УИД 11RS0001-01-2020-014412-55 Дело № 1-116/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 19 марта 2021 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Сколярова К.А., 

при секретаре судебного заседания Натяга П.О., с участием 

государственного обвинителя от прокуратуры г. Сыктывкара ФИО1,

потерпевшей ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника адвоката Милановича П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, ...

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО3 находясь на территории г. Сыктывкара, имея доверительные отношения с потерпевшей ФИО2, злоупотребляя её доверием, решил путём обмана похитить принадлежащие ей денежные средства и имущество. В целях реализации своего единого преступного умысла, использовал как предлог – развитие своего бизнеса и вложение в него денежных средств, полученных от потерпевшей, не имея при этом изначально намерений и финансовой возможности возвратить денежные средства. ФИО2, будучи обманутой и введённой в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, полностью доверяя ему в результате сложившихся между ними доверительных отношений, в период с 21.03.2016 по 22.05.2016 передала ФИО3 денежные средства и имущество в качестве займа на развитие бизнеса, при следующих обстоятельствах: 

21.03.2016 в период с 19 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, ФИО2, ... передала ФИО3, оформленную на её имя банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №... с расчетным счетом №..., с находящимися на нем денежными средствами в сумме 47 000 рублей, сообщив пин-код от вышеуказанной карты. После чего, ФИО3 в указанный период, используя банкомат № 199725 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ... обналичил с указанной банковской карты денежные средства в общей сумме 46 500 рублей.

22.03.2016, ФИО2, ..., передала ФИО3 оформленную на ее имя банковскую кредитную карту АО «Тинькофф Банк» №... с расчетным счетом №..., с находящимися на нем денежными средствами с кредитным лимитом в сумме 125 000 рублей, сообщив пин-код от вышеуказанной карты. После чего, ФИО3 в указанный период обналичил, находящиеся на счёте указанной банковской карте денежные средства, используя банкоматы:

ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ..., в сумме 65 000 рублей;

АО «Райффайзенбанк», установленный в помещении ТРЦ «... расположенного по адресу: ..., в сумме 50 000 рублей;

ПАО «РОСБАНК», установленный в помещении ТРЦ «...», в сумме 10 000 рублей.

Также, используя платежный терминал оплаты, расположенный на территории г. Сыктывкара Республики Коми, ФИО3 осуществил два перевода суммами 500 рублей каждый, с расчетного счета вышеуказанной банковской карты, в счет пополнения баланса используемого им абонентского номера телефона ...

11.04.2016, ФИО3, находясь около ..., договорился с ФИО2 о продаже, принадлежащего ей автомобиля «...», (№...) третьему лицу, обговорив тот факт, что вырученные от продажи указанного автомобиля денежные средства ФИО2 передаст ФИО3 На что последняя, доверяя ему, согласилась и 13.04.2016 вышеуказанный автомобиль был продан, не подозревавшему о преступных намерениях ФИО3 – ... за 170 000 рублей, которые последний передал ФИО3

18.04.2016, ФИО3, находясь по месту жительства ФИО2, по адресу: ... предложил последней оформить для него кредит в банке ООО «Ренессанс Кредит» на её имя, на что она, согласилась. Далее, ФИО2, в этот же день, находясь в офисе указанного банка, расположенном по адресу..., оформила кредит на сумму 203 060 рублей, из которых 143 000 рублей были зачислены на текущий счет банковской карты банка ООО «Ренессанс Кредит» №.... В помещении ТЦ «...», расположенном по адресу: ... ФИО2 передала ФИО3 указанную банковскую карту, сообщив от неё пин-код. ФИО3 в этот же период времени в помещении ТЦ «...», используя банкомат №... НБ «Траст», обналичил с указанной банковской карты денежные средства в сумме 143 000 рублей.

20.04.2016, ФИО3 находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «...» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: ... в этот же день оформила договор микрозайма на сумму 5 000 рублей, которые получила наличными денежными средствами, и из которых 3 000 передала ФИО3

21.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «Бюро ...» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: ... в этот же день оформила договор микрозайма на сумму 6 000 рублей, которые получила наличными денежными средствами и передала их ФИО3

22.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 оформить кредит на покупку сотового телефона, для последующей его продажи и передачи ему вырученных денежных средств, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, находясь в магазине «...», расположенном по адресу: ... в этот же день оформила кредитный договор с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на покупку смартфона ..., стоимостью 70 240 рублей, приобретя который, находясь там же, передала ФИО3 для последующей его продажи.

24.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, попросил у ФИО2 денежные средства в качестве займа, на что последняя согласилась. С этой целью ФИО2 в тот же день, взяв в долг у ... 50 000 рублей, передала их ФИО3 ... 

25.04.2016, ФИО3, находясь около ТРЦ «... предложил ФИО2 оформить на её имя в магазине «...» карту «Кукуруза», а также попросил оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «...» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день оформила карту «Кукуруза» №..., а ФИО3, с её разрешения, используя принадлежащее ему мобильное устройство, посредством сети «Интернет» оформил на её имя договор микрозайма с ООО Микрофинансовая организация «...» на сумму 6 000 рублей, которые поступили на счет карты «Кукуруза». Данную карту ФИО2 передала ФИО3, сообщив от неё пин-код, с которой он, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу... обналичил денежные средства в общей сумме 6 000 рублей.

29.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «...» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день, находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: ..., оформила договор микрозайма на сумму 3 000 рублей, которые получила наличными денежными средствами и передала их ФИО3

29.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 оформить кредит на покупку сотового телефона, для последующей его продажи и передачи ему вырученных денежных средств, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день, находясь в магазине «...», расположенном по адресу: ..., оформила потребительский кредит с АО «Альфа-Банк» на покупку смартфона ... стоимостью 69 039 рублей, приобретя который, находясь там же, передала ФИО3 для последующей его продажи.

В период с 00 часов 01 минуты 01.04.2016 до 23 часов 59 минут 30.04.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 передать ему её золотые украшения, которые он в последующем планировал сдать в ломбард, а вырученные денежные средства взять себе, на что последняя согласилась, и в вышеуказанный период, ..., передала ФИО3 принадлежащие ей золотые серьги, стоимостью 5 000 рублей, для последующей их сдачи в ломбард.

02.05.2016, ФИО3, ..., предложил ФИО2 оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «...» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, в этот же день, находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: ..., оформила договор займа на сумму 4 000 рублей, которые получила наличными денежными средствами и передала их ФИО3

02.05.2016, ФИО3, ... предложил ФИО2 оформить для него микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «Центрофинанс Групп» на её имя, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, в этот же день, находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: ..., оформила договор займа на сумму 10 000 рублей, которые получила наличными денежными средствами и передала их ФИО3

03.05.2016, ФИО3, находясь около ТРЦ «...», предложил ФИО2, получить в магазине «Евросеть», ранее им оформленный на её имя, с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «РУСИНТЕРФИНАНС» в сумме 2 000 рублей, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день, находясь в указанном магазине, получила оформленный на её имя микрозайм в сумме 2 000 рублей, которые, находясь у ТРЦ «...» передала ФИО3

04.05.2016, ФИО3, находясь около отделения ПАО «Северный народный банк» (далее по тексту - ПАО «СНБ»), расположенного по адресу: ... предложил ФИО2 получить в указанном банке, ранее им оформленный на её имя, с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», кредит в сумме 30 000 рублей, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день, находясь в помещении указанного банка, получила кредит наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей и передала их ФИО3

04.05.2016, ФИО3, находясь около отделения ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее по тексту - ПАО «БАНК СГБ»), расположенного по адресу: ... предложил ФИО2 получить в указанном банке, ранее им оформленные на её имя, с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», микрозаймы на общую сумму 8 000 рублей, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, находясь в помещении указанного банка, получила микрозаймы на суммы 4 000 рублей каждый, на общую сумму 8 000 рублей и передала их ФИО3

05.05.2016, ФИО3, находясь около магазина «...», расположенного в ТРЦ «...», предложил ФИО2 получить, ранее им оформленный на её имя, с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», микрозайм в ООО Микрофинансовая организация «ЦИФРОВЫЕ ...» в сумме 5 000 рублей, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 в этот же день, находясь в магазине «Евросеть», получила микрозайм в сумме 5000 рублей, которые там же передала ФИО3

05.05.2016 ФИО3, находясь около отделения ПАО «БАНК СГБ», предложил ФИО2 получить в указанном банке, ранее им оформленный на её имя с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», микрозайм в сумме 5 000 рублей, на что последняя согласилась. Далее, ФИО2, в этот же день, находясь в указанном банке, получила микрозайм в сумме 5 000 рублей, которые там же передала ФИО3

14.05.2016, ФИО3, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, предложил ФИО2 получить в отделении ПАО «БАНК СГБ», ранее им оформленный на её имя, с использованием принадлежащего ему мобильного устройства, посредством сети «Интернет», микрозайм в сумме 7 500 рублей в ООО Микрофинансовая компания «...» - на сайте «...», на что последняя согласилась. Далее, ФИО2 16.05.2016, находясь в помещении ПАО «БАНК СГБ» получила ранее оформленный на ее имя микрозайм, через систему переводов «...» в сумме 7 500 рублей, которые там же передала ФИО3

Кроме того, ФИО3, в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 24.04.2016 по 21.05.2016, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, систематически просил ФИО2 перевести ему определенную сумму денежных средств. ФИО2, при указанных обстоятельствах, с принадлежащих ей банковских карт №... и №... с расчетным счетом №..., открытым в ПАО «Сбербанк России», перечисляла ФИО3 денежные средства различными суммами, на принадлежащую ... не подозревавшей о преступных намерениях ФИО3, банковскую карту №... с расчетным счетом №..., открытым в ПАО «Сбербанк России». Перечислив за указанный период времени денежные средства на общую сумму 97 140 рублей при следующих обстоятельствах.

24.04.2016 в период с 18 часов 27 минут до 18 часов 29 минут, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... используя банкомат, перечислила со счёта своей банковской карты №... денежные средства в сумме 20 000 рублей на счёт банковской карты ...

Находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, ФИО2, с использованием принадлежащего ей мобильного устройства и СМС-сервиса «Мобильный банк» перечислила со счёта своей банковской карты №... на счёт банковской карты ФИО4 денежные средства:

25.04.2016 в период с 13 часов 23 минут до 13 часов 25 минут в сумме 10 000 рублей;

26.04.2016 в период с 16 часов 31 минуты до 16 часов 33 минут в сумме 3 000 рублей;

30.04.2016 в период с 13 часов 48 минут до 13 часов 50 минут, в сумме 1 500 рублей;

03.05.2016 в период с 18 часов 07 минут до 18 часов 09 минут в сумме 10 000 рублей;

04.05.2016 в период с 20 часов 49 минут до 20 часов 51 минуты в сумме 6 000 рублей;

05.05.2016 в период с 18 часов 53 минут до 18 часов 55 минут в сумме 6 000 рублей;

06.05.2016 в период с 16 часов 39 минут до 16 часов 41 минуты в сумме 1 000 рублей;

07.05.2016 в период с 21 часа 03 минут до 21 часа 05 минут в сумме 9 000 рублей;

07.05.2016 в период с 21 часа 26 минут до 21 часа 28 минут в сумме 1 500 рублей;

08.05.2016 в период с 00 часов 12 минут до 00 часов 14 минут в сумме 500 рублей;

11.05.2016 период с 18 часов 05 минут до 18 часов 07 минут в сумме 15 000 рублей;

11.05.2016 период с 20 часов 40 минут до 20 часов 42 минут в сумме 440 рублей;

12.05.2016 в период с 16 часов 36 минут до 16 часов 38 минут в сумме 7 000 рублей.

19.05.2016 в период с 19 часов 02 минут до 19 часов 04 минут и с 20 часов 48 минут до 20 часов 50 минут, ФИО2, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, аналогичным способом перечислила со счёта своей банковской карты №... на счёт банковской карты .... денежные средства в сумме 5 000 и 1 200 рублей соответственно.

В результате преступных действий, ФИО3, при вышеизложенных обстоятельствах похитил путем мошенничества, принадлежащие ФИО2 денежные средства и имущество на общую сумму 866 419 рублей, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, в судебном заседании, подтвердив свои показания на предварительном расследовании (т. 3 л.д.3-5, т. 4 л.д. 69-70,152-154), не оспаривая фактические обстоятельства получения от ФИО2 денежных средств и имущества, показал, что действительно брал денежные средства и имущество ФИО2 в долг, с целью их вложения в организуемый им бизнес, связанный с поставкой золотых ювелирных изделий из Армении в Российскую Федерацию. Однако ввиду появившихся проблем, бизнес организовать у него не получилось, использовал взятые денежные средства у ФИО2 в личных целях, в том числе на погашение уже имевшихся у него долговых обязательств перед иными лицами. Умысла на хищение путём обмана денег и имущества ФИО2 у него не было, собирался при первой возможности ей вернуть, взятые в долг денежные средства. Дополнительно пояснил, что в феврале-марте 2020 года им были предприняты попытки по организации процедуры банкротства ФИО2, с этой целью заключил соглашение с юристом, на сумму 15 000 рублей, и оплатил государственную пошлину в размере 2 000 рублей.

Вина подсудимого в хищении имущества ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, установлена достаточной совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Так, потерпевшая ФИО2, подтвердив показания на предварительном расследовании (т. 2 л.д. 121-126, т. 3 л.д. 170-172, т. 4 л.д. 146-148) в судебном заседании показала, что в марте 2016 года она познакомилась с ФИО3, на протяжении общения, между ними сложились доверительные отношения. В связи с чем, ФИО3 неоднократно брал у неё в долг денежные средства, в том числе на развитие его бизнеса. Пояснила, что передавала в пользование ФИО3 свои кредитные карты, переводила денежные средства со счетов своих банковских карт на счёт банковской карты его супруги, оформляла кредиты и микрозаймы на своё имя, а полученные кредитные денежные средства передавала в полном объёме ФИО3, при этом часть из кредитов были оформлены заранее ФИО3 посредством сети «Интернет». Кроме того, денежные средства, вырученные за продажу её автомобиля – «...» были получены ФИО3 Помимо этого, она приобретала в кредит сотовые телефоны, передавала их ФИО3, который их в последующем продавал, вырученные за продажу денежные средства оставлял себе. Во всех случаях ФИО3 обещал ей, что вернет взятые у неё в долг денежные средства, однако до настоящего момента денег он ей не возвратил. При этом она неоднократно просила его вернуть деньги.

Свидетель ..., подтвердив показания на предварительном расследовании (т. 2 л.д. 99-101) в судебном заседании показал о том, что ФИО3 обращался к нему в 2016 году с просьбой помочь ему в продаже автомобиля «...». Осмотрев автомобиль, с его собственником – ФИО2 была достигнута договоренность по цене за данный автомобиль с учётом необходимости его ремонта – 170 000 рублей. 13.04.2016 он передал ФИО3 170 000 рублей в счёт покупки автомобиля, получив позднее соответствующую расписку от собственника.

Свидетель .... в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 103-104) показал о том, что в апреле 2016 года, он был свидетелем, как ФИО3 заключил сделку с .... на приобретение автомобиля «...» за 170 000 рублей. При этом видел, что ... передал денежные средства ФИО3 В ходе разговора понял, что владельцем автомобиля является девушка.

Свидетель ...., подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 136), в судебном заседании показала о том, что ей от ФИО2 стало известно о том, что она неоднократно занимала денежные средства ФИО3, в том числе продала автомобиль «...», денежные средства передала ФИО3 От знакомых узнала, что ФИО3 у многих брал денежные средства в долг, так как играет в игровых автоматах. Дополнительно пояснила, что у ФИО2 ввиду случившегося, сложилось тяжелое материальное положение, имеется много кредитных обязательств.

Свидетель .... в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 27-29) показал о том, что с ФИО2 ранее состояли в отношениях, в настоящее время никаких отношений не поддерживают, помогает ей материально. В апреле 2016 года ФИО2 обратилась к нему с просьбой занять ей денежную сумму в размере 50 000 рублей, на какие цели не пояснила. Денежные средства ей не занял. Через некоторое время узнал, что ФИО2 продала, принадлежащий ей автомобиль марки «Нива ...». Так же узнал, что она оформила на себя кредиты. В мае 2016 года ему позвонил ФИО3 который сообщил, что необходимо встретиться, так как ФИО2 должна ему денежные средства в размере 200 000 рублей. При встрече ФИО3 предложил обналичить материнский капитал ФИО2, но так как это займет некоторое время, предложил дать ему денежные средства в размере 200 000 рублей, а самому заняться обналичиванием материнского капитала. На данное предложение ответил отказом. В мае 2016 года, от .... узнал, что ФИО3 занял у ФИО2 крупную сумму денег, обещал отдать, но так ничего и не отдал. Так же известно, что ФИО2 в конце апреля 2016 года приезжала с ФИО3 к .... и ... и заняла у них денежную сумму в размере 50 000 рублей. Так же ФИО2 заняла денежную сумму в размере 20 000 рублей у ... В начале мая 2016 года ФИО2 вновь обращалась к нему с просьбой одолжить ей денежные средства на оплату кредитов. В связи с чем, он собрал имеющиеся золотые украшения, которые она в последующем сдала в ломбард за 17 000 рублей. В последующем узнал, что часть из указанных денежных средств она перевела на счет банковской карты супруги ФИО3 Ему известно, что ФИО2 брала микрозаймы в различных организациях, а денежные средства передавала ФИО3 

Свидетель ... в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 143-144, т.4 л.д. 149-150) показала о том, что весной 2016 года по просьбе ФИО2 передала ей в долг денежные средства в сумме 50000 рублей. На что в действительности нужны были ФИО2 эти деньги, не знает. Также ей известно от .... о том, что он в 2016 году он также передавал ФИО2 в долг денежные средства в сумме 22 500 рублей. 

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показала о том, что у неё имеется банковская карта, которой пользовался её муж – ФИО3

Согласно рапорту, зарегистрированному в КУСП за №... от 22.05.2016, от ФИО2 поступило сообщение о том, что ФИО3 обманным путем похитил деньги (т. 1 л.д. 3).

Согласно заявлениям, зарегистрированным в КУСП за №... от 22.05.2016, №... от 10.06.2016, КУСП №... от 12.09.2016, ФИО2 указывает о мошеннических действиях со стороны ФИО3 (т.1 л.д. 4-8, 165, 221).

Согласно протоколу осмотра предметов 10.03.2017 были осмотрены банковские карты, изъятые у ФИО3 (АО «ТИНЬКОФФ БАНК» ... №... ПАО «Сбербанк России» ... №... ООО «Ренессанс Кредит» ... №... (т.2 л.д. 14).

Протоколами осмотра предметов были осмотрены:

копии чеков ПАО «Сбербанк России», приложенные к объяснениям ФИО2 от 23.05.2016, 25.05.2016, 10.06.2016 (т.2 л.д. 18), свидетельствующие о переводе денежных средств со счёта ФИО2 на счёт ...

выписка по счетам банковских карт ПАО «Сбербанк», открытых на имя ФИО2, сведения по запросу из ПАО «Сбербанк России» от 28.04.2017 о счетах, открытых на имя ФИО2, в которых указаны счета на имя ФИО2, операции по счету за период с 03.03.2016 по 28.05.2016. При этом 21.03.2016 имеются транзакции списания денежных средств в суммах 45 000 и 1 500 рублей (т.2 л.д. 138);

ответ от АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №... от 03.05.2017, в котором имеются сведения по кредитной карте, выпущенной на ФИО2 (т.3 л.д. 37-39);

ответ от ООО «Ренессанс Кредит» №... от 28.04.2017, в котором имеются сведения по кредитному договору ФИО2 (т.3 л.д. 41-44);

ответ от ООО МФО «МИЛИ№... от 11.05.2017, в котором имеются сведения по кредитному договору ФИО2 (т.3 л.д. 46-50);

ответ от ООО «Центрофинанс» по договору займа №... от 02.05.2016, в котором имеются сведения по кредитному договору ФИО2 (т.3, л.д. 65-72);

выписка национального бюро кредитных историй по счету ... кредитной карты АО «Тинькофф Банк» (т.3 л.д. 154-166);

расходный кассовый ордер №... от 05.05.2016 ПАО «БАНК СГБ» Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ» дополнительный офис № 2 «Первомайский» (т.3 л.д. 154-166);

расходный кассовый ордер №... от 04.05.2016 ПАО «БАНК СГБ» Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ» дополнительный офис № 2 «Первомайский» (т.3 л.д. 154-166);

расходный кассовый ордер №... от 04.05.2016 ПАО «БАНК СГБ» Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ» дополнительный офис № 2 «Первомайский» (т.3 л.д. 154-166);

расходный кассовый ордер №... от 04.05.2016 ПАО «Северный народный банк» (т.3 л.д. 154-166);

договор между обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ГАЛАКТИКА 1» (имеет второе название «Деньга») и заемщиком ФИО2 на сумму займа 3000 рублей (т.3 л.д. 154-166);

приложение № 1 к договору займа №... от 02.05.2016 (памятка заемщика с графиком платежей) между ООО «МФО КЭШ КАПИТАЛ ИНВЕСТ» и ФИО2 от 02.05.2016 на сумму займа 4000 рублей (т.3 л.д. 154-166);

договор займа №... от 20.04.2016, заключенный между ООО «Микрофинансовая организация «Бутик финансовых решений» и ФИО2 на сумму 5000 рублей (т.3 л.д. 154-166);

график погашения по кредиту «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» на сумму 70 240 рублей от 22.04.2016 (т.3 л.д. 154-166);

залоговый билет №... от 05.05.2016 ООО «Ломбард» (т.3 л.д. 154-166);

залоговый билет №... от 11.05.2016 ООО «Ломбард» (т.3 л.д. 154-166);

залоговый билет №... от 14.05.2016 ООО «Ломбард» (т.3 л.д. 154-166);

расходный кассовый ордер №... от 16.05.2016 ПАО «БАНК СГБ» Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ» дополнительный офис № 2 «Первомайский» (т.3 л.д. 154-166);

выписка с ПАО «Сбербанк России» по номеру счета №... владельца ФИО2 за период с 11.04.2016 по 10.05.2016 по карте ... ... «...» (т.3 л.д. 154-166);

выписка с ПАО «Сбербанк России» по номеру счета №... владельца ФИО2 за период с 07.03.2016-06.04.2016 по карте №... (т.3 л.д. 154-166);

чек от 03.05.2016, подтверждающий факт получения микрозайма в ООО Микрофинансовая организация «РУСИНТЕРФИНАНС» в сумме 2 000 рублей (т.3 л.д. 154-166);

чек от 05.05.2016, подтверждающий факт получения микрозайма в ООО Микрофинансовая организация «ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ» в сумме 5000 рублей (т.3, л.д. 154-166);

выписка общества с ограниченной ответственностью «ЗаймЛегко - Сыктывкар» от 25.04.2017 (т.4, л.д. 13-15), в котором имеются сведения о получении займа ФИО2; 

выписка с ПАО «Сбербанк России» от 28.06.2016 за период с 01.04.2016 по 28.06.2016 по счету №..., открытому 18.12.2013 на имя ... согласно которой на счёт .... зачислялись денежные средства со счёта ФИО2 (т.4, л.д. 23-26);

ответы на запросы с ООО «Микрофинансовая организация «Бюро финансовых решений» и ООО «Альба-банк» в которых имеются сведения о получении займа и кредита ФИО2 (т.4, л.д. 28-31);

ответ на запрос с общества с ограниченной ответственностью «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», в котором имеются сведения о получении кредита ФИО2 (т.4, л.д. 51-53).

Оценивая приведенные доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит их отвечающими требованиям о допустимости и относимости, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Судом не установлены мотивы для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей.

Судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств потерпевшей ФИО2, злоупотребляя ее доверием, действуя путем обмана – под предлогом займа денежных средств для их вложения в бизнес, похитил принадлежащие ей денежные средства на сумму 866 419 рублей.

Факт получения ФИО3 от ФИО2 денежных средств в качестве займа в указанной сумме подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств, в частности показаниями потерпевшей ФИО2 об обстоятельствах заключения договоров с кредитными организациями и перечисления ФИО3 денежных средств, показаниями свидетелей, платежными поручениями, кредитными договорами, выписками по лицевым счетам, показаниями самого ФИО3, не отрицавшего факты получения денег.

При этом ФИО3, утверждая, что денежные средства ему необходимы на развитие бизнеса, и он обязуется вернуть их, взятые на себя обязательства, не выполнил.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ФИО3 какого-либо бизнеса, стороной защиты суду не представлено, потерпевшая, доверяя ему, перечисляла деньги в тех суммах, которые просил подсудимый, и которые она могла себе позволить.

Доводы стороны защиты о наличии у ФИО3 намерения исполнить обязательства по указанным займам, отсутствии у него умысла на хищение денежных средств до их получения и намерений обмануть ФИО2, суд признает несостоятельными, так как, принимая от ФИО2 в долг денежные средства, он осознавал, что у него уже имелись на тот момент долговые обязательства перед иными лицами, что также подтверждается показаниями свидетеля ...

Получая от потерпевшей деньги путем обмана и злоупотребления доверием, подсудимый действовал умышленно и с корыстной целью. Об этом свидетельствует последовательное, длительное, систематическое, целенаправленное изъятие ФИО3 денег и имущества потерпевшей под вымышленным предлогом, а также его обещания вернуть деньги, которые не исполнялись и не могли быть исполнены. 

Потерпевшая ФИО2 также поясняла, что она неоднократно обращалась к подсудимому с просьбами о возврате денег, и он все время обещал их вернуть, одновременно поясняя ей, что должен вкладывать их в развитие бизнеса, который в скором времени принесёт большой доход.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что подсудимый изначально имел корыстную цель при получении денег в общей сумме 866 419 рублей от потерпевшей ФИО2, желал потратить их на личные нужды, на которые и израсходовал, в том числе на покрытие ранее имевшихся у него долгов перед иными лицами, и не имел намерений возвращать их потерпевшей.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел подтверждение, поскольку ущерб, причиненный преступлением, превышает двести пятьдесят тысяч рублей, в соответствии с положением примечаний к ст. 158 УК РФ. 

На основании изложенного, суд считает вину подсудимого ФИО3 в совершении преступления полностью установленной, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. 

С учетом исследованных в судебном заседании данных о личности ФИО3, его поведения в период судебного разбирательства, способность подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не вызывает сомнений у суда. Поэтому суд признает подсудимого вменяемым по отношению к совершенному им преступлению.

При назначении наказания суд руководствуется ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО3 совершил умышленное преступление, которое уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений, направлено против собственности.

...

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает ...

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Оснований для изменения категории преступления с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотивов, целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, однако учитывая конкретные обстоятельства совершенного ФИО3 тяжкого преступления, направленного против чужой собственности, способ его совершения, поведение виновного после совершенного преступления, суд приходит к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание, по мнению суда, обеспечит достижение его целей, в том числе, предупредит совершение им новых преступлений, и не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1, 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбытия наказания суд определяет ФИО3 исправительную колонию общего режима.

В целях своевременного обращения к исполнению приговора, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО3 изменить на заключение под стражу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307–310 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО3 на период до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания ФИО3 время содержания его под стражей с 19.03.2021 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

...

... 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному к лишению свободы – в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела, осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Председательствующий К.А. Сколяров