Дело № 1 – 27/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вязьма «3» ноября 2023 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе: 

председательствующего - судьи Коробкина А.А., 

при секретарях – Осиповой С.В., Северовой Е.В., Короткой Е.В., Ореховской В.А

с участием государственных обвинителей Вяземской межрайонной прокуратуры – Кузнецова А.И., Козлова П.Д., Осипова А.А., Куштаревой А.А., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

защитников – адвокатов: Емельяновой Н.А., предоставившей удостоверение № 70 и ордер № АП-50-018144 от 16 декабря 2020 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, ФИО3, предоставившего удостоверение № 531 и ордер № 4744 от 27 октября 2022 года Смоленская городская коллегия адвокатов № 14,

а также представителя потерпевшего Министерства социального развития Смоленской области - Т.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вяземского районного суда уголовное дело в общем порядке по обвинению: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО2 и ФИО1 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Приказом ХХХ от 20.03.2000 и на основании трудового договора от 20.03.2000, ФИО2 был назначен на должность 

<

данные изъяты>. Впоследствии с ФИО2 заключен трудовой договор ХХХ от 12.03.2008 и дополнительные соглашения к трудовому договору от 31.12.2008, от 01.10.2010, от 31.12.2010, от 30.12.2011, от 01.02.2012, от 29.12.2012, от 27.06.2013, от 27.08.2013, от 10.12.2013, от 30.06.2014, от 16.01.2015, от 30.06.2016, от 30.06.2017, от 18.12.2017, от 29.12.2017, от 29.06.2018, от 06.12.2018, от 15.10.2019, от 05.12.2019.

Согласно должностной инструкции 

<

данные изъяты> директор выполняет следующие должностные обязанности: осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, несет ответственность за его состояние и деятельность, отчитывается о своей деятельности, обеспечивает рациональное и экономически эффективное использование имущества (основных и оборотных средств), в пределах своей компетенции издает приказы по интернату в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с типовыми правилами. 

Согласно п.п. 6.4, 6.5, 6.9 Устава 

<

данные изъяты> утвержденного распоряжением администрации Смоленской области, директор учреждения наделен следующими правами и обязанностями: осуществляет текущее руководство деятельности Учреждения, планирует, организует и контролирует работу Учреждения, без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет интересы и совершает сделки от имени Учреждения, представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения наблюдательному совету для утверждения, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, по согласованию с отраслевым органом утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, распоряжается имуществом Учреждения, является распорядителем средств открывает счета в кредитных организациях и лицевые счета соответственно в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе Смоленской области, подписывает финансовые и иные документы касающиеся уставной деятельности Учреждения, издает приказы, отдает распоряжения и указания обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает изменяет и прекращает с ними трудовые договора, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции работников и другие локальные правовые акты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, совершает сделки, несет персональную ответственность за сохранность имущества находящегося в оперативном управлении, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое использование бюджетных средств, а также за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бюджетной и статистической. 

Таким образом, ФИО2, работая в должности 

<

данные изъяты>», являлся должностным лицом, так как постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном учреждении.

Приказом ХХХ от 23.02.2001 и на основании трудового договора от 22.02.2006, ФИО1 назначена на должность 

<

данные изъяты> 

Согласно должностной инструкции 

<

данные изъяты> главный бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности: осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью собственности дома-интерната; формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации, необходимости его финансовой устойчивости; возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологий обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота; обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в доме-интернате в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и бухгалтерской информации о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины; организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товароматериальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ, результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций, себестоимости продукции, выполняемых работ, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховые взносы в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников дома-интерната; осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установление должностных окладов работникам дома-интерната, проведением инвентаризацией основных средств, товароматериальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях дома-интерната; принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товароматериальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; ведет работу по обеспечению строго соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; участвует в оформлении материалов по недостачам и хищении денежных средств и товароматериальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; оказывает методическую помощь работникам подразделений дома-интерната по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности экономического анализа; руководит работниками бухгалтерии, несет полную индивидуальную ответственность в пределах своих должностных обязанностей; несет полную индивидуальную ответственность за расчеты и оплату счетов учреждения.

Таким образом, ФИО1, работая в должности 

<

данные изъяты>, являлась должностным лицом, так как была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными с осуществлением полномочий по принятию решений о распоряжении денежными средствами, принадлежащими 

<

данные изъяты>

В период времени не позднее 06.11.2015 ФИО2, с целью облегчения совершения преступления, вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, выделяемых из бюджета Смоленской области на оплату труда, а также стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

<

данные изъяты>, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, с ФИО1, которая в связи с выполнением своих должностных обязанностей имела право подписи документов бухгалтерского учета, а также располагала информацией о формировании фонда оплаты труда и суммах денежных средств выделяемых из бюджета для выплаты заработной платы работникам 

<

данные изъяты>, порядке оплаты труда работников 

<

данные изъяты> видах, размерах, порядке и условиях осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

<

данные изъяты> и могла информировать об этом ФИО2 

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2, зная, что наделен полномочиями по приему на работу, переводу и увольнению работников, в нарушение требований должностной инструкции, трудового договора, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, которая в связи с выполнением своих должностных обязанностей располагала информацией о формировании фонда оплаты труда и суммах денежных средств выделяемых из бюджета для выплаты заработной платы работникам 

<

данные изъяты> порядке оплаты труда работников 

<

данные изъяты> видах, размерах, порядке и условиях осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Департаменту Смоленской области по социальному развитию в особо крупном размере, и желая их наступления, решили фиктивно трудоустроить в 

<

данные изъяты> лиц из числа знакомых и родственников, осознавая, что данные лица не будут выполнять трудовые функции, в целях личной наживы и незаконного обогащения путем хищения денежных средств, начисленных фиктивно трудоустроенным лицам в виде заработной платы, как работникам 

<

данные изъяты> При этом, ФИО2 и ФИО1 распределили между собой преступные роли таким образом, что ФИО2, работая в должности 

<

данные изъяты> должен будет организовать оформление, подчиненными ему сотрудниками, не посвященными в их преступные намерения, необходимых документов по приему на работу и переводу на иные должности лиц, которые не будут выполнять свои должностные и профессиональные обязанности, а также внесение недостоверных сведений в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, а ФИО1, работая в должности 

<

данные изъяты> предоставит информацию ФИО2 о фонде оплаты труда и денежных средствах, выделенных из бюджета для выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения, а также, достоверно зная, что вышеуказанные лица своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будут, даст указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и организует начисление заработной платы фиктивно трудоустроенным лицам.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2 06.11.2015, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа ХХХ от 06.11.2015 о приеме на работу Е.И. на должность 

<

данные изъяты>, с окладом 5776 рублей 45 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также трудового договора от 06.11.2015 между 

<

данные изъяты> и Е.И. о трудоустройстве последней в качестве 

<

данные изъяты>, а также впоследствии дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа от 18.06.2019 № ХХХ об увольнении Е.И., и приказа от 04.07.2019 № ХХХ о приеме на работу Е.И., что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1 

При этом, ФИО2 осознавая, что Е.И. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ей в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени Е.И. находилась на работе и выполняла свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что Е.И. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы Е.И. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении Е.И. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 1311289 рублей 08 коп., начисленные за период времени с 06.11.2015 по 18.06.2019, и за период времени с 04.07.2019 по 24.10.2019, в качестве заработной платы и иных выплат Е.И., перечисленные на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4. Согласно приказу № ХХХ от 24.10.2019, Е.И. уволена из 

<

данные изъяты> 24.10.2019.

В продолжение своего единого преступного корыстного умысла, ФИО2 31.03.2016, находясь в г. Вязьма Смоленской области, в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа № ХХХ от 31.03.2016 о приеме на работу А.С. с 01.04.2016 на должность 

<

данные изъяты> с должностным окладом 9703 рубля 76 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также трудового договора от 31.03.2016 между 

<

данные изъяты> и А.С. о трудоустройстве последнего в качестве заведующего отделением милосердия, что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1

При этом ФИО2 осознавая, что А.С. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ему в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени А.С. находился на работе и выполнял свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что А.С. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы А.С. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении А.С. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 2225597 рублей 51 коп., начисленные за период времени с 01.04.2016 по 15.05.2020, в качестве заработной платы и иных выплат А.С., перечисленные на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5. Согласно приказу № ХХХ от 15.05.2020, А.С. уволен из 

<

данные изъяты> 15.05.2020.

В продолжение своего единого преступного корыстного умысла, ФИО2 01.11.2016, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа № ХХХ от 01.11.2016 о приеме на работу В.П. с 01.11.2016 на должность 

<

данные изъяты> с должностным окладом 6278 рублей 75 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также трудового договора от 01.11.2016 между 

<

данные изъяты> и В.П. о трудоустройстве последней в качестве 

<

данные изъяты>, что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1

При этом, ФИО2 осознавая, что В.П. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ей в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени В.П. находилась на работе и выполняла свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что В.П. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы В.П. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении В.П. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 1262196 рублей 95 коп., начисленные за период времени с 01.11.2016 по 07.05.2020, в качестве заработной платы и иных выплат В.П., перечисленные на расчетный счет, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО6. Согласно приказу № ХХХ от 07.05.2020, В.П. уволена из 

<

данные изъяты> 07.05.2020.

В продолжение своего единого преступного корыстного умысла, ФИО2 13.04.2018, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа № ХХХ от 13.04.2018 о приеме на работу Н.А. с 13.04.2018 на должность 

<

данные изъяты> с должностным окладом 3642 рубля, с надбавками за специфику работы – 25% - 910 рублей 50 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также трудового договора от 13.04.2018 между 

<

данные изъяты> и Н.А. о трудоустройстве последней в качестве 

<

данные изъяты>, а также впоследствии ФИО2, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа от 18.09.2018 № ХХХ об увольнении Н.А., и приказа от 07.11.2019 № ХХХ о приеме на работу Н.А. на должность 

<

данные изъяты> и трудового договора от 07.11.2019, что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1

При этом, ФИО2 осознавая, что Н.А. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ей в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени Н.А. находилась на работе и выполняла свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что Н.А. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы Н.А. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении Н.А. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 393427 рублей 69 коп., начисленные за период времени с 13.04.2018 по 18.09.2018 и за период времени с 07.11.2019 по 20.02.2020, в качестве заработной платы и иных выплат Н.А., перечисленные на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7. Согласно приказу № ХХХ от 20.02.2020, Н.А. уволена из 

<

данные изъяты> 20.02.2020.

В продолжение своего единого преступного корыстного умысла, ФИО2 17.09.2018, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа № ХХХ от 17.09.2018 о переводе О.М. (принята на работу 03.02.2014 приказом № ХХХ от 03.02.2014 на должность 

<

данные изъяты>, переведена на должность 

<

данные изъяты> с 2 марта 2015 согласно приказу № ХХХ от 27.02.2015) с 17.09.2018 с должности 

<

данные изъяты> на должность 

<

данные изъяты> с должностным окладом 3642 рубля, с надбавками за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – 4% - 145 рублей 68 коп., за специфику работы – 25% - 910 рублей 50 коп., за продолжительность непрерывной работы – 20% - 728 рублей 40 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 17.09.2018 между 

<

данные изъяты> и О.М. о трудоустройстве последней в качестве санитарки палатной отделения милосердия, что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1

При этом, ФИО2 осознавая, что О.М. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ей в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени О.М. находилась на работе и выполняла свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что О.М. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы О.М. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении О.М. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 847834 рубля 25 коп., начисленные за период времени с 17.09.2018 по 18.05.2020, в качестве заработной платы и иных выплат О.М., перечисленные на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8. Согласно приказу № ХХХ от 18.05.2020, О.М. уволена из 

<

данные изъяты> 18.05.2020.

В продолжение своего единого преступного корыстного умысла, ФИО2 01.07.2019, находясь в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, дал указание подчиненным ему сотрудникам, не посвященным в преступные намерения ФИО2 и ФИО1 , об оформлении приказа № ХХХ от 01.07.2019 о переводе Н.В. (принята на работу 07.03.2007 приказом № ХХХ от 07.03.2007 на должность 

<

данные изъяты>, приказом от 29.09.2017 № ХХХ переведена на должность 

<

данные изъяты>) с 01.07.2019 с должности 

<

данные изъяты> на должность 

<

данные изъяты> с должностным окладом 3642 рубля, с надбавками за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – 4% - 145 рублей 68 коп., за специфику работы – 25% - 910 рублей 50 коп., за продолжительность непрерывной работы – 30% - 1092 рубля 60 коп., который как официальный документ, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, влечет юридические последствия в виде начисления заработной платы, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 07.03.2007 между 

<

данные изъяты> и Н.В. о трудоустройстве последней в качестве 

<

данные изъяты>, что охватывалось совместным преступным умыслом ФИО2 и ФИО1

При этом, ФИО2 осознавая, что Н.В. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, а денежные средства, начисленные ей в качестве заработной платы и иных выплат, будут противоправно безвозмездно похищены им и ФИО1 путем обмана из бюджета Смоленской области, организовал внесение неосведомлёнными об их преступных намерениях работниками возглавляемого им учреждения в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложных сведений о том, что в указанный период времени Н.В. находилась на работе и выполняла свои функциональные обязанности. ФИО1, находясь в предварительном сговоре с ФИО2, достоверно зная, что Н.В. своих должностных и профессиональных обязанностей выполнять не будет, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, о подготовке необходимых бухгалтерских документов и начислению заработной платы Н.В. на основании табелей учета использования рабочего времени, содержащих недостоверные сведения о выполнении Н.В. своих должностных обязанностей. После чего, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили и использовали по своему усмотрению денежные средства в сумме 408261 рубль 90 коп., начисленные за период времени с 01.07.2019 по 31.03.2020, в качестве заработной платы и иных выплат Н.В., перечисленные на расчетный счет, открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» на имя ФИО9. Согласно приказу № ХХХ от 29.05.2020, Н.В. уволена из СОГБУ «Вяземский ДИПИ» 29.05.2020.

Похищенными денежными средствами ФИО2 и ФИО1 в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. Таким образом, ФИО2 и ФИО1, с использованием своего служебного положения, совместно, действуя при изложенных выше обстоятельствах, из корыстной заинтересованности в целях незаконного обогащения, умышленно, путем обмана, выразившегося в фиктивном трудоустройстве вышеуказанных лиц, обратили заработную плату фиктивно трудоустроенных лиц в свою собственность, чем причинили имущественный вред Департаменту по социальному развитии Смоленской области в особо крупном размере на общую сумму 6 448 607 рублей 38 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. 

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 47-51, том 3 л.д. 143-145, 222-225, том 5 л.д. 171-173, 220-222, том 6 л.д. 181-184, том 8 л.д. 160-161) и в судебном заседании, следует, что с марта 2000 года по 1 июля 2020 года он работал в должности 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входило общее руководство вверенным ему учреждением, организация работы в соответствии с положениями закрепленными в Уставе учреждения, утверждение штатного расписания, финансового плана, годового отчета, осуществление работы по подбору кадров, организация их расстановки, увольнение сотрудников, также он как руководитель был обязан скреплять личной подписью счета на оплату, приказы по учреждению, использовать имущество и распоряжаться денежными средствами учреждения в соответствии с законодательством, заключать договора, то есть он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Возглавляемый им интернат, представлял собой учреждение, позволяющее пенсионерам и инвалидам проживать в нем на постоянной основе. Около 40 процентов проживающих в интернате это престарелые люди, остальные проживающие имеющие группу инвалидности. Кроме проживания в интернате, престарелым и инвалидам предоставляется круглосуточный уход, питание, медицинское обслуживание, снабжение необходимыми лекарствами и медико-гигиеническими средствами. 

<

данные изъяты> является государственным бюджетным учреждением и существует за счет государственных бюджетных средств, а также внебюджетных средств. Плата за проживание в интернате производится из пенсионных выплат, но не более 75 процентов дохода проживающих, осуществляется за счет средств пенсионного фонда. Структурно интернат разделен на два отделения – отделение общего типа, предназначено для обслуживания граждан частично утративших способность к самообслуживанию, а также отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью. В его подчинении находилась ФИО1, которая работала в должности главного 

<

данные изъяты> На момент его трудоустройства ФИО1 уже работала в интернате, только в должности 

<

данные изъяты>. В её обязанности, как должностного лица, входила организация работы по ведению бухгалтерского учета организации, руководство работниками бухгалтерии учреждения, формирование в соответствии с законодательством учетной политики, работа по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета, работа по организации внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, руководство формированием информационной системы и бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового законодательства, контроль за расходованием фонта оплаты труда, организация правильного расчета оплаты труда работников. ФИО1 являлась материально-ответственным лицом, её должность относилась к категории руководителей. Ему как руководителю было известно, что в интернате имеются вакантные места, по штатному расписанию предусмотрено 260 рабочих мест, фактически было 138 рабочих мест, более точно данными владела 

<

данные изъяты> ФИО1 Комплектование интерната было на 50 процентов, это было сделано для оптимизации расхода бюджетных средств. Денежные средства для фонда заработной платы выделялись на 138 рабочих мест. Со слов ФИО1 для того, чтобы не потерять выделенные на интернат бюджетные средства, необходимо было производить укомплектование хотя бы до 138 рабочих мест. В связи с тем, что заработная плата работников в интернате небольшая, желающих трудоустроиться не было, заявка об укомплектовании рабочих мест постоянно подавалась в службу занятости, вместе с ФИО1, в ходе личной беседы было решено, что для укомплектования необходимо пригласить лиц, из числа знакомых и родственников. Таким образом, с января 2016 года,им на работу была приглашена Е.И., она ранее работала в 

<

данные изъяты> Он лично встречался с Е.И. и попросил её трудоустроиться в интернат фиктивно на должность 

<

данные изъяты>, т.е. фактически трудовые обязанности ей исполнять будет не нужно, на работу ходить не нужно, а денежные средства, поступающие ей в качестве заработной платы на банковскую карту, он попросил перечислять на банковскую карту Н.Д., который являлся проживающим в интернате. В тот период банковская карта находилась у Н.Д., он лично снимал денежные средства с карты и передавал ему, впоследствии в целях обеспечения сохранности банковской карты, Д. передал свою банковскую карту ему, т.к. боялся, что лица, из числа неблагополучных проживающих, могут отобрать у него банковскую карту. Аналогичный разговор у него в 2016 году состоялся с В.П., она также работала ранее в 

<

данные изъяты>. Кроме этого, он пригласил на работу, на должность 

<

данные изъяты> А.С., это его знакомый, 

<

данные изъяты>. ФИО1 на работу, на должность 

<

данные изъяты>, пригласила свою дочь О.М.. Кроме этого, в 2018 году, он предложил 

<

данные изъяты> Н.А. трудоустроить фиктивно свою свекровь – Н.А., она согласилась, и как директору ему известно, что с 13.04.2018 года по 18.09.2018, а также с 07.11.2019 года по 31.12.2019 года, Н.А., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты> При трудоустройстве либо он, либо ФИО1 давали указания 

<

данные изъяты> М.А., на период ее декрета - О.Ю., оформлять все необходимые документы. Заработная плата фиктивно трудоустроенным работникам всегда перечислялась на банковские карты, оформленные на их имя. Согласно действующим законодательным актам федерального и областного значения, медицинскому персоналу - врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, заработная плата должна рассчитывается по размеру средней заработной платы по региону. Согласно фактическому количеству работников и установленному среднему размеру оплаты труда, Департаментом формируется фонд оплаты, из бюджетного и внебюджетного фонда. Ежемесячно фонд оплаты труда пересчитывается, в связи, с чем на оплату труда выделяются разные суммы. В начале каждого нового года, главный бухгалтер подает в Департамент сведения о примерном размере фонда оплаты труда, согласно полученным данным главный бухгалтер производит расчет фонда заработной платы на месяц и на квартал. Заработная плата работника интерната формируется следующим образом – оклад и надбавки за вредность, стаж, квалификационная работа, классность, и это относится к постоянным показателям. Имеется стимулирующая выплата – интенсивность, которая производится из бюджетного фонда оплата, интенсивность стационарного обслуживания, которая производится из внебюджетного фонда. Согласно, имеющегося положения об оплате труда, процент выплаты может составлять от 1 до 3000 процентов от должностного оклада. Ежемесячно им проводилось совещание, в котором принимали участие 

<

данные изъяты> ФИО1, 

<

данные изъяты> С.Н., на данном совещании решался вопрос размера интенсивности по каждому работнику. Он требовал, чтобы размер оплаты не был меньше среднего по региону, далее обсуждался вопрос кому можно произвести максимальные надбавки - это наиболее отличившиеся работники интерната, также у фиктивно трудоустроенных работников. По остальным денежным средствам, которые оставались в фонде оплаты, он поручал ФИО1, чтобы она самостоятельно рассчитывала процент интенсивности по работникам. Кроме, Е.И., все остальные фиктивно трудоустроенные работники самостоятельно снимали денежные средства, В.П. передавала денежные средства лично ему, себе она с фиктивно полученной заработной платы оставляла 3 000-5 000 рублей, А.С. передавал денежные средства Г.В., это денежные средства нужны были для оплаты узких специалистов, т.к. проживающим в интернате требовалось обследование специалистами, а они в штате учреждения не предусмотрены. Ежемесячно в интернат приходило 8-9 специалистов, доплата которым составляла каждому 5000 рублей. С его разрешения А.С. с полученных в качестве заработной платы денежных средств оставлял себе 10 000 рублей, это было сделано, потому что А.С. более других специалистов оказывал консультационную помощь и лечение проживающим в интернате. О.М. ему денежных средств никогда не передавала, она передавала их своей матери ФИО1, куда она их тратила он не знает, Н.А. передавала денежные средства своей невестке Н.А., а она впоследствии либо передавала ему либо по его указанию, приобретала необходимые для интерната яды для травли насекомых, дезинфицирующие средства, а также Н.А. производила оплату труда 

<

данные изъяты> Н.И., в связи с тем, что у нее была маленькая заработная плата, она фактически исполняла работу по двум должностям, 

<

данные изъяты>, он производил ей неофициальную доплату в сумме 10 000 рублей ежемесячно. Кроме этого, по его указанию производилась оплата работников столовой - это женщины из числа проживающих, это ежемесячно было около 5-6 человек, каждая, из которой получала по 1000 рублей, также производилась оплата труда грузчиков, их должность предусмотрена по штату, но лица из числа проживающих официально трудоустраиваться не хотели, т.к. с их заработка государством производилось удержание 75 процентов, таким образом, на руки грузчик должен получить за свою работу около 600 рублей в месяц, поэтому им было принято решение производить доплату самостоятельно, из денежных средств, полученных в качестве заработной платы фиктивно-трудоустроенными работниками. В интернате на должности 

<

данные изъяты> работала Л.Д. –это мать Е.И., которая была фиктивно трудоустроена, он ей из полученных в качестве заработной платы денежных средств Е.И., производил доплату Л.Д. ежемесячно это 5000-8000 рублей, стимулирующие выплаты по ее должности не предусмотрены, Е.И. он оставлял 5000-8000 рублей. Лично, ему оставалось ежемесячно около 30 000-40 000 рублей, точную сумму он никогда не считал, данные денежные средства он тратил на свои нужды. Табель рабочего времени составляли по административному корпусу и врачам - М.А., 

<

данные изъяты>- Н.В., по разнорабочим и уборщицам служебных помещений - Н.А., по столовой- Н.И. Он ежемесячно, после подписи главного и ведущего бухгалтеров согласовывал данный документ, но в силу занятости он детально не вникал в табель рабочего времени. Он не давал указаний включать в табель фиктивно трудоустроенных работников.

Из показаний подсудимой ФИО1, данных ей в судебном заседании, и оглашенных её показаний, данных в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 244-248, том 3 л.д. 152-154, том 5 л.д. 140-142, том 7 л.д. 222-224), установлено, что с 01.03.1992 она работала 

<

данные изъяты>. В её служебные обязанности входит составление планов финансовой деятельности учреждения, предоставление статистической отчетности, контроль за финансовой дисциплиной, контроль за целевыми показателями, соблюдением целевых показателей по заработной плате категорий работников по указу президента РФ, контроль за ведением бухгалтерского учета. У неё в подчинении находится четыре бухгалтера, 

<

данные изъяты> С.Н., 

<

данные изъяты> Т.Н., 

<

данные изъяты> М.М., 

<

данные изъяты> В.В. ФИО2 являлся 

<

данные изъяты> с 2000 года. В 2018 году стали увольняется люди, при этом нужно было укомплектовать штат по нормативам, так как если штат не укомплектован, то неукомплектованные должности были бы сокращены. У неё есть дочь О.М., которая в 2014 году была трудоустроена 

<

данные изъяты>, и работала с 2014 года по 2018 года. В 2018 году по инициативе директора ФИО2 её дочь была переведена на должность 

<

данные изъяты>. При этом, ФИО2 сказал, что дочь будет только устроена на должность 

<

данные изъяты>, а по факту на работу она ходить не будет, и денежные средства она будет получать. Распоряжаться кому ходить на работу, кому не ходить, в её компетенцию не входило, решал все ФИО2. Кого, когда на какую должность брать на работу, решал ФИО2, трудоустраивали на работу сотрудники отдела кадров. Её дочь была трудоустроена на работу фиктивно для того, что бы не сократили должность. Ежемесячно на банковскую карту её дочери поступали денежные средства в размере от 25 000 до 32 000 рублей, палатной санитаркой её дочь никогда не работала. В отделении милосердия находятся проживающие, которым требуется постоянный уход – лежачие больные «колясочники», так же в учреждении имеется отделении общего типа, где находятся проживающие, которые могут самостоятельно себя обслуживать. Начислением заработной платы в тот период занималась С.Н. Заработная плата палатной сестры составлялась из оклада, размер которого установлен штатным расписанием, доплаты за стаж, вредность, оплаты работы в праздничные дни, ночное время, а так же доплаты за интенсивность. Доплата за интенсивность относится к стимулирующим премиальным выплатам, и может выплачиваться из бюджетных средств и внебюджетного фонда, который формируется за счет платы за предоставление социальных услуг проживающим в доме интернате и оказание платных услуг. Согласно, имеющегося положения об оплате труда, размер интенсивности является стимулирующей выплатой, размер выплаты может составлять от 1 до 3000 процентов от должностного оклада. Выплату по интенсивности производили после подсчета всех заработных плат, деньги которые оставались, уходили на выплату «фиктивно» устроенных. Интенсивность выплачивалась согласно приказу директора ФИО2, ежемесячно. Ежемесячно на банковскую карту её дочери приходили денежные средства - заработная плата, после начисления заработной платы ФИО2 ей лично говорил, сколько денег может себе оставить дочь, все остальные она переводила ей на банковскую карту или отдавала наличными денежные средствами в руки. Обычно. ФИО2 разрешал оставить дочери 5000-10000 рублей, точную сумму озвучивал только ФИО2 Денежные средства, которые переводила или отдавала ей дочь, она тратила на нужды интерната, а именно на заправку картриджей, канцтовары. Так же, ФИО2 приходил к ней и зная, что деньги её дочь передает ей просил у неё деньги на нужны, говорил, что нужно кого-то отблагодарить, поздравить, конкретно он ей не говорил, просто называл сумму, она ему передавала. Все деньги, которые ей передавала её дочь, она складывала в тумбочке своего рабочего стола и тратила только на нужды интерната, на свои личные нужны она могла взять не более 2000 - 3000 рублей, когда у неё были финансовые трудности. Ей известно, что Е.И. также была устроена 

<

данные изъяты>, но не работала, с какого периода она была фиктивно устроена ей не известно, т.к. на работу ее оформляли сотрудники отдела кадров. А.С. был устроен на должность 

<

данные изъяты>, В.П. была устроена 

<

данные изъяты>, Н.А. была устроена 

<

данные изъяты>, они ежемесячно получали заработную плату, при этом на работу не ходили, она видела в документах, что им начислялись денежные средства, в каком размере не помнит, но она никаких денег от них не получала, может только предположить, что деньги они передавали ФИО2 С какого периода они все были трудоустроены ей не известно. 

Помимо признания вины самими подсудимыми ФИО2 и ФИО1, их виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего Т.Е. в судебном заседании следует, что в период c 2015 по 2020 годы ФИО2 и ФИО1. было совершено хищение денежных средств Департамента в размере 6 448 607 рублей 38 коп., начисленных в виде заработной палаты фиктивно трудоустроенным гражданам, в результате чего ФИО2 и ФИО1 своими противоправными действиями причинили имущественный вред Департаменту в указанной сумме. Деятельность Учреждений проверяется Департаментом, проверки проводятся плановые, каждое Учреждение проверяется не чаще чем раз в три года. С заключением бухгалтерской экспертизы по делу знакомились, полностью согласны с её выводами. Конечно нарушения при проведении проверок Учреждений выявляются, и нецелевое использование средств в том числе, но в данном случае усложняется вопрос тем, что не всегда возможно проверить всех лиц, c которыми заключён трудовой договор, и которые реально работают. B подчинении Департамента находится более 60 учреждений, а штат работников в Департаменте небольшой, поэтому контролировать и проверять все учреждения, нет такой возможности. Гражданский иск поддержала, за вычетом выплаченных подсудимыми сумм, в размере 6 378 607 рублей 38 копеек, просила взыскать указанные денежных средства c подсудимых. Размер наказания ФИО2 и ФИО1 оставила на усмотрение суда, просила не лишать их свободы.

Из показаний свидетеля Г.В., данных ей в суде, следует, что с 2004 года она работает в 

<

данные изъяты>. В доме-интернате имеется два отделения – отделение общего типа и отделение милосердия, в котором находятся больные, которым требуется посторонний уход- лежачие больные, «колясочники». Она относится к отделению милосердия. В ее должностные обязанности входит оформление направлений согласно рекомендациям врача, подготовка документов для получения инвалидности, оформление заявок для получение необходимой медицинской техники(коляски, костыли), оказание медицинской помощи проживающим. В интернате имеется два штатных врача, один для отделения общего типа, другой в отделении милосердия, узких специалистов в интернате нет. По сложившейся практике в связи с тем, что узкие специалисты отсутствуют, а они необходимы проживающим, в интернат еженедельно приходят узкие специалисты из Вяземской ЦРБ, а также других лечебных учреждений г. Вязьма: А.А.- 

<

данные изъяты>, Л.Ю,- 

<

данные изъяты>, В.И. - 

<

данные изъяты>, Г.Е. - 

<

данные изъяты>, С.П. - 

<

данные изъяты>, Н.В.- 

<

данные изъяты>, И.В.- 

<

данные изъяты>, Г.И.- стоматолог, В.Б. –уролог. Также, по сложившейся практике, предусмотрен порядок, что от проживающего поступает заявка о том, что ему необходима консультация специалиста, она записывает заявку проживающего в журнал и при приходе специалиста, проживающий приходит на прием. До января 2018 года оплата узких специалистов производилась за счет волонтерских фондов, но с января 2018 года финансирование в данном направлении «волонтерами» прекратилось, в связи с чем, 

<

данные изъяты> ФИО2 ежемесячно передавались денежные средства, предназначенные для выплаты узким специалистам. Ежемесячно директор передавал ей денежные средства в сумме 45 000 рублей, каждому специалисту она выдавала нарочно ежемесячно по 5000 рублей. Для удобства она вела тетрадь, в которую записывала фамилию врача, месяц, сумму переданную врачу, врач, получивший денежные средства, ставил свою подпись. Из каких источников директор передавал ей денежные средства, она никогда не спрашивала. О фиктивных работниках, трудоустроенных в интернате ей стало известно только после проведения проверки в интернате. 

Из показаний свидетеля О.А., данных ей в суде, усматривается, что в конце декабря 2018 года она устроилась на работу 

<

данные изъяты>. При заполнении документов в отделе кадров, она писала заявление с просьбой принять её на работу на должность палатной медсестры, но этому значение не придавала. При трудоустройстве с ней был заключен срочный трудовой договор, срок которого составлял 3 месяца. С момента трудоустройства она никогда не работала палатной медсестрой, все время она выполняла обязанности дезинфектора. В среднем размер её заработной платы в отработанные 3 месяца составлял 22 000 рублей. После окончания срока трудового договора, это было 29 марта 2019 года, она была уволена, в связи с истечением срока договора. Как ей пояснила 

<

данные изъяты> О.Ю., что пока нет возможности её дальше трудоустроить. В мае 2019 года ей позвонил 

<

данные изъяты> ФИО2 и предложил снова трудоустроиться в интернат, она согласилась. При этом, со слов директора интерната, она также будет работать 

<

данные изъяты>, размер её заработной платы будет составлять 10 000 рублей, остальные денежные средства которые будут, приходит ей на карту, она должна будет отдавать 

<

данные изъяты> Н.А.. Директор это мотивировал тем, чтобы она «вошла в их положение», так как им необходимо осуществлять доплаты проживающим в интернате и работающим на территории интерната. Подробностей оплаты труда проживающих она не знает, она никогда этим не интересовалась, знала, что проживающие работают на территории интерната, а были ли они трудоустроены или нет, никогда не интересовалась. В отделе кадров она снова написала заявление о приеме её на работу на должность 

<

данные изъяты>. После трудоустройства, она заметила, что с июня размер её заработной платы увеличился, она стала получать заработную плату, размер которой был гораздо больше, чем при первом трудоустройстве. Меньше 30 000 рублей она никогда не получала, в какие-то месяцы ей перечислялась заработная плата в размере и 50 000 - 60 000 рублей, но даже когда размер заработной платы был больше, она всегда оставляла себе только 10000 рублей, остальные деньги отдавала Н.А. Денежные средства она всегда передавала лично в руки Н.А., на карту никогда не переводила, лично ФИО2 она никогда не отдавала денежные средства. Никаких премией, даже при большой зарплате, ей за период работы не платилось. Она продолжала получать большую зарплату по март 2020 года включительно. В апреле 2020 года она уволилась из интерната по собственному желанию, при увольнении она никаких денег Н.А. не передавала. О фиктивно устроенных работниках она за период работы ничего не знала, лично ей предложений о том, чтобы просто числиться и не ходить в интернат, от руководства не поступало.

Свидетель О.Ю,. в суде показала, что с февраля 2015 года работает в 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит оформление документации на проживающих при поступлении, помощь проживающим при оформлении документов, ведение документов связанных с движением проживающих. С декабря 2015 года по февраль 2019 года она по совместительству занимала должность 

<

данные изъяты>, в связи с уходом сотрудника указанной должности, в отпуск по уходу за ребенком. Как кадровый работник она занималась приемом на работу, печатала приказы о приеме на работу, переводе, увольнении сотрудников интерната. В начале каждого нового года 

<

данные изъяты> С.Н. составлялось штатное расписание, содержащие сведения о количестве работников на определенных должностях и тарификационный список, содержащий данные о трудоустроенных работниках. Интернат по своей структуре делится на общее отделение и отделение милосердия, где содержатся больные не способные себя самостоятельно обслуживать. Должность санитарки палатной имеется только в отделении милосердия. При оформлении на должность палатной санитарки, кроме перечня основных документов, необходимо наличие сертификата о прохождении медицинских курсов. Подбором кадров в интернате занимается специалист по кадрам. Кадры могли подбираться по рекомендациям 

<

данные изъяты> ФИО2, также по направлению службы занятости, либо люди, которые интересовались имеющимися вакансиями, для последующего трудоустройства. По поводу работников трудоустроенных фиктивно, она пояснить ничего не может, она не отслеживала, кто исполняет какие обязанности, и в какое время приходит на работу. 09.02.2019 года после выхода из декрета М.А. с нее были сняты обязанности 

<

данные изъяты>, данные обязанности продолжила выполнять М.А., они стали работать в одном кабинете. По поводу трудоустроенных В.П., Е.И., пояснила, что данные люди ей знакомы, они были трудоустроены на должность 

<

данные изъяты>, О.М., ей также знакома она была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты> Прием на работу перечисленных граждан осуществляла она, по чьим рекомендациям не помнит, не исключает, что они были трудоустроены по указанию директора. Лично она никаких доплаты не получала. Составлением реестра на выдачу банковских карт работающим, из числа проживающих в интернате, занимается также специалист по кадрам, в период ее работы в качестве кадрового работника это делала Т.А. Банковская карта обязательна проживающим, только в случае если они трудоустроены в интернате, либо в другом месте, для остальных проживающих получение банковской карты не обязательно. За период ее работы интернат сотрудничал с банком «Сбербанк», с банком «ВТБ» и банком «Открытие». Банковские карты проживающим выдавались на территории интерната работником банка нарочно. Лично она никаких карт работников, из числа проживающих, не получала. Из числа проживающих официально трудоустроенные в интернате были - Т.Г., Л.Ж., О.В., Н.В., Н.Д., Ф.В., А.К., они были трудоустроены на должности 

<

данные изъяты>. На каждого из числа проживающих, трудоустроенных в интернате, в обязательном порядке заводится личное дело. 

Из показаний свидетеля Н.А., данных ей в суде, и оглашенных её показаний, данных на предварительном следствии (том 1 л.д. 115-118), видно, что с 14 августа 2017 года она работает в должности 

<

данные изъяты> В её должностные обязанности входит обеспечение административно-хозяйственной и производственной работы по всем направлениям деятельности интерната, решение хозяйственных вопросов, выполнение указаний и распоряжений директора, контроль выполненных работ. Она подчиняется непосредственно 

<

данные изъяты> ФИО2 В её подчинении находится около 20 человек, это лица трудоустроенные на должности, относящиеся к хозяйственной службе: водители, сантехники, электрик, уборщики территорий, работники столовой, сюда же относятся и работающие, официально трудоустроенные из числа лиц, проживающих в интернате, это порядка 6-8 человек. У лиц, проживающих в доме интернате, согласно действующему законодательству производятся удержания в размере 75 процентов, от всех полученных доходов, сюда входит пенсия, заработная плата, все виды доплат. Дом интернат для престарелых и инвалидов структурно разделен на два отделения: отделение общего типа, где содержатся проживающие способные самостоятельно себя обслуживать, и отделение милосердия, где находятся проживающие не способные самостоятельно себя обслуживать. Примерно в конце декабря 2017 года между ней и директором состоялся разговор, в ходе которого было решено осуществлять доплаты лицам из числа проживающих, трудоустроенным официально, а также не трудоустроенным официально, это библиотекарь, работники кухни, в связи с тем, что из-за удержаний предусмотренных законом, нарочно проживающим выплачивалась заработная плата в районе 1000 рублей, иногда немного больше. Инициатива осуществлять доплаты исходила от ФИО2, который знал, что её свекровь не трудоустроена, и предложил ей с целью покрывать расходы на нужды интерната устроить её свекровь Н.А., на должность 

<

данные изъяты>. При этом в ходе разговора, ФИО2, пояснил ей, что денежные средства, которые свекровь будет получать в качестве заработной платы, она должна будет передавать ему. С 13 апреля 2018 года в интернат на должность 

<

данные изъяты> была трудоустроена её свекровь. Фактически она в интернате никогда не работала, трудовые обязанности не выполняла. Заработная плата свекрови приходила на банковскую карту, ежемесячно она снимала с карты денежные средства, после чего передавала ей их в полном объеме, а она в свою очередь передавала их ФИО2 Он из суммы которую она передала, отдавал от 3000 до 5000 рублей, чтобы она передала свекрови, остальные денежные средства ФИО2 оставлял себе. Её свекровь была трудоустроена в доме интернате в период с 13.04.2018 по 18.09.2018, потом была уволена. После увольнения её свекрови на должность 

<

данные изъяты> была переведена И.Ф.. Также, по поводу И.Ф., ФИО2 пояснил ей, что она будет ежемесячно приносить денежные средства, которые она должна будет передавать ФИО2 И.Ф., после перевода её на должность 

<

данные изъяты>, продолжала выполнять обязанности 

<

данные изъяты>. Ежемесячно И.Ф. приносила ей денежные средства в размере 30 000 рублей, бывали месяца, что сумма была и до 40 000 рублей. Она И.Ф. из переданных денежных средств ничего не передавала, все полученные от Д. денежные средства она передавала ФИО2, либо хранила их в служебном сейфе, в отделе кадров, это делала она по указанию директора. Период трудовой деятельности в должности 

<

данные изъяты> И.Ф. был по 30 сентября 2019 года. За данный период И.Ф. ежемесячно передавала ей денежные средства, а она их передавала директору, со слов ФИО2 денежные средства были необходимы для нужд интерната. Примерно в октябре 2019 года ФИО2 снова предложил ей фиктивно трудоустроить её свекровь, она согласилась, свекровь также была не против, условия трудоустройства были прежними, т.е. ежемесячно, при поступлении заработной платы свекровь должна была передавать деньги ей, а она ФИО2 С 7 ноября 2019 года её свекровь снова была трудоустроена в дом-интернат на должность 

<

данные изъяты>, и проработала до января 2020 года, после чего была уволена. В период работы свекровь ежемесячно передавала ей поступившие денежные средства ей в качестве заработной платы, а она их передавала директору, и как и в первый раз, он передавал ей для свекрови денежные средства в сумме от 3000 до 5000 рублей. Директору она передавала в этот период денежные средства в размере от 30 000 рублей до 35 000 рублей. Кроме этого, из лиц, работающих в доме-интернате, в тот период часть денежных средств со своей заработной платы ей передавала О.А., она работала в интернате в должности 

<

данные изъяты>, а трудоустроена была на должность 

<

данные изъяты> Ежемесячно О.А. приносила ей денежные средства от 30 000 рублей до 40 000 рублей, которые она также передавала ФИО2 Лично она никаких денег с полученных ей денежных средств от Н.А., И.Ф., О.А., не получала. По поводу других фиктивно трудоустроенных работников в интернате ей ничего не известно. Ежемесячно, после передачи денежных средств ФИО2, они с ним решали вопрос о том, сколько денежных средств будут доплачивать лицам, проживающим в интернате и работающим официально, либо выполняющим какие-то работы на территории интерната. Суммы доплат работающим были от 1000 рублей до 5000 рублей. Для учета денежных средств она вела тетрадь, в которой отражала фамилию, период и сумму доплаты, получающий денежные средства обязательно ставил свою подпись, что подтверждало получение денежных средств. Также, директор периодически давал ей денежные средства, необходимые для нужд интерната, необходимые для приобретения химикатов для дезинфекции, товары необходимые для швей, работающих на территории интерната, и на всякие мелочи. Самая большая сумма на приобретения товаров для нужд интерната составляла 4000 рублей, данные суммы директор выделял по необходимости, за приобретенные товары она не отчитывалась перед директором, но чеки и накладные имеются.

Свидетель Н.В. в судебном заседании показала, что с 5 мая 1995 года она работает в 

<

данные изъяты>, сейчас, уже около 15 лет работает в должности 

<

данные изъяты>. Примерно с 2000 года 

<

данные изъяты> стал работать ФИО2 Дом-интернат для престарелых и инвалидов структурного разделен на два отделения - отделение общего типа, где проживающие способны самостоятельно себя обслуживать, и отделение милосердия, где проживающие не способны самостоятельно себя обслуживать. В её должностные обязанности входит контроль и организация работы младшего персонала - палатных санитарок, палатных медсестер, учет рабочего времени, ведение табеля рабочего времени, составление графиков рабочего времени. График работы палатных медсестер посменно с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут. Правилами интерната было установлено, что при приходе на работу необходимо было записаться в журнал, который находился при входе на вахте, уходя с работы, также было необходимо записаться в тот же журнал, в котором необходимо было поставить время ухода и свою подпись. Графики рабочего времени она составляла ежемесячно, в данных графиках, она отражала фамилии работающих палатных санитарок, медицинских сестер, смены, выходные. С начала 2018 года 

<

данные изъяты> С.Н. пояснила, ей чтобы она писала в табель рабочего времени лиц, которые числились трудоустроенными на должность палатных санитарок, хотя фактически они там не работали. Среди таких лиц, которые никогда не работали в отделении милосердия были - О.М., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, никогда не работала в интернате, В.П. была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, приходила в интернат заниматься со студентами, помогала им в отделении милосердия, И.Ф. была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, фактически И.Ф. работала в доме-интернате, но на должности 

<

данные изъяты>, Н.В., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, ранее она работала на должности 

<

данные изъяты>, уволилась в декабре 2018 года, больше в интернате не работала, Н.А., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, никогда не работала в интернате. Со слов С.Н. указание о том, чтобы писать перечисленных работников в табель учета рабочего времени ей дал 

<

данные изъяты> ФИО2 К отделению общего типа она никакого отношения не имеет, в отделении общего типа также имеется старшая медицинская сестра, которая выполняет аналогичные обязанности. Имелись ли в отделении общего типа фиктивно трудоустроенные работники, она не знает. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.А., данных ей на предварительном следствии (том 1 л.д. 135-138), усматривается, что с февраля 2003 года по декабрь 2019 года она работала в должности 

<

данные изъяты>, уволилась по собственному желанию. В момент её трудоустройства 

<

данные изъяты> был ФИО2 Её рабочее место располагалось в приемной, рядом с кабинетом директора. 

<

данные изъяты>, в связи с чем в её должностные обязанности входило: прием посетителей, ответы на телефонные звонки, оформление почтовой документации, а также кадровая работа - оформление приказов по основной деятельности, по отпускам, веденное отчетности. Приказами о приеме на работу, ведением трудовых книжек занималась О.Ю., а после выхода из декретного отпуска с января 2019 года М.А., на период отпуска О.Ю. приказами о приеме на работу занималась она. В интернате имеется два отделения - общее отделение и отделение милосердия, где находились проживающие не способные ухаживать за собой. Ей было известно, что в интернате имеется фиктивно трудоустроенные работники, об этом она знала по слухам, иногда слышала это в разговорах между сотрудниками интерната. В интернате директор пользовался абсолютным авторитетом, т.е. все его приказы и распоряжения выполнялись беспрекословно всеми работниками, его указания были обязательными к исполнению. Среди фиктивно оформленных работников она может назвать В.П., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, фактически в указанной должности она никогда не работала, занималась работой со студентами медицинского колледжа в отведенной ей директором кабинете, т.е. учебной комнате, О.М., это дочь главного бухгалтера ФИО11 была трудоустроен на должность 

<

данные изъяты>, но никогда не работала в интернате, Е.И., ранее работала в интернате, уволилась около 7 лет назад, была трудоустроена в Москве, в их интернате была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, но фактически никогда не работала на данной должности, Н.В., ранее работала в должности 

<

данные изъяты>, летом 2019 год она уволилась, после чего по предложению ФИО2 стала числиться фиктивно на должности 

<

данные изъяты>, на работу в интернат, после увольнения не приходила. Также, в интернате на должности 

<

данные изъяты> работала в период её трудовой деятельности И.Ф., насколько ей известно она работает и в настоящее время, И.Ф. была переведена на должность 

<

данные изъяты>, но на данной должности никогда не работала, всегда исполняла обязанности уборщицы. Периодически на работу принималась О.А., на должность 

<

данные изъяты>, фактически О.А. на данной должности никогда не работала, она работала в интернате как 

<

данные изъяты>. В период её трудовой деятельности, когда отсутствовал второй специалист по кадрам, директор просил лично её оформить Н.А., она была трудоустроена на должности санитарки 

<

данные изъяты>, но фактически она никогда не приходила на работу в интернат. Также, ей известно, что лица, проживающие в интернате и работающие в интернате, в обязательном порядке должны были оформить на свое имя банковскую карту. В кабинете специалиста по кадрам О.Ю. она видела банковские карты проживающих в интернате, а именно В.К., З.О., Н.Д., А.К.. Данные лица имели группы инвалидности, в связи с умственной отсталостью. Их банковские карты она видела и у директора. В связи с тем, что отношения между ней и В. были доверительными, ей известно, что В. периодически снимала с перечисленных банковских карт денежные средства, что конкретно, там были за денежные средства, она не спрашивала. Лично она никаких денежных средств, кроме заработной платы не получала.

Свидетель Е.И. в суде указала, что с 1998 года по август 2012 года она работала в 

<

данные изъяты> уволилась по собственному желанию. В период её трудоустройства в интернат 

<

данные изъяты> был А.Н., с 2000 года 

<

данные изъяты> был назначен ФИО2 После увольнения она устроилась в 

<

данные изъяты>, где проработала около года. После увольнения она уехала в г. Москву, где работала в различных больницах, с 2016 года по настоящее время она работала в 

<

данные изъяты>. После увольнения из интерната у неё с 

<

данные изъяты> ФИО2 остались дружеские отношения, у него имелся её номер сотового телефона. Как то, это было в конце года по времени, ей позвонил ФИО2, который поинтересовался, как её дела, где она трудоустроена, после чего в ходе разговора предложил ей трудоустроиться в интернат фиктивно, т.е. приходить на работу ей не нужно, ежемесячно ей будет перечисляться заработная плата, из которой 5000 рублей она будет оставлять себе, а остальные деньги перечислять ФИО2 Она согласилась, после чего пошла в интернат и написала заявление в просьбой принять её на работу на должность 

<

данные изъяты>. При оформлении на работу ей была выдана банковская карты Сбербанка России, платежной системы «МИР». После трудоустройства в 

<

данные изъяты> ежемесячно ей на банковскую карту поступали денежные средства, как она понимала это была её заработная плата. В день перечисления денежных средств ей на сотовый телефон звонил ФИО2 и говорил, какую сумму она должна оставить себе, она всегда оставляла себе по 5000 рублей, остальные деньги по просьбе ФИО2 она перечисляла на банковскую карту Н.Д., номер карты ФИО2 ей прислал в смс-сообщениях. Ей известно, что Н.Д., проживает в доме интернате с юности, он поступил в интернат с Ново-Никольского детского дома, она его знала в период работы в интернате. Точные суммы, которые она перечисляла на карту Н.Д., не помнит, но ежемесячно она посылала 40 000 рублей, когда 45 000 рублей, бывали месяцы что 60000 рублей, все зависело от суммы денежных средств поступивших на её карту. 

Из показаний свидетеля С.Н., данных в судебном заседании, усматривается, что с 2 апреля 2001 года она работает в 

<

данные изъяты>, с 2007 года в должности 

<

данные изъяты> На момент её трудоустройства 

<

данные изъяты> был ФИО2 В её должностные обязанности входит начисление заработной платы, предоставление отчетов в фонды, статистическая отчетность и т.п. 

<

данные изъяты> в их организации являлась ФИО1, она её непосредственный руководитель. Кроме неё в бухгалтерии работают: 

<

данные изъяты> Т.Н., занимается учетом материальных запасов, 

<

данные изъяты> В.В., занимается учетом основных средств, 

<

данные изъяты> М.М., занимается учетом продуктов питания, расчетом среднедушевого дохода пенсионеров, смарт-бюджет. Также, кроме перечисленного, в её обязанности входит составление штатного расписания, она составляла его в конце текущего года, штатное расписание она составляла согласно нормам численности сотрудников, полученным из Департамента. По штатному расписанию численность сотрудников составляет 275 человек, фактическое количество работников интерната – 4 руководителя, 3 врача, 29 медицинских сестер, 20 младшего медицинского персонала, прочие 61 человек. Фактическое количество работников устанавливается Департаментом по социальному развитию Смоленской области. Согласно указу президента, который был издан около 5 лет назад, медицинскому персоналу - врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, заработная плата должна рассчитывается по размеру средней заработной платы по региону. Так, средний размер заработной платы по младшему и среднему медицинскому персоналу в 2020 году составлял немного больше 29 000 рублей, по прочему персоналу - 14 000 рублей, по врачам 50 000 рублей. Согласно фактическому количеству работников и установленному среднему размеру оплаты труда, Департаментом формируется фонд оплаты, который формируется из бюджетного и внебюджетного фонда. Ежеквартально фонд оплаты труда пересчитывается, в связи, с чем на оплату труда выделяются разные суммы. В начале каждого нового года главный бухгалтер ей подает сведения о примерном размере фонда оплаты труда, согласно полученным данным главный бухгалтер также производит расчет фонда заработной платы на месяц и данные передает ей. Заработная плата работника интерната формируется следующим образом - оклад, вредность, стаж, квалификационная работа, классность - это относится к постоянным показателям. Имеется стимулирующая выплата – интенсивность, которая производится из бюджетного фонда оплаты, интенсивность стационарного обслуживания производится из внебюджетного фонда. Согласно имеющемуся положению об оплате труда, процент выплаты может составлять от 1 до 3000 процентов от должностного оклада. Ежемесячно директором проводилось совещание, в котором принимала участия она, 

<

данные изъяты> ФИО2, а также 

<

данные изъяты> ФИО1, на данном совещании решался вопрос размера интенсивности по каждому работнику, этот размер устанавливал только директор. По своей структуре дом-интернат делился на два отделения - отделение общего типа и отделение милосердия, где находятся больные не способные самостоятельно себя обслуживать. Как правило, размер интенсивности менялся у медицинского персонала, относящегося к отделению милосердия. Табель учета рабочего времени по медицинскому персоналу ведут старшие медицинские сестры. Для медицинского персонала предусмотрена 39 часовая рабочая неделя, следовательно, рабочее время медицинского работника составляет 7 часов 48 минут в день. В организации ведется суммированный учет рабочего времени, часов, отработанных сверх нормы, у работников быть не могло. Ей было известно, что в доме интернате имеются работники трудоустроенные фиктивно. С какого именно периода появились работники трудоустроенные фиктивно, она не знает, так как не отслеживала и не обращала на это внимание. Среди трудоустроенных фиктивно может перечислить следующих: Е.И., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, но фактически она не работала в интернате, В.П., была трудоустроена на должность медицинской 

<

данные изъяты>, фактически она работала в медицинском колледже г. Вязьма, к ним в интернат приходила заниматься со студентами, О.М., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, фактически в интернате никогда не работала, Н.А., была трудоустроена на должность 

<

данные изъяты>, фактически никогда не работала в интернате, Н.В., работала в интернате в должности 

<

данные изъяты>, впоследствии была переведена на должность 

<

данные изъяты>, фактически санитаркой никогда не работала, работала ли М. 

<

данные изъяты> после перевода её на должность 

<

данные изъяты> или нет, не знает, так как она это не отслеживала, И.Ф. работала в интернате на должности 

<

данные изъяты>, фактически санитаркой никогда не работала, по настоящее время работает в должности 

<

данные изъяты>. При определении интенсивности перечисленным сотрудникам, размер интенсивности и интенсивности «стац» всегда был больше, размер интенсивности фиктивно трудоустроенным сотрудников в процентом содержании был в районе 900, для сравнения, у палатных санитарок отделения милосердия фактически работающих, был в районе 400 процентов. Для выплаты интенсивности ежемесячно директором издавался приказ. На каждого работника интерната в обязательном порядке оформлялась зарплатная карта, их организация сотрудничала с банками - Сбербанк и Открытие. О том, куда и кому передавали фиктивно трудоустроенные работники денежные средства, ей не известно.

Из показаний свидетеля Р.Е. в судебном заседании следует, что около 20 лет она работает в 

<

данные изъяты> с февраля 2008 года. На момент её трудоустройства 

<

данные изъяты> был ФИО2 В её должностные обязанности входит оказание доврачебной помощи, организация порядка на территории дома-интерната, контроль за соблюдение санитарных норм, сопровождение проживающих в лечебные учреждения и т.п. Структурно дом-интернат разделен на два отделения - отделение общего типа, где проживающие способны самостоятельно себя обслуживать, а также отделение милосердия, где проживающие не способны самостоятельное себя обслуживать. 

<

данные изъяты> является Л.П., 

<

данные изъяты> - А.И. По роду её служебной деятельности ей знаком А.С., знает его, поскольку занималась оформлением группы проживающим, у которых были выявлены онкологические заболевания. В доме интернате А.С. в период её работы никогда не работал. О фиктивно трудоустроенных работниках ей ничего не известно, о том, что они имелись в доме-интернате она узнала в период проведения проверки сотрудниками правоохранительных органов. Она за период её работы передавала денежные средства только узким специалистам, которые ежемесячно приходили по заявкам проживающих, но данными вопросами занимается Г.В., которая трудоустроена в интернате в должности 

<

данные изъяты>. Узким специалистам, их было 9 человек, каждому ежемесячно отдавали денежные средства в размере 5000 рублей, о чем велась тетрадь, где специалисты ставили свою подпись при получении денежных средств. Денежные средства узким специалистам она передавала только в период отсутствия Г.В., и ей известно, что деньги на оплату труда узких специалистов ежемесячно передавал ФИО2

Из показаний свидетеля В.П., данных ей в суде, и оглашенных её показаний, данных на предварительном следствии (том 1 л.д. 171-173), видно, что до 01.02.2001 она работала 

<

данные изъяты>, с 1 февраля 2001 года она была переведена на должность преподавателя 

<

данные изъяты>. С 2000 года на должность 

<

данные изъяты> был назначен ФИО2 На базе 

<

данные изъяты> с 2001 года была расположена учебная комната, где она проводила работу со студентами - практические занятия. Примерно в октябре 2016 года 

<

данные изъяты> ФИО2 предложил ей трудоустроится на должность 

<

данные изъяты>, и по устной договоренности с ФИО2, она с начисленной ей заработной платы должна была часть денежных средств оставлять себе, остальные она должна была передавать ФИО2 Её данные условия устроили, в связи с тем, что прибавка к заработной плате ей на тот период была нужна. В отделе кадров она написала заявление с просьбой принять её на работу, на должность палатной сестры отделения милосердия, с ней был заключен трудовой договор, доведена должностная инструкция. После трудоустройства, ей на банковскую карту ежемесячно начислялась заработная плата. В связи с тем, что практические занятия у студентов медицинского колледжа проходили ежедневно по графику с 8 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин., она приходила ежедневно была в интернате, занималась со студентами. В процессе занятий со студентами она могла оказывать необходимую помощь медицинским сестрам, работающим в отделении милосердия Вяземского дома интерната. В отделении милосердия интерната находятся больные не способные самостоятельно себя обслуживать. С начала июля по 30 августа включительно в медицинском колледже у неё всегда был отпуск в количестве 56 календарных дней, и в 2017 году во время отпуска предоставленного ей в колледже, она периодически приходила в интернат, в последующие годы, она во время отпуска в интернат не приходила. После зачисления заработной платы на её банковскую карту, в среднем заработная плата была 40000-45000 рублей, она звонила ФИО2 и говорила о том, что на её карту поступили денежные средства, после чего ФИО2 говорил ей, сколько денежных средств она из этих денег должна оставить себе, в среднем это было 10 000 рублей, остальные денежные средства она снимала со своей карты и всегда передавала ФИО2 при личной встрече. На какие-либо карты она никогда денежные средства не переводила, другим лицам кроме ФИО2 она не передавала денежные средства, поступившие ей в качестве заработной платы. 10 декабря 2019 года она была уволена из 

<

данные изъяты> по собственному желанию. С 6 марта 2020 года она была снова была трудоустроена в 

<

данные изъяты>, на период декретного отпуска сотрудника. 7 мая 2020 года она уволилась из 

<

данные изъяты> по собственному желанию. 

Из показаний свидетеля Н.А., данных ей в суде, и оглашенных её показаний, данных на предварительном следствии (том 1 л.д. 191-193), усматривается, что у неё есть невестка Н.А., которая работает в должности 

<

данные изъяты> С января 2018 года она пошла на пенсию, кроме пенсии у неё никакого источника дохода не было. Примерно в апреле 2018 года невестка Н.А. предложила ей трудоустроится в 

<

данные изъяты> при этом она пояснила, что она будет только числится, на работу ходить будет не нужно. Со слов Н. её об этом попросил 

<

данные изъяты> ФИО2 Также, Н. пояснила, что заработную плату, которая будет приходить ей на карту, необходимо будет снимать и передавать ей, она согласилась. Передала Н. свою трудовую книжку, паспорт. У неё имелась карточка Сбербанка России, платежная система «Мир», на которую ей перечислялась пенсия. На данную банковскую карту ей ежемесячно перечислялась заработная плата около 40 000 рублей, бывало немного больше, немного меньше. О том, что на её карту перечислены денежные средства, ей сообщала Н., т.к. в её телефоне не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Она снимала все денежные средства в банкомате и передавала Н.. Ей известно, что все денежные средства Н. отдавала 

<

данные изъяты> ФИО2, об этом она говорила ей в ходе разговора. С разрешения и по инициативе директора интерната, Н. из перечисленных ей в качестве заработной платы денежных средств, ежемесячно отдавала ей 3000-5000 рублей, большей суммы Н. ей никогда не передавала. В сентябре 2018 года Н. принесла ей её трудовую книжку и пояснила, что она уволена. Таким образом, она в 

<

данные изъяты> она была фиктивно трудоустроена с 13.04.2018 по 18.09.2018. В ноябре 2019 года невестка Н.А. пояснила ей, что она снова трудоустроена, никаких документов она у неё не брала. Второй раз она проработала с 07.11.2019 по 31.12.2019. Как и в первый раз, денежные средства, полагающиеся в качестве заработной платы ей приходили на её банковскую карту, она их также снимала в полном объеме и передавала Н., а она ей отдавала 3000-5000 рублей. Лично она с ФИО2 не знакома, никогда лично с ним не встречалась. 

Свидетель Н.И. в суде показала, что она официально трудоустроена в должности 

<

данные изъяты> она работает в организации питания, у неё в подчинении находится 12 человек из них 5 официантов, 3 рабочих по кухни, 4 повара. В её служебные обязанности входит организация работы кухни, кроме того она фактически исполняет обязанности 

<

данные изъяты>. В 2018 году к ней пришел директор 

<

данные изъяты> ФИО2 и сказал, что так как она не официально выполняет обязанности 

<

данные изъяты> он ей будет ежемесячно доплачивать деньги в размере 10 000 рублей, так как она фактически и постоянно исполняла данные обязанности, согласилась. После их разговора, ежемесячно ей Н.А., она является 

<

данные изъяты>, или сам ФИО2 передавали ей деньги в размере 10 000 рублей, за исполнение её обязанностей. Так же, в организации питания из числа проживающих 4 человека женщины, выделены для чистки овощей и два грузчика. Работники из числа проживающих официально не трудоустроены в организации питания, ей известно, что Н.А. выплачивала заработную плату 4 женщинам, которые чистили овощи и 2 мужчинам грузчикам, из каких денег и в каком размере им выдавалась заработная плата, ей не известно. Из каких денег выделял ФИО2 деньги на доплату ей в размере 10 000 рублей, она не знает, и никогда не спрашивала. О фиктивно трудоустроенных людях в 

<

данные изъяты> ей ничего не известно. 

Свидетель А.А в судебном заседании показал, что с 1 апреля 2013 года он работал в 

<

данные изъяты>, с 1 июля 2020 года он исполнял обязанности 

<

данные изъяты> В настоящее время в его должностные обязанности входит общее руководство вверенным ему учреждением, организация работы в соответствии с положениями, закрепленными в Уставе учреждения, утверждение штатного расписания, финансового плана, годового отчета, осуществление работы по подбору кадров, организация их расстановки, увольнение сотрудников. Ранее, при работе в должности юрисконсульта он занимался юридическими вопросами интерната - составление договоров, приказов, участие в судебных заседаниях, к финансово - хозяйственной деятельности он не имел никакого отношения. До назначения его 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> был ФИО2 За время работы у них с ним были обычные, рабочие отношения, конфликтов не было. 1 июля 2020 года ФИО2 был уволен с должности 

<

данные изъяты> в связи с окончанием срока трудового договора. О фиктивно трудоустроенных лицах в 

<

данные изъяты> ему ничего не известно, о том, что имеются такие лица он узнал, после того, как в интернате начались проверки сотрудниками полиции. Заявку в службу занятости о имеющихся вакансиях в интернате, по имеющейся практике подавал и подает в настоящее время специалист кадров интерната. Ему известно о том, что планы финансово-хозяйственной деятельности утверждает Департамент Смоленской области по социальному развитию. Проверки финансово-хозяйственной деятельности в интернате проводятся каждые три года. Ранее, по роду его деятельности ему были не интересны эти проверки, т.к. конкретно по его работе нарушений не было, о результатах проверок он не знает. 

Из показаний М.А. в суде, видно, что с 24 февраля 2011 года по настоящее время она работает в 

<

данные изъяты> В её должностные обязанности входит комплектование кадрами учреждения, оформление документов при приеме и увольнении сотрудников учреждения, ведение различных видов отчетности, работа с пенсионным фондом и центром занятости и т.п. С 1 декабря 2015 года по 8 февраля 2019 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ей было известно, что в доме-интернате фиктивно трудоустроена на должность 

<

данные изъяты> Н.А., её оформлением занималась она, также В.П., её оформлением последний раз также занималась она, с В.П. заключались срочные трудовые договора их было несколько, какие-то договора заключались в период её декретного отпуска, О.М., она ей знакома, так как раньше она работала в интернате 

<

данные изъяты>, на момент её выхода из декрета, она была на должности 

<

данные изъяты>, А.С., она никогда не видела в качестве работника в интернате, но она знает, что он был оформлен на должность заведующего 

<

данные изъяты>, он был оформлен на работу также в период её отпуска по уходу за ребенком, кроме этого на должность 

<

данные изъяты> была оформлена Е.И.. Все указания о приеме на работу ей давал ФИО2, указания давались как лично при разговоре, так и по телефону. По штатной численности учреждения предусмотрено 67 единиц медицинских сестер, но укомплектование должно было быть только 28 медицинскими сестрами, со слов ФИО2, данное указание о количестве укомплектованных единиц ему поступали из Департамента. Для чего нужны были фиктивно трудоустроенные люди, ей ФИО2 не говорил, но как она понимала, это нужно было для того, чтобы не потерять ставку. ФИО1 никогда ей никаких указаний не давала. Она выполняла указания ФИО2, т.к. понимала, что в том случае если она не будет выполнять его указания, её уволят с работы. Никаких доплат ФИО2 ей не делал, кроме заработной платы, денежных средств она не получала. 

Свидетель Л.Д. в судебном заседании показала, что с 1991 года она работает в 

<

данные изъяты>. С 2000 года 

<

данные изъяты>» был назначен ФИО2 В июле 2019 года она уволилась по собственному желанию, с 24 сентября 2020 года она снова трудоустроилась в интернат, на должность 

<

данные изъяты> С 1998 года по август 2012 года в 

<

данные изъяты> также работала её дочь Е.И., в должности 

<

данные изъяты>, уволилась по собственному желанию. Со слов дочери ей известно, о том, что после увольнения дочь встречалась с ФИО2 и он предложил ей снова устроится в дом-интернат, но только фиктивно, то есть, на работу ей ходить будет не нужно, а заработную плату нужно будет перечислять ему, на что дочь согласилась. В связи с тем, что у неё была маленькая заработная плата, по устной договоренности с ФИО2, чтобы она не увольнялась, было решено, что он будет производить ей доплату в сумме 5000 рублей. Доплату, также по договоренности, ФИО2 производил из денежных средств, которые полагались её дочери в качестве заработной платы. Дочь ежемесячно перечисляла ей на карту денежные средства в размере 5000 рублей, а остальные денежные средства её дочь перечисляла ФИО2, оставляла ли она себе какие-то деньги, она не знает, но если и оставляла, то это только по указанию ФИО2 Больше 5000 рублей ей на карту никогда не приходило.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.Ф., данных ей на предварительном следствии (том 3 л.д. 181-183), установлено, что около 17 лет она работает в 

<

данные изъяты>. В конце сентября 2018 года к ней обратилась 

<

данные изъяты> части Н.А., которая пояснила, что её переводят на другую должность – на должность 

<

данные изъяты>, при этом она будет выполнять свою работу, а если не будет хватать санитарок, то будет им помогать. Также, Н. пояснила, что при поступлении денежных средств на её банковскую карту она должна будет 10 000 рублей оставлять себе, а остальные деньги отдавать ей. 10 000 рублей это был размер её заработной платы по должности уборщицы. Никаких заявлений на перевод её на другую должность она не писала. О том, что её перевели, поняла с того момента как увеличилась её заработная плата, на карту стали приходить денежные суммы больше 30 000 рублей. В день перечисления денежных средств она всегда снимала всю сумму полностью, себе оставляла 10 000 рублей, а остальное отдавала Н.А. Со слов Н.А. ей известно, что деньги которые она ей передавала, шли на оплату труда хозяйственных рабочих, которые работают в интернате. За период, когда она была на должности санитарки палаткой отделения милосердия она всегда приходила на работу и добросовестно исполняла обязанности уборщицы. О том, что в интернате имеются фиктивно трудоустроенные работники, она ничего не знала, узнала только после того, когда началась проверка.

Аналогичные сведения были установлены из показаний свидетеля Н.В., данных в судебном заседании, работавшей в 

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля А.Е., данных в суде, видно, что в 

<

данные изъяты> она работала с 1977 года, в должности 

<

данные изъяты> находилась с 1995 года, с 01.07.2021 находится на пенсии. В её должностные обязанности входило - контроль за младшим медицинским персоналом своего отделения, обеспечение санитарного состояния отделения общего типа, при необходимости оказание медицинской помощи проживающим. На протяжении около 20 лет 

<

данные изъяты> являлся ФИО2 У неё в подчинении находились 2 

<

данные изъяты> И.А., Е.И., 

<

данные изъяты> Н.И. Также в их отделении работала 

<

данные изъяты> Л.П., 

<

данные изъяты> Р.Е., санитарок последние несколько лет у неё в отделении не было. В её должностные обязанности входил учет рабочего времени, ведение табелей учета рабочего времени и составление графиков. Числился ли кто-либо в их отделении фиктивно, не выполняя трудовые обязанности, она не знает, но она каких-либо иных лиц, кроме указанных выше, в график не включала. Кадровые вопросы в её должностные обязанности не входили. Ей знакомы: В.П., она приходила в дом-интернат со студентами из медицинского училища и проводила у них практические занятия в специальной палате, оборудованной в качестве учебной, иногда В.П. помогала со студентами в уходе за проживающими. Выполняла ли она какие-либо еще обязанности, и на какой должности она была трудоустроена, она не знает; Е.И. ранее работала в должности 

<

данные изъяты> примерно где-то пять или шесть лет назад она уволилась, более она её в доме-интернате не видела; О.М. она не знает, выполняла ли она какие-либо трудовые обязанности, ей не известно; Н.А. она не знает, никогда её не видела. Знает только Н.А., которая являлась 

<

данные изъяты>; И.Ф. она знает, она работала в должности 

<

данные изъяты>, медицинской сестрой она не работала; О.А. она знает, она работала 

<

данные изъяты>, помогала медицинскому персоналу по уходу за больными, какую должность она занимала ей неизвестно; Н.В. работала в доме интернате в должности 

<

данные изъяты>, примерно два или три года назад она уволилась, числилась ли она в доме-интернате на какой-либо должности после этого, ей неизвестно, но фактически более не работала. А.С. ей знаком, в доме-интернате он появлялся периодически, по мере надобности больным, как узкий специалист, числился ли он в какой-либо должности в доме-интернате, она не знает.

Аналогичные обстоятельства были установлены из показаний свидетеля И.Ю,, данных им в судебном заседании, в период времени с 2011 года по 2021 год работавшего 

<

данные изъяты>, с 2012 года на должности заместителя 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля М.В. в суде усматривается, что с ноября 2000 года он работает в 

<

данные изъяты>. Во время его работы до 2020 года 

<

данные изъяты> был ФИО2 У него есть мать Н.В., которая примерно до 2019 года работала в должности 

<

данные изъяты> В 2019 году мать в силу преклонного возраста и состояния здоровья решила уволиться из дома-интерната. Как ему известно со слов матери, 

<

данные изъяты> ФИО2 предложил ей не увольняться, а перевестись на должность 

<

данные изъяты>, при этом, она будет числиться в указанной должности, но на работу приходить не требуется, на это мать Н.В. согласилась. Ему известно, что ФИО2 предложил матери оставлять себе какую-то сумму денежных средств из причитающей заработной платы, какую именно он не знает, а остальное отдавать ФИО2 Насколько ему известно, мать на это предложение согласилась и при начислении заработной платы, снимала денежные средства с банковского счета и относила их ФИО2 Во время его работы в 2019-2020 годах, практически каждый месяц ФИО2 по его просьбе выдавал ему наличные денежные средства на нужды по обслуживанию автомашины, на шиномонтаж, мойку автомобиля, покупку и замену лампочек, при этом сумма, которую выдавал ФИО2 была не более 5000 рублей, как-то единожды ФИО2 выдал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые он потратил на обслуживание служебной автомашины. Более крупных сумм ФИО2 ему никогда не передавал. Договора о том, что ФИО2 выдает ему денежные средства, как доплату к его заработной плате, у них не было. Откуда ФИО2 брал указанные денежные средства, ему не известно. По поводу иных лиц фиктивно трудоустроенных в 

<

данные изъяты> ему ничего не известно, он об этом узнал уже от сотрудников полиции при проведении следственных действий по уголовному делу.

Свидетель И.И. суду показал, что в период времени с 2005 по 2020 год он работал в 

<

данные изъяты>, а в последующем в должности 

<

данные изъяты>. За всё время его работы 

<

данные изъяты> был ФИО2 В его обязанности входило обслуживание электростанции, которая включалась во время аварийного отключения электроэнергии, а в последующем, в должности слесаря-сантехника выполняя различные сантехнические работы. В период его работы с 2017 года по июнь 2020 года, периодически, по указанию ФИО2 он приобретал электроды для сварки, сварочный аппарат, комплектующие к унитазам, которых было около 40 штук. На эти нужды ФИО2 периодически, раз или два в месяц выдавал ему наличные денежные средства, различными суммами, примерно по 500, 1000 рублей, самое большое 2000 рублей. Из каких источников ФИО2 брал данные денежные средства ему неизвестно. Также в период его работы осуществлялась замена пожарного водопровода, холодного водопровода на чердаке, замена канализации, различные сварочные работы, ремонт ограждения по периметру территории дома-интерната. Из каких источников приобретались необходимые комплектующие и различные материалы для вышеуказанных работ, он не знает, может только сказать, что данные работы действительно производились. Помимо вышеуказанных работ также периодически приобретались масла, фильтры для обслуживания генератора, несколько раз он сам покупал вышеуказанное масло и тосол из денег, выданных ему ФИО2 Он всегда предоставлял чеки, чтобы отчитаться о сделанных покупках, которые передавал ФИО2 На личные нужды денежные средства, выданные ему ФИО2, он никогда не тратил. О том, что в доме интернате имелись фиктивно трудоустроенные лица ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля Ю.Ю. в суде, видно, что с 07.04.2022 работает в должности 

<

данные изъяты> в её должностные обязанности входит организация и ведение бухгалтерского и налогового учета. Ей представлялся журнал операций № 6 за сентябрь-октябрь 2018 года и лицевые счета «М-Я» за 2018 год, после ознакомления с которыми, она пояснила, что денежные средства, начисленные к выплате за сентябрь 2018 года работнику СОГБУ «Вяземский ДИПИ» О.М. в сумме 19177 рублей 79 коп., были рассчитаны по должности «

<

данные изъяты>, на которую последняя переведена с 17.09.2018 с должностным окладом на тот период времени 3642 рубля. Оклад за сентябрь 2018 года рассчитан О.М. в сумме 1821 рубль, в связи с выходом из отпуска 17.09.2018.

Свидетель О.М. в судебном заседании показала, что ФИО2 знает как 

<

данные изъяты> её мать ФИО1 находилась у него в подчинении, работала 

<

данные изъяты>. Она числилась трудоустроенной в 

<

данные изъяты> примерно 4 года, в какой период времени это было, не помнит. Мать попросила дать ей документы для трудоустройства, но работать она там никогда не работала. Ей на банковскую карту поступали денежные средства как заработная плата, которые она снимала и передавала в полном объеме матери, иногда себе оставляла небольшую часть от поступивших денег, но какие это были суммы, уже не помнит. С ФИО2 она никаких коммуникаций не поддерживала. В отношении ФИО1 О.М. отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний свидетеля Н.Д. усматривается, что с августа 1984 года он находится в 

<

данные изъяты> как проживающий. В период нахождения в 

<

данные изъяты> подрабатывал в столовой, переносил продукты, за это получал на руки денежные средства от 50 до 100 рублей. У него имеется банковская карта, которую он отдал на сохранение ФИО2 директору дома-интерната, так как хранить её негде было. 

Из показаний свидетеля А.А., данных им в суде, и оглашенных его показаний, данных на предварительном следствии (том 2 л.д. 188-190), установлено, что он является 

<

данные изъяты> Он не официально подрабатывал в 

<

данные изъяты> когда кому-то из постояльцев вышеуказанного учреждения необходима была помощь врача-психиатра, то он по необходимости выезжал туда для оказания медицинской помощи. Так, примерно раз в неделю, может быть и чаще по необходимости он приезжал в 

<

данные изъяты> где оказывал медицинскую помощь постояльцам. Раз в месяц за его работу Г.В. выдавала ему заработную плату в размере 5000 рублей, при этом, была тетрадь в которой он расписывался за то, что получил денежные средства. А.С. является его родным отцом, со слов отца ему известно, что он был официально трудоустроен в 

<

данные изъяты> Он не знает, ходил ли его отец туда на работу или нет, отец ему про это ничего не говорил. Раз в месяц его отец передавал ему деньги в размере от 30 000 до 60 000 рублей, каждый раз сумма была разной, что бы он передал деньги Г.В., знает со слов отца, что эти деньги были предназначены для оплаты узких специалистов, в том числе и его услуг. Также, знает со слов отца, что данные деньги ему перечислялись в качестве заработной платы от 

<

данные изъяты> подробностей он у отца не спрашивал. Ему также известно, что кроме него в 

<

данные изъяты> приходили подрабатывать 

<

данные изъяты> С.П., 

<

данные изъяты> В.И., 

<

данные изъяты> Л.Ю,, 

<

данные изъяты> Г.И., 

<

данные изъяты> В.Б., 

<

данные изъяты> Н.В., этих врачей он лично видел 

<

данные изъяты> как они постояльцам оказывали медицинскую помощь. 

Свидетель Л.Ю, в судебном заседании показала, что официально трудоустроена в 

<

данные изъяты>, в её служебные обязанности входит оказанием медицинской помощи. Ранее примерно до 2010 года она была официально трудоустроена в 

<

данные изъяты>, впоследствии была уволена. Примерно с 2018 года 

<

данные изъяты> ФИО2 пригласил её снова работать в 

<

данные изъяты> а именно оказывать медицинскую помощь постояльцам. Она согласилась, при этом она не устраивалась на данную работу официально, это была подработка. Два раза в неделю она приходила 

<

данные изъяты> для оказания медицинской помощи постояльцам, так же если срочно требовалась её помощь, по необходимости выезжала в дом-интернат. Ежемесячно, раз в месяц Г.В. выдавала ей заработную плату в размере 5000 рублей, за получение денег она всегда расписывалась в тетрадке. Её известно, что также как и она приходили подрабатывать 

<

данные изъяты> И.В., 

<

данные изъяты> Н.В., 

<

данные изъяты> В.И., 

<

данные изъяты> (её муж) А.А., 

<

данные изъяты> Г.И. Примерно с 2018 года по март 2020 года она в 

<

данные изъяты> оказывала медицинскую помощь постояльцам. А.С. является отцом её мужа, 

<

данные изъяты>

Аналогичные обстоятельства были установлены из показаний, данных в суде, свидетелей С.П. – 

<

данные изъяты>, Г.Е. – 

<

данные изъяты>, В.Б. – 

<

данные изъяты> В.И. – 

<

данные изъяты>, и оглашенных показаний свидетеля И.В. – 

<

данные изъяты>, данных ей на предварительном следствии (том 4 л.д. 46-48).

Кроме того, виновность подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается: рапортом об обнаружении признаков преступления ст. о/у ОЭБ и ПК В.Б, от 07.05.2020, согласно которому 

<

данные изъяты> ФИО2, дд.мм.гггг. г.р., и 

<

данные изъяты> ФИО1, дд.мм.гггг. г.р., используя служебное положение, получают денежные средства, выплаченные в качестве заработной платы формально оформленным в 

<

данные изъяты> лицам (том 1 л.д. 4); протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2020 с фототаблицей к нему – административного здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты документы, касающиеся начисления заработной платы, учета рабочего времени, штатного расписания работников 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 5-14); протоколом осмотра места происшествия от 13.05.2020 с фототаблицей к нему - административного здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, в ходе которого 

<

данные изъяты> И.Ю, выдал журнал «Контроль учета рабочего времени работников мед. службы» (том 1 л.д. 21-24); протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2020 с фототаблицей к нему - административного корпуса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, в ходе которого в кабинете специалиста по кадрам обнаружены и изъяты личные дела работающих в 

<

данные изъяты> Е.И., Н.В., О.М., И.Ф., Н.Д. (том 1 л.д. 33-37); протоколом обыска от 26.05.2020, в ходе которого в служебном кабинете 

<

данные изъяты> ФИО2 на письменном столе в перекидном календаре обнаружены и изъяты банковские карты: банковская карта Сбербанк платежная система «МИР» ХХХ на имя А.З.; банковская карта Сбербанк платежная система «МИР» ХХХ на имя А.К. банковская карта Сбербанк платежная система «МИР» ХХХ на имя Н.Д. в конверте с пин-кодом; банковская карта Сбербанк платежная система «МИР» ХХХ на имя В.К. (том 1 л.д. 54-64); протоколом выемки от 28.05.2020 с фототаблицей к нему, в ходе которой свидетель Г.В. добровольно выдала тетрадь для записей в клетку, содержащую сведения о передаче денежных средств узким специалистам (том 1 л.д. 91-95); протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг. с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена и описана тетрадь для записей, формата А5, изъятая в ходе выемки у Г.В. (том 3 л.д. 63-70); постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.02.2021 - тетради для записей формата А5, 48 листов, в которой фиксировалась оплата услуг врачей (том 3 л.д. 71); протоколом выемки от 01.06.2020 с фототаблицей к нему, в ходе которой свидетель О.Ю, добровольно выдала личное дело В.П. (том 1 л.д. 110-113); протоколом выемки от 01.06.2020 с фототаблицей к нему, в ходе которой свидетель Н.А. добровольно выдала тетрадь для записей в клетку формата А5, товарные чеки, транспортные накладные «СДЭК» (том 1 л.д. 124-127); протоколом выемки от 17.06.2020, в ходе которой в помещении 

<

данные изъяты> были изъяты карточки-справки на сотрудников за периоды с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2017 по 31.12.2017 (том 1 л.д. 158-161); протоколом выемки от 17.06.2020, в ходе которой в помещении 

<

данные изъяты>» было изъято личное дело 

<

данные изъяты> А.С., а также сшивки документов «Журнал операций № 6» за январь-май 2020 года (том 1 л.д. 164-167); протоколом выемки от 04.08.2020, в ходе которой в помещении СОГБУ «Вяземский ДИПИ» были изъяты личные дела Н.А. и В.П. (том 1 л.д. 199-200); протоколом выемки от 04.08.2020 с фототаблицей к нему, в ходе которой в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, были изъяты карточки-справки сотрудников 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2020 по 20.05.2020 (том 1 л.д. 202-207); протоколом выемки от 07.04.2021, в ходе которой в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, были изъяты сшивки документов с лицевыми счетами 

<

данные изъяты> за 2020 год (том 3 л.д. 194-197); справкой о расчетных счетах по перечислению заработной платы работникам от 06.10.2020, согласно которой заработная плата А.С. перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый в отделении № 8609 Сбербанка России г. Смоленск, заработная плата Е.И. перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый в отделении № 8609 Сбербанка России г. Смоленск, заработная плата О.М. перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый в отделении № 8609 Сбербанка России г. Смоленск, заработная плата Н.А. перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый в отделении № 8609 Сбербанка России г. Смоленск, заработная плата В.П. перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» (том 2 л.д. 53); справкой о расчетных счетах по перечислению заработной платы работникам от 10.02.2022, согласно которой заработная плата Н.В. за период времени с 01.07.2019 по 29.05.2020 перечислялась на расчетный счет ХХХ, открытый филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» (том 5 л.д. 73); выпиской по банковскому счету В.П., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д. 57-63); выпиской по банковскому счету Н.А., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д. 64-75); выпиской по банковскому счету О.М., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д. 76-104); выпиской по банковскому счету А.А., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д. 107-110); выпиской по банковскому счету Н.Д., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 3 л.д. 49-57); выпиской по банковскому счету А.И., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 3 л.д. 36-41); выпиской по банковскому счету В.И., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 3 л.д. 30-35); выписка по банковскому счету А.Н., в которой отражены операции по расчетному счету ХХХ ПАО «Сбербанк России» (том 3 л.д. 42-48); приказом комитета по социальной защите населения администрации Смоленской области от 20.03.2000 № ХХХ согласно которому ФИО2 с 20.03.2000 в порядке перевода принят 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 119); должностными обязанностями 

<

данные изъяты> от 24.03.2000, согласно которым директор выполняет следующие должностные обязанности: осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, несет полную ответственность за его состояние и деятельность, отчитывается о своей деятельности перед комитетом; обеспечивает рациональное и экономически эффективное использование имущества (основных и оборотных средств), переданного юридическому лицу – дому-интернату в полное оперативное управление; отвечает за предоставление услуг для государственных и негосударственных учреждений, предприятий и граждан в первую очередь на территории своего местонахождения и Смоленской области, а также другим юридическим и физическим лицам в соответствии с уставной деятельностью интерната и законодательством Российской Федерации; без доверенности действует от имени интерната, представляет его во всех учреждениях и организациях, распоряжается в установленном законодательством порядке имуществом и средствами интерната, заключает договор, выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия, открывает в банках соответствующие счета интерната; в пределах своей компетенции издает приказы по интернату, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания и выполняет иные обязанности (том 2 л.д. 120); трудовым договором от 20.03.2000 между ФИО2 и администрацией Смоленской области, согласно которому ФИО2 принимается на работу в 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 121); трудовым договором от 23.01.2001 между ФИО2 и главным управлением труда и социального развития администрации Смоленской области, согласно которому ФИО2 принимается на работу в 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 122); трудовым договором от 12.03.2008 между ФИО2 и Департаментом Смоленской области по социальному развитию и дополнительными соглашениями, согласно которым ФИО2, который продолжает состоять в должности 

<

данные изъяты> остается в занимаемой должности на неопределенный срок и является единоличным исполнительным органом Учреждения, действует на основе единоначалия по вопросам, отнесенным к его компетенции, выполняет обязанности и имеет права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим трудовым договором (том 2 л.д. 123-164); трудовым договором от 06.12.2018 между ФИО2 и Департаментом Смоленской области по социальному развитию и дополнительные соглашения, согласно которому ФИО2, который продолжает состоять в должности 

<

данные изъяты> остается в занимаемой должности на неопределенный срок и является единоличным исполнительным органом Учреждения, действует на основе единоначалия по вопросам, отнесенным к его компетенции, выполняет обязанности и имеет права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим трудовым договором (том 2 л.д. 165-173); уставом 

<

данные изъяты> утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 14.07.2004 № ХХХ с изменениями ( том 3 л.д. 85-106); положением о системе и форме оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплатах работникам 

<

данные изъяты> утвержденного 26.12.2017, в соответствии с которым установлен порядок оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера; порядок оплаты работников учреждения; виды, размеры, порядок и условия применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждения (том 3 л.д. 107-110); приказом от 26.12.2017 № ХХХ «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

<

данные изъяты> в соответствии с которым утверждено Положение об оплате труда работников, порядок оплаты труда, виды, размеры, порядок и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, перечни должностей, профессий работников, относимых к основному, вспомогательному (том 3 л.д. 111-138); выпиской из приказа по Вяземскому дому-интернату для престарелых и инвалидов ХХХ от 02.03.1992, согласно которому ФИО1 принята на работу 

<

данные изъяты> с 2 марта 1992 года в порядке перевода с Вяземской универсальной базы по согласованию между руководителями предприятий (том 3 л.д. 227); выпиской из приказа по 

<

данные изъяты> для престарелых и инвалидов ХХХ от 23.02.2001, согласно которому ФИО1 переведена на должность 

<

данные изъяты> с 23 февраля 2001 года (том 3 л.д. 228); трудовым договором ХХХ от 22.02.2006 между 

<

данные изъяты> и ФИО1 и дополнительными соглашениями, согласно которым работодатель обязуется предоставить работу по должности 

<

данные изъяты> на неопределенный срок. Также в трудовом договоре урегулированы права и обязанности работника, права и обязанности работодателя, рабочее время и время отдыха, условия оплаты труда, материальная ответственность и иные условия (том 3 л.д. 229-233, 234-235, 236, 237); должностной инструкцией 

<

данные изъяты>, согласно которой 

<

данные изъяты> имеет следующие должностные обязанности: осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью собственности дома-интерната; формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности организации, необходимости его финансовой устойчивости; возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологий обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота; обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в доме-интернате в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и бухгалтерской информации о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины; организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товароматериальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ, результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций, себестоимости продукции, выполняемых работ, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховые взносы в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников дома-интерната; осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установление должностных окладов работникам дома-интерната, проведением инвентаризацией основных средств, товароматериальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях дома-интерната; принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товароматериальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; ведет работу по обеспечению строго соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; участвует в оформлении материалов по недостачам и хищении денежных средств и товароматериальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; оказывает методическую помощь работникам подразделений дома-интерната по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности экономического анализа; руководит работниками бухгалтерии, несет полную индивидуальную ответственность в пределах своих должностных обязанностей; несет полную индивидуальную ответственность за расчеты и оплату счетов учреждения (том 3 л.д. 238-240); протоколом осмотра документов и предметов от 10.01.2022 с фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены и описаны документы и банковские карты, в ходе осмотра места происшествия от 08.05.2020, осмотра места происшествия от 13.05.2020, от 21.05.2020 в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, в ходе обыска в служебном кабинете ФИО2 от 26.05.2020, в ходе выемки от 01.06.2020 у свидетеля О.Ю. в ходе выемки от 01.06.2020 у свидетеля Н.А., в ходе выемок от 17.06.2020 в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, в ходе выемок от 04.08.2020 в помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...> (том 4 л.д. 70-250, том 5 л.д. 1-60); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.01.2022 (том 5 л.д. 61-64); протоколом выемки с фототаблицей к нему от 10.02.2022, согласно которому в помещении кабинета директора 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, были изъяты лицевые счета за 2015 год (том 5 л.д. 82-88); протоколом осмотра документов с фототаблицей к нему от 11.02.2022, согласно которому были осмотрены и описаны лицевые счета работников 

<

данные изъяты> за 2015 год (том 5 л.д. 89-102); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.02.2021, согласно которому вещественными доказательствами признаны лицевые счета за 2015 год (том 5 л.д. 103); протоколом очной ставки обвиняемого ФИО2 и обвиняемой ФИО1 от 09.04.2021, в ходе которой на поставленные им вопросы обвиняемый ФИО2 и обвиняемая ФИО1 дали ответы, которые по содержанию воспроизводят их показания, данные в ходе предварительного следствия и в качестве подсудимых в судебном заседании (том 3 л.д. 214-221).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 808-р от 22.09.2020, установлено, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> Е.И., за период времени с 01.01.2016 по 24.10.2019 составила 1255046 рублей 53 коп. (том 1 л.д. 215-218).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 807-р от 18.09.2020, установлено, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> О.М., за период времени с 01.01.2016 по 18.05.2020 составила 1151860 рублей 82 коп. (том 1 л.д. 231-234).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 806-р от 15.09.2020, усматривается, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> Н.А., за период времени с 13.04.2018 по 18.09.2018 и с 07.11.2019 по 31.12.2019 составила 321959 рублей 08 коп. (том 1 л.д. 247-249).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 809-р от 25.09.2020, общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> А.С., за период времени с 01.04.2016 по 15.05.2020 составила 2225597 рублей 51 коп. (том 2 л.д. 12-15).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 805-р от 10.09.2020, установлено, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> В.П., за период времени с 01.11.2016 по 07.05.2020 составила 1262196 рублей 95 коп. (том 2 л.д. 28-31).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 428-р от 12.05.2021, установлено, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> Н.В., за период времени с 01.07.2019 по 31.03.2020 составила 408261 рубль 90 коп. (том 3 л.д. 207-209).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 566-р от 15.06.2022, следует, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> Н.А., за период времени с 13.04.2018 по 18.09.2018 и с 07.11.2019 по 20.02.2020 составила 393427 рублей 69 коп. (том 7 л.д. 153-156).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 565-р от 14.06.2022, общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> Е.И., за период времени с 06.11.2015 по 24.10.2019 составила 1311289 рублей 08 коп. (том 7 л.д. 167-170).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 564-р от 09.06.2022, установлено, что общая сумма денежных средств начисленная к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работнику 

<

данные изъяты> О.М., за период времени с 01.09.2018 по 18.05.2020 составила 847834 рубля 25 коп. (том 7 л.д. 180-183).

Оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется. Экспертизы проведены специалистами, имеющими необходимый стаж работы в своей области, их выводы научно обоснованы и ясны.

Вышеприведенные доказательства по делу совершения подсудимыми ФИО2 и ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признаются судом допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, нарушений в ходе проведения следственных действий судом не установлено. 

На основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказана. 

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд находит доказанным совершение указанного преступления ФИО2 и ФИО1 в особо крупном размере. Сумма причиненного ущерба от преступления составляет 6 448 607 рублей 38 копеек, то есть превышает 1 000 000 рублей, что признается особо крупным размером.

Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании подсудимые ФИО2 и ФИО13 не отрицали факт того, что в 

<

данные изъяты> были трудоустроены люди, которые на работу в дом-интернат не выходили, должностные обязанности не исполняли, а начисленную таким людям заработную плату они передавали директору ФИО2 и 

<

данные изъяты> ФИО1 Данными денежными средствами ФИО2 и ФИО1 распоряжались в интересах дома-интерната, приобретали товары необходимые для обеспечения жизнедеятельности интерната, для ремонта здания и автотранспорта интерната, а также оплачивалась работа проживающих и выполняющих работы в интернате жильцов, работа узких специалистов – врачей, и доплаты по низкооплачиваемым должностям. Также, являясь 

<

данные изъяты> ФИО2 и 

<

данные изъяты> ФИО1 фиктивно трудоустраивали работников – производили укомплектование штата до выделенного количества рабочих мест, с целью сохранить выделенные на интернат бюджетные средства. 

Показаниями свидетелей – работников дома-интерната Г.В., О.Ю.., Н.А., Н.В., С.Н., Р.Е., А.А, М.А. подтверждается, что в 

<

данные изъяты> были трудоустроены люди, которые вообще никогда не выходили на работу интернат, только значились, их вносили в табеля рабочего времени, им начислялась заработная плата. Часть из фиктивно устроенных в дом-интернат людей передавали денежные средства, полученные ими в качестве заработной платы 

<

данные изъяты> ФИО2 и 

<

данные изъяты> ФИО1, которыми они в последствие распоряжались по их усмотрению. Свидетели поясняли, что 

<

данные изъяты> ФИО2 и 

<

данные изъяты> ФИО1 ежемесячно решался вопрос о начислении стимулирующих выплат работникам таких как – интенсивность стационарного обслуживания, это вопрос решали только они. 

Свидетели Е.И.., В.П., Н.В., Н.А. пояснили, что им лично 

<

данные изъяты> ФИО2 звонил и предлагал устроиться в 

<

данные изъяты> на работу, но выходить и исполнять должностные обязанности им не надо будет, а начисленную им заработную плату они должны будут передавать ФИО2, и по указанию ФИО2 за это они себе смогут оставить какую-то часть денежных средств. 

Свидетель О.М. показала, что с аналогичным предложением к ней обратилась её мать – ФИО1, работающая 

<

данные изъяты>, и перечисляемую ей заработную плату за фиктивное трудоустройство в доме-интернате, она передавала матери. 

Исходя из показаний подсудимых ФИО2 и ФИО1 денежные средства, полученные от фиктивно трудоустроенных работников, они тратили на нужды 

<

данные изъяты> однако не имеется подтверждений о расходах данных денежных средств в тех объемах, которые ими были получены. В связи с чем, судом делается вывод, что денежными средствами, полученными подсудимыми ФИО2 и ФИО1 от фиктивно трудоустроенных работников 

<

данные изъяты>, они распоряжались по своему усмотрению и в своих интересах. 

Совокупность собранных по делу доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, свидетельствует о том, что умышленные действия подсудимых ФИО2 и ФИО1 по присвоению денежных средств, были совершены путем обмана потерпевшего – Департамента по социальному развитию Смоленской области, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, что и подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных по делу, которые согласуются с показаниями подсудимых, которые являются последовательными и не противоречивыми между собой. 

Не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется оснований, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с приведенными выше письменными доказательствами, в том числе заключениями экспертов. 

В результате проведенных экспертных исследований установлены общие суммы денежных средств начисленные к выдаче в виде заработной платы и иных выплат работникам 

<

данные изъяты> Н.А. в размере 393 427 рублей 69 коп., О.М. в размере 847 834 рубля 25 коп., Н.В. в размере 408 261 рубль 90 коп., В.П. в размере 1 262 196 рублей 95 коп., А.С. в размере 2 225 597 рублей 51 коп., Е.И. в размере 1 311 289 рублей 08 коп., с указанными суммами согласились и подсудимые ФИО2 и ФИО1 

Таким образом, суд приходит к однозначному выводу о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершенном преступлении. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

Подсудимыми ФИО2 и ФИО1 совершено одно тяжкое преступление.

Подсудимый ФИО2 по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (том 5 л.д. 203), ранее не судим (том 5 л.д. 187-188, 189-192), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 5 л.д. 197, 199, 201, 

<

данные изъяты> (том 5 л.д. 186). 

Психическое состояние подсудимого ФИО2 у суда сомнения не вызывает, поэтому суд признает его вменяемым в отношении содеянного.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, его состояние здоровья, наличие 2 группы инвалидности. В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом признается в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия ФИО2 давал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

С учетом наличия у подсудимого ФИО2 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и при отсутствии у него отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении ему наказания применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, у суда не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу. 

Оснований для изменения категории тяжести преступления, в котором обвиняется ФИО2, на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом личности подсудимого ФИО2, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и социальной значимости совершенного им преступления, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что подсудимому ФИО2 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, однако исправление подсудимого в настоящее время возможно в условиях без изоляции его от общества, поэтому применяет условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ. 

В целях исправления подсудимого ФИО2, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной данным органом. 

Суд находит, что достижение цели наказания возможно без применения к подсудимому ФИО2 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что преступление совершено ФИО2 при исполнении им обязанностей 

<

данные изъяты> с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и личности виновного, суд признает невозможным сохранение за ним право занимать определенные должности, и назначает ему дополнительное наказание, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на определенный срок. При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Подсудимая ФИО1 по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (том 5 л.д. 159), ранее не судима (том 5 л.д. 146-147, 148-150), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 5 л.д. 154, 156). 

Психическое состояние подсудимой ФИО1 у суда сомнения не вызывает, поэтому суд признает её вменяемой в отношении содеянного.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, её состояние здоровья, состояние здоровья членов её семьи. В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом признается в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия ФИО1 давала признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено. 

С учетом наличия у подсудимой ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и при отсутствии у неё отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении ей наказания применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, у суда не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу. 

Оснований для изменения категории тяжести преступления, в котором обвиняется ФИО1, на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом личности подсудимой ФИО1, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и социальной значимости совершенного ей преступления, характера и степени общественной опасности совершенного ей преступления, всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что подсудимой ФИО1 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, однако исправление подсудимой в настоящее время возможно в условиях без изоляции её от общества, поэтому применяет условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ. 

В целях исправления подсудимой ФИО1, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на неё в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной данным органом. 

Суд находит, что достижение цели наказания возможно без применения к подсудимой ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что преступление совершено ФИО1 при исполнении ей обязанностей 

<

данные изъяты> с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и личности виновной, суд признает невозможным сохранение за ней право занимать определенные должности, и назначает ей дополнительное наказание, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на определенный срок. При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего (гражданским истцом) Министерства социального развития Смоленской области (ранее Департамент по социальному развитию Смоленской области) о возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в судебном заседании представитель Т.В. поддержала в размере оставшейся невозмещенной части – 6 378 607 рублей 38 коп., просила взыскать с подсудимых. 

Гражданские ответчики ФИО2 и ФИО1 признали заявленный потерпевшим гражданский иск в полном объеме. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Суд удовлетворяет в полном объеме гражданский иск потерпевшего Министерства социального развития Смоленской области о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, что подтверждается представленными бухгалтерскими документами и заключениями бухгалтерских экспертиз, и взыскивает заявленную сумму, в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, с причинителей вреда ФИО2 и ФИО1, в солидарном порядке. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: журнал учета работающих проживающих, сшивки типовых договоров o полной индивидуальной материальной ответственности, сшивки документов с наименованием «Штатное расписание 2019», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2016», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2020», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2020», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май 2020», сшивки документов «Итоговые ведомости. Журнал операций № 6 2018, 2019», сшивки документов «СЗВ-М 2016, 2017, 2018», документы по штатному расписанию СОГБУ «Вяземский ДИПИ» за 2018 год, список на начисление на счета «заработных карт», штатное расписание на 2018 года, приказ № 33-ОД от 29.03.2019 «О выплате за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам дома интерната в феврале 2019 года», приказ № 29-ОД от 27.02.2019 «О выплате за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам дома интерната в феврале 2019 года», журнал «Контроля рабочего времени сотрудников медицинской службы», сшив документов «Лицевые счета «А-И» 2016 год», сшив документов «Лицевые счета «П-Я» 2016 год», сшив документов «Лицевые счета «A-Л» 2017 год», сшив документов «Лицевые счета «М-Я» 2017 год», сшив документов «Лицевые счета. А-Л 2018», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2018», сшив документов «Лицевые счета. A-Л 2019», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2019», сшив документов «Лицевые счета- A-Л 2020», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2020», личные дела И.Ф., Н.А., Н.Ф., Е.И., А.С., О.М., Н.В., В.П., банковские карты 1IAO «Сбербанк России», на имя «Н.Д.» ХХХ. «ФИО15. «А.З.» ХХХ, «А.К.» ХХХ, тетрадь 48 листов, в которой имеется ведомость оплаты работы проживающих в интернате лиц, карточка-справка c 06.03.2020 по 07.05.2020 на В.П., карточка-справка с 01.01.2020 по 15.05.2020 на А.С., карточка-справка на О.М. c 01.01.2020 по 18.05.2020, чеки и накладные; лицевые счета за 2015 год; тетрадь для записей формата A5, 48 листов, в которой фиксировалась оплата услуг врачей, хранящиеся при уголовном деле, - подлежат оставлению при деле. 

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 305, 306, 307 – 309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание по данной статье в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с установлением испытательного срока в 5 (пять) лет. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на условно-осужденного ФИО2 исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной этим органом.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу. 

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание по данной статье в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с установлением испытательного срока в 5 (пять) лет. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на условно-осужденную ФИО1 исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной этим органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: журнал учета работающих проживающих, сшивки типовых договоров o полной индивидуальной материальной ответственности, сшивки документов с наименованием «Штатное расписание 2019», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2016», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2016», сшивки документов с наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2017», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2018», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май-июнь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 июль-август 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 сентябрь-октябрь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 ноябрь-декабрь 2019», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 январь-февраль 2020», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 март-апрель 2020», сшивки документов c наименованием «Журнал операций № 6 май 2020», сшивки документов «Итоговые ведомости. Журнал операций № 6 2018, 2019», сшивки документов «СЗВ-М 2016, 2017, 2018», документы по штатному расписанию СОГБУ «Вяземский ДИПИ» за 2018 год, список на начисление на счета «заработных карт», штатное расписание на 2018 года, приказ № 33-ОД от 29.03.2019 «О выплате за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам дома интерната в феврале 2019 года», приказ № 29-ОД от 27.02.2019 «О выплате за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам дома интерната в феврале 2019 года», журнал «Контроля рабочего времени сотрудников медицинской службы», сшив документов «Лицевые счета «А-И» 2016 год», сшив документов «Лицевые счета «П-Я» 2016 год», сшив документов «Лицевые счета «A-Л» 2017 год», сшив документов «Лицевые счета «М-Я» 2017 год», сшив документов «Лицевые счета. А-Л 2018», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2018», сшив документов «Лицевые счета. A-Л 2019», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2019», сшив документов «Лицевые счета- A-Л 2020», сшив документов «Лицевые счета. M-Я 2020», личные дела И.Ф., Н.А., Н.Ф., Е.И., А.С., О.М., Н.В., В.П., банковские карты 1IAO «Сбербанк России», на имя «Н.Д.» ХХХ. «В.К.» ХХХ. «А.З.» ХХХ, «А.К.» ХХХ, тетрадь 48 листов, в которой имеется ведомость оплаты работы проживающих в интернате лиц, карточка-справка c 06.03.2020 по 07.05.2020 на В.П., карточка-справка с 01.01.2020 по 15.05.2020 на А.С., карточка-справка на О.М. c 01.01.2020 по 18.05.2020, чеки и накладные; лицевые счета за 2015 год; тетрадь для записей формата A5, 48 листов, в которой фиксировалась оплата услуг врачей, хранящиеся при уголовном деле, - оставить при деле. 

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2 и ФИО1 в пользу Министерства социального развития Смоленской области 6 378 607 (шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот семь) рублей 38 копеек, которые перечислять по реквизитам: получатель: УФК по Смоленской области (Министерство социального развития Смоленской области л/с 

<

***>) (поле 16 платежного поручения), ИНН 

<

***> (поле 61 платежного поручения), КПП 673001001 (поле 103 платежного поручения), ОКТМО 66000000 (попе 105 платежного поручения), г. Смоленск (поле 13 платежного поручения), БИК 016614901 (поле 14 платежного поручения), к/с 40102810445370000055 (поле 15 платежного поручения), р/с 

<

***> (пoлe 17 платежного поручении), КБК (поле 104 платежного поручении): 80611302992020001130, или 80611610022020001140, или 80611610100020001140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Вяземский районный суд Смоленской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, ФИО1, ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденные должны указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление, в течение 15 суток со дня вручения им копии постановления либо копии жалобы или представления. 

Также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа, принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

Судья А.А. Коробкин