УИД 74RS0049-01-2024-002054-94

Дело № 1-391/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Троицк Челябинской области 06 сентября 2024 года

Троицкий городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Кошак О.А.,

при секретаре судебного заседания Дубенецкой Н.Ю., 

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора города Троицка Челябинской области Мулюкиной О.В., помощника прокурора города Троицка Челябинской области Крылова Д.А., 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Шадымовой Л.Н., действующей на основании удостоверения №, ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Троицкого городского суда Челябинской области материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, родившейся 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

С ДД.ММ.ГГГГ года у ФИО1 возникло право на меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон 157-ФЗ) и Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 (далее – Положение утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1170), реализуемых через АО «ДОМ.РФ», по случаю рождения третьего ребенка – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Узнав о возникшем праве по реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), у ФИО1, с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищения денежных средств в сумме, не превышающей 450 000 рублей 00 копеек, путем заключения мнимой сделки о приобретении объекта недвижимости, завышения цены объекта недвижимости и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ».

Во исполнение преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по 24 августа 2022 года, находясь в г. Троицк Челябинской области, ФИО1 обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет свою деятельность по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение, предложив ей незаконно обогатиться при получении положенной ФИО1 субсидии, за счет хищения предоставляемой субсидии, путем заключения мнимой сделки, завышения цены объекта недвижимости и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ответила согласием, вступив в преступный сговор с ФИО1, направленный на хищении денежных средств при получении субсидии, выделяемых в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу).

После получения согласия от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО1 должна приискать объект недвижимости для покупки за счет ипотечного кредита (займа), договориться с продавцом о заключении договора с установленной ей ценой, с последующим возвратом объекта недвижимости, получить в банке ипотечный кредит (займ) для приобретения объекта недвижимости, а затем обратиться с заявлением в банк для получения выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа), а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь должна оформить и направить в банк документы для получения ФИО1 ипотечного кредита (займа), сообщить в банк сведения для составления договора купли-продажи и направить в банк документы для получения ФИО1 выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа). Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 договорились о том, что услуги лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в оформлении документов на получение средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа) будут составлять не менее 75 000 рублей 00 копеек, в том числе расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для получения кредита и субсидии, а оставшиеся денежные средства от полученных средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа) остаются у ФИО1

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по 24 августа 2022 года, находясь в г. Троицк Челябинской области, согласно отведенной роли ФИО1 приискала для покупки жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, продавцом которой выступала Свидетель №1, не осведомленная о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, с которой ФИО1 договорилась о приобретении объекта недвижимости за 560 000 рублей 00 копеек, после чего ФИО1 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о приобретаемом объекте недвижимости, продавце, цене объекта недвижимости и иные необходимые данные для оформления документов и последующего направления их в банк, с целью получения ипотечного кредита (займа). 

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный промежуток времени, находясь на территории г. Троицк Челябинской области, подготовила и направила в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, документы для оформления ипотечного кредита (займа) на имя ФИО1, а также сведения для составления договора купли-продажи по вышеуказанному приобретаемому жилому дому, где умышлено, с целью незаконного обогащения, указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении приобрести вышеуказанные объекты недвижимости на сумму 560 000 рублей 00 копеек. 

Продолжая реализовывать единый и совместный преступный умысел на хищение денежных средств при получении субсидии, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в дневное время 24 августа 2022 г. прибыли в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, где на основании предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении жилого дома и земельного участка, ФИО1 одобрили ипотечный кредит (займ) в сумме 450 000 рублей 00 копеек на приобретение объектов недвижимости, находящихся по адресу: 

<

адрес>, о чем между АО Банк конверсии «Снежинский» и ФИО1 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ

Затем, в дневное время 24 августа 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени продавца Свидетель №1, на основании доверенности от 04 июля 2022 года, ФИО1 получили от АО Банк конверсии «Снежинский» договор купли-продажи, составленный на основании предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо ложных и недостоверных сведений о цене приобретаемого объекта недвижимости, согласно которому Свидетель №1, не осведомленная о преступной деятельности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 продает, а ФИО1 покупает жилой дом общей площадью 44,9 кв.м и земельный участок общей площадью 1 498 кв.м, расположенные по адресу: 

<

адрес> за 560 000 рублей 00 копеек. 

Получив договор купли-продажи лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 в дневное время 24 августа 2022 г. проследовали в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующая от имени продавца – Свидетель №1 на основании доверенности от 04 июля 2022 года, заключили договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на основании которого на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, были зачислены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые в этот же день были перечислены на безотзывный аккредитив банковского счета Свидетель №1 №, открытого АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: 

<

адрес>, по которому аккредитив исполняется Свидетель №1 только после поступления от АО «ДОМ.РФ» в АО Банк конверсии «Снежинский» денежных средств в размере не менее 450 000 рублей 00 копеек, в качестве реализации ФИО1 права на меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Затем, 26 августа 2022 года на основании договора купли-продажи от 24 августа 2022 года, заключенного между Свидетель №1 и ФИО1, произведена государственная регистрация права собственности, подтверждающая переход права собственности к ФИО1, о чем внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости. 

Продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищении денежных средств при получении субсидии, ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив ДД.ММ.ГГГГ право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обратилась 08 сентября 2022 г. в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выплате средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа), в соответствии с Законом 157-ФЗ и Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1170, в виде денежных средств из бюджета АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей 00 копеек. По результатам рассмотрения заявления ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» в АО Банк конверсии «Снежинский» 21 сентября 2022 года поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, в качестве погашения ипотечного кредита (займа) ФИО1, после чего у Свидетель №1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей на основании доверенности от 04 июля 2022 года, появилось право пользоваться безотзывным аккредитивным банковским счетом №, открытого в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>.

После этого, 28 сентября 2022 г. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея право распоряжаться безотзывным аккредитивом банковского счета №, открытого в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на основании доверенности от 04 июля 2022 года, выданной Свидетель №1, осуществила снятие денежных средств в сумме 450 000 рублей, после чего в период с 28 сентября 2022 года по 25 января 2023 года, находясь в помещении офиса № по адресу: 

<

адрес> передала их ФИО1, которая по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала последней 75 000 рублей, а оставшиеся 375 000 рублей присвоила себе. Своими умышленными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 совершили хищение денежных средств, выделенных АО «ДОМ.РФ» в рамках реализации государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Похищенными денежными средствами лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 распорядились по собственному усмотрению, причинив АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей 00 копеек. 

В судебном заседании после изложения государственным обвинителем сути предъявленного обвинения подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, однако от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленном ст.51 Конституции Российской Федерации, отказалась. 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показания ФИО1, которые последняя давала в ходе предварительного следствия, были оглашены.

В ходе допроса в качестве обвиняемой, ФИО1 пояснила, что вину по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала, показала, что с ФИО30 М.В. знакома с 2019 или 2020 года, ФИО4 риэлтор, помогала с оформлением покупки дома по адресу: 

<

адрес>. После того, как она родила ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она решила обратиться к ФИО4, чтобы последняя помогла оформить субсидию в размере 450 000 рублей, которая положена на 3 ребенка, при этом она сказала, что хочет сделать пристрой к уже имеющемуся дому по адресу: 

<

адрес>. В ходе общения с ФИО4, та сказала, что ей нужно купить дом, так как только для этого дается субсидия, а для этого нужно найти дом для покупки. Никаких правовых последствий покупки дома ФИО4 ей не разъясняла. Она достигла договоренности со своей бабушкой – Свидетель №1, что бабушка продаст ей дом и земельный участок, по адресу: 

<

адрес>. При этом Свидетель №1 по данному поводу она ничего не говорила, сказала, что просто надо переоформить дом и землю, а потом это все вернется. Потом она вновь обратилась к ФИО4 и сказала, что нашла дом, который можно купить. ФИО4 сказала, что нужны документы на дом, копии паспортов, копии свидетельств о рождении детей, а также необходимо было заполнить соответствующую анкету. Она все это сделала и передала все документы ФИО4 Также Свидетель №1 сделала доверенность на ФИО4, так как самой Свидетель №1 тяжело добираться до 

<

адрес>, то есть ФИО4 выступала от имени продавца. В дальнейшем всеми процедурами занималась сама ФИО4, далее ФИО4 сняла 450 000 рублей, взяв из них 25 000 рублей за свои услуги, кроме того, она отдала ФИО4 еще 50 000 рублей, которые ФИО4 затратила на оформления документов из своих денег. Таким образом, она получила наличными около 375 000 рублей. Изначально она не хотела покупать дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в связи с тем, что хотела просто сделать пристрой около своего дома по адресу: 

<

адрес>. Но ФИО4 сказала, что ей нужно сначала купить дом, так как только для этого дается субсидия. Она думала, что получить деньги можно только через покупку дома. Дом по адресу 

<

адрес> был куплен ФИО1 за 450 000 руб. Все вопросы по получению денег решала ФИО4, она не получала денег для покупки дома. После покупки дома по адресу: 

<

адрес> дом был оформлен на нее. Свидетель №1, пожив у нее дома по адресу: 

<

адрес>, захотела вернуться в дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Свидетель №1 потребовала вернуть ей дом. Она не могла отказать Свидетель №1 и в итоге, дом был продан ею Свидетель №1 Все юридические действия совершала ФИО4, за что ей также было выплачено около 10 000 рублей. После того, как ФИО4 заканчивала свои действия, направленные на покупку дома, ФИО4 возвратила ей денежные средства, полученные в качестве мер государственной поддержки для погашения ипотечного кредита, полученные в ходе покупки дома, уже за вычетом сумм, которые ФИО4 оставляла себе. Полученные деньги она потратила деньги для улучшения жилищных условий. Был достроен жилой теплый пристрой около дома по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д.60-65).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила свои показания в полном объеме, пояснив, что данные показания давала добровольно, без чьего-либо давления.

Исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что события преступного деяния, описанного в настоящем приговоре, и вина подсудимой в его совершении, установлены и подтверждаются следующими доказательствами.

В судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего ФИО21, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, полученными при производстве предварительного расследования, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, при неявке представителя потерпевшего и свидетелей, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО21 следует, что АО «ДОМ.РФ» (ИНН 

<

***>) фактически расположено по своему юридическому адресу: 

<

адрес>. Учредителем общества является Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации. Основной вид деятельности общества (по ОВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. В должности руководителя направления корпоративной безопасности работает с 21 августа 2023 года, в его служебные обязанности входит, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. На основании выданной мне доверенности он представляет интересы АО «ДОМ.РФ» в правоохранительных органах и судах всех инстанций. В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). В настоящее время АО «ДОМ.РФ» стало известно о хищении из бюджета РФ денежных средств, с использованием Банка «Снежинский» АО (далее - Банк), в результате предоставления в АО «ДОМ.РФ» ложных сведений, а именно о том, что через указанный Банк ранее неизвестные нам лица подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению наличных денежных средств, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или на покупку земельного участка. Исходя из информации, полученной из правоохранительных органов, стало известно, что данные лица осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи, указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. При выявлении несоответствия обращения заявителя либо заявления кредитора (займодавца) установленным требованиям АО «ДОМ.РФ» вправе потребовать возврата ранее выплаченных кредитору (займодавцу) средств государственной поддержки по каждому ипотечному жилищному кредиту (займу), в отношении которого выявлены несоответствия. Кредитор (займодавец) обязан перечислить истребованную АО «ДОМ.РФ» сумму средств государственной поддержки на счет АО «ДОМ.РФ», указанный в требовании. Согласно пункту 2 Правил предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для гашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - Правила), утвержденных Постановление №, меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления АО «ДОМ.РФ» собственных денежных средств с последующим возмещением недополученных доходов и затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Недополученные доходы и затраты АО «ДОМ.РФ», связанные с осуществлением указанных выплат кредиторам (займодавцам), подлежат возмещению в виде субсидии на ежемесячной основе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Согласно пунктам 3-4 Правил субсидия на цели возмещения недополученных доходов и затрат АО «ДОМ.РФ», связанных с реализацией программы, выплачивается Минфином России на основании предоставленного АО «ДОМ.РФ», посредством системы «Электронный бюджет», заявления по форме, установленной приложением № к правилам, содержащего информацию об объеме осуществленных в рамках истекшего расчетного периода (месяц) выплат. Выплата субсидии АО «ДОМ.РФ» осуществляется в рамках объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на цели реализации программы действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. Главным распорядителем средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации программы выступает Минфин России. Таким образом АО «ДОМ.РФ» ежемесячно осуществляет выплаты в рамках реализации мер государственной поддержки исполняя функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в соответствующей сумме субсидии. При этом в том случае, когда в адрес АО «ДОМ.РФ» поступает возврат ранее выплаченных собственных средств (по любым основаниям, включая возмещение материального ущерба), АО «ДОМ.РФ» осуществляет возврат таких средств в доход федерального бюджета Российской Федерации путем корректировки ежемесячной отчетности. При этом в рамках исполнения функции агента Правительства Российской Федерации АО «ДОМ.РФ» не может являться лицом, получившим неосновательное обогащение. В соответствии с абзацем вторым статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Следовательно, АО «ДОМ.РФ», направив денежные средства на погашение обязательств граждан по ипотечному жилищному кредиту (займу), приобретает весь комплекс необходимых правомочий, в том числе связанных с истребованием указанных денежных средств. Кроме того, в случае выявления противоправных действий со стороны третьих лиц, АО «ДОМ.РФ» вправе реализовать уголовно-правовой способ защиты нарушенных прав. При этом в силу выполняемой функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы АО «ДОМ.РФ» также выступает потерпевшим, обеспечивая возврат целевых средств в федеральный бюджет Российской Федерации. При поступлении запросов из правоохранительных органов (СО по г. Троицк СУ СК России по Челябинской области) ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам мошеннических действий группы лиц по предварительному сговору по выплатам многодетным семьям через Банк в отношении лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с лицами, имеющими право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления № 1170 АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ.РФ» подготавливало ответы, которые в том числе ему приходили на согласование. После полученной информации было принято решение направить её в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. От подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» получена информация, что в сентябре 2022 года в адрес АО «ДОМ.РФ» через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении ФИО1 (заявление зарегистрировано в ЕИСЖС за № 11519.09.2022). Платежным поручением от 08 сентября 2022 года денежные средства в размере 450,00 тыс. рублей (согласно сумме выплаты, указанной в заявлении № 11519.09.2022) были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от 24 августа 2022 года № 24417/99, заключенному с Банком «Снежинский» АО. Согласно полученному отчету от Банка «Снежинский» АО по кредитному договору от 24 августа 2022 года № 24417/99 за счет поступивших от АО «ДОМ.РФ» средств государственной поддержки в сумме 450,00 тыс. рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от 24 августа 2022 года № 24417/99, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450,00 тыс. рублей. Также хочу добавить, что в подтверждение правомерности своих действий в наш адрес от заявителя направлен комплект документов, установленный законодательством Российской Федерации по таким выплатам. В результате незаконной деятельности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, имеющими право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», и способствующей совершению указанного преступления ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 450 000,00 рублей (том 1 л.д.232-237).

Из показаний свидетеля ФИО31. следует, что проживает по адресу: 

<

адрес> с женой – ФИО1, и тремя малолетними детьми: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО4 он знаком с 2019 года, она риэлтор, помогала им с оформлением покупки дома по адресу: 

<

адрес>. После того, как у него и ФИО3 родилась дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, через какое-то время ФИО1 обратилась к ФИО4, чтобы купить дом у своей бабушки Свидетель №1, дом расположен по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит. Когда ФИО1 решила купить дом у Свидетель №1, он уже сделал фундамент под пристрой и сделал стены пристроя к дому по адресу: 

<

адрес>. Дом у Свидетель №1 хотели купить, чтобы потом этот дом перешел по наследству детям, но жить они там не планировали. Он или члены его семьи не были зарегистрированы в доме по адресу: 

<

адрес>. Он или члены его семьи после покупки дома по адресу: 

<

адрес>, не проживали. Выписывалась ли Свидетель №1 из дома по адресу: 

<

адрес>, он не знает. Он участия в оформлении документов на получение субсидии в рамках реализации национального проекта «Демография» и оформлении документов по купле-продаже дома по адресу: 

<

адрес> не принимал, этим занималась ФИО1 и ФИО4, он возил ФИО1 два раза в офис к ФИО4 по 

<

адрес> в 

<

адрес> и один раз в 

<

адрес> в банк «Снежинский», по какой улице он находится, он не помнит. За какую сумму планировалось купить дом по адресу: 

<

адрес>, он не знает, это лучше спросить у ФИО1 ФИО1 оформила кредит, денежные средства сняла ФИО4 и передала их Свидетель №1 Почему денежные средства за покупку дома сразу не были переданы Свидетель №1, а переданы через ФИО4, ему не известно. Дом по адресу: 

<

адрес>, после покупки у Свидетель №1, был оформлен на ФИО1 В настоящее время дом по адресу: 

<

адрес>, находится в собственности у Свидетель №1, каким образом произошло переоформление он не знает, но спустя некоторое время дом был переоформлен обратно на Свидетель №1, со слов Свидетель №1, она хочет вернуться в 

<

адрес>, в 

<

адрес> она жить не хочет, куда переехала после продажи дома. После того как дом был переоформлен обратно на Свидетель №1, Свидетель №1 отдала деньги за него ФИО1, отдала Свидетель №1 около 400 000 рублей. Указанные денежные средства были потрачены на ремонт пристроя: окна, строительные материалы, а также на газификацию дома. Кто оплачивал услуги ФИО4, сколько и из каких средств, он не знает (том 2 л.д.15-19).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 Г.П. следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> с 1980-х годов. Она лично знакома с Свидетель №1, поскольку является соседкой последней. Свидетель №1 проживает по адресу: 

<

адрес> с примерно с 2003 года, и на длительное время в период с 24 августа 2022 года по 25 января 2023 года никогда никуда не уезжала. Иногда Свидетель №1 уезжала из дома в гости к внучке – ФИО1, но только на несколько дней. С ФИО1 она лично знакома, поскольку она знает ФИО1 еще с детского возраста. С мужем ФИО1 – Свидетель №2 она не знакома. ФИО1 и Свидетель №2 в период с 24.08.2022 года по 25.01.2023 года постоянно не проживали по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д.30-33).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> с 2016 года. Она лично знакома с Свидетель №1, поскольку является соседкой последней. Она знает, что Свидетель №1 проживает по адресу: 

<

адрес> минимум с 2016 года, и на длительное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 никогда никуда не уезжала. Иногда Свидетель №1 уезжала из дома в гости к внучке – ФИО3, но только на несколько дней. С ФИО3 и Свидетель №2 она лично не знакома, но знает, что ФИО1 внучка Свидетель №1, а Свидетель №2 – муж ФИО1 Иногда она видела, как ФИО3 и Свидетель №2 приезжали в гости к Свидетель №1 Чтобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А.СБ. и Свидетель №2 постоянно проживали по адресу: 

<

адрес>, она не видела (том 2 л.д.35-38).

Из показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, следует, что в июне-июле 2022 года к ней обратилась ранее знакомая ей ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее 3-4 года назад она оформляла ФИО1 материнский капитал для покупки дома, в котором она прописана и живет. Встреча была у нее в офисе по адресу: 

<

адрес>. В ходе встречи ФИО1 сказала, что желает получить субсидию на погашение ипотеки в размере 450 000 рублей, так как у той на иждивении трое несовершеннолетних детей, в том числе дети, рожденные после 2019 года. Также ФИО1 сказала, что желает приобрести квартиру у родной бабушки, так как бабушка уже старая, она сказала, что нельзя приобретать жилое помещение у родителей. Она сказала ФИО1 предоставить ей скан-копии документов, необходимых для заявки, что ФИО1 и сделала. От ФИО1 она получила: документы на дом, паспорт собственника - Свидетель №1, свидетельства о рождении детей, анкету ФИО1, также они оформили доверенность Свидетель №1, согласно которой она выступала представителем Свидетель №1, то есть субсидия должна была поступить на счет, открытый в банке АО «Снежинский», по адресу: 

<

адрес>, счет был открыт именно для получения субсидии. Доверенность оформлялась в присутствии доверителя - Свидетель №1, но без её участия, доверенность была ей просто передана. По доверенности она, в том, числе могла использовать счет Свидетель №1 в АО «Снежинский». Она выезжала на объект, то есть на адрес Свидетель №1, в отношении которого оформлялась сделка, а именно: 

<

адрес>, осматривала его, делала фотоснимки, для оформления отчета об оценке. Договор купли-продажи подписали она и ФИО1, в МФЦ в 

<

адрес>. Примерно месяц спустя после регистрации права собственности ФИО1 на дом и землю, на счет банке АО «Снежинский» были зачислены вышеуказанные 450 000 рублей. После получения вышеуказанных средств она поехала в банк АО «Снежинский», где сняла 450 000 рублей, потом она приехала с этими деньгами в свой офис по 

<

адрес>, куда также приехала ФИО1, в офисе она передала той 375 000 рублей, себе оставила 75 000 рублей, в том числе деньги за её работу и покрытие расходов, которые она понесла при оформлении сделки. В последующем, в 2023 году, между Свидетель №1 и ФИО1 произвели куплю-продажу вышеуказанного дома обратно в собственность Свидетель №1, она оформляла эту сделку. В обоих случаях при ней Свидетель №1 деньги ФИО1 не передавала, как и ФИО1 не передавала деньги Свидетель №1 (том 1 л.д. 98-103, том 1 л.д. 119-124).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается иными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании:

- протоколом обыска от 12 февраля 2024 года, согласно которому 12 февраля 2024 года по адресу: 

<

адрес>, в офисе 202 был произведен обыск, в ходе которого был изъят жесткий диск марки HITACHI (том 1 л.д.166-171);

- протоколом осмотра предметов от 10 апреля 2024 года, согласно которому осмотрен жесткий диск, на металлической крышке имеется наклейка с указанием марки и технических характеристик, наименование HITACHI APR-2010, s/n HQ3D0RXH, на котором обнаружены: текстовый файл с наименованием «Договор Плетнева», согласно свойствам файла, файл создан 20.01.2023. При открытии файла установлено, что это в нем содержится текст договора купли-продажи от 20 января 2023 года (сведений об изменении не имеется), заключенного между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиями договора ФИО1 продает, а Свидетель №1 покупает жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, который принадлежит ФИО1 на праве собственности на основании договора купли-продажи от 24 августа 2022 г. Стоимость вышеуказанного недвижимого имущества 560 000 рублей, которые согласно договору уплачены до подписания настоящего договора. Также в п. 1 указано, что ФИО1 уведомляет Свидетель №1 о том, что на дату подписания договора на отчуждаемой жилой жилплощади никто не зарегистрирован, что противоречит самому договору, так как согласно данным сторон договора в доме зарегистрирована Свидетель №1 – покупатель. Место составление договора 

<

адрес>. Имеется место для подписей продавца и покупателей. Распечатан и приобщен к протоколу на 1 л. Папка с наименованием «ФИО3 3+», в которой: скан-копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в формате «.pdf», всего 1 файл; скан-копия отариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

адрес>1, согласно которой Свидетель №1 уполномочила ФИО4 продать за цену и на условиях по своему усмотрению: дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Доверенность подписана Свидетель №1 Формат «.jpg». Всего 2 файла. Распечатана и приобщена к протоколу на 1 л.; скан-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Свидетель №1 Формат «.jpg». Всего 1 файл; скан-копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Свидетель №1 Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 купила у ФИО13 жилой дом по адресу: 

<

адрес>. Формат «.jpg». Всего 2 файла, скан-копия выписки из похозяйственной книги о наличии у Свидетель №1 права на земельный участок, согласно которой Свидетель №1 является собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Свидетель №1 на жилой дом по адресу: 

<

адрес>. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Свидетель №1 на земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия удостоверения многодетной семьи, согласно которому у ФИО1 и ФИО14 трое малолетних детей: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия страховых свидетельств государственного пенсионного страхования на имя ФИО3 и ФИО14 Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия страховых свидетельств государственного пенсионного страхования на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия документа, подтверждающего регистрацию ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в системе индивидуального учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета», со сведениями СНИЛС. Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копии свидетельств о регистрации по месту жительства ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Формат «.jpg». Всего 3 файла, скан-копии свидетельств о рождении ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Формат «.jpg». Всего 3 файла, скан-копия свидетельства о заключении брака между ФИО1 и ФИО14 Формат «.jpg». Всего 1 файл, скан-копия заявления ФИО1 в АО Банк конверсии «Снежинский» о предоставлении кредита в сумме 450 000 рублей, на приобретение жилого помещения и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Предполагаемая цена по договору купли-продажи 600 000 рублей, свои средства указаны – накопления. Заявление подписано ФИО1 Формат «.jpg». Всего 4 файла. Также имеется скан-копия вышеуказанного заявления в формате «.pdf», всего 1 файл, которая распечатывается и приобщается к протоколу на 4 л, скан-копия справки из Администрации муниципального образования «Ключевское сельское поселение» Троицкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жилой дом по адресу: 

<

адрес>, пригоден для проживания. Справка выдана Свидетель №1 Имеется подпись Главы поселения Хе В.Г. и оттиск круглой печати. Всего 1 файл, скан-копия паспорта Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в формате «.pdf», всего 1 файл; скан-копия паспорта Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в формате «.pdf», всего 1 файл (том 1 л.д.173-182, л.д.183, л.д.193, л.д.194-197, л.д. 216-221);

- вещественными доказательствами, признанные таковыми на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ: жесткий диск HITACHI APR-2010, s/n HQ3D0RXH; оптический диск с № (том 1 л.д.222-223).

- протоколом осмотра места происшествия от 25 мая 2024 года, согласно которому осмотрен 

<

адрес> в 

<

адрес>, является отдельно стоящим зданием, имеет 2 этажа. Здание расположено напротив парка имени Томина в г. Троицк. На здании имеется вывеска содержащая записи «ИП ФИО4. Агентство недвижимости. Жилищное кредитование. Тел. №, 

<

адрес> офис 202». Вход в здание расположен справа от входа во двор здания. При осмотре здания установлено, что офис 202 находится на втором этаже, на двери офиса имеется табличка с записями: «И.П. ФИО4. Агентство недвижимости. Составление договоров купли-продажи. Сопровождение сделок. Помощь в покупке, продаже, оформлении недвижимости. Материнский капитал. Ипотека. Часы работы с 9.00 до 18.00, воскресение – выходной. Тел.: 

<

***> (том 1 л.д.224-226);

- доверенностью № 3/14 от 27 февраля 2023 года, согласно которому доверенность уполномочивает ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представлять интересы АО «ДОМ.РФ» в качестве потерпевшего в правоохранительных органах, прокуратуре и в суде (том 1 л.д.239-242); 

- свидетельством о рождении V-ИВ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в котором ФИО1 указана матерью (том 2 л.д.122);

- заявлением на выплату средств государственной поддержки от 08 сентября 2022 года, согласно которому АО Банк конверсии «Снежинский» просит АО «ДОМ.РФ» осуществить проверку сведений на выплату средств государственной поддержки в соответствии с требованиями Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170. Возможный размер суммы средств государственной поддержки по состоянию на 25 августа 2022 года составляет 450000,00 рублей. Сведения о заявителе: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Паспорт гражданина РФ: 7523 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>. Сведения по кредитному договору: дата заключения – ДД.ММ.ГГГГ; номер № Дети: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Цель кредитования: приобретение готового жилого помещения. Вид приобретаемого имущества: жилой дом.Адрес приобретаемого имущества: Челябинская область, Троицкого района, 

<

адрес>. Размер задолженности по кредитному договору: задолженность по основному долгу 450 000,00 рублей; задолженность по процентам за пользование кредитом (займом) 2 416,44 рублей (том 2 л.д.125-128);

- заявлением на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, а погашение кредита от 08 сентября 2022 года. согласно которому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обращается в АО Банк конверсии «Снежинский» о том, что соблюдены все требования предусмотренные Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 и ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния». При этом ФИО1 предупреждена о предусмотренной действующим законодательством РФ ответственности за предоставление АО Банку конверсии «Снежинский» ложной, недостоверной информации, недостоверных сведений, неподлинных документов, а также за непредставление информации, необходимой для проведения всесторонней и объективной проверки указанного заявления на предмет соответствия требованиям Положения. В конце заявления имеется подпись ФИО1 и указана дата «08.09.2022» (том 2 л.д.131-132);

- отчетом о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), согласно которому АО Банк конверсии «Снежинский» уведомляет АО «ДОМ.РФ» о том, что за счет поступивших «21.09.2022» по кредитному договору (договору займа) от«24.08.2022» № «24417/99» (идентификационный номер в системе ЕИСЖС «11519.09.2022») в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору (договору займа) в размере 450 000 рублей, в том числе осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей, процентам за пользование кредитом (займом) – в размере 0.00 рублей (том 2 л.д.148);

- платежным поручением № 21 сентября 2022 года от 21 сентября 2022 года, согласно которому 21 сентября 2022 года плательщик «ДОМ.РФ» перечислило в АО Банк конверсии «Снежинский» денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек. Выплата денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1, номер ЕИСЖС 11519.09.2022, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Сумма 450 000 рублей (том 2 л.д.149);

- выпиской по счету ФИО1 № открытого в АО Банк конверсии «Снежинский», согласно которому в период с 24 августа 2022 года по 28 августа 2022 года по счету были следующие операции: 24 августа 2022 года приход наличными от ФИО1 в размере 7000,00 рублей. Контрагент – АО Банк конверсии «Снежинский»; 24 августа 2022 года выдача кредита по кредитному договору № от 24 августа 2022 года с зачислением на л/с № в сумме 450 000 рублей. Контрагент – АО Банк конверсии «Снежинский»; 24 августа 2022 года перевод покрытия по аккредитиву № от ДД.ММ.ГГГГ, вид – покрытый, безотзывный, срок действия – 20 февраля 2023 года, по договору купли-продажи от 24 августа 2022 года, в размере 450 000,00 рублей. Контрагент – Свидетель №1; 31 августа 2022 года оплата процентов по кредитному договору № от 24 августа 2022 г. за период с 01 августа 2022 года по 31 августа 2022 года, в сумме 1 208,22; 09 сентября 2022 года оплата процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, в сумме 3 797,26; 28 сентября 2022 года расход наличными лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в сумме 1 994,52 рублей (том 2 л.д.152);

- кредитным договором № от 24.08.2022 года, согласно которому АО Банк конверсии «Снежинский» предоставляет кредит (заем) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в сумме 450000 рублей, путем зачисления суммы кредита на счет ФИО1 № открытый в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>. Предоставленная сумма кредита (займа) по распоряжению ФИО1 перечисляется продавцу с целью расчетов по договору купли-продажи за приобретаемое недвижимое имущество. Кредит предоставляется на приобретение в собственность ФИО1 у Свидетель №1 объекта недвижимости, находящегося по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 550 000 рублей 00 копеек. Земельный участок по адресу: 

<

адрес>, стоимостью приобретается за счет ФИО1 (том 2 л.д.153-157);

– договором купли-продажи от 24 августа 2022 года, согласно которому договор заключен между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, именуемая «покупателем» и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от имени и в интересах которой действует по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом ФИО17, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, именуемые «продавец». Предмет договора: Свидетель №1 продает, а ФИО1 покупает жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: 

<

адрес>,9 кв.м., земельный участок 1 498 кв.м. Жилой дом продается по цене 550 000 рублей 00 копеек. Земельный участок продается по цене 10 000 рублей 00 копеек. Источник оплаты приобретаемой квартиры: Свидетель №1 проинформирована ФИО1 о том, что квартира приобретается ФИО1 за счет собственных и кредитных средств, предоставляемых АО Банк конверсии «Снежинский» согласно кредитному договору 24417/99 от ДД.ММ.ГГГГ Порядок расчета между сторонами: денежная сумма в размере 560 000 рублей в счет уплаты за приобретаемую квартиру выплачивается ФИО18 в наличном и безналичном порядке, как за счет собственных средств ФИО1, так и за счет средств предоставляемых ФИО1 ипотечного кредита: сумма в размере 110 000 рублей уплачивается ФИО1 за счет собственных денежных средств; сумма в размере 450 000 рублей зачисляется АО Банк конверсии «Снежинский» на банковский счет ФИО1 № открытый в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: 

<

адрес>, и по ее распоряжению перечисляется на покрытие безакцептного, покрытого, безотзывного аккредитива в пользу Свидетель №1 Срок действия договора и иные условия: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, а именно с 24 августа 2022 года. В нижнем левом верхнем углу первого листа и в левом нижнем углу второго листа договора купли-продажи имеется печать с записью «ОГАУ «МФЦ 

<

адрес>» 

<

адрес>. Создан электронный образец документа. Ф.ФИО19 ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ Подпись» (том 2 л.д.158-160);

- выпиской по счету Свидетель №1 № открытого в АО Банк конверсии «Снежинский», согласно которому в период с 23 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года по счету были следующие операции: 23 сентября 2022 года опл. по дог. купли-продажи от 24 августа 2022 года в связи с предоставлением док-ов, раск. аккр-ва 23863 от 24 августа 2022 года; 28 сентября 2022 года расход наличными лицу, уголовное дело в отношении которого выделено, в сумме 450 000 рублей (том 2 л.д.163).

Судом исследованы все представленные доказательства. Суд, изучив и проанализировав все исследованные в ходе судебного следствия доказательства, приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений по факту мошеннических действий в отношении Акционерного общества «ДОМ.РФ» в полном объеме.

Оценив вышеприведенные доказательства по правилам ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний представителя потерпевшего и свидетелей со стороны обвинения, суд приходит к твердому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица – представитель потерпевшего ФИО21, а также свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показания которых были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УК РФ, оговаривали подсудимую, не имеется, поскольку они с подсудимой ФИО1 в неприязненных отношениях не состояли и не состоят, следовательно, не имеют повода для его оговора. Доказательств, объективно свидетельствующих об обратном, стороной защиты суду не представлено. 

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные ими в ходе предварительного следствия, суд находит в целом последовательными и не противоречащими, поскольку они дополняют друг друга, наряду с исследованными материалами дела устанавливают одни и те же фактические обстоятельства. Оснований не доверять указанным лицам, ставить их показания под сомнение у суда оснований не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны суд не усматривает. Протоколы допросов, непосредственно исследованные в судебном заседании, подписаны представителем потерпевшего, свидетелями, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протоколов от указанных лиц не поступало. Кроме того, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Поэтому показания лиц со стороны обвинения, приведенные в приговоре, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора.

Представленные стороной обвинения письменные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, также принимаются судом за основу приговора, так как они получены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ. Совокупность письменных доказательств объективно подтверждает и дополняет показания вышеуказанных свидетелей.

Оценивая признательные показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, оглашённые в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что данные показания являются достоверными, и они должны быть положены в основу приговора, поскольку они получены в присутствии защитника, после разъяснения ФИО1 процессуальных прав, в том числе права отказаться свидетельствовать против себя самой. Данными положениями закона ФИО1 не воспользовалась, сообщив следователю обстоятельства совершенного ею преступления. Каких-либо сообщений, замечаний, ходатайств о нарушении ее прав, расхождении позиций с адвокатом или незаконных действий сотрудников правоохранительных органов ФИО1 либо её защитник не заявляли. Присутствие при допросе защитника – профессионального адвоката исключало возможность оказания на подсудимую какого-либо воздействия.

Самооговора со стороны подсудимой судом не установлено, поскольку ее показания нашли свое объективное подтверждение в ходе исследования других доказательств по делу, описанных в приговоре. Оказание какого-либо давления со стороны иных лиц с целью побудить желание у ФИО1 сообщить сведения, несоответствующие действительности, судом не установлено.

Давая такую правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела.

Помимо обоснованности суждений органов следствия о совершении именно ФИО1 факта мошенничества, также в судебном заседании нашли свое полное обоснование и квалифицирующие признаки, которые отражены в тексте предъявленного обвинения.

В судебном заседании установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ года у ФИО1 возникло право на меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография», по случаю рождения третьего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ДД.ММ.ГГГГ года по 24 августа 2022 года, находясь в г. Троицк Челябинской области, ФИО1 обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что последняя осуществляет свою деятельность по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение, предложив ей незаконно обогатиться при получении положенной ФИО1 субсидии, за счет хищения предоставляемой субсидии, путем заключения мнимой сделки, завышения цены объекта недвижимости и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ответила согласием. Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, согласно отведенной роли, ФИО1 приискала для покупки жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, продавцом которой выступала Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, с которой ФИО1 договорилась о приобретении объекта недвижимости за 560 000 рублей 00 копеек. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило ипотечный кредит на имя ФИО1, а также сведения для составления договора купли-продажи по вышеуказанному приобретаемому жилому дому, где умышлено, с целью незаконного обогащения, указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении приобрести вышеуказанные объекты недвижимости на сумму 560 000 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, и на основании которого на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: 

<

адрес>, были зачислены денежные средства в сумме 450 000 рублей. ФИО1, которая по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала последней 75 000 рублей, а оставшиеся 375 000 рублей присвоила себе. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядились по собственному усмотрению, причинив АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей 00 копеек. 

Согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ, крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой ст.159, ст.ст.159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак, предусмотренный ч.3 ст.159 УК РФ, "в крупном размере" нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку стоимость денежных средств, которые были похищены ФИО1 в указанный период времени, принадлежащие потерпевшему, превышает 250000 рублей.

Также суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО1 квалифицирующего признака как совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору. Приходя к указанному выводу, суд ориентируется на обстоятельства совершения преступления, на роли ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступной деятельности в хищении денежных средств при получении субсидии. Учитывая указанные обстоятельства, в совокупности с исследованными в судебном заседании иными доказательствами, суд приходит к выводу, что действия соисполнителей носили согласованный характер и были направлены на достижение единого преступного умысла – мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидии.

Суд не находит оснований для переквалификации действий ФИО1 на иные статьи УК РФ.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

При этом суд, с учётом позиции государственного обвинителя, также приходит к выводу о необходимости исключения из обвинения ФИО1 квалифицирующего признака «или иного имущества при получении пособий, компенсаций и иных социальных выплат», предусмотренный диспозицией ч. 3 ст. 159 УК РФ, как излишне вмененный органами предварительного расследования. 

Принимая данное решение, суд исходит из того, что это не ухудшает положение подсудимой.

Основания для иной квалификации содеянного у суда отсутствуют.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимая ФИО1 по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ей деяния могла не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Учитывая данные о личности подсудимой ФИО1 адекватное поведение подсудимой в судебном заседании, адекватную речь и реакцию на поставленные вопросы, у суда не возникло сомнений по поводу её психической полноценности, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет своим действиям и руководить ими, в связи с чем, её вменяемость у суда не вызывает сомнений, вследствие чего, суд признает её вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В соответствии с п. «г», «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает наличие у ФИО1 троих малолетних детей, полное признание ФИО1 своей вины в предъявленном обвинении, раскаяние её в содеянном, объяснения ФИО1 от 03 мая 2024 года (том 1 л.д.18-19), данные после возбуждения уголовного дела, в которых она полностью изобличила себя в совершении преступления, её подробные признательные показания, данные при допросах, где изобличала себя в содеянном, в ходе предварительного расследования, участие в действиях, которые были направлены на установление истины по делу, что суд расценивает, как её активное способствование раскрытию и расследованию преступления, также суд учитывает, что ФИО1 ранее не судима.

У врача психиатра и врача нарколога ФИО1 не наблюдается (том 2 л.д.105), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д.108).

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При этом суд не признает указанные обстоятельства значительно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления и оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит.

В соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, относится к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимой категории преступлений с тяжкого преступления на преступления средней тяжести, суд учитывает фактические обстоятельства дела, мотивы и способы, степень реализации преступных намерений, вид умысла, цель совершённого деяния, которое характеризуются повышенной общественной опасностью, а также закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание сведения о личности виновной, а также конкретные обстоятельства, мотивы преступления и их характер, суд приходит к выводу, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, в том числе, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, обстоятельства совершения преступления, суд считает, что исправление виновной и предупреждение совершения ею новых преступлений еще может быть достигнуто без её изоляции от общества.

В силу указанного комплекса обстоятельств, суд, несмотря на тяжесть совершенных преступлений, их количество, применяет в отношении подсудимой ФИО1 положения ст. 73 УК РФ.

По мнению суда, условное осуждение при указанных обстоятельствах и в данном случае является адекватной мерой уголовно-правого воздействия, поскольку будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения ФИО1 новых преступлений.

Назначая ФИО1 условное осуждение, суд, с учетом всех обстоятельств дела, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на нее исполнение определенных обязанностей.

При определении подсудимой срока наказания в виде лишения свободы, судом учитываются наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимой, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также другие имеющие значение факторы.

Кроме того, исходя из личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, мотивов к тому, материального положения подсудимой, суд полагает возможным освободить ФИО1 от дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Представителем потерпевшего ФИО21 в защиту интересов АО «ДОМ.РФ» заявлены исковые требования к гражданскому ответчику ФИО1 и к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возмещении причиненного материального ущерба в размере 450000 рублей 00 копеек.

Подсудимая ФИО1 указанные исковые требования признала в полном объёме.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Следовательно, исковые требования представителя потерпевшего в защиту интересов АО «ДОМ.РФ» о причинении материального ущерба и необходимости взыскания с подсудимой являются обоснованными и подтвержденными материалами уголовного дела, в связи с чем подлежат удовлетворению. 

Кроме того, суд исходит из того, что взыскание причинённого ущерба с лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дальнейшем возможно солидарно к ответственности ФИО1 по настоящему приговору. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд приходит к выводу о необходимости распоряжения их судьбой при принятии итогового решения по выделенному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с предоставлением испытательного срока на два года. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания,

- периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

Гражданский иск, заявленный акционерным обществом «ДОМ.РФ» к ФИО1 о возмещении причиненного материального ущерба в размере 450 000 рублей 00 копеек, удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу акционерного общества «ДОМ.РФ» 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, наложенный на основании постановления Троицкого городского суда Челябинской области от 07 мая 2024 года –автомобиль марки 

<

данные изъяты> VIN №, стоимостью 100000 рублей, в виде запрета совершать регистрационные действия с указанным имуществом, до принятия окончательного решения в отношении лица, дело которого выделено в отдельное производство. 

Решение вопроса в отношении вещественных доказательств - жесткого диска HITACHI APR-2010, s/n HQ3D0RXH, оптического диска № 0004-0314-3291, оставить до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня провозглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Троицкий городской суд Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение пятнадцати суток со дня вручения ей копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: О.А. Кошак