№

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 03 мая 2024 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.

с участием государственного обвинителя Семеновой И.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника адвоката Юрченко С.А., 

при секретаре Дябденко С.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее Закон № 161), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона № 161 перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона № 161 оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.

В силу абз. 1 и 5 п. 1.2 раздела 1 письма Центрального Банка Российской Федерации от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) - совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО; функции ДБО - предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее Общество, ООО «

<

данные изъяты>») идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, учреждено на основании решения единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлся ФИО1

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ...., с присвоением основного государственного регистрационного номера - № и ИНН - №. 

Вместе с тем, ФИО1 фактически не осуществлял управление указанным Обществом, тем самым, выполнял роль подставного (фиктивного) директора Общества по просьбе третьего лица, за денежное вознаграждение.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находившемуся на территории .... обратилось установленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. открыть в кредитном учреждении (организации), а именно: в операционном офисе «

<

данные изъяты>» - филиала «

<

данные изъяты>» - ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., пр-кт ...., .... (далее Барнаульский офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>») расчетный счет для Общества с системой ДБО, с доступом к ДБО данного расчетного счета, и сбыть ему электронные средства, через которые осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, зарегистрированного на имя ФИО1 юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>».

В указанный выше период времени у ФИО1, находившегося на территории ...., не имевшего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на сбыт третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества. 

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: ...., ...., ...., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от его - ФИО1 имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст. 846 и ст. 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету, пп. 1 п. 1, п. 1.1 и 2 ст. 7 гл. II Закона № 115, п. 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 гл. 1 Инструкции № 153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в Барнаульский офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>», где указал абонентский номер телефона: +№, введя, тем самым, сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО по расчетному счету Общества. 

На основании подписанных сотрудниками Барнаульского офиса ПАО КБ «

<

данные изъяты>» документов, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № (далее Счет), к которому была подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light», с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона.

Продолжая реализацию преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил в Барнаульском офисе ПАО КБ «

<

данные изъяты>» от сотрудника банка документы на открытие Счета для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету Общества.

После этого ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания Счета Общества с использованием системы ДБО сотрудником Барнаульского офиса ПАО КБ «

<

данные изъяты>», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, находясь около здания по адресу: ...., ...., ...., передал за денежное вознаграждение установленному лицу, тем самым, сбыл последнему по Счету Общества электронные средства - средства доступа и управления к системе ДБО, а именно: персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по Счету Общества третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

В ходе предварительного расследования ФИО1, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, показывал, что в 

<

данные изъяты> года, когда он находился на территории ...., ему позвонил мужчина, как теперь ему известно - Свидетель №1, который сообщил, что для него есть работа, а именно: за денежное вознаграждение в сумме 5 000 руб. предложил ему предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», он – ФИО1 будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконно созданного юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>». Так как он нуждался в денежных средствах, на предложение Свидетель №1 он согласился и в этот же день он с ним встретился на территории ..... Он по просьбе Свидетель №1 передал ему свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №1 сообщил, что все документы готовы, необходимо их подписать. В этот же день на территории .... он встретился с ФИО6, который передал ему подготовленный пакет документов на создание и государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании и ранее подготовленные им Устав ООО «

<

данные изъяты>» и решение единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>», которые он подписал. После чего, в этот же день, подписанные им вышеуказанные документы, он лично предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по .... по адресу: ...., ...., ...., с целью их предоставления и регистрации ООО. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных им документов, сотрудником МИ ФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которой стал он. 

Впоследствии управлением указанного ООО «

<

данные изъяты>» он не занимался, ему неизвестно, чем занималась указанная организация, поскольку он был номинальным директором. За открытие данной организации на его имя, он получил от Свидетель №1 обещанные 5 000 руб. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с ФИО6 на территории ..... Свидетель №1 сообщил, что ему нужно открыть в банковском учреждении ПАО КБ «

<

данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО «

<

данные изъяты>» и что он передаст ему документы, чтобы он мог обратиться в банковское учреждение для открытия расчетного счета с подключением системы дистанционного обслуживания, а также проконсультирует его, о том, что ему необходимо сообщить сотруднику банка, чтобы сотрудник банка не подумал, что он «лжепредприниматель». Кроме того, Свидетель №1 пояснил ему, что, после того, как он после открытия расчетного счета, получит все документы и электронные средства доступа к расчетному счету, ему их необходимо будет передать, а он заплатит денежные средства в сумме 5 000 руб. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он встретился с ФИО6 на территории ..... Свидетель №1 проинструктировал его какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику, то есть, где расположен офис ООО «

<

данные изъяты>», какую деятельность осуществляет, какой объем выручки организации и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также сумма операций. Также Свидетель №1 продиктовал ему абонентский номер, который ему необходимо было указать в банковских документах при написании заявления. Затем, Свидетель №1 передал ему пакет документов для предоставления сотруднику банка.

После чего, он ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехал в офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., где обратился к сотруднику банка, которому сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета. Затем, он передал сотруднику банка документы, которые были у него запрошены. Сотрудник банка передала ему пакет документов, в том числе заявление, где он поставил свои подписи, указал мобильный телефон № для информирования. Сотрудник банка разъяснила ему условия открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, о том, что недопустима передача третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей. В дальнейшем сотрудник банка в этот же день в вышеуказанном офисе, выдала ему документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», с подключением дистанционного обслуживания «Интернет-банк Light», средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль. Затем, он ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. встретился с ФИО6 около ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., которому он передал полностью пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. Свидетель №1 заплатил ему денежные средства в сумме 5 000 руб.

Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указал на здание, в котором расположен офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., где ДД.ММ.ГГГГ он обратился к сотруднику банка, которому сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета, а также место, где ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. около ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., он передал полностью пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль Свидетель №1, а тот заплатил ему 5 000 руб. 

Вина подсудимого установлена судом и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель Свидетель №2 показала, что является начальником отдела правового обеспечения государственной регистрации МИ ФНС России по .... №. ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по .... ФИО1 лично предоставил пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «

<

данные изъяты>». Данные документы прошли правовую оценку. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (номер решения регистрации №) и в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН №. Руководителем и учредителем в одном лице являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по .... были осуществлены контрольные мероприятия в отношении ООО «

<

данные изъяты>», с целью установления фактического местонахождения Общества по адресу регистрации: ..... В связи с фактическим отсутствием местонахождения лица, был составлен протокол осмотра № и в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса. В связи с тем, что в течение 6 месяцев содержалась запись о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, то ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ. Данное решение ДД.ММ.ГГГГ было опубликовано в вестнике о государственной регистрации и в связи с отсутствием возражений заинтересованных лиц, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» было исключено из ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №1 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он систематически посещал офис по адресу ...., где общался с ФИО8 Примерно в то же время он познакомился в офисе еще с одним сотрудником ФИО9 В дальнейшем ФИО8 и ФИО9 предложили ему за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан, используемых в качестве подставных лиц при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы и банки, получать документы, необходимые для деятельности и передавать им. В 

<

данные изъяты> года он от кого-то из своих знакомых узнал номер телефона ФИО1, который нуждался в работе. Он позвонил ему и предложил за денежное вознаграждение открыть на его имя организацию. ФИО1 согласился на его предложение. Он предложил его кандидатуру ФИО8 и ФИО9 После одобрения кандидатуры ФИО1 он пояснил ему, что нужно будет создать организацию, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, все документы и управление которым передать ему. За создание организации он предложил 5 000 руб. ФИО1 согласился создать юридическое лицо без цели управления им, стать учредителем и директором данного юридического лица. В ДД.ММ.ГГГГ года на территории .... он встретился с ФИО1, который передал ему свой паспорт, он его сфотографировал и переслал фотографии паспорта ФИО9, который подготовил необходимые для образования юридического лица документы, а именно: Устав, решение участника ООО. В конце ДД.ММ.ГГГГ они вновь встретились с ФИО1 на территории ...., ФИО1 подписал подготовленный пакет документов на открытие ООО «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1 данный пакет документов лично предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по ...., расположенную по адресу: ...., пр...., ...., с целью регистрации Общества. ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, сотрудником МИ ФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица), которой стал ФИО1 За открытие данной организации он заплатил ФИО1 денежные средства в сумме 5 000 руб. После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ он вновь предложил встретиться ФИО1, в ходе встречи он предложил ему открыть в офисе ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., ...., для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета, а затем все документы, логин, пароли передать ему, а он, в свою очередь, передаст их ФИО8 или ФИО9, так как фактически они управляли данной организацией. За открытия расчетного счета, он пообещал ФИО1 заплатить денежные средства в сумме 5 000 руб. На его предложение ФИО1 согласился. Он встретился с ФИО1 в этот же день, в дневное время на территории ...., где он проинструктировал ФИО1, какую информацию нужно говорить сотруднику банка, то есть, где расположен офис ООО «

<

данные изъяты>», какую деятельность осуществляет, какой объем выручки организации и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также сумму операций. Также, он продиктовал ему абонентский №, который необходимо указать в заявлении. После чего, передал ФИО1 пакет документов для предоставления сотруднику банка. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ему позвонил ФИО1, пояснил, что находится около здания ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., и готов передать ему пакет документов по открытию расчетного счет для ООО «

<

данные изъяты>» с подключенной системой ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. После чего, он сразу направился к ФИО1 по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время около здания ТЦ «

<

данные изъяты>» ФИО1 передал ему пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» с подключенной системой ДБО, а также средства доступа и управления к системе ДБО - персональные логин и пароль, а он, в свою очередь, заплатил ФИО1 5 000 руб.

Свидетель Свидетель №3 показала, что является начальником дополнительного офиса в ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ..... Согласно нормативным документам и документации, подписанной клиентом, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 обратился в офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: ...., с целью открытия расчетного счета Общества. Согласно установленному порядку, для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 должен был лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениями, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 В заявлении на открытие расчетного счета были указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Интернет-банк Light», и необходимые смс-коды для входа в системы «Интернет-банк Light». ФИО1, согласно правилам банка, был предупрежден, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Интернет-банк Light». Согласно правилам банка ФИО1 была выдана памятка работы со счетом, в которой также разъясняется клиенту о правилах работы с системой «Интернет-банк Light» и правилах использования средств оборота платежей. ФИО1 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на руки, а именно: заявление о присоединении (обслуживания расчетного счета клиента), договор комплексного банковского обслуживания. В заявлении о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживании расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «Интернет-банк Light» и распоряжения расчетным счетом, были выданы клиенту ФИО1 по окончании оформления документации. Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме ФИО1 никто другой не имел права пользоваться вышеуказанным расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>». После формирования электронно-цифровой подписи доступ к системе «Интернет-банк Light» осуществляется только с помощью указанной подписи. На основании представленных им копий документов из архива ПАО КБ «

<

данные изъяты>» можно сделать вывод, что для доступа в «Интернет-банк Light» у ФИО1 были логин и пароль для входа в интернет банк.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении данного юридического лица внесена запись за № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал ФИО1 

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. 

Из решения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 являлся единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». 

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является директор - ФИО1, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

Согласно сведениям о банковском счете ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) (распоряжение об открытии счета), № открыт в Барнаульском офисе ПАО КБ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, представленные ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, а именно: копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>».

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 доказана и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Судом достоверно установлено, что ФИО1 зарегистрировав на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыл в вышеуказанном банке расчетные счета, сообщив при этом информацию об абонентском номере сотового телефона другого лица, не намереваясь использовать электронные средства платежей, которые затем за денежное вознаграждение, передал (сбыл) установленному лицу. При этом подсудимый понимал, что использование иным лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена, о чем ФИО1 был предупрежден сотрудниками банков, что подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации при открытии расчетных счетов организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что подсудимый, получил средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», передал их установленному лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления иному лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его – ФИО1 имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банк, ФИО1 был лично ознакомлен сотрудником банка с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, сбыл неустановленному лицу средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль.

Правом доступа к электронным средствам платежа для доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладал только сам ФИО1 

Доказательства, положенные судом в основу обвинительного приговора получены в полном соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона и каких – либо оснований для признания их недопустимыми и исключения, не имеется. Оснований оговора свидетелями, подсудимого не установлено. Каких – либо противоречий в показаниях свидетелей судом не установлено, они согласуются между собой и другими материалами дела по фактическим обстоятельствам, времени и по вопросам, входящим в предмет доказывания по уголовному делу, совпадают в деталях. 

Решая вопрос о виде и мере наказания для подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности виновного, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи. 

Подсудимый характеризуется положительно, занимался общественно-полезной деятельностью.

Помимо этого в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся, в том числе в написании объяснения до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание помощи родственникам. 

Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом вышеизложенного, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного, данных о личности подсудимого в их совокупности, суд считает правильным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Суд назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств, характера и тяжести совершенного преступления, а также данных о личности ФИО1, отсутствия обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ. 

<

данные изъяты> .... ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осужден по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года. Несмотря на то, что постановлением 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено и судимость снята, суд учитывает данную судимость по настоящему приговору при назначении наказания, исходя из того, что по смыслу закона правовые последствия снятия судимости должны быть реализованы на момент совершения преступления, а не после его совершения. 

В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к тяжким. 

На основании изложенного суд полагает, условное осуждение по приговору 

<

данные изъяты> .... от ДД.ММ.ГГГГ подлежит отмене, и наказание ФИО1 следует назначить по правилам ст. 70 УК РФ. 

Согласно постановлению 

<

данные изъяты> .... от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>» IMEI1: №, IMEI2: №.

Согласно ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Суд считает необходимым сохранить арест, наложенный в ходе предварительного следствия на сотовый телефон ФИО1, по вступлении приговора в законную силу обратить на арестованное имущество взыскание для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката по назначению, осуществлявшего его защиту в суде, в размере 3 785,80 руб. (за участие в 2 судебных заседаниях из расчета – 1 892,90 руб. за каждый день работы адвоката). Оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек суд не находит, поскольку он находится в трудоспособном возрасте и имеет возможность уплатить процессуальные издержки. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307 – 310, 313 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить по ней наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ отменить и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров частично присоединить не отбытую часть наказания по указанному приговору и назначить 3 года 2 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Сохранить арест, наложенный по постановлению 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> IMEI1: №, IMEI2: №, по вступлении приговора в законную силу обратить на указанное арестованное имущество взыскание для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета судебные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката, в сумме 3 785,80 руб. 

Вещественные доказательства: документы, представленные ПАО КБ «

<

данные изъяты>» на бумажном носителе на 37 листах, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

Разъяснить осужденной, что она вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе либо в письменных возражениях на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающими ее интересы, в тот же срок со дня вручения ей копии жалобы или представления.

Осужденная вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденной необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Председательствующий Ж.О. Уханова