дело № 1-253/2018

поступило в суд 28.05.2018 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования

г. Новосибирск 03 сентября 2018 года

Новосибирский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи Егоровой Е.В.

с участием государственного обвинителя от Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры Новосибирской области ФИО41, 

защитника Власова А.Н., представившей ордер №... и удостоверение №..., при секретаре Нагольной Е.А., 

с участием подсудимого ФИО42, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО42, ... не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО42 органом предварительного следствия обвиняются в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «...», на незаконно разработанном им карьере, расположенном на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес>, в 7,5 км на северо-восток от развилки села 

<

адрес>, осуществлял предпринимательскую деятельность по добыче полезных ископаемых в виде песчано-гравийной породы (смеси) без лицензии, когда такая лицензия обязательна при следующих обстоятельствах.

В 2009 году ФИО42 и ФИО1 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») с долей 50% у каждого. ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» зарегистрировано в установленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) №.... Директором, согласно протокола №... ООО «...» (ИНН ...) от ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО42

В редакции Устава Общества от ДД.ММ.ГГГГ наименование Общества прописывается как ООО «...» (ИНН №...) (согласно протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО «...» (ИНН №...) изменено написание наименования Общества: общество с ограниченной ответственностью «...» на общество с ограниченной ответственностью «...»).

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения №... учредителя ООО «...» (ИНН №...) ФИО42, в связи с заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества, ФИО42 стал единственным участником Общества с долей 100 % уставного капитала Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения №... участника Общества ФИО42 в число участников Общества принята ФИО2, с которой распределены доли по 50% каждому.

Юридический адрес месторасположения ООО «...» (ИНН №...) 

<

адрес>

Согласно Уставу Общества с ДД.ММ.ГГГГ (внесены изменения в Устав) основным видом деятельности Общества является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» по адресу 

<

адрес> проспект 

<

адрес> ООО «...» (ИНН №...) открыт расчетный счет №..., денежными средствами на котором, имел право распоряжаться только ФИО42

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководство текущей деятельностью ООО «...» (ИНН №...) в том числе и финансово – хозяйственная функция Общества осуществлялась единоличным исполнительным органом ООО «...» (ИНН №...) - директором ФИО42

Так, в 2015 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО42 решил заняться разработкой карьера на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> а именно добычей песчано-гравийной породы (смеси) и ее реализацией после переработки под видом щебня, отсева, «вскрыши», бутового камня, скальника, дорожной смеси, щебеночно - песчаной смеси, пескосмеси.

Согласно распоряжению Министерства природных ресурсов Российской Федерации №... –р, 

<

адрес> №... от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской области» и перечня утвержденного указанным распоряжением, песчано – гравийные породы (смеси) относятся к общераспространенным полезным ископаемым Новосибирской области.

Порядок добычи полезных ископаемых регламентирован Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2395-1 "О недрах", который регулирует отношения, возникающие в области использования и охраны недр.

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.

Для осуществления указанного вида деятельности необходимо получение лицензии на недропользование.

Согласно статьи 11 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2395-1 "О недрах" предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

Достоверно зная, о необходимости получения лицензии для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с добычей общераспространенного полезного ископаемого, в 2015 году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено у ФИО42, являющегося субъектом предпринимательской деятельности, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно на добычу песчано-гравийной породы (смеси) без лицензии, когда такая лицензия обязательна и ее реализацию после переработки под видом щебня, отсева, «вскрыши», бутового камня, скальника, дорожной смеси, щебеночно - песчаной смеси, пескосмеси, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес>

Для осуществления своего преступного умысла ФИО42 разработал план ведения незаконной предпринимательской деятельности ООО «...» (ИНН №...), без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, ФИО42 планировал подыскать дробильную установку, дизельный генератор для работы дробильной установки, экскаваторы, погрузчики для добычи полезного ископаемого и грузовой автомобильный транспорт. Также ФИО42 планировал подобрать рабочих для работы на незаконно разрабатываемом карьере, не посвящая их при этом в свои преступные планы. Далее ФИО42 планировал разместить рекламу в сети Интернет, с целью информирования физических и юридических лиц о реализации ООО «...» (ИНН №...) продукции полученной на указанном выше незаконном карьере. По мере обращения к нему физических и юридических лиц, ФИО42 планировал заключать с последними от имени ООО «...» (ИНН №...) в своем лице договоры на поставку (в том числе самовывозом и взаимозачетом) по рыночной цене полезного ископаемого песчано-гравийной породы (смеси) добытой на незаконно разрабатываемом им карьере. От реализованной песчано-гравийной породы (смеси), а именно продуктов ее переработки: щебня, отсева, «вскрыши», бутового камня, скальника, дорожной смеси, щебеночно - песчаной смеси, пескосмеси, ФИО42 планировал получать денежные средства на расчетный счет №... ООО «...» (ИНН №...), ранее открытый в дополнительном офисе «...» ... по адресу 

<

адрес> ООО «...» (ИНН №...), то есть извлечь доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме не менее 13 814 629 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером.

При этом, в целях придания видимости законности своим действиям, ФИО42 планировал направить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее по тексту Департамент) документы необходимые для получения лицензии.

Реализуя свой преступный умысел, с целью личного материального обогащения, действуя обдуманно и целенаправленно, из корыстных побуждений с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО42 в соответствии с разработанным планом, привлек для добычи полезного ископаемого оборудование и технику. А так же привлек рабочих, не посвященных в его преступную деятельность, для работы на указанном карьере. Которые с помощью оборудования и техники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли добычу и переработку полезного ископаемого.

Также ФИО42 в средствах массовой информации, а именно в информационном ресурсе сети «Интернет», разместил рекламу, о реализации ООО «...» (ИНН №...) продукции с указанного выше незаконного карьера.

Совершив необходимые подготовительные действия, направленные на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, ФИО42, продолжая реализовывать свой преступный умысел на добычу песчано-гравийной породы (смеси) без лицензии, когда такая лицензия обязательна и ее реализацию после переработки под видом щебня, отсева, «вскрыши», бутового камня, скальника, дорожной смеси, щебеночно - песчаной смеси, пескосмеси, с извлечением дохода в особо крупном размере, на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ООО «...» (ИНН №...) ряд договоров поставки, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «...» (далее по тексту ООО ТК «...») в лице ФИО3, не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО ТК «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО ТК «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 368 500 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ТК «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 500 тонн на сумму 50 000 рублей, скальник 500 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет - фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень 800 тонн на сумму 80 000 рублей, по счет - фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 1 200 тонн на сумму 120 000 рублей, по счет - фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 685 тонн, на сумму 68 500 рублей, а всего на сумму 368 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО4 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки без номера, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №..., расчетного счета №... и по договоренности с расчетного счета №... Общества с ограниченной ответственностью "..." с назначением платежа за ООО «...» на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 4 680 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень 2 000 тонн на сумму 200 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 1 800 тонн на сумму 180 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 7 333 тонн на сумму 1 100 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 13 333 тонн на сумму 2 000 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 2 666 тонны 660 килограмм на сумму 400 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 5 333 тонны 320 килограмм на сумму 800 000 рублей, а всего на сумму 4 680 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Садовым некоммерческим товариществом «...» (далее по тексту СНТ «...») в лице ФИО5 не посвященным в его преступную деятельность, договор купли – продажи строительных материалов без номера, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а СНТ «...» оплатить поставленный товар (смесь дорожная, отсев). Во исполнение обязательств по договору, СНТ «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 25 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило СНТ «...» отсев 75 тонн на сумму 25 000 рублей.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, в целях придания видимости законной предпринимательской деятельности ООО «...» (ИНН №...) на карьере, ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 являясь субъектом предпринимательской деятельности, которому в соответствии со ст. 9 закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №... «О недрах» предоставляется право пользования недрами, зная о том, что в соответствии со ст. 11 указанного закона, предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами, а так же зная о том, что в соответствии с п. 2 порядка оформления государственной регистрации, выдачи лицензии, на пользование участками местного значения утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ №...-п, оформление, государственную регистрацию, выдачу лицензий на пользование участками недр осуществляет Департамент, подал заявление в Департамент на получение лицензии на разработку карьера с условным названием «...» к которому приложил схему участка недр «...» с географическими координатами (в системе координат Пулково 1942) угловых точек участка недр «...» в масштабе 1:10 000.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, ФИО42, продолжил заключать договоры поставок, а именно:

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Садовым некоммерческим товариществом «...» (далее по тексту СНТ «...») в лице ФИО6 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а СНТ «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору, СНТ «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 52 485 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило СНТ «...» по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 162 тонны 500 килограмм на сумму 52 485 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО7 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 976 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 400 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 400 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 400 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 800 тонн на сумму 100 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 800 тонн на сумму 100 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 1 200 тонн на сумму 150 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 400 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 400 тонн на сумму 50 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 800 тонн на сумму 100 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 1 200 тонн на сумму 150 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ отсев 360 тонн на сумму 126 000 рублей, а всего на сумму 976 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО8 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки (утерян), по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 343 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №... 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ дорожную смесь 1 000 тонн, на сумму 343 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Садоводческим некоммерческим товариществом «...» (далее по тексту СНТ «...») в лице ФИО9 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки без номера, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а СНТ «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, СНТ «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 31 500 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило СНТ «...» по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ дорожную смесь 12 кубических метров, на сумму 6 000 рублей, пескосмесь 160 кубических метров на сумму 18 300 рублей, услуги спецтехники 7 200 рублей, а всего на сумму 31 500 рублей.

Далее ФИО42, действуя от ООО «...» (ИНН №...), в продолжение реализации преступного умысла на незаконную предпринимательскую деятельность, без лицензии для переработки добытого полезного ископаемого заключил ДД.ММ.ГГГГ с обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») договор аренды. Согласно условий договора ООО «...» (ИНН №...) получило в аренду две дробильные установки: 1) 1300 МАХТРАК (MAXTRAK), дробильная установка, 2006 год выпуска, заводской номер машины (рамы) №...), двигатель №...), 2) №...) 1800 грохот, 2005 год выпуска, заводской номер машины (рамы) 12004132, двигатель 10009603. Залоговая стоимость техники составила: по 4 250 000 рублей за каждую единицу, а всего 8 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, действуя от ООО «...» (ИНН №...) заключил с обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») договор аренды. Согласно условий договора ООО «...» (ИНН №...) получило в аренду дробильную установку ... Залоговая стоимость техники составила 6 500 000 рублей.

Указанное оборудование передано в ООО «...» (ИНН №...) согласно актам приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ, после чего установлено на незаконно разрабатываемом ООО «...» (ИНН №...) карьере, на территории земельного участка с кадастровым номером №..., квартала 

<

адрес>

Далее ФИО42 действуя от ООО «ГЕАЛ» (ИНН №...) в продолжение реализации преступного умысла, на незаконную предпринимательскую деятельность, без лицензии заключил договор аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ с закрытым акционерным обществом «...» (далее по тексту ЗАО «...») в соответствии с которым ООО «...» (ИНН №...), ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи приняло в аренду дизельную электростанцию ... 2008 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи ООО «...» приняло в аренду дизельную электростанцию ..., 2012 года выпуска. С целью снабжения электричеством устройств и оборудования, которые работали на указанном выше незаконном карьере.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, ФИО42, продолжил заключать договоры поставок, а именно:

В период до октября 2015 года более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО10 не посвященным в его преступную деятельность устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 396 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с ООО «№...» в лице ФИО11 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 812 890 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «НПО Химцентр» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ скальный грунт 2 059 тонн, на сумму 626 850 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 569 тонн 100 килограмм, на сумму 321 140 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 107 тонн, на сумму 59 300 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 100 тонн, на сумму 60 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 200 тонн, на сумму 120 000 рублей, щебень (5-20) 30 тонн, на сумму 21 600 рублей, а всего на сумму 1 208 890 рублей, с учетом 396 000 рублей ранее перечисленных ООО «...» на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) указанный выше.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО12 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» ИНН (№...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 554 916 рублей 60 копеек, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №... квартала 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень фракции (0-40) 212 тонн 720 килограмм на сумму 89 342 рубля 40 копеек, щебень фракции (20-40) 603 тонн 710 килограмм на сумму 253 558 рублей 20 копеек, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 24 тонны 600 килограмм на сумму 10 332 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень фракции (20-40) 416 тонн 310 килограмм на сумму 145 708 рубля 50 копеек, щебень фракции (40-70) 42 тонны 140 килограмм на сумму 14 749 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 117 тонн 790 килограмм на сумму 41 226 рублей 50 копеек, а всего на сумму 554 916 рублей 60 копеек.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО13 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 250 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №... 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ скальный грунт (по факту вскрышу) 666 тонн 700 килограмм на сумму 100 000 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ скальный грунт (по факту вскрышу) 1 250 тонн на сумму 150 000 рублей, а всего на сумму 250 000 рублей.

В период до февраля 2016 года более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО14 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 578 100 рублей, а так же на сумму 6 240 рублей взаимозачетом товар, всего на сумму 584 340 рублей. А ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., квартала 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 85 тонн на сумму 35 700 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (5-20) 5 тонн на сумму 2 600 рублей, щебень (20-40) 60 тонн на сумму 25 800 рублей, бутовый камень 30 тонн на сумму 6 000 рублей, вскрышу 150 тонн на сумму 22 500 рублей, отсев 60 тонн на сумму 7 200 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-70) 223 тонн на сумму 78 050 рублей, щебень (20-40) 30 тонн на сумму 12 900 рублей, бутовый камень 149 тонн на сумму 29 800 рублей, вскрышу 50 тонн на сумму 7 500 рублей, отсев 39 тонн на сумму 4 680 рублей, щебень (40-70) 660 тонн, на сумму 277 200 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 56 тонн на сумму 23 520 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ поставило щебень (40-70) 102 тонн на сумму 42 840 рублей, отсев 67 тонн на сумму 8 050 рублей, итого на сумму 584 340 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО15 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 25 930 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет - фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-70) 28 тонн на сумму 12 040 рублей, по счет - фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 15 тонн на сумму 6 300 рублей, по неустановленной в ходе следствия счет - фактуре, товар согласно спецификации к договору, на сумму 7 590 рублей, а всего на сумму 25 930 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью ...» (далее по тексту ООО ...») в лице ФИО16 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО ...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО ...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 99 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 16 тонн на сумму 7 200 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 64 тонн на сумму 42 880 рублей, щебень (20-40) 68 тонн на сумму 46 920 рублей, а всего на сумму 97 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО17 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» ...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 3 380 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., квартала 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (5-20) 5 тонн на сумму 3 380 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО18 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 33 600 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №... 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 80 тонн на сумму 33 600 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО19, не посвященной в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 31 500 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 75,000 тонн на сумму 31 500 рублей. А также в соответствии с договором купли-продажи дизельного топлива без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «...» (ИНН №...) в лице директора ФИО42 и Обществом с ограниченной ответственностью Торговая Строительная Компания «...» (далее по тексту ООО ТСК «...») в лице ФИО19 и соответствии со спецификацией к договору, в которой оговорено, что расчет за поставленный товар (дизельное топливо) возможен по бартеру на щебень любой фракции, ООО «...» (ИНН №...) в период до ДД.ММ.ГГГГ в счет поставленного им дизельного топлива, из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «...», которая также является организацией ФИО19, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-70) 285 тонн на сумму 99 750 рублей, щебень (40-70) 360 тонн на сумму 151 200 рублей, отсев 25 тонн на сумму 3 000 рублей, щебень (5-20) 8 тонн на сумму 4 160 рублей, щебень (20-40) 240 тонн на сумму 105 600 рублей, бутовый камень 15 тонн, на сумму 3 000 рублей, по счет-фактуре 43 от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 145 тонн на сумму 63 800 рублей, щебень (40-70) 285 тонн на сумму 119 700 рублей, а всего на сумму 581 710 рублей с учетом раннее поставленного щебня (40-70) на сумму 31 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО20 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 1 177 300 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 150 тонн на сумму 61 500 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 128 тонн на сумму 44 800 рублей, щебень (0-70) 2 399 тонн на сумму 839 650 рублей, щебень (5-20) 90 тонн на сумму 46 800 рублей, щебень (5-20) 90 тонн на сумму 45 000 рублей, щебень (20-40) 35 тонн на сумму 15 750 рублей, кроме этого поставило по счет-фактуре не установленной в ходе следствия, отсев на сумму 7 200 рублей и щебень, не установленной в ходе следствия фракции на сумму 116 600 рублей, а всего на сумму 1 177 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО21 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 85 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 78 тонн на сумму 34 320 рублей, щебень (40-70) 10 тонн на сумму 4 200 рублей, щебень (5-20) 10 тонн на сумму 5 200 рублей, по счет фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-70) 100 тонн на сумму 35 000 рублей, а всего на сумму 78 720 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО22 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору, ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 1 479 746 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 13 тонн на сумму 4 550 рублей, щебень (0-70) 2 093 тонны 800 килограмм на сумму 732 830 рублей, щебень (40-70) 40 тонн на сумму 16 800 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 13 тонн на сумму 4 550 рублей, щебень (0-70) 1 019 тонн на сумму 356 650 рублей, щебень (40-70) 13 тонн на сумму 5 460 рублей, отсев 491 тонн на сумму 58 920 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 116 тонн на сумму 40 600 рублей, щебень (0-70) 324 тонн на сумму 113 400 рублей, отсев 274 тонн 800 килограмм на сумму 32 976 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (0-40) 26 тонн на сумму 9 100 рублей, щебень (20-40) 121 тонн на сумму 52 030 рублей, отсев 67 тонн на сумму 8 040 рублей, щебень (40-70) 50 тонн на сумму 21 000 рублей, по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 36 тонн на сумму 15 480 рублей, а всего на сумму 1 472 386 рублей.

В период до лета 2016 года более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с ФИО22 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ФИО22 оплатить поставленный товар (щебень). Во исполнение обязательств по устному договору, ФИО22 в период до лета 2016 года более точного времени в ходе следствия не установлено рассчитался наличными денежными средствами в сумме 76 650 рублей с директором ООО «...» (ИНН №...) ФИО42, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ФИО22 щебень 219 тонн на сумму 76 650 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-торговая Компания «...» (далее по тексту СТК ООО «...») в лице ФИО23 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО СТК «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО СТК «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 13 780 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО СТК «...» щебень (5-20) 10 тонн на сумму 7 890 рублей и пескосмесь 10 тонн на сумму 5 890 рублей, а всего на сумму 13 780 рублей.

В июне 2016 года Департамент в предоставлении ООО «...» (ИНН №...) в лице ее директора ФИО42 лицензии на добычу полезных ископаемых на участке недр с условным названием «...» на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> отказал.

Не смотря на отказ в предоставлении лицензии ФИО42 продолжил реализацию преступного умысла на незаконную предпринимательскую деятельность по добыче песчано-гравийной (породы) смеси на территории указанного участка недр.

При этом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, ФИО42 заключил от имени ООО «...» (ИНН №...) еще ряд договоров поставок, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» (далее по тексту ООО «

<

адрес>» в лице ФИО24 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) на основании спецификации к договору должно поставить, а ООО «

<

адрес>» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, ООО «

<

адрес>» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 358 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) до ДД.ММ.ГГГГ из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «

<

адрес>» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ вскрышу 909 тонн на сумму 301 080 рублей, по счет – фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ вскрышу 182 тонны на сумму 56 920 рублей, а всего на сумму 358 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская дорожная компания» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО25 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 12 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 30 тонн на сумму 12 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО26, не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 32 600 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) на общую сумму 24 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Акционерным обществом «...») (далее по тексту АО «...») в лице ФИО27 не посвященным в его преступную деятельность, договор поставки №..., по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а АО «...») оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по договору, АО «...») со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 621 901 рублей 60 копеек, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило в период до ДД.ММ.ГГГГ АО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебеночно-песчанную смесь фракции (0-40) на сумму 621 901 рублей 60 копеек.

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО28 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 100 000 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (40-70) 186 тонн на сумму 74 400 рублей, щебень (20-40) 25 тонн на сумму 10 000 рублей, а всего на сумму 84 400 рублей.

Далее ФИО42 действуя от ООО «...» (ИНН №...) в продолжение реализации преступного умысла, на незаконную предпринимательскую деятельность, без лицензии заключил договор аренды № №... от ДД.ММ.ГГГГ с обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО29 в соответствии, с которым ООО «...» (ИНН №...), получило от ООО «№...» в аренду дизель-генераторную установку ЭДД-350-4(2) на базе ДООСАН (DOOSAN).

ДД.ММ.ГГГГ дизель-генераторная установка ЭДД-350-4(2) на базе ДООСАН (DOOSAN) по акту приемки-передачи ООО «...» передана ООО «...» (ИНН №...) и установлена на вышеуказанном незаконном карьере с целью снабжения электричеством устройств и оборудования, работавших на данном карьере.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, ФИО42, продолжил заключать договоры поставок, а именно:

В период до ДД.ММ.ГГГГ более точного времени в ходе следствия не установлено ФИО42, являясь директором ООО «...» (ИНН №...) заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») в лице ФИО30 не посвященным в его преступную деятельность, устный договор поставки, по условиям которого ООО «...» (ИНН №...) должно поставить, а ООО «...» оплатить поставленный товар. Во исполнение обязательств по устному договору ООО «...» со своего расчетного счета №... на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., открытый в дополнительном офисе «...» Сибирской дирекции ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 39 400 рублей, а ООО «...» (ИНН №...) из незаконно разрабатываемого им карьера, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №..., квартала 

<

адрес> поставило ООО «...» по счет-фактуре №... от ДД.ММ.ГГГГ щебень (20-40) 70 тонн на сумму 39 400 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 являясь директором ООО «...» (ИНН №...) осуществлял незаконное предпринимательство, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, в результате которой извлек доход в особо крупном размере, на общую сумму не менее 13 814 629 рублей 20 копеек.

Полученными в результате незаконного предпринимательства денежными средствами ФИО42 распорядился по своему усмотрению.

Действия ФИО42 были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Прокурор Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры Новосибирской области переквалифицировал действия ФИО42 на ч. 1 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере по тем основаниям, что ФИО42 органом предварительного следствия вменяется период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 как директор ООО «...» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование недрами без лицензии на пользование недрами до ДД.ММ.ГГГГ, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» поступило 3601676 рублей. Таким образом, после привлечения к административной ответственности в результате незаконный добычи полезных ископаемых ФИО42 извлек прибыль в размере 3601676 рублей.

В судебном заседании ФИО42 заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства. 

Выслушав участников процесса, суд полагает, что уголовное дело в отношении ФИО42 подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как установлено, прокурор переквалифицировал действия ФИО42 на ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Суд связан с позицией прокурора по квалификации действий подсудимого. 

Подсудимый ФИО42 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. 

ДД.ММ.ГГГГ со дня совершения ФИО42 преступления истекло два года. 

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО42 подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО42 по ч. 1 ст. 171 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Меру пресечения ФИО42 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

- вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела: копия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму – 343 000 рублей 00 копеек; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 000 рублей; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификация к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; копия счёта на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 780 рублей; договор аренды № №... от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный между ООО «...» и ООО «...» предметом данного договора является передача в ООО «...» дизель - генераторной установки ЭДД-350-4(2) установленной мощностью 350 кВт на базе DOOSAN; акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к договору аренды № №... от ДД.ММ.ГГГГг.); акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к договору аренды № №... от ДД.ММ.ГГГГг.); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификация к договору купли №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимных расчётов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ОО «...»; копия письма на основании акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 000 рублей; копия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000 рублей; копия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; копия «Паспорта самоходной машины и других видов техники» марка машины – 1300 MAXTRAK ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА; копия «Паспорта самоходной машины и других видов техники» марка машины – POWERSCREEN T. CHIEFTAIN 1800 ГРОХОТ; копия «Паспорта самоходной машины и других видов техники» марка машины – TEREX FINLAY J-1175 ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА; копия договора заключенного между ООО «...» и ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приёма-передачи транспортных средств в аренду с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора заключенного между ООО «...» и ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приёма-передачи транспортных средств в аренду с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки №... взаимных расчётов по договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГг. за период 4 квартал 2015 года; копия акта сверки №... взаимных расчётов по договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГг. за период 1 квартал 2015 года; копия акта сверки №... взаимных расчётов по договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГг. за период 2 квартал 2015 года; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; сСчёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – щебень 20-40, сумму на 15 480 рублей; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – щебень 0-40, сумму на 4 550 рублей, щебень 0-70, сумму на 732 830 рублей, щебень 40-70, сумму на 16 800 рублей; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – щебень 0-40, сумму на 9 100 рублей, щебень 20-40, сумму на 52 030 рублей, отсев, сумму на 8 040 рублей, щебень 40-70, сумму на 21 000 рублей; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – щебень 0-40, сумму на 40 600 рублей, щебень 0-70, сумму на 113 400 рублей, отсев, сумму на 32 976 рублей; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – щебень 0-40, сумму на 4 550 рублей, щебень 0-70, сумму на 356 650 рублей, щебень 40-70, сумму на 5 460 рублей, отсев на сумму 58 92; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар - отсев на сумму 52 485 рублей; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ товар - отсев на сумму 52 485 рублей; копия счёта №... от ДД.ММ.ГГГГ, товар – отсев на сумму 52 485 рублей; копия договора заключенного между ООО «...» и СНТ «...» от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёта №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сдачи-приёмки работ №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договор от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ год; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчётов за период 2015 года; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поучения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поучения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (ниже дописка №... от ДД.ММ.ГГГГ); копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёта на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от 15.06; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ ; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; счёт-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора купли-продажи дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчётов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ; копия платёжного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ,; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма от директора ООО «...» ФИО42; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимозачетов за период: январь 2016 – август 2016; копия сертификата соответствия; распечатка с интернета; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГг.; копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёта на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёт-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ; лист, распечатанный с сайта с перепиской по изменению спецификации к договору; переписка между анной чуровой и менеджером по снабжению ООО СМЦ «...» ФИО31; копия фактуры без номера от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от 22.03; копия счёта на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия фактуры без номера от ДД.ММ.ГГГГ; лист распечатанный с сайта с перепиской по изменению спецификации к договору; переписка между анной чуровой и менеджером по снабжению ООО СМЦ «...» ФИО31; лист распечатанный с сайта с перепиской по изменению спецификации к договору; переписка между ФИО32 (дополнительное соглашение ...) и менеджером по снабжению ООО СМЦ «...» ФИО31; лист распечатанный с сайта с обращением от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 к чуровой анне; копия письма заместителя директора ООО СМЦ «...» ФИО34; видеозаписи на двух оптических дисках – (осмотр карьера ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ); видеозаписи на двух оптических дисках – (осмотр карьера ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ); выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №...; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №...; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №...; записная книжка серого цвета с магнитной застежкой; информация об абонентских номерах, зарегистрированных на ФИО42 и ФИО35; копии документов поданных ООО «...» в Департамент с целью получения лицензии и копии документов составленных в связи с заявлением ООО «...» (т. 7 л.д. 160-171); видеосюжет «сюжет от ДД.ММ.ГГГГ на лазерном диске, после вступления постановления в законную силу хранить в материалах дела. 

- вещественные доказательства, выданные на хранение:

- представителю ФИО36 ООО «Строймеханика» и ООО «Инвестиционная компания МЕГА»: дробильная установка MATRAK 1300, дробильная установка POWERSCREEN 1800 грохот, дробильная установка TEREX J 1175, после вступления постановления в законную силу оставить в его распоряжении; 

- представителю ООО «...» ФИО29: дизельная электростанция мощностью 350 к\вт, ЭДД–350-4, после вступления постановления в законную силу оставить в его распоряжении; 

- законному владельцу ФИО37О.: свидетельство о регистрации машины серии СА №... на экскаватор марки «HITACHI ZX 330-3», год выпуска 2008, № машины (рамы) №..., двигатель №..., государственный регистрационный знак №..., после вступления постановления в законную силу оставить в его распоряжении; 

- законному владельцу ФИО42: свидетельство о регистрации машины серии СВ №... на погрузчик XCMG «LW300FN», год выпуска 2014, № машины (рамы) №..., двигатель № №..., государственный регистрационный знак тип №..., после вступления постановления в законную силу оставить в его распоряжении. 

- вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле (приложение): записная книжка в обложке серого цвета с магнитной застежкой; три блокнота в обложках черного цвета с записями-учетами ООО «...»; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ; накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ; накладные в количестве 12 листов с оттисками печати цвета ООО «...»; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; фактура без номера от ДД.ММ.ГГГГ; 18 блокнотных листов с рукописными записями чернилами синего цвета; фрагмент листа с текстом, начинающийся со слов «Уважаемый Арендатор!»; фактура без номера от 22.10.2015г.; фактура без номера от 22.10.2015г.; фактура без номера от 22.10.2015г.; фактура без номера от 22.10.2015г.; фактура №... от 22.10.2015г.; фактура без номера от 22.10.2015г.; фактура №... от 26.10.2015г.; фактура №... от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура №... от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура №... от 26.10.2015г.; фактура без номера от 26.10.2015г.; фактура без номера от 27.10.2015г.; фактура №... от 27.10.2015г.; фактура без номера от 27.10.2015г.; фактура №... от 27.10.2015г.; фактура №... от 27.10.2015г.; фактура №... от 27.10.2015г.; фактура без номера и даты, на одном листе; фрагмент листа формата А4 с рукописными записями чернилами синего цвета; паспорт качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества №... от 0.07.2016; паспорт качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества №... от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства 

<

адрес> на автомобиль КАМАЗ5410; паспорт транспортного средства 

<

адрес> на автомобиль №...; договор купли-продажи транспортного средства между ФИО38 и ФИО42 о купле-продаже транспортного средства Камаз 5410; договор купли-продажи транспортного средства между ФИО39, и ФИО42 о купле-продаже транспортного средства МАЗ №...; акт приема передачи имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки щебня №... от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору поставки щебня №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; пеостановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 Кодекса РФ, в отношении юридического лица – ООО «...», ИНН №..., от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.1 Кодекса РФ, в отношении должностного лица ООО «...» - директора ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 Кодекса РФ, в отношении должностного лица ООО «...» - директора ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.1 Кодекса РФ, в отношении юридического лица – ООО «...», ИНН №... от ДД.ММ.ГГГГ; письмо руководителю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от ООО «Геал»; письмо руководителю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от ООО «...»; схема участка недр «...»; определение №.../п о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.3 КОАП РФ в отношении ООО «...» на ДД.ММ.ГГГГ; определение №.../п о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.3 КОАП РФ в отношении директора ООО «...» ФИО42 на ДД.ММ.ГГГГ; копия письма руководителю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от ООО «...»; копия письма директору ООО «...» из Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области с приложениями: копией письма геолога ФИО40; копией обзорной карты участка недр «...»; копией схемы участка недр «Барлакский»; копей письма руководителю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области; заявление руководителю Департамента недропользования по СФО от ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление губернатору Новосибирской области от ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, адресованное ФИО42; заявление руководителю Департамента лесного хозяйства Новосибирской области от ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Департамента лесного хозяйства Новосибирской области №... от ДД.ММ.ГГГГ; письмо главе администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от ООО «...»; письмо главе администрации 

<

адрес> Новосибирской области от ООО «...»; постановление №...п о назначении административного наказания ООО «...» за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 7.3 КОАП РФ; постановление №...п о назначении административного наказания директору ООО «...» ФИО42 за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 7.3 КОАП РФ; свидетельство о прохождении технического осмотра серии СВ №..., после вступления постановления в законную силу вернуть ФИО42

Снять наложенный на основании постановления Новосибирского районного суда Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ арест с имущество ФИО42:

- 1/3 доли в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- земельного участка с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: 

<

адрес>

- жилого дома с кадастровым номером №..., расположенного по адресу: 

<

адрес>

- автомобиля марки ИНФИНИТИ QX70, 2014 года выпуска, идентификационный номер VIN №.... 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток с момента его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы, либо представления ФИО42 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий :/подпись/