущенных ПАО ********** на имя А.Е., осуществлено перечисление денежных средств через системы «**********» (описание «**********»), «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 953 300,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** (руб) №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя Потерпевший №11, осуществлено перечисление денежных средств через систему «**********» (описание «**********») на банковскую карту №..., выпущенную ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 100 000,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** (руб) №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя А.А., осуществлено перечисление денежных средств через систему «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 319 000,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя Л.С., осуществлено перечисление денежных средств через систему «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 817 410,09 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя Л.С., осуществлено перечисление денежных средств через систему «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя О.С. на общую сумму 69 070,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковских карт ********** (руб) №... (счет №...), ********** (руб) №... (счет №...), выпущенных ПАО ********** на имя Н.Н., осуществлено перечисление денежных средств через системы «**********» (описание «**********») и «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 266 400,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковских карт ********** (руб) №... (счет №...), ********** (руб) №... (счет №...), выпущенных ПАО ********** на имя Ф.Ф., осуществлено перечисление денежных средств через систему «**********» (описание «**********») на банковские карты №..., №..., выпущенные ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 839 000,00 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** с банковской карты ********** (руб) №... (счет №...), выпущенной ПАО ********** на имя Д.С., осуществлено перечисление денежных средств через системы «**********» (описание «**********»), «********** (описание «**********»), банкомат (№...), расположенный по адресу: **********, на банковскую карту №..., выпущенную ПАО ********** на имя ФИО1 на общую сумму 603 800,00 рублей.

Таким образом с банковских карт работников ********** Т.Т., И.И., А.Е., Потерпевший №11, А.А., Л.С., Д.С., ФИО17 ФИО1 поступило в общей сумме 3 972 400,00 рублей.

В результате анализа расходования денежных средств, поступивших на счет №... (выпущенные к нему банковские карты ********** (руб) №... и №...), открытый в ПАО ********** на имя ФИО1, с банковких карт работников ********** Т.Т., И.И., А.Е., Потерпевший №11, А.А., Л.С., Д.С., Н.Н. и Ф.Ф. установлено, что непосредственно после поступления денежных средств на счет №..., открытый в ПАО ********** на имя ФИО1 от указанных лиц, в числе прочих, осуществлялись операции по переводу денежных средств на банковские карты №... (счет №...), №... (счет №...), №... (счет №...), выпущенные ПАО ********** на имя ФИО2, на общую сумму 1 670 000,00 рублей (1 067 000,00 рублей –на карту №..., 553 000,00 рублей -на карту №..., 50 000,00 рублей –на карту №...) (т. **********);

-Ответ ХК «**********» №..., согласно которого в соответствии с ежегодно утверждаемой Клубом Билетной программой на сезон болельщики могут приобрести единый билет в ложи УКРК «**********» стоимостью –75 000 рублей. Как правило, билеты в ложи приобретаются конкретными организациями, либо физическими лицами, которыми для посещения выдаются обезличенные абонементы по количеству мест в ложу. При этом, отследить, какой именно человек посещал ложу на том или ином матче не представляется возможным. В запрашиваемый период на физических лиц ФИО18 от имени юридического лица или от их собственного имени приобретения билетов в ложи не оформлялось. Невозможно предоставление сведений о том, находились ли ФИО18 в ложах в период с ********** гг. (т. **********);

-копия Технологической инструкции участка **********, согласно которой в соответствии с Регламентом очистки ото льда и снега ходовых частей и подвагонного оборудования вагонов локомотивной тяги от **.**.**, работники ********** в зимнее время выполняют работы по очистке льда и снега, подвагонного оборудования (т. **********);

-копия Регламента очистки от снега и льда ходовых частей и подвагонного оборудования вагонов локомотивной тяги между ********** и АО «**********», утв. **.**.**, согласно которой работники участка ремонта вагонов локомотивной тяги ********** должны обеспечить выдачу в рейс подвижного состава, очищенного ото льда и снега (т. **********);

-справка о доходах физического лица ФИО2 за **********.г. (т. **********);

-справка о доходах физического лица ФИО1 за период с **********.г. (т. **********);

-протоколом осмотра предметов от **.**.**, согласно которого осмотрены предоставленные ФИО1 товарные чеки и документы, предоставленные в подтверждение расходов на нужды ********** участка. Установлено несоответствия оригиналов и копий следующих документов (товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**, товарный чек от **.**.**), по которым общая сумма приобретенных товаров составила 37667 рублей 32 копейки. По остальным осмотренным документам сумма составила 238577 рубля 79 копеек. Таким образом, всего ФИО1 было потрачено 276245 рублей 11 копеек (т. **********);

-копии авансовых отчетов и товарных накладных по факту выданных денежных средств ФИО1 под отчет ********** (т**********);

-выписки из штатного расписания ********** с **.**.** по **.**.** (т. **********);

-приказом о приеме работника на работу №... от **.**.** Д.С. в ********** резерв проводников ********** участка эксплуатации ********** бригадиров (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена 5-го разряда с **.**.** (т. **********);

-приказом о приеме работника на работу №... от **.**.** Л.С. в ********** резерв проводников ********** участка эксплуатации ********** на должность проводника по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочее состоянии 2-го разряда с **.**.** (т. **********);

-приказом о приеме работника на работу №... от **.**.** И.И. принят на работу на участок ********** участка ремонта вагонов локомотивной тяги на должность слесаря по ремонту подвижного состава 4-го разряда с **.**.**. (т. **********);

-приказом о приеме работника на работу №... от **.**.** Т.Т. слесарем по ремонту подвижного состава 4-го разряда на участок ********** участка ремонта вагонов локомотивной тяги (т. **********);

-приказом о переводе работника на другую работу №... от **.**.** А.А. принят на работу на участок ********** участка ремонта вагонов локомотивной тяги на должность бригадира (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 5-го разряда с **.**.** (т. **********);

-приказом о переводе работника на другую работу №... от **.**.**, согласно которого Н.Н. принята на работу в ********** резерв проводников участка ********** участка ремонта вагонов локомотивной тяги на должность осмотрщик-ремонтник вагонов 6-го разряда с **.**.** (т. **********);

-приказом о переводе работника на другую работу №... от **.**.**, согласно которого Потерпевший №11 переведен на должность осмотрщика-ремонтника вагонов 6-го разряда участка ********** участка ремонта вагонов локомотивной тяги (т. **********);

-приказом о переводе работника на другую работу №... от **.**.**, согласно которого А.Е. принят на работу в ********** участок эксплуатации ********** на должность слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда с **.**.** (т. **********);

-приказом о переводе работника на другую работу №... от **.**.**, согласно которого Ф.Ф. принята на работу в ********** участок эксплуатации ********** на должность слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда с **.**.** (т. **********);

-должностная инструкция слесаря электрика по ремонту электрооборудования 5-го разряда участка ремонта ********** А.Е. (т. **********);

-должностная инструкция осмотрщика-ремонтника вагонов 6-го разряда участка ремонта ********** Потерпевший №11, А.А. (т. **********);

-должностная инструкция слесаря подвижного состава участка ремонта ********** (т.**********);

-должностная инструкция слесаря подвижного состава участка ремонта ********** Т.Т. (т. **********);

-выписки по начислению вознаграждения из Фонда мастера на И.И., Потерпевший №11, Н.Н., Ф.Ф.., Т.Т., Д.С., А.Е., Л.С., А.А. (т. **********

-положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера работников ********** утвержденного распоряжением начальника ********** от **.**.** №..., распоряжение от **.**.**. (т. **********);

-распоряжение о внесение изменение в Положение от **.**.** (т**********);

-положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера работников **********», утвержденного распоряжением начальника ********** **.**.** №.... (т**********);

-приказ №... от **.**.** о вводе в действие Положения о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера ********** (т. **********);

-приказ начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: Т.Т. –13 000 руб., И.И. –13 000 руб., А.А.–13 000 руб., Ф.Ф.13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказ начальника ********** дирекции ********** ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: Т.Т. – 13 000 руб., И.И. – 13 000 руб., А.А. – 13 000 руб., Ф.Ф.. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф.. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2(т. **********);

-приказом начальника Северной дирекции моторвагонного подвижного состава «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., А.Ф. Т.И. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2(т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Д.С. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** К.Л. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т**********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Д.С. – 13 000 руб., Ф.Ф.. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Ф.Ф.. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т**********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату в ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом и.о. начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом и.о. начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. – 13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом и.о. начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом и.о. начальника ********** дирекции ********** С.С. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: И.И. – 13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т**********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом и.о. начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за декабрь 2019 г., согласно списка: А.А. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. – 13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. – 13 000 руб., Ф.Ф. – 13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по организации и нормированию труда ФИО2 (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф.. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. (т. **********

-приказом начальника ********** дирекции ********** М.М. «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. (т**********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –12 000 руб., А.Е. – 12 000 руб., Н.Н. –12 000 руб., Ф.Ф.. –12 000 руб., Л.С. – 12 000 руб. (т**********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. –13 000 руб. (т. **********

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Ф.Ф. –13 000 руб., Л.С. – 13 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –12 000 руб., А.Е. – 13 000 руб., Н.Н. –12 000 руб., Ф.Ф.. –12 000 руб., Л.С. – 12 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –12 000 руб., А.Е. – 12 000 руб., Н.Н. –12 000 руб., Ф.Ф.. –12 000 руб., Л.С. – 12 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** об использовании «Фонда мастера» и распоряжения №№... от **.**.** «О внесении изменений в Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –11 000 руб., А.Е. –12 000 руб., Н.Н. –11 000 руб., Ф.Ф. –11 000 руб., Л.С. – 11 000 руб. (т. **********

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** «о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –13 000 руб., А.Е. –13 000 руб., Н.Н. –13 000 руб., Потерпевший №11-13 000 руб., И.И. – 13 000 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №... от **.**.** «о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –3337 руб., А.Е. –3337 руб., Потерпевший №11-3337 руб., И.И. – 3337 руб. (т. **********);

-приказом начальника ********** дирекции ********** «О выплате премии из «Фонда мастера» работникам ********** дирекции **********» №... от **.**.**, согласно которого на основании распоряжения №№... от **.**.** «о порядке планирования и распределения вознаграждения из Фонда мастера», в связи с выполнением объемов работ в полном объеме на 100%, произвести выплату за ********** г., согласно списка: А.А. –6675 руб., А.Е. –6675 руб. (т. **********);

-копия договора возмездного услуг №... от **.**.**, согласно которого заключен договор по наружной покраски вагонов моторвагонного подвижного состава. Цена настоящего договора составляет 400 000 рублей, техническое задание, акт приемки (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому Л.С. принята проводником ********** резерва проводников ********** участка ********** (т**********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому Ф.Ф. принята на должность проводника по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому А.А. принят на должность экипировщика 2 разряда. (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому Н.Н. принята на работу бригадиром (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта. (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому Потерпевший №11 принят на должность осмотрщиком –ремонтником вагонов (т. **********);

-приказ о переводе Д.С. от **.**.** №... на должность бригадира (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 5-го разряда. Дополнительное соглашение от **.**.** (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому И.И. принят на должность слесаря по ремонту подвижного состава (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому Т.Т. принят на работу бригадиром (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому А.Е. принят на должность слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (т. **********);

-трудовой договор №... от **.**.**, согласно которому О.С. принята инженером ********** участка эксплуатации ********** (т. **********);

-договором о полном материальной ответственности от **.**.** №... с ФИО1 (т**********);

-приказ №... от **.**.**, согласно которому ФИО2 назначен на должность начальника сектора организации и оплаты труда. (т**********);

-договор о полной индивидуальной материальной ответственности №... от **.**.** с ФИО2 (т. **********);

-должностная инструкция начальника сектора организации и оплаты труда ********** дирекции моторвагонного подвижного состава –структурного подразделения ********** на ФИО2 (т. **********);

-сведения ********** дирекции ********** ОАО «********** о расчете суммы ущерба, причиненного действиями ФИО2 и ФИО1 (т. **********);

-сведения ********** регионального общего центра обслуживания о разнице между окладом и начисленными денежными средствами в виде премии «фонд мастера» работникам ********** участка ********** дирекции моторвагонного подвижного состава. (т**********);

-сведения ********** регионального общего центра обслуживания о расчете денежных средств, полученными работниками ********** участка ********** дирекции ********** из Фонда мастера, за период с **.**.** по **.**.**. (т. **********);

-сведения ********** дирекции **********, согласно которым за период с **.**.** по **.**.** на оборотных сторонах приказов о выплате премий из Фонда мастера согласование иных работников Дирекции отсутствуют, дополнительных листов согласования нет, копии служебных записок начальника ********** с приложениями о поощрении за указанный период отсутствуют, расчеты средств на выплату вознаграждений также отсутствуют (т. **********);

-договор возмездного оказания услуг №... от **.**.** на услуги по организации проведения выездной балансовой комиссии, счет на оплату от **.**.**, акт приемки выполненных обязательств, счет –фактура от **.**.** (т. **********);

-сведения ********** регионального общего центра обслуживания, согласно которым служебные записки начальника ********** участка ********** дирекции моторвагонного подвижного состава с предложениями о поощрении работников участка, расчеты средств на выплату вознаграждений из Фонд мастера не предоставлялись (т. **********);

-согласно сведениям ********** на ********** железной дороге за период с **.**.** по **.**.** подтверждены расходы на проведение культурно-массовых мероприятия организации ********** дирекции моторвагонного подвижного состава, а именно ко дню Железнодорожника **.**.**, **.**.**, ко дню защитника отечества **.**.**, **.**.**, т.д. (т**********).

Так же судом исследованы характеризующие данные на подсудимых.

Оценивая исследованные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемых преступлений доказанной, квалификацию их действий, предложенную государственными обвинителями верной.

Вина подсудимых в совершении преступлений установлена исследованными в судебном заседании доказательствами, как письменными материалами дела, так и показаниями потерпевших, свидетелей, которые являются последовательными, не имеют юридически значимых противоречий, согласуются между собой, получены с соблюдением требований процессуального закона, что позволяет признать их достоверными, допустимыми и достаточными для вывода о совершении инкриминируемых преступлений в отношении потерпевших при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

В своих показаниях ФИО2 и ФИО1 фактически не оспаривали обстоятельства, установленные органами предварительного расследования, в части получения денежных средств от подчиненных работников, выплачиваемых последним из «Фонда мастера», однако утверждали, что их действия не носили преступного характера, а денежные средства расходовались исключительно на нужды предприятия (позиция ФИО1), а также передавались вышестоящему руководству для решения производственных и культурно-массовых задач (позиция ФИО2). Указанную позицию подсудимых суд находит несостоятельной, обусловленной стремлением избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Судом достоверно установлено, и не оспаривалось подсудимыми и защитой: что ФИО2, будучи наделенным полномочиями по управлению производством форм и систем заработной платы, материального и морального стимулирования работников дирекции, ежемесячного расчета размеров премий структурных подразделений и дирекции в целом и пр., ФИО1, будучи наделенным властными полномочиями по контролю за выполнением трудовой дисциплины, по предоставлению документов на увольнение и привлечение к дисциплинарной ответственности подчиненных работников и пр. - являлись лицами, постоянно выполняющими административно-хозяйственные функции в организации, то есть являлись должностными лицами.

Обстоятельства начисления денежных средств Л.С., Т.Т., Ф.Ф.., А.Е., И.И., Д.С., А.А., Н.Н., Потерпевший №11 установлены не только из показаний самих потерпевших, но и из письменных материалов дела, в том числе протоколов осмотра счетов, как подсудимых, так и потерпевших, информацией предоставленной ОАО «**********», заключением специалиста. При этом судом достоверно установлено, что указанные лица имели право на получение соответствующей премии из «Фонда мастера» в полном причитающемся на основании нормативных документов объеме. Однако потерпевшие (физические лица) вынуждены были отдавать большую часть выплаченной им премии своему руководителю – ФИО1, который в последующем переводил часть полученных денежных средств ФИО2, а часть оставлял себе.

Как следует из показаний потерпевших, на такие условия они вынуждены были пойти, поскольку ФИО1 являлся их руководителем, в связи с чем наделен рядом властных полномочий по отношению к ним, при этом ФИО1 сообщил потерпевшим заведомо ложные сведения, что передаваемые ими денежные средства необходимы для нужд ********** и ********** участка, отметив, что если они не согласятся с данным требованием, то указанная премия им начисляться не будет. На незаконное требование ФИО1 выше названные работники согласились. Изложенное по мнению суда и вопреки позиции стороны защиты, очевидно свидетельствует об обмане потерпевших.

При этом судом достоверно установлено, что действия ФИО1 носили незаконный характер не только в части требований с подчиненных сотрудников денежных средств, но и совместно с ФИО2 в части выполнения процедуры начисления и выплаты премии из «Фонда мастера». Так ФИО1 в инкриминируемый период, в нарушение локальных нормативных актов не направлял представления на премирование работников своего подразделения. В свою очередь ФИО2, без соответствующего мотивированного и обоснованного представления ФИО1, в инкриминируемый период, изготавливал проекты приказов на потерпевших о выплате премии из фонда мастера, которые согласовал и передавал на подпись начальнику **********. Об отсутствии соответствующих представлений на выплаты премии из «Фонда мастера» сотрудникам, следует не только из показаний Ю.Ж., письменных материалов дела, но и самих подсудимых. Так, ФИО1 в своих показаниях отмечал, что согласно Положения о «Фонде мастера», он ежемесячно должен представлять в Дирекцию на работников представления на премирование работников с указанием конкретного работника, причитающейся ему суммы и обоснование данной выплаты, однако он этого, не делал.

При этом, как следует из показаний Ю.Ж. сумма, полученная работником из «Фонда мастера» свыше должностного оклада являться имущественным ущербом **********, так как данная сумма денежных средств, полученная работником, получена им незаконно в нарушении п. 13 Положения о Фонде мастера №... и п. 14 Положения о Фонде мастера №.... Что в свою очередь, вопреки позиции стороны защиты, свидетельствует о причинении ущерба не только потерпевшим - физическим лицам, но и причинении ущерба **********, что в свою очередь свидетельствует о верном установлении органами предварительного расследования круга потерпевших от действий подсудимых

Доводы стороны защиты и подсудимых о расходовании денежных средств на нужды учреждения опровергается представленными по делу доказательствами. 

Так, показания ФИО2, в той части, что он действовал по указанию вышестоящего руководства - К.Л., опровергаются не только показаниями последнего, но и показаниями С.С., М.М., С.К., Р.Р. данных ими, в том числе и в ходе проведенных очных ставок с подсудимым. При этом суд отмечает заметную трансформацию показаний ФИО2, который изначально утверждал, что указания К.Л. даны в личном кабинете последнего, затем неоднократно на пленарных заседаниях, что в свою очередь, указывает на стремление ФИО2 переложить ответственность за содеянное. При этом вопреки позиции ФИО2, свидетели О.А., С.И., Я.Я. и др. отмечали, что на проведение различных корпоротивов, банкетов денежные средства выделялись из профсоюза, а также участвующие лица скидывались добровольно в различных суммах, а не выделялись из собранных денежных средств ФИО1 и ФИО2, как утверждал последний. Кроме того, С.И., К.Л. опровергли позицию ФИО2 о приобретении шин на автомобиль из денежных средств переданных ФИО1, отметив, что после приобретения шин, водитель получил денежные средства под отчет. При этом Р.Р., не подтвердил в ходе очной ставки, в том числе и позицию ФИО2 о приобретении подарков вышестоящему руководству из денежных средств, полученных от ФИО1, при поездке в **********.

Показания ФИО1 о том, что его действия были направлены на обеспечение исключительно нужд возглавляемого предприятия, в связи с чем его действия не являлись корыстными, не соответствует установленным в судебном заседании обстоятельствам. Так, из полученной от подчиненных работников денежной суммы в инкриминируемый период по первому эпизоду) в размере 3 109 800 рублей 00 копеек, ФИО1 денежными средствами в размере 2 300 000 распорядился таким образом – передав их ФИО2, то есть лицу, с кем вступил в преступный сговор, при этом оставив себе денежные средства в сумме 809 800 рублей. По второму эпизоду денежные средства в сумме 716 000 рублей в полном объему оставил себе. При этом из представленных в ходе следствия подсудимым кассовых чеков, товарных накладных не представляется возможным сделать выводы о том, насколько все эти траты в совокупности были обусловлены нуждами предприятия, с учетом показаний руководства Дирекции в данной части, что в своею очередь свидетельствует о расходовании, как ФИО2, так и ФИО1 денежных средств по своему усмотрению. При этом оба подсудимых осознавали, что их действия носят противоправный характер, так как в силу занимаемых должностей были осведомлены об имеющейся возможности (что подтвердили неоднократно допрошенные по делу свидетели) приобретения товарно-материальных ценностей, организации работ для нужд предприятия, досуга в соответствии с действующим законодательством РФ и локально-нормативными актами ОАО «**********».

О субъективно виновном поведении подсудимых, свидетельствует и то, что в ходе разговора ФИО1 с потерпевшими А.Е., А.А., подсудимый давал указания им говорить правоохранительным органам, что они все денежные средства, полученные из «Фонда мастера», оставили себе.

Изложенное выше очевидно указывает на умышленный характер действий подсудимых по хищению у потерпевших денежных средств, путем обмана. При этом направленность действий подсудимых на завладение деньгами, последующее получение денежных средств, и распоряжение ими по своему усмотрению, свидетельствуют о корыстном характере деяния.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по обоим составам преступлений подтвержден установленными в ходе судебного заседания обстоятельствами и не вызывает сомнений у суда.

Суд, с учетом установленных фактических обстоятельств деяния (по первому эпизоду), приходит к убеждению, что действия ФИО2 и ФИО1 носили совместный и согласованный характер, свидетельствующий об их совместном умысле на совершение хищения указанных денежных средств в группе лиц по предварительному сговору, распределив предварительно роли в совершенном преступлении. При этом по убеждению суда, сам факт расходования всей похищенной суммы денег участниками преступления по своему усмотрению, и при этом установление органами предварительного расследования конкретных сумм полученных каждым из соучастников, свидетельствует о выполнении каждым из них объективной стороны инкриминируемого деяния, что в свою очередь позволяет признать ошибочной позицию стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых группы лиц.

Квалифицирующий признак преступления, как совершенного «в особо крупном размере» (по первому эпизоду – в составе группы лиц) и в «крупном размере» (по второму эпизоду ФИО1) нашел свое полное подтверждение исходя из установленного ущерба, причиненного преступлением. Обоснован, как заключением специалиста, протоколами осмотра выписок по банковским счетам, так и иными доказательствами по делу.

Позиция стороны защиты о том, что руководство Дирекции не реагировало на докладную записку Е.П. о неправомерных действиях ФИО2, не влияет на квалификацию содеянного подсудимыми. При этом вопреки позиции стороны защиты, суд отмечает, что одним из поводов к проведению доследственной проверки являлось заявлением начальника ********** отдела правового обеспечения юридической службы ********** железной дороги – филиала ОАО **********» в правоохранительные органы. Так же не влияет на квалификацию и совершение в последующем ФИО1 преступления без участия ФИО2, так как обстоятельства и способ совершения преступления ФИО1 были фактически такими же, однако уже полученными денежными средствами от потерпевших он распоряжался единолично.

Доводы стороны защиты о необходимости квалификации действий ФИО2 и ФИО1, как отдельного преступления по каждому из потерпевших, суд находит несостоятельными, в виду того, что изначально умысел у подсудимых был направлен на систематическое получение денежных средств в течении длительного периода из премий нескольких работников, находящихся в подчинении ФИО1 В том числе об этом свидетельствует и позиция ФИО1 в ходе переговоров (обмана) с потерпевшими, которым он говорил, что им будет приходить премия, часть которой необходимо возвращать ему, подразумевая при этом не разовую акцию, а совершение аналогичных действий в течении неопределенного периода времени

Позицию стороны защиты о том, что уголовное дело не возбуждало по ст. 159 УК РФ, а возбуждено лишь по ст. 285 УК РФ, что в свое очередь существенно нарушает нормы УПК и препятствует рассмотрению дела по существу, суд находит основанной на неверном толковании норм права. Так, ст. 146 УПК РФ предусмотрено, что уголовное дело возбуждается при наличии повода и оснований по факту того или иного события. Как следует из материалов дела, по факту хищения денежных средств, уголовное дело было возбуждено, изначально события (действия лиц) были квалифицированны по одной статьей УК РФ, по окончании расследования по этим же событиям, действиям лиц, дана окончательная квалификация, им предъявлено соответствующее обвинении, что в полной мере соответствует требования процессуального законодательства.

Доводы стороны защиты о несоблюдении правил подсудности при рассмотрении уголовного дела, являлась предметом рассмотрения при поступлении уголовного дела в Печорский городской суд, о чем вынесен отдельный процессуальный документ в виде постановления о назначении судебного заседания, в котором учтено, в том числе, что Верховным судом Российской Федерации определена подсудность рассмотрения уголовного дела – Печорским городским судом Республики Коми, а не Ленинским районным судом **********.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует:

Действия ФИО1, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (первый эпизод).

Действия ФИО2, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Действия ФИО1, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (второй эпизод).

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к категории тяжких преступлений, а также личность подсудимых. При назначении наказания подсудимым ФИО2, ФИО1 суд руководствуется положениями ст. 6, 43, 60, 62 ч. 1 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимый ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, **********, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроен и по месту работы зарекомендовал себя положительно, имеет ряд почетных грамот и благодарственных писем, хронических заболеваний либо инвалидности не имеет.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО1, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Подсудимый ФИО2 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроен, хронических заболеваний либо инвалидности не имеет.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО2 суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимых, учитывая влияние наказания на их исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 и ФИО2 наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ условно. Суд также приходит к выводу о возможности не назначать подсудимым дополнительных наказаний к лишению свободы, в том числе предусмотренного ст. 47 УК РФ, полагая, что назначением основного наказания будет достигнута цель наказания, в соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

Суд не находит оснований как для применения в отношении ФИО1, ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют какие-либо обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, сведения о личности подсудимых, наличие в их действиях смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит суд оснований и для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с участием адвоката Киреевой Л.Ю. по назначению на предварительном следствии подлежат взысканию с ФИО2 в доход федерального бюджета, снований для его полного либо частичного освобождения от уплаты процессуальных издержек у суда не имеется.

Наложенный арест на имущество ФИО1 - автомобиль марки ********** подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ст. 159 ч. 4 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

-по ст. 159 ч. 3 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, определив каждому испытательный срок в размере - 2 лет 6 месяцев.

На период испытательного срока возложить на осужденных ФИО1 и ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не изменять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в дни, установленные данным органом.

Контроль за поведением осужденных ФИО1 и ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и ФИО2 в виде запрета определенных действий - отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу за участие адвоката Киреевой Л.Ю. на предварительном следствии в качестве защитника в размере 5790 руб. (пять тысяч семьсот девяносто) рублей взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета.

Наложенный арест на имущество ФИО1 - автомобиль ********** – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства:

- **********

**********

**********

********** **********

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Печорский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе заявить в письменном виде о своем желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника. 

Председательствующий: судья А.В. Коровенко