Дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Волгоград 12 марта 2019 года

Тракторозаводский районный суд г.Волгограда 

в составе: 

председательствующего судьи Малышевой Е.А.,

при секретаре Лихач О.В., 

с участием :

представителя истцов : ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО9 – ФИО18,

представителя ответчика МУП "Городской водоканал г.Волгограда" – ФИО10,

представителя ответчика МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» - ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 марта 2019 года в г. Волгограде гражданское дело по иску ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО9 к ООО "Спартак", МУП "Городской водоканал АДРЕС ИЗЪЯТ", МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» об освобождении имущества от ареста,

У С Т А Н О В И Л:

Истцы обратились в суд с указанным иском, в обоснование указав, что они работали в ООО «Спартак», который не выплатил им зарплату за период с 2013г. по 2014г., которая взыскана в пользу каждого истца с ООО «Спартак» решениями Тракторозаводского райсуда г. Волгограда. На основании указанных решений суда судебным исполнителем Тракторозаводского РОСП г. Волгограда возбуждены исполнительные производства в отношении ООО «Спартак», которые до сих пор не исполнены по тем основаниям, что на расчетный счет должника ООО «Спартак» постановлением Ворошиловского райсуда г. Волгограда от ДАТА ИЗЪЯТАг. наложен арест в целях обеспечения гражданских исков потерпевших МУП «Горводоканал Волгограда» и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» по уголовному делу по обвинению ФИО12 (директора ООО «Спартак») и других, обвиняемых по ч.4 ст.159 УК РФ, по которому Тракторозаводским райсудом г. Волгограда ДАТА ИЗЪЯТАг. вынесен обвинительный приговор. Истцы полагают, что арест, наложенный на расчетный счет ООО «Спартак» в рамках уголовного дела в качестве обеспечения гражданских исков потерпевших юридических лиц, нарушает права истцов, поскольку лишает их возможность получить заработную плату. Поэтому истцы просят освободить от ареста банковский расчетный счет ООО «Спартак» ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ открытый в АО «Альфа-Банк».

Истцы ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО9 в судебное заседание не явились, о дне рассмотрения дела извещены надлежаще, представили заявления о рассмотрении дела в их отсутствии.

Представитель истцов в судебном заседании иск поддержал.

Представитель ответчиков : МУП "Городской водоканал АДРЕС ИЗЪЯТ", МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что приговором Тракторозаводского райсуда г. Волгограда от 20.06.2018г. установлено, что действиями осужденных ФИО12 и других МУП «ВКХ» и МУП «Горводоканал Волгограда» причинен материальный ущерб в размере 46 927 726,73 руб., 7 481 601,56 руб. соответственно путем перечисления указанных сумм на счет ООО «Спартак», директором которого являлся ФИО12 В обеспечение возмещения указанного ущерба указанным организациям в ходе предварительного следствия по уголовному делу и был наложен арест в пределах указанных сумм на расчетный счет ООО «Спартак».

Представитель ответчика ООО «Спартак» в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом по юридическому адресу организации, о причинах неявки суду не сообщил.

Суд, выслушав представителя истцов, представителя ответчиков, исследовав материалы дела и письменные доказательства, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда СССР от ДАТА ИЗЪЯТА N 4 (в редакции от ДАТА ИЗЪЯТА) "О применении законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключение из описи)", которое действует на территории России и в настоящее время в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, споры об освобождении имущества от ареста суды рассматривают по правилам искового производства независимо от того, наложен ли арест в порядке применения мер обеспечения иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение решения или приговора суда, наложенного в том числе в рамках предварительного расследования.

В силу ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по опросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Судом установлено следующее.

Из материалов дела следует, что истцы в период с мая 2013г. по 30.09.2014г. работали в ООО «Спартак». С июня 2014г. по 30.09.2014г. ООО «Спартак» не выплатил им заработную плату. 

Решениями Тракторозаводского районного суда г. Волгограда, вступившими в законную силу, с ООО «Спартак» в пользу каждого истца взыскана задолженность по заработной плате за период с июня 2014г. по сентябрь 2014г., а также компенсация морального вреда в следующих размерах :

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО5 взыскано - 131 600 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО4 взыскано - 59 723,40 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО7 взыскано - 102 425,89 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО3 взыскано - 123 853,90 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО1 взыскано - 125 769,26 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО2 взыскано - 140 064,02 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО13 взыскано - 44 676,17 руб., 

- решением от ДАТА ИЗЪЯТА в пользу ФИО9 взыскано - 108 638, 54 руб. (л.д.160-181).

На основании исполнительных листов, выданных во исполнение указанных решений суда, судебным исполнителем Тракторозаводского РОСП г. Волгограда возбуждены исполнительные производства в отношении должника ООО «Спартак» о взыскании с последнего в пользу истцов задолженности по заработной плате на общую сумму 1 228 945,94 руб., что следует из справки судебного пристава-исполнителя от 07.08.2018г. (л.д.8, 127-128).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ от 29.11.2018г. юридическое лицо ООО «Спартак» зарегистрировано в гос.реестре юридических лиц 09.04.2013г. и по настоящее время. Его учредителем и директором является ФИО12 до ДАТА ИЗЪЯТА, то есть до дня взятия ФИО12 под стражу по уголовному делу (л.д.17-19,60, 64).

Судом также установлено, что в феврале 2009 года и в июле 2010г. ФИО12 совместно с иными лицами зарегистрировали в ЕГРЮЛ ООО «Новострой» и ООО «УК «Новострой» с видом деятельности обеих организаций – «управление эксплуатации жилищного фонда», одним из учредителей и директором ООО «Новострой», а также директором ООО «УК «Новострой» также являлся ФИО12 (л.д.29). 

ДАТА ИЗЪЯТА в отношении ФИО12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что между ООО «Новострой», директором которого являлся ФИО12, и МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», а также с МУП «Горводоканал» в ноябре 2009 года были заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды, и на поставку холодной воды и прием сточных вод соответственно, в рамках которых указанные ресурсоснабжающие организации обязались поставлять указанные ресурсы в многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО «Новострой». За указанные коммунальные услуги жители этих домов производили оплату на счета ООО «Новострой» и ООО «УК «Новострой», откуда указанные денежные средства, поступившие от населения на оплату потребленных ресурсов (воды холодной, горячей, стоки, отопление), перечислялись с расчетных счетов ООО «Новострой» и ООО «УК «Новострой», в том числе, на расчетный счет ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак», открытый в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-банк». В связи с чем ресурсоснабжающим организациям был причинен материальный ущерб на сумму более 30 миллионов рублей, что следует из постановления руководителя следственной группы СЧ СУ Управления МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ от 09.07.2014г. (л.д.187-190).

ДАТА ИЗЪЯТА Ворошиловским райсудом г. Волгограда было рассмотрено ходатайство следователя, в рамках этого же уголовного дела, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете ООО «Спартак» и вынесено постановление от ДАТА ИЗЪЯТА, которым наложен арест на денежные средства в пределах суммы находящейся на расчетном счете ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак», открытом в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-банк» АДРЕС ИЗЪЯТ, прекратив все операции по данному счету в пределах той суммы, которая находится на этом счете и перечисления находящихся денежных средств на этом счете ООО «Спартак» на расчетный счет Управления МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ (л.д.101-104).

Как следует из протокола наложения ареста на имущество от ДАТА ИЗЪЯТАг., составленного следователем на основании постановления суда от 30.06.2014г., арест наложен на денежные средства на расчетном счете ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак» в количестве – 447 руб. 04 коп. (л.д.105-108, 182-186).

ДАТА ИЗЪЯТА руководителем следственной группы СЧ СУ Управления МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ, во избежании снятия денежных средств с ООО «Спартак» или переводе этих денег на другой счет, вынесено постановление о наложении ареста на имущество в случаях, не терпящих отлагательства, которым наложен арест на денежные средства в пределах сумм, которые находятся на расчетном счете ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак», а также денежные средства, которые поступают в пределах суммы 34 358 868 руб. на указанный расчетный счет ООО «Спартак», открытый в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-банк», и перечислить находящиеся денежные средства на расчетном счете ООО «Спартак» на расчетный счет Управления МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ (л.д.187-190).

Постановлением Ворошиловского райсуда г. Волгограда от ДАТА ИЗЪЯТАг. признано законным наложение ареста на денежные средства в сумме 34 358 868 руб., находящиеся на расчетном счете ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак», открытом в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-банк» АДРЕС ИЗЪЯТ (л.д.191).

Как следует из ответа АО «Альфа-банк» от 20.01.2017г. в адрес судебного пристава-исполнителя Тракторозаводского РОСП г. Волгограда в банке на исполнении находится постановление о наложении ареста на имущество в случаях не терпящих отлагательств от 09.07.2014г., вынесенным Управлением МВД г. Волгограда, на основании которого на расчетный счет ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак» установлен арест на сумму 34 358 868 руб. (л.д.125).

Приговором Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от ДАТА ИЗЪЯТА, вступившим в законную силу, ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16 признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по которой им назначено наказание в виде лишения свободы (л.д.29-52,53-64).

Из приговора суда от ДАТА ИЗЪЯТАг. следует, что ФИО12 и ФИО15, получая на расчетные счета ООО «Новострой» и ООО «УК «Новострой» денежные средства населения за коммунальные ресурсы, подлежащие обязательному перечислению в МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», МУП «Горводоканал», имея умысел на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций и извлечения выгод для ООО «Новострой» и ООО «УК «Новострой», соучредителями и директорами которых являлись, безосновательно удерживали их на расчетных счетах обществ, распоряжаясь ими на нужды, не предусмотренные условиями договоров. Для дальнейшего хищения средств и прикрытия своей преступной деятельности организовали ряд аффилированных организаций и на протяжении трех лет неоднократно совершали хищение денежных средств, принадлежащих коммунальным операторам, используя фиктивные сделки для завуалированности совершаемых преступлений.

Так, всего за период с 01.04.2013г. по 30.11.2013г. с расчетных счетов ООО «УК «Новострой» было израсходовано денежных средств в сумме 46 776 375,50 руб., в том числе, перечислено ООО «Спартак» - всего 18 901 138,95 руб., в том числе, по договору аренды транспорта с экипажем от 12.04.2013г. – 1 810 500 руб., по договору от 15.04.2013г. (капитальный ремонт) – 17 090 638,95 руб. (л.д.49).

За период с 01.04.2013г. по 14.05.2014г. с расчетных счетов ООО «УК «Новострой» было израсходовано денежных средств на общую сумму 96 787 691,36 руб., в том числе, перечислено ООО «Спартак» всего – 44 182 998,83 руб., в том числе, по договору от 15.04.2013г. (капитальный ремонт) – 15 689 999,31 руб., по договору от 16.12.2013г. (капитальный ремонт) – 3 760 499,52 руб., по договору от 15.04.2013г. (капитальный ремонт) – 22 922 000 руб. (л.д.50) - по ранее заключенным участниками преступной группы договорам, содержащим заведомо ложные сведения относительно предмета и характера обязательств и действительности выполняемых услуг, достоверно зная об отсутствии фактической возможности исполнения обязательств по данным договорам (л.д.55).

Похищенными денежными средствами ФИО12 и другие согласно ранее распределенным ролям распорядились по своему усмотрению, причинив своими умышленными незаконными действиями имущественный ущерб МУП «ВКХ» в размере – 46 927 726,36 руб., МУП «Горводоканал г. Волгограда» в размере - 7 481 601,56 руб. (л.д.55,29-52,53-64).

Этим же приговором суда от 20.06.2018г. за потерпевшими по данному уголовному делу МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», МУП «Горводоканал г. Волгограда» признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на денежные средства на расчетных счетах, в том числе, на расчетном счете ООО «Спартак», наложенный на основании постановлений Ворошиловского райсуда г. Волгограда от 30.06.2014г., постановления руководителя следственной группы СЧ СУ УВД г. Волгограда от 09.07.2014г. (л.д.52).

С ноября 2018 года в производстве Тракторозаводского райсуда г. Волгограда находится гражданское дело по иску МУП «ВКХ» к ФИО12, ФИО15, ФИО14, ФИО16 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 46 927 726,73 руб. (л.д.89-98), которое еще не рассмотрено.

Также с ноября 2018 года в производстве Тракторозаводского райсуда г. Волгограда находится гражданское дело по иску МУП «Горводоканал г. Волгограда» к ФИО12, ФИО15, ФИО14, ФИО16 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 804 381,35 руб. (л.д.109-117), которое еще не рассмотрено.

С учетом изложенных обстоятельств, принимая во внимание, что арест на денежные средства ООО «Спартак», находящиеся на расчетном счете ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в АО «Альфа-банк», наложен постановлениями Ворошиловского райсуда г. Волгограда и руководителя следственной группы в июне 2014г. и в июле 2014 года в период предварительного расследования по уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска потерпевших, которые еще не рассмотрены судом. Учитывая, что обстоятельства хищения денежных средств потерпевших по уголовному делу МУП «ВКХ» и МУП «Горводоканал г. Волгограда» со счетов ООО «Новострой», ООО «УК «Новострой» путем перечисления на расчетные счета других организаций, в том числе, на счет ООО «Спартак», установлены приговором Тракторозаводского райсуда г. Волгограда от 20.06.2018г., что подтверждает то обстоятельство, что на указанном счете ООО «Спартак», на который наложен арест, находятся денежные средства, похищенные у потерпевших МУП «ВКХ» и МУП «Горводоканал», в связи с чем суд не находит оснований для снятия ареста с указанного счета ООО «Спартак» для направления денежных средств, находящихся на этом счете, в счет выплаты задолженности по заработной плате истцам (бывшим работникам ООО «Спартак»), а поэтому в иске истцам следует отказать.

Доводы представителя истцов о том, что на арестованном счете ООО «Спартак» в настоящее время находится денежная сумма в размере около полутора миллионов рублей (л.д.126), которая поступила на этот счет ООО «Спартак» в 2015 году за работы, фактически выполненные ООО «Спартак», судом не принимаются во внимание, поскольку доказательств в подтверждение указанных доводов истцами не представлено. 

Более того, из содержания решений суда о взыскании с ООО «Спартак» в пользу истцов задолженности по зарплате следует, что у всех истцов задолженность по зарплате образовалась за период с июня 2014г. по сентябрь 2014 г. Из приговора суда от 20.06.2018г. следует, что директор ООО «Спартак» ФИО12 арестован по данному уголовному делу ДАТА ИЗЪЯТАг., в связи с чем он с этого же дня прекратил выполнение функций директора ООО «Спартак». Доказательств того, что за период с июня 2014г. по сентябрь 2014г. ООО «Спартак» выполняло какие-либо работы по заключенным договорам, за выполнение которых на указанный счет ООО «Спартак» после июня 2014г. поступали денежные суммы, истцы и их представитель суду не представили.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.198,199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

В удовлетворении исковых требований ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО8, ФИО9 к ООО "Спартак", МУП "Городской водоканал г.Волгограда", МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» об освобождении от ареста банковский счет ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ООО «Спартак», открытый в АО «Альфа-Банк», - отказать.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение месяца через Тракторозаводский районный суд г. Волгограда.

Судья: Малышева Е.А.