Дело № 1-36/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 18 сентября 2025 года

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Е.В. Вавиловой, 

при секретарях судебного заседания фио, фио, ФИО1, фио, фио,

с участием:

государственных обвинителей – помощников Останкинского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио, фио,

подсудимой ФИО2 и её защитника - адвоката фио, представившего ордер и удостоверение;

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио представившего ордер и удостоверение;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, с высшим образованием, работающей, ранее не судимой;

ФИО3, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, детей на иждивении не имеющего, с высшим образованием, не работающего, ранее не судимого;

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах:

Неустановленное следствием лицо, выступающее в роли организатора, в точно неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, находясь в точно неустановленном месте, на территории адрес, имея прямой умысел и корыстный мотив, направленный на регулярное извлечение преступного дохода, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, снятии и перевозке наличных денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решило создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на адрес. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, а также зная требования Положения 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес», в точно неустановленное время, но позднее 16 сентября 2019 года, неустановленное лицо выступающее в роли организатора намеренно, из корыстных побуждений, отказалось от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, для чего в точно неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года совершило действия, направленные на создание, организацию и функционирование на территории адрес устойчивой организованной группы, для чего привлекло ФИО2 и фио не позднее 16 сентября 2019 года, фио не позднее 01 сентября 2020 года и иных неустановленных следствием лиц в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с неустановленным лицом, выступающим в роли организатора в предварительный преступный сговор на совершение тяжкого преступления корыстной направленности, то есть объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где неустановленное лицо выполняло роль руководителя организованной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а фио, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица выполняли функции исполнителей.

Неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, в точно неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории адрес, точное место в ходе следствия не установлено, являясь руководителем организованной группы, разработало общий план совершения преступления, направленный на извлечение прибыли путем осуществления банковской деятельности, не имея в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не имея регистрации согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России.

Согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо, выступающее в роли организатора совместно с фио, ФИО2, ФИО3 и неустановленными лицами планировали использовать в своей преступной деятельности подконтрольные организации: ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***>, ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, зарегистрированные на номинальных директоров и имеющие следующие расчетные счета: 

 - расчетный счет № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счета № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис», открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис», открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис», открытый в ПАО «Сбербанк»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «В-Строй Проект Сервис», открытый в адрес доверительный банк»,

- расчетный № 40702810510250001277 - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес, 

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ»,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, открытый в адрес,

- расчетный счет № 

<

***> - ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк». 

Разработанный неустановленным лицом, выступающим в роли организатора преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг клиентам, заинтересованным в предоставлении банковских услуг вне банковской системы.

Для достижения указанных целей, разработанный неустановленным лицом, выступающим в роли организатора преступный план подразумевал: 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов кредитной организацией, не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, посредством использования расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций в качестве корреспондирующих счетов;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций, составляющих по своей экономической сущности кредитную организацию, не имеющую в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 лицензию на осуществление банковских операций и не зарегистрированную согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитающаяся из денежных средств клиентов за предоставление им указанных выше услуг.

- кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. 

Основным местом преступной деятельности являлось помещение, расположенное по адресу: адрес. 

Таким образом, неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, расчетные счета которых открыты в различных финансово-кредитных организациях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, и в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 года № 135-И, участники организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности неустановленного лица, выступающего в роли организатора, с нарушением норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» от 29 января 2018 года № 630-П. При этом безналичные денежные средства от клиентов - юридических лиц, должны были поступать на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, после чего планировалось осуществлять последующее снятие наличными. Обналиченные денежные средства планировалось передавать клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере 7 % от перечисленной и обналиченной денежной суммы.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось:

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам;

- перевод денежных средств из безналичной формы в наличную;

- сокрытие реальных финансово-хозяйственных операций при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

В соответствии с разработанным неустановленным лицом выступающим в роли организатора планом, для осуществления расчетов по поручениям клиентов - юридических лиц, планировалось вести учет денежных средств, поступивших от клиентов, отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, должно было осуществляться с помощью составления электронных платежных поручений в программе «Интернет Банк-клиент», установленной на компьютерной технике участников организованной группы.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля, о чем были достоверно осведомлены все вышеуказанные участники организованной группы, как и о всех этапах совершения незаконной банковской деятельности. 

Реализуя разработанный преступный план, неустановленное лицо, выступающее в роли организатора в период 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года, находясь на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекло клиентов – юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных операций, воспользоваться услугами организованной группы по незаконному переводу из безналичной формы в наличную. 

Для осуществления незаконных банковских операций неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, разработало механизм привлечения безналичных денежных средств юридических лиц, зачисленных на счета подконтрольных организаций, их учет путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование, а также сумма, вычитающаяся комиссии за осуществление операций по обналичиванию денежных средств.

Все денежные средства, зачисленные на счета подконтрольных организованной группы организаций, фактически находились во владении соучастников и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Неустановленное лицо, выступающее в роли организатора преступной деятельности, представляя интересы нелегального банка и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем личного общения, так и при участии иных соучастников подыскивало лиц (клиентов), занимающихся предпринимательской деятельностью, которым предлагал услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув согласия относительно условий обслуживания клиентов и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, неустановленное лицо выступающее в роли организатора и его соучастники заключали с клиентами устное соглашение по ведению счетов, открытых юридическим лицам, подконтрольных организованной группе, где размещались безналичные денежные средства клиентов для последующего осуществления незаконной банковской деятельности в виде их обналичивания, что является банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1.

Механизм перевода поступающих от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную предусматривал зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций. После чего участниками организованной группы денежные средства снимались в различных банкоматах адрес наличными, образуя скрытые от учета денежные средства, которые передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере 7 % от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы. Кроме того, данный механизм предполагал оформление соучастниками ряда заведомо подложных документов о совершении мнимых сделок, на основании которых безналичные денежные средства со счетов подконтрольных им организаций снимались наличными в банкоматах финансово-кредитных учреждений членами организованной группы ФИО3 и иными лицами.

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, а именно: 

Неустановленное лицо будучи организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе, осуществляло координацию и руководство деятельностью организованной группы; привлекало соучастников организованной группы; привлекало лиц из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций, обсуждало с клиентами условия открытия и ведения счетов клиентов, сообщало тарифы за проведение различных видов банковских операций и размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимало заявки клиентов о проведении таких операций и давало указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных организаций, с использованием систем электронных платежей; лично принимало решения, а также утверждало решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам организаций, находящихся под контролем организованной группы; распоряжалось поступившими на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежными средствами, определяло размер вознаграждения организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, который составлял 7 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, распределяло полученный доход между участниками организованной группы, осуществляло выдачу клиентам денежных средств за вычетом вознаграждения, составляющего 7 % от общей суммы поступивших денежных средств; 

ФИО2, будучи привлечённой неустановленным лицом, выступающим в роли организатора соучастником, добровольно вошла в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 сентября 2019 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, составляла первичные документы, осуществляла хранение регистрационных и юридических дел подконтрольных организаций, имея доступ к расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе осуществляла переводы денежных средств используя «Интернет Банк-клиент» указанных организаций, сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; осуществляла оплату аренды офисного помещения; получала доход, в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

ФИО3, будучи привлечённым неустановленным лицом, выступающим в роли организатора, добровольно вошел в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 сентября 2019 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему роли, консультировал привлеченных для регистрации в качестве участников и генеральных директоров Обществ лиц, контролировал перерегистрацию юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, изымал у номинальных генеральных руководителей регистрационные и юридические дела, которые в дальнейшем передавал ФИО2, осуществлял курьерские функции, перевозку наличных денежных средств, получал доход, в результате преступной деятельности, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

фио, будучи привлеченной неустановленным лицом, выступающим в роли организатора, добровольно вошла в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01 сентября 2020 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей роли, осуществляла ведение таблиц расчетов с клиентами организаций, использующихся в незаконной банковской деятельности, в которых отражала сведения о недостоверности сделках, в целях контроля поступления денежных средств, снятия и выдачи наличных денежных средств клиентам за минусом 7 %, получала доход, в результате преступной деятельности, выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Неустановленные следствием лица, будучи привлеченными неустановленным лицом, выступающим в роли организатора, добровольно вошедшие в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 сентября 2019 года, являясь исполнителями, консультировали привлеченных для регистрации в качестве участников и генеральных директоров Обществ лиц, контролировали перерегистрацию юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, изымали у номинальных генеральных руководителей регистрационные и юридические дела, которые в дальнейшем передавали ФИО2, осуществляли курьерские функции, перевозку наличных денежных средств, осуществляли ведение таблиц расчетов с клиентами организаций использовавшихся в незаконной банковской деятельности, в которых отражались сведения о недостоверности сделках, в целях контроля поступления денежных средств, снятия и выдачи наличных денежных средств клиентам за минусом 7 %, получали доход, в результате преступной деятельности, выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Сформированная неустановленным лицом, выступающим в роли организатора организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на единстве их мотивов и целей, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступления они интенсивно общались и взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- жесткой иерархией во главе организатора преступной группы – авторитет которого был непоколебим среди соучастников;

- дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий;

- полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий, путем составления фиктивных финансово-хозяйственных документов от имени подконтрольных им юридических лиц: ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***>, ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>;

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- длительным периодом ведения преступной деятельности.

Действия членов созданной и возглавляемой неустановленным лицом, выступающим в роли организатора преступной группы, осуществлялись в течении продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. Организованность группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. 

Таким образом, все члены организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления данных последствий. 

В осуществление преступного плана неустановленное следствием лицо, выступающее в роли организатора в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года, точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, в том числе адресу: адрес, принимал заявки (поручения), неустановленным следствием способом, от клиентов по обналичиванию денежных средств; предоставлял реквизиты, вышеуказанных подконтрольных организованной группе, организаций клиентам в зависимости от вида деятельности организации; сообщал клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, который составлял 7 %; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и осуществлял их учет. 

Получив от неустановленного следствием лица, выступающего в роли организатора реквизиты подконтрольных организованной группе обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилию и инициалы генерального директора) неустановленные лица из числа клиентов, а также ФИО2, составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных обществ, за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где одной из сторон договора выступало подконтрольные организованной группе общество, что по своему содержанию являлось недействительной сделкой.

фио в период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года и иные неустановленные лица в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года, находясь на территории адрес, в том числе адресу: адрес, действуя согласно отведенной им роли, на основании представляемой неустановленным лицом, выполняющим функцию организатора, а также ФИО2 информации по клиентам, осуществляли ведение таблиц расчетов с клиентами организаций использовавшихся в незаконной банковской деятельности, в которых отражали сведения о недостоверности сделках, в целях контроля поступления денежных средств, снятия и выдачи наличных денежных средств клиентам за минусом 7 %.

После чего, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе обществ: ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***>, ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, зарегистрированных и приисканных ФИО3 и неустановленными лицами, для незаконной банковской деятельности, используя систему удаленного доступа «Интернет Банк-клиент», установленную на мобильных устройствах и рабочих компьютерах, в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года ФИО2, находясь на территории адрес, в том числе адресу: адрес, получая информацию от фио согласно составленной ею и неустановленными лицами сводной таблицы по Обществам подконтрольным организованной преступной группе и клиентам, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, осуществляла контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществляла управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством программы «Интернет Банк-клиент», перечисляя их на расчетные счета организаций, подконтрольные членам организованной группы, открытые в финансово-кредитных учреждениях, для последующего снятия наличными.

Далее, ФИО3 в период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года и иные неустановленные лица в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года, согласно отведенной им роли в организованной группе, по различным основаниям в целях реализации преступного плана, осуществляли снятие денежных средств в различных банкоматах, расположенных на территории адрес, после чего по указанию организатора осуществляли перевозку и передачу клиентам денежные средства за минусом 7%.

Всего, в нарушении действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с 00 часов 00 минут 16 сентября 2019 года по 23 часа 59 минут 11 апреля 2023 года, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, в соответствии с заключением эксперта № 12/3-178 судебной бухгалтерской экспертизы от 17 сентября 2024 года перечислены денежные средства в следующих объемах:

- на счет ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма, из которых 7 % составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет суммасумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма, из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма сумма;

- на счет ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма, из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО Сбербанк за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма, из которых 7 % составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма, из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

 - на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма сумма;

- на счет ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в адрес за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма;

- на счет ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк» за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составляет сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составляет сумма из которых 7% составили следующие суммы: за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года сумма, за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года сумма

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций, в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц, в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 7 % в период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года составила сумма, то есть в особо крупном размере. 

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций, в период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием фио и иных неустановленных следствием лиц, в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 7 % в период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года составила сумма, то есть в особо крупном размере.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счет указанных выше организаций, в период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием фио и иных неустановленных следствием лиц, в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере не менее 7 % в период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года составила сумма, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах в составе организованной группы совместно ФИО2, ФИО3, фио, и неустановленные следствием лица умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории адрес, в том числе адресу: адрес, в результате чего извлекли доход в сумме сумма, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3, вину в совершении преступления не признал и показал, что осенью 2018 года ему позвонил фио, предложил работать у него курьером, а в перспективе приобщить в один из создаваемых им бизнесов в качестве ведущего проектом. Весной 2019 года фио вновь позвонил и он (фио) начал работать у фио в качестве курьера, получал задания и отвозил документы, при этом созванивался с адресантом. При этом денег никогда не перевозил. Также в его (фио) входило хозяйственное обеспечение сотрудников. Работал в офисе, в начале по адресу: адрес, затем по адресу: адрес был мониторинг товаров и организаций для дальнейшего использования в расширении бизнеса фио, был поручен мониторинг рынка молока, производства молока, как бизнеса, сыра, снэков, консервированных овощей и фруктов, пенопласта, других строительных материалов, химических товаров для дома, помещений под хостелы, всего более 30-ти проектов. В 2021 году, участвовал в инспекции работников нанятых ООО "В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС". Не имел работая отношения к банковской деятельности и операциям, противозаконных действий не совершал. Нанимался к фио в легальную организацию, работал по устной договорённости,. Круг обязанностей сотрудников не знал. фио очень часто отбывал в командировки и на отдых, также он мог появиться в офисе в любое время и за частую ближе к вечеру, чаще всего, давал распоряжения по телефону. Офис занимал 3 комнаты: кабинет фио, комната, где были рабочие места фио, фио, фио, и кабинет, где было его (фио) и секретаря фио. Выполнял отдельные поручения фио и не вдавался в детали. Общался с некоторыми директорами по поручению фио, но это общение ограничивалось назначением встреч, передачей документов, техническими моментами, о чём договаривался фио с директорами, клиентами, контрагентами не знает. Просто работал курьером, не более одного, двух раза в 3 месяца, а то и реже, дополнительно на словах фио говорил передать директорам информацию, так как они предварительно созванивались между собой или встречались и директора могли забыть о чем именно они договорились. Почему директора предпочитали хранить у фио документы не знает.С фио никогда не ходил в какие-либо организации, ему ничего не передавал и ничего от него не принимал по его организации ООО "МГ-ЭКСПРЕСС". Он (фио) делал переводы по просьбе фио контрагентов по организации "Золотая лошадь", суммы данных переводов были не значительными и колебались от 3 тысяч до сумма. Общая сумма переводов по компании ООО «Золотая лошадь» сумма. Никогда не снимал денежные средства с целью "обналичивания" или же для незаконной банковской деятельности, не перевозил, не передавал никому. К счетам каких-либо организаций, фигурирующих в обвинении доступа не имел, какие-либо операции по счетам мне не известны.

Согласно оглашенным показаниям фио, данным в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании (т. 8 л.д. 166-170 л.д. 197-198) Примерно в конце 2018 года он познакомился с фио Где именно не помнит, фио позвонил ему сам, так как последнему ранее кто-то порекомендовал его как исполнительного человека. Во время встречи у него с фио была договоренность о том, что какое-то время он будет работать курьером, а позже, возможно, тот его привлечет к какому-нибудь бизнесу. Никакого трудового договора составлено не было, все было на устной договоренности. Со слов фио его заработная плата будет составлять около сумма. В его обязанности как курьера должно было входить: прием документов и их отправка. В 2019 году весной он начал работать на фио как курьер. На тот момент его офис находился по адресу: адрес. От имени какой организации осуществлял трудовую деятельность фио ему не известно. Также в офисном помещении фио находилась девушка по имени Елена и мужчина по имени фио. Полных анкетных и контактных данных этих людей он не знает, какие должности они занимали ему неизвестно. На тот момент по поручению фио он возил документы различным организациям, какие именно там были документы ему неизвестно. Также от организаций он забирал какие-то документы и привозил обратно фио Примерно весной-летом 2019 года он узнал о фиоадрес он первый раз увидел в офисе фио Насколько он помнит они что-то обсуждали с фио в кабинете, о чем именно ему неизвестно. После того, как они закончили разговор от фио ему поступила задача сопроводить фио к нотариусу. фио выдал ему уставные и учредительные документы организации, какой именно он не помнит. После чего он приехал с фио к нотариусу. Для чего они поехали ему неизвестно. После того как фио вышел от нотариуса, он забрал у последнего все документы и повез их фио Через какое-то время ему снова от фио поступила задача сопроводить фио в банк. Перед выездом фио передалему комплект документов (уставные и учредительные) и он направился в банк, где встретился с фио фио передал последнему комплект документов и стал ждать фио После того, как фио закончил в банке, он забрал обратно у него документы и отвез их фио фио помнит в какой момент и где он увидел название ООО «Золотая Лошадь» на уставных и учредительных документах. Через какое-то время офис фио переехал по адресу: адрес. На тот момент в офисном помещении по вышеуказанному адресу находились: фио, ФИО2, фио, фио, фио, также иногда в офис приходил фио. Кто из них какую должность занимал ему неизвестно, однако, известно, что фио являлся руководителем какой-то организации, если возможно ООО «МГ-Экспресс». С фио он никогда в налоговые органы, банковские учреждения, нотариусам не ходил. Насколько он помнит, денежные средства фио он никогда не пересылал. Также, насколько ему известно фио являлся каким-то предпринимателем. Все они лично напрямую общались с фио Примерно в 2020 году он познакомился с фио Кто его с ней познакомил, он не помнит, возможно, на какой-то встрече. Насколько он помнит по указанию фио он сопровождал фио к нотариусу и в налоговую. Документы фио, также находились у него, которые он ей отдавал, а потом забирал и относил обратно в офис к фио на вопрос следователя осуществлял ли он переводы денежных средств фио, если да, то в каком количестве, за что и по указанию кого ответил что не помнит. На вопрос следователя осуществлял ли он переводы денежных средств фио, если да, то в каком количестве, за что и по указанию кого ответил, что он осуществлял переводы денежных средств со своей карты и с карты своей дочери фио Данные денежные средства он получал после того, как отвозил контрагентам документы от фио Денежные средства ему передавали контрагенты фио или компании ООО «Золотая лошадь» со словами: «передавай ФИО4». Суммы были разные от 5 000 до сумма. Контрагенты отдавали ему денежные средства наличными, после чего он переводил их ФИО4 фио что они платили денежные средства ему неизвестно. На вопрос следователя по предъявленному для обозрение осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписке с абонентом 8-985-274-95-17, в которой он обсуждает деятельность ООО «РЕМДИП» ИНН 

<

***>, ООО «ТЭРГА» ИНН 

<

***>, ООО «Олимпия» ИНН 

<

***> пояснил, что он не помнит кем именно является данный абонент, что это за организации ответить затрудняется. На вопрос следователя по предъявленному для обозрение осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписке с абонентом «Логин», в которой он получает указание на подписание бланка документа у ООО «Промгрупп» и сообщает, что отправил его фио пояснил, что абонентом «Логин» является фио – жена фио Насколько он помнит ООО «Промгрупп» занималась ремонтом недвижимости фио и фио Кто такая фио он не помнит. На вопрос следователя знаком ли ему фио, если знаком, то в связи с чем пояснил, что данный человек ему знаком. От фио он получал поручения на передачу ему информации, такой как: «И еще надо тебе поехать в налоговую и закрыть ИП. Также пойти к нотариусу и выйти из Бремен». Через него фио иногда передал этому человеку информацию. В налоговые органы и банковские учреждения он с ним не ходил. Отправлял ли он ему денежные средства не помнит. По предъявленному ему для обозрения осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписки с абонентом 8-915-360-06-06, в которой ему присылают следующее сообщение: «Привет, только что приходили из налоговой, повестку хотели вручить на мое имя, но сказали, что меня нет и они оставили телефон», на что Вы отвечаете: «Никуда не ходим Не звоним Игнор» пояснил, что его ответом были слова фио, которые он передал фио, больше по данному поводу добавить ничего не может. По предъявленному ему осмотру мобильного телефона, изъятому у него 04.03.2024 года в ходе выемки, а именно переписке в мессенджере «Телеграмм» с абонентом «Оксана», в которой содержаться следующие сообщения: «По экотехпром не помню подробностей, а по канаваре – шмелев накуролесил. Это его долг», фио, это организация фио. Я больше с ним не работаю. У него есть другой юрист. Она Вам лучше объяснит ситуацию в рамках текущих событий. Я уже не в курсе того, что там есть» пояснил, что предполагает, что гражданином по имени фио является фио Данные организации ему не знакомы. Предполагает, что какие-то платежи прошли не верно и, возможно, фио предоставил ему данных контрагентов. На вопрос следователя знакомы ли ему организации: ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, ООО «Калита» ИНН 

<

***>, ООО «В-Строй проект сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Арс Групп» ИНН 

<

***>, ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Ту.Би.Тренд Груп» ИНН 

<

***>, ООО «Дока» ИНН 

<

***>, ООО «Сварог» ИНН 

<

***>, ООО «Б Шина» ИНН 

<

***>, ООО «КГ» ИНН 

<

***>, ООО «Виват» ИНН 

<

***>, ООО «АльпСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Чек Пойнт» ИНН 

<

***>, ООО «Леки Групп» ИНН 

<

***>, ООО «СТМ Ортега» ИНН 

<

***>, ООО«В-Строй» ИНН 

<

***> ответил. Что на слуху у него только ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, ООО «Калита» ИНН 

<

***>, ООО «Ту.Би.Тренд Груп» ИНН 

<

***>. ООО «ХГХ» являлось арендатором помещения по адресу: адрес. Откуда он знает ООО «Калита» не помнит. Касаемо ООО «Ту.Би.Тренд Груп» по данной организации на его личную электронную почту (адрес не помнит) присылали первичные документы данной организации. Данные сообщения ему приходили от генерального директора данной организации. После чего он распечатывал данные документы и передал их фио Содержимое файлов он не изучал; В конце 2018 года он познакомился с фио Где именно не помнит, фио позвонил ему сам, так как последнему ранее кто-то порекомендовал его как исполнительного человека. Во время встречи у него с фио была договоренность о том, что какое-то время он будет работать курьером, а позже, возможно, тот его привлечет к какому-нибудь бизнесу. Никакого трудового договора составлено не было, все было на устной договоренности. Со слов фио его заработная плата будет составлять около сумма. В его обязанности как курьера должно было входить: прием документов и их отправка. В 2019 году весной он начал работать на фио как курьер. На тот момент его офис находился по адресу: адрес. От имени какой организации осуществлял трудовую деятельность фио ему не известно. Также в офисном помещении фио находилась девушка по имени Елена и мужчина по имени фио. Полных анкетных и контактных данных этих людей он не знает, какие должности они занимали ему неизвестно. На тот момент по поручению фио он возил документы различным организациям, какие именно там были документы ему неизвестно. Также от организаций он забирал какие-то документы и привозил обратно фио Примерно весной-летом 2019 года он узнал о фиоадрес он первый раз увидел в офисе фио Насколько он помнит они что-то обсуждали с фио в кабинете, о чем именно ему неизвестно. После того, как они закончили разговор от фио ему поступила задача сопроводить фио к нотариусу. фио выдал ему уставные и учредительные документы организации, какой именно он не помнит. После чего он приехал с фио к нотариусу. Для чего они поехали ему неизвестно. После того как фио вышел от нотариуса, он забрал у последнего все документы и повез их фио Через какое-то время ему снова от фио поступила задача сопроводить фио в банк. Перед выездом фио передалему комплект документов (уставные и учредительные) и он направился в банк, где встретился с фио фио передал последнему комплект документов и стал ждать фио После того, как фио закончил в банке, он забрал обратно у него документы и отвез их фио фио помнит в какой момент и где он увидел название ООО «Золотая Лошадь» на уставных и учредительных документах. Через какое-то время офис фио переехал по адресу: адрес. На тот момент в офисном помещении по вышеуказанному адресу находились: фио, ФИО2, фио, фио, фио, также иногда в офис приходил фио. Кто из них какую должность занимал ему неизвестно, однако, известно, что фио являлся руководителем какой-то организации, если возможно ООО «МГ-Экспресс». С фио он никогда в налоговые органы, банковские учреждения, нотариусы не ходил. Насколько он помнит, денежные средства фио он никогда не пересылал. Также, насколько ему известно фио являлся каким-то предпринимателем. Все они лично напрямую общались с фио Примерно в 2020 году он познакомился с фио Кто его с ней познакомил, он не помнит, возможно, на какой-то встрече. Насколько он помнит по указанию фио он сопровождал фио к нотариусу и в налоговую. Документы фио, также находились у него, которые он ей отдавал, а потом забирал и относил обратно в офис к фио на вопрос следователя осуществлял ли он переводы денежных средств фио, если да, то в каком количестве, за что и по указанию кого ответил, что не помнит. На вопрос следователя осуществлял ли он переводы денежных средств фио, если да, то в каком количестве, за что и по указанию кого ответил, что он осуществлял переводы денежных средств со своей карты и с карты своей дочери фио Данные денежные средства он получал после того, как отвозил контрагентам документы от фио Денежные средства ему передавали контрагенты фио или компании ООО «Золотая лошадь» со словами: «передавай ФИО4». Суммы были разные от 5 000 до сумма. Контрагенты отдавали ему денежные средства наличными, после чего он переводил их ФИО4 фио что они платили денежные средства ему неизвестно. На вопрос следователя по предъявленному для обозрение осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписке с абонентом 8-985-274-95-17, в которой он обсуждает деятельность ООО «РЕМДИП» ИНН 

<

***>, ООО «ТЭРГА» ИНН 

<

***>, ООО «Олимпия» ИНН 

<

***> пояснил, что он не помнит кем именно является данный абонент, что это за организации ответить затрудняется. На вопрос следователя по предъявленному для обозрение осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписке с абонентом «Логин», в которой он получает указание на подписание бланка документа у ООО «Промгрупп» и сообщает, что отправил его фио пояснил, что абонентом «Логин» является фио – жена фио Насколько он помнит ООО «Промгрупп» занималась ремонтом недвижимости фио и фио Кто такая фио он не помнит. На вопрос следователя знаком ли ему фио, если знаком, то в связи с чем пояснил, что данный человек ему знаком. От фио он получал поручения на передачу ему информации, такой как: «И еще надо тебе поехать в налоговую и закрыть ИП. Также пойти к нотариусу и выйти из Бремен». Через него фио иногда передал этому человеку информацию. В налоговые органы и банковские учреждения он с ним не ходил. Отправлял ли он ему денежные средства не помнит. По предъявленному ему для обозрения осмотру мобильного телефона, изъятого 11.04.2023 в его жилище по адресу: адрес, а именно переписки с абонентом 8-915-360-06-06, в которой ему присылают следующее сообщение: «Привет, только что приходили из налоговой, повестку хотели вручить на мое имя, но сказали, что меня нет и они оставили телефон», на что Вы отвечаете: «Никуда не ходим Не звоним Игнор» пояснил, что его ответом были слова фио, которые он передал фио, больше по данному поводу добавить ничего не может. По предъявленному ему осмотру мобильного телефона, изъятому у него 04.03.2024 года в ходе выемки, а именно переписке в мессенджере «Телеграмм» с абонентом «Оксана», в которой содержаться следующие сообщения: «По экотехпром не помню подробностей, а по канаваре – шмелев накуролесил. Это его долг», фио, это организация фио. Я больше с ним не работаю. У него есть другой юрист. Она Вам лучше объяснит ситуацию в рамках текущих событий. Я уже не в курсе того, что там есть» пояснил, что предполагает, что гражданином по имени фио является фио Данные организации ему не знакомы. Предполагает, что какие-то платежи прошли не верно и, возможно, фио предоставил ему данных контрагентов. На вопрос следователя знакомы ли ему организации: ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, ООО «Калита» ИНН 

<

***>, ООО «В-Строй проект сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Арс Групп» ИНН 

<

***>, ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Ту.Би.Тренд Груп» ИНН 

<

***>, ООО «Дока» ИНН 

<

***>, ООО «Сварог» ИНН 

<

***>, ООО «Б Шина» ИНН 

<

***>, ООО «КГ» ИНН 

<

***>, ООО «Виват» ИНН 

<

***>, ООО «АльпСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Чек Пойнт» ИНН 

<

***>, ООО «Леки Групп» ИНН 

<

***>, ООО «СТМ Ортега» ИНН 

<

***>, ООО«В-Строй» ИНН 

<

***> ответил. Что на слуху у него только ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>, ООО «Калита» ИНН 

<

***>, ООО «Ту.Би.Тренд Груп» ИНН 

<

***>. ООО «ХГХ» являлось арендатором помещения по адресу: адрес. Откуда он знает ООО «Калита» не помнит. Касаемо ООО «Ту.Би.Тренд Груп» по данной организации на его личную электронную почту (адрес не помнит) присылали первичные документы данной организации. Данные сообщения ему приходили от генерального директора данной организации. После чего он распечатывал данные документы и передал их фио Содержимое файлов он не изучал. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления не признала и показала, что в 2019 г. её пригласила на собеседование фио, по адресу: адрес, где Т познакомилась с фио, приняли на работу помощником бухгалтера в ИП фио. Примерно через пол года фио предложил открыть организацию ООО «ХГХ», основная деятельность которой бухгалтерское сопровождение юридических лиц. Она (фио) согласилась, стала генеральным директором, а фио учредителем, сделали сайт, наняли люди, она (фио) искала клиентов. По бухгалтерскому обслуживанию пытались развиваться около года, также я ездила по банкам и заключала с ними договора о привлечении клиентов. Клиентов было не много, поэтому бухгалтерским сопровождением перестали заниматься, решили открыть магазин белорусских продуктов. У магазина был эквайринг, по нему поступали денежные средства на расчетный счет компании. Все эти деньги есть в выписках. ООО «В-Строй», ООО «Золотая лошадь», ООО «Оргсервис», ООО «МГ-Экспресс» ей известны, так как директора всех этих компаний приходили к фио на личные встречи, заказывала на них пропуска. Бугалтерским сопровождением данных организаций не занималась, директор ООО «В-Строй» фио лично попросил после 2022 года, сделать по данной компании нулевые отчеты. Никаких операций от имени данных организаций не осуществляла, переводов не произвродила. Были наняты бухгалтера, они занимались непосредственно составлением отчетов, отчетов по заработной плате и подготовкой документов для клиентов. ФИО3 сидел в соседнем кабинете, выполнял какие-то личные поручения фио. Все периодически общались с Марочикным в его кабинете, не было общего собрания, он отдельно он со всеми вел беседы, заходил или вызывал к себе. Также в период её работы работали фио, фио, фио. фио была финансовым директором, чем конкретно занималась не знает, фио была секретарем.

Согласно оглашенным показаниям ФИО2, данным в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании (т. 8 л.д. 121-127, 136-137, 228-229) телефон марки «iPhone 6», абонентский номер 

<

***> принадлежит ей, однако номер телефона ей не принадлежит, кому принадлежит абонентский номер ей неизвестно. На вопрос оперуполномоченного кто является абонентом «HudsunHawk» моб тел. телефон в переписке из сети «Телеграмм» в ее изъятом мобильном телефоне марки «iPhone 6» пояснила, что возможно данным абонентом является фио фио вопрос при каких обстоятельствах и с какой целью она стала участником группы под названием «Физика» обнаруженной на мобильном телефоне iphone 6, имя учетной записи «iphone Natasha», мобильный номер телефона телефон, пояснила, что не знает при каких обстоятельствах и не знает с какой целью. Кто ее добавил в данную группу она не помнит. На вопрос кем является участник «Zima» в группе «Физика» ответила, что не знает и не помнит. На вопрос кем является участник под именем «AnaStasia» в вышеуказанной группе «Физика» пояснила, что не знает и не помнит. На вопрос кем является участник «HudsunHawk» в вышеуказанной группе «Физика» ответила, что данным абонентом возможно является фио 

Пояснить факты о том, что в ходе изучения содержания переписки группы «Физика» участник группы «HudsunHawk» обсуждает с другими участниками группы процесс обналичивания денежных средств, предлагает к использованию реквизиты различных фирм, указывает процентную ставку за обналичивание через указанные фирмы, обсуждает сроки выдачи наличных денежных средств, не может и не знает зачем ее туда добавили, не знает кто ее туда добавил, фактического участия в данной группе она не принимала. ООО «Оптимум Интент» ИНН 

<

***> известно, бухгалтерию не вела. При каких обстоятельствах и с какой целью она стала участником данной группы под названием «VARVAR», обнаруженной в ходе изучения переписки «телеграмм» на мобильном телефоне «iphone 6», имя учетной записи «iphone Natasha», мобильный номер телефона телефон что не знает и не помнит. На вопрос как может прокомментировать содержание переписки группы «VARVAR», а именно участника группы «HudsunHawk» обсуждающего с участником группы «VARVAR VARVAR» (@Evgen_Mos) и с другими участниками группы процесс обналичивания денежных средств, предложения к использованию реквизитов различных фирм, процентную ставку за обналичивание через указанные фирмы, обсуждение сроков выдачи наличных денежных средств, пояснила, что данные факты она пояснить не может, она не знает зачем ее туда добавили и не знает кто ее туда добавил, фактического участия в данной группе она не принимала. Относительно содержания мессанджера «telegram» в изъятом у нее мобильном телефоне Iphone 6 переписки с контактом «Zima», в которой она пишет последней следующее: «я не знаю зачем он меня туда понадобавлял и не сказал», далее контакт «Zima» отвечает ей: «вести учет его операций, те, что в чате», пояснила, что не знает о каких чатах идет речь. При каких обстоятельствах и с какой целью она стала участником группы «телеграмм» под названием «АНУБИС» не помнит и не знает. Кем является участник группы «АНУБИС» под именем «tutankhamun», не знает и не помнит. Относительно содержания переписки группы «АНУБИС», а именно когда участник группы «HudsunHawk» обсуждает с участником группы «Tutankhamun» и с другими участниками группы процесс обналичивания денежных средств, предлагает к использованию реквизиты различных фирм, указывает процентную ставку за обналичивание через указанные фирмы, обсуждает сроки выдачи наличных денежных средств, пояснить не может, не знает зачем ее туда добавили и не знает кто ее туда добавил, фактического участия в данной группе она не принимала. Относительно переписки группы «Анибус» где участник данной группы по имени «Tutankhamun» просит ее «Попросить босса выйти на связь», о каком «Боссе» сообщила, что видиморечь идет о фио При каких обстоятельствах она стала участником группы «П» в сети «Телеграмм», которая имеется у нее в мобильном телефоне не помнит. При каких обстоятельствах она стала участником группы в сети «Телеграмм» под названием «BORA BORA» имеющейся на ее мобильном телефоне, не помнит. Относительно переписки в группе «Вога Вога», а именно участника группы по имени «Светлана» моб. тел. телефон которая пишет «подскажите, я могу прислать доки по Энергоплазме, Олимпия, Бурлеск, Ремдип для Зинтер и для Лидера фирмы Вернисаж, Бурлеск, Прогрупп, что б Вы подписали и прислали сюда скан подписанный», где в ответ участник группы «Zima» сообщает «Ремдип для Зинтер и для Лидера - фио сообщила, что не знает что именно имеет ввиду участник по имени «Zima» ответила, что не знает, что имела ввиду участник группы «Zima», документы указанной фирмы она не готовила. ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ей знакомо, к ведению бухгалтерского учета данного Общества отношения не имеет. Как стала участником группы под названием «ДОКУМЕНТЫ» обнаруженной в ходе изучения переписки «телеграмм» на мобильном телефоне iphone 6, имя учетной записи «iphone Natasha», мобильный номер телефона телефон, не знает и не помнит. Кем является участник по имени «Егор» в вышеуказанной группе «ДОКУМЕНТЫ» не знает и не помнит. Прокомментировать то факт, что в ходе изучения содержания переписки вышеуказанной группы «ДОКУМЕНТЫ» установлено, что она отправляет в группу сканы КС-2, спецификации, договоры между фирмами ООО «В-Строй проект сервис» ИНН 

<

***> и ООО «Карсар» ИНН 

<

***> и просит «подписать с вашей стороны документы и прислать обратно, приложив к ним счет фактуру, т.к. у В Строй тоже запрос» не смогла. Как стала участником группы «ЖУК», не знает и не помнит. Прокомментировать, что в ходе изучения содержания переписки вышеуказанной группы «ЖУК» участник группы «Hudsunhawk» обсуждает с участником группы «Жук» и с другими участниками группы процесс обналичивания денежных средств, предлагает к использованию реквизиты различных фирм, указывает процентную ставку за обналичивание через указанные фирмы, обсуждает сроки выдачи наличных денежных средств, не может, не знает зачем ее туда добавили и не знает кто ее туда добавил, фактического участия в данной группе она не принимала. ООО «ТУ.БИТРЕНД ГРУПІ» ИНН 

<

***> знакомо и она осуществляла бухгалтерский учет данной организации в 2023 г. Прокомментировать фрагмент переписки обнаруженной в ходе изучения переписки «телеграмм» на мобильном телефоне iphone 6, имя учетной записи «iphone Natasha», с контактом «Ольга» моб. тел. телефон, в ходе которой последняя задает ей вопрос: «Ту би ваша компания тоже?» не смогла, не знает что имели ввиду. По указанию фио бухгалтерский учет она не вела, а какие компании были на обслуживании она не помнит, поскольку события происходили около 3 лет назад. Прокомментировать содержание представленных ей для обозрения скриншотов переписки обнаруженной на изъятом у нее мобильном телефоне iphone 6, имя учетной записи «iphone Natasha», мобильный номер телефона телефон с контактом «HudsonHawk», в которой абонент «HudsonHawk» описывает схему осуществления незаконной банковской деятельности фио, ФИО3, фио, фио, не может, не имеет к этому отношения. По адресу: адрес период примерно с августа 2019 года по августа 2021 года, где занималась своей компании «Банк Букинг», в дальнейшем указанная компания была переименована в «Хорс Голд Холдинг». В указанном офисе у нее было свое рабочее место, которое ей предоставил фио, поскольку последний помогал ей в развитии указанной компании, которая должна была предоставлять бухгалтерские услуги. Однако указанную компанию развить не удалось и примерно с августа 2021 года она ушла в отпуск по уходу за ребенком. После чего с фио она больше не общалась, о месте его нахождения ей неизвестно, общих знакомых с фио она не имеет. Незаконной банковской деятельностью она не занималась. 

- показания обвиняемой ФИО2 от 11 октября 2024 года, которая вину в совершении преступления не признала и показала, что она работала в офисе по адресу: адрес период примерно с августа 2019 года по августа 2021 года, где занималась своей компании «Банк Букинг», в дальнейшем указанная компания была переименована в «Хорс Голд Холдинг». В указанном офисе у нее было свое рабочее место. Однако указанную компанию развить не удалось и примерно с августа 2021 года она ушла в отпуск по уходу за ребенком. Незаконной банковской деятельностью она не занималась. 

Несмотря на показания подсудимых, их вина полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательства, а именно:

 - показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым является сестрой фио, фио работал в одном здании с фио на адрес Мытищинской в адрес, он и познакомил с фио примерно в 2019 году, фио также работал и сотрудничал с фио.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства (т. 2 л.д. 26-31, т. 8 л.д. 9-12, 14-17), согласно которым В пользовании имеет только абонентский помер: 8-968-790-10-00, с мая 2016 года он являлся генеральным директором и учредителем ООО «М-ГРУПП» ИНН 

<

***>, основным видом деятельности которой являлось оказание транспортных услуг. Общество располагалось по адресу: адрес. В компании был трудоустроен 1 менеджер фио. Бухгалтерское сопровождение осуществлялось аутсорсинговой организацией ООО «НБК Главный бухгалтер», кто именно не помнит. До 2020 года компания осуществляла хозяйственную деятельность, далее из-за короновирусной инфекции деятельность Общества прекратилась. С 03.09.2019 он являлся генеральным директором ООО «МГ-ЭКСПРЕСС» 

<

***>. Данную компанию учредил его партнер фио, с для оказания курьерских услуг. Фактически офис компании располагался по адресу: адрес. В компании был трудоустроен только он как генеральный директор, бухгалтерское сопровождение осуществляла аутсорсинтовая организация, какая именно не помнит. В его должностные обязанности как генерального директора входило распределение заказов между клиентами. Доступ к расчетному счету организации имел он, решение по оплате счетов Общества принимал фио, который, возможно, также имел доступ к расчетному счету организации. Всех клиентов находил сам фио, как и ведение переговоров было на фио Примерно до июля 2020 гола компания вела деятельность, после чего фио продал ее. До 2021 года он числился в данной организации руководителем, однако никакую деятельность не осуществляли. У компании ООО «МГ-ЭКСПРЕСС» были открыты несколько расчетном счетом, а именно в ПАО «Сбербанк», адрес. В июле 2020 года он вошел в состав участников ООО «СТМ Ортега» ИНН 

<

***>, а также стал ее генеральным директором. Стать руководителем данной организации ему предложил фио, сказав, что его знакомый фио продает данное Общество. На данное предложение он согласился в связи с желанием продолжать трудовую деятельность. Переоформлением данной организации занимался ФИО3 ФИО3 являлся знакомым фио и по поручению последнего занимался перерегистрацией юридических лиц. Для входа в состав участников ООО «СТМ Ортега» ИНН 

<

***> он передал ФИО3 свой паспорт. После того, как он передал документы ФИО3, то был назначен на должность генерального директора и участника Общества. Для компании расчетных счетов он не открывал. Фактически деятельность компания не велась. В ноябре 2020 года он принял решение выйти из состава участников данного Общества. Для выхода из состава участников он приехал к нотариусу, куда фио привез фио Далее после выхода из ООО «СТМ Ортега» он ушел с должности генерального директора. С того периода по настоящее время он не трудоустроен и не получает официального дохода. С фио он познакомился в конце 2018 года через общих знакомых. В тот период фио предложил ему стать бизнес-партнерами. Так как у фио были идеи и его заинтересовало предложение последнего. В 2018 году он встречался с фио в столовой по адресу: адрес, что находилось на этом адресе ему неизвестно. На встрече они были только вдвоем. Также со слов фио последний являлся сотрудников «ОЦВ» и сообщил о возможности дешевой аренды офисного помещения по адресу: адрес. Летом 2020 года фио выделил ему помещение на 4 этаже по вышеуказанному адресу. На 4 этаже располагалось 2 кабинета, где фактически находилось ООО «МГ-ЖСПРЕСС» ИНН 

<

***>. Постоянных сотрудников в данных помещениях не располагалось, иногда к нему в гости приходили фио, фио, сестра фио, брат фио, фио Никто из этих людей трудовую деятельность в его компании не осуществлял, иногда его сестра помогала ему с отправкой документов по почте. Где находится в настоящее время фио ему неизвестно, последний раз он его видел в конце 2020 гола. По средствам сотовой связи общались также примерно в 2020 году. На вопрос знакомо ли ему ООО «Оргсервис» ИНН 

<

***>, пояснил, что слышал о такой организации, однако где находится и чем именно занимаются ему неизвестно. Однако пропуска на проход людей делали от указанной организации и на КПП представлялись сотрудниками ООО «Оргсервис». ООО «Золотая Лошадь» ему не знакомо. С фио он знаком. Видел его один раз у нотариуса при выходе из компании ООО «СТМ Ортега». Так же ему знакома ФИО2, которая находилась в офисе фио, однако, чем именно занималась ФИО2 ему неизвестно, работала за компьютером. С ФИО3 знаком, последний также находился в офисе и занимался перерегистрацией участников и руководителей ООО «СТМ Ортега». 

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства (т. 1 л.д. 191-196), согласно которым Осенью 2020 года она была трудоустроена в компанию ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>. О данной компании она узнала от своих знакомых, кого точно не помнит. Также ее знакомые дали ей контакт представителя данной организации по которому она позвонила. Ей ответила девушка, которая представилась фио, которая назначила ей встречу в районе метро Алексеевская в кафе. При встрече фио интересовалась ее бывшей трудовой деятельностью, а также общались на предмет различных рекламных предложений. Примерно через 2-3 дня фио снова перезвонила ей и пригласила в офис компании ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> по адресу: адрес, 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8. По приезду ее встрпетила фио и сопроводила на 3 этаж, где показала ее рабочее место, на котором располагался компьютер, рабочий смартфон и стационарный телефон. Помимо нее в данном офисном помещении находились: ФИО2 – точную должность она не знает, ...фио, со слов последних они занимались развитием своих компаний, фио (насколько ей известно последний являлся индивидуальным предпринимателем и чем конкретно занимался ей неизвестно), фио (насколько ей известно выполнял курьерские функции), фио (секретарь), фио (секретарь). Трудовой договор был подписан генеральным директором ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> фио Лично руководителя компании она видела 1-2 раза в офисе ООО «Золотая Лошадь». С какой целью тот приезжал она не помнит. Никаких рабочих моментов с фио она не обсуждала. В компании ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> в ее обязанность входило создание рекламного материала - презентации, документы. Фактически ее работу никто не контролировал, весь документооборот велся по электронной почте. Со слов ФИО2 (которая ее принимала на работу) компания ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> оказывает рекламные услуги. В ее сферу деятельности входило именно создание рекламных продуктов. За весь период ее работы, а именно с 2020 года по 2021 год ни одного клиента компании ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> она не видела и ни с кем не общалась. Все рекламные проекты, которые она создала для данной компании не реализовались. Заработную плату она получала на свою банковскую карту со счета компании. Также несколько раз в офис ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> приходила дочка фио. ООО «Хорс Голд Холдинг» ИНН 

<

***> является организацией фио, вид деятельности компании ей не знаком. Также насколько ей известно у фио имеется продуктовый магазин Белорусских продуктов. ООО «Калита» ИНН 

<

***> является организацией фио, чем конкретно данная организация занимается она не помнит. С расчетного счета ООО «Золотая Лошадь» на ее расчетный счет ежемесячно поступали денежные средства в сумме сумма.

- показаниями фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства (т. 8 л.д. 77-81, 94-99, 104-107), согласно которым примерно с 2018 году познакомилась с фио, контактировала по работе. Примерно в 2018 году также неоднократно она ездила к фио в офис, который располагался по адресу: адрес, 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8. От имени какой организации фио осуществлял по данному адресу деятельность ей не известно. Помимо фио в офисных помещениях по адресу: адрес, 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8 также находились: фио, насколько ей известно последняя являлась генеральным директором ООО «Калита» и учредителем ООО «Гранд клининг». Примерно с 01 сентября 2020 года она начала заниматься незаконной банковской деятельностью совместно с ФИО2, ФИО3 и фио, который с указанного времени стал ставить ей задачи по формированию таблиц, в которых она вела учет операций по взаимоотношениям между ООО «Золотая Лошадь» и ее контрагентами. Она начала понимать, что таблицы, формируемые ей служат для учета расчетов между организациями-клиентами и ООО «Золотая Лошадь», а именно 1 столбик сумма поступивших денежных средств в безналичной форме со счетов клиентов, 2 столбик процент дохода за оказание незаконной банковской деятельности, 3 столбик сумма за вычетом процента, предназначенная для выдачи клиенту. Данные сделки были фиктивными, за данные сделки фио получал процент в размере 7 % и выше. Бухгалтерский учет ООО «Золотая Лошадь» вела ФИО2 В незаконной банковской деятельности помимо ООО «Золотая Лошадь» использовались организации: ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Оргсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Хорс Голд Холдинг» ИНН 

<

***>. Также ей известно, что ранее до начала её участия в незаконной банковской деятельности была использована организация ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, однако о ее деятельности ей более ничего неизвестно. 01 сентября 2020 года, когда она начала заниматься незаконной банковской деятельностью в офисе по адресу: адрес там уже работали ФИО2, фио, ФИО3 и фио. Указанный офис был оборудован рабочими местами, компьютерами и всем необходимым для ведения деятельности. В ее обязанности входило ведение таблиц расчетов с клиентами организаций использовавшихся в незаконной банковской деятельности, а именно она занималась формированием таблиц, в которых вела учет операций по взаимоотношениям между ООО «Золотая Лошадь» и ее контрагентами, служащих для учета расчетов между организациями-клиентами и организациями используемыми в незаконной банковской деятельности. 1 столбик таблицы была сумма поступивших денежных средств в безналичной форме со счетов клиентов, 2 столбик процент дохода фио за оказание незаконной банковской деятельности, 3 столбик сумма за вычетом процента, предназначенная для выдачи клиентов. Более она ничем не занималась. Заработную плату она ежемесячно не получала. фио мог заплатить ей два раза в месяц, а мог и один раз в два-три месяца, наличными. Официально она была трудоустроена в ООО «Калита», данная организация также принадлежала фио, однако никакой деятельности компания не вела и оборотов по ней не было. ФИО2, также получала от фио доход, полученный в результате преступной деятельности; имея доступ к расчетным счетам подконтрольных х организаций, по конкретному указанию фио осуществляла переводы денежных средств, используя программу банк-клиент указанных организаций; осуществляла сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляла оплату налогов, ЖКХ, оплату аренды офисов, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности. Также в функции ФИО2 входил контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы. ФИО2 вела бухгалтерский учет ООО «Золотая Лошадь», а также ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Оргсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Хорс Голд Холдинг» ИНН 

<

***> в период времени ее работы, а также учет иных организаций. В период времени с 07 октября 2019 года по 01 сентября 2020 года фио выполняла те же функции что и она (фио), то есть в ее обязанности входило ведение таблиц расчетов с клиентами организаций использовавшихся в незаконной банковской деятельности, а именно она занималась формированием таблиц, в которых она вела учет операций по взаимоотношениям между ООО «Золотая Лошадь» и ее контрагентами, служащих для учета расчетов между организациями-клиентами и организациями используемыми в незаконной банковской деятельности. 1 столбик таблицы была сумма поступивших денежных средств в безналичной форме со счетов клиентов, 2 столбик процент дохода фио за оказание незаконной банковской деятельности, 3 столбик сумма за вычетом процента, предназначенная для выдачи клиентов. Когда фио перестала работать, то ее функции выполняла она. ФИО3, также имел доход, полученный в результате преступной деятельности. ФИО3 консультировал и контролировал лиц, привлеченных фио для регистрации в качестве генеральных директоров ООО, и изымал у номинальных руководителей в наше пользование регистрационные и юридические дела. В дальнейшем, банк-клиенты он передавал ФИО2 Также ФИО3 занимался перевозкой наличных денежных средств для клиентов. фио являлся руководителем. Он осуществлял координацию и руководство деятельностью офиса, в котором она работала, привлекал клиентов. Насколько ей известно фио находится за пределами Российской Федерации и для общения использует абонентский номер: 

<

***>. Последний раз она общались с ним 20 февраля 2023 года на тему вызова ее на допрос по уголовному делу. Так за период работы нелегального банка, были как приобретены, так и учреждены различные юридические лица, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Вместе с тем, их правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении их участников и директоров заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных обществах и руководить их деятельностью, а также ложные сведения об их юридических и фактических адресах. В целях придания законности деятельности подконтрольных обществ, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, ФИО2 и ФИО3 организовали составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, обеспечение учета и хранение их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. Участникам «нелегального банка» было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли. С фио перестала работать 24 октября 2022 года, когда она уходила, то ФИО2 и ФИО3 все еще оставались работать. 

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства ( т. 1 л.д. 56-62, 66-70), согласно которым примерно в 2019 году познакомился с фио, тогда же фио сообщил, что у последнего есть организация ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, где он может стать номинальным генеральным директором при этом ничего не делать. фио пояснил, что компания якобы занимается отделочными работами на строительных площадках. Так как его данный вариант заинтересовал, он согласился на предложение. В ходе дальнейшей беседы фио объяснил, что в данной компании сам не может быть генеральным директором и учредителем так как является чиновником. В разговоре тот убедил его, что такое оформление будет законным и никаких проблем с правоохранительными и налоговыми органами у него не будет. За оформление данной организации на его имя фио пообещал сумма ежемесячно. От него требовались лишь предоставить фотографии паспорта, ИНН и СНИЛС, а также дал контакт ФИО2, которая являлась бухгалтером для отправки документов. Также фио сказал, что никакой руководящей деятельностью он заниматься не будет, ему только требуется открыть расчетные счета для данной организации. Примерно весной 2019 года его жена показала ему, что на него открыто ИП фио и он сразу же позвонил бухгалтеру ФИО2 с вопросом, почему на него открыто ИП. ФИО2 сообщила, что не в курсе регистрации ИП на его имя и сказала, что поможет его закрыть. Через некоторое время с ним связался неизвестный мужчина и представился ФИО3, сообщив, что является помощником фио В ходе разговора ФИО3 сказал, что ему необходимо приехать в банк для открытия счета ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***>. Оформление его на должность генерального директора ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> в налоговой инспекции проходило без его участия. Через какое-то время он встретился с ФИО3 около метро Трубная. ФИО3 передал ему оригиналы учредительных документов и сказал, чтобы он открыл счета в банках. После чего им были открыты расчетные счета в следующий банках: ПАО «СБЕРБАНК», адрес БАНК». После открытия счетов учредительные документы и электронные ключи к системе клиент-банк он отдал ФИО3 Ежемесячно в период с января 2019 года по августа 2019 года он получал на свою банковскую денежные средства в размере сумма, которые ему перечислял ФИО3 со своей карты, а также с карты своей дочери. В августе 2019 года данную компанию у нотариуса переоформили на другого человека. Никаких учредительных документов по данной организации новому руководителю он не передавал. Осенью 2019 года ему позвонил мужчина, который ранее представлялся фио и рассказал ему о том, что приобрел хорошую компанию ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> и заявил, что снова хочет ее оформить на него. В ходе разговора фио убеждал его, что хочет создать законный бизнес и готов открыть ателье на базе ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>. При этом фио сообщил, что в данной компании он будет также являться номинальным руководителем и всю финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> будет осуществлять он и бухгалтер ФИО2 В связи с тем, что в данный период он также испытывал финансовые трудности то согласился на такие условия. За оформление данной организации он ежемесячно получал сумма на свои банковские карты ПАО «Сбербанк» № 5469 3800 7731 0844 и адрес банк» № 5559 4941 7045 4259 от фио После оформления на него ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> с ним несколько раз связывался ФИО3 для открытия расчетных счетов в банках, а именно: адрес банк», адрес Банк», ПАО «ВТБ». Перед открытием расчетных счетов ему выдавались оригиналы учредительных документов, которые он последующим передавал ФИО3 вместе с доступом к расчётному счету. По требованию ФИО3 один раз он ездил в ИФНС России № 20 по адрес, расположенной по адресу: адрес для восстановления учредительных документов. По приезду в ИФНС его встречал ФИО3 и передавал печать Общества. В дальнейшем после восстановления учредительных документов, он передал их обратно ФИО3 Какие-либо контрагенты ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> ему не знакомы, с руководителями данных организаций он никогда не встречался, договора от имени ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> никогда не заключал. К финансово-хозяйственным документам ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> доступа не имеет и никогда не имел. Какими-либо электронными цифровыми подписями он, как генеральный ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, не пользовался и доступа к ним никогда не имел. Отчетность в налоговые органы от лица ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> никогда не составлял и не сдавал. Печатью ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> никогда не пользовался. Доступа к расчетному счету ООО «В-СТРОЙ» НН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> никогда не имел. Через какое-то время он понял, что компания ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> ведет незаконную деятельность, так как свою деятельность в области рекламных услуг компания никогда не осуществляла, а только создавала видимость реальной деятельности. Непосредственно всю деятельность ООО «Золотая лошадь» контролировал фио и его бухгалтер ФИО2 фио постоянно его убеждал, что никаких проблем с правоохранительными органами и налоговой инспекцией у него не будет, а в случае возникновения вопросов по деятельности ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> требовал говорить, что он является руководителем данной компании и ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере оказания рекламных услуг. Насколько ему известно офисное помещение ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> располагается по адресу: адрес, так как по данному адресу располагается рабочее место фио, бухгалтера ФИО2 и фио В данном офисе он был несколько раз. Также ему известно, что фио подконтрольно около 20 юридических лиц с различными видами деятельности, где генеральными директорами выступают подставные лица. 27 января 2022 года его работодатель ИП фио сообщил ему, что в отношении него пришло требование из ИФНС России по адрес о предоставлении документов (информации). Так как он не понимал, в связи с чем налоговая инспекция им интересуется он связался с фиоВ, который сказал ему не переживать и ООО «Золотую лошадь» ИНН 

<

***> он скоро продаст. Он стал высказывать свое недовольство по данной ситуации и фио предложил ему денежную сумму для выезда за пределы Российской Федерации на время урегулирования вопроса. Через какое-то время ему позвонил ФИО3 и назначил встречу у нотариуса в районе метро Китай-город. По приезду он и ФИО3 зашли к нотариусу, где уже сидела неизвестная ему девушка и мужчина азиатской внешности. Нотариус передал ему документ о купле-продажи ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, который он подписал. После подписания он ушел оттуда. Насколько он тогда понял, ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> была продана неизвестному мужчине азиатской внешности. Чем фактически занималось ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> ему неизвестно, так как данную информацию ему не сообщали. Расчетными счетами ООО «В-СТРОЙ» ИНН 

<

***> и ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> он никогда не распоряжался. ФИО2 вела бухгалтерию подконтрольных фио юридических лиц. По указанию ФИО2 он ездил в банки для открытия счетов компаний, таких как: ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> и ООО «В-Строй» ИНН 

<

***>. После открытия расчетных счетов доступ к системе Клиент-Банк он передавал ФИО2 вместе со всеми документами. Насколько ему известно расчетным счетом данных компаний управляла ФИО2 вместе с фио Также по поручению ФИО2 он ездил в налоговую инспекцию, где получал копии уставов для открытия счетов. Также ФИО2 подготавливала какие-то документы и передавала ему для подписи, какие именно были документы назвать затрудняется. Также для контроля за его действиями с ним в банки и налоговые инспекции фио и ФИО2 отправляли с ним фио Непосредственно ФИО3 контролировал, передачу ему документов, а также их последующую передачу ФИО2 Насколько ему известно контроль за ФИО3 и ФИО2 вел фио, который непосредственно давал последним указания.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в 2019 г. познакомилась с фио, который предложил ей трудоустроится в ООО «Калита», одним из учредителей которого была организация, в которой генеральным директором была фио. фио предложил быть генеральным директором ООО «Калита», на что согласилась, открывала счет организации, деятельность компания фактически не осуществляла, как и она не вела деятельности как генеральный директор. В компании ООО «Гранд Клининг» по просьбе фио и фио была одним из учредителей, деятельность также не осуществляла, генеральным директором была фио, с фио познакомил фио.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства ( т. 8 л.д. 18-21), согласно которым примерно летом 2019 года познакомилась с фио, которыфй попросил у нее помощи, утверждал что попал в трудную жизненную ситуацию и ему необходимо было найти временного генерального директора компании ООО «ХимКоммерц», фио утверждал, что это всего на 2 месяца. На что она ответила, что никакой деятельности она вести не будет и генеральным директором также не хочет быть. Данное предложение ее сильно насторожило. Однако фио, убеждал, что будет все хорошо, проблем с законом никаких не будет, а если она откажется, то проблемы будут только у него, также обещал достойное вознаграждение. Так, фио ее убедил в том, что это полностью безопасно и законно, и она согласилась на предложение, после чего они обменялись контактными данными. В течение месяца фио ей позвонил и сказал, что у него поджимают сроки и необходимо регистрировать на нее организацию. Также в ходе разговора, фио спросил, можно ли дать ее контакт некому фио (+7 985 274-95-17), впоследствии она узнала, что его фамилия ФИО3, которого фио ей представил, как юриста. Она согласилась. После чего фио ей пояснил процедуру, которая будет происходить, а именно, она, совместно с ФИО3 должна была поехать в МИФНС России Nº 46 по адрес для подачи сведений в указанную инспекцию, получения ЭЦП, и каких-то иных действий, каких, пояснить не может, так как не разбирается в этом. Спустя примерно неделю, ей позвонил ФИО3 и без каких-либо объяснений, сказал, что она должна к определенному времени подъехать в МИФНС России № 46 по адрес и взять с собой паспорт. В назначенную дату она приехала в МИНФС России № 46 по адрес, встретилась там с ФИО3, который показался ей странным. ФИО3 при встрече дал ей сумма, сказал, что это деньги на транспортные расходы. От ФИО3 она также узнала, что в организации есть бухгалтер ФИО2 В налоговой, ФИО3 изначально попросил ее подождать, в это время ФИО3 подошел в одно из окон и разговаривал с инспектором. После этого ФИО3 подозвал ее, она подошла и подписала комплект документов, какие не помнит, после чего ФИО3 указанные документы у нее забрал, и они разошлись. Около двух месяцев она не общалась ни с фио, ни с ФИО3 На протяжении двух месяцев она писала фио и спрашивала, когда тот сможет ей выплатить вознаграждение, на что фио предложил встретиться в кафе «Булочная Фокина» напротив ее дома, чтобы обсудить данный вопрос. В ходе встречи фио пояснил, что у него есть определенные проблемы и ему необходимо немного времени, что выплатить ей вознаграждение, также пояснил, что он никуда не денется и всегда будет на связи. Так она снова ему поверила. Спустя какое-то время в почтовом ящике на ее домашнем адресе, она получила извещение из налоговой. Это оказалось письмо, в котором было указано, что по компании ООО «ХимКоммерц» имеется налоговая задолженность в сумме сумма. После этого она начала звонить ФИО3, на что тот ответил, что узнает и перезвонит. ФИО3 перезвонил ей в тот же день и сказал, чтобы она не волновалась и что он все оплатит и перевел ей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» сумму в размере сумма. На следующий день, по указанию фио, я поехала в налоговую, для оплаты налоговой задолженности. После этого проблем не было. Так как прошло уже более двух месяцев, она звонила ФИО3 и просила закрыть компанию и снять нее с должности генерального директора, на что ФИО3 стал ее успокаивать и говорить, что с должности директора ее снимут попозже. Примерно, в 2022 году, получив еще одно почтовое извещение с письмом из налоговой, оказалось, что она явлется генеральным директором компании ООО «Калита» ИНН 

<

***>, на которой также была налоговая задолженность. Она сразу начала звонить ФИО3, так как фио уже давно не отвечал на звонки. фио пояснил, что не знает и после этого вообще перестал выходить на связь, так она поняла, что вышеуказанные лица, а именно фио, а также фио занимаются незаконной деятельностью, регистрируют организации на подставных лиц, используют указанные компании для обналичивания денежных средств, не платят налоги (в связи с чем она и получает письма о налоговых задолженностях). Более, по обстоятельствам уголовного дела ей пояснить нечего. 

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства ( т. 8 л.д. 24-26), согласно которым примерно в декабре 2020 года он откликнулся на вакансию в сети интернет на сайте «Хетхантер» на должность ведущего менеджера по подбору персонала в ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>, после чего его пригласили на собеседования в офис указанной компании, который располагался около метро «Алексеевская» на адрес. Из объявления следовало, что организация занимается аутсорсенгом и аутстафингом персонала. Вместе с ней, в соседнем кабинете, была компания «BankBooking», через несколько месяцев упомянули наличие компании «Золотая лошадь», этажом выше была «В-Стройсервис» Собеседование с ним проводила фио, которая являлась директором по персоналу, как он позже узнал она была номинальным директором ООО «МГ-Экспресс». После собеседования он уехал и через три дня ему позвонили и пригласили его на работу на должность менеджера по продажам. Через 3 месяца, в марте 2021 года он узнал что фио увольняется, так как уезжала в адрес. В марте 2021 года его пригласил к себе в кабинет по его информации собственник ГК фио. Общались по рабочим темам, в конце разговора тот сообщил, что фио увольняется и нужен временный генеральный директор. фио предложил эту должностьему. Он спросил, законно ли это, на что ему ответили, что все будет в порядке. После этого он отдал паспорту ФИО3, который выдавал зарплаты и ездил как помощник фио. После этого на него оформили ООО «МГ-Экспресс». После этого, как директору, ему повысили зарплату. Его попросили открыть электронный ключ, что он и сделал, после чего отдал флеш-накопитель с ключом кому-то из бухгалтеров, кому именно не помнит. Из бухгалтеров помнит фио главного бухгалтера и фио блондинку, вторую между собой, называли маленькая. К электронному ключу, доступа он не имел, не пользовался, финансово-хозяйственную деятельность компании не осуществлял. Доступ красчетному счету не имел. Он продолжал работу в должности директора по персоналу, осуществлял деятельность по подбору персонала для различных компаний. Через какое-то время, его попросили поехать в банк и открыть счет. Летом 2021 года, начали задерживать зарплату и он уволился в конце августа этого же года. После увольнения, он сразу же отправился заблокировать электронный ключ и также поехал в банк, чтобы закрыть счет ООО «МГ-Экспресс». После этого, он долго настаивал, чтобы его сняли с должности генерального директора, контакт вёл с помощником фио, ФИО3, который постоянно откладывал и переносил встречи, отказывался возвращать ему трудовую книжку. Спустя время, ему сказали, чтобы он подъехал на метро «Таганская», в нотариальную контору, где документально было оформлено, что более, он не является генеральным директором ООО «МГ-Экспресс». После этого, он на долгое время забыл о существовании этой компании, однако, зимой 2023 года ему пришли извещения о налоговых штрафах за нарушения, связанные с ООО «МГ-Экспресс», он попытался связаться с ФИО3, но он на связь не выходил. Также, он связался с бухгалтером фио, попросил прояснить ситуацию. На что та ему вразумительного ответа не дала и сообщила, что уже не имеет никакого отношения к фио. Порекомендовала найти директора ООО «МГ-Экспресс». В интернете он нашел юридический адрес ООО «МГ-Экспресс», отправился по нему и обнаружил, что такой организации в указанном месте не существует. Это всё, что он помнит по данной организации. Также ему знакома ФИО2, которая находилась в соседнем кабинете, также ФИО3 соответственно, являлся помощником фио и выдавал зарплату. фио также ему знакома, так как являлась главным бухгалтером компании и находилась в соседнем кабинете, а также с ней он связывался по поводу решения вопроса со штрафами с ООО «МГ-Экспресс» и возвратом трудовой книжки. 

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также её показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства ( т. 2 л.д. 2-9), согласно которым ООО «Золотая Лошадь» ей знакомо, в январе 2021 г. она разместила свое резюме на сервисе hh.ru, после чего откликнулась на вакансию «проектный менеджер» организации ООО «МГ-Экспресс». Ей позвонила девушка, имени которой она не помнит и представилась специалистом по подбору сотрудников и пригласила ее на собеседование по адресу: адрес, ул. 3-Мытищинская. В ходе собеседования девушка сообщила, что организация собирается занимается маркетинговой деятельностью, а также организацией мероприятий и предложила ей продемонстрировать свои умения и сделать проект экскурсионного тура. Она подготовила презентацию экскурсионного тура в Суздаль, после чего представила ее девушке и мужчине по имени фио, которого ей представили как начальника. Их устроила ее презентация и ей пообещали зарплату в размере сумма и официальное трудоустройство. При подписании трудового договора она заметила, что ее устраивают не в ООО «МГ ЭКСПРЕСС», а в ООО «ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ», ей также пояснили, что ООО «ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ» до карантина занималось перевозкой туристов из Китая, а в настоящее время хочет переформатироваться в туристическое агентство и также заняться маркетингом. В первое время, примерно в течении 1 недели фио поставил ей задачу развивать направление «организации мероприятий», однако никакой деятельности по данному направлению она провести не успела, в связи с тем, что фио поставил новую задачу для нее - организацию экскурсионных туров. По данному направлению она выполняла следующие действия: поиск локации, создание концепции, поиск подрядчиков, расписание тура, калькуляция, стоимости тура. Она подготовила несколько вариантов, однако после того, как она представила их фио тот вновь заявил, что необходимо сменить концепцию туров, на «поломнические». Далее в течении примерно месяца она подготовила проекты 4 туров: в Псков, в Суздаль, Оптина-пустынь, и Нило-столобенская пустынь. После чего объявила фио о том, что скоро роды и ей необходимо уйти в декрет. фио попросил ее найти себе замену. С апреля 2021 года она ушла в декрет. В организации фио работало около 10 человек, было два кабинета, один большой, разделенный на 3 помещения и еще один отдельный. С ней в кабинете сидел мужчина по имени фио, фамилию не помнит, какую должность он занимал ей неизвестно, предположительно курьер. В другом кабинете сидела девушка HR и иные сотрудники, однако она не знает их имен и чем те занимались. В ходе общения с этими людьми, она поняла, что они также представляют иные компании, такие как ООО «ОРГСЕРВИС», ООО «МГ ЭКСПРЕСС», однако она не вникала в суть их деятельности. Ей известно, что генеральным директором ООО «Золотая лошадь» являлся фио, однако лично она с ним не знакома, поскольку в офисе руководил фио Также ей знакома ФИО2, которая являлась там бухгалтером. 

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым все документы и материалы представленные на экспертизу были возвращены после её проведения и поименованы экспертом, в сопроводительном письме составленным ею при направлении на экспертизу опечатка в части 26 листов россыпью, их не имелось. Процент за обналичивание установлен в ходе следствия из имеющихся доказательств, как и организации в отношении которых оно осуществлялось

 - показаниями эксперта фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которого все представленные для экспертизы документы им были исследованы, приложенные диски были в исправном состоянии, их содержание и исследование представлены в экспертизе, так и выводы по поставленным следователям вопросам, которые подтвердил. Операции не связанные с осуществлением банковской деятельности не учитывались, кроме того учтено было лишь поступление денежных средств по контрагентам поименованным в вопросах поставленных следователем при назначении экспертизы.

А также письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов и документов от 25 сентября 2024 года, согласно которому, осмотрены выписки по банковской карте ПАО Сбербанк на имя фио, приобщенные фио к протоколу допроса от 28 января 2023 года, подтверждающие поступление денежных средств, в том числе от фиоадрес и фио Г., а также самими выписками, с указанием номеров счетов и сведений об указанных переводах. (т. 1 л.д. 73-169, 170-177).

- протоколом обыска в жилище ФИО2 от 11 апреля 2023 года, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: адрес, в соответствии с которым кроме прочего обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone 6» imei 3594X00X606X153, а также носители информации. (т. 2 л.д.51-56).

- протоколом обыска в жилище фио от 11 апреля 2023 года, согласно которому в жилище фио по адресу: адрес в том числе обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Redmi 9С NFC» в корпусе черного цвета IMEI, блокноты и тетради с записями, конверты с сим-картами, документы, в том числе карточки организаций, уведомления, листы записи ЕГРИП, трудовые договоры, договоры аренды, ноутбук и носители информации (т. 2 л.д.70-74).

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 апреля 2023 года (т. 2 л.д.94-127), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Redmi 9С NFC» в корпусе черного цвета IMEI, изъятый 11 преля 2023 года в жилище фио по адресу: адрес согласно которому в том числе имеются переписка с абонентом 8-915-360-06-06, в которой фио присылают следующее сообщение: «Привет, только что приходили из налоговой, повестку хотели вручить на мое имя, но сказали, что меня нет и они оставили телефон», на что он отвечает: «Никуда не ходим Не звоним Игнор», а также переписке в мессенджере «Телеграмм» с абонентом «Оксана», в которой содержаться в том числе следующие сообщения: «По экотехпром не помню подробностей, а по канаваре – шмелев накуролесил. Это его долг», фио, это организация фио. Я больше с ним не работаю. У него есть другой юрист. Она Вам лучше объяснит ситуацию в рамках текущих событий. Я уже не в курсе того, что там есть» .

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 апреля 2023 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Redmi 9С NFC» в корпусе черного цвета IMEI, изъятый 11 преля 2023 года в жилище фио по адресу: адрес. (т. 2 л.д. 94-127)

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 апреля 2023 года с приложениями в виде скриншитов, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 6» imei 3594X00X606X153, изъятый 11 апреля 2023 года в жилище ФИО2 по адресу: адрес. В том числемеются переписки в месендрерах о переводах денежных средств, суммах переводов и комиссии, в том числе сообщения фио «а токены и флешки у меня заберут, а то я по своим адресам их засветила уже», пересылка списков юридических лиц, обсуждение того какое назначение будет указано при переводах, о проверке юридических лиц в банках, с указаниями фио проверить их в «светофоре» и её ответы с указаниями названий юридических лиц с припиской после её проверки к наименованию организации, как «красный» или «зеленый», пересылка фото паспорта фио, с указанием - «ХГХ подай на смену»; от 03.12.2022 в адрес фио «Что у тебя на квартире есть Какие флешки токены? Доки? Все сложи в коробки и отдай на время комуто надежному, оставь только ХГХ. Очисти все переписки с фио ФИО5 и тд, со всеми, дверь никому не открывай» «На Гринч заходи через комп через удаленку»; переписка в групповых чатах, в том числе чате обозначенном как «ФИЗИКА» с обсуждением назначения платежей, счетов и возможности сделать «транзит», сумм переводов и процентов обсуждение «Техничек» и процентов , от 20 %, ниже технички – 16,5-18,5, и ниже – 14-15, зависимости от сроков и операций, и возможности «дисконта» на объем; переписка в групповом чате «Гром» также как и в чате «физика» обсуждаются банковские операции, юридические лица, проценты и срочность, переводы, их подтверждение, назначении операций; переписка в групповом чате «Varvar» переписка в групповом чате «Анубис» где обсуждаются банковские операции, юридические лица, проценты и срочность, переводы, их подтверждение, назначении операций; (т. 3 л.д.1-250; т. 4 л.д. 1-231).

- протоколом осмотра предметов и документов от 26 сентября 2024 года (т. 6 л.д.150-152); согласно которому осмотрены приобщенные в последующем и признанние вещественными доказательствами ответы на запросы ИФНС и приложенные к ним диски, а также самими исследованными в ходе судебного вещественными доказательствами, а именно: 

Ответ на запрос из ИФНС России по адрес № 03-32/01/010300 от 08.05.2024 в отношении ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер на посадочном кольце № LH3786AL1523005705.

В папке под названием «ООО ХГХ» в которой находятся:

- Папка под названием «ООО ХГХ ДЕЛО»

1. В папке под названием «ООО ХГХ ДЕЛО» содержатся 12 папок, а именно:

1.1 Папка под названием «8100624А», в которой содержатся:

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио №8100624А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8100624А», содержащая решение о государственной регистрации от21.01.2021г. №8100624А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.01.2021г. вх.№8100624А.

1.2 Папка под названием «8103433А», в которой содержатся:

- папка «Заявление по форме Р14001 №8103433А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8103433А», содержащая решение о государственной регистрации от 02.02.2021г. № 8103433А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.01.2021г. вх.№ 8103433А.

- папка «РЕШЕНИЕ №4», содержащая решение № 4 от22.01.2021 г.

1.3 Папка под названием «8107153А», в которой содержатся:

- папка «ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №1», содержащая приходный кассовый ордер № 1 от 27.12.2021 г.;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио №8107153А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8107153А», содержащая решение о государственной регистрации от 14.02.2022 г. № 8107153А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 07.02.2022 г. вх.№ 8107153А;

- папка «РЕШЕНИЕ №8», содержащая решение № 8 от 27.12.2021 г.;

- папка «Устав фио в новой редакции», содержащая Устав ООО"Хорс Голд Холдинг" (новая редакция) 2022 г.;

1.4 Папка под названием «8107985А», в которой содержатся:

- папка «Заявление по форме Р14001 №8107985А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8107985А» содержащая решение о государственной регистрации от 18.02.2021 г. № 8107985А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 11.02.2021 г. вх.№ 8107985А4

- папка «РЕШЕНИЕ №5», содержащая решение № 5 от 10.02.2021 г.

1.5 Папка под названием «8111274А», в которой содержатся:

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио №8111274А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8111274А», содержащая решение о государственной регистрации от 01.03.2022 г. № 8111274А в отношении ООО«ХОРС ГОЛД ХОЛДИНГ»;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», 

содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.02.2022 г. вх.№ 8111274А.

1.6 Папка под названием «8115888А», в которой содержатся:

- папка «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО №БН», содержащая сведения о предоставлении от адрес для ООО «ЮанкБукинг» нежилого помещения в качестве места нахождения ген. директора фио;

- папка «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О фио №8115888А», содержащая заяыление о государственной регистрации юр лица ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8115888А», содержащая решение о государственной регистрации от 29.08.2019 г. № 8115888А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.08.2019 г. вх.№ 8115888А;

- папка «РЕШЕНИЕ О фио №01», содержащая решение № 1 от 26.08.2019 г.;

- папка «УСТАВ фио №01», содержащая Устав ООО"БанкБукинг Консалтинг" 2019 г.

1.7 Папка под названием «8120802А», в которой содержатся:

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио №8120802А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8120802А», содержащая решение о государственной регистрации от 06.04.2022 г. № 8120802А в отношении ООО«ХОРС ГОЛД ХОЛДИНГ»;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», 

содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.2022 г. вх.№ 8120802А.

1.8 Папка под названием «8126715А», в которой содержатся:

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио №8126715А» содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8126715А», содержащая решение о государственной регистрации от 13.04.2023 г. № 8126715А в отношении ООО«ХОРС ГОЛД ХОЛДИНГ»;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.04.2023 г. вх.№ 8126715А;

- папка «РЕШЕНИЕ № 8», содержащая решение № 8 от 06.04.2023г.;

- папка «УСТАВ фио», содержащая Устав ООО"ХГХ" (новая редакция) 2023 г.

1.9 Папка под названием «8127053А», в которой содержатся:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 №8127053А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8127053А», содержащая решение о государственной регистрации от 20.11.2019 г. № 8127053А в отношении ООО"БАНКБУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», 

содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.11.2019 г. вх.№ 8127053А;

- папка «РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ №2», содержащая решение № 2 от 12.11.2019 г.

1.10 Папка под названием «8159329А», в которой содержатся:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 №8159329А», содержащая данные о внесении изменений в сведения о юр. лице ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8159329А», содержащая решение о государственной регистрации от 26.11.2020 г. № 8159329А в отношении ООО"БАНК БУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», 

содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19.11.2020 г. вх.№ 8159329А;

- папка «РЕШЕНИЕ №2», содержащая решение № 2 от 18.11.2020 г.

1.11 Папка под названием «8164198А», в которой содержатся:

- папка «ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР, КВИТАНЦИЯ», содержащая приходно-кассовый ордер № 1 от 07.12.2020 г.;

- папка «Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред. документы №8164198А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8164198А», содержащая решение о государственной регистрации от 16.12.2020 г. № 8164198А в отношении ООО"БАНК БУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09.12.2020 г. вх. № 8164198А;

- папка «РЕШЕНИЕ №3», содержащая решение № 3 от 07.12.2020 г.;

- папка «Устав фио», содержащая Устав ООО"БАНК БУКИНГ КОНСАЛТИНГ" (новая редакция) 2020 г.

1.12 Папка под названием «8164644А», в которой содержатся:

- папка «Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред. документы №8164644А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8164644А», содержащая решение о государственной регистрации от 24.09.2021 г. № 8164644А в отношении ООО"БАНК БУКИНГ КОНСАЛТИНГ";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.09.2021 г. вх. № 8164644А;

- папка «РЕШЕНИЕ №6», содержащая решение № 6 от 13.09.2021 г.;

- папка «Устав фио», содержащая устав ООО «Хорс Голд Холдинг» (новая редакция) 2021 г. Так же в папке под названием «ООО ХГХ ДЕЛО» содержатся файлы: «выписка ООО ХГХ», «СУ УВД по СЗАО_ООО ХГХ ОУЗ», «счета», «ХГХ ООО 2021-2022», «ХГХ.7z».

Ответ на запрос из ИФНС России № 20 по адрес № 05-12/01203 дсп от 17.06.2024 в отношении ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> с приложением на бумажном носителе, а также в виде CD-R диска, имеющего номер № LH3186AL1523008003. 

Ответ на запрос из ИФНС России по адрес № 03-32/01/010477 от 14.05.2024 в отношении ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» ИНН 

<

***> с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер на посадочном кольце № LH3181CL16180742.

В папке под названием «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» в которой находятся:

- Папка под названием «ДЕЛО»

- Файл под названием «Выписка»

- Файл под названием «СУ УВД по СЗАО_В-Строй Проект Сервис»

- Папка «В строй» архив WinRAR

1. В папке под названием «ДЕЛО» содержатся 8 папок, а именно:

1.1 Папка под названием «09.08.2021» в которой содержаться:

- папка под названием «Заявление по форме Р14001 №8154159А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка под названием «Лист записи ЕГРЮЛ №2215001764800», содержащая лист записи ЕГРЮЛ «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка под названием «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов 8154159А/2021 от 09.08.2021 ООО"В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС;

- папка под названием «Р80001 Решение о госрегистрации №8154159А», содержащая решение о государственной регистрации ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 16.08.2021 №8154159А;

- папка под названием «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 09.08.2021 № 8154159А.

- папка под названием «РЕШЕНИЕ №6», содержащая решение единственного участника №6 от 06 августа 2021 года.

1.2. Папка под названием «09.12.2022» в которой содержаться:

- папка под названием «Лист записи ЕГРЮЛ №2225003935077», содержащая лист записи ЕГРЮЛ «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 16 декабря 2022 года;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и_или иных сведений о фио №8191123А», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8191123А», содержащая решение о государственной регистрации ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 16.12.2022 № 8191123А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 09.12.2022 № 8191123А;

1.3. Папка под названием «14.05.2021» в которой содержаться:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ №77 АГ 6914937», содержащая заявление участника общества фио о выходе из ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 14.05.2021 года;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2215001109354», содержащая сведения в отношении юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 21.05.20211 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая сведения о выданных документах в отношении юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о фио №8132108А», содержащая сведения о регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8132108А», содержащая информацию о госрегистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 21.05.2021 г.;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку налогового органа о принятии документов 14.05.2021 г.

1.4. Папка под названием «14.12.2020», в которой содержаться:

 - папка «Заявление по форме Р14001 №8165667А», содержащая сведения о регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2205005088286», содержащая записи об изменении сведений о юр. лице ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» 21.12.2020 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая сведения о выданных документах в отношении юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Протокол общего собрания участников юл №3», содержащая информацию об общем собрании участников ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»: избрании председательствующего и секретаря общего собрания, исключение/включение в/из ЕГРЮЛ дополнительных видов экономической деятельности, о назначении ответственного за подготовку документов;

 - папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8165667А», содержащая информацию о госрегистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 21.12.2020 г.;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку налогового органа о принятии документов 14.12.2020 г.

1.5. Папка под названием «21.08.2020», в которой содержаться:

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2205004002982», содержащая Лист записи ЕГРЮЛ №

<

***>- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая сведения о выданных документах в отношении юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 21.08.2020 г. (устав, лист записи ЕГРЮЛ);

- папка «ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №1»содержащая сведения о вкладе в уставной капитал;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.фио №8138228А», содержащая вносимые изменения в учредительные документы ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8138228А», содержащая информацию о госрегистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 28.08.2020 г.;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку налогового органа о принятии документов 21.08.2020 г.;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ фио №2», содержащая решения от 21.08.2020 г.: о принятии в состав участников фио, об увеличении уставного капитала, об утверждении новой редакции устава Общества;

- папка «УСТАВ фио №2», содержащая Устав ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» (новая редакция) 2020 г.

1.6. Папка под названием «23.08.2019», в которой содержаться:

- папка «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО №БН», содержащая сведения о предоставлении от адрес для ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» нежилого помещения в качестве места нахождения ген. директора фио;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №

<

***>», содержащая сведения о внесении записи о создании юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» 28.08.2019 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №8195081818870», содержащая сведения о внесении записи об учете юр. лица в налоговом органе 28.08.2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая сведения о выданных документах в отношении юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» 23.08.2019 г.;

- папка «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О фио №8115766А», содержащая сведения о создании юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС»;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8115766А» содержащая сведения о регистрации юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» 28.08.2019 г.;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку налогового органа о принятии документов 23.08.2019 г.;

- папка «РЕШЕНИЕ О фио №01», содержащая решение № 1 от 16.08.219 г. со сведениями о создании юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС», утверждении Устава общества, назначении генерального директора;

- папка «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №8195081818870», содержащая сведения о постановке в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 28.08.2019 г.;

- папка «УСТАВ фио №01», содержащая Устав ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 2019 г.

1.7 Папка под названием «23.11.2022», в которой содержаться:

- папка «КВИТАНЦИЯ №1», содержащая сведения о принятии от фио сумма, 23.11.2022 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2225003802021», содержащая сведения о внесении записи о гос. регистрации изменений внесенных в учредительный документ юр. лица от 30.11.2022 г.;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и или иных сведений о фио №8186622А», содержащая сведения о гос. регистрации изменений внесенных в учредительный документ юр. лица;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8186622А», содержащая сведения о гос. регистрации юр. лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 30.11.2022 г.;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку налогового органа о принятии документов 23.11.2022 г.;

- папка «Устав фио в новой редакции», содержащая Устав ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» (новая редакция) 2022 г.

1.8 Папка под названием «25.0511.2021», в которой содержаться:

- папка «Заявление по форме Р14001 №8134798А», содержащая сведения о гос. регистрации изменений внесенных в учредительный документ юр. лица;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2215001197959», содержащая сведения о внесении записи об изменении сведений о юр. лице 01.06.2021 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов, Лист записи ЕГРЮЛ221500119795901.06.2021, ООО"В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №8134798А», содержащая решение о государственной регистрации ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» 01.06.2021 г.№8134798А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 25.05.2021г. вх.№8134798А;

- папка «РЕШЕНИЕ №5», содержащая решение единственного участника № 5 от 25.05.2021 г.

2. В файле под названием «Выписка» содержится ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.04.2024№ 50292024012830 в отношении ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС».

3. В файле под названием «СУ УВД по СЗАО_В-Строй Проект Сервис» содержатся сведения об уплаченных налогоплательщиком ООО "В-Строй Проект Сервис" ИНН 

<

***> суммах налогов и страховых вносах за период с 01.01.2019 г. по настоящее время.

4. В папке под названием «В строй» архив WinRAR, содержится папка «запрос», которая в свою очередь содержит папки: «8», «9», «ндс» «приб орг» с файлами содержащими сведения из книги покупок.

В папке под названием «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» в которой находятся:

- Папки под названием «ДЕЛО» и «В строй»

1. В папках под названием «ДЕЛО» и «В строй» содержатся папки с файлами с идентичной информацией содержащейся в папке «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» описанной выше .

Так же в основной папке «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» содержатся файлы: «Выписка», «СУ УВД по СЗАО_В-Строй Проект Сервис», «Счета».

Ответ на запрос из ИФНС России № 43 по адрес № 05-20/014459дсп от 27.04.2024 в отношении ООО «МГ-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер на посадочном кольце LH3186AL1523001301.

В папке под названием «МГ-ЭКСПРЕСС» в которой находятся:

- Папка под названием «рег.дело»

1. В папке под названием «рег.дело» содержатся 6 папок, а именно:

1.1 Папка под названием «108221А 24.03.22», в которой содержатся:

- папка «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ», содержащая приходно-кассовый ордер № 1 от 11.03.2022 г.;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №108221А», содержащая решение № 108221А от 24.03.2021 г., об отказе в регистрации фио;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «В-СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС» от 24.03.2022г. вх.№108221А;

- папка «Решение о внесении изменений в учредительный документ фио», содержащая решения единственного участника № 8 от 14.03.2022 г.;

- папка «Устав фио в новой редакции», содержащая Устав ООО «МГ-Экспресс» (новая редакция) 2022 г.

1.2 Папка под названием «123014А 25.03.21», в которой содержатся:

- папка «Заявление по форме Р14001», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ», содержащая решение единственного участника № 3 от 24.03.2021 г.;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №123014А», содержащая решение № 123014А от 25.03 2021 г. об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.03.2021г. вх.№123014А.

1.3 Папка под названием «137048А 01.04.21», в которой содержатся:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая приходно-кассовый ордер № 1 от 01.04.2021 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.фио И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №137048А», содержащая решение от 01.04.2021 г. вх.№137048А об отказе в регистрации фио;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.04.2021г. вх.№137048А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ фио», содержащая решение единственного участника № 2 от 01.04.2021 г.;

- папка «УСТАВ фио», содержащая Устав ООО «МГ-Экспресс» (новая редакция) 2021 г.

1.4 Папка под названием «157414А 13.04.21», в которой содержатся:

- папка «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ», содержащая приходно-кассовый ордер № 1 от 01.04.2021 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. фио И ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №157414А», содержащая решение 157414А

об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

ООО"МГ-ЭКСПРЕСС, от 13.04.2021 г. вх. №157414А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.04.2021 г. вх. 157414А;

- папка «Решение о внесении изменений в учредительный документ фио», содержащая решение № 2 от 13.04.2021 г.;

- папка «Устав фио», содержащая Устав ООО «МГ-Экспресс» (новая редакция) 2021 г.

1.5 Папка под названием «160609А 25.04.22», в которой содержатся:

- папка «Изменения в учредительный документ фио», содержащая изменения в Устав ООО «МГ-Экспресс»;

- папка «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ», содержащая нотариальную расписку от 22.04.2022 г., приходно-кассовый ордер № 1 от 20.04.2022 г., свидетельство об удостоверении решения единственного участника юр. лица;

- папка «Информационное письмо (фио) №2227703864892», содержащая информацию о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП);

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2227703864892», содержащая запись о гос. регистрации изменений внесенных в учредительный документ от 04.05.2021 г.;

- папка «Р13014 Заявление об изменении учр. документа и или иных сведений о фио», содержащая не открываемый файл 2f2ef8d9-eb0e-4b56-a998-80c752b9ebac.p7s;

- папка «Р80001 Решение о гос. регистрации №160609А», без файлов;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.04.2022 г. вх.№160609А;

- папка «Решение о внесении изменений в учредительный документ фио», содержащая решение № 1/2022 от 20.04.2022 г.

1.5 Папка под названием «172768А 05.05.22», в которой содержатся:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая не открываемый файл c479d3471b2244fa829e15dbf66590d8-0002.

Так же в общей папке под названием «МГ-ЭКСПРЕСС» содержатся файлы с Книгами продаж, налоговыми декларациями, НД по НДС, счетами.

Ответ на запрос из ИФНС России № 18 по адрес № 23-03/010430 дсп от 17.04.2024 в отношении ООО «ОРГСЕРВИС» ИНН 

<

***> с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер № LH3786AL15230005405.

В папке под названием «ОРГСЕРВИС» в которой находятся:

- Папка под названием «РЕГ.ДЕЛО»

1. В папке под названием «РЕГ.ДЕЛО» содержатся 36 папок, а именно:

1.1 Папка под названием «01», в которой содержатся папки:

- папка «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО1+СВИД КОП», содержащая информацию о предоставлении арендатору ООО «ОргСервис» юр. адреса, св-тва о гос. регистрации права;

- папка «ДОВЕРЕННОСТЬ ФИО6», содержащая информацию о наделении полномочиями представлять интересы ООО «ОргСервис» ряда должностных лиц;

- папка фио ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №9», содержащая информацию об оплате;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая информацию о выдаче документов ООО"ОРГСЕРВИС", Вх №175745А /2017 14.04.20174

- папка «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О фио», содержащая информацию о создании фио «ОргСервис»;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации», содержащая решение о государственной регистрации от 18.04.2017 г. № 175745А в отношении фио"ОРГСЕРВИС";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем №175745А», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.04.2017 г. вх.№ 175745А;

- папка «РЕШЕНИЕ О фио», содержащая решение № 1 от 05.04.2017 г.;

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав ОБЩЕСТВАС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС" 2017 г.

1.2 Папка под названием «02», в которой содержатся папки:

- папка «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О фио» содержащая информацию о создании фио «ОргСервис»;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №233940А», содержащая решение 233940А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 24.04.2019 г. вх. №233940А;

- папка «РЕШЕНИЕ О фио», содержащая решение о создании юр. лица фио «МП-АгроФудСоюз» № 1 от 23.04.2019 г.;

- папка «УСТАВ фио» содержащая устав ОБЩЕСТВАС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС" НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 2019 г.

1.3 Папка под названием «03», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая информацию о внесении изменений в сведения о юр. лице ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение № 2 от 16.05.2019 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №6197747697526», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 24.05. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов, Вх №272517А /2019 17.05.2019 г. фио"ОРГСЕРВИС", выдан документ Лист записи ЕГРЮЛ619774769752624.05.2019 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №272517А», содержащая решение о государственной регистрации от 24.05.2019 г. № 272517А в отношении фио"ОРГСЕРВИС";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 03.09.2019 г.  

вх. № 306189А.

1.4 Папка под названием «04», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение № 4 от 31.05.2019 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №306189А», содержащая решение 306189А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 03.06.2019 г. вх. №306189А;

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2019 г.

1.5 Папка под названием «05», в которой содержатся папки:

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №8197747304714», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 26.06. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов, Вх №339309А/2019 от 19.06.2019 г. фио"ОРГСЕРВИС", выданы документы: Лист записи ЕГРЮЛ819774730471426.06.2019 УСТАВ фио;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №339309А», содержащая решение о государственной регистрации от 26.06.2019 г. № 339309А в отношении фио"ОРГСЕРВИС";

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 03.07.2019 г.  

вх. № 361347А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», содержащая решение № 4 от 31.05.2019 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2019 г.

1.6 Папка под названием «06», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение № 5 от 02.07.2019 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №361347А», содержащая решение 361347А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 03.07.2019 г. вх. №361347А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12.07.2019 г.  

вх. № 379421А.

1.7 Папка под названием «07», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая заявление участника фио "ОРГСЕРВИС" о выходе из общества от09.07.2019 г.;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ1» содержащая решение № 5 от 12.07.2019 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №379421А», содержащая решение 379421А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица фио "ОРГСЕРВИС", от 12.07.2019 г. вх. №379421А.

1.8 Папка под названием «08», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая протокол № 6 от 23.07.2019 г. общего собрания участников фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №9197747791177», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио "ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 30.07. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №394575А /2019 23.07.2019 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ919774779117730.07.2019 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №394575А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 30.07.2019 г.№394575А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.07.2019 г.  

вх. № 394575А.

1.9 Папка под названием «09», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2197748889611», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 27.08. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №Вх №443019А /2019 20.08.2019 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ219774888961127.08.2019 г.;

- папка «ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ фио», содержащая протокол № 6 от 20.08.2019 г. общего собрания участников фио «ОргСервис»;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №443019А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 27.08.2019 г.№443019А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.08.2019 г.  

вх. № 443019А.

1.10 Папка под названием «10», в которой содержатся папки:

- папка ««Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 26.08.2019 г., вх. № 450878А.

1.11 Папка под названием «11», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая протокол № 7 от 23.08.2019 г. общего собрания участников фио «ОргСервис»;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №450878А», содержащая решение 450878А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица фио "ОРГСЕРВИС", от26.08.2019 г. вх. №450878А.

1.12 Папка под названием «12», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая протокол № 7 от 23.08.2019 г. общего собрания участников фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №6197748118463», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 02.09. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №452084А /2019 26.08.2019 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ 619774811846302.09.2019 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №452084А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 02.09.2019 г.

№452084А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 26.08.2019 г., вх. № 452084А.

1.13 Папка под названием «13», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая заявление участника общества о выходе из Общества с ограниченной ответственностью "ОРГСЕРВИС";

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №6197748242895», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 05.09. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №457987А /2019 29.08.2019 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ 619774824289505.09.2019г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №457987А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 05.09.2019 г.

№457987А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 29.09.2019 г., вх. № 457987А;

- папка «РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», содержащая решение единственного участника № 8 от 28.08.2019 г. фио «ОргСервис».

1.14 Папка под названием «14», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», », содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение единственного участника № 5 от 15.11.2019 г. фио «ДМГрупп»;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №606299А», содержащая решение 606299А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 19.11.2019 г. вх. №606299А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 19.11.2019 г., вх. № 606299А.

1.15 Папка под названием «15», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №9197748855900», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 05.12. 2019 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №623854А /2019 28.11.2019 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ919774885590005.12.2019 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №623854А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 05.12.2019 г.

№ 623854А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 28.11.2019 г., вх. № 623854А;

- папка «РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», содержащая протокол № 9 от 28.11.2019 г. единственного участника фио «ОргСервис».

1.16 Папка под названием «16», в которой содержатся папки:

- папка - папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001», содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение № 10 от 22.06.2019 г. единственного участника фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207705736951», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 03.07. 2020 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №279241А /2020 25.06.2020 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ220770573695103.07.2020 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №279241А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 03.07.2020 г.

№ 279241А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 25.06.2020 г., вх. № 279241А.

1.17 Папка под названием «17», в которой содержатся папки:

- папка «Акт обследования заявленного адреса юридического лица», содержащая Протокол осмотра объекта недвижимости № 05355836 от 29.07.2020 г.;

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая свидетельство о гос. регистрации права от 06.05.2020 г.;

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №350278А», содержащая решение 350278А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 27.07.2019 г. вх. №350278А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 27.07.2020 г., вх. № 350278А;

- папка «РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», содержащая решение № 11 от 23.07.2019 г. единственного участника фио «ОргСервис».

1.18 Папка под названием «18», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение № 11 от 26.08.2020 г. единственного участника фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», письмо от 04.08.2020 г. № И-583;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207708431214», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 02.09. 2020 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №431003А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 02.09.2020 г.

№ 431003А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 26.08.2020 г., вх. № 431003А.

1.19 Папка под названием «19», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая приходный кассовый ордер № 1 от 03.09.2020 г.;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №449161А», содержащая решение 449161А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 03.1091.2020 г. вх. №449161А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 03.09.2020 г., вх. № 449161А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», содержащая решение № 12 от 03.09.2020 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2020 г.

1.20 Папка под названием «20», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая приходный кассовый ордер № 1 от 03.09.2020 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207709645361», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 22.09. 2020 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №472871А /2020 15.09.2020 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ220770964536122.09.2020

УСТАВ фио;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №472871А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 22.09.2020 г.

№ 472871А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 15.09.2020 г., вх. № 472871А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», содержащая решение № 12 от 14.09.2020 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2020 г.

1.21 Папка под названием «21», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207710388720», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 06.10. 2020 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №499263А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 06.10.2020 г.

№ 499263А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 29.09.2020 г., вх. № 499263А.

1.22 Папка под названием «22», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение единственного участника № 13 от 07.10.2020 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207710734339», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 15.10. 2020 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №517235А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 15.10.2020 г.

№ 517235А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 08.10. 2020 г., вх. № 517235А.

1.23 Папка под названием «23», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая приходный кассовый ордер № 2 от 19.10.2020 г.;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №538353А», содержащая решение 538353А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 21.10.2020 г. вх. №538353А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 21.10. 2020 г., вх. № 538353А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 21.10. 2020 г., вх. № 538353А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», содержащая решение № 14 от 19.10.2020 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2020 г.

1.24 Папка под названием «24», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая приходный кассовый ордер № 2 от 19.10.2020 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207712076890», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 12.11. 2020 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №565353А /2020 05.11.2020 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ220771207689012.11.2020

УСТАВ фио;

- папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №565353А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 12.11.2020 г.

№ 565353А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 05.11. 2020 г., вх. № 565353А;

- папка «РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», содержащая решение № 14 от 02.11.2020 г. единственного участника фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «УСТАВ фио», содержащая устав фио «ОргСервис» (новая редакция) 2020 г.

1.25 Папка под названием «25», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая решение единственного участника № 13 от 14.12.2020 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2207713732609», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 22.12. 2020 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №635894А /2020 15.12.2020 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ220771373260922.12.2020 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №635894А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 22.12.2020 г.

№ 635894А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 15.12. 2020 г., вх. № 635894А.

1.26 Папка под названием «26», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2217701177505», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 18.02. 2021 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх № 55466А /2021 11.02.2021 г., фио "ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ221770117750518.02.2021г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №55466А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 18.12.2021 г.

№ 55466А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 11.02. 2021 г., вх. № 55466А;

- папка «РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», содержащая решение общего собрания участников фио «ОргСервис» № 14 от 08.02.2021 г. 

1.27 Папка под названием «27», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая протокол общего собрания участников № 15 от 01.04.2021 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2217702885805», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 09.04. 2021 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №137941А /2021 02.04.2021 г., фио "ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ221770288580509.04.2021 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №137941А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 09.04.2021 г.№ 137941А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 02.04. 2021 г., вх. № 137941А;

1.28 Папка под названием «28», в которой содержатся папки:

- папка «ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001» содержащая заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице фио «ОргСервис»;

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая протокол внеочередного общего собрания участников № 16 от 06.09.2021 г.;

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2217707183384», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 16.08. 2021 г.;

- папка «Лист учёта выдачи бланков», содержащая лист учета выдачи документов Вх №336801А /2021 09.08.2021 г., фио"ОРГСЕРВИС", выданные док-ты: Лист записи ЕГРЮЛ221770718338416.08.2021 г.;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №336801А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 16.08.2021 г.№ 336801А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 09.09. 2021 г., вх. № 336801А.

1.29 Папка под названием «29», в которой содержатся папки:

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2227700882704», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 28.01. 2022 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №137941А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 28.01.2022 г.№ 17589А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 21.01. 2022 г., вх. № 17589А.

1.30 Папка под названием «30», в которой содержатся папки:

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №538353А», содержащая решение 538353А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица фио "ОРГСЕРВИС", от 01.04.2022 г. вх. №120353А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 01.04. 2022 г., вх. № 120353А.

1.31 Папка под названием «31», в которой содержатся папки:

- папка «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», содержащая сопр. письмо от 31.03.2022 г. № 77/1749-н;

- папка «Информационное письмо (фио) №2227704014701», содержащая информацию по получению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП);

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2227704014701», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 06.05. 2022 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р50008 Решение о приостановлении №120357А», содержащая информацию о приостановлении государственной регистрации

В отношении юридического лица фио "ОРГСЕРВИС", 

<

***>, 01.04.2022 г., вх. № 120357А;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №137941А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 06.05.2022 г. № 120357А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 01.04. 2022 г., вх. № 120357А.

1.32 Папка под названием «32», в которой содержатся папки:

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2227703521329», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 20.04. 2022 г.;

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №140906А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 20.04.2022 г.

№ 140906А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 13.04. 2022 г., вх. № 140906А.

1.33 Папка под названием «33», в которой содержатся папки:

- папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О фио», содержащая государственную регистрацию изменений вносимых в учредительные документы юр. лица фио "ОРГСЕРВИС";

- папка «Р70001 Решение об отказе в регистрации фио или внесении изменений в ЕГРЮЛ №538353А», содержащая решение 538353А об отказе в государственной регистрации в отношении юридического лица 

фио"ОРГСЕРВИС", от 13.05.2022 г. вх. №181480А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 13.05. 2022 г., вх. № 181480А.

1.34 Папка под названием «34», в которой содержатся папки:

- папка «Лист записи ЕГРЮЛ №2227708310993», содержащая Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц лица 

фио"ОРГСЕРВИС" внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 06.09. 2022 г.;

- папка «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ», содержащая данные о заявителе;

- папка «Р80001 Решение о госрегистрации №347942А», содержащая РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 06.049.2022 г.

№ 347942А;

- папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем», содержащая расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 30.08. 2022 г., вх. № 347942А.

1.35 Папка под названием «35», в которой содержатся папки:

- папка «Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением фио из ЕГРЮЛ №01151_з», содержащая заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства, выписка из ЕГРЮЛ;

- папка «Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением фио из ЕГРЮЛ №02210_з 1», содержащая данные об интернет обращении, выписку из ЕГРЮЛ;

- папка «Решение о предстоящем исключении фио из ЕГРЮЛ №1493», содержащая решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц

« 9 » « января » « 2023 » № 1493;

- папка «Решение о прекращении процедуры исключения фио из ЕГРЮЛ №1493-П», содержащая информацию о государственной регистрации « 2 » февраля 2023 » г. № 1493П, о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС".

1.36 Папка под названием «36», в которой содержатся папки:

- папка «Решение о предстоящем исключении фио из ЕГРЮЛ №21512», содержащая решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц

« 19 » « февраля » « 2024 » № 21512 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГСЕРВИС".

Так же основная папка «ОРГСЕРВИС» содержит файлы «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость», «ОРГСЕРВИС», «СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», «СЧЕТА».

- протоколом осмотра предметов и документов от 09 июля 2024 года, согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам фио «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>, фио «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, фио «МГ-Экспресс ИНН 

<

***>, фио «ОргСервис» ИНН 

<

***>, фио «ХГХ» ИНН 

<

***>. (т. 7 л.д. 220-233)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 12/3 - 178 от 17 сентября 2024 года, согласно которому сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов, операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

фио «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>: 

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

фио «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

фио «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>,, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

фио «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

фио «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма

Сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов, операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

фио «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>: 

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

фио «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес «Фора-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Народный доверительный банк», составляет сумма;

ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма

Сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов, операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>: 

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>,, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма

2. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 7 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 01 сентября 2020 года по 24 октября 2022 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>: 

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «НС Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>,, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 7 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 16 сентября 2019 года по 11 апреля 2023 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>,, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 7 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2022 года на исследуемые лицевые (расчетные) счета, составляет сумма, а именно: 

ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в АО «Альфа-Банк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 40702810510250001277, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составляет сумма;

на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «МГ-Экспресс» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>,, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес доверительный банк», составляет сумма;

ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет сумма;

ООО «ХГХ» ИНН 

<

***>:

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в адрес, составляет сумма;

- на лицевой (расчетный) счет № 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», составляет сумма 

(т. 7 л.д. 22-119).

Выписками по расчетному счету ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащаяся на CD-R диске № D3134BF24165233LH, являющимся приложением к ответу на запрос № 941/387747/ от 15.07.2024; (т. 7 л.д. 127;234-237).

Выписками по расчетным счетам ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***> открытым в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024; № 

<

***>, за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащиеся на CD-R диске № D3134BF24165233LH, являющимся приложением к ответу на запрос № 941/387747/ от 15.07.2024; (т. 7 л.д. 127;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащаяся на CD-R диске № D3134BF24165233LH, являющимся приложением к ответу на запрос № 941/387747/ от 15.07.2024. (т. 7 л.д. 127;234-237).

Выпискими по расчетным счетам ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытым в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024, № 

<

***>, за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащиеся на CD-R диске № D3134BF24165233LH, являющимся приложением к ответу на запрос № 941/387747/ от 15.07.2024; (т. 7 л.д. 127;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащаяся на CD-R диске № D3134BF24165233LH, являющимся приложением к ответу на запрос № 941/387747/ от 15.07.2024. (т. 7 л.д. 127;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***> открытому в адрес за период с 01.01.2013 по 21.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № 80CWIHT-2144E226, являющимся приложением к ответу на запрос из адрес» № 941/350241 от 26.07.2023. (т. 7 л.д. 135;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 21.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № 80CWIHT-2144E226, являющимся приложением к ответу на запрос из адрес» № 941/350241 от 26.07.2023. (т. 7 л.д. 135;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 14.07.2024, № 

<

***> за период с 01.01.2012 по 14.07.2024 содержащаяся на CD-R диске № 80CWIHT-2144E226, являющимся приложением к ответу на запрос из адрес» № 941/350241 от 26.07.2023. (т. 7 л.д. 135;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 21.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № 80CWIHT-2144E226, являющимся приложением к ответу на запрос из адрес» № 941/350241 от 26.07.2023. (т. 7 л.д. 135;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 01.01.2012 по 21.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № 80CWIHT-2144E226, являющимся приложением к ответу на запрос из адрес» № 941/350241 от 26.07.2023. (т. 7 л.д. 135;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***> открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 03.09.2019 по 06.09.2022 содержащаяся на CD-R диске № В3132ВА10160013LH являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № 270-22НН/РКК-90608 от 20.07.2023. (т. 7 л.д. 139;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 03.09.2019 по 12.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № В3132ВА10160013LH являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО Сбербанк № 270-22НН/РКК-90608 от 20.07.2023. (т. 7 л.д. 139;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 15.04.2019 по 27.11.2019 содержащаяся на CD-R диске № hDX212241143A18 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО Банк Открытие № 01.4-4 от 02.08.2023. (т. 7 л.д. 143;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 25.11.2021 по 14.07.2023 содержащаяся в печатном виде, в сшиве на 24 листах являющуюся приложением к ответу на запрос из ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/29455 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 149-172;234-237).

 Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 20.02.2018 по 11.12.2019 содержащаяся в печатном виде, в сшиве на 24 листах являющуюся приложением к ответу на запрос из ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 262/29455 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 149-172;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 26.01.2022 по 10.02.2022 в печатном виде. (т. 7 л.д. 149-172;234-237).

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период с 01.01.2021 по 03.08.2023 содержащаяся на CD-R диске № 218053RE45751 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО АКБ «Банк Санкт-Петербург» № 32/64960ои от 07.08.2023.(т. 7 л.д. 176;234-237).

Выписками по расчетным счетам ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытым в ПАО Банк «ВТБ» за период с 06.04.2021 по 14.07.2023; № 

<

***> за период с 06.04.2021 по 14.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № hBX207185348E15 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВТБ» № 231439/422278 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 180;234-237). 

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***>, № 40702810510250001277, открытому в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01.12.2020 по 14.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № hBX207185348E15 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВТБ» № 231439/422278 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 180;234-237)

Выпискми по расчетному счету ООО «МГ-Экспресс ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО Банк «ВТБ» за период с 09.02.2021 по 14.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № hBX207185348E15 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВТБ» № 231439/422278 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 180;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО Банк «ВТБ» за период с 25.12.2019 по 14.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № hBX207185348E15 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВТБ» № 231439/422278 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 180;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «ХГХ» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО Банк «ВТБ» за период с 01.03.2021 по 14.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № hBX207185348E15 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВТБ» № 231439/422278 от 17.07.2023. (т. 7 л.д. 180;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 07.12.2021 по 14.07.2023 № 

<

***>, за период с 14.12.2021 по 14.07.2023 содержащаяся в печатном виде, являющуюся приложением к ответу на запрос из адрес № 5-0/СЭБ-5021 от 28.07.2023. (т. 7 л.д. 203-204;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес доверительный банк» за период с 02.07.2021 по 25.11.2021 содержащаяся на CD-R диске № heX207065445E23 являющаяся приложением к ответу на запрос из адрес доверительный банк» № 4742/01 от 27.07.2023. (т. 7 л.д. 209;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «В-Строй Проект Сервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес доверительный банк» за период с 25.10.2021 по 20.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № heX207065445E23 являющимся приложением к ответу на запрос из адрес доверительный банк» № 4742/01 от 27.07.2023. (т. 7 л.д. 209;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «МГ-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес доверительный банк» за период с 26.08.2021 по 26.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № heX207065445E23 являющимся приложением к ответу на запрос из адрес доверительный банк» № 4742/01 от 27.07.2023. (т. 7 л.д. 209;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» за период с 12.01.2022 по 11.04.2023 содержащаяся на CD-R диске №LH3186В109011988D3 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 16/01-677о от 28.07.2023. (т. 7 л.д. 215;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «ОргСервис» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» за период с 15.02.2022 по 31.10.2022 содержащаяся на CD-R диске №LH3186В109011988D3 являющимся приложением к ответу на запрос из ПАО АКБ «Металлинвестбанк» № 16/01-677о от 28.07.2023. (т. 7 л.д. 215;234-237)

Выписками по расчетному счету ООО «Золотая Лошадь» ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в адрес за период с 12.02.2021 по 13.07.2023, № 

<

***>, за период с 12.02.2021 по 13.07.2023 содержащаяся на CD-R диске № С3121А114014041LH являющимся приложением к ответу на запрос из адрес № 13-04-02/2396 от 14.07.2023 – (т. 7 л.д. 219; 234-237)

Все приведенные выше доказательства суд признает относимыми к существу настоящего дела, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении им преступления.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания свидетелей обвинения, эксперта, суд им доверяет в части прямо относящейся к существу дела, учитывая, что допрошенные лица, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали подробные и последовательные показания относительно произошедших событий. Показания перечисленных лиц не содержат противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых в совершении инкриминируемого им преступного деяния, подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными. Не установлено наличие у перечисленных лиц оснований для оговора подсудимых. Кроме того, сообщенные вышеназванными лицами обстоятельства полностью согласуются с письменными доказательствами, приведенными выше, а потому суд кладет их в основу приговора. 

Показания свидетелей обвинения, изложенные в приговоре, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает. 

 Показания подсудимых фио и фио суд принимает лишь в части непосредственно согласующейся с иными доказательствами и установленными обстоятельствами, а именно в части их знакомства и совместного осуществления деятельности, знакомства с фио, фио, расценивает как частично достоверные, не доверяя им в части непричастности к совершению преступления, не осведомленности об осуществлении незаконной банковской деятельности в рамках организованной группы, а также о незадействованности компаний, которые суд считает не доставерными, направленными на смягчение своей ответственности и уклонение от неё, поскольку они полностью опровергаются показаниями фио, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – банковскими документами о движении денежных средств, регистрационными и юридическими делами организаций, используемых при совершении преступлений, заключением эксперта, вещественными доказательствами. 

Суд критически относится к показаниям свидетеля Чечет в части того, что ей неизвестно ООО «Золотая Лошадь», а также о составлении таблиц по учету денежных средств, поскольку указанно опровергается совокупностью исследованных доказательств, в частности показаниями фио, кроме того суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО7, данным в ходе судебного разбирательства, в части неосведомленности о роли фио и неверном отражении в данной части его показаний при допросе в ходе предварительного следствия, обращая внимание на то, что указанный свидетель, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия и предупрежденным об ответственности за дачу заведомо ложных показаний сообщил указанные сведения, подтвердив их достоверность также и своей подписью, принадлежность которой не отрицал и в ходе судебного разбирательства, показания свидетеля данные в ходе предварительного следствия являются подробными и последовательными и согласуются с иными доказательствами по делу, в связи с чем принимаются судом.

При этом вопреки доводам защиты, судом на основании совокупности исследованных доказательств установлено что каждый из участников организованной группы исходя из осуществляемых функций осознавал незаконный характер проводимых финансовых операций, а также был полностью вовлечен в осуществление незаконной банковской деятельностью, роль каждого из них была указана в обвинительном заключении и установлена судом на основании исследованных доказательств в совокупности. Также исследованные доказательства, представленные стороной обвинения подтверждают как использование подконтрольных фиктивных компаний в незаконной банковской деятельности, так и незаконный характер проводимых финансовых операций. 

Оценивая доводы защиты об оговоре со стороны фио, как и доводы о том, что процент дохода за проведение незаконных банковских операций установлен не верно, не подтвержден доказательствами, суд находит их надуманными и не обоснованными, как пояснила сама фио, оснований для оговора подсудимых она не имеет, не указали таковых и подсудимые, при этом данные фио показания согласуются с иными исследованными доказательствами, подтверждают установленные судом обстоятельства совершения преступления, в том числе установленный размер полученных процентов комиссионного вознаграждения от перечисленных и обналиченных денежных сумм, сама фио подробно сообщила роль каждого из подсудимых и соучастников в незаконной деятельности, обстоятельства её осуществления, указала в ходе предварительного следствия, и подтвердила в ходе судебного разбирательства, что от проведения фиктивных сделок фио получал процент в размере 7 % и выше, учитывая изложенное процент комиссионного вознаграждения от перечисленных и обналиченных денежных сумм не мог составлять менее указанной, что подтверждается также и протоколами осмотров приведенными выше, имеющимися переписками в месенджерах, свидетельствующими об обсуждении перечислений и вознаграждении. При этом суд обращает внимание, что при осуществлении незаконной деятельности подсудимые соблюдали условия конспирации, а также вуалирования незаконной деятельности приданием видимости реальности выполнения работ и оказания услуг и легальности перечисления денежных средств.

Незаконность банковской деятельности, осуществлявшейся подсудимыми совместно с установленным и не установленным следствием соучастниками, являющимся участниками организованной преступной группы, подтверждена совокупностью вышеуказанных доказательств, и в частности - регистрационными и финансовыми делами, показаниями свидетелей, а также самой фио свидетельствующими о фиктивном характере деятельности данных организаций, проценте вознаграждения от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы, протоколами осмотра предметов и документов, подтверждающими факты обнаружения и изъятия у каждого из подсудимых предметов и документов, связанных с деятельностью перечисленных организаций, которыми также установлено наличие переписки в мессенджерах, как между собой, так и с и иными лицами относительно перечисления денежных средств на счета различных юридических лиц, согласование процента вознаграждения, использования для незаконной банковской деятельности различных организаций, а также использование для финансирования незаконной банковской деятельности систем платежей.  

 Незаконное использование подсудимыми и неустановленными лицами реквизитов и расчетных счетов компаний ООО «В-Строй Проект Сервис», ООО «Золотая Лошадь», ООО «МГ-Экспресс», ООО «ОргСервис», ООО «ХГХ». При этом подача налоговой и иных отчетностей, создание видимости легальности деятельности, указанных организаций были необходимы членам организованной преступной группы в целях создания образа, якобы, действующих организаций и избежания возможного приостановления операций по их счетам. Изложенные обстоятельства указывают на наличие у всех соучастников прямого умысла на осуществление незаконной банковской деятельности.

 Заключение эксперта, имеющееся в материалах уголовного дела, суд признает в качестве допустимого доказательства, поскольку оно получено в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы эксперта не содержат противоречий, мотивированы, и согласуются с иными собранными по делу доказательствами.

 Кроме того, в заключении указаны методики, использованные при производстве экспертизы, выводы эксперта обоснованы и мотивированны, исследование, проведённое экспертом, имеющим соответствующее образование и опыт работы и сомневаться в его объективности и достоверности у суда оснований не имеется. При этом эксперту были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, также эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

 Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые бы влекли признание недопустимым доказательством заключение дополнительной бухгалтерской экспертизы, не допущено, что подтверждено также показаниями свидетеля фио а также самого эксперта, наличие технической ошибки в сопроводительном письме при направлении материалов для проведения экспертизы, в виде указания 26 листов документов, на что указали указанный свидетель и эксперт на правильность и полноту выводов не влияют, и эксперт и свидетель фио подтвердили что при направлении, исследовании данные материалы отсутствовали, как указала следователь были указаны ошибочно, что подтверждает также и сопроводительное письмо о возвращении материалов после проведения исследования, кроме того следователь указала что представленные носители информации для направления были упакованы и переданы, а в последующем исследованы экспертом согласно представленному экспертному заключению. 

Тем самым, экспертное заключение, имеющееся в материалах дела, является допустимым доказательством по данному уголовному делу, так как получено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, выводы эксперта научно обоснованы, представляются суду ясными и понятными, составлены специалистом, имеющим достаточный стаж и опыт работы в интересующей области. При этом суд обращает внимание на то, что данные экспертизы полностью согласуются с иными исследованными в ходе судебного следствия доказательствами по делу, признанными судом достоверными. По данным основаниям ходатайство защитника о производстве повторной экспертизы, а также признании недопустимым доказательством проведенной - суд находит необосновнаным и подлежащим отклонению.

 Оценивая представленное стороной защиты заключение специалиста, суд не доверяет им и не может признать допустимыми доказательством, исходя из того, что проведены они по инициативе стороны защиты вне рамок производства по делу, составлены непроцессуальным путем, без предоставления специалистам всех материалов настоящего уголовного дела, без разъяснения специалистам прав и обязанностей, предусмотренных ст. 58 УПК РФ, а также без предупреждения их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Ответы на вопросы специалистом содержит исключительно субъективную оценку специалистом проведенной по делу экспертизы а. Согласно положениям ст. 58 УПК РФ специалист, как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекается к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Никаких иных полномочий специалиста, в том числе по оценке фактических обстоятельств, критике экспертных заключений, проведению схожих с экспертизой исследований, УПК РФ не предусматривает. Такое исследование не дает оснований ставить под сомнение допустимость приведенной выше судебной экспертизы, оно изложено субъективно и не отвечает критерию достоверности. 

С учетом изложенного, представленное стороной защиты и исследованное в судебном заседании заключение специалиста суд не может признать допустимым доказательством, свидетельствующим о невиновности подсудимых.

 Изложенные, письменные и вещественные доказательства по делу были получены без существенных нарушений требований УПК РФ, в связи с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено каких-либо оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возвращения уголовного дела прокурору.

Так, содержание предъявленного обвинения содержит все необходимые элементы, предусмотренные ст. 73 УПК РФ.

Оценивая, собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимых фио и ФИО2 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку каждый из них совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Как было установлено в судебном заседании, подсудимые, используя подконтрольные организации, занимались именно банковской деятельностью, связанной в частности с последующим обналичиванием денежных средств, без регистрации и специального разрешения (лицензии). Фактические обстоятельства, установленные в ходе судебного следствия, свидетельствуют о четком распределении ролей, слаженности и согласованности действий фио и фио, их установленного и не установленного следствием соучастников, в ходе осуществления которых подсудимые достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов фиктивных подконтрольных организаций, на которые переводились денежные средства в безналичном виде, которые аккумулировались, в целях их дальнейшего обналичивания, конвертации, перевозки, инкассирования и выдачи заинтересованным клиентам. За указанные услуги участники преступной группы получали комиссионное вознаграждение. При этом с целью осуществления конспирации и придания видимости законной деятельности организованной группы, согласно распределению ролей, участниками преступной группы обеспечивалось предоставление в налоговые и иные контролирующие организации, фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, что вопреки позиции подсудимых и их защитников само по себе о законности деятельности организаций и её реальности не свидетельствует, поскольку указанное опровергается исследованными судом доказательствами в своей совокупности.

О наличии у подсудимых единого умысла на совершение преступления свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства, в частности показания допрошенных свидетелей, приведенные выше, указывающих на конкретную роль каждого из подсудимых, их взаимосвязь и взаимодействие, а также и исследованные протоколы осмотров мобильных телефонов, которыми в том числе установлены систематические контакты как между ними, так и с иными, не установленными лицами, по вопросам касающимся незаконной банковской деятельности. 

С учетом всех исследованных доказательств, размера причиненного ущерба, полномочий, роли и степени участия каждого из подсудимых при осуществлении преступных намерений, подготовки и разработанности плана совместной преступной деятельности, распределения ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, суд приходит к выводу, что действия подсудимых носили длительный, устойчивый, совместный и согласованный характер, направленный на достижение единой цели. Данной группе были свойственны профессионализм, постоянство формы и метода преступной деятельности, узкая преступная специализация, специфические методы деятельности по подготовке преступления. Кроме того, судом установлено наличие в данной группе организатора - лидера контролировавшего деятельность соучастников. Вышеизложенное в совокупности, безусловно свидетельствует о наличии в содеянном признаков организованной группы.

В соответствии со ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность - это осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Незаконные операции осуществлялись подсудимыми вне банка или иной кредитной организации, но с использованием возможностей банков в интересах привлекаемых ими клиентов. Указанную деятельность они выполняли в течение длительного времени, систематически, извлекая из нее доход. 

При этом сумма извлеченного дохода от перечислений, поступивших от клиентов денежных средств для последующего их обналичивая, согласно заключению эксперта составила сумма. Таким образом, об особо крупном размере свидетельствует сумма извлеченного дохода, превышающая сумма.

Вопреки доводам защиты, существенных нарушений требований УПК РФ, а также права на защиту подсудимых, в ходе предварительного расследования допущено не было.

При назначении наказания подсудимым суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых и все обстоятельства дела. В тоже время суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает, состояние здоровья подсудимого, являющегося пенсионером и его близких родственников, оказание помощи жене являющейся пенсионером, страдающей хроническими заболеваниями и совершеннолетней дочери. 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает, оказание помощи родственникам, страдающим хроническими заболеваниями, состояние здоровья самой подсудимой, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, а также на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на ее иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности каждого из подсудимых, принимая во внимание влияние назначенного наказания на их исправление, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, при этом, учитывая конкретные данные о личности каждого из подсудимых, а также установленные смягчающие обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения ко всем подсудимым положений ст.64 УК РФ. 

 С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности каждого из подсудимых, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни семьи каждого из подсудимых, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания и применяет к ним нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ с возложением на подсудимых обязанностей, с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Учитывая конкретные обстоятельства, степень участия каждого из подсудимых в совершенного преступления, суд полагает необходимым в частности с целью достижения исправления подсудимых назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает имущественное положение каждого из подсудимых. 

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также не находит оснований для применения ст. 64, 53.1 УК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере сумма в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течении 4 (четырех) лет.

В течение испытательного срока возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный орган один раз в месяц.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере сумма в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течении 4 (четырех) лет.

В течение испытательного срока возложить на фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный орган один раз в месяц.

Назначенное осужденным наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства, хранить до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Реквизиты для уплаты штрафа: наименование получателя платежа: УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес), ИНН налогового органа 7734117894, код ОКАТО или ОКТМО: 45372000, номер счета получателя платежа: 40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, код бюджетной классификации: 18811621010016000140, УИН ФИО2 - № 18887724108000300334, УИН ФИО3 - № 18887724108000301330.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. При этом осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство. 

Судья Е.В. Вавилова