Дело № 1-68/2024 (1-621/2023) (12201330025000154) 

УИД 43RS0002-01-2023-008295-44

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

19 апреля 2024 года 

<

...>

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Нобель Н.А., 

при секретаре Коноваловой Е.В., 

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора г.Кирова Шубина Д.Н.

помощников прокурора г.Кирова Белорыбкина М.С., ФИО5,

подсудимой ФИО6, защитника – адвоката Костина Е.В., представившего удостоверение №1036 и ордер №034697, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО6, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

2. Она же, ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

3. Она же, ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

4. Она же, ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

5. Она же, ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

6. Она же, ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью «Кировский Завод «Юбер» (далее ООО «КЗ «Юбер», Общество), директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером № зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» (

<

данные изъяты>. С 02.04.2021 юридический адрес ООО «КЗ «Юбер» - 

<

адрес>. Фактически офисное и производственное помещения ООО «КЗ «Юбер» располагались по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества: 

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет № (далее расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов»).

В период с 01.06.2020 по 15.06.2020 ФИО6, узнав о намерении ООО «Монолит-Бетон» приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя ООО «Монолит-Бетон» совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Монолит-Бетон» под видом получения предоплаты по договору. 

В период с 01.06.2020 по 15.06.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> для введения сотрудников и директора ООО «Монолит-Бетон» ФИО15 в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «Юбер», дала указание менеджеру ООО «КЗ «Юбер» Свидетель №8, не подозревающему о преступных намерениях ФИО6, сообщить ФИО15 заведомо для ФИО6 ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес ООО «Монолит-Бетон» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений, ФИО6 дала указание менеджеру ООО «КЗ «Юбер» Свидетель №8, не подозревающему о преступных намерениях ФИО6, убедить ФИО15 в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет возможность изготовить и поставить для ООО «Монолит-Бетон» металлоформы по индивидуальному чертежу, в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. В действительности намерение и реальная возможность, исполнить обязательство у ФИО6 заведомо отсутствовали, в связи с отсутствием необходимых ресурсов. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

В период с 01.06.2020 по 15.06.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовала составление договора № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего организовала его направление посредством электронной почты в адрес ООО «Монолит-Бетон».

15.06.2020 ФИО15, действуя от имени ООО «Монолит-Бетон», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенным в заблуждение, доверяя представителю ООО «КЗ «Юбер» и считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке металлоформ, собственноручно подписал полученный договор №15-06-20 от 15.06.2020 от имени ООО «Монолит-Бетон». 

Заключив с ООО «Монолит-Бетон» договор №15-06-20 от 15.06.2020, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить металлоформы по индивидуальному чертежу для легких бетонов в количестве 10 шт. на общую сумму 280 000 руб. в срок 35 дней с момента оплаты, а ООО «Монолит-Бетон» обязалось принять металлоформы и произвести их оплату в соответствии с достигнутой договоренностью на условиях 100% предоплаты. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора №15-06-20 от 15.06.2020, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

Продолжая преступные действия, в период с 15.06.2020 по 21.07.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «МонолитБетон», злоупотребляя доверием ФИО15, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, организовала направление посредством электронной почты в адрес ООО «Монолит-Бетон» счета на оплату № от 20.07.2020 на сумму 280 000 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору.

21.07.2020 ФИО15, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату № 87 от 20.07.2020, исполняя условия договора, будучи введенным в заблуждение, доверяя ФИО6 и не догадываясь о ее преступных намерениях, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №15-06-20 от 15.06.2020, осуществив изготовление и поставку металлоформ в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовал перечисление денежных средств по платежному поручению №552 от 21.07.2020 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 280 000 рублей, которые 21.07.2020 были списаны с расчетного счета ООО «Монолит-Бетон» №, открытого в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> поступили 21.07.2020 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платежа: «Оплата по сч № 87 от 20.07.2020 за м/ф по индивидуальному чертежу…». 

21.07.2020 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от ООО «Монолит-Бетон» по договору №15-06-20 от 15.06.2020, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 280 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства ООО «МонолитБетон» не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила ООО «Монолит-Бетон» значительный материальный ущерб в размере 280 000 руб. Таким образом, в период с 01.06.2020 по 21.07.2020 ФИО6 действуя умышленно из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ООО «Монолит-Бетон», в размере 280 000 рублей.

2. 13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация – ООО «КЗ «Юбер», директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1194350003242 зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» 

<

адрес>. С 02.04.2021 юридический адрес ООО «КЗ «Юбер» - 

<

адрес>. Фактически офисное и производственное помещения ООО «КЗ «Юбер» располагались по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №.

В период с 07.10.2020 по 30.10.2020 ФИО6, узнав о намерении АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (до 16.07.2021 ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ») приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» под видом получения предоплаты по договору. 

В период с 07.10.2020 по 30.10.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, для введения сотрудников и руководителя АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «Юбер» дала указание менеджеру ООО «КЗ «Юбер» Свидетель №8, не подозревающему о преступных намерениях ФИО6, сообщить менеджеру АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» Свидетель №3 заведомо для ФИО6 ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений, ФИО6 дала указание менеджеру ООО «КЗ «Юбер» Свидетель №8, не подозревающему о преступных намерениях ФИО6, убедить Свидетель №3 в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить для АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» поддоны по индивидуальному чертежу в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. При этом о наличии у ООО «КЗ «Юбер» просроченных неисполненных обязательств перед иными контрагентами ФИО6 умолчала, исполнять обязательства по договору перед АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» заведомо не намеревалась. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

В период с 07.10.2020 по 30.10.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, организовала составление договора № от 15.10.2020, при этом создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего организовала его направление посредством электронной почты в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».

В период с 30.10.2020 по 05.11.2020 Свидетель №3, действуя от имени АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенным в заблуждение, доверяя представителю ООО «КЗ «Юбер» и считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке поддонов, организовал подписание полученного договора № от ДД.ММ.ГГГГ директором АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ФИО16

Заключив с АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» договор № от 15.10.2020, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить поддоны по индивидуальным чертежам в количестве 8 шт. на общую сумму 440 000 руб. на условиях 70% предоплаты в срок 20 дней с момента оплаты, а АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» обязалось принять поддоны и произвести их оплату. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

Продолжая преступные действия, 11.11.2020 ФИО6 находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного изъятия денежных средств у АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», злоупотребляя доверием ФИО16, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, организовала направление посредством электронной почты в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» счета на оплату №197 от 11.11.2020 на сумму 440 000 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору.

17.11.2020 директор АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ФИО16, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату №197 от 11.11.2020, исполняя условия договора, будучи введенным ФИО6 в заблуждение, доверяя ей и не догадываясь о её преступных намерениях, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №15-10-20 от 15.10.2020, осуществив изготовление и поставку поддонов в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовал перечисление денежных средств по платежному поручению №18854 от 17.11.2020 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 308 000 рублей, которые 17.11.2020 были списаны с расчетного счета АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» №, открытого в дополнительном офисе «Люблинское отделение» ПАО «Московский индустриальный банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, и 17.11.2020 поступили на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платежа «предварительная оплата за поддон по счету №197 от 11.11.2020…». 

17.11.2020 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» по договору №15-10-20 от 15.10.2020, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 308 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» значительный материальный ущерб в размере 308 000 руб. Таким образом, в период с 07.10.2020 по 17.11.2020 ФИО6 действуя умышленно из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», в размере 308 000 рублей.

3. 13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация - ООО «КЗ «Юбер», директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером № зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» 

<

данные изъяты>. Фактически офисное и производственное помещения ООО «КЗ «Юбер» располагались по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №.

В период с 16.09.2020 по 15.10.2020 ФИО6, узнав о намерении ООО «ВолгаСтрой-М» приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя ООО «ВолгаСтрой-М» совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ВолгаСтрой-М» под видом получения предоплаты по договору. 

15.10.2020 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> для введения сотрудников и руководителя ООО «ВолгаСтройМ» в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «ФИО4» направила в адрес ООО «ВолгаСтрой-М» посредством электронной почты коммерческое предложение, содержащее заведомо ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес ООО «ВолгаСтрой-М» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений ФИО6 убедила представителя ООО «ВолгаСтрой-М» в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить для ООО «ВолгаСтрой-М» металлоформы в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. При этом о наличии у ООО «КЗ «Юбер» просроченных неисполненных обязательств перед иными контрагентами ФИО6 умолчала, исполнять обязательства по договору перед ООО «ВолгаСтрой-М» заведомо не намеревалась. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

В период с 15.10.2020 по 25.02.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, составила договор № от 25.02.2021, при этом, создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «ВолгаСтрой-М», злоупотребляя доверием руководителя и сотрудников ООО «ВолгаСтрой-М», не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, направила посредством электронной почты в адрес ООО «ВолгаСтрой-М» вышеуказанный договор и счет на оплату №13 от 25.02.2021 на сумму 554 250 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору

25.02.2021 генеральный директор ООО «ВолгаСтрой-М» ФИО17, действуя от имени ООО «ВолгаСтройМ», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенной в заблуждение, доверяя представителю ООО «КЗ «Юбер», считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке металлоформ, собственноручно подписала полученный договор №25-02-21/1 от 25.02.2021.

Заключив с ООО «ВолгаСтрой-М» договор №25-02-21/1 от 25.02.2021, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить металлоформу ФБС 24.3.6, металлоформу ФБС 24.4.6, металлоформу ФБС 24.5.6, металлоформу ФБС 24.6.6 в общем количестве 4 шт., а также делители в количестве 8 шт. на общую сумму 554 250 руб. на условиях 70% предоплаты в срок 35 дней с момента оплаты, а ООО «ВолгаСтрой-М» обязалось принять металлоформы и произвести их оплату. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора №25-02-21/1 от 25.02.2021, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

26.02.2021 генеральный директор ООО «ВолгаСтрой-М» ФИО17, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату №13 от 25.02.2021, исполняя условия договора, будучи введенной ФИО6 в заблуждение, доверяя ей и не догадываясь о преступных намерениях последней, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №25-02-21/1 от 25.02.2021, осуществив изготовление и поставку металлоформ в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовала перечисление денежных средств по платежному поручению №95 от 26.02.2021 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 387 940 рублей, которые 26.02.2021 были списаны с расчетного счета ООО «ВолгаСтрой-М» №, открытого в Калининградском отделении №8626 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> зд. 1, корп. 1, и поступили 26.02.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платеж: «предоплата (70%) за ФБС по счету №13…». 

26.02.2021 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от ООО «ВолгаСтрой-М» по договору №25-02-21/1 от 25.02.2021, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 387 940 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства ООО «ВолгаСтрой-М», не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила ООО «ВолгаСтрой-М» значительный материальный ущерб в размере 387 940 руб. Таким образом, в период с 16.09.2020 по 26.02.2021 ФИО6 действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ООО «ВолгаСтрой-М», в размере 387 940 рублей.

4. 13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация - ООО «КЗ «Юбер», директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1194350003242 зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» 

<

данные изъяты>. Фактически офисное и производственное помещения ООО «КЗ «Юбер» располагались по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: Кировская обл., г. ФИО7, Октябрьский пр-кт, д. 155 открыт расчетный счет №.

В период с 01.04.2021 по 08.04.2021 ФИО6, узнав о намерении АО «ТЖБИ-4» приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя АО «ТЖБИ-4» совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТЖБИ-4» под видом получения предоплаты по договору. 

08.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, для введения сотрудников и руководителя АО «ТЖБИ-4» в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «Юбер», направила в адрес АО «ТЖБИ-4» посредством электронной почты коммерческое предложение, содержащее заведомо ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес АО «ТЖБИ-4» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений, ФИО6 убедила представителя АО «ТЖБИ-4» в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить для АО «ТЖБИ-4» металлоформы в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. При этом, о наличии у ООО «КЗ «Юбер» просроченных неисполненных обязательств перед иными контрагентами ФИО6 умолчала, исполнять обязательства по договору перед АО «ТЖБИ-4» заведомо не намеревалась. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

08.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, составила договор № от 08.04.2021, при этом создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего с целью незаконного изъятия денежных средств у АО «ТЖБИ-4», злоупотребляя доверием представителя АО «ТЖБИ-4», не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, направила посредством электронной почты в адрес АО «ТЖБИ-4» вышеуказанный договор и счет на оплату №44 от 08.04.2021 на сумму 416 000 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору.

08.04.2021 представитель АО «ТЖБИ-4», действуя от имени АО «ТЖБИ-4», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенным в заблуждение последней, доверяя ей и считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке металлоформ, организовал подписание полученного договора №08-04-21 от 08.04.2021 директором АО «ТЖБИ-4» ФИО18

Заключив с АО «ТЖБИ-4» договор №08-04-21 от 08.04.2021, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить металлоформу С 40.20 (8 изделий) веерного типа в количестве 1 шт. по цене 416 000 руб. на условиях 100% предоплаты в срок 30 дней с момента оплаты, а АО «ТЖБИ-4» обязалось принять металлоформу и произвести ее оплату. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора №08-04-21 от 08.04.2021, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

08.04.2021 директор АО «ТЖБИ-4» ФИО18, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату №44 от 08.04.2021, исполняя условия договора, будучи введенной ФИО6 в заблуждение, доверяя ей и не догадываясь о преступных намерениях последней, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №08-04-21 от 08.04.2021, осуществив изготовление и поставку металлоформ в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовала перечисление денежных средств по платежному поручению №864 от 08.04.2021 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 416 000 рублей, которые 08.04.2021 были списаны с расчетного счета АО «ТЖБИ-4» №, открытого в филиале Банка ГПБ (АО) «Центральный» по адресу: 

<

...>, и поступили 08.04.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платежа «м/форма по сч. 44 от 08.04.2021…». 

08.04.2021 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от АО «ТЖБИ-4» по договору №08-04-21 от 08.04.2021, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 416 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства АО «ТЖБИ-4» не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила АО «ТЖБИ-4» значительный материальный ущерб в размере 416 000 руб. Таким образом, в период с 01.04.2021 по 08.04.2021 ФИО6 действуя умышленно из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие АО «ТЖБИ-4», в размере 416 000 рублей.

5. 13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация – ООО «КЗ «Юбер», директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1194350003242 зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» (

<

данные изъяты> Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: Кировская обл., г. ФИО7, Октябрьский пр-кт, д. 155 открыт расчетный счет №.

В период с 05.04.2021 по 06.04.2021 ФИО6, узнав о намерении ООО «ЖБТЕХ» приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя ООО «ЖБТЕХ» совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖБТЕХ» под видом получения предоплаты по договору. 

В период с 05.04.2021 по 06.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, для введения сотрудников и руководителя ООО «ЖБТЕХ» в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «Юбер» сообщила сотруднику ООО «ЖБТЕХ» Свидетель №6 заведомо ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес ООО «ЖБТЕХ» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений ФИО6 убедила Свидетель №6 в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить для ООО «ЖБТЕХ» металлоформы в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. При этом о наличии у ООО «КЗ «Юбер» просроченных неисполненных обязательств перед иными контрагентами ФИО6 умолчала, исполнять обязательства по договору перед ООО «ЖБТЕХ» заведомо не намеревалась. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

В период с 05.04.2021 по 06.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, составила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего с целью незаконного изъятия денежных средств у ООО «ЖБТЕХ», злоупотребляя доверием ФИО19, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, направила посредством электронной почты в адрес ООО «ЖБТЕХ» вышеуказанный договор и счет на оплату №42 от 06.04.2021 на сумму 377 000 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору.

06.04.2021 представитель ООО «ЖБТЕХ» Свидетель №6, действуя от имени ООО «ЖБТЕХ», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенным в заблуждение последней, доверяя ей и считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке металлоформ, организовал подписание полученного договора № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЖБТЕХ» ФИО19

Заключив с ООО «ЖБТЕХ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить металлоформу 1ЛМ27.12 с делителем в количестве 2 шт. на общую сумму с учетом доставки 377 000 руб. на условиях 70% предоплаты в срок 30 дней с момента оплаты, а ООО «ЖБТЕХ» обязалось принять металлоформы и произвести их оплату. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

12.04.2021 директор ООО «ЖБТЕХ» ФИО19, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату №42 от 06.04.2021, исполняя условия договора, будучи введенным в заблуждение, доверяя ФИО6 и не догадываясь о ее преступных намерениях, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №06-04-21 от 06.04.2021, осуществив изготовление и поставку металлоформ в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовал перечисление денежных средств по платежному поручению №283 от 12.04.2021 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 263 900 рублей, которые 12.04.2021 были списаны с расчетного счета ООО «ЖБТЕХ» №, открытого в ДО «Левобережный» в филиале №3652 банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, и поступили 12.04.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платежа «предоплата 70% по счету №42 от 06.04.2021 согласно договора №06-04-21 от 06.04.2021 за м/ф 1ЛМ27.12 с делителем…». 

12.04.2021 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от ООО «ЖБТЕХ» по договору №06-04-21 от 06.04.2021, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 263 900 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства ООО «ЖБТЕХ» не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила ООО «ЖБТЕХ» значительный материальный ущерб в размере 263 900 руб. Таким образом, в период с 05.04.2021 по 12.04.2021 ФИО6 действуя умышленно из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ООО «ЖБТЕХ», в размере 263 900 рублей.

6. 13.03.2019 решением учредителя № 01 от 13.03.2019 ФИО6 создана коммерческая организация - ООО «КЗ «Юбер», директором которого назначена ФИО6 

18.03.2019 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером 1194350003242 зарегистрировано юридическое лицо – ООО «КЗ «Юбер» (

<

данные изъяты> Фактически офисное и производственное помещения ООО «КЗ «Юбер» располагались по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «КЗ «Юбер» является «46.90 Торговля оптовая неспециализированная».

Согласно Уставу ООО «КЗ «Юбер», утвержденному решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ФИО6, являясь директором Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.10.2023 в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3 Таким образом, ФИО6 с 13.03.2019 до 10.10.2023, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», то есть единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие функции в коммерческой организации и, соответственно, обладала в ООО «КЗ «Юбер» служебным положением. 

20.03.2019 ФИО6 для осуществления коммерческой деятельности ООО «КЗ «Юбер» в Акционерном обществе коммерческий банк «Хлынов» по адресу: Кировская обл., г. ФИО7, Октябрьский пр-кт, д. 155 открыт расчетный счет №.

В период с 25.03.2021 по 14.04.2021 ФИО6, узнав о намерении АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» приобрести в ООО «КЗ «Юбер» металлоформы, решила путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководителя АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» под видом получения предоплаты по договору. 

В период с 25.03.2021 по 14.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, для введения сотрудников и руководителя АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в заблуждение, действуя умышленно в корыстных целях, используя своё служебное положение директора ООО «КЗ «Юбер», дала указание менеджеру ООО «КЗ «Юбер», не подозревающему о преступных намерениях ФИО6, направить в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» посредством электронной почты коммерческое предложение, содержащее заведомо для ФИО6 ложные сведения о том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» металлоформы. Кроме того, для формирования доверительных отношений ФИО6 убедила представителя АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в том, что ООО «КЗ «Юбер» имеет намерение изготовить и поставить для АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» металлоформы в необходимом объеме и в установленные сроки на условиях предоплаты. При этом о наличии у ООО «КЗ «Юбер» просроченных неисполненных обязательств перед иными контрагентами ФИО6 умолчала, исполнять обязательства по договору перед АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» заведомо не намеревалась. Денежные средства, полученные в качестве предоплаты по договору, ФИО6 планировала обратить в свою пользу, то есть похитить.

В период с 25.03.2021 по 14.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, организовала составление договора № от 14.04.2021, при этом создавая видимость добросовестного контрагента, подписала договор от имени ООО «КЗ «Юбер», после чего организовала его направление посредством электронной почты в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС». 

14.04.2021 представитель АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», действуя от имени АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», не догадываясь о преступных намерениях ФИО6, будучи введенным в заблуждение последней, доверяя ей и считая, что ООО «КЗ «Юбер» добросовестно исполнит обязательства по изготовлению и поставке металлоформ, организовал подписание полученного договор №14-04-21 от 14.04.2021 директором АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» ФИО20

Заключив с АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» договор № от 14.04.2021, ФИО6, действуя от имени ООО «КЗ «Юбер», приняла на себя обязательства изготовить и поставить металлоформы: КС 10,9 (5 и 6 мм), КС 15,9 (5 и 6 мм), ПП-ПН 10 и ПП-ПН 15 на общую сумму 478 000 руб. в срок 32 календарных дня с момента оплаты, а АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» обязалось принять металлоформу и произвести ее оплату в соответствии с достигнутой договоренностью на условиях 100% предоплаты. При этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «КЗ «Юбер» и стороной договора № от 14.04.2021, заведомо исполнять условия договора не намеревалась. 

Продолжая преступные действия, в период с 14.04.2021 по 22.04.2021 ФИО6, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного изъятия денежных средств у АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», злоупотребляя доверием ФИО20, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, организовала направление посредством электронной почты в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» счет на оплату №54 от 20.04.2021 на сумму 478 000 рублей, указав в нем реквизиты расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» для перечисления предоплаты по договору.

22.04.2021 ФИО20, получив от ООО «КЗ «Юбер» счет на оплату №54 от 20.04.2021, исполняя условия договора, будучи введенным ФИО6 в заблуждение, доверяя ей и не догадываясь о преступных намерениях последней, считая, что ООО «КЗ «Юбер» в лице ФИО6 исполнит обязательства по договору №14-04-21/1 от 14.04.2021, осуществив изготовление и поставку металлоформ в установленные договором сроки и в полном объеме, на основании выставленного счета организовал перечисление денежных средств по платежному поручению №826 от 22.04.2021 в адрес ООО «КЗ «Юбер» в сумме 478 000 рублей, которые 22.04.2021 были списаны с расчетного счета АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, и поступили 22.04.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» с основанием платежа «за м/ф КС по сч.54 от 20.04.2021». 

22.04.2021 ФИО6, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими в её незаконное владение от АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» по договору №14-04-21/1 от 14.04.2021, используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, безвозмездно обратила чужие денежные средства в сумме 478 000 рублей в свою пользу, похитив их. Принятые на себя договорные обязательства ФИО6 умышленно не исполнила, меры к изготовлению и поставке товара не предприняла, денежные средства АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» не вернула, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Своими умышленными преступными действиями ФИО6 причинила АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» значительный материальный ущерб в размере 478 000 руб. Таким образом, в период с 25.03.2021 по 22.04.2021 ФИО6 действуя умышленно из корыстных побуждений, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», в размере 478 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6, данных ею в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой (том 9 л.д. 11-17, 18-22, 31-37, 38-44, 45-57, 70-74, 78-81, 103-106) следует, что является единственным учредителем и директором ООО «КЗ «Юбер», которое создано 18.03.2019, основным видом деятельности организации является оптовая торговля, однако Общество изготавливает металлоконструкции для бетонных изделий для строительства. ООО «КЗ «Юбер» зарегистрировано по месту её жительства по адресу: 

<

адрес>, ранее производственное и офисное помещение ООО «КЗ «Юбер» находились по адресу: 

<

адрес>. Подготовка проектов договоров, счетов на оплату, их распечатывание, подписание и направление по электронной почте контрагентам совершались ею со своего рабочего места по последнему вышеуказаннмоу адресу. Проекты договора могла подготавливать как она сама, так и менеджеры ООО «КЗ «Юбер», счета на оплату обычно подготавливались непосредственно ею. 

С ООО «Монолит-Бетон» переговоры вел менеджер Свидетель №8, 15.06.2020 между ООО «КЗ Юбер» и ООО «Монолит-Бетон» заключен договор № на изготовление металлоформ, составленный Свидетель №8, который она подписала. 21.07.2020 на расчетный счет ООО «КЗ Юбер» в качестве предоплаты по данному договору от ООО «Монолит-Бетон» поступили 280 000 руб. Данный договор скан-копией отправила в ООО «Монолит-Бетон», где договор, в свою очередь, подписал директор ООО «Монолит-Бетон», после чего копию подписанного договора вновь отправили ей по электронной почте. Вся сделка с ООО «Монолит-Бетон» проводилась, когда ООО «КЗ «Юбер» располагалось по адресу: 

<

адрес>. После получения предоплаты от ООО «Монолит-Бетон» был разработан проект, из которого поняла, что выполнить изделие заказчика силами ее организации было невозможно, в связи с чем ООО «Монолит-Бетон» было предложено возвратить предоплаченные денежные средства. Однако заказчик решил обратиться в суд, в связи с чем стала ждать решения суда и исполнительного листа, а денежные средства израсходовала на иные производственные нужды своего предприятия. Исполнительный лист взыскателем предъявлен через длительное время, когда финансовое состояние предприятия не позволило исполнить обязательства по возврату денежных средств. 

Переговоры с АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» вел также Свидетель №8, участвовала в подготовке договора № 15-10-20 от 15.10.2020 между ООО «КЗ Юбер» и АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» на изготовление металлоформ, подписала его, после чего он был направлен АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» по электронной почте, подписан руководителем АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» и направлен обратно вышеуказанным образом в ООО «КЗ «Юбер». Письмом от 11.11.2020 АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» направлен счет на оплату заказанного товара. 17.11.2020 на расчетный счет ООО «КЗ Юбер» в качестве предоплаты за металлоизделия перечислены 308 000 руб. Данная сделка также проводилась под ее контролем по адресу: 

<

адрес>. В рамках данного договора был разработан проект, приобретено сырье из металла, которое имело явные дефекты, не могло быть использовано для изготовления заказанной продукции, в связи с чем сроки изготовления заказа ООО «КЗ «ФИО4» были пропущены, финансовая возможность осуществить возврат денежных средств у Общества отсутствовала, указанную задолженность признает, обязуется рассчитаться по мере возможности. 

Лично вела переговоры с ООО «ВолгаСтрой-М» по адресу: 

<

адрес> посредством электронной переписки в мессенджерах и по электронной почте с ФИО59 с ДД.ММ.ГГГГ. В окончательной форме договор на изготовление металлоформ № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату, подписанные ею, направлены ООО «ВолгаСтрой-М» от ООО «КЗ «Юбер» письмом, датированным 25.02.2021. 26.02.2021 «ВолгаСтрой-М» вернуло в адрес ООО «КЗ «Юбер» уже подписанный с их стороны договор. Согласно договору ООО «КЗ «Юбер» должно изготовить и передать ООО «ВолгаСтрой-М» металлоформы ФБС в течение 35 календарных дней. 26.02.2021 ООО «ВолгаСтрой-М» произвело оплату 387 940 руб. на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» №. Обязательства по заключенному с ООО «ВолгаСтрой-М» договору не исполнены.

Переговоры с АО «ТЖБИ-4» также вела лично по адресу: 

<

адрес>, осуществляла вышеназванным способом переписку с инженером АО «ТЖБИ-4». 08.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «ТЖБИ-4» направлено письмо, содержащее договор №08-04-21 от 08.04.2021, счет на оплату металлоформ по данному договору. По данному договору ООО «КЗ «Юбер» обязалось изготовить и поставить АО «ТЖБИ-4» металлоформы, а именно сваи 40.20 (8 изделий) веерного типа на условиях 100% предоплаты в течение 30 календарных дней. Составила и подписала указанный договор, отправила скан-копию посредством электронной почты в адрес АО «ТЖБИ-4». 08.04.2021 АО «ТЖБИ-4» перевели на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» № руб. Спустя месяц было принято решение о возврате денежных, исполнить обязательство не представилось возможным.

Также вела по адресу: 

<

адрес>. переговоры с ООО «ЖБТЕХ», осуществляла переписку, в том числе, 05.04.2021, где в соответствующем письме представитель ООО «ЖБТЕХ» просит выставить счет за металлоформы. Письмом от 06.04.2021 направила от имени ООО «КЗ «Юбер» в адрес ООО «ЖБТЕХ» составленный и подписанный ею договор №06-04-21 от 06.04.2021, счет на оплату указанных в нем металлоформ. 06.04.2021 между ООО «КЗ Юбер» и ООО «ЖБТЕХ» заключен договор на изготовление металлоформ. 12.04.2021 на расчетный счет ООО «КЗ Юбер» в качестве предоплаты за товар, подлежащий изготовлению, перечислены 263 900 руб. 

Переговоры с АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» вел один из менеджеров ее организации, сохранилась переписка с АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», начинающаяся с письма ООО «КЗ «Юбер» от 25.03.2021, содержащего коммерческое предложение на изготовление металлоформ. Письмом от 14.04.2021 ООО «КЗ «Юбер» направило в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» договор №14-04-21 от 14.04.2021 на изготовление металлоформ, также был выставлен счет от 20.04.2021. Оплата от АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» на расчетный счет ООО «КЗ Юбер» произошла 22.04.2021 в сумме 478 000 руб. Договор № 14-04-21/1 от 14.04.2021 подписан ею, направлен скан-копией в АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС». Металлоформы для данного контрагента также не были изготовлены. Данная сделка также проводилась, когда«КЗ «Юбер» располагалось по адресу: 

<

адрес>.

Неисполнение обязательств перед потерпевшими связано с повышением цен на сырье из металла в 2020 году, часть которого расходовалась для нужд иных контрагентов, неявок на работу рабочих, поломок оборудования, долгим осуществлением подготовки проектов металлоизделий, некачественным металлосырьем, при этом имелись частично неисполненные обязательства перед иными заказчиками, тяжелое финансовое положение ООО «КЗ «Юбер». Она брала заказы перед потерпевшими, намереваясь закрыть обязательства перед предыдущими заказчиками, получить какую-нибудь прибыль. Кроме того, исполнению договоров препятствовал вынужденный переезд ввиду противоправных действий арендодателя ИП ФИО2, который в апреле 2021 года воспрепятствовал свободному входу в арендованные помещения, поставив спецтехнику к их воротам. При этом часть приобретенного для потерпевших организаций металла, частично изготовленные для некоторых компаний металлоформы оставались в производственном помещении по адресу: 

<

адрес>, Указанные действия ФИО2 связаны с наличием с конца 2020 года задолженности ООО «КЗ «Юбер» перед ФИО2 по арендной плате за занимаемые производственное и офисное помещения. В настоящее время местонахождение металлоформ, сырья ей неизвестно, по данному факту обращалась с заявлением в полицию. Судьбой оставленного у ФИО2 имущества более не интересовалась.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании указала, что в обвинении верно изложены фактические обстоятельства, в том числе, способы совершения ею хищений денежных средств потерпевших, наименования таких потерпевших - юридических лиц, с которыми она оформляла обязательственные отношения по изготовлению и поставке металлоформ, предметы таких обязательств, сроки их исполнения, суммы перечисленные потерпевшими организациями на счета ООО «КЗ «Юбер» и даты договоров. Являлась директором ООО «КЗ «Юбер» на момент заключения договоров с потерпевшими, подписывала все шесть соответствующих договоров, осуществляла, либо контролировала ведение переговоров с потерпевшими организациями, знала о поступлении денежных средств на счета ООО «КЗ Юбер» для выполнения согласованных с потерпевшими обязательств. Как директор ООО «КЗ «Юбер» контролировала работу предприятия в полном объеме, нанимала сотрудником, отслеживала финансовое состояние, заключение и исполнение обязательств перед контрагентами, налоговые отчисления, выплату арендных платежей, заработка сотрудникам. На период заключения всех шести сделок, указанных в обвинении, финансовое состояние ООО «КЗ «Юбер» являлось неудовлетворительным, имелись неисполненные обязательства перед другими организациями-заказчиками металлоформ, долги перед сотрудниками, налоговыми органами, арендодателем, однако о данных фактах потерпевшим не сообщала. Кроме того, ООО «КЗ «Юбер» не имело возможности исполнить договор перед ООО «Монолит-Бетон», поскольку соответствующих технических возможностей по изготовления требуемых данной потерпевшей организацией металлоформ ее организация не имела, о чем она также не сообщала контрагенту. Оформление сделок происходило путем направления договоров, оформленных в ООО «КЗ «Юбер» и подписанных ею, а также содержащих печати Общества, контрагентам по электронной почте, далее заказчики (в лице руководителей организаций), получив такой договор, также его подписывали и заверяли печатями и направляли обратно в ООО «КЗ «Юбер» по электронной почте. Договоры по бумажном носителе поступали в ООО «КЗ «Юбер» только в момент отгрузки заказчикам изготовленных ее организацией металлоизделий. Не подтвердила, данные в ходе предварительного расследования показания в части невозможности исполнения обязательств перед потерпевшими юрлицами ввиду нахождения перед складом, арендуемым ООО «КЗ «Юбер», в течение нескольких дней мая 2021 года транспортного средства стороннего лица, поскольку ранее ошибочно пришла к такому выводу, к невозможности исполнения всех взятых на ООО «КЗ «Юбер» обязательств, перед указанными в обвинении потерпевшими указанный случай сам по себе не вел. Также не подтвердила показания в части указаний следователю, что использовала поступившие от них средства для исполнения их заказов, фактически эти суммы направлялись на иные траты. Частично возместила ущерб перед каждым потерпевшими, выплатив по 13000 руб. каждой организации, в настоящий момент ни одно обязательство перед потерпевшими не исполнено.

Вина подсудимой ФИО6 в совершении преступления подтверждается также следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО25, данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 12-16) о том, что является представителем ООО «Монолит-Бетон», которое зарегистрировано в налоговых органах 04.03.2011, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, основным видом деятельности общества является производство изделий из бетона для использования в строительстве. Ему известно ООО «Кировский завод «Юбер», поскольку с данным Обществом от имени ООО «Монолит-Бетон» вел переговоры бывший директор ФИО15 в целях поставки указанной организацией в адрес ООО «Монолит-Бетон» соответствующих строительных конструкций. От имени ООО «КЗ «Юбер» действовала директор ФИО6, общение осуществлялось посредством сети Интернет». Между ООО «Монолит-Бетон» и ООО «КЗ «Юбер» 15.06.2020 заключен договор поставки товара, подписанный со стороны ООО «КЗ «Юбер» - директором ФИО6, со стороны ООО «Монолит-Бетон» -директором ФИО15 В соответствии с договором возглавляемое ФИО6 Общество должно было поставить ООО «Монолит-Бетон» металлоформы по индивидуальному чертежу для легких бетонов в количестве 10 шт. по цене 28 000 руб. за 1 шт, общей стоимостью 280 000 руб., был определен срок поставки 25 дней с момента поступления предоплаты, также согласованы условия предоплаты товара на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер». 21.07.2020 ООО «Монолит-Бетон» перечислило на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» 280 000 руб. Таким образом, срок поставки товара по условиям договора составил дату не позднее 15.08.2020, но товар ООО «КЗ «Юбер» поставлен не был, данное Общество факт непоставки товара не объяснило. В адрес ООО «КЗ «Юбер» была направлена претензия о нарушениях срока поставки товара с требованием о возмещении денежных средств, уплаченных в качестве предоплаты товара, был направлен иск в Арбитражный суд Пермского края с целью взыскания выплаченных средств. Действиями руководства ООО «КЗ «Юбер» ООО «Монолит-Бетон» причинен значительным материальный ущерб на сумму 280 000 руб. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО39, данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д.51-53) о том, что является представителем АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», указанное общество создано 22.06.1993, находится по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является производство электроустановочных изделий. Менеджер по закупкам АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» Свидетель №3 в 2020 году при поиске контрагентов в сети Интернет нашел ООО «КЗ «Юбер», с которой данный сотрудник вел переговоры по поставке изделий посредством телефонной связи и электронной почты. Ранее с указанной организацией уже состоялась сделка по поставке метоллоизделий, каких-либо нареканий у представляемого им Общества к ООО «КЗ «Юбер» не возникло. Также АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» заключило с ООО «КЗ «Юбер» договор № от 15.10.2020. В АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» поступила скан-копия договора, в которой стояла подпись директора ООО «КЗ «Юбер» ФИО6, данный договор был распечатан Свидетель №3 и подписан директором АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ФИО16, им (представителем потерпевшего), а также ведущим инженером-технологом, юрисконсультом, директором по логистике. После чего подписанный договор направлен Свидетель №3 ООО «КЗ «Юбер» по электронной почте. Согласно заключенному договору ООО «КЗ «Юбер» должно поставить АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» металлические поддоны по чертежам АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» на 440 000 руб., АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» должно перевести предоплату в размере 70%, то есть 308 000 руб., а ООО «КЗ «Юбер» - поставить указанный товар в согласованный сторонами период с момента поступления предоплаты по договору. 17.11.2020 АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» перевело со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер», открытый в АО КБ «Хлынов», 308 000 руб., однако ООО «КЗ «Юбер» металлические поддоны АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» не поставило. Сотрудники Общества связались с представителями ООО «КЗ «Юбер», которые изначально поясняли, что приступят к исполнению заказа, однако вскоре перестали выходить на связь. АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в феврале 2021 года направило претензию ООО «КЗ «Юбер», уведомив о расторжении договора с требованием возврата уплаченных денежных средств, далее направило заявление в арбитражный суд. Действиями руководства ООО «КЗ «Юбер» причинен материальный ущерб АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в сумме 308 000 руб.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО17, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д.92-98) о том, что является представителем и генеральным директором потерпевшего ООО «ВолгаСтрой-М», которое зарегистрировано 27.11.2014, находится по адресу: 

<

адрес>Г, пом. 5, основным видом деятельности является производство изделий из бетона (изготовление бетонных дорожных плит). Приняла решение о заключении с ООО «КЗ «ФИО4» договора о поставке металлических форм для производства ЖБИ, ей известна данная организация, которая была рекомендовала ее контрагентами, была проверены юристами возглавляемого ею Общества. Она и её заместитель ФИО21 вели переговоры с ООО «КЗ «Юбер» об изготовлении и поставке необходимых металлических форм для производства ЖБИ посредством телефонных звонков и по электронной почте с директором ФИО6, которая отвечала на вопросы, направленные письма, была на связи. 25.02.2021 на электронную почту ООО «ВолгаСтрой-М» поступила скан-копия договора №250221/1, подписанного со стороны ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 Она распечатала договор, лично подписала его и отправила обратно на электронную почту ООО «КЗ «Юбер». Согласно заключенному договору №25-02-21/1 ООО «КЗ «Юбер» в течение 35 календарных дней с момента поступления предоплаты обязалось изготовить и подготовить товар к отправке, отправить товар в течение 7 дней с момента его готовности, а ООО «ВолгаСтрой-М» обязалось оплатить товар, стоимостью 554 250 руб. 26.02.2021 ООО «ВолгаСтрой-М» перевело 387 940 руб. со своего расчетного счета на расчётный счет ООО «КЗ «Юбер» в качестве предоплаты по договору. Однако свои договорные обязательства по поставке металлических форм ООО «КЗ «Юбер» не исполнило, товар не поставило. 16.03.2021 ООО «КЗ «Юбер» направило в ООО «ВолгаСтрой-М» электронное письмо, в котором ФИО6, указала, что ее компания не имеет возможности осуществить поставку товара в оговоренные сроки, заявила о возможной поставке 25.04.2021. 22.04.2021 поступило аналогичное письмо от ФИО6 с переносом сроков поставки на 10.06.2021, при этом ФИО6 не указывала конкретных причин невозможности исполнения договора со стороны ООО «КЗ «Юбер». С конца июня 2021 года ФИО6, перестала выходить на связь. 24.05.2021 ООО «ВолгаСтрой-М» направило ООО «КЗ «Юбер» досудебную претензию о возврате денежных средств, ответа от ФИО6 не поступило, по заявлению ООО «ВолгаСтрой-М» арбитражным судом вынесен судебный приказ о взыскании уплаченных ООО «КЗ «Юбер» средств, который не исполнен. Таким образом, ООО «ВолгаСтрой-М» причинен материальный ущерб на сумму 387 940 руб.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 165-168) о том, что является представителем потерпевшего и директором АО «ТЖБИ-4», которое зарегистрировано в налоговых органах 22.10.1997, находится по адресу 

<

адрес>, основной вид деятельности – производство бетонных и железобетонных изделий для использования в строительстве. В 2020 г. сотрудники АО «ТЖБИ-4» искали поставщика металлоформ, на основании полученных коммерческих предложений в качестве поставщика выбрано ООО «КЗ «Юбер», предлагающее наиболее выгодные условия, ранее с указанным Обществом состоялось несколько успешных сделок по поставке металлоформ. Переговоры со стороны АО «ТЖБИ-4» вела она и главный механик, со стороны ООО «КЗ «Юбер» - ФИО6 и ФИО3 Переговоры велись по телефону, электронной почте и в мессенджере «WatsApp». По условиям заключенного договора №08-04-21 от 08.04.2021 ООО «КЗ «Юбер» должно изготовить в течение 30 дней с момента поступления оплаты металлоформу ступеней на 8 изделий в количестве 1 шт. стоимостью 416 000 руб. при предоставлении 100% предоплаты. Денежные средства по договору в полном объеме перечислены ООО «КЗ «Юбер» 08.04.2021 по платежному поручению №864, однако товар по договору АО «ТЖБИ-4» не поставлен. Отсутствие исполнения договора ООО «КЗ «Юбер» мотивировало переездом в другой цех, а потом сотрудники перестали отвечать на звонки и электронные письма. ООО «ТЖБИ-4» заключило договор ООО «Доброхот», для проверки наличия металлоформ у ООО «КЗ «Юбер». В адрес ООО «КЗ «Юбер» направлена досудебная претензия от 27.05.2021, которая оставлена без ответа, 15.12.2021 Арбитражным судом Кировской области удовлетворен иск АО «ТЖБИ-4» о взыскании с ООО «КЗ «Юбер» выплаченных данному обществу средств по договору, однако решение не исполнено. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 241-243) о том, что является директором ООО «ЖБТЕХ», которое зарегистрировано в мае 2018 года, адрес деятельности: 

<

адрес>, оф. 108, основной вид деятельности – производство строительных материалов. Нуждался в поставщике продукции, узнав об ООО «КЗ «Юбер» из рекламы, ранее уже имел договорные отношения с данной организацией, сотрудничество было удачным. В 2021 году переговоры с ООО «КЗ «Юбер» вел сотрудник Свидетель №6 посредством телефонной связи, почтовой связи и электронной почты. Между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «КЗ «Юбер» был заключен договор поставки от 06.04.2021. Со стороны ООО «КЗ «Юбер» договор подписан директором ФИО6, со стороны ООО «ЖБТЕХ» - им (ФИО19). По заключенному договору ООО «КЗ «Юбер» обязалось поставить металлоформу 1ЛМ27.12 с делителем на 377 000 руб. в течение 30 календарных дней с момента поступления аванса на условиях 70% предоплаты. 263 900 руб. переведены ООО «КЗ «Юбер» платежным поручением №283 от 12.04.2021, однако поставка товара не была произведена. Он обратился в Арбитражный суд для взыскания задолженности, ООО «ЖБТЕХ» причинен материальный ущерб на сумму 263 900 руб.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО49, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 278-281) о том, что является представителем потерпевшего АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», у которого в апреле 2021 года возникла необходимость в приобретении металлоформ для изготовления железобетонных лестничных маршей. Указанные металлоформы могло изготовить ООО «КЗ «Юбер». Переговоры по изготовлению и поставке металлоформ велись с директором ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 по телефону и путем использования электронной почты. ФИО6 заверила, что у ООО «КЗ «Юбер» имеются все средства и возможности по изготовлению заказанного оборудования. Между АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» и ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 14.04.2021 заключен договор поставки №14-04-21/1, по которому ООО «КЗ «Юбер» обязалось изготовить и передать АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в согласованный сторонами с момента поступления предоплаты срок оборудование – металлоформы: КС 10,9 (5 и 6 мм), КС 15,9 (5 и 6 мм), ПППН 10 и ПП-ПН 15. Договор заключен дистанционно при использовании электронной почты. ООО «КЗ «Юбер» электронной почтой выставлен счет на оплату №54 от 20.04.2021 в сумме 478 000 руб. АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» произведена оплата платежным поручением №826 от 22.04.2021 в сумме 478 000 руб. Однако изделия ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» переданы не были. АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» предпринимались попытки урегулировать спор путем переговоров с ФИО6, которая утверждала, что возникли трудности с изготовлением товара, впоследствии, ничем не мотивируя неисполнение обязательства, уклонилась от передачи продукции по договору, прекратила контактировать. Полученную оплату изделий ООО «КЗ «Юбер» не возвратило. 25.08.2021 ФИО6 направлена претензия о возврате уплаченных средств, которая оставлена ею без ответа. 28.10.2021 вновь направлено уведомление о расторжении вышеуказанного договора и требование возврат денежных средств, которые не удовлетворены. Таким образом, АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» причинен материальный ущерб на сумму 478 000 руб. 

Показаниями свидетеля Свидетель №8, в суде, с учетом данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем (том 4 л.д. 140-147), согласно которым работал менеджером в ООО «КЗ «Юбер» с февраля по ноябрь 2020 года, отбывая в данной организации исправительные работы, был трудоустроен по направлению УФСИН. Его рабочее место располагалось в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, в его обязанности входило, в том числе, ведение переговоров с клиентами, составление проектов договоров на поставку металлопродукции, при этом менеджеры не принимали самостоятельных решений о заключении договоров. Руководство деятельностью ООО «КЗ «Юбер» осуществляла директор ФИО6, которая контролировала ход проводимых менеджерами переговоров, согласование условий сделок с заказчиками, лично подписывала заключаемые с ними договоры, а также именно ФИО6 подписывала платежные поручения по заключаемым сделкам, отслеживала исполнение обязательств. Менеджеры свои подписи от имени ФИО6 в заключаемых ООО «КЗ «Юбер» договорах не ставили, не имели соответствующих полномочий. Общение с клиентами Общества осуществлялось через электронный документооборот, в том числе, посредством использования рабочей электронной почты, предоставленной ООО «КЗ «Юбер» оргтехники, ноутбука. В период его деятельности ООО «КЗ «Юбер» имело просроченные обязательства перед своими клиентами, задержки поставки продукции, отсутствовало достаточное количество материалов для реализации заказов. Предоплата по договорам от клиентов тратились на оплату материалов предыдущих заказов. Являясь менеджером организации, выполнял все поручения ФИО6, подчинялся ее указаниям. ООО «Монолит-Бетон» ему знакомо, вел переговоры с данной организацией с июня 2020 года, сообщал ФИО6 обо всех контрагентах, с которыми ведутся переговоры, ФИО6 также сама осуществляла переговорную деятельность, могла подготовить договор самостоятельно. Вел переговоры с АО «Связьстройдеталь», с которым заключался договор, осуществлялась однократная поставка продукции, точные обстоятельства ее осуществления не помнит 

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты (том 5 л.д. 159-164), согласно которым работал в ООО «КЗ «Юбер» в должности менеджера по продажам с 2019 года по 20.11.2020, в его обязанности входило общение с заказчиками, подготовка договоров к заключению, сопровождение сделок, контроль готовности товара к отгрузке. Он вел переговоры с заказчиком, после чего оформленные договоры подписывала ФИО6 Он работал в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> на предоставленном Обществом ноутбуке. Также менеджером являлся Свидетель №8 Рабочее место директора ООО КЗ «Юбер» ФИО6 тоже располагалось в офисном помещении по указанному адресу. ООО «Монолит-Бетон» являлось клиентом ООО «КЗ «Юбер», обстоятельства заключения договора с данной организацией не помнит. В период его деятельности имелись задержки со стороны ООО «КЗ «Юбер» в поставке продукции, которая в итоге направлялась заказчикам.

Показания свидетеля ФИО3 в суде, с учетом показаний данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем в суде (том 5 л.д.195-198, 200-204), согласно которым с марта 2019 года и на момент всех сделок, неисполнение которых вменяется подсудимой стороной обвинения, являлся исполнительным директором ООО «КЗ «Юбер», указанное общество занималось изготовлением металлоконструкций для железобетонных изделий. Генеральным директором данной организации являлась ФИО6 Специального образования в сфере производства строительных материалов ни он, ни подсудимая не имеют. ФИО6 в ООО «КЗ «Юбер» являлась непосредственным руководителем, подписывала договоры от имени Общества, контролировала все бухгалтерско-банковские вопросы, трудоустройство сотрудников, выплату им заработной платы, движение денежных средств по счетам ООО «КЗ»Юбер» и осуществление всех банковских операций, в том числе, по покупке сырья, оплате арендных, налоговых платежей, расчетах с клиентами. Он занимался вопросами производства строительной продукции, контролировал рабочих, сроки и порядок исполнения заказов контрагентов по изготовлению металлоконструкций. От имени ФИО6 договоры с контрагентами могли подписывать также менеджеры, однако каких-либо доверенностей на это они не имели, фактов конкретного подписания каких-либо договоров не ФИО6 от ее имени назвать не может, как и лиц, которые могли ставить такие подписи вместо подсудимой. Зданий, сооружений, транспортных средств, оргтехники, необходимого оборудования для производства металлоконструкций в собственности ООО «КЗ»Юбер» не имелось, производственное помещение и офисные кабинеты арендовались в 2020-2021 году у ФИО2 по адресу 

<

адрес>, необходимое оборудование и станки также бралось на условиях аренды у различных собственников. Штат организации составлял около 30 человек, примерно 10 сотрудников в офисе, остальные – в производственном отделе, в том числе, имелись начальник производства, конструктор, снабженец, менеджеры, мастер цеха, сварщики, токари, слесари, фамилий сотрудников не помнит, установочные данные их назвать не может, за исключением менеджера Свидетель №8 и бухгалтера ФИО10. В ООО «КЗ «Юбер» велся электронный документооборот посредством использования электронной почты, ФИО6 использовала электронную цифровую подпись. На протяжении 2019-2021 г.г. в ООО «КЗ «Юбер» имелись задержки и сложности с оплатой средств за аренду занимаемого помещения, налоговых платежей, заработной платы сотрудникам, также несвоевременно исполнялись обязательства перед заказчиками по поставке продукции. ФИО6 как руководителю было известно об указанных трудностях, регулярно проводились оперативные совещания, в том числе, с ее участием, где обсуждались данные финансовые сложности. Ему известно о наличии договорных обязательств с ООО «Монолит-бетон», ООО «ВолгаСтрой-М», АО «Связьстройдеталь», АО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», АО СЗ «РемстройСервис», которым ООО «КЗ «Юбер» должно было поставить различные металлоформы, о чем указанными организациями в 2020 и 2021 г.г. заключались соответствующие договоры, от них была получена предоплата, которая была потрачена на приобретение сырья для изготовления металлоформ. Однако металлоформы ни для одной из указанных организации ООО «КЗ «Юбер» не поставило, полученные от указанных контрагентов денежные средства им не вернуло. Неисполнение обязательств перед всеми шестью потерпевшими, указанными в обвинении, связано с наличием финансовых проблем и долгов у ООО «КЗ «Юбер». ростом цен на металлическое сырье в конце 2020 года, невыходом сотрудников Общества на работу, некачественным сырьем, длительным периодом согласования условий выполнения заказов с контрагентами. Также невозможность поставки металлоконструкций для потерпевших связана с действиями арендодателя ФИО22, который в один из дней в апреле или мае 2021 года, точный период не помнит, воспрепятствовал доступу сотрудников ООО «КЗ «Юбер» в производственное помещение ввиду задолженности Общества перед ним по арендной плате. По указанию ФИО22 его сотрудниками был поставлен автомобиль, который перегородил вход в арендуемое производственное помещение ООО «КЗ «Юбер» по адресу 

<

адрес>, также в данном помещении отсутствовало электричество. Вследствие действий ФИО2 ООО «КЗ «Юбер» не смогло продолжать деятельность по производству металлоконструкций, вывезти имущество ООО «КЗ «Юбер» в новое помещение. Спустя несколько дней он и ФИО6 заключили с ФИО2 договор аренды помещений на новых условиях, подписали как физические лица договоры поручительства, подтверждающие их обязанность рассчитается перед ФИО2 по долгам ООО «КЗ «Юбер», после чего грузовой автомобиль от ворот ООО «КЗ «Юбер» был отогнан. Он (ФИО3) принял меры к вывозу имущества ООО «КЗ «Юбер» из производственных помещений по адресу: 

<

адрес> иное место, забирал различное оборудование, станки, однако готовые изделия и металлическое сырье оставил в помещении ФИО2 Также договорился с последним, что ООО «КЗ «Юбер» переедет на новый адрес, покинет предоставленное ФИО2 производственное помещение, однако через несколько дней ФИО2 вновь поставил перед входом в арендуемый ООО «КЗ»Юбер» цех другой автотранспорт, препятствующий вывозу имущества Общества. В производственных помещениях по адресу: 

<

адрес> остались три изготовленные металлоформы для ООО «ВолгаСтрой-М», закупленный металл для производства изделий для ООО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», АО СЗ «Ремстройсервис», АО «Связьстройдеталь». Указанные предметы не могли быть вывезены ввиду их больших габаритов и тяжести. Через пару недель пришел в помещение, арендуемое у ФИО2 Обществом, проверить оставленное ООО «КЗ «Юбер» имущество, которое на момент проверки имелось в наличии, однако вскоре, точный период назвать не может, явился вновь по указанному адресу, и не обнаружил никакого имущества ООО «КЗ «Юбер». Он и ФИО6 обратились в полицию по факту незаконного удержания ФИО2 металлоконструкций и материалов ООО «КЗ Юбер», однако результаты действий правоохранительных органов ему не известны, далее судьбой металлоконструкций и сырья, предназначенного для их изготовления не интересовался. 

Изготовление металлоформы по заказу ООО «Монолит-бетон» не являлось профилем работы ООО «КЗ «Юбер» и не могло быть фактически осуществлено. При этом ФИО6 подписала договор с данной организацией, не разбираясь в условиях его реализации, технической особенности изготовления продукции. ООО «КЗ «Юбер» не имело сырья и оборудования для изготовления заказанных ООО «Монолит-бетон» изделий, соответствующий опыт производства в организации отсутствовал, попытки произвести необходимые изделия были безуспешны, было принято решение вернуть денежные средства ООО «Монолит-Бетон». Однако данная организация отказалась от возврата средств, далее ООО «Монолит-Бетон» обратилось в арбитражный суд, с ООО «КЗ «Юбер» были взысканы средства предоплаты по договору. Три изделия из четырех по заказу ООО «ВолгаСтройМ» были изготовлены ООО «КЗ «Юбер» в полном объеме, однако не были отгружены заказчику в связи с перекрытием доступа арендодателя в производственный цех, забрать самостоятельно готовую продукцию заказчику не предлагали.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты (том 5 л.д. 54-56), согласно которым является директором по логистике АО «Связьстройдеталь» осуществляет управление закупками, хранением продукции и организацию ее доставки в Общество. ООО «КЗ «Юбер» нашел в качестве поставщика необходимой продукции менеджер по закупкам Свидетель №3 в 2020 году в сети «Интернет», который также вел переговоры с ООО «КЗ «Юбер» посредством телефонной связи и электронной почты. АО «Связьстройдеталь» заключило с ООО «КЗ «Юбер» договор №15-10-20 от 15.10.2020. В АО «Связьстройдеталь» поступила скан-копия договора, в которой стояла подпись директора ООО «КЗ «Юбер», данный договор Свидетель №3 распечатал, далее он был подписан директором АО «Связьстройдеталь» ФИО16, также подписи в договоре поставили менеджер Свидетель №3, инженер-технолог, юрисконсульт и он (Свидетель №2). Подписанную сканкопию договора Свидетель №3 направил в ООО «КЗ «Юбер» по электронной почте. Согласно заключенному договору, составленному представителями ООО «КЗ «Юбер», данное Общество должно поставить АО «Связьстройдеталь» металлические поддоны, общей стоимостью 440 000 руб., АО «Связьстройдеталь» должно перевести предоплату в размере 70%, то есть 308 000 руб. 17.11.2020 АО «Связьстройдеталь» перевело со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер», открытый в АО КБ «Хлынов», данную сумму, однако ООО «КЗ «Юбер» металлические поддоны в АО «Связьстройдеталь» не поставило. 

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты (том 5 л.д. 59-61), которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №2, дополнительно указано о том, что является менеджером по закупкам АО «Связьстройдеталь», осуществляет приобретение материалов для организации, поиск поставщиков. В 2020 году через сеть «Интернет» нашел контрагента ООО «КЗ «Юбер», вел переговоры по поставке продукции с данной организацией от имени АО «Связьстройдеталь» путем телефонных переговоров и через переписку по электронной почте, конкретного менеджера, с которым вел указанные переговоры, не помнит, договор от имени ООО «КЗ «Юбер» был подписан женщиной, точные ее данные не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д.129-132) о том, что с ноября 2017 по декабрь 2021 являлся заместителем гендиректора ООО «ВолгаСтрой-М», занимался вопросами организации производства, закупки материала. ООО «ВолгаСтрой-М» находится по адресу: 

<

адрес>Г, пом. 5, занимается производством изделий из бетона (изготовление бетонных дорожных плит). Совместно с ФИО23 было принято решение о заключении договора о поставке металлических форм для производства ЖБИ с ООО «КЗ «Юбер», о данной организации ему стало известно от директора ФИО17 С октября 2020 года он и ФИО23 вели переговоры с ООО «КЗ «Юбер» об изготовлении и поставке необходимых металлических форм для производства ЖБИ как посредством телефонных звонков, так и путем обмена сообщений по электронной почте. При этом обсуждение условий договора осуществлялось с директором ООО «КЗ «Юбер» ФИО6, которая всегда была доступна для общения, отвечала на возникающие вопросы. 25.02.2021, после согласования с ФИО6 условий договора о поставке изделий, на электронную почту ООО «ВолгаСтрой-М» поступил договор №250221/1, подписанный со стороны ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 ФИО17 распечатала договор, подписала его и отправила обратно через электронную почту ООО «КЗ «Юбер». Согласно заключенному договору №25-02-21/1 ООО «КЗ «Юбер» в течение 35 дней с момента поступления 70% предоплаты должно изготовить и подготовить товар к отправке, отправить товар в течение 7 дней с момента готовности товара, а ООО «ВолгаСтрой-М» - оплатить товар, стоимостью 554 250 руб. 26.02.2021 ООО «ВолгаСтрой-М» перевело 387 940 руб. с расчетного счета ООО «ВолгаСтрой-М» на расчётный счет ООО «КЗ «Юбер» в качестве предоплаты по договору, которое должно было поставить металлоформы ФБС. Однако свои обязательства по поставке металлических форм для производства ЖБИ ООО «КЗ «Юбер» не исполнило ни в согласованный в договоре срок, ни позднее, товар вообще поставлен не был. ФИО17 вела переписку по факту неисполнения данного обязательства ООО «КЗ «Юбер», сообщила ему, что после перевода денег ФИО6 перестала выходить на связь, также ФИО17 организовала претензионную работу в связи с неисполнением обязательства организацией, возглавляемой ФИО6 С ФИО3 какого-либо общения по вышеуказанному им договору не велось.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 134-139), согласно которым с 06.09.2020 по май 2021 года работал в ООО «КЗ «Юбер» токарем. Организация находилась по адресу: 

<

адрес>, занималась изготовлением металлоформ, на работу его принимала директор ФИО8. В один из дней мая 2021 года пришел на свое рабочее место в ООО «КЗ «Юбер» по адресу: 

<

адрес>, ворота в производственные помещения были закрыты, не помнит, чтобы они были перегорожены какой-либо техникой, ушел домой поскольку не смог приступить к трудовой деятельности, управляющий базой при этом сообщил, что у ООО «КЗ «Юбер» имеется задолженность по арендной плате за занимаемые помещения. В производственных помещениях ООО «КЗ «Юбер» он больше не был, сообщил директору, что увольняется. Материалов для ведения хозяйственной деятельности и для изготовления металлоформ у ООО «КЗ «Юбер» обычно не хватало, сроки изготовления металлоформ зачастую затягивались, в том числе из-за нехватки материалов.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты (том 5 л.д. 151-158), согласно которым в период с февраля 2021 года по август 2021 года неофициально работал в ООО «КЗ «Юбер» сварщиком-сборщиком, прекратил деятельность в данном Обществе в связи с постоянными задержками зарплаты, перед окончанием его деятельности в указанном Обществе ему не выплатили 40 тыс. руб., задолженность до сих пор не погашена. ООО «КЗ «Юбер» находилось по адресу: 

<

адрес>, вело деятельность по производству металлоформ, производство осуществляли 5-6 сотрудников, руководил ими ФИО3 В один из дней в апреле или мае 2021 года он пришел на работу в ООО «КЗ «Юбер» по указанному адресу, не смог включить электричество в цехе, о чем сообщил ФИО3 Либо в этот же день, либо на следующий - к воротам ООО «КЗ «Юбер» был поставлен грузовой автомобиль. Управляющий базой Свидетель №1 пояснил, что временно или случайно поставил автомобиль перед воротами ООО «КЗ «Юбер», сообщил о задолженности по арендной плате Общества перед собственником базы. Спустя несколько дней электричество на производстве ООО «КЗ «Юбер» было восстановлено, производство возобновилось, ворота в производственное помещение ООО «КЗ «Юбер» еще были загорожены автотранспортом. ФИО3 сообщил, что работа Общества будет осуществляться по новому адресу: 

<

адрес>. Спустя несколько дней часть оборудования производственного цеха ООО «КЗ «Юбер» по адресу: 

<

адрес> была перевезена на производство по адресу: 

<

адрес>. Такая перевозка заняла несколько дней, он принимал в ней участие, в указанный период ворота производства ООО «КЗ «Юбер» не были перегорожены каким-либо транспортом, имелось электричество. Металлоформы ФБС на производстве ООО «КЗ «Юбер» изготавливались неоднократно, для каких именно заказчиков ему неизвестно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2, оглашенным в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, данным, в том числе, в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО6 следует (том 5 л.д. 48-50, 51-53, 58-60, 54-57), является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является сдача в аренду коммерческой недвижимости. У него в собственности имеются здания по адресу: 

<

адрес>. С 2019 года по апрель 2021 года ООО «Кировский завод «Юбер» в лице директора ФИО6 арендовало у него офисное и производственные помещения по указанному адресу. С конца 2020 года ФИО6 перестала своевременно вносить арендную плату за арендуемые помещения, а в 2021 году не заплатила стоимость аренды ни разу, в связи с чем за пользование ООО «КЗ «Юбер» его имуществом образовалась задолженность в размере около 630 000 руб. В связи с наличием указанной задолженности общался с ФИО6 и ФИО9, заключив с ними договор поручительства, обеспечивающий уплату данными лицами задолженности ООО «КЗ «Юбер» по арендной плате. Весной 2021 года сотрудники ООО «КЗ «Юбер» в полном объеме вывезли имущество организации из арендуемых у него помещений, какое-либо оборудование или материалы на территории его базы не оставили. Пытался связаться с ФИО6 в связи с задолженностью по внесению арендных платежей, однако та перестала выходить на связь, в связи с чем обратился за защитой своих прав в суд, которых взыскал вышеназванную сумму долга в его пользу. Деятельностью ООО «КЗ «Юбер» не интересовался, однако когда перестал получать от ФИО6 платежи за аренду помещений, пообщался с сотрудниками ООО «КЗ «Юбер», которые также подтвердили наличие задолженности данной организации перед ними по заработной плате. Он не ограничивал доступ ФИО6 и ее работникам на территорию, где располагалось их имущество, к арендуемым помещениям какие-либо автомашины не выставлял, ворота не закрывал, деятельности ООО КЗ «Юбер» не мешал, исполнению их заказов не препятствовал. На территории его складов стоял автомобиль «камаз», принадлежащий одному из его арендаторов, который сломался. Однако он не имеет к данному факту отношения. Управляющий территорией Свидетель №1 не препятствовал вывозу имущества ООО «КЗ «Юбер». 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, оглашенным в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, данным, в том числе, в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО6 следует (том 5 л.д. 115-117, 119-122), что является управляющим базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ФИО2, который сдает помещения базы в аренду различным организациям. ООО «КЗ «Юбер» арендовало у ФИО2 один из гаражных боксов по данному адресу, занималось производством металлоформ, руководителем данной организации являлась ФИО6 У одного из арендаторов помещений базы, данные указанного лица не помнит, на ее территории имелся самосвал, который имел неисправности и требовал ремонта. Этот арендатор попросил его перегнать самосвал с внутренней площадки базы в гаражный бокс грузового автосервиса, находящегося также на территории базы. Указанные события происходили в мае 2021 года. В момент, когда он перегонял самосвал, указанный автомобиль сломался и остановился на внутренней площадке около входа в гаражный бокс, арендуемый ООО «КЗ «ФИО4». Специально каких-либо действий, направленных на преграждение входа в гаражный бокс ООО КЗ «Юбер» не осуществлял, при этом самосвал остановился к входам в бокс не вплотную, доступ работников ООО «КЗ «Юбер», возможность вывоза имущества из помещения имелась. Самосвал был отремонтирован на следующий день после поломки, после чего его отогнали к ремонтному боксу, несколько недель у входа в помещение, арендуемое ООО «КЗ «Юбер» данный автомобиль не находился. Наблюдал, как работники ООО «КЗ «Юбер» забирали оборудование и материалы из гаражного бокса, через некоторое время, когда показывал бокс последующим арендаторам, то данное помещение являлось полностью пустым, какого-либо имущества ООО «КЗ «Юбер» в нем не имелось. Он не видел, чтобы ФИО2 вывозил из бокса ООО «КЗ «Юбер» какое-либо оборудование, сам также ничего из помещения данной организации не забирал, ФИО2 его об этом не просил. Электричество в боксе ООО «КЗ «Юбер» не отключал, препятствий для работы ООО «КЗ «Юбер», а также для вывоза их имущества никто на территории базы по адресу: 

<

адрес> не предпринимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том 4 л.д. 211-214) о том, что является руководителем юридической службы АО «ТЖБИ-4», осуществляет правовое сопровождение деятельности Общества, находящегося по адресу 

<

адрес>, занимающегося производством бетонных и железобетонных изделий для строительства. АО «ТЖБИ-4» нуждалось в поставке металлоформ, было установлено, что ООО «КЗ «Юбер» предлагает наиболее выгодные условия, касающиеся сроков выполнения заказа и его стоимости. Переговоры по согласованию условий заключения обязательства путем использования телефонной связи, электронной почте и мессенджеров стороны АО «ТЖБИ-4» вел руководитель Общества и главный механик, со стороны ООО «КЗ «Юбер» - директор 

<

данные изъяты>, ФИО3 По условиям заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЗ «Юбер» должно изготовить в течение 30 дней с момента поступления оплаты металлоформу ступеней на 8 изделий в количестве 1 шт. стоимостью 416 000 руб. при предоставлении 100% предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ деньги АО «ТЖБИ-4» по договору в полном объеме перечислены на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер», однако товар по договору АО «ТЖБИ-4» не поставлен. Осуществляла претензионную работу по обеспечению исполнения указанного обязательства, направила ООО «КЗ «Юбер» досудебную претензию 27.05.2021, которая получена контрагентом, но оставлена без ответа, ею направлен иск в Арбитражный суд Кировской области, который удовлетворен.

Показания свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том № л.д. 250-256) о том, что является с 2018 года начальником энергомеханического цеха ООО «ЖБТЕХ», которое зарегистрировано в 

<

адрес>, оф. 108, занимается производством строительных материалов. Данное Общество нуждалось в поставщике продукции, в 2020 году им было выбрано ООО «КЗ «Юбер» путем поиска в сети Интернет, с указанным Обществом уже ранее состоялись успешные поставки продукции, после чего вел переговоры с директором данной организации ФИО6 путем электронного документооборота, в том числе, через электронную почту. Между ООО «ЖБТЕХ» и ООО «КЗ «Юбер» был заключен договор поставки металлической оснастки лестничного марша от 06.04.2021, от имени ООО «КЗ «Юбер» выступала директор ФИО6, со стороны ООО «ЖБТЕХ» - ФИО19 во исполнение договора директором переведены 263 900 руб. на счет ООО «КЗ «Юбер», однако поставка товара не была произведена, в связи с чем юристами составлялась претензия, Со стороны ООО «КЗ «Юбер» переговоры вела лично ФИО6, ФИО3 ему не известен.

Согласно ответу ИФНС России по г.Кирову от 16.11.2022 представлены копии документов ООО «Кировский завод «Юбер», которые подписаны лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени указанного юрлица – руководителем ФИО6, в том числе, решение учредителя № ООО «КЗ «Юбер» от 13.03.2019, которым ФИО6 приняла решение учредить ООО «Кировский Завод «Юбер», утвердила устав Общества, утвердила адрес местонахождения Общества: 

<

адрес>, пом. 28. Единоличным исполнительным органом Общества назначен директор ФИО6; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «КЗ «Юбер»; решение № единственного участника ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменено место нахождения ООО «КЗ «Юбер» на: 

<

адрес>; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО2 предоставляет ООО «КЗ «Юбер» помещение № по адресу: 

<

адрес>, гарантирует заключение договора аренды; копия определения Арбитражного суда Кировской области № А28-13960/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято к производству заявление ООО «КЗ «Юбер» о признании должника банкротом; (том № 7 л.д.2-71,90-91, 92, 93-103).

Согласно решению №3026А от 18.03.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КЗ «Юбер» (том №7 л.д.72-73).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет ООО «КЗ «Юбер» в налоговом органе ООО «КЗ «Юбер» присвоен № (том №7 л.д. 74).

Согласно копии устава ООО «КЗ «Юбер», утвержденного решением учредителя № 01 от 13.03.2019, ООО «КЗ «Юбер» является коммерческой организацией, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор, который действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и др. (том №7 л.д. 75-89).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 11.10.2023 ООО «КЗ «Юбер» зарегистрировано 18.03.2019 за основным государственным регистрационным номером 1194350003242, основным видом деятельности является «46.90 Торговля оптовая неспициализированная»; 02.04.2021 внесены изменения в сведения об адресе юридического лица, зарегистрирован адрес юридического лица: 

<

адрес>; 10.10.2023 - внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в качестве директора ООО «КЗ «Юбер» зарегистрирован ФИО3; участником/учредителем ООО «КЗ «Юбер» является ФИО6 (том №7 л.д. 105-109).

Согласно ответу АО КБ «Хлынов» от 28.09.2023 расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» № открыт 20.03.2019 в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, представлены карточка с образцами подписеи ФИО6, оттиска печати организации, копия договора банковского счета № АО КБ «Хлынов» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от именно Общества ФИО6, согласно которому ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» открыт расчетный счет № (том №7 л.д. 169, 171-174).

Согласно копии заявления ФИО6 просит открыть банковский счет в АО КБ «Хлынов» от 19.03.2019 20.03.2019 для ООО «КЗ «Юбер», имеются отметки об открытии в кредитной организации расчетного счета № на основании договора № от 20.03.2019 (том №7 л.д. 170).

Согласно заявлению и.о. директора ООО «Монолит-Бетон» ФИО25 просит привлечь ФИО6 к уголовной ответственности, поскольку 15.06.2020 между ООО «Монолит-Бетон» и ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 заключен договор № об изготовлении металлоконструкции ООО «КЗ «Юбер» не позднее 15.08.2020, при этом товар по указанному договору ООО «КЗ «Юбер» не поставлен, денежные средства, оплаченные ООО «Монолит-Бетон» в размере 280 000 руб. не возвращены, требования о возврате денег оставлены ФИО6 без внимания (том 3 л.д. 126).

Согласно ответу ООО «Монолит-Бетон» №4/2/1706-3 от 27.09.2023 адрес открытия расчетного счета ООО «Монолит-Бетон» №40702810020240000273 в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО): 

<

адрес> Свидетель №2, 

<

адрес> (том 4 л.д. 34).

Согласно выписке ЕГРЮЛ участником(учредителем) ООО «Монолит-Бетон» является ФИО25, основным видом экономической деятельности общества является производство изделий из бетона для использования в строительстве (том 4 л.д.35-42).

Согласно копии договора с приложениями №15-06-20 от 15.06.2020 ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 обязалось изготовить и передать в собственность, а ООО «Монолит-Бетон» в лице директора ФИО26 принять и оплатить оборудование по индивидуальному чертежу для легких бетонов в количестве 10 шт. по цене 28 000 руб. за 1 шт., на общую сумму 280 000 руб., на условиях 100% предоплаты, в срок 35 календарных дней с момента поступления предоплаты, документы содержат подписи ФИО6 и ФИО15, заверены печатями ООО «КЗ «Юбер» и ООО «Монолит-Бетон» (том 3 л.д. 127-130, том № л.д.24-27).

Согласно копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЗ «Юбер» в адрес ООО «Монолит-Бетон» выставлен счет на оплату металлоформ по индивидуальному чертежу для легких бетонов по цене 28 000 руб. за 1 шт. в количестве 10 шт., общей стоимостью 280 000 руб., указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» - банк получателя: АО КБ «Хлынов», счет: №, документ содержат подписи ФИО6, заверен печатью ООО «КЗ «Юбер»» (том 3 л.д. 131, том № 4 л.д. 28).

Согласно платежному поручению №552 от 21.07.2020 со счета ООО «Монолит-Бетон» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ПАО «ВТБ», на счет ООО «КЗ «Юбер» №, открытый в АО КБ «Хлынов» 

<

адрес>, перечислены 280 000 руб. с назначением платежа – «Оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоформы по индивидуальному чертежу» (том 3 л.д. 132, том № л.д.29).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Монолит-Бетон» ФИО25 изъяты договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КЗ «ФИО4» и ООО «Монолит-Бетон», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № (том № л.д.18-23).

Согласно претензии ООО «Монолит-Бетон» №14 от 29.09.2020, направленной ООО «КЗ «Юбер», ООО «Монолит-Бетон» просит уведомить о возможности осуществить самовывоза товара по договору от 15.06.2020 №15-06-20 со склада ООО «КЗ «Юбер» либо возвратить предоплату и уплатить штрафные санкции (том 8 л.д. 239).

Согласно письму ООО «КЗ «Юбер» от 23.10.2020 сообщает о наличии сложностей в поставке металлоконструкций, подтверждают неисполнение обязательства, намерение исполнить впоследствии (том 8 л.д. 240).

Согласно уведомлению №16 от 03.11.2020 ООО «Монолит-Бетон» уведомляет ООО «КЗ «Юбер» об одностороннем отказе от исполнения договора от 15.06.2020 №15-06-20 ввиду непоставки оплаченной продукции, непредоставлении сведений о возможности самовывоза, требует возврата произведенную предоплаты (том 8 л.д. 241).

Согласно протоколу от 09.11.2022 в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес> произведен обыск, в ходе которого изъята финансово-хозяйственная документация ООО «КЗ «Юбер» в 25 папках, ЭЦП ФИО6, оттиск печати ООО «КЗ «Юбер», флеш-карты на 16 ГБ и 4 ГБ, печать синего цвета ООО Кировский завод «Юбер», флеш-карта, на которую скопированы данные программы 1С:Бухгалтерия (том № 9 л.д. 117-123)

Согласно протоколу от 18.11.2022 осмотрены документы, изъятые 09.11.2022 в ходе обыска в жилище ФИО6:

Согласно протоколу от 18.11.2022 осмотрены документы, изъятые 09.11.2022 в ходе обыска в жилище ФИО6: 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу от 26.04.2023 осмотрена флеш-карта, содержащая скопированную в ходе обыска в жилище ФИО6 электронная базу 1С «Предприятие» ООО «КЗ «Юбер», с данными бухгалтерского баланса, оборотно-сальдовыми ведомостями ООО «КЗ «Юбер» за 2019 -2021 г.г. (том № 9 л.д. 189-191).

Согласно копии резолютивной части решения Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-28679/20 от 24.02.2021 с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ООО «Монолит-Бетон» взысканы 299 600 руб., в том числе 280 000 руб. неосновательного обогащения (суммы внесенной предоплаты по договору №1506-20 от 15.06.2020), пени в размере 19 600 руб. за период с 26.08.2020 по 03.11.2020, а также судебные расходы в сумме 8 964 руб. 22 коп. (том 4 л.д. 44).

Согласно протоколу от 11.10.2023 осмотрен CD-R диск, предоставленный АО КБ «Хлынов», содержащий выписку о движении денежных средств ООО «КЗ «Юбер» № за период с 01.01.2020 по 29.08.2023 установлено следующее:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

18.11.2020 - перечисление 10 000 руб., 200 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на расчетный счет в ПАО Сбербанк); 129 622,70 руб. - в адрес ООО «Вятский СМЦ» с назначением платежа «оплата по счету № 13930 от 18 ноября 2020 за металл»; 

19.11.2020 - перечисление 20 000 руб., 25 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на расчетный счет в ПАО Сбербанк) с назначением платежа «перевод средств между счетами»; 232 621,20 руб., 7 961, 70 руб. в адрес ООО «Вятский СМЦ» с назначением платежа «частичная оплата по счету № 13880 от 17 ноября 2020 за металл»; 

20.11.2020 - 20 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на расчетный счет в ПАО Сбербанк) с назначением платежа «перевод средств между счетами»; снятие 10 000 руб. с назначением платежа «снятие под отчет»; 150 000 руб. - в адрес ИП ФИО2 с назначением платежа «оплата по акту сверки за период с 01.04.2020 - 19.10.2020 за аренду нежилых помещений»; 

на 26.02.2021 остаток денежных средств на счете ООО «КЗ «Юбер» № составлял 10 572,09 руб., с расчетного счета ООО «ВолгаСтрой-М» поступили 387 940 руб. с основанием платежа «предоплата (70%) за ФБС по счету № от 26.01.2021»; установлены следующие расходные операции: снятие 21 500 руб., 30 000 руб. с назначением платежа «снятие под отчет»; перечисление 28 729 руб. в адрес ООО "Вятка-Лада"с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по обеспечению объекта за январь 2021г.»; 50 000 руб. - для ИП ФИО32 «оплата 60% по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тр.перевозки по договору-заявке от 16.11.20»; 115 060 руб. - в адрес ИП ФИО33 с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металл»;

с 27.02.2021 по 11.03.2021 поступление 3 000 руб., осуществлено 9 операций по снятию на общую сумму 65 700 руб., перечисление в адрес ИП ФИО2 60 000 руб. за оплату задолженностей аренды нежилых помещений;

на 08.04.2021 остаток денежных средств на счете ООО «КЗ «Юбер» 591,17 руб.; с расчетного счета АО «ТЖБИ-4» поступили 416 000 руб. с основанием платежа «Металлоформа по сч.44 от 08.04.2021»; установлены следующие расходные операции: снятие 5 000 руб.; перечисление 5 000 руб. в адрес ИП ФИО1 с назначением платежа «оплата по счету № 53 от 07.04.2021 за автоуслуги»; 10 000 руб. - в адрес ООО «Надежный деловой партнер» с назначением платежа «оплата по счету № 174 от 2 апреля 2021 г. за абонентское юридическое обслуживание»; 20 000 руб. - в адрес ООО «Вятка Лада» с назначением платежа «частичная оплата по счету № 61 от 31 марта 2021 г. за услуги по обеспечению объекта за февраль и март 2021г.»; 31 110 руб. - в адрес ИП ФИО33 с назначением платежа «оплата по счету на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерское обслуживание»; 100 000 руб. - ИП ФИО2 с назначением платежа «частичная оплата задолженности за 2021г. за аренду нежилых помещений»;

09.04.2021 - снятие 4 500 руб., 6 000 руб.; перечисление 5 000 руб., 50 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на расчетный счет в ПАО «Сбербанк») с назначение платежа «перевод средств между счетами»; 110 645,00 руб. - ООО «Вятский СМЦ» с назначением платежа «оплата по счету № 3738 от 09 апреля 2021 за металл»; 

на 12.04.2021 остаток денежных средств на счете ООО «КЗ «Юбер» 16 852,17 руб., с расчетного счета ООО «ЖБТЕХ поступили 263 900 руб. с основанием платежа «Предоплата 70% по счету №42 от 06.04.2021 по договору №06-04-21 от 06.04.2021г. за металлоформы 1ЛМ27.12 с делителем»; установлены следующие расходные операции: перечисление 3 000 руб., 25 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на второй расчетный счет в ПАО «Сбербанк») с назначением платежа «перевод средств между счетами»; 30 000 руб. - ИП ФИО2 с назначением платежа «частичная оплата задолженности за 2021г. за аренду нежилых помещений»; 

13.04.2021 - снятие 4 700 руб., 5 000 руб.; перечисление 15 000 руб. в адрес ООО «КЗ «Юбер» (на расчетный счет в ПАО «Сбербанк») с назначение платежа «перевод средств между счетами»; 161 702 руб.- в ИФНС России по г. Кирову в качестве НДС за 4 квартал 2020 года; 

на 22.04.2021 остаток денежных средств на счете ООО «КЗ «Юбер» - 703,58 руб.; с расчетного счета АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» поступили 478 000 руб. с основанием платежа «За металлоформы КС по сч.54 от 20.04.2021г. Сумма 478000-00»; установлены следующие расходные операции: 3 000 руб., 10 000 руб., 10 000 руб. - с назначением платежа «пополнение корпоративного счета», 130 450 руб. - в адрес ИП ФИО34 с назначением платежа «оплата по счету № от 11/01/2021 за разработку проектной документации»; 

23.04.2021 - перечисление 36 000 руб. ООО «Компания Арсенал» с назначением платежа «оплата по счету № 263 от 23 апреля 2021 г. за трубы»; 59 800 руб. - ИП ФИО34 с назначением платежа «Оплата по счету № от 11/01/2021 за разработку проектной документации»; 117 955,50 руб. - ООО «Вятский СМЦ» с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металл»;

ДД.ММ.ГГГГ - 3 500 руб., 4 500 руб., 34 000 руб. платежи «пополнение корпоративного счета» (том № л.д. 146-165).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписку о движении денежных средств по счету ФИО6 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено поступление ДД.ММ.ГГГГ на счет 15 000 руб. от ООО «КЗ «Юбер», 22.07.2020 от ООО «КЗ «Юбер» - 15 000 руб., которые направлены на оплату покупок в магазинах, в качестве переводов на счета ФИО6, ФИО42, ФИО35, ФИО36 (том № л.д. 121-124).

Согласно протоколу от 30.11.2022 осмотрен CD-R диск, представленный ИФНС России по г. Кирову, который содержит документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «КЗ «Юбер», представленные ФИО6: расчеты по страховым взносам за 2021 г., налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021 г., расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2021 г., упрощенные бухгалтерские (финансовые) отчетности, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, расчеты по страховым взносам, за 2019, 2020 и 2021 год, поданные ФИО6, сведения о наличии расчетных счетов ООО «КЗ «Юбер»; справки о доходах и суммах налога, согласно которым сумма дохода ФИО3 за 2019 год составила 24 000 руб., за 2020 год – 176 000 руб., сумма дохода ФИО6 за 2019 год составила 59512,50 руб., за 2020 год – 84180 руб., сумма дохода сотрудника ФИО37 за 2019 год составила 10765,65 руб., за 2020 год – 23989,12 руб., сумма дохода сотрудника Свидетель №8 за 2020 год составила 85857,11 руб., справка о доходах и суммах налога, согласно которой сумма дохода сотрудника ФИО38 за 2020 год составила 46261,46 руб., сумма дохода сотрудника Свидетель №7 за 2020 год составила 33 637,50 руб., сотрудника ФИО36 за 2020 год составила 3055,88 руб. (том № л.д. 4-298).

Согласно заключению эксперта № 919 от 02.05.2023 по итогам коэффициентного анализа предоставленной на исследование упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Кировский завод «Юбер», финансовое состояние данной организации на 31.12.2019 оценивается как неудовлетворительное, поскольку организация не могла погасить все свои обязательства за счет имеющихся активов, у Общества отсутствовали активы, не обремененные обязательствами (величина чистых активов принимала отрицательное значение); 

на 31.12.2019 значения всех показателей уже находились ниже нормативных значений, что свидетельствует об остром дефиците свободных денежных средств в организации, об отсутствии возможности у ООО «КЗ «Юбер» погасить все обязательства за счет имеющихся активов, ООО «КЗ «Юбер» не было обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, не имело возможность погашения наиболее срочных и краткосрочных обязательств в полном объеме;

в период с 01.01.2020 по 31.12.2021 наблюдается снижение 5 из 7 показателей, характеризующих финансовое состояние организации, в том числе: коэффициент текущей ликвидности на 24%, коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 16%, величина чистых активов организации при отрицательном значении сократилась в 3,6 раза; при этом активы ООО «КЗ «Юбер» в период с 01.01.2020 по 31.12.2021 увеличиваются за счет существенного роста финансовых и других оборотных активов. Соответственно, по состоянию на 31.12.2021 доля финансовых и других оборотных активов в структуре активов организации составила 94,89%; 

увеличение пассивов ООО «КЗ «Юбер» в период с 01.01.2020 по 31.12.2021 за счет одновременного уменьшения капиталов и резервов и роста кредиторской задолженности. Сокращение объемов деятельности ООО «КЗ «Юбер» в период с 01.01.2020 по 31.12.2021;

финансовое состояние ООО «Кировский завод «Юбер» по состоянию на 31.12.2021, также как и в течение всего периода исследования, признается неудовлетворительным (том №8 л.д. 101-116).

Согласно ответу ГУФССП России по Кировской области от 25.01.2022 на исполнении в отношении должника ООО «КЗ «Юбер» находятся исполнительные производства, в том числе в пользу взыскателей АО СЗ «Ремстройсервис», АО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», ООО «ВолгаСтрой-М» (том № 7 л.д.111-112).

Согласно ответам АО КБ «Хлынов» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО КЗ «Юбер» в указанном кредитно-банковском учреждении ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета №№, 40№, по которым представлены выписки по движению денежных средств, согласно которым на счет № поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВолгаСтрой-М» в размере 387 940 руб., назначение платежа «Предоплата (70 %) за ФБС по счету № от 25.02.2021»; ДД.ММ.ГГГГ от АО «ТЖБИ-4» в размере 416 000 руб., назначение платежа «М/форма по сч.44 от 08.04.2021»; ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЖБТЕХ» в размере 263 900 руб., назначение платежа «Предоплата 70 % по счету № от 06.04.2021г. согласно договора № от 06.04.2021г. за м/ф 1ЛМ27.12 с делителем; ДД.ММ.ГГГГ от АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в размере 478 000 руб., назначение платежа «За м/ф КС по сч.54 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 478000-00»; на счет № поступали денежные средства со счета №, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с основаниями поступления «перевод между счетами», имеются сведения о снятии денежных средств, оплате товаров (том № л.д.114-123, 125-143). 

Согласно ответам ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитно-банковском учреждении ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, по которому представлены выписки о движении денежных средств ООО «КЗ «Юбер» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» - поступали денежные средства по основанию «перевод между счетами»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 85 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 124,36 руб., (том № л.д.176-181, 183-189).

Согласно заявлению генерального директора АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ФИО16 от 05.12.2022 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, поскольку между АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» и ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КЗ «Юбер» приняло на себя обязательства изготовить и поставить товар «поддоны по индивидуальным чертежам», произведена предоплата в сумме 308 000 руб., однако поставка товара в установленные сроки не осуществлена, предоплата не возвращена (том № л.д. 88-90).

Согласно сведениям переписки по электронной почте в АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ООО «КЗ «Юбер» 07.10.2020 направлено письмо с предложением о переговорах на поставку метоллоизделий, 30.10.2020 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» направлено письмо, содержащее файлы с наименованием «договор связь..69», 05.11.2020 ООО «КЗ «Юбер» получено письмо от АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» содержащее файлы с наименованием «договор во вложении»; 11.11.2020 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» направлено письмо, содержащее файл с наименованием «счет №2 связь…74» (том № 9 л.д.88-90).

Согласно копии договора №15-10-20 от 15.10.2020 ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 обязалось изготовить и передать в собственность, а АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в лице генерального директора ФИО16 принять и оплатить оборудование на условиях 70% предоплаты в срок 20 календарных дней с момента поступления предоплаты, документ содержит подписи директоров обоих обществ ФИО6, ФИО16. заверенные печатями организаций (том № л.д.91-94).

Согласно счету на оплату №197 от 11.11.2020 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», подписанного ФИО6, выставлен счет на оплату поддонов по индивидуальным чертежам по цене 55 000 руб. за 1 шт. в количестве 8 шт. общей стоимостью 440 000 руб., в счете указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» - АО КБ «Хлынов» счет № (том № л.д. 95).

Согласно платежному поручению №18854 от 17.11.2020 со счета АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» №, открытого в ПАО «Московский индустриальный банк», на счет ООО «КЗ «Юбер» №, открытый в АО КБ «Хлынов», перечислены 308 000 руб. с назначением платежа – «Предварительная оплата за поддон по счету № от 11.11.2020» (том № л.д. 96).

Согласно гарантийному письму от 01.12.2020 директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 сообщает генеральному директору АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», что металлоформы по договору №15-10-20 от 15.10.2020 будут готовы к отгрузке до 29.12.2020 (том № 3 л.д. 97).

Согласно гарантийному письму от 28.12.2020 директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 сообщает генеральному директору АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», что металлоформы по договору №15-10-20 от 15.10.2020 будут готовы к отгрузке до 20.01.2021 (том № 3 л.д. 98).

Согласно письму о задержке поставки товара от 11.01.2021 в адрес генерального директора АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 сообщает о невозможности поставки металлоформ по договору №15-10-20 от 15.10.2020, переносит срок поставки вновь - до 02.02.2021 (том № 3 л.д. 99).

Согласно письму о задержке поставки товара в адрес АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» от 28.01.2021 директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 сообщает о невозможности изготовления металлоформ по договору №15-10-20 от 15.10.2020, переносит срок до 15.03.2021 (том № 3 л.д. 100).

Согласно претензии на невыполнение обязательств по поставке товара от 03.02.2021 АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» требует ООО «КЗ «Юбер» произвести возврат перечисленных по договору № 15-10-2020 от 15.10.2020 в адрес ООО «КЗ «Юбер» за метоллаформы денежных средств в размере 308 000 руб. (том №3 л.д.101).

Согласно уведомлению от 02.03.2021 АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» уведомляет ООО «КЗ «Юбер» о расторжении договора № 15-10-2020 от 15.10.2020, повторно требует произвести возврат перечисленной в адрес ООО «КЗ «Юбер» за металлоформы предоплаты в размере 308 000 руб. (том № 3 л.д.102).

Согласно ответу на уведомление АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» о расторжении договора директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6 подтверждает неисполнение договора по изготовлению металлоформ для АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», заверяет, что обязательства по договору №15-10-20 от 15.10.2020 будут исполнены до 30.04.2021(том № 3 л.д. 103).

Согласно копии искового заявления ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с требованием взыскать с ООО «КЗ «Юбер» 308 000 руб. ввиду неисполнения обязательства по договору №15-10-20 от 15.10.2020 (том №3 л.д.104-107).

Согласно копии решения Арбитражного суда г.Москвы № А40-58762/2021-104-404 от 31.05.2021 с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» взысканы 308 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины (том № 3 л.д.108).

Согласно копии исполнительного листа ФС № 037895361 от 31.05.2021, выданного на основании решения Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-58762/2021-104-404 от 31.05.2021, с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» взысканы 308 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины (том № 3 л.д.109-111).

Согласно копии заявления АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с требованием включения в реестр требований кредиторов ООО «КЗ «Юбер» его требование в размере 317 160 руб. (том № 3 л.д.112-114).

Согласно копии определения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-13960/2021-8 от 05.07.2022 требование АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» принято к рассмотрению (том № 3 л.д.115).

Согласно ответу АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» от 27.09.2023 расчетный счет АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» № открыт в дополнительном офисе «Люблинское» АО «Московский Индустриальный банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2 (том № л.д. 63).

Согласно договору банковского счета № 38юр от 24.09.2007 ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» открыт банковский счет в АО КБ «Московский индустриальный банк» (том № 4 л.д.64-68)

Согласно копии доверенности № 74Д-23 от 03.07.2023 ФИО39 представляет интересы АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» в том числе, в правоохранительных органах, судах (том № л.д.69).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 13.10.2023 в отношении АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (ИНН 

<

***>) наименование АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» зарегистрировано 16.07.2021, генеральным директором общества с 02.04.2021 является ФИО16, одним из видов деятельности является строительство жилых и нежилых помещений (том № л.д. 71-77).

Согласно протоколу от 11.10.2023 осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КЗ «Юбер» № за период с 07.09.2020 по 17.08.2023: на 06.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 54,87 руб., поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» в общей сумме 145 000 руб.; которые направлены - 15 000 руб. в качестве оплаты командировочных, 130 000 руб. - в качестве денежного вознаграждения;

на 17.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 54,87 руб., поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» в общей сумме 165 000 руб.; которые направлены - 25 000 руб. в качестве оплаты командировочных, 140 054,87 руб. - в качестве оплаты НДВ в ИФНС России по г. Кирову;

на 18.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 0 руб.; 18.11.2020 поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» №в АО КБ «Хлынов» - 210 000 руб.; которые в полном объеме израсходованы 18.11.2020 в качестве оплаты командировочных и денежного вознаграждения;

на 19.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 0 руб.; поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» 45 000 руб.; 25 000 руб. из которых направлены в качестве оплаты командировочных и денежного вознаграждения;

на 20.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 20 000 руб.; поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» 20 000 руб.; 20 000 руб. направлены для оплаты в качестве командировочных; 

на 21.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 20 000 руб., которые израсходованы в качестве оплаты командировочных; на конец дня 21.11.2020 остаток денежных средств на счете составлял 0 руб.;

на 09.04.2021 остаток денежных средств на счете составлял 67,32 руб.; поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» в общей сумме 50 000 руб., которые израсходованы 09.04.2021 в качестве оплаты командировочных;

на 12.04.2021 остаток денежных средств на счете составлял 67,32 руб.; поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» в общей сумме 30 000 руб., которые в полном объеме израсходованы 12.04.2021 в качестве оплаты командировочных;

на 16.04.2021 остаток денежных средств на счете составлял 15 000,32 руб., поступили с расчетного счета ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» - 20 000 руб.; израсходованы в качестве оплаты командировочных, остаток на счете составлял 0,32 руб. (том №7 л.д. 192-216).

Согласно сообщению генерального директора ООО «ВолгаСтрой-М» ФИО17 от 02.09.2021 ФИО6, являясь директором ООО «КЗ «Юбер», убедила руководство ООО «ВолгаСтрой-М» в том, что сможет изготовить и передать ООО «ВолгаСтрой-М» металлоформы, предложив заключить договор, после получения предоплаты в размере 387 940 руб. ФИО6 перестала выходить на связь, завладев указанными денежными средствами путем злоупотребления доверием (том № 1 л.д. 167).

Согласно протоколу выемки от 15.11.2022 у представителя потерпевшего ФИО17 изъяты копии решения № 2/2020, устава ООО «ВолгаСтрой-М», переписки с ООО «Кировский завод «Юбер» договора № 25-02-2021 от 25.02.2021 с приложениями, платежного поручения № 95 от 26.02.2021, досудебной претензии о возврате денежных средств, заявления о выдаче судебного приказа, судебного приказа, заявления об установлении требований кредитора, копия пояснения (том № 4 л.д. 103-106).

Согласно сведениям переписки электронной почты между и ООО «ВолгаСтрой-М» - 16.09.2020 в котором ООО «ВолгаСтрой-М» коммерческое предложение для оформления обязательственных отношений; 15.10.2020 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес ООО «ВолгаСтрой-М» направлено письмо, содержащее файл, имеется подпись «КП во вложении»; 26.02.2021 ООО «КЗ «Юбер» получено письмо от ООО «ВолгаСтрой-М» содержащее файл, имеется подпись «70% от суммы счета оплачено» (том № 9 л.д.91-94).

Согласно протоколу от 30.11.2022 осмотрены документы, 

<

данные изъяты>

Согласно счету на оплату №13 от 25.02.2021 ООО «КЗ «Юбер» выставило ООО «ВолгаСтрой-М» счет по договору №25-02-21/1 от 25.02.2021 на оплату металлоформы ФБС 24.3.6 (2 изделия) по цене 102 450 руб., металлоформы ФБС 24.4.6 (2 изделия) - 110 200 руб., металлоформы ФБС 24.5.6 (2 изделия) - 119 000 руб., металлоформы ФБС 24.6.6 (2 изделия) - 126 000 руб., делители 3.6 (2 изделия) - 17 000 руб., делители 4.6 (2изделия) - 22 000 руб., делители 5.6 (2 изделия) - 27 000 руб., делители 6.6 (2изделия) - 30 600 руб., итого товар на общую сумму 554 250 руб., в счете указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» в АО КБ «Хлынов» счет №, имеются подписи ФИО6 и ФИО17 и печать ООО «КЗ «Юбер» (том № 4 л.д. 136).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 13.10.2023 генеральным директором ООО «ВолгаСтрой-М» является ФИО17, основным видом деятельности общества является торговля оптовая неспециализированная, Общество находится по адресу: Калининград 

<

адрес>, зд.5 литер Г, пом.5 (том № л.д.140-144).

Согласно копии судебного приказа Арбитражного суда Кировской области №А288446/2021 от 12.07.2021 с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ООО «ВолгаСтрой-М» взысканы 387 940 руб. в качестве суммы предварительной оплаты по договору №25-02-21/1 от 25.02.2021 за непоставленный товар, перечисленной по платежному поручению от 26.02.2021 № 95, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины (том № 4 л.д. 146).

Согласно протоколу от 30.10.2022 осмотрены CD-R диск, поступивший от АО КБ «Хлынов» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся файлы, содержащие выписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету 

<

данные изъяты>

Согласно заявлению директора АО «ТЖБИ-4» ФИО18 просит провести процессуальную проверку по факту умышленного неисполнения руководством ООО «КЗ «Юбер» обязательств по договору № 08-04-2021 от 08.04.2021, отсутствия поставки предварительно оплаченных АО «ТЖБИ-4» металлоформ в размере 416 000 руб. (том № 3 л.д. 1-2).

Согласно договору с приложениями №08-04-21 от 08.04.2021 между ООО «КЗ «Юбер» и АО «ТЖБИ-4» - ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 обязалось изготовить и передать в собственность, а АО «ТЖБИ-4» в лице директора ФИО18 - принять и оплатить металлоформу С 40.20 (8 изделий) верного типа в количестве 1 шт. за 416 000 руб. на условиях 100% предоплаты в срок 30 календарных дней, на каждом листе имеются подписи ФИО6, на последнем листе имеется подпись ФИО18 и печати ООО «КЗ «Юбер» и АО «ТЖБИ-4», согласно чертежу изделия для АО «ТЖБИ-4» для производства изделия используются листы, толщиной 5, 8, 12 мм; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета АО «ТЖБИ4» №, открытого в АО Банк ГПБ, на счет ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» перечислены 416 000 руб. с назначением платежа – «М/форма по сч. 44 от 08.04.2021» (том 3 л.д.3-5, 6-7, 21-27) 

Согласно протоколу выемки от 21.11.2022 у представителя АО «ТЖБИ-4» Свидетель №5 изъяты договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, решение Арбитражного суда Кировской области № А28-11643/2021, исполнительный лист по делу № А28-11643/2021, постановление о возбуждении исполнительного производства (том № 4 л.д. 175-179).

Согласно протоколу от 30.11.2022 с приложениями осмотрены документы, изъятые 21.11.2022 в ходе выемки у Свидетель №5: 

<

данные изъяты>

Согласно копии коммерческого предложения ООО КЗ «Юбер» предлагает изготовить металлоформу С 40.20 (8 изделий) веерная, стоимостью 416 000 руб., на условиях предоплаты в срок 30 дней (том № 4 л.д. 216-218).

Согласно счету на оплату №44 от 08.04.2021 ООО «КЗ «Юбер» выставлен счет АО «ТЖБИ-4» по договору №08-04-21 от 08.04.2021 на оплату металлоформы С 40.20 (8 изделий) веерного типа на сумму 416 000 руб., в счете указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» - АО КБ «Хлынов» счет № (том № 8 л.д. 236)

Согласно данным переписки электронной почте ООО «КЗ «Юбер» и АО «ТЖБИ-4» 08.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «ТЖБИ-4» направлено письмо, содержащее файл с наименованием «КП ТЖБИ-4»; 08.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО «ТЖБИ-4» направлено письмо, содержащее 5 изображений с указанием в наименовании «договор» (том № 9 л.д.95-97).

Согласно ответу АО «ТЖБИ-4» от 29.09.2023 расчетный счет АО «ТЖБИ-4» № открыт в филиале Банка ГПБ (АО) «Центральный» по адресу: 

<

...> (том № 4 л.д. 220).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 13.10.2023 директором АО «ТЖБИ-4» является ФИО18, основной вид деятельности общества – производство изделий из бетона для использования в строительстве, Общество расположено по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.222-227).

Согласно карточке предприятия АО «ТЖБИ-4» юридический адрес предприятия: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОКВЭД – производство изделий из бетона для использования в строительстве, директор – ФИО18 (том № л.д.20).

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров АО «ТЖБИ-4» от 25.05.2017 директором общества избрана ФИО18 (том № л.д.155-158).

Согласно копии свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица в составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 25.05.2017 директором общества избрана ФИО18 (том № л.д.159-160).

Согласно протоколу общего собрания акционеров АО «ТЖБИ-4» от 23.05.2022 полномочия директора общества ФИО18 продлены на 5 лет (том № л.д.161-163).

Согласно заключению эксперта №3467 от 19.01.2023 на расчетные счета ООО «КЗ «Юбер» от ООО «ВолгаСтрой-М» по договору № 25-02-21/2 от 25.02.2021 в период с 20.02.2021 по 01.03.2022 поступили 387 940 руб., а именно 26.02.2021 по платежному поручению №95 от 26.02.2021 с назначением платежа: «Предоплата (70 %) за ФБС по счету № 13 от 26.01.2021»; на расчетные счета ООО «КЗ «Юбер» от АО «ТЖБИ-4» по договору № 80-04-21 от 08.04.2021 в период с 01.04.2021 по 10.04.2022 поступили 416 000 руб., а именно 08.04.2021 по платежному поручению № 864 от 08.04.2021 с назначением платежа : «М/форма по сч.44 от 08.04.2021»; 

денежные средства в размере 387 940 руб., поступившие 26.02.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» № от ООО «ВолгаСтрой-М» по договору № 25-02-21/2 от 25.02.2021 с назначением платежа: «Предоплата (70 %) за ФБС по счету № 13 от 26.01.2021 (п/п № 95 от 26.02.2021) в период с 26.02.2021 по 04.03.2021 израсходованы на следующие цели: 26.02.2021 в сумме не менее 64 487,91 руб. в платеже на сумму 115 060,00 руб. в адрес ИП ФИО10 по платежному поручению № 2080 от 26.02.2021 с назначением платежа «оплата по счету на оказание услуг № 2 от 01.02.2021 за бухгалтерское обслуживание. Без налога (НДС)»; 04.03.2021 в сумме не менее 9 427,91 руб. в платеже на сумму 60 000,00 руб. в адрес ИП ФИО11 по платежному поручению № 2092 от 04.03.2021 с назначением платежа «частичная оплата задолженности за 2021 г. за аренду нежилых помещений. Без налога (НДС)»; 

денежные средства в сумме 416 000,00 руб., поступившие 08.04.2021 на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер» № от АО «ТЖБИ-4» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 416 000,00 руб. с назначением платежа: 

<

данные изъяты>

Согласно договору на осмотр и проверку процесса изготовления товара № 22/06/2021 от 22.06.2021 ООО «Юридический центр Кировской региональной общественной организации сотрудников правоохранительных органов» по поручению АО «ТЖБИ-4» принимает на себя обязательство осуществить выезд с целью проверки наличия производства металлоформ ООО «Кировский завод «Юбер» (том №3 л.д.8-10).

Согласно акту осмотра от 24.06.2021 представитель АО «ТЖБИ-4» ФИО40 произвел осмотр цеха ООО «КЗ «Юбер» по адресу: 

<

...>, с целью фиксации изготавливаемого товара по договору № 08-04-21, заключенного с АО «ТЖБИ-4», в результате осмотра установлено, что изготавливаемый по договору товар отсутствует (том №3 л.д.11).

Согласно заявлению директора ООО «ЖБТЕХ» ФИО19 от 19.12.2022 - просит привлечь к уголовной ответственности виновное лицо в связи с тем, что директор ООО «КЗ «Юбер» ФИО6, получив денежные средства в рамках договора №06-04-21 от 06.04.2021, заключенного между вышеназванным юрлицом и ООО «ЖБТЕХ», согласно которому ООО «КЗ «Юбер» обязалось изготовить и поставить металлоформы, ООО «ЖБТЕХ» произвело предоплату согласованного товара в размере 263 900 руб., однако оборудование ООО «КЗ «Юбер» поставлено не было, ФИО6 уклоняется от взаимодействия (том №3 л.д. 196).

Согласно договору № 06-04-21 от 06.04.2021 ООО с приложениями «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 обязалось изготовить и передать в собственность, а ООО «ЖБТЕХ» в лице директора ФИО19 принять и оплатить металлоформу 1ЛМ27.12 с делителем в количестве 2 шт. на сумму 342 000 руб, а также осуществить доставку в размере 35 000 руб., всего оплатив общую сумму с учетом доставки 377 000 руб., поставка оборудования будет осуществлена в течение 30 календарных дней с момента поступления предоплаты в размере 70%. На указанных документах имеются подписи руководителей ФИО6 и ФИО19, договор и приложения заверены печатями ООО «КЗ «Юбер» и ООО «ЖБТЕХ» (том №3 л.д. 197-203).

Согласно копии счета на оплату №42 от 06.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес ООО «ЖБТЕХ» выставлен счет на оплату металлоформ 1ЛМ27.12 с делителем и доставки общей стоимостью 377 000 руб., в счете указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» - счет АО КБ «Хлынов» №, на документе имеются подписи ФИО6 и ФИО19, печати ООО «КЗ «Юбер» и ООО «ЖБТЕХ» (том №3 л.д. 209).

Согласно копии платежного поручения №283 от 12.04.2021 со счета ООО «ЖБТЕХ» № в ПАО «ВТБ», на счет ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» перечислены 263 900 руб. с назначением платежа «предоплата 70% по счету №42 от 06.04.2021 согласно договора №06-04-21 от 06.04.2021 за м/ф 1ЛМ27.12 с делителем» (том №3 л.д. 210).

Согласно копии уведомления от 19.05.2021 ООО «ЖБТЕХ» уведомляет ООО «КЗ «Юбер» об одностороннем отказе от договора № 06-04-21 от 06.04.2021 ввиду неисполнения обязательств по поставке металлоформ ООО «КЗ»Юбер», требует перечислить на расчетный счет ООО «ЖБТЕХ» неосновательное обогащение в виде перечисленной предоплаты в размере 263 900 руб., возместить убытки (том №3 л.д.204-208).

Согласно письму от 22.04.2021 ООО «КЗ «Юбер» сообщает ООО «ЖБТЕХ» о невозможности поставки товара по договору № 06-04-21 от 06.04.2021, обязуется осуществить поставку до 17.06.2021 (том № 3 л.д.218).

Согласно копии резолютивной части решения Арбитражного суда Кировской области № А28-9134/2021 от 21.09.2021 с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ООО «ЖБТЕХ» взысканы 266 770 руб., в том числе, - 263 900 руб. неосновательное обогащение, возникшее вследствие невозврата предоплаты по договору от 06.04.2021 №06-04-21, а также неустойка за нарушение срока поставки товара, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы (том №3 л.д. 211-212).

Согласно копии исполнительного листа ФС № 037986539 от 20.07.2021, выданного Арбитражным суда Кировской области № А28-9134/2021, с ООО «КЗ «Юбер» в пользу ООО «ЖБТЕХ» взысканы 266 770 руб., в том числе в сумме 263 900 руб. неосновательного обогащения, возникшего вследствие невозврата предоплаты по договору от 06.04.2021 №06-04-21, неустойка за нарушение срока поставки товара в сумме 527,80 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы (том № 3 л.д.213-217).

_Согласно сведениям переписки электронной почты между ООО «КЗ «Юбер» от ООО «ЖБТЕХ» 05.04.2021 ООО «КЗ «Юбер» получено письмо, в котором ООО «ЖБТЕХ» просит предоставить счет и договор на поставку металлоизделий ; 06.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес ООО «ЖБТЕХ» направлено письмо, содержащее 8 изображений с указанием в наименовании «договор» (том № 9 л.д.98-99).

Согласно письму ООО «ЖБТЕХ» от 11.10.2023 у организации имеется расчетный счет ООО «ЖБТЕХ» №, открытый в ДО «Левобережный» в филиале №3652 банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...> (том №4 л.д. 263).

Согласно копии протокола № 01 внеочередного общего собрания участников ООО «ЖБТЕХ» от 28.04.2021 директором общества избран ФИО19 на срок до 15.05.2024 (том № 4 л.д.236-237).

Согласно копии нотариального свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица от 28.04.2021 директором общества избран ФИО19 на срок до 15.05.2024 (том № 4 л.д.238).

Согласно копии приказа ООО «ЖБТЕХ» № 1 от 10.05.2018 ФИО19 вступил в должность директора ООО «ЖБТЕХ» (том № л.д.239).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО «ЖБТЕХ» является ФИО19, основным видом деятельности общества является производство изделий из бетона для использования в строительстве, организация расположена по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.265-269).

Согласно заявлению директора АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» ФИО20 от 12.12.2022 просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО6, являющейся руководителем между ООО «КЗ «Юбер», поскольку между указанной организацией и АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» заключен договор поставки №14-04-21/1 от 14.04.2021 на поставку металлоформ, по которому АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» осуществлена предоплата в размере 478 000 руб., однако товар ФИО6 в согласованный срок не поставлен, денежные средства - невозвращены (том №3 л.д. 183-184).

Согласно договору №14-04-21/1 от 14.04.2021 с приложениями ООО «КЗ «Юбер» в лице директора ФИО6 обязалось изготовить и передать в собственность, а АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в лице генерального директора ФИО20 принять и оплатить металлоформу КС 10,9 (5 и 6 мм) в количестве 2 шт. на сумму 164 400 руб., металлоформу КС 15,9 (5 и 6 мм) в количестве 2 шт. на сумму 259 600 руб., металлоформу ПП-ПН 10 в количестве 1 шт. на сумму 25 500 руб., и металлоформу ПП-ПН 15 в количестве 1 шт. на сумму 28 500 руб., итого товар на общую сумму 478 000 руб., на условиях 100 % предоплаты в срок 32 календарных дней. На документах имеются подписи руководителей ФИО6 и ФИО20, печати ООО «КЗ «Юбер» и АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» (том №3 л.д. 185-188).

Согласно счету на оплату №54 от 20.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в адрес АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» выставлен счет на оплату металлоформ КС 10,9 (5 и 6 мм), КС 15,9 (5 и 6 мм), ПП-ПН 10 и ПП-ПН 15 общей стоимостью 478 000 руб., в счете указаны реквизиты ООО «КЗ «Юбер» - счет АО КБ «Хлынов» №, имеется подпись ФИО6, печать ООО «КЗ «Юбер» (том №3 л.д. 189)

Согласно платежному поручению №826 от 22.04.2021 со счета АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» № в АО «Альфа-Банк», на счет ООО «КЗ «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» перечислены 478 000 руб. с назначением платежа «за м/ф КС по сч.54 от 20.04.2021» (том № л.д. 190).

Согласно копии письма от 25.08.2021 АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» требует ООО «КЗ «Юбер» исполнения обязательства по договору № 14-04-21/1 от 14.04.2021 (том № 3 л.д.191).

Согласно копии письма от 28.10.2021 АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» уведомляет ООО «КЗ «Юбер» о расторжении договора № 14-04-21/1 от 14.04.2021, требует возврата полученных ООО «КЗ «Юбер» 478 000 руб. в качестве предварительной оплаты за непоставленный товар (том № 3 л.д.192).

Согласно сведениям переписки по электронной почте между ООО «КЗ «Юбер» и АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» 25.03.2021 от ООО «КЗ «Юбер» в АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» направлено письмо, содержащее файл с подписью «во вложении коммерческое предложение»; 14.04.2021 от ООО «КЗ «Юбер» АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» направлено письмо, содержащее 5 изображений в рамках согласованного обязательства(том № 9 л.д.100-102).

Согласно копии судебного приказа Арбитражного суда Кировской области №А2816032/2021 от 21.12.2021 с ООО «КЗ «Юбер» в пользу АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» взысканы 478 000 руб. в качестве задолженности по договору поставки товара от 14.04.2021 №14-04-21/1, неустойка и расходы по уплате государственной пошлины (том № 4 л.д. 295).

Согласно заключения эксперта №390 от 09.03.2023 из представленных банковских выписок следует, что на расчетные счета ООО «Кировский завод «Юбер» от АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» по договору № 14-04-21/1 от 14.04.2021 поступили 478 000 руб.: на расчетный счет ООО «Кировский завод «Юбер» в АО КБ «Хлынов» № 40702810500020191164:

по платежному поручению № 826 от 22.04.2021 с назначением платежа «за м/ф КС по сч.54 от 20.04.2021. Сумма 478000-00»; 

от ООО «Монолит-Бетон» по договору № 16-06-20 от 15-06-20 поступили 280 000 руб. 21.07.2020 по платежному поручению № 552 от 21.07.2020 с назначением платежа «оплата по сч № 87 от 20.07.2020 за м/ф по индивидуальному чертежу»; 

от ЗАО «Связьстройдеталь» по договору № 15-10-20 от 15.10.2020 поступили 308 000 руб. 22.04.2021 по платежному поручению № 18854 от 17.11.2020 с назначением платежа «предварительная оплата за поддон по счету № 197 от 11.11.2020 Сумма 308000 руб.»; 

от ООО «ЖБТЕХ» по договору № 06-04-21 от 06.04.2021 поступили 263 900 руб. 12.04.2021 по платежному поручению № 283 от 12.04.2021 с назначением платежа «предоплата 70% по счету № 42 от 06.04.2021 согласно договора № 06-04-21 от 06.04.2021г. за м/ф 1ЛМ27.12 с делителем»; 

денежные средства, поступившие 22.04.2021 на расчетный счет ООО «Кировский завод «Юбер» № в АО КБ «Хлынов» от АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 478 000 руб. израсходованы на следующие цели: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

26.04.2021 не менее 1 296,42 руб. в платеже на сумму 315 000,00 руб. в адрес ООО «Кировский завод металлоформ» по платежному поручению № 2206 от 26.04.2021 с назначением платежа «Оплата по счету № 1 от 26 апреля 2021 год за услуги металлообработки. В том числе НДС(20%) 52500-00» (том №8 л.д. 49-76).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 13.10.2023 генеральным директором АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» является ФИО41, основным видом деятельности общества является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, организация зарегистрирована по адресу: 

<

адрес> пом.8 каб.2 (том № л.д.287-293).

Согласно решению Ленинского районного суда г.Кирова №2-454/2022 от 25.01.2022 с ООО «Кировский Завод Юбер», ФИО3, ФИО6 в пользу ИП ФИО2 взыскана задолженность по арендной плате 642 500 руб. за предоставленные в пользование производственные помещения по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – 2021 г.г. (том № л.д.63-74).

Согласно копиям договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, приложений №№, 2, дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Согласно акту приема-передачи нежилых помещений в аренду от 01.09.2020 ООО «Кировский Завод Юбер» в лице директора ФИО6 принял во временное владение и пользование от ИП ФИО2 помещение №, общей площадью 52,2 кв.м., помещение №, общей площадью 9,4 кв.м., часть помещения №, общей площадью 720 кв.м., на инвентаризационном поэтажном плане БТИ здания производственного корпуса «Белаз» по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.91).

Согласно копии договора поручительства к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обязуется отвечать перед ИП ФИО2 за исполнение ООО «Кировский Завод Юбер» обязательств по полному и своевременному исполнению арендатором обязательств по договору аренды нежилых помещений от 31.01.2020 по внесению арендной платы, а также расходов и убытков арендодателя, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением арендатором условий данного договора (том № 5 л.д.86-87).

Согласно рапорту ст.УУП ОУУП и ПДН ОП № 1 УМВД России по г.Кирову от 25.05.2021 ФИО2 пояснил, что никакого имущества ФИО6 не удерживал, противоправных действий не совершал (том № 5 л.д.95).

Согласно акту № 162 от 31.05.2021 ИП ФИО2 произвел осмотр и обслуживание секционных ворот для ООО «КЗ «Юбер» (том № 5 л.д.114).

Согласно протоколу от 12.09.2023 осмотрена местонахождения производственной базы по адресу: 

<

адрес>, установлено место нахождения ООО «КЗ «Юбер», наличие предоставляемых складских и офисных помещений для использования, (том № 5 л.д.123-133).

Согласно сообщению ООО «Вятский СМЦ» с приложениями от 25.11.2022 с ООО «КЗ «Юбер» имелись договорные отношения, касающиеся поставки металлопродукции после поступления предварительной оплаты на расчетный счет ООО «Вятский СМЦ», о чем заключен соответствующий договор поставки № 44-19 от 12.08.2019, в период с 08.04.2021 по 08.05.2021 в адрес ООО «КЗ «Юбер» осуществлены 2 поставки металлопроката по заявкам от 09.04.2021 и 23.04.2021, переписка велась с представителем ООО «КЗ «Юбер» ФИО3; приложены копия договора поставки № 44-19 от 12.08.2019, согласно которому ООО «Вятский СМЦ» обязуется поставлять ООО «КЗ «Юбер» металлопродукцию, а ООО «КЗ «Юбер» - ее оплачивать в порядке и сроки, предусмотренные данным договором, договор подписан со стороны ООО «КЗ»Юбер» ФИО6; копия доверенности ООО «КЗ «ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО3; передаточные акты от 09.04.2021, 23.04.2021, 23.07.2020 и платежные поручения от 23.04.2021 и 09.04.2021 о перечислении денежных средств ООО «КЗ «Юбер» за металлоизделия в ООО ««Вятский СМЦ» (том №8 л.д.204-216, 222-223).

Согласно ответу ООО «Вятский СМЦ» от 07.09.2023 №227-23 в апреле 2021 года ООО «Вятский СМЦ» реализовывались металлические листы толщиной 14 мм., металлический лист толщиной 15 мм к продаже не предоставляется (том №5 л.д. 173).

Согласно протоколу от 18.09.2023 осмотрен CD-R диск, содержащий фотографии производственного помещения ООО «КЗ «Юбер», расположения оборудования и расходных материалов(том № 9 л.д.59-68).

Согласно протоколу обыска от 03.03.2023 произведен обыск на производственной территории ООО «Станкостроительный ФИО4» по адресу: 

<

адрес>, где расположено имущество ООО КЗ «Юбер», в ходе обыска изъяты дрель ДИОЛД МЭС 501, серия DR0221D00784; монитор SAMSUNG 5000-1, МОДЕЛЬ В194OR, код LS19CBBMB/EN; сварочный аппарат ПРОФИ MIG500, серия 20160300268; подающая сварочной проволоки спец-электрод ПДГ-350 СЕУ; инвертор KEMPPI Master202; цанговый набор ER с патроном; болгарка Makita PA6-GF30; болгарка Makita 9558HN; болгарка STANLEY FATMAX; болгарка ELITECH МШУ 2023Э; болгарки Makita GA9050, болгарка STANLEY FME822 (том № 9 л.д.216-229).

Согласно ответу ИФНС России по г.Кирову от 23.06.2023 представлены справки о доходах 2-НДФЛ за 2019-2021 в отношении ФИО6, согласно которым общая сумма дохода ФИО6 за 2019 год составила 69 925 руб., за 2020 год – 84 180 руб., за 2021 год – 3 152,34 руб., налоговый агент – ООО «КЗ «Юбер» (том № 10 л.д.53-57).

Согласно ответу ГУФССП России по Кировской области от 27.10.2022 в отношении ФИО6 возбуждены исполнительные производства, в том числе исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель ИП ФИО2 на сумму в 652 355,9 руб. (том № л.д.76).

<

данные изъяты>

Согласно выписке ЕГРН от 14.02.2024 о правах лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости - ФИО6 принадлежат 5/8 доли квартиры по адресу: 

<

данные изъяты>

Стороной защиты в ходе судебного заседания представлены доказательства:

Допрошенная по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО42 пояснила, что ФИО6 является ее дочерью. Телевизор «PHILIPS» 32PFL5403S/60 был приобретен ею в 2009 году в магазине «Корпорация Центр» в кредит, а также монитор персонального компьютера «Acer» тоже приобрела в магазине «Корпорация Центр» в 2010 году, в это время ФИО6 дохода не имела, училась в школе, была несовершеннолетней. Указанные вещи покупала на свои денежные средства. Телевизор «MYSTERY» является подарком ее мужу на юбилей в 2014 году, указанные вещи хранятся по месту ее проживания по адресу: 

<

адрес>, находятся в ее пользовании, постоянно использует это имущество по назначению. ФИО6 в момент поступления в ее (ФИО42) владение данных вещей находилась на ее иждивении.

Согласно чекам по операции, кассовым чекам от 04.03.2024, 17.04.2024, 18.04.2024, 19.04.2024 ФИО6 перевела денежные средства в счет частичного возмещения ущерба по уголовному делу ООО «Монолит-Бетон» в размере 8 000 руб., 3000 руб., 2000 руб., ООО «ВолгаСтрой-М» в размере 8 000 руб., 3000 руб., 2000 руб., ЗАО «Связьстройдеталь» в размере 8 000 руб., 3000 руб., 2000 руб., АО «ТЖБИ-4» в размере 8 000 руб., 3000 руб., 2000 руб., ООО «ЖБТЕХ» в размере 8 000 руб., 3000 руб., 2000 руб., АО СЗ «Ремстройсервис» в размере 8 000 руб. 3000 руб., 2000 руб (материалы судебного следствия).

Согласно справке о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год ФИО6 трудоустроена ООО «Стройсталь», общая сумма дохода за 2024 год составила 11 500 руб. (материалы судебного следствия).

Согласно кассовому чеку ООО «Эльдорадо» от 20.12.2014 осуществлена продажа телевизора «MYSTERY» по цене 8 199 руб., согласно талону на гарантийное обслуживание от 01.03.2009 ФИО42 приобретен в магазине «Корпорация «Центр» телевизор «PHILIPS» 32PFL5403S за 29 991 руб.; согласно кассовому чеку и талону на гарантийное обслуживание от 06.06.2010 осуществлена продажа монитора персонального компьютера «Acer» (материалы судебного следствия).

Анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО6 в совершении инкриминируемых ей преступлений.

В основу приговора суд кладет показания представителей потерпевших ФИО25, ФИО39, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО49, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО21, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО2, Свидетель №1, касающиеся обстоятельств заключения договоров с потерпевшими организациями, согласования соответствующих условий обязательственных отношений, сведениями о невыполнении всех обязательств перед потерпевшими организациями ООО КЗ «Юбер» под руководством ФИО6 

Также суд полагает необходимым положить в основу показания свидетеля ФИО3, которые в целом не противоречат показаниям вышеназванных лиц, по обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках предмета доказывания по предъявленному ФИО6 обвинению, содержат данные об обстоятельствах умышленного невыполнения подсудимой принятых на возглавляемое ею юрлицо обязательств перед потерпевшими, наличии тяжелого финансового положения ООО «КЗ «Юбер» при оформлении обязательственных отношений с потерпевшими.

Показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку изложенные в них сведения носят последовательный и непротиворечивый характер, подтверждены другими доказательствами по делу.

Указанные показания согласуются с письменными материалами дела, в том числе, с протоколами осмотров мест происшествия, предметов, выемки, обыска, заключениями экспертов о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «КЗ «Юбер» на момент заключения договоров с потерпевшими, источниках поступления денежных средств на счета ООО «КЗ «Юбер» и их тратах, сведениями из банковских учреждений о движении денежных средств, данными договоров с ООО «Монолит-Бетон», ООО «ВолгаСтрой-М», АО «Связьстройдеталь», АО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», АО СЗ «Ремстройсервис», направленных данным организациям платежных поручений и банковских документов о произведенных перечислениях денежных средств на расчетный счет ООО «КЗ «Юбер», переведение денежных средств потерпевшими юрлицами на счета ООО «КЗ «Юбер», иными письменными доказательствами по делу.

При этом, составленные по результатам проведённых исследований экспертные заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, содержащиеся в них выводы экспертов научно обоснованы, содержат исчерпывающие ответы на поставленные для разрешения вопросы, которые понятны и противоречий не содержат.

Кроме того, суд полагает необходимым положить в основу приговора показания подсудимой, данные в суде об обстоятельствах хищения денежных средств потерпевших организаций в период с 2020 по 2021 г.г., сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, подтвердившей отсутствие возможности исполнения обязательств перед потерпевшими, непредоставление им сведений о тяжелом финансовом положении ООО «КЗ «Юбер» на момент заключения всех шести договоров, наличие неисполненных обязательств перед иными лицами, о чем ФИО6, являясь руководителем вышеуказанного Общества была осведомлена должным образом. При этом суд также принимает во внимание показания ФИО6, данные в ходе предварительного расследования в части признания фактов заключения договоров по поставке металлопродукции с потерпевшими, неисполнения договорных обязательств, поскольку в данной части ее показания также согласуются с другими положенными в основу приговора доказательствами, в том числе показаниями представителей потерпевших и свидетелей, выводами заключения экспертов о финансовом состоянии ООО «КЗ «Юбер», сведениями банковских документов о движении денежных средств по счетам ООО «КЗ «Юбер». Показания подсудимой в остальной части суд полагает необходимым оценивать и принимать во внимание с учетом других исследованных в судебном заседании доказательств. 

Все вышеизложенные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает допустимыми, достаточными, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, кладет их в основу приговора. При этом показания допрошенной по ходатайству стороны защиты ФИО42, приобщенные письменные документы не опровергают сведений, полученных согласно показаниям представителей потерпевших и вышеуказанных свидетелей обвинения, а также данных письменных доказательств, исследованных по ходатайству стороны обвинения. 

Таким образом, действия ФИО6 суд квалифицирует:

- по факту хищения денежных средств ООО «Монолит-Бетон» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств АО «Связьстройдеталь» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств ООО «ВолгаСтрой-М» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств АО «ТЖБИ-4» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств ООО «ЖБТЕХ» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по факту хищения денежных средств АО СЗ «Ремстройсервис» по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Как установлено в ходе судебного разбирательства ФИО6, являясь руководителем ООО «КЗ «Юбер», имела полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принимал решения о проведении переговоров, заключении сделок, движении и расходовании денежных средств, контролировала исполнение принятых на Общество обязательств, занималась всеми финансовыми и кадровыми вопросами Общества. ООО «КЗ «Юбер» в установленном законом порядке зарегистрировано в юрисдикционных органах, являлось действующей коммерческой организацией, имело расчетные счета в кредитных учреждениях, принимало и исполняло обязательства в гражданско-правовой сфере, т.е. осуществляло предпринимательскую деятельность. 

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается факт принятия ФИО6 от лица ООО «КЗ «Юбер» обязательств перед - ООО «Монолит-Бетон», АО «Связьстройдеталь», «ВолгаСтрой-М», АО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», АО СЗ «Ремстройсервис» о поставке металлоконструкций по заключенным контрактам, получением в соответствующем объеме денежных средств от потерпевших. При этом ни ФИО6, ни ООО «КЗ «Юбер» не имели в соответствующем объеме требуемых мощностей, персонала, технических, финансовых средств, необходимых и достаточных для исполнения взятых на себя обязательств в сфере предпринимательской деятельности, более того, финансовое состояние Общества свидетельствовало о невозможности несения бремени обязательственных отношений в период заключения контрактов с потерпевшими организациями. Также суд принимает во внимание, что ФИО6, действуя умышленно в целях заключения указанных контрактов, заведомо для ООО «КЗ «Юбер» невыполнимых ввиду отсутствия соответствующих ресурсов, посредством общения с представителями потерпевшего лично, либо путем не знавших о ее преступных намерениях менеджеров, вводила последних в заблуждения относительно возможности надлежащего исполнения обязательств по поставке продукции, не имея намерения исполнять обязательства, об отсутствии соответствующих возможностей поставки металлоконструкций контрагентов при заключении договоров не информировала, использовала доверие представителей потерпевших, уполномоченных принимать решение о направлении денежных средств на счета ООО «КЗ «Юбер». При этом суд не считает уважительными обстоятельствами, имеющим значение для неисполнения ООО «КЗ «Юбер» обязательств, взятых на себя перед вышеуказанными потерпевшими, наличие каких-либо препятствий в виде расположенных у здания производственного помещения ООО «КЗ «Юбер» в мае 2021 года транспортных средств третьих лиц. Таким образом, при обстоятельствах, указанных выше в описательной части приговора ФИО6 совершила хищение денежных средств потерпевших, сопряженное с умышленным неисполнением принятых обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, получив денежные средства потерпевших в качестве оплаты поставки металлопродукции, которыми впоследствии распорядилась по собственному усмотрению. 

Поскольку установленный судом причиненный материальный ущерб в результате преступных действий ФИО6 потерпевшему ООО «Монолит-Бетон» составляет 280 000 руб., АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» - 308 000 руб., ООО «ВолгаСтрой-М» - 387 940 руб., АО «ТЖБИ-4» - 416 000 руб., ООО «ЖБТЕХ» - 263 900 руб., АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» - 478 000 руб., в действиях подсудимой имеется квалифицирующий признак «в значительном размере», поскольку значительным при совершении хищения имущества при квалификации действий лица по ч.5 ст.159 УК РФ признается ущерб не превышающий 3 млн. руб.

Согласно заключению комиссии экспертов 32510/1 от 21.11.2023, № 38 от 17.05.2023 ФИО6 каким-либо психическим расстройством не страдала во время совершения инкриминируемых ей деяний и не страдает им в настоящее время. В период совершения инкриминируемых ей деяний ФИО6 могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО6 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, участвовать в проведении следственных действий и участвовать в судебном заседании. С учетом данных уголовного дела и настоящего клинического обследования, данных за психическое расстройство в виде синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма), от наркотических средств (наркомании), от токсических веществ (токсикомании) у ФИО6 нет. В связи с отсутствием у ФИО6 признаков какого-либо психического расстройства, в применении к ней принудительных мер медицинского характера она не нуждается (том № 8 л.д. 129-130, 183-188).

У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов данных экспертных заключений, поскольку они даны в результате исследования личности подсудимой, её поведения, образа жизни, основано на данных медицинской документации, объективно и научно обосновано, в связи с чем суд признает ФИО6 вменяемой, то есть подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести, данные о личности ФИО6, которая на диспансерном наблюдении у врача психиатра не состоит (том №10 л.д.37), на учете у врача-нарколога не состоит (том № 10 л.д.40), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том № 10 л.д.51).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 по всем совершенным преступлениям являются признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, ввиду дачи пояснений, в том числе, относительно обстоятельств заключения договорных обязательств и их неисполнения перед потерпевшими, принесение публичных извинений в связи с совершением преступлений, добровольное частичное возмещение материально ущерба, причиненного в результате совершения преступлений ООО «Монолит-Бетон», АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», АО «ТЖБИ-4», ООО «ЖБТЕХ», АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО «ВолгаСтрой-М», наличие хронических соматических заболеваний, оказание материальной и бытовой помощи матери, являющейся пенсионером и имеющей хронические соматические заболевания, а также бабушке, имеющей статус пенсионера и инвалида.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, не имеется.

Кроме того, при назначении наказания суд учитывает также влияние наказания на исправление виновной, условия жизни её семьи, ее возраст. 

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств по делу, всех данных о личности подсудимой, положений ст.56, ч.1 ст.62 УК РФ, суд приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО6 наказания в виде лишения свободы по всем преступлениям, не находя достаточных оснований для назначения иного вида наказания.

В ходе судебного заседания, вопреки доводам защиты, не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения к подсудимой положений ст.64 УК РФ, а также не усматривает законных оснований для применения ст. 53.1 УК РФ для замены наказания принудительными работами, и ч. 6 ст.15 УК РФ, то есть для изменения категории преступлений, совершенных ФИО6, по каждому преступлению.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства по делу, личность подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, суд, назначая подсудимой наказание в виде лишения свободы, считает, что исправление и перевоспитание ФИО6 возможно и наиболее целесообразно без реального отбывания наказания и считает возможным применить к ней положения ст.73 УК РФ, то есть назначить условное осуждение.

Суд учитывает, что контроль условно осуждённых осуществляет уголовно-исполнительная инспекция, поэтому не назначает подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы по всем преступлениям.

Именно данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённых преступлений, данным о личности подсудимой, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «ВолгаСтрой-М» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО6 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 387 940 руб. (том №4 л.д. 99); представителем потерпевшего АО СЗ «Ремстройсервис» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО6 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 478 000 руб. (том №4 л.д. 282); в ходе судебного заседания представителем потерпевшего АО «ТЖБИ-4» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО6 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 453 024 руб. (материалы судебного следствия).

В судебном заседании подсудимая ФИО6 исковые требования ООО «ВолгаСтрой-М», АО СЗ «Ремстройсервис» признала в полном объеме, также признала исковые требования АО «ТЖБИ-4» в части суммы в 416 000 руб, поскольку именно такой размер ущерба вменен ей органом предварительного расследования в отношении указанной организации, просила учесть частичное возмещение ущерба в сумме 13000 руб. в отношении каждого из данных гражданских истцов, на которую уменьшить размер взыскиваемых с нее средств. Гособвинитель поддержал исковые требования потерпевших ООО «ВолгаСтрой-М», АО СЗ «Ремстройсервис», с учетом частичного возмещения в размере 13000 руб. каждому из потерпевших, полагал удовлетворению иски данных лиц в оставшейся части; поддержал исковые требования АО «ТЖБИ-4» в сумме 416 000 руб., при взыскании которых также просил суд учесть частичного возмещения ущерба данному потерпевшему в размере 13000 руб.

Принимая во внимание положения ст.ст.15, 1064 ГК РФ, и то, что размер материального ущерба, причиненного потерпевшим доказан, возник в результате умышленных преступных действий ФИО6, суд полагает необходимым заявленные гражданские иски ООО «ВолгаСтрой-М», АО СЗ «Ремстройсервис» удовлетворить, с учетом частичного возмещения ущерба, причиненного данным лицам; исковые требования АО «ТЖБИ-4», учитывая пределы и объем обвинения, сумму доказанного ущерба, причиненного в результате действий подсудимой, в размере 416 000 руб., удовлетворить в части, принимая при этом во внимание также частичное возмещение ФИО6 указанного ущерба данной организации. 

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения гражданских исков в соответствии со ст.ст.115, 165 УПК РФ наложен арест на имущество ФИО6: 1/2 доли помещения овощной ямы, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>

Учитывая удовлетворение исковых требований, заявленных потерпевшими, суд не находит оснований для снятия ареста с указанного имущества для обеспечения исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам, за исключением следующего имущества.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество ФИО6, приобретенное ФИО42, – телевизор «PHILIPS» 32PFL5403S, монитор персонального компьютера «Acer» модель ат2230, телевизор «MYSTERY», который суд полагает необходимым отменить, освободив указанные объекты от ареста, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что владельцем указанного имущества является ФИО42, данное имущество на средства подсудимой не приобреталось, находится во владении и пользовании иного лица – ФИО42, используется ею по назначению на регулярной основе. 

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст.81-82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159, ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «Монолит-Бетон») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств АО «Связьстройдеталь») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «ВолгаСтрой-М») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств АО «ТЖБИ-4») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «ЖБТЕХ») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев,

- по ч.5 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств АО СЗ «Ремстройсервис») - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы условным и установить испытательный срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 исполнение обязанностей в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой, а также два раза в месяц являться для регистрации в указанный орган.

Меру пресечения ФИО6 на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски потерпевших ООО «ВолгаСтрой-М», АО СЗ «Ремстройсервис», АО «ТЖБИ-4» о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворить в следующей части.

Взыскать с ФИО6 в пользу ООО «ВолгаСтрой-М» 374 940 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) руб. 

Взыскать с ФИО6 в пользу АО СЗ «Ремстройсервис» 465 000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) руб. 

Взыскать с ФИО6 в пользу АО «ТЖБИ-4» 403 000 (четыреста три тысячи) руб. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее осужденной ФИО6: 

<

данные изъяты>

Телевизор «PHILIPS» 32PFL5403S, монитор персонального компьютера «Acer» модель ат2230, телевизор «MYSTERY», приобретенные ФИО42, освободить от ареста, возвратив указанное имущество по принадлежности ФИО42

В случае отсутствия у осужденной имущества и доходов в размере, достаточном для производства взыскания в счет возмещения ущерба потерпевшим, обратить взыскание на следующее имущество осужденной, на которое наложен арест: 1/2 доли в праве собственности на овощную яму, расположенную по адресу: 

<

данные изъяты>

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 2 CD-R диска, полученные от ПАО «Сбербанк», CD-R диск, полученный от АО КБ «Хлынов», диск, поступивший из ИФНС России по городу Кирову; документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Кировский завод «Юбер» и АО «ТЖБИ-4»; финансово-хозяйственная документация ООО «Кировский завод «Юбер»; документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Кировский завод «Юбер» и ООО «ВолгаСтрой-М», 

электронную копию базы 1С «Предприятие» ООО «Кировский завод «Юбер», скопированную на флеш-карту, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО6 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.А. Нобель