Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королев, МО 4 июля 2018 г.

Королевский городской суд Московской области в составе председательствующего Смородиной С.В., с участием государственного обвинителя – помощников прокурора г. Королева МО – ФИО1, ФИО23, подсудимых ФИО26, ФИО27, ФИО28, защитников – адвоката Каминского Н.П., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО33, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО34, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО35, представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре ФИО36, а также с участием потерпевшей ФИО14, рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении:

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

ФИО6, 

<

данные изъяты>,

ФИО5, 

<

данные изъяты> – всех троих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4, 30 ч.3, 159 ч.4, 30 ч.3, 159 ч.4, 30 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, ФИО6, ФИО5 совершили четыре преступления покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, которые не были доведены до конца по независящим от виновных лиц обстоятельствам, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО4 совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными следствием соучастниками, в точно не установленное следствием время, но не позднее 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение имущества граждан, путём мошенничества, сопряженного с их обманом, заключающегося в осуществлении телефонных звонков на номера граждан, предпочтительно пенсионного возраста, и представляясь работниками службы исполнения судебных назначений и Центрального банка России, не являясь в действительности таковыми, предложении последним получить компенсацию, как потерпевшим, пострадавшим ранее от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших им различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств, при условии выплаты ими страхового взноса. Полученные преступным путём денежные средства граждан подлежали распределению между участниками преступной группы. 

Согласно распределению ролей ФИО4 выполняла функции «оператора» - вела телефонные переговоры с потерпевшими, с целью введения их в заблуждение, относительно занимаемой ФИО4 должности – работника службы исполнения судебных назначений, выполняемых ею обязанностей по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим ранее от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших им различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств, убеждению потерпевших в перечислении денежных средств на счет банковской карты, указанной ФИО6, в качестве страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему, ранее пострадавшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших им различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. ФИО6, согласно предварительной договоренности, выполнял функции «оператора» - вел телефонные переговоры с потерпевшими, с целью введения их в заблуждение, относительно занимаемой ФИО6 должности – работника Центрального банка России, выполняемых им обязанностей по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим ранее от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших им различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств, убеждению потерпевших в перечислении денежных средств на счет банковской карты указанной ФИО6, в качестве страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему, ранее пострадавшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавшим им различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. Он же, ФИО6 получал от неустановленного соучастника банковские карты, выпущенные на имя лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, использовал данные банковские карты для получения от потерпевших денежных средств. В дальнейшем денежные средства распределялись между участниками группы. ФИО5 предоставляла участникам группы информации об объекте преступного посягательства, в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшего и его контактные телефоны, ранее приобретавших в фирме «Феникс» медицинские приборы и биологически активные добавки. 

Неустановленные лица приискивали лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, на которых будут оформлены банковские карты, необходимые в использовании участниками группы в их преступной деятельности, занимались оформлением банковских карт на вышеуказанных лиц, получением от них указанных банковских карт и передавали ФИО6 для их дальнейшего использования участниками группы в их преступной деятельности. 

Осуществляя свои преступные намерения, и действуя в интересах группы, согласно распределению ролей, ФИО6, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, в точно не установленное следствием время, но не позднее 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения от потерпевших денежных средств в безналичной форме, получил от неустановленного соучастника банковскую карту 5469 5600 1238 7870, выпущенную дополнительным офисом № Саратовского ОСБ ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, проспект им. 50 лет Октября, 

<

адрес> «А», на имя ФИО7, не осведомленного о преступном умысле участников преступной группы, тем самым, исключив использование личных банковских карт участников группы для получения безналичных денежных средств от потерпевших. 

Таким образом, ФИО4 совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и согласно распределению ролей, подыскала объект преступного посягательства – ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу: 

<

адрес>, Смоленский б-р, 

<

адрес>. Всю необходимую информацию о которой сообщник ФИО4 - ФИО5, получила при неустановленных следствием обстоятельствах и передала в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшей и ее контактный телефон ФИО4 Последняя в свою очередь передала вышеуказанную информацию о потерпевшей ФИО17, соучастнику группы ФИО6, при этом согласовав с ним дату и время осуществления телефонных переговоров с потерпевшей ФИО17, с целью введения последней в заблуждение, относительно занимаемых ФИО4 и ФИО6 должностей, выполняемых обязанностей по выплате компенсаций, убеждению потерпевшей в необходимости выплаты страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 30 минут ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно договоренности и вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан, представляясь работником службы исполнения судебных назначений ФИО12, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила ФИО17 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 480000 рублей. Введя, таким образом, потерпевшую ФИО17 в заблуждение, ФИО4, не намереваясь выплачивать ФИО17 какие-либо компенсации, достигла договорённости с потерпевшей о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме в размере 10% от суммы ущерба, причиненного ей мошенническими действиями работников фирмы «Феникс», то есть 48 000 рублей. После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, с целью дальнейшего введения потерпевшей ФИО17 в заблуждение и придания своим действиям вида реальной деятельности по выплате компенсаций потерпевшим от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», ФИО4 сообщила, что ФИО17 необходимо связаться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО17, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а так же суммы страхового взноса, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, порядка получения компенсации и уплаты страхового взноса. Однако, потерпевшая ФИО17 отказалась связываться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО17, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а также выплачивать сумму страхового взноса в размере 48000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. Таким образом, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными соучастниками, совершили покушение на хищение путем обмана у потерпевшей ФИО17 денежных средств на сумму 48 000 рублей, которое не смогли довести до конца по не зависящим от них причинам, поскольку потерпевшая ФИО17 отказалась выплачивать сумму страхового взноса в размере 48000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. В случае доведения преступления до конца они могли похитить денежные средства на сумму 48 000 рублей, принадлежащие ФИО17, и причинить своими действиями последней значительный материальный ущерб. 

Она же, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, подыскала объект преступного посягательства – ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу: 

<

адрес>, Капотня, 2-й квартал, 

<

адрес>. Необходимую информацию о которой, сообщник ФИО4 - ФИО5 получила при неустановленных следствием обстоятельствах и передала в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшей и ее контактный телефон ФИО4 Последняя передала вышеуказанную информацию о потерпевшей ФИО18 ФИО6, при этом согласовав с ним дату и время осуществления телефонных переговоров с потерпевшей ФИО18, с целью введения последней в заблуждение, относительно занимаемых ФИО4 и ФИО6 должностей, выполняемых обязанностей по выплате компенсаций, убеждению потерпевшей в необходимости выплаты страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. Затем ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, представляясь работником службы исполнения судебных назначений ФИО2, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила потерпевшей ФИО18 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 1 500000 рублей. Введя, таким образом, потерпевшую ФИО18, в заблуждение, ФИО4, не намереваясь выплачивать ФИО18 какие-либо компенсации, достигла договорённости с потерпевшей ФИО18 о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме в размере 10% от суммы ущерба, причиненного ей мошенническими действиями работников фирмы «Феникс», то есть 150 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, с целью дальнейшего введения потерпевшей ФИО18 в заблуждение и придания своим действиям вида реальной деятельности по выплате компенсаций потерпевшим от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», ФИО4, представляясь работником контрольно-ревизионного управления 

<

адрес> при Басманном суде Валентиной Петровной, не являясь в действительности таковой, по телефону сообщила, что ФИО18 необходимо связаться с работником Центрального банка России, под видом которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО18, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а так же суммы страхового взноса, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, порядка получения компенсации и уплаты страхового взноса. Однако, потерпевшая ФИО18 отказалась связываться с работником Центрального банка России, под видом которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО18, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а также выплачивать сумму страхового взноса в размере 150000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. Таким образом, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными соучастниками, совершили покушение на хищение путем обмана у потерпевшей ФИО18 денежных средств на сумму 150 000 рублей, которое не смогли довести до конца по не зависящим от них причинам, поскольку потерпевшая ФИО18 отказалась выплачивать сумму страхового взноса в размере 150000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. В случае доведения преступления до конца ФИО4, ФИО6, ФИО5 совместно с остальными участниками группы могла похитить денежные средства на сумму 150 000 рублей, принадлежащие ФИО18, и причинить своими действиями последней значительный материальный ущерб.

Она же, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными следствием лицами, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, подыскала объект преступного посягательства – ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу: 

<

адрес>. Необходимую информацию о которой, сообщник ФИО4 - ФИО5, получила при неустановленных следствием обстоятельствах и передала в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшей и ее контактный телефон ФИО4 После этого ФИО4 передала вышеуказанную информацию о потерпевшей ФИО16 ФИО6, при этом согласовав с ним дату и время осуществления телефонных переговоров с потерпевшей ФИО16, с целью введения последней в заблуждение, относительно занимаемых ею ФИО4 и ФИО6 должностей, выполняемых обязанностей по выплате компенсаций, убеждению потерпевшего в необходимости выплаты страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. Затем ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, представляясь работником службы судебных назначений 

<

адрес> от Басманного ОВД ФИО9, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила потерпевшей ФИО16 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 650000 рублей. Введя, таким образом, потерпевшую ФИО16, в заблуждение, ФИО4, не намереваясь выплачивать ФИО16 какие-либо компенсации, достигла договорённости с потерпевшей ФИО16 о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме в размере 10% от суммы ущерба, причиненного ей мошенническими действиями работников фирмы «Феникс», то есть 65 000 рублей. После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, с целью дальнейшего введения потерпевшей ФИО16 в заблуждение и придания своим действиям вида реальной деятельности по выплате компенсаций потерпевшим от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», ФИО4 сообщила, что ФИО16 необходимо связаться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО16, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а так же суммы страхового взноса, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, порядка получения компенсации и уплаты страхового взноса. Однако, потерпевшая ФИО16 отказалась связываться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО16, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а также выплачивать сумму страхового взноса в размере 65000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. Таким образом, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными соучастниками, совершили покушение на хищение путем обмана у потерпевшей ФИО16 денежных средств на сумму 65 000 рублей, которое не смогли довести до конца по не зависящим от них причинам, поскольку потерпевшая ФИО16 отказалась выплачивать сумму страхового взноса в размере 65000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. В случае доведения преступления до конца ФИО4, ФИО6, ФИО5 совместно с остальными участниками группы могли похитить денежные средства на сумму 65 000 рублей, принадлежащие ФИО16., и причинить своими действиями последней значительный материальный ущерб. 

Она же, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5, и неустановленными следствием лицами, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, подыскала объект преступного посягательства – ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу: 

<

адрес>, ул. З. и А. Космодемьянских, 

<

адрес>. Необходимую информацию о которой, сообщник ФИО4 - ФИО5 получила при неустановленных следствием обстоятельствах и передала в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшей и ее контактный телефон ФИО4 После этого, ФИО4 передала вышеуказанную информацию о потерпевшей ФИО38, ФИО6, при этом согласовав с ним дату и время осуществления телефонных переговоров с потерпевшей ФИО38, с целью введения последней в заблуждение, относительно занимаемых ФИО4 и ФИО6 должностей, выполняемых обязанностей по выплате компенсаций, убеждению потерпевшей в необходимости выплаты страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, представляясь работником службы исполнения судебных назначений Басманного суда ФИО9, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила потерпевшей ФИО38 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 1 200000 рублей. Введя, таким образом, потерпевшую ФИО38, в заблуждение, ФИО4, не намереваясь выплачивать ФИО38 какие-либо компенсации, достигла договорённости с потерпевшей ФИО38 о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме в размере 10% от суммы ущерба, причиненного ей мошенническими действиями работников фирмы «Феникс», то есть 120 000 рублей. После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, с целью дальнейшего введения потерпевшей ФИО38 в заблуждение и придания своим действиям вида реальной деятельности по выплате компенсаций потерпевшим от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», ФИО4 сообщила, что ФИО38 необходимо связаться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО38, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а так же суммы страхового взноса, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, порядка получения компенсации и уплаты страхового взноса. Однако, потерпевшая ФИО38 отказалась связываться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО38, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а также выплачивать сумму страхового взноса в размере 120000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. Таким образом, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и неустановленными соучастниками, совершили покушение на хищение путем обмана у потерпевшей ФИО38 денежных средств на сумму 120 000 рублей, которое не смогли довести до конца по не зависящим от них причинам, поскольку потерпевшая ФИО38 отказалась выплачивать сумму страхового взноса в размере 120000 рублей, необходимого для получения вышеуказанной компенсации. В случае доведения преступления до конца ФИО4, ФИО6, ФИО5 совместно с остальными участниками группы могли похитить денежные средства на сумму 120 000 рублей, принадлежащие ФИО38, и причинить своими действиями последней значительный материальный ущерб.

Она же, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5, а также неустановленными следствием лицами, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, подыскала объект преступного посягательства – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пенсионерку, проживающую по адресу: 

<

адрес>, пр-д Циолковского, 

<

адрес>. Необходимую информацию о которой, сообщник ФИО4 - ФИО5 получила при неустановленных следствием обстоятельствах и передала в виде «базы», содержащей анкетные данные потерпевшей и ее контактный телефон ФИО4 После этого ФИО4 передала вышеуказанную информацию о потерпевшей ФИО14 ФИО6, при этом согласовав с ним дату и время осуществления телефонных переговоров с потерпевшей ФИО14, с целью введения последней в заблуждение, относительно занимаемых ФИО4 и ФИО6 должностей, выполняемых обязанностей по выплате компенсаций, убеждению потерпевшего в необходимости выплаты страхового взноса, необходимого для получения компенсации как потерпевшему от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей различные неустановленные приборы и препараты под видом медицинских приборов и лекарственных средств. Затем, в точно не установленное следствием время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно вышеуказанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан и распределению ролей, представляясь работником контрольно-ревизионного управления 

<

адрес> ОВД Басманного районного суда ФИО10, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила потерпевшей ФИО14 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 574000 рублей. Введя, таким образом, потерпевшую ФИО14. в заблуждение, ФИО4, не намереваясь выплачивать ФИО14 какие-либо компенсации, достигла договорённости с потерпевшей о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме двумя выплатами: на сумму 120000 рублей и 248000 рублей, а всего на общую сумму в размере 368 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО7 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное следствием время, с целью дальнейшего введения потерпевшей ФИО14 в заблуждение и придания своим действиям вида реальной деятельности по выплате компенсаций потерпевшим от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», ФИО4 сообщила, что ФИО14 необходимо связаться с работником Центрального банка России ФИО11, по телефону 

<

***>, под именем которого выступал ФИО6, с целью уточнения размеров суммы компенсации, положенной ФИО14, как потерпевшей от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», а также суммы страхового взноса, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, порядка получения компенсации и уплаты страхового взноса. Продолжая свои преступные действия, в точно не установленное следствием время, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, комн. 204, представляясь работником Центрального банка России ФИО11, не являясь в действительности таковым по телефону предложил потерпевшей ФИО14 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс». Введя, таким образом, потерпевшую ФИО14. в заблуждение, ФИО6, не намереваясь выплачивать ФИО14 какие-либо компенсации, достиг договорённости с потерпевшей о том, что та должна выплатить страховой взнос в безналичной форме двумя выплатами: на сумму 120000 рублей и 248000 рублей, а всего на общую сумму в размере 368 000 рублей на банковскую карту ФИО7, ранее приисканную соучастниками при вышеуказанных обстоятельствах. Таким образом, ФИО4, совместно с ФИО6, ФИО5 и другими участниками группы, введя потерпевшую ФИО14 в заблуждение, используя банковскую карту ФИО7, не осведомлённого о преступном умысле участников, организовали перевод потерпевшей ФИО14 денежных средств на общую сумму 368000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248000 рублей, через отделение ПАО «Сбербанк России» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес>, под видом страхового взноса, необходимого для получения в дальнейшем компенсации, как потерпевшему от мошеннических действий работников фирмы «Феникс», получив при этом от потерпевшей ФИО14 денежные средства на общую сумму 368000 рублей. После этого ФИО6 произвел учёт полученной преступным путём прибыли и рассчитал долю каждого участника. Своими умышленными преступными действиями ФИО4, ФИО6, ФИО5 совместно с неустановленными следствием лицами похитили мошенническим путём денежные средства на общую сумму 368 000 рублей, принадлежащие ФИО14, то есть в крупном размере, причинив своими действиями последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Подсудимая ФИО4 виновной себя признала частично и показала, что примерно в сентябре 2016 года она приехала в 

<

адрес> с целью трудоустройства. До этого в 2014 г. она, ФИО46, работала в колл-центре, где познакомилась с ФИО5 и ее дочерью и с последней общалась посредством Интерент -связи, через дочь ФИО5 она вновь с ней связалась, и последняя предложила ей поработать в колл-центре у их общей знакомой ФИО22. Она, ФИО46, согласилась, но в этом колл-центре проработала всего три дня и уволилась. Уже вечером этого же дня ей позвонила ФИО5 и сказала, что у той есть предложения по работе, и предложила ей встретиться. 

До этого у нее произошла встреча в кафе со знакомым, который представил ей ФИО6. Последний узнав, что она, ФИО46, ищет работу, предложил ей с ним работать по выплатам компенсации. Ему нужен был женский голос. До этого он работал с 2012 г. с ФИО19 и парнем по имени Юра.

При встрече с ФИО5, последняя ей предложила такую же работу и сказала, что базу с данными клиентов она будет сама доставать. Она, ФИО46, сказала ФИО5, что ей уже такую работу предложили. После этого, она, ФИО46, состыковала ФИО5 и ФИО6 по телефону. Они сначала общались между собой по телефону, а потом они все втроем встретились в кафе, где ей пояснили, что кто будет делать. ФИО5 должна будет «сливать» базу с клиентами. Она же, ФИО5, должна звонить клиентам из этой базы, говорить, что фирма «Феникс» закрыта, возбуждено уголовное дело, а лицам, которые покупали у них БАДы, полагается компенсация за причиненный ущерб. Сумма компенсации называлась произвольно. Затем ФИО5 информировала о таком звонке ее, ФИО46. После чего она, ФИО46, звонила клиентам, представлялась работником КРУ, подтверждала слова ФИО5 о присужденной компенсации, а затем звонила ФИО6 и ему давала данные клиента, тот уже представлялся представителем Центрального банка 

<

адрес> и также подтверждал слова ФИО5, называл сумму компенсации и сумму возвратного страхового взноса, которая составляла 10% от суммы компенсации. Он должен был уговорить клиента оплатить страховой взнос. Таким образом, для того чтобы убедить клиента им нужно было три голоса, якобы из разных организаций. Деньги перечислялись на банковские карточки, которые оформил каким-то образом на подставных лиц ФИО6. Деньги ФИО6 передавал ей, ФИО46, для нее самой, а также для ФИО5. А она, ФИО46, сумму, причитающуюся ФИО5 перечисляла на карточку последней. Так, они проработали до февраля 2017 г., после чего она, ФИО46, уехала в Стерлитамак и больше с ними не работала. После этого ФИО6 переводил на ее карточку деньги за полученные базы данных «клиентов», она, ФИО46, снимала эти деньги и передавала некому Саше через курьера, который приезжал к ней. Себе за работу брала 2000 руб.

В общей сложности, работая вместе с ФИО5 и ФИО6, она получила около 130.000 руб. Фамилии лиц, которым она звонила, сейчас уже назвать не может, но не отрицает, что это были именно те потерпевшие, которые указаны в обвинительном заключении.

Виновной себя признает частично, т.к. не была организатором данного преступления.

Подсудимый ФИО6. виновным себя признал полностью и показал, что в октябре 2016 года, во время празднования какого-то события у общих знакомых он познакомился с ФИО4, с которой они обменялись телефонами. Позже, через несколько дней, ему позвонила ФИО4 и предложила сетевой маркетинг, который заключался в следующем. ФИО46 осуществляла звонки лицам, которые пострадали от фирмы «Феникс», продававшей БАДы, и предлагать возмещение. Но для получения возмещения указанные лица должны были внести возвратный страховой взнос в размере 10 % от суммы ущерба. Он, ФИО6, должен будет представляться работником страховой компании, и просить производить перевод денежных средств на счета банковских карт, реквизиты которых он укажет. Затем он должен будет снимать данные денежные средства с банковских карт, которые у него будут в использовании, или переводить на счет другой банковской карты, реквизиты которой ему укажет ФИО4 За данные действия ФИО4 пообещала ему вознаграждение в размере 10% от страховых сумм, которые поступят от граждан. Данный вид заработка ему показался незаконным, о чем он сообщил ФИО4, на что та ответила ему, что все законно. В результате он согласился, так как другой работы у него не было. Также ФИО46 сказала, что надо приобрести несколько банковский карт на других лиц, т.к. при поступлении больших сумм, карты могут заблокировать. Он, ФИО6, позвонил своему другу Маркоряну в Саратов, и тот ему ответил, что возможно сделать банковские карты на подставных лиц, каждая такая карта будет стоить 5000 руб. Таким образом, были приобретены несколько банковских карт, о которых ФИО46 знала.

Первое время он «работал» у ФИО4 в квартире, которую та арендовала по адресу: 

<

адрес>. Ему на телефон звонили разные люди, он представлялся страховым агентом, подтверждал о необходимости перечисления 10% от суммы, подлежащей возмещению, говорил, что это возвратная страховая сумма. После поступления денег, он себе забирал 10%, остальные сначала отдавал наличными ФИО46, а когда та уехала в Стерлитамак, перечислял ей деньги на банковскую карту. 2 раза деньги перечислял ей с карты своей знакомой ФИО19, но последняя не знала, чем они с ФИО46 занимались. 

ФИО5 – знакомая ФИО46. Он, ФИО6, видел ее раза три. Знал, что необходимые сведения по клиентам ФИО46 получала от ФИО5. Где та брала эти сведения он, ФИО6, не интересовался. Первоначально за работу ФИО5 ФИО46 платила лично, затем, когда последняя уехала в Стерлитамак, то он, ФИО6, передавал лично деньги ФИО5.

Скольким клиентам он представлялся страховым агентом, назвать не может, но с тем количеством, которое указано в обвинительном заключении, он согласен.

Вину свою признает полностью, также подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия, где он их давал более подробно, а именно

Через знакомого его покойного племянника – ФИО29 он приобрел несколько банковских карт, для перевода денежных средств от потерпевших и далее на карты ФИО4, в том числе банковские карты на имя ФИО20, ФИО21. Некоторые банковские карты он приобретал по объявлениям, размещенным в электронной сети «Интернет». Так он приобрел банковскую карту на имя ФИО7. Сам лично с владельцами карт он не знаком, ни разу с ними не общался. Банковские карты ФИО42 передавал ему через проводников пассажирских поездов, следующих из 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он их забирал. По поводу «работы», которую организовала ФИО4, то она строилась следующим образом: ФИО5 «поставляла» им клиентов, то есть сообщала ФИО4 анкетные данные лиц, которым необходимо было звонить с целью перевода денежных средств под предлогом страхового взноса. Затем ФИО4 «работала» с ними: она им звонила и сообщала какую-то информацию, какую точно ему не известно, после чего, ФИО4 сообщала анкетные данные этих лиц уже ему. Он звонил по указанным ФИО4 телефона и представлялся данным лицам «страховым агентом», то есть по сути он работал «мужским голосом». При этом он не сообщал данным лицам реквизиты банковских карт, на которые необходимо было перечислять денежные средства, это делала ФИО4, которая ему лишь сообщала, когда денежные средства поступали на банковскую карту и просила их либо снять, либо перечислить ей, за минусом его вознаграждения в размере 10% от сумм, поступивших на счет карты, что он и делал. Вознаграждение ФИО5 выплачивала сама ФИО4, в каком размере ему не известно. В ходе осуществления своих «обязанностей» он звонил «клиентам» с мобильного телефона и при использовании СИМ-карты, которые он через некоторое время выбросил в помойку. Номеров данных мобильных телефонов он не запомнил. Таким образом, он звонил примерно 5 лицам, анкетные данные которых он не запомнил. Он представлялся им представителем независимой страховой компании, при этом заверял их в том, что все, что им сообщали ранее звонившие лица это правда. Именно в этом и заключалась его задача. Все остальные переговоры с «клиентами» вела ФИО4 Кем данным лицам представлялась ФИО4, ему не известно. Денежные средства с вышеперечисленных карт он снимал в большом количестве раз. Каждый раз это были различные суммы денежных средств от 30 до 300 тыс. рублей. Всего он снял сумму около 1 млн. рублей. Себе, как он указал выше, он оставлял лишь 10 %, остальные денежные средства он передавал или перечислял ФИО4, как она распоряжалась данными средствами ему не известно. В конце 2016 года ФИО4 уехала домой в 

<

адрес> и их общение происходило в основном по телефону. Он не помнит анкетных данных лиц, которым он звонил и представлялся представителем страховой компании, возможно, он звонил тем потерпевшим, которые были установлены органами следствия.( том 3 л.д. 143-148)

Подсудимая ФИО5 виновной себя признала полностью и показала, что ранее она работала в «колл-центре», точного адреса которого она не запомнила, недалеко от станции метро «Нагатинская», в котором она проработала несколько месяцев. В данном «колл-центре» она познакомилась с операторами, которые работали в другом «проекте» указанного «колл-центра», представились ей как ФИО22 и ФИО25. Затем она работала в «колл-центре», расположенном на Волгоградском проспекте 

<

адрес>, точного адреса она также не запомнила. Затем они закрылись. Она также работала еще в нескольких «колл-центрах», по приглашению бывшей коллеги по имени ФИО22. Адресов данных «колл-центров» она не запомнила, так как в каждом из них она проработала непродолжительное время. Основным видом деятельности данных «колл-центров» является продажа населению БАДов, помогающих в лечении сахарного диабета. В ее обязанности входило осуществлять звонки клиентам и предлагать БАДы от сахарного диабета. Данные клиентов, которым необходимо звонить им предоставляли руководителя данных «колл-центров», в частности ФИО22. Данные клиентов были указаны на листке бумаги, который выдавался на два или три дня, а затем выдавались новые данные клиентов. Доступа к общей базе данных клиентов «колл-центра» у нее не было, поскольку данные на клиентов начальство выдавало «дозированно», видимо боясь их хищения и использования не по назначению. В октябре 2016 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО25 и попросила оказать помощь в трудоустройстве. В указанный период она работала в «колл-центре», который только что открыла ФИО22. Ей было известно, что ФИО22 набирала новых сотрудников и попросила ее трудоустроить ФИО25. ФИО22 вспомнила, что та ранее с ней работала и согласилась принять на работу. ФИО25 пришла в данный «колл-центр» к ФИО22 и проработала там примерно 3 дня, после чего уволилась. После этого ей, ФИО5, позвонила ФИО25 и предложила поставлять информационную «базу» данных о клиентах. ФИО25 сообщила, что ей необходимо будет предоставлять информацию о клиентах, которую ей будут выдавать в «колл-центре», после чего при использовании интернет - сети пересылать ей, ФИО46. За это ФИО25 пообещала ей выплачивать часть денежных средств, а именно треть от суммы, полученной от клиента. Как ей сообщила ФИО25, все денежные средства, полученные от клиентов, будут делиться на три части: треть – ей, треть – ФИО25 и треть ФИО6, ее знакомому, который помогает им в работе. Где-то в декабре 2016 г. в одном из кафе ФИО46 ее, ФИО5, познакомила с ФИО6, последний передал ей деньги за поставленную « базу данных клиентов «.

В период примерно с ноября 2016 года по февраль 2017 года она, работая в «колл-центре», фотографировала на камеру мобильного телефона ту информацию о клиентах, которую ей выдавали и при использовании сети «Интернет» пересылала эту информацию ФИО46, а с января 2017 года и ФИО6, поскольку последний говорил, что ФИО46 их обманывает. Каким образом действовали ФИО46 и ФИО6 с клиентами ей не известно. В общей сложности она получила от них 300-350 тыс рублей, не более. Даты и время переводов она сейчас не припомнит. Примерно с февраля 2017 года она прекратила «поставлять» им информацию о клиентах, поскольку те перестали выплачивать ей денежные средства, говоря, что клиенты, информацию о которых она предоставила «пустые», и что они уже «работают» по «базе», которую «достал» ФИО6. ФИО6 она видела всего три раза: первый раз при знакомстве в кафе, когда ФИО25 представила его ей, и два раза он передавал ей деньги за полученную базу. 

Помимо показаний подсудимых их вина подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО17 , данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что примерно в конце ноября 2016 года, точной даты и времени она не запомнила, в период, когда она находилась дома, ей на городской телефон № позвонила ранее не знакомая женщина, которая представилась сотрудницей службы исполнения судебных назначений Басманного суда ФИО12, и сообщила ее анкетные данные, а также то, что она, ФИО17, ранее являлась клиентом ООО «Феникс», в котором приобрела прибор «Виртус» - аппарат светодиодный, офтальмологический. Далее ФИО12 сообщила, что в отношении ООО «Феникс» возбуждено уголовное дело за распространение медицинских приборов и БАДов ненадлежащего качества. Затем ФИО12 сообщила ей, что она признана потерпевшей в данном уголовном деле и ей положена компенсация на сумму 480000 рублей за причиненный ей ущерб от действий аппарата «Виртус». Как пояснила ФИО12 ей необходимо позвонить по телефону 

<

***> и спросить ФИО11, который является сотрудником отдела по возмещению убытков Центрального Банка Российской Федерации. Также ФИО12 сообщила, что для получения вышеуказанной компенсации ей необходимо внести страховой взнос в размере 10% от суммы ущерба, то есть 48000 рублей. Она ответила ФИО12, что такой суммы денежных средств у нее не имеется, после чего ФИО12 завершила разговор. Выплачивать вышеуказанный страховой взнос в размере 48000 рублей она не смогла бы, так как размер ее пенсии составляет 20000 рублей, которые ежемесячно она тратит на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и лекарственных средств. Поэтому у нее не было возможности выплатить такой страховой взнос, о чем она сообщила ФИО12 Если бы она выплатила вышеуказанный страховой взнос в размере 48000 рублей, то ей был бы причинен значительный материальный ущерб (Том №, л.д. 146-149);

- показаниями потерпевшей ФИО18, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в суде с согласия участников процесса, о том, что ранее, в 2016 году, точной даты она не помнит, по предложению работника ООО «Феникс», сделанному ей по телефону, она приобрела биологически активные добавки, названий которых не запомнила, а так же медицинский аппарат «Виртус». Номер телефон, а также анкетных данных работника ООО «Феникс» она не запомнила. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в своей квартире по вышеуказанному адресу, куда ей на домашний телефон № позвонила ранее незнакомая ей девушка, которая представилась ФИО2, при этом сообщила, что является работником службы судебных назначений 

<

адрес>. Затем ФИО2 назвала ее по имени и отчеству и сообщила ей, что ООО «Феникс», в котором ранее она приобретала вышеуказанные БАДы арестована, а на расчетные счета указанной фирмы наложен арест. В связи с этим, она является одной из пострадавших и ей положена компенсация в размере 1500000 рублей. После этого, звонившая ей девушка сообщила, что для получения вышеуказанной компенсации ей необходимо оплатить страховой взнос, в размере 10 % от суммы компенсации, то есть 150000 рублей. Она переспросила ФИО2, кому и зачем она должна выплачивать вышеуказанную сумму, на что та ответила, что эта сумма является страховым взносом, который она должна выплатить, что бы получить вышеуказанную компенсацию. Ей показалось подозрительным такое предложение вышеуказанной девушки, и она сообщила ФИО2, что у нее не имеется необходимой для оплаты страхового взноса суммы денежных средств и отказалась ее выплачивать, попросив девушку ей больше не звонить, и повесила трубку телефона. Но та перезвонила и снова настойчиво стала просить ее произвести вышеуказанную страховую выплату для получения компенсации. Она попросила ее оставить в покое и больше не звонить ей. После этого звонки прекратились. В случае если бы она уплатила вышеуказанный «страховой взнос» на сумму 150000 рублей, ей был бы причинен значительный материальный ущерб.(Том №, л.д. 77-79);

- показаниями потерпевшей ФИО16, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в квартире по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>. Примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ей, на домашний телефон 

<

***> позвонила ранее не знакомая ей женщина, которая представилась сотрудницей службы исполнения судебных назначений при ОВД Басманный ФИО9, и сообщила, что ей полагается компенсация за ранее приобретенный ею прибор светодиодный офтальмологический «Виртус» для лечения заболевания катаракты, который, как пояснила ФИО9, она приобрела у недобросовестных продавцов. Затем ФИО9 сообщила ей, что 3 организации, занимавшихся «лечением» граждан по телефону и торговавшие данными приборами были закрыты. В разговоре ФИО9 называла ее по имени и отчеству и назвала ей сумму денежных средств, которую она потратила на приобретение прибора «Витрус» и БАДов. Также ФИО9 сообщила ей, что уже несколько человек потеряли зрение от использования вышеуказанного прибора и БАДов. После этого, ФИО9 сообщила, что ей полагается компенсация в размере 650000 рублей, для чего ей необходимо оплатить страховой взнос в размере 65000 рублей. Затем ФИО9 предложила ей позвонить по телефону 

<

***> в Центральный банк Российской Федерации, отдел убытков ФИО11, с целью получения более полной информации. Также ФИО9 поинтересовалась, является ли она клиентом ПАО «Сбербанк России», на что она ответила, что является, после чего ФИО9 сообщила, что компенсация будет переведена на ее сберегательную книжку, при использовании платежной системы «Колибри», компенсацию она сможет получить в любом отделении ПАО «Сбербанк России». Затем ФИО9, в подтверждение своих слов сообщила ей номер ее финансового производства 00218/4А, на основании которого ей будет произведена выплата компенсации. Заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она никому не стала перезванивать. В случае выплаты ею «страхового взноса», который ей предложила уплатить ФИО9, у нее были бы похищены денежные средства на сумму 65000 рублей, что для нее является значительным ущербом (Том №, л.д. 103-106);

- показаниями потерпевшей ФИО38, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что в конце ноября 2016 года, точной даты и времени она не запомнила, она находилась в квартире по месту своего жительства ей, на домашний телефон 

<

***> позвонила ранее не знакомая ей женщина, которая представилась сотрудницей службы исполнения судебных назначений при ОВД Басманный ФИО9, и сообщила, что ей полагается компенсация за ранее приобретенный ею прибор светодиодный офтальмологический «Виртус» для лечения заболевания катаракты, который, как пояснила ФИО9, она приобрела у недобросовестных продавцов. В разговоре ФИО9 называла ее по имени и отчеству и назвала ей сумму денежных средств, которую она потратила на приобретение прибора «Витрус» и БАДов. Также ФИО9 сообщила ей, что уже несколько человек потеряли зрение от использования вышеуказанного прибора и БАДов. После этого, ФИО9 сообщила, что ей полагается компенсация в размере 1200000 рублей, для чего ей необходимо оплатить страховой взнос в размере 120000 рублей. Затем ФИО9 предложила ей позвонить по телефону 

<

***> в Центральный банк Российской Федерации, отдел убытков ФИО11, с целью получения более полной информации Заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она никому не стала перезванивать. В случае выплаты ею «страхового взноса», который ей предложила уплатить ФИО9, у нее были бы похищены денежные средства на сумму 120000 рублей, что для нее является значительным ущербом (Том №, л.д. 123-126);

- показаниями потерпевшей ФИО14 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, которые потерпевшая подтвердила в полном объеме (Том №, л.д. 143-145), о том, что ранее, в 2016 году, точной даты она не помнит, по предложению работника ООО «Феникс», сделанному ей по телефону, она приобрела биологически активные добавки, названий которых она не запомнила. Данные препараты она употребляла некоторое время, но они ей не помогли, и она их выбросила. В начале декабря 2016 года, точной даты и времени она не запомнила, она находилась в своей квартире, куда ей на домашний телефон позвонила ранее незнакомая ей девушка, которая представилась ФИО24, фамилии ее она не запомнила, при этом сообщила, что является работником контрольно-ревизионного управления Басманного районного суда 

<

адрес>. Затем эта девушка назвала ее по имени и отчеству и сообщила ей, что лица, приобретавшие в ООО «Феникс» БАДы обратились в правоохранительные органы, поскольку в результате приема вышеуказанных БАДов потеряли зрение. На этом основании, как ей пояснила звонившая ФИО24, ей положена компенсация в размере свыше миллиона рублей, точной суммы она не запомнила. После этого, звонившая ей ФИО24, назвала ее дату рождения и адрес ее проживания, что создало у нее впечатление, что звонившая ей женщина действительно является работником суда, которому известны данные пострадавших от действий работников ООО «Феникс», в том числе ее. В разговоре ФИО24 посоветовала ей поговорить с прокурором 

<

адрес> и работником Центрального банка России ФИО3, для получения подтверждения ее слов. После этого, звонившая ей ФИО24 «переводила» ее звонок, как она сообщила ей на прокурора 

<

адрес>, а затем на работника Центрального банка России ФИО3. При этом ей по телефону отвечали мужчины, которые представились один прокурором 

<

адрес> а второй – работником Центрального банка России ФИО3. В разговоре с мужчиной, представившимся ей прокурором 

<

адрес>, последний подтвердил слова ФИО24 о фактах обращения граждан в правоохранительные органы по причине потери зрения в результате приема вышеуказанных БАДов, реализованных им ООО «Феникс», а также, что ей действительно по данному поводу полагается компенсация, как пострадавшей от действий работников ООО «Феникс». Мужчина, представившийся ей работником Центрального банка России ФИО3 сообщил, что для получения вышеуказанной компенсации ей необходимо перечислить страховой взнос в размере 120000 рублей на банковскую карту №, оформленную на ФИО7. При этом он не пояснил, почему страховой взнос она должная перечислись на счет физического лица. Мужчина, представившийся ей работником Центрального банка России ФИО3, говорил так уверенно и убедительно, что она поверила ему и ДД.ММ.ГГГГ перечислила на вышеуказанную банковскую карту 120000 рублей, в качестве страхового взноса, для получения обещанной ей компенсации. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ей на ее домашний телефон позвонил тот же мужчина, ранее представлявшийся ей работником Центрального банка России ФИО3 и сообщил, что оказывается ей положена компенсация на гораздо большую сумму, чем ей ранее сообщила ФИО24, но для этого ей необходимо доплатить еще денежные средства в качестве страхового взноса в размере 248000 рублей, на туже банковскую карту, принадлежащую ФИО7 Она снова поверила данному мужчине, поскольку он все объяснил очень уверенно и убедительно и перечислила на банковскую карту ФИО7 248000 рублей. Таким образом, она перечислила на банковскую карту ФИО7 денежные средства на общую сумму 368000 рублей. Вышеуказанные денежные средства она перечисляла на банковскую карту ФИО7 через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес>. По прошествии нескольких дней, оговоренных с ФИО3, компенсация ей не была перечислена, и она поняла, что все вышеуказанные люди, звонившие ей и представлявшиеся работниками различных государственных учреждений, являются мошенниками. Таким образом, мошенническими действиями вышеперечисленных лиц, ей был причинен ущерб на общую сумму 368000 рублей, что для себя она считает значительным материальным ущербом; 

- показаниями свидетеля ФИО19 в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что примерно в 2012 году она познакомилась с ФИО6 в социальной сети «В контакте». Совместную жизнь с ФИО6 она не ведет. По месту ее жительства он постоянно не проживает, но периодически посещает ее, ночует. Ей известно, что ФИО6 нигде официально не трудоустроен, чем он зарабатывает на жизнь, не знает. Банковскими картами, открытыми на ее имя, в ее присутствии, ФИО6 не пользовался. Пользовался ли он ими в ее отсутствие, ей не известно. ФИО4 ей не знакома, с ней лично она никогда не встречалась и не общалась. Денежные средства от ФИО4 она никогда не получала и никогда не передавала. ФИО5 ей также не знакома. С ней она никогда не встречалась и не общалась. Переводов денежных средств от нее она никогда не получала и той никогда не переводила. Наличные денежные средства от нее никогда не получала и той не передавала. На ее банковские карты никогда не поступали денежные средства от неизвестных ей людей. Примерно в период с апреля по июль 2017 года ФИО6 обратился к ней с просьбой о переводе денежных средств в размере 30 000 рублей или 13 000 рублей на имя ФИО25. Он дал указанную сумму и номер карты или счета, точно не помнит. Она совершила указанный перевод. За что были эти деньги и для чего она не знает, со слов ФИО6 это деньги для ребенка ФИО25, которая проживает в 

<

адрес>. ФИО6 ее никогда не просил обзванивать пожилых людей и представляться сотрудницей каких-либо правоохранительных организаций. Ей известно, что у ФИО6 имелось несколько банковских карт, но на чье имя они оформлены, не знает. Также ей известно, что ФИО6 внесен в черный список банков, в связи с чем у него нет банковских карт, открытых на его имя (Том №, л.д. 253-255);

- показаниями свидетеля ФИО21 в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что он зарегистрирован и постоянно проживает в Саратове. С ФИО6 и ФИО29 он не знаком. Банковских карт в отделениях ПАО «Сбербанк России» на свое имя он не открывал. Ему знакомы ФИО7 и ФИО8 по совместной учебе в общеобразовательной школе. В настоящее время их местонахождение и контактные данные ему не известны (Том №, л.д. 54-57);

- показаниями свидетеля ФИО20 в ходе предварительного следствия, которые были оглашены с согласия участников процесса, о том, что он зарегистрирован и постоянно проживает в Саратове. С ФИО6 и ФИО29 он не знаком. Примерно в 2015 году он открыл на свое имя банковскую карту № в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данную банковскую карту он никому не передавал. Через некоторое время данная банковская карта была заблокирована, в связи с чем он обратился в вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк России», где ему сообщили, что данная карта была заблокирована, в связи с ее использованием при мошеннических действиях. Он написал заявление о перевыпуске данной банковской карты. Через некоторое время, он обратился в то же отделение ПАО «Сбербанк России», где ему сообщили, что он внесен в «черный список» и банковскую карту ему не выдадут. Он написал по данному поводу заявление, однако реакции на него так и не поступило. Какова дальнейшая судьба вышеуказанной банковской карты, выпущенной на его имя ему не известно. Ему знакомы ФИО7 и ФИО8, но в настоящее время их местонахождение и контактные данные ему не известны (Том №, л.д. 58-61).

Кроме показаний потерпевших и свидетелей, виновность подсудимых подтверждается письменными материалами дела:

- заявлениями потерпевших ФИО16, ФИО38, ФИО17, ФИО18 о покушении на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих им, заявлением потерпевшей ФИО14 о совершении в отношении нее мошеннических действий и завладении ее денежными средствами на сумму 368000 руб. (Том №, л.д. 97, 118,141, Том № л.д.16, 125);

- протоколом явки с повинной ФИО4 по эпизоду с потерпевшей ФИО18 ( Том№ л.д.30-31);

- справкой из Сбербанка о движении денежных средств по банковской карте, оформленной на имя ФИО14, из которой видно о пречислении денежных средств на банковскую карту, оформленную на имя ФИО7 ( том № л.д. 127 -129);

- заключением компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого на мобильном телефоне марки «IРhone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4», имеется пользовательская информация, которая записана на 1 (один) накопитель на жестких магнитных дисках с серийным номером: «67АU7GDBS Х13» (Том №, л.д. 44-55);

- заключением компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого на мобильном телефоне марки «IРhone 7», имеется пользовательская информация, которая записана на 1 (один) накопитель на жестких магнитных дисках с серийным номером: «67АU7GDBS Х13» (Том №, л.д. 83-88);

- заключением компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого на мобильном телефоне марки «IРhone 5S», IMEI: «№» имеется пользовательская информация, которая записана на 1 (один) накопитель на жестких магнитных дисках с серийным номером: «67АU7GDBS Х13» (Том №, л.д. 136-143);

- заключением компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которго на мобильном телефоне марки «ZTE», IMEI: «№», «№», имеется пользовательская информация, которая записана на 1 (один) накопитель на жестких магнитных дисках с серийным номером: «67АU7GDBS Х13» (Том №, л.д. 154-158);

- вещественными доказательствами: - мобильным телефоном марки «Iphone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4», изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО4, расположенном по адресу: 

<

адрес>; - мобильным телефоном марки «Iphone 7» и марки «Philips», IMEI: «№», изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО6; - мобильным телефоном марки «Iphone 5S», IMEI: «№», содержащий сим-карту сотового оператора «МТС» на абонентский номер: «89163157212», изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства в жилище сожительницы ФИО6 – ФИО19, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкр. Силикат, 

<

адрес>; - мобильным телефоном марки «ZTE», IMEI: «№», «№», с установленной в него сим-картой сотового оператора «Т 2 Мобайл» 

<

***>, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО5; - жестким диском марки «Toshiba», на который скопирована пользовательская информация с вышеперечисленных мобильных телефонов, в ходе производства компьютерных судебных экспертиз, проведенных по данному уголовному дел; (Том №, л.д. 191-194); - компакт-дисками, промаркированными: «DVD-R № (289с)», «DVD-R №с/543с», содержащими записи разговоров ФИО4, ФИО6, ФИО5 и потерпевших ФИО16, ФИО38, ФИО17, ФИО18 и ФИО14, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (Том №, л.д. 325-327);

- протоколами следственных действий и иными документами: 

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в действиях ФИО4 (Том №, л.д. 112); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 направил поступивший из БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес> носитель с записями телефонных переговоров, произведенных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассекреченных в установленном порядке диск CD-R №с/543с следователю СО ОМВД России по району Выхино-Жулебино 

<

адрес> ФИО40 (Том №, л.д. 160); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 направил поступивший из БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес> носитель с записями телефонных переговоров, произведенных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассекреченных в установленном порядке диск DVD-R № (289c) следователю СО ОМВД России по району Выхино-Жулебино 

<

адрес> ФИО40 (Том №, л.д. 161); 

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 рассекретил сведения, составляющие государственную тайну: оптический носитель DVD-R № (289c) с аудиозаписями телефонных переговоров (Том №, л.д. 162); - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 рассекретил сведения, составляющие государственную тайну: оптическим носителем CD-R №с/543с с аудиозаписями телефонных переговоров (Том №, л.д. 162-163); 

- постановлением судьи Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий: снятие информации с технических каналов связи по номерам телефонов: 

<

***>, (962) 981-32-01, IMEI: 911400654 113990, №, о входящих и исходящих вызовах абонентов, с контролем и фиксацией СМС-сообщений, с указанием местоположения абонента (Том №, л.д. 165);

- постановлением судьи Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО4 прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 

<

***> (Том №, л.д. 166); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 направил поступивший из БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес> носитель с записями телефонных переговоров, произведенных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассекреченных в установленном порядке диск DVD-R № (инвентарный №с) следователю СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО41 для приобщения к материалам уголовного дела № для использования в качестве доказательства (Том №, л.д. 168); 

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО39 рассекретил сведения, составляющие государственную тайну: оптический носитель DVD-R № (инвентарный №с) с аудиозаписями телефонных переговоров (Том №, л.д. 169); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R № (289с)», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 вела разговор с ФИО17 В ходе данного разговора ФИО4, представляясь работником службы судебных назначений 

<

адрес> от Басманного суда ФИО12, не являясь в действительности таковой, по телефону предложила потерпевшей ФИО17 получить компенсацию как потерпевшей от мошеннических действий неустановленных лиц, представлявшихся работниками фирмы «Феникс» и реализовавших ей неустановленный прибор под видом медицинского прибора «Виртус» и биологически активные добавки, на общую сумму 480000 рублей. В ходе данного разговора ФИО4 предложила потерпевшей ФИО17. выплатить страховой взнос в безналичной форме в размере 10% от суммы ущерба, причиненного ей мошенническими действиями работников фирмы «Феникс», то есть 48 000 рублей, а также связаться по данному поводу с работником отдела убытков пострадавшим Центрального банка Российской Федерации ФИО45 ФИО11 по номеру телефона 

<

***> (Том №, л.д. 181-191, 195-197); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Iphone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4» (Том №, л.д. 209-214); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства обыска в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, мкр. Силикат, 

<

адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Iphone 5S», IMEI: «№», содержащий сим-карту сотового оператора «МТС» на абонентский номер: «89163157212» (Том №, л.д. 188-194); 

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного досмотра ФИО6 обнаружен и изъят мобильные телефоны: марки «Iphone 7» и марки «Philips», IMEI: «№» (Том №, л.д. 218); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R с участием подсудимых ФИО6, который представлялся ФИО45, ФИО46, которая представлялась ФИО10, а затем ФИО44, и потерпевшей ФИО14, из которых следует, что ФИО6 и ФИО46, ведут переговоры с потерпевшей по поводу выплаты страховых взносов, якобы за компенсацию некачест венных БАДов, приобретеных в колл-центре «Феникс» ( Том № л.д. 265- 277);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R № (289с)», с участием подозреваемого ФИО6, согласно которым 23, ДД.ММ.ГГГГ, между абонентами со следующих номеров телефонов: 

<

***> – разговор ведет мужчина, и 

<

***> – разговор ведет женщина. Как пояснил подозреваемый ФИО6, данный разговор велся между ним, с номера телефона 

<

***>, и ФИО4 с номера телефона 

<

***>. В ходе данных разговоров ФИО6 и ФИО4 обсуждали способы обмана лиц пенсионного возраста, суммы денежных средств, планируемых к похищению путем обмана, распределение преступных ролей ФИО4, ФИО6 и ФИО5, размеры доли от похищенного каждого участника преступной группы, способы распределения похищенных денежных средств (Том №, л.д. 278-286, 287-291, 292-296, 302-307); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R № (289с)», с участием подозреваемого ФИО6, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, между абонентами со следующих номеров телефонов: 

<

***> – разговор ведет мужчина, и 

<

***> – разговор ведет женщина. Как пояснил подозреваемый ФИО6, данный разговор велся между ним, с номера телефона 

<

***>, и ФИО4 с номера телефона 

<

***>. В ходе данного разговора ФИО6 и ФИО4 обсуждают способы обмана лиц пенсионного возраста. (Том №, л.д. 308-311); 

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемыми ФИО4 и ФИО6, согласно которому обвиняемая ФИО4 поясняла, что именно ФИО6 предложил ей заниматься этой «деятельностью» вместе с ними, пообещав обучить ее. При этом ФИО6 сообщил ей, что у него имеется информация о том, кому нужно будет звонить с целью обмана. Она согласилась с его предложением, и он обучил ее как нужно «работать». Он сказал ей: «Не бойся, что у тебя хороший женский голос, и ты сможет их (потерпевших) «поднимать», а я буду их «добивать». Ее знакомая - ФИО5 действительно «поставляла» им информацию о том, куму нужно будет звонить с целью обмана. При этом ФИО5 поинтересовалась у нее, есть ли у нее «человек», который сможет обеспечить их банковскими картами и сим-картами для осуществления данной «деятельности». Она рассказала ФИО5 про ФИО6, и они вместе стали заниматься этой «деятельностью». Поскольку она занималась данной «деятельностью», находясь по месту своего жительства в 

<

адрес>, а банковские карты, на которые поступали денежные средства от обманутых граждан находились у ФИО6, то именно он делил «куш», распределял денежные средства, полученные преступным путем между соучастниками, на три части: ей, ФИО5 и себе. Кроме этого, ФИО6 оставлял себе еще 10% на текущие расходы: как сообщил ФИО6, эти денежные средства он тратил на покупку новых сим-карт, и перечислял «долю» лицам, на чье имя были выпущены банковские карты, которыми они пользовались при совершении преступлений. ФИО6 в ходе очной ставки показывал, что именно ФИО4 «списалась» с ними при использовании сети Интернет и месенджера «В контакте» и предложила ему «работать» вместе. При этом у него действительно имелись банковские карты, которые в последствии были использованы им в совместной преступной деятельности: на них производились перечисления денежных средств лицами, которым они звонили с целью обмана. Информацию о лицах, которым необходимо было звонить с целью обмана им «поставляла» знакомая ФИО4 – ФИО5 Его функция заключалась в снятии денежных средств, поступавших от обманутых граждан, при использовании имевшихся у него банковских карт. Данные денежные средства он перечислял на банковскую карту ФИО4, за минусом 10% - его доли. Несколько раз он перечислял денежные средства на банковскую карту ФИО5 – ее долю, в остальных случаях это делала сама ФИО4 (Том №, л.д. 17-24); 

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного досмотра ФИО5 у нее обнаружен и изъят мобильный телефон марки «ZTE», IMEI: «№», «№», с установленной в него сим-картой сотового оператора «Т 2 Мобайл» 

<

***>; (Том №, л.д. 71-72);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «ZTE», IMEI: «№», «№», с установленной в него сим-картой сотового оператора «Т 2 Мобайл» 

<

***>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО5 (Том №, л.д. 73-74); 

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО5 и обвиняемой ФИО4, где ФИО5 показывала, что в октябре 2016 года ей позвонила ФИО4 и предложила ей, за вознаграждение, «скидывать базу» данных по клиентам из колл-центра, в котором в тот период она работала. При этом ФИО4 заверила ее, что кроме этого, ей ничего больше делать не нужно будет, все остальное она сделает сама, а она будет ни причем. Также ФИО4 сказала ей, что «работать» она будет со своим «человеком», как ей в последствии стало известно с ФИО6 Она согласилась с предложением ФИО4, при этом они договорились, что полученные в результате этой «деятельности» денежные средства они будут делить на троих, в равных долях. Но затем, ФИО6 стал оставлять себе больше денежных средств, чем они договаривались, поскольку, как он пояснил, он занимался финансовой стороной этого «дела», использовал для получения денежных средств имевшиеся у него банковские карты и затем распределял полученные таким образом денежные средства между соучастниками. Свою «долю» она получала в основном от ФИО6, который перечислял их ей на ее банковскую карту, с имевшихся у него банковских карт. Несколько раз ей перечисляла денежные средства ФИО4 со своей банковской карты. Она, ФИО5, в свою очередь выполняла свои обязательства, а именно, фотографировала на мобильный телефон «базу» данные на клиентов, находясь на рабочем месте в колл-центре, и пересылала ее ФИО4 Позже, ФИО6 попросил ее о встрече, на которой попросил ему тоже «скидывать» «базу», с целью проверки ФИО4, поскольку у него были подозрения, что она их обманывает. Этой «деятельностью» они занимались с ноября 2016 года по февраль 2017 года. ФИО4 и ФИО6 в указанный период заплатили ей примерно 300-350 тыс. рублей за информацию о клиентах, которую она им предоставила. После этого они практически перестали ей платить, и она прекратила предоставлять им «базу» по клиентам (Том №, л.д. 86-91); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО5, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются ФИО9 и потерпевшая ФИО14 по поводу выплаты страховых взносов. Как пояснила ФИО5, под именем ФИО44 переговоры вела ФИО46 ( том № л.д.94-98, 99-102);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО5, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются ФИО9, ФИО10, ФИО11 и потерпевшая ФИО14 по поводу выплаты страховых взносов. Как пояснила ФИО5, под именем ФИО44 и ФИО10 переговоры вела ФИО46, под именем ФИО45 -ФИО6 ( том № л.д.103- 110, 111-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются ФИО10 и потерпевшая ФИО14 по поводу выплаты страховых взносов, а также ФИО9 и потерпевшая ФИО14 по поводу выплаты страховых взносов. ( том № л.д.244-250, 251- 254, 255-259, 260-267, 268-271, 272- 277, 288-291, 300-303, 312-316, 317-320);

- протоколами осмотров предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R № (289с)», с участием ФИО5, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, между абонентами со следующих номеров телефонов: 

<

***> – разговор ведет мужчина, и 

<

***> – разговор ведет женщина. Как пояснила свидетель ФИО5, данный разговор велся между ФИО4 и ФИО6 В ходе данного разговора ФИО6 и ФИО4 обсуждают способы обмана лиц пенсионного возраста, суммы денежных средств, планируемых к похищению путем обмана, распределение преступных ролей ФИО4, ФИО6 и ФИО5, размеры доли от похищенного каждого участника преступной группы, способы распределения похищенных денежных средств (Том №, л.д. 116-124, 125-129, л.д. 130-134); 

- протоколами осмотров предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R № (289с)», с участием ФИО5, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ состоялся телефонный разговор между ФИО46 и ФИО5, в ходе которого были обсуждены способы обмана лиц пенсионного возраста (Том №, л.д. 135-139); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются женщина под именем Валентина Петровна и потерпевшая ФИО18 по поводу выплаты страховых взносов. ( том № л.д.179- 182, 183-186);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются женщина под именем ФИО12 и потерпевшая ФИО17 по поводу выплаты страховых взносов. ( том № л.д.187- 194, 195-197);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R, из телефонных переговоров следует, что общаются женщина под именем ФИО9 и потерпевшая ФИО38 по поводу выплаты страховых взносов. ( том № л.д.198- 202, 203- 213);

- протоколами осмотров предметов и документов от 8,ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящейся на компакт-диске «DVD-R между ФИО4 и ФИО6 В ходе данного разговора ФИО6 и ФИО4 обсуждают способы обмана лиц пенсионного возраста, суммы денежных средств, планируемых к похищению путем обмана, распределение преступных ролей ФИО4, ФИО6 и ФИО5, размеры доли от похищенного каждого участника преступной группы, способы распределения похищенных денежных средств (Том №, л.д. 219-223, 225-229); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрена пользовательская информация, полученная в ходе производства компьютерной экспертизы с мобильных телефонов: марки «Iphone 7» и марки «Philips», IMEI: «№», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО6; с мобильного телефона марки «Iphone 5S», IMEI: «№», содержащего сим-карту сотового оператора «МТС» на абонентский номер: «89163157212», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства в жилище сожительницы ФИО6 – ФИО19; с мобильного телефона марки «ZTE», IMEI: «№», «№», с установленной в него сим-картой сотового оператора «Т 2 Мобайл» 

<

***>, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО5 В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне марки «Iphone 7» использовались телефонные номера: (925) 222-17-54 и (929) 999-70-28, а также установлена программа «Секретный калькулятор», содержащий изображения «базы» данных пожилых лиц, с указанием их анкетных данных и контактных телефонов. В мобильном телефоне марки «Iphone 5S», IMEI: «№», использовались следующие номера телефонов: 

<

***>, (985) 365-95-78, (929) 502-33-18, (926) 956-19-63, (926) 381-00-70, (916) 315-72-12, (929) 505-17-87. В мобильном телефоне марки «ZTE», IMEI: «№», «№» установлена сим-карта сотового оператора «Т 2 Мобайл» с номером телефона 

<

***>, который использовался в данном телефоне (Том №, л.д. 165-183); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена пользовательская информация, полученная в ходе производства компьютерной экспертизы с мобильного телефона марки «Iphone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства в жилище ФИО4, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне марки «Iphone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4 использовался номер телефона 

<

***> (Том №, л.д. 184-190); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонного номера (495) 908-73-71, полученная в ООО «Матрикс телеком», с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 310-312); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонного номера 

<

***>, полученная в ООО «Матрикс телеком», с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 313-316); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонного номера 

<

***>, полученная в ПАО «МТС», содержащаяся на компакт-диске, с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 334-335); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонных номеров: (917) 425-16-44, (917) 592-39-40, (985) 841-46-92, полученная в ПАО «МТС», содержащаяся на компакт-диске, с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 336-338); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонного номера (927) 944-18-52, полученная в ПАО «Мегафон», с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 340-360); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонного номера (499) 248-49-19, абонент ФИО17, полученная в ПАО «МГТС», содержащаяся на компакт-диске, с сопроводительным письмом (Том №, л.д. 325); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена и проанализирована информация о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонных номеров, согласно которого детализация телефонных звонков абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ФИО21, абоненту была включена услуга переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на его мобильный №. С ДД.ММ.ГГГГ номер не используется. До ДД.ММ.ГГГГ номер не использовался. Указанный номер использовался ФИО6 при совершении преступлений. В ходе анализа установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, принадлежащими потерпевшей ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ, 06.12.2016г., подсудимой ФИО46 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Детализация телефонных звонков абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ФИО13, абоненту была включена услуга переадресации входящих телефонных звонков с указанного прямого московского номера на его мобильный №. До ДД.ММ.ГГГГ номер не использовался, с ДД.ММ.ГГГГ номер не используется. Указанный номер использовался ФИО6 при совершении преступлений. В ходе анализа установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, принадлежащими потерпевшей ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшей ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО4 Звонки входящие и исходящие осуществлялись неоднократно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе дальнейшего анализа установлено, что абонентский № используемый при совершении преступлений использовался в телефонном аппарате, в котором был установлен абонентский № используемый ФИО4 Осмотром детализации звонков потерпевшей ФИО15 установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, используемыми ФИО4, 11.11.2016г., 25.11.2016г., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ Осмотром детализации звонков потерпевшей ФИО18 установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, используемые ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 Осмотром детализации звонков потерпевшей ФИО17 установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, используемыми ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 21.11.2016г. Осмотром детализации звонков потерпевшей ФИО16 установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами, используемые ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ Осмотром детализации звонков потерпевшей ФИО14 установлено, что с указанного номера и на него производились соединения с абонентскими номерами: входящие звонки с абонентского номера, используемого ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; входящие звонки с абонентского номера, используемого ФИО6, поступали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; исходящие звонки на абонентский номер, используемый ФИО4 поступали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; исходящие звонки на абонентский номер, используемый ФИО6, поступали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром входящих и исходящих соединений абонентского номера 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанный абонентский номер использовался ФИО4 В ходе дальнейшего анализа установлено, что по данному абонентскому номеру осуществлялись соединения (входящие соединения, исходящие соединения, исходящие смс-сообщения, входящие смс-сообщения) со следующими абонентскими номерами: 

<

***> используемый ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

<

***> используемый ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 363-366); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и проанализирована информация о соединениях абонентов и абонентских устройств с телефонных номеров, согласно которому с абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., осуществлялись соединения (входящие соединения, исходящие соединения, исходящие смс-сообщения, входящие смс-сообщения) со следующими абонентскими номерами: 

<

***> потерпевшая ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

<

***> потерпевшая ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 4 исходящих соединения; с абонентских номеров 

<

***>, 9269561874, используемых ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.12.2016г., с абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись соединения (входящие соединения, исходящие соединения, исходящие смс-сообщения, входящие смс-сообщения) со следующими абонентскими номерами: 

<

***> потерпевшая ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4991514566 потерпевшая ФИО16, 4992484919 потерпевшая ФИО17, 4954594689 потерпевшая ФИО15; 4953555556 потерпевшая ФИО18. В период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.12.2016г с абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.12.2016г., с абонентского номера 

<

***>, который также использовался ФИО4 при совершении преступлений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись соединения (входящие соединения, исходящие соединения, исходящие смс-сообщения, входящие смс-сообщения) со следующими абонентскими номерами: 

<

***> потерпевшая ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4991514566 потерпевшая ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 4 вызова; 4953555556 потерпевшая ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 3 телефонных звонка; (Том №, л.д. 367-373); 

- информацией о соединениях абонентов и абонентских устройств с вышеуказанных телефонных номеров, содержащаяся на компакт-диске (Том №, л.д. 374); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО7, в том числе привязанная к банковской карте 5469 5600 1238 7870 (Том №, л.д. 38-39); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО7, в том числе привязанная к банковской карте 5469 5600 1238 7870, согласно которой на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт оформленных на следующих лиц: С карты №****2951 оформленной на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 248000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 83000 рублей; с карты №****5704 оформленной на имя ФИО8; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 120 рублей; с карты №****4247, оформленной на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 рублей; с данной карты осуществлялись переводы денежных средств: на карту №****4247, оформленную на имя ФИО21 (паспорт 

<

...>) - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 98000 рублей; на карту №****3445, оформленную на имя ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 470 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1400 рублей; на карту №****5704, оформленную на имя ФИО8: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 85000 рублей; 11.02.2017г. денежные средства в сумме 84000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 74700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 67000 рублей; При анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, в том числе с: 5469****7870, оформленной на имя ФИО7 : ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 470 рублей. При дальнейшем анализе установлено, что с данной карты осуществлялась оплата мобильных телефонов, в том числе: абонентский №. При анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, оформленных на следующих лиц: с карты №****2951 оформленной на имя ФИО14: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 248000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 83000 рублей; с карты №****5704, оформленной на имя ФИО8: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 120 рублей; с карты №****4247, оформленной на имя ФИО21 : ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 рублей; с данной карты осуществлялись переводы денежных средств: на карту №****4247, оформленную на имя ФИО21: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 98000 рублей; на карту №****3445, оформленную на имя ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 470 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1400 рублей; на карту №****5704, оформленную на имя ФИО8: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 85000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 84000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 74700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 67000 рублей (Том №, л.д. 42-70); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО19, в том числе привязанная к банковской карте 5469 3800 5971 3619 (Том №, л.д. 72-74); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО19, в том числе привязанной к банковской карте 5469 3800 5971 3619, согласно которой на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт оформленных на следующих лиц: с карты №, оформленной на имя ФИО4 : ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10500 рублей (Том №, л.д. 75-88); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО4, в том числе привязанная к банковской карте 4276 3801 3282 3837 (Том №, л.д. 90-92); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО4, в том числе привязанной к банковской карте 4276 3801 3282 3837, согласно которой на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт оформленных на следующих лиц: с карты № оформленной на ФИО8. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2421666 рублей; с карты №, оформленной на имя ФИО19: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10500 рублей; с карты 4276****5667 оформленной на имя ФИО4 : ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 71000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 54000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10000 рублей; с карты 5336****9065, оформленной на имя ФИО4 : ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 130000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 15000 рублей; с данной карты осуществлялись переводы денежных средств: на карту 4276****5667, оформленную на имя ФИО4 ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10000 рублей; на карту 5336****9065, оформленную на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 рублей. Также установлено, что с данной карты оплачивались следующие номера телефонов: 

<

***>, 

<

***>, 9852501320, 9874788911, 9177666863 (Том №, л.д. 93-126); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО21, в том числе привязанным к банковской карте 4279 5600 1028 4247 (Том №, л.д. 128-129); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО21, в том числе привязанным к банковской карте 4279 5600 1028 4247, согласно которой на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт оформленных на следующих лиц: 4279****5704 - ФИО8; 4279****8973 - ФИО20; 5469****7870 – ФИО7. С данной карты осуществлялись переводы денежных средств на следующие карты: 4279****5704 - ФИО8; 5469****7870 – ФИО7. При анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, оформленных на следующих лиц: 4279****5704 - ФИО8; 4279****8973 - ФИО20; 5469****7870 – ФИО7. С данной карты осуществлялись переводы денежных средств на банковские карты: 4279****5704 - ФИО8; 5469****7870 – ФИО7 (Том №, л.д. 130-139); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО8, в том числе привязанным к банковской карте 4279 5600 1054 5704 (Том №, л.д. 141-142); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО8, в том числе привязанным к банковской карте 4279 5600 1054 5704, при анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, оформленных на следующих лиц: 4297****4247 – ФИО21, 

<

...>. Зачисление денежных средств происходило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 5469****7870 – ФИО7, 6317 394974. Зачисление денежных средств происходило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4279****8973 – ФИО20, 6312 874934. С расчетного счета данной карты осуществлялись переводы денежных средств на банковские карты оформленные на следующих лиц: 4276****5667 – ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма перечисленных денежных средств 2.918.566 рублей. 4276****8729 – ФИО5. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма перечисленных денежных средств 176400 рублей (Том №, л.д. 143-178); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО20, в том числе привязанные к банковской карте 4279 5600 1052 8973 (Том №, л.д. 180-181); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО20, в том числе привязанными к банковской карте 4279 5600 1052 8973, согласно которым на счет данной карты поступали денежные средства и в последующем списывались с банковских карт, оформленных на следующих лиц: с карты №****3522 оформленной на ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с карты №****8973, оформленной на ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ; Также установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, оформленных на следующих лиц: 4276****2410 - ФИО20. С данной карты осуществлялись переводы денежных средств на следующие карты: 4297****4247 – ФИО21; 4276****2410 - ФИО20; 4279****5704 - ФИО8. При анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства с банковских карт, оформленных на следующих лиц: 4276****2410 - ФИО20. С данной карты осуществлялись переводы денежных средств на следующие карты: 4297****4247 – ФИО21; 4276****2410 - ФИО20; 4279****5704 - ФИО8. При анализе данной выписки установлено, что на счет данной карты поступали денежные средства и в последующем списывались с банковских карт, оформленных на следующих лиц: с карты №****3522, оформленной на ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с карты №****8973, оформленной на ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 182-223); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк России» изъяты выписки движения денежных средств по лицевым счетам ФИО5, в том числе привязанные к банковской карте 4276 4000 4584 8729 (Том №, л.д. 225); 

- выписками движения денежных средств по лицевым счетам ФИО5, в том числе привязанным к банковской карте 4276 4000 4584 8729, согласно которым на счет данной карты поступали денежные средства и в последующем списывались с банковских карт, оформленных на следующих лиц: с карты 4276****5667, оформленной на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 57000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 87130000 рублей; с карты 6761****2798, оформленной на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39600 рублей; с карты №****5704, оформленной на имя ФИО8: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 44500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 29900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10000 рублей; с карты №****2692, оформленной на имя ФИО22: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12350 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 18700 рублей. С данной карты оплачивались номера телефонов: 

<

***>, 9037765004, 9653912469, 9686057525, 9253043985, 9269465539, 9776424849, 9167528799 (Том №, л.д. 226-260);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента. Досье № на ФИО20 на 1 листе. Заявление о закрытии счета карты № на имя ФИО20. Внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента. Досье № на ФИО20. Заявление на получение международной карты Сбербанка России на имя ФИО20, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.9110809. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО8, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.9116812. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на получение банковского обслуживания на имя ФИО20, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.9113885. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте 4279****8052, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО21. Заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО21 на 1 листе, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.9114807. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на обслуживание карты Сбербанка России на имя ФИО21 на 1 листе, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.9114806. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Договор о вкладе №.8ДД.ММ.ГГГГ.2130389 на имя ФИО21. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО20. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО21. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******69841, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******54600, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******72501, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******94914, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******67337, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******28973, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******38052, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7. Период времени ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карты №****3445, оформленной на ФИО7. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте № ******73445, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте № ******87870, оформленной на ФИО7. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 281-289); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО19, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.6381877. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на обслуживание карты Сбербанка России на имя ФИО19, счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.6381875. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Справка об отсутствии договора на открытие сберегательного счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.6381878. Выписка о счетах открытых на имя ФИО19. Распечатка с расширенной выпиской о движении по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.6381875, оформленному на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО4.. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по счету №, оформленной на имя ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по счету №, оформленной на имя ФИО4. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО4, счет №. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Заявление на банковское обслуживание Сбербанка России на имя ФИО4, счет №. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Распечатка с информацией о счетах, оформленных на имя ФИО4. Договор о сберегательном счете №.8ДД.ММ.ГГГГ.7711354 на имя ФИО4. В заявлении указан мобильный номер телефона 

<

***>. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО21. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО21. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******69841, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******54600, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО8. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка из ПАО «Сбербанк России» на 2 листах, о счета открытых на следующих лиц: ФИО8, ФИО21, ФИО20. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******67337, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******94914, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******28973, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******38052, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте 4279****8052, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО20. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 04.11.2017(Том №, л.д. 290-297); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: CD-R диск с информацией о движении денежных средств по банковским картам оформленным на имя ФИО5. При открытии файла «4276_2348_0412171308» установлено, что в данном файле находится информация о движении денежных средств по банковской карте №****8729, оформленной на имя ФИО5. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «04423_Dec17» установлено, что в данном файле находится информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******04423, оформленной на имя ФИО5. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный файл распечатан и приобщен к протоколу осмотра. При открытии файла «48729_Dec17» установлено, что в данном файле находится информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по банковской карте ******48729, оформленной на имя ФИО5. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «ЗНО29792272» установлено, что в данном файле находится сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России» о предоставлении выписки по счетам ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «ФИО43 ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД» установлено, что в данном файле находятся: информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету № оформленному на имя ФИО5. Период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету № оформленному на имя ФИО5. Период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленному на имя ФИО5. Период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация с расширенной выпиской о движении денежных средств по счету №, оформленному на имя ФИО5. Период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заявление на получение карты Сбербанка России на имя ФИО5, счет №. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной в банке ПАО «Росбанк» на имя ФИО19. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распечатка с информацией о движении денежных средств по банковским картам №, № оформленных в банке ПАО «ВТБ» на имя ФИО6. Период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Все собранные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку получены они в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых установлена. 

В то же время суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО4, ФИО6, ФИО5 на ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 2, 30 ч.3, 159 ч.2, 30 ч.3, 159 ч.2, 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ, как четыре преступления покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное группой лиц по предварительному сговору, которое не было доведено до конца по независящим от виновных лиц обстоятельствам, а также на ст. 159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Признак « организованной группой лиц» суд исключает из обвинения подсудимых как не нашедший своего подтверждения. 

К такому выводу суд пришел, исходя из анализа представленных суду доказательств.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется: устойчивостью, наличием в её составе организатора ( руководителя) и заранее разработанного плана совместно преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы свидетельствуют не только большой временной промежуток её существования, неоднократность совершения преступлений, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления и иные обстоятельства, например специальная подготовка участников организованной группы, подготовка средств и орудий преступления, подбор соучастников, обеспечения заранее мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной деятельности. Определяющим признаком организованной группы, характеризующим её устойчивость, является наличие организатора и руководителя группы. Именно организатор создает группу, осуществляя подбор соучастников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину, обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого его соучастника с соблюдением групповой дисциплина. Устойчивость, присущая организованной группе, является основным критерием, отличающим такую группу от группы лиц по предварительному сговору. Также организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Ни один из вышеперечисленных признаков, характеризующих организованную группу, по данному уголовному делу ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного следствия подтверждения не нашел.

Как следует из обвинительного заключения, организаторами данных преступных действий являются ФИО4, которая как организатор, координировала действия участников группы и распределяла между ними роли, денежные средства, занималась подбором технических средств, а также как соисполнитель выполняла функции «оператора» - вела телефонные переговоры с потерпевшими, и ФИО6, который как организатор контролировал и координировал участников организованной группы, занимался получение от неустановленных соучастников банковских карт, а также как соисполнитель выполнял функции «оператора» - вел телефонные переговоры с потерпевшими с целью введения их в заблуждение, и использовал банковские карты для получения от потерпевших денежных средств.

ФИО5 и неустановленные лица – являлись соисполнителями, где первая занималась поставлением «базы» данных, содержащих сведения о потерпевших, в отношении которых впоследствии совершались мошеннические действия, а вторые – занимались приисканием лиц, на которых оформлялись банковские карты, необходимые для получения денежных средств от потерпевших.

В то же время в судебном заседании было установлено, что ни ФИО46, ни ФИО6, как организаторы, не занимались координацией действий соучастников, подбором участников преступной группы, технических средств и т.д. Каждый из подсудимых, в том числе и ФИО5, в свое время имел какое-либо отношение к колл-центрам, занимающимися распространением БАДов и медицинских приборов, были осведомлены о мошеннической схеме получения денег от потерпевших, которые что-либо приобретали в этих центрах. Более того, ФИО6 и ФИО46 как соисполнители выполняли функции «операторов». Таким образом, согласно предварительной договоренности между ФИО6, ФИО46, ФИО5 и неустановленными лицами были распределены роли с учетом возможностей каждого с добровольного их согласия, а не в результате распределения ролей организатором. Так, ФИО5, имея доступ к базе данных потерпевших, предоставляла необходимые сведения сначала ФИО46, а затем и ФИО6. ФИО46 и ФИО6 выполняли роль «операторов», ведя телефонные переговоры с потерпевшими с целью введения их в заблуждение и получения мошенническим путем денежные средства на банковские карты, которые находились в пользовании ФИО6, неустановленные лица занимались оформлением банковских карт. Денежные средства, полученные от преступных действий, также распределялись согласно договоренности, а не в результате указаний организатора.

Таким образом, налицо имеет место предварительный сговор группой лиц с распределением ролей. Однако, такое распределение ролей не свидетельствует о какой –либо жесткой дисциплине либо об организаторской роли кого-либо из подсудимых. Между всеми участниками группы отсутствовала также подчиненность. Каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль для достижения конечного результата.

Такие признаки организованной группы, как подготовка средств и орудий преступления, подбор соучастников, обеспечение заранее мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной деятельности, полностью отсутствуют.

В то же время судом установлено, что между соучастниками была предварительная договоренность на совершение мошеннических действий, в значительном и в крупном размерах. Действия соучастников носили согласованный характер, каждый из них выполнял объективную сторону преступления, согласно отведенной роли. При таких обстоятельствах в действиях всех троих подсудимых имеет место квалифицирующий признак « «группой лиц по предварительному сговору».

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности. 

Подсудимые ФИО4, ФИО6, ФИО5 ранее не судимы, на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоят, по месту регистрации характеризуются положительно, ФИО46 по месту работы – также положительно. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период относящийся к инкриминируемому ему деянию, не страдал и не страдает в настоящее время. В период инкриминируемых ему деяний у ФИО6 не было признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО6 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается

Суд с выводами экспертов соглашается. 

Как обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6 суд учитывает признание ими своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении у ФИО4 малолетнего ребенка и матери, страдающих рядом заболеваний, у ФИО6 – отца пенсионера, у ФИО5 – матери пенсионерки, состояние здоровья всех троих подсудимых, частичное возмещение ущерба потерпевшей ФИО14, явку с повинной у ФИО46 по эпизоду с потерпевшей ФИО18

Отягчающих обстоятельств по делу суд не усматривает. 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, их количество, роль каждого из соучастников преступления, выделяя как наиболее активных ФИО6 и ФИО46, суд считает, что исправление последних не возможно без изоляции от общества и не находит оснований для применения ст. 73, 82 УК РФ. В отношении ФИО5 суд находит возможным применить требования ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, данные о личности и менее активную роль в совершении данных преступлений. Одновременно с этим, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

При определении размера наказания суд руководствуется требованиями ст. 62 ч.1, 66 ч.3 УК РФ.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд находит возможным не применять дополнительные наказания.

Потерпевшей ФИО14 в судебном заседании был заявлен гражданский иск на сумму 225.000 руб.

Суд, выслушав мнение участников процесса, а также принимая во внимание суммы, которые были выплачены потерпевшей, а именно -123.000 руб. ФИО6, 123.000 руб. ФИО46 и 20.000 руб. ФИО5, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению на сумму 102.000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО4, ФИО6, ФИО5 – всех троих, признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 2, 30 ч.3, 159 ч.2, 30 ч.3, 159 ч.2, 30 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.3 УК РФ и назначить наказание:

ФИО4 и ФИО6 - каждому

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 9 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 9 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 9 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 9 месяцев лишения свободы 

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В силу ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить к отбытию путем частичного сложения наказаний в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО5 назначить наказание:

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы 

по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы 

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

В силу ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить к отбытию путем частичного сложения наказаний в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО5 в период отбывания наказания не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже 2-х раз в месяц являться к ним на регистрацию.

Меру пресечения ФИО4, ФИО6 до вступления приговора в законную силу - оставить содержание под стражей, ФИО5 – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Срок отбытия наказания исчислять ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с ФИО4, ФИО6, ФИО5 солидарно в пользу ФИО14 материальный ущерб в сумме 102.000 руб. ( сто две тысячи рублей).

Вещественные доказательства: - мобильный телефон марки «Iphone 6S», с серийным номером: «FK1RP39VGRY5», IMEI: «35 856807 128807 4», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства в жилище ФИО4; - мобильные телефоны: марки «Iphone 7» и марки «Philips», IMEI: «№», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО6; - мобильный телефон марки «Iphone 5S», IMEI: «№», содержащий сим-карту сотового оператора «МТС» на абонентский номер: «89163157212», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства в жилище сожительницы ФИО6 – ФИО19, - мобильный телефон марки «ZTE», IMEI: «№», «№», с установленной в него сим-картой сотового оператора «Т 2 Мобайл» 

<

***>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства личного досмотра ФИО5, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> – вернуть по принадлежности. 

Жесткий диск марки «Toshiba», на который скопирована пользовательская информация с вышеперечисленных мобильных телефонов, в ходе производства компьютерных судебных экспертиз, проведенных по данному уголовному дел, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

<

адрес> – уничтожить по вступлении приговора в законную силу. 

Компакт-диски, промаркированные: «DVD-R № (289с)», «DVD-R №с/543с», содержащие записи разговоров ФИО4, ФИО6, ФИО5 и потерпевших ФИО16, ФИО38, ФИО17, ФИО18 и ФИО14, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, хранящиеся в уголовном деле – оставить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны уведомить в своей основной жалобе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: