Дело ***

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Братск 17 февраля 2020 года

Братский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Большаковой Н.Е., при ведении протокола помощником судьи Рябцевой Н.М., секретарем Ерко Н.А., с участием государственного обвинителя Нестеровой И.В., представителя потерпевшего ФСА., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Пономаренко В.Д., подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Денчик Ю.В., подсудимой ФИО3, ее защитника – адвоката Переваловой Т.Н., подсудимой ФИО4, ее защитника – адвоката Томилова И.Ю., подсудимой ФИО5, ее защитника – адвоката Капендюхиной М.А., подсудимой ФИО6, ее защитника – адвоката Возных Т.Ю., подсудимой ФИО7, ее защитника – адвоката Хайруллиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Москвитиной (ранее Замаратской – 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Калентьевой (ранее ФИО10 – 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Дудниковой (ранее ФИО20 – 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

подсудимый ФИО1 шесть раз совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальный выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, каждый раз по предварительному сговору с одной из подсудимых: в период с 1 апреля по 29 июня 2015 г. - с подсудимой ФИО2, в период с 1 декабря 2015 г. по 16 февраля 2016 г. – с подсудимой ФИО3, в период с 1 марта по 30 мая 2016 г. – с подсудимой ФИО12, в период с 1 сентября по 17 ноября 2016 г. – с подсудимой ФИО5, в период с 1 июля по 30 августа 2017 г. – с подсудимой ФИО13, с 1 июня по 15 августа 2018 г. – с подсудимой ФИО14, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 1 апреля по 29 июня 2015 года ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 419 779 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год», размер материнского (семейного) капитала на 2015 год, установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 по 14 апреля 2015 года у ФИО2, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты> Управлением Пенсионного фонда России в г.Братске и Братском районе по Иркутской области (далее по тексту – УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области), возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО2, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 14 апреля 2015 года, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 419 779 рублей, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий в УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО2 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в крупном размере.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО2 планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: г

<

адрес>, находящийся в собственности его знакомого ГСВ., для заключения фиктивного договора купли-продажи между ФИО2 и ГСВ в его лице в качестве поверенного, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

- для перечисления денежных средств планировал использовать ранее открытый в банке лицевой счет на имя ГСВ., в дальнейшем планировал обналичить их на основании оформленной ГСВ на его имя доверенности 

<

данные изъяты>, удостоверенной нотариусом Братского нотариального округа Иркутской области ЮЖВ, которыми после их снятия планировал распорядиться совместно с ФИО2 по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, действуя незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга ФИО2 по договору купли-продажи жилого помещения, в период с 1 по 14 апреля 2015 года предложил ФИО2 заключить фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения ею в собственность квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, г

<

адрес>, с ГСВ., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО2 согласилась. 

Далее ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, оформил необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже указанной выше квартиры между ФИО2 и ГСВ., в лице поверенного ФИО1, на основании доверенности № 

<

данные изъяты> года, удостоверенной нотариусом Братского нотариального округа Иркутской области ЮЖВ, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанную квартиру, в том числе с использованием средств материнского капитала, не осведомляя ГСВ. о своем преступном умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2 

14 апреля 2015 года в 10 часов 10 минут, ФИО2, находясь в здании ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» филиала по Иркутской области, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г.Братск, 

<

адрес>, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор купли-продажи без номера от 14.04.2015, тем самым заключив его, акт приема-передачи к договору купли-продажи от 14.04.2015 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ГСВ к ФИО2 указанной выше квартиры. Фактически ФИО2 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. 

17 апреля 2015 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, от ГСВ к ФИО2 и зарегистрировано право собственности последней на вышеуказанную квартиру за 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед продавцом, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 419 779 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

14 мая 2015 года в дневное время ФИО2 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ЗОН, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ, обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> в общую долевую собственность на себя, супруга, своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

В результате преступных действий ФИО2 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО2 задолженности перед продавцом жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> то есть улучшения своих жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 419 779 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 15 мая 2015 года в дневное время ФИО2, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел в г.Братске №1, расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

данные изъяты>, в сумме 419 779 рублей, в счет погашения несуществующей задолженности по фиктивному договору купли-продажи, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера лицевого счета, открытого на имя ГСВ.; копию договора купли-продажи от 14.04.2015; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО2 от 17.04.2015 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, полученного вследствие фиктивной сделки купли-продажи; обязательство о том, что ФИО2 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. 

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО2 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов, 15 июня 2015 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение № 780 об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору купли-продажи, заключенному с ГСВ в лице поверенного ФИО1, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 29 июня 2015 года денежные средства в размере 419 779 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО2, были перечислены отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО СБЕРБАНК на имя ГСВ., в счет погашения долга ФИО2

В период со 2 по 16 июля 2015 данные денежные средства были обналичены с расчетного счета ФИО1 и частично переданы ФИО2, тем самым ФИО1 и ФИО2 распорядились денежными средствами по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

1 июля 2015 года в дневное время ФИО2, находясь в кабинете нотариуса ЮЖВ, по указанию ФИО1 оформила доверенность 

<

данные изъяты>, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру по адресу: 

<

адрес>, в том числе с использованием средств материнского капитала.

После чего, 8 июля 2015 года в 11 часов 03 минуты ФИО1, действующим от имени ФИО2, на основании доверенности 

<

данные изъяты>, находящимся в здании ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» филиала по Иркутской области, расположенного по адресу: 

<

...>, были предоставлены необходимые документы для регистрации сделки по переходу права собственности квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, от ФИО2 к ФИО15, не осведомленной о совместных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, тем самым, ФИО2 не выполнила нотариально удостоверенное обязательство о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 20.07.2015 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, от ФИО2 к ФИО15

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО2, в период с 1 апреля по 29 июня 2015 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 419 779 рублей, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО2 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, в период с 1 декабря 2015 года по 16 февраля 2016 года ФИО1 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 402 328 рублей 65 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год», размер материнского (семейного) капитала на 2015 год установлен в сумме 453 026 рублей.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», размер материнского (семейного) капитала на 2016 год установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 по 19 декабря 2015 года у ФИО3, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № 0614864, выданный 26.11.2009 УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО3, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 19 декабря 2015 года, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 402 328 рублей 65 копеек, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-III № 0614864, выданному 26.11.2009 года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО3 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на погашение займа, полученного в кредитной организации для приобретения жилья, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости получения займа планировал заключить фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, между ФИО3 и кредитной организацией ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» в лице менеджера ОАВ не осведомляя последнюю о своем преступном умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3;

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО3 планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находящийся в собственности его матери ФИО15 для заключения фиктивного договора купли-продажи между ФИО3 и ФИО15, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

- для перечисления заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа, заключенному с ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», планировал открыть в банке лицевой счет на имя ФИО3, в дальнейшем планировал сопроводить ее в «АТБ» (ПАО) для снятия ею заемных денежных средств, которыми после их снятия планировал распорядиться совместно с ФИО3 по своему усмотрению, предварительно оплатив услуги ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» по сопровождению сделки;

- для подачи документов в УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, планировал использовать ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» в лице менеджера ОАВ., в обязанности которой входило сопровождение сделок, не осведомляя ее о своем преступном умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3, осознавая при этом, что на основании представленных в УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области документов на расчетный счет кредитной организации ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» из Федерального бюджета РФ поступят денежные средства, предусмотренные по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3, после чего займ перед кредитной организацией будет погашен.

Во исполнение преступного умысла ФИО1, действуя незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости займа ФИО3, то есть создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, в период времени с 1 по 19 декабря 2015 года предложил ФИО3 заключить фиктивный договор целевого ипотечного займа с ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», в лице менеджера ОАВ., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, и фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения в собственность ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с ФИО15, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, предварительно сообщив ФИО15 о необходимости заключения сделки по купле-продаже указанной квартиры. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО3 согласилась.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, для создания видимости займа, то есть, создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в период с 1 по 19 декабря 2015 года обратился в ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», в лице менеджера ОАВ., не осведомленной об их преступных намерениях, в обязанности которой входило составление необходимых документов и сопровождение сделок с объектами недвижимости, с целью заключения фиктивного договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения и фиктивного договора купли-продажи для приобретения в собственность ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть предоставил в ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» заведомо ложные и недостоверные сведения о намерениях ФИО3 улучшить свои жилищные условия путем приобретения вышеуказанной квартиры.

В период с 1 по 19 декабря 2015 года в дневное время ФИО1 получил от менеджера ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» ОАВ заполненный бланк договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> года между ФИО3 и ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», в лице менеджера ОАВ., действующей на основании доверенности 

<

адрес> года, а также заполненные бланки договора купли-продажи без номера от 19.12.2015 и акта приема-передачи от 19.12.2015, то есть менеджер ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» ОАВ оформила необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, между ФИО3 и ФИО15

19 декабря 2015 года в 12 часов 19 минут ФИО3, находясь в здании ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» филиала по Иркутской области, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости займа и приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г

<

адрес>, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договорах, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> года и договор купли-продажи без номера от 19.12.2015, тем самым заключив их, а также акт приема-передачи к договору купли-продажи от 19.12.2015 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ФИО15 к ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Фактически ФИО3 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. ФИО15, являясь продавцом вышеуказанной квартиры, будучи не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и ФИО3, подписала договор купли-продажи от 19.12.2015. 

23 декабря 2015 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, от ФИО15 к ФИО3 и зарегистрировано право собственности последней на вышеуказанную квартиру, за 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ФИО3, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед кредитной организацией, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 402 328 рублей 65 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

25 декабря 2015 года в дневное время ФИО3 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ЗОН, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, в общую долевую собственность на себя, своих детей, достоверно зная, что, в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

28 декабря 2015 года ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» с расчетного счета 

<

данные изъяты>, открытого в ПАО СБЕРБАНК, во исполнение условий договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> года, осуществило перевод денежных средств (займа) на лицевой счет 

<

данные изъяты>, открытый в «АТБ» (ПАО), на имя ФИО3, в сумме 402 328 рублей 65 копеек, для приобретения последней в свою собственность квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> то есть для улучшения жилищных условий.

29.12.2015 данными денежными средствами ФИО3 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

В результате преступных действий ФИО3 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО3 задолженности перед ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ», образовавшейся в результате получения у данной кредитной организации займа на приобретение жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть улучшения жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 402 328 рублей 65 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 29 декабря 2015 года в дневное время ФИО3, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел в г.Братске №2, расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

данные изъяты>, в сумме 402 328 рублей 65 копеек, в счет погашения несуществующей задолженности перед кредитной организацией по фиктивному договору целевого ипотечного займа, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера расчетного счета ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ»; копию договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты>, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом от 28.12.2015, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО3 от 23.12.2015 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, полученного вследствие фиктивной сделки купли-продажи, обязательство о том, что ФИО3 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. 

Таким образом, ФИО3, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО3 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов, 16 февраля 2016 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение № 178, об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения № 230-12/15 от 19.12.2015, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 16 февраля 2016 года денежные средства в размере 402 328 рублей 65 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО3, были перечислены Отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый ООО «БЫСТРО-ЗАЙМ» в ПАО СБЕРБАНК, в счет погашения займа ФИО3

29 декабря 2015 года в дневное время ФИО3, находясь в кабинете нотариуса ФИО16, по указанию ФИО1 оформила доверенность 

<

данные изъяты>, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру по адресу: 

<

адрес>, в том числе с использованием средств материнского капитала, тем самым не выполнила обязательство о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО3, в период с 1 декабря 2015 года по 16 февраля 2016 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 402 328 рублей 65 копеек, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО3 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, в период с 1 марта по 30 мая 2016 года ФИО1 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 433 026 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», размер материнского (семейного) капитала на 2016 год, установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 по 25 марта 2016 года у ФИО12, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, выданный 20.09.2012 УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО12, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 25 марта 2016 года, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 433 026 рублей, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, выданному 20.09.2012 года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-4 № 0833905 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО12 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО12, планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находящейся в собственности КЕА., для заключения фиктивного договора купли-продажи, между ФИО12 и ФИО3 в его лице в качестве поверенного, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

- для перечисления денежных средств планировал использовать ранее открытый в банке лицевой счет на его имя, с целью осуществления контроля за денежными средствами, которыми после их снятия, планировал распорядиться совместно с ФИО12 по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга ФИО12 по договору купли-продажи жилого помещения, в период с 1 по 25 марта 2016 года предложил ФИО12 заключить фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения ею в собственность квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> с ФИО17, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО12 согласилась. 

В период с 1 по 25 марта 2016 года ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, оформил необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, 

<

адрес> между ФИО12 и 

<

адрес>. в лице поверенного ФИО1, на основании доверенности 

<

данные изъяты> от 29.12.2015 года, удостоверенной временно исполняющей обязанности нотариуса Братского нотариального округа Иркутской области ЮЖВ – МНГ, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанную квартиру, в том числе с использованием средств материнского капитала.

25 марта 2016 года в 09 часов 24 минуты, ФИО12, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел №3 в г. Братске, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, д.15, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор купли-продажи без номера от 25.03.2016, тем самым заключив его, акт приема-передачи к договору купли-продажи от 25.03.2016 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ФИО3 к ФИО12 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> Фактически ФИО12 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. 

31 марта 2016 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> от ФИО3 к ФИО12 и зарегистрировано право собственности последней на вышеуказанную квартиру за 

<

данные изъяты> 

Таким образом, ФИО12, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед продавцом, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 433 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

7 апреля 2016 года в дневное время ФИО12 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ФИО18, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ, обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> в общую долевую собственность на себя, супруга, своих детей, достоверно зная, что, в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, данное обязательство не выполнит, в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

В результате преступных действий ФИО12 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО12 задолженности перед продавцом жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, 

<

адрес> то есть улучшения своих жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 433 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 8 апреля 2016 года в дневное время ФИО12, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в помещении УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

данные изъяты>, в сумме 433 026 рублей, в счет погашения несуществующей задолженности по фиктивному договору купли-продажи, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера лицевого счета, открытого на имя ФИО1; копию договора купли-продажи от 25.03.2016; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО12 от 31.03.2016 на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

<

адрес>, полученного вследствие фиктивной сделки купли-продажи; обязательство о том, что ФИО12 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. 

Таким образом, ФИО12, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО12 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов, 10 мая 2016 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение № 689, об удовлетворении заявления ФИО12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору купли-продажи, заключенному с ФИО3 в лице поверенного ФИО1, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 30 мая 2016 года денежные средства в размере 433 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО12, были перечислены Отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО1, в счет погашения долга ФИО12

В период времени с 30.05.2016 по 22.07.2016 данные денежные средства были обналичены с расчетного счета ФИО1, которыми ФИО1 и ФИО12 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

11 апреля 2016 года в дневное время ФИО12, находясь в кабинете нотариуса ФИО16, по указанию ФИО1 оформила доверенность № 38 АА 1867851, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

<

адрес>, в том числе с использованием средств материнского капитала, тем самым не выполнила обязательство о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО12, в период времени с 1 марта по 30 мая 2016 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 433 026 рублей, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО12 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, в период с 1 сентября по 17 ноября 2016 года ФИО1 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 418 160 рублей 46 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», размер материнского (семейного) капитала на 2016 год установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 по 12 сентября 2016 года у ФИО5, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданный 25.05.2010 УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО5, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 12 сентября 2016 года, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 418 160 рублей 46 копеек, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, выданному 25.05.2010 года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО5 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО5, планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Братск, 

<

адрес>, находящейся в собственности ФИО12, для заключения фиктивного договора купли-продажи, между ФИО5 и ФИО12 в его лице в качестве поверенного, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

- для перечисления денежных средств планировал использовать ранее открытый в банке лицевой счет на его имя, с целью осуществления контроля за денежными средствами, которыми после их снятия, планировал распорядиться совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, действуя незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга ФИО5 по договору купли-продажи жилого помещения, в период времени с 01 сентября 2016 года по 12 сентября 2016 года, более точное время следствием не установлено, предложил ФИО5 заключить фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения ею в собственность квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

<

адрес>, с ФИО12, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО5 согласилась. 

В период с 1 по 12 сентября 2016 года, ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, оформил необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> между ФИО5 и ФИО12 в лице поверенного ФИО1, на основании доверенности 

<

данные изъяты> от 11.04.2016 года, удостоверенной нотариусом Братского нотариального округа Иркутской области ЮЖВ, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанную квартиру, в том числе с использованием средств материнского капитала.

12 сентября 2016 года в 17 часов 19 минут ФИО5, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел №3 в г. Братске, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, д.15, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г.Братск, 

<

адрес> не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор купли-продажи без номера от 12.09.2016, тем самым заключив его, акт приема-передачи к договору купли-продажи от 12.09.2016 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ФИО12 к ФИО5 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Фактически ФИО5 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. 

16 сентября 2016 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, от ФИО12 к ФИО5 и зарегистрировано право собственности ФИО5 на вышеуказанную квартиру, за 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ФИО5, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед продавцом, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 418 160 рублей 46 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

26 сентября 2016 года в дневное время ФИО5 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ФИО18, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ, обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, г

<

адрес> в общую долевую собственность на себя, супруга, своих детей, достоверно зная, что, в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, данное обязательство не выполнит, в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

В результате преступных действий ФИО5 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО5 задолженности перед продавцом жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, ж.р.Осиновка, 

<

адрес> то есть улучшения своих жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 418 160 рублей 46 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 26 сентября 2016 года в дневное время, ФИО5, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отдел №3 в г. Братске, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, д.15, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

данные изъяты>, в сумме 418 160 рублей 46 копеек, в счет погашения несуществующей задолженности по фиктивному договору купли-продажи, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера лицевого счета, открытого на имя ФИО1; копию договора купли-продажи от 12.09.2016; копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о проведении государственной регистрации права собственности ФИО5 от 16.09.2016 года, на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, полученной вследствие фиктивной сделки купли-продажи; обязательство о том, что ФИО5 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. 

Таким образом, ФИО5, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО5 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов 26 октября 2016 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение 

<

данные изъяты>, об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору купли-продажи, заключенному с ФИО12 в лице поверенного ФИО1, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 17 ноября 2016 года денежные средства в размере 418 160 рублей 48 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО5, были перечислены Отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО1, в счет погашения долга ФИО5

В период с 17 по 25 ноября 2016 данные денежные средства были обналичены с расчетного счета ФИО1, которыми ФИО1 и ФИО5 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

21 ноября 2016 года в дневное время ФИО5, находясь в кабинете нотариуса ФИО16, по указанию ФИО1 оформила доверенность 

<

данные изъяты>, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, в том числе с использованием средств материнского капитала, тем самым не выполнила обязательство о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО5, в период с 1 сентября по 17 ноября 2016 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 418 160 рублей 46 копеек, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО5 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, в период с 1 июля по 30 августа 2017 года ФИО1 и ФИО13, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 376 362 рубля 40 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год», размер материнского (семейного) капитала на 2017 год установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 по 7 июля 2017 года у ФИО13, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданный 01.03.2010 УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО13, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 7 июля 2017 года, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 376 362 рубля 40 копеек, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, выданному 01.03.2010 года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО13 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО13 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО13, планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: г

<

адрес>, находящейся в собственности ФИО5, для заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры, между ФИО13 и ФИО5 в его лице в качестве поверенного, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

- для перечисления денежных средств планировал использовать ранее открытый в банке лицевой счет на его имя, с целью осуществления контроля за денежными средствами, которыми после их снятия, планировал распорядиться совместно с ФИО13 по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга ФИО13 по договору купли-продажи жилого помещения, в период с 1 по 7 июля 2017 года, предложил ФИО13 заключить фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения ею в собственность квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> с ФИО5, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО13 согласилась. 

В период с 1 по 7 июля 2017 года ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, оформил необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, ж.р.Осиновка, ул.Геофизическая, д.40, кв.5, между ФИО13 и ФИО5 в лице поверенного ФИО1, на основании доверенности 

<

данные изъяты> года, удостоверенной нотариусом Братского нотариального округа Иркутской области ФИО16, на право продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанную квартиру, в том числе с использованием средств материнского капитала. 

7 июля 2017 года в 13 часов 01 минуту, ФИО13, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отдел №3 в г. Братске, расположенном по адресу: г

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г

<

адрес> не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор купли-продажи без номера от 07.07.2017, тем самым заключив его, акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимости от 07.07.2017 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ФИО5 к ФИО13 квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, ж.р.Осиновка, ул.Геофизическая, д.40, кв.5. Фактически ФИО13 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. 

12 июля 2017 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> от ФИО5 к ФИО13 и зарегистрировано право собственности ФИО13 на вышеуказанную квартиру за 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО13, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед продавцом, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 376 362 рубля 40 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

18 июля 2017 года в дневное время ФИО13 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ФИО18, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ, обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р.Осиновка, ул.Геофизическая, д.40, кв.5, в общую долевую собственность на себя, своих детей, достоверно зная, что, в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, данное обязательство не выполнит, в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

В результате преступных действий ФИО13 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО13 задолженности перед продавцом жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, 

<

адрес>, то есть улучшения своих жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 376 362 рубля 40 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 18 июля 2017 года в дневное время, ФИО13, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел №3 в г. Братске, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная, д.15, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

адрес> в сумме 376 362 рубля 40 копеек, в счет погашения несуществующей задолженности по фиктивному договору купли-продажи, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера лицевого счета, открытого на имя ФИО1; копию договора купли-продажи от 07.07.2017; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о проведении государственной регистрации прав за №

<

данные изъяты> года, на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, г. 

<

адрес>, полученной вследствие фиктивной сделки купли-продажи; обязательство о том, что ФИО13 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. 

Таким образом, ФИО13, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО13 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов, 18 августа 2017 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение № 

<

данные изъяты> об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору купли-продажи, заключенному с ФИО5 в лице поверенного ФИО1, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: г.Братск, 

<

адрес>. На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 29 августа 2017 года денежные средства в размере 376 362 рубля 40 копеек по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО13, были перечислены Отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО1, в счет погашения долга ФИО13

В период с 29 августа по 30 сентября 2017 данные денежные средства были обналичены ФИО1, которыми ФИО1 и ФИО13 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

После чего, 4 сентября 2017 года в 15 часов 15 минут, ФИО1 и ФИО13, действующими незаконно умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел в г.Братске №3, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Юбилейная, д.15, были предоставлены необходимые документы для регистрации сделки по переходу права собственности квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, от ФИО13 к ФИО1, тем самым, ФИО13 не выполнила нотариально удостоверенное обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 07.09.2017 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, г.Братск, ж.р.Осиновка, ул.Геофизическая, д.40, кв.5, от ФИО13 к ФИО1

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО13, в период с 1 июля по 30 августа 2017 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 376 362 рубля 40 копеек, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО13 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, в период с 1 июня 2018 года по 15 августа 2018 года ФИО1 и ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Братске Иркутской области, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту – РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий, в сумме 428 026 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закона № 256-ФЗ), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

Согласно ст.3 Закона № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона № 256-ФЗ, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № 256-ФЗ, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На основании п.1 ч.1 ст.10 Закона № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Федеральному закону от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год», размер материнского (семейного) капитала на 2018 год установлен в сумме 453 026 рублей.

В период с 1 июня по 18 июня 2018 года у ФИО14, имеющей Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0643292, выданный 11.12.2015 УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, возник умысел на хищение в крупном размере денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных Законом № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО14, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Законом № 256-ФЗ, могут быть направлены: 1) на улучшение жилищных условий (приобретение жилья (доли жилья), его строительство, либо реконструкция); 2) на получение образования ребенком (детьми); 3) на формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, в период с 1 по 18 июня 2018 года, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи (приобретать жилье), вступила в предварительный сговор с ФИО1, направленный на хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей, предусмотренных по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-7 № 0643292, выданному 11.12.2015 года УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области.

ФИО1, имеющий опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающий ранее не официально посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, находясь в г.Братске Иркутской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, дал свое согласие на совершение группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 хищения денежных средств Федерального бюджета России в наличной форме, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-7 № 0643292 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий в УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области, тем самым вступил с ФИО14 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств.

ФИО1, заведомо зная о том, что воспользоваться средствами Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на погашение займа, полученного в кредитной организации для приобретения жилья, разработал преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми:

- для создания видимости получения займа планировал заключить фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения, между ФИО14 и кредитной организацией КПК «Центр Капитал Регион» в лице менеджера ФИО19, не осведомляя ее о своем преступном умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО14;

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) ФИО14, планировал использовать объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находящейся в его собственности, для заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры, между ФИО14 и ним, и передачи в дальнейшем договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

- для перечисления заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа, заключенному с КПК «Центр Капитал Регион», планировал открыть в банке лицевой счет на имя ФИО14, в дальнейшем планировал сопроводить ее в ПАО СБЕРБАНК для снятия ею заемных денежных средств, которыми после их снятия планировал распорядиться совместно с ФИО14 по своему усмотрению, предварительно оплатив услуги КПК «Центр Капитал Регион» по сопровождению сделки;

- для подачи документов в УПФР в г.Братске и Братском районе Иркутской области для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, планировал использовать КПК «Центр Капитал Регион» в лице менеджера МАП., в обязанности которой входило сопровождение сделок, не осведомляя ее о своем преступном умысле, направленном на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО14, осознавая при этом, что на основании представленных в УПФР в г.Братске и Братском районе по Иркутской области документов, на расчетный счет кредитной организации КПК «Центр Капитал Регион» из Федерального бюджета РФ поступят денежные средства, предусмотренные по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО14, после чего займ перед кредитной организацией будет погашен.

Во исполнение преступного умысла ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, для создания видимости займа ФИО14, то есть, создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, в период с 1 по 18 июня 2018 года предложил ФИО14 заключить фиктивный договор целевого ипотечного займа с КПК «Центр Капитал Регион», в лице менеджера МАП, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО14, и фиктивный договор купли-продажи жилого помещения для приобретения в собственность ФИО20 квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>5, с ФИО1, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области. Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО14 согласилась.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, для создания видимости займа, то есть, создания видимости распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в период с 1 по 18 июня 2018 года обратился в КПК «Центр Капитал Регион», в лице менеджера ФИО19, не осведомленной об их преступных намерениях, в обязанности которой входило составление необходимых документов и сопровождение сделок с объектами недвижимости, с целью заключения фиктивного договора целевого ипотечного займа и фиктивного договора купли-продажи жилого помещения для приобретения в собственность ФИО14 квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, г

<

адрес> кв.5, то есть предоставил в КПК «Центр Капитал Регион» заведомо ложные и недостоверные сведения о намерениях ФИО14 улучшить свои жилищные условия путем приобретения вышеуказанной квартиры.

В период с 1 по 18 июня 2018 года в дневное время ФИО1 получил от менеджера КПК «Центр Капитал Регион» ФИО19 заполненный бланк договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> года, между ФИО20 и КПК «Центр Капитал Регион», в лице менеджера МАП., действующей на основании доверенности 

<

данные изъяты> от 04.10.2017 года, а также заполненные бланки договора купли-продажи без номера от 18.06.2018 и акта приема-передачи от 18.06.2018, то есть менеджер КПК «Центр Капитал Регион» МАП оформила необходимые документы для совершения фиктивной сделки по купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, между ФИО14 и ФИО1 

30 июня 2018 года в 12 часов 22 минуты ФИО14, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел в г.Братске №3, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Юбилейная, д.15, действуя умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, для создания видимости займа и приобретения в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г.Братск, 

<

адрес>, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договорах, достоверно зная от ФИО1 о недействительности сделки, подписала фиктивный договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> от 18.06.2018 года и фиктивный договор купли-продажи без номера от 18.06.2018, тем самым заключив их, а также акт приема-передачи к договору купли-продажи от 18.06.2018 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от ФИО1 к ФИО14 квартиры, расположенной по адресу: г

<

адрес>. Фактически ФИО14 денежные средства продавцу за квартиру не передавала и квартиру в собственность не принимала. 

3 июля 2018 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> от ФИО1 к ФИО14 и зарегистрировано право собственности последней на вышеуказанную квартиру за МАП 

Таким образом, ФИО14, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершила фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения с целью регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, для предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, с целью создания видимости приобретения в собственность жилого помещения, образования задолженности перед кредитной организацией, фактически не существующей, и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 428 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

5 июля 2018 года в дневное время ФИО14 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, находясь в кабинете нотариуса ЕРХ, по указанию ФИО1 оформила обязательство 

<

данные изъяты>, необходимое для предоставления в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области, согласно которому, в соответствии с п.4 ст.10 Федерального Закона № 256-ФЗ, обязалась оформить жилое помещение по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> в общую долевую собственность на себя, супруга, своих детей, достоверно зная, что, в нарушение требований Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, данное обязательство не выполнит, в связи с фиктивностью совершения сделки приобретения в свою собственность указанного жилого помещения.

6 июля 2018 года КПК «Центр Капитал Регион» с расчетного счета 

<

данные изъяты>, открытого в ПАО СБЕРБАНК, во исполнение условий договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> от 18.06.2018 года, осуществило перевод денежных средств (займа) на лицевой счет 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО СБЕРБАНК, на имя ФИО14, в сумме 428 026 рублей, для приобретения последней в свою собственность квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> то есть для улучшения жилищных условий.

06.07.2018 данными денежными средствами ФИО1 и ФИО14 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. 

В результате преступных действий ФИО14 и ФИО1, действующих умышленно, незаконно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, были заключены фиктивные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО14 задолженности перед КПК «Центр Капитал Регион», образовавшейся в результате получения у данной кредитной организации займа на приобретение жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г

<

адрес>, то есть улучшения жилищных условий, с целью государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, для последующего предоставления сведений о праве собственности в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области и таким способом незаконного получения денежных средств в размере 428 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. 

Реализуя свои совместные преступные действия, направленные на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, 6 июля 2018 года в дневное время ФИО14, достоверно зная о «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отдел в г.Братске №3, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Юбилейная, д.15, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, по указанию ФИО1 расписалась в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату 

<

данные изъяты>, в сумме 428 026 рублей, в счет погашения несуществующей задолженности перед кредитной организацией по фиктивному договору целевого ипотечного займа, тем самым предоставила в УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, приложив к заявлению документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу), с указанием номера расчетного счета КПК «Центр Капитал Регион»; копию договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> от 18.06.2018, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым ипотечным займом от 06.07.2018, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о проведении государственной регистрации прав за 

<

данные изъяты> от 03.07.2018 года, на квартиру, расположенную по адресу: Иркутская область, 

<

адрес> полученной вследствие фиктивной сделки купли-продажи, обязательство о том, что ФИО20 обязуется оформить указанное жилое помещение в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, которые были направлены для исполнения в УПФР в г. Братске и Братском районе Иркутской области. 

Таким образом, ФИО14, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств, на получение которых у ФИО20 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных указанных фиктивных документов, 6 августа 2018 года УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области было принято решение № 1016, об удовлетворении заявления ФИО14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение несуществующей задолженности по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения 

<

данные изъяты> от 18.06.2018, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: г

<

адрес> На основании принятого УПФР в г. Братске и Братском районе по Иркутской области решения, 15 августа 2018 года денежные средства в размере 428 026 рублей по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии 

<

данные изъяты>, выданному ФИО20, были перечислены Отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области из Федерального бюджета РФ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытый КПК «Центр Капитал Регион» в ПАО СБЕРБАНК, в счет погашения займа ФИО14

После чего, 3 сентября 2018 года в дневное время ФИО14, действующей незаконно умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в здании ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел в г.Братске №3, расположенном по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Юбилейная, д.15, были предоставлены необходимые документы для регистрации сделки по переходу права собственности квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>, от ФИО14 к МАЕ., тем самым, ФИО14 не выполнила нотариально удостоверенное обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7? п.1 ч.1 ст.10 Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года. 13.09.2018 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>5, от ФИО14 к МАЕ 

Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО14, в период с 1 июня по 15 августа 2018 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 428 026 рублей, что является крупным размером. 

Действия ФИО1 и ФИО14 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

С данным обвинением подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 согласились и ходатайствовали о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства по делу. В судебном заседании установлено, что такое ходатайство заявлено подсудимыми добровольно, каждым после консультации с защитником, его характер и последствия ими осознаются в полной мере.

У государственного обвинителя и представителя потерпевшего ФИО21 отсутствовали возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Учитывая, что основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 согласились с предъявленным обвинением, ходатайство ими заявлено добровольно, в присутствии защитников, предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке. 

Суд квалифицирует:

- действия ФИО1 и ФИО2 по факту хищения денежных средств в период с 1 апреля по 29 июня 2015 в сумме 419779 рублей; действия ФИО1 и ФИО3 по факту хищения денежных средств в период с 1 декабря 2015 по 16 февраля 2016 в сумме 402328 рублей 65 копеек; действия ФИО1 и ФИО4 по факту хищения денежных средств в период с 1 марта по 30 мая 2016 в сумме 433026 рублей, по каждому преступлению, по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- действия ФИО1 и ФИО5 по факту хищения денежных средств в период с 1 сентября 2016 по 17 ноября 2016 в сумме 418160 рублей 46 копеек; действия ФИО1 и ФИО6 по факту хищения денежных средств в период с 1 июля 2017 по 30 августа 2017 в сумме 376362 рубля 40 копеек; действия ФИО1 и ФИО7 по факту хищения денежных средств в период с 1 июня 2018 по 15 августа 2018 в сумме 428026 рублей, по каждому преступлению, по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы № 737 от 20.06.2019 года ФИО5 хроническим психическим расстройством, временным расстройством психической деятельности, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдала до совершения инкриминируемого ей деяния, в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, и не страдает таковыми в настоящее время – психически здорова. В период совершения инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО5 также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается. Как лицо, не страдающее синдромом зависимости от наркотических средств (наркоманией), ФИО5 в лечении и реабилитации от наркомании не нуждается, (т. 4 л.д. 193-196).

Суд доверяет приведенному экспертному заключению, поскольку оно дано компетентными лицами, имеющими специальное образование и познания в области психиатрии, а также длительный стаж работы по специальности. Выводы экспертов соответствуют установленным судом обстоятельствам. 

Учитывая отсутствие сведений о состоянии подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО1 на учете у психиатра (т.9 л.д.251, 253, 255, 259, т.10 л.д.62, 64, 66, 120, 122, 124, т.11 л.д.27, 31, 33, 37, 95, 97, 99, 101, 181), заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении ФИО5, принимая во внимание наличие у подсудимых достаточного образования, их социальную адаптацию, а также наблюдая в ходе судебного заседания за их поведением, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу о вменяемости подсудимых, которые подлежат уголовной ответственности за содеянное. 

Преступления, совершенные подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), относятся к категории преступлений средней тяжести; совершенные подсудимыми ФИО1, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ), относятся к категории тяжких преступлений.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает положения ст. 43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, т.е. характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, личности виновных, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Исследование данных о личностях подсудимых показало следующее.

Подсудимый ФИО1 неснятых и непогашенных судимостей не имеет, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, на учете у нарколога не состоит, признан ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья. По месту жительства согласно сведениям инспектора ПООП характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту не поступало. Женат, имеет двоих малолетних детей, работает, по месту работы характеризуется положительно, как профессиональный, исполнительный, организованный, ответственный сотрудник. Согласно сведениям инспектора отдела по делам несовершеннолетних ОП-4 МУ МВД «Братское» семья ФИО1 проживает в 2-х комнатной благоустроенной квартире, воспитывает малолетнего ребенка, для которого созданы удовлетворительные жилищно-бытовые условия, отношения в семье доброжелательные, семья на учете в органах полиции не состоит. 

В судебном заседании ФИО1 показал, что в содеянном раскаивается, частично ежемесячно выплачивает причиненный ущерб, выплатил 23000 рублей (чек-ордер от 19.08.2019 г. на 5000 рублей, чек-ордер от 05.09.2019 г. на 5000 рублей, чек-ордер от 21.10.2019 г. на 4000 рублей, чек-ордер от 18.12.2019 г. на 5000 рублей, четыре чека-ордера от 14.01.2020 г. каждый на 1000 рублей), совместно проживает с одним ребенком, однако участвует в воспитании и материально помогает второму ребенку. Доход семьи составляет 30000 рублей, из которых 10000 рублей – пособие на ребенка, в настоящее время супруга не работает, поскольку воспитывает ребенка первого года жизни. 

Подсудимая ФИО2 судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекалась, на учете у нарколога не состоит. По месту жительства согласно сведениям главы администрации Наратайского сельского поселения характеризуется положительно, жалоб на ее поведение в быту не поступало. Разведена, имеет двоих малолетних детей, одного несовершеннолетнего ребенка, для детей по месту жительства созданы все условия для развития и отдыха. Работает, по месту работы характеризуется положительно, как дисциплинированный и аккуратный работник, принимает активное участие в жизни школы, трудолюбива, не конфликтна, всегда приходит на помощь. Согласно акту обследования семейно-бытовых условий семьи подсудимой проживает в 3-х комнатной неблагоустроенной квартире с печным отоплением, несовершеннолетним детям подсудимой по месту жительства созданы надлежащие условия для развития и отдыха, отношения в семье дружеские.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 показала, что отец детей участия в их воспитании не принимает, в настоящее время она частично выплатила причиненный ущерб в сумме 3000 рублей (чек-ордер от 28.10.2019 г. на 3000 рублей), доход семьи составляет 25000-30000 рублей. В настоящее время у нее выявлено тяжелое заболевание, по поводу которого проходит лечение, в состоянии беременности не находится, в содеянном раскаивается. 

Подсудимая ФИО3 судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекалась, на учете у нарколога не состоит. По месту жительства согласно сведениям органов полиции характеризуется положительно, жалоб на ее поведение в быту не поступало, взаимоотношения в семье хорошие. Разведена, но проживает в фактических семейных отношениях, работает, имеет двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним и в настоящее время проживает с отцом, для второго ребенка по месту жительства подсудимой созданы надлежащие условия для занятий и отдыха, взаимоотношения в семье доверительные. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 показала, что доход семьи составляет 30000-40000 рублей, она частично выплатила причиненный ущерб в сумме 4000 рублей (чек-ордер от 26.09.2019 г. на 4000 рублей), в настоящее время заболеваний не имеет, в состоянии беременности не находится, в содеянном раскаивается. 

Подсудимая ФИО4 судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекалась, на учете у нарколога не состоит. По месту жительства согласно сведениям органов полиции, а также родственников характеризуется положительно, жалоб на ее поведение в быту не поступало, отношения в семье хорошие, подсудимая интересуется жизнью детей. Замужем, имеет троих малолетних детей, отношения в семье неконфликтные, дети обеспечены всем необходимым для занятий и отдыха. Работает, по месту работы зарекомендовала себя дисциплинированным, квалифицированным, исполнительным сотрудником, трудовую дисциплину не нарушает, во вредных привычках не замечена.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 показала, что доход семьи составляет 20000 рублей в месяц, она частично выплатила причиненный ущерб в сумме 4000 рублей (чек-ордер от 03.09.2019 г. на 4000 рублей), в настоящее время заболеваний не имеет, в состоянии беременности не находится, в содеянном раскаивается, проживает в арендованном жилье.

Подсудимая ФИО5 судимостей не имеет, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, после совершения преступления привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, на учете у нарколога не состоит. По месту жительства согласно сведениям органов полиции и соседей характеризуется удовлетворительно, общественный порядок не нарушает, алкоголем не злоупотребляет. Согласно сведениям органов системы профилактики жалоб на семью подсудимой не поступало. Разведена, имеет двоих малолетних детей, для детей по месту жительства созданы необходимые условия для занятий и отдыха, фактов жестокого обращения с детьми со стороны подсудимой не установлено. Является инвалидом 3 группы.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 показала, что в содеянном раскаивается. Разведена, проживает в фактических семейных отношениях, оба ребенка проживают совместно с ней, доход семьи составляет 32000 рублей. Ранее была прооперирована по поводу грыжи позвоночника, сейчас также нуждается в аналогичной операции, в настоящее время проходит лечение. В связи с неблагополучным состоянием здоровья имеются трудности в поисках подходящей работы. В состоянии беременности не находится. Причиненный ущерб не возмещала, поскольку не имеет материальной возможности.

Подсудимая ФИО6 судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекалась, на учете у нарколога не состоит. По месту жительства и месту регистрации согласно сведениям органов полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб на ее поведение в быту не поступало. Замужем, имеет малолетнего ребенка, для которого по месту жительства созданы необходимые условия для занятий и отдыха, взаимоотношения в семье удовлетворительные. Работает, по месту работы характеризуется положительно, к выполнению своих обязанностей относится ответственно, взысканий не имеет, уравновешенна, дисциплинированна.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 показала, что в содеянном раскаивается, частично возместила ущерб в сумме 5000 рублей (чек-ордер от 16.01.2020 г. на 5000 рублей). Имеет доход 15000 рублей, также получает пособие на ребенка по потере кормильца в сумме 9400 рублей. В настоящее время заболеваний не имеет, в состоянии беременности не находится.

Подсудимая ФИО7 судимостей не имеет, к административной ответственности за правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность, не привлекалась, после совершения преступления привлекалась к административной ответственности за нарушение запрета курения табака на определенных территориях, на учете у нарколога не состоит, по последнему правонарушению в настоящее время значится привлеченной к административной ответственности. По месту жительства согласно сведениям участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб на ее поведение в быту не поступало, на профилактических учетах в органах полиции не состоит. Замужем, работает, имеет двоих малолетних детей, занимается их воспитанием, семья характеризуется положительно, проживает в 2-х комнатной благоустроенной квартире, для детей созданы надлежащие условия для развития и отдыха. 

В судебном заседании подсудимая ФИО7 показала, что в содеянном раскаивается, частично возместила ущерб. Имеет заработок 18000 рублей, совокупный доход семьи составляет 53000 рублей. В настоящее время заболеваний не имеет, в состоянии беременности не находится.

С учетом фактических обстоятельств и общественной опасности совершенных преступлений оснований для изменения категории их тяжести в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает всем подсудимым полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ФИО1 - преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастника преступления, наличие несовершеннолетних и малолетних детей, в воспитании и содержании которых подсудимые принимают участие, положительные характеристики, у ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7 - добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, у ФИО1 – в результате преступлений, у ФИО5, ФИО1, ФИО2 - неблагополучное состояние здоровья, у ФИО5 также наличие инвалидности, ФИО6 - состояние здоровья матери. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимых, их поведении во время и после совершения преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначении более мягкого вида наказания либо наказания ниже низшего предела, чем предусмотрено законом, в связи с чем, а также учитывая материальное положение подсудимых, полагает необходимым назначить наказание в рамках санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ в соответствующей редакции в виде лишения свободы.

При назначении наказания судом учитываются положения ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимых имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пп. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. 

ФИО1 по совокупности преступлений суд полагает справедливым назначить наказание на основании ч. 3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний за каждое преступление. 

Учитывая наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, при этом применить положения ст.73 УК РФ и принять решение об условном осуждении, с возложением на каждого подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей, исполнение которых в период испытательного срока будет способствовать их исправлению. 

Рассмотрев исковые требования представителя потерпевшего ФСА о взыскании с подсудимых причиненного преступлениями материального ущерба: с ФИО1 и ФИО2 в сумме 419779 рублей, с ФИО1 и ФИО3 в сумме 402328,65 рубля, с ФИО1 и ФИО4 в сумме 433026 рублей, с ФИО1 и ФИО5 в сумме 418160,46 рубля, с ФИО1 и ФИО6 в сумме 376362,40 рубля, с ФИО1 и ФИО20 в сумме 428026 рублей (т.11 л.д. 240-241), принимая во внимание положения ст. 1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска. Между тем, приходит к выводу о необходимости передачи исковых требований на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку они требуют уточнения в части расчета сумм, подлежащих взысканию с подсудимых, что влечет отложение судебного разбирательства. 

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), а также в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы 

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО2) - 1 год 6 месяцев,

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО3) - 1 год 6 месяцев,

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО4) - 1 год 6 месяцев,

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО5) – 2 года,

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО6) - 2 года,

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО7) - 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы. 

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденным наказание считать условным с испытательным сроком ФИО1 – 4 года, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО5 – 2 года каждой. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: после вступления приговора в законную силу по вызову явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган согласно его предписанию, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства и места работы (при наличии последнего), принять меры к возмещению причиненного ущерба.

Меру пресечения осужденным ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО21 о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворения исковых требований. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд через Братский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

судья Н.Е. Большакова

Приговор вступил в законную силу 28.02.2020